УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_15 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 07.12.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим відділом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, враховуючи те, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.10.2024, але ряд слідчих та процесуальних дій виконати не можливо, враховуючи складність кримінального провадження, детектив просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 та їх захисник ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Захисник ОСОБА_12 подав відповідні письмові заперечення.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_16 проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, додатково подані заперечення, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Другим відділом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

З урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

12.09.2024 керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_17 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до трьох місяців, тобто до 16.10.2024.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у визначений строк, детективом у клопотанні зазначено про значний перелік дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а саме: провести судово-екомічну експертизу щодо висновків аналітичного продукту (висновку аналітика) Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України № 9.3/3.3.1/6748-24 від 22.08.2024 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя ; провести судово-екомічну експертизу щодо висновків аналітичного продукту (висновку аналітика) Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України № 9.3/3.3.1/6747-24 від 22.08.2024 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Дніпровського квартирно - експлуатаційного управління; провести дослідження банківських документів відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо отримання бюджетних коштів та подальше їх використання; провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та уповноваженими особами, працівниками Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя; провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та уповноваженими особами, працівниками Дніпровського квартирно - експлуатаційного управління; повідомити підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України шляхом складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування із наступним врученням копій відповідних документів підозрюваним та їх захисникам,

Без проведення зазначених слідчих, процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення конституційних прав підозрюваного на захист.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період 2024 року здійснено відчуження об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на своїх близьких родичів, у зв`язку з чим тривають заходи щодо виявлення майна, що підлягає конфіскації.

Крім того, не встановлено повний перелік суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які здійснювали постачання паливної деревини в адресу ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_18 »., у зв`язку з чим не представляється за можливе встановлення обставин щодо купівлі-продажу паливної деревини (джерело походження, ціноутворення, перевізення тощо), яка в подальшому реалізована в адресу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя та Дніпровського квартирно - експлуатаційного управління.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 07.12.2023 спливає 16.10.2024, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання є достатньо обґрунтованим, доведеним і підлягає задоволенню.

На підставі викладене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 16 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1