Справа № 736/995/24
Номер провадження 1-кс/736/280/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 серпня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000118 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000118 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 17 травня 2024 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила стосовно неї шайхрайські дії та здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9 661,00 гривень, на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані дії було здійснено невідомою особою після того як заявниця перейшла за посиланням в месенджері «Viber» про отримання допомоги від держави, перейшовши за ним вона вказала номер своєї банківської карти та пін-код від неї. Після чого на її мобільний телефон надійшло повідомлення з чотиризначним кодом, який вона зазначила у посиланні.

За вказаним фактом 17.05.2024 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.05.2024 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 17.05.2024 до мобільного додатку «Viber» близько 09:30 години ОСОБА_5 надіслав повідомлення з прикріпленим посиланням з отриманням допомоги. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 вказала свій номер телефону та номер картки. Після чого ОСОБА_4 зателефонували та повідомили код із 4-х цифр, який вона ввела в посилання. Близько 11:40 надійшло повідомлення про перерахування грошових коштів на картку іншого банку з її кредитної картки у сумі 7 730,00 гривень та з її зарплатної картки у сумі 1 931,00 гривень, загальна сума переказу становить 9 661,00 гривень. Картки прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17.05.2024 по 02.08.2024, які знаходяться у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17.05.2024 по 02.08.2024, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17.05.2024 по 02.08.2024 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 17.05.2024 по 02.08.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 17.05.2024 по 02.08.2024 будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до інформації про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 17.05.2024 по 02.08.2024 заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1