Справа № 175/6627/24
Провадження № 1-кс/175/3655/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник логістики заступник командира військової частини в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , у військовому званні «полковник», будучи військовослужбовцем військової служби пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, у період з березня 2023 року по теперішній час, грубо порушуючи порядок проходження військової служби, в умовах воєнного стану, перевищуючи надані йому службові повноваження, у власних цілях, як військова службова особа, будучи начальником для підлеглих військовослужбовців ввіреного йому підрозділу за військовим званням та посадою старшого стрільця відділення охорони взводу охорони роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_6 , слюсаря ремонтної майстерні роти забезпечення пальним та мастильними матеріалами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_7 , сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 молодшого сержанта ОСОБА_8 , незважаючи на включення останніх військовослужбовців до відповідних бойових розпоряджень для виконання бойових завдань за призначенням, незаконно залучив вказаних військовослужбовців, у відведений для виконання бойової роботи час, в умовах повномасштабного вторгнення країни агресора, до проведення будівництва (ремонту) приватного будинку та виконання господарських робіт на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_5 ОСОБА_9 , чим фактично незаконно усунув їх від виконання бойових завдань та загалом обов`язків військової служби та своїми діями вчинив підрив авторитету держави, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб військових частин, неналежне здійснення покладених завдань сил оборони, зокрема щодо своєчасного та повного забезпечення функціювання та підтримки інших військових формувань для відбиття збройної агресії російської федерації проти України, що спричинило істотну шкоду, яка виразилася в здійсненні безпідставної виплати додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року «Про питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» на загальну суму 2 630 716,06 грн. У ході проведення заходів, встановлено, що окрім вищевказаних військовослужбовців перебувають за межами підрозділу військової частини НОМЕР_3 та перебувають в інших містах на території України, військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які включені до відповідних бойових розпоряджень для виконання бойових завдань за призначенням на території Донецької області. До вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 залучив військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які незаконно отримують вищевказану додаткову винагороду, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . ОСОБА_5 надає вказівки командиру батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_24 , начальнику штабу батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_25 , помічнику начальника управління логістики військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_26 , начальнику служби пально-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_27 , начальнику продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_28 , начальнику медичного пункту батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_29 вносити в бойові розпорядження, а також в рапорти (донесення) командира підрозділу (групи) про участь вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у бойових діях, які фактично не виїжджали до районів проведення бойових дій. На підставі вказаних бойових розпоряджень складається «Наказ щодо нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в бойових діях». Після погодження таких відомостей командиром військової частини, дані відомості надаються до фінансового відділу військової частини, після чого організовується виплата військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення, тобто такого, яке б вони отримували за час перебування в зоні проведення бойових дій. Під час здійснення доступу в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а також тимчасового доступу до інформації щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані особи в період з 01.01.2023 до травня 2024 року перебувають в різних містах на території України та безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф на території Донецької області не здійснювали. Враховуючи наведені вище обставини кримінального правопорушення, на теперішній час у слідчого, з метою здійснення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення у встановлені законодавством розумні строки, виникла процесуальна необхідність у проведенні позапланової інвентаризації в військовій частині НОМЕР_1 , аудиту з питань нарахування додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях, а також експертних досліджень із вказаними документами, а саме в проведенні економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, військової експертизи. Проведення експертиз здійснюється на підставі матеріалів які, повинні містити інформацію, що необхідна експерту для проведення дослідження. Таким чином, з метою проведення вказаної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , які знаходяться в штабі пункту тимчасової дислокації військової частини за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також зазначив, що подане клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Органом досудового розслідування доведено, що в штабі пункту тимчасової дислокації військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться матеріали, які мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для проведення економічної експертизи, почеркознавчих експертиз та військової експертизи.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати матеріали, які знаходяться у розпорядженні та володінні військової частини НОМЕР_1 в інший спосіб, а також те, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію, що знаходяться у розпорядженні військової частини НОМЕР_1 , які знаходяться в штабі пункту тимчасової дислокації військової частини за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: бойових наказів (бойових розпоряджень); журналів бойових дій (копій журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; копій рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; списків особового складу, який залучався до ведення бойових завдань; фінансово-бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати додаткової винагороди; платіжних доручень та меморіальних ордерів (нарахування та виплата оплати праці); наказів про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії; відомостей про закріплення, рух, списання та заправку транспортних засобів, а саме: чекових вимог, витратних відомостей та дорожних листів на транспортні засоби на яких виконували завдання військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , відомостей про списання; відомостей про проходження служби військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та перебування у відрядженні, за період часу з січня 2023 року по серпень 2024 року відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення доручити слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1