печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на незаконне привласнення земельних ділянок на території с. Гвоздів та с. Ходосівка Обухівського району Київської області.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що громадянином України ОСОБА_5 із залученням службових осіб органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів та приватних нотаріусів оформлено на підставних осіб земельні ділянки, за підробленими державними актами з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» загальною площею близько 20 га в адміністративних межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з наступними кадастровими номерами:

-:03:001:0882 - власник ОСОБА_6 ,

-:03:001:0573 - власник ОСОБА_7 ,

-:03:001:0881 - власник ОСОБА_5 ,

-:03:001:0970, :03:001:0964, :03:001:5511, :03:001:0950, :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:5094, :03:001:5092, :03:001:5093, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102, :03:001:0885, :03:001:0884, :03:001:0883, :03:001:0947 - власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, за підробленими державними актами, датованими вереснем-листопадом 2010 року, які видані на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно у 2017-2018 роках, вищевказані земельні ділянки було оформлено на підставних осіб. У подальшому вказані особи за договорами купівлі-продажу здійснили продаж вказаних земельних ділянок іншим підставним особам та суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх подальшої легалізації.

Упродовж 2019-2021 років підконтрольним ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було придбано всі зазначені вище земельні ділянки загальною площею 20,8981. Земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:5094, :03:001:5092, :03:001:5093, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102, :03:001:5104 придбані у ОСОБА_8 з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:0882, :03:001:0573, :03:001:0881, :03:001:0970, :03:001:5511, :03:001:0964, :03:001:0950, :03:001:0885, :03:001:0884, :03:001:0883, :03:001:0947 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами купівлі-продажу, посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Водночас, під час допиту фізичних осіб - первинних власників, на ім`я яких було видано державні акти на право власності на земельні ділянки, зокрема ОСОБА_10 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0950, державний акт ЯЛ 393935) та ОСОБА_11 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0947, державний акт ЯЛ 393932) встановлено, що вказані особи не були обізнані з приводу того, що на їх ім`я було оформлено зазначені земельні ділянки та ними не надавалися довіреності на ім`я осіб, які від їх імені укладали договори купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, до вказаного протиправного механізму були залучені приватні нотаріуси Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які посвідчували договори купівлі-продажу з фізичними особами, суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, у вересні 2019 року між громадянкою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виникли домовленості щодо придбання 15 земельних ділянок, які перебувають у її власності, за грошову винагороду 60 тисяч доларів США.

Так, 26.09.2019 під час укладання договору купівлі - продажу у приміщенні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , у присутності невстановлених на даний час представників ОСОБА_5 , ОСОБА_8 підписано ряд документів, а також отримано розрахунок у раніше обумовленій сумі. Проте, другі примірники документів останній не надано без пояснення будь-яких причин.

Також встановлено, що цього ж дня невстановлені досудовим розслідуванням особи, без відома ОСОБА_8 , підробивши підпис останньої, незаконно зареєстрували за нею підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесли від її імені до статутного капіталу 15 земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:001:5099, :03:001:5091, :03:001:505094, :03:001:505092, :03:001:5093, :03:001:5104, :03:001:5103, :03:001:5090, :03:001:5100, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5098, :03:001:5095, :03:001:5101, :03:001:5102.

Відомості та документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази і іншими способами, крім проведення тимчасового доступу до речей і документів, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 10.10.2024 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000151 від 21.10.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчим групи слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності - отримати належним чином їх завірені копії в паперовому вигляді, за період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/46890/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - Бучанська районна державна адміністрація Київської області

18.10.2024