Дата документу 13.11.2024Справа № 554/6447/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчиненного посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду № 439 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_2 ( лікувальний корпус), м.Полтава», шифр НОМЕР_3 . На дату укладання договору, ціна договору була динамічною та складала 7 581 831,00 грн. з ПДВ, що складає 1 263 638,50 грн. Строк дії договору до 31.12.2023.

Відповідно до умов Договору, Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарним графіком протягом жовтня-грудня 2023 року зобов`язаний виконати наступні роботи: улаштування покрівлі, дверні та віконні прорізи, демонтажні роботи, опорядження санвузлів, блискавкозахист, електромонтажні роботи та виконання сантехнічних робіт.

Проте, у встановлений строк роботи були фактично виконані не в повному обсязі. З урахуванням цього, укладено додаткову угоду якою до плану фінансування та календарного графіку внесено зміни в частині визначення фінансування на 2023 рік у розмірі 5,2 млн. грн., фактично перераховано 6,3 млн. грн.; на 2024 рік заплановано фінансування у розмірі 2,3 млн. грн.

Крім того, до календарного графіку внесено зміни по виконанню робіт протягом 2024 року аналогічного виду робіт попереднього 2023 року, що в свою чергу, може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в та довідок про вартість будівельних робіт, що в свою чергу призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На даний час є підстави вважати, що заактовані Підрядником роботи по вищевказаному об`єкту не відповідають дійсності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме:

інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ); довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

до документів, що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року та до часу виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформації про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а довіреною особою, копію такої довіреності), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1