Справа № 482/1655/24
Номер провадження 1-кс/482/470/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000162 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 19.02.2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП про те, що під час перевірки по матеріалах ЄО № 2709 від 27.01.2024 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у період часу з 27.12.2023 по 31.12.2023 року невідома особа під приводом продажу товару дрону через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказав із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на надані банківські карти зловмисника: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 загальною сумою 60050 грн. Через деякий час отримав сповіщення у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що товар надіслано з м. Херсон, відділення № НОМЕР_5 відправник ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , 27.12.2023 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Telegram» про продаж дрону, загальна сума якого становила 100000 грн. Він одразу, на вищевказаному сайті написав у приватні повідомлення до власника оголошення з проханням, щоб надіслав посилання у соціальну мережу «Telegram», де вони б могли надалі спілкуватися. Власник оголошення одразу потерпілому надіслав ІНФОРМАЦІЯ_5 У листуванні в соціальній мережі «Telegram» заявник домовився із невідомою особою про купівлю дрону, узгодили ціну та доставку. Також він з невідомою особою спілкувався по дзвінку у соціальній мережі «Telegram».

Невідома особа чоловічої статі не представилася, спілкувалася українською мовою із суржиком. У листуванні з останнім він домовився про те, що він здійснює передоплату у сумі 5000 грн., а невідома особа надсилає вищевказаний товар через Нову пошту. Останній одразу зі своєї банківської карти НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.12.2023 о 14:39 год. здійснив переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 . Через деякий час отримав сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надіслано товар із АДРЕСА_1 , відправник ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_6 .

У подальшому листуванні із невідомою особою на прохання останнього він здійснив переказ коштів у сумі 5000 грн. двома транзакціями 29.12.2023 о 18:06 год. у сумі 3000 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту, яку надіслала невідома особа НОМЕР_9 ]та 30.12.2023 о 20:53 год. на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 2000 грн. 31.12.2023 близько 10:00 год. він поїхав на ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забрати вищевказаний товар. Він оглянув вищевказаний товар, він йому повністю підходив, проте дізнався на касі, що заявник поставив суму на товар 183620 грн., він домовлявся із невідомою особою, що товар становитиме 100000 грн. Потерпілий одразу зателефонував до невідомої особи на номер телефону, який був вказаний на Новій пошті НОМЕР_6 , де отримав інформацію, що потрібно здійснити переказ коштів у сумі 50000 грн. Потерпілий 31.12.2023 о 10:22 год. здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_10 у сумі 50000 грн., з умовою, що суму із ІНФОРМАЦІЯ_7 особа забере повністю, а решту суми він перерахує знову на вказану невідомою особою банківську карту.

Після чого, зателефонував до останнього на вищевказаний номер телефону, де отримав інформацію, що збій на Новій пошті через, що не виходить змінити суму. Після чого, він зателефонував на ОСОБА_7 пошту і дізнався, що зміни в сумі були із 100000 грн., на суму 183620 грн. Потерпілий одразу ж зателефонував до невідомої особи, де йому повідомили, що якщо він хоче забирати товар, то може забирати, якщо ні, то залишати на Новій пошті. Потерпілий товар не забрав із ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як сума йому не підходила.

Через деякий час потерпілий побачив у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію щодо переадресації товару до АДРЕСА_3 . Заявник неодноразово дзвонив та писав до невідомої особи, щоб йому повернули кошти, проте на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, на повідомлення ніхто не відписував та кошти йому не повернули. Листування з невідомою особою у нього не збереглося.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_10 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 31.12.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 31.12.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб. В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо. Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються вАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою АДРЕСА_6 саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 31.12.2023 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 31.12.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1