Провадження №1-кс/750/4747/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001019 від 06.09.2024

в с т а н о в и в:

дізнавач ВД СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківським рахунком за № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001019 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 К України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 04.09.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення з продажу ноутбуків, та на цій сторінці знайшов посилання на менеджера, з яким в подальшому почав спілкуватися в месенджері «Телеграм». Обговоривши всі умови, менеджер надіслав посилання на оплату обраного ноутбука. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів свої дані та номер картки НОМЕР_2 , суму грошових коштів в розмірі 24240 грн., та номер картки, на яку мав зробити перерахунок 080206, після чого на телефон надійшло повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів, зафіксований час в чеку 15:05. Потерпілий відписав менеджеру, про те, що оплатив товар, але він повідомив, що оплати не видно. Після цього потерпілий зрозумів, що грошовими коштами заволоділи шахраї.

Згідно копії платіжної інструкції по рахунку платника ОСОБА_5 наявний переказ коштів з картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024, то можливість вилучити копії таких.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2025 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1