УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 01.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2) протягом 2022 року укладено ряд договорів на постачання амуніції, речового майна та спальних мішків з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер НОМЕР_2 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3).

Зокрема, укладено договір №2022-03-18-NTA-1від 18.03.2022 р., предметом якого є поставка 2000 шт. броньованих пластин та 1000 шт. жилетів для носіння броньованих плит. Загальна вартість товару з доставкою - 800 000,00 дол. США. Місце поставки згідно умов договору - м. Варшава, Польща. Незважаючи на це, ТМЦ доставлені компанією до в/ч НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором, завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_5 за спрощеною системою.

Укладено договір №2022-03-18-NTA-2 від 23.03.2022 р, предметом якого є поставка 14 000 шт. броньованих пластин та 7 000 шт. жилетів для носіння броньованих плит. Загальна вартість товару з доставкою - 5 740 000,00 дол. США. Місце поставки згідно умов договору - м. Варшава, Польща. Згідно інформації, зазначеної представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 сфальсифіковано копію додаткової угоди № 1 від 25.03.2022 до договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2023 на зміну місця поставки до АДРЕСА_2, в/ч НОМЕР_4 .

Згідно інформації, наданоївійськовою частиною НОМЕР_3 , в період з червня по серпень 2022 року до речового складу військової частини НОМЕР_3 надійшли жилети для носіння броньованих плит в загальній орієнтовній кількості 30 000 шт., які не були прийняті у зв`язку з некомплектністю (відсутністю броньованих пластин згідно договорів поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2022 та № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022). Акти приймання-передачі не підписані. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_5 за спрощеною системою.

Укладено договір поставки від 18.03.2022 № 2022-03-18- NTA-3, на суму 1 200 000,00 USD (35 456 880,00 грн) на постачання зимового військового камуфляжного одягу - стандарт НАТО - 5 000 шт по ціні 140,00 USD/шт, літнього військового камуфляжного одягу - стандарт НАТО - 5 000 шт по ціні 100,00 USD/шт (асортимент, інші технічні характеристики - Quotation 2022-138Q). Місце поставки: м. Варшава, Польща. Попередня оплата - 100 %. ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний був поставити товар до 11.04.2022.

На виконання умов договору 17.05.2022 року на територію України завезено товар від ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілем з номерними знаками НОМЕР_5 як гуманітарна допомога на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (речовий склад в/ч НОМЕР_3 ). Відповідно до декларації про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою завезено форму маскувальну 7917 кг. Інші відомості щодо ввезення військової форми (одягу) від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в митних органах відсутні.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 01.06.2022 укладено Додаткову угоду від 01.06.2022 № 1 до договору № 2022-03-18-NTA-3, якою змінено номенклатуру (найменування) товару, терміни поставки та вартість товару залишилися незмінними.

Додатковою угодою від 01.06.2022 № 1 до договору № 2022-03-18-NTA-3 замінено зимовий військовий камуфляжний одяг (стандарту НАТО) на демісезонний військовий камуфляжний одяг, при чому, після заміни товару сума договору не змінилася.

Відповідно до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2022 № 014, по договору № 2022-03-18-NTA-3 оплата здійснювалася за зимовий військовий камуфляжний одяг, а не демісезонний військовий камуфляжний одяг.

Крім того, 14.10.2022 та 05.11.2022 прийнято складом та оформлено акт приймання-передачі форми від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках вказаного вище договору.

Крім того, за вказаним договором не поставлено товару на 348 639,80 грн (обліковується прострочена дебіторська заборгованість).

26.03.2022р. підписано договір №2022-03-26-NTA-6, предметом якого є поставка спальних мішків 50 000,00 шт. Загальна вартість товару з доставкою - 3 200 000,00 дол. США. Згідно інформації, наданої представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2024 року, договір виконано повністю, проте товар за CMR 0507 від 05.07.2022 року, Т1 № 22TR3461 від 05.07.2022 року та Інвойс №GIB055 від 04.07.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 не був прийнятий належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару. Товар завезений представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 як гуманітарна допомога і знаходиться на території України.

26.03.2022р. підписано договір №2022-03-26-NTA-7, предметом якого є поставка 60 000 шт. броньованих плит та 30 000 шт. жилетів для носіння броньованих пластин. Загальна вартість товару з доставкою - 25 500 000,00 дол. США. Договір виконано частково, загалом, протягом травня-жовтня 2022 року постачальником було здійснено поставку товару всіх 30 000 жилетів та 32 800 броньованих плит.

За вказівкою представників ІНФОРМАЦІЯ_5 поставку здійснювали поставку плит до АДРЕСА_2 .

Отже, частина товару, визначена зазначеними договорами, представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 не була прийнята належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару, окрім цього, частина ТМЦ завезені в Україну за спрощеною системою митного оформлення як гуманітарна допомога.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗС України під час дії воєнного стану, оскільки товари військового призначення, за які здійснювався розрахунок відповідно до договорів, зазначених вище, та які було поставлено в Україну, не використовуються за належністю.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Для повного і всебічного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні інформації, яка міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно укладення та виконання вищезазначених договорів. У відповідь на запит слідчого, листом ІНФОРМАЦІЯ_5 №220/74/1360 від 24.07.2024 року зазначено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 09.06.2022 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 426-1, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 114-1 КК України.

У відповідь на запит слідчого від 14.08.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000370 від 09.06.2022 року органом досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені документи з оригіналами«віз» посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно підписання та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_10 . В подальшому, вилучені речі та документи було виокремлено у кримінальне провадження № 0000067 від 18.01.2024. Також зазначено, що надання запитуваних оригіналів та/або копій документів стосовно укладення та виконання договорів поставки, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , які є частиноюматеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, можливе виключно на підставі та в порядку, передбаченомуГлавою 15 КПК України.

На даний час вказані матеріали досудового розслідування знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідження інформації, що міститься у вказаних документах, встановлення порядку підготовки та укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів військового призначення за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення усіх обставин події, місцезнаходження документів та ТМЦ, поставлених відповідно до зазначених вище договорів, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000377.

Іншим способом, ніж провести тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000067 від 18.01.2024 з можливістю вилучення оригіналів документів щодо обставин укладення та виконання договорів від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-1, від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-3, від 23.03.2022 № 2022-03-18-NTA-2, від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-6 та від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-7, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо у процесуальний спосіб отримати наявні у них докази, що мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 01.05.2024.

Оригінали первинних документів щодо обставин укладення та виконання договорів від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-1, від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-3, від 23.03.2022 № 2022-03-18-NTA-2, від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-6 та від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-7, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000067 від 18.01.2024, не відносяться до документів, визначених ст. 161 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000377 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які були вилучені ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на даний час приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000067 від 18.01.2024, щодо обставин укладення та виконання договорів від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-1, від 18.03.2022 № 2022-03-18-NTA-3, від 23.03.2022 № 2022-03-18-NTA-2, від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-6 та від 26.03.2022 № 2022-03-26-NTA-7, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ), а саме:

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними в період з 24.02.2022 по теперішній час з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених із з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- документів стосовно здійснення контролю за виконання договорів (контрактів, угод), укладених із компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 період з 24.02.2022 по теперішній час;

- довіреностей на підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів (контрактів, угод), укладених з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними із компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- актів приймання, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за договорами (контрактами, угодами), укладеними із з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі предметів речового майна, для потреб Збройних Сил України, здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів, проведення перевірок у випробувальних лабораторіях поставленого майна, оплати за договорами про закупівлю (поставку) товарів для потреб Збройних Сил України, спрощення технічних умов на основні предмети речового майна, а також стосовно фактів постачання речового майна сумнівної якості, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_2 або ініціювались самим ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_14 , посадових інструкцій (посадових обов`язків) та наказів про призначення усіх працівників зазначеного департаменту та управління, які працювали / працюють з 24.02.2022;

- наказів про розподіл обов`язків між ІНФОРМАЦІЯ_15 та його заступниками, наказів про призначення радників заступників Міністра оброни України;

- нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення договорів на закупівлю (поставку) товарів для потреб Збройних Сил України;

- речові докази, а саме - товари (засоби індивідуального захисту) поставлені компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) за укладеними договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1