Провадження №1-кс/523/2863/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001090 від 24.10.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 24.10.2022 року невстановлена особа заволоділа сторінкою в додатку «ТЕЛЕГРАМ», яка належала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитку становить 26 000 гривень. ЖЄО 28220.

Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він має власну сторінку в додатку «ТЕЛЕГРАМ" під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 24.10.2022 року близько о 15:00 годин його сторінкою заволоділа невідома особа, після чого почала відправляти повідомлення його контактам, в яких, від імені ОСОБА_3 , просила надати певну грошову допомогу. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 почали поступати дзвінки з різних номерів та питати в останнього що трапилось та навіщо йому потрібна грошова допомога. Також 24.10.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала його знайома ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка наразі проживає за кордоном та повідомила, що скинула на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 26 000 гривень.

Крім того, 24.10.2022 року біля 14 год 49 хвилин на мобільний телефон чоловіка ОСОБА_5 надійшло аналогічне повідомлення від ОСОБА_3 на, шо ОСОБА_5 відреагувала та здійснила переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 3200 гривень.

Таким чином з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим слідчої групи: тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів, обготівковування по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.10.2022 по 20.10.2023 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя