Справа № 461/6146/24
Провадження № 1-кс/461/4462/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000278 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000278 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку UA4926714відкритомуфілією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

?заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

?оригінали установчих документів наданих філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема статут філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

?фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахункуфілії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 чи банківських карт до нього.

?у випадку відкриття рахунку НОМЕР_3 філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

?платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

?документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим начальником філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000278 від 16.11.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритомуфілією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

?заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

?оригінали установчих документів наданих філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема статут філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

?фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахункуфілії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 чи банківських карт до нього.

?у випадку відкриття рахунку НОМЕР_3 філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

?платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

?документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим начальником філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .