Провадження №1-кс/127/9275/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 225 000 гривень, які останній сам перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснивши 4 транзакції, спричинивши тим самим потерпілому матеріальний збиток.

14.12.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську картку «World» НОМЕР_3 , на рахунку якої мав 250 000, 00 гривень особистих коштів. Крім цього, в цьому ж банку має віртуальну валютну картку НОМЕР_4 . Має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільний телефон, та яким користується тривалий час.

З жовтня 2023 року він переглядає варіанти придбання автомобіля. Так як в Україні цікавих для потерпілого пропозицій обмаль, він розглядав також автівки з-за кордону. На початку листопада, в пошуках транспортного засобу, користуючись мобільним додатком «Інстаграм» ОСОБА_4 переглядав різні сторінки з пропозиціями продажу транспортних засобів. Таким чином він натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій були розміщені оголошення з продажу транспортних засобів з-за Америки та Європи (автомайданчик). На сторінці була велика кількість оголошень, публікацій та підписників, цим самим вона викликала в нього довіру. В мобільному додатку «Інстаграм» ОСОБА_4 написав про намір придбати автомобіль та зазначив бажану марку, та на яку суму розраховує. Після чого йому запропонували зазначити свій номер мобільного телефону для подальшого спілкування через мессенджер з метою пошуку для нього автомобіля.

17.11.2023, приблизно об 11:00 год. в мессенджері «Вайбер» потерпілому надійшло смс-повідомлення від контакту «Форсаж авто» НОМЕР_5 , в якому було вказано, що для заключення договору потрібні анкетні дані ОСОБА_4 , а також вказати технічні характеристики, марку, модель бажаного авто. В листуванні потерпілий відповів на всі запитання та передав всі необхідні анкетні дані. Після чого йому розрахували суму передплати, яка становила 15 000,00 гривень та в смс-повідомленні надіслали банківську картку для перерахунку вказаної передплати. Таким чином, 17.11.2023, приблизно о 15:40 год, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15 000 гривень в якості передплати. Під час перерахунку було зазначено, що отримувачем є ОСОБА_5 . Після цього він надіслав скріншот перерахунку та надіслав адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яку потрібно надіслати відповідний договір. Майже відразу після перерахунку коштів, в мессенджері «Вайбер» потерпілого додали в чат іменований як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками якого були він, вищезазначений контакт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та контакт « ОСОБА_6 » НОМЕР_6 . З останнім він в подальшому спілкувався в «Вайбер» за допомогою листування та іноді по голосовому зв`язку. В цей же чат потерпілому надсилали варіанти автівки.

Крім цього, 18.11.2023 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 ОСОБА_4 надійшов договір, який був без печаток. 21.11.2023 потерпілий обрав автомобіль з числа запропонованих ОСОБА_6 та вони домовились про придбання. Останній зазначив на які картки потрібно зарахувати суму за авто без урахування розмитнення та ремонту, яка становила 210 000, 00 гривень. Так, зазначив, що на картку НОМЕР_2 потрібно перерахувати 100 000,00гривень, а на картку НОМЕР_8 потрібно перерахувати 110 000, 00 гривень. Того ж дня, приблизно о 10:33 год., перебуваючи на роботі за вищевказаною адресою, потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 100 000, 00 гривень. Під час переказу було зазначено ім?я отримувача - ОСОБА_7 .

Після цього намагався перерахувати на іншу, вказану ОСОБА_6 картку, проте транзакцію не вдалось здійснити, так як ніби то введено невірний номер картки. Тоді ОСОБА_8 в смс-повідомлення надіслав реквізити картки, на яку він першопочатково перераховував передплату, а саме НОМЕР_1 .

Того ж дня, приблизно о 10:53 год., перебуваючи на роботі, потерпілий перерахував на останню картку грошові кошти у розмірі 60 000, 00 гривень, у зв`язку з обмеженням на його картці. Проте, наступного дня, а саме 23.11.2023, приблизно о 07:49 год., перебуваючи за адресою мешкання, він перерахував останні 50 000, 00 гривень на ту ж саму картку, а саме НОМЕР_1 .

Після цього, вони з ОСОБА_6 спілкувались в вищевказаному чаті в месенджері «Вайбер». До того ж, останній пропонував йому перерахувати оплату за розмитнення та ремонт, яка буде становити 2000, 00 доларів США, аргументуючи це тим, щоб не було затримки на кордоні. Потерпілий відмовився та зазначив, що по приїзду автомобіля на кордон, перерахує вказані кошти.

Турбуючись, він постійно цікавився, як ідуть справи з придбанням авто, прохав надіслати документи. Також додав, що 08.12.2023, приблизно о 13:00 год., він спілкувався з ОСОБА_6 , який зателефонував йому на звичайний зв`язок з номеру НОМЕР_9 . Потерпілий впізнав його по голосу, так як спілкувався з ним в мессенджері «Вайбер». Останній повідомив йому, що автомобіль ще у Норвегії, так як кордони закриті на даний момент. Він почав вимагати надіслати фотокопії документів на придбану автівку, на що ОСОБА_6 неохоче відповідав та казав, що нічого надсилати не буде. Після цього, потерпілий писав ще смс-повідомлення, на які йому вже не відповідали.

Також додав, що на іншому майданчику знайшов оголошення з автомобілем « ОСОБА_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на якому розміщені фото автівки, саме які надсилав йому ОСОБА_6 . До того ж, автомобіль на даний час знаходиться у продажу.

Таким чином потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 225 000, 00 гривень.

22.12.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було надано доручення працівникам УПК в Запорізькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно, 08.01.2024 надійшли матеріали виконаного доручення, а саме рапорт, в якому зазначено, що 22.11.2023 о 13:04 за допомогою картки НОМЕР_2 здійснювалась видача готівки через касу банку, термінал: АВ000000, за адресою: АДРЕСА_3 . (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

На підставі вищевикладеного 30.04.2024 була винесена постанова прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області про визначення підслідності, в якій зазначається, що місцем вчинення кримінального правопорушення є територія м. Вінниці, що перебуває під юрисдикцією слідчого відділу ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по дату винесення Ухвали із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Інформацію надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя