Справа № 577/2990/22
Провадження № 1-кс/577/1643/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про осіб, на рахунки яких були перераховані грошові кошти; особи, на ім`я якої оформлено зазначену банківську картку (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, паспортних даних та фотографії у паспорті, номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка); ip-адресу, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, виданої на ім`я на інших осіб, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами, наявними на рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 серпня 2022 року ОСОБА_11 перерахував невстановленій особі за товар, який він мав намір придбати, грошові кошти в розмірі 24 000 грн 00 коп, але товар не отримав.

Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами.

За вказаним фактом 23 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти, які були зняті з рахунку потерпілого ОСОБА_11 , були перераховані на банківський рахунок, відкритий у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, на даний час не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 21 серпня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 24 000 грн 00 коп, які ОСОБА_11 перерахував на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження № 0000335 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про осіб, на рахунки яких були перераховані грошові кошти; особи, на ім`я якої оформлено зазначену банківську картку (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, паспортних даних та фотографії у паспорті, номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка); ip-адресу, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, виданої на ім`я на інших осіб, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами, наявними на рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1