УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2310/24

05 липня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий лідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 04.06.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , про те, що 04.06.2024 близько 01 год. невідома особа таємно викрала невстановленим способом грошові кошти в сумі 1800 грн. з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку. При цьому жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за будь-якими посиланнями не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

За цим фактом слідчим відділенням 04.06.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або місця обготівкування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СМА). За результатами проведення моніторингу достовірно встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ коштів 04.06.2024 о 01:07:53 у сумі 1750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів , а саме 04.06.2024 о 12:50:26 на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 у сумі 622 грн. Після чого з карткового рахунку № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено оплату послуг за відпочинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 01.07.2024;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 04.06.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , про те, що 04.06.2024 близько 01 год. невідома особа таємно викрала невстановленим способом грошові кошти в сумі 1800 грн. з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку. При цьому жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за будь-якими посиланнями не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або місця обготівкування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СМА). За результатами проведення моніторингу достовірно встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ коштів 04.06.2024 о 01:07:53 у сумі 1750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів , а саме 04.06.2024 о 12:50:26 на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 у сумі 622 грн. Після чого з карткового рахунку № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено оплату послуг за відпочинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримані послуги та інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться даний рахунок, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), інформацію по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 01.07.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1