СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5313/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 0000111 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000111 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2005 між АТ «Укрінбанк» і ТОВ «О.М.С» () було укладено Кредитну угоду №20082 про надання кредиту в сумі 636.000,00 доларів США. Строк погашення 01.02.2016.

За період з 24.06.2005 по 01.06.2007 ТОВ «О.М.С.» було видано кредит у розмірі 470.000,00 доларів США. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила 436.986,91 доларів США, у тому числі: кредит - 230.335,25 доларів США, проценти - 90.596,09 доларів США; пеня - 87.171,75 доларів США, штрафні санкції 3% - 28.883,82 доларів США.

Крім того, 05.09.2008 між АТ «Укрінбанк» і ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» (поточна назва - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» (ПРАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ»), ) було укладено Кредитну угоду №4675 про надання кредиту в сумі 12.000.000,00 грн. Строк погашення 04.09.2023. Термін дії договору - до дати повної сплати заборгованості.

11.09.2008 ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» було видано кредит у розмірі 11.168.580,00 грн. Станом на 01.06.2019 заборгованість становила - 16.044.768,89 грн., у тому числі: кредит - 5.925.287,77 грн.; проценти - 3.745.257,04 грн.; пеня - 2.227.672,03 грн.; інфляційні втрати - 3.276.203,02 грн.; 3% штрафних санкцій - 870.349,03 грн.

З метою забезпечення виконання умов Кредитної угоди №200082 від 24.06.2005 (укладеної з ТОВ «О.М.С.» та Кредитної угоди №4675 від 05.09.2008 (укладеної з ЗАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ»), між АТ «Укрінбанк» та фізичними особами було укладено ряд Іпотечних договорів, а саме: Іпотечний договір №5 від 26.04.2010, укладений з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , відповідно до якого останній передав в іпотеку належне йому на праві власності нежиле приміщення НОМЕР_2 - магазин промислових товарів загальною площею 279,50кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0). Вказаний Іпотечний договір посвідчений 26.04.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 за реєстраційним №833, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №834) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 9768476, 26.04.2010 15:53:38); Іпотечний договір (майнової поруки) від 19.08.2014, укладений з ОСОБА_6 (прим. - дружина ОСОБА_4 ), відповідно до якого остання передала в іпотеку належне їй на праві приватної власності нежитлове приміщення № НОМЕР_1 - кафе (групи приміщень 15, 15а) (в літ. А), загальною площею 338,10кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00). Вказаний Іпотечний договір (майнової поруки) посвідчений 19.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 за реєстраційним №1517, та того ж дня зазначеним нотаріусом було накладено заборону на відчуження даного нерухомого майна (реєстраційний №1518) до припинення чи розірвання договору іпотеки, про що до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відповідні відомості (реєстраційний номер обтяження: 15251045, :29:50).

Зазначені Іпотечні договори припинені чи розірвані не були, тобто підстави для зняття обтяження були відсутні.

Незважаючи на це, 25.09.2019 невідомим особами було здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме під ключем (цифровим підписом) співробітника ВДВС ОСОБА_7 (як реєстратора) до вказаних Реєстрів було внесено завідомо недостовірні відомості щодо припинення іпотеки та обтяження по двом зазначеним вище об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ).

Проте, згідно показів самої ОСОБА_7 та зібраних матеріалів у кримінальному провадженні (відповіді з НАІС, ІПНП, тощо) дійсно підтверджений факт втручання шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що в свою чергу спричинило незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Задля добросовісного набування незаконно відчужених приміщень, учасниками злочинної схеми на чолі з ОСОБА_8 було продумано певний алгоритм дій, який полягав в неодноразовому поділі/зміні об`єктів нерухомого майна та формальні переєстрування, у тому числі наче б то не виконання зобов`язань з метою приховування слідів кримінального правопорушення.

Окремо слід зазначати, що Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Ей. Ен. Пі. ТРЕЙД ЛТД», яка виступає іпотекодержателем, а в подальшому іпотекодавцем була зареєстрована 27.07.2019 року незадовго до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, щодо нежилого приміщення НОМЕР_2:

27.09.2019 між ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД» представник ОСОБА_9 та ОСОБА_4 (діє по довіреності ОСОБА_10 - син) укладається договір іпотеки, предметом якого виступають нежитлове приміщення № 1 (гр. прим 17г) в літ. А площею 144,0 та нежитлове приміщення № 1 (гр. прим 18г) в літ. А площею 135,5.

30.09.2019 не виконавши зобов`язання нежитлові приміщення № 1 (гр. прим 17г) в літ. А площею 144,0 кв.м. та № 1 (гр. прим 18г) в літ. А площею 135,5 кв.м. переходять у власність ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД».

17.10.2019 між ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД» та ОСОБА_11 (діє по довіреності ОСОБА_10 - син) укладається договір іпотеки, предметом якого виступають нежитлове приміщення № 1 (гр. прим 17г) в літ. А площею 144,0 та нежитлове приміщення № 1 (гр. прим 18г) в літ. А площею 135,5.

07.02.2020 ТОВ «Реєстраційний центр «Алтана» для ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД» виготовляється висновок щодо технічного поділу, внаслідок чого утворюються нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_5, загальною площею 280,5 кв.м.

14.02.2020 ТОВ «Реєстраційний центр «Алтана» для ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД» виготовляється висновок щодо технічного поділу, внаслідок чого утворюються нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_4, площею 144,0 кв.м. та нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_3, площею 136,5 кв.м.

26.06.2020 не виконавши зобов`язання нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_4, площею 144,0 кв.м. та нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_3, площею 136,5 кв.м. переходять у власність ОСОБА_11 (представник ОСОБА_12 ).

03.07.2020 рішенням засновника №1 ТОВ «Форрент груп» ОСОБА_11 група нежитлових приміщень НОМЕР_4, площею 144,0 кв.м. та нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень НОМЕР_3, площею 136,5 кв.м. переходять в статутний капітал Товариства.

03.07.2020 ОСОБА_9 в особі ОСОБА_13 та ТОВ Форент груп в особі ОСОБА_13 укладають акт приймання-передачі вказаних приміщень.

Так, щодо нежилого приміщення №15:

27.09.2019 між ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД» представник ОСОБА_9 та ОСОБА_14 (діє по довіреності ОСОБА_15 -мати) укладається договір іпотеки, предметом якого виступають нежитлові приміщення (в літ. А) з №1 по №9 (гр. прим. 19г), №1,2,3 (гр. прим. 19д) площею 268,0 кв.м. та нежитлові приміщення (в літ. А) з №1 по №5 (гр. прим. 20г) площею 70.1 кв.м

30.09.2019 не виконавши зобов`язання нежитлові приміщення № 1 (гр. прим 17г) в літ. А площею 144,0 кв.м. та № 1 (гр. прим 18г) в літ. А площею 135,5 кв.м. переходять у власність ПАТ «ЕЙ ЕН ПІ ТРЕЙД».

17.07.2024 слідчим було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, 06 листопада 2023 року вказані об`єкти нерухомого майна було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000111 від 03.11.2023 року.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщення (в літ. А) з № 1 по № 9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м., нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м., група нежитлових приміщень НОМЕР_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 136,5 кв.м.; група нежитлових приміщень НОМЕР_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000, загальною площею 144,0 кв.м - являється ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» .

Також, реєстраційні дії, які були проведені відносно нежитлове приміщення НОМЕР_2 (магазин промислових товарів) площею 279,50 кв.м, свідчать про те, що ОСОБА_4 намагався умисно приховати подальші правочини з неможливість подальшого прослідковування реєстраційних справ та нових назв вказаного об?єкту нерухомого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на вказані об`єкти житлової нерухомості, шляхом накладення заборони розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та виконання завдань арешту майна в частині пошкодження, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання про розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності прокурора та власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000111 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

06.11.2023 постановою слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві у даному кримінальному провадженні вказані нежитлові приміщення визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання про накладення арешту на нежитлові приміщення, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 0000111 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення, які належать ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» , з метою збереження речових доказів та можливого заявленого цивільного позову, а саме:

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 9 (гр. прим. 19 г), № 1,2,3 (гр. прим. 19д), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 268.0 кв.м.,

нежитлові приміщення (в літ. А) з № 1 по № 5 (гр. прим. 20г) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; загальною площею 70.1 кв.м.,

група нежитлових приміщень НОМЕР_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000; загальною площею 136,5 кв.м.,

група нежитлових приміщень НОМЕР_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна 000, загальною площею 144,0 кв.м., шляхом накладення заборони його використання, заборони на його відчуження третім особам, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1