Справа № 354/1622/23
Провадження № 1-кс/354/339/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024, зокрема:

- інформація про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку);

- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure», зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, фото та відео-файлів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківську.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що19.10.2023 о 16:42 год на лінію 102 поступило повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 о 16:04 год. невідома особа від імені працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 14900, які знаходились на банківській карті НОМЕР_3 чим спричинила заявникові матеріальної шкоди.

20.10.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 19.10.2023 в той час коли він перебував в АДРЕСА_2 о 15:54 год. на його номер мобільного телефону поступив дзвінок із номера НОМЕР_4 .Це була особа жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його картка для виплат заблокована оскільки було введено декілька разів невірний пін-код. І для її відновлення йому необхідно надана чотири останні цифри номера банківської картки, що він і зробив, та йому повідомили що зараз перетелефонують.

Після чого о 15:13 год. із номера НОМЕР_5 був знову ж здійснений телефонний дзвінок із голосом, який попросив надати ще пін-код картки, оскільки йому буде присвоєний новий. ОСОБА_5 у свою чергу нічого не підозрюючи продовжував спілкування, оскільки вважав, що це працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та об 15:59 год. як продовжував спілкування із номером мобільного телефону НОМЕР_4 .Після того як він надав пін-код до своєї картки то побачив смс-повідомлення, яке надійшло об 16:04 год., в якому було зазначено, що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 14900 гривень.

Ухвалами слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 03.11.2023, 23.01.2024, 14.08.2024 органу досудового розслідування надався тимчасовий доступ до детального руху коштів по банківських платіжних картках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.10.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській карті № НОМЕР_6 та встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого 19.10.2023 о 16:04 год. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснюється списання з даної банківської картки грошових коштів в сумі 51800 гривень 19.10.2023 о 16:11 год. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , внаслідок наступної транзакції: «19.10.2023 16:11:23 19.10.2023 00:00:00 НОМЕР_7 Списання переказу MoneySend НОМЕР_8 -51800.00 -51800.00 UAH 0.00».

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та стосується детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000175 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно зі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні слідчого інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та стосується руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000175,зокрема для встановлення особи, чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024, а саме:

- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку);

- інформації щодо руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 19.10.2023 по 21.10.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure», з можливістю ознайомлення та вилучення належно завірених копій вказаної письмової інформації, фото, відео файлів у паперовому та електронному вигляді в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10