Справа № 484/3280/23
Провадження № 1-кс/484/936/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.10.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000682 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.06.2023 невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності проведення верифікації шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які були розміщені на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції 23.06.23; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; сума 22000 UAN; дата 23.06.23; комісія - 225.00; сума 22 225.00.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.06.2023 приблизно о 14 годині на його мобільний номер, який є і його фінансовим номером НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відразу повідомила, що йому потрібно терміново пройти верифікацію та назвала його прізвище, ім`я та по батькові. Жінка повідомила також, що необхідно уточнити дані та дані картки. Потім вона уточнила дані та повідомила про грошовий залишок на картці для виплат, що відповідало дійсності, що і переконало в дійсності її слів. Потім вона запитала його останні чотири цифри кредитної карти, які він їй назвав, після чого, вона сказала, що їй необхідний пін код карти для перевірки, який він назвав. Після чого, вона повідомила, що прийде повідомлення, щоб він продиктував їй код, через декілька секунд прийшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом та він продиктував їй зазначений код та відразу йому прийшло повідомлення про те, що з карти знято 22000 кредитних коштів та зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї, які зайшли до додатку, змінивши номер телефону та з картки викрали грошові кошти. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомили, що їхні представники ніяких дій не проводили, після чого він заблокував всі свої картки.

В ході вивчення інформації, яку було вилучено в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було встановлено, що дійсно 23.06.2023 о 14.35 год. з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 22000 грн. на карту № НОМЕР_5 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти «РАІ SPACE» встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 видана « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідує, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 банк виготовив на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 23.06.2023 грошові кошти в сумі 22000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме № НОМЕР_5 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по визначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 22000 грн., яку було перераховано 23.06.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13