Справа № 452/1254/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

02 серпня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 1 серпня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи під приводом заробітку грошових коштів у соціальній мережі "Інстаграм" та "Телеграм" розмістила рекламу, та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахувала з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 гривень, та № НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень. Сума завданих збитків становить 20000 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку ani-leb» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , та «банку alice» ІНФОРМАЦІЯ_3 , та «банку Leb» ІНФОРМАЦІЯ_3 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 жит АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 7200, 9000 та 17400 гривень. Сума завданих збитків становить 19200 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку lebalis» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , та «банку LEBED» ІНФОРМАЦІЯ_3 , та «банку AMELIA3» ІНФОРМАЦІЯ_3 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 жит АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 150, 200, 400, 500, 1000 гривень. Сума завданих збитків становить 750 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку Alisa» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , та «банку Alisa» ІНФОРМАЦІЯ_3 , та «банку alice» ІНФОРМАЦІЯ_3 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 жит АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , «а-банку» НОМЕР_10 в сумі 1400, 2000, 500 та 5200 гривень. Сума завданих збитків становить 8100 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 , та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 жит АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 в сумі 5000 та 3000 гривень. Сума завданих збитків становить 8000 гривень. Грошові кошти було переказано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 жит АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , в сумі 4000 гривень. Сума завданих збитків становить 4000 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 жит АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 в сумі 20000, 500, 20000, 10000, 250 та 29999 гривень. Сума завданих збитків становить 41000 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку ani_leb» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , «банку НОМЕР_17 » Універсалбанку № НОМЕР_18 , «банку НОМЕР_19 » Універсалбанку № НОМЕР_20 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 ., Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 жит АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 самостійно, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 в сумі 2000, 5000 та 500 гривень. Сума завданих збитків становить 3500 гривень. Грошові кошти було переказано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 . Крім цього надійшла письмова заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 жит АДРЕСА_9 , ОСОБА_13 , самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 в сумі 5000, 2000, 500 та 250 гривень. Сума завданих збитків становить 7750 гривень. Грошові кошти було переказано на «банку LEBED» ІНФОРМАЦІЯ_3 , «банку НОМЕР_23 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_24 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілих, які показали схожі покази, а саме, що з метою заробітку переказували грошові кошти шахраям, так як останні запевняли що примножать їх у подвійному еквіваленті.

На підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду (справа №425/1254/24) 21 травня 2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахунку потерпілого та 27 травня 2024 року вказану інформацію було скеровано оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме огляду виїмок з метою встановлення на які банківські рахунки були переказані грошові кошти у період з 21 березня 2024 року по 29 березня 2024 року з номерів карткових рахунків потерпілих.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НПУ ОСОБА_14 вбачається, що грошові кошти потерпілих, було переведено на банківський рахунок НОМЕР_25 емітованого Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_25 , з метою встановлення власника карткового рахунку, зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даної банківського рахунку, а саме, де було знято грошові кошти потерпілих, із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_25 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами встановити особу злочинця неможливо, оскільки запитувана інформація належить до охоронюваної законом інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду (справа №425/1254/24) 21 травня 2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахункам потерпілих та 27 травня 2024 року вказану інформацію було скеровано оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме огляду виїмок з метою встановлення на які банківські рахунки були переказані грошові кошти у період з 21 березня 2024 року по 29 березня 2024 року з номерів карткових рахунків потерпілих.

Із рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 вбачається, що грошові кошти потерпілих, зокрема ОСОБА_5 , було переведено на банківський рахунок НОМЕР_25 , емітованого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 2 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме:

-власника банківського рахунку НОМЕР_25 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку;

-інформації руху коштів по банківській карті НОМЕР_25 , за період з 00 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 13 червня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 13 червня 2024 року з банківського рахунку НОМЕР_25 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 13 червня 2024 року. У разі зняття, вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 13 червня 2024 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, лог-файлів та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 13 червня 2024 рокуз банківських рахунків НОМЕР_25 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконання даної ухвали доручити: слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 .

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 27 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя