Справа №173/3066/24
Провадження №1-кс/173/572/2024
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифрованувиписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківській картці НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки036604 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_5 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 25.09.2024 о 21:18 год., до чч ВП №3 Кам`янського РУП надійшло звернення ДКП №389506, про те, що звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 23.09.2024 перебуваючи на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 в період воєнного стану, в додатку Телеграм невідома особа під приводом заробітку в інтернет-магазині, шахрайським шляхом заволодила грошовими коштами заявника на суму 343 000 грн., які він самостійно перевів на різні банківські картки ЖЄО 8483)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що: «Я проживаю за адресою: АДРЕСА_2 . Я є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 , з дислокацією в Донецькій області. На даний час я перебуваю на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Верхньодніпровськ, Кам`янський район, Дніпропетровська область.

Я користуюся банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

23.09.2024 року я перебував в м. Верхньодніпровськ в лікарні. В цей час в додатку Телеграм мені написала невідома особа з акаунту який підписаний як « ОСОБА_5 », яка мені повідомила, що він рекрутер в інтернет магазині у мене є можливість працювати онлайн в інтернеті ставлячи лайки і коментувати пости. Я погодився на дану пропозицію, після чого мені повідомила невідома особа, що зі мною зв`яжеться менеджер.

Далі о 10:03 в додатку «Телеграм» мені написала невідома мені особа з акаунту який підписаний як « ОСОБА_6 ». При перегляді даного акаунту крім зображення фото на аватарці немає ніяких даних. Вказана особа мені написала, що варіант роботи в інтернет мережі є можливість працювати, робочий час 5-10 хвилин, заробітна плата 150-6000 грн. в день. Повідомили, що робота на платформі «rozetka», завдання здійснювати лайки постів. Отримуватиму 140 грн. за 5 лайків, виплата здійснюється на банківську картку. Далі мені надіслали 5 посилань на товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Я перейшов на дані посилання, що на сайті «rozetka» та натиснув лайки під кожним з постів, зробив скріншоти зроблених мною лайків, та надіслав вказаній особі в телеграм акаунті « ОСОБА_6 ». Після чого вказана особа, надіслала мені акаунт ще одної особи в телеграм на який мені потрібно переслати свої скріншоти та мені нібито заплатять 140 грн. Даний акаунт підписаний як « ОСОБА_7 ». Я надіслав на даний акаунт в особисті повідомлення скріншоти з лайками постів на сайті «rozetka». Після чого мені надіслали на мою банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 номер якої я написав вказаній особі, грошові кошти в сумі 140 грн. з банківської картки НОМЕР_9 . Грошові кошти надійшли від особи ОСОБА_8 .

Після чого, далі я виконав, ще одне аналогічне завдання, після чого мені повідомили, що потрібно зареєструватися на сайті та надіслали посилання наступного формату ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після реєстрації на сайті мені необхідно буле виконати завдання, а саме квест викуп, яке полягало у покупці товару, яке мені не надсилають, після чого мені повертають грошові кошти та доплачують ще 20 % від вартості товару і таким чином нібито вони підвищують попит на їхній товар. Я погодився на дану пропозицію, після чого перейшов за вказаним посилання де я пройшов реєстрацію. Далі мені повідомили, що я здійсню оплату за товар та грошові кошти у мене з`являться на балансі акаунту на сайті на якому я зареєструвався. Після чого, мені надсилали банківські картки на які я здійснював переведення грошових коштів та таким чином нібито здійснюю оплату за товар та грошові кошти з`являлися у мене на балансі акаунту, що на невідомому мені сайті. Я здійснював наступні переведення своїх грошових коштів: 24.09.2024 року о 16:38 год., 861 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 о 12:37 год. 1500 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , 25.09.2024 о 13:57 год., 21556 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 14:38 год., 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 о 14:45 год. 29 497 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 о 15:26 год. 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:40 год. 29 033 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:44 год. 27 059 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:56 год. 17 875 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 17:45 год. 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 17:57 год. 29 433 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:08 год. 28 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:13 год. 28 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:20 год. 28 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:24 год. 28 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:28 год. 10 179 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 та 25.09.2024 о 13:38 год. 7500 грн, я перевів на картку № НОМЕР_10 . Із вище вказаних грошей мені повернули лише 1338 грн, які перерахували з невідомої картки, особа ОСОБА_13 . Також, я здійснював переказ на картку НОМЕР_11 24.09.2024 о 11:09 год. та мені повернули 575 грн з невідомої картки, особа ОСОБА_14 . Після цього я переписку з вказаними особами в додатку «Телеграм» завершив та в подальшому викликав працівників поліції так як зрозумів, що це шахраї та мені грошові коши не повернуть. В цілому мені завдано збитку на суму близько 343 000 грн. Скріншоти листувань з невідомими особами, скріншоти переведень грошових коштів та інші скріншоти я надаю до матеріалів справи. На даний час мені мої грошові кошти не повернули, хоча я вимагав мені їх повернути. З вказаного сайту грошові кошти не виводяться.»

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківськікартки 236222, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківськійкартці НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківській картці НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківській картці НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші,

- щодо повних анкетних даних власника банківськоїкартки НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну,розшифровану виписку руху грошових коштів українською мовою, по банківській картці НОМЕР_5 у період з 00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 05.09.2024 року по 00.00 26.09.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3066/24 (провадження 1-кс/173/572/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1