Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 31 липня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000097 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2024 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 року до відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 з письмовою заявою про те, що під час спроби продажу за допомогою мережі інтернет речей, надала невідомій особі всі реквізити власної банківської картки, в тому числі забороненого для розголошення СVC коду, внаслідок чого з її банківських карток фінгансової установи акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі по тексту - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знято грошові кошти невстановленою особою в сумі 10964,00 гривень

Також під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за номером НОМЕР_1 , донька потерпілої - ОСОБА_5 , яка намагалася продати одяг через мережу інтернет, користується сім - картою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_2 , невстановлена особа, яка телефонувала та писала, які проводити операції за посиланнями, користується сім - картою оператора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за номером НОМЕР_3 .

Потерпіла ОСОБА_4 втратила кошти з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 10964,00 гривень.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_4 28.04.2024 було втрачено кошти в сумі 5964,00 гривні та 4550,00 гривень та переслано на картковий рахунок невстановленої особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення особи, способу та місця зняття коштів з рахунку заявниці у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, однак відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частин 1, 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки надають інформацію, яка містить банківську таємницю про юридичних та фізичних осіб у порядку , встановленому законом.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 29.04.2024 року до відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 з письмовою заявою про те, що під час спроби продажу за допомогою мережі інтернет речей, надала невідомій особі всі реквізити власної банківської картки, в тому числі забороненого для розголошення СVC коду, внаслідок чого з її банківських карток фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знято грошові кошти невстановленою особою в сумі 10964,00 гривень

Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 невстановленої особи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зорема, до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходитьься за адресою: АДРЕСА_2 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці невстановленої особи за № НОМЕР_6 , за період з 27.04.2024 по 01.05.2024, а саме кому належить вказана банківська картка, наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійснена прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 27.04.2024 по 01.05.2024, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1