Номер провадження № 1-кс/243/717/2024
Номер справи № 243/7085/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2024 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000354 від 01.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 02.06.2024 ОСОБА_4 знайшов у онлайн додатку «Facebook» оголошення з продажу автомобілю «Nissan», вартістю 42800 грн. В цей же день продавець ОСОБА_5 зателефонував з невідомого телефону ОСОБА_4 та повідомив, що для замовлення автомобілю останньому потрібно надати копії відповідних документів та внести перший внесок в розмірі 22700 грн. Того ж, дня ОСОБА_4 відправив копії документів у месенджер «Вайбер» на телефонний номер НОМЕР_1 та о 15:51 год. здійснив перерахування коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на надану продавцем карту № НОМЕР_3 в сумі 22813 грн. 50 коп. з урахуванням комісії. Вказану інформацію відправив за допомогою месенджеру «Вайбер» вже на інший номер телефону НОМЕР_4 .

Того ж дня о 15:55 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 28140 грн на банківську карту № НОМЕР_3 та о 15:59 год. у сумі 28140 грн на банківську карту № НОМЕР_5 .

03.06.2024 ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» отримав фото із номерами та документами автомобіля, а також отримав сповіщення про те, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти, які він у розмірі 5025 грн того ж дня о 13:03 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 .

23.06.2024 о 10:51 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 20100 грн на банківську картку № НОМЕР_7 та в цей же день о 12:25 год. у сумі 10050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , номери яких йому надав ОСОБА_5 .

30.06.2024 року ОСОБА_4 написав у месенджері «Вайбер» чоловіку, який представився ОСОБА_5 , щоб отримати інформацію про автомобіль, однак відповіді не отримав.

Усі перекази потерпілий здійснював зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході дізнання встановлено, що онлайн банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власників банківських карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , куди 02.06.2024, 03.06.2024 та 23.06.2024 року були переведені кошти з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме анкетні дані, адреси вказаних осіб, адреси, де розташовані банкомати, з яких були зняти грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що перераховані з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_4 , а також фото і відео з камер відеоспостереження даних терміналів або номери карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000354 від 01.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР№ 0000354 від 01.09.2024, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.09.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 02.06.2024 по 24.06.2024, скріншотом переписки замовлення автомобіля, копіями платіжних інструкцій.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 01.06.2024 по 02.09.2024 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання - грошових коштів з карти по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.06.2024 по 02.09.2024 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 04.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1