печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення положень Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.10.2013 №790, Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.05.2013 №316 Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.12.2013 №965, забезпечили реєстрацію ліній закордонного плавання, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Бердянськ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Маріуполь), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Маріуполь), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Маріуполь), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Південний), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Південний), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Південний), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Миколаїв), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Миколаїв), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Чорноморськ), які не відповідали ознакам ліній та умовам функціонування, а також забезпечили безпідставне надання знижок на сплату корабельного та лоцманського збору за здійснення суднозаходів суднами, зазначеними у підтвердженні про реєстрацію вказаних ліній закордонного плавання.

Згідно із пунктом 1.7 Порядку для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому законодавством порядку, надається знижка у розмірі 20 відсотків корабельного збору.

Відповідно до пункту 2.5 розділу ІІ Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.12.2013 №965 (Тарифи), для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому законодавством порядку, а також для суден закордонного плавання групи Б надається знижка у розмірі 20 відсотків ) без урахування знижок та/або надбавок) на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден (лоцманський збір).

Згідно з пунктом 3 розділу І Інструкції, основними ознаками лінії закордонного плавання є: 1) установлення обов`язкових і факультативних іноземних та українських портів заходження; 2) закріплення для роботи на лінії визначених типів суден; 3) установлення періодичності заходження закріплених суден в обов`язкові порти заходження; 4) реєстрація лінії здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 за поданням ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В пункті 4 розділу І Інструкції передбачено, що Морська адміністрація (до 11.09.2018 Укртрансбезпека) реєструє лінії закордонного плавання після здійснення другого суднозаходження за умови відповідності цих суднозаходжень вимогам, установленим підпунктами 2, 3 пункту 3 цього розділу та пунктами 1-3 розділу ІІ цієї Інструкції.

Пунктами 1,3,4, розділу ІІ Інструкції передбачено, що під час виконання лінійного рейсу судно повинного заходити до обов`язкових портів заходження та іноземних портів заходження, згідно з визначним, оголошеним і погодженим з Адміністрацією морських портів України лінійним розкладом руху судна, що зайшли в морський порт у строки, оголошені в лінійному розкладі або в проміжок часу, який заздалегідь обумовлений в договорі між Адміністрацією морських портів України та оператором лінійних перевезень і його морським агентом про роботу лінії закордонного плавання, кожний оператор зобов`язаний оприлюднити у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет лінійний розклад та правила лінійних перевезень між портами.

У разі недотримання вимог підпунктів 2, 3 пункту 3 розділу І, пунктів 1-3 розділу ІІ, пунктів 1, 2, 9 розділу ІІІ Інструкції Морська адміністрація у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, приймає рішення про відмову видачі Підтвердження, яке оформлюється наказом, та повертає подані документи заявнику.

Таким чином, лінія закордонного плавання - це регулярне морське сполучення між визначеними портами двох або декількох країн (українським (ми) та іноземним (ми), яке здійснюється визначеними суднами за визначеним маршрутом (зазначені порт виходу та порт заходу судна), зазначеним у лінійному розкладі, опублікованому у загальнодоступному джерелі. Під час виконання лінійного рейсу за лінією закордонного плавання судно може заходити у факультативні порти. Однак рейс з українського порту у факультативний іноземний порт без заходження в обов?язковий іноземний порт не є лінійним рейсом. Знижки на лоцманський та корабельний збір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає тільки за захід суден, які виконують лінійні рейси (працюють на лінії закордонного плавання).

Проте, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали в Морську адміністрацію подання про необхідність реєстрації ліній закордонного плавання, у яких не зазначили конкретні маршрути, за якими будуть слідувати судна (виконувати лінійні рейси); уклали договори про роботу ліній закордонного плавання, у яких не зазначили умови функціонування ліній, які є істотними умовами договору; погодили лінійні розклади руху суден, у яких зазначили тільки назви суден та період їх заходження в український порт, і не зазначили маршрут регулярного морського сполучення (порти виходу та заходу під час виконання лінійного рейсу); видали довідки та погодили звіти про виконання лінійних рейсів, які не відповідали дійсності.

Слідчий вказує, що зазначені документи не дають змогу визначити куди чи звідки прямує судно, чи виконує воно лінійний рейс, чи працює воно на лінії закордонного плавання.

Такі дії створили умови для безпідставної реєстрації ліній закордонного плавання, які такими по суті не є, та незаконного надання знижок на сплату корабельного та лоцманського збору за здійснення будь-якого (лінійного чи не лінійного) суднозаходу будь-яким із зазначених у підтвердженні про реєстрацію ліній закордонного плавання судном чи судном-субститутом.

В свою чергу службові особи Морської адміністрації, незважаючи на невідповідність подань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів операторів лінійних перевезень вимогам Інструкції, реєстрували лінії закордонного плавання та видавали підтвердження про реєстрацію ліній, які не відповідали, ані Інструкції, ані зразку. Відомості, зазначені у підтвердженнях про реєстрацію ліній закордонного плавання, не дають змогу визначити куди чи звідки йде судно, чи виконує воно лінійний рейс, чи працює воно на лінії закордонного плавання.

Такі дії створили умови для незаконного надання знижок на сплату корабельного та лоцманського збору за здійснення будь-якого (лінійного чи не лінійного) суднозаходу будь-яким із зазначених у підтвердженні про реєстрацію ліній закордонного плавання судном чи судном-субститутом.

Отримавши підтвердження про реєстрацію ліній закордонного плавання, які не відповідають вимогам Інструкції, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення Порядку і Тарифів безпідставно надало знижки операторам лінійних перевезень та морським агентам на сплату корабельного та лоцманського збору за суднозаходи в українські порти суден, які не виконували лінійні рейси, тобто не здійснювали морське регулярне сполучення між визначеними українським та іноземним портом, тобто не працювали на лінії закордонного плавання, на загальну суму понад 224 млн грн., у зв?язку із чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не одержано фінансових ресурсів (втрачено активів) на зазначену суму.

31.08.2021 отримано довідку спеціаліста - начальника відділу контролю органів влади ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 щодо недоотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових ресурсів на загальну суму 404040,47 доларів США (що на дату складання довідки (висновку) за курсом Національного банку України 26,84 грн. за 1 долар США становить 10 844 446,21 грн.) та завдання збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на зазначену суму за період з 04.04.2017 по 08.04.2020, у зв?язку із необґрунтованим наданням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операторам лінійних перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_17 » a « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знижки на сплату корабельного збору на загальну суму 297 505,54 доларів США та знижки на сплату лоцманського збору на загальну суму 106 534,93 доларів США за заходи/виходи з/до морського порту Маріуполь суден, які фактично не працювали на лінії закордонного плавання «ІНФОРМАЦІЯ_36», у порушення підпункту 2.2.2 Договорів № 29-II-MAQ-15, № 75-5-MAQ-18, № 95-5-MAQ-19, абзаців 5, 6, 12 пункту 2, пункту 4 Розділу 1, пунктів 1, 3, 4, 5 розділу II, підпункт 2 пункту 1, пунктів 3, 4, 7, 10 Розділу Ш, пункту 1 розділу IV, пунктів 1, 2, 4 розділу V Порядку реєстрації № 790, пункту 1.7 Порядку про портові збори, пункту 2.5 розділу II Тарифів, статей 526, 629 ЦК України, статті 193 ГК України.

Відповідно до висновку експерта від 28.05.2022 №СЕ-19/111-22/7951-ЕК, розмір наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операторам лінії закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_17 » a « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.04.2017 по 08.04.2020 знижок на сплату корабельного збору на суму 297 505,54 доларів США та на сплату лоцманського збору на суму 106 534,93 доларів США за заходи/виходи суден з/до морського порту Маріуполь на загальну суму 404 040,47 доларів США (що за курсом Національного банку України 26,84 грн. за 1 долар США становить 10 844 446,21 грн.) підтверджується.

Слідчий вказує, що окрім підтвердження спричинення матеріальної шкоди у зв`язку з необґрунтованим застосуванням знижок на сплату корабельного та лоцманського збору під час роботи лінії закордонного плавання «ІНФОРМАЦІЯ_36», (Маріупольська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») також встановлені аналогічні факти, які призвели до недоотримання іншими філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових ресурсів.

Так, відповідно до Акту №05-24/4 від 29.11.2021 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2017 по 30.06.2021 встановлено недоотримання фінансових ресурсів, зокрема, Південною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по лініях закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оператор ІНФОРМАЦІЯ_18 , агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») на суму 176 568, 57 грн. за період 2018-2021рр., Миколаївською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по лінії закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (оператор Nova Mar Srl, агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») на суму 222 572,0 грн. у 2019 р., Чорноморською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по лініях закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (оператор ІНФОРМАЦІЯ_22 , агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (оператор ІНФОРМАЦІЯ_25 , агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), на суму 3 841429,79 грн., за період 2019-2021 рр. та 136910,94 грн., протягом 2018 р., відповідно, Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по лініях закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (оператор ІНФОРМАЦІЯ_26 , агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») 4 113,7 тис. грн., за період з 2019-2021 рр., « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (оператор ІНФОРМАЦІЯ_29 , агент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 », на суму 14 331,8 тис. грн., за період 2017-2021 рр.

На підставі постанови слідчого від 16.05.2023 про призначення судової економічної експертизи, експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_31 » проведено експертизу та складено висновок №19561 від 29.03.2024, відповідно до якого підтверджено недоотримання фінансових ресурсів внаслідок застосування знижок на сплату корабельного, лоцманського зборів під час роботи ліній закордонного плавання, зокрема, Південною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2018-2021 рр., на суму 6 065 593, 72 доларів США, Миколаївською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 029,61 доларів США, Чорноморською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 724 376, 13 грн., Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12 230 309,1 грн., філією « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 428299,57 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Південної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000130 від 19.02.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, за період з 2018 року по 01.08.2024, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Південної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які відповідно до вимог Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №790 від 14.10.2013, подавались оператором, судновим агентом для реєстрацій ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо видачі подання про реєстрацію лінії закордонного плавання на новий строк (заяв, техніко-економічних обґрунтувань щодо можливості роботи ліній закордонного плавання, лінійних розкладів руху суден, звітів про роботу лінії закордонного плавання, довідок про заходження до обов`язкового порту заходження (морського порту ІНФОРМАЦІЯ_33 ) лінійних суден ліній закордонного плавання, довідок про здійсненні суднозаходження судами оператора лінійних перевезень, заяв про судна-субститути на лініях закордонного плавання);

- договорів про роботу ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі від 10.07.2018 №2-Б-ЮЖФ-18, від 31.03.2015 №29-П-МАФ-15, від 20.03.2018 №75-Б-МАФ, від 03.04.2019 №95-Б-МАФ-19, від 02.03.2021 №2-і-ПВФ-21;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_34 (Укртрансбезпека) про видачу підтверджень про реєстрацію ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі від 03.08.2018 №669;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_13 про реєстрацію ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі від 29.04.2021 №203, від 10.02.2021 №56;

- підтверджень про реєстрацію ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі №18/8 від 03.08.2018, №19/11 від 24.07.2019, №20/5 від 22.07.2020; №21/4 від 29.04.2021;

- подань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстрацію ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі від 23.07.2018 за вих №5438, від 12.07.2019 за вих №2398/10-03-01/вих, від 02.04.2021 №1216/10-03-01/вих;

- зведених таблиць щодо роботи ліній закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- облікових документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості), в яких відображено інформація виставлених та оплачених рахунків за зовнішньопортове та внутрішньопортове лоцманське проведення в розрізі ліній закордонного плавання «ІНФОРМАЦІЯ_8», « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- первинних документів - рахунків, лоцманських квитанцій, банківських виписок щодо нарахування та оплати корабельного збору;

- регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображені взаєморозрахунки щодо нарахування та оплати корабельного та лоцманського зборів по лініям закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у розрізі контрагентів та суден;

- положень про Південну (Южненську) філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про розподіл функціональних обов`язків між керівним складом філії та листів ознайомлення з документами;

- посадових інструкцій начальника Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 (2018 р), начальника Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адміністрації морського порту ІНФОРМАЦІЯ_33 ) ОСОБА_22 (2021 р);

- посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_35 (Південної) філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за порядок перевірки документів, наданих оператором лінійних перевезень для реєстрації та підтвердження роботи ліній закордонного плавання, здійснення контролю виконання оператором лінійних перевезень умов функціонування ліній закордонного плавання та листів ознайомлення з документами;

- документів, які містять вільні зразки підписів та почерку начальника Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 (2018 р), начальника Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адміністрації морського порту ІНФОРМАЦІЯ_33 ) ОСОБА_22 (2021 р), в кількості необхідної для проведення експертного дослідження.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33514/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1