Провадження № 1-кс/761/7460/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ГУНП у Київській області у кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ГУНП у Київській області у кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що 07.12.2023 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 22.12.2023, за результатами розгляду клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003 від 09.05.2023 задоволено та накладено арешт на: зошит з записами, на якому містяться малюнки єдинорогів; два аркуші паперу з надписами; конверт з надписом «3F MODELS»; ноутбук apple IC:4324-A-BRCM 1080, ID:QDS-BRCM 1080, сріблястого кольору; мобільний телефон HUAWEI, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору з надписом ASTRO; мобільний телефон чорного кольору, без будь-яких написів; мобільний телефон iPhone, чорного кольору; мобільний телефон iPhone, фіолетового кольору, в прозорому чохлі; оптичний носій інформації DISHA SHUR M2, в чорному чохлі; ноутбук чорного кольору, з надписом Microsoft, моделі 1873, 57 ; чорний конверт з надписом «3F MODELS»; блокнот світло-сріблястого кольору з рукописними записами; аркуші А4 з друкованими надписами, на 8 арк.; червоний зошит з записами; оптичний носій інформації чорного кольору datashur; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач білого кольору; чорний конверт з надписом «3F MODELS»; картку мобільного телефону НОМЕР_4 .

При цьому, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на: мобільний телефон iPhone; грошові кошти в сумі 2 350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн.; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США; грошові кошти в сумі 3 360 (три тисячі триста шістдесят) доларів США, а саме: 48 (сорок вісім) купюр номіналом по 20 доларів США та 34 (тридцять чотири) купюри по 50 доларів США; грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США та 7 (сім) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США; грошові кошти в сумі 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США, а саме: 99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; картка чорного кольору з надписом «3F MODELS»; банківська картка НОМЕР_5 ; рахунки про оплату послуг постачання гарячої води, теплової енергії, на 15 арк.; квитанцію на ім`я ОСОБА_8 , на 3 арк.; перелік майна, на 3 арк.; перелік зауважень до стану квартири, на 1 арк.; лист письмового опитування, на 1 арк.; рахунок на оплату №669 від 04.08.2021, на 1 арк.; акти приймання-передачі майна, на 3 арк.; договір найму №21/0727 від 27.07.21, на 3 арк.; договір оренди від 27.07.21, на 1 арк.; додаткові угоди, на 5 арк.; договір майнового найму - оренди приміщення від 19.09.23, на 5 арк.; акт приймання-передачі від 19.09.23, на 1 арк.; обліковий лист, на 1 арк.; клаптик паперу, фіолетового кольору з надписами; картка мобільного телефону в упаковці Київстар; картка банківська НОМЕР_6 ; картка банківська НОМЕР_7 ; картки з надписом «3F MODELS», в кількості 87 шт.; грошові кошти в сумі 2 (два) доларів США, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 1 (один) долар США; грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., номіналом по 500 (п`ятсот) грн. та 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) грн. та 1 (одна) 50 (п`ятдесят) грн., - відмовлено та уповноваженим слідчим/ прокурором у кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023, у порушення вимог ст. 169 КПК України, на момент звернення до суду зі скаргою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучене майно не повернуто.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 підтримала скаргу з підстав, наведеній у ній, просила задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , яка входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023, вказала, що на частину майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку, накладено арешт слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 22.12.2023 та 08.04.2024. При цьому, арешт на грошові кошти накладено не було, однак вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти направлені на проведення експертизи, у зв`язку з чим не можуть бути повернені.

Вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали скарги з додатками, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, СУ ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 301 КК України.

07.12.2023, у порядку ч. 6 ст. 233 КПК України, слідчими за участю понятих, у присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 12.12.2023 /справа 761/45735/23/ надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який був проведений згідно з протоколом обшуку від 07.12.2023.

22.12.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва /справа 761/45764/23/ частково задоволено клопотання та накладено арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку за АДРЕСА_1 , саме на: зошит з записами, на якому містяться малюнки єдинорогів; два аркуші паперу з надписами; конверт з надписом «3F MODELS»; ноутбук apple IC:4324-A-BRCM 1080, ID:QDS-BRCM 1080, сріблястого кольору; мобільний телефон HUAWEI, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору з надписом ASTRO; мобільний телефон чорного кольору, без будь-яких написів; мобільний телефон iPhone, чорного кольору; мобільний телефон iPhone, фіолетового кольору, в прозорому чохлі; оптичний носій інформації DISHA SHUR M2, в чорному чохлі; ноутбук чорного кольору, з надписом Microsoft, моделі 1873, 57 ; чорний конверт з надписом «3F MODELS»; -блокнот світло-сріблястого кольору з рукописними записами; аркуші А4 з друкованими надписами, на 8 арк.; червоний зошит з записами; оптичний носій інформації чорного кольору datashur; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач білого кольору; чорний конверт з надписом «3F MODELS»; картку мобільного телефону НОМЕР_4 . В іншій частині клопотання - відмовлено.

08.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва /справа 761/45735/23/ накладено арешт на майно, вилучене 07.12.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документацію (рахунок на оплату замовлення, акти надання послуг з постачання гарячої води, рахунки на оплату послуг з постачання гарячої води, рахунки на оплату заборгованості за послуги централізованого постачання гарячої води, рахунки на оплату послуг постачання теплової енергії, акт надання послуг з постачання теплової енергії, рахунки на оплату заборгованості за послуги централізованого опалення, рахунки про оплату інтернету, перелік майна, що передається в орендне користування, перелік зауважень до стану квартири, лист письмового опитування співвласника багатоквартирного будинку, акти приймання-передачі майна, акти приймання-передачі квартири, додаткові угоди до договору найму квартири, договір оренди меблів та устаткування, договір найму квартири), яка стосується квартири 62 за адресою: АДРЕСА_3 ; картки з надписом «3FMODELS», в кількості 87 шт.

Відповідно до ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено припинення тимчасового вилучення майна. Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятої статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України - слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

При цьому, у відповідності до ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 22.12.2023 та від 08.04.2024, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту, зокрема на: грошові кошти в сумі 2 350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн.; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США; грошові кошти в сумі 3 360 (три тисячі триста шістдесят) доларів США, а саме: 48 (сорок вісім) купюр номіналом по 20 доларів США та 34 (тридцять чотири) купюри по 50 доларів США; грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США та 7 (сім) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США; грошові кошти в сумі 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США, а саме: 99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; банківську картку НОМЕР_5; картку банківську НОМЕР_6 ; картку банківську НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 2 (два) доларів США, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 1 (один) долар США; грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., номіналом по 500 (п`ятсот) грн. та 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) грн. та 1 (одна) 50 (п`ятдесят) грн., було відмовлено та на момент розгляду слідчим суддею скарги, слідчим/прокурором у порушення вимог ст. 169 КПК України зазначене майно не повернуто.

Таким чином, на час розгляду скарги у слідчого судді відсутні судові рішення, які б підтверджували правомірність утримання зазначеного майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки не було у встановлені строки накладено арешт та вказане майно не було повернено власнику, володільцю відповідно до положень ст.169 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_7 в цій частині.

В той же час, враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 08.04.2024 у справі 761/11812/24 було накладено арешт, зокрема на: документацію (рахунок на оплату замовлення, акти надання послуг з постачання гарячої води, рахунки на оплату послуг з постачання гарячої води, рахунки на оплату заборгованості за послуги централізованого постачання гарячої води, рахунки на оплату послуг постачання теплової енергії, акт надання послуг з постачання теплової енергії, рахунки на оплату заборгованості за послуги централізованого опалення, рахунки про оплату інтернету, перелік майна, що передається в орендне користування, перелік зауважень до стану квартири, лист письмового опитування співвласника багатоквартирного будинку, акти приймання-передачі майна, акти приймання-передачі квартири, додаткові угоди до договору найму квартири, договір оренди меблів та устаткування, договір найму квартири), яка стосується квартири 62 за адресою: АДРЕСА_3 ; картки з надписом «3FMODELS», в кількості 87 шт., та ухвалою слідчого судді від 22.12.2023 у справі №761/45764/23 накладено арешт на мобільний телефон iPhone, слідчий суддя вважає, що зазначене у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ст.167 КПК України, а тому у задоволенні скарги в цій частині необхідно відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 171, 233, 303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу представника володільців майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ГУ НП в Київській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 09.05.2023, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 2 350 ( дві тисячі триста п`ятдесят) грн.; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США; грошові кошти в сумі 3 360 (три тисячі триста шістдесят) доларів США, а саме: 48 (сорок вісім) купюр номіналом по 20 доларів США та 34 (тридцять чотири) купюри по 50 доларів США; грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США та 7 (сім) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США; грошові кошти в сумі 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США, а саме: 99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США; банківську картку НОМЕР_5 ; картку банківську НОМЕР_6 ; картку банківську НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 2 (два) доларів США, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 1 (один) долар США; грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., номіналом по 500 (п`ятсот) грн. та 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) грн. та 1 (одна) 50 (п`ятдесят) грн., які були вилучені 07.12.2023 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя