Справа № 576/2992/24
Провадження № 1-кс/576/604/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

26.11.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000613,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000613, внесеному 04 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та про рух коштів по рахунках клієнта за період часу з 00 години 00 хвилин 04.11.2024 по 23 годину 59 хвилин 04.11.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи йому повідомлено належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 04.11.2024 невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальних систем, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі товару на платформі онлайн-оголошень OLX, провела фінансові операції пов`язані з переказом безготівкових грошових коштів в сумі 21141 гривень з карток останнього № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інший рахунок, таким чином заподіявши йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості за даним фактом 04 листопада 2024 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 04.11.2024 близько 12 год. 25 хв. він, використовуючи свій мобільний пристрій та обліковий запис на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістив оголошення, щодо продажу адаптеру для активних навушників та зазначив їх орієнтовну вартість 250 грн. Через годину після публікації оголошення йому на месенджер «Viber» прийшло повідомлення від невідомого абонента з номером абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (ймовірно даний номер оскільки він видалив вказаний діалог), який нібито виявив бажання придбати запропонований ним товар. В подальшому в ході переписки, він та невідома особа дійшли домовленості щодо продажу товару з використанням послуги «OLX доставка». Після чого від невідомого абонента надійшло повідомлення в якому містилося посилання наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за вказаним посиланням відкрилася інтернет сторінка, де треба було ввести номер картки, строк її придатності та три цифри з обороту картки. Після чого він, переписуючись з онлайн оператором на вказаній інтернет сторінці, ввів у вказані поля данні належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надав номер оператора мобільного зв`язку який прив`язаний до банківських рахунків та здійснював підтвердження операцій за допомогою кодів з чотирьох цифр, які йому приходили в смс на його мобільний телефон з номером абонентського зв`язку № НОМЕР_4 , який був прив`язаний до вказаних банківських рахунків. В подальшому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшло повідомлення про нетипову активність по його банківським рахункам. Після чого, зайшовши до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він виявив списання грошових коштів з банківських карток, а саме: банківська картка № НОМЕР_1 13.20 год. переказ коштів в сумі 19500 грн, 13:21 год. переказ коштів в сумі 900 грн., 16:25 год переказ в сумі 43,43 грн; банківська картка № НОМЕР_2 13:21 год. переказ коштів в сумі 650 грн., 16:25 год. переказ коштів в сумі 44 грн. Таким чином загальна сума коштів переведених на інші рахунки склала 21141,43 грн.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця де фактично зняті гроші з рахунку, точної дати коли це трапилось, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступуу Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000613, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.11.2024 по 23 годину 59 хвилин 04.11.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 години 00 хвилин 04.11.2024 по 23 годину 59 хвилин 04.11.2024;

-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу, - з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1