Справа № 209/2133/24
Провадження № 1-кс/209/1084/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000068 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.03.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.03.2024 року невстановлена особа, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 122000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказаною невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 одним платежем у сумі 18000 гривень з банківської карти свого чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , та одним платежем з банківської картки чоловіка на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_5 автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, 19.03.2024 приблизно о 12:00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що він на інтернет дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж автомобілю від волонтера із громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході розмови мого чоловіка та волонтера ОСОБА_8 вони домовились про покупку автомобіля марки «ТАУОТА», який будуть привозити із за кордону. Після чого порадився з останньою оскільки він зараз перебуває у лавах ЗСУ, для виконання певних завдань йому потрібен автомобіль. Грошові кошти на авто він збирав давно, через те, що не зручно виконувати завдання без автомобіля. Вибір чоловіка вона одобрила. Оскільки йому важко без автомобіля. Під час розмови чоловік попрохав її перерахувати грошові кошти у сумі на загальну суму 120 000 гривень з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та його банківської картки, яка перебуває у неї у використанні, банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Зі своєї банківської карти вона зробила 4 платежі на суму 27500.20000, НОМЕР_7 , 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого вона з банківської картки чоловіка перерахувала грошові кошти у сумі 18000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та другий платіж також у сумі 18000 гривень, але вже на іншу банківську картку, яку їй повідомив чоловік № НОМЕР_5 , яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати вона надіслала скріншоти переказу грошових коштів чоловікові та він вже переслав скріншоти через месенджер «Ватсап» чоловіку на ім`я ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та розмовляли звичайною мережею за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Після того, як вона перерахувала грошові кошти він телефонував чоловікові та прохав ще грошових коштів на, шо вони з чоловіком повідомили, що розрахуються при отримані та після цього чоловік пропав та більше не відповідав.

02.05.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду отриманих тимчасових доступом документів було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховував грошові кошти отриманні від потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку, відкриту на своє ім`я. При аналізі тимчасового доступу не було встановлено номер банківської картки на, яку ОСОБА_9 перераховував грошові кошти, та при огляді документів наявний банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_9 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_9 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_9 з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані прстрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 вересня 2024 року до 11 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1