Провадження № 1-кс/592/5925/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення закупівлі робіт - «Капітального ремонту двоповерхової будівлі тиру на території Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

08.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 , та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір №116-06/23. Предметом договору виступає надання послуг з підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту двоповерхової будівлі тиру на території Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 20.12.2023. Ціна договору становить 8 299 999,98 грн. з ПДВ - 1 383 333 грн. 33 коп.

У подальшому укладено додаткові угоди до Договору №1 та №2, в результаті ціну договору зменшено до 7 635 707,19 грн. Станом на 14.12.2023 проведено повну оплату та закрито договір.

Ураховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення наступних документів у електронному та належним чином завіреному паперовому вигляді, а саме:

- Податкова звітність за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Декларації за формою 1-ДФ за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові накладні за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифровку податкових зобов`язань та податкові кредити в розрізі контрагентів (Д5) Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо за 2023 рік.

- Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період 2017-2020 роки та звітності персоніфікованого обліку Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Номерів розрахункових рахунків Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало за 2023 рік.

- Актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів за 2023 рік.

- Інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період за 2023 рік;

- Відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік.

Податкова звітність надана Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023 рік має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідне для досягнення мети досудового розслідування, а саме підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час провадження робіт за об`єктом «Капітальний ремонт двоповерхової будівлі тиру на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Представник особи, у володінні якої знаходяться вищевказана документація ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату та час розгляду клопотання належним чином повідомлений, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 , та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір №116-06/23. Предметом договору виступає надання послуг з підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту двоповерхової будівлі тиру на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 20.12.2023. Ціна договору становить 8 299 999,98 грн. з ПДВ - 1 383 333 грн. 33 коп. В подальшому укладено додаткові угоди до Договору №1 та №2, в результаті ціну договору зменшено до 7 635 707,19 грн. Станом на 14.12.2023 проведено повну оплату та закрито договір.

Так, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000006 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та належним чином завіреному паперовому вигляді:

- Податкова звітність за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Декларації за формою 1-ДФ за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові накладні за 2023 рік Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифровку податкових зобов`язань та податкові кредити в розрізі контрагентів (Д5) Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо за 2023 рік;

- Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період 2017-2020 роки та звітності персоніфікованого обліку Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік;

- Номерів розрахункових рахунків Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало за 2023 рік;

- Актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів за 2023 рік;

- Інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період за 2023 рік;

- Відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.