Справа № 296/9609/24
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000076 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.10.2024 слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 надіслав засобами поштового зв`язку на адресу Корольовського районного суду міста Житомира клопотання, в якому просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку від 10.10.2024, за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучене в ході обшуку від 10.10.2024, а саме: кухонний ніж, на рукоятці якого виявлено нашарування білого кольору; зіп-пакети, в загальній кількості 175 одиниць; пластиковий лоток в якій наявна суха порошкоподібна речовина білого кольору; пластиковий лоток в якому наявне нашарування речовини білого кольору; банківську картку «А-Банк» з маркуванням «Vyshnevskyi Vitalij», з нашаруванням речовини білого кольору; пластикову картку «Aroma Kava», з маркуванням « НОМЕР_1 » з нашаруванням речовини білого кольору; пластикову картку з надписом «Булька. Автомийка самообслуговування» з нашаруванням речовини білого кольору; пластиковий лоток з нашаруванням речовини білого кольору; дзеркало, розміром близько 37 см на 24,5 см. З нашаруванням речовини білого кольору; поліетиленові пакети, у кількості 2 одиниці, в середині яких наявне нашарування речовини білого кольору; 3 паперові згортки з сухою рослинною масою; суха рослинна речовина, що зберігалась в металевому контейнері сірого кольору, які ОСОБА_4 добровільно видав в ході обшуку; 2 поштові накладні ТОВ «Нова Пошта» №7863, № НОМЕР_2 ; зіп-пакети у кількості 55 одиниць; 1 аркуш паперу з надписами, виконаними кульковою ручкою; чек ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 ; 3 тримачі сім карток «Київстар», з яких 1. № НОМЕР_4 та має надпис «», 2. № НОМЕР_5 , з маркуванням « НОМЕР_6 », 3. № НОМЕР_7 , з надписом « НОМЕР_8 » та сім картка «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_5 »; електронні ваги з нашаруванням речовини білого кольору; 2 жорстких диски, з яких: № 1 з надписом «Seagate wwn» 5000c50021fe98fe, S|N N6VC366RK, №2 «Samsung» S|N s02AJ10Y501409; та з метою конфіскацією майна, яке вилучене в ході обшуку від 10.10.2024, а саме: грошові кошти національної та іноземної валюти, в загальній сумі: 11 тисяч гривень та 300 доларів США.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом виготовлення наркотичних, психотропних речовин в особливо великих розмірах групою осіб, та подальшого збуту на території України та Житомирської області, в тому числі і військовослужбовцям, які проходять службу в місцях ведення бойових дій, шляхом маскування поштових відправлень мережею ТОВ «Нова Пошта».

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, […] або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного [..] за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

4.2. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.09.2024 у справі №296/8456/24 надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин; знарядь вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, що одержані в результаті його вчинення; документів, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема чеків, накладних, товарно-транспортних накладних поштових установ, фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта»; ваг, матеріалів для фасування та упакування, зіп-пакетів, фольги, стрейч плівки, приладів та засобів для вакуумування, скотчу, ізоленти, магнітів, тощо; банківських карток; планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флешкарти різного виду та типу, та ін.), ноутбуків та іншої комп`ютерної техніки, сім-карткок, пластикових карт з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти); чорнових записів, які підтверджують факт злочинної діяльності.

4.3. 10.10.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: кухонний ніж, на рукоятці якого виявлено нашарування білого кольору; зіп-пакети, в загальній кількості 175 одиниць; пластиковий лоток в якій наявна суха порошкоподібна речовина білого кольору; пластиковий лоток в якому наявне нашарування речовини білого кольору; банківську картку «А-Банк» з маркуванням «Vyshnevskyi Vitalij», з нашаруванням речовини білого кольору; пластикову картку «Aroma Kava», з маркуванням « НОМЕР_1 » з нашаруванням речовини білого кольору; пластикову картку з надписом «Булька. Автомийка самообслуговування» з нашаруванням речовини білого кольору; пластиковий лоток з нашаруванням речовини білого кольору; дзеркало, розміром близько 37 см на 24,5 см. З нашаруванням речовини білого кольору; поліетиленові пакети, у кількості 2 одиниці, в середині яких наявне нашарування речовини білого кольору; 3 паперові згортки з сухою рослинною масою; суха рослинна речовина, що зберігалась в металевому контейнері сірого кольору, які ОСОБА_4 добровільно видав в ході обшуку; 2 поштові накладні ТОВ «Нова Пошта» №7863, № НОМЕР_2 ; зіп-пакети у кількості 55 одиниць; 1 аркуш паперу з надписами, виконаними кульковою ручкою; чек ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 ; 3 тримачі сім карток «Київстар», з яких (1) № НОМЕР_4 та має надпис «», (2) № НОМЕР_5 , з маркуванням « НОМЕР_6 », (3) № НОМЕР_7 , з надписом «» та сім картка «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_5 »; електронні ваги з нашаруванням речовини білого кольору; 2 жорстких диски, з яких: № 1 з надписом «Seagate wwn» 5000c50021fe98fe, S|N N6VC366RK, №2 «Samsung» S|N s02AJ10Y501409; грошові кошти національної та іноземної валюти в загальній сумі: 11 тисяч гривень та 300 доларів США.

4.4. 10.10.2024 постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 речі та документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076.

4.5. 11.10.2024 слідчий надіслав до суду клопотання про арешт вилученого в ході обшуку майна з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

4.6. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

4.7. Арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу (ст. 98 КПК).

4.8. Так, майно вилучене 10.10.2024 у ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого міститься у пункті 4.3. цієї ухвали, - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або могли зберегти на собі його сліди, або можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076.

4.9. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК щодо вилученого майна, яке має значення речових доказів у провадженні.

4.10. Отже, слідчим доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, вилученого в ході обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000076.

4.11. Щодо наявності підстав для накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти у національній та іноземній валюти, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

4.12. За правилами частини 5 статті 170 КПК арешт з метою конфіскації майна як виду покарання накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

4.13. З матеріалів клопотання вбачається, що 10.10.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 письмово повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

4.14. Слідчий суддя вважає, що з урахуванням матеріалів доданих до клопотання слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що стверджується у сукупності: копією висновків експерта №СЕ-19/106-24/15251-НЗПРАП від 10.10.2024, №СЕ-19/106-24/15253-НЗПРАП від 10.10.2024.

4.15. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Тобто у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, до нього може бути застосовано судом обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

4.16. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту вилучених грошових коштів у сумі 11 тисяч гривень та 300 доларів США, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 10.10.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кухонний ніж, на рукоятці якого виявлено нашарування білого кольору;

- зіп-пакети, в загальній кількості 175 одиниць;

- пластиковий лоток, в якій наявна суха порошкоподібна речовина білого кольору;

- пластиковий лоток, в якому наявне нашарування речовини білого кольору;

- банківську картку «А-Банк» з маркуванням «Vyshnevskyi Vitalij», з нашаруванням речовини білого кольору;

- пластикову картку «Aroma Kava», з маркуванням « НОМЕР_1 » з нашаруванням речовини білого кольору;

- пластикову картку з надписом «Булька. Автомийка самообслуговування» з нашаруванням речовини білого кольору;

- пластиковий лоток з нашаруванням речовини білого кольору;

- дзеркало, розміром близько 37 см на 24,5 см, з нашаруванням речовини білого кольору;

- поліетиленові пакети, у кількості 2 одиниці, в середині яких наявне нашарування речовини білого кольору;

- 3 паперові згортки з сухою рослинною масою;

- суха рослинна речовина, що зберігалась в металевому контейнері сірого кольору;

- 2 поштові накладні ТОВ «Нова Пошта» №7863, № НОМЕР_2 ;

- зіп-пакети у кількості 55 одиниць;

- 1 аркуш паперу з надписами, виконаними кульковою ручкою;

- чек ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 ;

- 3 тримачі сім-карток "Київстар", а саме № НОМЕР_4 з надписом «», № НОМЕР_5 , з маркуванням « НОМЕР_6 », № НОМЕР_7 , з надписом « НОМЕР_8 » та сім-картка «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_5 »;

- електронні ваги з нашаруванням речовини білого кольору;

- 2 жорстких диски, з яких: № 1 з надписом «Seagate wwn» 5000c50021fe98fe, S|N N6VC366RK, №2 «Samsung» S|N s02AJ10Y501409;

- грошові кошти в загальній сумі: 11 тисяч гривень та 300 доларів США.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали видати учасникам розгляду клопотання, присутнім в судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_10