Номер провадження № 1-кс/243/929/2024
Номер справи № 243/7788/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000848 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 18.09.2024 у період часу з 13:31 по 14:34 невідома особа таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 18.09.2024 у період часу з 13:31 по 14:34 з його розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали перераховуватися грошові кошти в різних сумах: по 300, 200, 100 тисяч гривень на три різні розрахункові рахунки, а саме: ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , ЕРДПОУ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 , ЕРДПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною сумою близько 1500000 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що транзакції по банківському рахунку, а саме НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не здійснював та невідомі особи заволоділи інформацією щодо особистих даних для входу та здійснили перекази на банківський рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_3 , які було здійснено у період часу: 13 годин 30 хвилин у розмірі 99 809 гривень;13 годин 33 хвилини у розмірі 312 090 гривень; 13 години 33 хвилини у розмірі 112 345 гривень;13 години 33 хвилини у розмірі 297 609 гривень, а також на банківський рахунок: НОМЕР_8 відкритий на ФОП « ОСОБА_6 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 , які було здійснено у період часу: 13 годин 31 хвилину у розмірі 279 809 гривень;13 годин 32 хвилини у розмірі 210 902 гривень; 13 годин 32 хвилини у розмірі 197 809 гривень.

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що міститься у в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) домен ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, а також встановлення факту здійснення доступу до зазначеної бази абонентами, а саме: ОСОБА_6 , 29.12.2005 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , зокрема, дата та час їх ідентифікації, як абонентів, а також за допомогою чого проведено ідентифікацію та IP-адресу з якої було проведено ідентифікацію вказаних користувачів в електронній системі.

Прокурор ОСОБА_8 та слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000848 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000848 від 18.09.2024, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.09.2024, журналом операцій по банківському рахунку ОСОБА_4 , протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.09.2024, платіжною інструкцією №13249, платіжною інструкцією №13248, платіжною інструкцією №13251, платіжною інструкцією №13250, платіжною інструкцією №13252, платіжною інструкцією №13254, платіжною інструкцією №13255, запитами на проведення кримінального аналізу, аналітичними досьє стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , запитом слідчого про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, рапортом ст.о/у СКП ВП №4Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04.10.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 05.10.2024, заявою ОСОБА_6 на надання дозволу проведення огляду мобільного телефону, протокол огляду від 05.10.2024 року, випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 01.09.2024 по 30.09.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 18.09.2024 по 05.10.2024, відповіддю на запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2024 року.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000848 від 18.09.2024, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), а саме:

-до інформації, яка міститься у в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) - домен ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення здійснення доступу до зазначеної бази абонентом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зокрема, дата та час його ідентифікації, як абонента, а також за допомогою чого проведено ідентифікацію та IP-адресу з якої було проведено ідентифікацію вказаного користувача в електронній системі в період часу з 20.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- до інформації, яка міститься у в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) - домен ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення здійснення доступу до зазначеної бази абонентом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, дата та час його ідентифікації, як абонента, а також за допомогою чого проведено ідентифікацію та IP-адресу з якої було проведено ідентифікацію вказаного користувача в електронній системі в період часу з 26.03.2022 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- до інформації, яка міститься у в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) - домен ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення здійснення доступу до зазначеної бази абонентом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема, дата та час його ідентифікації, як абонента, а також за допомогою чого проведено ідентифікацію та IP-адресу з якої було проведено ідентифікацію вказаного користувача в електронній системі в період часу з 11.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання;

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 11.11.2024 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1