ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/928/24
Провадження № 1-кс/483/158/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця м. Ромни Сумської області, про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану, 21 січня 2024 року в період часу з 03 год. 02 хв. по 03 год. 04 хв. здійснила дзвінок заявнику з номеру НОМЕР_1 , та шляхом прив`язання фінансового номеру відбулося списання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у сумі 38 466 грн 18 коп. шляхом перерахування їх двома платежами на банківську картку № НОМЕР_3 . При цьому потерпілий за жодним невідомим посиланням не переходив, своїх анкетних даних та даних банківської картки нікому не повідомляв, товар через мережу інтернет не замовляв, а доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавав.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 21 січня 2024 року о 02 год. 46 хв. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Коли він взяв слухавку, йому надійшло питання, чи підтверджує він банківську операцію, після чого він поклав слухавку, при цьому нічого не відповідаючи. 21 січня 2024 року приблизно о 09 год. 30 хв. він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати речі по господарству, однак здійснити платіж через термінал в нього не вийшло. Після цього він спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс на банківській картці, однак зробити цього не зміг, так як у додатку показало, що номер телефону потерпілого є не дійсним. 22 січня 2024 року він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому стало відомо, що з його банківських карток шахрайським шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 38 466 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11 липня 2024 року від оперуповноваженого СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 надійшло ініціативне інформування про те, що з банківської картки № НОМЕР_3 в подальшому було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: за адресою, АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу про прийняття заяви, копія виписки з рахунку, копія протоколу допиту потерпілого, ініціативне інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: за адресою, АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_12 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0144573), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0145553); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок НОМЕР_6 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_6 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: за адресою, АДРЕСА_1 .

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 серпня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: