СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7969/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

З метою встановлення причетності вказаних осіб до протиправної схеми було отримано інформацію щодо розрахункових рахунків, які відкриті вказаними суб`єктами господарювання для проведення транзакцій під час купівлі/продажі товарів, надання послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); Фермерське господарство " ОСОБА_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 : - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 :- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_15 ).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначених банківських рахунках, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 , а саме:

- копії юридичних справ про відкриття рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_15 .

- інформацію щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_13

НОМЕР_15 , за період з 01.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1