Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року Справа № 608/1934/23

Номер провадження1-кс/608/727/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190ККУкраїни.

В клопотанні старший слідчий вказав, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 22.07.2023 року в Чортківський РВП за заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ), житель АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2023 року в інтернет меседжері «Телеграм» під приводом продажі колес до автомобіля, заявник перейшов за посиланням, яке йому переслав нібито покупець з номеру телефону НОМЕР_2 , та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_3 . В подальшому з якої були списані кошти в сумі 4190 гривень.

В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що 22.07.2023 грошові кошти в сумі 4190 гривень було перераховано на банківську картку (рахунок) НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Саме тому, на даний час виникла необхідність встановити інформацію стосовно власника-абонента банківську картку (рахунок) НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 22.07.2023 року, отримав зазначені кошти, а саме: прізвище ім`я по батькові, адресу реєстрації, номер телефону, інформацію щодо руху коштів по даному рахунку.

Старший слідчий вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ", оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

інформацію про абонента (власника) рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прізвище ім`я по батькові, адресу реєстрації, номер телефону;

інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59:01 год. 22.07.2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59:01 год. 22.07.2023 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки з якої здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вхід банківських онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття

отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59:01 год. 22.07.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 00:00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59:01 год. 22.07.2023 року;

інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_4 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000491 від 23.07.2023 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ______________ року.

Секретар: