Провадження № 1-кс/161/3840/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 ».

Клопотання надійшло до суду 31.07.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000002 від 02.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1814 від 16.10.2023 ФГ « ОСОБА_6 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надано грант для створення або розвитку саду з вирощування груші, яблуні на земельній ділянці площею 7,9 га. в на сумі 3,16 млн. грн.

Грантові кошти у вищевказаній сумі 27.11.2023 зараховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ФГ « ОСОБА_6 ».

Відповідно до п. 14 Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022 (далі Порядку), оплата витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів та обладнання.

У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання гранту та порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десяти наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету (п. 17 Порядку).

Крім того, згідно вимог ч. 5 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім`ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю (ч.ч. 1, 2 ст. 27 Закону).

Разом з тим, відповідно до Статуту ФГ « ОСОБА_6 » засновником та директором господарства являється ОСОБА_7 , а членами господарства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 960/09.2-04-05 від 02.04.2024 вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зареєстрували шлюб відповідно до актового запису про шлюб № 1627 від 20.11.1993.

Так, всупереч вимог вищевказаних нормативних актів директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 укладено договір № 12-2 на виконання робіт від 14.12.2023 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , відповідно до умов якого останній бере на себе зобов`язання щодо виконання таких робіт як садіння насаджень яблуні домашньої на площі 6,51 га на території Промінської сільської ради, які він має виконати упродовж 2025-2026 років.

При цьому, п. 2.2. Договору визначено, що за відповідні роботи ФГ « ОСОБА_6 » розраховується з Виконавцем шляхом передоплати суми в розмірі 448 575,38 грн.

На виконання умов договору ФГ « ОСОБА_6 » 28.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 448 575,38 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 в період з 28.12.2023 по 01.01.2024 здійснив переказ отриманих грошових коштів на загальну суму 468 300 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 (відкритий ОСОБА_8 ).

Крім того, директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 укладено договір № 02-1 на виконання робіт від 20.02.2024 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , відповідно до умов якого останній бере на себе зобов`язання щодо виконання таких робіт як влаштування крапельної трубки системи зрошення для саду на площі 6,51 га на території Промінської сільської ради, які він має виконати упродовж 2024-2025 років.

При цьому, п. 2.4. Договору визначено, що за відповідні роботи ФГ « ОСОБА_6 » розраховується з Виконавцем шляхом оплати суми в розмірі 399 643 грн.

На виконання умов договору ФГ « ОСОБА_6 » 20.02.2024 перераховано грошові кошти в сумі 114 056,42 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 21.02.2024 здійснив переказ частини отриманих грошових коштів на суму 10 400 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 (відкритий ОСОБА_8 ), а іншу частину отриманих грошових коштів на суму 100 000 грн отримав готівкою в касі банку.

Таким чином, директор ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 в порушення Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, всупереч вимог Закону України «Про фермерське господарство», з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету за грантовими програмами підтримки для ведення садівництва, уклала договори на виконання робіт з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , який фактично являється її чоловіком та членом ФГ « ОСОБА_6 », на підставі яких в подальшому вони безпідставно заволоділи грантовими коштами на загальну суму 562 631,80 грн, шляхом підробки відповідних документів.

Крім того, між ФГ « ОСОБА_6 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 укладено договір поставки № 11/1 від 01.11.2023, відповідно до умов якого останній зобов`язується поставити стовпи залізобетонні в кількості 1 993 штук на загальну суму 777 270 грн.

На виконання умов договору ФГ « ОСОБА_6 » 24.11.2023, 29.11.2023, 08.12.2023 перераховано грошові кошти на загальну суму 777 270 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_11 в період з 24.11.2023 по 15.12.2023 здійснив переказ частини отриманих грошових коштів на суму 21 700 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 (відкритий ОСОБА_11 ), а іншу частину отриманих грошових коштів на загальну суму 780 000 грн отримав готівкою в касі банку та через банкомат.

На даний час, ФОП ОСОБА_11 повністю товар на користь ФГ « ОСОБА_6 » не поставив, незважаючи на повну оплату.

З показань ОСОБА_11 встановлено, що укласти відповідний договір про поставку товару йому запропонував ОСОБА_8 , якого він знає давно. При цьому, пропозицію щодо повного перерахунку грошових коштів йому запропонував також ОСОБА_8 .

Таким чином, директор ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в порушення Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, всупереч вимог Закону України «Про фермерське господарство», з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету за грантовими програмами підтримки для ведення садівництва, уклала договір про поставку залізобетонних стовпів з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , на підставі яких в подальшому вони безпідставно заволоділи грантовими коштами на загальну суму 777 270 грн, шляхом підробки відповідних документів.

Більше того, в ході дослідження руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (відкритого ОСОБА_8 ) встановлено, що у цей же самий період ФГ « ОСОБА_6 » перераховувала йому грошові кошти як фізичній особі підприємцю також на підставі договору про надання поворотно-фінансової допомоги від 14.12.2022, договору № 1-1 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, договору № 2 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, договору надання поворотно-фінансової допомоги № 1 від 07.11.2023. Вищевказані договори могли використовуватись для подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, є необхідним отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , а саме: до договору про надання поворотно-фінансової допомоги від 14.12.2022, до договору № 1-1 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору № 2 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору надання поворотно-фінансової допомоги № 1 від 07.11.2023, до договору № 12-2 на виконання робіт від 14.12.2023, до договору № 02-1 на виконання робіт від 20.02.2024, до договору поставки № 11/1 від 01.11.2023 (укладеного з ОСОБА_11 ), а також до актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних про поставку товару, документів про оплату послуг та товару, та інших документів, які складались на виконання вищевказаних договорів.

Крім того, наявна необхідність у отриманні копій документів, що стосуються членства ОСОБА_8 у ФГ « ОСОБА_6 ».

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, необхідність вилучення оригіналів цих документів зумовлена необхідністю їх детального дослідження, в тому числі задля проведення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення авторства виконавців підписів у документах.

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, і їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки у зазначених документах об`єктивно відображені відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 02.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, за фактами внесення службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » упродовж 2023-2024 років до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету за грантовими програмами підтримки для ведення садівництва, що призвело до збитків.

Для встановлення всіх обставин справи, а також для можливості призначення та в подальшому проведення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення авторства виконавців підписів у документах, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, стосуються господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , а саме:- до договору про надання поворотно-фінансової допомоги від 14.12.2022, до договору № 1-1 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору № 2 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору надання поворотно-фінансової допомоги № 1 від 07.11.2023, до договору № 12-2 на виконання робіт від 14.12.2023, до договору № 02-1 на виконання робіт від 20.02.2024, до договору поставки № 11/1 від 01.11.2023 (укладеного з ОСОБА_11 ), а також до актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних про поставку товару, документів про оплату послуг та товару, та інших документів, які складались на виконання вищевказаних договорів (з можливістю вилучення оригіналів документів);- до документів, що стосуються членства ОСОБА_8 у ФГ « ОСОБА_6 » (з можливістю вилучення копій документів), та які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 », - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , а саме:

- до договору про надання поворотно-фінансової допомоги від 14.12.2022, до договору № 1-1 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору № 2 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору надання поворотно-фінансової допомоги № 1 від 07.11.2023, до договору № 12-2 на виконання робіт від 14.12.2023, до договору № 02-1 на виконання робіт від 20.02.2024, до договору поставки № 11/1 від 01.11.2023 (укладеного з ОСОБА_11 ), а також до актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних про поставку товару, документів про оплату послуг та товару, та інших документів, які складались на виконання вищевказаних договорів;

- до документів, що стосуються членства ОСОБА_8 у ФГ « ОСОБА_6 »,

які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: Волинська область, Луцький район, село Промінь.

Дати розпорядження службовим особам ФГ « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , а саме:

- до договору про надання поворотно-фінансової допомоги від 14.12.2022, до договору № 1-1 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору № 2 від 02.01.2023 про догляд за багаторічними насадженнями, до договору надання поворотно-фінансової допомоги № 1 від 07.11.2023, до договору № 12-2 на виконання робіт від 14.12.2023, до договору № 02-1 на виконання робіт від 20.02.2024, до договору поставки № 11/1 від 01.11.2023 (укладеного з ОСОБА_11 ), а також до актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних про поставку товару, документів про оплату послуг та товару, та інших документів, які складались на виконання вищевказаних договорів, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- до документів, що стосуються членства ОСОБА_8 у ФГ « ОСОБА_6 », з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1