печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченої - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000043 від 24.05.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хуст, Закарпатської області, українки, громадянки України, з базовою загальною середньою освітою, яка розлучена, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_7 вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, 03.10.2019 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРПЕР ТРЕЙД» () з місцезнаходженням у м. Запопіжжя по вул. Покровській, 23А. Вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий - директор. Основний вид діяльності - оптова торгівля відходами та брухтом.

В середині лютого 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, шукаючи додатковий заробіток, на території Печерського району м. Києва, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, зустрілась із невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження. В ході розмови остання за грошову винагороду у розмірі 2 000 грн запропонувала юридично оформити її як директора, учасника та власника ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД». При цьому, як повідомила ОСОБА_7 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, реалізовувати права та виконувати обвоз?язки директора, учасника та власника даного товариства їй не потрібно. Для отримання грошової винагороди та юридичного оформлення ОСОБА_7 як директора, учасника та власника ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» останній необхідно передати невстановленій слідством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, оформити нотаріальну довіреність із наданням визначеним невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, особам права представлення її інтереси як директора, учасника та власника ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД», а за необхідності підписати інші документи.

Вислухавши пропозицію невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на внесення в документи для проведення державної реєстрації змін ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» завідомо неправдивих відомостей та поданні цих документів для проведення такої реєстрації, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України, ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер свої дій, не маючи досвіду у здійсненні господарської діяльності, розуміючи що фактично реалізовувати права та виконувати обов`язки директора, учасника та власника ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» буде не вона, а інші невідомі їй особи, з корисливих мотивів, на вказану пропозицію невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, погодилася, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на внесення в документи для проведення державної реєстрації змін

ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» завідомо неправдивих відомостей та поданні цих документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_7 , діючи з корисних мотивів та за попередньою змовою групою осіб, 26.02.2021 у денний час доби, більш точного часу слідством не встановлено, прибула до приміщення приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи на той момент ніякого відношення до ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД», а також наміру та бажання реалізовувати права та виконувати обов`язки директора, учасника та власника товариства, підписала документ, який відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме довіреність серії НМР № 756398 від 26.02.2021, у яку нею за вказівкою та попередньою змовою із невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 , повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, уповноважила раніше їй невідомих чотирьох осіб представляти її інтереси як засновника (учасника), власника, директора ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» та вчиняти від її імені всі передбачені законодавством дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в усіх державних (у тому числі органах державної реєстрації суб`єктів підприємництва), комерційних, громадських підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в районних Державних адміністраціях міст, у державних реєстраторів, в тому числі у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, у приватних нотаріусів, для чого цим особам надано право: брати участь від імені ОСОБА_7 в загальних зборах учасників ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» з правом голосування та підпису; подавати та отримувати необхідні документи, заяви, реєстраційні заяви, реєстраційні картки, форми, довідки та свідоцтва, витяги; розписуватись від імені ОСОБА_7 в усіх документах, у тому числі заявах, протоколах, статутах, актах (в тому числі акти приймання-передачі частки статутного капіталу товариства у разі продажу чи придбання такої частки ОСОБА_7 ), рішеннях, договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, реєстраційних картках, заявах, інших документах; здійснювати купівлю, продаж (відчуження) належної ОСОБА_7 частки у статутному капіталі товариства; вчиняти інші дії, передбачені законодавством тощо. Дана довіреність посвідчена нотаріусом ОСОБА_8 того ж дня 26.02.2021, підписана ОСОБА_7 у присутності останньої та і зареєстровано в реєстрі за № 173.

Після отримання довіреності серії НМР № 756398 від 26.02.2021 ОСОБА_7 відразу передала її невстановленій слідством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 2 000 грн.

Згодом, на підставі вищевказаної довіреності, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлений час, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи під єдиним умислом із ОСОБА_7 та за попередньою змовою з нею, склала та підписала Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» від 01.03.2021, в який внесені неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_7 частки у статутному капіталі ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» у розмірі 100% від статутного капіталу, що дорівнює 10 000 грн.

Окрім цього, на підставі вищевказаної довіреності, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлений час, невстановлена слідством особа, діючи під єдиним умислом із ОСОБА_7 та за попередньою змовою з нею, склала та підписала Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу) від 02.03.2021 в яку внесені неправдиві відомості щодо включення ОСОБА_7 як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» та як його учасника.

Після цього, 02.03.2021 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу) від 02.03.2021, Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» від 01.03.2021, довіреність серії НМР № 756398 від 26.02.2021, невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка діяла під єдиним умислом із ОСОБА_7 та за попередньою змовою з нею, подані державному реєстратору, що призвело до державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін про ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» щодо включення ОСОБА_7 учасником ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

30 травня 2024 року між старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_7 за участі захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачена ОСОБА_7 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, остання у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім того, при укладанні угоди прокурором враховані наступні обставини:

- активне сприяння підозрюваною ОСОБА_7 розкриттю злочину, що виразилось у повідомленні нею про всі відомі їй обставини вчинення злочину, що враховується як її активне сприяння встановленню обставин кримінального провадження;

- активна участь підозрюваною ОСОБА_7 у встановленні осіб інших співучасників кримінального правопорушення;

- відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

- ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину у сфері господарської діяльності, санкцією якого передбачено покарання до п?яти років позбавлення волі;

- наявний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, закріпленні доказової бази щодо вчиненого злочину, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_7 .

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 , сторонами визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, вчинення кримінального правопорушення внаслідок скрутного матеріального становища.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , не встановлено.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_7 має понести за вчинене нею кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.

Крім того, на підставі ст. 75 КК України сторонами погоджено можливість звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та покласти обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_7 та її захисники в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання.

При цьому, обвинувачена ОСОБА_7 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні нею, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_9 , з яким вона попередньо познайомилась у м.Бортничі, за грошову винагороду в сумі 2 тис. грн., яку він сплатив їй приблизно 3-4 рази, кримінального правоворушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, за фактичних обставин, які детально викладені в обвинувальному акті. Причину вчинення кримінального правопорушення обгрунтувала бажанням на той період покращити своє фінансове становище, оскільки проживала з сином, потребувала грошей. Пояснила, що на даний час неофіційно працює прибиральницею, висновки зробила, більше такого вчиняти не буде.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Вказане кримінальне правопорушення згідно зі ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких. Обвинувачена ОСОБА_7 раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, даних про її особу та обставин, що пом`якшують її покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_7 за участі її захисника відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Процесуальні витрати, речові докази у справі відсутні.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 30 травня 2024 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 3 /три/ роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 /три/ роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від основного обов`язкового покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1 /один/ рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 в період іспитового строку: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Додаткове обов`язкове покарання у виді позбавлення ОСОБА_7 права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 /три/ роки підлягає реальному виконанню, строк якого слід обраховувати з моменту набрання вироком законної сили.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів після проголошення в разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1