Провадження №: 1-кс/755/3173/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку, копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту події кримінального правопорушення, а саме: 00 год. 00 хв. 27 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення, до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 27.02.2024 року, знаходившись за місцем свого мешкання, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши свій номер телефону НОМЕР_3 , а також номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з номеру НОМЕР_5 , яка повідомила, що потерпілому необхідно ввести надісланий смс-код для ідентифікації, як клієнта, що останній і зробив, в подальшому з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на загальну суму 113 655 грн., таким чином невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди (ЄО 8967 від 28.02.2042).

Під час досудового розслідування у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що користуючись мережею інтернет, мав намір через мобільний додаток «телеграм» зробити електронний підпис, та перейшовши за посиланням чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів дані власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та абонентський номер телефону, який до неї прив`язаний. В подальшому потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , та повідомили, що потрібно ввести код, який потерпілому повідомлять, що останній і зробив, та ввів пін-код від банківської картки, який запросили. В подальшому, через приблизно 10 хвилин потерпілий ОСОБА_5 , почув смс - повідомлення про зняття готівки з власної вищевказаної банківської картки чотирма транзакціями, а саме 1- ша на 14145 гривень, 2-га на 25255 гривень, 3-тя на 25255 гривень та 4-та на 49000 гривень, що в загальній сумі становить 113 655 гривень. Перші три транзакції було здійснено через мобільний банкінг, остання операція була здійсненна на довільні реквізити на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, сума матеріального збитку, що була завдана потерпілому, складає 113 655 гривень 00 копійок.

На даний момент досудовим розслідуванням не встановлено анкетні дані осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме: 00 год. 00 хв. 27 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000693 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

-копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту події кримінального правопорушення, а саме: 00 год. 00 хв. 27 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом.

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: