печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000791, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 05.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 № 107-о від 02.08.2022 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після свого призначення приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.05.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, вступив у попередню змову з невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлену на висунення ОСОБА_6 , що здійснює діяльність в якості фізичної особи-підприємця на території м. Вінниці та Вінницької області, прохання надання неправомірної вигоди за не вчинення ними в інтересах останнього дій, пов`язаних із організацією проведення позачергових податкових перевірок, притягнення до адміністративної відповідальності через виявлені порушення вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів у господарській діяльності підприємця, з використанням наданого службового становища шляхом її вимагання.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 01.05.2023, у денний час доби, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно усвідомлюючи факт проведення у лютому, квітні 2023 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірок діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , за результатами яких виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 21, ч. 4 ст. 24 КЗпП України та складено відповідні протоколи про адміністративні правопорушення, під час телефонної розмови з останнім, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , висловила підприємцю вимогу надання неправомірної вигоди розміром 200-500 доларів США щомісячно за невчинення ними в інтересах останнього дій, пов`язаних із організацією проведення систематичних позачергових податкових перевірок, а також притягнення до передбаченої законом відповідальності через виявлення можливих порушень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 03.05.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , спитав у останнього, чи погоджується він на попередньо висунуті умови, та наголосив на необхідності особистої зустрічі на території м. Вінниці з метою обумовлення обставин надання неправомірної вигоди.

16.05.2023 приблизно о 12-30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у заздалегідь обумовленому місці по АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, під час особистої зустрічі оголосив ОСОБА_6 вимогу надання неправомірної вигоди розміром 8000 грн. щомісячно за невчинення в інтересах останнього дій, пов`язаних із організацією проведення систематичних податкових перевірок, а також притягнення до передбаченої законом відповідальності через виявлення можливих порушень, зауваживши на необхідності передачі цих коштів при наступній особистій зустрічі.

Водночас, у випадку незгоди ОСОБА_6 на оголошену вимогу, ОСОБА_4 висловив останньому погрозу вжиття заходів у межах своєї компетенції, які б полягали у систематичному перешкоджанні підприємницькій діяльності.

На зазначену пропозицію ОСОБА_6 вимушений був погодитися, оскільки у такий спосіб сподівався запобігти можливим негативним наслідкам для себе при здійсненні господарської діяльності, які б полягали у систематичних безпідставних перевірках функціонування його об`єктів, що провадять торгівлю, з боку контролюючого органу.

16.05.2023 приблизно о 17-23 год. ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи неподалік адміністративної будівлі «Книжка» по АДРЕСА_1 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 , який вимушено виконував його незаконну вимогу, попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 8000 грн. за невчинення відповідних заходів.

24.06.2023 приблизно о 09-20 год. невстановлена особа, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою застосунку - системи обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» надіслала на абонентський номер, що використовується ОСОБА_6 , ініціативне повідомлення з висуненням останньому прохання надання ОСОБА_4 чергової суми неправомірної вигоди.

11.07.2023 приблизно о 12-05 год. ОСОБА_4 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, перебуваючи неподалік адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , використовуючи надане йому службове становище, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 , який вимушено виконував його незаконну вимогу, попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 8 000 грн. задля невчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідних контролюючих заходів стосовно фізичної особи-підприємця у наведений період.

12.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть особи, які в період вчинення кримінального правопорушення користувалися абонентськими номерами мобільних операторів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номера мобільних телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . головний державний інспектор відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 головний державний інспектор відділу планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону - НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2020-2021 по 17.07.2023 працював начальником управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 головний державний інспектор відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 головний державний інспектор відділу координації та інформаційно - аналітичного забезпечення управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_9 .

Крім того, заявник ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер мобільного телефону - НОМЕР_10 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000791, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період з травня 2023 року по 11.07.2023 (дата затримання ОСОБА_4 ). У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до інформації по вказаним абонентським номерам за період з 01.01.2022 по теперішній час.

На підставі викладеного, вважаю наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів за період з 01.05.2023 по 12.07.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 05.05.2023 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та інформації, за період з 01.05.2023 по 12.07.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

- інформації щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56748/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1