Справа № 136/869/24
провадження №1-кс/136/360/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 25.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2024 біля 07:30 год. в його робочій групі в мессенджері Вайбер, ніби від імені його керівника надійшло повідомлення Верховної Ради України «Про одноразові виплати громадянам України у розмірі 10800 грн.» з посиланнями на фішингові сайти банків. ОСОБА_5 перейшов за посиланням під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввів дані свої платіжної карти для виплати заробітної плати НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , на який надійшло СМС з кодом, який він також вказав на сайті, після чого з його платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. одним платежем на поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а також із кредитної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відбувся один переказ на аналогічний рахунок ОСОБА_7 в сумі 48 000 грн., а також чотири транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку на суму 63 500 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням ЕОТ, під час дії воєнного стану, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 113 400 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 05.07.2024 в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області було вилучено інформацію по рахунках потерпілого ОСОБА_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та встановлено, що 25.04.2024 о 07:37 год. з рахунку потерпілого було здійснено платіж на суму 48 000 грн., який був здійснений на довільні реквізити: поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 . Крім того, з рахунку НОМЕР_6 також здійснений 25.04.2024 о 07:39 год. платіж з поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , в сумі 1 900 грн.

Перевіркою у відкритому доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 по номеру рахунку отримувачу грошових коштів від потерпілого НОМЕР_3 встановлено, що він відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по зазначеному рахунку, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою звернення до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що надав заяву відповідного змісту.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ),з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, по рахунку НОМЕР_3 , який належить фізичній особі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 20.05.2024, щодо:

- власника (користувача) даного номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даному рахунку у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН