печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023 на майно, яке вилучено у період з 10 серпня 2024 року, під час проведення обшуку гаражу та будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої оливкової олії відомих торгівельних марок «Monini», « De Cecco », «Olimp», «VesuVio», Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio , Terra Gusto та ін.

05.09.2023 за клопотанням потерпілого до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ), призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були долучені потерпілим та визнані речовим доказом.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 23159/23-34/26297/23-34 від 26.10.2023, за результатами проведення судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000172 від 27.07.2023, встановлено наступне:

Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в п`яти літровій металевій тарі з маркуванням торгівельної марки «Monini», «De Cecco», «Olimp» до оливкової олії не належить, вимогам ДСТУ - не відповідає.

07.11.2023 до ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» призначено судову експертизу по вищезгаданим об`єктам дослідження.

Відповідно до експертного дослідження від 24.11.2023, об`єкти експертизи в заявленому вигляді як «оливкові олії» під торгівельними марками «Monini», «De Cecco», «Olimp» не є оливковою олією, не відповідають вимогам нормативних документів і законодавства України і є небезпечним для організму людини.

Проведеними заходами установлено місця виготовлення та реалізації фальсифікованої оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», та осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами установлено, що виготовлення фальсифікованої оливкової олії в жерстяній, скляній та поліетиленовій тарі здійснюється на території Одеської та Львівської областей. Фальсифікована олія реалізовується через офіційних дистриб`юторів, а також інших реалізаторів по всій території України.

Так, у період часу з 09 год. 15 хв. по 14 год. 16 хв. 10 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34647/24-к від 02.08.2024 було проведено обшук гаражу та будинку за адресою: АДРЕСА_1 де було виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей, предметів та документів, а саме:

- Дві упаковки картонних палет з надписом «La Constafina Biologico» у кількості 100 шт. кожна;

- Одну упаковку картонних палет з надписом «La Constafina Biologico» у кількості 50 шт.;

- Одну коробку з пластиковими кришками помаранчевого кольору;

- Одну коробку з пластиковими корками;

- Чотирнадцять коробок з пластиковою тарою об`ємом 1 л, на якій є маркування «vesuvio» est.1999 olii extra virgin у кількості 400 шт. у кожній коробці;

- Три коробки в середині яких знаходяться скляні тари об`ємом 250мл;

-Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться три бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Три коробки в середині яких знаходяться скляні тари об`ємом 250 мл.;

- Одна коробка в якій знаходяться кришки для скляних пляшок;

- Три упаковки картонних палет з написом «La Constafina Biologico» у кількості 170 шт.;

- Одна коробка в якій знахлдиться поліетиленова плівка у виді пакетів;

- Контролер напруги 1 шт. чорного кольору;

- Одна картонна коробка, яка обмотана чорною поліетиленовою плівкою на яку приклеїно експрес-накладну з написом 21 від 16.05/19:40 відправник ОСОБА_5 м/тНОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 м/т НОМЕР_1 , в середині якої знаходяться паперові бірки з написом «vesuvio est.1999» та штрих код з номером 352;

- Одна бухта із стріч-плівкою з написом vesuvio;

- Паперові наліпки на тару у кількості 40 шт.;

- Пакувальний стан металевий simple pefal impulse sealer модель SFTD 1000, вольтаж 220/50 v/hz;

- Дві бухти із стріч плівкою з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Поліетиленовий пакет із пластиковими ковпачками помаранчевого кольору;

- Картонні пакети з назвою «Olia di oliva» у кількості 190 шт.;

- Картонні палети «La Constafina Biologico» у кількості 90 шт.;

- Картонні коробки у кількості 3 шт. в середині яких пластикові корки світлого кольору;

- Три картонні коробки зі скляними тарами об`ємом 250 мл.;

- Картонні коробки під скляні пляшки з назвою «vesuvio est.1999» у кількості 290 шт.;

- П`ять упаковок в середині яких знаходяться по 12 скляних пляшок з рідиною світло зеленого кольору;

- Одна картонна коробка в середині якої знаходяться пластикові корки;

- Одна картонна коробка в якій знаходяться скляні тари об`ємом 1 л з паперовою наліпкою з назвою «La Constafina Biologico»;

- Одна картонна коробка в якій знаходяться скляні тари об`ємом 1 л;

- Одна упаковка пластикова об`ємом 1 л наповнена невідомою речовиною;

- Картонна коробка в якій знаходяться 4 пластикові тари, дві з яких об`ємом 1,5 л, одна 0,5 л та одна 0,7 л, тари заповненні невідомою речовиною;

- Перфоратор марки DWT з номером SBM 1050Т ;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Два насоси;

- Генератор напруги;

- Відібраний зразок рідини невідомого походження з пластикової бочки помаранчевого кольору об`ємом 200 л до скляної тари об`ємом 1 л та поміщено до сейф-пакету EXPO0368024.

Так, постановою слідчого від 10.08.2024 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у кримінальному провадженні направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч.1 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучено у період часу з 09 год. 15 хв. по 14 год. 16 хв. 10 серпня 2024 року, під час проведення обшуку гаражу та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023 на майно, яке вилучено у період часу з 09 год. 15 хв. по 14 год. 16 хв. 10 серпня 2024 року, під час проведення обшуку гаражу та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Дві упаковки картонних палет з надписом «La Constafina Biologico» у кількості 100 шт. кожна;

- Одну упаковку картонних палет з надписом «La Constafina Biologico» у кількості 50 шт.;

- Одну коробку з пластиковими кришками помаранчевого кольору;

- Одну коробку з пластиковими корками;

- Чотирнадцять коробок з пластиковою тарою об`ємом 1 л, на якій є маркування «vesuvio» est.1999 olii extra virgin у кількості 400 шт. у кожній коробці;

- Три коробки в середині яких знаходяться скляні тари об`ємом 250мл;

-Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться дві бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Одна коробка в середині якої знаходяться три бухти стріч-плівки з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Три коробки в середині яких знаходяться скляні тари об`ємом 250 мл.;

- Одна коробка в якій знаходяться кришки для скляних пляшок;

- Три упаковки картонних палет з написом «La Constafina Biologico» у кількості 170 шт.;

- Одна коробка в якій знахлдиться поліетиленова плівка у виді пакетів;

- Контролер напруги 1 шт. чорного кольору;

- Одна картонна коробка, яка обмотана чорною поліетиленовою плівкою на яку приклеїно експрес-накладну з написом 21 від 16.05/19:40 відправник ОСОБА_5 м/тНОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 м/т НОМЕР_1 , в середині якої знаходяться паперові бірки з написом «vesuvio est.1999» та штрих код з номером 352;

- Одна бухта із стріч-плівкою з написом vesuvio;

- Паперові наліпки на тару у кількості 40 шт.;

- Пакувальний стан металевий simple pefal impulse sealer модель SFTD 1000, вольтаж 220/50 v/hz;

- Дві бухти із стріч плівкою з маркуванням «La Constafina Biologico»;

- Поліетиленовий пакет із пластиковими ковпачками помаранчевого кольору;

- Картонні пакети з назвою «Olia di oliva» у кількості 190 шт.;

- Картонні палети «La Constafina Biologico» у кількості 90 шт.;

- Картонні коробки у кількості 3 шт. в середині яких пластикові корки світлого кольору;

- Три картонні коробки зі скляними тарами об`ємом 250 мл.;

- Картонні коробки під скляні пляшки з назвою «vesuvio est.1999» у кількості 290 шт.;

- П`ять упаковок в середині яких знаходяться по 12 скляних пляшок з рідиною світло зеленого кольору;

- Одна картонна коробка в середині якої знаходяться пластикові корки;

- Одна картонна коробка в якій знаходяться скляні тари об`ємом 1 л з паперовою наліпкою з назвою «La Constafina Biologico»;

- Одна картонна коробка в якій знаходяться скляні тари об`ємом 1 л;

- Одна упаковка пластикова об`ємом 1 л наповнена невідомою речовиною;

- Картонна коробка в якій знаходяться 4 пластикові тари, дві з яких об`ємом 1,5 л, одна 0,5 л та одна 0,7 л, тари заповненні невідомою речовиною;

- Перфоратор марки DWT з номером SBM 1050Т ;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Пластикова бочка помаранчевого кольору об`ємом 200 л із залишками речовини невідомого походження;

- Два насоси;

- Генератор напруги;

- Відібраний зразок рідини невідомого походження з пластикової бочки помаранчевого кольору об`ємом 200 л до скляної тари об`ємом 1 л та поміщено до сейф-пакету EXPO0368024.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1