У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000127 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000127 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 31.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.10.2024 до УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшла заява співзасновника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення іншими співзасновниками вказаного фермерського господарства, пов`язаного із заволодінням майном СФГ « ОСОБА_4 » шляхом обману, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він з 2008 року являюсь засновником СФГ «РЕГІОН» (код 13944501). СФГ «РЕГІОН» це селянське фермерське господарство сімейного типу, основним видом діяльності якого є вирощення та реалізація сільськогосподарської продукції (зернові, бобові та технічні культури). Окрім цього з 1992 року, на постійній основі виконував фізичну роботу у СФГ «РЕГІОН» допомагаючи своїм батькам.

СФГ « ОСОБА_6 » діє на підставі «Статуту», який прийнято загальними зборами членів господарства протокол № 22 від 30 листопада 2022 року (остання редакція Статуту), згідно якого членами фермерського господарства являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, ОСОБА_5 вказав, що у подальшому, 17.09.2024 йому стало відомо про те, що він, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виключені із складу засновників та учасників СФГ «РЕГІОН» без будь-яких причин та повідомлень про виключення із засновників господарства, після чого, він звернувся до ОСОБА_8 з метою одержання пояснень про виключення його та двох засновників із фермерського господарства, де ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , стали погрожувати ОСОБА_5 створенням штучних проблем та повідомили, що СФГ « ОСОБА_6 » має новий статут, який прийнято одноособовим рішенням № 1 від 17.09.2024.

Також, ОСОБА_5 під час допиту вказав, що згідно п. 6.2. та п. 8.6. Статуту «СФГ РЕГІОН», який прийнято загальними зборами членів господарства протокол № 22 від 30.11.2022, члени сім`ї та родичі членів можуть стати членами господарства та вийти з нього за згодою Зборів членів господарства; збори членів господарства вважаються повноважними, якщо на них присутні члени, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Проте, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не було повідомлено про будь-які збори СФГ « ОСОБА_6 » та без їх добровільної згоди виключено із складу засновників СФГ « ОСОБА_6 », чим порушено правовий статус членів господарства та у подальшому прийнято рішення без участі останніх, що призвело до незаконного створення нового Статуту та позбавлення колишніх засновників користуватись та розпоряджатись майном, яке перебуває на балансі СФГ « ОСОБА_6 ».

Крім того, допитані в якості потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_7 надали покази аналогічного змісту показів ОСОБА_5 та підтвердили обставини, які викладені останнім у своїй заяві.

Згідно доданих до заяви ОСОБА_5 додатків, а саме Статуту СФГ «РЕГІОН» (), який затверджено протоколом №22 від 30.11.2022 Загальних зборів членів СФГ «РЕГІОН» (далі Статут від 30.11.2022) вбачається, що п. 1.1. встановлено склад членів Господарства, яким є: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Згідно п. 6.2. Статуту від 30.11.2022, члени сім`ї та родичі членів господарства можуть стати членами Господарства та вийти з нього за згодою зборів членів господарства.

Відповідно до п. 6.3. Статуту від 30.11.2022, за згодою членів господарства член Господарства може бути виключений у разі порушення ним статуту господарства, інших локальних нормативних актів господарства, наказів та розпоряджень голови господарства.

Розділом 8 Статуту від 30.11.2022 передбачено наступне:

п. 8.1. - вищим органом управління господарства є загальні збори членів господарства (далі Збори), які складаються з членів (Засновників);

п. 8.4. до виключної компетенції зборів належить в тому числі викоючення члена (Засновника) господарства;

п. 8.6. збори членів господарства вважаються повноважними, якщо на них присутні члени, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Також, згідно протоколу №1 Загальних зборів членів СФГ «РЕГІОН» від 16.09.2024, на зборах приймали участь лише ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Крім того, на вказаних зборах від 16.09.2024, без участі усіх членів господарства, тобто всупереч діючого на момент скликання зборів Статуту від 30.11.2022, прийнято наступні рішення, а саме:

- виключено із членів господарства ОСОБА_5 ;

- виключено із членів господарства ОСОБА_7 ;

- виключено із членів господарства ОСОБА_9 ;

- виключено із членів господарства та звільнено з посади голови господарства ОСОБА_8 ;

- призначено на посаду голови господарства ОСОБА_10 .

Надалі, рішенням №1 одноособового члена СФГ «РЕГІОН» від 17.09.2024 затверджено новий Статут СФГ «РЕГІОН», згідно якого ОСОБА_10 являється засновником та головою господарства, а також володіє 100% часткою складеного капіталу.

01.11.2024 на адресу Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання від потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про вжиття заходів забезпечення у вказаному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права СФГ «РЕГІОН» (код 13944501) у зв`язку з наявністю загрози відчуження ОСОБА_10 корпоративних прав фермерського господарства на користь третіх осіб, що в свою чергу позбавить можливість потерпілих поновити свої права, законні інтереси, а також статус засновників та учасників у СФГ «РЕГІОН».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір частки в СФГ «РЕГІОН» () ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) складає 10000 грн, що становить відсоток частки статутного капіталу у розмірі 100%.

Корпоративні права ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 в СФГ «РЕГІОН» () підлягають арешту з позбавленням права користування, розпорядження, відчуження ним оскільки: здобуті у результаті вчинення кримінально протиправного діяння, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання вчиненню дій з їх прихованням, відчуженням та забезпеченням в подальшому відновлення порушених майнових прав громадян, які є потерпілими від кримінальних правопорушень, шляхом компенсації належних їм коштів.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що існує реальна загроза, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) може відчужити на користь третіх осіб належні йому 100% корпоративних прав в СФГ «РЕГІОН» ().

01.11.2024 корпоративні права ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в СФГ «РЕГІОН» () визнано речовими доказами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000127 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000127 від 31.10.2024 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на корпоративні права ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в розмірі 100 % статутного капіталу Селянського (фермерського) господарства «РЕГІОН» із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про СФГ «РЕГІОН» (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; голови господарства; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною СФГ «РЕГІОН» та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; голови господарства; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною СФГ «РЕГІОН» чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу СФГ «РЕГІОН» код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна СФГ «РЕГІОН» код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1