У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1774/24

Номер провадження 1-кс/184/365/24

09 вересня 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000299 від 03.07.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000299 від 03.07.2024 року.

Клопотання слідчий ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що відповідно інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території Нікопольського району Дніпропетровської області спільно з невстановленими особами налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів та організували їх збут.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 03.07.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.263 КК України.

З метою встановлення механізму збуту та всіх осіб, причетних до вказаного злочину, на підставі постанови прокурора від 04.07.2024 року, на реквізити web-посилання створеного та наданого фігурантом, за умовами придбання пістолету «Retay P114», зараховано 5000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

07.07.2024 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Нікополь Дніпропетровської області, отримано відправлення, ЕН: 2010 створене о 19:38 год. 05.07.2024 та відправлено 05.07.2024 о 20:04 год. з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з вказаними відомостями відправника: « НОМЕР_4 ОСОБА_4 ». Проведено огляд отриманого відправлення, у ході якого виявлено та вилучено пістолет з маркуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою підтвердження механізму збуту та встановлення всіх осіб, причетних до вказаного злочину, на підставі постанови прокурора від 20.08.2024 року, на електронний гаманець від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , наданий фігурантом, за допомогою мобільного додатку: приватний електронний гаманець «G-24», 27.08.2024 двома платежами зараховано 6500грн., за умовами придбання стартового пістолета «Blow 14», переробленого для стрільби патронами травматичної дії.

29.08.2024 у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Нікополь Дніпропетровської області, отримано відправлення, ЕН: 5600 створене о 14:59 год. 28.08.2024 та відправлено 28.08.2024 о 15:10 год. з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з вказаними відомостями відправника: « НОМЕР_9 ОСОБА_5 ». Проведено огляд отриманого відправлення, у ході якого виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет чорного кольору буз будь-якого маркування, з ознаками переробки для стрільби патронами травматичної дії калібру 9мм.

Проведеними заходами встановлено особу, яка фактично оформлює та здійснює відправлення, яким є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , посвідчення водія НОМЕР_12 НОМЕР_13 . Користується абонентським номером: НОМЕР_14 .

ОСОБА_7 тривалий час співмешкають з громадянкою України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документована паспортом: НОМЕР_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , посвідчення водія ( НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності злочинної групи фактичного місцезнаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене, вважаю за доцільне отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію щодо надання банківських послуг ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000299 від 03.07.2024 року, протокол допиту потерпілого, квитанції про переказ грошових коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000299 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме :

- інформації щодо надання банківських послуг ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1