Справа № 211/6744/24
Провадження № 1-кс/211/1989/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001107 від 10.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_21 (старший групи), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .. 09.09.2024 року до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що: 08.09.2024 року ОСОБА_24 виклав оголошення про продаж холодильника на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час до нього звернулись з пропозицією продовжити спілкування в месенджері «Телеграм», в месенджері «Телеграм», чоловікові надіслали посилання на фішинговий сайт, де він ввів номер своєї банківської картки, через деякий час, ОСОБА_24 зателефонували, та представились службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надіслали в мессенджері «Телеграм» посилання на сайт, увійшовши на який ОСОБА_24 , повідомили, що для збереження грошових коштів потрібно, перевести їх на банківську карту НОМЕР_1 , що ОСОБА_24 і зробив. Сума матеріального збитку 65,722 гривень. У ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_24 показав, що 08.09.2024 року під час спілкування з невідомою йому особою, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надавала йому інструкції про переказ грошових коштів, з особистої банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 банківський рахунок якої НОМЕР_3 , на «безпечний банківський рахунок», ОСОБА_24 особисто здійснив 6 переказів грошових коштів зі своєї кредитної банківської картки на загальну суму 59 511,49 гривень, та з його банківської картки було здійснено 1 переказ грошових коштів на суму 6 210,90 гривень на банківську картку іншого банку. Зазначений переказ грошових коштів ОСОБА_24 не здійснював. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- руху коштів на рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу.

- дати закриття карток на вищевказаному банківському рахунку;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу.;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

руху коштів на рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про

електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати закриття карток на вищевказаному банківському рахунку;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1