Справа № 201/8461/24
Провадження № 1-кс/201/2931/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти здійснення в порушення вимог Бюджетного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228, за рахунок коштів загального фонду видатків (виплат премій працівникам, оплата спожитих та відшкодованих фізичними особами комунальних послуг, утримання 2-х посад працівників бухгалтерських служб, витрати при виконанні науково-дослідних робіт по госпрозрахункових договорах), які мають здійснюватися за рахунок спеціального фонду на суму 2957,4 тис. грн.; безпідставного нарахування та виплати винагороди по 10 договорах цивільно-правового характеру, укладених з діючими працівниками університету через оплату робіт, що належать до їх або інших працівників посадових обов`язків.

Таким чином, враховуючи факт можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, поряд з іншим, підлягає доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

? наказів про призначення/переведення/звільнення працівників бухгалтерської служби університету ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . провідного юрисконсульта ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ОСОБА_12 ;

? Посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби університету ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . провідного юрисконсульта ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ОСОБА_12 , діючих станом на 2023 рік;

? Положення про бухгалтерську службу, юридичний відділ, відділ кадрів університету, діючі станом на 2023 рік;

? копії паспортів кошторисів загального та спеціального фонду та розрахунки до них за 2021-2024 р., звітів про виконання кошторисів за формами 2-д, 4-1д, 4-2д, № 1 «Баланс»;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих виплату з загального фонду премій працівникам, посади яких повинні утримуватися за рахунок коштів спеціального фонду, на суму 1304,8 тис. грн.;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих витрати спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду за спожиті та відшкодовані фізичними особами;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих оплату послуг з водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання та оплати інших енергоносіїв, при наданні платних послуг на суму 1001,5 тис. грн.;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих видатки за рахунок асигнувань загального фонду, пов`язані з утриманням 2-х посад працівників бухгалтерських служб, робота яких пов`язана з наданням платних послуг та які повинні здійснюватися за рахунок надходжень спеціального фонду;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих видатки за рахунок загального фонду на покриття витрат спеціального фонду при виконанні науково-дослідних робіт по госпрозрахункових договорах, від яких отримані кошти на відшкодування вартості комунальних послуг, на суму 174,5 грн.;

? 10 договорів цивільно-правового характеру, укладених з працівниками централізованої бухгалтерії, начальником відділу кадрів та провідним юрисконсультом університету ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), акти виконаних робіт та платіжних доручень.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- ? наказів про призначення/переведення/звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . провідного юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ;

? Посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби університету ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . провідного юрисконсульта ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ОСОБА_12 , діючих станом на 2023 рік;

? Положення про бухгалтерську службу, юридичний відділ, відділ кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючі станом на 2023 рік;

? копії паспортів кошторисів загального та спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 та розрахунки до них за 2021-2024 р., звітів про виконання кошторисів за формами 2-д, 4-1д, 4-2д, № 1 «Баланс»;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих виплату з загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 премій працівникам, посади яких повинні утримуватися за рахунок коштів спеціального фонду, на суму 1304,8 тис. грн.;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих витрати спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок коштів загального фонду за спожиті та відшкодовані фізичними особами;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання та оплати інших енергоносіїв, при наданні платних послуг на суму 1001,5 тис. грн.;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих видатки ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок асигнувань загального фонду, пов`язані з утриманням 2-х посад працівників бухгалтерських служб, робота яких пов`язана з наданням платних послуг та які повинні здійснюватися за рахунок надходжень спеціального фонду;

? первинних фінансово-господарських документів, підтверджуючих видатки ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок загального фонду на покриття витрат спеціального фонду при виконанні науково-дослідних робіт по госпрозрахункових договорах, від яких отримані кошти на відшкодування вартості комунальних послуг, на суму 174,5 грн.;

? 10 договорів цивільно-правового характеру, укладених з працівниками централізованої бухгалтерії, начальником відділу кадрів та провідним юрисконсультом університету ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), акти виконаних робіт та платіжних доручень.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1