Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2034/24
Провадження № 1-кс/935/529/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 липня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000105, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22.05.2024 по 25.05.2024, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовим коштами в сумі 138 000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому дізнавач звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий, дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу (групі дізнавачів) в рамках кримінального провадження № 0000105 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ, НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.05.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунках (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.05.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.05.2024 по час надання інформації..

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1