Справа № 396/895/24
Провадження № 1-кс/396/488/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ, перебуваючи за місцем несення служби поблизу населеного пункту Селидово Донецької області, зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_1 знайшов в мережі Інтернет оголошення від магазину Softmax про продаж телефону та замовив собі мобільний телефон Redmi Note 13, після чого здійснив оплату товару в сумі 5685 грн., перерахувавши вказану суму зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 . Товар не отримав, коштами невідома особа заволоділа шахрайським шляхом.
В рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що на вказаний картковий рахунок дійсно надійшли кошти від ОСОБА_5 в сумі 5685 грн., та в подальшому з іншими надходженнями, загальна суму 9400 грн., перерахована на картковий рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізуючи інформацію, вилучену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно встановлено, що надходження коштів, в тому числі суми, в яку ввійшла сума потерпілого ОСОБА_5 в подальшому була перерахована на банківський рахунок НОМЕР_5 до якого прикріплено 8 карткових рахунків. Встановлено, що банківський рахунок знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 10.04.2024 по 20.04.2024, в зв`язку з тим, що кошти на рахунок можуть зараховуватися через 3-5 банківських дні та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця знаття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій проводиться зазвичай не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів по всіх карткових рахунках до банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з10.04.2024 року по 20.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 10.04.2024 року по 20.04.2024 року.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (виписки по рахунку) із зазначенням всіх прикріплених карткових рахунків в період часу з 10.04.2024 року по 20.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 10.04.2024 року по 20.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 10.04.2024 року по 20.04.2024.
Строк дії ухвали до 25.12.2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1