УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 01.11.2020 по 06.11.2020, невстановлена особа перебуваючи за невстановленою, адресою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , внаслідок чого завдала значної шкоди останньому

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов автомобіль, який захотів придбати та зателефонував особі яка його продавала на ім`я ОСОБА_6 (н.т. НОМЕР_1 ), після розмови потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 14 300 грн. зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому 02.11.2020 потерпілий перерахував на вищевказану картку ще 16 080 грн. Крім того, того ж дня, потерпілий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через касу перерахував грошові кошти у сумі 61 000 грн. на вищевказану картку, та ще 2 платежі по 4500 грн, тобто 9000 грн на дану картку. Крім цього, того ж дня потерпілий перерахував на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні суми коштів, а саме: 29 900 грн, 29 145 грн., 25 000 грн та 23 115 грн. та 05.11.2020 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 23 617 грн. 50 коп. В подальшому 05.11.2020 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що документи на автомобіль готові, буде в Києві 06.11.2020 та в подальшому на дзвінки не відповідав.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 01.11.2020 о 13:42 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14 300 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 02.11.2020 о 14:15 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 16 080 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження копію фіскальних чеків з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких вказано, що 02.11.2020 о 13:39 та 13:41 год. в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поповнено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями по 4500 грн. та о 13:49 грн., 1 транзакція на суму 61 000 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 02.11.2020 о 15:27 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 29 900 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 02.11.2020 о 15:29 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 29 145 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 02.11.2020 о 15:31 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 25 000 грн.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 02.11.2020 о 17:39 год з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 23 115 грн.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_5 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ шляхом вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_5 ), а саме :

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено банківську картку № НОМЕР_2 ;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській картці № НОМЕР_2 .

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 01.11.2020 по 15.11.2024 здійснені із банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 01.11.2020 по 15.11.2024 здійснені із банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період з 01.11.2020 по 15.11.2024;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період з 01.11.2020 по 15.11.2024.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.11.2024 по 15.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1