Справа № 589/3192/24
Провадження № 1-кс/589/1014/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 26.06.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання будівельних робіт та придбання металевої арматури, та перераховано на рахунок зазначеного товариства НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 000грн., після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою частину договору не виконали та таким чином в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому значну шкоду на суму 200 000 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 05.02.2024 вона являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До поля її обов`язків входить, складання договорів з іншими компаніями, бухгалтерський облік та інші посадові обов`язки передбачені статутом. 26.06.2024 близько 10:16 год. вона дзвонила з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер на ім`я ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_4 . Так в телефонному режимі (по телефонному зв`язку) вона з ОСОБА_6 вели розмову з приводу виконання робіт, а саме земельних робіт та розчищення земельних ділянок під забудову для проведення подальших будівельних робіт. Так під час розмови по телефону ОСОБА_6 повідомила, що необхідні послуги для її компанії їхня компанія надає. Так у подальшому вона продовжувала спілкуватися з ОСОБА_6 за допомогою застосунку « ОСОБА_7 » та там вела з нею переписку з приводу подальших послуг, та їх вартості з строками виконання. З приводу укладення договору про надання (виконання) робіт, з менеджером ОСОБА_6 вона 26.06.2024 уклала 2 договори про виконання робіт (сума за 2 договори становить 1600000 грн), а також 1 договір з приводу придбання арматури для будівництва на суму 262962 грн. Так того ж дня менеджер ОСОБА_6 в застосунку « ОСОБА_7 » скинула банківські реквізити для оплати НОМЕР_2 . Так 27.06.2024 в першій половині дня вона з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківський рахунок, який їй скинула менеджер ОСОБА_6 , вона перевела двома транзакціями грошові кошти в сумі 1600000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані за виконання робіт за предметом складання договорів. Так 28.06.2024 в другій половині дня вона перерахувала грошові кошти з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же банківський рахунок що і 27.06.2024, який їй скидувала менеджер. Так згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були приступити до виконання робіт одразу після перерахування грошових коштів на їх рахунок, а доставити арматуру за договором в м. Шостка могли в строк до 15:00 год. 05.07.2024 (сума перерахунку грошових коштів за арматуру 262962 грн). Про те арматуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено взагалі не було. Так з приводу цього вона почала телефонувати менеджеру ОСОБА_6 , про те слухавку ніхто не брав. Після цього вона почала телефонувати бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер телефону НОМЕР_6 , ім`я ОСОБА_8 , оскільки вона раніше з ним розмовляла, а саме 26.06.2024, але ОСОБА_8 не відповідав хоча гудки шли. Таким чином сума збитку спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1862962 грн.

Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він працює виконробом у будівельній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана фірма на виконання будівельних робіт замовляє будівельні матеріали у різних фірмах шляхом укладання відповідних договорів. Періодично йому як виконробу телефонують різні фірми і пропонують замовити у них матеріали, тобто комерційну пропозицію. Так, 22.05.2024 йому зателефонував менеджер ОСОБА_6 фірми, яка займається постачанням будівельних матеріалів, назву він не запам`ятав (з номеру телефону НОМЕР_7 ), і запропонував послуги з постачання матеріалів з металоконструкції, однак на той час потреби в придбанні їхнього асортименту товарів у нього не було та він відмовився від пропозиції. Напротязі наступних приблизно 2-ох тижнів, менеджер вищезазначеної фірми телефонував з аналогічною пропозицією та писала в месенжері «Вотс апп» з того ж номеру телефону, однак він відмовлявся, оскільки не мав потреби. Згодом, у нього виникла потреба в закупівлі металевої арматури, для виконання певних будівельних робіт і, коли 25.06.2024 йому знову зателефонувала менеджер ОСОБА_6 з вищезазначеної фірми з номеру НОМЕР_4 , назву якої він не пам`ятає, запропонувала придбати потрібну йому на той час арматуру, то він погодився на пропозицію, при цьому ОСОБА_6 пояснила, що потрібно буде укласти договір в якому будуть зазначені всі умови співробітництва та умови оплати за матеріал. По умовам зазначеного договору фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна була перерахувати кошти на вказаний у договорі рахунок. Оскільки, пропозиція від менеджера ОСОБА_6 була вигідна, він повідомив про неї директору фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , яка уклала договір з фірмою та перерахувала кошти за вказаними в ньому рахунками, після чого менеджер ОСОБА_6 надала контактний телефон відповідальної особи, яка займається постачанням матеріалів у нашу Сумську область - (найбільш спілкувалися за сотовим зв`язком). Коли він зателефонував за номером НОМЕР_8 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_10 і повідомив, що за день до того, як буде поставлятись матеріал - його попередять додатково. 04.07.2024 в месенжері «Вотс Апп» ( НОМЕР_9 ) йому прийшло повідомлення, з вказаним паролем на отримання та датою видачі, які повинен при отриманні був повідомити водію. 05.07.2024 в день поставки матеріалу, йому зателефонували з номеру НОМЕР_9 , а керуючому об`єктом ОСОБА_11 зателефонувати з НОМЕР_8 , та повідомили, що автомобіль з матеріалом виїхав із м. Суми та через приблизно 4 години буде в м. Шостка, по приїзду потрібно буде організувати відвантаження матеріалів. Після вказаної розмови, ні йому, ні ОСОБА_11 ніхто не перетелефонував, коли він намагався зателефонувати на всі вищевказані номери телефонів, то вони були відключені і до теперішнього часу на зв`язку не з`явились.

Так в договорі купівлі-продажу №МС-000-000453 від 26.06.2024, а також в договорах субпідряду №14/24-УБК від 26.06.2024 та №14/25-УБК від 26.06.2024 в розділах про поштові та банківські реквізити вказана юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 .

Однак, 03.07.2024 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також юридичну адресу на АДРЕСА_3 . Також відповідно до вище вказаного реєстру місце знаходження реєстраційної справи по вказаному підприємству знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вилучення належним чином завірені копії наступних документів: матеріалів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих документів, документів щодо структури властивості, листів, заяв, статутів, рішень, наказів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_10 надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000842 від 06.07.2024, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, належним чином завірені копії наступних документів: матеріалів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих документів, документів щодо структури властивості, листів, заяв, статутів, рішень, наказів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за період з 12.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення таких документів.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1