Справа № 562/44/24
У Х В А Л А

17.07.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 05.07.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023, року о 16:25 год. йому зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 останній повідомив, що відносно ОСОБА_5 відбувається несанкціонований доступ до карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під час розмови яка тривала 11 хвилин ОСОБА_5 зрозумів, що до нього телефонують шахраї та поклав слухавку. Після того ОСОБА_5 одразу вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в історії по картці виявив списання грошових коштів в сумі 10000 гривень. Дане списання відбулося під час розмови, а саме о 16:33 год. 04.07.2023 року згідно виписки по банківському рахунку, данні грошові кошти були переказані з картки № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , платіж № НОМЕР_4 , в призначенні платежу було зазначено «Переказ власних коштів. Бажаю користуватись кредитним лемітом».

Відповідні відомості по даному факту 06.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: що стосується клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , зокрема, розрахункові рахунки (карткові рахунки), які були відкриті від його імені у період часу з 04.07.2023 по 05.07.2023, виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 з обов`язковим вказанням повної та деталізованої інформації про транзакції, що відбувались з даного розрахункового рахунку у період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023, зокрема при розірванні договору вказати інформацію про подальший рух грошових коштів; зокрема у випадку подальшого перерахунку - по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), інформації про транзакцію, що відбулась на дану банківську картку 04.07.2023 о 16:33 год. з картки № НОМЕР_2 , у розмірі 10 000,00 грн., з деталями транзакції: «Serhii; TGTCC=UKR; PRODUCT_ID=F D;CARD_AFS=D; CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CIID=346549330;FX_S_N=01024;T_USG=CKR;S_USG=KCR;BLK_BASE=-10000;BLK_FEE=0;BLK_CURR=980», що була проведена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях, інформації про транзакцію, що відбулась з даної банківської картки 04.07.2023 о 00:00 год. (із вказанням точної години), з картки № НОМЕР_3 , у розмірі 9 900,00 грн., з деталями транзакції: CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=U;UTP_CRD_BRAND=VISA;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=875176;BRRN=20;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=v;INTP2P=N;CSOF=02;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=F D;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=V;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=v;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=0;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=01024;T_USG=AKOR, що була проведена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях, інформації про транзакцію, що відбулась на дану банківську картку 04.07.2023 о 00:00 год. (із вказанням точної години) з картки № НОМЕР_3 , у розмірі 9 850,00 грн., з деталями транзакції: SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=875176;BRRN=13;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=v;INTP2P=N;CSOF=02;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=F D;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=V;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=v;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAK;ACQ_USG;NW_STAN=704743;TRANS_INFO=$UKR$KYIV$MOBILE BANKING$423573$9850.00$980$#$3942$4829$P$NEV$30010001$963423570$33213$$;FINMON=403021______5176;CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=U;UTP_CRD_BRAND=VISA;UTP_ACQ_BIN=;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=;T_USG=AKR, що була проведена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях, інформації про транзакцію, що відбулась на дану банківську картку 04.07.2023 о 00:00 год. (із вказанням точної години) з картки № НОМЕР_3 , у розмірі 9 850,00 грн., з деталями транзакції: CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=U;UTP_CRD_BRAND=VISA;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=875176;BRRN=13;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=v;INTP2P=N;CSOF=02;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=F D;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=V;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=v;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=0;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=01024;T_USG=AKR, що була проведена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях, інформації про подальший рух грошових коштів з банківських карток, що перебувають у користуванні ОСОБА_23 , що відбулись у період часу з 04.07.2023 з 00:00 год. по 00:00 год. 05.07.2023, з подальшим зазначенням інформації: куди перераховані гроші, чи відбулось обготівкування, включаючи інформацію про розірвання договору ОСОБА_23 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з роз`ясненням (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з можливістю ознайомлення та вилучення документації у Філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: