Провадження №1-кс/592/4940/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що близько 18:00 год. 02.07.2024 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , прокинувшись на лавці виявив відсутність свого мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi Note 13 Pro" іmei 1 : НОМЕР_1 , іmei 2: НОМЕР_2 , в якому стояла сім-карта з абонентським номером НОМЕР_3 , грошових коштів у сумі 1000 грн., 2 банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 (Для виплат) та Універсальну (номер не пам`ятає). В подальшому, виявив відсутність грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 (Для виплат) у сумі 8000 грн, з якої розраховувались у магазинах міста Суми. Матеріальний збиток 19000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 , зазначив, що невстановлена особа викрала 2 банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_4 (Для виплат) розрахувались в магазинах м. Суми.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

чи відкриті рахунки/банківські картки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то надати документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та інших банківських рахунках/картках, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу за період часу з 01.07.2024 р. по 04.07.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1