Справа № 473/5921/24
Номер провадження 1-кс/473/1428/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.10.2023 р. до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17.10.2023 р. по 20.10.2023 р., невідома особа, під приводом швидкого заробітку з інвестування в криптовалюту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 31900 гривень, які заявник, самостійно перерахував трьома платежами зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого зв`язок з невідомою особою припинився.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 17.10.2023 р. перебуваючи за місцем проживання в смт. Олександрівка, Вознесенського району, приблизно о 19:30 листаючи новини в соціальній сторінці «Instagram» натрапила на повідомлення від друзів в «Instagram» про швидкий заробіток з приводу інвестування в крипотовалюти. В ході смс переписки з невідомою особою з аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній завірив, що гроші за інвестування будуть повертатися у подвійному розмірі. В результаті чого ОСОБА_5 погодилась на запропоновані умови та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 свої грошові кошти:

- в сумі 15000 грн. 17.10.2023 р. о 20:12 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- в сумі 15000 грн. 19.10.2023 р. о 19:02 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- сумі 1 900 грн. 20.10.2023 р. о 18:31 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 15000 грн., належить ОСОБА_6 . Крім цього встановлено, що після того як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 15000 грн., вона одразу з вищезазначеної картки перерахувала отримані кошти в сумі 14910 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_7 ІПН( НОМЕР_6 ).

Також в ході досудового розслідування проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 15000 грн., належить ОСОБА_8 . Крім цього встановлено, що після того як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 15000 грн., вона одразу з вищезазначеної картки перерахувала отримані кошти в сумі 19000 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 власник якого - ОСОБА_9 ІПН( НОМЕР_8 ).

14.10.2024 р. проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на який було перераховано кошти в сумі 14910 грн., (які належать потерпілій) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що перед ти як на рахунок надійшли кошти в сумі 14910 грн., на рахунку НОМЕР_5 баланс складав 10000 грн., а після того як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 14910 грн., вона одразу з вищезазначеного рахунку перерахувала вищезазначені отримані кошти разом з іншими коштами на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . Грошові кошти в сумі 17000 перераховані: 2023-10-19 22:38:52.

14.10.2024 проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якої встановлено рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на який було перераховано кошти в сумі 19000 грн., (які належать потерпілій) належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Крім цього встановлено, що перед ти як на рахунок надійшли кошти в сумі 19000 грн., на рахунку НОМЕР_10 баланс складав 729,51 грн., а після того як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 19000 грн., вона одразу з вищезазначеного рахунку перерахувала вищезазначені отримані кошти разом з іншими коштами на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_11 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 . Грошові кошти в сумі 27240,58 перераховані 2023-10-19 02:20:07.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_11 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000260 від 22.10.2023 р.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та по після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000300 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000260.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000300 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

3. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р.

4. роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

8. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

9. номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

10. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р.

11. роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 в період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р.,з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 19.10.2023 р. по 30.10.2023 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

13. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

14. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1