Справа № 527/1987/24
провадження № 1-кс/527/457/24
УХВАЛА

22 липня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.06.2024 до СПД з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 11.06.2024 в телеграм каналах про полонених військовослужбовців виявила фото свого чоловіка ОСОБА_6 . Під час переписки заявниці запропонували заплатити 2000 грн, щоб поговорити з чоловіком. Після переказу коштів заявницю було заблоковано. Гроші перерахувала зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на кару " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Як повідомила потерпіла, 10.06.2024 близько 16 години в мобільному додатку «Телеграм» з акаунта не відомої їй особи, яка представилась працівником колонії ОСОБА_7 надійшло повідомлення, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що її чоловік знаходиться в полоні в колонії № 33 на території РФ.У потерпілої ОСОБА_5 не виникло підозри так як зазделегіть вона знайшла фото свого чоловіка ОСОБА_6 в групах, які повідомляють про полонених.

Невстановлена особа, запропонувала потерпілій ОСОБА_5 поспілкуватись зі своїм чоловіком ОСОБА_8 та скинула умови за яких це можливо зробити, а саме запропонувала потерпілій спілкування з її чоловіком за 2000 грн - 30 хв, на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на вказану невстановленою особою карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого ОСОБА_5 повідомила невстановлену особу, що кошти надіслала, невстановлена пособа повідомила ОСОБА_5 , що потрібно почекати, але ніхто не телефонував, 12.06.2024 ОСОБА_5 знову спробувала зв`язатись з невстановленою особою для уточнення даних про можливий дзвінок, але її вже заблокували в мобільному додатку «Телеграм».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Посилаючись на викладене, а також на те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, дізнавач просив суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 09.06.2024 по 00:00 годин 14.07.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 09.06.2024 по 00:00 годин 14.07.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, до банківських документів, щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 09.06.2024 по 00:00 годин 14.07.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 09.06.2024 по 00:00 годин 14.07.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Глобинського

районного суду Полтавської області ОСОБА_1