У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2024 Справа №607/20337/24 Провадження №1-кс/607/5558/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження №0000128 від 10.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 : а) грошові кошти на рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен Банк», вул. Генерала Алмазова 4а, м. Київ, №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; б) земельні ділянки: 1) реєстраційний № 248, кадастровий №:01:038:0004, площею 5,9989 га; 2) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:031:0126, площею 0,4833 га; 3) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:029:0006, площею 4,6046 га; 4) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0121, площею 0,4759 га; 5) реєстраційний №248, кадастровий №:03:029:0001, площею 6,4258 га; 6) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0072, площею 0,422 га; 7) реєстраційний №248, кадастровий №:03:036:0010, площею 6,5699 га; 8) реєстраційний №248, кадастровий №:01:015:0001, площею 0,3007 га; 9) реєстраційний №248, кадастровий №:03:017:0001, площею 6,4138 га; 10) реєстраційний №48, кадастровий №:02:036:0014, площею 9,674 га; 11) реєстраційний №48, кадастровий №:01:017:0006, площею 9,3188 га; 12) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0099, площею 0,4902 га; 13) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0167, площею 0,318 га; 14) реєстраційний №48, кадастровий №:06:006:0018, площею 0,1051 га; 15) реєстраційний №48, кадастровий №:03:028:0004, площею 6,3454 га; 16) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0138, площею 0,3216 га; 17) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0016, площею 0,4923 га; 18) реєстраційний №48, кадастровий №:03:026:0008, площею 7,1793 га; в) нерухомість: 1) магазин «Товари повсякденного попиту», у АДРЕСА_3 , загальною площею 307,1 кв. м, реєстраційний №48; 2) 1/34 та АДРЕСА_4 , (до 1/34 частки входять 1/2 частини приміщень 2-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,3 кв. м), (до 1/17 частки входять приміщення 3-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,6 кв.м); 3) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 71,8 кв. м, у АДРЕСА_5 , реєстраційний № 4; 4) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 81 кв. м, у АДРЕСА_6 , реєстраційний № ; 5) бурякосховище у АДРЕСА_7 , загальною площею 1715,9 кв. м, реєстраційний № 3098100; 6) нежитлова будівля, ангар, у АДРЕСА_7 , реєстраційний № 7037817; г) легковий автомобіль «BMW 5231», 2010 р.в., кузов № НОМЕР_7 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_8 ; д) зброю: 1 ) карабін «АКМСМФ», № НОМЕР_10 , калібру 7,62 мм, 1976 року випуску; 2) пістолет під гумову кулю «Форт 12Р», № НОМЕР_11 , калібру 9 мм, 2010 року випуску; 3) карабін «ОПСКС», № НОМЕР_12 , калібру 7,62 мм, 1956 року випуску; е) майна, зареєстрованого на дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_13 : 1) машиномісце № 10, загальною площею 18,1 кв. м, з першого поверху житлового будинку «А», у АДРЕСА_2 , реєстраційний № 104; 2) квартира трикімнатна, загальною площею 99,4 кв. м, у АДРЕСА_1 по АДРЕСА_8 , реєстраційний №104; 3) земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_14, кадастровий №:03:031:0122, площею 0,4853 га; 4) земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_15, кадастровий №:03:029:0002, площею 7,4242 га; 5) квартира трикімнатна, загальною площею 75,8 кв. м, у АДРЕСА_9 , реєстраційний №248; 6) будинок жилий, загальною площею 60,1 кв. м, у АДРЕСА_10 .

Як вбачається із клопотання, 30.08.2024, в порядку ст.ст. 111, 112, 278 КПК України, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.09.2024 ОСОБА_5 оголошено в розшук, проведення якого доручено співробітникам 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області.

Згідно з повідомленням АТ «Райффайзен Банк», вул. Генерала Алмазова 4а, м. Київ, ОСОБА_5 належать такі рахунки, відкриті у вказаній банківській установі: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належать такі земельні ділянки:

1) реєстраційний № 248, кадастровий №:01:038:0004, площею 5,9989 га;

2) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:031:0126, площею 0,4833 га;

3) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:029:0006, площею 4,6046 га;

4) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0121, площею 0,4759 га;

5) реєстраційний №248, кадастровий №:03:029:0001, площею 6,4258 га;

6) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0072, площею 0,422 га;

7) реєстраційний №248, кадастровий №:03:036:0010, площею 6,5699 га;

8) реєстраційний №248, кадастровий №:01:015:0001, площею 0,3007 га;

9) реєстраційний №248, кадастровий №:03:017:0001, площею 6,4138 га;

10) реєстраційний №48, кадастровий №:02:036:0014, площею 9,674 га;

11) реєстраційний №48, кадастровий №:01:017:0006, площею 9,3188 га;

12) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0099, площею 0,4902 га;

13) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0167, площею 0,318 га;

14) реєстраційний №48, кадастровий №:06:006:0018, площею 0,1051 га;

15) реєстраційний №48, кадастровий №:03:028:0004, площею 6,3454 га;

16) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0138, площею 0,3216 га;

17) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0016, площею 0,4923 га;

18) реєстраційний №48, кадастровий №:03:026:0008, площею 7,1793 га.

Також у приватній власності ОСОБА_5 перебуває така нерухомість:

1) магазин «Товари повсякденного попиту», у АДРЕСА_3 , загальною площею 307,1 кв. м, реєстраційний №48;

2) 1/34 та АДРЕСА_4 , (до 1/34 частки входять 1/2 частини приміщень 2-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,3 кв. м), (до 1/17 частки входять приміщення 3-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,6 кв.м);

3) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 71,8 кв. м, у АДРЕСА_5 , реєстраційний № 4;

4) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 81 кв. м, у АДРЕСА_6 , реєстраційний № ;

5) бурякосховище у АДРЕСА_7 , загальною площею 1715,9 кв. м, реєстраційний № 3098100;

6) нежитлова будівля, ангар, у АДРЕСА_7 , реєстраційний № 7037817;

У відповідності до повідомлення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області № 31/19-4102 від 04.10.2023 за ОСОБА_5 зареєстрований легковий автомобіль BMW 5231, 2010 р.в., кузов № НОМЕР_7 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_8 .

Крім того, у відповідності до даних ГУНП в Запорізькій області у власності ОСОБА_5 перебуває така зброя:

1) карабін «АКМСМФ», № НОМЕР_10 , калібру 7,62 мм, 1976 року випуску;

2) пістолет під гумову кулю «Форт 12Р», № НОМЕР_11 , калібру 9 мм, 2010 року випуску;

3) карабін «ОПСКС», № НОМЕР_12 , калібру 7,62 мм, 1956 року випуску.

Також згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно дружині ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_13 , дата одруження - 30.09.1987 р., на праві власності належить:

1) з 29.01.2020 - машиномісце № 10, загальною площею 18,1 кв. м, з першого поверху житлового будинку «А», у АДРЕСА_2 , реєстраційний № 104;

2) з 29.01.2020 - квартира трикімнатна, загальною площею 99,4 кв. м, у АДРЕСА_1 по АДРЕСА_8 , реєстраційний №104;

3) з 03.12.2018 - земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_14, кадастровий №:03:031:0122, площею 0,4853 га;

4) з 03.12.2018 - земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_15, кадастровий №:03:029:0002, площею 7,4242 га;

5) з 11.07.2018 - квартира трикімнатна, загальною площею 75,8 кв. м, у АДРЕСА_9 , реєстраційний №248;

6) з 28.04.2007 - будинок жилий, загальною площею 60,1 кв. м, у АДРЕСА_10 .

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання з можливою конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлені всі особи, які причетні до вчинення ОСОБА_5 інкримінованого злочину, а тому існує обґрунтована підозра вважати, що в разі повідомлення підозрюваного про наміри накласти арешт на його майно, останній може перереєструвати право власності.

На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

Виклик осіб, у володінні якої знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

За приписами ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2, абз. 1, 3 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , а саме:

а) грошові кошти на рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен Банк», вул. Генерала Алмазова 4а, м. Київ, №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

б) земельні ділянки:

1) реєстраційний № 248, кадастровий №:01:038:0004, площею 5,9989 га;

2) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:031:0126, площею 0,4833 га;

3) реєстраційний № 248, кадастровий №:03:029:0006, площею 4,6046 га;

4) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0121, площею 0,4759 га;

5) реєстраційний №248, кадастровий №:03:029:0001, площею 6,4258 га;

6) реєстраційний №248, кадастровий №:03:031:0072, площею 0,422 га;

7) реєстраційний №248, кадастровий №:03:036:0010, площею 6,5699 га;

8) реєстраційний №248, кадастровий №:01:015:0001, площею 0,3007 га;

9) реєстраційний №248, кадастровий №:03:017:0001, площею 6,4138 га;

10) реєстраційний №48, кадастровий №:02:036:0014, площею 9,674 га;

11) реєстраційний №48, кадастровий №:01:017:0006, площею 9,3188 га;

12) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0099, площею 0,4902 га;

13) реєстраційний №48, кадастровий №:01:018:0167, площею 0,318 га;

14) реєстраційний №48, кадастровий №:06:006:0018, площею 0,1051 га;

15) реєстраційний №48, кадастровий №:03:028:0004, площею 6,3454 га;

16) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0138, площею 0,3216 га;

17) реєстраційний №48, кадастровий №:03:031:0016, площею 0,4923 га;

18) реєстраційний №48, кадастровий №:03:026:0008, площею 7,1793 га;

в) нерухомість:

1) магазин «Товари повсякденного попиту», у АДРЕСА_3 , загальною площею 307,1 кв. м., реєстраційний №48;

2) 1/34 та АДРЕСА_11 , реєстраційний № 48, (до 1/34 частки входять 1/2 частини приміщень 2-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,3 кв. м), (до 1/17 частки входять приміщення 3-го поверху житлового корпусу літ. З, площею 319,6 кв.м);

3) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 71,8 кв. м, у АДРЕСА_5 , реєстраційний № 4;

4) квартира трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 81 кв. м, у АДРЕСА_6 , реєстраційний № ;

5) бурякосховище у АДРЕСА_7 , загальною площею 1715,9 кв. м, реєстраційний № 3098100;

6) нежитлова будівля, ангар, у АДРЕСА_7 , реєстраційний № 7037817;

г) легковий автомобіль «BMW 5231», 2010 р.в., кузов № НОМЕР_7 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_8 ;

д) зброю:

1 ) карабін «АКМСМФ», № НОМЕР_10 , калібру 7,62 мм, 1976 року випуску;

2) пістолет під гумову кулю «Форт 12Р», № НОМЕР_11 , калібру 9 мм, 2010 року випуску;

3) карабін «ОПСКС», № НОМЕР_12 , калібру 7,62 мм, 1956 року випуску;

е) 1/2 частину майна, зареєстрованого на дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_13 :

1) машиномісце № 10, загальною площею 18,1 кв. м, з першого поверху житлового будинку «А», у АДРЕСА_2 , реєстраційний № 104;

2) квартира трикімнатна, загальною площею 99,4 кв. м, у АДРЕСА_8 , реєстраційний №104;

3) земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_14, кадастровий №:03:031:0122, площею 0,4853 га;

4) земельна ділянка, реєстраційний № НОМЕР_15, кадастровий №:03:029:0002, площею 7,4242 га;

5) квартира трикімнатна, загальною площею 75,8 кв. м, у АДРЕСА_9 , реєстраційний №248;

6) будинок жилий, загальною площею 60,1 кв. м, у АДРЕСА_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1