печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 21 листопада 2023 року старшим слідчим ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 без ухвали слідчого судді суду в порядку статті 233 КПК України, проведено невідкладний обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в якій проживає ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти, електронний гаманець із криптовалютою) яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також майно ОСОБА_6 .

Також, 21 листопада 2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 № 757/51331/23-к в порядку частини 3 статті 233 КПК України, проведено обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в якій тимчасово проживає ОСОБА_9 (рідний брат ОСОБА_4 ).

В ході проведення обшуку, відповідно до Протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти,) яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Статус майна вилученого за результатами обшуку 21 листопада 2023 року протягом 9 місяців органом досудового розслідування та прокурором - не вирішено, що призводить до правової невизначеності щодо статусу майна ОСОБА_4 , та тривалого безпідставного необґрунтованого обмеження права власності на майно ОСОБА_4 .

Все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

Органом досудового розслідування не наведено доказів, які б свідчили, що вилучене майно має хоч якесь відношення до розслідуваного кримінального провадження, не проведено жодної дії, спрямованої на дослідження вилученого майна з метою доведення причетності такого майна до кримінального провадження. Вказане свідчить про те, що вилучення та утримування такого майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та його вилучення.

ОСОБА_4 не є особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, та не є підозрюваним в кримінальному провадженні, цивільний позов до заявника не пред`явлено, що взагалі виключає можливість безпідставного утримання органом досудового розслідування майна, вилученого за результатами обшуку, і яке в подальшому не було арештовано, а від так можна прийти до висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння фізичної особи майном.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що прокурор, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. Зет. 209, ч.2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

21 листопада 2023 старшим слідчим ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 в порядку статті 233 КПК України проведено невідкладний обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в якій проживає ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку, відповідно до Протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти, електронний гаманець із криптовалютою) яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також майно ОСОБА_6 .

Перелік вилученого майна (згідно нумерації в протоколі):

- iPhone 13 Pro Max. Imei: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 , з сім- картою мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 яка добровільно надала номер захисту : « НОМЕР_4 »).

- iPhone 13 Pro Max. Imei: НОМЕР_5 ; Imei 2: НОМЕР_6 , з сім- картою мобільного оператора VODAFONE з № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_4 , який добровільно повідомив номер захисту до телефону: « НОМЕР_4 »).

- Жорсткий диск WD SIN-WX21D176T786.

- Жорсткий диск SEAGATE, S/N NA7T9042 з кабелем.

- Жорсткий диск WD, S/N WX11А74КЕХ7Е

- Пристрій «LeDGeR» - NANOX, з коробкою від нього, із позначенням на ній EAN 500 в середині якої 2 аркуші із рукописним текстом.

- Зошит (словник із іноземної мови) із рукописним текстом.

- Блокнот на пружині, чорного кольору із написом «Rocketbook» із рукописним текстом.

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- Картка фізичної особи -платника податків на ім`я ОСОБА_11 .

- Картка фізичної особи -платника податків на ім`я ОСОБА_12 .

- 5 банківських карток:

№ НОМЕР_8 (банк ТВС);

№ НОМЕР_9 (Приватбанк);

№ НОМЕР_10 (Приватбанк);

№ НОМЕР_11 (Банк РеКао);

№ НОМЕР_12 (Приватбанк).

- Користувач із позначенням НОМЕР_13 .

- Користувач із позначенням НОМЕР_14 із sim-картою.

- Користувач із сім картою оператора Virgin позначенням EG4GPR.

- Користувач з позначенням НОМЕР_15 .

- Флеш-накопичувач 2 GB, чорного кольору із зазначенням № D33B29.

- Флеш-накопичувач, без розпізнавальних знаків.

- 4 банківські картки:

№ НОМЕР_16 (NGF);

Карта Альфа банку Visa PLATINUM на ім`я ОСОБА_4 без заднього плану;

№ НОМЕР_17 (А-банк);

№ НОМЕР_18 (Моно банк).

- Мобільний телефон SiGMA з сім-картою мобільного оператора Life Cell, вимкнено на момент огляду Imei 1) НОМЕР_19 ; Ітеі 2: НОМЕР_20 .

- Мобільний телефон iPhone в корпусі блакитного кольору, з сім-картою моб.оператора Київстар із позначенням НОМЕР_21 , Ітеі: НОМЕР_22 .

- Мобільний телефон SAMSUNG, Ітеі : НОМЕР_23 ; Ітеі 2: НОМЕР_24 вимкнено на момент огляду з сім-картою мобільного оператора Life Cell.

- Користувач до sim-карти мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_25 .

- Користувач до sim-карти мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_26 .

- sim-карта моб. оператора Life Cell, без позначень.

- Ноутбук RAZOR s/n BY2036A90502731 з зарядним пристроєм пароль НОМЕР_45.

- Макбук SERiAL : CO2NTNN2G083 з зарядним пристроєм.

- Макбук pro, SERiAL: FVF2V27ML40Y (з паролем, який неможна включити).

- Макбук pro, SERiAL : CO2VL44GHV2P, пароль добровільно наданий «НОМЕР_45» виданий ОСОБА_17.

- Планшет IPAD Mini, SER: ALPCXQLOOFGHKK вимкнено на момент огляду.

- Грошові кошти, надані мешканцем квартири та вилучені у ході обшуку з сейфу, який було відкрито руками. При перерахунку встановлено кількість грошових коштів:

-9600 грн (96 банкнот по 100 грн

-20 000( 100 банкнот по 200 грн.

- індонезійський рупії у сумі 79000

(1 банкнота номінал 50 000

З банкноти номінал 5 000

1 банкнота номінал 10 000

2 банкноти номінал 2 000).

- пакет із написом бабушка в якому 4900 доларів США (49 банкнот по 100 доларів США; 1500 Є (1 банкнота номінал 500 Є, 3 банк, номінал 100 Є, 11 банк, номіналом 50 Євро, 7 -банк. -20 Є, 1-10 Є).

- пакет із написом фейк, де 700 доларів США (7 банкнот по 100 доларів США).

- 1090 ЄВРО (6 банк по 1000; 9 банк по 50 Є, 2 банк по 20 Є).

- Дірхами загальною кількістю 6870.

- 160 доларів США.

- 420 злотих.

- 70 000 доларів США (70 тис.) банкноти по 100 доларів.

- 3600 доларів США (36 банкнот по 100 доларів США).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 листопада 2023 року у справі № 757/53524/23-к надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001779 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у власності ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ОСОБА_4 із залученням представників правоохоронних органів Королівства Норвегії, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: iPhone 13 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , iPhone 13 ProMax, IMEI: НОМЕР_5 , жорсткий диск «WP», S/N: НОМЕР_27 , жорсткий диск «SEAGATE», S/N: NA7T9042 з кабелем, жорсткий диск «WP», S/N: WX11A74KEX7E, пристрій «LEPGER» NANO X, з коробкою від нього, із позначенням EAN500, зошит (словник із іноземної мови) із рукописним текстом, блокнот на пружині із надписом «Rocketbook» з рукописним текстом, паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 , картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 , 5 банківських карток з номерами: НОМЕР_28 (банк ТВС), НОМЕР_29 (Приватбанк), НОМЕР_10 (Приватбанк), НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (банк Реlac), НОМЕР_12 (Приватбанк), карткотримач із позначенням: НОМЕР_32 , карткотримач із позначенням: НОМЕР_33 з сім-картою, карткотримач із сім-картою оператора Virgin із позначенням EG4GPR, карткотримач із позначенням НОМЕР_15 , флеш-накопичувач 2 gb чорного кольору із маркуванням № НОМЕР_34 , флеш-накопичувач без розпізнавальних знаків, банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_18 , карта Альфа-банку Visa Platinum на ім`я ОСОБА_15 , мобільний телефон Sigma з сім-картою lifecell imei НОМЕР_19 imei НОМЕР_20 , мобільний телефон iPhone в корпусі блакитного кольору із сім-картою Київстар imei НОМЕР_22 , мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 з сім-картою lifecell , карткотримач до сім-карти lifecell № НОМЕР_25 , карткотримач до сім-карти lifecell № НОМЕР_37 , сім-карта lifecell без позначень, ноутбук RAZOR s|n 2036A90502731, macbook serial CO2NTNN2G083 , macbook pro serial FVF2V27ML40Y, macbook pro serial C02VL446HV2P, ipad mini serial PLXQLOOFGHKK, готівкові кошти 29600 гривень (96 купюр номіналом по 100 грн, 100 купюр по 200 грн.; індонезійські рупії у сумі 79000 ( 1 банкнота номіналом 50000, 3 банкноти номіналом 5000, 1 банкнота номіналом 10000, 2 банкноти номіналом 2000); 4900 доларів США (49 банкнот по 100 дол. США); 1500 Євро (1 банкнота номіналом 500, 3 банкноти номіналом 100, 11 банкнот номіналом 50, 7 банкнот номіналом 20, 1 банкнота номіналом 10); 700 доларів США (7 банкнот по 100); 1090 Євро (6 банкнот по 1000, 9 банкнот по 50, 2 банкноти по 20); дірхами в сумі 6870; 160 доларів США; 420 злотих; 70000 доларів США; 3600 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року у справі 757/51331/23-к надано слідчим групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001779 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_16 та перебуває у його фактичному користуванні, із залученням представників правоохоронних органів Королівства Норвегії, Французької Республіки, Сполучених штатів Америки (FBI) та Федеративної Республіки Німеччини, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротових (WI-FI) та дротових (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, які містять інформацію щодо здійснення кібератак на компанії, банківських карт, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, записів паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до носіїв інформації, які могли використовуватись при вчиненні злочинів, криптовалютних гаманців у вигляді USB-носіїв, інших предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України або зберегли на собі сліди його вчинення.

21 листопада 2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 № 757/51331/23-к в порядку частини 3 статті 233 КПК України, проведено обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку, відповідно до Протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти,) яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Перелік вилученого майна (згідно нумерації в протоколі):

- Сім карта оператора зв`язку «МТС», сім карта оператора звЯзку «UMC», сім карта оператора зв`язку «Лайфсел», утримувач від сімкарти (абонентським номером (серійним номером) НОМЕР_38 .

- маршрутизатор «Ubee DVW32CB» с/н F424K25000008 .

- ноутбук марки АСУС Х401А № C8NOBC 091185310.

- мобільний телефон ХІОМІ МІ8 ІМЕІ: НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , с/н НОМЕР_42 , без сімкарти та без пароля.

- жорсткий диск об`ємом 500 с/н W62M2P6D, а також флешка USB Sandisk с/н CDC 233/

- Ноутбук марки Emashines с/н LXNAXOG 013108В 12552200 з зарядним пристроєм.

- Ноутбук HP с/н 5CG9464ZBC чорного кольору (пошкоджений корпус) з зарядним пристроєм.

- Касовий термінал SAN4S Titan s 260 с/н VOFZB5AZ 100 109 чорного кольору з зарядним пристроєм.

- Ноутбук RAZER із зарядним пристроєм с/н ВУ 1В21А13901633.

За приписами частини першої та другої статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із частиною другою статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У частині першій статті 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені статтями 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Відповідно до статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з частиною першою статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. При цьому, відповідно до ч. 5 даної статті цього Кодексу кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції", заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що статус майна вилученого за результатами обшуку 21 листопада 2023 року протягом 9 місяців органом досудового розслідування та прокурором не вирішено, що призводить тривалого безпідставного необґрунтованого обмеження права власності на майно ОСОБА_4 .

З матеріалів скарги вбачається, що арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків 21 листопада 2023 року, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було.

Під час розгляду скарги органом досудового розслідування не наведено доказів, які б свідчили, що вилучене майно має хоч якесь відношення до розслідуваного кримінального провадження, не проведено жодної дії, спрямованої на дослідження вилученого майна з метою доведення причетності такого майна до кримінального провадження. Вказане свідчить про те, що вилучення та утримування такого майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та його вилучення.

Крім того, суд враховує, що ОСОБА_4 не є особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, та не є підозрюваним в кримінальному провадженні, цивільний позов до заявника не пред`явлено, що взагалі виключає можливість безпідставного утримання органом досудового розслідування майна, вилученого за результатами обшуку, і яке в подальшому не було арештовано, а відтак суд приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння фізичної особи майном.

Враховуючи вищенаведене та забезпечуючи справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, слідчий суддя вбачає невиправданим подальше обмеження державою власника у праві володіння, користування та розпорядження його майном, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку 21 листопада 2023 року.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вимог скарги.

Скарга в частині вимог про повернення 12,73964165 ВТС (біткойн) є недоведеною, а відтак задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019 - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 повернути вилучене в результаті обшуку майно, яке зазначено як в протоколі обшуку від 21.11.2023 року так і в клопотанні захисника, зокрема:

- iPhone 13 Pro Max. Іmеі: НОМЕР_1 ; Ітеі 2: НОМЕР_2 , з сім- картою мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 яка добровільно надала номер захисту : « НОМЕР_4 »).

- iPhone 13 Pro Max. Imei: НОМЕР_5 ; Imei 2: НОМЕР_6 , з сім- картою мобільного оператора VODAFONE з № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_4 , який добровільно повідомив номер захисту до телефону: « НОМЕР_4 »).

- Жорсткий диск WD SIN-WX21D176T786.

- Жорсткий диск SEAGATE, S/N НОМЕР_43 з кабелем.

- Жорсткий диск WD, S/N WX11А74КЕХ7Е.

- Пристрій «LeDGeR» - NANOX, з коробкою від нього, із позначенням на ній EAN 500 в середині якої 2 аркуші із рукописним текстом.

- Зошит (словник із іноземної мови) із рукописним текстом.

- Блокнот на пружині, чорного кольору із написом «Rocketbook» із рукописним текстом.

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- Картка фізичної особи -платника податків на ім`я ОСОБА_11 .

- Картка фізичної особи -платника податків на ім`я ОСОБА_12 .

- 5 банківських карток:

№ НОМЕР_8 (банк ТВС);

№ НОМЕР_9 (Приватбанк);

№ НОМЕР_10 (Приватбанк);

№ НОМЕР_11 (Банк РеКао);

№ НОМЕР_12 (Приватбанк).

- Користувач із позначенням НОМЕР_13 .

- Користувач із позначенням НОМЕР_14 із sim-картою.

- Користувач із сім картою оператора Virgin позначенням EG4GPR.

- Користувач з позначенням НОМЕР_15 .

- Флеш-накопичувач 2 GB, чорного кольору із зазначенням № D33B29.

- Флеш-накопичувач, без розпізнавальних знаків.

- 4 банківські картки :

№ НОМЕР_16 (NGF);

Карта Альфа банку Visa PLATINUM на ім`я ОСОБА_4 без

заднього плану;

№ НОМЕР_17 (А-банк);

№ НОМЕР_18 (Моно банк).

- Мобільний телефон SiGMA з сім-картою мобільного оператора Life Cell, вимкнено на момент огляду Imei 1) НОМЕР_19 ; Imei 2: НОМЕР_20 .

- Мобільний телефон iPhone в корпусі блакитного кольору, з сім-картою моб.оператора Київстар із позначенням НОМЕР_21 , Imei: НОМЕР_22 .

- Мобільний телефон SAMSUNG, Imei : НОМЕР_23 ; Imei 2: НОМЕР_24 вимкнено на момент огляду з сім-картою мобільного оператора Life Cell.

- Користувач до sim-карти мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_25 .

- Користувач до sim-карти мобільного оператора Life Cell з № НОМЕР_26 .

sim-карта моб. оператора Life Cell, без позначень.

- Ноутбук RAZOR s/n BY2036A90502731 з зарядним пристроєм пароль НОМЕР_45.

- Макбук SERiAL : CO2NTNN2G083 з зарядним пристроєм.

- Макбук pro, SERiAL: FVF2V27ML40Y (з паролем, який неможна включити).

- Макбук pro, SERiAL : CO2VL44GHV2P, пароль добровільно наданий «НОМЕР_45» виданий ОСОБА_17.

- Планшет IPAD Mini, SER: ALPCXQLOOFGHKK вимкнено на момент огляду.

- Грошові кошти, надані мешканцем квартири та вилучені у ході обшуку з сейфу, який було відкрито руками. При перерахунку встановлено кількість грошових коштів:

9600 грн (96 банкнот по 100 грн)

20 000( 100 банкнот по 200 грн)

індонезійський рупії у сумі 79000 (1 банкнота номінал 50 000, 3 банкноти номінал 5 000, 1 банкнота номінал 10 000, 2 банкноти номінал 2 000).

- пакет із написом бабушка в якому 4900 доларів США (49 банкнот по 100 доларів США; 1500 Є (1 банкнота номінал 500 Є, 3 банк, номінал 100 Є, 11 банк, номіналом 50 Євро, 7 -банк. -20 Є, 1-10 Є).

- пакет із написом фейк, де 700 доларів США (7 банкнот по 100 доларів США).

- 1090 ЄВРО (6 банк по 1000; 9 банк по 50 Є, 2 банк по 20 Є).

- Дірхами загальною кількістю 6870.

- 160 доларів США.

- 420 злотих.

- 70 000 доларів США (70 тис.) банкноти по 100 доларів.

- 3 600 доларів США (36 банкнот по 100 доларів США).

- пристрій «Ledger - NANO X» (ключ до криптовалютного гаманця);

- рукописні написи (це паролі для отримання доступу до гаманця та проведення транзакцій);

- Сім карта оператора зв`язку «МТС», сім карта оператора зв`язку «UMC», сім карта оператора зв`язку «Лайфсел», утримувач від сімкарти (абонентським номером (серійним номером) НОМЕР_38 .

- маршрутизатор «Ubee DVW32CB» с/н F424K25000008 .

- ноутбук марки АСУС Х401А № C8NOBC 091185310.

- мобільний телефон ХІОМІ МІ8 ІМЕІ: НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , с/н НОМЕР_44 , без сімкарти та без пароля.

- жорсткий диск об`ємом 500 с/н W62M2P6D, а також флешка USB Sandisk с/н CDC 233/

- Ноутбук марки Emashines с/н LXNAXOG 013108В 12552200 з зарядним пристроєм.

- Ноутбук HP с/н 5CG9464ZBC чорного кольору (пошкоджений корпус) з зарядним пристроєм.

- Касовий термінал SAN4S Titan s 260 с/н VOFZB5AZ 100 109 чорного кольору з зарядним пристроєм.

- Ноутбук RAZER із зарядним пристроєм с/н ВУ 1В21А13901633.

В задоволенні іншої частини вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1