Справа № 442/9596/24
Провадження № 1-кс/442/1821/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_5 , у період часу з 02.04.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 02.04.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що 05.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.04.2024 о 19:26 год. під приводом купівлі-продажу товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21506 гривень, переказавши їх з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріальної шкоди. Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " близько десяти років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 . У соціальній мережі «Інстаграм» вона вподобала на одній зі сторінок, які займаються продажем Іphone, мобільний телефон. Так, 02.04.2024 о 18:19 Лєпяж написала в приватні повідомлення на сторінку fishechka_ua та запитала, чи є в наявності телефон, який цікавить. Особа, яка відписала їй повідомила, що телефон є в наявності, що вони працюють по повній «пром-оплаті» чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На їхні умови вона погодилася та перейшла по сайту «пром-оплата», яку їй скинули в переписці в мережі «Інстаграм». Перейшовши за посиланням вона виявила сайт подібний для себе за дизайном на сайт «Пром». На даному посиланні були наявні графи, в яких Лєпяж ввела номер банківської картки, з якої мали б буті зняті кошти, як оплата за товар, СVV-код, термін дії банківської картки, адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , де я б мала отримати товар і сума, яку я мала б сплатити. Всі необхідні відомості потерпіла ввела та натисла «оплатити». Опісля цього, на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 телефонував оператор банку, який перепитав потерпілу, чи дійсно вона підтверджує платіж в сумі 21399 гривень. Потерпіла погодилася. Після цього дане посилання зникло та їй це здалося підозрілим, тому вона вирішила перевірити наявність своїх коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що на її рахунку відсутні кошти в сумі 21506 гривень. Перевіривши баланс по карті, потерпіла стала очікувати на надходження будь-якого сповіщення про номер замовлення чи квитанцію від продавця. ОСОБА_5 написала до адміністратора на сторінку fishechka_ua та повідомила про те, що гроші зняті та запитала, чи надійшли до них кошти. Їй відписали, що дякують за оплату та зараз перевірять. З тих пір на зв`язок з нею ніхто не виходив. Товар, який вона замовляла, їй не надходив. Таким чином, ОСОБА_5 зазнала матеріальної шкоди на суму 21506 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000408, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів за період часу з 02.04.2024 по час винесення ухвали - 19.11.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому, а тому клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .,а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_5 , у період часу з 02.04.2024 по 19.11.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 02.04.2024 до 19.11.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1