печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_4 незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області № 916/796/21 від 20.04.2021 порушено провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого був ОСОБА_4 та визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 513 150 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням арбітражного керуючого.

23.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, які зареєстровані в реєстрі реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 щодо продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 зобов`язання по оплаті вартості нерухомого майна не були виконані та ОСОБА_4 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.07.2021 укладено від імені Товариства з ОСОБА_6 договори про відступлення права вимоги за вказаними договорами купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 23.04.2014 за реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 на загальну суму 3 577 701, 00 грн., а також вимоги сплатити ОСОБА_5 інфляційного збільшення суми боргу, процентів річних, пені, будь яких штрафних, фінансових та/або інших санкцій, що становлять 2 905 180,5 грн., таким чином ОСОБА_4 відступлено права вимоги на загальну суму 6 482 881,5 грн.

Відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги ОСОБА_6 виплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 грн., а саме за договір №1016-7 000 грн., №1013- 5 000 грн., №1010- 7 000 грн., №1007- 5 000 грн.

20.04.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , як директор вказаного підприємства не мав права вчиняти означені правочини без згоди кредиторів вказаного підприємства, які останній не отримував.

01.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000007 від 04.01.2023 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів нотаріальних справ щодо договорів відступлення права вимоги від 16.07.2021 (за договорами купівлі-продажу з реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 від 23.04.2014), посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в тому числі документів щодо підтвердження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на укладання вказаних договорів.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29585/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1