Провадження № 1-кс/638/2901/24
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_1 . 02.10.2023 року повернувшись з позиції ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 жовтня 2023 року, останній повідомив, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_1 . В подальшому, а саме 02.10.2023 року, зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти на її банківський рахунок не надходили.

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2024, наданого на виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 грудня 2023 року, банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 серпня 2024 року уповноважений з дізнання-інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року, в якому просила надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);?

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- Документи, про здійснення з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документів, про рух коштів за період з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурорам Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);?

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- Документи, про здійснення з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документів, про рух коштів за період з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 29.09.2023 по 29.11.2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали до 01 листопада 2024 року.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1