Справа № 190/1007/24
Провадження №1-кс/190/247/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.07.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), про те, що 08.05.2024 року о 18 год. 28 хв., невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 913,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної заявниці.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18:27 год. 08.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 18:27 год. 08.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 09.05.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 09.05.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі тривалого часу, приблизно 10 років. У вказаному банку має карту для виплат. Номер карти для виплат НОМЕР_2 на яку отримує виплати на дітей щомісячно від 8000 до 9000 тисяч. Рахунок як клієнта в форматі IBAN НОМЕР_4 . Доступу до карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. 08.05.2024 року о 18.28 годині отримала в додатку «Вайбер» повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), далі о 18.28 годині прийшло наступне повідомлення про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), потім о 18.29 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), потім о 18.29 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), також о 18.30 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано).Вона одразу ж зателефонувала о 20.45 годині 08.05.2024 року ( як тільки побачила повідомлення про перерахунок коштів) на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала карту. Після блокування карти намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби перевірити що там діється, але не змогла так як профіль заблоковано після блокування карти, до блокування карти не намагалася зайти. Потерпіла завжди знімає готівку та розраховується нею, а не картою всюди.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 09.05.2024 року по 00.00 год. 01.07.2024 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18:27 год. 08.05.2024 року по 23:59 год. 08.05.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 18:27 год. 08.05.2024 року по 23:59 год. 08.05.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1