Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023); ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст.190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст.190; ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023); ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст.190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст.190; ч. 4 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023); ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст.190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст.190; ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами викрадення грошових коштів з банківських рахунків громадян та шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що потерпілим телефонували невстановлені слідством особи з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представляючись працівниками банківської установи, під приводом того, що з їх карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, або про те, що їх картки заблоковані, дізнавалися у потерпілих реквізити банківських карток (пін-код, СVV код). Після чого, отримували доступ до їх банківських рахунків та в подальшому перераховували кошти з банківських карток потерпілих на інші рахунки.

Досудовим розслідуванням отримано відомості, що абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які згідно договору № 3644335 від 15.12.2022 (додаток до договору №6 від 10.032023) передані в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які згідно договору № від 22.04.2022 передані в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003140 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 185 КК України. За результатами проведеного досудового розслідування встановлено ряд осіб, які входили до складу організованої групи, яка здійснювала свою протиправну діяльність шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо.

Серед фірм, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор якої є ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якої є ОСОБА_20 , які за вказівкою організатора злочинної групи орендували SІР-телефонію в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, інші учасники злочинної групи, використовуючи SІР-телефонію, орендовану ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, представляючись працівниками банківських установ, під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською фізичними особами власниками банківських платіжною карткою, здійснювали спілкування з власниками платіжних карток та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Окрім того, встановлено, що 25.04.2024 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

З огляду на вказане, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів досудового розслідування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № №0003140 від 03.10.2022, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання копій матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/4022/24

Примірник № 2 наданий старшому слідчому ОСОБА_3