У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП№1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 і ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 28 лютого 2014 року, за підозрою ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 і ч.5 ст. 191 та ч. 1 ст 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_8 підписала з ФОП ОСОБА_9 договір №1 від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_10 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_9 , а саме: 21.02.2011 по накладній №1 в кількості 20000.00кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг на суму 150000.00 грн., ОСОБА_8 в порушення ст.8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996 - XIV по бухгалтерії ПП Торговий Дім ІНФОРМАЦІЯ_1 рис не оприбуткувала . 22.02.2011 ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами 50000.00 та 1000000.00 грн. В подальшому ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /,за попередньою змовою з ОСОБА_8 , придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300000.00 грн. привласнили. Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, та ОСОБА_8 , будучи службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 300000.00 грн, що є особливо великим розміром. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 276145.00 грн, яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім ІНФОРМАЦІЯ_1 із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою ОСОБА_8 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 15.02. 2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП ОСОБА_12 та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фонду ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці та чеку на видачу готівки. 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60000.00 грн.,які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 276145.00 грн., що є великим розміром. ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і з даного часу вони являлись посадовими особами. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 252140.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою ОСОБА_8 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_8 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 30000 грн; 12.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 1000.00 грн.; 15.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 90000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 50000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 50000.00 грн.; 21.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 ,кошти в сумі 25000.00 грн.; 22.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 3200.00 грн.; 27.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 240.00 грн.; 28.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 ,кошти в сумі 5500.00 грн.; 29.04.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 1000.00грн.; 05.05.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 3000.00 грн.; 06.05.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, та ОСОБА_8 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах , незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром. Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП ОСОБА_12 », являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 828285.00 грн.

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , не являючись службовою особою ,з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року ;додаток № 1; рахунок фактура №1 до договору №3 від 08.02 .2011;в договорі № 4 від 08 лютого 2011 та в додатку № 1 до договору №4 від 08.02.2011; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року ,внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора , ПП Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому підписала вказані документ, надавши їм таким чином офіційного статусу. Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, підробила офіційний документ , який видається підприємством. Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб , у великих розмірах , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, вчинила злочин, передбачений ч .4 ст. 191 КК України. Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, вчинила злочин, передбачений ч .5 ст. 191 КК України. Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 358 КК України. (Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного обвинуваченого конкретних обов`язків , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України). Відповідно до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /, по місцю попереднього її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , рекомендованим листом про вручення поштового відправлення, 25.02.2014 направлено повідомлення про підозру від 25.02.2014, який повернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 04.04.2014 без виконання в зв`язку з відсутністю ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / за вказаною адресою. 09.04.2014 повідомлення про підозру на ім`я ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / від 25.02.2014 вручено під розпис її синові ОСОБА_15 та ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / оголошено в розшук. В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / є двоє синів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у користуванні якого перебуває сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_7 та сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_8 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлені колишні чоловіки ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 /: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у шлюбі з яким ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / перебувала з 23.05.1981 по 13.11.1997, та який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у шлюбі з яким ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / перебувала з 20.11.1997 по 11.05.1999 та який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_10 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_11 .

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані особи можуть підтримувати зв`язки ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_6 / , а тому з метою встановлення місця знаходження останньої виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме інформації в електронному вигляді про мобільний термінал: НОМЕР_8 про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 01.01.2023 по 03.07.2024, шляхом вилучення на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 28 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1