печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального про надання прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- копії документів, які подавалися для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на земельну ділянку :02:052:0300;

- копії документів, поданих для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на земельну ділянку :02:052:0298;

- копії документів, поданих для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на нежитлову будівлю, а саме готельно-розважальний центр літ. «А», загальною площею 8 145,30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 01.

В обґрунтування клопотання вказано, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 06.11.2007 укладено 2 кредитні договори про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії у сумі 15 млн грн та 1,5 млн дол. США, а також у сумі 10 млн грн, зі строком погашення не пізніше 15.11.2019.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань 06.11.2007 укладено ряд забезпечувальних договорів, а саме: поруки №06-3.3/1021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 ; поруки №06-3.3/1024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; поруки № 06-3.3/1022 та №06-3.3/1023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; застави між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , за яким банку передано будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; застави між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за яким банку передано право оренди земельної ділянки, площею 0,1940 га, на період будівництва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Також у період 2007-2010 років укладено ряд забезпечувальних договорів застави між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов якого в заставу банку передано основні засоби - виробниче обладнання.

Однак, 26.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 за позовом ОСОБА_17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » винесено рішення у справі № 2-3515/11 про визнання права власності та спонукання до вчинення дій, яким визнано за ОСОБА_17 право власності на восьмиповерхове нежитлове приміщення: літ. «А» - торгово-офісний комплекс з підвалом, загальною площею 8003,9 кв.м., що знаходиться в першому пусковому комплексі будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке нібито виникло на підставі договору на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006 року, що укладений між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.02.2012 вказане судове рішення у справі № 2-3515/11 скасовано.

Незважаючи на скасування судового рішення, ОСОБА_17 вчинено заходи щодо передачі майна до статутного капіталу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з подальшим оформленням свідоцтва про право власності на юридичну особу.

Так, без наявних правових підстав 15.03.2012 виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засноване ОСОБА_17 у 18.10.2011 році) видано свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю розташовану по АДРЕСА_4 , яка складається з літери «А» торгово-офісний комплекс загальною площею 8021 кв. м.

10.07.2013 спірне нерухоме майно, що належить ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " передано в іпотеку, а 29.01.2016 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " передало ПП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " право вимоги за договором про відступлення прав за іпотечними договорами.

19.03.2024 спірне майно зареєстровано за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та в подальшому 05.04.2024 на підставі договору іпотеки готельно-розважальний центр літ. «А», загальною площею 8145,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (двадцять три «Б») та земельну ділянку, на якій розташований предмет Іпотеки, передано ОСОБА_20

Державну реєстрацію спірного майна за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19.03.2024 вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Продовжуючи намір щодо приховування майна, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вчинено заходи щодо зміни адреси з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_2 .

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2024 замінено позивача у справі № 902/388/18 з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 ухвалив постанову у справі №902/388/18, якою рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким позов про звернення стягнення на предмет іпотеки задовольнив. Звернув стягнення на нерухоме майно, належне відповідачу, у рахунок погашення заборгованості ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перед Банком, за кредитним договором № 06-2.1/1018 від 06.11.2007 (в сумі 1 284 819,35 доларів США та 15 000 000 грн - заборгованості за тілом кредиту, 2 041 870,75 доларів США та 28 257 243,24 грн - заборгованості за процентами) та за кредитним договором № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 (в сумі 8 204 270,84 грн заборгованості за тілом кредиту та 10 123 760,10 грн заборгованості за процентами).

14.05.2024 Постановою Верховного Суду у справі № 902/388/18 Касаційну скаргу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.11.2023 у справі № 902/388/18 - без змін.

Верховний Суд констатував, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як правонаступник Банку, є належним стягувачам на майно, яке намагаються вивести з під застави група осіб.

Оскільки державну реєстрацію спірного майна за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19.03.2024 вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 , у слідства виникла необхідність у доступі до цих документів з метою встановлення особи, які подавали документи та погоджували їх.

Запитувані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, що і стало підставою для звернення до суду із клопотанням

Явка учасників кримінального провадження

Прокурор у судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Обставини, встановленні слідчим суддею

Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000773 за заявою адвоката ОСОБА_21 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що 06.11.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 06.11.2007 укладено 2 кредитні договори про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії у сумі 15 млн грн та 1,5 млн дол. США, а також у сумі 10 млн грн, зі строком погашення не пізніше 15.11.2019.

З метою забезпечення виконання зобов`язань з повернення позики ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » передало в іпотеку банку нерухоме майно: право оренди земельної ділянки, площею 0,1940 га, з них: площею 0,1598 га - для комерційного використання, площею 0,0342 га - на період будівництва, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

26.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 рішенням у справі № 2/3515/11 визнав за ОСОБА_17 право власності на перший пусковий комплекс торгово-офісного комплексу загальною площею 8003,9 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_4 .

26.12.2011 за ОСОБА_17 зареєстровано право власності, про що КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " видано витяг № 32671730.

20.02.2012 рішенням засновника № 4 торгово-офісний комплекс з підвалом загальною площею 8 003,9 кв. м по АДРЕСА_4 передано за актом приймання-передавання як внесок до статутного капіталу ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.02.2012 вказане судове рішення у справі № 2/3515/11 скасовано.

Незважаючи на скасоване рішення про визнання права власності, виконком ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі свого рішення № 605 від 15.03.2012 видав ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю в цілому, розташовану по АДРЕСА_4 на праві приватної власності, яка складається з літери "А" - торгово-офісний комплекс загальною площею 8 021 кв. м.

27.03.2012 державний реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " рішенням № 3432 провело державну реєстрацію права власності в цілому на нежитлову будівлю торгово-офісного комплексу, розташованого по по АДРЕСА_4 , за ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

01.11.2012 рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2709 затверджено акт державної приймальної комісії від 25.10.2012 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта: реконструйованого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " торгово-офісного комплексу в готельно-розважальний центр загальною площею 8 145,3 кв м по АДРЕСА_4 .

06.12.2012 виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення № 3059 від 06.12.2012 видав ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " свідоцтво про право приватної власності на нежитлову будівлю в цілому по АДРЕСА_4 , що складається з літери "А" - готельно-розважальний центр, про що 14.12.2012 зроблено запис в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та видано відповідний витяг.

19.12.2012 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " звернулося до КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " із заявою № 325 про проведення розподілу однієї садиби на дві, яка розташована по АДРЕСА_4 .

21.12.2012 КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " складено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна: готельно-розважального центру з підвалом літ. "А", яке належить ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на праві приватної власності.

Виконком ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення № 3328 від 27.12.2012 видав ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю в цілому по АДРЕСА_5 , яка складається з готельно-розважального центру літ. "А", про що зроблено запис в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та видано витяг за №37051122 від 28.12.2012.

Обставини щодо набуття права власності на нерухоме майно були встановлені судами першої та апеляційної інстанції під час розгляду справи № 902/1414/13.

10.07.2013 спірне нерухоме майно, що належить ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " передано в іпотеку, а 29.01.2016 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " передало ПП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " право вимоги за договором про відступлення прав за іпотечними договорами.

19.03.2024 спірне майно зареєстровано за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та в подальшому 05.04.2024 на підставі договору іпотеки готельно-розважальний центр літ. «А», загальною площею 8145,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (двадцять три «Б») та земельну ділянку, на якій розташований предмет Іпотеки, передано ОСОБА_20

Державну реєстрацію спірного майна за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19.03.2024 вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно з висновком експертизи № 10283/10284/16-42 від 30.05.2018, проведеної у справі № 902/1414/13, готельно-розважальний центр " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", загальною площею 8 145,3 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до введення його в експлуатацію і поділу та об`єкт незавершеного будівництва торгово-офісного комплексу (другий пусковий комплекс), що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1430 га та розташований за адресою: АДРЕСА_4 є саме тим об`єктом нерухомості, який переданий в іпотеку Банку згідно з іпотечним договором та визначений як: "розташоване на земельній ділянці площею 0,1940 га за адресою: АДРЕСА_2 "а" незавершене будівництво торгово-офісного комплексу, готовність якого становить 75 %".

Постановою Верховного Суду у справі № 902/388/18 підтверджено право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: незавершене будівництво торгово-офісного комплексу, що за адресобю: АДРЕСА_4 , в рахунок погашення боргу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перед банком за кредитними договорами від 06.11.2007.

Відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 04.07.2024 підтверджено, що державну реєстрацію спірного майна за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19.03.2024 вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання повністю підтверджені обставини, на які прокурор посилався у своєму клопотанні.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав.

Відповідно до ч. 1 цього Закону державним реєстратором є:

1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_16 , та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав;

2) нотаріус;

3) державний, приватний виконавець - у разі накладення/зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації прав підлягають обтяження речових прав на нерухоме майно, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості, у тому числі іпотека.

Відповідно до ч. 1-6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формах після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження і зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

У випадках проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій реєстраційна справа формується в електронній формі.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, об`єкта незавершеного будівництва, майбутнього об`єкта нерухомості.

Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_17 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання доведено, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та надаються виключно за судовим рішенням.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- копії документів, які подавалися для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на земельну ділянку :02:052:0300;

- копії документів, поданих для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на земельну ділянку :02:052:0298;

- копії документів, поданих для державної реєстрації права власності за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на нежитлову будівлю, а саме готельно-розважальний центр літ. «А», загальною площею 8 145,30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 01.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_22