Справа № 738/32/24
№ провадження 1-кс/738/443/2024
УХВАЛА

29 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

25 листопада 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 07 серпня 2023 о 22 годині 46 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем перерахувала з банківської картки Роздерія ОСОБА_4 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 16 966,00 грн та в подальшому ці грошові кошти були зняті із картки.

Слідчий встановив, що банківські карти за: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунках, за якими видані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) за 07 серпня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 16 966,00 грн з назвою установи банку, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 в оригіналах.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

08 серпня 2023 року ОСОБА_5 звернувся із заявою до начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , у якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману перерахувала з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 966,00 грн.

За заявою ОСОБА_5 , 08 серпня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 09 серпня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 09 серпня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07 серпня 2023 року, близько 23 години хотів поповнити рахунок на мобільному телефоні. Для цього зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак одразу відбувся збій і одразу поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 . По телефону йому сказали натиснути цифру 1 для підтвердження, однак він поклав слухавку і нічого не натискав. Ще йому телефонували шість разів, проте останній слухавку не підіймав. Після цього почали приходити СМС з двозначними кодами. О 22 годині 43 хвилин надійшло повідомлення, що з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти, у сумі 16 966,00 гривень. Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_4 та заблокував картку. У телефонній розмові повідомили, що грошові кошти переведено на нову картку, після чого знято кошти у місті Києві. Кошти переведено на картку НОМЕР_2 .

Згідно із ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 06 березня 2024 року, клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задоволено частково; надано слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів: про рух коштів по рахунках, за яким видані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) за 07 серпня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 16 966,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , з назвою установи банку, якому він належить; у задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Повноваження слідчого ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих від 23 лютого 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 06 березня 2024 року вже вирішувалося клопотання слідчого, яке було задоволено частково та надано право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів: про рух коштів по рахунках, за яким видані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) за 07 серпня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 16 966,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , з назвою установи банку, якому він належить.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий до клопотання не додав докази щодо виконання чи невиконання ухвали слідчого судді від 06 березня 2024 року і ніяким чином не обґрунтував необхідність повторного вирішення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1