У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001646 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 від 03.07.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 03.07.2024,за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, по факту попередньої змови службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_12) зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_12) (далі - Центр), які з використанням свого службового становища, організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України під приводом супроводу дітей сиріт.

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував на території України, в той час, як працівники Центру, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебували за межами України, і фізичний контроль за їхньою діяльністю з боку директора Центру або інших осіб, уповноважених вести облік, був відсутній.

Тобто, працівники Центру перебувати закордоном, залишались діючими працівниками Центру та продовжували отримувати заробітну плату.

Таким чином, існують підстави припускати, що вказані особи отримували заробітну плату в період перебування їх закордоном, коли повноцінний контроль за їхньою присутністю та виконанням трудових обов`язків не був можливим, що може свідчити про нецільове використання бюджетних коштів та можливі порушення трудового законодавства.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовує такий розрахунковий рахунок - № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового слідства.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001646 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , у кримінальномупровадженні №0001646 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 322 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали судом, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи

з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492,які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункамв національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали судом з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних

про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків

з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по 01.01.2024- в паперовому та електронному вигляді.

2. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів із можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1