Справа № 461/8064/24
Провадження № 1-кс/461/6207/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000132 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000132 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 червня 2024 року, за фактом привласнення бюджетних коштів, вчинені групою осіб в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності, працівниками УСБУ у Львівській області отримано відомості щодо фактів порушення чинного законодавства та отримано інформацію, яка свідчить про можливі факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Декада-2000» (, юридична адреса: АДРЕСА_1 , аптечна мережа під брендом «Пульс») під час реалізації лікарських засобів в рамках урядової програми реімбурсації «Доступні ліки».

Встановлено, що за сприяння окремих вітчизняних фармвиробників та фармдистрибюторів аптечною мережею налагоджено схему перевищення встановлених цінових обмежень на ліки, у тому числі на «регульовані» лікарські засоби, які включені до «Переліку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

Зокрема, на препарати, які знаходяться в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення розповсюджується компенсація аптечному закладу від НСЗУ з Державного бюджету України.

Так, згідно з даними пошуково-аналітичного web-ресурсу «007.org.ua», ТОВ «Декада 2000» протягом 2021-2024 років отримала оплат по відшкодуванню вартості лікарських засобів, відпущених за пільговими рецептами на загальну суму 69 196 102,74 грн., в т.ч. - 29 372 609,49 грн. від НСЗУ.

Згідно з наявними даними, аптечна мережа ТОВ «Декада-2000» з метою здійснення максимальної націнки на «регульовані» препарати та отримання максимальної компенсації (реімбурсації) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення згідно договору з фармвиробником купують їх за максимально допустимою ціною, що дає можливість здійснювати максимальну націнку.

Однак, в подальшому, постачальники лікарських засобів надають «приховану» знижку аптечній мережі на регульовану категорію лікарських засобів шляхом перерахування коштів на підконтрольних аптечній мережі фізичних осіб-підприємців за інформаційно-консультаційні послуги (так зв. «маркетингові» угоди).

Таким чином, фактичну ціну лікарських засобів для кінцевого споживача штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» внаслідок перевищення розміру граничної постачальницько-збутової надбавки до закупівельної ціни.

Зазначений протиправний механізм дає змогу зменшувати податкове навантаження, здійснювати заволодіння бюджетними коштами та використовується ТОВ «Декада-2000» спільно з більшістю постачальників лікарських засобів (АТ «Фармак», АТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Київський вітамінний завод», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Фарма Старт» та іншими).

25 вересня 2024 року до СУ ГУНП у Львівській області із УСБУ у Львівській області надійшла відповідь на доручення про те, що до вчинення кримінального правопорушення група осіб. Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «Декада-2000» (, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які причетні до привласнення бюджетних коштів під час реалізації лікарських засобів в рамках урядової програми реімбурсації «Доступні ліки» фактично здійснюють свою діяльність в офісно-складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюють діяльність співвласники підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також менеджери ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Встановлено, що в офісних приміщеннях за вказаною адресою зберігається бухгалтерія, комп`ютерна техніка, машинні носії інформації, мобільні телефони, особисті блокноти та чорнові записи, при огляді яких можливо з`ясувати причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1-Додаткова угода №1 до договору про надання послуг «№ІПФ-02-ПФ від 10.02.2020» від 31.12.2021 на 1 арк.;

2-Договір №ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020 на 4 арк.;

3-Додаткова угода №1 до договору «№ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020» від 04.05.2020 на 2 арк.;

4-Акт №01 здачі-приймання наданих послуг до договору «№ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020» від 30.06.2020 на 1 арк.;

5-Договір про надання маркетингових послуг №01/07/2020 від 1.07.2020 на 3 арк.;

6-Лист про розривання договору оренди приміщення №2 від 01.04.2013 на 1 арк.;

7-Договір з надання інформаційних послуг №1 від 01.09.2021 на 1 арк.;

8-Договір №01-10-2020/ВФС-1028/1 від 01.10.2020 на 2 арк.;

9-Договір №01-10-21/НФС-1028 від 01.10.2021 на 2 арк.;

10-Договір про надання інформаційних послуг №ОМП-142-ІТД від 01.09.2021 на 5 арк.;

11-Договір про надання послуг №П/29-04/22-1 від 29.04.2022 на 8 арк.

12-Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.07.2022 на 1 арк.;

13-Договір оренди від 01.01.2022 на 2 арк.;

14-Договір №01/16 від 01.06.2024;

15-Договір №09/14 від 05.09.2024 на 3 арк.;

16-Додаткова угода №4 до договору «№01/05 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.;

17-Договір №01/05 від 01.06.2024 на 3 арк.;

18-Договір №09/08 від 05.09.2024 на 3 арк.;

19-Акт прийому передачі документів до договору «№01/05 від 01.06.2024» віл 30.08.2024 на 1 арк.;

20-Додаткова угода №1 до договору «01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.;

21-Акт прийому-передачі документації до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024;

22-Акт прийому-передачі документації до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.;

23-Додаткова угода №1 до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.;

24-Договір №01/10 від 01.06.2024 на 3 арк.;

25-Договір №01/10 від 01.06.2024 на 3 арк.;

26-Договір №09/05 від 05.09.2024 на 3 арк.;

27-Договір №09/08 від 05.09.2024 на 3 арк.;

28-Непідписані акти виконаних робіт з ФОП Вовненко кожен на 1 арк. у кількості 26 шт.;

29-Акти виконаних робіт підписані тільки зі сторони ТОВ «Декада-2000» кожен на 1 арк. у кількості 16; шт.;

30-Роздруківка із банку «УКРСІББАНК» від 27.09.2024 на 1 арк.;

31-Дві копії повідомлення про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Декада-2000» кожна на 1 арк.;

32-Акт прийому-передачі від 01.02.2024 на 1 арк.;

33-Акт прийому-передачі від 01.02.2024 на 1 арк.;

34-1 арк. із чорновими записами;

35-Блокнот із чорновими засобами в оранжевій палітурці;

36-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1-18411/01, ІМEI2: НОМЕР_1 ;

37-Ноутбук марки «Sony» с/н НОМЕР_2 ;

38-Зарядний пристрій до ноутбука марки «Sony» с/н НОМЕР_2 ;

39-Ноутбук марки «Нр» - Desktop OSC4RQP;

40-Зарядний пристрій до ноутбука марки «Нр» - Desktop OSC4RQP;

41-Ноутбук марки «Нр» с/н CND150M1F;

42-Зарядний пристрій до ноутбука марки Нр» с/н CND150M1F;

43-Мобільний телефон марки «Samsung» с/н J500H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2^351812/07/274901/6;

44-1 аркуш із друкованими написами.

09.10.2024 вказані речі постановою слідчого від 09.10.2024 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 04.06.2024 з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого їх дослідження у встановлено в КПК України порядку, а саме на: додаткова угода №1 до договору про надання послуг «№ІПФ-02-ПФ від 10.02.2020» від 31.12.2021 на 1 арк.; договір №ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020 на 4 арк.; додаткова угода №1 до договору «№ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020» від 04.05.2020 на 2 арк.; акт №01 здачі-приймання наданих послуг до договору «№ISMD-1 про надання послуг від 04.05.2020» від 30.06.2020 на 1 арк.; договір про надання маркетингових послуг №01/07/2020 від 1.07.2020 на 3 арк.; лист про розривання договору оренди приміщення №2 від 01.04.2013 на 1 арк.; договір з надання інформаційних послуг №1 від 01.09.2021 на 1 арк.; договір №01-10-2020/ВФС-1028/1 від 01.10.2020 на 2 арк.; договір №01-10-21/НФС-1028 від 01.10.2021 на 2 арк.; договір про надання інформаційних послуг №ОМП-142-ІТД від 01.09.2021 на 5 арк.; договір про надання послуг №П/29-04/22-1 від 29.04.2022 на 8 арк.; договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.07.2022 на 1 арк.; договір оренди від 01.01.2022 на 2 арк.; договір №01/16 від 01.06.2024; договір №09/14 від 05.09.2024 на 3 арк.; додаткова угода №4 до договору «№01/05 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.; договір №01/05 від 01.06.2024 на 3 арк.; договір №09/08 від 05.09.2024 на 3 арк.; акт прийому передачі документів до договору «№01/05 від 01.06.2024» віл 30.08.2024 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору «01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.; акт прийому-передачі документації до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024; акт прийому-передачі документації до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору «№01/10 від 01.06.2024» від 30.08.2024 на 1 арк.; договір №01/10 від 01.06.2024 на 3 арк.; договір №01/10 від 01.06.2024 на 3 арк.; договір №09/05 від 05.09.2024 на 3 арк.; Договір №09/08 від 05.09.2024 на 3 арк.; непідписані акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_10 кожен на 1 арк. у кількості 26 шт.; акти виконаних робіт підписані тільки зі сторони ТОВ «Декада-2000» кожен на 1 арк. у кількості 16; шт.; роздруківка із банку «УКРСІББАНК» від 27.09.2024 на 1 арк.; дві копії повідомлення про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Декада-2000» кожна на 1 арк.; акт прийому-передачі від 01.02.2024 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 01.02.2024 на 1 арк.; 1 арк. із чорновими записами; блокнот із чорновими засобами в оранжевій палітурці; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1 НОМЕР_4 , ІМEI2: НОМЕР_1 ; ноутбук марки «Sony» с/н НОМЕР_2 ; Зарядний пристрій до ноутбука марки «Sony» с/н НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Нр» - Desktop OSC4RQP; зарядний пристрій до ноутбука марки «Нр» - Desktop OSC4RQP; ноутбук марки «Нр» с/н CND150M1F; зарядний пристрій до ноутбука марки Нр» с/н CND150M1F; мобільний телефон марки «Samsung» с/н J500H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_5 ; 1 аркуш із друкованими написами.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .