Провадження № 1-кс/686/9469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0004227,

встановила:

11.11.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

12.12.2023 СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004227 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , займались таємним викраденням чужого майна, а саме готівкових грошових коштів та коштів із банківських рахунків осіб чоловічої статті на території прилеглій до залізничного вокзалу станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відволікаючи їх увагу, викрадали офіційні документи банківські картки, мобільні телефони та сім-картки до мобільних телефонів, з метою подальшого доступу до мобільних додатків банків, які належали потерпілим, чим завдали їм майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування по даному факту допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 01.08.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_3 , з яких в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 29 307 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що 03.08.2024 близько 19:00 год., невідома особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому таємно, здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 155 202 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив, що 25.06.2024 близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківських карток

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з яких в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 72 142 гривень, чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.

Встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів в потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснювалося у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з:

-банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_16 та яке здійснювалося 25.06.2024 о 18:02 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ,яка належить потерпілому ОСОБА_15 та яке здійснювалося 03.08.2024 о 19:27 год.; 19:46 год.; 19:49 год.; 19:51 год.; 19:55 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_14 та яке здійснювалося 02.08.2024 о 00:04 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, встановлення особи, яка вчинила зняття, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відео та фотоматеріалів фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_14 , однак, як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06.08.2024 та протоколу допиту потерпілого від 07.08.2024, останній вказав, що 01.08.2024, близько 20 год. невідома особа викрала у нього банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером банківського рахунку № НОМЕР_7 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , при цьому не зазначаючи номерів банківських карток. Доказів того, що, запитувана банківська карта № НОМЕР_2 надає доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 до матеріалів клопотання не долучено, а тому в цій частині слід відмовити.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відео та фотоматеріалів фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яке здійснювалося 25.06.2024 о 18:02 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео та фотоматеріалів фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яке здійснювалося 03.08.2024 о 19:27 год.; 19:46 год.; 19:49 год.; 19:51 год.; 19:55 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 12 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя