Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5333/24
Провадження № 1-кс/644/848/24
УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 поданого в рамках провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 03.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_8 та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період «26» вересня 2023 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Із змісту клопотання вбачається, що 02.10.2023 із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.09.2023 о 17:16 невстановлена особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістивши оголошення в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» шляхом обману, під виглядом завдатку за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , на рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 19000 гривень.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 26.09.2023 у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» на аккаунті з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » він побачив оголошення, щодо допомоги пригнання автомобілів. В оголошенні було вказано 2 мобільних номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , котрі використовуються у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4». Потерпілий, використовуючи месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4», зателефонував зі свого номера НОМЕР_5 на мобільний номер НОМЕР_1 , слухавку взяв чоловік, який представився, як ОСОБА_11 . Обговоривши умови купівлі автомобілю, ОСОБА_11 , надіслав йому варіанти автомобілів, подивившись усі варіанти, потерпілий зупинився на тому, яке йому найбільш підходило. Сума купівлі авто складала 1900 доларів. Аби автомобіль було доставлено в Україну, необхідно було внести передплату на суму 500 доларів. Після чого, ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_9 реквізити для оплати та в цей же день він переказав грошові кошти на суму 19000 гривень (з комісією 95 гривень) на платіжну картку на рахунок IBAN НОМЕР_3 . Наступного дня, ввечері ОСОБА_9 отримав повідомлення у месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» з невідомого йому мобільного номеру НОМЕР_2 , особа представилась, як водій автомобіля, та повідомила, що вже під`їжджає до митниці та зателефонує завтра вранці. 28.09.2023 вранці потерпілому на месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» зателефонував водій, та повідомив, що він вже на митниці. Через деякий час, водій повідомив, що необхідно оплатити митну декларацію, як залогову суму, що коштує 41000 гривень. Тоді ОСОБА_9 прийшов до висновку, що його намагаються обманути. Після чого, потерпілий надіслав повідомлення водію, про те, що очікує на повернення коштів, та відправив йому реквізити своєї платіжної картки, але отримав повідомлення, що гроші повернуті не будуть.

Загалом ОСОБА_9 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 19000 гривень на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_3 .

Також, потерпілим ОСОБА_9 було надано платіжну квитанцію про переказ грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа при створенні оголошення в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» використала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_1 за період «26» вересня 2023 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 03.10.2023 року за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 02.10.2023 із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.09.2023 о 17:16 невстановлена особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістивши оголошення в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» шляхом обману, під виглядом завдатку за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , на рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 19000 гривень. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , надав покази з приводу вчинених щодо нього шахрайських дій.

На підтвердження здійснення переказів коштів надано дублікат чека, згідно до якого ОСОБА_9 здійснив переказ коштів на загальну суму 19000 грн., які останній переказав шахраям.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. А також, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 поданого в рамках провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 03.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_8 та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 26 вересня 2023 року по 08 липня 2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2024 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1