СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7276/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001400 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001400 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому, так і електронному вигляді), що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_9 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001400 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах. З вересня 2022 року під приводом продажу автомобілів із-за кордону на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 громадяни України телефонували менеджерам на номери телефонів, які розміщувались на сайті НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , після чого з замовниками зв`язувались юристи або бухгалтер з номеру телефону НОМЕР_12 для подальшого заключення договору на поставку автомобіля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 та який в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 надсилали замовнику.

Після отримання договору та його підписанням замовником, останній за умовою договору повинен перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі від 20000 до 80000 гривень, після перерахування даних коштів, авто резервувалося за замовниками, після проведених оплат із замовниками більше на зв`язок ніхто не виходив.

У листопаді 2022 року на території України, громадяни почали купляти генератори у зв`язку із масовим вимкненням електроенергії в оселях, і орієнтовно в даний період в інтернет мережі з`явився сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 на якому розміщувались оголошення з продажу дизельних та бензинових генераторів тієї ж самої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , та схема продажу товару була аналогічною попередній. На сайті вказані контакті номера телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Після оплати за генератори менеджери із замовниками більше на зв`язок не виходили.

Встановлено, що банківські рахунки відкриті в наступних установах:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок за № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунки за № НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунки за № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по вище вказаних рахунках щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001400 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови про зміну визначеної групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.06.2024, зокрема, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (м.Київ, вул. Святошинська, 2-а).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001400 від 15.12.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому, так і електронному вигляді), що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за № НОМЕР_9 ;

а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали; відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали; копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали; суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1