Єдиний унікальний номер: 343/362/24
Номер провадження: 1-кс/343/353/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 000033 від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час,

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час,

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час,

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.01.2024 року близько 20.00 год. на мобільний телефон марки Redmi 9c NFC у мобільному додатку «Вайбер» в групі ОСОБА_9 , від учасниці групи ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_3 , прийшло посилання про отримання виплат українцям від Верховної ради. Після чого ОСОБА_11 перейшла за посиланням, та ввівши номер власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , виявила відсутність грошових коштів у сумі 8450 грн., які було перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картками даного банку з рахунками: НОМЕР_6 (зарплатна) та НОМЕР_7 (кредитна), які на даний час заблоковані. Доступ до рахунків здійснює через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яку заходить через додаток встановлений на мобільному телефоні. ОСОБА_11 , вказала, що протягом останніх 3-х років приєднана до групи в мобільному додатку «вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 09.01.2024 року близько 20.00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання побачила, що у вищевказану групу «хореографія прикарпаття» від одного з учасників, а саме: ОСОБА_12 (моб.тел. НОМЕР_8 ) надійшло повідомлення з посиланням про отримання виплат від Верховної Ради усім українцям. Після чого остання перейшла за вказаним у повідомлення посиланням, де ввела номер своєї зарплатної банківської карти, якої саме вказати на даний час не може, оскільки вона її заблокувала і працівники банку її знищили. Окрім, номеру банківської карти та своїх анкетних даних ОСОБА_11 більше ніяких підтверджень не здійснювала та вийшла із даного посилання. В подальшому через деякий час ОСОБА_11 захотіла ввійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак цього зробити не змогла. Тоді вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку їй повідомили, що 09.01.2024 року після того як вона зайшла за посиланням о 20.24 год. із її банківської карти були зняті грошові кошти у сумі 8300 грн., які переховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_11 , вказала, що дівчину ОСОБА_12 , яка скинула посилання в групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона не знає. В подальшому ОСОБА_11 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як хотіла перевірити баланс карти і тоді вона побачила, що з її кредитної карти, того ж дня, тобто 09.01.2024 року о 20.24 год. були переказані грошові кошти у сумі 8450 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 . В загальному в ОСОБА_11 з банківських карток 09.01.2024 року було знято 16750 гривень.

В подальшому було встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на

банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де з фінансового рахунку останнього було здійснено переказ коштів 09.01.2024 20:31:05 через банкомат/термінал, № НОМЕР_9 , m АДРЕСА_3 . Отримувач: 0 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В подальшому 23.04.2024 року було отримано ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дану ухвалу 26.04.2024 року було направлено рекомендованим листом для виконання, однак провести тимчасовий доступ та здійснити вилучення (виїмку) інформації не представилось за можливе, у зв`язку з не про інформуванням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про можливість здійснення виїмки, через те виїмку не було проведено, а тому виникла необхідність про надання тимчасового доступу до речей і документів повторно.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час.

-історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час.

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час,

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час,

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по даний час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Вказана інформація зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що доукументи до яких слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), окрім слідчих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , оскільки згідно Витягу є ЄРДР останні не входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024,

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024,

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024,

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2024 по 06.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню слідчими слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: