29.08.2024
справа №642/7138/23
провадження №1-кс/642/2733/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

29 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання ст. слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ст. лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , погоджене прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002797 від 16.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Ленінського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002797 від 16.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2019 року ОСОБА_6 проходить службу в органах державної влади України і 28.05.2019 прийняла присягу державного службовця, згідно якої, присягнула вірно служити народові України, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов`язки.

Наказом Головного управління Державної податкової служби в Харківській області № 132-о/ВП від 16.02.2021 ОСОБА_6 призначено на посаду старшого державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Починаючи з серпня 2022 року, але не пізніше 09.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , будучи громадянкою України, обіймаючи посаду старшого державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення фактів військової агресії російської федерації проти України, з власної ініціативи, добровільно перейшла на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану та співпрацювала з представниками збройних формувань російської федерації, які здійснили окупацію міста Куп`янськ Харківської області за наступних обставин.

Так, в період часу з серпня по вересень 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Куп`янськ Харківської області, в невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи працівником правоохоронного органу України, протиправно, умисно, за власним бажанням, не маючи на те відповідних встановлених законодавством повноважень, без отримання будь-яких вказівок від керівництва Державної податкової служби України, з метою надання допомоги ворожій державі російській федерації та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, вступила у контакт з невстановленими в ході досудового розслідування представниками збройних формувань російської федерації на території міста Куп`янськ Харківської області, пройшла співбесіду та атестацію з представниками окупаційних військ на зайняття посади «ведущий специалист отдела регистрации и приемки отчетности» незаконно створеного органу окупаційної адміністрації російської федерації на території м. Куп`янськ «Налоговая служба Харьковской области», що функціонував за законодавством російської федерації та цільовим призначенням якого було незаконне адміністрування обов`язкових платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області.

В подальшому, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади російської федерації та недопущення контролю України над територією м. Куп`янськ Харківської області, ОСОБА_6 , перейшла на бік ворога, що виражалося у її вступі до незаконно створеного органу окупаційної адміністрації російської федерації «Налоговая служба Харьковской области» на посаду «ведущий специалист отдела регистрации и приемки отчетности».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення державної зради, шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 використала свої знання та досвід співробітника Державної податкової служби України, з метою забезпечення становлення і функціонування на території тимчасово окупованого Куп`янського району Харківської області незаконно створеного органу окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области», сформувала та передала наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 дані платників податків на території Куп`янського району Харківської області представникам окупаційних військ та забезпечила ведення баз даних осіб, які проживають на тимчасово окупованій території і вимушені здійснювати обов`язкові платежі представникам окупаційної влади, зокрема, «Реестр предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области».

Зокрема, наприкінці серпня початку вересня 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи повноваження на посаді «ведущий специалист отдела регистрации и приемки отчетности» забезпечила реєстрацію та постановку на облік до незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области» громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (які не мали можливості залишити тимчасово окуповану територію Харківської області і займалися реалізацією продуктів харчування), шляхом отримання від них копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, документів, що підтверджували право на заняття господарською діяльністю в Україні; перевірки їх з оригіналами та внесення відповідних даних до бази даних окупаційної адміністрації «Реестр предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области».

Крім того, 25.08.2022, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи повноваження працівника незаконного органу окупаційної адміністрації, сформувала витяги з бази даних «Реестр предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области» щодо громадянина України ОСОБА_9 , а 26.08.2022 щодо громадян України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Також, 30.08.2022 ОСОБА_6 отримала пакет документів від ОСОБА_12 з метою постановки останнього на облік до незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области».

Окрім цього, з метою зміцнення окупаційної влади російської федерації на території міста Куп`янськ Харківської області,ефективного виконання функцій її представників, ОСОБА_6 , разом з іншими особовим складом незаконного органу «Налоговая служба Харьковской области» була ознайомлена під особистий підпис з документом «Приказ Налоговой службы Харьковской области от 01.09.2022 г. № 7/20-02», яким затверджено «Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Налоговой службы Харьковской области к совершению коррупционных правонарушений» за підписом «Вр.и.о. начальника отдела кадров и безопасности Налоговой службы Харьковской области ОСОБА_13 ».

Тобто, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , будучи працівником правоохоронного органу України,

порушуючи вимоги ст. ст. 17, 19, 65 Конституції України, якими передбачено обов`язок громадян України щодо захисту Вітчизни, суверенітету,

незалежності й територіальної цілісності України, та зобов`язання діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, вступила до незаконно створеного органу, окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области» на посаду «ведущий специалист отдела регистрации и приемки отчетности», що призвело до надходження у фінансові фонди окупаційної влади грошових надходжень, здійснивши, тим самим, перехід на бік ворога в період збройного конфлікту з російською федерацією, в умовах воєнного стану, тобто умисно вчинила діяння на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України підтверджуються наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_7 пенсіонерки, яка у період тимчасової окупації м. Куп`янськ Харківської області здійснювала торгівлю продуктами харчування і через погрози та залякування була змушена стати на облік до податкових органів окупаційної адміністрації. На початку вересня 2022 року, знаходячись у приміщенні «Налоговая служба Харьковской области», за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Харківська, 99, ОСОБА_7 була зареєстрована раніше не відомою ОСОБА_6 , як підприємець. Під час проведення пред`явлення для впізнання за фотознімками, ОСОБА_7 впізнала як працівника «Налоговой службы Харьковской области». Крім того, показання свідка підтверджуються наданими нею документами, згідно яких, «ведущий специалист отдела регистрации и приемки отчетности» ОСОБА_6 30.08.2022 включила до реєстру підприємців ОСОБА_7 . Надані свідком документи мають форму бланків, складених російською мовою з посиланням на норми законодавства російської федерації;

- показаннями свідка ОСОБА_8 приватного підприємця, який у період тимчасової окупації м. Куп`янськ Харківської області здійснював торгівлю продуктами харчування і через погрози та залякування був змушений стати на облік до податкових органів окупаційної адміністрації. Наприкінці серпня початку вересня 2022 року, тричі приходячи до приміщення «Налоговая служба Харьковской области», за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Харківська, 99, ОСОБА_8 був зареєстрований ОСОБА_6 ;

- документами, вилученими в ході обшуку 27.09.2022 приміщення «Налоговой службы Харьковской области», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені витяги з бази даних «Реестр предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области», з печатками незаконного органу окупаційної адміністрації та підписами ОСОБА_6 ; відомості про ознайомлення ОСОБА_6 під особистий підпис з документом «Приказ Налоговой службы Харьковской области от 01.09.2022 г. № 7/20-02», яким затверджено «Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Налоговой службы Харьковской области к совершению коррупционных правонарушений» за підписом «Вр.и.о. начальника отдела кадров и безопасности Налоговой службы Харьковской области ОСОБА_13 »;

- документами, вилученими в ході обшуку 23.10.2023 квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання інспектора Куп`янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , в ході якого були виявлено та вилучено, зокрема, заповнену згідно законодавства російської федерації форму по КНД 1157006 щодо приватного підприємця ОСОБА_15 . ОСОБА_6 .

03.11.2023 відносно ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, яке, у відповідності до вимог ст.ст. 278, 111, 135 КПК України, у зв`язку з неможливістю вручення, через перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території України, було направлено на опублікування в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Виходячи з викладеного, 03.11.2023, ОСОБА_6 набула процесуального статусу підозрюваного та була викликана для проведення допиту та інших слідчих (розшукових) дій на 10 год. 00 хв. 13.11.2023, 14.11.2023 та 15.11.2023.

Між тим, в порушення вимог ст.ст. 42, 135 КПК України, підозрювана ОСОБА_6 на виклики 13.11.2023, 14.11.2023 та 15.11.2023не з`явилася, причини своєї неявки слідчому не повідомила, документів, які б підтверджували поважність причин неявки не надала.

У зв`язку з викладеним, 21.11.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук постановою слідчого.

В подальшому, органом досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова,

якими надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До сьогоднішнього дня, ОСОБА_6 не затримана, до органу досудового розслідування не доставлена та згідно отриманих під час досудового розслідування доказів, після звільнення м. Куп`янськ Харківської області Збройними Силами України, переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора. Зокрема, згідно інформації Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, вжитими в ході розшуку ОСОБА_6 заходів встановлено, що після звільнення м. Куп`янськ Харківської області у вересні 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи під контролем представників ЗС РФ, перетнула державний кордон України через неконтрольовану органами Державної прикордонної служби України ділянку з територією держави-агресора РФ, а саме перейшла на територію Воронезької області, після чого, переїхала у м. Вороніж, де перебуває і зараз.

В ч. 1 ст. 2971 КПК України встановлено, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Згідно ч. 2 ст. 2971 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, зокрема, ст. 111 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Вбачається, що викладені вище обставини, надають змогу органу досудового розслідування вважати, що існують підстави для проведення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 у зв`язку з її переховуванням на території, підконтрольній державі-агресору.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник щодо заявленого клопотання заперечував.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_6 не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином шляхом опублікування на офіційному веб-сайті судової влади України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002797 від 16.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

03.11.2023 відносно ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, яке, у відповідності до вимог ст.ст. 278, 111, 135 КПК України, у зв`язку з неможливістю вручення, через перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території України, було направлено на опублікування в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Виходячи з викладеного, 03.11.2023, ОСОБА_6 набула процесуального статусу підозрюваного та була викликана для проведення допиту та інших слідчих (розшукових) дій на 10 год. 00 хв. 13.11.2023, 14.11.2023 та 15.11.2023.

21.11.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук постановою слідчого.

У відповідності до вимог ч.1 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа,

яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.3 ст.297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст.297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч.2 ст.297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваної, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної у кримінальному провадженні № 0002797 від 16.11.2023 за ч. 2 ст. 111 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з її переховуванням від органів слідства та суду на території Російської Федерації держави-агресора.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1