СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 15.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій направлених на заволодіння грошовими коштами отриманими від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим вказаному товариству спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , яка володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 60 %, що складає 2 827 010, 53 грн., ОСОБА_6 , який володіє часткою у статному капіталі товариства 10 %, що складає 471 168, 42 грн., ОСОБА_7 , який володіє часткою у статутному капіталі товариства 30 %, що складає 1 413 505, 26 грн.

З метою позбавлення ОСОБА_5 контрольного права прийняття рішення в діяльності товариства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023 на підставі якого затвердили статут Товариства в новій редакції, відповідно до якого голосів учасника ОСОБА_5 , яка володіє часткою 60 % у статутному капіталі товариства, не достатньо для одностайного прийняття рішень учасниками зборів щодо діяльності товариства. Тобто збори повинні проводитись, за участю окрім ОСОБА_5 , ще одного із учасників товариства ОСОБА_6 або ОСОБА_7 . Вказаним рішенням останні позбавили ОСОБА_5 контрольного права прийняття рішення.

Водночас, ОСОБА_5 участі у загальних зборах учасників Товариства 20.02.2023 не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладання шлюбу в 2005 році остання змінила прізвище з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

У подальшому 22.03.2023 приватним нотаріусом нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Підставою для проведення вказаної реєстраційної дії послугував вказаний протокол загальних зборів учасників Товариства від 20.03.2023, відповідно до якого на зборах були присутні учасники Товариства, зокрема, ОСОБА_11 , яка володіє часткою у розмірі 60% статутного капіталу Товариства, в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 08.11.2004.

Дізнавшись про шахрайські дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме зміну редакції статуту товариства, направленими на заволодіння прибутками отриманими від господарської діяльності товариства, ОСОБА_5 подала скаргу на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.03.2023 №008000216, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_10 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Центральна колегія ІНФОРМАЦІЯ_3 скаргу ОСОБА_5 задовольнила та скасувала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 22.03.2023 №008000216 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Після цього, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що складено протокол №26/06/2023 від 26.06.2023.

27.06.2023 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_12 .

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 вилучено довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_5 , про те, що на її ім`я 17.11.2020 відкрито поточний рахунок НОМЕР_3 в Євро (IBAN: НОМЕР_3 ). Згідно вказаної довідки на ім`я ОСОБА_5 за період з 17.11.2020 по 31.12.2020 перераховано кошти в сумі 100 000 євро. За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 перераховані грошові кошти в сумі 200 000 євро.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в Євро, а також про особу власника даного рахунку, відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000131.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи про відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з 17.11.2020 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1