н/п 1-кс/766/7613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000011 від 30.07.2023 року, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000011 від 30.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), банківські картки які підв`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 23.07.2023 по 23.10.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.07.2023 по 23.10.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 23.07.2023 по 23.10.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23.07.2023 по 23.10.2023.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011 від 30.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

29.07.2023 до ЧЧ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП НПУ № 310513, про те що, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_3 , в інстаграм аккаунті ОСОБА_5 виставила інформацію про те, що вона працює з крипто валютою і, якщо їй на картку надіслати суму від 50 грн, то вона через декілька годин відправить на вашу картку подвоєну суму вкладу. 23.07.2023 ОСОБА_4 перерахувала 5000 грн. для подвоєння вкладу на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 яку вказала ОСОБА_6 , але на даний час заявниця грошей не отримала, телефонний зв`язок відсутній.

Згідно інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей, документів та інформації що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Ухвали Херсонського міського суду міста Херсон №766/10885/23 від 19.12.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації за матеріалами кримінального провадження, 19.02.2024 проведеним оглядом інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Також встановлено, що 23.07.2023 було зарахування грошових коштів 5 000 грн. потерпілою ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_4 зареєстровану на ОСОБА_7 . Разом з тим встановлено, що 23.07.2023 здійснювались транзакції по безготівковому перерахуванню грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сумами: 7150,00 грн.; 1501,00 грн.; 3400,00 грн.; 2000,00 грн. Встановлено, що 23.07.2023 здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумами: 25 000,00 грн.; 11 000,00 грн.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), банківські картки які підв`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 23.07.2023 по 23.10.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.07.2023 по 23.10.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 23.07.2023 по 23.10.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23.07.2023 по 23.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1