Справа № 296/9202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 06.08.2024 року про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 13.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України № 768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до статті 1 Закону: азартна гра це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

азартні ігри казино циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

покер азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

гральний заклад казино одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких проводяться азартні ігри казино та можуть надаватися послуги громадського харчування;

гральний стіл спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем. У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно;

ігровий замінник гривні матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

каса місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії.

Згідно пункту 42 статті 1 Закону організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до Закону.

Крім того, згідно пункту 50 та пункту 53 статті 1 Закону реєстр організаторів азартних ігор казино відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес), а реєстр організаторів гри в покер - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів гри в покер, перелік їхніх вебсайтів, через які організатори гри в покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Відповідно до частині 1 статті 2 вказаного Закону на території України дозволяється організовувати та проводити види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених даним Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Також, згідно пункту 2 частини 6 статті 2 даного Закону в Україні забороняється:

організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до Закону;

використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

У порушення вказаних вище вимог Закону ОСОБА_5 не отримавши в установленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, маючи намір на отримання незаконного прибутку від вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи, що на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино необхідно отримати відповідну ліцензію, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави у вказаній сфері і бажаючи їх настання, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак, не пізніше 31.01.2024 року вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з якими погодив спільний злочинний умисел щодо організації азартних ігор казино без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

У подальшому реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , з метою організації та функціонування незаконного грального закладу покерного клубу підшукали приміщення, що належить матері ОСОБА_6 - ОСОБА_9 .

У подальшому реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , облаштував вказане приміщення для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, а саме гри в покер на гроші із стягуванням рейку плати гравця за участь у грі в покер, обладнавши приміщення двома покерними столами, робочими місцями дилера, місцями гравців, ігровими фішками, колодами карт, відпочинковою зоною, рецепцією-касою та іншим необхідним, також організовував конспірацію покерного клубу, зокрема маскуючи діяльність даного закладу під виглядом діяльності юридичної особи з проведення спортивних ігор в покер.

Також, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою створення підпільного покерного клубу, залучив гравців для участі в азартній грі в покер шляхом доступу у мобільному додатку-месенджері «Telegram» до каналу під назвою «КСП «Шервуд» Club Cards», до якого у ході здійснення протиправної діяльності долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, а також, де повідомлялось гравців про час проведення гри у покер.

Обов`язковою умовою участі у вказану гру в покер була сплата гравцем грошей (рейку плата за гру в покер) в розмірі 2500 гривень, за який гравець отримував фішки еквівалентно розміру рейку, після чого гравець робив ставки за гральним столом, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Зокрема, 19.04.2024 року ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували разом із ОСОБА_5 у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 30.04.2024 року ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 11.06.2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 5000 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 18.06.2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході гри. У ході проведення азартної гри у покер діяльність вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , була припинена працівниками Національної поліції України.

Крім того, з 18 год 45 хв 18.06.2024 року по 03 год 35 хв 19.06.2024 року проведено санкціонований обшук грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , в ході чого працівниками Національної поліції України виявлено та вилучено гральне обладнання для гри в покер, кошти отримані від злочинної діяльності.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 24.07.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

06.08.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/7072/24 до підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 06.10.2024 та покладено на останнього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.09.2024 постановою про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 24.10.2024.

Обставини, що дають підстави підозрюватиОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.02.2024; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо, відеоконтролю особи від 06.06.2024; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2024; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.07.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 18.07.2024.

Зазначає, що під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити документи, інші речі, що перебувають у віданні останнього як дилер незаконного грального закладу; незаконно впливати на свідків гравців незаконного закладу за адресою АДРЕСА_2 ; незаконно впливати на інших підозрюваних працівників незаконного закладу за адресою АДРЕСА_2 ; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме з метою прикриття (конспірації) незаконної діяльності отримати сертифікати, акредитації, дозволи, ліцензії в обхід діючим вимогам законодавства України, які надають право організовувати та проводити азартні ігри, а також відкрити клуб спортивного покеру; продовжити організацію та проведення азартних ігор, в тому числі гри в покер, з цією метою вчинити нові кримінальні правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203?2 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 усвідомлюючи факт застосування відносного нього покарання з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 виступав в ролі адміністратора незаконного грального закладу, тому останній може незаконно впливати на свідків гравців грального закладу, та на підозрюваних працівників грального закладу.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 в організації та проведенні азартних ігор, у тому числі гри в покер, тому останній з метою прикриття (конспірації) незаконної діяльності може отримати від компетентних органів чи виготовити підроблені сертифікати, акредитації, дозволи, ліцензії в обхід діючим вимогам законодавства України, які надають право організовувати та проводити азартні ігри, а також відкрити клуб спортивного покеру, та як наслідок вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, будучи обізнаним в організації та проведенні азартних ігор, у тому числі гри в покер, ОСОБА_5 може продовжити організацію та проведення азартних ігор, у тому числі гри в покер, та з цією метою вчинити нові кримінальні правопорушення.

На виконання вимог ст.ст.179, 194 КПК України існує обґрунтована необхідність у зобов`язанні підозрюваного виконувати обов`язки зазначені в ухвалі Корольовського районного суду м. Житомира №296/7072/24 від 06.08.2024.

З огляду на викладене просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути клопотання за його відсутності. Підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник та підозрюваний у судове засідання не з`явилися, згідно поданої заяви просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

24.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

06.08.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, встановлено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків до 06.10.2024 року.

Постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 23.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682від 13.12.2023 до трьох місяців, тобто до 24.10.2024 року.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З огляду на наведене, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчим суддею встановлено, що підстави для покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, продовжують існувати та наявні ризики не зменшилися, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків до 24.10.2024.

Керуючись ст.ст.178, 179, 369-372, 585 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.08.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 24.10.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з міста Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/реєстрації та місця роботи;

- утриматись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- не відвідувати місцезнаходження незаконного грального закладу, а саме АДРЕСА_2 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків визначити до 24.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1