Дата документу 11.09.2024Справа № 554/337/24
Провадження № 1-кс/554/9352/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.20.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_3 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасниками злочинної діяльності являються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

Із метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, a також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження, а саме документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , з моменту їx відкриття та які є діючими станом на момент виконання ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відповідно до постанови прокурора Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 24.11.2023 року підслідність у кримінальному провадженні №0000418 від 20.10.2023 року визначено за Полтавським районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення за адресою: АДРЕСА_2 :

1.1.Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про банківські рахунки, які відкривались та є діючими станом на момент виконання ухвали суду, власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , стосовно:

- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські рахунки;

- Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

-Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення за адресою: АДРЕСА_2 , надати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1