Справа № 405/5167/24
провадження № 1-кс/405/2183/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надійшло клопотання про арешт майна, яке 24.07.2024 тимчасово вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що філією Кіровоградського обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих керуючим територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « Державний ощадний банку України» (далі філії - КОУ АТ «Ощадбанк») ОСОБА_5 та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 .

В ході службового розслідування зазначених обставин встановлено, що керуючим ТВБВ № 10010/09 філії КОУ - АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10010/09 філії - КОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності клієнтів у відділенні АТ «Ощадбанк».

Встановлено в ході проведення службового розслідування, після зміни фінансових номерів, ініційованих ОСОБА_5 (по 79 клієнтам) та ОСОБА_6 (но 6 клієнтам) виявлено 946 підозрілих операцій на загальну суму 10 247 476.89 грн (десять мільйонів двісті сорок сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 89 копійок ) з переказу коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» на рахунки не встановлених осіб, відкритих в інших банках та рахунки інших клієнтів АТ «Ощадбанк» (за класифікацією наслідків потенційні втрати). Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів - пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні. Надані письмові пояснення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не спростовують наявності складу злочину в їх діях.

До вище вказаної протиправної діяльності встановлена також причетність осіб, а саме громадянин ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_3 ), громадянка ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), громадянка ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), які є найбільш частими отримувачами коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансового номеру.

Допитаний як свідок в.о. начальника відділу фінансової безпеки філії - КОУ «Ощадбанк» ОСОБА_11 надав показання якими підтвердив обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та про причетність до нього осіб: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_3 ), та інших.

Крім того, на виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу - ВПК у Кіровоградській області ДКП НП України отримані матеріали згідно яких встановлено, що до кримінального правопорушення причетна група осіб у складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ), тобто будинок розташований на перехресті вище вказаних вулиць;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване та фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

24.07.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

-банківську картку банку Приватбанк № НОМЕР_7 ;

-банківські картки банку Ощадбан № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім картки «Київстар» № НОМЕР_10 ;

-сім картка «Київстар» № НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_12 , imei 1: НОМЕР_13 ;

-тримачі для сім карток № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 ;

-сім картка № НОМЕР_15 ;

-флеш накопичувач об`ємом 16GB;

-три зошити з чорновими записами;

-три аркуші з чорновими записами;

-5 аркушів формату А4 із записами;

-поштовий конверт з ТТН 3712;

-ноутбук Huawei з серійним номером L9РРМ5 ;

-ноутбук DELL з серійним номером 863JDX2.

З метою забезпечення збереження вилученого майна як речового доказу у кримінальному провадженні слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою у якій просить розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності та задовольнити за викладених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою у якій просить розглянути клопотання слідчого про арешт майна у його відсутність, але з участю адвоката ОСОБА_12 .

В судове засідання представник - адвокат ОСОБА_12 не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

24.07.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.07.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені під час обшуків зазначені речі, документи є речовими доказами, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

При вирішенні питання щодо арешту майна, яке було вилучено під час зазначеного вище обшуку слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведеного обшуку - з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки це майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, яке зазначено вище, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, окрім виключеного за вказаного вище обґрунтування, збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську картку банку Приватбанк № НОМЕР_7 ;

-банківські картки банку Ощадбан № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім картки «Київстар» № НОМЕР_10 ;

-сім картка «Київстар» № НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_12 , imei 1: НОМЕР_13 ;

-тримачі для сім карток № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 ;

-сім картка № НОМЕР_15 ;

-флеш накопичувач об`ємом 16GB;

-три зошити з чорновими записами;

-три аркуші з чорновими записами;

-5 аркушів формату А4 із записами;

-поштовий конверт з ТТН 3712;

-ноутбук Huawei з серійним номером L9РРМ5 ;

-ноутбук DELL з серійним номером 863JDX2, із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

Копію ухвали суду негайно після її складання направити слідчому та власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_13