КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/927/24

провадження № 1-кс/133/466/24

22.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 25 березня 2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 25 березня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 25 березня 2024 року о 15:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8450 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 25 березня 2024 року СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів № 133/972/24 від 02.04.2024, було вилучено інформацію по картковому рахунку потерпілого в електронному вигляді на СD-R диск, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому 07 червня 2024 року слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України у якому було доручено провести аналіз вилученої інформації для встановлення особи злочинця. На що 05 липня 2024 року було отримано відповідь про те, що в ході виконання вище вказаного доручення було проведено аналіз вилученої інформації щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілого, в результаті чого отримано наступні відомості:

25.03.2024 о 14:54:39 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн;

25.03.2024 о 14:55:04 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн;

25.03.2024 о 14:55:20 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн;

25.03.2024 о 14:55:31 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн;

25.03.2024 о 14:55:53 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 435,40 грн.

Слідчий зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за №0000148 від 25 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 5 березня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 25 березня 2024 року о 15:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8450 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.

Відповідно до рапорту о/у 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 на виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 було проведено аналіз інфорації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якої встановлено, що 25.03.2024 о 14:54:39 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн; 25.03.2024 о 14:55:04 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн; 25.03.2024 о 14:55:20 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн; 25.03.2024 о 14:55:31 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн; 25.03.2024 о 14:55:53 з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 435,40 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю зробити відповідні копії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 25.03.2024 по день надання інформації та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_2 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 25.03.2024 по день надання інформації;

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_2 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка.

- IP-адресу, абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця знаходження невідомої особи, IMEI терміналу з якого здійснено вхід.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22

Дата документу 22.07.24