УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000036 від 09.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 11813 від 26.09.2023 щодо проведення капітального ремонту операційного блоку (центральне стерилізаційне відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 49 599 000 гривень 11 копійок.

Згідно із виявленою інформацією, посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси, які (ціни) ймовірно завідомо завищенні та які в подальшому ставали за основу в формуванні підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів та по виконанню робіт і актів виконаних робіт КБ-2.

Так, згідно підсумкових відомостей ресурсів доданого до договору № 11813 від 26.09.2023 щодо проведення капітального ремонту операційного блоку (центральне стерилізаційне відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припливно-витяжна установка з регулятором, електронагрівачем вказано вартість 736 550 гривень за одну одиницю обладнання, а на ринку міста Києва вказана установка коштує від 100 000 гривень до 300 000 гривень також за одну одиницю обладнання. Лише на одній припливно-витяжній установці з регулятором, електронагрівачем завищення може складати близько 400 000 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, що надасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завищення ціни продажу устаткування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, які подавались підприємством, інформації щодо ІР- адрес з яких подається звітність підприємством за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, а тому звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000036 від 09.02.2024 та враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надало на запит слідчого відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, а також повідомило, що у них відсутні відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, які подавались підприємством, інформації щодо ІР- адрес з яких подається звітність підприємством за період з 01.01.2022 по 13.06.2024.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1