Провадження №1-кс/523/2958/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веббанкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

В подальшому, ведучи активну діяльність в тіньових спільнотах месседжеру «Telegram», здійснюють розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а саме персональні данні осіб, відомості щодо зарубіжних банківських платіжних карток з урахуванням строку дії та CVV - коду за грошову винагороду, з метою власного збагачення.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування від директора ТОВ "СІН ГРУП", ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій він пояснив, що ТОВ "СІН ГРУП" має Інтернет -магазини по продажу брендового одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2024 ТОВ "СІН ГРУП" отримало відкликаний платіж «chargeback» на суму 39 100 гривень, тим самим з розрахункового рахунку підприємства було списано вказану суму за товар який був отриманий особою яка здійснювала платіж, у зв?язку із проведенням процедури повернення коштів власнику банківської картки (НОМЕР_9), яка емітована (Країна банку платника США), через те, що ймовірно особа яка здійснювала оплату та отримувала товар не є власником картки. Також ОСОБА_5 зазначив, що його підприємству завдано збиток у розмірі 39 100 гривень протиправними діями невстановлених осіб, які використовуючи банківські картки іноземних громадян, здійснили купівлю товару, з подальшим отриманням у відділені Нової Пошти № 132.

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ; громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає за адресами: АДРЕСА_7 ; громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Поряд з цим, у період часу з 13:50 год. 10.09.2024 по 17:04 год. 10.04.2024 проведено невідкладний обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , a саме за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві картонні коробки «Symbol» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видаткокову накладну №063003429/302831 від 15.06.2023 року, видаткокову накладну №063003429/302835 від 15.06.2023 року, 3 сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 , пустий слот від сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 , картона коробка ICOOLA, які запаковано до сейф-пакету НПУ СУ PSP 4100311; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max у корпусі сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 та ІМЕІ2 НОМЕР_8 , який запаковано до сейф-пакету ICR 0207166 та системний блок Colden Field, який опечатаний біркою №1 з підписами понятих.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно по матеріалах кримінального провадження за №0000289 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України, а саме на: дві картонні коробки «Symbol» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видаткокову накладну №063003429/302831 від 15.06.2023 року, видаткокову накладну №063003429/302835 від 15.06.2023 року, 3 сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 , пустий слот від сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 , картона коробка ICOOLA, які запаковано до сейф-пакету НПУ СУ PSP 4100311; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max у корпусі сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 та ІМЕІ2 НОМЕР_8 , який запаковано до сейф-пакету ICR 0207166 та системний блок Colden Field, який опечатаний біркою №1 з підписами понятих, заборонивши будь-яким, особам користуватися вищевказаним майном, продавати, дарувати та відчужувати, які залишити на зберіганні в кімнаті речових доказів ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, що за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі буд. 68а.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1