Провадження № 1-кс/686/8366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257 від 08.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «07.05.2024 року, близько 15:41 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом обману, під приводом активізації банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6231 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

08.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2024 потерпіла у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримана нову банківську карту НОМЕР_4 , оскільки попередня була втрачена нею. Того ж дня, близько 14:00 год., до потерпілої надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що їй необхідно здійснити активізацію банківської карти, оскільки їй було випущено нову банківську карту та всі наявні кошти на карточці будуть заморожені. На вказану дію потерпіла погодилась та виконувала всі вказівки, які їй диктував працівник банку. Також оператор, повідомив потерпілій, що її кошти на банківській карті необхідно перерахувати на іншу банківську карту для активізації, після чого вони повернуться. Тоді ж потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 6231 грн., на банківську карту яку їй продиктував оператор, а саме НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, оператор повідомив потерпілій, що кошти будуть повернуті впродовж години. Того ж дня, через деякий час потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що кошти їй не повернулись та остання зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківської карти НОМЕР_5 . Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 07.05.2024 о 16:00 год. на вказану карти надійшли грошові кошти у сумі 6 200 грн. відправник потерпіла - ОСОБА_7 . Також встановлено, що з вищевказаної карти 07.05.2024 16:02:08 відбувся переказ коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у сумі 6 000 грн. на банківську карту НОМЕР_6 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської карти НОМЕР_6 . Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Харківська обл. Також встановлено, що 07.05.2024 о 16:02 год. на вказану карти надійшли грошові кошти у сумі 6 00 грн. При здійсненні огляду виявлено, що з вищевказаної карти 07.05.2024 18:47:10 відбувся переказ коштів у сумі 5 929 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024, перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.05.2024 року по 17.05.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя