Справа № 464/3138/23
пр.№ 1-кс/464/1477/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000386 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 28.04.2023 по строк виконання ухвали.

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищеказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу.

- завірених копій договорів про відкриття вищекаханих банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за вказаний період часу;

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 18:00 год. 29.04.2023 року по 18:00 год. 02.05.2023 року невідома особа, що представилася ОСОБА_5 , шляхом обману, через телефонний дзвінок з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на номер потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_5 під приводом ввезення автомобіля Volkswagen Caddy зза кордону, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на суму 173286 грн., які було проведено декількома переказами на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . ІТС ІПНП 6294, 6285. 02.05.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він 29.04.2023 року близько 18:30 год. знаходився за своєю домашньою адресою, а саме: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 користуючись мережею інтернет здійснював пошук серед оголошень з метою придбання автомобіля для власного користування. Серед яких на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з пошуковою строкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Переглядаючи який було знайдено оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Caddy, синього кольору, номерні знаки якого замазані, дизельний, не розмитнений, задньопривідний, з об?ємом двигуна 1.9 л., 2009 р.в., на механічній коробці передач, автомобіль б/у. В оголошенні було зазначено суму в розмірі 1800 доларів США. Дане оголошення зацікавило потерпілого тому він в оголошенні знайшов номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_6 здійснив дзвінок на даний мобільний телефон, трубки ніхто не підняв. Проте через деякий час потерпілому відзвонилися. Коли вони почали спілкуватися голос даної особи був чоловічий, не грубий, не хриплий, без дефектів, голоє даної особи ОСОБА_6 запам?ятав добре. Вони почали спілкуватися з приводу оголошення. ОСОБА_6 питав дану особу про те чи авто ціле, чи все з нею добре, чи не бита, чи немає на ній штрафів. Особа запевняла мене про те, що авто в порядку. Ніяких нарікань та готове до використання у разі його придбання. При спілкуванні з особою ОСОБА_6 домовилися про придбання з ОСОБА_5 . Останній пояснив, що авто він вже викупив за власний кошт та готовий здійснити його перегін в Україну. Повідомив також, що на даний час перебуває на кордоні з Республікою Польща та має час та змогу здійснити оформлення авто. На його пропозицію ОСОБА_6 погодився. З метою мого запевнення в чесності особи той скинув потерпілому фотокартки власного паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м. Золотоноша, Черкаської області. Тоді потерпвлого попросили скинути завдаток за авто в розмірі 20 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_7 . Переказ було здійснено з особистої банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . На другий день, 30.04.2023 року ОСОБА_6 написав особі за допомогою месенджеру «Вайбер» з приводу того чи перетнула особа кордон. Він відповів ОСОБА_6 про те, що на даний час ні, в той самий день почав потерпілого запевняти, що йому мають піднести готові документи та він буде перетинати кордон. Особа на повідомлення відповідала періодично. На їхнє спілкування повідомив, що необхідно сплатити митний збір в сумі 37 500 грн. Жодних документів з такою вимогою особа не скидала (чеки, інвойси, розрахункові рахунки, вимоги нічого, з переліченого не скидалося). Тоді потерпілим було перераховано вказану суму на вище вказану картку. Через деякий час ОСОБА_6 знайшов в мережі інтернет оголошення про те, що дана особа є шахраєм. При спробі з ним про це спілкуватися останній запевняв, що це не правдива інформація фейк, який створений конкурентами. ОСОБА_6 попросив скинути дану особу геолокацію про те, де він знаходиться, останній відправив місце ніби то з Краківця (митного пропуску). Також попросив його відправити відеозапис з колоною авто на що той відправив ви зі звуком про те, що він знаходиться на автовозі розміщеному на кордоні та запевнив про те, що все добре. 01.05.2023 року близько 00:20 год. він почав до ОСОБА_6 дзвонити з приводу того, що потрібно документи військового (УБД) у випадку якщо їх то потрібно буде здійснити оплату розмитнення. За розмитнення останній просив суму в розмірі 88 000 грн. про, що скину документ від брокера з вказаною сумою та моїми даними. Серед ночі ОСОБА_6 здійснив оплату але часткову, домовившись що особа додасть з власних коштів решту. В загальному ОСОБА_6 перерахував кошти на суму 65000 грн. вже на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 імені вказано не було. Останній також просив надіслати чек про оплату. Та повідомив, що після буде чекати документів від брокера. Після чого, чоловік почав говорити про те, що у нього на картці встановлений ліміт на використання за кордоном, який зняти неможливо та виникла проблем при здійсненні оплати. Тому необхідно додатково 23 000 грн. Так, як у ОСОБА_6 вже не було коштів з собою пояснив йому ситуацію та особа повідомила, що візьме кошти у дружини. Всі процедури були перенесені на ранок, так як на карті з його слів грошей у дружини не було. Тому та повинна була скористатися послугами відділення чи терміналу. При спробі спілкуватися з особою 02.05.2023 року він запевняв, що все добре та проте, вже спілкувався так ніби втратив інтерес. Запевняв, що вже буде їхати. Домовлялися про зустріч на конкретні години але по трохи починав ігнорувати. Зсилаючись на те, що загружений документами від інших авто. Через деякий час останній вимкнув власні мобільні телефони. Один вказаний вище, однак один з разів дзвонив з іншого номеру НОМЕР_4 та в ході спілкування повідомив про те, що на кордоні виявився штраф на авто, хоч попередній власник його про це не попередив та авто не випустять з кордону поки не буде здійснено оплату. Після чого мною було здійснено оплату на суму 50786 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після чого потерпілий зрозумів, що були вчинені шахрайські дії відносно нього, а саме обман. Також перевіряючи мережу інтернет було встановлено наявність особи з вказаними ідентичними даними та номером мобільного телефону НОМЕР_10 . В загальному було завдано шкоди на суму 173286 грн. В ході виконання вказівок даної особи та пересилання коштів у потерпілого не було настороги відносно даної особи. При спілкуванні роумінгу не було. Дзвінки відбувалися через звичайну мобільну мережу. Те що особа використовує різні банківські картки, потерпілого не хвилювало. Жодних перевірок особи чи юридичної особи ОСОБА_6 не здійснював. Договорів з даною особою потерпілий не вкладали. Переписки вели лише у «Вайбер» та зідзвонювалися за вказаними номерами. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просить прововдити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явивився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 28.04.2023 по 25.10.2024.

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищеказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.04.2023 по 25.10.2024.

- завірених копій договорів про відкриття вищекаханих банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, в період часу з 28.04.2023 по 25.10.2024;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1