Справа № 750/8055/24
Провадження № 1-кс/750/4634/24
У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000547 від 17.05.2024,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 16.05.2024 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, а саме 15.05.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за посиланням та залишив свої дані. Після цього, йому зателефонувала невідома особа, яка користувалась номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході спілкування надала карту для переказу коштів НОМЕР_3 . У подальшому, 15.05.2024 року останній зі своєї картки з рахунком НОМЕР_4 п`ятьма платежами здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 73530 грн.

17.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , встановлено надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 , п`ятьма транзакціями на загальну суму 73531 гривня 66 копійок. Після зарахувань грошових коштів від потерпілого, в подальшому всі грошові кошти переказуються на банківську карту НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому даними грошовими коштами ОСОБА_6 розпоряджається на власний розсуд, а саме:

- грошові кошти в розмірі 4400 гривень 15.05.2024 о 16 год. 07 хв. 623761;

- грошові кошти в розмірі 29999 гривень 15.05.2024 о 16 год. 10 хв. 945509;

- грошові кошти в розмірі 28000 гривень 15.05.2024 о 16 год. 11 хв. НОМЕР_6 ;

- грошові кошти в розмірі 9900 гривень 15.05.2024 о 16 год. 45 хв. НОМЕР_6 ;

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглядати дану справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), інформації, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_9 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;

?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

?IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_9 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1