Справа № 682/517/24
Провадження № 1-кп/682/53/2024
У Х В А Л А

11 вересня 2024 року

Славутський міськрайонний суд

Хмельницької області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Славута під час розгляду кримінального провадження № 0000482 від 13.09.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України,

- клопотання захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів,

в с та н о в и в:

В судове засідання, призначене на 11.09.2024, з`явились: обвинувачений, захисник та прокурор.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 подав письмове клопотання про витребування доказів, в якому захисник просив: надати тимчасовий доступ захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до розрахункового рахунку АТ «Універсал Банк» (Монобанк) НОМЕР_1 в АТ «Універсал Банк», із зазначенням залишку на рахунку та витратних операцій з 24.08.2023 по теперішній час; витребувати інформацію з АТ «Універсал Банк» про те, чи був накладений арешт на рахунок, чи заблокований з інших причин, НОМЕР_1 , з 01.07.2023 по теперішній час, якщо так, то коли та на якій підставі; витребувати інформацію з АТ «Універсал Банк», чи наявні в Хмельницькій області фізичні відділення даного банку для обслуговування клієнтів; виконання ухвали доручити захисникам обвинуваченого ОСОБА_4 адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що відповідно до допиту під час судового засідання потерпілої ОСОБА_7 стало зрозумілим, що вона зареєстрована як фізична особа підприємець за проханням ОСОБА_4 , також у неї відповідно до руху коштів по рахунку ФОП від 29.10.2023 наявний рахунок НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами справи. Однак, відповідно до витратних операцій, період отримання і наявності такої інформації з банку, наявний період витрати і залишку на рахунку коштів лише до 24.08.2023, а з заявою про нібито вчинення вимагання ОСОБА_7 і її мати звернулись 13.09.2023. Крім того, ОСОБА_7 під час допиту вказала, що гроші на рахунку наявні по теперішній час в банку. Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 встановлено, що остання має виписки з банку «фото 23 протоколу огляду» із залишком станом на 25.08.2023 у сумі 47900 грн., а ОСОБА_7 назвала суму 43000 грн/, дана сума вказана станом на 24.08.2023. Зокрема, ОСОБА_7 вказувала те, що її рахунок ФОП заблокували і вона ходила у відділення банку, де їй сказали змінити номер доступу до віртуального мобільного банкінгу, однак в «Універсал Банку» (Монобанку) відділення у Хмельницькій області відсутні, відтак виникає питання офіційно з?ясувати добре відомий факт відсутності відділень банку у Хмельницькій області.

Також захисник вказує, що ОСОБА_7 підтвердила те, що вона не має відношення до замовлень і встановлення вікон, та остання відкрила розрахунковий рахунок у АТ «Універсал Банк» (Монобанк) НОМЕР_1 , на який за результатами роботи ОСОБА_4 надходили кошти від клієнтів, і останній мав доступ до даного рахунку за волею потерпілої ОСОБА_9 . Відповідно кошти, які знаходились на даному розрахунковому рахунку, належали фактично ОСОБА_4 , з яких він розраховувався з працівниками найму, за товар у формі вікон.

Відтак, виникає необхідність з?ясування, чи були операції зі зняття коштів з картки ФОП ОСОБА_7 після можливого блокування рахунку, та чи взагалі було таке блокування рахунку і коли.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 підтримав клопотання свого захисника.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 22 КПК України). В свою чергу суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В силу ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України. заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Клопотання захисника про витребування вищезазначеної інформації, на думку суду, безпосередньо направлені на реалізацію свого права збирати і подавати докази, що відповідає загальним засадам кримінального провадження.

Разом із тим, ухвалою суду від 30.05.2024 захиснику ОСОБА_5 надавався тимчасовий доступ до відповідної інформації, наявної у розпорядженні АТ «Універсал Банк». У вказаній заяві було зазначено строк її виконання до 15.06.2024.

Захисник ОСОБА_5 вчасно 03.06.2024 звернувся до АТ «Універсал Банк», пред`явивши ухвалу суду до виконання. Однак, як вбачається із відповіді АТ «Універсал Банк», витребувана судом інформація була підготовлена, однак не може бути видана захиснику у зв`язку із закінченням строку дії ухвали.

Таким чином, оскільки ухвала не була виконана вчасно з незалежних від захисника причин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання захисника ОСОБА_5 про витребування доказів задля забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою дотримання процесуальних прав учасників кримінального провадження та загальних засад кримінального провадження.

Керуючись ст. 93, 159, 163, 333, 350, 372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до розрахункового рахунку АТ «Універсал Банк» (Монобанк) НОМЕР_1 в АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням залишку на рахунку та витратних операцій з 24.08.2023 по теперішній час.

Витребувати інформацію з АТ «Універсал Банк» про те, чи був накладений арешт на рахунок, чи заблокований з інших причин, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , з 01.07.2023 по теперішній час, якщо так, то коли та на якій підставі.

Витребувати інформацію з АТ «Універсал Банк», чи наявні в Хмельницькій області фізичні відділення даного банку для обслуговування клієнтів.

Виконання ухвали доручити захисникам обвинуваченого ОСОБА_4 адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає виконанню в строк до 11.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено: 11.09.2024.

Суддя ОСОБА_1