Пр. 1-кс/336/1016/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 24.10.2024, згідно з яким просять надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ОСОБА_9 тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.02.2024 по день винесення ухвали; - інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.02.2024 по день винесення ухвали; -параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.02.2024 по день винесення ухвали.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, у провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001296 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом підбору, купівлі та доставки автомобіля з США шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпіла самостійно пересилала зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Загальна сума збитку 265 443 гривні.

Слідчий вказує, що допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила про те, що що вказані грошові кошти вона переказувала в якості сплати послуг за придбання транспортного засобу, а саме: «Ford» з США. Для цього вона уклала договір з ПП « ОСОБА_11 шлях» та після грошових переказів отримувала копії «актів прийому-передачі грошових коштів». Коли представники вказаного ПП « ОСОБА_11 шлях» почали повідомляти, що потерпілій необхідно сплатити більше грошових коштів, ніж було передбачено раніше, то потерпіла відмовилася внаслідок чого ПП « ОСОБА_11 шлях» розірвали договір та грошові кошти не повернули, обумовлюючи тим, що вказані умови прописані у договорі. На контакт більше не виходили.

Орган досудового розслідування повинен переконатися, що грошовими коштами дійсно заволоділи та розпорядилися шахрайським шляхом.

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_1 належить платіжній системі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З 01.12.2022 правонаступником активів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, слідчий зазначає, що розкриття банківської таємниці в інший спосіб не є можливим. Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже інформація знаходиться лише у володінні банку та може бути відома будь-якому представнику, що в подальшому призведе до її розголошення, що свідчить про існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0001296 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України від 27.08.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_10 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 27.08.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом підбору, купівлі та доставки автомобіля з США шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпіла самостійно пересилала зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Загальна сума збитку 265 443 гривні. (Журнал ЄО 20488).

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, постановою про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 20.10.2024; постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.08.2024; рапортом поліцейського; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.08.2024; протоколом допиту потерпілого від 27.08.2024; копіями актів прийому-передачі грошових коштів, договору №510/24/-02/01 про надання послуг з підбору автомобіля на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення від 01.02.2024 з Додатком №1 до зазначеного договору від 15.02.2024; протоколом огляду предмету від 27.08.2024.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості з приводу банківської картки № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що п.4, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 20.10.2024.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за номером № НОМЕР_1 :

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

Вказану інформацію надати за період з 01.02.2024 по 05.11.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1