Справа № 646/870/24
№ провадження 1-кс/646/2017/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000856 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

встановив:

У провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000856 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура міста Харкова Харківської області.

Оперативний супровід здійснюють оперативні працівники управління Служби безпеки України в Харківській області.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли виділені матеріали за фактом того, що громадянином Російської Федерації, за попередньою змовою з групою осіб, організовано схему з фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, у відповідь на доручення слідчого №15949/119-63-10-2023від 21.11.2023, яке було надано у порядку ст. 40 КПК України, на адресу СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від управління СБУ в Харківській області № 70/5/6-3971 від 22.04.2024, відповідно до якого встановлено, що в результаті проведення комплексу заходів управлінням отримано наступну інформацію, а саме:громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є підприємцем в РФ, та організатором протиправної схеми фінансування держави-агресора шляхом постачання продукції українського виробництва на територію РФ через треті країни.

Так, відповідно до рапорту від управління СБУ в Харківській області №70/5/6-3971 від 22.04.2024, встановлено, що протягом липня-грудня 2022 року ПП «Термобудальянс» (, м. Харків, проспект Героїв Харкова, будинок, 144, офіс, 702-3) здійснювався експорт товарів за кордон, а саме до Республіки Молдова, які, в подальшому, направлялися на територію Російської Федерації, та можливо реалізовувалися на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Вищевказану схему постачання товарів на територію РФ було налагоджено посадовими особами ПП «Термобудальянс» (), ПП «Санді плюс» (, м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, буд. 1-А) та ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» (, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Мічуріна, буд. 8).

Окрім того, встановлено, що посадові особи ПП «Термобудальянс» (), протягом 2020-2024рр., з метою мінімізації сплати податків на території України та, в подальшому, виведення коштів в тіньовий обіг, частина з яких використовується для фінансування країни-агресора, а також незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Луганської/Донецької областей та АР Крим, виводять отримані на території України грошові кошти за кордон через різні протиправні схеми, в т.ч. використовуючи у фінансово-господарській діяльності ряд штучно створених підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Також, встановлено підпорядковані комерційні структури, які задіяні у фінансових оборудках, пов`язаних із ухиленням від сплати податків та виведенням готівки у тіньовий обіг, а саме:ПП «Блюоушн Україна»();ПП «Теплосанмир» ();ПП «Сантеплотех» ();ПП «Будтехекспо» ();ПП «Санді плюс» ();ПП «Теплогідротрейд» ();ПП «Термобудальянс» ();ТОВ «Нова-Сан» ();ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» ().

За отриманими даними, у протиправній схемі з виводу готівкових коштів за кордон та ухиленні від сплати податків на території України фігурантами справи задіяні посередники (невстановлені на даний час особи), які використовують підконтрольні приватні структури як на території України, так і за кордоном, та отримують відсоток від сум грошових коштів, які фігуранти пересилають за кордон.

Відповідно до рапорту від управління СБУ в Харківській області № 70/5/6-3971 від 22.04.2024, встановлено, що фактичним керівником вищевказаних фірм та організатором всієї вищевказаної протиправної схеми є директор ПП «Термобудальянс» () ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі ОСОБА_5 фактично проживає у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 працює дистанційно, майже весь час знаходячись у квартирі своєї матері, тобто фактично вона провадить свою протиправну діяльність, використовуючи комп`ютерну техніку, обчислювальні машини та мобільні термінали, знаходячись у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 , провадить протиправну діяльність бухгалтер ПП «Термобудальянс» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка підшукує осіб, які проводять оплату казначейських рахунків на території держави-агресора (РФ) та перераховує кошти на картки російських банків, власники яких перебувають на тимчасово окупованих територіях, чим фактично здійснюється фінансування терористичних організацій.

Відповідно до рапорту від управління СБУ в Харківській області №70/5/6-3971 від 22.04.2024, встановлено, що свою протиправну діяльність ОСОБА_7 здійснює за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане житлове приміщення вона орендує за готівку у ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ).

Таким чином, інформація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між українськими та російськими підприємствами, можливого переведення громадянам та юридичним особам РФ грошових коштів та інших матеріальних цінностей, та будь-яка інша інформація, що підтверджує фінансування держави-агресора та незаконних збройних (терористичних) формувань, створених на тимчасово окупованих територіях Луганської/Донецької областей та АР Крим - міститься в документах (в паперовому та електронному вигляді), чорнових записах, мобільних телефонах та комп`ютерній техніці (з переписками у месенджерах та по електронній пошті), електронних носіях інформації, які знаходяться у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення раптової слідчої дії, а саме обшуку вищевказаної квартири, в якій мешкає та провадить свою протиправну діяльність бухгалтер ПП «Термобудальянс» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 365741981 (ст. 1-2), квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Вказане житлове приміщення вона за готівку здає в оренду ОСОБА_7 .

На підставі ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій, 03.07.2024 з 07:31 години по10:55 години слідчим слідчого відділення ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого під відео фіксацію виявлено та вилучено:мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483;ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760;блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433.

Вилучене вищевказане майно оглянуто, опечатано та скріплено підписами понятих. 04.07.2024 мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433 визнано речовими доказами.

В ході розслідування у органа досудового розслідування є підстави вважати, що мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433, можуть бути знаряддям злочину та містити інформацію про обставини вчинення протиправної діяльності. Вилучено за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , яка є в даний момент третьою особою. Вищевказане вилучене майно фактично належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно п. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, які є знаряддям кримінального правопорушення, які визнано на даний час речовими доказами та які мають значення для кримінального провадження та з метою проведення огляду та призначення судових експертиз, висновки яких буде долучено до матеріалів кримінального провадження і в подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, виникла необхідність в накладені арешту на вказане майно, а саме: мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася із заявою, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просили задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про його місце та час повідомлявся своєчасно та належним чином. Від представника власника майна надійшло клопотання про розгляд клопотання без участі власника майна, в задоволенні клопотання просили відмовити.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за № 0000856 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2Кримінального кодексу України, яким встановлено, що за фактом того, що до СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли виділені матеріали за фактом того, що громадянином Російської Федерації, за попередньою змовою з групою осіб, організовано схему з фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

На підставі ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій, 03.07.2024 з 07:31 години по 10:55 години слідчим слідчого відділення ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого під відео фіксацію виявлено та вилучено:мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483;ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760;блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433.

Вилучене вищевказане майно оглянуто, опечатано та скріплено підписами понятих. 04.07.2024 мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433 визнано речовими доказами.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1ст. 173 КПК України сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам. Накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Приписами ч. 4ст. 173 КПК України передбачено застосування найменш обтяжливого спосіб арешту майна у разі задоволення клопотання.

Враховуючи вимоги розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, та вимоги верховенства права і недоторканості майна, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора шляхом заборони відчуження, розпорядження та передачі власнику на відповідальне зберігання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000856 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку від 03.07.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

Повернути мобільний телефон ТМ «Iphone», моделі «15», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , всередині якого сім-карти мобільного оператору «Водафон» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вилучений до сейф-пакету KIV 2118483; ноутбук ТМ «Asus», моделі «K3502z» (S/n:12mn9n0cv09054438e), сірого кольору, зарядний пристрій до нього, вилучені до сейф-пакету FPS 6005760; блокнот у твердому переплеті синього кольору, вилучений до сейф-пакету PSP 2380433 - власнику, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на відповідальне зберігання.

Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ч. 1 ст.388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.

Заборонити володільцю майна передавати його будь-яким третім особам у користування та на першу вимогу експерта, слідчого, прокурора, слідчого судді, суду надавати для проведення слідчих дій.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1