Провадження № 1-кс/127/9951/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 внесеному до ЄРДР 17.08.2023, за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000705 внесеному до ЄРДР 05.09.2023, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 17.08.2023 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився та проживає в АДРЕСА_1 , громадянин України, українець.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилась та проживає в АДРЕСА_2 , громадянка України, українка.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в с. Устя, Бершадського району Вінницької області, житель АДРЕСА_3 , громадянин України, українець.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Вінниці, жителька АДРЕСА_4 , громадянка України, українка.

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження № 0000128 від 17.08.2023 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа:

Досудовим розслідуванням установлено, що полковник ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця (далі КЕВ м. Вінниця) та у силу своїх службових обов`язків та керівних документів, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок коштів Державного бюджету України спрямованим на розтрату чужого майна - грошових коштів Держбюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання підписав із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» () прямий неконкурентний договір № 6114 купівлі-продажу товарі на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову, для чого створив організовану групу, залучивши до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу є працівниками КЕВ м. Вінниця й виконували незаконні вказівки ОСОБА_6 , на що останні добровільно погодились.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця, полковник ОСОБА_6 , будучи згідно функціональних обов`язків начальником для ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи законних підстав та жодним чином не обґрунтувавши реальне існування умов, що дають право застосувати пункт 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178, яким передбачено особливості придбання товарів без застосування відкритих торгів, враховуючи взаємозалежність підлеглих йому працівників, дії яких є необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, маючи попередню злочинну домовленість з уповноваженою особи з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_7 , головним бухгалтером КЕВ м. Вінниця ОСОБА_5 та економістом КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 , організував укладення із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову.

Дії та функцій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були заздалегідь розподілені та контролювались ОСОБА_6 , що проявлялось у наданні вказівки ОСОБА_7 , як уповноваженій особі з питань проведення державних закупівель, підготувати документи, необхідні для підписання із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських, а головному бухгалтеру КЕВ м. Вінниця ОСОБА_5 та економісту КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 сформувати та затвердити вартість закупівлі однієї одиниці продукції (ліжок армійських) по ціні запропонованою ТОВ «КМГ Груп», що є значно вищою за середньо ринкову.

В подальшому 28.07.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч вимог ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», п. 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178 підписали із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» прямий неконкурентний договір № 6114 купівлі-продажу товарі на закупівлю ліжок армійських двоярусних, що розроблений ОСОБА_7 за договірною ціною сформованою ОСОБА_8 в сумі 5600 грн за ліжко без ПДВ в кількості 2000 штук на загальну суму 11 200 000 грн без ПДВ.

Полковник ОСОБА_6 крім створення організованої злочинної групи, як організатор планував, координував і спрямовував зусилля інших учасників групи по вчиненню злочину, що підтверджується перебуванням ОСОБА_6 на посаді начальника КЕВ м. Вінниця, а ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в його прямому підпорядкуванні.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці злочину, відповідно до вказівок ОСОБА_6 , безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали готування необхідних документів, проводили спілкування з службовими особами ТОВ «КМГ Груп» спрямоване на укладення договору купівлі-продажу ліжок, обговорювали їх завищену вартість, тощо.

Стійкість організованої групи до якої входив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 забезпечувалась ОСОБА_6 за рахунок її стабільного складу, тобто всі учасники були працівниками КЕВ м. Вінниця, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Водночас, відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 ринкова вартість без ПДВ одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

У цей же час, згідно висновку судово-економічної експертизи № 18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) документально підтверджується Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця Міністерства оборони України внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ «КМГ Груп» в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вина підозрюваних у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом про кримінальне правопорушення; висновком судово-товарознавчої експертизи від 06.12.2023; висновком судово-економічної експертизи від 12.01.2024; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 09.04.2024; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 22.04.2024; протоколом обшуку приміщення КЕВ м. Вінниця від 20.02.2024, висновком судово психологічної експертизи ОСОБА_6 від 17.06.2024, протоколом тимчасового доступу до документів вилучених в ПрАТ «Київстар» від 02.05.2024, протоколом тимчасового доступу до документів вилучених АТ «Ощадбанк» від 13.06.2024, протоколом тимчасового доступу до документів вилучених ГУ Державної казначейської служби у Вінницькій області від 31.05.2024, протоколом тимчасового доступу до документів вилучених в ТОВ «лайфселл» від 02.05.2024, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; аналітичною довідкою про опрацювання номерної інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, показами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

За результатами розслідування 20.02.2024 начальника КЕВ м.Вінниця ОСОБА_6 , уповноважену особу з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_7 , економіста КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 та 01.03.2024 головного бухгалтера ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_18 від 17.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20.05.2024 включно.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.07.2024 включно.

Закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

приєднати до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а саме допити військових посадових осіб Командування Сил Логістики, ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ з приводу порядку виділення кошти на проведення закупівлі ліжок;

приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок судово-психологічної експертизи призначеної відносно ОСОБА_8 , який на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ;

провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта», які містять відомості щодо відправлень здійснених службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «КМГ Груп» (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення);

приєднати до матеріалів кримінального провадження аналіз інформації отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», який проводиться співробітникам ОТЗ ГУНП у Вінницькій області;

розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок товарознавчої експертизи, яка призначена 19.06.2024 з метою дослідження якості поставлених ліжок у відповідності до їх заявлених технічних умов. Вказана експертиза на даний час перебуває на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ.

приєднати до матеріалів кримінального провадження результати аудиторського дослідження, яке проводиться працівниками управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області з метою з`ясування чи дотримано вимоги чинного законодавства при отриманні та використанні бюджетних коштів Квартино-експлуатаційним відділом м. Вінниця під час проведення закупівлі і відповідного укладання договору № 6114 від 27.07.2023 із ТОВ «КМГ Груп» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-008609-а);

приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки технічної експертизи документів, які на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ;

приєднати до матеріалів кримінального провадження дослідження, що проводиться Державною податковою службою України з метою встановлення наявності ознак легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів;

приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної технічної та лінгвістичної експертизи документів, який на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ;

виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне потреба при проведенні досудового розслідування.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Викладені у клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, які матимуть значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, кваліфікувати дії підозрюваного, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця.

З огляду на це, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 20.08.2024.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі та процесуальні дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше, оскільки до моменту винесення указаного клопотання не проведено технічну експертизу документів, психологічну експертизу, комплексну технічну та лінгвістичну експертизу документів, товарознавчу експертизу, не встановлено та не допитано усіх свідків у цьому кримінальному провадженні, інше.

Враховуючи викладене та зважаючи на неможливість закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у строк до 20.07.2024 з викладених вище мотивів, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, у якому розслідується обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст. 2, 9, 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні поклалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000128 внесеному до ЄРДР 17.08.2023, за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_19