СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5446/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

08.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке надає фізичним та юридичним особам у тому числі ОСББ, що проживають та/або проводять свою діяльність на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади, послуги із поводження з побутовими відходами (управління відходами).

Крім того, було встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 223-12-VII від 28.07.2016 «Про визначення переможця конкурсу на вивезення побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу із вивезення твердих побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 326-16-VII від 29.11.2016 «Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території Обухівської міської - Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На території ІНФОРМАЦІЯ_3 не визначено інших виконавців надання послуги з вивезення побутових відходів.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено:

- договір про надання послуг з вивезення, утилізації твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_3 : приватної садибної забудови міста Обухова, сіл Таценки та Ленди від 30.09.2016, який діє до 01.10.2031;

- договір про надання послуг із вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності на території ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2016, який діє до 01.12.2031.

ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 не визначали виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської територіальної громади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів.

На території Обухівської міської територіальної громади, зокрема у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів визначеним на конкурсних засадах у законному порядку, виконавцем послуг з вивезення побутових відходів є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ІНФОРМАЦІЯ_7 не встановлювався (затверджувалися) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тариф на послуги з вивезення побутових відходів (поводження з побутовими відходами) у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів.

Також встановлено факт відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що підтверджується приписом Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області № 32 від 20.08.2021.

Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

З метою встановлення осіб, яким надаються послуги з вивезення сміття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою підприємницьку діяльність за підробленими документами, в тому числі здійснює діяльність не прозоро тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про надходження коштів на рахунки та подальший їх рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням підстав.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали розтрату коштів, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, розпорядження, використання, привласнення/розтрати, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням підстав.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1