Дата документу 08.11.2024Справа № 554/3344/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчою групою з числа слідчих відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Диканській селищній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків на суму 3 071 413 (три мільйони сімдесят одна тисяча чотириста тринадцять гривень).

Так, державними реєстраторами виконавчого комітету Решетилівської селищної ради ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду.

Зокрема:

1)17.01.2024 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

2)08.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

3)09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

4)09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

5)29.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

6)16.08.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

7)10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

8)12.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

9)10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

10)12.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

11)07.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

12)20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

13)20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );

14)02.08.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );

15)30.11.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );

16)25.01.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );

17)17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );

18)20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

19)20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

20)20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

21)20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

22)09.12.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );

23)21.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 );

24)03.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );

25)26.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

26)24.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 );

27)17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Водночас з чим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішення Диканської районної державної адміністрації, на підставі яких було видано громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю) та сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай), які в подальшому реалізовано на користь ОСОБА_25 та ОСОБА_6 , не відповідають дійсності, так як і службові особи які на час їх видачі були уповноважені на їх підпис (не являлись головою Диканської РДА), що явно підтверджує факт отримання у власність вищезазначених земельних ділянок.

06.11.2024року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Регіон Експерт Проект", що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено, документи, зокрема копії:

технічна документація на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210,на 9арк.;

супровідний лист №0611-01/2 від 06.10.2024р., на 1арк.

06.11.2024 року постановою слідчого вищевказані речі (документи) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024р., з метою збереження речових доказів,на майно, яке було вилучене 06.11.2024в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Регіон Експерт Проект", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210, на 9арк.;

-супровідний лист №0611-01/2 від 06.10.2024р., на 1арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1