Справа №760/4051/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 17.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.358, ч.1 ст.438 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000192 від 17.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.358, ч.1 ст.438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації м. Буча пропав безвісти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , в останнє виходив на зв`язок із сестрою ОСОБА_6 05.03.2022.

Після деокупації м. Буча сусіди ОСОБА_5 повідомили родичам, що на початку березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації цілеспрямовано прийшли до будинку ОСОБА_5 та забрали його і відвели у невідомому напрямку.

Поряд із цим, на початку березня 2022 року доньці троюрідної сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» вперше написав смс-повідомлення громадянин Республіки Австрія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), уродженець Республіки Чечня (товариш та бізнес-партнер ОСОБА_5 ), який останній раз приїжджав до ОСОБА_5 на декілька днів з робочим візитом орієнтовно у 2020 році. Зміст повідомлення зводився до питання, чи знає ОСОБА_7 , де знаходиться ОСОБА_5 , коли востаннє вона з ним спілкувалася, на що ОСОБА_7 йому відповіла, що вона не обізнана з місцезнаходженням ОСОБА_5 .

У подальшому 09.05.2022 з метою отримання відомостей про місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зі своїм знайомим приїхала в офіс, який належить на праві власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час перебування, одним із орендарів візит ОСОБА_7 знято на камеру телефону і потім у месенджері WhatsApp ОСОБА_7 отримала повідомлення від ОСОБА_10 з питанням чи була вона сьогодні в офісі ОСОБА_5 , і що вона там шукала. Також, ОСОБА_9 повідомив, щоб сім`я ОСОБА_7 не хвилювалась за ОСОБА_5 , оскільки він живий і перебуває на лікуванні, проте місця перебування не вказав.

Після цього, 15.05.2022 у месенджері WhatsApp мамі ОСОБА_11 надійшло повідомлення з невідомого їй номеру Республіки Білорусь, нібито від імені ОСОБА_5 , в якому останній запитував маму ОСОБА_7 про те, що остання робила у його офісі.

Коли ОСОБА_7 зателефонувала на цей номер, трубку ніхто не взяв. Після того, ОСОБА_7 написала повідомлення на вказаний номер з проханням повідомити хто пише, чи це дійсно ОСОБА_5 , де він перебуває, що з ним, тощо. Однак, у відповідь ОСОБА_7 отримала погрози від нібито ОСОБА_12 щоб остання не відвідувала офіс, і лишила його в спокої.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 більше ніж півроку не виходить на зв`язок з близькими родичами, однак невідомі особи та користувачі у соціальних мережах представляються від його імені ОСОБА_5 , а також погрожували від його імені своїм близьким родичам, є підозри вважати, що вказані особи мають на меті заволодіти нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_5 та його бізнесом.

В ході здійснення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що у неї наявна фотокопія заповіту від 08.05.2020, посвідченого приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстрованим в реєстрі за № 570 нотаріальний бланк НОІ 998352, яким ОСОБА_5 . заповів ОСОБА_13 все наявне у нього майно. Зі слів ОСОБА_13 про наявність вказаного заповіту їй повідомив громадянин Республіки ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), уродженець Республіки Чечня, товариш та бізнес-партнер ОСОБА_5 , який і скинув останній фотокопію вказаного заповіту. Крім того, ОСОБА_13 повідомила, що не перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_5 , однак вони підтримували близькі дружні відносини, оскільки остання з 2017 року працює як ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 в, а ОСОБА_5 працював за адресою: АДРЕСА_3 , де вони і познайомилися. Крім того, з часу повномасштабного вторгнення, остання сплачує комунальні платежі за ОСОБА_5 .

В подальшому отримано інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_5 , у період з 15.03.2020 по 01.03.2023. За результатом огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , який використовував вказані номери мобільних телефонів 08.05.2020 не перебував у зоні дії базових станцій, які розташовані у місті Києві.

Однак, у заповіті, посвідченому приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстрованим в реєстрі за № 570 нотаріальний бланк НОІ 998352, зазначено місце складання місто Київ.

Крім того, за встановленою в ході досудового розслідування інформацією 08.05.2020 приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено заповіт складений ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352.

В той же час, 20.07.2022, нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 внесено зміни до Спадкового реєстру, а саме «Виправлення (редагування) заповіту» зареєстрованого в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а саме в графі «Заповідач» замість ОСОБА_17 виправлено на ОСОБА_5 .

Разом з тим, проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено заповіт складений ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а 20.07.2022 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 жодних нотаріальних дій не проводилося.

З матеріалів кримінального провадження, а саме з огляду інформації, яка міститься на диску CD-R з написом «120401», отриманого в ході проведення 19.05.2023 тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.04.2023 у справі № 760/6281/23, провадження № 1-кс/2957/23, вбачається, що 20.07.2022 вказані дії вчинено за допомогою відповідного електронного ключа та паролю нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 з ІP-адресою: НОМЕР_4 станом на 20.07.2022, яка призначена у користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглядом інформації, отриманої в ході проведення 27.12.2023 тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2023, вбачається, що 20.07.2022 ІP-адреса: НОМЕР_4 призначалася у користування споживачу за адресою: АДРЕСА_4 , договір про надання послуг Інтернет за вказаною адресою укладався з абонентом - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, 26.10.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.10.2023, за адресою проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_19 : АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено, зокрема оригінал заповіту зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, згідно з яким ОСОБА_5 заповідає все своє майно ОСОБА_13 , договір оренди від 06.07.2022, згідно з яким ОСОБА_13 здає квартиру в оренду за адресою: АДРЕСА_6 , телефон ОСОБА_13 , а також заяву ОСОБА_5 у справі № 161/7940/17 про стягнення з боржника ОСОБА_20 заборгованості.

Оглядом вказаного телефону встановлено переписки між ОСОБА_13 та адвокаткою ОСОБА_21 , а також згідно з показами ОСОБА_13 вбачається, що адвокатка ОСОБА_21 знає ОСОБА_5 протягом значного часу, а також остання представляла інтереси ОСОБА_5 під час розгляду справи № 161/7940/17.

Крім того, оглядом Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що після 03.03.2022 - зникнення безвісти ОСОБА_5 , ОСОБА_21 продовжує від його імені представляти інтереси, зокрема подає заяви до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розгляду справи № 161/418/22 про стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_20 . Так, остання використовує номер телефону НОМЕР_5 .

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.11.2023 потерпіла ОСОБА_7 виявила на своєму мобільному телефоні НОМЕР_6 , пропущений дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Коли остання передзвонила, то особа з номером мобільного телефону НОМЕР_7 представилася ОСОБА_22 , голос якого ОСОБА_7 впізнала. ОСОБА_9 спочатку запропонував зустрітися, однак в подальшому зазначив, що не перебуває у м. Києві, а також зазначив, щоб ОСОБА_7 та ОСОБА_13 поділили майно ОСОБА_5 .

На даний час, в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номера телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 у період з 12.02.2021 по 12.02.2024 включно; відомості (анкетні дані) про користувачів (власників) вказаних номерів мобільних телефонів, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для можливості здійснення подальшого аналізу та встановлення прив`язки осіб до базових станцій мобільних операторів, встановлення співучасті вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що може самостійно або в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 від 17.08.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номер телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період з 12.02.2021 по 12.02.2024 включно; відомості (анкетні дані) про користувачів (власників) номерів мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію щодо абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладено такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки, обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕI, тощо; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет) у період з 12.02.2021 по 12.02.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером; інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів з 12.02.2021 по 12.02.2024 включно та щодо їх наступних з`єднань, а також інформацію щодо поповнення номеру телефону НОМЕР_7 , у тому числі серед іншого: дату, час, геолокацію поповнення, номера рахунків, з яких поповнювався вказаний номер телефону.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1