печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодження прокурора прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по червень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб`єктами господарської діяльності були укладені ряд договорів на поставку аптечок військових медичних індивідуальних, а саме:

- договір від 15.03.2022 № 232МС з ФОП « ОСОБА_14 » на поставку 2000 шт., загальною вартістю 3 800 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 270МС з ФОП « ОСОБА_7 » на поставку 1578 шт., загальною вартістю 2 998 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 271МС з ФОП « ОСОБА_8 » на поставку 2106 шт., загальною вартістю 4 000 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 272МС з ФОП « ОСОБА_13 » на поставку 1579 шт., загальною вартістю 3 100 000 грн.;

- договір від 30.03.2022 № 302МС з ФОП « ОСОБА_11 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 315МС з ФОП « ОСОБА_9 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 316МС з ФОП « ОСОБА_10 » на поставку 2310 шт., загальною вартістю 4 389 000 грн.;

- договір від 29.06.2022 № 492МС укладений з ФОП « ОСОБА_12 » на поставку 15000 шт., загальною вартістю 28 500 000 грн.

У подальшому, в період часу з березня по серпень 2022 року ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_12 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснено поставку аптечок військових медичних індивідуальних в кількості 30 773 штук на загальну суму 58 468 700 грн.

Разом з тим, під час проведення слідчих дій та відповідно до проведеної комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи від 15.07.2024 встановлено, що предмети поставлені Фізичними особами підприємцями не є аптечками військовими медичними індивідуальними та не можуть використовуватись за цільовим призначенням, як аптечки військові медичні індивідуальні та встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 58 468 700,00 грн., за результатом поставки аптечок військових медичних індивідуальних.

23.07.2024 в кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

- колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України;

- начальнику медичної служби тилу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України;

- ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 » , ФОП « ОСОБА_12 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Серед іншого, слідством встановлено, що фізичні особи підприємці зареєстровані за адресами:

- ФОП « ОСОБА_10 - АДРЕСА_1 ;

- ФОП « ОСОБА_9 » - АДРЕСА_1 ;

- ФОП « ОСОБА_11 » - АДРЕСА_2 ;

- ФОП « ОСОБА_7 » - АДРЕСА_3 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » - АДРЕСА_4 ;

Отже, як вбачається з клопотання слідчого, реєстраційні справи ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 ». перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про надання засвідчених належним чином копій реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 .

28.02.2024 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому відмовлено в наданні засвідчених належним чином копій реєстраційних справ фізичних осіб підприємців, посилаючись на Главу 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України.

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у кримінальному провадженні № 0000001, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів:

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_7 », (РНОКПП НОМЕР_2 );

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_4 );

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_5 );

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1