Справа № 569/6144/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили офіційні документи та вчинили розтрату бюджетних коштів в межах виконання договорів № 1 від 23.06.2020, № 2 від 17.11.2020 та №19 від 19.10.2021 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 (заміна покрівлі) по АДРЕСА_2 ».

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації стосовно руху коштів (реєстру розрахункових операцій) із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків на кінець кожного робочого дня, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди, звідки і за що відправлено кошти) за період з 01.01.2021по 31.12.2022 (або по дату закриття рахунку), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Зазначені вище документи (інформація) перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів (інформації), це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , а саме: інформації стосовно руху коштів (реєстру розрахункових операцій) із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків на кінець кожного робочого дня, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди, звідки і за що відправлено кошти) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 (або по дату закриття рахунку), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організувати проведення тимчасового доступу та видачі інформації в одному з регіональних відділень в м. Рівне, Рівненської області.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1