Справа №465/7617/22
Провадження1-кс/465/1948/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000405 від 16.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000405 від 16.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що кінці листопада 2022 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу м?якого кутка (дивана), оцінивши вказаний товар у 5000 грн. Крім того, вона в оголошенні вказала свій абонентський номер НОМЕР_1 .

01.11.2022 року близько 14:00 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який спілкувався українською мовою та користувався абонентським номер НОМЕР_2 . Дана особа представилася як ОСОБА_6 , який являється директором юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови, останній повідомив, що її товар йому повністю підходить, а також зазначив, що з нею зв?яжеться бухгалтер, який повідомить всі деталі оплати.

Після цього, на її абонентський номер зателефонував ще один абонентський номер НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі представилася як ОСОБА_7 , тобто бухгалтер. Дана особа повідомила, що після цього, як на її банківську карту буде перераховано грошові кошти, тоді кур?єр з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приїде за адресою, яку вона вказала останньому, а саме: АДРЕСА_1 . Після цього даній особі вона вказала свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ОСОБА_7 зазначив, що дана банківська карта не підходить, оскільки вона фізична особа, а рахунок юридичної особи, у зв?язку з чим грошові кошти не надійдуть. В подальшому вона зазначила, що може надати номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, їй категорично повідомили, що і ця банківська карта не підходить. Після цього вона зазначила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка підійшла невідомій собі чоловічої статі. В подальшому невідома особа чоловічої статі намагалася її заговорити, нібито потрібна її електронна пошта. В ході такої незрозумілої розмови її попросили сказати термін дії банківської карти, а також CVV-код, не зрозумівши, що останні хочуть від неї, вона випадково вказала повні реквізити банківської карти. Після цього знову зателефонував ОСОБА_8 із вищезазначеного абонентського номеру та почав агресивно повідомляти їй нібито всі грошові кошти, які були на рахунку юридичної фірми, були перераховані на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також останній зазначав, що йому необхідно написати заяву у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою, а також погрожував їй. Вона не зрозуміла, що відбувається, тому зайшла в особистий кабінет за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила відсутність грошових коштів на своєму рахунку. На банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 18 001 грн., а також з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 8 683 грн. Сума завданих збитків становить 26 684 грн.

В ході аналізу інформації, отриманої в ході виконання тимчасового доступу, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_5 , проведено дві транзакції, однак, банківської карти не вказано, а саме:

1. деталі першої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:17:11 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 10 351,44 , сума вал. авт.: 10 050, комiсiя: 301, 44, код валюти: 980, баланс: 7650,54, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 338016, ID транзакції: 5, карта / рахунок відправника: НОМЕР_6 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440396593D80852//DA20=3/ /DID=PB_RL_/;

2. деталі другої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:18:16 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 6210,9, сума вал. авт.: 6030, комiсiя: 180,9 код валюти: 980, баланс: 1439,64, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 203017, ID транзакції: 4, карта / рахунок відправника: 402970, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440401921D90778//DA20=3/ /DID=PB_RL_/.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №70000405, відомості про яке 16.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках, що обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні. В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки. Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 16.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовував банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках, що обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме повідомити номер банківської карти, на яку були перераховані грошові кошти (деталі першої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:17:11 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 10 351,44 , сума вал. авт.: 10 050, комiсiя: 301, 44, код валюти: 980, баланс: 7650,54, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 338016, ID транзакції: 5, карта / рахунок відправника: НОМЕР_6 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440396593D80852//DA20=3/ /DID=PB_RL_/; деталі другої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:18:16 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 6210,9, сума вал. авт.: 6030, комiсiя: 180,9 код валюти: 980, баланс: 1439,64, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 203017, ID транзакції: 4, карта / рахунок відправника: НОМЕР_6 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440401921D90778//DA20=3/ /DID=PB_RL_), до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_10 по банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно відкриття та обслуговування банківських карток самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000405 від 16.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів з відомостями про номер банківської карти, на яку були перераховані грошові кошти (деталі першої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:17:11 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 10 351,44 , сума вал. авт.: 10 050, комiсiя: 301, 44, код валюти: 980, баланс: 7650,54, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 338016, ID транзакції: 5, карта / рахунок відправника: НОМЕР_6 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440396593D80852//DA20=3/ /DID=PB_RL_/; деталі другої транзакції: основна карта: НОМЕР_6 , поточна карта: НОМЕР_6 , дата транзакції: 01.11.2022, 15:18:16 год., DB/CR: DB, Сума вал. карти: 6210,9, сума вал. авт.: 6030, комiсiя: 180,9 код валюти: 980, баланс: 1439,64, МСС: 6012, термiнал: I0110SW5, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 203017, ID транзакції: 4, карта / рахунок відправника: НОМЕР_6 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: КОМИССИЯ. ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DNIPRO,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A440401921D90778//DA20=3/ /DID=PB_RL_);

- документів з інформацією з приводу переказу грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по вищевказаних рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвалиіз вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по вищевказаних банківських рахунках за період з 01.11.2022 по дату виконання ухвали;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вищевказаних банківських рахунках в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_10 по банківському рахунку в період з 01.11.2022 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1