Провадження № 1-кс/344/5187/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000027 від 10.05.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 10.05.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.07.2024 у м. Львові адвокат ОСОБА_5 вимагала та отримала неправомірну вигоду від ОСОБА_6 у розмірі 3 500 доларів США за вплив на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання штрих-коду військовозобов`язаними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також надання останньому відстрочки від призову за мобілізацією у зв`язку з навчанням.

05 липня 2024 року, о 12 год 15 хв. по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто

05 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

05 липня 2024 року в ході затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 369-2 КК України, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone Pro Max 15», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , із сім картою абонентський номер НОМЕР_3 ; обліково послужна карта № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 ; аркуш паперу, формату А4 витягу з «Дія» - диплом молодшого спеціалістам ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; заява ОСОБА_8 ; нотаріально завірений договір зі студентом про навчання від 03.05.2024; нотаріально завірена копія: лична карта ОСОБА_8 та студентського квитка; нотаріально завірена копія: «Уверение» № УО-159/21.05.2024 та посвідчення № УО-159/21.05.2024; аркуш паперу на якому наявні 4 фотокартки; чорнові записи на 20 арк.; грошові кошти в сумі 9 145 Євро, 24 918 доларів США, 6 825 гривень, 650 турецьких лір; 100 канадських доларів.

Окрім цього грошові кошти:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KM 63450994 А

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МЕ 54063717 В

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії СВ 18557739 A

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів HС 01427712 B

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів HL 20299684 G

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 36990726 B

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 28739078 C

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 02820638 A

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 47304623 Q

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії BB 04367142

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KE 22894175 B

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FE 29009297 A

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA06833318 A

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 01108342 F

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 75887215 B

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 16763845 F

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB61219708 D

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 76009734 A

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 86645298 A

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 23166607 I

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 49869291 F

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HA 05744654 B

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 67550779 A

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 79418004 I

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 86977913 I

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 93883743 K

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA 24314267 A

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KD 66424967 A

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 26279987 C

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HH 34363104 A

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 53728310 E

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HK 51093130 C

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 35327590 E

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 04277803 F

35.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 27338063 N

5 липня 2024 року винесено постанову про визнання вказаних речей, документів та грошових коштів речовим доказом, адже вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Санкція злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених в ньому. На уточнююче запитання головуючого судді щодо мобільного телефону та грошових коштів в сумі 9 145 Євро, 24 918 доларів США зазначила, що телефон вилучено в порядку визначеному законом, а грошові кошти орган досудового розслідування вважає, що могли бути набути злочинним шляхом, оскільки в автомобілі підозрюваної були знайдені документи інших осіб, які є військовозобов`заними та вона могла отримати грошові кошти від вказаних осіб для вирішення питання щодо їх уникнення від мобілізації.

Представник підозрюваної щодо задоволення клопотання частково заперечив, а саме в частині накладення арешту на телефон та грошові кошти в сумі 9 145 Євро, 24 918 доларів США. Щодо телефону вказав, що його вилучили із порушенням встановленого законом порядку. та в силу діяльності підозрюваної даний телефон може містити адвокатську таємницю. Щодо частини грошових коштів, вказав що вони належать доньці підозрюваної ОСОБА_9 , кошти знаходились в підозрюваної, оскільки мати вирішувала певні питання що стосуються ремонту в будинку дочки та повинна була внести їх як оплату за меблі та стільницю, оскільки донька перебуває на 7-му місяці вагітності. Окрім того 06.07.2024 підозрювана планувала виїжджати за межі України для відпочинку і купівлі дитячої продукції та дочка надала їй свої особисті кошти для цього. Зазначив що ОСОБА_9 на підтвердження наявності в неї таких грошових коштів надала свою декларацію.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

05 липня 2024 року в ході затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 369-2 КК України, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone Pro Max 15», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , із сім картою абонентський номер НОМЕР_3 ; обліково послужна карта № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 ; аркуш паперу, формату А4 витягу з «Дія» - диплом молодшого спеціалістам ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; заява ОСОБА_8 ; нотаріально завірений договір зі студентом про навчання від 03.05.2024; нотаріально завірена копія: лична карта ОСОБА_8 та студентського квитка; нотаріально завірена копія: «Уверение» № УО-159/21.05.2024 та посвідчення № УО-159/21.05.2024; аркуш паперу на якому наявні 4 фотокартки; чорнові записи на 20 арк.; грошові кошти в сумі 9 145 Євро, 24 918 доларів США, 6 825 гривень, 650 турецьких лір; 100 канадських доларів.

Окрім цього було вилучено грошові кошти:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KM 63450994 А

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МЕ 54063717 В

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії СВ 18557739 A

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів HС 01427712 B

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів HL 20299684 G

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 36990726 B

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 28739078 C

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 02820638 A

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 47304623 Q

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії BB 04367142

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KE 22894175 B

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FE 29009297 A

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA06833318 A

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 01108342 F

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 75887215 B

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 16763845 F

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB61219708 D

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 76009734 A

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 86645298 A

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 23166607 I

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 49869291 F

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HA 05744654 B

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 67550779 A

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 79418004 I

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 86977913 I

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 93883743 K

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA 24314267 A

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KD 66424967 A

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 26279987 C

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HH 34363104 A

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 53728310 E

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HK 51093130 C

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 35327590 E

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 04277803 F

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 27338063 N

05 липня 2024 року винесено постанову про визнання вказаних речей, документів та грошових коштів, речовим доказом, адже вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується грошових коштів купюрами по 100 доларів США, які зазначені вище, то заперечень щодо арешту таких грошових коштів немає, оскільки вони були попередньо ідентифіковані та вручені свідку ОСОБА_6 та були вилучені зі сумки підозрюваної ОСОБА_5 , а тому є речовим доказом у кримінальному провадженні та на них слід накласти арешт.

Щодо документів, то вони теж відповідають ознакам речових доказів та на них слід накласти арешт, сторони провадження щодо цього не заперечують.

Щодо мобільного телефону марки «iPhone Pro Max 15», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , із сім картою абонентський номер НОМЕР_3 , який належить та був вилучений у підозрюваної ОСОБА_5 , то даний телефон безсумнівно є речовим доказом, оскільки в ньому можуть міститися дані про обставини готування до вчинення злочину у якому підозрюється ОСОБА_5 . Те, що підозрювана ОСОБА_5 є адвокатом та можливо використовувала телефон у своїй адвокатській діяльності не може бути підставою для відмови у накладенні на нього арешту, крім того, з матеріалів доданих до клопотання та пояснень сторін кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено обставин, які б вказували на порушення порядку його вилучення у підозрюваної.

Щодо грошових коштів в сумі 9 145 Євро та 24 918 доларів США, то вони були вилучені безпосередньо у підозрюваної і в органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри вважати, що такі кошти належать саме підозрюваній, оскільки у автомобілі підозрюваної знайдено документи інших осіб, які є військовозобов`язаними та є підстави вважати, що такі кошти нею могли бути отримані за вчинення дій для сприяння уникнення вказаними особам від мобілізації.

Отже, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідча обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 05.07.2024 року в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 , а саме:

грошові кошти в сумі 9 145 Євро, 24 918 долари США, 6 825 гривень, 650 турецьких лір, 100 канадських доларів;

мобільний телефон марки «iPhone Pro Max 15», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , із сім картою абонентський номер НОМЕР_3 ;

обліково-послужну карту № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_8 ; аркушу паперу формату А4 витягу з «Дія» - диплом молодшого спеціалістам ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 ; копію паспорта ОСОБА_8 ; заяву ОСОБА_8 ; нотаріально завірений договір зі студентом про навчання від 03.05.2024; нотаріально завірену копію: «лична карта» ОСОБА_8 та студентського квитка; нотаріально завірену копію: «Уверение» № УО-159/21.05.2024 та посвідчення № УО-159/21.05.2024; аркуш паперу на якому наявні 4 фотокартки; чорнові записи на 20 арк.;

грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KM 63450994 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МЕ 54063717 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії СВ 18557739 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів HС 01427712 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів HL 20299684 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 36990726 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 28739078 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 02820638 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 47304623 Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії BB 04367142; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KE 22894175 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FE 29009297 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA06833318 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 01108342 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 75887215 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 16763845 F ; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB61219708 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 76009734 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 86645298 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 23166607 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 49869291 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HA 05744654 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 67550779 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 79418004 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 86977913 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 93883743 K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA 24314267 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KD 66424967 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 26279987 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HH 34363104 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HF 53728310 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HK 51093130 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 35327590 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 04277803 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 27338063 N,

із забороною права на відчуження, розпорядження, користування, до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 10 липня 2024 року о 13.30 год.