Провадження №: 1-кс/755/3306/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання дізнавачаВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000970 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

10.10.2024 року дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000970.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_1 , отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , невідома особа повідомила, що для отримання додаткових виплат, потрібно здійснити переказ на банківську картку, які зараз буде продиктовано, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого, остання, через банківський термінал, самостійно перерахувала грошові кошти готівкою на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 грошові кошти в загальному розмірі 34125 гривень. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 34125 гривень.

Викладене, на думку органу дізнання, свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На теперішній час для встановлення обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме до:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 29.06.2024 року по 15.07.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 15.07.2024 включно, а саме записи відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які були перераховані в період часу з 29.06.2024 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 30.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000970).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Разом з тим, у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ їй, дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачаВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000970 - задовольнити частково.

Надати право дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме до:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 29.06.2024 року по 15.07.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 15.07.2024 включно, а саме записи відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які були перераховані в період часу з 29.06.2024 року.

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме до:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 29.06.2024 року по 15.07.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 15.07.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 15.07.2024 включно, а саме записи відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які були перераховані в період часу з 29.06.2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 14.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.