Справа №573/2020/23
Номер провадження 1-кс/573/639/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 жовтня 2023 року до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 19 та 20 жовтня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 87535,50 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2023 року в ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.10.2023, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, та, переглядаючи в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу автомобілів, він знайшов вкладку «Авто для перемоги», де в подальшому знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200», яке його зацікавило.

Зателефонувавши продавцю, який представився ОСОБА_7 , останній у ході телефонної розмови повідомив, що для оформлення автомобіля необхідні його паспортні дані та передоплата в сумі 23000 грн, яку необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . На цю пропозицію він погодився та 19.10.2023 надіслав через застосунок «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 свої паспортні дані, а о 10:25 год здійснив перерахунок зі свої банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 23215,50 грн. Через пів години продавець знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно доплатити за автомобіль, так як за ним рахується штраф в сумі 30000 тис грн, який необхідно погасити, та надав номер банківської картки № НОМЕР_1 . З даного приводу в нього виникли деякі сумніви, проте він довірився продавцю та погодився перерахувати зазначену суму коштів, так як продавець завірив, що даний штраф ніяк не вплине на користування автомобілем. Тому, 19.10.2023 о 13:29 год він зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29145,00 грн.

Наступного дня 20.10.2023 о 10:56 год йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_8 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, що в них недостатньо кредитного ліміту, щоб здійснити оплату за розмитнення автомобіля та необхідно ще 30000 тис грн. Його це знову здивувало, але він довірився та о 11:57 год 20.10.2023 здійснив перерахунок зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 29145,00 грн, а о 12:02 год ще 1005,00 грн.

У подальшому йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_8 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля.

Через пів години він зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 грн і це буде остання сума за розмитнення. З власної банківської картки № НОМЕР_3 він 20.10.2023 о 12:35 год перерахував 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 і на цьому зв`язок із співрозмовниками закінчився.

Потім 20.10.2023 о 14:33 год він зателефонував ОСОБА_7 , з яким від початку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відео-зйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв`язок ніхто з вищевказаних співрозмовників не виходив.

Загальна сума, яку перерахував потерпілий, на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 становить 87535,50 грн (а. п. 9-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: про Інтернет-ресурси, за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 16) та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації про Інтернет-ресурси за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, починаючи з 00:00 год 18.10.2023 по 30.11.2023 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному та паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя