465/3158/24
1-кс/465/1465/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 22.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 22.04.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторноі? батареі? "Deye" на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 переказав із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.04.2024 близько 08:30 год. він відвіз свою доньку Діану на роботу, що за адресою: АДРЕСА_3 . Коли донька вийшла з транспортного засобу він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки хотів придбати акумуляторну батарею Deye. Напередодні він вже переглядав даний сайт та виділив собі три оголошення, котрі йому сподобались. Потерпілий написав до невідомої особи, котра на даному сайті була підписана, як ОСОБА_6 , оскільки місце його розташування, що вказано на сайті було найближче. Останній розташовувався за адресою: м. Радомишель, Житомирської області. ОСОБА_5 сподівався, що можна буде оформити доставку накладним платежем. Він запитав у ОСОБА_6 , чи досі актуальна пропозиція і чи можливо відправити даний товар ІНФОРМАЦІЯ_4 . Йому повідомили, що можна та вказали, що продаж буде від організації з офіційною гарантією. Також потерпілий запитав чи можливо відразу перепрошити даний акумулятор, на що йому відповіли згодою. 17.04.2024 року потерпілий зателефонував на номер, що був вказаний на сайті, а саме : НОМЕР_7 . Проте, невідома особа чоловічої статі повідомила йому, що він зараз зайнятий та зателефонує пізніше. Після чого ОСОБА_5 о 14:54 год. написав йому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у нього є бажання придбати акумулятор з доставкою у м. Львів. Йому повідомили, що зараз передзвонять, проте так і не зателефонували. Тому він попросив перенести це все на наступний день. 18.04.2024 року він зателефонував йому на вищевказаний номер, проте його скерували для розмови в месенджер «Viber». О 08:28 год. йому відписала невідома особа чоловічої статі, котра представилась ОСОБА_7 . Останній запитав у нього адресу доставки, котру він йому вказав. Після цього, ОСОБА_7 скинув потерпілому рахунок ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на котрий потерпілий мав перерахувати 49300 грн. за вищевказаний акумулятор. Для того аби перевірити чи вірні реквізити він зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:11 год., знаходячись на вул. Володимира Великого, проте точної адреси не пам?ятає перерахував на рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000 грн. Після чого написав ОСОБА_7 чи прийшли кошти, оскільки дані ФОП йому автоматично не підтягнуло. ОСОБА_7 повідомив, що все пройшло. Так як у потерпілого на банківській карті не було достатньо коштів, він взяв готівку, котру мав та знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через " ІНФОРМАЦІЯ_6 " поповнив свій рахунок. І знаходячись за вищевказаною адресою о 16:48 год. перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 24000 грн. з комісією 120 грн. Після цього, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що він оплатив частину коштів у сумі 24000 грн. Він запитав у нього, чи він оплатить всю суму в один день. Проте, ОСОБА_5 повідомив, що у зв?язку з обмеженнями банку, він перерахує залишок суми на наступний день, на що той погодився. 19.04.2024 року потерпілий, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 запитав чи прийшли кошти, які він перераховував 18 квітня, йому повідомили, що грошові кошти зараховані та він повторно поповнив свій рахунок у вищевказаному IBOX, та перерахував о 10:07 год. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 24300 грн. з комісією 121 грн. Потерпілий одразу повідомив про це та уточнив, чи можливо в той самий день здійснити відправку, на що йому повідомили, що так, лише заповнять заявку. О 18:49 год. він повторно написав для того, аби дізнатися чи здійснено відправку, проте йому ніхто не відповів. Він зателефонував на вищевказаний номер, проте йому ніхто не відповів, після чого потерпілий зрозумів, що щодо нього вчинено шахрайські дії.

В ході аналізу матеріалів, отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова, встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 18.04.2024 та 19.04.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 49 571 грн. із банківського рахунку, який належить гр. ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_8 здійснив декілька транзакцій щодо перерахунку грошових коштів на свій особистий банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (призначення: чистий дохід). Крім того, гр. ОСОБА_8 під час входу в інтернет банкінг використовував фінансовий номер НОМЕР_8 .

Вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000232 від 22.04.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 22.04.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторної батареї "Deye" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 , перерахував зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.04.2024 року, 15.04.2024 близько 08:30 год. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він знайшов оголошення невідомої особи, яка була підписана, як ОСОБА_6 , який продає акумуляторну батарею "Deye" та написав йому із метою купівлі, після чого йому повідомили, що продаж здійснюється від організації та батарея із гарантією. 17.04.2024 року потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , який був вказаний на сайті, проте йому повідомили, що перетелефонують пізніше. 18.04.2024 року ОСОБА_5 повторно зателефнував на вищевказаний номер, однак невідома особа чоловічої статі скерувала для розмови у "Viber", де особа представилася ОСОБА_7 та уточнила адресу доставки. В подальшому, на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілий здійснив декілька платежів зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , на загальну суму 49541 грн., як оплата за товар, після чого повідомив продавця про оплату та уточнив за доставку, на що йому повідомили, що після заповнення заяви відправлять товар, однак повторно написавши та згодом зателефонувавши, йому ніхто не відповів та товар не відправляв.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 11.06.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2024 року старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт-диску, отриманого із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 03.05.2024 року.

Із виписок вбачається, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 49 571 грн., із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_8 здійснив переказ коштів на свій особистий рахунок НОМЕР_2 , призначення - чистий дохід. Крім того, під час входу в інтернет-банкінг ОСОБА_8 використовував фінасовий номер НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.04.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2024 по дату виконання ухвали

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1