Справа № 577/4571/24
Провадження № 1-кс/577/1452/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_4 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, у яких міститься інформація про номери відкритих банківських рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р.; поданої податкової звітності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р., а саме балансової звітності, звітність про найманих працівників, звітність з нарахування та сплати податку на додану вартість з додатком №5; на підставі яких взято на облік в податкову заставу згідно інвентаризаційного опису від 21.03.2016 р., майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема бульдозера Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , документів складених за наслідками перевірки стану майна, яке перебуває в податковій заставі та документи на підставі яких податкова застава знята (скасована); копії матеріалів перевірок, господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000081 внесеного до ЄРДР 05.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Встановлено, що 13.06.2018 р. укладено договір зберігання з правом користування майном між дочірнім підприємством "Конотопторф" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Серед іншого майна на відповідальне зберігання передано бульдозер Б10М.0111-1Е. В подальшому в період з 2019-2021 р. невстановлені особи, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділи майном, яке належить дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: бульдозером Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , колір жовтий (з відвалом), чим завдали шкоди підприємству.

Під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у підтвердженні факту перебування бульдозера Б10М.0111-1Е, у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснення взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання за договором зберігання.

Згідно відповіді на письмовий запит слідчого, в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бульдозер Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , колір жовтий (з відвалом) на балансі підприємства не перебуває.

Однак, встановлено, що вказане майно перебувало в податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про наявність у вказаного органу документів. які можуть підтвердити фактичну наявність бульдозера у власності державного підприємства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у яких міститься інформація Конотопторф" Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р., поданої податкової звітності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р., а саме балансової звітності, звітність про найманих працівників, звітність з нарахування та сплати податку на додану вартість з додатком №5; на підставі яких взято на облік в податкову заставу згідно інвентаризаційного опису від 21.03.2016 р., майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема бульдозера Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , документів складених за наслідками перевірки стану майна, яке перебуває в податковій заставі та документи на підставі яких податкова застава знята (скасована); копії матеріалів перевірок, господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р.

Однак ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило у наданні вказаних документів на запит слідчого від 09.08.2024 № 20337/61.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні вказаних матеріалів та долученні їх копій до матеріалів провадження.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 на письмовий запит слідчого: відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділи майном, яке належить дочірньому підприємству ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість якого складає 1492000 грн, згідно висновку оцінювача від 20.09.2019 р., чим завдали шкоди державному підприємству на вказану суму, внесено до ЄРДР за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, лише в частині клопотання.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , до документів, у яких міститься інформація про номери відкритих банківських рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р.; поданої податкової звітності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р., а саме балансової звітності, звітність про найманих працівників, звітність з нарахування та сплати податку на додану вартість з додатком №5; на підставі яких взято на облік в податкову заставу згідно інвентаризаційного опису від 21.03.2016 р., майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема бульдозера Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , документів складених за наслідками перевірки стану майна, яке перебуває в податковій заставі та документи на підставі яких податкова застава знята (скасована); копії матеріалів перевірок, господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2016 р. по 01.08.2024 р. З витягу ЄРДР вбачається, що невстановлені особи заволоділи майном ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 . В той же час слідчий не зміг належним чином обґрунтувати необхідність вилучення документів та інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 і яка становить охоронювану законом таємницю, не зміг довести, у який спосіб має намір використати цю інформацію і яким чином потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи громадян. Внаслідок постановлення ухвали про тимчасовий доступ до документів у розпорядженні прокурора та слідчого слідчого опиниться охоронювана законом інформація, що стосується невизначеного кола осіб, які можуть бути і зовсім непричетними до правопорушення. Таке втручання в права та свободи невизначеної кількості громадян не є пропорційним переслідуваній меті здобуття доказів по одному лише кримінальному провадженню.

Слідчим не доведено, що вичерпані всі можливості для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб у інший спосіб.

Таким чином, вважаю за необхідне задвольнити частково клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 лише у наданні до документів, які містять інформацію на підставі яких взято на облік в податкову заставу згідно інвентаризаційного опису від 21.03.2016 р., майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема бульдозера Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , документів складених за наслідками перевірки стану майна, яке перебуває в податковій заставі та документи на підставі яких податкова застава знята (скасована).

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів на підставі яких взято на облік в податкову заставу згідно інвентаризаційного опису від 21.03.2016 р., майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема бульдозера Б10М.0111-1Е, інвентарний № 000015, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , документів складених за наслідками перевірки стану майна, яке перебуває в податковій заставі та документи на підставі яких податкова застава знята (скасована).

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1