Справа № 301/2031/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу

"07" серпня 2024 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 за №0000084, про надання тимчасового доступу до речей і документів-,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іршавського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З матеріалів вбачається, що 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2024 року потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із двох банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), яка є кредитною, № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) яка є зарплатною, відносяться до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму близько 12000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду. Із потерпілою невідома особа за допомогою номерів мобільного телефону не зв`язувалась.

08.02.2024 року відомості про вказане кримінальне проварпорушення внесено до Єдиного реєтру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального провадження №0000084 від 08.02.2024 ч.4 ст.190 КК України - шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронної очислювальної техніки.

Згідно інформації наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілій ОСОБА_5 31.02.2024 о 19:45 год та о 16:46 год. Було здійснено переказ з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належної потерпілій ОСОБА_5 невідомою особою на картку отримувача ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 на загальну суму 9 000,00 грн.

На підставі указу Президента України № 64/2022, від 24.02.2022 в Україні введено військовий стан через військову агресію Російської Федерації на територію України, який діє на даний час. Відповідно до п. 20-7 Розділу XI перехідних положень КК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

24.04.2024 року процесуальний прокуром по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 винесено постанову, погоджену з керівником Хустської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів скеровано на адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

25.05.2024 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь про залишення постанови Хустської окружної прокуратури Закарпатскої обласної прокуратури від 24.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів без виконання мотивуючи тим, що згідно з цією постановою зазначено, що відповідно до п. 20-7 Перехідних положень КПК України: «Під час дії надзвичайного або військового стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.» Зазначений пункт був доповнений, згідно із Законом №2137-ІХ від 15.03.2022 року.

Законом України № 2462-ІХ від 27.07,2022 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану" внесені зміни до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до нової редакції якої уразі введення воєнного стану та якщо, зокрема, 2) відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140,163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233 , 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді. Встановлено, що суд працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування. Отже перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_6 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про транзакції в період часу з 01.02.2024 року по 01.06.2024, персональні дані власника вищевказаного рахунку, номери їх телефонів, місцезнаходження, виписку з банківського рахунку, інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила таке задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку учасників справи та дослідивши клопотання слідча суддя прийшла до наступних висновків.

Документи на підставі яких можливо установити наявність чи відсутність фактів та обставин, мають значення для кримінального провадження та можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а після завершення досудового розслідування, та скерування вказаних матеріалів на судовий розгляд, приєднані в законному порядку оригінали вищевказаних документів, не буде викликати необхідності в затягуванні судового розгляду через відсутність беззаперечних доказів у вигляді вищеперерахованих документів, що можна попередити отримавши тимчасовий доступ до документів на даному етапі розслідування.

При цьому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищеперерахованих документів існує єдина можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, вказані документи є єдиним процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не має можливості, необхідно надати тимчасовий доступ з можливість вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Згідно з ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчийсуддя зобов`язанийврахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речіі документи, які можуть бутивикористані під чассудовогорозгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчої судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вище викладене, слідча суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а тому слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУ НП в Заакрпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу 01.02.2024 по 01.06.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 за теріод часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1