Справа № 135/1114/24
Провадження № 1-кс/135/331/24
У Х В А Л А

іменем України

09.09.2024 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.09.2024 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 02.09.2024 до ЧЧ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 щодо шахрайських дій відносно заявника невідомою особою, в результаті яких знято грошові кошти з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 50 000 грн.

02.09.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового проведення досудового розслідування, потерпілим долучено виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої видно, що з банківської картки перераховувались грошові кошти в кількості семи трансакцій, а саме: 30.04.2024 о 20 год 49 хв з банківської картки перераховано на іншу картку кошти в сумі 4020,00 грн, 03.05.2024 о 12 год 10 хв перераховано на іншу картку грошові кошти в сумі 7035,00 грн, 03.05.2024 о 12 год 45 хв перераховано грошові кошти в сумі 7035,00 грн, отримувачем якого являється ОСОБА_5 , 08.05.2024 о 17 год 09 хв перераховано грошові кошти в сумі 4773,87 грн, отримувачем якого являється ОСОБА_5 , 08.05.2024 о 17 год. 11 хв. перераховано грошові кошти в сумі 10050,00 грн. переказ зі своєї картки, 09.05.2024 о 20 год. 41 хв. перераховано грошові кошти в сумі 9045,00 грн. переказ зі своєї картки, а також 11.05.2024 о 10 год. 57 хв. перераховано грошові кошти в сумі 8040,00 грн. переказ зі своєї картки. Опитана з даного приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , підтвердила факт перерахування нею грошових коштів на свої банківські картки. Також остання звернулась з письмовою заявою до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, в якій просить долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A03 Core» чорного кольору із вставленою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . При огляді мобільного телефону, зокрема мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на банківську картку НОМЕР_5 надійшли грошові кошти 03.05.2024, 30.04.2024 в сумі 7000 грн та 4750 грн відповідно від громадянина ОСОБА_6 , а також на банківську картку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти 11.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024 в сумі 8000 грн, 10000 грн та 9000 грн відповідно - від громадянина ОСОБА_6 .

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2023 по 03.09.2024.

Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2024 по 03.09.2024. Однак, вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

2. Позиція учасників.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) установив, що групою слідчих СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння його грошовими коштами в сумі 50 000 грн, які внаслідок шахрайських дій було списано з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що частина вказаних грошових коштів було перераховано на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 . За таких обставин, для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка стосуються руху коштів в період часу з 01.01.2024 по 03.09.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка стосуються руху коштів в період часу з 01.01.2024 по 03.09.2024 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3.3. Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі).

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та стосується банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по 03.09.2024, у вигляді:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя