У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000231 від 30.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

у провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 30.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.08.2024 заступник начальника СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій документів, у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 (універсальний) прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2024, інше. Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2024 року у Внп №1 ЛРУП №2 ГУНп у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що у період часу з 06.06.2024 по 25.07.2024 року, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, із використанням ЕОМ, отримала доступ до карткового рахунку потерпілої, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та переказала із нього грошові кошти у загальній сумі 106 000 гривень на невідомі платіжні системи, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що у ОСОБА_4 в користуванні числиться банківська картка видана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (універсальна) прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , на протязі 4 років, на даній картці числились останньої грошові кошти, які зараховувались туди в якості заробітньої плати а також кредитні кошти.

Проте 29.07.2024 року у вечірню пору доби, коли ОСОБА_4 перебувала по місцю свого проживання, а саме у АДРЕСА_3 вона випадково зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що із карткового рахунку належного останній у період часу з 06.06.2024 по 25.07.2024 року здійснено ряд транзакції у загальній грошовій сумі близько 106000 грн., які ОСОБА_4 не здійснювала та підтвердження на них не давала, а також смс-повідомлень про здійснені певного роду транзакції на належний їй абонентський номер не отримувала. Хто це міг зробити ОСОБА_4 не відомо. Сума завданих матеріальних збитків становить близько 106000 грн. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , просила клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, слідчий при зверненні із клопотанням подала заяву про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (універсальний) прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 25.07.2024, інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання заступника начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 (універсальний) прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2024, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1