У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0001754 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001754, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року службові особи групи суб`єктів господарської діяльності, які фактично підконтрольні громадянам рф, та розташовані на території України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, будучі клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який перебуває у стані припинення вчиняють дії направлені на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 260 млн. грн., які можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 провадив свою діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 10.12.2021 року змінено назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становить 24 065 460 500,00 гривень, основний вид діяльності - інші види грошового посередництва, керівник - ОСОБА_5 (ІПН ), засновник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , власність 100%). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться в санкційному списку РНБО з 22.12.2015 року та станом на листопад 2022 року перебуває у стані припинення.

На даний час, встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні громадянам рф, у зв`язку з припиненням діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від № 4452 та покликаний забезпечити проведення комплексу заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечення їх гарантованого повернення у повному або частковому обсязі в разі банкрутства фінансової установи та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків, з метою отримання вкладених коштів, які зберігаються на рахунках.

Так, серед вказаних суб`єктів господарювання: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться в санкційному списку РНБО. Керівник - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Бухгалтер - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Основний вид діяльності: Добування природного газу; Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - виробництво добрив і активних сполук, засновник та керівник - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Головний бухгалтер - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Так, на даний час Фонд ГВФО погодив задоволення вимог кредиторів 7-ї черги, у якій перебувають зазначені вище підприємства. Уповноважена особа Фонду, сформувала перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 , із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Разом з тим, вказані суб`єкти господарської діяльності мають пряме чи опосередковане відношення до російської федерації через бенефіціарних власників, які являються громадянами рф або громадянами України, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях та підтримують збройну агресію рф проти України. Вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснювали фінансово-господарську діяльність на території України, а всі податки від такої діяльності сплачувались до країни-агресора. На даний час, бенефіціарні власники, через посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають намір отримати кошти в особливо великих розмірах від ІНФОРМАЦІЯ_13 , які можуть бути використані на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть використати вказані грошові кошти на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також з`ясування обставин вчинення злочину та кола осіб причетних до нього, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх копій

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 14.12.2022, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0001754 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що він входить до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 - ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-юридичних, кредитних та депозитних справ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

-документів, що містять інформацію про укладення між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків

-документів, які подавалися ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Фонду ГВФО та на підставі яких Фонд ГВФО погодив задоволення вимог кредиторів 7-ї черги, у якій перебувають зазначені вище підприємства;

-переліку рахунків, із зазначенням назви банку, номеру рахунку, призначення платежу та ін. інформації, за якими ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 , із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1