Справа № 732/1316/24
Провадження № 1-кс/732/114/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002155 від 17.06.2023,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002155 від 17.06.2023, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством з`ясовано, що 17 червня 2023 року близько 14 години 02 хвилини невстановлена особа з телефону з абонентським номером НОМЕР_3 здійснила телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_4 та вказала, що є представником служби безпеки банку. Шляхом обману отримала від неї номер пін коду до банківської картки № НОМЕР_2 і у такий спосіб з використанням інформаційно-комунікативних систем незаконно заволоділа грошима ОСОБА_6 у сумі 10200 гривень, які зберігалися на банківському картковому рахунку, у зв`язку з чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0002155 від 17.06.2023 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , сташому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

виписок щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 за 17 червня 2023 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень; документів, що мають повні дані про одержувачів коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за 17 червня 2023 року ( у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; ІР-адреси, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між одержувачами коштів, перерахованих з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 та банком за 17 червня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1