Справа № 626/1522/24
Провадження № 1-кс/626/1558/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000397 від 28.03.2024р. за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2024 до суду надійшло клопотання, в якому слідчий зазначає, що 28.03.2024 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що під час замовлення автомобіля в інтернеті, невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 263 434 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 .

28.03.2024 за даним фактом слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , під час купівлі автомобіля в інтернеті, здійснював переказ своїх грошових коштів на загальну суму 263 434 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , крім того з банківської картки № НОМЕР_3 , 27.03.2024 о 19:42:35 в сумі 38100 грн. грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 , після чого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000397 від 28.03.2024р. за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 20.03.2024 по 17.10.2024р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 20.03.2024 по 17.10.2024р., а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 20.03.2024 по 17.10.2024р.;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 20.03.2024 по 17.10.2024р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1