Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5435/24
Провадження № 1-кс/644/865/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000981 від 04.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024; фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000981 від 04.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.07.2024 о 10:50 та о 10:54 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) від його племінниці ОСОБА_6 надійшли два перекази в сумі 5500 грн та 1200 грн. На рахунку його картки було 593,37 грн. У вечірній час цього ж дня, о 19:07 год. та о 19:08 год. на його номер телефону НОМЕР_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали надходити смс-повідомлення про переказ грошових коштів на картку іншого банку в розмірі 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн та 1000 грн. Йому стало це дивним, адже він ніяких замовлень ніде не робив, в жодному з магазинів через інтернет мережу не розраховувався, нікому даних своєї картки не передавав, доступу до його картки ніхто не мав. В телефоні з часу оформлення даної картки був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого мав лише він. Вхід до додатку здійснювався за ідендифікацією відбитку пальця. Хто міг викрасти кошти в сумі 7000 грн з його рахунку, не знає, нікого не підозрює. Після виявлення даного факту він заблокував картку, отримав нову та звернувся до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), належної потерпілому ОСОБА_5 , з якої були викрадені грошові кошти, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву,в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000981 від 04.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення щодо обставин викрадення його грошових коштів. До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів в сумі 7000 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000981 від 04.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформації про підключення картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1