УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000469 від 01.05.2024,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000469 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2023 по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в своїй діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно клопотання банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.

Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, а саме:

- інформації щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- документів на підставі яких був відкритий рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) за період часу з 01.01.2023 по 18.06.2024;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 18.06.2024.

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 18.06.2024.

Строк дії ухвали - до 01.08.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: