Справа № 361/5405/24
Провадження № 1-кс/361/2202/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000282 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, невстановленою особою здійснено підробку документів, що в подальшому завдало шкоди ОСОБА_5 .

Так, з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у 2018 році до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_6 який попросив йому допомогти, оскільки в нього був досвід ведення бізнесу, він був ФОП з 09.04.2008, та запропонував бути керівником в його новоствореному товаристві з обмеженою відповідальністю. Він погодився, але за умови, що не буде займатися та підписувати документи, оскільки займався іншою діяльністю.

Зі слів ОСОБА_6 , всі необхідні документи для створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підготують його знайомі, йому він їх не називав. Пізніше ОСОБА_6 попросив бути директором його ТОВ, оскільки йому довіряє, проте запевнив, що всіма справами він з друзями займатися сам з бухгалтером.

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був з 27.07.2018 по 01.01.2019, ніякої участі в роботі ТОВ не приймав, не надавав своєї згоди та підписував будь-яких документів.

Проте, в 2024 році йому стало відомо, що відносно нього відкриті виконавчі провадження та накладені арешти на рахунки та все майно.

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , розмір основного боргу 32 292 712, 44 грн;

-Відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , розмір основного боргу 68 511 437,55 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , розмір основного боргу 30 630 926,45 грн.

Загальна сума боргу становить 131 435 076 грн., яку він має сплатити ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Звідки взялись вказані борги йому невідомо, до суду його не викликали, як і не викликали на розгляд справ про стягнення з нього боргу до будь-яких державних установ, зокрема і до ІНФОРМАЦІЯ_6 , він не подавав звітності за ТОВ, не підписував ніяких документів.

В Єдиному реєстрі судових рішень він знайшов справу № 200/4894/20-а, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.06.2021 з вказаного товариства стягують з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, грошові кошти в сумі 50 838 701, 35 грн. в рахунок погашення податкового боргу (додав до заяви) та інші 36 справ.

Крім того, із відкритих джерел йому стало відомо, що наразі керівником, кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_7 НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ). Історію змін реєстраційної інформації він додав до заяви.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит № 9947 № 1010/109/1300/02-24 до ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням надати завірені належним чином копії відповідні документів.

На вказаний вище запит ІНФОРМАЦІЯ_11 №9947 № 1010/109/1300/02-24 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.06.2024 №7.6-1/10/8.5/2933 частково надано копії запитуваних.

В подальшому повторно, 02.09.2024 в порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_9 повторно скеровано запит №13453 № 1010/109/1300/09-24 до ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням надати копії документів.

На вказаний вище запит ІНФОРМАЦІЯ_11 № 13453 № 1010/109/1300/09-24 від 02.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_12 листом від 12.09.2024 № 7.6-1/10/8.5/4543, частково надано запитувані копії документів.

Однак, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для збору відомостей, які в подальшому слугуватимуть проведенню почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів.

Враховуючи те, що на запити ІНФОРМАЦІЯ_13 надано частково документи, вказаний орган посилається на те, що деякі документи є з обмеженим доступом, разом із тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою витребування відповідної документації для проведення почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, у своєму клопотанні слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею досліджено протокол допиту потерпілого від 31.10.2024 ОСОБА_5 , якому було надано для огляду документи, які були надані на запити ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.09.2024 та 11.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.06.2024, та задано питання, чи дійсно у документах підписи « ОСОБА_8 » є його. На що ОСОБА_5 зазначив, що це не є його підписами.

Відповідно до протоколу про відібрання зразків для експертизи від 28.10.2024 у ОСОБА_5 відібрано зразки підписів та рукописного підпису його імені на 24 аркушах формату А4.

Враховуючи те, що на запити ІНФОРМАЦІЯ_13 надано частково документи, вказаний орган посилається на те, що деякі документи є з обмеженим доступом, разом із тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою витребування відповідної документації для проведення почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що підтверджується копіями документів, доданих до клопотання та має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000282 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Періодичну митну декларацію від 31.07.2018 №UA903010/2018/013020 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/016397 від 17.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/017230 від 27.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/018118 від 10.10.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Періодичну митну декларацію від 31.07.2018 № UA903010/2018/013019 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/016398 від 17.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/017231 від 27.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» № UA903010/2018/018120 від 10.10.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Періодичну митну декларацію від 03.08.2018 № UA903010/2018/013266 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №UA903010/2018/016396 від 17.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» №UA903010/2018/017241 від 27.09.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу «ДР» №UA903010/2018/018115 від 10.10.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Періодичну митну декларацію від 21.08.2018 №UA903010/2018/014553 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №UA903010/2018/018337 від 12.10.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів ДФС;

-Додаткову митну декларацію типу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №UA903010/2018/019181 від 24.10.2018 подану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до органів

ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.10.2018, номер не чітко видно;

- Повідомлення Енергетичної митниці ДФС від 17.10.2018, номер не чітко видно;

- Повідомлення Енергетичної митниці ДФС від 17.10.2018, № 28-70-60-41/1477;

- Повідомлення Енергетичної митниці ДФС від 26.10.2018 № 28-70-60-41/1553;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.02.2019 № 28-70-20-74;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.02.2019 № 28-70-20-75;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.02.2019 № 28-70-20-76;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.02.2019 № 28-70-20-77;

- Лист - підтвердження отримання поштового переказу №420, № 28-70-20/47 від 06.02.2019;

- Лист - підтвердження отримання поштового переказу №125, № 28-70-20/26, 27, 28, 29 від 24.01.2019;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.02.2019 № 28-70-20-/47 перенесення розгляду справи про порушення митних правил;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.01.2019 № 28-70-20/27;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.01.2019 № 28-70-20/26;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.01.2019 № 28-70-20/28;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.01.2019 № 28-70-20/29.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_11