Справа № 183/298/24
№ 1-кс/183/1588/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.09.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонувала перерахувати наявні у неї грошові кошти на названі рахунки, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 перерахувала на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 4500 гривень, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1809 гривень (дата та час переказу 22.09.2023 о 18.08 годині), а також з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 4522 гривень 50 копійок, та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 4200 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 22.09.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським методом заволоділа грошовими коштами останньої, а саме повідомила потерпілій про шахрайські дії з її картою, окрім цього, вказала, що для забезпечення безпеки грошовим коштам потрібно зробити перекази на наступні банківські карти: НОМЕР_4 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 .

Вказані дії ОСОБА_5 виконала, тим самим перерахувавши на вказані картки грошові кошти на загальну суму 15031 гривень.

Враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за 22 вересня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об?єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1