печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023 за фактом вимагання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований в податкових органах України як фізична особа- підприємець, ОСОБА_7 згідно наказу начальника Івано-Франківської митниці Державної митної служби України від 29.09.2021 № 168-о призначено на посаду начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці (із 09.07.2024 відповідно до наказу в.о. начальника Івано-Франківської митниці від 09.07.2024 № 271-о ОСОБА_7 переведено на рівнозначну посаду заступника начальника управління-начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів Івано-Франківської митниці). Тоді як ОСОБА_8 , будучи представником ФОП « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_1 ) на підставі довіреності від 01.02.2020 вих. № 19 у листопаді 2023 року звернулася до начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці ОСОБА_7 за консультацією з приводу можливості митного оформлення товару - кави зеленої іноземного походження у зоні діяльності митних постів Івано-Франківської митниці Держмитслужби.

Після ознайомлення із наданими ОСОБА_8 документами на ФОП « ОСОБА_9 », у тому числі фактурною вартістю, по якій планувалося закупівля кави у нерезидентів, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при митному оформленні вказаного товару, що планувався до розмитнення, а також за розмитнення його за заниженими тарифами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про те, що для розмитнення такого товару їй потрібно буде обов`язково попередньо домовлятись з представниками митниці про вигідне митне оформлення, інакше з боку працівників митниці будуть штучно здійснюватись перешкоди до оформлення, зокрема, це буде проявлятися в умисному затягуванні процесу оформлення імпорту, а також обов`язково буде виставлятися підвищена митна вартість товару, що призведе до значного збільшення митних платежів для імпортера.

При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що він із використанням свого службового становища може організувати для ФОП « ОСОБА_9 », інтереси якої представлятиме ОСОБА_8 , за окрему винагороду для працівників митниці, розмір якої на той час чітко не озвучив, процес безперешкодного розмитнення вказаного товару і здійснення розмитнення його за найнижчими тарифами на Львівській та Закарпатській митницях. Одночасно з цим повідомив, що на Івано-Франківській митниці, де він сам працює, на той час здійснювати оформлення кави зеленої неможливо, оскільки це нетиповий для вказаної митниці товар.

Усвідомлюючи, що без надання працівникам митниці озвученої ОСОБА_7 неправомірної винагороди за безперешкодне розмитнення імпортованої кави за вигідною митною вартістю неможливо буде здійснювати розмитнення даного товару в інтересах ФОП « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 вимушена була погодитися на висунуті вимоги ОСОБА_7 .

Після цього, з метою реалізації злочинного задуму, направленого на систематичне отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при митному оформленні товару для ФОП « ОСОБА_9 », що планувався до розмитнення, а також за розмитнення його в інтересах вказаного імпортера за найнижчими цінами, ОСОБА_7 вирішив залучити до злочинної схеми митного брокера по Івано-Франківській митниці ОСОБА_6 , а також інших невстановлених на цей час досудовим розслідуванням посадових осіб Івано-Франківської митниці. Залучені ОСОБА_7 до вказаної злочинної схеми особи погодилися, кожен окремо, у т.ч. ОСОБА_6 , виконувати відведені їм злочинні ролі у реалізації єдиного злочинного наміру - отримувати свою частину неправомірної вигоди за організацію та сприяння безперешкодному розмитненню імпортованого товару - кави за заниженими митними тарифами.

12.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених під час проведення обшуку речей та документів, у тому числі робочих місць ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які знаходиться в приміщенні митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Територіальній громаді міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради ().

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за робочими місцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які знаходиться в приміщенні митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Територіальній громаді міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 на проведення обшуку за робочими місцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які знаходиться в приміщенні митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Територіальній громаді міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (), з метою вилучення наступних предметів, речей документів:

- Аркуші паперу формату А4 із рукописними записами чорнилами чорного та синього кольору, а також простим олівцем, всього на 226 арк.;

- Блокнот із рукописними записами чорного, синього та фіолетового кольору, а також олівцем, на обкладинці якого міститься виконаний типографським способом напис «SwissPan by Sorbest для тих хто створює»;

- Пакет із копіями документів до декларації ЄМД (електронно-митної декларації) від 25.06.2024 № UA206020/2024/009622, а саме: декларація, інвойс, коносамент, сертифікат щодо проходження товару, CMR, експортна декларація країни відправлення, контакт, специфікація до контакту, страховий поліс, довідка про транспортні витрати, платіжне доручення про передоплату, фотознімки до акту митного огляду, акт митного огляду (в оригіналі), всього на 28 арк.;

- Пакет із копіями документів до декларації від 26.06.2024 № UA206020/2024/009666, а саме: декларація, інвойс, пакувальний лист, CMR, довідка про транспортні витрати, сертифікат походження, платіжне доручення про передоплату, транзитна декларація, специфікація до контакту, коносамент всього на 11 арк.;

- Пакет із копіями документів до декларації від 01.07.2024 № UA206020/2024/009899, а саме декларація, інвойс, пакувальний лист, CMR, коносамент, довідка про транспортні витрати, платіжне доручення про передоплату, специфікація до контракту, сертифікат походження товару всього на 10 арк.;

- Копії положень про митний пост «Прикарпаття», затверджений наказом в.о. начальника Івано-Франківської митниці № 15 від 01.07.2021, разом із наказом всього на 6 арк.;

- Копія посадової інструкції начальника митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, затверджена 05.07.2023 на 3 арк.:

- Копія положення про відділ митного оформлення №1 митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, затверджений 01.07.2021 на 6 арк.;

- Копії 13 посадових інструкцій службових осіб відділу митного оформлення митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, а саме заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1, головних державних інспекторів цього відділу та старшого державного інспектора й державного інспектора всього на 42 арк.;

- Копія положення про відділ митного оформлення №2 митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці, затверджене в.о. начальником Івано-Франківської митниці 14.06.2024 на 6 арк.;

- Копії 10 посадових інструкцій начальника, заступника начальника, головних державних інспекторів та старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці на 30 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32892/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.08.2024