Справа № 202/7462/24
Провадження № 1-кс/202/4709/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 липня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 липня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 липня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від УСБУ в Дніпропетровській області за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, які зловживають своїм службовим становищем при виконанні договорів, укладених за результатами публічних торгів, що призводить до збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з отриманими даними, службовими особами структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), створено механізм з привласнення державних коштів, шляхом виведення їх y тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням та розподілом серед учасників, що залучені до протиправної діяльності.

Зокрема встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено низку договорів із землевпорядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11 974 100 грн. Зокрема наступні договори: від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20288/НЮ, на суму 780 000 грн.; від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20287/НЮ, на суму 522 000 грн.; від 07.05.2020 № ПР/НКМ-20317/НЮ, на суму 428 400 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20339/НЮ, на суму 700 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20340/НЮ, на суму 621 451 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20341/НЮ, на суму 751 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20345/НЮ, на суму 840 500 грн.; від 04.12.2020 № ПР/НКМ-20678/НЮ, на суму 1 169 398 грн.; від 12.10.2021 № ПР/П-21539/НЮ, на суму 2 829 795 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21701/НЮ, на суму 2 381 658 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21702/НЮ, на суму 1 926 558 грн.

При цьому, за наявними даними, посадові особи вищезазначеної комерційної структури вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо розміру основної і додаткової заробітної плати виробничого персоналу, задіяного під час виконання землевпорядних робіт.

Так, відповідно до первинних документів та зведених регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 92 «Адміністративні витрати» встановлено, що фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання землевпорядних робіт на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять 5 055 447 грн.

У свою чергу, на підставі аналізу договорів, актів виконаних робіт, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 92 «Адміністративні витрати», податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за результатами співставлення відповідності кошторисної вартості землевпорядних робіт даним виробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання землевпорядних робіт, виявлено розбіжності у вартості оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та розроблення документації із землеустрою на суму 7 770 974 грн.

Виходячи з вищезазначеного, внаслідок зловживання службовим становищем з боку посадових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також внесення завідомо недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємству державної форми власності було завдано збитків на суму понад 7 млн. грн.

Додатково встановлено, що протягом 2020-2022 року вищезазначені особи здійснили аналогічні закупівлі та укладення договорів з подальшим привласненням бюджетних коштів за вищевказаною схемою.

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , код філії НОМЕР_4 ).

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також оригіналів документів, на яких є зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальних матеріалів щодо взаємовідносин між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2020-2022 років, зокрема:

1) планів закупівель послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»;

2) тендерної документації, матеріалів листування, технічних завдань, техніко-економічних обґрунтувань, калькуляцій щодо предмету закупівель: «Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»;

3) договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до них (Технічне завдання, Календарний план надання послуг, Кошторис вартості послуг, Зведений кошторис, тощо), зокрема договорів: від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20288/НЮ, на суму 780 000 грн.; від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20287/НЮ, на суму 522 000 грн.; від 07.05.2020 № ПР/НКМ-20317/НЮ, на суму 428 400 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20339/НЮ, на суму 700 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20340/НЮ, на суму 621 451 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20341/НЮ, на суму 751 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20345/НЮ, на суму 840 500 грн.; від 04.12.2020 № ПР/НКМ-20678/НЮ, на суму 1 169 398 грн.; від 12.10.2021 № ПР/П-21539/НЮ, на суму 2 829 795 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21701/НЮ, на суму 2 381 658 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21702/НЮ, на суму 1 926 558 грн.

4) документації щодо підтвердження факту виконання та оплати наданих послуг за вищевказаними договорами, зокрема: письмових рознарядок Замовника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт, актів здачі-приймання наданих послуг, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання вищевказаних договорів; податкових накладних, рахунків, платіжних доручень тощо.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, а також оригіналів документів, на яких є зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Також вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які фактично складали документацію та можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , код філії НОМЕР_4 ).

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , код філії 901).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000228 від 02.05.2024 року: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації (в електронному вигляді) з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , код філії НОМЕР_4 ), а саме документальних матеріалів щодо взаємовідносин між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2020-2022 років, зокрема:

1) планів закупівель послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»;

2) тендерної документації, матеріалів листування, технічних завдань, техніко-економічних обґрунтувань, калькуляцій щодо предмету закупівель: «Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»;

3) договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до них (Технічне завдання, Календарний план надання послуг, Кошторис вартості послуг, Зведений кошторис, тощо), зокрема договорів: від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20288/НЮ, на суму 780 000 грн.; від 30.04.2020 № ПР/НКМ-20287/НЮ, на суму 522 000 грн.; від 07.05.2020 № ПР/НКМ-20317/НЮ, на суму 428 400 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20339/НЮ, на суму 700 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20340/НЮ, на суму 621 451 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20341/НЮ, на суму 751 000 грн.; від 15.05.2020 № ПР/НКМ-20345/НЮ, на суму 840 500 грн.; від 04.12.2020 № ПР/НКМ-20678/НЮ, на суму 1 169 398 грн.; від 12.10.2021 № ПР/П-21539/НЮ, на суму 2 829 795 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21701/НЮ, на суму 2 381 658 грн.; від 26.11.2021 № ПР/П-21702/НЮ, на суму 1 926 558 грн.

4) документації щодо підтвердження факту виконання та оплати наданих послуг за вищевказаними договорами, зокрема:

- письмових рознарядок Замовника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів виконаних робіт, актів здачі-приймання наданих послуг, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання вищевказаних договорів;

- податкових накладних, рахунків, платіжних доручень тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1