Провадження №1-кс/523/2965/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000306, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000306 від 05.07.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.07.2024 до ВП № 3 ОРУП № 1 надійшла ухвала Суворовського районного суду міста Одеси справа № 523/6988/24 провадження № 1-кс/523/1398/24, за заявою ОСОБА_4 , про те що в період часу з 11.12.2023 по 20.12.2023 невстановлена особа під приводом надання роботи шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який самостійно перерахував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Сума загального матеріального збитку становить 111200 гривень.

05.08.2024, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що приблизно на початку грудня 2023 року йому у соцмережі Фейсбук на очі декілька разів потрапляла реклама про те, що ОСОБА_5 розробляє штучний інтелект і що можна приєднатися до компанії розробників та заробити гроші.

Йому стало цікаво, тому він зайшов по зазначеному посиланню ІНФОРМАЦІЯ_3 де було зазначено, що якщо є зацікавленість необхідно залишити свої данні і менеджер з ним зв?яжеться. Він вже точно не пам?ятає які саме данні треба було залишити, але однозначно він залишив свій номер телефону НОМЕР_4 . Через пару днів йому на месенджер Телеграм зателефонував хлопець, він назвався ОСОБА_6 і розповів йому інформацію, яка його раніше у рекламі зацікавила.

ОСОБА_7 розповів, що якщо він хоче заробити гроші, то це цілком можливо, для цього він має вкласти в їх фінансову компанію Adiole Capital (це не зовсім компанія розробників штучного інтелекту, але зі слів ОСОБА_7 вони співпрацюють) і завдяки таким фінансовим консультантам як він, які будуть працювати на фінансовій біржі, та він кожен день буде отримувати прибуток завдяки розбіжності курсів валют. Йому було цікаво, ОСОБА_7 говорив впевнено, спокійно, врівноважено і у мене склалась позитивна думка про нього і про те що він пропонує, наразі гр. ОСОБА_4 , сам не розуміє як він йому повірив.

Для того щоб вступити до фінансової компанії та почати отримувати прибуток, зі слів ОСОБА_7 він мав зробити перший внесок у розмірі 300 доларів США (такі були їх вимоги для вступу) і тоді з вказаних інвестувань він мав отримувати кожного дня від 5 до 10 доларів США прибутку. Гр. ОСОБА_4 , погодився, після чого чоловік продиктував йому номер банківської карти на яку він мав перерахувати гроші у гривні в еквіваленті 300 доларів США. Крім того ОСОБА_7 йому відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 і пояснив, що за цим посиланням він повинен загрузити мобільний додаток компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , де він зможе відслідковувати свої інвестування та прибутки. Гр. ОСОБА_4 , пройшов за посиланням, зареєструвався. Також перерахував 11200 гривень на надану йому ОСОБА_7 карту (отримувач ОСОБА_8 клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжну інструкцію додаю). Після того як я перерахував гроші та зареєструвався у мобільному додатку, ОСОБА_7 йому пояснив, що в нього буде новий фінансовий консультант, який найближчим часом з ним зв?яжеться.

Наступного дня з ним зв?язався хлопець, який назвався ОСОБА_9 . Він сказав, що він аналітик компанії Adiole Capital і що він буде його персональним фінансовим консультантом і буде допомагати йому заробляти гроші.

Він йому розповів де саме у додатку він може побачити свій прибуток. Декілька днів, він дійсно заходив у мобільний додаток Adiole Capital і бачив, що кожного дня на його рахунок є надходження. 19.12.2023 ОСОБА_10 йому написав, що йому не дуже цікаво працювати з клієнтом який інвестував лише 300 доларів США, та поцікавився чи йому взагалі потрібна біржова торгівля чи ні. Потім він йому зателефонував і знов ж таки спокійно, врівноважено та впевнено зі мною розмовляв, сказав що він вже мав впевнитися в тому, що мої інвестування «працюють» приносять прибуток, але для біржової торгівлі це дуже замала сума і йому не дуже подобається витрачати свій час на таку торгівлю. Він йому роз?яснив, що чим більшу суму він інвестує тим більше він буде отримувати прибуток. Він сказав, що подумає.

Гр. ОСОБА_4 , кожного дня заходив у мобільний додаток компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 і на власні очі бачив, що кожного дня сума грошей на рахунку збільшувалась. Станом на 20.12.2023 у нього на рахунку згідно додатку Adiole Capital було 355 доларів США. В цей же день йому зателефонував ОСОБА_10 і спитав, що він вирішив щодо подальшого інвестування, він йому пояснив що не має грошей, є тільки кредитні кошти, він спитав яка сума, гр. ОСОБА_11 відповів що 150000 гривень. Після чого він мене став запевняти, що якщо він вкладе ще 100000 гривень, тоді він кожного дня буде отримувати прибуток 60 доларів і вже через місяць поверне кредитні кошти і ще заробить.

Він так впевнено та складно все це говорив, але г. ОСОБА_11 все одно не міг наважитися на цей крок. Тоді ОСОБА_10 запропонував йому спробувати вивести частину грошей, а саме 60 доларів США за допомогою мобільного додатку Adiole Capital. Він погодився, зайшов у додаток, але не зміг розібратися як йому це зробити, тоді ОСОБА_10 запропонував йому надати йому віддалений доступ до його телефону, він надав і він після цього допоміг йому (він надавав йому підказки на які посилання у додатку нажимати) вивести 60 доларів США в гривневому еквіваленті (платіжну інструкцію додаю). Його це заспокоїло і він погодився перерахувати 100000 гривень на надану йому ОСОБА_10 картку, а саме: НОМЕР_5 (платіжну інструкцію додаю).

Через пару днів, він мов прокинувся та зрозумів, що зробив щось не те вклавши свої гроші у фінансову компанію Adiole Capital і вирішив через додаток вивести всі вкладені та зароблені гроші. Однак він цього зробити не зміг як в перший раз, тому що у додатку вимагали підтвердити його особистість, а саме надати особисті документи, які підтверджують його особистість. Він цього не зробив. Зателефонував ОСОБА_10 , він пояснив, що так треба зробити для безпеки, що необхідно відсканувати мої особисті документи та загрузити їх у додаток, він вже потроху починав розуміти, що щось іде не так і сказав, що не знаю як це зробити, після чого ОСОБА_12 запропонував надати йому віддалений доступ до мого телефону, гр. ОСОБА_11 коректно відмовив, пояснивши, що йому зараз незручно це робити і що в нього є знайомий який це пізніше зробить.

Потім він знову намагався зайти у мобільний додаток Adiole Capital, щоб спробувати все ж таки вивести свої кошти, але вже не зміг навіть зайти, весь час на екрані з?являлось повідомлення що невірний логін або пароль для входу у додаток. Він вже зрозумів що його ошукали. Вони ( ОСОБА_10 та ще один хлопець на ім?я ОСОБА_13 ) йому неодноразово телефонували і казали, що він має надати документи, почувши від гр. ОСОБА_11 відмову вони вже не розмовляли зі мною ввічливо, спокійно та врівноважено, вони вже почали іронізувати та грубіянити.

Таким чином невстановлені особи які назвалися ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , обманули мене, скористались моєю довірою, заволоділи моїми коштами на суму 111 200 гривень.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2023 по 01.05.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківського рахунку (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування в період з 01.12.2023 по 01.05.2024 ; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000306, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 01.12.2023 по 01.05.2024:

- про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1