Справа № 274/8842/24 Провадження № 1-кс/0274/2029/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001063 від 20.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: а саме слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , з якої було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024.

Просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001063 від 20.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.10.2024 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , користуючись власним мобільним телефоном, відкрив застосунок «Viber» та перейшов за оголошенням, яке невідома особа з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки розмістила під приводом отримання грошової допомоги. У подальшому ОСОБА_7 перейшов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де вказав власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та пін код від неї. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки облікованої за ОСОБА_7 та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, 19.10.2024 заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 3800 гривень. (ЄО-16135).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , з якої було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 18.10.2024 по 21.10.2024.

Також, слідчий зазначає, що клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Ураховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001063 від 20.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001063, сформованого 06.11.2024: 19.10.2024 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , користуючись власним мобільним телефоном, відкрив застосунок «Viber» та перейшов за оголошенням, яке невідома особа з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки розмістила під приводом отримання грошової допомоги. У подальшому ОСОБА_7 перейшов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де вказав власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та пін код від неї. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки облікованої за ОСОБА_7 та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, 19.10.2024 заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 3800 гривень. (ЄО-16135).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 06.11.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 22.10.2024, ксерокопії титульної сторони банківської карти ОСОБА_7 , копія банківської виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 , убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слідчого слід задовольнити в частині надання слідчим тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ча знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , з якої було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001063 від 20.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ча знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , з якої було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2024 по 00 год. 00 хв. 20.10.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8