Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5989/24
Провадження № 1-кс/644/939/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 19.01.2024 близько 15:30 він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час невідома особа, використовуючи мобільний месенджер «Telegram», від імені знайомого потерпілого - ОСОБА_6 написала потерпілому повідомлення та попросила в борг кошти в розмірі 4000 гривень, шляхом переказу на платіжну карту НОМЕР_1 з обіцянкою повернути кошти наступного дня. Того ж дня після прочитання повідомлення ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів двома платежами 4000 та 3000 гривень відповідно, на вказану йому в повідомленні платіжну НОМЕР_2 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судці Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/936/24 від 15.02.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 19.01.2024 16:11 з платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зараховано 6000.0 UAN, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2. Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

3. Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (за наявності);

4. Роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 19.03.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5. Інформації з камер відео-спостереження терміналів, де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 19.03.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування) з можливістю отримання зазначеної інформації на паперовому та цифровому носіях.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1