Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9755/24
Провадження № 1-кс/644/1461/24

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 20.08.2024 і просить надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, інформації щодо персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.08.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період з 18.08.2024 по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.08.2024 близько о 15:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , від імені онукащід приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

20.08.2024 СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НІ в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 19.08.2024 приблизно о 15:00, потерпіла перебувала вдома за місцем мешкання. В цей час їй на номер телефону НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував онук ОСОБА_6 1995 р.н., по голосу потерпіла його впізнала. ОСОБА_7 повинен був їхати до Києва. В ході телефонної розмови він попросив, щоб потерпіла переказала гроші у розмірі 2000 гривень, та надав номер платіжної карти яку потерпіла записала на папірець НОМЕР_2 , телефонний дзвінок завершився. Потерпіла пішла до сусідів у сусідню квартиру та попрохала сусідів переказати кошти онукові. Сусід ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 2000 гривень, на платіжну карту яку потерпіла їм надала. Після чого потерпша подякувала ОСОБА_8 та передала йому 2000 гривень готівкою та пішла додому. В цей же день, потерпілій знову зателефонував ОСОБА_7 , знову попросив позичити йому 2000 гривень та продиктував інший номер карти який я записала на папірці НОМЕР_4 , Потерпіла знову попрохала сусідів переказати кошти онукові. Після чого сусідка ОСОБА_9 відправила грошові кошти у розмірі 2000 гривень на платіжну карту НОМЕР_4 , потерпіла знову віддала 2000 гривень готівкою сусідам. Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_10 , мати ОСОБА_7 яка повідомила, що ОСОБА_7 приїхав у Київ вчора, в цей момент потерпіла засумнівалася, що грошові кошти були відправлені ОСОБА_7 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації в період з 18.08.2024 по теперішній час не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації після 19.08.2024 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з протоколу допиту потерпілого факт списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 мав місце 19.08.2024, після чого вона звернулася до органів поліції з заявою про вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, інформації щодо персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, за період з 18.08.2024 по 19.08.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1