Справа № 950/1877/24
Провадження № 1-кс/950/492/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 05.04.2024 по 00 годину 22.04.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 05.04.2024 по 00:00 годину 22.04.2024; відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 05.04.2024 по 22.04.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 06.04.2024 по 17.06.2024 невстановлена особа при невідомих обставинах з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 32000,00 грн., які належать ОСОБА_5

15.08.204 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 03.09.2024 під час огляду інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці з № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , було встановлено декілька переказів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , а саме 06.04.2024 о 22 год. 08 хв., 20.04.2024 о 20 год. 33 хв., 20.04.2024 о 23 год. 50 хв., 20.04.2024 о 23 год. 52 хв., 21.04.2024 о 01 год. 05 хв., 21.04.2024 о 17 год. 14 хв. З метою отримання доказів у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даній картці за період часу з 05.04.2024 по 22.04.2024.

Також слідчий вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

19.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000187 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації:

- документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 05.04.2024 по 00 годину 22.04.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 05.04.2024 по 00:00 годину 22.04.2024;

- відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 05.04.2024 по 22.04.2024.

Строк дії ухвали до 01.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП