Справа № 459/1954/24
Провадження № 1-кс/459/1063/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000627 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 10.07.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 09.07.2024 близько 21.46 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 3501 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами,які знаходилися на рахунку НОМЕР_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 55000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 58501 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 . 09.07.2024 близько 20.00 год. він виставив оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу дитячого велосипеду. Через деякий час йому на «VIBER» надійшло повідомлення від абонента під іменем « ОСОБА_6 », де вона написала, що бажає придбати даний велосипед через OLX доставку. Потерпілий відповів, що незнає як це зробити на що вона написала, що допоможе йому і надіслала посилання за яким потрібно було зайти. Після того коли ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, йому зняло грошові кошти у розмірі 3501 грн., які знаходилися на кредитній картці. В подальшому, до нього надійшов дзвінок з номера НОМЕР_9 , на який останній відповісти не зміг. Після чого на його мобільний телефон почали надходити дзвінки з номерів телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які представилися працівниками банку і повідомили, що для того, щоб уникнути потерпілому шахрайських дій, які намагаються вчинити відносно нього, йому необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на свою картку для виплат. Після чого ОСОБА_5 4-ма платежами здійснив переказ власних грошових коштів з кредитної картки на картку для виплат на загальну суму 56200 грн (один переказ на суму 15 050 грн., другий на суму 15 050 грн., третій на суму 15 050 грн. та четвертий на суму 11 050 грн.). Відтак, особа яка назвалася працівником банку, почала називати трансакції (цифри), які останній вводив власноручно через мобільний телефон. В подальшому виявивши відсутність грошових коштів на обох картках, ОСОБА_5 запитав чоловіка який був на зв`язку, чому у нього відсутні грошові кошти, на що той відповів, що ці кошти перераховані ні інший рахунок і щоб їх отримати потерпілому необхідно звернутися в банк, відкрити нову картку (рахунок) на яку будуть зараховані ці кошти. На наступний день звернувшись в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього таки були вчинені шахрайські дії.

Старший слідчий зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу встановити особу правопорушника, відслідкувати рух коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З врахуванням поданої старшим слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі старшого слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 09.07.2024 по 01 год. 00 хв. 10.07.2024, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення шляхом копіювання у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 ; юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 , а також фото- та відео фіксації особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 , прив`язки банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номерів мобільного оператору НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільного оператора.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1