Справа № 405/5192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Моніторингом відомостей, які містяться в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено обставини, які можуть свідчити про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в результаті чого 31.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 52/21, про наступне:

Предмет Договору: п. 1.1. За даним Договором підряду Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами/засобами виконати та здати Замовнику в установлений Договором підряду строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду, а Замовник - прийняти від Підрядника належно закінчені роботи та оплатити їх в порядку визначеному даним Договором підряду.

Строки виконання робіт: п. 2.1. Загальний термін виконання робіт, визначених даним Договором підряду, визначено в Календарному графіку робіт (Додаток № 1 до Договору).

Договірна ціна: п. 4.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірною ціною (Додаток 2 до Договору), відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на момент укладання даного договору складає 5 079 650 грн. в т.ч. ПДВ. Сума бюджетних зобов`язань на дату укладання даного договору складає 444 488,00 грн. в т. ч. ПДВ.

Крім того, встановлено, що 17.03.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_5 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого 31.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 53/21, про наступне:

Предмет Договору: п. 1.1. За даним Договором підряду Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами/засобами виконати та здати Замовнику в установлений Договором підряду строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду, а Замовник - прийняти від Підрядника належно закінчені роботи та оплатити їх в порядку визначеному даним Договором підряду.

п. 1.2. Найменування робіт - «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межах району)».

Строки виконання робіт: п. 2.1. Загальний термін виконання робіт, визначених даним Договором підряду, визначено в Календарному графіку робіт (Додаток № 1 до Договору).

Договірна ціна: п. 4.1Загальна вартість робіт погоджена за договірною ціною (Додаток 2 до Договору), відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на момент укладання даного договору складає 4 249 000 грн. в т.ч. ПДВ Сума бюджетних зобов`язань на дату укладання даного договору складає 444 488грн. в т. ч. ПДВ. В подальшому при зміні кошторисних призначень на поточний рік обсяг бюджетних зобов`язань Сторони уточнюють додатковою угодою, але в будь-якому випадку виключно в межах договірної ціни договору.

В той же час відповідно до інформації яка міститься в електронній системі публічних закупівельProzorro щодо вказаних публічних закупівель встановлено, що їх учасниками були одні і ті ж суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в обох випадках, останнє визнано переможцем, що може свідчити про «технічну» роль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, аналізом тендерної документації та змісту вказаних договорів підряду, а також доданих до них календарних графіків і додаткових угод встановлено обставини, які можуть свідчити про неналежне виконання умов вказаних договорів та привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час їх виконання.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час виконання умов Договору підряду №52/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва ««Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та Договору підряду №53/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Слідчим зазначається, що даний час в ході досудового розслідування з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: - По договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти).

По договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно договорів підряду № 52/21 від 31.03.2021, № 53/21 від 31.03.2021 року.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

По договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти);

- первинну звітну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- виконавчу документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали, іншадокументація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт);

- договірну документацію на проектування об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти), затверджене завдання на проектування);

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (перелік томів у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»);

- схему організації дорожнього руху (далі ОДР), а також тимчасову схему ОДР на період виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- технічні звіти проведених інженерних вишукувань, а саме: інженерно-геодезичний звіт, інженерно-гідрологічний звіт, інженерно-геологічний звіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2),акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в),акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3),підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

По договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти);

- первинну звітну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- виконавчу документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби па км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, паспорти і сертифікати па застосовані конструкції, вироби і матеріали, іншадокументація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт);

- договірну документацію на проектування об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти), затверджене завдання на проектування);

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (перелік томів у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»);

- схему організації дорожнього руху (далі ОДР), а також тимчасову схему ОДР на період виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- технічні звіти проведених інженерних вишукувань, а саме: інженерно-геодезичний звіт, інженерно- гідрологічний звіт, інженерно-геологічний звіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2),акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в),акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3),підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт).

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6