1-кс/205/1295/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 01.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.07.2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2023 по 30.04.2024, незаконно, під час воєнного стану, викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останнього в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 37 305,24 грн. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо крадіжки грошових коштів, виділених в якості пенсії за віком, померлого пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Із заяви ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що померлий 25.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримував пенсію на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку, слідчого, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

24 лютого 2022 року Указом президента України ОСОБА_5 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.12.2022 № 309, вся територія Маріупольського району Донецької області з 05.03.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою територією України.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення є слідчий відділ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області. Наказом №843 від 12.06.2023 «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування» місцем розташування слідчого відділу та сектору дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області визначено адресу тимчасової дислокації цих підрозділів, зокрема: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вказане клопотання підсудне Ленінському районному суду міста Дніпропетровська.

До судового засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000027, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 01.11.2024 року вбачається, що 11.07.2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2023 по 30.04.2024, незаконно, під час воєнного стану, викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останнього в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 37 305,24 грн.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 01.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2023 по 30.04.2024, а саме:

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих котів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код з ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відео інформацію щодо осіб, які у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів,

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2023 по 30.04.2024, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали з 13 листопада 2024 року по 13 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11