Справа №463/7122/24
Провадження №1-кс/463/5755/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

08 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчим СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) інформації щодо власника відкритого рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) комп`ютерних роздруківок руху коштів, з повним щохвилинним розшифрування платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, найменування банківських установ отримувача та відправника інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 05.03.2024 по 07.03.2024 по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(IP-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна фінансова номера тощо) за період часу з 05.03.2024 по 07.03.2024.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000969 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 близько 11:00 год., невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , який перебував за кермом транспортного засобу у м. Києві на північному мості, у сумі 19850 гривень, які були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було проведено допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.03.2024 року їхав з вантажем на митницю на розмитнення, а саме у м. Києві, на Північному мості. О 10:48 год. на мобільний телефон потерпілого на номер НОМЕР_6 зателефонувала особа чоловічої статі із мобільного телефону НОМЕР_4 та представився працівником банку, а саме служби безпеки банку та повідомив, що у зв`язку з перевірки картки потрібно повідомити останні чотири цифри картки, на що потерпцілий повідомив останні цифри картки НОМЕР_7 та вказана особа повідомила, що перетелефонують на даний номер мобільного телефону та назвуть код, який потерпілий повинен йому вказати. Так до потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , та особа жіночої статі продиктувала цифри НОМЕР_8 . Після закінчення розмови з особою жіночої статі до потерпілого зателефонував чоловік, який попередньо розмовляв з номеру НОМЕР_4 та попросив сказати пароль, який продиктували потерпілому, та на що потерпілий повідомив вказаний код. Після чого дана особа повідомила потерпілому, що після дзвінка з ним зв`яжуться. Під час розмови вказана особа, яка представилась працівником банку не повідомляла представником якого саме банку являється. Близько 12:00 год. коли потерпілий перебував на митниці, яка знаходиться у АДРЕСА_2 виявив, що у додатку «Вайбер» прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що здійснено переказ на картку іншого банку о 11:01 год. у розмірі 19850 грн, з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого потерпілий одразу зателефонув на гарячу лінію банку та заблокував дану картку.

24.07.2024 здійснено протокол огляду предмета, а саме DVD-R диск, який вилучений тимчасовим доступом до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду встановлено, що з карткового рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19850 грн на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення. Наявні достатні підстави вважати , що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000969 від 09.03.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 19850,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 від 09.03.2024 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки № НОМЕР_2 з 05.03.2024 по 07.03.2024, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000969 від 09.03.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліцій ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) інформації щодо власника відкритого рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) комп`ютерних роздруківок руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, найменування банківських установ отримувача та відправника інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 05.03.2024 по 07.03.2024 по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(IP-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна фінансова номера тощо) за період часу з 05.03.2024 по 07.03.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1