справа №176/819/23
провадження №1-кс/176/431/24
УХВАЛА

06 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12.04.2023 року до відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за фактом щахрайства, а саме те що невідома особа 11.03.2023 року шляхом обману заволоділа грошима в сумі 4000 тис. грн., з картки № НОМЕР_1 котра нележить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_2 ) котра мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

18.04.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що 11.03.2023 року о 17 год. 00 хв. на мій мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував раніше невідомий мені номер телефону, та невідома жінка повідомила, що вона з безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого я являюсь. В ході телефонної з невідомою мені жінкою мені повідомили що з моєї банківської карти намагаються зняти грошові кошти, та те що вони начебто заблокували мою картку. Після чого жінка сказала що мені на мій мобільний телефон прийде код-підтвердження для розблокування карти, та я повідомила їй код. Приблизно через 15 хвилин як я повідомила їй код- підтвердження, що мені прийшов на мобільний телефон, я зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що з моєї банківської карти № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 4000 тисячі гривень.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Державний ощадний банк України " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Державний ощадний банк України " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя