УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001170 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з початку липня 2023 року по листопад 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (матеріали відносно яких перебувають в іншому провадженні), діючи у складі організованої групи підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 протягом липня - листопада 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, захисні CVV2 коди, ПІН-коди, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: RGB BOT | @ RGBMONEYBOT, адмін чат | RGB,каша з карт | RGB, RGB BOT | @Rgbciosebot, переходы| RGB, фан чат| RGB;RGB Team Tokens | @Rgbtokens_bot, Выплаты | RGB заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 1 063 201 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 з метою здійснення обготівкування грошових коштів з банківських рахунків потерпілих завчасно знаходив підставних осіб, так званих «дропів» які за певну винагороду та за його вказівками здійснювали відкриття банківських платіжних рахунків з метою оформлення фіктивного «ФОП» та подальшого отримання банківських POS-терміналів з особистими рахунками.

Таким чином, особа здійснювала оформленні всіх документів в банківських установах, отримувала логін, пароль, електронні ключі від POS-терміналів та в подальшому передавала їх у використання ОСОБА_5 , який в свою чергу використовував вказані термінали та рахунки з метою відмивання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

В ході відпрацювання вказаних банківських платіжних POS терміналів оперативним шляхом було встановлено власників вказаних терміналів, а саме:

- термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на громадянина ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований на громадянина ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований на гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, в ході проведеного додаткового огляду техніки яка була вилучена у ОСОБА_5 було виявлено ідентифікаційні дані вищевказаних терміналів та їх рахунків, а саме логіни, паролі, електронні ключі та пакет документів з наявним паспортними даними вищевказаних осіб на яких було здійснено оформлення вказаних терміналів та рахунків.

За таких обставин, в рамках кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на:

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , а також банківські рахунки, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_26 ;

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_25 ;

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_3 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_27 .

У судовому засіданні прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_28 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001170 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що наразі є достатньо підстав вважати, що з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом було відкрито вказані у клопотанні банківські рахунки для перерахування грошових коштів.

Отже, слідчий суддя вважає, що банківські рахунки, на які просить накласти арешт слідчий можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як можуть містити у собі відомості щодо надходження грошових коштів отриманих внаслідок шахрайства, а тому вони відповідають критеріям речових доказів, визначеним у ст. 98 КПК України.

Також, наразі існує сукупність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які надходили, надходять та вже знаходяться на банківських рахунках, на які просить накласти арешт слідчий, імовірно отримані в результаті кримінально протиправних дій та у випадку підтвердження таких обставин можуть бути використані для забезпечення спеціальної конфіскації.

Крім того, на теперішній час існує реальна загроза щодо вчинення протиправних дій відносно грошових коштів, які можуть знаходитися на банківських рахунках, а тому існує необхідність у їх збереженні.

Грошові кошти, які надходили, надходять і знаходяться рахунках без прийняття відповідно рішення про арешт можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні рахунки, з необхідністю арешту яких звертається слідчий, імовірно використовувалися для отримання грошових коштів за вчинення кримінально-протиправних дій, в цілях забезпечення їх збереження, виключення можливості відчуження, передачі грошових коштів, та забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001170 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , а також банківські рахунки, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_26 ;

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_25 ;

- банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 року по 26.11.2023 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_3 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ФОП ОСОБА_27 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1