Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2053/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000018 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом того, що група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких здійснюють дзвінки громадянам, під видом працівників банків, вводячи громадян в оману, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків, після чого викрадають із них кошти.

В ході досудового розслідування 07.10.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено комп`ютерну техніку та мобільні телефони, за допомогою якої ОСОБА_4 , спільно з встановленими особами та іншими невстановленими особами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами громадян.

З метою отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації про місце роботи (навчання), а також наявні банківські рахунки та рух коштів на вказаних банківських рахунках осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження необхідності отримання інформації за період з 01.01.2022 по 06.07.2024 року. Необхідність дослідження даних за такий період також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що для встановлення обставин, що розслідується має значення період з 01.01.2022 року по 19.06.2024 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженню №0000018 від 01.03.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 , в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження в яких міститься інформація:

- про всі підприємства або ФОП (повна назва, код ЄДРПОУ), де в період часу з 01.01.2022 року до 19.06.2024 працювали наступні особи:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована АДРЕСА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_8 , адреса мешкання АДРЕСА_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований АДРЕСА_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_15 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований АДРЕСА_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована АДРЕСА_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_18 , (РНОКПП в витягу ДМСУ відсутній, УНЗР 630, паспорт громадянина НОМЕР_13 , виданий 11.05.2023);

14. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований АДРЕСА_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

- дані щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи по наступним особам:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована АДРЕСА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_8 , адреса мешкання АДРЕСА_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований АДРЕСА_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_15 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований АДРЕСА_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована АДРЕСА_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_18 , (РНОКПП в витягу ДМСУ відсутній, УНЗР 630, паспорт громадянина НОМЕР_13 , виданий 11.05.2023);

14. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований АДРЕСА_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1