УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3675/24

01 жовтня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000280 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.07.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2024 року на її мобільний номер НОМЕР_1 у меседжер Viber надійшло фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 а 24.06.2024 року в період часу з 20:17 по 20:18 год. з її банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: для виплат НОМЕР_2 та кредитної НОМЕР_3 чотирма транзакціями було перераховано кошти на карту невідомої особи НОМЕР_4 загальною сумою 8000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 надійшли на картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з якої 24.06.2024 року о 20:20:47 відправлені на картку невідомої особи НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_6 , в тому числі: анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації-оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 02.07.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2024 року на її мобільний номер НОМЕР_1 у меседжер Viber надійшло фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 а 24.06.2024 року в період часу з 20:17 по 20:18 год. з її банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: для виплат НОМЕР_2 та кредитної НОМЕР_3 чотирма транзакціями було перераховано кошти на карту невідомої особи НОМЕР_4 загальною сумою 8000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 надійшли на картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з якої 24.06.2024 року о 20:20:47 відправлені на картку невідомої особи НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , тощо.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адрес НОМЕР_8 тел. НОМЕР_9 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_6 , в тому числі:

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської

установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час

входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою

системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1