Справа № 211/6504/24
Провадження № 1-кс/211/1870/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 року прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000054 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим групи слідчих слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (старший слідчий), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (старший слідчий), ОСОБА_14 (старший слідчий), ОСОБА_15 (старший слідчий), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (старший слідчий), ОСОБА_21 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 11.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: справи адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 54/9-23 з рішенням від 25.07.2024 № 54/56-р/к.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділом ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, опрацюванням інформації з аукціону в системі «Prozorro-Продажі» (ідентифікатор аукціону SUE001-UA-071, доступне за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 або QR кодом, встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і приватним підприємством « ОСОБА_22 » порушено вимоги законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами (південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища) на території Криворізького району Дніпропетровської області, а саме спотворення результатів електронних конкурсів.

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-071 від 14.05.2021 назва лоту (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища. Вартість геологічної інформації 250 975, 01 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації 71 870, 17 грн (з ПДВ). Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища в адміністративному відношенні розташована за 0, 5 км на північ від с. Токівське Апостолівського (Криворізького відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-ІХ) району Дніпропетровської області.

Вид корисної копалини: граніт. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування, 20 років.

Організатор аукціону: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Стартова ціна лота: 2 303 531, 00 грн без ПДВ. Ціна реалізації лота: 2 403 000, 00 грн без ПДВ. Крок аукціону: 20 000, 00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску: 460 706, 20 грн.

Електронні торги проведено 14.05.2021 у формі трираундового англійського аукціону.

У торгах взяли участь 2 учасники: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватне підприємство « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Аукціон тривав 14.05.2021 з 12 год. 35 хв. до 13 год. 04 хв. Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону SUE001-UA-

071, сформованого 14.05.2021 о 13 год. 04 хв., аукціон відбувся та його переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало найбільшу цінову пропозицію - 2 403 000, 00 грн.

У подальшому, 31.05.2021, на підставі протоколу електронного аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 1/ 8-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування граніту Південної частини ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Токівського родовища, яка знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Держгеонадрами видано спеціальний дозвіл на користування надрами від 16.06.2021 № 6524 на 20 років до 16.06.2041.

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 54/9-23 прийнято рішення від 25.07.2024 № 54/56-р/к про вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і приватним підприємством « ОСОБА_22 » порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються, зокрема, спотворення результату вищезазначеного аукціону.

Законодавством про надра закріплено принцип продажу права користування надрами на конкурентних засадах у формі відкритого конкурсу.

Ураховуючи участь в аукціоні двох учасників, обидва з яких здійснювали антиконкурентні узгоджені дії для спотворення результатів торгів, його результати суперечать принципу прозорості та конкурентності при реалізації права користування надрами, що встановлені ч. 2 ст. 16 КУпН, Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, та Порядком проведення електронних торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993, а тому є недійсними.

Узгодження дій між суб`єктами господарювання усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже, спростовує результат, тобто порушує цим право замовника (держави) на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв`язку з наявністю лише справжньої конкуренції (постанова Верховного Суду від 24.04.2024 у справі 922/3322/20).

За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 23.08.2023 № 34312/06.1-29, згідно актового запису про народження № 2457 на Особу 1, (інформація, доступ до якої обмежено) складений ІНФОРМАЦІЯ_10 , батьком якого є Особа 2, (інформація, доступ до якої обмежено).

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції від 13.02.2020, яка була чинною на момент оголошення та проведення аукціону) пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на момент оголошення та проведення аукціону були пов`язаними особами через Особа 1 (син) (керівника та єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і Особа 2 (батько) (керівника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Така пов`язаність керівника та засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передбачає спільність інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання прибутку, наявність умов для обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності та свідчить, про те, що під час підготовки та участі вказаних суб`єктів господарювання в аукціоні конкуренцію між ними було змінено на координацію.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом 2021 року за попередньою змовою вчинили шахрайство, в особливо великих розмірах, шляхом обману під час їх участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (граніт) на території Криворізького району Дніпропетровської області, а саме спотворення результатів аукціону з метою купівлі дозвільних документів за неконкурентними та заниженими цінами. Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування перевіряються дії посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (граніт) на території Криворізького району Дніпропетровської області, а саме спотворення результатів електронних конкурсів з метою купівлі дозвільних документів за неконкурентними та заниженими цінами.

Досудовим розслідуванням установлено, що адміністративною колегією ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 54/9-23 прийнято рішення від 25.07.2024 № 54/56-р/к «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу».

Згідно рішення АМКУ у справі № 54/9-23 від 25.07.2024 № 54/56-р/к зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » брали участь в електронному аукціоні № SUE001-UA-071, проведеному ІНФОРМАЦІЯ_12 за допомогою електронної системи «ProZorro.Продажі».

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_22 » узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 54/9-23 такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_22 » визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_7 » Токівського родовища, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 68 000 гривень;

- на ПП « ОСОБА_22 » у розмірі 68 000 гривень.

З рішення АМКУ у справі № 54/9-23 від 25.07.2024 № 54/56-р/к убачається, що учасники торгів пов`язані між собою через кінцевих бенефіціарних власників (батько та син), надавали один-одному фінансову підтримку, під час реєстрації і участі в торгах користувалися одними IP-адресами, комунікували та координували свої дії шляхом телефонних розмов тощо.

Зазначене рішення розміщене у публічному доступі в мережі Інтернет:

ІНФОРМАЦІЯ_13 або QR кодом.

Разом з тим, доступ до частини даних у цьому рішенні обмежено та не відображається за вказаним посиланням. Окрім того, у публічному доступі відсутні матеріали, на підставі яких прийнято зазначене рішення.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступних документів: справи адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 54/9-23 з рішенням від 25.07.2024 № 54/56-р/к.

Вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Частиною другою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судових економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються доказами у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (старший слідчий), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (старший слідчий), ОСОБА_14 (старший слідчий), ОСОБА_15 (старший слідчий), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (старший слідчий), ОСОБА_21 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 11.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: справи адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 54/9-23 з рішенням від 25.07.2024 № 54/56-р/к.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1