Справа № 585/3808/24
Номер провадження 1-кс/585/1385/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна: ОСОБА_4

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно. Клопотання подане в рамках кримінального провадження №0000774 від 04.09.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення від працівника державної податкової служби ОСОБА_6 , про те що 03.09.2024 року в ході проведення перевірки було виявлено, що власники магазину за адресою АДРЕСА_1 , здійснюють продаж безакцизних товарів, а саме спиртовмісних речовин без марок акцизного податку. В подальшому було встановлено факт зберігання підакцизного товару в магазині «Шутерц», громадянином ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 04.09.2024 року за участю ОСОБА_4 , який надав письмовий дозвіл на проведення огляду приміщення, в якому знаходиться магазин «Шутерц», в присутності двох понятих, а також інших учасників слідчої дії було проведено невідкладний огляд приміщення. Під час проведення огляду вищезазначеного приміщення було виявлено та вилучено товар без марок акцизного податку та інші речі. Виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами. З метою їх збереження, запобігання їх знищенню, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 03.09.2024 майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що указане в клопотанні майно було вилучено не з приміщення магазину, а зі складу, цей товар не продавався в магазині. Все це майно було для лікування свиней. Склад не відноситься до магазину, але приміщення одне. Указане майно він придбав 1,5 2 роки тому. Строк його придатності великий. Магазин здається в безоплатну оренду його сину, який зараз воює.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000774 від 04.09.2024 за ознаками ч.1 ст. 204 КК України (а.с.9).

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається що 03.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 03.09.2024 о 14:40 за адресою: АДРЕСА_1 працівник ДПС виявив, що в магазині здійснюється торгівля горілкою та коньяком без марок акцизного збору. Заявник ОСОБА_6 (а.с.10).

03.09.2024 ОСОБА_4 надав дозвіл проводити огляд працівниками поліції належного йому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.11).

З протоколу огляду місця події від 03.03.2024, проведеного в указаному вище приміщенні, вбачається, що під час огляду було виявлено: 1. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку, 2. пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л., без марок акцизного податку; 3. пляшку з найменуванням Оболонь світле 2,2 л. , без марок акцизного податку; 4. пляшку з найменуванням Кока кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 5. пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л. , без марок акцизного податку; 6. пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л. , без марок акцизного податку; 7. пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л. , без марок акцизного податку; 8. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 9. пляшку з найменуванням Львівське світле 2,4 л. , без марок акцизного податку; 10.пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,3 л. , без марок акцизного податку; 11. пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,25 л. , без марок акцизного податку; 12. пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,25 л. , без марок акцизного податку; 13. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 14. пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,4 л. , без марок акцизного податку; 15. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 16. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 17. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 18. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 19. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 20. пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л. , без марок акцизного податку; 21. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 22. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 23. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 24. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 25. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 26. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75. , без марок акцизного податку; 27. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 28. пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л. , без марок акцизного податку; 29. пляшку з найменуванням Кока Кола 1, 75 л. , без марок акцизного податку; 30. пляшку з найменуванням Віденське Світле 1,5 л. , без марок акцизного податку; 31. пляшку з найменуванням Бочкове 1,3 л. , без марок акцизного податку; 32. пляшку з найменуванням Десант 1, 75 л. , без марок акцизного податку; 33. пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л. , без марок акцизного податку; 34. пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л. , без марок акцизного податку; 35. пляшку з найменуванням Баєрське 1,75 л. , без марок акцизного податку; 36. пляшку з найменуванням Десант 1,75 л. , без марок акцизного податку; 37. пляшку з найменуванням Хайсенберг 1,8 л. , без марок акцизного податку; 38. пляшку з найменуванням Пепсі 1,75 л. , без марок акцизного податку; 39. пляшку з найменуванням Повна діжка 1,8 л. , без марок акцизного податку; 40. пляшку з найменуванням Чернігівське 2,3 л. , без марок акцизного податку; 41. пляшку з найменуванням Львівське Світле 2, 35 л. , без марок акцизного податку; 42. пляшку з найменуванням Пепсі 1,75 л. , без марок акцизного податку; 43. пляшку з найменуванням Спрайт 1,75 л. , без марок акцизного податку; 44. пляшку з найменуванням Ганнер 1 л. , без марок акцизного податку; 45.пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л. , без марок акцизного податку; 46. пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л. , без марок акцизного податку; 47. пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л. , без марок акцизного податку.

Також були виявлені 2 пластикові пляшки, на яких відсутні маркування, об`ємом близько 5 літрів, одна з яких заповнена повністю рідиною темно коричневого кольору, інша заповнена рідиною темно коричневого кольору частково, без марок акцизного податку та було виявлено картонну коробку, яку було відкрито власником приміщення, в коробці було виявлено плівку сріблястого кольору, яка заповнена рідиною, близько 10 літрів, без марок акцизного податку.

Дані пластикові пляшки з рідиною всередині, які заповнені повністю було вилучено та поміщено до трьох мішків на яких маються бирки з підписами понятих та слідчого та одного сейфпакету на якому містяться підписи понятих і слідчого, який був опломбований стяжкою № А464491.

Пластикові пляшки в кількості 14 одиниць об`ємом 1,75 л, різних найменувань було поміщено до мішку № 1 який має бирку з підписами понятих і слідчого.

Пластикові пляшки в кількості 11 одиниць об`ємом 2,25 л, різних найменувань було поміщено до мішку № 2 який має бирку з підписами понятих і слідчого.

Пластикові пляшки в кількості двох одиниць об`ємом 2,4 л, різних найменувань, п`ять пляшок об`ємом 1,8 л різних найменувань, п`ять пляшок об`ємом 1,75 л, різних найменувань було поміщено до мішку № 3 який має бирку з підписами понятих і слідчого.

Пластикові пляшки в кількості двох одиниць об`ємом 2,4 л, різних найменувань, п`ять пляшок об`ємом 1,8 л різних найменувань, п`ять пляшок об`ємом 1,75 л, різних найменувань було поміщено до мішку № 3 який має бирку з підписами понятих і слідчого.

Пластикові пляшки різних найменувань та наступних об`ємів:

1 - 2,35 л;, 2 - 2,3 л;, 3 - 2,3 л;, 4 - 2,2 л;, 5 - 1,5 л;, 6 - 1,5 л;, 7 - 1 л;, 8 - близько 1,8 л;, 9 - близько 2 л;, 10 - близько 1,5 л;, 11 - близько 5 л;, 12 - близько 5 літрів (яка заповнена частково); були поміщені до сейфпакету, який був опломбований стяжкою №А464491.

Картонну коробку, в якій знаходиться плівка сріблястого кольору, з рідиною всередині близько 10 літрів, без марок акцизного податку було вилучено та опечатано, наклеєно бирку з підписами понятих та слідчого, яку було позначено як коробку № 4 (а.с.12-18).

До клопотання долучено: Договір оренди від 01.02.2023 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого орендарем цього приміщення є ФОП ОСОБА_7 (а.с.19-22); договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2023, згідно якого Орендарем приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 (а.с.23-26), Акт прийому передачі приміщень до договору оренди №2 від 01.02.2023 (а.с.27) та Акт прийому передачі приміщень до договору оренди №1 від 01.01.2023 (а.с.28).

З протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 від 03.09.2024 року вбачається, що 03.09.2024 року під час перевірки за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 , було виявлено підакцизний товар без марок акцизного податку (а.с.32-33, 34-35).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав пояснення про те, що в указаному магазині здійснюють підприємницьку діяльність його сини, 03.09.2024 приїхали працівники податкової служби для здійснення перевірки, всі пляшки, які були виявлені, належать йому. Вони зберігались за межами торгового залу у складському приміщенні, до якого його рідні відношення не мають. У пляшках різної ємності, виготовлених з пластмаси, зберігається спиртовмісна рідина, яка була в приміщенні у 1997 році, він розфасував її у пластмасові пляшки та використовував для господарських цілей дезінфекції та обезжирювання поверхонь. У двох пластмасових пляшках об`ємом по 5 літрів, одна з яких заповнена на половину, знаходилась настоянка, яку він використовував особисто пакування об`ємом 10 літрів та скляні пляшки без марок акцизного збору, він виміняв у невідомих йому раніше чоловіків за м`ясо власного виробництва у лютому 2022, під час тимчасової окупації села російськими військовими. Це було до того часу, як родина відкрила магазин (а.с.29-31).

Свідок ОСОБА_7 04.09.2024 надав письмові пояснення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться магазин, будівля якого належить його брату ОСОБА_4 . Він (свідок ОСОБА_10 ) в магазині здійснює підприємницьку діяльність, реалізовує продукти харчування. В магазині мається підакцизний товар, ліцензія відкрита на другий ФОП, на ОСОБА_8 , який на даний час у ЗСУ. По факту виявлення товару без акцизних марок податку пояснити нічого не може (а.с.36-37).

Свідок ОСОБА_11 надала пояснення про те, що склад за указаною адресою належить власнику будівлі ОСОБА_4 . Чому саме він ОСОБА_4 зберігав даний алкоголь та де він його взяв , не знає (а.с.38-37).

Виявлені та вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000774 від 04.09.2024 (а.с.40-43).

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно п. 1-2, 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, крім іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, що в повній мірі відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, вимогам кримінального процесуального закону та належним чином вмотивовано прокурором, що звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Вирішуючи питання щодо об`єму (кількості), законності і обґрунтованості арешту майна, слідчий суддя враховує і сталу прецедентну практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

З огляду на викладене, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Зокрема, втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

При цьому, оцінюючи пропорційність, слідчий суддя виходить з того, що досягти легітимної мети за допомогою інших заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод заінтересованої особи, ніж арешт майна, неможливо, застосовані обмеження стосовно вказаного у клопотанні майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що зазначені у клопотанні речі мають значення для забезпечення кримінального провадження, в рамках якого розглядається це клопотання.

Тому, зазначені у клопотанні речі підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити виконанню судового рішення у справі, у разі наявності обвинувального вироку, та оскільки існує ризик зміни чи знищення доказів, слідів злочину та неможливості використання зазначеного майна та інформації (слідів) які на ньому містяться.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000774 від 04.09.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України арешт на майно, яке було вилучене в ході огляду, а саме на:

1. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

2. Пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л., без марок акцизного податку;

3. Пляшку з найменуванням Оболонь світле 2,2 л., без марок акцизного податку;

4. Пляшку з найменуванням Кока кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

5. Пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л., без марок акцизного податку;

6. Пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л., без марок акцизного податку;

7. Пляшку з найменуванням Жашківське 1,8 л., без марок акцизного податку;

8. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

9. Пляшку з найменуванням Львівське світле 2,4 л., без марок акцизного податку;

10. Пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,3 л., без марок акцизного податку;

11. Пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,25 л., без марок акцизного податку;

12. Пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,25 л., без марок акцизного податку;

13. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

14. Пляшку з найменуванням Львівське 1715 2,4 л., без марок акцизного податку;

15. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

16. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

17. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

18. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

19. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

20. Пляшку з найменуванням Зіберт 2,25 л., без марок акцизного податку;

21. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

22. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

23. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

24. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

25. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

26. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75. л., без марок акцизного податку;

27. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

28. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1,75 л., без марок акцизного податку;

29. Пляшку з найменуванням Кока Кола 1, 75 л., без марок акцизного податку;

30. Пляшку з найменуванням Віденське Світле 1,5 л., без марок акцизного податку;

31. Пляшку з найменуванням Бочкове 1,3 л., без марок акцизного податку;

32. Пляшку з найменуванням Десант 1, 75 л., без марок акцизного податку;

33. Пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л., без марок акцизного податку;

34. Пляшку з найменуванням Злата брата 1,75 л., без марок акцизного податку;

35. Пляшку з найменуванням Баєрське 1,75 л., без марок акцизного податку;

36. Пляшку з найменуванням Десант 1,75 л., без марок акцизного податку;

37. Пляшку з найменуванням Хайсенберг 1,8 л., без марок акцизного податку;

38. Пляшку з найменуванням Пепсі 1,75 л., без марок акцизного податку;

39. Пляшку з найменуванням Повна діжка 1,8 л., без марок акцизного податку;

40. Пляшку з найменуванням Чернігівське 2,3 л., без марок акцизного податку;

41. Пляшку з найменуванням Львівське Світле 2, 35 л., без марок акцизного податку;

42. Пляшку з найменуванням Пепсі 1,75 л., без марок акцизного податку;

43. Пляшку з найменуванням Спрайт 1,75 л., без марок акцизного податку;

44. Пляшку з найменуванням Ганнер 1 л., без марок акцизного податку;

45. Пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л., без марок акцизного податку;

46. Пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л., без марок акцизного податку;

47. Пляшку без наліпок і маркувань близько 1,75 л., без марок акцизного податку;

48. Пластикові пляшки без маркувань 2 одиниці, об`ємом 5 літрів кожна, одна з яких є заповненою повністю рідиною темно коричневого кольору, інша заповнена частково, без марок акцизного податку;

49.Картонну коробку 1 одиниця, в якій містить плівка серебристого кольору із рідиною близько 10 літрів, без марок акцизного податку;

50. Скляну пляшку Петриківська Журавлина 5 одиниць, об`ємом 0,5 л, без марок акцизного податку;

51. Скляну пляшку Петриківська Зубрівка 5 одиниць, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку;

52. Скляну пляшку Петриківська Самогон 3 одиниці, об`ємом 0, 5 л., без марок акцизного податку;

53. Скляна пляшку Петриківська з Перцем 2 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку;

54. Скляну пляшку Петриківська Калганівка 4 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку, без марок акцизного податку;

55. Скляну пляшку Петриківська Медова 2 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку;

56. Скляну пляшку Петриківська Класична 2 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку;

57. Скляну пляшку Cardinal Mantem Rouge Brandy 2 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку;

58. Скляну пляшку Cardinal Mantem Noir Brandy 2 одиниці, об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку,

шляхом обмеження права володіння, користування та розпорядження зазначеними речами .

Речові докази, що знаходяться у вищевказаних пакувальних предметах передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно .

Копію ухвали негайно вручити особі, що звернулась з даним клопотанням.

Повний текст ухвали проголошено 09.09.2024 о 16 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1