УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0001094 від 30.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.08.2024 у період з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, через мережу «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 65000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що згідно «Crime-check online» 28.08.2024 о 15:15:47 грошові кошти у сумі 5800 грн., було перераховано із банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому було встановлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.08.2024 о 15:20:11 год., здійснено переказ коштів у сумі 5800 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було встановлено, що 28.08.2024 о 15:28:50 год., кошти в сумі 851 грн., із банківського карткового рахунку НОМЕР_4 , емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 28.08.2024 о 15:50:07 год., кошти у сумі 11936 грн., були перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, було встановлено, що 28.08.2024 о 15:37:53 год. з банківської картки НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у сумі 17000 на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до до руху грошових коштів від 24.08.2024 по термін дії ухвали по банківській карті НОМЕР_7 , які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- руху грошових коштів із 24.08.2024 по термін дії ухвали по картковому рахунку НОМЕР_7 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від 24.08.2024 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_7 , емітованим АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1