печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється; в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції закону № 2341-III від 05.04.2001); у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України: наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

13.11.2023 року у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_6 , позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 13.11.2023 року у день його складання, відповідно до вимог ч.1 ст. 278, 135 КПК України, вжито усіх заходів, передбачених цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, 13.11.2023 року у відповідності до вимог ч. 2 ст. 135 КПК України органом досудового розслідування вжито заходів до вручення письмового повідомлення про підозру за місцем мешкання ОСОБА_6 , проте відсутній за цією адресою.

Зокрема, повідомлення про підозру ОСОБА_6 публікувалося в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме газеті «Урядовий кур`єр», яка відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1425-р визначена друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

З метою проведення слідчих та процесуальних дій за участі ОСОБА_6 надано доручення оперативному підрозділу СБ України з метою встановлення місця знаходження підозрюваного.

Згідно інформування оперативного підрозділу СБ України підозрюваний ОСОБА_6 може перебувати на території однієї із країн Європейського Союзу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно даних органу досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи колишнім працівником органів прокуратури володіє формами та методами проведення оперативно-розшукових заходів направлених на розшук осіб, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може використовувати різноманітні документи прикриття.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, тому оголошений у розшук.

За вказаних обставин слідчий за погодженням із прокурором просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

22 серпня 2024 року в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_6 , посилаючись на доводи викладенні в клопотанні.

В судовому засіданні яке було призначено на 19 серпня 2024 року надійшло клопотання захисника-адвоката ОСОБА_4 про участь підозрюваного ОСОБА_6 у судовому засіданні у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, в системі онлайн сервісу відеозв`язку «EasyCon», яке слідчим суддею було задоволено, проте підозрюваний ОСОБА_6 22 серпня 2024 року у судове засідання у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів не вийшов, з технічних причин, які не залежали від суду, однак сторона захисту не заперечувала щодо продовження розгляду клопотання за відсутності підозрюваного.

Захисники - адвокати у судових засіданнях та в письмових запереченнях зазначили, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України, зокрема у ОСОБА_6 відсутній статус підозрюваного через недотримання органом досудового розслідування відповідного порядку вручення повідомлення про підозру, крім того клопотання не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони обвинувачення, сторони захисту, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).

Згідно положень ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Так, із повідомленої ОСОБА_6 підозри вбачається, що останній підозрюється у вчиненні, у тому числі, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України, стосовно яких законодавцем закріплена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

13 листопада 2023 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2023 року примірник повідомлення про підозру на 13 арк. направлено, за адресою фактичного місця його проживання: АДРЕСА_1 , отримувачу ОСОБА_6 .

Так, повідомлення про підозру від 13.11.2023 року, відповідно до положень ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України було повідомлено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, зокрема повідомлення про підозру ОСОБА_6 16.11.2023 року публікувалося в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме газеті «Урядовий кур`єр», яка відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1425-р визначена друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та 13.11.2023 року - на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, за викладених у повідомленні про підозру обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування відомостями, а саме: заява виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» від 09.10.2020, яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР; копія проєкту постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов`язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн», складеною та зареєстрованою у Верховній Раді України народним депутатом України ОСОБА_11 і на той час народним депутатом України ОСОБА_10 за № 2346 від 30.10.2019; протокол допит свідка ОСОБА_12 від 11.08.2021, яка повідомила про причетність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до спеціально спланованої спільної прес-конференції, що відбулась 20.11.2019 з метою дискредитації кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки напередодні президентських виборів 2020 року та погіршення відносин між Україною та її стратегічним партнером - Сполученими Штатами Америки; спільні листи народного депутата України ОСОБА_11 і на той час народного депутата України ОСОБА_10 , адресованими Голові Комітету із судової системи Сенату США, директору Адміністративно-бюджетного управління Адміністрації Президента США, Голові Комітету Палати представників США з розвідки, щодо нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями та створення з цього приводу міжпарламентської групи у Верховній Раді України «Друзі України СТОП корупція»; висновок експерта за результатами проведення комплексної судової психолого - лінгвістичної експертизи від 08.11.2023 № 16711/22-36/26929/23-61, відповідно до якого, у промовах ОСОБА_11 , реалізованих під час пресконференції від 20.11.2019 на пресконференції в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему « Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 містяться висловлювання, які, виходячи з їх об`єктивного змісту та контексту реалізації та поширення, спрямовані на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України; висновок експерта за результатами проведення комплексної судової психолого - лінгвістичної експертизи від 14.11.2023 № 27057/23-36/27058/23-61 відповідно до якого у промовах ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , зафіксованих у відеозаписі з назвою « Нові записи розмов, які свідчать про міжнародну корупцію та зовнішнє управління України » від 22.06.2020, розміщеному на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеохостингу YouTube за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 містяться висловлювання, які, виходячи з їх об`єктивного змісту та контексту реалізації і розповсюдження, спрямовані на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України; протокол огляду інтернет-сторінки від 20.06.2022 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій міститься публікація в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства» та відеозапис спільної прес-конференції ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , проведеної 20.11.2019; протокол огляд інформації від 11.11.2023, вилученої у АТ «УніверсалБанк», щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий для ОСОБА_11 та відповідно до якого встановлено здійснення останнім 11 та 12 жовтня 2019 року видаткових платежів у місті Санкт-Петербург Російської Федерації; лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 09.06.2021 № 91-21076/0/15-21, відповідно до якого ОСОБА_11 10.10.2019 вилетів рейсом № 1753 сполученням Київ (Україна) - Париж (Франція) та повернувся 14.10.2019 рейсом № 992 сполученням Барселона (Іспанія) - Київ (Україна); окремі матеріали кримінального провадження № 0000676, отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України; протокол від 11.11.2023 допиту свідка ОСОБА_13 , у якому він підтвердив співпрацю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 зі співробітниками Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також організацію та проведення за їх вказівками ОСОБА_11 і ОСОБА_10 прес-конференцій, спрямованих на дискредитацію держави Україна та кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки; протокол від 11.11.2023 огляду інтернет-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 на якій міститься звіт дослідників Королівського об`єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), відповідно до якого ОСОБА_10 був агентом Російської Федерації, та щодо застосування до нього, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших осіб персональних санкцій США за звинувачення у сприянні втручанню Російської Федерації до процесу президентських виборів у Сполучених Штатах та намаганні вплинути на уряд США; протокол від 11.11.2023 огляду інтернет-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_15, на якій міститься повідомлення про те, що Міністерством фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджено персональні санкції до ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які є частиною російської мережі впливу та які поширюють дезінформацію про те, що офіційні особи США брали участь у корупційних угодах в Україні; протокол від 12.11.2023 огляду інтернет-сторінки Департаменту міністерства фінансів США (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY ) за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до якої Міністерством фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджено персональні санкції до ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які є частиною російської мережі впливу та які поширюють дезінформацію про те, що офіційні особи США брали участь у корупційних угодах в Україні.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу. Інакше кажучи слідчий суддя не наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Тобто слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для здійснення досудового розслідування.

Таким чином, наведені підстави дають обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами, доданими до клопотання сторони обвинувачення, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також спростовують доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри у даному кримінальному провадженні.

Оскільки як вбачається, що ОСОБА_6 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, тому може вирішуватись питання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року.

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.

При цьому, відповідно до інформування ГУ ДЗНД СБ України, ОСОБА_6 , уродженець міста Києва, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , виїхав за межі України через ПП «Ужгород» (ділянка кордону з Республікою Словаччина) на автомобілі Mersedes, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та фактично перебуває за межами України.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 11.04.2024 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук, виконання якого доручено підрозділам Служби безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, як вбачається з листа № 14/1/1-3126 від 29.05.2024 року в рамках кримінального провадження № 0002261 від 24.11.2020 року про здійснення розшуку та встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 заведено оперативно-розшукову справу.

Зокрема, на підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що ОСОБА_6 на даний час вважається таким, що оголошений у міжнародний розшук.

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов`язує сторону обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК України при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. Факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч. 1 ст. 297-4 КПК України покладають на сторону обвинувачення обов`язок надати докази на підтвердження саме оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, проте не зобов`язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук. За таких обставин постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281, ч. 1 ст. 297-4 КПК України.

Разом з тим, наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладене, зважаючи на надані слідчому судді відомості, що свідчать про причетність ОСОБА_6 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України, а також, враховуючи той факт, що свідомо останній переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, достатньо відомостей вказують на те, що останній оголошений у міжнародний розшук, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_6 , разом з тим заперечення захисника щодо задоволення клопотання, спростовані стороною обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 9, 22, 42, 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1