Справа№751/7523/24
Провадження №1-кс/751/1908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ДП «Ріпкирайагролісгосп», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів та копій документів (у паперових та електронних носіях) щодо діяльності ДП «Ріпкирайагролісгосп».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи агролісогосподарських підприємств, які проводять свою господарську діяльність на території Чернігівської області, за попередньою змовою з службовими особами підприємств приватного сектору економіки, налагодили протиправну схему реалізації лісопродукції за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп», ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товаро-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Для дослідження документів ДП «Ріпкирайагролісгосп» з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення слідчим було залучено спеціаліста з Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області.

13.08.2024 з Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській на адресу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшов лист про те, що для здійснення якісного дослідження необхідно надати додаткові документи, які зазначені в клопотанні. Отримання таких документів у порядку тимчасового доступу неможливо, оскільки при неодноразовому зверненні з ухвалами на тимчасовий доступ до речей і документів до посадових осіб ДП «Ріпкирайагролісгосп» вони виконувались в останній день та інформація надавалась неповна, а посадові особи у випадку звернення з клопотанням на тимчасовий доступ до речей і документів матимуть час внести зміни в документи або взагалі знищити їх.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання й вилучення документів та речей, забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку ДП «Ріпкирайагролісгосп», яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до практики ЄСПЛ будь-яке втручання згідно з пунктом 1 статті 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні пункту 2 як таке, що здійснюється «згідно із законом» і є «необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ДП «Ріпкирайагролісгосп».

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій вбачається, що ДП «Ріпкирайагролісгосп» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно станом на 20.08.2024 відсутні відомості щодо реєстрації права власності чи інших речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи доводи слідчого та сукупність досліджених письмових доказів, надані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає доведеним той факт, що речі і документи, про дозвіл на відшукання яких просить слідчий, потенційно можуть знаходитись у вказаній вище будівлі за місцем знаходження ДП «Ріпкирайагролісгосп», а також доведеним і той факт, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Відшукання зазначених слідчим речей та документів має істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані документи дадуть змогу встановити факт вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Аналізуючи питання на предмет пропорційності відповідного втручання в право власності особи та недоторканість житлового приміщення, слідчий суддя враховує ступінь тяжкості розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами.

Слідчим суддею встановлено, що іншими способами, без проведення обшуку, зокрема шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України і т. ін., відшукати вищезазначені речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи можливу зацікавленість у протидії досудовому слідстві, наявні достатні підстави вважати, що після отримання особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку.

Отже, інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та виявлення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить схоронність відшукуваного майна.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000017 від 10.08.2023 дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ДП «Ріпкирайагролісгосп» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів та копій документів (у паперових та електронних носіях) щодо діяльності ДП «Ріпкирайагролісгосп» (), зокрема: прейскуранти мінімальних реалізаційних цін по франко-проміжному складу, затверджені комунальним підприємством «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради, калькуляції та розрахунки до них, шкали, прейскуранти по франко-верхньому та франко-нижньому складу за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; регістри бухгалтерського обліку з Покупцями та Постачальниками товарів, робіт, послуг за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості картки рахунків до них, журнали-ордери), в яких проведені операції по реалізації лісопродукції ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест», акти звірки взаєморозрахунків з вказаними контрагентами за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; оригінали укладених договорів з ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест» зі всіма додатками та додатковими угодами до них за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; документацію (листування тощо) щодо погодження укладення Підприємством з його власником договорів з ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест», з перевізниками/надавачами послуг по навантаженню, перевезенню, розвантаженню, які виконували перевезення вказаним покупцям на замовлення підприємства за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; накази на встановлення Підприємством цін, калькуляції та розрахунки до них на послуги навантаження (з трелі в транспортний засіб), перевезення, розвантаження лісопродукції власним/орендованим транспортом Підприємства з верхнього складу на всі склади Підприємства та до Покупця за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; рахунки, акти виконаних робіт (послуг) на надання послуг, навантаження, перевезення, розвантаження, та такі договори з покупцями: ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест», а також регістри бухгалтерського обліку, в яких проведені операції по виконанню робіт (наданню таких послуг) вказаними контрагентами за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; рахунки, акти виконаних робіт (послуг) на надання послуг навантаження, перевезення, розвантаження лісопродукції покупцям: ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест», які виконувались іншими суб`єктами господарювання на замовлення Підприємства для вказаних покупців, а також регістри бухгалтерського обліку, в яких проведені операції по виконанню робіт (наданню таких послуг) вказаним контрагентам за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; первинні документи, оформлені Підприємством (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, змінні рапорти про роботу машин/механізмів, акти списання паливно-мастильних матеріалів), регістри бухгалтерського обліку, в яких проведені (відображені) вказані документи за період з 01.01.2022 до 31.12.2023; статут (редакція статуту), дія яких розповсюджувалась за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Обшук проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1