Справа 749/1079/24
Номер провадження 1-кс/749/168/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 05.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 05.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 05.08.2024, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа зламала акаунт в мобільному додатку «Telegram» її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та від її імені, 02.08.2024, попросила перерахувати грошові кошти в сумі 19 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Оскільки в заявниці зазначеної суми не було, то вона за вказаними реквізитами перерахувала всього 9 000 грн.

За даним фактом 05.08.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.08.2024, та протоколом огляду речей, а саме телефону модель Redmi 9С через який остання перераховувала грошові кошти та здійснювала спілкування від 05.08.2024.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК ГУНП в Чернігівській області. За результатами виконання доручення встановлено, що під час проведення оперативно розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.08.2024, о 19 год. 28 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 8 950 грн, належних ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.08.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.08.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять інформацію про:

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 02.08.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.08.2024 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1