Провадження № 1-кс/592/5518/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_1 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто.

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від УКР ГУНП в Сумській області надійшов рапорт відносно ОСОБА_6 , який у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 26.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001231зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у операторів мобільного зв`язку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 16.08.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 16.08.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 16.08.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 16.08.2024.

Строк дії ухвали до 10.10.2024 включно.

Роз`яснити операторам мобільного зв`язку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1