Справа №463/7084/23
Провадження №1-кс/463/9381/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) картковому рахунку НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10 серпня 2023 року по 10 жовтня 2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали просить покласти на нього та ряд інших дізнавачів відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у зв`язку з тривалим періодом збору інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить встановити строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0002285 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2023 року приблизно о 17:10 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 через соціальну мережу «Instagram», заволоділа його грошовими коштами, які останній самостійно перерахував з своєї банківської кари « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 сума завданих збитків становить 3200 грн. Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту підтвердив викладені обставини, зокрема вказав, що зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 переказав кошти у сумі 3200 грн. на дану картку НОМЕР_3 . В подальшому в ході аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів, а саме руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , стало відомо, що 10 серпня 2023 року о 17:15 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 . 20 листопада 2024 року у відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшов лист із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 від 15 листопада 2024 року, відповідно до якого картковий рахунок НОМЕР_1 не обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливо обслуговується в іншій фінансовій установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 10 серпня 2023 року по 10 жовтня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3200 грн., які останній перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

При цьому з долученої копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22 липня 2024 року вбачається, що слідчим органом було отримано тимчасовий доступ до інформації, наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки НОМЕР_3 , а з клопотання дізнавача вбачається, що з аналізу такої було встановлено, що 10 серпня 2023 року о 17:15 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 4 листопада 2024 року у справі №463/10299/24, провадження №1-кс/463/8661/24, було надано дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0002285, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) картковому рахунку НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10 серпня 2023 року по 10 жовтня 2023 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Водночас з листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 від 15 листопада 2024 року вбачається, що картковий рахунок НОМЕР_1 не обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливо обслуговується в іншій фінансовій установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей та документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів дізнавачам групи дізнавачів, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 20 листопада 2024 року.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) картковому рахунку НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10 серпня 2023 року по 10 жовтня 2023 року;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 27 січня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1