Cправа №505/3180/24
Провадження №1-кс/505/1297/2024
УХВАЛА

Іменем України

22.08.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №- 0000309 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000309 від 13.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2024 приблизно о 12:00 годині невідома особа представившись знайомою заявниці, тим самим ввівши її в оману, та використовуючи мобільний номер знайомої НОМЕР_1 попросила в борг грошові кошти в розмірі 20000 гривень, які у подальшому заявниця самостійно перерахувала на надану їй банківську картку НОМЕР_2 (ЕО №5936 від 13.07.2024 року).

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що для шахрайського заволодіння коштами може використовуватись банківська платіжна картка НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який можливо надійшли грошові кошти у сумі 20000 гривень які належать потерпілій ОСОБА_5 .

Дізнавач зазначає, що документи про відкриття вказаної банківської картки та інформація про рух грошових коштів за її рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користуються вищевказаною банківською карткою, може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника вище зазначеного карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 12.07.2024 по 15.07.2024 мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №- 0000309.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000309 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 12 липня 2024 року по 15 липня 2024 року, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, платіжної картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку та банківської картки;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку, платіжній картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 12.07.2024 по 15.07.2024 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку, платіжної картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

- платіжних доручень вищевказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку та платіжної картки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку, платіжній картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку, платіжній картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період часу з 12.07.2024 по 15.07.2024 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1