Справа № 274/5812/24 Провадження № 1-кс/0274/1292/24
У Х В А Л А

29.07.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відео або фото особи/осіб, які з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , здійснили зняття грошових коштів провівши наступні банківські операції:

26.06.2024 р., сума 8 000,00 грн. в банкоматі CAZH 4561, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_2 ;

27.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 7853, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_3 ;

27.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

28.06.2024 р., сума 10 000,00 грн. в банкоматі CAZH 5121, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_5 ;

28.06.2024 р, сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

28.06.2024 р., сума 10 000,00 грн. в банкоматі CAZH 5121, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_5 ;

29.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

30.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

01.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 3281, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_7 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

03.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

03.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 7853, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_3 ;

04.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 0732, який належить АТ КВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_8 ;

04.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

05.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 6636, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_4 ;

05.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 .

Також Слідчий просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 12.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, в період часу з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, знаходячись у м. Бердичеві Житомирської області, таємно викрала у ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , гроші в розмірі 1 000 000,00 грн., які знаходились на його банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (ЄO НОМЕР_3 ).

З протоколу від (нерозбірливо)07.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківську картку для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку отримував грошове забезпечення, її номеру він не пам`ятає, однак пам`ятає номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Ця карта прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 26.06.2024 р. повертався у військову частину до м. Запоріжжя та приблизно о 19:00 він був на залізничному вокзалі у м. Бердичеві, відправлення його потягу було о 00:35 27.06.2024 р. Приблизно о 20:00, коли ОСОБА_5 сидів на лавці біля готелю, в який він поселився, до нього підійшов чоловік військовій формі, назвався ОСОБА_6 . Пізніше до них підійшла жінка, яка назвалася ОСОБА_7 . ОСОБА_6 запропонував щось випити, тоді ОСОБА_5 дав йому 200,00 грн., ОСОБА_6 купив горілки і пива, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пили горілку, а ОСОБА_5 пив пиво. Потім у процесі розмови ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 , щоб він зі свого телефону перекинув 800,00 грн. на телефон його дівчини. ОСОБА_5 погодився, але він не вмів користуватися додатком " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому відкрив на телефоні додаток, ввів пін-код, і передав ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб він сам перевів кошти. ОСОБА_6 взяв телефон ОСОБА_5 до рук, щось там самостійно клацав, попросив його банківську карту. Потім ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_6 телефон і картку та вони продовжили випивати. ОСОБА_5 запропонував своїм новим знайомим піти до нього у готельний номер, однак на рецепції їх не пропустили, тому вони втрьох пішли шукати інший готель та знайшли номер у готелі неподалік. ОСОБА_5 повернувся до першого готелю, забрав свій рюкзак з речами, і вони всі втрьох пішли в номер другого готелю. Що відбувалося у номері готелю, ОСОБА_5 пам`ятає погано, коли він прокинувся біля опівночі, зрозумів, що зараз буде відправка його потягу та побіг на вокзал. Його телефон і портмоне лежали на столику, з портмоне зникла банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 27.06.2024 р., коли ОСОБА_5 приїхав до м. Запоріжжя, він одразу заблокував свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 09.07.2024 р. ОСОБА_5 оформили нову банківську картку і він спробував зняти з неї 20 000,00 грн., однак касир повідомила йому, що на його рахунку є лише 906 грн. З виписки по рахунку ОСОБА_8 дізнався, що з його картки з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. хтось регулярно знімав кошти через мобільний додаток. До того, як він зустрівся зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на його рахунку було майже 1 001 000,00 грн.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_9 , вбачається, що, зокрема, в період з 26.06.2024 р. по 05.07.2024 р. були проведені операції з видачі готівки, про які зазначено у клопотанні Слідчого.

Як вбачається з протоколу від 11.07.2024 р. огляду предмету, складеного слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_10 , банкомат CAZH 4561 розташований у АДРЕСА_2 , банкомат CAZH 7853 розташований у АДРЕСА_3 ; банкомат CAZH 9949, розташований у АДРЕСА_4 ; банкомат CAZH 5121, розташований у АДРЕСА_5 , банкомат CAZH 2037 розташований у АДРЕСА_6 , банкомат CAZH 3281, розташований у АДРЕСА_7 , банкомат CAZH 0732 розташований у АДРЕСА_8 , банкомат CAZH 6636 розташований у АДРЕСА_4 , вказані банкомати належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що Слідчий довів, що є підстави вважати, що документи в електронній формі (фото або відеозаписи), тимчасовий доступ яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зважаючи на положення частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять або являють собою відео або фото особи/осіб, які з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , здійснили зняття грошових коштів, провівши наступні банківські операції:

26.06.2024 р., сума 8 000,00 грн. в банкоматі CAZH 4561, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_2 ;

27.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 7853, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_3 ;

27.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

28.06.2024 р., сума 10 000,00 грн. в банкоматі CAZH 5121, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_5 ;

28.06.2024 р, сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

28.06.2024 р., сума 10 000,00 грн. в банкоматі CAZH 5121, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_5 ;

29.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

30.06.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

01.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 3281, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_7 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 2037, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_6 ;

02.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

03.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

03.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 7853, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_3 ;

04.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 0732, який належить АТ КВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_8 ;

04.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 ;

05.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 6636, який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_4 ;

05.07.2024 р., сума 20 000,00 грн. в банкоматі CAZH 9949, який належить банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_4 .

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1