Справа № 211/5981/24
Провадження № 1-кс/211/1790/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 13.08.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000984 від 13.08.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000984 від 13.08.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 12.08.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.08.2024 в період з 05:59 по 06:03 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента, таємно скоїла крадіжку грошових коштів у загальній сумі 5051,00 грн. належних ОСОБА_4 , з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 зазначив, що у нього у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 до якої випущена картка «для виплат» № НОМЕР_3 , та рахунок № НОМЕР_2 з карткою «універсальна» № НОМЕР_4 . Так, 11.08.2024 потерпілий знаходився у себе вдома та приблизно о 07 год. 00 хв. йому на власний мобільний телефон надійшло повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його карток здійснюються транзакції з переведення належних ОСОБА_4 грошових коштів невстановленому адресату. Таким чином увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив, що невідома особа 11.08.2024 о 06:00 год. здійснила транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 691,13 грн. з кредитної картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) на картку «для виплат» № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ). Окрім того 11.08.2024 о 05:59 год. на суму 960,00 грн. адресату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 06:01 год. на суму 1 760,00 грн. та о 06:03 год. на суму 1 660,00 грн. адресату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були здійснені транзакції з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ).

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 13.08.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

2) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 00:00 год. по 23.59 год. 11.08.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.08.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 10.08.2024 по 12.08.2024?

5) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

6) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 06.09.2024 по 10.09.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

7) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.08.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

8) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 10.08.2024 по 12.08.2024?

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1