Провадження №1-кс/447/1135/24
Справа №447/1002/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 05.04.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з приводу того, що 22.03.2024 року ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10 250 грн за покупку телефону, однак після перерахування коштів товар не отримав.

Опитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомив, що 22.03.2024 він знайшов оголошення про продаж телефонів у соціальній мережі «Телеграм» за адресою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшовши до спілкування з продавцем у Телеграм він домовився про покупку телефону і 22.03.2024 о 16:06 год. особисто зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 4750 грн у виді завдатку на банківську карту НОМЕР_2 . Після цього продавець у телеграмі йому повідомив, що для відправки потрібно повністю оплатити даний товар тоді 24.03.2024 0 15:01 год. він перерахував кошти у сумі 4500 грн. на ту саму карту. Після того продавець повідомив, що потрібна заплатити за доставку товару 500 грн, тоді він 25.03.2024 0 22:15 год перерахував 500 грн на банківську карту НОМЕР_3 , яку йому надали у переписці. Після цього 26.03.2024 він зв`язався з продавцем та запитав коли буде товар тоді продавець повідомив що він прибуде ввечері та що потрібно ще скинути 500 грн кур`єру тоді він 26.03.2024 0 11:28 та 15:27 год перерахував по 250 грн на карту НОМЕР_2 . Однак після перерахування коштів його заблокували та продавець на зв`язок не виходить, а товар він так і не отримав.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000057 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 22.03.2024 по 07.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 ..

Строк дії ухвали до 07.10.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1