КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 02 жовтня 2024 року апеляційну скаргу прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 серпня2024 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- паперову папку для паперів №1 в якій знаходиться: свідоцтво про право на спадщину за законом ABE № 750519 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 від 28.04.2023 на 1 арк., технічний паспорт на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., заява до нотаріуса від 22.02.2024, спадкова справа № 299/2023 на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк., інформаційна довідка від 24.10.2023 КВ-2023 № 33676, копія свідоцтва про шлюб на 1 арк., квитанція до прибуткового касового ордера № 1773 на 1 арк., свідоцтво про право власності на житло від 12.12.1991 р., на 1 арк., довідка відносно ОСОБА_11 , 1946 р., на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі відносно ОСОБА_12 , на 5 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_12 , серія НОМЕР_2 на 2 арк., довідка про причину смерті на 1 арк., заповіт від 12.02.2018 р. ОСОБА_12 , на бланку НОМЕР_3 на 2 арк. (копія) та оригінал на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_12 на 2 арк., свідоцтво про смерть відносно ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № KIV 5100704.

- паперову папку для паперів № 2 в якій знаходиться: 9 (дев`ять) штук свідоцтв про одруження, особисті записи (чорнові записи) відносно сім`ї ОСОБА_13 на 6 арк., файл з назвою «Свидетельсво о рождении» НКВД СССР № НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, № НОМЕР_40 № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, НОМЕР_43, на 7 арк., свідоцтво про народження «Українське РСР»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на 8 арк., свідоцтво «о браке» ОСОБА_14 № НОМЕР_12 на 1 арк., свідоцтво про одруження НОМЕР_45 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_13 на 1 арк., свідоцтво про НОМЕР_14 на 1 арк., свдіоцтво про одруження НОМЕР_15 на 1 арк., свідоцтво про одруження НОМЕР_16 на 1 арк., свидетельство о смерти НОМЕР_17 на 1 арк., свідоцтво про смерть НОМЕР_44 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_46 на 1 арк., довіренність від 22.03.1988 р. відносно ОСОБА_15 , на 1 арк., довіренність про продаж житлового будинку відносно ОСОБА_16 на 1 арк., свідоцтво «о расторжении брака» НОМЕР_18 на 1 арк., які поміщені та упаковані до фіолетової папки;

- файл з документами, в якому знаходяться: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., копія договору дарування квартири від 11.05.2018 р., на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_17 , на 2 арк., файл з документами, а саме накладна на 1 арк., відповідь на заяву ОСОБА_18 на 1 арк., заява від ОСОБА_18 , на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_19 на 4 арк., інформація відносно ОСОБА_20 на 4 арк., рахунок-повідомлення на 1 арк., файл з документами, а саме: заява від ОСОБА_21 , на 1 арк., свідоцтво про народження на 1 арк., договір оренди житлового приміщення (квартири) від 30.06.2024 від орендаря ОСОБА_21 , на 2 арк., відповідь на заяву ОСОБА_21 на 1 арк., файл з документами, а саме: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява від ОСОБА_22 , на 1 арк., інформація ОСОБА_23 на 1 арк., інформаційна довідка ОСОБА_24 на 1 арк., свідоцтво про заключення шлюбу на 1 арк., конверт та лист-відповідь відносно ОСОБА_24 на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № EXP0333462.

- паспорт на ім`я ОСОБА_25 , ордер на житлове приміщення, свідоцтво про право власності на житло, ордер, свідоцтво на право власності на житло. Приватизаційне доручення, копія ідентифікаційного кода на ім`я ОСОБА_25 , заява на видачу готівки, три бланки, свідоцтво на поховання на на ім`я ОСОБА_25 , запит на БТІ, копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , технічний паспорт, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт, витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, свідоцтво про власність на житло, свідоцтво про спадщину, заява на ТОВ «Стадне», ідентифікаційний код на ОСОБА_27 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_28 , свідоцтво про народження ОСОБА_27 , свідоцтво про народження ОСОБА_28 , запит на нотаріальну контору, довідка БТІ, заява на нотаріальну контору, посвідка про народження на ім`я ОСОБА_29 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_30 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 , копії документів на ім`я ОСОБА_31 , свідоцтво про народження ОСОБА_32 , особисті записи на 2 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 , свідоцтво про право власності на житло, договір купівлі-продажу на 2 арк., лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_34 , свідоцтво про смерть ОСОБА_34 на 1 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_34 , копія свідоцтва про смерть, диплом на ім`я ОСОБА_33 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 , посвідчення до нагороди на ОСОБА_36 , особисті, чорнові записи на 16 арк., заява до нотаріальної контори на 2 арк., виписка на ім`я ОСОБА_37 , витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 4 арк.,папка чорного кольору з документами у кількості 33 штуки, папка зеленого кольору з документами у кількості 36 штук, на ім`я ОСОБА_38 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_40 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_41 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_42 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_44 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_45 на 3 арк.,виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_46 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ОСОБА_47 на 3 арк.,виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_48 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_49 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_50 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_51 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_52 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_53 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_54 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_55 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_56 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_57 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_58 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_59 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_21 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_60 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_61 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_62 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_62 на 3 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_63 , на 3 арк., довідка БТІ на ОСОБА_64 , заява прийняття спадщини на ім`я ОСОБА_65 , інформаційна довідка БТІ, запит на нотаріальну контору, витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі, витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_66 , витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_67 на 2 арк., особисті записи на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_68 , свідоцтво про смерть ОСОБА_69 , свідоцтво про смерть ОСОБА_70 , особисті записи на 1 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_71 , відповідь з нотаріальної контори, рахунок-повідомлення, інформаційна довідка на ОСОБА_71 , витяг з інтернет-ресурсу ім`я ОСОБА_71 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_72 , витяг з інтернет-ресурсу на ОСОБА_73 на 3 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк., заява до нотаріальної контори від ОСОБА_25 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_60 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_74 , копія свідоцтва про розлучення ОСОБА_74 , договір оренди житла на 2 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_75 на 3 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк.,свідоцтво про смерть ОСОБА_76 , бланк свідоцтва про народження (пустий), особиста записка на 1 арк., пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_77 ,ідентифікаційний код на ОСОБА_78 , запит в БТІ, трудова книжка ім`я ОСОБА_77 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_79 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_80 , технічний паспорт, рішення суду на 3 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_81 на 2 арк., особисті записи на 12 арк., які поміщено та упаковано до сейф-пакету № NPU 1303901.

В іншій частині клопотання - відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_82 , подала апеляційну скаргу в якій просила скасувати ухвалу в частині відмови у задоволенні клопотання та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 22.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме на:

- мобільний телефон марки «Verico», синього кольору, з сім-картою стільникового зв`язку НОМЕР_19 , з ознаками використання;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A0576 DSN, з ІМЕН: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A415F/DSI, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , в чохлі, з сім- картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в чохлі;

- ноутбук марки «SAMSUNG RV509», S/N: H6FV93DB800056m , сірого кольору, з ознаками використання та частковим пошкодженням дисплею із зарядним пристроєм;

- банківські картки: AT «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «Монобанк» № НОМЕР_31 , «ОщадБанк» № НОМЕР_32 ;

- слоти для сім-карт: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та USB Verico 32, НОМЕР_35 ;

- грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять) тисяч гривень, 20 (двадцять) доларів США, 2000 (дві тисячі) російських рублів;

- 8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі;

- печатки ТОВ «Афера-Стоп (43178606)» та ПП «Бевзов.Інвест.Буд (32917467)».

Зазначає, що стороною обвинувачення під час розгляду клопотання вказувалось, що мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, грошові кошти, слоти для сім карт, ключі, печатки які були виявлені та вилучені при проведенні обшуку 22.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилається на те, що слідчим надано доручення УКР ГУНП у м. Києві щодо проведення огляду вилучених мобільних телефонів та ноутбука. На даний час встановлено, що інформація, що міститься на вказаних приладах може бути використана, як доказ у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 358 КК України.

Щодо необхідності накладення арешту на банківські картки: АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ОщадБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «Монобанк» № НОМЕР_31 , «ОщадБанк» № НОМЕР_32 прокурор зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, після відкриття спадкової справи № 231/2022 від 14.07.2022 підозрюваний ОСОБА_83 здавав в оренду квартиру АДРЕСА_2 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , та грошові кошти за оренду перераховувались орендарями на карту «Монобанк» № НОМЕР_31 .

Крім того, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваним відкрито ще 9 спадкових справ, на підставі яких, ОСОБА_83 отримав доступ до дев`яти квартир у м. Києві, а саме: АДРЕСА_15; кв. АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; кв. АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_14 .

При цьому, органом досудового розслідування, на даний час перевіряється інформація щодо здачі вказаних квартир в оренду та перерахунку коштів на банківські картки, в тому числі, на вилучені при проведенні обшуку.

Також, вилучені 8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі при проведенні обшуку 22.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 підтверджують факт розпорядження підозрюваним вказаним майном.

Окрім того, ОСОБА_83 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018). Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VTII від 22.11.2018) є особливо тяжким майновим злочином і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Таким чином, майно підозрюваного, яке вилучено при проведенні обшуку 22.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільні телефони, ноутбук, грошові кошти, може бути конфісковано судом у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України у разі призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна та власника майна, які заперечили щодо апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13 грудня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, під № 0001398, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIIвід 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурора зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19 лютого 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом на чуже майно шляхом обману (шахрайство), а саме об`єктом нерухомого майна на території міста Києва шляхом підроблення документів та їх подальшим використанням.

22 липня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 липня 2024 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 22 липня 2024 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 липня 2024 року слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , направив поштою до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучено під час проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 серпня 2024 року частково задоволено клопотання прокурора. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Verico», синього кольору, з сім-картою стільникового зв`язку НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A0576 DSN, з IMEI1: НОМЕР_36 ; IMEI2: НОМЕР_21 , чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A415F/DSI, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , в чохлі, з сім-картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в чохлі; ноутбук марки «SAMSUNG RV509», S/N: H6FV93DB800056m , сірого кольору, з ознаками використання та частковим пошкодженням дисплею із зарядним пристроєм; банківські картки: АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ОщадБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «Монобанк» № НОМЕР_31 , «ОщадБанк» № НОМЕР_32 ; споти для сім-карт: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та USB Verico 32, НОМЕР_22 ; грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять) тисяч гривень, 20 (двадцять) доларів США, 2000 (дві тисячі) російських рублів; 8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі; печатки ТОВ «Афера-Стоп (43178606)» та ПП «Бевзов.Інвест.Буд (32917467)», відмовлено, у зв`язку з його необґрунтованістю, оскільки слідчим у клопотанні та прокурором під час судового розгляду не доведено яке значення має вказане майно для з`ясування обставин у кримінальному провадженні № 0001398 від 13.12.2023 та необхідність накладення арешту на нього.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується, виходячи з наступного.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі положеннями ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям ч. 1 ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, вказане майно обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 22 липня 2024 року, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором зазначено, що слідчим надано доручення УКР ГУНП у м. Києві щодо проведення огляду вилучених мобільних телефонів та ноутбука. На даний час встановлено, що інформація, що міститься на вказаних приладах може бути використана як доказ у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 358 КК України.

Щодо необхідності накладення арешту на банківські картки: АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ОщадБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «Монобанк» № НОМЕР_31 , «ОщадБанк» № НОМЕР_32 прокурор зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, після відкриття спадкової справи № 231/2022 від 14.07.2022 підозрюваний ОСОБА_83 здавав в оренду квартиру АДРЕСА_2 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , та грошові кошти за оренду перераховувались орендарями на карту «Монобанк» № НОМЕР_31 .

Разом з тим, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваним відкрито ще 9 спадкових справ, на підставі яких, ОСОБА_83 отримав доступ до дев`яти квартир у м. Києві, а саме: АДРЕСА_15; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; кв. АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_14 .

При цьому, органом досудового розслідування, на даний час перевіряється інформація щодо здачі вказаних квартир в оренду та перерахунку коштів на банківські картки, в тому числі, на вилучені при проведенні обшуку.

Також, вилучені 8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі при проведенні обшуку 22.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 підтверджують факт розпорядження підозрюваним вказаним майном.

Таким чином, доводи прокурора є такими, що заслуговують на увагу, що в частині відмови у накладенні арешту на інше майно, оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності наявності правових підстав для арешту майна не відповідають, як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, яке зазначено у клопотанні прокурора, згідно переліку.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 ,- задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 серпня 2024 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на:

- паперову папку для паперів №1 в якій знаходиться: свідоцтво про право на спадщину за законом ABE № 750519 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 від 28.04.2023 на 1 арк., технічний паспорт на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., заява до нотаріуса від 22.02.2024, спадкова справа № 299/2023 на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк., інформаційна довідка від 24.10.2023 КВ-2023 № 33676, копія свідоцтва про шлюб на 1 арк., квитанція до прибуткового касового ордера № 1773 на 1 арк., свідоцтво про право власності на житло від 12.12.1991 р., на 1 арк., довідка відносно ОСОБА_11 , 1946 р., на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі відносно ОСОБА_12 , на 5 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_12 , серія НОМЕР_2 на 2 арк., довідка про причину смерті на 1 арк., заповіт від 12.02.2018 р. ОСОБА_12 , на бланку НОМЕР_3 на 2 арк. (копія) та оригінал на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_12 на 2 арк., свідоцтво про смерть відносно ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № KIV 5100704.

- паперову папку для паперів № 2 в якій знаходиться: 9 (дев`ять) штук свідоцтв про одруження, особисті записи (чорнові записи) відносно сім`ї ОСОБА_13 на 6 арк., файл з назвою «Свидетельсво о рождении» НКВД СССР № НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, № НОМЕР_40 № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, НОМЕР_43, на 7 арк., свідоцтво про народження «Українське РСР»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на 8 арк., свідоцтво «о браке» ОСОБА_14 № НОМЕР_12 на 1 арк., свідоцтво про одруження НОМЕР_45 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_13 на 1 арк., свідоцтво про НОМЕР_14 на 1 арк., свдіоцтво про одруження НОМЕР_15 на 1 арк., свідоцтво про одруження НОМЕР_16 на 1 арк., свидетельство о смерти НОМЕР_17 на 1 арк., свідоцтво про смерть НОМЕР_44 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_46 на 1 арк., довіренність від 22.03.1988 р. відносно ОСОБА_15 , на 1 арк., довіренність про продаж житлового будинку відносно ОСОБА_16 на 1 арк., свідоцтво «о расторжении брака» НОМЕР_18 на 1 арк., які поміщені та упаковані до фіолетової папки;

- файл з документами, в якому знаходяться: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., копія договору дарування квартири від 11.05.2018 р., на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_17 , на 2 арк., файл з документами, а саме накладна на 1 арк., відповідь на заяву ОСОБА_18 на 1 арк., заява від ОСОБА_18 , на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_19 на 4 арк., інформація відносно ОСОБА_20 на 4 арк., рахунок-повідомлення на 1 арк., файл з документами, а саме: заява від ОСОБА_21 , на 1 арк., свідоцтво про народження на 1 арк., договір оренди житлового приміщення (квартири) від 30.06.2024 від орендаря ОСОБА_21 , на 2 арк., відповідь на заяву ОСОБА_21 на 1 арк., файл з документами, а саме: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява від ОСОБА_22 , на 1 арк., інформація ОСОБА_23 на 1 арк., інформаційна довідка ОСОБА_24 на 1 арк., свідоцтво про заключення шлюбу на 1 арк., конверт та лист-відповідь відносно ОСОБА_24 на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № EXP0333462.

- паспорт на ім`я ОСОБА_25 , ордер на житлове приміщення, свідоцтво про право власності на житло, ордер, свідоцтво на право власності на житло. Приватизаційне доручення, копія ідентифікаційного кода на ім`я ОСОБА_25 , заява на видачу готівки, три бланки, свідоцтво на поховання на на ім`я ОСОБА_25 , запит на БТІ, копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , технічний паспорт, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт, витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, свідоцтво про власність на житло, свідоцтво про спадщину, заява на ТОВ «Стадне», ідентифікаційний код на ОСОБА_27 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_28 , свідоцтво про народження ОСОБА_27 , свідоцтво про народження ОСОБА_28 , запит на нотаріальну контору, довідка БТІ, заява на нотаріальну контору, посвідка про народження на ім`я ОСОБА_29 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_30 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 , копії документів на ім`я ОСОБА_31 , свідоцтво про народження ОСОБА_32 , особисті записи на 2 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 , свідоцтво про право власності на житло, договір купівлі-продажу на 2 арк., лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_34 , свідоцтво про смерть ОСОБА_34 на 1 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_34 , копія свідоцтва про смерть, диплом на ім`я ОСОБА_33 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 , посвідчення до нагороди на ОСОБА_36 , особисті, чорнові записи на 16 арк., заява до нотаріальної контори на 2 арк., виписка на ім`я ОСОБА_37 , витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 4 арк.,папка чорного кольору з документами у кількості 33 штуки, папка зеленого кольору з документами у кількості 36 штук, на ім`я ОСОБА_38 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_40 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_41 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_42 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_44 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_45 на 3 арк.,виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_46 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ОСОБА_47 на 3 арк.,виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_48 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_49 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_50 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_51 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_52 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_53 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_54 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_55 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_56 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_57 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_58 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_59 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_21 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_60 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_61 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_62 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_62 на 3 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_63 , на 3 арк., довідка БТІ на ОСОБА_64 , заява прийняття спадщини на ім`я ОСОБА_65 , інформаційна довідка БТІ, запит на нотаріальну контору, витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі, витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_66 , витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_67 на 2 арк., особисті записи на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_68 , свідоцтво про смерть ОСОБА_69 , свідоцтво про смерть ОСОБА_70 , особисті записи на 1 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_71 , відповідь з нотаріальної контори, рахунок-повідомлення, інформаційна довідка на ОСОБА_71 , витяг з інтернет-ресурсу ім`я ОСОБА_71 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_72 , витяг з інтернет-ресурсу на ОСОБА_73 на 3 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк., заява до нотаріальної контори від ОСОБА_25 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_60 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_74 , копія свідоцтва про розлучення ОСОБА_74 , договір оренди житла на 2 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_75 на 3 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк.,свідоцтво про смерть ОСОБА_76 , бланк свідоцтва про народження (пустий), особиста записка на 1 арк., пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_77 ,ідентифікаційний код на ОСОБА_78 , запит в БТІ, трудова книжка ім`я ОСОБА_77 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_79 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_80 , технічний паспорт, рішення суду на 3 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_81 на 2 арк., особисті записи на 12 арк., які поміщено та упаковано до сейф-пакету № NPU 1303901.

- мобільний телефон марки «Verico», синього кольору, з сім-картою стільникового зв`язку НОМЕР_19 , з ознаками використання;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A0576 DSN, з ІМЕН: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A415F/DSI, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , в чохлі, з сім- картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в чохлі;

- ноутбук марки «SAMSUNG RV509», S/N: H6FV93DB800056m , сірого кольору, з ознаками використання та частковим пошкодженням дисплею із зарядним пристроєм;

банківські картки: AT «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «Монобанк» № НОМЕР_31 , «ОщадБанк» № НОМЕР_32 ;

- слоти для сім-карт: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та USB Verico 32, НОМЕР_35 ;

-грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять) тисяч гривень, 20 (двадцять) доларів США, 2000 (дві тисячі) російських рублів;

-8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі;

-печатки ТОВ «Афера-Стоп (43178606)» та ПП «Бевзов.Інвест.Буд (32917467)».

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_84 ОСОБА_85 ОСОБА_86

Єдиний унікальний № 761/27075/24 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_87

Провадження № 11сс/824/5650/2024 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України