печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000666 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, таким чином посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства.

Так, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб - злочинною організацією, яку він почав формувати не пізніше листопада 2021 року, обравши направленістю її діяльності незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету України, та подальшу легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності з вказаного періоду часу ОСОБА_7 почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_7 , знаючи про особисті якості ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, їх добровільне бажання збагатитися за рахунок незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів, їх збут та подальшу легалізацію коштів, отриманих від їх продажу без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету з метою отримання прибутку, маючи особливу довіру до них, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин запропонував їм взяти участь у створеній ним злочинній організації.

Отримавши від указаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника з метою підготовки до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами на етапі створення організації довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб розроблений ним єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, який передбачав:

- чіткий розподіл функцій між усіма членами злочинної організації;

- підшукання осіб, які згодні вчиняти злочини для досягнення загальної мети;

- створення закритих від загального доступу каналів та ботів у месенджері «Telegram» як інструменту, який дозволятиме доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір додаткових учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів,

- створення телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_10, через який здійснюватиметься збут незаконно виготовленої підакцизної продукції;

- фінансування злочинної діяльності шляхом придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг особам, залученим до вчинення злочинів, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб, що здійснюватимуть відправку виготовленого товару через відділення ТОВ «Нова Пошта»;

- облаштування підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво сигарет, забезпечення постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення підакцизних товарів;

- розподіл отриманих коштів;

- отримання доступу до банківських карток та виведення отриманих коштів на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб з метою подальшої легалізації;

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату.

До складу створеної ОСОБА_7 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів та об`єктів майна, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені учасники злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність та суспільну небезпечність свого діяння, надали добровільну згоду та приєдналися до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення особливо тяжких злочинів у складі цієї злочинної організації згідно з раніше розробленим її керівником планом.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Довівши до відома учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, згідно якої йому як організатору злочинного угруповання та його керівника мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_7 визначав напрями злочинної діяльності, розробляв проєкти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводив їх до відома виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених (наближених) осіб, отримував основний дохід (вигоду) від результатів злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_7 відвів найбільш довіреним (наближеним) особам, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , які безпосередньо підпорядковувалися тільки йому, підшукували і залучали до участі у складі злочинної організації нових членів, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво окремими співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом вжиття заходів із недопущення викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, тощо.

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 визначив осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та які, будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватися ОСОБА_7 і довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема підставні особи, на банківські рахунки яких будуть надходити кошти, одержані від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції. До складу цієї ланки увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 визначив осіб, які безпосередньо вчинятимуть кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, та які мали виконувати роль виконавців.

Зокрема, до четвертої ланки ОСОБА_7 включено ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_7 , здійснюючи загальне керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

ОСОБА_7 - організатор злочинної організації, який відповідно до відведеної собі ролі у складі створеного угруповання, здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (наближених) осіб; встановлював правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками; ініціював вчинення конкретних злочинів, визначав учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; безпосередньо керував учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень; особисто брав участь у вчиненні злочинів; забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та залученими до вчинення злочинів особами; особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування злочинної діяльності, а також розподіляв об`єкти майна та кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами; слідкував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації; вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

ОСОБА_8 - співорганізатор та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошук осіб учасників злочинної організації, за дорученням ОСОБА_7 координував дії окремих її членів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_10 та подальшу легалізацію отриманих в результаті вчинення злочину коштів.

ОСОБА_11 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі угруповання, здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, координував дії її членів, які здійснювали безпосереднє виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників - безпосередніх виконавців злочину до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_12 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, координував дії її членів, забезпечував збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_10 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинного угруповання, здійснював пошук безпосередніх виконавців злочину, координував дії її членів, забезпечував збут виробленої продукції.

ОСОБА_13 - виконавець у складі злочинної організації, який за покладеними на нього керівництвом злочинного об`єднання функціями здійснював налагодження обладнання (устаткування), що забезпечує масове виготовлення сигарет (тютюнових виробів), брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів та підшукував інших осіб, які погодяться здійснювати незаконне виробництво тютюнової продукції.

ОСОБА_5 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_14 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_15 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_16 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Невстановлені особи - пособники та виконавці у складі злочинної організації, які відповідно до відведених їм ОСОБА_7 функцій у складі угруповання, брали безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із на незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, у тому числі шляхом незаконного використання знаку для товарів та фірмового найменування, а також прияли керівникам злочинного об`єднання в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, та збут підакцизних товарів; незаконне використанням знаку для товару та фірмового найменування, легалізацію одержаних в результатів вчинення цих злочинів коштів, наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації як напряму, так і через довірених (наближених) осіб; домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час; чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_7 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва (лідера ОСОБА_7 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, у тому числі через довірених (наближених) осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок із використанням програм обміну повідомленнями «WhatsApp», «Telegram».

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувались різні типи і марки транспортних засобів.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені учасники, починаючи з листопада 2021 року і до 06.06.2024, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання, здійснювали незаконне масове виробництво тютюнових виробів - сигарет із незаконним використанням знаку для товарів та фірмового найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_10, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Зокрема, з червня 2023 року і до 16.08.2023 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , перебуваючи у облаштованому учасниками злочинної організації підпільному цеху, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 загальною площею 81038.85 га, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану з використанням заздалегідь підготовленого обладнання та сировини незаконно виготовляли та зберігали тютюнові вироби - сигарети без фільтру торгівельних марок «Аstru» і «Ritm», а також «Прима класична» з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Прима класична» ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Отримані від реалізації незаконного виготовлених підакцизних товарів грошові кошти учасники злочинної організації легалізували шляхом проведення фінансових операцій з такими коштами, що полягали в обготівкуванні отриманих переказів, вчиненні правочинів, спрямованих на придбання майна (транспортних засобів) та створенні і використання у господарській діяльності ФОП ОСОБА_9 .

02.07.2024 ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України.

Підозра ОСОБА_20 обґрунтовується доказами, здобутими стороною обвинувачення у порядку та спосіб, передбачений законодавством.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_21 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_22 обґрунтовано підозрюється у вчиненні декількох злочинів, один із яких є особливо тяжким та за вчинення якого законом передбачено можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування з метою унеможливлення ухвалення остаточного процесуального рішення у провадженні. Указані обставини в сукупності з тяжкістю покарання, що загрожує ОСОБА_20 у разі доведення вини останнього, беззаперечно свідчать про існування цілком обґрунтованого ризику та наявності у підозрюваного реальної можливості, з урахуванням його майнового стану, з метою мінімізації настання негативних наслідків для себе переховуватись від органу досудового розслідування, використовуючи свої активи для тривалого перебування за кордоном.

З метою перешкодити проведенню слідчих і процесуальних дій, підозрюваний може зловживати процесуальними правами, що може виразитись у невчасній явці для проведення слідчих дій у справі або неявці під приводом територіальної віддаленості від органу досудового розслідування. Також підозрюваний може затягувати з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення чи надання для ознайомлення яких є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

На думку органу досудового розслідування, застосування до ОСОБА_21 будь-якого іншого більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам.

З урахуванням викладеного, слідчий просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_21 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.09.2024, заборонивши йому цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності звернення за медичною допомогою у невідкладних випадках, слідування в укриття цивільного захисту при оголошенні сигналу небезпеки природнього, техногенного або військового характеру, а також покласти на підозрюваного такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23-00 до 06-00 год. наступної доби. Зазначила, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та мати-пенсіонера, працює на СТО підсобником з ремонту автомобілів. Крім того, ОСОБА_5 вже тричі з`являвся до слідчого за першим викликом, надавав в повному обсязі пояснення, уникати таких викликів наміру не має. Ризик впливу на інших учасників кримінального провадження спростовується тим, що останні проживають за межами смт Любашівка.

Підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що має на утриманні дружину, дитину та матір, проживає з дружиною та дитиною, працює неофіційно, здійснюючи вдома ремонт автомобілів. Вказав, що не перешкоджатиме досудовому розслідуванню та з`являтиметься за першою вимогою.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

02.07.2024 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України /том 3 а. м. 2-26/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_23 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме: протоколах обшуку від 16.08.2023 /том 1 а. м. 34-65/, протоколах огляду речей від 28.08.2023, 08.09.2023, 19.06.2024, 29.11.2023, 29.06.2024 /том 1 а. м. 66-194, 238-248/, висновках експерта від 26.06.2024, 27.06.2024, 20.05.2024, 28.06.2024, 30.05.2024 /том 1 а. м. 195-225, том 2 а. м. 1-138, 154-198, 209-229/, протоколах допиту свідків ОСОБА_24 від 14.05.2024, ОСОБА_25 від 10.06.2024, ОСОБА_26 від 28.05.2024 /том 2 а. м. 148-151, 199-208/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_21 .

Слідчий суддя, з урахуванням матеріалів клопотання та пояснень сторін у судовому засіданні, вбачає наявними ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, наявний ризик переховування від слідства та суду, враховуючи кількість та тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_22 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Зокрема, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, покарання встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_21 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має родину, постійне місце проживання, раніше не судимий, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що ОСОБА_22 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний також може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкримінований ОСОБА_20 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, за наявності існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_21 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Поряд з тим, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено, що виключно домашній арешт із забороною цілодобово залишати місце проживання зможе запобігти вказаним вище ризикам.

Виходячи з обґрунтованості підозри та наявності зазначених ризиків, враховуючи наявність на утриманні у ОСОБА_21 дружини, неповнолітньої дитини та матері-пенсіонера, те, що він раніше до кримінально відповідальності не притягувався, неофіційно працевлаштований, проживає з сім`єю, слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 02 вересня 2024 року та покласти на підозрюваного ОСОБА_21 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 02 вересня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 .

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 02 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1