Провадження № 1-кс/554/9055/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00000947 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000947 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклавши в 2018 році договори з інвесторами - Довірителями ВВБ типу А в АДРЕСА_1 , не виконавши умови договору щодо будівництва багатоквартирного будинку шахрайським шляхом заволоділа коштами останніх.

Зокрема, встановлено, що 25 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , було укладено Договір N? 34-82-ФФБ17 про участь у Фонді фінансування будівництва (надалі Договір), щодо придбання квартири АДРЕСА_2 . Квартира перебувала ще не в збудованому будинку компанією управителем є ТОВ фінансова ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій ОСОБА_6 сплачувала грошові кошти щомісяця протягом 1 року. Обіцяний термін здачі будинку та отримання ключів був запланований на вересень 2020 року, до цього терміну ОСОБА_6 повністю сплатила грошові кошти за квартиру, мала відповідні підтверджуючи документи від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В вересні 2020 року отримала сповіщення від забудовника, про те, що здача будинку переноситься на 4 квартал 2021 року, але в зазначений термін здача не відбудилася. З грудня 2021 року зупинилися всі роботи та проведено демонтаж захисного паркану та знято охорону та відеоспостереження. Такі дії представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснили тим, що ОСОБА_7 призупинили роботи в зв`язку з пандемією, а потім через військову агресію, зі слів « ОСОБА_8 » будівництво «заморожено», оскільки Полтавський « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має грошей. На даний час потерпілій надійшло сповіщення про те, що будинок буде зданий в експлуатацію в другому кварталі 2025 року. Збиток завданий потерпілій ОСОБА_6 становить 350 000 грн.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Потавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

-оригінали договорів про уступку майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва (багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 ). з відкладальними умовами;

-договір доручення з відкладальними умовами, за якими Управителю у разі порушення Забудовником умов Договору доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій особам.

-Договір іпотеки, укладеного на виконання зобов`язання Забудовником за договором укладеним між Забудовником та Управителем щодо організації спорудження об`єкта будівництва (багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 ).

-договір про участь у ФФБ № 34-82-ФФБ17 від 25.09.18 по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , договір (договори) з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності про надання послуг зі розроблення проектної документації на здійснення вище вказаного будівництва, а також документи, вихідні дані, які надавалися для розробки проекту;

-проектна документація по об`єкту будівництва, з додатками; проект будівництва, листування, заяви, клопотання, які надавалися, надсилалися стосовно отримання додаткових даних, документів, вихідних даних, необхідних для розроблення проектної документації по об`єкту будівництва;

- накази, кваліфікаційні дані, групи авторського нагляду, сертифікати, посвідчення на всіх осіб, у тому числі на головного експерта проекту та відповідальних експертів (дозволи, посвідчення, кваліфікаційні критерії, сертифікати, накази);

-реєстраційні документи, свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, кошторисну документацію та вартість об`єкту, документи, що підтверджують виконання робіт та отримання вихідних даних (а також самі вихідні дані) для виготовлення проекту по об`єкту;

-документи, що підтверджують оплату за виготовлення зазначеного проекту та інші.; матеріали перевірок контролюючих органів, за наслідками яких були складені акти, довідки, матеріали усунутих порушень в результаті виявлених недоліків, приписи, матеріали що підтверджують виконання приписів, сплати штрафів;

-документи, які подавалися до органів виконавчої влади, а також які оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу відведення, надання в оренду, у власність земельної, зміни її цільового призначення, договори з додатками та додатковими угодами, рішення, розпорядження, нормативно-грошової оцінка земельної ділянки, яка надавалася у користування (оренду), державні акти на право власності на земельну ділянку,

-свідоцтва на право власності, дозволи на зняття родючого шару грунту ( в тому числі договори з підрядним організаціями на надання послуг по зняттю родючого шару землі, акти виконаних робіт),

- відомості стосовно сплати за користування даною земельною ділянкою, договори про пайову участь та інші укладені правочини з додатками та додатковими угодами, дозвільну та виконавчу документацію на здійснення будівництва, договори з суб`єктами господарської діяльності, підрядними організаціям на проведення будівництва будинку, акти форми КБ2в та КБ 3, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт, документи, які спрямовувалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження та видачі відповідних дозвільних документів про початок виконання будівельних робіт (будівництво багатоповерхового будинку), та прийняття (введення) в експлуатацію об`єкту, а також прийняті рішення за наслідками поданих документів (довідки, сертифікати, декларації, Акти готовності об`єкта до експлуатації (в розрізі кожного об`єкта будівництва окремо), відмови у видачі сертифікатів), накази, з приводу виконання будівництва житлового будинку за вищевказаною адресою; містобудівна документація на виконання будівельних робіт по об`єкту, інформацію про суми перерахування частин отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва (підтверджуючи документи про таке перерахування), інформацію про суми коштів які становили оперативний резерв та використання цих коштів, акти контролю з зображенням об`єкту будівництва станом на день їх складання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1