Справа № 739/1567/24
Провадження № 1-кс/739/422/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 липня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , у рамках кримінального провадження № 0000065 від 07.04.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000065 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2024 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.04.2024 року, він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення з продажу автомобіля Grand Cherokee за 80000 грн. Зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_3 вони домовились про переказ завдатку на картку НОМЕР_4 . В подальшому заявник перевів на вказану карту гроші двома транзакціями в сумі 18000 та 7500 грн. В подальшому заявник зрозумів, що його ошукали шахраї.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проаналізувавши банківську картку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 , було зафіксовано, що 07.04.2024 о 12:37 з картки № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів в розмірі 18000 гривень. 07.04.2024 з 12:42 по 12:44 було здійснено переказ коштів останнього разом з іншими коштами на загальну суму 94000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_6 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ОСОБА_6 . Також 07.04.2024 о 12:46 з банківської картки № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 в розмірі 7500 гривень, після чого 07.04.2024 року 3 12:49 по 12:50 з банківської картки ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 48700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

07.04.2024 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 07.04.2024 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.04.2024 року, він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення з продажу автомобіля Grand Cherokee за 80000 грн. Зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_3 вони домовились про переказ завдатку на картку НОМЕР_4 . В подальшому заявник перевів на вказану карту гроші двома транзакціями в сумі 18000 та 7500 грн. В подальшому заявник зрозумів, що його ошукали шахраї.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проаналізувавши банківську картку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 , було зафіксовано, що 07.04.2024 о 12:37 з картки № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів в розмірі 18000 гривень. 07.04.2024 з 12:42 по 12:44 було здійснено переказ коштів останнього разом з іншими коштами на загальну суму 94000 гривеньї з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_6 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ОСОБА_6 . Також 07.04.2024 о 12:46 з банківської картки № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 в розмірі 7500 гривень, після чого 07.04.2024 року 3 12:49 по 12:50 з банківської картки ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 48700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського розрахункового НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 .

Відповідно до п`ятої статті 13 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000065 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000065 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 саме:

-документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 07.04.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 07.04.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів,

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1