Справа № 367/8533/24
Провадження №1-кс/367/1189/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000141 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

23 серпня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000141 від 02 квітня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 02 квітня 2024 за правовою кваліфікацією:зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 31.03.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи пропозиції щодо надання квартири в оренду у м. Ірпінь, використовуючи платформу для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », віднайшов одне із оголошень, яким зацікавився, після чого у формі листування, користуючись додатком «Vіbег», обговоривши умови з орендодавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 - самостійно переказав на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 тис. 200 грн в якості передоплати, в результаті чого орендодавець припинив спілкування із ОСОБА_5 , тим самим умов домовленостей виконано не було та останній зазнала матеріальної шкоди на вказану суму коштів.

На підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Встановлено, що вказаний рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 .

На рахунок 31.03.2024 надійшли два платежі кожен на суму 3800,00 грн, які були перераховані в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_4 .

Також, 01.04.2024 на рахунок надійшли кошти в сумі 7600 грн, які були перераховані на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та про необхідність часткового задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє старшому дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за даним фактом, оскільки старшим дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанськоі о районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 ,

включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 05.09.2024;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку №

НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за

період часу з 31.03.2024 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось ЗНЯТІ я,

переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку № НОМЕР_7 , з 31.03.2024 до 05.09.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_7 ,

було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №

НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_7 ,

послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 31.03.2024 до 05.09.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРІ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 05 жовтня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1