Справа №534/2593/24
Провадження №1-кс/534/515/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому просить задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІІ в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНПІ в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавський області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ До інформації про деталізацію телефонних з?єднань кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024 року, за абонентским номером НОМЕР_1 , з використанням якого було вчинено кримінальне правопорушення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з?єднання, типу та виду з?єднання, дати, часу та терміну з?єднання, а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з?єднання та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій).

Зобов?язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації та документів на паперовому та/або електронному носії за періодом часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024 року, з наступними відомостями:

1.1 Номерів абонентів між якими здійснювалось з?єднання абонентського номеру

НОМЕР_1 ; 1.2 Тип з?єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; 1.3 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій) 1.4 Дата та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;1.5. IMEI мобільних терміналів з якими використовувався абонентський номер НОМЕР_1 за періодом часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024; 1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; 1.7. Історію використання абонентом IP-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок; 1.8. Анкетні дані орендаря (ПБ, дата народження, РНОКПП, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), яка здійснювала оренду/тимчасове використання номеру телефону НОМЕР_1 , копію договору щодо надання даних послуг, а також копію документів особи, з якою був укладений відповідний договір. Інформацію щодо інших мобільних телефонів, які перебували у використанні даної фізичної/ юридичної особи, з розкриттям інформації про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (ресструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом IP-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів 10.10.2024; (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок в період часу з 18.02.2024 року по 1.9. Історію поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, 3 зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, банківських карток, які використовувалися орендарем, інших наявних даних за номером НОМЕР_1 , в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024; 1.10. інформацію про маршрутизацію голосового трафіку від SIP-сервера до абонентів приймаючої сторони, а саме: обладнання (адреси розташування кінцевого обладнання), програмне забезпечення каналу передачі даних до SIP сервера від абонента, які використовувалися для використання номеру телефону НОМЕР_1 , а також інших номерів телефонів, які використовувались орендарем, в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та (або) електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 18.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи пропозиції щодо надання квартири в оренду у м. Львів, використовуючи платформу для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віднайшла одне із оголошень, яким зацікавилась, після чого у формі листування, користуючись додатком «Viber», обговоривши умови з орендодавцем на ім?я ОСОБА_9 за номером мобільного телефону

НОМЕР_1 - самостійно переказала на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 тис. грн. в якості передоплати та орендодавець припинив спілкування з ОСОБА_8 , видаливши історію листування, тим самим умов домовленостей виконано не було та остання зазнала матеріальної шкоди на вказану суму коштів.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи введеною в оману в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом можливості оренди квартири в м. Львові 20.02.2024 року перерахувала зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 11055,28 гривень на банківський картковий рахунок рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовувався шахраєм для вчинення кримінального правопорушення.

З метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо з`єднань по номерам телефону, що знаходяться у розпорядженні оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.02.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_8 , про те, що 18.02.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІІ в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНПІ в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавський області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ До інформації про деталізацію телефонних з?єднань кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024 року, за абонентским номером НОМЕР_1 , з використанням якого було вчинено кримінальне правопорушення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з?єднання, типу та виду з?єднання, дати, часу та терміну з?єднання, а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з?єднання та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій).

Зобов?язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації та документів на паперовому та/або електронному носії за періодом часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024 року, з наступними відомостями:

1.1 Номерів абонентів між якими здійснювалось з?єднання абонентського номеру

НОМЕР_1 ;

1.2 Тип з?єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

1.3 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 та місцезнаходження абонентів (азимут відносно знаходження базових станцій);

1.4 Дата та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

1.5. IMEI мобільних терміналів з якими використовувався абонентський номер НОМЕР_1 за періодом часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024;

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу;

1.7. Історію використання абонентом IP-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок;

1.8. Анкетні дані орендаря (ПБ, дата народження, РНОКПП, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), яка здійснювала оренду/тимчасове використання номеру телефону НОМЕР_1 , копію договору щодо надання даних послуг, а також копію документів особи, з якою був укладений відповідний договір.

Інформацію щодо інших мобільних телефонів, які перебували у використанні даної фізичної/ юридичної особи, з розкриттям інформації про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (ресструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом IP-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024;

1.9. Історію поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, 3 зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, банківських карток, які використовувалися орендарем, інших наявних даних за номером НОМЕР_1 , в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024;

1.10. інформацію про маршрутизацію голосового трафіку від SIP-сервера до абонентів приймаючої сторони, а саме: обладнання (адреси розташування кінцевого обладнання), програмне забезпечення каналу передачі даних до SIP сервера від абонента, які використовувалися для використання номеру телефону НОМЕР_1 , а також інших номерів телефонів, які використовувались орендарем, в період часу з 18.02.2024 року по 10.10.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та (або) електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1