Провадження № 1-кс/592/7779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000446 від 23.03.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 22.03.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 15131 від 22.03.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000446 від 23.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет знайшов веб-сайт виробничо-торгівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої на особу ФОП ОСОБА_6 , з контактним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , представника компанії з анкетними даними ОСОБА_7 , та під час спілкування з останнім замовив виготовлення та доставку потрібного йому товару, а саме: триплекс 10.76 мм (1500х1300) 5ЕSG PE.5ESG PE.2 + отвори діаметр 16 мм (8 шт.), у кількості 3,9 м2, за ціною по 3641,03 грн., на загальну суму 14200,00 гривень. Після чого 29.09.2023 о 08.14 год., за попередньою усною домовленістю з представником компанії про здійснення повної попередньої оплати за замовлений товар та послугу з доставки, здійснив оплату, перерахувавши грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його дружину ОСОБА_8 , на наданий згідно рахунку на оплату № 282 від 27 вересня 2023 р. банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , на особу ФОП « ОСОБА_6 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2023 о 08.14 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 14200,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 03.05.2024 1-кс/592/2939/24 справа № 592/6987/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 29.09.2023 о 08.14 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на клієнта з даними: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , були зараховані грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, які перераховано з рахунку платника - НОМЕР_8 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від платника ОСОБА_8 , на рахунок платника НОМЕР_9 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача ОСОБА_6 , з призначенням платежу оплата рахунку № 282 від 27 вересня 2023 р., та які 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2024 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, без здійснення зняття готівки, було перераховано, як переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_10 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 15.06.2024 1-кс/592/4691/24 справа № 592/11496/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки на ім`я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , номер паспорту НОМЕР_11 , орган, яким видано паспорт НОМЕР_12 , дата видачі 11.04.2018, місце народження: Дніпропетровська область, адреса проживання: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_7 , із зазначенням номерів всіх прив`язаних до рахунків карток. Згідно отриманої інформації було встановлено, що 16.11.2021 на ім`я вказаної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито поточний рахунок у гривні, а саме НОМЕР_13 , на який з рахунку платника - НОМЕР_9 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від платника ОСОБА_8 , на рахунок платника НОМЕР_14 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача ОСОБА_6 , з призначенням платежу переказ власних коштів було здійснено зарахування коштів, а саме: 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, та які відповідно 29.09.2023 о 11.23 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.40 год. у сумі 3000,00 гривень без здійснення зняття готівки було перераховано на картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також 29.09.2023 о 11.55 год. грошові кошти у сумі 5210,00 гривень разом з іншим надходження грошових коштів у сумі 15000,00 гривень (29.09.2023 о 11.55 год.) загальною сумою у розмірі 20000,00 гривень без зняття готівки було перераховано на картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2023 о 11.55 год. грошові кошти у сумі 5210,00 гривень, які належали потерпілому та які були перераховані, як оплата за замовлений товар та доставку у загальній сумі 14200,00 гривень, після здійснення невстановленою особою декількох банківських операцій, частковою вказаною сумою разом з іншим надходженням грошових коштів у сумі 15000,00 гривень (29.09.2023 о 11.55 год.) загальною сумою у розмірі 20000,00 гривень без зняття готівки були перераховані на банківський рахунок картки № НОМЕР_16 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 23.03.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000446 від 23.03.2024 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , із зазначенням банківського рахунку, до якого прив`язана дана картка, та номерами інших карток, які прив`язані до даного рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрита картка № НОМЕР_16 , дані працівника, який відкрив вказану картку, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці та банківському рахунку, до якого прив`язана дана картка, за період часу з 23.09.2023 по 20.10.2023 із зазначенням повних даних банківських рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувались під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку, до якого прив`язана картка НОМЕР_16 , за вказаний вище період часу;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні м. Суми.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000446 від 23.03.2024.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1