Номер провадження:1-кс/521/3472/24
УХВАЛА

12 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000740 від 12.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 20.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань №82 від 10.04.2024 укладено договір № БФП-2024 на придбання фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015: 30120000- 6 (Багатофункціональні пристрої) на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Вказана закупівля товарів здійснювалась за бюджетні кошти на підставі закупівель у порядку передбаченому ст. 33 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем якої став ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договору № БФП-2024 від 20.06.2024 постачальник повинен був поставити багатофункціональні пристрої (БФП Pantuin BM5100ADW) у кількості 258 штук за ціною 15800 гривень за одиницю без ПДВ на загальну суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) без ПДВ.

Однак, згідно динаміки цін на інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вартість аналогічного товару у інших продавців є нижчою та починається з 12229 гривень, що вказує на те, що БФП Pantum BM5100ADW, дешевше за одну одиницю на 3571 гривню, ніж за укладеним договором БФП-2024 від 20.06.2024, а при загальній кількості поставки дешевше на 921318 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі за договором № БФП-2024 від 20.06.2024 завдано збитків на суму близько 921318 гривень.

З метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчим у кримінальному провадженні призначена судова товарознавча експертиза.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, документи щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі вищевказаних матеріально-товарних цінностей у ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 за договором БФП-2024 від 20.06.2024 з усіма додатками до нього, з додатковими угодами, зокрема документацією щодо поставки матеріально-товарних цінностей, листування щодо укладення даного договору, платіжних доручень або інших документів, що підтверджують сплату грошових коштів за придбання матеріально- товарних цінностей, сертифікатів на матеріально-товарні цінності, акти прийому-передачі товару, накази про призначення відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за зберігання матеріально-товарних цінностей, документація щодо визначення місця зберігання матеріально-товарних цінностей, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для позитивного проведення призначеної судової товарознавчої експертизи.

З огляду на вищевикладене, на теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За результатами розгляду клопотання просять суд надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - копій) із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договір № БФП-2024 від 20.06.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , із додатками та всіма додатковими угодами, специфікаціями, товаро-транспортними накладними та видатковими накладними.

2) документи, що підтверджують приймання товарів, поставлених за договором № БФП-2024 від 20.06.2024 та їх бухгалтерський облік по балансу у замовника після надходження; документи щодо зберігання товару у замовника або передачу іншим структурним відомствам та підприємствам, установам (акти описів, інвентаризації, акти приймання-передавання, тощо);

3) Товарно-супровідні документи па товар, що поставлений за договором № БФП-2024 від 20.06.2024, а також надати документи, що засвідчують якість та безпеку товару (технічні паспорти, гарантійні документи, сертифікат відповідності або свідоцтво що підтверджують право па імпорт і продаж тощо), походження товару, маркування товару; свідоцтва про походження, акти ідентифікації, інші;

4) документи, які вказують на товарні характеристики товару, що поставлений за договором № БФП-2024 від 20.06.2024, а саме:

- інформацію про найменування (тип, виробник, модель, артикул);

- вид фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку (БФП Panum ВМ5100ADW);

- ШВИДКІСТЬ одностороннього друку;

- функції та технологію друку;

- об`єм оперативної пам`яті, швидкість двостороннього друку, швидкість копіювання, тип сканера, колір сканування, місткість АПД, місткість основного лотка, інтерес підключення;

- країну виробництва, країну реєстрації бренду, розмірні данні, вагу.

5) Висновок спеціаліста із зазначенням технічних характеристик об`єктів дослідження (БФП), комплектності, технічного стану на дату оцінки та відповідність вимогам встановленим в нормативно-технічній документації;

6) листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 за договором № БФП-2024 від 20.06.2024;

7) акти взаємозвірок за договором;

8) належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів за 2024 рік;

9) платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № БФП-2024 від 20.06.2024;

10) належним чином завірені копії дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 , ліцензій та дозволів на здійснення діяльності, статуту, протоколів загальних зборів положення, наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера/бухгалтера, штатний розклад за 2024 рік, цивільно- правові угоди за 2024 рік;

11) за 2024 рік: розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунки з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями); податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

12) інші наявні документи, щодо виконання зобов`язань за договором № БФП-2024 від 20.06.2024.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 видати документи негайно після отримання ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без участі ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 у володінні якого перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою унеможливленім завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Перевіривши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При вивченні клопотання та матеріалів долучених до нього, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим та прокурором наявності достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Матеріали кримінального провадження, для дослідження слідчому судді, не надавались.

Відповідно до наданого до суду витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 12.10.2024 року, вбачається, що Слідчим відділенням поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 зареєстровано вказане кримінальне провадження з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_4 з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України, надійшла інформація, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють розтрату та заволодіння чужим майном, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось у підписанні договорів по придбанню фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку по завищеним ринковим цінам, яке спричинило тяжкі наслідки.» Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.367 КК України.

Документами, якими орган досудового розслідування підтверджує завдання шкоди державі є: Договір від 20 червня 2024 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015-20130000-6 (Багатофункціональні пристрої), загальна кількість товару 258 штук. Строк виконання договору - 31.12.2024. Відповідно до зазначеного договору ціна Договору становить 4076400 (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) грн., без ПДВ.

Додаток №1 до Договору від 20.06.2024 № БФП/2024, СПЕЦИФІКАЦІЯ Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015-30120000-6

Додаткова угода №1 від 20.06.2024 до договору від 20.06.2024 № БФП/2024 відповідно до якої викладено Додаток №1 до договору від 20.06.2024 № БФП/2024 в новій редакції.

Додаткова угода №2 від 20.06.2024 до договору від 20.06.2024 № БФП/2024 відповідно до якої викладено Додаток №1 «СПЕЦИФІКАЦІЯ» до договору від 20.06.2024 № БФ/2024 в новій редакції.

Статтею 367 ч.1 КК України передбачено покарання за службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. Статтею 367 ч. 2 КК України передбачено те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В контексті ч.2 ст.367 КК України, така кваліфікуюча ознака як настання тяжких наслідків є обов`язковою. Відсутність цієї кваліфікуючої ознаки, свідчить про відсутність об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК - спричинення тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя позбавлений можливості прийти до висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що скоєно кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст.367 КК України, та відповідно, що речі або документи, на проведення тимчасового доступу та вилучення копій яких, сторона обвинувачення просить надати дозвіл, а саме: - Договір № БФП-2024 від 20.06.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , із додатками та всіма додатковими угодами, специфікаціями, товаро-транспортними накладними та видатковими накладними; документи, що підтверджують приймання товарів, поставлених за договором № БФП-2024 від 20.06.2024 та їх бухгалтерський облік по балансу у замовника після надходження; документи щодо зберігання товару у замовника або передачу іншим структурним відомствам та підприємствам, установам (акти описів, інвентаризації, акти приймання-передавання, тощо); Товарно-супровідні документи па товар, що поставлений за договором № БФП-2024 від 20.06.2024, а також надати документи, що засвідчують якість та безпеку товару (технічні паспорти, гарантійні документи, сертифікат відповідності або свідоцтво що підтверджують право па імпорт і продаж тощо), походження товару, маркування товару; свідоцтва про походження, акти ідентифікації, інші; документи, які вказують на товарні характеристики товару, що поставлений за договором № БФП-2024 від 20.06.2024, а саме: інформацію про найменування (тип, виробник, модель, артикул); вид фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку (БФП Pantum ВМ5100ADW); швидкість одностороннього друку; функції та технологію друку; об`єм оперативної пам`яті, швидкість двостороннього друку, швидкість копіювання, тип сканера, колір сканування, місткість АПД, місткість основного лотка, інтерес підключення; країну виробництва, країну реєстрації бренду, розмірні данні, вагу; Висновок спеціаліста із зазначенням технічних характеристик об`єктів дослідження (БФП), комплектності, технічного стану на дату оцінки та відповідність вимогам встановленим в нормативно-технічній документації; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 за договором № БФП-2024 від 20.06.2024; акти взаємозвірок за договором; належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів за 2024 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № БФП-2024 від 20.06.2024; належним чином завірені копії дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 , ліцензій та дозволів на здійснення діяльності, статуту, протоколів загальних зборів положення, наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера/бухгалтера, штатний розклад за 2024 рік, цивільно- правові угоди за 2024 рік; за 2024 рік: розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунки з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями); податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; інші наявні документи, щодо виконання зобов`язань за договором № БФП-2024 від 20.06.2024.

Враховуючи вищевикладене, прокурором не доведено необхідність вилучення документів в порядку тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по кримінальному провадженню №0000740 від 12.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1