Справа № 482/1831/24
Номер провадження 1-кс/482/543/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000266 від 20.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 20.08.2024 року до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того що у період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 невстановлена особа у період воєнного стану, шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу транспортного засобу заволоділа йому належними грошовими коштами у сумі 276 804 гривень, які перераховано ним на банківські карти за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із йому належних карток за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Замовлення відбувалося переважно шляхом листування через мобільний додаток «WhatsApp». Номер телефону продавця НОМЕР_10 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо що він 18.07.2024 перебуваючи на сайті в Інтернет мережі (сайт не пам`ятає, тому повідомити не може), виявив продаж ТЗ автомобіль Л200, чорного кольору, який необхідно було доставити із-за кордону, саме із Польщі (Республіки), звідки саме повідомити не може. Замовив ТЗ автомобіль Л200, через волонтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (його мобільний телефон: НОМЕР_10 ). Даний мобільний телефон був вказаний в оголошенні.

Першочергово ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 у мобільному додатку «Telegram». Так вартість вказаного автомобіля складала 3 000 доларів США, що було еквівалентно 120 000 гривень на той час. Домовились, що оплата буде здійснюватися частинами. 18.07.2024 волонтер ОСОБА_6 , надіслав рахунок фактуру, з сумою до оплати 11 700 грн. Далі на реквізити НОМЕР_3 (які було надано ОСОБА_7 ), здійснено переказ коштів.

Цього ж дня близько о 19.12 год., ОСОБА_6 , написав, що необхідно сплатити ще 28 500 грн., він сплатив та надіслав чек в ході листування на підтвердження оплати. Пізніше було ще 2 платежі на суму 38 700 грн. (кожен платіж). На кожен платіж, ОСОБА_5 відправляв у листуванні квитанції, на підтвердження. Згодом, він надіслав ще 58 800 гривень.

Як підтвердження того, що гроші йдуть дійсно на купівлю автомобіля, було надіслано фото номерних знаків та документи з чеками. Потім ОСОБА_6 , повідомив що змінились реквізити для плати на НОМЕР_1 . Наступний рахунок, на який було здійснено переказ НОМЕР_2 , було переведено 20 000 грн. Відповідно, вся обумовлена сума, була сплачена. Однак, після повної оплати ОСОБА_6 , повідомив, що йому не вистачає грошей задля «вирішення питань», та необхідно надіслати ще 10 000 15 000 грн. Але йому вдалось знайти тільки 5 000 грн., нібито на послуги брокеру (працівнику на таможні) ОСОБА_8 (його мобільний телефон: НОМЕР_11 ). Залишилось внести оплату 29 000 грн., за розмитнення автомобіля.

Вже з 20.07.2024, як вся сума була в ОСОБА_7 , він припинив виходити на зв`язок та вимагав сплатити ще кошти. 21.07.2024, він повідомив, що необхідно сплатити «останню суму», хоча вся сума була вже сплачена, про яку було домовлено. Під «останньою сумою», ОСОБА_7 мав на увазі військовий збір, з його слів, який складав 25 000 30 000 грн. На прохання надати, якийсь документ, який підтвердить що оплата йтиме на військовий збір. В подальшому, ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок та надсилати документи, які підтверджують купівлю автомобіля та його наявність. Загалом заявник переслав на рахунки так званого волонтера ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 276 804 гривень, замість обумовлених 120 000 гривень. Грошові кошти було перераховано з належних заявнику карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами: - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »): НОМЕР_7 ; IBAN НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 ; IBAN НОМЕР_14 ( НОМЕР_13 ); - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 .

Грошові кошти, які перераховано заявником на надані рахунки ОСОБА_6 : - 18.07.2024 11 700 гривень; - 18.07.2024 29 999 гривень; - 18.07.2024 28 500 гривень; - 18.07.2024 38 500 гривень; - 18.07.2024 38 500 гривень; - 19.07.2024 20 205 гривень; - 19.07.2024 29 000 гривень; - 19.07.2024 27 200 гривень; - 19.07.2024 27 200 гривень; - 19.07.2024 20 000 гривень; - 19.07.2024 6000 гривень.

Грошові кошти було відправлено за № карток (рахунків):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), йому перераховано платежі у сумах 27 200 гривень, 27 000 гривень та 29 000 гривень.

Інші перераховано ОСОБА_6 .

Завдані збитки загалом становлять в розмірі 276 804 гривень.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 ) за реквізитами: № картки НОМЕР_8 за IBAN НОМЕР_14 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № картки НОМЕР_8 за IBAN НОМЕР_14 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 18.07.2024 по 20.08.2024;

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № картки НОМЕР_8 за IBAN НОМЕР_14 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 18.07.2024 по 20.08.2024;

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 17 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1