Справа № 950/2562/24
Номер провадження 1-кс/950/593/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000262 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.08.2024 о 23 год. 06 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в розмові чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохав ОСОБА_5 назвати перші чотири цифри його банківської картки, що той і зробив, після чого наступного дня останній виявив відсутність грошових коштів на його банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 3250 грн.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 21.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 15.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що о 23 год. 15 хв. 06.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3250 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024, оскільки грошові кошти могли бути зняті з банківської картки після вчинення кримінального правопорушення, навіть до сьогоднішнього дня;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000262, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024, оскільки грошові кошти могли бути зняті з банківської картки після вчинення кримінального правопорушення, навіть до сьогоднішнього дня;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 00 год. 01 хв. 06.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.08.2024.

Строк дії ухвали до 31.12.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6