печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено факт створення та функціонування на території України злочинної організації під керівництвом кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до якої увійшли його довірені особи із числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, а також інші невстановлені на теперішній час особи з числа працівників правоохоронних органів серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність вказаної злочинної організації була спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати податків шляхом порушення вимог податкового законодавства у період 2022-2023 років, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму понад 1,2 млрд грн, створення умов для доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стійкої фінансової неспроможності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі на суму понад 2 млрд грн, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму більше 991 млн грн, шляхом придбання нерухомого майна, елітних автомобілів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряються обставини умисного доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення службовими особами державного підприємства дій по нереєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, не проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належних розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явився, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема старшому групи прокурорів - ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій як в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, договори купівля продажу частки, оцінки часток статутного капіталу, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші наявні матеріали.

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, договори купівля продажу частки, оцінки часток статутного капіталу, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші наявні матеріали.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28511/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1