Справа № 296/8659/24
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.09.2024 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 28.05.2024, а також номерів рахунків та банківських карток , якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що ОСОБА_6 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ООН/ЄС), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або мобільного телефону).

1.3. Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.

1.4. Після чого, діючи спільно, останні здійснили купівлю за грошові кошти потерпілих осіб, наявні на їх банківських рахунках товаро-матеріальні цінності, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 310 420 гривень.

1.5. Посилаючись на те, що запитувані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а іншим способом отримати встановити обставини, за відсутності таких відомостей неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

2.3. 2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

4.2. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 28.05.2024 року невідома особа за допомогою електро-обчислювальної техніки, користуючись фішинговим посиланням у соціальній мережі Viber рекламним посиланнням «ЄДОПОМОГА» заволоділа грошовими коштами останньої на суму 30 000 грн з банківської картки Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що завдало матеріального збитку на вказану суму.

4.3. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей неможливо.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000108, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 28.05.2024, а також номерів рахунків та банківських карток , якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

3 Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1