печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1276/22, -

ВСТАНОВИВ:

Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1276/22, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1276/22.

В ході розгляду запиту встановлено, що 08.02.2022 пан ОСОБА_4 , посвідчення особи № НОМЕР_8, подав заяву до Національної поліції Іспанії, повідомивши, про те що він цього ж дня, зайшов на веб-сайт, який нібито був Wallapop, щоб придбати PlayStation 5. Він побачив користувачку "eva.p" з поштовим індексом НОМЕР_2 (м. Гетафе, Мадрид), яка продавала консоль і надала номер телефону НОМЕР_3 . Вони досягли угоди щодо купівлі-продажу, і для цього Ева надала йому посилання, де він повинен був заповнити інформацію щодо картки НОМЕР_4 , прив?язаної до фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того, як він надав дані, він почав отримувати SMS від свого банку з інформацією про платежі, пов?язані з покупками, жодні з яких він не робив, сума яких становить 2 700 євро.

Поліція отримала відомості з банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_4 про шахрайські платежі, які були зроблені компанією ІНФОРМАЦІЯ_5, розташованою в Литві. Дані шахрайської операції були запитані в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка направила фінансовий звіт, де видно, що обліковий запис створено 08.02.2022.Встановлено, що ІР-адреси, використані для операцій, територіально знаходяться в Україні, крім однієї, яка знаходиться в Грузії. Також встановлено, що перекази надійшли на рахунок українського банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянки Угорщини ОСОБА_7 , а власником облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 .

Іншим можливим винуватцем є ОСОБА_9 , власник карти № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, з терміном дії до 05/25, де зберігаються викрадені кошти.

Даний злочин у вигляді шахрайства, кваліфікований за ст. 248 Кримінального кодексу Іспанії, що карається тюремним ув`язненням на строк від 6 місяців до трьох років.

З огляду на вищевикладене, компетентний орган Королівства Іспанія, просить вжити відповідних заходів для встановлення особи власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , термін дії якої закінчується 25/05, на який були нібито покладені вкрадені кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1276/22- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1276/22, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про власника банківського рахунку картки № НОМЕР_7 термін дії якої закінчується 05/25, пов`язаного з ОСОБА_11 .

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/44449/24-к;

Прим. №2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

09.10.2024 року