Справа № 442/1628/24
Провадження № 1-кс/442/1147/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 12.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.02.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання вказує, що 12.02.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притянути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2024 о 18:23 шляхом зловживання довірою, за допомогою месенджеру «Viber» заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 14600 грн.

Будучи допитаною, як потерпіла, ОСОБА_6 повідомила, що у її власності перебувають картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме пенсійна № НОМЕР_2 , та соціальна № НОМЕР_3 , які на даний момент заблоковані.

12.02.2024 о 18:17 год вона перебувала в себе вдома та в цей час на месенджер «Viber» у групу із садочку дитини прийшло повідомлення від одної із мам, а саме, посилання на отримання грошової виплати. Вона перейшла за даним посиланням, їй вибило діалогове вікно, де було написано, щоб вказати дані своєї картки, номер телефону. Вона вказала картку № НОМЕР_3 . Після того як вказала ці дані, їй вибило вікно, де було вказано ввести одноразовий пароль. У цей час до неї зателефонував бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продиктували пароль, який вона ввела у діалоговому вікні. Після цього на екрані появився круг, який крутився певний час, проте, нічого не завантажувалося. Вона перезавантажила свій мобільний телефон та увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що на її рахунку 0,00 грн та показана остання операція в сумі 14600 грн з банківської картки № НОМЕР_2 . Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свої картки і додаток. У подальшому виявилось, що Вайбер учасниці чату, котра скинула посилання в чат, взламали.

27.05.2024 слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.06.2024 в СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП, у якому зазначається, що з банківської картки ОСОБА_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулася операція з переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000205, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення в установі Львівської обласної дирекції АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення інформації в Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до наступних банківських документів:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 12.02.2024 по 29.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.02.2024 по 29.07.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1