Єдиний унікальний номер № 333/6412/24
Провадження № 1-кс/333/2166/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за участі слідчого ОСОБА_3 , власника (володільця) майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , власника (володільця) майна ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене в ході які були вилучені під час обушку у ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 .).

Слідчий просить накласти арешт на вилучені речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчий під час розгляду клопотання його підтримав та просить задовольнити.

Власники (володільці) майна та їх представник, повідомили про належність двох телефонів фірмі де віддалено працює ОСОБА_6 , одним телефоном та ноутбуком користується дитина для навчанні і розваг, вказані предмети не мають відношення до обставин кримінального провадження і просили повернути їм вказане майно якнайшвидше.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчим відділенням ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000838 від 11.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (а.с.7).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024 до ВП N?4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_8 , надав до РТЦК та СП по Комунарському районі підроблені документи про навчання за кордоном, з метою отримання відстрочки та дозволу виїзду за кордон.

Так, відповідно до відповіді на запит Департаменту міграційної поліції встановлено, що ОСОБА_9 не значиться в базах даних університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.07.2024 на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя слідчим отримано тимчасовий доступ до документів відносно ОСОБА_4 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримані копії документів долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, а саме:

- копія довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищаї освіти асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобування освіти на ім`я ОСОБА_10 на 1му арк.;

- копія заяви ОСОБА_4 (написана власноручно) про отримання довілки про дозвіл для виїзду за кордон у зв`язку із навчанням від 07.07.2024 на 1 му арк.;

- копія довідки на польській мові від 13.06.2022 на ім`я ОСОБА_4 на 1 му арк.;

- копія довідки переклад з польської мови на українську мову про навчання ОСОБА_4 в закладі: Академія фінансів і бізнесу «Віступа» про те, що ОСОБА_4 є студентом на 1 му арк.;

- копія довідки підписана перекладачем ОСОБА_11 на 1 му арк.;

- копія засвідчення перекладу нотаріусом приватним Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 номер в реєстрі № 2374 на 1 му арк.;

- копія документу на польській мові на 1 му арк.;

- копія довідки про прийняття іноземця на навчання стаціонарної форми, переклад з польської мови на українську мову на 1 му арк.;;

- копія засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_11 нотаріусом ОСОБА_12 від 17.06.2022 номер в реєстрі № 2376 на 1 му арк.;

- копія військового квитка на імя ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 на 2 х арк.

На виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УМП в Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УМП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 у ході спілкування з власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що в квартирі проживає її знайома ОСОБА_14 разом із чоловіком, згідно державного реєстру актів цивільного стану №2 громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають у шлюбі з 13.04.2024р.

31.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/6412/24 від 29.07.2024 проведено обшук в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон «Xiaomi» redmi 10c» imei НОМЕР_2 , із сім картою № НОМЕР_3 упаковано до паперового конверту;

2) мобільний телефон «Samsung galaxy A52», IMEI НОМЕР_4 , із сім картою № НОМЕР_5 упаковано до паперового конверту;

3) мобільний телефон «Xiaomi redmi note 13», iccd НОМЕР_6 , сім-карта № НОМЕР_7 упаковано до паперового конверту;

4) мобільний телефон «Xiaomi redmi 8», imei НОМЕР_8 , без сім-карти упаковано до СП № PSP 2235365;

5) мобільний телефон «Xiaomi redmi 9c», IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 упаковано до СП № WAR 0087700;

6) оригінали та копії документів:

- документ на польській мові на 1 аркуші та переклад до нього на українську мову від 12.09.2021; реєстр № 2375, завірено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , прошито, пронумеровано та скріплено печаткою;

- рішення про відмову про перетин державного кордону України громадянину України який досяг 16-ти річного віку від 16.07.2022 п.п. Мостиська на 1 аркуші; документи на трьох аркушах, прошиті та пронумеровані, завірені приватним нотаріусом Щетілова, 1 документ на польській мові, 1 документ на українській мові; довідка на ім`я ОСОБА_4 про навчання "Академія фінансів та бізнесу"Вістула" від 13.06.2022 року;

- документ про переклад на засвідчення перекладу "оригінал";

- посадочний документ на ім`я ОСОБА_9 від 15.07.2022, поїзд 032 Запоріжжя - Пшемшль на 1 аркуші;

- 2 аркуші на польській мові на ім`я ОСОБА_16 , 2 аркуші завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12 "студентський квиток Академія фінансів та бізнесу"Вістула" видано 2021-10-20 на ім`я ОСОБА_9 ;

- оригінал довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на ім`я ОСОБА_4 від 07.07.2022 на одному аркуші; (всього документів на 15-ти аркушах) (всього документів на 15-ти аркушах) упаковано до СП № PSP 4062758;

7) мобільний телефон «Samsung galaxy A02S», IMEI НОМЕР_11 , із сім-картою № НОМЕР_12 упаковано до СП № PSP 2235396;

8) ноутбук «Asus», серійний номер «WFXD, J5№0Cv119060223» та зарядний пристрій до нього упаковано до СП № НОМЕР_13 , слідчим визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вмотивованою постановою слідчого від 31 липня 2024 року вищевказані об`єкти визнані та долучені до кримінального провадження у якості речових доказів (а.с.38-40).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Мета необхідності в накладенні арешту майна полягає в збереженні речових доказів, завданням якого є запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, тощо.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке було вилучене 31.07.2024 під час обшуку, оскільки вказане майно є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, могло зберегти сліди кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, а саме:

1) мобільний телефон "Xiaomi" redmi 10c" imei НОМЕР_2 , із сім картою № НОМЕР_3 упаковано до паперового конверту, належить ОСОБА_4 ;

2) мобільний телефон "Samsung galaxy A52", IMEI НОМЕР_4 , із сім картою № НОМЕР_5 упаковано до паперового конверту, належить ОСОБА_6 ;

3) мобільний телефон "Xiaomi redmi note 13", iccd НОМЕР_6 , сім-карта № НОМЕР_7 упаковано до паперового конверту, належить ОСОБА_6 ;

4) мобільний телефон "Xiaomi redmi 8", imei НОМЕР_8 , без сім-карти упаковано до СП № НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 ;

5) мобільний телефон "Xiaomi redmi 9c", IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 упаковано до СП № НОМЕР_15 ; ОСОБА_6 ;

6) оригінали та копії документів:

- документ на польській мові на 1 аркуші та переклад до нього на українську мову від 12.09.2021; реєстр № 2375, завірено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , прошито, пронумеровано та скріплено печаткою;

- рішення про відмову про перетин державного кордону України громадянину України який досяг 16-ти річного віку від 16.07.2022 п.п. Мостиська на 1 аркуші; документи на трьох аркушах, прошиті та пронумеровані, завірені приватним нотаріусом Щетілова, 1 документ на польській мові, 1 документ на українській мові; довідка на ім`я ОСОБА_4 про навчання "Академія фінансів та бізнесу"Вістула" від 13.06.2022 року;

- документ про переклад на засвідчення перекладу "оригінал";

- посадочний документ на ім`я ОСОБА_9 від 15.07.2022, поїзд 032 Запоріжжя - Пшемшль на 1 аркуші;

- 2 аркуші на польській мові на ім`я ОСОБА_16 , 2 аркуші завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12 "студентський квиток Академія фінансів та бізнесу"Вістула" видано 2021-10-20 на ім`я ОСОБА_9 ;

- оригінал довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на ім`я ОСОБА_4 від 07.07.2022 на одному аркуші; (всього документів на 15-ти аркушах) (всього документів на 15-ти аркушах) упаковано до СП № PSP 4062758 належать ОСОБА_4 ;

7) мобільний телефон "Samsung galaxy A02S", IMEI НОМЕР_11 , із сім-картою № НОМЕР_12 упаковано до СП № НОМЕР_16 , належить ОСОБА_6 ;

8) ноутбук "Asus", серійний номер " НОМЕР_17 " та зарядний пристрій до нього упаковано до СП № НОМЕР_13 належить ОСОБА_4 , які були вилучені під час обушку у ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 .).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошений 06.08.2024 року о 14 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1