465/6886/24
1-кс/465/1553/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000474 від 31.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від «31» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.08.2024 року близько 16:28 год. перебуваючи на роботі, за вищевказаною адресою, зайшовши в соціальну мережу «Телеграм», та побачив повідомлення від брата ОСОБА_6 , про те чи не буде у потерпілого до вечора позичити йому 8000 гривень, на що потрепілий відповів що буде, але запитав для чого, після чого отримав відповідь, що віг забув готівку вдома, а йому потрібні гроші, тому що він купляє одяг. Після чого надіслав з аккаунту брата, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 16:32 потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень та побажав вдалого «шопінгу». В цей момент, потерпілий вирішив написати своєму братові на інший номер телефону у месенджері «Вайбер», та спитався, чи просив він у нього тільки що гроші, на що отримав відповідь, що ні, та повідомив, що його телеграм сторінку взломано. Після цього потерпілий одразу звернувся в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розказав, що сталося, вони зафіксували його звернення. Після чого, пішов в поліцію для написання заяви з приводу шахрайських дій. Сума завданої шкоди становить 8000 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000474 від 31.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 30.08.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, в сумі 8000 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм". Грошові кошти були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.08.2024 який повідомив, що 30.08.2024 року близько 16:28 год. перебуваючи на роботі, за вищевказаною адресою, зайшовши в соціальну мережу «Телеграм», та побачив повідомлення від брата ОСОБА_6 , про те чи не буде у потерпілого до вечора позичити йому 8000 гривень, на що потрепілий відповів що буде, але запитав для чого, після чого отримав відповідь, що віг забув готівку вдома, а йому потрібні гроші, тому що він купляє одяг. Після чого надіслав з аккаунту брата, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 16:32 потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень та побажав вдалого «шопінгу». В цей момент, потерпілий вирішив написати своєму братові на інший номер телефону у месенджері «Вайбер», та спитався, чи просив він у нього тільки що гроші, на що отримав відповідь, що ні, та повідомив, що його телеграм сторінку взломано. Після цього потерпілий одразу звернувся в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розказав, що сталося, вони зафіксували його звернення. Після чого, пішов в поліцію для написання заяви з приводу шахрайських дій. Сума завданої шкоди становить 8000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000474 від 31.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

?документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

?платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

?дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 29.09.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1