Провадження №1-кс/127/9295/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 15.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України та відповідальність за їх незаконний обіг, у квітні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у місті Хмельницький Хмельницької області, спільно із ОСОБА_5 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, повідомлення у месенджері «Telegram» із пропозицію зайняття збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено, шляхом розміщення «закладок» на території Вінницького району Вінницької області, на що останні погодились за грошову винагороду у сумі 220 гривень за одну «закладку», яку вони будуть розповсюджувати, тим самими вступивши у злочинну змову.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання узгодженого плану з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в травні 2024 року, перебуваючи в місті Хмельницькому, Хмельницької області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав особливо небезпечну психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг яких заборонено, в розфасованому вигляді, тим самим, незаконно придбавши особливо небезпечну психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб, які зберігав з метою їх подальшого збуту шляхом розповсюдження у вигляді «закладок» у фасованому виді. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на вчинення кримінально-протиправного діяння, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 за допомогою громадського транспорту прибули до села Агрономічне, Вінницького району, Вінницької області, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, 15.05.2024 близько 12 години 00 хвилин, перемістились до лісу, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , та, розділились на завчасно поділені зони відповідальності, де у різних місцях почали розкладати у сховках в землі згортки, обмотані ізолюючою стрічкою, які замасковували листям та в середині яких знаходились особливо небезпечні психотропні речовини та особливо небезпечний наркотичний засіб, тим самим незаконно їх збувши.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою їх збуту, 15.05.2024, приблизно о 14 годині 40 хвилин, перебуваючи у лісі, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, були зупинені працівниками СКП ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, на запитання яких про наявність заборонених речовин, останні, усвідомлюючи, що їх дії спрямовані на зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою збуту, будуть викриті, повідомили, що при них наявні поліетиленові пакунки з особливо небезпечними психотропними речовинами та особливо небезпечними наркотичними засобами, які вони збували у вказаному лісі, шляхом розповсюдження «закладок».

Надалі, в ході проведення затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у останніх загалом було вилучено: 23 полімерних згортки, обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; 19 полімерних згортків, обгорнутих клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; один полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; 29 полімерних згортки, обгорнутих клейкою стрічкою зеленого кольору із кристалічною речовиною світло-бежевого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін); один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою зеленого кольору із кристалічною речовиною світло-бежевого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін); 9 полімерних згортків, обгорнутих клейкою стрічкою жовтого кольору із кристалічною речовиною зеленого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою жовтого кольору, з кристалічною речовиною зеленого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; 18 полімерних згортків, обгорнутих клейкою стрічкою синього кольору, з наявними в середині таблетками зеленого кольору, вміст яких, згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів складає особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін); один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою синього кольору, з наявною в середині таблеткою зеленого кольору, вміст якої, згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів складає особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін); які останні зберігали з метою збуту шляхом розміщення «закладок» по території Вінницького району, Вінницької області.

Крім того, ОСОБА_4 , 15.05.2024 в період з 12 години 00 хвилин по 14 годину 40 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи злочинну діяльність, знаходячись на території лісового масиву, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з єдиним умислом, направленим на незаконний збут наявних у нього наркотичного засобу та психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, шляхом їх продажу, сховав в землі 45 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою, з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено, які замасковував листям. Після чого, ОСОБА_4 , сфотографувавши на свій мобільний телефон місце, де розташована так звана «закладка», та зафіксувавши її геолокацію, завантажив цю інформацію в особисті повідомлення із невстановленою досудовим розслідуванням особою, у месенджер «Telegram», для подальшої передачі інформації невстановленій слідством особі з тим, щоб отримати від неї прибуток від збуту наркотичного засобу та психотропної речовини.

Надалі, в період з 21 години 02 хвилини 15.05.2024 по 09 годину 00 хвилин 16.05.2024 в ході проведеного співробітниками відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області огляду місця події, а саме ділянки лісового, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 45 полімерних згортків в ізолюючій стрічці з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено.

Також, ОСОБА_4 , 15.05.2024 в період з 12 години 00 хвилин по 14 годину 40 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи злочинну діяльність, перебуваючи в змові з ОСОБА_5 та фізично знаходячись на території лісового масиву, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з єдиним умислом, направленим на незаконний збут психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, шляхом її продажу, розділився з останнім на завчасно поділені зони відповідальності.

Після чого, ОСОБА_5 , притримуючись усної домовленості, укладеної з ОСОБА_4 щодо незаконного збуту психотропної речовини, сховав в землі 58 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, які замасковував листям. В полальшому, ОСОБА_5 , сфотографувавши на свій мобільний телефон місце, де розташована так звана «закладка», та зафіксувавши її геолокацію, завантажив цю інформацію в особисті повідомлення із невстановленою досудовим розслідуванням особою, у месенджер «Telegram», для подальшої передачі інформації невстановленій слідством особі з тим, щоб отримати від неї прибуток від збуту психотропної речовини.

Надалі, в період з 21 години 02 хвилини 15.05.2024 по 09 годину 00 хвилин 16.05.2024 в ході проведеного співробітниками відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області огляду місця події, а саме ділянки лісового, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 58 полімерних згортків в ізолюючій стрічці всередині кожного з яких знаходилась кристалічна речовина, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у зазначений вище період часу, всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» здійснив незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено, що відноситься до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я 01.08.2000 року № 188.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні 104 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 21 червня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Хмельницький, Хмельницької області, зареєстрованому за адресою: будинок АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: будинок АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, -повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Згідно санкції частини 2 статті 307 КК України, у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, в подальшому відносно наявного майна останнього буде виконано процедуру конфіскації.

Відповідно до інформації, наданої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_4 має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

1.Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0042, площею 0, 3605 га;

2.Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0043, площею 0, 25 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 71.8 кв.м;

3.Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0046, площею 0, 0982 га;

4.Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0028, площею 0, 1687 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 57.8 кв.м;

Також, в ході проведення слідчих дій: як затримання ОСОБА_5 , в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України (далі КПК України); а також огляду місця події за участю останнього; які в свою чергу проводились при понятих та застосуванні відео, - аудіозапису, ОСОБА_5 вказував, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом в наслідок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, він та ОСОБА_4 отримував на підконтрольні банківські рахунки від невстановленої досудовим розслідуванням особи, в ціновій політиці 220 гривень за одну «закладку».

У зв`язку з чим виникла необхідність в накладені арешту на об`єкти нерухомого майна, зареєстровані з правами власності за ОСОБА_4 , шляхом заборони їх відчуження у будь-якій формі, руйнування, зміни властивостей, користування та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, з метою унеможливлення знищення речового доказу та забезпечення збереження майна для подальшої процедури конфіскації, у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені інкримінованого йому злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 15.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.06.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У межах вказаного досудового розслідування відповідно до відомостей наданих Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_4 має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

1.Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0042, площею 0, 3605 га;

2.Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0043, площею 0, 25 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 71.8 кв.м;

3.Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0046, площею 0, 0982 га;

4.Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0028, площею 0, 1687 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 57.8 кв.м;

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 307 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0042, площею 0, 3605 га;

Земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0043, площею 0, 25 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 71.8 кв.м, що в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_4 ;

Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0046, площею 0, 0982 га;

Земельну ділянку з кадастровим номером :05:006:0028, площею 0, 1687 га, з наявним на ній об`єктом житлової нерухомості житловим будинком площею 57.8 кв.м, що в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_5 ; -

власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: будинок АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: будинок АДРЕСА_3 , громадянин України, шляхом заборони їх відчуження у будь-якій формі, руйнування, зміни властивостей, користування та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту винесення вироку щодо інкримінованих йому діянь.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя