Справа № 461/8023/24
Провадження № 1-кс/461/7078/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000051 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2024 № 943-ОС майстер-сержанта ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він проходить військову службу по даний час.

Відповідно до вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ОСОБА_5 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Нормами ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» визначено, що правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Також, відповідно до ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення.

Відповідно до п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , як військова службова особа військовослужбовець правоохоронного органу спеціального призначення, є суб`єктом відповідальності за злочини вчинені у сфері службової діяльності та правопорушення пов`язані з корупцією. Відтак йому забороняється використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв`язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Окрім цього, під час проходження військової служби майстер-сержант ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби 1-ї категорії начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999, ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України; знати та виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників); подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов`язку; сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, передбачених посадою; керуватися тільки законами України; діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Однак, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вимог законодавства, будучи інспектором прикордонної служби 1-ї категорії начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності за таких обставин.

До основних функцій Державної прикордонної служби України належить, зокрема, здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення (ст. 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»).

Водночас, відповідно до ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»), Державній прикордонній службі України надано право, зокрема, самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, під митним контролем - разом з митними органами проводити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби - і супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів; вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень; у випадках та в порядку, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів; здійснювати на підставах та в порядку, встановлених законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів; у взаємодії з митними органами та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного переміщення через державний кордон України вантажів, стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку.

Відповідно до посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1-ї категорії начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої наказом начальника 7 прикордонного Карпатського загону від 03.03.2024 № 52-ОД, інспектор прикордонної служби 1-ї категорії начальник кінологічної групи є безпосереднім начальником для особового складу групи.

Таким чином, займаючи посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 постійно здійснював функції представника влади та займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, тобто був службовою особою в розумінні пункту 1 примітки до ст. 364 КК України

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про валюту і валютні операції», транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Натомість, ОСОБА_5 , діючи з метою особистого незаконного збагачення, налагодив протиправну схему систематичного одержання неправомірної вигоди від громадян, які виїжджають з території України через пункт пропуску «Нижанковичі», за безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро без передбаченого законодавством письмового декларування.

Так, 21.08.2024 ОСОБА_5 в ході спілкування з громадянином ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що він ( ОСОБА_5 ) зможе забезпечити безперешкодне вивезення ОСОБА_6 з території України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти без дотримання визначених законодавством вимог щодо транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей. При цьому, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо передачі йому ( ОСОБА_7 ) грошових коштів (неправомірної вигоди) в розмірі 1% від суми вивезеної ОСОБА_6 у вказаний спосіб іноземної валюти, а у випадку відмови надати таку неправомірну вигоду, ОСОБА_6 за будь-яких обставин не зможе вивезти грошові кошти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро з території України (перевезти через державний кордон).

В свою чергу, ОСОБА_8 усвідомлював, що ОСОБА_5 , як військовослужбовець Державної прикордонної служби України, який безпосередньо здійснює прикордонний контроль, в силу своїх службових повноважень має реальну можливість забезпечити безперешкодне вивезення ним ( ОСОБА_6 ) з території України (перевезення через державний кордон) вищезгаданої іноземної валюти або перешкодити цьому, а тому був вимушений погодитись надати ОСОБА_5 , на його вимогу, неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав та інтересів.

В ході подальшого спілкування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 узгодили, що вивезення з України (перевезення через державний кордон) через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» іноземної валюти буде здійснюватись визначеною ОСОБА_6 особою ОСОБА_9

26.09.2024 близько 11 год. 15 хв. під час особистої зустрічі в с. Солонка Львівського району Львівської області, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 26.09.2024 складає 46 195,8 гривень) за вже здійснене ОСОБА_9 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 25.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_5 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.10.2024 близько 17 год. 30 хв. під час особистої зустрічі на території автозаправної станції «ANP» по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 повторно (вдруге) одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 01.10.2024 складає 46 153,9 гривень) за вже здійснене ОСОБА_9 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 30.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_5 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.

01.10.2024 на підставі ст.208 КПК України затримано начальника кінологічної групи інспектора прикордонної служби 1-ї категорії Відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 за підозрою у одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

02.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення, а саме в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;

-заявою ОСОБА_10 щодо вчинення ОСОБА_5 дій, щодо вимагання неправомірної вигоди;

-протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 01.10.2024, в ході якого вилучено предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти загальною сумою 1 000 євро;

-протоколом освідування ОСОБА_5 від 01.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 22.08.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 20.09.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових купюр від 01.10.2024, згідно з якого ОСОБА_6 надано заздалегідь поміченні спеціальним криміналістичним позначковим засобом «Люмінор 496Т» імітаційні засоби у вигляді грошових коштів загальною сумою 1 000 Євро;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного злочину, при цьому таке цілком узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польші»).

Так, у вказаному кримінальному провадженні скеровано запит в Агентство з розшуку та менеджменту активів на наявність майна у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 07.11.2024 на вказаний запит отримано відповідь з якої вбачається, що у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває у приватній власності наступне майно:

- автомобіль марки «BMB 535», vin ТЗ: « НОМЕР_1 », д. н. з. « НОМЕР_2 »;

- автомобіль марки «RENAULT ZOE», vin ТЗ: « НОМЕР_3 », д. н. з. « НОМЕР_4 ».

Враховуючи наведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з нормами п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт майно, з позбавленням права на відчуження майна, яке перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- автомобіль марки «BMB 535», vin ТЗ: « НОМЕР_1 », д. н. з. « НОМЕР_2 »;

- автомобіль марки «RENAULT ZOE», vin ТЗ: « НОМЕР_3 », д. н. з. « НОМЕР_4 ».

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .