Справа № 686/8293/23
Провадження № 1-кс/686/9135/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрогрес В» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

встановила:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропрогрес В» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

У обґрунтування клопотання указує, що у проваджені ГУ НП у Хмельницькій області знаходилось кримінальне провадження № 0000030.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 25.05.2023 року було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке належить ТОВ «АГРОПРОГРЕС В» у належному ТОВ «Агропрогрес В» приміщенні за адресою Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Миру 1-Б, а саме на:

- системний блок до стаціонарного комп`ютера;

- відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці» на 20 чистих аркушах паперу;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7);

- податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_2 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8);

- товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.;

- акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022;

- акт надання послуг №14 від 30.04.2022;

- акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022;

- акт надання послуг №18 від 30.05.2022;

- акт надання послуг №3 від 03.06.2022;

- акт надання послуг №20 від 30.06.2022;

- акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022;

- акт надання послуг №23 від 29.07.2022;

- акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022;

- акт надання послуг №28 від 30.09.2022;

- акт надання послуг №83 від 30.09.2021;

- акт надання послуг №389 від 31.12.2021;

- акт надання послуг №321 від 30.11.2021;

- договір про надання послуг від 01.07.2021;

- оборотно-сальдову відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.;

- чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.;

- платіжне доручення №6 від 14.08.2019;

- платіжне доручення №5 від 14.08.2019;

- видаткову накладну №8 від 29.10.2019;

- акт здачі наданих послуг від 17.06.2019;

- видаткову накладну №4 від 01.02.2019;

- акт надання послуг №60 від 30.12.2019;

- видаткову накладну №536 від 05.08.2022;

- договір пожертви на 2 арк.;

- договір надання послуг №1 від 14.02.2022;

- ноутбук марки «Asus», S/N: НОМЕР_1 ;

- додаткову угоу №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- додаткову угоду №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»;

-договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022;

-договір купівлі-продажу №1 10.02.2023;

-договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023;

-додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

-додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022;

-договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023;

-договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023 ;

-договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023;;

-договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023;

-лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21березня 2023;

-договір поставки №01-12 від 1грудня 2022;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022;

-договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023;

-договір надання послуг №2 від 5січня 2023;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір поставки №/23 від 2січня 2023 року;

-договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року;

-договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року;

-контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4);

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3);

- витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, - всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10)

Також накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуженн на печатку-штамп зі змістом відтиску «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329».

17 жовтня 2024 року адвокат ОСОБА_3 звернувся із адвокатським запитом до ГУНП у Хмельницькій області із проханням повідомити про результати досудового розслідування та можливості повернення вилученого майна.

Відповіддю на адвокатський запит ГУНП у Хмельницькій повідомило, що кримінальне провадження 0000030 закрито.

У зв`язку із чим просить скасувати арешт, накладений у межах кримінального провадження № 0000030 на майно ТОВ «АГРОПРОГРЕС В» та зобов`язати повернути вилучене майно власнику.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню із наступних підстав.

Згідно із ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ч.1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із абз.1 ч.4 ст. 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із висновками Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 554/2506/22 від 15 квітня 2024 року, За змістом статей 173, 174 цього Кодексу під час досудового розслідування, судового розгляду питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд відповідно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Частини 3 та 4 ст. 174 КПК регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Натомість у ст. 174 КПК не йдеться про скасування арешту майна слідчим суддею після закінчення досудового розслідування внаслідок закриття кримінального провадження за постановою керівника органу досудового розслідування на підставі приписів п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом із тим, за приписами частини 4, якою доповнено ст. 132 КПК Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо закриття кримінального провадження у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння» № 2810-IX від 01 грудня 2022 року (набрав чинності 29 грудня цього ж року), ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Після закриття кримінального провадження втручання у сферу приватних інтересів (арешт майна) фактично набуває свавільного характеру, з огляду на що приписи ч. 4 ст. 132 КПК є дієвим засобом реалізації положень ст. 3 Конституції України, ст. 13 Конвенції задля усунення порушення прав власника або володільця майна.

Приписи ч. 4 ст. 132 КПК є нормою, за якою в КПК встановлено порядок припинення арешту майна після закриття кримінального провадження, застосування якої у взаємозв`язку із положеннями ч. 1 ст. 170 цього Кодексу скасовує обмеження, застосовані під час досудового розслідування.

У разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно (речові докази) припиняє свою дію, з огляду на що припиняє свою дію і застосоване слідчим суддею позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування відповідним майном. Після закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому законом слідчим, речовий доказ перебуває у володінні органу досудового розслідування за відсутності процесуального рішення про арешт майна.

Окрім того, Об`єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або відмову у його скасуванні, постановлена після закриття кримінального провадження, не передбачена кримінальними процесуальними нормами.

Ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ч. 1 ст. 5 КПК України).

З огляду на зазначені положення кримінально-процесуального законодавства та висновки Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладені у постанові в справі № 554/2506/22 від 15 квітня 2024 року, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України закрите 30.09.2024, про що указує сам заявник у поданому ним до слідчого судді клопотанні, а отже досудове розслідування у такому закінчене, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.05.2023 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна припинила свою дію, а постановлення слідчим суддею ухвали про скасування арешту майна або відмову у його скасуванні, після закриття кримінального провадження, не передбачене кримінальними процесуальними нормами, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст. ст. 130-132, 170, 174 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрогрес В» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Агропрогрес В».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя