Провадження № 1-кс/592/5957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000006 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення закупівлі робіт - «Капітального ремонту двоповерхової будівлі тиру на території Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

08.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 , та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір №116-06/23. Предметом договору виступає надання послуг з підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту двоповерхової будівлі тиру на території Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 20.12.2023. Ціна договору становить 8 299 999,98 грн. з ПДВ - 1 383 333 грн. 33 коп.

У подальшому укладено додаткові угоди до Договору №1 та №2, в результаті ціну договору зменшено до 7 635 707,19 грн. Станом на 14.12.2023 проведено повну оплату та закрито договір.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Приватне виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком ( НОМЕР_2 ), а також інших рахунків відкритих вказаним підприємством, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (у електронному вигляді).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 , та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір №116-06/23. Предметом договору виступає надання послуг з підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту двоповерхової будівлі тиру на території Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 20.12.2023. Ціна договору становить 8 299 999,98 грн. з ПДВ - 1 383 333 грн. 33 коп. У подальшому укладено додаткові угоди до Договору №1 та №2, в результаті ціну договору зменшено до 7 635 707,19 грн. Станом на 14.12.2023 проведено повну оплату та закрито договір.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Приватне виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак до клопотання ненадано жодних документів на підтвердження цього факту.

З огляду на викладене, враховуючи, що слідчий не надав до клопотання, документів як доказ обставин, на які він посилається, а саме інформації про відкритий рахунок Приватного виробничо-комерційного підприємствоа "АВАНГАРД- Н" в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1