Справа № 438/1765/23
Провадження № 1-кс/438/171/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.10.2023 невстановлена особа, під приводом отримання подальшого заробітку через внесення депозиту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Проведеним оглядом, а саме при перегляді Excel файлу під назвою « НОМЕР_1 » встановлено, що у ньому міститься історія транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2023 по 09.11.2023. Серед наявного переліку транзацій наявні : 92023-10-09 14:05:12 НОМЕР_2 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 09.10.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_3 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,Visa Direct,Visa Direct, НОМЕР_4 2023-10-09 14:05:12 13043,56. . 2023-10-09 14:08:1 НОМЕР_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 9924 32200 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-10 09 14:08:15 6043,56.У зв`язку із вищезазначеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_6 , тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_6 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_6 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2024 року.

Суддя ОСОБА_10