н/п 1-кс/766/6800/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.369-2 КК України,

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: 1) печатка-кліше з невстановленим підписом; 2) печатка « ОСОБА_6 »; 3) печатка «придатний»; 4) печатка « ОСОБА_4 »; 5) печатка «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП»; 6) печатка «АНУЛЬОВАНО»; 7) печатка з геометричною фігурою»; 8) печатка «АВТОКОНСАЛДИНГ Україна»; 9) системний блок «VINGA» чорного кольору; 10) пусті медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами у кількості 11 штук; 11) медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з чорновими записами; 12) договір комісії у кількості 7 шт.; 13) акти технічного стану транспортного засобу, інформаційні картки тз та договори купівлі-продажу тз; 14) договори комісії ТОВ «АВТОКОНСАЛТИНГ Україна», довіреності, документи щодо перереєстрації транспортного засобу LEXUS ES 300H р.н. НОМЕР_1 ; 15) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_10 з копіями особистих документів; 16) копія паспорта ОСОБА_11 , копія наказу про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації тз ГАЗ 2705-414; 17) копія паспорту гр. ОСОБА_12 з чорновим записом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «С1» «заходи 16.02.2024; 18) копія паспорту ОСОБА_15 з ідентифікаційним кодом, на копії паспорту наявний рукописний запис «теория-виход 28.02.-10.03»; 19) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_16 з копіями особистих документів; 20) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_17 з копіями особистих документів; 21) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_18 ; 22) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_19 з копіями особистих документів; 23) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_20 ; 10) ноутбук ACER Nitro 5 із зарядним пристроєм; 24) мобільний телефон Iphone IMEI 1 38262, IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; 25) купюри Української гривні номіналом 1000 грн. АЄ 5115322, ВТ 8119567, ВТ3864198, БЛ 2707017, АП 1285851, ЕВ 8632684, АВ 0987008, АК 0715020, ЕВ 9605323, БП 8736696, АЖ 065622, АД 1290583, АР 5059409, ЕВ 0769204; 13) купюри Української гривні номіналом 500 грн. ХЖ 6407786, ХИ 1188627, ВС 3778563, ВС 3778564, ВС 3778565, ВС 3778566, АД 8514210, ГА 9669486, ЕВ 3632123, ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936, ХЄ 4947461, ЕВ 2688693, ЕА 7784121, ЕБ 2188420, АЖ 5245219, ВЗ 4573416, НОМЕР_4 , ЗА НОМЕР_5 , ГН 5927127, НОМЕР_6 , ЄЕ 6616061; 26) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт.; 27) печатка «Міністерство охорони здоров`я України комісія з медичного огляду водіїв 16/018; 28) 4 відтиски печаток; 29) лист від ОСОБА_4 на начальника Інгульського відділу податків і зборів щодо підтвердження продажу автомобіля марки «МАН» та «Рено кенгу»; 30) ноутбук «ACER PEW71 із зарядним пристроєм; 31) печатка МОЗ України ТОВ «Чорноморський медичний центр»; 32) печатка «придатний»; 33) печатка з геометричною фігурою; 34) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт., що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 залишивши його у розпорядженні органу досудового розслідування до завершення досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до положення про територіальний сервісний центр МВС, який затверджено наказом МВС №1646 від ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

Територіальний сервісний центр МВС відповідно до чинного законодавства приймає іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій, здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції» посадові особи територіального сервісного центру прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, так як територіальний сервісний центр являється юридичною особою публічного права.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, маючи можливість впливати на прийняття рішень посадовими особами територіального сервісного центру МВС №4841 (м. Миколаїв), вирішив організувати схему протиправного збагачення, забезпечуючи успішне складання громадянами України теоретичних та практичних іспитів на право керування транспортними засобами у вказаному територіальному сервісному центрі.

ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, 26.04.2024 року висловив вимогу ОСОБА_21 про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 10000 грн. за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру, для вирішення питання щодо позитивного складання ним практичного іспиту на право керування транспортним засобом та повідомив, що в разі невиконання його вимог, йому жодним чином не вдасться самостійно скласти вказаний іспит.

У зв`язку з крайньою необхідністю вирішення питання щодо складання практичного іспиту на право керування транспортним засобом та з метою запобігання настання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, ОСОБА_21 був вимушений погодитись на незаконну пропозицію ОСОБА_4 щодо передачі йому неправомірної вигоди.

У подальшому, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, метою якого є протиправне особисте збагачення, 07.05.2024, о 17.21 год., перебуваючи у салоні автомобіля «TOYOTA CAMRY» реєстраційний номер НОМЕР_7 , на вулиці за адресою: АДРЕСА_2 біля ТЦ «Променад Плаза», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_21 раніше обумовлену суму неправомірної винагороди - грошові кошти в сумі 10000 грн. за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру МВС №4841 (м. Миколаїв), які відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, для вирішення питання щодо позитивного складання ОСОБА_21 практичного іспиту на право керування транспортним засобом у вказаному територіальному сервісному центрі.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, 03.05.2024, висловив вимогу ОСОБА_22 про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 15000 грн. за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру, для вирішення питання щодо позитивного складання ним теоретичного іспиту на право керування транспортним засобом та повідомив, що в разі невиконання його вимог, йому жодним чином не вдасться самостійно скласти вказаний іспит.

У зв`язку з крайньою необхідністю вирішення питання щодо складання теоретичного іспиту на право керування транспортним засобом та з метою запобігання настання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, ОСОБА_22 був вимушений погодитись на незаконну пропозицію ОСОБА_4 щодо передачі йому неправомірної вигоди.

У подальшому, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, метою якого є протиправне особисте збагачення, 21.05.2024, о 18.03 год., перебуваючи на вулиці за адресою: АДРЕСА_3 біля кав`ярні «Черчиль», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від свідка ОСОБА_22 раніше обумовлену суму неправомірної винагороди - грошові кошти в сумі 10000 грн. за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру МВС №4841 (м. Миколаїв), які відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, для вирішення питання щодо позитивного складання свідком ОСОБА_22 теоретичного іспиту на право керування транспортним засобом у вказаному територіальному сервісному центрі.

22.08.2024 ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ч.1 ст.278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2 КК України.

22.08.2024 за місцем тимчасового проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 1) печатка-кліше з невстановленим підписом; 2) печатка « ОСОБА_6 НОМЕР_8 »; 3) печатка «придатний»; 4) печатка « ОСОБА_4 »; 5) печатка «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП»; 6) печатка «АНУЛЬОВАНО»; 7) печатка з геометричною фігурою»; 8) печатка «АВТОКОНСАЛДИНГ Україна»; 9) системний блок «VINGA» чорного кольору; 10) пусті медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами у кількості 11 штук; 11) медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з чорновими записами; 12) договір комісії у кількості 7 шт.; 13) акти технічного стану транспортного засобу, інформаційні картки тз та договори купівлі-продажу тз; 14) договори комісії ТОВ «АВТОКОНСАЛТИНГ Україна», довіреності, документи щодо перереєстрації транспортного засобу LEXUS ES 300H р.н. НОМЕР_1 ; 15) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_10 з копіями особистих документів; 16) копія паспорта ОСОБА_11 , копія наказу про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації тз ГАЗ 2705-414; 17) копія паспорту гр. ОСОБА_12 з чорновим записом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «С1» «заходи 16.02.2024; 18) копія паспорту ОСОБА_15 з ідентифікаційним кодом, на копії паспорту наявний рукописний запис «теория-виход 28.02.-10.03»; 19) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_16 з копіями особистих документів; 20) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_17 з копіями особистих документів; 21) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_18 ; 22) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_19 з копіями особистих документів; 23) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_20 ; 10) ноутбук ACER Nitro 5 із зарядним пристроєм; 24) мобільний телефон Iphone IMEI 1 38262, IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; 25) купюри Української гривні номіналом 1000 грн. АЄ 5115322, ВТ 8119567, ВТ3864198, БЛ 2707017, АП 1285851, ЕВ 8632684, АВ 0987008, АК 0715020, ЕВ 9605323, БП 8736696, АЖ 065622, АД 1290583, АР 5059409, ЕВ 0769204; 13) купюри Української гривні номіналом 500 грн. ХЖ 6407786, ХИ 1188627, ВС 3778563, ВС 3778564, ВС 3778565, ВС 3778566, АД 8514210, ГА 9669486, ЕВ 3632123, ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936, ХЄ 4947461, ЕВ 2688693, ЕА 7784121, ЕБ 2188420, АЖ 5245219, ВЗ 4573416, НОМЕР_4 , ЗА НОМЕР_5 , ГН 5927127, НОМЕР_6 , ЄЕ 6616061; 26) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт.; 27) печатка «Міністерство охорони здоров`я України комісія з медичного огляду водіїв 16/018; 28) 4 відтиски печаток; 29) лист від ОСОБА_4 на начальника Інгульського відділу податків і зборів щодо підтвердження продажу автомобіля марки «МАН» та «Рено кенгу»; 30) ноутбук «ACER PEW71 із зарядним пристроєм; 31) печатка МОЗ України ТОВ «Чорноморський медичний центр»; 32) печатка «придатний»; 33) печатка з геометричною фігурою; 34) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт.

Вилучене майно, документи та грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_4

23.08.2024 відповідно до постанови слідчого, вищевказані майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що на вилучені речі, документи та грошові кошти необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Мобільний телефон, комп`ютерна техніка, чорнові записи та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, інформація яка на них міститься дасть змогу виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, на мобільному телефоні та комп`ютерній техніці, яка була вилучена у підозрюваного ОСОБА_4 , можуть бути переписки у відповідних месенджерах, в яких останній визначає конкретні дати та суми неправомірної вигоди для себе, що в подальшому буде використано як доказ винуватості останнього.

Окрім цього, мобільний телефон та комп`ютерна техніка ОСОБА_4 будуть використані як об`єкти дослідження при проведені судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами проведення якої можливо буде встановити месенджери, в яких останній здійснював переписку з посадовими особами територіального сервісного центру, а також поновити можливо видалену інформацію про здачу відповідних іспитів, яка має значення для кримінального провадження.

У чорнових записах та документах, що стосуються здачі іспитів на право керування транспортними засобами, проходження відповідних медичних комісій з метою отримання водійських посвідчень, купівлі-продажу транспортних засобів відображені відомості щодо умов проходження іспитів та результатів їх складання, відомості щодо осіб, які мали намір отримати відповідні водійські посвідчення, що в подальшому буде використано як доказ винуватості ОСОБА_4 .

Вилучені грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним отриманням неправомірної винагороди для вирішення питань щодо позитивного складання теоретичних та практичних іспитів на право керування транспортними засобами, тому вони також мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, купри номіналом 500 грн. ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936 передавалися підозрюваному ОСОБА_4 під час проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 07.05.2024 та 21.05.2024, тому вказані грошові є безпосереднім предметом вчинення інкримінованих підозрюваному ОСОБА_4 кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами та печатки і штампи також мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними для подальшого проведення судових технічних експертиз документів, так як є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 міг самостійно підроблювати вказані медичні довідки, використовуючи відповідні штампи та печатки, для отримання відповідними особами водійських посвідчень відповідних категорій.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому законом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

В даному випадку необхідно накласти арешт на вищевказане вилучене майно, документи та грошові кошти, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту вказаного майна є необхідність збереження речових доказів, які у подальшому будуть використані як докази винуватості підозрюваного ОСОБА_4 .

Оскільки, вразі не забезпечення збереження речових доказів, підозрюваний ОСОБА_4 може їх змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, тому слід вирішити питання про накладення на них арешту до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Думка учасників процесу.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його за підставами, викладеними у клопотанні.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні вважав клопотання частково обґрунтованим, проти задоволення клопотання не заперечував, просив відмовити в частині арешту майна грошових купюр, оскільки вважає, що слідством не ідентифіковано вказані купюри як такі, що здобуті злочинним шляхом, ніякого відношення до обставин правопорушення вилучені грошові кошти не мають. Крім того, договори комісії у кількості 7 штук та печатка « ОСОБА_4 » також не мають відношення до обставин правопорушення.

Підозрюваний погодився із думкою свого захисника.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Обставини правопорушення викладені у клопотанні.

Згідно з протоколом обшуку від 22.08.2024, проведеним у період часу з 08-58 години до 13-01 години за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 1) печатка-кліше з невстановленим підписом; 2) печатка « ОСОБА_6 НОМЕР_8 »; 3) печатка «придатний»; 4) печатка « ОСОБА_4 »; 5) печатка «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП»; 6) печатка «АНУЛЬОВАНО»; 7) печатка з геометричною фігурою»; 8) печатка «АВТОКОНСАЛДИНГ Україна»; 9) системний блок «VINGA» чорного кольору; 10) пусті медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами у кількості 11 штук; 11) медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з чорновими записами; 12) договір комісії у кількості 7 шт.; 13) акти технічного стану транспортного засобу, інформаційні картки тз та договори купівлі-продажу тз; 14) договори комісії ТОВ «АВТОКОНСАЛТИНГ Україна», довіреності, документи щодо перереєстрації транспортного засобу LEXUS ES 300H р.н. НОМЕР_1 ; 15) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_10 з копіями особистих документів; 16) копія паспорта ОСОБА_11 , копія наказу про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації тз ГАЗ 2705-414; 17) копія паспорту гр. ОСОБА_12 з чорновим записом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «С1» «заходи 16.02.2024; 18) копія паспорту ОСОБА_15 з ідентифікаційним кодом, на копії паспорту наявний рукописний запис «теория-виход 28.02.-10.03»; 19) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_16 з копіями особистих документів; 20) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_17 з копіями особистих документів; 21) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_18 ; 22) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_19 з копіями особистих документів; 23) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_20 ; 10) ноутбук ACER Nitro 5 із зарядним пристроєм; 24) мобільний телефон Iphone IMEI 1 38262, IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; 25) купюри Української гривні номіналом 1000 грн. АЄ 5115322, ВТ 8119567, ВТ3864198, БЛ 2707017, АП 1285851, ЕВ 8632684, АВ 0987008, АК 0715020, ЕВ 9605323, БП 8736696, АЖ 065622, АД 1290583, АР 5059409, ЕВ 0769204; 13) купюри Української гривні номіналом 500 грн. ХЖ 6407786, ХИ 1188627, ВС 3778563, ВС 3778564, ВС 3778565, ВС 3778566, АД 8514210, ГА 9669486, ЕВ 3632123, ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936, ХЄ 4947461, ЕВ 2688693, ЕА 7784121, ЕБ 2188420, АЖ 5245219, ВЗ 4573416, НОМЕР_4 , ЗА НОМЕР_5 , ГН 5927127, НОМЕР_6 , ЄЕ 6616061; 26) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт.; 27) печатка «Міністерство охорони здоров`я України комісія з медичного огляду водіїв 16/018; 28) 4 відтиски печаток; 29) лист від ОСОБА_4 на начальника Інгульського відділу податків і зборів щодо підтвердження продажу автомобіля марки «МАН» та «Рено кенгу»; 30) ноутбук «ACER PEW71 із зарядним пристроєм; 31) печатка МОЗ України ТОВ «Чорноморський медичний центр»; 32) печатка «придатний»; 33) печатка з геометричною фігурою; 34) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.08.2024 зазначене вилучене майно визнано речовим доказом.

Власником вилученого майна є ОСОБА_4 .

Разом з цим, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно: грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 .

У клопотанні прокурором не було обґрунтовано необхідність вилучення та накладення арешту на грошові кошти, лише зазначено про те, що грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності підозрюваного.

Грошові кошти у даному правопорушенні не є знаряддям злочину, зважаючи на кваліфікацію правопорушення за ч. 2 ст.369-2 КК України, яка передбачає відповідальність за одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Однак, слідчим не надано доказів, не наведено фактів чи обставин того, що саме вилучені грошові кошти стали предметом чи засобом вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, а також матеріальним об`єктом, який зберіг на собі його сліди.

Прокурором у клопотанні не обґрунтовано та не доведено необхідність арешту грошових коштів, як речових доказів, які містять на собі сліди злочину та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Не обґрунтовано необхідність накладення арешту і на вилучене під час обшуку майно, а саме: печатка « ОСОБА_4 »; договір комісії у кількості 7 шт.; акти технічного стану транспортного засобу, інформаційні картки тз та договори купівлі-продажу тз; договори комісії ТОВ «АВТОКОНСАЛТИНГ Україна», довіреності, документи щодо перереєстрації транспортного засобу LEXUS ES 300H р.н. НОМЕР_1 ; купюри Української гривні номіналом 1000 грн. АЄ 5115322, ВТ 8119567, ВТ3864198, БЛ 2707017, АП 1285851, ЕВ 8632684, АВ 0987008, АК 0715020, ЕВ 9605323, БП 8736696, АЖ 065622, АД 1290583, АР 5059409, НОМЕР_9 ; купюри Української гривні номіналом 500 грн. ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт.; лист від ОСОБА_4 на начальника Інгульського відділу податків і зборів щодо підтвердження продажу автомобіля марки «МАН» та «Рено кенгу»; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт.

Слідчим у клопотанні, а прокурором у судовому засіданні, не обґрунтовано значення вищевказаного вилученого майна для кримінального провадження.

Не містить обґрунтування, як речового доказу грошових коштів та вищевказаного майна, також і постанова слідчого від 23.08.2024 про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження. У зазначеній постанові викладені обставин кримінального правопорушення, зазначено які предмети вилучені під час огляду і процитовано ст.98 КПК України, яка визначає поняття речового доказу. Слідчим не зазначено взагалі яке значення має вилучене майно для кримінального провадження, як речовий доказ. При цьому не зазначено жодного конкретного факту чи обставини кримінального правопорушення, які можуть бути встановлені за допомогою вилучених грошових коштів чи зазначеного майна у даному кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на грошові купюри, обґрунтованим є клопотання лише в частині арешту купюр номіналом 500 грн. ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936, оскільки вони передавалися підозрюваному ОСОБА_4 під час проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 07.05.2024 та 21.05.2024, тому вказані грошові є безпосереднім предметом вчинення інкримінованих підозрюваному ОСОБА_4 кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх особі, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речового доказу), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У клопотанні не наведено критеріїв відповідності грошових коштів та зазначених вище речей і документів речовому доказу. Прокурор жодним чином не довів які слідчі чи процесуальні дії мають бути вчинені з вказаним майном під час досудового розслідування, та його значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе, що майно було вилучено у визначений законом спосіб, необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Оскільки прокурором не було доведено, що арештом грошових коштів може бути виконано якесь завдання у кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова в задоволенні або частковому задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для забезпечення якої накладається арешт, сторони мають право у порядку, визначеному ст.174 КПК України, звернутися із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.03.2024 на майно:

1) печатка-кліше з невстановленим підписом; 2) печатка « ОСОБА_6 »; 3) печатка «придатний»; 4) печатка «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП»; 5) печатка «АНУЛЬОВАНО»; 6) печатка з геометричною фігурою»; 8) печатка «АВТОКОНСАЛДИНГ Україна»; 8) системний блок «VINGA» чорного кольору; 9) пусті медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами у кількості 11 штук; 10) медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з чорновими записами; 11) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_10 з копіями особистих документів; 12) копія паспорта ОСОБА_11 , копія наказу про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації тз ГАЗ 2705-414; 13) копія паспорту гр. ОСОБА_12 з чорновим записом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «С1» «заходи 16.02.2024; 14) копія паспорту ОСОБА_15 з ідентифікаційним кодом, на копії паспорту наявний рукописний запис «теория-виход 28.02.-10.03»; 15) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_16 з копіями особистих документів; 16) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_17 з копіями особистих документів; 16) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_18 ; 17) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_19 з копіями особистих документів; 18) свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки ОСОБА_20 ; 19) ноутбук ACER Nitro 5 із зарядним пристроєм; 20) мобільний телефон Iphone IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; 21) купюри Української гривні номіналом 500 грн. ЗГ 1440327, ЗГ 1440306, ЕЄ 2260981, ЛД 0453936, 22) печатка «Міністерство охорони здоров`я України комісія з медичного огляду водіїв 16/018; 23) 4 відтиски печаток; 24) ноутбук «ACER PEW71 із зарядним пристроєм; 25) печатка МОЗ України ТОВ «Чорноморський медичний центр»; 26) печатка «придатний»; 27) печатка з геометричною фігурою.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1