Провадження № 1-кс/202/7095/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000122 від 10.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою шахрайським шляхом, через обман та зловживання довірою, з метою незаконного особистого збагачення, скеровують свої дії на заволодіння чужим нерухомим майном у великих розмірах, що належить особам, які ведуть асоціальний спосіб життя, зловживають алкоголем та наркотичними засобами. Вказані протиправні дії здійснюються за попередньою змовою із приватним нотаріусом та приватними виконавцями, а також за участі службових осіб правоохоронного органу.

Так, зазначена група осіб, вищевказаним способом, а також підроблюючи документи, за попередньою домовленістю із нотаріусом та приватними виконавцями, здійснюють переоформлення вказаних нерухомих об`єктів на підставних осіб. У подальшому, вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

За результати негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує роль організатора: надає консультації виконавцям, також надає накази про підшукування об`єктів нерухомості, право на яке можна здобути злочинним шляхом, здійснює розподіл коштів між учасниками, домовляється з нотаріусами про швидку реєстрацію об`єктів нерухомого майна, а також вирішує питання з правоохоронними органами про не притягнення до відповідальності всіх учасників групи.

На даний час є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження та вилучення предметів, документів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи, необхідні для перереєстрації права власності на нерухоме майно, а також ті, що підтверджують безпосереднє здійснення відчуження даних об`єктів (витяги з реєстрів нерухомості, довіреності, довідки про склад сім`ї, договори купівлі-продажу нерухомого майна, розписки про отримання грошових коштів, електронні та паперові документи щодо нерухомості, реєстраційні, нотаріальні документи); паспорти та картки фізичних осіб - платників податків осіб, які були власниками об`єктів нерухомості; печатки, штампи; мобільні телефони, грошові кошти, отримані злочинним шляхом; комп`ютерна техніка, матеріали відеозаписів, звукозаписувальні пристрої; документи, що мають ознаки підроблення, тощо, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000122 від 10.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Частиною 4 ст.190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання протоколів слідчих дій, НСРД, протоколів пред`явлення осіб для впізнання, протоколів допитів свідків слідчим суддею встановлено, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження і ОСОБА_4 ймовірно причетний до шахрайства з нерухомим майном у великих розмірах, і у вказаному у клопотанні домоволодінні можуть зберігатися документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Власником домоволодіння є ОСОБА_5 , але факт мешкання за вказаною адресою ОСОБА_4 підтверджується проведеними НС(Р)Д.

Отже, приходжу до висновку, що слідчим доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки ОСОБА_4 , який причетний до шахрайства, об`єктивно буде мати змогу знищити усі документи, які можуть вказувати на його причетність до вчинення злочину.

Визначений у клопотанні обсяг обушку є визначеним, а відтак, з урахування попередньої правової кваліфікації та ролі ОСОБА_4 , клопотання підлягає задоволенню.

Визначаючи обсяг обшуку слідчий суддя також враховує, що специфіка розслідування злочинів, передбачених ст.190 КК України зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів, що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди.

Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: документи, доказове значення яких пов`язано з їх змістовною частиною; документи-речові докази, що були засобом вчинення злочину.

Відшукуванні документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000122 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення документів, необхідних для перереєстрації права власності на нерухоме майно, а також ті, що підтверджують безпосереднє здійснення відчуження даних об`єктів (витяги з реєстрів нерухомості, довіреності, довідки про склад сім`ї, договори купівлі-продажу нерухомого майна, розписки про отримання грошових коштів, електронні та паперові документи щодо нерухомості, реєстраційні, нотаріальні документи); паспорти та картки фізичних осіб - платників податків осіб, які були власниками об`єктів нерухомості; відтиски печаток, штампів; мобільні телефони, грошові кошти, отримані злочинним шляхом; комп`ютерна техніка, матеріали відеозаписів, звукозаписувальні пристрої; документи, що мають ознаки підроблення.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз, діє до 15.11.2024 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1