Cправа №505/4370/24
Провадження №1-кс/505/1676/2024
УХВАЛА

Іменем України

29.11.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000730 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000730, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Так, 27.09.2024 до чергової частини Подільського РУП надійшов рапорт заступника начальника СВ Подільського РУП майора поліції ОСОБА_3 про те, що ним в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №-0000060 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , в період з вересня по грудень 2021 року, виконуючи функції технічного нагляду у будівництві на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » проявила службову недбалість, у наслідок чого завдано істотної матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 163207,88 гривень.

Відомості, які містилися в рапорті, 27.09.2024 в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000730 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Подільської окружної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №132 від 10.08.2021 про здійснення технічного нагляду у будівництві, предметом якого є надання послуг, пов`язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно акту №1 виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду від 22.12.2021 роботи з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » здійснені згідно умов договору та належним чином оформлені.

Однак встановлено, що 30.09.2024 у кримінальному провадженні №-0000060 від 21.12.2021, відносно підрядника, який здійснював роботи на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано обвинувальний акт за фактом підроблення офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 163207,88 гривень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до Платіжного доручення №207 від 30.12.2021, грошові кошти у сумі 29931,00 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , до отримувача ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», згідно договору від 10.08.2021 №132 та акту виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду №1 від 22.12.2021.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), в період з 10.08.2021 по 31.12.2021.

Вказана інформації у паперовому та електронному вигляді знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000730.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000730 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), на підставі яких документів перераховані кошти, в період з 10.08.2021 по 31.12.2021, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1