печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001998, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що член Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (Комісія), затвердженої 15.09.2015 Наказом Міністерства інфраструктури України № 365 зі змінами затвердженими 17.01.2024 Наказом Міністерства Інфраструктури України № 43, ОСОБА_4 , яка є службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, одержала неправомірну вигоду від ОСОБА_5 за вчинення в інтересах ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» () дій з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища.

Приблизно в березні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, службові особи ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» () подали на розгляд Комісії заяви щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та додані до них документи, зареєстровані за вхідними №№ 18251/0/7-24, 20238/0/7-24, 22267/0/7-24, 18244/0/7-24, 22267/0/7-24.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2024 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», а саме сприяння у відкритті міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, рішення про які приймаються Комісією, до складу якої входить ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши в ними в злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.03.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_5 , яка представляла інтереси ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» висунула вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, за сприяння у відкритті міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, рішення про яке приймаються Комісією, до складу якої входить ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , яка представляє інтереси ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», погодилась на злочинну вимогу ОСОБА_4 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

21.03.2024 приблизно о 09-30 год. ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що отримає грошові кошти в якості неправомірної вигоди у вказаному розмірі від службових осіб ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: проспект Берестейський 14, під час засідання Комісії за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, проголосувала за відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», рішення про яке було прийнято протоколом засідання комісії № 235 від 21.03.2024 та у подальшому затверджено Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України.

Про прийняття Комісією рішення про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, ОСОБА_4 повідомила представнику ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» ОСОБА_5

22.03.2024 о 19-20 год. ОСОБА_5 , яка представляла інтереси ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» заздалегідь обговореним способом, а саме відправленням поштовим зв`язком за допомогою оператора ТОВ «Нова Пошта», направила на адресу ОСОБА_4 неправомірну вигоду у готівкових коштах у розмірі 2000 доларів США, яка на час вчинення злочину по курсу Національного банку України становить 77 846,8 грн., за прийняття позитивного рішення Комісією щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, та які о 21-22 год. 23.03.2024 ОСОБА_4 отримала у поштоматі № 4477 вказаного поштового оператора, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, протягом 2024 року представники суб`єктів господарювання, які займаються діяльністю в області міжнародних пасажирських перевезень, надали неправомірну вигоду службовим особам Комісії за сприяння в прийняті позитивного рішення Комісією щодо продовження перевізникам дії дозволу, відкриття автомобільних міжнародних маршрутів загального користування та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

Під час досудового розслідування встановлено, що використовуються банківські рахунки: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк» ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ) з номером платіжної карти № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, за період часу з часу відкриття рахунку по 16.10.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а, АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за відкритими рахунками,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за відкритими рахунками, у тому числі з номером платіжної карти № НОМЕР_14 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_4 ,

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за рахунками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за відкритими рахунками в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у тому числі договорів (контрактів), на підставі яких клієнт проводив імпортні фінансові валютні операції та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банківської установи, де було здійснено видачу готівки по вказаних рахунках та рахунках, відкритих на зазначених осіб;

- фото-відео матеріалів при здійсненні обготівкування грошових коштів та/або таких спроб із вказаного карткового рахунку із банкоматів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46189/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1