Справа № 738/1693/24
№ провадження 1-кс/738/355/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що 08 грудня 2022 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_1 , про те, що 07 грудня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, за допомогою якого ще 03 грудня 2022 року отримала доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 30150 гривень, які були списані з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані відомості про даний факт 09 грудня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що 03 грудня 2022 року о 20:35 годині йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що нібито йому була нарахована допомога в сумі 6 000 грн., він перейшов за посиланням вказаним у смс-повідомленні, де відкрився сайт, куди він увів дані своєї банківської картки та дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому йому прийшло повідомлення, що йому буде нарахована допомога протягом семи днів. 05 грудня 2022 року йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 прийшла пенсія у сумі 20 930, 00 грн.. 07 грудня 2022 року він перебував у м. Конотоп та спробував зняти гроші з банківської картки, однак зробити цього не зміг через брак коштів. У сповіщеннях на мобільному телефоні побачив, що 06 грудня 2022 року зранку з його рахунку було знято усі грошові кошти у сумі 29 500 грн. та 650 грн. На підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду від 30 липня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , куди були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 у сумі 29 500 грн. та 650 грн.. 05 вересня 2024 року оглядом диску встановлено, що під час аналізу інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 встановлено, що вона належить особі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 . 06 грудня 2022 року о 06 год. 06 хв. та о 06 год. 07 хв. на вказану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 29 500 грн. та 650 грн., які надійшли від ОСОБА_3 . 06 грудня 2022 року о 06 год. 10 хв. був здійснений переказ грошових котів у сумі 30 150 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРОМНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи положення Закону України «Про інформацію», Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали; інформації щодо місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали; інформації про IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

08 грудня 2022 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 03 грудня 2022 року о 20:35 годині йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що нібито йому була нарахована допомога в сумі 6 000 грн., він перейшов за посиланням вказаним у смс-повідомленні, де відкрився сайт, куди він увів дані своєї банківської картки та дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому йому прийшло повідомлення, що йому буде нарахована допомога протягом семи днів. 05 грудня 2022 року йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 прийшла пенсія у сумі 20 930, 00 грн.. 07 грудня 2022 року він перебував у м. Конотоп та спробував зняти гроші з банківської картки, однак зробити цього не зміг через брак коштів. У сповіщеннях на мобільному телефоні побачив, що 06 грудня 2022 року зранку з його рахунку було знято усі грошові кошти у сумі 29 500 грн. та 650 грн.

Ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 30 липня 2024 року у даному кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З протоколу огляду диску від 05 вересня 2024 року вбачається, що під час огляді відомостей наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) належить особі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 . 06 грудня 2022 року о 06 год. 06 хв. та о 06 год. 07 хв. на вказаний картковий рахунок здійснено зарахування грошових коштів у сумі 29 500 грн. та 650 грн., які надійшли від ОСОБА_3 . 06 грудня 2022 року о 06 год. 10 хв. був здійснений переказ грошових котів у сумі 30 150 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали;

- інформацію щодо місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали;

- інформацію про IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 06 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали.

Строк дії ухвали з 27 вересня 2024 року по 27 жовтня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1