Справа № 357/9885/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000361 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000361 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000361 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

1.2. Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:0003 площею 0,7247 га на території ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ЯЖ 879290 від 01.06.2006, право приватної власності на яку зареєстровано за заявою ОСОБА_6 , державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.10.2019.

1.3. Кадастровий номер даної земельної ділянки :02:006:0003 змінений автоматизовано на кадастровий номер :02:010:0009 за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у зв`язку із зміною номеру земельної ділянки.

1.4. В подальшому вказану земельну ділянку на підставі заяви власника ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованої в реєстрі за №617 поділено на дві з кадастровими номерами :02:010:0011 та :02:010:0010, право власності на які зареєстровано в реєстрі 12.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , за ОСОБА_6 .

1.5. Крім того, відповідно до договору про виділ нерухомого майна зі складу спільного майна подружжя серія та номер: 721 виданий 24.04.2020, приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , земельна ділянка площею 0,5240 га, кадастровий номер: :02:010:0011, цільове: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підособних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 вищевказана земельна ділянка перебуває у приватній власності ОСОБА_9 .

1.6. Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 28.12.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору дарування, серія та номер: 1434 від 28.12.2023, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:0010 за ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

1.7. Згідно з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 в архіві Відділу 31 другий примірник державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №879290 від 01.02.2006 р. на ім`я ОСОБА_6 з кадастровим номером :02:006:003, відсутній. Відповідно до Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договір оренди землі запис про реєстрацію та видачу вищезазначеного державного акту на право власності на земельну ділянку, відсутній.

1.8. Відтак, в ході досудового розслідування з метою встановлення документів, які стали підставою для укладання договору дарування, та проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналу договору дарування, серія та номер: 1434, виданий 28.12.2023, з усіма документами, що стали підставою для його укладання, що виданий приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_10

1.10 Вказані відомості знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

2. В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

2.1 Приватний нотаріус ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду повідомлена належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.2 Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла такого висновку.

3.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2024, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 здійснюється за фактом реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:0003, площею 0,7247 га за заявою ОСОБА_6 на підставі державного акта на право приватної власності на землю ЯЖ879290 від 01.06.2006, який відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2023 не видавався. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

3.2.1 Згідно з ч. 3 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до п. 2 Примітки до ст. 185 КК України у статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюється обставини вибуття із власності ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок вчинення шахрайських дій земельної ділянки.

3.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2023 № 10-10-0.333-6408/2-23, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.06.2023 № 1847/01-11, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.09.2023 № 344989227, від 01.09.2023 № 344992673, від 19.06.2024 № 383506386, лист до витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020 від 03.02.2020, державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:0003, заява ОСОБА_6 від 14.02.2020, договір про виділ нерухомого майна зі складу спільного майна подружжя, лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.12.2023 № 3296, протокол допиту представника потерпілого від 08.04.2024) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3.2.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

3.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

3.4. Так, відповідно до заяви ОСОБА_6 від 14.02.2020, останній зазначив, що є власником земельної ділянки площею 0,7247 га з кадастровим номером :02:010:0009 (кадастровий номер змінений з номеру :02:006:0003) на підставі акту на право приватної власності на землю ЯЖ 879290 від 01.06.2006. Однак відомості про видачу такого акту в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні.

В подальшому вказану земельну ділянку на підставі цієї заяви ОСОБА_6 поділено на дві з кадастровими номерами :02:010:0011 та :02:010:0010. Разом з тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.12.2023 № 3296, земельні ділянки з кадастровими номерами :02:010:0011 та :02:010:0010 входять до меж земельної ділянки військового містечка АДРЕСА_3 , яка перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 28.12.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору дарування, серія та номер: 1434 від 28.12.2023, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:0010 за ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

3.5. У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до договору дарування, серія та номер: 1434, виданий 28.12.2023 з усіма документами, що стали підставою для його укладання, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин вибуття земельної ділянки із власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , та осіб які можуть бути до цього причетними. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.

3.7. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до приватного нотаріуса, не можливо, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Також, відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у ст. 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

3.8. Клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів під час тимчасового доступу до них слідчий суддя визнає обґрунтованим з огляду на необхідність їх подальшого використання для цілей досудового розслідування у кримінальному провадженні як доказів, а також проведення відповідних судових експертиз. Отже таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3.9. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

3.10 У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , оскільки як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вчинення нотаріальних дій, щодо посвідчення договору дарування, серія та номер: 1434 від 28.12.2023 здійснювалося приватним нотаріусом ОСОБА_10

3.11 Враховуючи викладене, та зважаючи на те, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

3.10. Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом нотаріальну таємницю (п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України). Водночас слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факт шахрайський дій, які полягають у незаконному вибутті із власності ІНФОРМАЦІЯ_8 земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0003.

4.Отже, вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, отримання копій зазначених документів та вилучення їх оригіналів. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: договору дарування, серія та номер: 1434, виданий 28.12.2023 з усіма документами, що стали підставою для його укладання, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

4. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення (до 01.10.2024).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13