Номер провадження по справі 1-кс/387/160/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2024 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 30.09.2024 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., жительки с. Олександрівка, Новоукраїнського району, моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 29.09.2024 року вона в інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж деревини. Після чого зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 та домовилась про купівлю деревини. Цього ж дня ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на картку продавця НОМЕР_4 . Однак після переказу продавець на повідомлення не відповідає, товар не доставили.

01 жовтня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)№ НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Викладені дізнавачем обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 01.10.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01,10.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.0.92024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.10.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 (а.п. 4,6,11) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказом про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до групи слідчих входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 14.10.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 є дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчий суддя звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією та є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, оперативні працівники не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване по АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні № 0000081 від 01.10.2024, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 29 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику рахунку НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 29 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 29 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року;

- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване по АДРЕСА_2 .

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період з 29 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року, з можливістю їх отримання на електронному носії.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження .

Суддя ОСОБА_1