Справа № 346/3309/24
Провадження № 1-кс/346/688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000171 від 08.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 07.06.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в ході перевірки своєї кредитної історії, йому стало відомо, що від його імені, використовуючи конфіденційну інформацію, невстановленими особами здійснено через мережу Інтернет укладення договорів на отримання кредитних коштів у декількох різних мікро-фінансових організаціях, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 з повернення боргів, та інші компанії, на загальну суму 42890 грн. ОСОБА_4 не надавав згоду на обробку його персональних даних.

За даним фактом СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 08.06.2024 внесені до ЄРДР за №000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 обл. Проте останній відсутній за місцем проживання, а в ході телефонної розмови за номером телефону НОМЕР_1 (Республіка Австрія), останній повідомив, що перебуває за межами Івано-Франківської області в Республіці Австрія протягом тривалого часу. Також в ході даної телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив обставини події яка відбулася в період січня та лютого 2022 року.

В кінці 2023 року, працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який займається рахунками ОСОБА_4 , повідомив йому про те, що його кредитна історія є в поганому стані та те, що на його ім`я відкриті позики кредитних коштів у різних мікро-фінансових організаціях. Після того, ОСОБА_4 отримав на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) актуальний кредитний звіт на своє ім`я. З даного кредитного звіту, ОСОБА_4 стало відомо, що від його імені, використовуючи конфіденційну інформацію, без його дозволу та відома, невстановленими особами здійснено через мережу Інтернет укладення договорів на отримання кредитних коштів, а саме:

-Вид та номер договору: Позика № 5, дата видачі: 10.02.2022, в сумі 3100 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , інше приміщення, 28;

-Вид та номер договору: Кредитний договір на інші споживчі ціни № 30625502, дата видачі: 09.02.2022, в сумі 4000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

-Вид та номер договору: Договір Факторингу № 006288971, дата видачі: 09.02.2022, в сумі 1000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;

-Вид та номер договору: Позика № 22951987, дата видачі: 07.02.2022, в сумі 2000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;

-Вид та номер договору: Позика № 6002315, дата видачі: 07.02.2022, в сумі 9350 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;

-Вид та номер договору: Позика № ad21d746-23f1-4fe9-a9be-7367cf683068, дата видачі: 07.02.2022, в сумі 1000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , алреса: АДРЕСА_7 ;

-Вид та номер договору: Позика № 239, дата видачі: 06.02.2022, в сумі 4000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ;

-Вид та номер договору: Позика № 1648411, дата видачі: 09.02.2022, в сумі 1000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ;

-Вид та номер договору: Позика № 6099730, дата видачі: 09.02.2022, в сумі 3150 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ;

-Вид та номер договору: Позика № 2910392, дата видачі: 07.02.2022, в сумі 2000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ;

-Вид та номер договору: Позика № 5955594, дата видачі: 29.01.2022, в сумі 6550 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;

-Вид та номер договору: Позика № a74d0dce-3088-4e77-a3da-f7347a9247d7, дата видачі: 29.01.2022, в сумі 1000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ;

-Вид та номер договору: Позика № 2876613, дата видачі: 29.01.2022, в сумі 2000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ;

-Вид та номер договору: Позика № 5938876, дата видачі: 26.01.2022, в сумі 800 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;

-Вид та номер договору: Позика № 1c772d4f-bb7a-4c19-939f-ce2921b88ae9, дата видачі: 25.01.2022, в сумі 940 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ;

-Вид та номер договору: Позика № 2859711, дата видачі: 25.01.2022, в сумі 1000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 .

В ході даної розмови із ОСОБА_4 , він повідомив, що він, коли перебував в Україні, користувався номером мобільного телефону НОМЕР_12 , та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , який і на даний час являється його номером телефону. Також, ОСОБА_4 , повідомив, що ймовірно особи, які причетні до взяття позик кредитних коштів, вказували такі контактні дані: АДРЕСА_12 , н.м.т.: НОМЕР_13 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 . ОСОБА_4 повідомив, що ніяких кредитів, позик він не брав. Згоду на обробку своїх персональних даних він не надавав. Не мав співпраці з кредитними спілками та різними мікро-фінансовими організаціями. На даний час, на всі отримані позики нараховується пеня, тому сума зростає.

Проте, як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташовується в АДРЕСА_13 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000171 від 08.06.2024 року; копію постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування від 08.06.2024 року; копію повідомлення про початок досудового розслідування від 08.06.2024 року; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2024 року; копію кредитного звіту; копію витягу про перетин кордону від 11.06.2024 року; копію рапорту від 11.06.2024 року, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація яка перебуває у володінні А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме інформацію:

- завірених копій договорів про відкриття Позики № 6099730 від 09.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб які причетні до даного договору позики, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону який вказувався особою при відкритті договору позики кредитних коштів та інших документів, які надавалися до договору позики кредитних коштів № 6099730 від 09.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування договору позики кредитних коштів № НОМЕР_14 від 09.02.2022.

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо укладення договору позики кредитних коштів, а саме: договору позики № 6099730 від 09.02.2022, по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за договором позики кредитних коштів № НОМЕР_14 в період часу з 09.02.2022 по час виконання ухвали;

- якщо кредитні грошові кошти договору позики кредитних коштів № НОМЕР_14 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить.

- чи на даний час договір позики кредитних коштів № 6099730 є дійсний чи закритий? якщо закритий, то коли саме та з яких причин?

- надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договору позики кредитних коштів № 6099730.

- чи дане кредитне зобов`язання передавалося іншим юридичним особам? Якщо так, то прошу вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1