Провадження № 1-кс/522/4257/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000986 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000986 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначав, що під час розгляду справи №916/105/24 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що 28.05.2014 року між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Контракт поставки № 28/05, відповідно до якого, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були поставити покупцю продукцію, за що отримали грошові кошти.

У грудні 2015 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 про готовність повернення грошових коштів, у зв`язку із неможливістю поставити продукцію.

В свою чергу, у зв`язку із тим, що на міжбанківському валютному ринку були введені жорсткі обмеження щодо закупівлі та здійснення розрахунків в іноземній валюті, а також через посилення валютного контролю за компаніями нерезидентами, інформація про які є закритою в іноземних юрисдикціях, представник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи представником саме такої компанії Республіки Панама - M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував колишнім власникам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти шляхом переведення боргу на компанію, зареєстровану на території України.

В послідуючому, ОСОБА_4 та колишній власник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 узгодили умови та механізм повернення грошових коштів. Так, ОСОБА_4 направив СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист, з розпорядженням перерахувати грошові кошти у сумі 4 625 303 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Договору про переведення боргу №l від 28.12.2015 року.

Наразі відомо, що лист №25/12-15 від 28.12.2015 року та Договір про переведення боргу №1 від 28.12.2015 року були підписані та завірені печаткою M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 за розпорядженням ОСОБА_3 його довіреною особою - бухгалтером ОСОБА_6 .

Після чого, Голова СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , підписавши Договір про переведення боргу №l від 28.12.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень (що еквівалентно 172 935,58 доларам США за курсом НБУ на 28.12.2015 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одразу після зазначених подій, 29.12.2015 року була проведена реєстрація змін щодо відомостей про юридичну особу, а саме зміна засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміна керівника підприємства, на підставі протоколу № 1 Загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Котовського району Одеської області від 25.12.2015 року. Фактично компанія була продана іншим власникам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

Нові власники СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були запевнені, що на момент входу до складу учасників кооперативу всі фінансові зобов`язання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими підприємствами виконані. В подальшому ще декілька разів власники СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінювались, наразі власниками є ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 .

Через 9 років, представник M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаючи про переведення боргу, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 239 393,00 доларів США, заперечуючи факт укладання Договору про переведення боргу №1 від 28.12.2015 року та надіслання повідомлення №25/12-15 від 28.12.2015 року, стверджуючи при цьому, що будь-якої інформації про виготовлення та укладання даних документів не мають.

Більш того, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розгляду справи в ІНФОРМАЦІЯ_2 дізнався про існування відкритого на даний час кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002428 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого, як вбачається, з відкритих в Єдиному реєстрі судових рішень, ухвал слідчих суддів, ОСОБА_3 самостійно звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення як директор M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердив наявність його домовленості з колишнім власником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 щодо переведення боргу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_3 знав про наявність Договору про переведення боргу №1 від 28.12.2015 року та листа №25/12-15 від 28.12.2015 року про необхідність оплати боргу на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надавав розпорядження щодо його підписання та завірення печаткою M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 своїй довіреній особі - бухгалтеру ОСОБА_15 .

Отже, ОСОБА_3 , знаючи, що Договір про переведення боргу №1 від 28.12.2015 року, згідно якого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти у сумі 4 000 000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписано його довіреною особою - бухгалтером ОСОБА_6 та завірено печаткою M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом введення суд в оману та зловживаючи довірою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має на меті заволодіти майном СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів у сумі 239393,00 доларів США, що свідчить про замах ОСОБА_3 на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, документи наявні в матеріалах кримінального провадження № 0002428 від 31.03.2016 року мають доказове значення для встановлення обставин. у кримінальному провадженні № 0000986 від 03.07.2024 року та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Крім того, колишній Голова СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив до матеріалів кримінального провадження №0002428 від 31.03.2016 року власний примірник оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, оригінал повідомлення M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 про готовність повернення частини заборгованості, власний примірник оригіналу Договору про переведення боргу № 1 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2015 року, у поверненні яких, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено, посилаючись на таємницю слідства.

Оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення технічної експертизи печаток, з метою підтвердження оригінальності печатки M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 , проставленої на Договорі про переведення боргу № 1 від 28.12.2015 року та повідомленні M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 №25/12-15 від 28.12.2015 року, а також обізнаності представника M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про їх існування та виготовлення, а отже мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Під час розгляду справи №916/105/24 в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у володінні представника M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 перебуває примірник оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, та оригіналу Додаткової угоди № 1 від 18.05.2015 року до Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, а також печатка M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи та печатка є необхідними для проведення експертного дослідження ідентичності відтиску печаток, проставлених в Договорі про переведення боргу №l від 28.12.2015 року, повідомленні №25/12-15 від 28.12.2015 року та у самому Контракті поставки № 28/05 від 28.05.2014 року.

Вказані факти вказують на підтвердження скоєння представником компанії Республіки ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_2 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000986 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України до оригіналів документів з можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів, а також будь-яких інших предметів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а також тимчасового вилучення примірника оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, примірника оригіналу повідомлення M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переведення боргу № 25/12-15 від 28.12.2015, примірника оригіналу Договору про переведення боргу № 1 між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та М/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2015, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої та судово-технічних експертиз та проведення слідчих (розшукових) дій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 надати завірені належним чином копії документів, а також інших предметів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а також надати примірник оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, примірник оригіналу повідомлення M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переведення боргу № 25/12-15 від 28.12.2015, примірник оригіналу Договору про переведення боргу № 1 між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та М/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2015.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_2 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000986 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України до оригіналів та копій речей та документів з можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів, а також будь-яких інших предметів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 представника M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються обставин кримінального провадження, а також тимчасового вилучення примірника оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року; примірника оригіналу Додаткової угоди № 1 від 18.05.2015 року до Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року; печатки M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 представника M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої та судово-технічних експертиз та проведення слідчих (розшукових) дій.

Зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 представника M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати примірник оригіналу Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року; примірник оригіналу Додаткової угоди № 1 від 18.05.2015 року до Контракту поставки № 28/05 від 28.05.2014 року; печатку M/S « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.08.2024