Провадження № 1-кс/592/7903/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 30.05.2024 о 12:54 год. та о 12:59 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно, надійшли телефонні дзвінки від невстановленої особи, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та телефонувала щодо блокування належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте блокування виконано не було. В подальшому, 05.06.2024 о 14:50 на банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ОСОБА_4 прийшли грошові кошти в сумі 6491,39 грн. та о 16:23 год. він виявив зняття належних йому грошових коштів на суму 6000 грн., чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО№5379 від 05.06.2024)

У ході досудового розслідування було встановлено номер банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

- дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/ рахунках № НОМЕР_4 , за період з 04.06.2024 по 07.06.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 . на інші рахунки (картки), за період з 04.06.2024 по 07.06.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 04.06.2024 по 07.06.2024;

- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 04.06.2024 по 07.06.2024;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_4 за період з 04.06.2024 по 07.06.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 30.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1