Справа № 761/7211/23
Провадження № 1-кс/761/4930/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003059, внесеного до ЄРДР 27.10.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003059 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 27.10.2022 о 11 год. 34 хв. перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон, що належить старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 надійшли телефонні дзвінки в месенджері «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , під час яких останній виражався нецензурною лайкою відносно ОСОБА_5 , а також погрожував фізичною розправою та вчиненням насильницьких дій усвідомлюючи, що остання являється діючим співробітником поліції при виконанні службових обов`язків. 28.10.2022 оперативним працівникам КМУ ДВБ НП України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. 31.10.2022 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що нею здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № розпочатому за ч. 3 ст. 190, а саме за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 та інших потерпілих. Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що 27.10.2022, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 , останній о 11 год. 33 хв. та 11 год. 34 хв. на її особистий телефон номер НОМЕР_2 надійшли телефонні дзвінки від ОСОБА_6 в месенджері «WhatsApp» з особистого номеру останнього, а саме: НОМЕР_1 , під час яких ОСОБА_6 почав виражатись нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та вчиненням насильницьких дій відносно ОСОБА_5 , при цьому будучи усвідомленим, що остання являється діючим співробітником поліції. Крім того, остання повідомила, що частина розмови, що відбулась з ОСОБА_6 була записана на аудіо носій ОСОБА_7 . 31.10.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що з 29.08.2022 остання проходить виробничу практику у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Далі 27.10.2022 ОСОБА_8 прийшла за вищевказаною адресою та прибула до слідчої ОСОБА_5 , а саме у службовий кабінет НОМЕР_14. Далі ОСОБА_8 повідомила, що 27.10.2022 близько 11 год. 33 хв. перебуваючи неподалік від ОСОБА_5 , свідок почула, що на особистий телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок, в ході якого, ОСОБА_8 почула нецензурну лайку та погрозу у бік ОСОБА_5 , які тривали близько 1 хв., після чого слідча поклала слухавку. Далі, об 11 год. 34 хв. надійшов другий дзвінок на мобільний телефон останньої, яка в свою чергу попрохала ОСОБА_8 увімкнути диктофон та записати розмову яка відбудеться, після чого, ОСОБА_5 підняла слухавку та під час розмови, в адресу останньої, від невідомого чоловіка, знову були висловлені погрози фізичною розправою та вчинення відносно слідчої насильницьких дій. Також після розмови ОСОБА_8 дізналась від ОСОБА_5 , що дзвінок здійснив ОСОБА_6 . 01.11.2022 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві було відібрано пояснення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що дійсно 27.10.2022 близько 11 год. 30 хв., останній здійснив дзвінок через месенджер «WhatsApp» зі свого мобільного телефону, а саме марки Samsung моделі А52 IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 номер мобільного оператора НОМЕР_5 НОМЕР_1 та зателефонував слідчій ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка являється слідчою у кримінальному провадженні розпочатому за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 . Під час розмови, будучи обізнаним, що ОСОБА_5 є діючим співробітником поліції ОСОБА_6 підтвердив, що останній дійсно погрожував вищевказаній слідчій, а також висловлювався нецензурною лайкою в адресу ОСОБА_5 при цьому розуміючі, що висловлені погрози можуть сприйнятись останньою як реальні. 01.11.2022 було проведено огляд мобільного телефону марки Samsung моделі А52 IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 разом з сім картою мобільного оператора Lifecell номер якого, НОМЕР_1 , який добровільно видав ОСОБА_9 , із застосуванням відео фіксації. Під час огляду вищевказаних предметів було встановлено, що 27 жовтня о 11 годині 33 хвилині та о 11 годині 34 хвилині були здійснені дзвінки через месенджер «WhatsApp» контакту, що підписаний як «ІНФОРМАЦІЯ_10», під час огляду ОСОБА_9 пояснив, що так в мобільному телефоні підписана слідча ОСОБА_5 . Крім того, оглядаючи бесіди у месенджер «WhatsApp» було виявлено переписку з контактом «ІНФОРМАЦІЯ_10» в якій містяться повідомлення погрозливого характеру. Далі після огляду, вищевказаний мобільний телефон, разом з сім картою було вилучено та поміщено до спец. пакету 7019929. Крім того, відео запис проведення вищеописаної слідчої дії було записано на DVD-R диск фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з позначкою «Протокол огляду за участі ОСОБА_6 ». 03.11.2022 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону марки Apple моделі Iphone 12 фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 та під час огляду у мобільному додатку з позначенням « Диктофон » виявлено аудіо запис розмови під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було прослухано та встановлено, що розмова ведеться між чоловіком, який умовно зазначений у протоколі огляду предмету як (Особа №1) та жінкою, яка умовно зазначена у протоколі огляду предмету як (Особа №2), в подальшому вищевказаний аудіо запис записано на DVD-R диск фірми «Alerus» з позначкою «Запис розмови диктофон». Крім того, після прослуховування вищевказаного аудіозапису ОСОБА_8 , повідомила, що даний запис вона записала на диктофон власного мобільного телефону, 27.10.2022 о 11 годині 34 хвилині перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за проханням слідчої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на мобільний номер телефону останньої ( НОМЕР_7 ) надійшли дзвінки через месенджер «WatsApp», з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_8 ), який належить, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час яких останній погрожував ОСОБА_5 21.11.2022 направлено запит до управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у м. Києві, з метою отримання копії аудіо запису звернення, що надійшло на спец. лінію «102» Головного управління 01.11.2022 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , близько о 07 год. 28 хв., за адресою: АДРЕСА_2 . 22.11.2022 від управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у м. Києві було отримано DVD-R диск «ALERUS» білого кольору, з написом, «Запис 102», із копією аудіо запису звернення, що надійшло на спеціальну лінію Національної поліції «102». 24.11.2022 було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диску «ALERUS» білого кольору, з написом, «Запис 102». В ході проведення огляду аудіо запису встановлено, що розмова ведеться між особою, голос якої схожий на жіночий, яка представилась співробітницею поліції міста Києва (особа №1) та особою, голос якого схожий на чоловічій, який представився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (особа №2). 25.11.2022 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві направлено постанову про призначення фоноскопічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_7 , тим самим призначено експертизу по об`єктам дослідження, а саме: DVD-R диску фірми «Alerus» з позначкою «Запис розмови диктофон», DVD-R диску фірми «Alerus» з позначкою «Протокол огляду за участі ОСОБА_6 » та DVD-R диску фірми «Alerus» з позначкою, «Запис 102». На теперішній час, проведення фоноскопічної експертизи, що призначена до ІНФОРМАЦІЯ_7 триває та у той же час потребує додаткових зразків голосу ОСОБА_6 для повного та всебічного проведення вищезазначеної експертизи. 22.02.2023 було встановлено, що 19 вересня 2022 року ОСОБА_6 був допитаний у якості потерпілого в рамках кримінального провадження №0001862 від 10.09.2022, під час якого останній зазначив, що 08.09.2022 відносно ОСОБА_6 були здійснені шахрайські дії в результаті яких, у останнього було знято грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 у розмірі 3226 гривень. Після чого, о 19 год. 47 хв. того ж дня ОСОБА_6 зателефонував на лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 та заблокував свою картку, повідомивши про шахрайські дії невідомих осіб. Наразі існує нагальна потреба у отриманні додаткових зразків голосу, які містяться на аудіозаписах, що зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме тих, що містять голосове звернення ОСОБА_6 до служби підтримки вищевказаного банку. Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних речах та документах містяться дані особи, а також інформація яка потрібна для доведення або спростування причетності до кримінального правопорушення ОСОБА_6 . Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію, щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , із зазначенням номерів карткових рахунків у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію, щодо використання абонентських номерів телефонів, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , у банківській системі та у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також за допомогою яких, останній звертався до служби підтримки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; аудіозаписи звернення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 до служби підтримки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з «00:01» 01.07.2022 по «23:59» 01.12.2022 року.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003059 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії, а саме:

- інформації, щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , із зазначенням номерів карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ;

- інформації, щодо використання абонентських номерів телефонів, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , у банківській системі та у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також за допомогою яких, останній звертався до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- аудіозаписів звернення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з «00:01» 01.07.2022 по «23:59» 01.12.2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: