печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/40/24 надано дозвіл на вилучення:

- Документів щодо реєстрації юридичних осіб: «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ПІН рф: НОМЕР_1 ), «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ІПН рф: НОМЕР_2 ), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26), а також інших документів реєстраційних справ зазначених товариств (реєстраційні картки, протоколи зборів учасників товариства, накази, розпорядження статути, платіжні доручення, розподільчі баланси, акти прийому-передачі, свідоцтва, довідки, витяги тощо);

- Документів, що стали підставою для утворення та ресстрації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи які подавались до Національного банку України для реєстрації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », y тому числі документи щодо участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_1», документів що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера «ІНФОРМАЦІЯ_10», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (p2p), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або пов`язаним із ними особами, відкритими у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13», а також інших документів, що стосуються функціонування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України;

- Документів щодо діяльності букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ›, «ІНФОРМАЦІЯ_11» y тому числі що містять відомості про службових осіб, працівників, співробітників, спеціалістів, та інших осіб, які працюють на букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які надають послуги останнім у сфері ІТ, у тому числі щодо здійснення ігрових заходів та лотереї на території України; документів щодо здійснення фінансових операцій із поповнення та виведення грошових коштів із акаунтів букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за допомогою сервісів поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «ІНФОРМАЦІЯ_14», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (p2p): за допомогою криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти «Bitcoin»; за допомогою криптовалюти «Ethereum»: за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_20»;

- Відомостей щодо електронних гаманців, які задіяні до протиправної діяльності: НОМЕР_27, НОМЕР_28 (Bitcoin), НОМЕР_29;

- Банківських карток, емітованих українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_30) («ІНФОРМАЦІЯ_14): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; AT AKБ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_31): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; AT «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_32): № НОМЕР_20 ;

- Документів щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів «ІНФОРМАЦІЯ_19», сервісу платежів в мережі Інтернет «ІНФОРМАЦІЯ_18», у тому числі щодо взаємовідносин із ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ІПН рф: НОМЕР_1 ), «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ІПН рф: НОМЕР_2 ),ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26), а також щодо участі «ІНФОРМАЦІЯ_19» та «ІНФОРМАЦІЯ_18» у діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_11», зокрема щодо забезпечення здійснення фіпансових операцій на користь останніх;

- Документів, що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу (встановлення банком коду торговця (MerchantCategory Code; MCC)), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор, які здійснюються на букмекері «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- Комп?ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв?язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнових записів з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/40/24 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку тимчасово вилучено майно, яке належить Клієнту на праві приватної власності, зокрема:

- Заява ОСОБА_15 від організації ФОП ОСОБА_6 від 01.11.2023 на 2 арк.;

- Договір № 43 від 02.11.2023 у 2 примірниках на 4 арк.;

- Блокнот світло-синього кольору без нумерації сторінок;

- Блокнот чорного кольору без нумерації сторінок;

- Мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору в чохлі SM-A107F/AS, IMEІ: НОМЕР_21 , S/N НОМЕР_22 без сім-карти;

- Ноутбук Lenovo світло-рожевого кольору N 895A10J40449L CZ89L017D із зарядним пристроєм;

- Анкета-заява до договору банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 із ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки Samsung сірого кольору в червоному чохлі SM-336B/DS, IMEІ: НОМЕР_23 із сім-картами з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

19.02.2024 слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова відмовив у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_16 про арешт майна.

28.03.2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва відмовив у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_16 про арешт майна.

Станом на день подання скарги вилучене майно не повернуто.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду н надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/40/24 надано дозвіл на вилучення:

- Документів щодо реєстрації юридичних осіб: «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ПІН рф: НОМЕР_1 ), «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ІПН рф: НОМЕР_2 ), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26), а також інших документів реєстраційних справ зазначених товариств (реєстраційні картки, протоколи зборів учасників товариства, накази, розпорядження статути, платіжні доручення, розподільчі баланси, акти прийому-передачі, свідоцтва, довідки, витяги тощо);

- Документів, що стали підставою для утворення та ресстрації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи які подавались до Національного банку України для реєстрації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », y тому числі документи щодо участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_1», документів що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера «ІНФОРМАЦІЯ_10», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (p2p), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або пов`язаним із ними особами, відкритими у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13», а також інших документів, що стосуються функціонування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України;

- Документів щодо діяльності букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ›, «ІНФОРМАЦІЯ_11» y тому числі що містять відомості про службових осіб, працівників, співробітників, спеціалістів, та інших осіб, які працюють на букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які надають послуги останнім у сфері ІТ, у тому числі щодо здійснення ігрових заходів та лотереї на території України; документів щодо здійснення фінансових операцій із поповнення та виведення грошових коштів із акаунтів букмекера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за допомогою сервісів поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «ІНФОРМАЦІЯ_14», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (p2p): за допомогою криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти «Bitcoin»; за допомогою криптовалюти «Ethereum»: за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_20»;

- Відомостей щодо електронних гаманців, які задіяні до протиправної діяльності: НОМЕР_27, НОМЕР_28 (Bitcoin), НОМЕР_29;

- Банківських карток, емітованих українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_30) («ІНФОРМАЦІЯ_14): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; AT AKБ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_31): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; AT «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_32): № НОМЕР_20 ;

- Документів щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів «ІНФОРМАЦІЯ_19», сервісу платежів в мережі Інтернет «ІНФОРМАЦІЯ_18», у тому числі щодо взаємовідносин із ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ІПН рф: НОМЕР_1 ), «ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ІПН рф: НОМЕР_2 ),ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26), а також щодо участі «ІНФОРМАЦІЯ_19» та «ІНФОРМАЦІЯ_18» у діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_11», зокрема щодо забезпечення здійснення фіпансових операцій на користь останніх;

- Документів, що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу (встановлення банком коду торговця (MerchantCategory Code; MCC)), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор, які здійснюються на букмекері «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- Комп?ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв?язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнових записів з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/40/24 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку тимчасово вилучено майно, яке належить Клієнту на праві приватної власності, зокрема:

- Заява ОСОБА_15 від організації ФОП ОСОБА_6 від 01.11.2023 на 2 арк.;

- Договір № 43 від 02.11.2023 у 2 примірниках на 4 арк.;

- Блокнот світло-синього кольору без нумерації сторінок;

- Блокнот чорного кольору без нумерації сторінок;

- Мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору в чохлі SM-A107F/AS, IMEІ: НОМЕР_21 , S/N НОМЕР_22 без сім-карти;

- Ноутбук Lenovo світло-рожевого кольору N 895A10J40449L CZ89L017D із зарядним пристроєм;

- Анкета-заява до договору банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 із ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки Samsung сірого кольору в червоному чохлі SM-336B/DS, IMEІ: НОМЕР_23 із сім-картами з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

19.02.2024 слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова відмовив у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_16 про арешт майна.

28.03.2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва відмовив у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_16 про арешт майна.

Станом на день подання скарги вилучене майно не повернуто.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023, повернути ОСОБА_4 або її уповноваженому представнику майно, тимчасово вилучене під час обшуку 12.01.2024 р. за адресою: АДРЕСА_1 в рамках Кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 р., а саме:

1.Заяву ОСОБА_15 від організації ФОП ОСОБА_6 від 01.11.2023 на 2 арк.;

2. Договір № 43 від 02.11.2023 у 2 примірниках на 4 арк.;

3. Блокнот світло-синього кольору без нумерації сторінок;

4. Блокнот чорного кольору без нумерації сторінок;

5. Мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору в чохлі SM-A107F/AS, IMEІ: НОМЕР_21 , S/N НОМЕР_22 без сім-карти;

6. Ноутбук Lenovo світло-рожевого кольору N 895A10J40449L CZ89L017D із зарядним пристроєм;

7. Анкету-заяву до договору банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 із ОСОБА_4 на 1 арк.;

8. Мобільний телефон марки Samsung сірого кольору в червоному чохлі SM-336B/DS, IMEІ: НОМЕР_23 із сім-картами з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1