Справа № 445/622/24
Провадження № 1-кс/445/746/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

04 вересня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000133 від 14 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.03.2024, близько 18 год. невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентського номеру: НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та із прив`язаної до неї кредитної карти на загальну суму 18400 гривень.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що належні їй грошові кошти у сумі 18400 гривень було списано з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 05 лютого 2024 року по справі №445/622/24, та встановлено, що грошові кошти у сумі 18400 гривень перераховані на картку іншого банку, зокрема на банківську карту НОМЕР_1 .

20 червня 2024 року слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28 червня 2024 року вказану ухвалу скеровано на виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак таку не було виконано та тимчасовий доступ не проведено через об`єктивну неможливість проведення вказаної слідчої дії на той час, у зв`язку з дією воєнного стану на території України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 14.03.2024 р. по дату винесення ухвали суду, включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу поліції начальникові СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1