Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/7448/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0004311 від 20.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України,

встановив:

06.09.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на вилучені речі 28.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що група осіб ромської народності, за попередньою змовою між собою вчинили крадіжки особистого майна громадян в районі залізничного вокзалу ст. Хмельницький. Організатором та безпосереднім виконавцем вчинення тяжких злочинів являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка залучила до злочинної діяльності своїх рідних, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 04.02.2024 дана група вчинила крадіжку особистого майна в громадянина ОСОБА_11 , що мало місце біля 17:30 год. по вул. Шевченка на зупинці громадського транспорту залізничного вокзалу ст. Хмельницький. В даному випадку виконавцями крадіжки виступали ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які викрали в ОСОБА_11 два мобільних телефона, 8000 гривень та дві банківські картки ПриватБанку та Ощадбанку, після чого використовуючи мобільний телефон потерпілого, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за допомогою мобільних додатків ПриватБанку та Ощадбанку, підняли кредитні ліміти та здійснили зняття готівки з двох його банківських карток. Відомо, що в подальшому цього ж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки ПриватБанку зняли готівкові кошти в сумі 4000 гривень та з цього ж банкомату з картки потерпілого Ощадбанку зняли 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 передала банківські картки іншим учасникам злочинної групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебувають з нею у родинних відносинах і разом мешкають за однією адресою. Наступного дня ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи банківські картки потерпілого, розраховувались ними в магазинах м. Хмельницького, а безпосередньо ОСОБА_8 з вказаного банкомату зняв ще 6000 гривень та 1000 гривень з банкомату по АДРЕСА_3 ОСОБА_8 , використовуючи банківську картку потерпілого придбав авто-товари. Одним із мобільних телефонів певний час користувалась ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 які перебувають у цивільному шлюбі.

Окрім цього, 14.02.2024 дана група вчинила крадіжку особистого майна в громадянина ОСОБА_12 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , що мало місце біля 22:00 год. по вул. Проскурівська, 92 в приміщенні залізничного вокзалу ст. Хмельницький. Вказані особи викрали в ОСОБА_12 3000 гривень, банківську картку ПриватБанку та сім-картку з мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого використовуючи свій мобільний телефон з сім-карткою потерпілого, оформили кредит та здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілого ПриватБанку № НОМЕР_2 (банкомат по АДРЕСА_5 ) на загальну суму близького 25000 гривень.

Також, 29.02.2024 по вул. Чорновола, 186 м. Хмельницького дана група вчинила крадіжку банківської картки та сім-карток з мобільного телефону в громадянин2а ОСОБА_13 . Після чого з банківської картки ОСОБА_13 фігуранти зняли грошові кошти (з банкомату «Укрсиббанк» по вул.Франка, 6/1 та з каси супермаркету «Сільпо», що по вул. Шевченка 34, м. Хмельницького) на загальну суму 127000 гривень.

28.08.2024 в період часу з 07 год. 06 хв. до 08 год. 37 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківську картку АБ «Південний» № НОМЕР_8 , банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 , які поміщено в сейф-пакет № CRI1215791;

-мобільний телефон «NOMI», імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1215790;

-мобільний телефон «Samsung A31», імеі 1: НОМЕР_13 , імеі 2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1215789.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучене майно має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами постановою слідчого від 28.08.2024.

Зокрема, вилучені мобільні телефони з сім-картками використовувались для комунікації між особами причетними до вчинення злочинів, тому можуть містити відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних комп`ютерно-технічних експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаних мобільних телефонах.

Банківські картки могли використовуватися для заволодіння чужим майном, шляхом перерахування на них грошових коштів із банківських рахунків потерпілих, у зв`язку із чим виникає необхідність у проведені тимчасових доступів до банківської інформації.

Враховуючи, що вилучені речі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , є речовими доказами, на яких збереглись відомості про вчинення кримінальних правопорушень, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на :

-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківську картку АБ «Південний» № НОМЕР_8 , банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 , які поміщено в сейф-пакет № CRI1215791;

-мобільний телефон «NOMI», імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1215790;

-мобільний телефон «Samsung A31», імеі 1: НОМЕР_13 , імеі 2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1215789, які вилучено 28.08.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення останніх або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1