УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 06.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.06.2024 року о 17 год. 28 хв., невідома особа, шляхом обману, використовуючи мобільний додаток «Вайбер» від імені ОСОБА_6 під приводом позики, заволоділа грошовими коштами належними для ОСОБА_5 в сумі 12000 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.06.2024 о 17:28 год ОСОБА_5 , здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у загальній сумі 12000 гривень однією транзакцією в якості позики грошових коштів ніби-то для подруги. В подальшому оперативним шляхом згідно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 05.06.2024 о 17:29:16 грошові кошти у сумі 12000 гривень було перераховано із банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В подальшому, було встановлено, що 05.06.2024 о 17:33:39 грошові кошти у загальній сумі 12000 гривень було перераховано із банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Також було встановлено, що 05.06.2024 о 17:40:05 грошові кошти у загальній сумі 20000 гривень, було перераховано із банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ дізнавачу необхідно отримати до інформації про рух грошових коштів від 01.06.2024 по термін дії ухвали по банківській карті НОМЕР_4 , які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дізнавач у клопотанні вказала, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ( АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від 01.06.2024 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_4 , емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА