Справа №: 398/3671/24
провадження №: 1-кс/398/1314/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" липня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю о банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 30.06.2024 року по 00 год 00 хв 10.07.2024 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000208, 30.06.2024 року близько 18год 00хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_4 ) знайшов оголошення про продаж мопеду на інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час зворотного зв`язку із продавцем по номеру телефону НОМЕР_5 домовився про умови покупки та доставки, після чого останній зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахував на дві картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 32 300 грн, проте замовлений товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 року, він 30.06.2024 року близько 18 год 00 хв зі свого мобільного телефону зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення про продаж мопеду «Альфа», вартістю 14 500 грн. Під час зворотного зв`язку з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_5 домовились про умови доставки, а саме, кур`єрську доставку. Після цього, вказаний продавець повідомив йому номера банківських карток на які потрібно перерахувати кошти за товар та кошти за доставку. Тоді він, потерпілий, зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахував картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 5 175 грн за доставку товару та на картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 300 грн за сам товар. Після цього з того ж номеру продавця йому зателефонувала особа жіночої статті та повідомила, що вона є працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та, що він здійснив переказ коштів не на ту картку, треба було на картку № НОМЕР_2 перерахувати кошти в сумі 16 700 грн. При цьому, пообіцяла, що кошти в сумі 10 300 грн буде повернуто на його рахунок. Він погодився та перерахував кошти. 01.07.2024 року о 10 год 30 хв йому знову з номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа жіночої статті та запевнила, що кошти в сумі 10 300 грн буде повернуто на його рахунок. Після цього перестала виходити на зв`язок, кошти до цього часу йому не повернули. Вказаними діями невідомих осіб йому було спричинено шкоду на загальну суму 32 300 грн.

На підтвердження здійснення перерахування коштів потерпілим надано копію виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 30.06.2024 по 30.06.2024.

Відповідно до протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 05.07.2024 року, встановлено, що банківські картки видано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб) на яку відкрито банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 30.06.2024 року до 00 год 00 хв 10.07.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 30.06.2024 року до 00 год 00 хв 10.07.2024 року;

- документи про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 00 год 00 хв 30.06.2024 року до 00 год 00 хв 10.07.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 30.06.2024 року до 00 год 00 хв 10.07.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1