Справа №: 398/5673/24
провадження №: 1-кс/398/1829/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" листопада 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2024 року гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 , попередньо знайшовши оголошення в мережі Інтернет про продаж мотоцикла марки Honda, модель CDF 600, під час спілкування з невідомою особою у месенджері «Telegram» по мобільному номеру НОМЕР_2 та у месенджері «Viber» НОМЕР_3 домовився про придбання мотоцикла, після чого перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 28000 грн( в якості оплати вартості мотоцикла) та 09.09.2024 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 3000 грн (в якості оплати вартості перевезення ), проте у подальшому продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявник не отримав.

На підставі викладеного, 17.09.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив,, що приблизно в середині липня 2024 року, точної дати він не пам`ятає у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення про проведення розмитнення та пригін мотоциклів з Європи. Коли він зателефонував за номером який був вказаний в оголошенні, НОМЕР_2 , то йому відповіли що можуть здійснити пригін бувшого у використанні мотоцикла марки Honda, модель CDF 600, 2005 року випуску, такий як він собі хотів придбати. Під час спілкування за вказаним номером із особами чоловічої статі, які називались на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Останні в ході розмов йому повідомили, що б вони здійснили йому пригін вказаного мотоцикла, при неповній оплаті його до проведення пригону необхідно: перевірити його кредитну історію, відправлять йому договір купівлі-продажу та кредитний договір у електронному вигляді, щоб він міг з ним ознайомитись, здійснити оплату частинами мотоцикла в розмірі 28000 грн, на рахунок кий вони скажуть, та їхні працівники йому пригонять мотоцикл. Також він мав від свого імені видати довіреність на експедитора. Їх аргументи були досить переконливі, тому він погодився на їх умови. В середині липня 2024 року на вказаний номер телефону НОМЕР_2 за допомогою месенджеру «Телеграм» він відправив фотографії свого паспорту, ідентифікаційного коду. Приблизно через 5 днів йому перетелефонували та повідомили що його кредитна історія допустима, щоб вони здійснили пригін йому мотоцикла на умовах неповної його передоплати. Після чого на його мобільний додаток «Телеграм» були надіслані проекти договору № 1068 на придбання та доставку мотоцикла від 21.07.2024 року, акт приймання-передачі №1068 до договору. Після чого він погодився на підписання на вказаних умовах. 23.07.2024 року через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому були доставлені вищевказані документи, відправником яких була ОСОБА_8 , мобільний номер НОМЕР_6 . Також приблизно в той же період часу йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказаного номеру 8095-119-36-04 надійшли фотографії паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який начебто являвся експедитором. Підписав договір, додаток до договору сфотографував та відправив на номер який вказаний вище. Оригінали документів і відтиском їх печаті залишились унього.. також 25.07.2024 року він згідно отриманих від них реквізитів, вказаний у рахунку на оплату №1068 від 21 липня 2024 року здійснив грошовий переказ грошових коштів в сумі 28000 грн на розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також платив комісію за грошові переказ в сумі 1125 грн. Після оплати фотографію про сплату вказаних коштів він надіслав на номер НОМЕР_7 . Під час телефонної розмови йому підтвердили що вказані грошові кошти їм надійши, а тому вони розпочинають процес придбання та оформлення розмитнення мотоцикла. Приблизно 7 вересня 2024 року під час розмови із представником вказаної компанії йому повідомили, що його мотоцикл вони вже придбали і проводять його розмитнення. 09.09.2024 року на картковий рахунок, який йому повідомили представники вказаної компанії № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я того ж ОСОБА_9 , здійснив грошовий переказ в сумі 3000 грн., при цьому заплав комісію 10 грн. Таким чином ним, було всього перераховано грошових коштів на суму 32135 грн. Після чого з 10.09.2024 року на його дзвінки перестали відповідати. Сайт вказаної компанії не працює та коли він на нього заходе його автоматично перекидає на сайт торгівельної марки «Vodafone». Все листування яке проходило із абонентом НОМЕР_7 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» було видалено. Також він додає що крім телефонних розмов з представниками компанії він ще листувався у мобільному додатку «Viber» із абонентом НОМЕР_8 , який представився ОСОБА_6 . Із ним листування залишилось. До теперішнього часу вказаний мотоцикл доставлено не було.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком , у період з 11 год 00 хв 25.07.2024 року по 00 год 00 хв 30.07.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_4 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А також грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком , у період з 18 год 30 хв 09.09.2024 року по 00 год 00 хв 15.09.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000279 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_10 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та по картковому рахунку № № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 11 год 00 хв 25.07.2024 року по 00 год 00 хв 30.07.2024 року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період з 11 год 00 хв 25.07.2024 року по 00 год 00 хв 30.07.2024 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період з 11 год 00 хв 25.07.2024 року по 00 год 00 хв 30.07.2024 року які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку по картці № НОМЕР_5 ; відомості чи підключено картковий рахунок до картки № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з у період з 18 год 30 хв 09.09.2024 року по 00 год 00 хв 15.09.2024 року; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 18 год 30 хв 09.09.2024 року по 00 год 00 хв 15.09.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 18 год 30 хв 09.09.2024 року по 00 год 00 хв 15.09.2024 року;які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1