Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2410/2024 Справа № 641/3441/24
УХВАЛА
21 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.05.2024 року невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись працівниками банку, сказавши останній, що її картки заблоковані та потрібно перейти по інтерет силці, щоб перевипустити картки, після чого, у заявниці відбулось списання грошових коштів.
19.05.2024 року заявниця перебувала за вищевказаною адресою вдома, їй
зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що банківськими коштами заявниці заволоділи шахраї. Через деякий час ОСОБА_5 у вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , а саме було надіслано посилання по перевипуску банківської картки. Перейшовши за посиланням, вона надала дані свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом, заявниця виявила, що 19.05.2024 року, у період часу з 19- 19 год. по 20-36 год., з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було знято гроші на загальну суму 31 843 грн. 19.05.2024 року о 19-42 год. шахраї диктували ОСОБА_5 свій рахунок, а вона зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на суму 11 620 грн. 19.05.2024 року о 19-02 год. з пенсійної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти на суму 15 000 грн..
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі та подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних дій та підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , і оскільки іншими способами одержати її неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копію виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 19.05.2024 року 19.05.2024 року; копію виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 19.05.2024 року по 19.05.2024 року; копію довідки за реквізитами; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.05.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та банківській картці, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 19.05.2024 року по 14.11.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1