Справа№751/7468/24
Провадження №1-кс/751/1896/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні в.о. керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з суб`єктами господарювання з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю за завищеними цінами та неналежної якості, що призводить до збитків у великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 345, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний до 31.12.2022 поставити до ІНФОРМАЦІЯ_4 вугілля кам`яне марки Г (Г1) (13-100) (ДК 021-20-3 «Єдиний закупівельний словник» - Тверде паливо) (надалі - Товар) в кількості 441,00 тону за ціною 8 500,00 грн/т, на загальну вартість 4 498 200,00 грн. Адреса, за котрою здійснюється поставка: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманих у ході досудового розслідування відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарської діяльності, залучене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у змові з останніми свідомо завищили ціну на Товар, та не вжили заходів щодо перевірки та контролю якості поставленого кам`яного вугілля, з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Всі документи щодо походження, обліку та поставки кам`яного вугілля по вищезазначеному договору, на даний час знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та оригінали документів щодо поставки кам`яного вугілля по договору № 345 від 17.06.2022, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без участі представників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

речей та оригіналів документів щодо поставки кам`яного вугілля по договору № 345 від 17.06.2022, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всіх без виключення додатків до нього та додаткових угод; цінових пропозицій, банківських виписок про отримання перерахованих бюджетних коштів в якості оплати за поставлене кам`яне вугілля; акти звірок, рахунки, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні на перевезення залізничним транспортом, документи з відомостями про надходження, закупівлю, транспортування, оприбуткування, облік, реалізацію та поставку кам`яного вугілля, поставленого за договором № 345 від 17.06.2022; документи, журнали з відомостями про отримання, передачу, переміщення матеріальних цінностей, поставлених за договором № 345 від 17.06.2022; сертифікати якості та/або відповідності, паспорта чи посвідчення якості на кам`яне вугілля, поставлене за договором № 345 від 17.06.2022; оборотно-сальдові відомості за рахунками бухгалтерського обліку щодо розрахунків з контрагентами, а також обліку надходження та реалізації кам`яного вугілля за період з січня 2022 року по січень 2023 року включно; статут підприємства та колективний договір, в редакціях які були чинні у 2022 січні 2023 років; накази про призначення директора та головного бухгалтера підприємства, якими виконувались обов`язки упродовж 2022 січень 2023 років, їх контракти та посадові інструкції; рішення зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визначення повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік; журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів та залізничного транспорту за 2022 рік; інші документи, в яких відображенні відомості про проведення закупівлі та подальшої реалізації кам`яного вугілля та укладання договору № 345 від 17.06.2022 та подальшого виконання вказаного договору; акти виконаних робіт (наданих послуг чи поставленого товару), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 345 від 17.06.2022; акти прийому-передачі кам`яного вугілля складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; журнали складського обліку надходження та видатків по складу та вагового контролю за 2022 січень 2023 років; документи, що складались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо претензійної роботи відносно якості поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кам`яного вугілля, та відповіді на них, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонів та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені чи використовувались вказані вище документи, чорнові записи та нотатки.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1