УХВАЛА

26.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000888 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000888 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що група осіб маючи на меті особисте незаконне збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план. Вказаний злочинний план полягав у наступному, за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що на території міста Одеси та Одеської області здійснюють свою діяльність державних підприємства, а саме: Одеська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), які у свою чергу у власності мають ряд об`єктів нерухомого майна зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

У подальшому з метою заволодіння вказаним об`єктами нерухомого майна, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 (точні анкетні дані на поточний момент не встановлені), звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 . Після чого, 14.01.2021державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , було здійснено держану реєстрацію на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на заволодіння нерухомим майном, 16.04.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , на підставі технічного паспорту та довідки, датованої 11.03.2021 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Надалі, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі за №911/2999/21, був виданий наказ який став підставою для відкриття приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , виконавчого провадження №74536108, щодо стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів у сумі 66 840 936,34 грн.

Після, цього приватний виконавець діючи в межах наданих йому повноважень та відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», після встановлення наявного у ОСОБА_6 нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , 21.05.2024 прибув на територію Одеська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), де в ході порівняння технічної документації було встановлено, що об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 »не існує, натомість вказані об`єкти нерухомого майна мають адресу: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має своє підтвердження показаннями свідків ОСОБА_10 , який є директором Одеської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , який є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), а також відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОМР, згідно наданої інформації вбачається, що такої адреси як АДРЕСА_2 , не існує у адресному реєстрі міста Одеси. Крім того, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР, вбачається, що станом на 31.12.2012 інформація про реєстрацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.

З метою встановлення місця реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 , було проведено моніторинг державних реєстрів, зокрема і Єдиного державного реєстру судових рішень, за результатом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 перебувала судова справа за №522/18905/19, за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ОСОБА_12 , та ОСОБА_6 , про стягнення заборгованості у розмірі 89883,69 грн. В ході вивчення вказаної судової справи вбачається, що між банком та ОСОБА_6 , 08.04.2019 був укладений договір поруки №00180R10, у забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_12 , за кредитним договором.

Таким, чином виходячи з тексту ухвал та рішень суду вбачається, що у кредитній справі ОСОБА_12 , імовірно наявний вказаний договір поруки та безпосередньо документи ОСОБА_6 , зі зразками його підпису та почерку.

Зважаючи на той факт, що особу ОСОБА_6 , на поточний момент не встановлено, у реєстраційній справі на об`єкти нерухомого майна зареєстровані за останнім копія його паспорту відсутня, але наявні зразки підпису, які потребують дослідження, для якого необхідні вільні зразки почерку та підпису, а джерела їх отримання є досить обмеженими, доцільно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ,а також слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копію кредитної справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_4 , зокрема копію договору поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_6 , №00180R10 від 08.04.2019, з додатками до нього; інформацію щодо наявності у громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківського рахунку, а у разі наявності надати копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками відкритими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер» закріплені за рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1