н/п 1-кс/766/7603/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000733 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000733 вiд 05.09.2024 року:

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ «Державний ощадний банк України» () який розташований за адресою: Україна, 01001 Київська обл. місто Київ ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

1.2. Інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

1.3. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «ОщадБанк»;

1.4. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «ОщадБанк» під час здійснення таких операцій;

1.5. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Ощад Банк» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали;

1.6. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «ОщадБанк», який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали;

1.7. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ «ОщадБанк».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ «Державний ощадний банк України» () можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000733 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 04.09.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невстановлена особа 04.09.2024 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом посилання на сайті "CosmoBet.ua" та заволоділа грошовими коштами заявника з банківських карток "UKR EXIM BANK" НОМЕР_2 в сумі 10 200грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , який показав, що 03.09.2024 року приблизно о 20:00 годині вечора зайшов у браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перейшов на сайт «Cosmo Bet.ua», пройшов верифікацію шляхом надання даних своєї банківської картки банку «UKR EXIM BANK» НОМЕР_2 та з даної картки закинув 100 гривень на рахунок казино. На наступний день 04.09.2024 року приблизно о 17:50 годині, потерпілий вирішив перекинути грошові кошти своєму товаришу ОСОБА_12 з яким проживає в одному будинку. Зайшовши до мобільного додатку «UKR EXIM BANK» ОСОБА_11 виявив списання грошових кошті зі своєї банківської картки НОМЕР_2 в сумі 10200 гривень 60 коп. Переказ був на банківську карту НОМЕР_1 «Ощад Банк».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ «Державний ощадний банк України» () можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000733 вiд 05.09.2024 року:

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» () який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

1.2. Інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

1.3. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «ОщадБанк»;

1.4. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «ОщадБанк» під час здійснення таких операцій;

1.5. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Ощад Банк» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали;

1.6. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «ОщадБанк», який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 03.09.2024 року по строк виконання ухвали;

1.7. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1