Провадження № 1-кп/686/1626/24
26 листопада 2024 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Байбузи Черкаського району Черкаської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, працюючого формувальником в ПП «Промдизель», зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами Постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 29.12.2010 утворено Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого включено Державне підприємство «Новатор».
Постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 21.03.2023 Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належать Державі.
Відповідно до статуту Державне підприємство «Новатор» (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900) (надалі ДП «Новатор») № 412 від 21.09.2021 є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Концерн).
Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Новатор» здійснюється Концерном як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.
У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.
Підприємство утворено з метою одержання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників Підприємства, а також найбільш повного забезпечення суспільних потреб його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва.
Предметом діяльності Підприємства, серед іншого є: виробництво металооборонних машин, виробництво обладнання зв`язку та виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.
Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всіма належними йому коштами та іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.
Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.
Майно Підприємства є державного власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
Підприємство має право з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, погодженого Концерном; Реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.
Підприємство зобов`язане: відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції товарів, виконання робіт, надання послуг; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни.
Наказом Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» № 36-к від 15.03.2019 на посаду директора ДП «Новатор» призначено ОСОБА 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у окремому кримінальному провадженні) та відповідно до укладеного контракту № 5к/19 від 15.09.2019 останній приступив до виконання обов`язків, якими передбачено, серед іншого, що: керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом; Керівник зобов?язується забезпечити виконання Показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком до контракту, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні Підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу.
Окрім цього, відповідно до згаданого контракту Керівник має право: укладати від імені Підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями; користуватися правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України.
Крім того до обов`язків ОСОБА 1 згідно статуту ДП «Новатор» входить: самостійне вирішення питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну; несення відповідальності за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; видання в межах своєї компетенції наказів та доручень; організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства.
Таким чином ОСОБА 1 як директор ДП «Новатор» в період інкримінованих кримінальних правопорушень обіймав посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Відповідно до зайнятої посади ОСОБА 1 було достовірно відомо про наявність державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами, щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.
Разом з тим, не пізніше січня 2022 року ОСОБА 1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи критичну ситуацію пов`язану із нестачею у достатній кількості підприємств для проведення ремонту техніки та обладнання військового призначення, яка склалася в країні в цілому та викликану загрозою військової агресії російської федерації проти України та подальшим здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, володіючи інформацією про те, що модуль підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 є обладнанням військового призначення, достовірно знаючи, що ДП «Новатор» може здійснити ремонт вказаного обладнання у зв`язку з наявністю на підприємстві необхідних спеціалістів та засобів, а також усвідомлюючи, що особисто в нього, в силу займаної ним посади є можливість розпоряджатись майном підприємства, в тому числі й необлікованим у встановленому порядку, вирішив заволодіти майном ДП «Новатор» та обернути його на користь інших осіб з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби під виглядом закупівлі модулів підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 для начебто забезпечення виконання умов державних контрактів/договорів укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.
Так, згідно свого злочинного задуму, ОСОБА 1 планував здійснити закупівлю ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, які попередньо отримає із необлікованих залишків майна вказаного підприємства та в подальшому, шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності організує удаване їх постачання вказаними суб`єктами господарювання модулів підсилення потужності на ДП «Новатор» та здійснити перерахування на їх рахунки грошових коштів як оплату.
Розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний намір у життя, ОСОБА 1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної злочинної діяльності з метою заволодіння майном ДП «Новатор».
ОСОБА 1 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків підприємству оборонного сектору Держави, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА_6 , ОСОБА 7 та ОСОБА 8.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА 1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів собі згідно чого йому, як організатору та керівнику злочинної організації, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА 1 здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність направлену на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями як особисто так і через довірених осіб та безпосередньою брав участь у заволодінні майном ДП «Новатор»; здійснював укладання договорів та подальше перерахування коштів за їх умовами без їх фактичного виконання з боку постачальників; забезпечував інших співучасників модулями підсилення потужності для подальшої їх удаваної реалізації на адресу ДП «Новатор», документальне оформлення проведених закупівель; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; контролював діяльність та надавав вказівки щодо необхідності підписання актів вхідного контролю та інших документів підпорядкованим працівникам ДП «Новатор», які не були обізнані у його злочинні наміри.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів найбільш довіреній особі, а саме ОСОБА 2, роль якого полягала у пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; здійсненні керівництва нижчою ланкою злочинної організації, координація та контроль підписання підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності удаваних договорів укладених з ДП «Новатор»; пошук підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів реалізації військового обладнання на адресу ФОП для створення видимості законності їх походження; забезпечення безпосереднього контролю передачі підконтрольними йому ФОП військового обладнання службовим особам ДП «Новатор»; безпосередньо займався обготівкуванням грошових коштів отриманих злочинним шляхом та їх акумуляцію; вживав всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, зокрема надавав вказівки та поради щодо здійснення переказів грошових коштів у сумі, яка не перевищує 400 000 гривень для уникнення контролю з боку Держави, надавав пакет необхідних фіктивних документів на вимогу представників банківських установ, що могло запобігти негативному впливу на досягнення поставленої мети злочинної організації та зашкодити реалізації спільного злочинного плану, тощо.
Третю ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів своїй довіреній особі, а саме ОСОБА 3 роль якої полягала у пошуку із кола своїх родичів та знайомих підконтрольних їй громадян для оформлення їх суб`єктами господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; підготовці документів про придбання модулів підсилення потужності у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для створення видимості законності їх походження; здійснення керівництва нижчою ланкою учасників злочинної організації; контролювання підписання суб`єктами господарювання удаваних договорів укладених з ДП «Новатор» на постачання обладнання військового призначення; координація діями підконтрольних суб`єктів господарювання щодо перерахування грошових коштів, які надходили на їх особисті розрахункові рахунки за удаване постачання військового обладнання на адресу ДП «Новатор» та подальше перерахування на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом; вжиття всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття злочинної діяльності злочинної організації, зокрема надавала поради щодо узгодженої поведінки під час спілкування із правоохоронними органами та іншими особами у разі зацікавленості ними щодо процедури придбання та реалізації модулів підсилення потужності, а також, забезпечення технічного та юридичного обслуговування діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи.
Четверта ланка у злочинній організації відведена особам з числа довірених осіб, які за погодженням із ОСОБА 1 були залучені ОСОБА 3 та ОСОБА 2, а саме: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА_6 , ОСОБА 7 та ОСОБА 8, які відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, у період дії в Україні воєнного стану, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про необхідність укладання удаваних договорів та підписання завідомо неправдивих офіційних документів щодо їх виконання, здійснювали відповідні дії, усвідомлюючи, що своєю згодою та активними діями надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, а саме заволодіння майном ДП «Новатор» шляхом зловживання ОСОБА 1 своїм службовим становищем та здійснювали подальші дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА 1, як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довіреним особам керівника злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера і його довірених осіб та безумовне підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння майном ДП «Новатор», всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА 1розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників, відповідно до якого члени створеної злочинної організації повинні були:
- організувати та видати на ДП «Новатор» розпорядчі документи щодо необхідності організації проведення закупівлі модулів підсилення потужності та покладення відповідних обов`язків щодо її організації та проведення на підконтрольних ОСОБА 1 працівників підприємства;
- забезпечити отримання учасниками злочинної організації модулів підсилення потужності із необлікованих на ДП «Новатор» залишків продукції та передання їх ОСОБА 2;
- в кожному конкретному випадку здійснювати реєстрацію суб`єктів господарської діяльності фізичних осіб підприємців, які будуть нібито здійснювати придбання та постачання на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, відкриття ними банківських рахунків на які будуть перераховуватись грошові кошти за удаваний правочин постачання модулів підсилення потужності та з яких буде здійснюватися подальше виведення грошових коштів;
- забезпечити організацію передачі від ОСОБА 2на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, підписання удаваних договорів, проведення формальностей вхідного контролю та забезпечення перерахування грошових коштів на підконтрольних суб`єктів господарської діяльності;
- після заволодіння грошовими коштами ДП «Новатор» вчинити дії направлені на приховання їх злочинного походження шляхом подальшої легалізації.
Створена ОСОБА 1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА 1 організував вказану злочинну організацію, визначивши себе її керівником.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її організатора і керівника, а також ОСОБА 3 і ОСОБА 2 як довірених осіб керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА 1 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримували ОСОБА 3 і ОСОБА 2.
У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини та подальшої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації, був відомий організатор, контакт з якими підтримувався через ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА 1 підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність з метою заволодіння коштами ДП «Новатор», під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності.
Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав у тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності за вказівкою організатора був визначений окремий мобільний застосунок «Threema» з відкритим кодом із наскрізним шифруванням, який використовувався учасниками злочинної організації для спілкування і обміну інформацією.
Розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, здійснювався відповідно до розробленого ОСОБА 1 плану. За виконання відведених учасникам злочинної організації ролей, зокрема четверта ланка злочинної організації отримувала відповідний відсоток від суми транзакцій під час оплати ДП «Новатор» удаваних договорів поставки, інші учасники злочинної організації отримували відповідні кошти після їх обготівкування із нелегального (тіньового) фонду, який акумулювався за результатом вчинених кримінальних правопорушень у визначеному організатором місці.
Таким чином, не пізніше січня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА 1, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», маючи організаторські здібності, лідерські якості, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до злочинної організації ОСОБА 3 та ОСОБА 2, які прагнули швидкого незаконного збагачення, при цьому роз`яснивши останнім ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.
Далі ОСОБА 3 та ОСОБА 2 довели ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ОСОБА 1 план та механізм учинення злочинів ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА_6 , ОСОБА 7 та ОСОБА 8, та отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.
Так, у період часу з січня 2022 року по вересень 2023 року, створена ОСОБА 1 злочинна організація, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» на території України та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема:
1. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.
2. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.
3. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.
4. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.
5. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.
6. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.
7. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.
8. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.
9. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.
10. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.
11. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.
12. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.
13. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.
14. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.
15. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.
16. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.
17. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.
18. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.
19. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 3 на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.
20. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 3на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.
Окрім того, створена ОСОБА 1 злочинна організація, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор» в особливо великих розмірах, під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності та приховування цих злочинів, вчинила ряд кримінальних правопорушень у вигляді внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Отже, створена ОСОБА 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття правоохоронними органами і діяла з січня 2022 року по вересень 2023 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, в участі у злочинній організації.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА 1, а саме:
Епізод незаконного заволодіння майном ДП «НОВАТОР» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.
ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності він здійснювати не міг в силу відсутності в нього відповідного товару, оформив на своє ім`я ФОП, а також відкрив рахунки у заздалегідь визначених банківських установах, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».
В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «БЕЙТ ГРУП» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання ФОП ОСОБА 6, ФОП ОСОБА 4 та ФОП ОСОБА_6 , договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 1), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/915 від 11.11.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток № 1 до договору поставки від 11.11.2022 №048/915), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткову накладну № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунок на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1) зазначений у специфікації до Договору № 048/915 від 11.11.2022.
При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 6 та ОСОБА 4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписали комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання та які направили ОСОБА 1 для створення видимості законності та конкурентності проведеної закупівлі.
До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.
Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.
На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд за адресою: с. Мошни, Черкаської обл. та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА_6 під час передачі товару був відсутній.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткової накладної № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунку на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000, 00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.
Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 6, ОСОБА 4, а також ФОП ОСОБА_6 , спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 900 000,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в складі злочинної організації та в особливо великих розмірах.
Окрім того, ОСОБА_6 , за наведених вище обставин вчинив пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.
ОСОБА 1, будучи службовою особою директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.
В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «БЕЙТ ГРУП» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 1), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/915 від 11.11.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «НОВАТОР»; специфікацію (додаток № 1 до договору поставки від 11.11.2022 №048/915), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткову накладну № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунок на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1) зазначений у специфікації до Договору № 048/915 від 11.11.2022.
Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/915 від 11.11.2022 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.
Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 048/915 від 11.11.2022» від 16.11.2022 складений сторонами передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3 900 000,00 грн.
До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для їх подальшого підписання та створення видимості реальної поставки.
При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/915 від 11.11.2022 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_6 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір та акт прийому-передачі товару від 16.11.2022 зі сторони покупця, надавши їм статусу офіційних документів.
Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.
Договір № 048/915 від 11.11.2022 та акт прийому-передачі товару від 16.11.2022 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткової накладної № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунку на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 11.11.2022, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів договір поставки № 048/915 від 11.11.2022 та акт приймання-передачі від 16.11.2022 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_6 поставив на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав шляхом затвердження завідомо неправдиві офіційні документи службові записки із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.
На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 900 000,00 грн.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі злочинної організації, вчинив, кримінальне правопорушення, передбачене.
Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» в розмірі 3 900 000,00 грн за наступних обставин.
Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 900 000,00 грн поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 900 000,00 грн.
Так, у період з 23.11.2022 по 02.12.2022 відбулися ряд банківських операцій, за результатами яких частина коштів у розмірі 2 692 000, 00 грн, опинилась на рахунках підконтрольного злочинній групі суб`єкта господарської діяльності, а саме перераховано на користь ТОВ «Бейт Груп», в якості оплати за товар згідно договору поставки.
Інша частина коштів, які також перебували на банківських рахунках ОСОБА_6 була легалізована (замаскована) шляхом проведення ним видаткових фінансових операцій у власних цілях.
За таких обставин повторно під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3, відбулись банківські операції на загальну суму 3 900 000,00 грн, які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, в здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації.
Епізод незаконного заволодіння майном ДП «НОВАТОР» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.
ОСОБА_6 , діючи повторно відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності він здійснювати не міг в силу відсутності в нього відповідного товару, попередньо оформивши себе як фізична особа-підприємець, відкрив рахунки у заздалегідь визначених банківських установах, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».
В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «БЕЙТ ГРУП» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 033/238 від 27.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію 1 (додаток № 1 до договору поставки від 27.03.2023 №033/238), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 30.03.2023; видаткову накладну № ТАО-23/03/01 від 30.03.2023 та рахунок на оплату № ТАО-22/03/01 від 27.03.2023; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 033/238 від 27.03.2023.
До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.
Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.
На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники 29.03.2023 здійснили виїзд за адресою : с. Мошни, Черкаської обл. та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА_6 під час передачі товару був відсутній.
В той же день ОСОБА_6 відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та на виконання вказівки ОСОБА 2 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 для начебто фактичної передачі службовій особі ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2). По приїзду ОСОБА 2 та представників ДП «Новатор» до місця проживання ФОП ОСОБА_6 вже після передачі товару ним було підписано ряд офіційних документів, а саме: акт приймання-передачі від 30.03.2023, видаткову накладну № ТАО-23/03/01 від 30.03.2023 та товаро-транспортну накладну №024/03/03 від 30.03.2023 для створення видимості виконання умов договору.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 30.03.2022; видаткової накладної № ТАО-23/03/01 від 30.03.2023 та рахунку на оплату № ТАО-22/03/01 від 27.03.2023, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.
Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, а також ФОП ОСОБА_6 , спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 900 000,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану в складі злочинної організації та в особливо великих розмірах.
Окрім того, ОСОБА_6 , за наведених вище обставин вчинив пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.
ОСОБА 1, будучи службовою особою директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.
В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «БЕЙТ ГРУП» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 033/238 від 27.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію 1 (додаток № 1 до договору поставки від 27.03.2023 №033/238), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 30.03.2023; видаткову накладну № ТАО-23/03/01 від 30.03.2023 та рахунок на оплату № ТАО-22/03/01 від 27.03.2023; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 033/238 від 27.03.2023.
Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 033/238 від 27.03.2023 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.
Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 033/238 від 27.03.2023» від 30.03.2023 складений сторонами передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3 900 000,00 грн.
До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для їх подальшого підписання та створення видимості реальної поставки.
При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 033/238 від 27.03.2023 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_6 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір та акт прийому-передачі товару від 30.03.2023 зі сторони покупця, надавши вказаним документам статусу офіційних.
Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.
Договір № 033/238 від 27.03.2023 та акт прийому-передачі товару від 30.03.2023 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 30.03.2022; видаткової накладної № ТАО-23/03/01 від 30.03.2023 та рахунку на оплату № ТАО-22/03/01 від 27.03.2023, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 27.03.2023, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів договір поставки № 033/238 від 27.03.2023 та акт приймання-передачі від 30.03.2023 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_6 поставив на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав шляхом затвердження завідомо неправдиві офіційні документи службові записки із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.
На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 900 000,00 грн.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі злочинної організації.
Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» в розмірі 3 900 000,00 грн за наступних обставин.
Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 900 000,00 грн поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 900 000,00 грн.
Так, у період з 06.04.2023 по 13.04.2023 відбулися ряд банківських операцій, за результатами яких частина коштів у розмірі 3 432 000, 00 грн, опинилась на рахунках підконтрольного злочинній групі суб`єкта господарської діяльності, а саме перераховано на користь ТОВ «Бейт Груп», в якості оплати за товар згідно договору поставки.
Інша частина коштів, які також перебували на банківських рахунках ОСОБА_6 була легалізована (замаскована) шляхом проведення ним видаткових фінансових операцій у власних цілях.
За таких обставин повторно під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3, відбулись банківські операції на загальну суму 3 900 000,00 грн, які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Тобто ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, в здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене повторно тау складі злочинної організації.
16 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень на таких умовах:
- ОСОБА_6 під час досудового розслідування повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, в обсязі та при обставинах, викладених у повідомленні про підозру від 18 вересня 2024 року, та зобов`язується:
-прокурором при вирішенні питання про укладення угоди у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:
1) ступінь та характер сприяння ОСОБА_6 у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні про всі обставини вчинення ним та іншими співучасниками кримінальних правопорушень; надання показань під час досудового розслідування щодо злочинних дій інших учасників злочинної організації, в тому числі організатора;
2) характер і тяжкість обвинувачення - інкриміновані ОСОБА_6 кримінальні правопорушення, серед іншого, є особливо тяжкими, вчинені у співучасті з іншими учасниками злочинної організації і роль ОСОБА_6 як пособника у їх вчиненні;
3) наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочину осіб, закріпленні доказової бази щодо вчиненого ним та іншими співучасниками злочинів, що забезпечується шляхом надання викривальних показань ОСОБА_6 , а також викривальних показань щодо вчинених учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень;
4) наявний суспільний інтерес у виявленні більшої кількості кримінальних правопорушень, зокрема, вчинених учасниками злочинної організації.
- ОСОБА_6 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність; вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризуються позитивно;
-передбачені ст. 66 КК України обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 : щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільна участь у заходах щодо викриття діяльності злочинної організації; обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_6 , згідно зі ст. 67 КК України: вчинення злочину особою повторно, вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією;
-враховано також позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що ОСОБА_6 критично переоцінив свої дії, внаслідок чого в нього відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень його соціальної небезпечності;
-враховуючи наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, сторони дійшли згоди, що за вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, до ОСОБА_6 , який в розумінні примітки до ст. 45 КК України не вчиняв злочин із використанням службового становища, при узгодженні йому покарання можуть бути застосовані положення ст. 69 КК України щодо призначення йому основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією статті та не призначення йому обов`язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна. Окрім цього, з урахуванням особи ОСОБА_6 та того, що його виправлення можливе без відбування покарання, сторони дійшли згоди про можливість застосування положень ст. 75 КК України;
-відповідно до обставин вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані ОСОБА_6 , останній здійснював лише пособництво службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, тобто вчинив не корупційне кримінальне правопорушення;
-при узгодженні покарання ОСОБА_6 сторонами враховано ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який характеризується позитивно, не є службовою особою, його відношення до скоєного, наявність (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільна участь у заходах щодо викриття діяльності злочинної організації;
-з урахуванням наведених вище обставин сторони узгодили таке покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначили ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна, та на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
Судом встановлено, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким (ч. 1 ст. 366 КК) та особливо тяжкими (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255 КК) злочинами. Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Позицію обвинуваченого підтримав його захисник.
Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та просить затвердити угоду.
У відповідності до ч. 4 ст. 469 КПК України потерпілий ТОВ «Новатор» в особі директора ОСОБА_7 надав згоду на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.
Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена згідно із законом, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_6 та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого та обставини, що пом`якшують і обтяжують йому покарання. Зокрема, враховано, що ОСОБА_6 вперше притягається до кримінальної відповідальності, повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, його добровільна участь у заходах щодо викриття діяльності злочинної організації, що пом`якшує йому покарання; обставинами, що обтяжують покарання, є вчинення злочину повторно, злочинною організацією.
Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи обвинуваченого, суд дійшов висновку укладену між прокурором і обвинуваченим угоду про визнання винуватості затвердити, призначити останньому узгоджене сторонами покарання та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього передбачених ст. 76 КК України обов`язків.
Процесуальні витрати у цьому кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов та клопотання про обрання обвинуваченому до набрання вироком законної сили запобіжного заходу не заявлялися.
Керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 374-376, 475 КПК України,
Укладену 16 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_6 угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, затвердити.
ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі, без конфіскації майна;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;
-за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України 2 (два) роки обмеження волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.
В силу ч.ч. 1, 3 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді позбавлення волі більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
У відповідності до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Речові докази: флешку чорного кольору «SP-4GB», листи інформування фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ноутбук марки «Acer» Nitho модель № 22С22, жорсткий диск з інформацією марки «Toshiba» об`ємом 1ТВ, сім-карту мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 , повернути обвинуваченому ОСОБА_6
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: