СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5245/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003984 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку житла (та іншого володіння особи) в порядку ст. 234 КПК України (згідно з правилами, встановленими для проведення обшуку), 26.07.2024 року в період часу з 08 год. 34 хв. по 11 год. 14 хв., слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: Мобільний телефон Samsung Galaxy S20+ чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI - НОМЕР_2 ; IMEI (2) - НОМЕР_3 , який знаходиться в гумовому чохлі чорного кольору з видаваною підставкою на який мається напис: «Samsung», в телефоні знаходиться Sim-карта з номером телефону: НОМЕР_4 ; Sim-карта ІНФОРМАЦІЯ_2 з написом на тильній стороні: « НОМЕР_5 »; Грошові кошти у сумі 8500 гривень; карта ощадбанку № НОМЕР_6 , карта ощадбанку № НОМЕР_7 ; карта ПриватБанку № НОМЕР_8 ; Блокнот білого кольору з квітками, в якому містяться чорнові записи; Зошит синього кольору на якому міститься напис «цивільно-правові угоди, реєстри», в якому містяться чорнові записи; Угода про надання послуг від 01.02.2017 на 1 арк.; Договір №29/2015ВС на виконання робіт м. Хмельницький; Домова книга для приписки громадян, що проживають в будинку АДРЕСА_1 на 1 арк.; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на 4 арк.; Заява на 1 арк; податковий рахунок на 1 арк; Декларація №0001-1944 АКАО на 1 арк; Акт звірення розрахунків на 1 арк; Договір повторної фінансової допомоги №1 на 1 арк; Лист з ДФС України на 1 арк; Залишки рахунків на 1 арк; Довідка на 1 арк; Фінансова звітність на 3 арк; Акт прийняття-передачі наданих послуг (виконаних робіт) згідно угоди про надання послуг від 01.03.2016 року видаткова на 1 арк; Видаткова накладна №17 на 1 арк; Акт приймання-передачі документації до Державного фонду документів із землеустрою на 2 арк; Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку на 1 арк; Звіт про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк; План земельної ділянки ПП «Технікад» на 8 арк; Дунаївська міська рада витяг з рішення на 1 арк; Договір повторної фінансової допомоги №1 від 22 грудня 2021 на 2 арк; Рахунок-фактура №20505260 від 16.02.2023 на 1 арк; Договір оренди земельної ділянки від 05 жовтня 2009 на 4 арк; Акт прийому №А10390 від 12.06.2023 на 1 арк; Акт виконаних робіт №10390 від 12.06.2023 на 1 арк; Наказ №1 від 01.09.2022 на 1 арк; Наказ №2 від 12.10.2020 на 1 арк; Рахунок фактура №20505260/1 від 22.11.2021 на 1 арк; Довідка про опломбування реєстратури рахункових операцій від 15.02.2022 №187 на 4 арк; Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця на 1 арк; Рукописні записи на 17 арк; 58 квитанцій та чеків.

В судове засідання прокурор не з`явився, написав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ПП «Технікад» код 35522928, адреса: м. Київ, пр-т., Берестейський, 91, з приводу того, що впродовж з 2007 по 2017 роки ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_7 в великих розмірах, чим завдала останньому матеріального збитку.

Так, ОСОБА_8 , маючи на меті інвестування у український бізнес, з метою розвитку аграрної промисловості в країні та отримання прибутку від інвестування на підставі ЗУ «Про режим іноземного інвестування» спільно із своєю донькою ОСОБА_9 , здійснив реєстрацію юридичної особи а саме ПП «Технікад» , 70% ОСОБА_8 , 30% ОСОБА_9 .

Після реєстрації вказаного підприємства та призначення на посаду директором ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка безпосередньо виконувала керівні та розпорядчі функції вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_8 , було проведено ряд наступних іноземних інвестицій на загальну суму 256 960 доларів США станом на 15.02.2013 рік.

Вказані інвестиції підтверджуються як окремими повідомленнями про внесення іноземної інвестиції так і довідкою виданою департаментом економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Діяльністю ПП «Технікад» код 35522928 зокрема було купівля, вирощування та продаж сільсько-господарської продукції. З цією метою ПП «Технікад» код 35522928 було укладено договори оренди земельних ділянок.

З метою отримання прибутку товариством за рахунок підприємства інвестування якого відбувалось виключно ОСОБА_8 , Українським державним інститутом проектування садів і виноградників «УКРДІПРОСАД» код 35814446 було розроблено робочий проєкт замовлення № 21-2010 щодо розрахунку проектної врожайності чорної смородини відповідно до якого «капіталовкладення окупаються на 3-й рік товарного плодоношення». Тобто за нормальної роботи підприємства на 3-й рік після інвестування повинен йти прямий прибуток.

Однак ОСОБА_8 не отримував жодного прибутку із ПП «Технікад» код 35522928, яким керувала ОСОБА_6 , оскільки був введений в оману останньою з приводу того, що підприємство є бездохідним, саджанці чорної смородини не приносять врожай. При цьому ПП «Технікад» код 35522928, відповідно до договорів оренди від 01.06.2014 року, орендує багато-габаритну техніку зі встановленим холодильним обладнанням для перевезення та зберігання харчових продуктів, «Мерседес бенс» р.н. НОМЕР_9 , укладають договори складських зберігань сільськогосподарської продукції, договори поставки сільськогосподарський продукції, а також здійснює продаж сільськогосподарської продукції за кордон.

Зокрема в рамках вказаного кримінального провадження було проведено судово-економічну експертизу, в ході якої було встановлено, що 01 серпня 2008 року за договором купівлі продажу приватним підприємством «Технікад» було придбано нежитлову будівлю площею 139,1 метра квадратних у Дунаєвецької районної ради за 180 000,00 гривень за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому за рахунок іноземних інвестицій, які були зараховані на рахунки ПП «Технікад», було розроблено проект реконструкції нежитлової будівлі площею 139,1, в готельний комплекс, при цьому вартість такого будівництва склала 1 мільйон 850 тис.грн.

25 липня 2013 року реконструкція була завершена на об`єкт введено в експлуатацію.

В подальшому, 06 червня 2017 року приватним підприємством «Технікад» було укладено Договір оренди готелю №2 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ).

Фактично договір №2 від 06 червня 2017 року діяв до 01 грудня 2023 року, тобто 6,5 років ( і виручка від надання готельних послуг надходила на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), а не на рахунок власника готелю приватного підприємства «Технікад»).

Таким чином, недоотримання доходу (втрачена вигода) приватним підприємством ПП «Технікад» за період з 2017 по 2023 роки, від надання готельних послуг готельним комплексом за адресою АДРЕСА_3 внаслідок безкоштовної оренди готелю Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 підтверджується документально і розрахунково, на суму 8 773 100,00 грн.

При цьому надано також збитки і державі, яка не отримала 30% податку на прибуток підприємства, що складав би 2 631 930,00 грн.

Окрім цього, після реєстрації вказаного підприємства та призначення 22.06.2010 року на посаду директором ОСОБА_10 діяльністю ПП «Технікад» (код 35522928), зокрема була купівля, вирощування та продаж сільськогосподарської продукції.

З цією метою ПП «Технікад» (код 35522928) було укладено договори оренди земельних ділянок загальною площею 172,5132 га. земельних угідь.

В 2011 році, приватним підприємством «Технікад», було придбано 400 тисяч кущів смородини, але по факту було висаджено тільки 28 тисяч кущів, тобто директором ОСОБА_6 , було не освоєно, або присвоєно, близько 120 тисяч кущів смородини - це 120 000 (сто двадцять) тис. доларів CША.

Листом №02-23/925 від 20.02.2014 року, Відділу Держземагенства у Дунаївецькому районі Хмельницької області підтверджено, що зазначені ділянки були в оренді з 01 жовтня 2012 року, і було проведено інвентаризацію садів та ягідників площі ділянки 22,70 га, в якій зазначено, що в рік посадки 2011 року було засаджено ягідниками кущовими 22,7 га, стан яких характеризується як «задовільний».

В 2012 році, директор ОСОБА_6 , надає довідку з ТПП (документ, виданий уповноваженим органом, що підтверджує, що заявлена вартість товару або продукції відповідає реальній), що були неврожаї смородини та в наступні роки з 2013 року по 2017 рік, директор ОСОБА_6 , надавала інформацію що була постійно засуха та був неврожай на протязі цих років.

При цьому ПП «Технікад» (код 35522928), відповідно до договорів оренди від 01.06.2014 року, орендує багато-габаритну техніку зі встановленим холодильним обладнанням для перевезення та зберігання харчових продуктів, укладають договори складських зберігань сільськогосподарської продукції, договори поставки сільськогосподарський продукції, а також здійснює продаж сільськогосподарської продукції за кордон.

З отриманих 1 877 314,03 грн., фінансових інвестицій для діяльності по КВЕД 01.13.0. "Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів та із власних джерел» використано 2 021 996,42 грн. Недоотримання доходу становить 278 786 440,00 гривень

Крім цього, встановлено що ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу оподаткування фізичних осіб Дунаєвецького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, на протязі тривалого часу допомагала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у поданні завідома неправдивих відомостей системи оподаткування. При цьому оплата за послуги ОСОБА_11 , здійснювалась на постійній основі за рахунок коштів ПП «Техніка», шляхом готівкової оплати та безготівкових переказів на банківський рахунок чоловіка ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , номер рахунку НОМЕР_11 , що підтверджується рухом коштів ПП « ОСОБА_13 » отриманих у банківській установі.

В ході оперативних заходів встановлено що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні:

ОСОБА_5 (в побуті називають ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_10 Уродженка с. Кружківці Новоушицького району Хмельницької області, розлучена, раніше не судима, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

26.07.2024 року в період часу з 08 год. 34 хв., по 11 год. 14 хв., на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно на яке просить накласти арешт прокурор в своєму клопотанні.

Слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 110 КПК України - винесено мотивовану постанову якою вище вилучене майно визнано речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, псування, знищення, втрати, відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003984 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку житла (та іншого володіння особи) в порядку ст. 234 КПК України (згідно з правилами, встановленими для проведення обшуку), 26.07.2024 року в період часу з 08 год. 34 хв. по 11 год. 14 хв., слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: Мобільний телефон Samsung Galaxy S20+ чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI - НОМЕР_2 ; IMEI (2) - НОМЕР_3 , який знаходиться в гумовому чохлі чорного кольору з видаваною підставкою на який мається напис: «Samsung», в телефоні знаходиться Sim-карта з номером телефону: НОМЕР_4 ; Sim-карта ІНФОРМАЦІЯ_2 з написом на тильній стороні: « НОМЕР_5 »; Грошові кошти у сумі 8500 гривень; карта ощадбанку № НОМЕР_6 , карта ощадбанку № НОМЕР_7 ; карта ПриватБанку № НОМЕР_8 ; Блокнот білого кольору з квітками, в якому містяться чорнові записи; Зошит синього кольору на якому міститься напис «цивільно-правові угоди, реєстри», в якому містяться чорнові записи; Угода про надання послуг від 01.02.2017 на 1 арк.; Договір №29/2015ВС на виконання робіт м. Хмельницький; Домова книга для приписки громадян, що проживають в будинку АДРЕСА_1 на 1 арк.; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на 4 арк.; Заява на 1 арк; податковий рахунок на 1 арк; Декларація №0001-1944 АКАО на 1 арк; Акт звірення розрахунків на 1 арк; Договір повторної фінансової допомоги №1 на 1 арк; Лист з ДФС України на 1 арк; Залишки рахунків на 1 арк; Довідка на 1 арк; Фінансова звітність на 3 арк; Акт прийняття-передачі наданих послуг (виконаних робіт) згідно угоди про надання послуг від 01.03.2016 року видаткова на 1 арк; Видаткова накладна №17 на 1 арк; Акт приймання-передачі документації до Державного фонду документів із землеустрою на 2 арк; Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку на 1 арк; Звіт про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк; План земельної ділянки ПП «Технікад» на 8 арк; Дунаївська міська рада витяг з рішення на 1 арк; Договір повторної фінансової допомоги №1 від 22 грудня 2021 на 2 арк; Рахунок-фактура №20505260 від 16.02.2023 на 1 арк; Договір оренди земельної ділянки від 05 жовтня 2009 на 4 арк; Акт прийому №А10390 від 12.06.2023 на 1 арк; Акт виконаних робіт №10390 від 12.06.2023 на 1 арк; Наказ №1 від 01.09.2022 на 1 арк; Наказ №2 від 12.10.2020 на 1 арк; Рахунок фактура №20505260/1 від 22.11.2021 на 1 арк; Довідка про опломбування реєстратури рахункових операцій від 15.02.2022 №187 на 4 арк; Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця на 1 арк; Рукописні записи на 17 арк; 58 квитанцій та чеків.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1