Справа № 484/5947/24
Провадження № 1-кс/484/973/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22.10.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001014 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 18.10.2024 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.10.2024 о 12:24 год. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , назвала потерпілій її анкетні відомості та код доступу до банківських карток, тим самим потерпіла підтвердила абоненту свої анкетні відомості та надала доступ до банківської кредитної № НОМЕР_2 та пенсійної картки № НОМЕР_3 з яких таємно, з використанням інформаційно-телекомунцікайних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 51 373,88 грн. Тим самим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 19.10.2024 внесено до ЄРДР за № 0001014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що на протязі 20-ти років, вона являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, близько п`ятнадцяти років тому, вона випустила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кредитну № НОМЕР_2 для власного користування та отримала пенсійну картку для виплат № НОМЕР_3 . Деякий час користувалась кредитною карткою, однак близько трьох місяців тому, термін дії кредитної картки закінчився та вона його не продовжувала та більше не користувалась кредитною карткою. На власному мобільному телефоні, додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вона не має, так як не має вміння ним користуватись.

18.10.2024 о 12:24 год. дня, вона перебувала вдома, в цей час, на її мобільний телефон, зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Вона підняла слухавку, абонентом виявився чоловік, який представився абонентом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та перепитав її чи дійсно вона ОСОБА_3 , 1956 р.н. та повідомив код пароль до банківського рахунку. Вона відповіла, що це дійсно так. Далі абонент повідомив, чи не бажає вона підвищити кредитний ліміт до своєї кредитної картки? На що відповіла, що не бажає. Далі абонент запитав, чи має ще картку для отримання пенсії та чи не бажає вона на пенсійній картці збільшити кредитний ліміт? На що потерпіла відповіла, що не бажає. Також абонент повідомив, що її картку буде заблоковано, тільки чому саме не повідомив. В цей момент в потерпілої з`явились сумніви, чи не шахраї з нею спілкуються. Після телефонного дзвінку, вона направилась у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала виписку по своїх картках, де побачила, що з її кредитної картки та пенсійної картки було знято шахраями кошти в розмірі 51 373,88 грн.

Слідчий вказує, що зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 12:30 год. 18.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: