Справа №209/5961/24
Провадження №1-кс/209/1335/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 20 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 липня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20 травня 2024 року по 17 червня 2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення та влаштування металопластикових міжкімнатних дверей, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 16200 гривень, які вона самостійно, добровільно передала 3000 гривень готівкою та переказала трьома платежами в сумах 3000 гривень, 2900 гривень та 7300 гривень у касі відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вікна не виготовлено та не влаштовано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

20 липня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що коли 19 травня 2024 року вона перебувала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , в ранковий час доби, їй з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та запропонував послуги з виготовлення металопластикових міжкімнатних дверей з їх подальшою установкою вартістю 16500 гривень, на шо ОСОБА_4 погодилась. Так, 20 травня 2024 року приблизно о 09:00 годині до неї за адресою її мешкання прийшов раніше невідомий чоловік, який був замірником. Ніяких даних чоловіка потерпіла не надала, оскільки не пам`ятає їх. Чоловік зняв заміри та повідомив, що потрібно сплатити додаток у сумі 3000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась та розрахувалась із чоловіком готівкою, та чоловік видав їй товарний чек на вищевказану суму. 28 травня 2024 року з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що треба сплатити послуги за двері, також повідомив реквізити, на які потрібно здійснити оплату за послуги, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 . 29 травня 2024 року приблизно о 09:00 годині ОСОБА_4 прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та через касу здійснила два платежі: перший платіж у сумі 3100 гривень, а другий платіж 2900 гривень на вищевказану банківську картку. Цього ж дня, ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про те, що грошові кошти отримано, та запитав, коли буде сплачено 7300 гривень. 17 червня 2024 року ОСОБА_4 знову прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснила переказ грошових коштів готівкою через касу, у сумі 7300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно 20 червня 2024 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 з метою дізнатись про те, коли їй встановлять двері, але слухавку ніхто не піднімав. Двері до теперішнього часу не встановлені, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16200 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - до відомостей про стан та рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з отриманою інформацією, 29 травня 2024 року о 09:22:17 годині на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 29 травня 2024 року о 10:17:19 годині на вищевказану банківську картку зафіксовано переказ грошових коштів у сумі 2842 гривень від потерпілої ОСОБА_4 17 червня 2024 року о 08:39:48 годині на вищевказану банківську картку зафіксований переказ грошових коштів у сумі 7154 гривень від потерпілої ОСОБА_4 29 травня 2024 року о 09:25:42 годині з вищевказаної банківської картки зафіксовано переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29 травня 2024 року о 10:38:11 годині з вищевказаної банківської картки зафіксований переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17 червня 2024 року о 18:00:27 годині з вищевказаної банківської картки зафіксований переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Також, 16 червня 2024 року о 14:39:19 годині зафіксовано поповнення рахунку через РОS-термінал № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 20 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 29 травня 2024 року по 25 листопада 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29 травня 2024 року по 25 листопада 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 25 листопада 2024 року по 25 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1