Справа № 461/5689/23
Провадження № 1-кс/461/6966/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- протоколу №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022, а також всіх інших документів, що передували його складанню;

- журналу вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвався протокол №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022;

- довідки за вих. №0004/14/10/2020 від 14.10.2020, складеної від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- довідки за вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020, складеної від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- журналу вихідної кореспонденції, де реєструвалися довідки за вих. №0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020;

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_6 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_5 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_7 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_8 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_9 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_10 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_11 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_12 (у кількості не менше 20 штук);

а також копій:

- статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- наказів про призначення/звільнення та рішення Загальних зборів Учасників, посадових обов`язків щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом зловживання уповноваженою службовою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансовий директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , використовуючи підроблений протокол №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022, який нібито підписала один із засновників та кінцевий бенефіціарний власник вказаного Товариства ОСОБА_6 , яка на той момент перебувала на лікарняному та не мала можливості це зробити, в цей же день уклав договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1).

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені нежитлові приміщення за суму 945 356,08 грн, які Покупець нібито сплатив Продавцю до підписання цього договору. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_10 фактично не надходило, а сума правочину була умисно занижена більше ніж у три рази, оскільки фактична ринкова вартість цих приміщень складає близько 3 000 000 грн.

21.09.2023 у кримінальному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу, за результатом проведення якої ринкова вартість групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1) станом на 09.09.2022 становила (з округленням до цілих) 3 985 502 грн. з ПДВ.

Разом з тим, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме протоколу №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022, та договору купівлі продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1) від 09.09.2022, які перебували у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7779), що здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

21.09.2023 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, згідно якої підпис в нижній частині документа у графі «Голова Зборів ОСОБА_6 » у протоколі № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022, виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Окрім цього, 21.09.2023 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, згідно якої встановити, «Ким виконано підпис в графі «Підписи: Продавець ОСОБА_7 (діє від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у договорі купівлі-продажу від 09.09.2022 групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою?», не виявилося можливим.

Зокрема, оцінити походження вказаних розбіжностей (чи з`явилися вони внаслідок виконання досліджуваного підпису не ОСОБА_7 , а іншою особою, або вони є варіантами підпису ОСОБА_7 , які не проявились у наданих зразках, або є результатом зміни ОСОБА_7 , ознак власного підписного почерку), експерт не зміг у зв`язку з простотою будови елементів підпису та варіаційністю наданих зразків.

Що ж стосується встановлених збіжностей, то вони хоча і чисельні, проте відносяться до ознак, що часто зустрічаються в почерках різних осіб, і у даному випадку не створюють індивідуальної або близької до неї сукупності, а також враховуючи варіаційність наданих зразків підпису ОСОБА_7 , та за наявності вказаних вище розбіжностей не є достатніми не тільки для категоричного, але й навіть для ймовірного позитивного висновку про тотожність.

На підставі вищевикладеного встановити, ОСОБА_7 , або іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Підписи: Продавець ОСОБА_7 (діє від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у договорі купівлі-продажу від 09.09.2022 групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1), - не виявилось можливим.

Разом з тим, встановити, «Ким виконано підпис в графі «Підписи: Покупець ОСОБА_10 » у договорі купівлі-продажу від 09.09.2022 року групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою?», не виявилося можливим.

Оцінити походження вказаних розбіжностей (чи з`явилися вони внаслідок виконання досліджуваного підпису не ОСОБА_10 , а іншою особою, або вони є варіантами підпису ОСОБА_10 , які не проявились у наданих зразках, або є результатом зміни ОСОБА_10 , ознак власного підписного почерку), експерт не зміг у зв`язку з простотою будови елементів підпису, варіаційністю наданих зразків та відсутності у розпорядженні експерта достатньої кількості вільних зразків співставних за часом виконання до досліджуваного документа.

Що ж стосується встановлених збіжностей, то вони хоча і чисельні, проте відносяться до ознак, що часто зустрічаються в почерках різних осіб, і у даному випадку не створюють індивідуальної або близької до неї сукупності, а також враховуючи варіаційність наданих зразків підпису ОСОБА_10 , та за наявності вказаних вище розбіжностей не є достатніми не тільки для категоричного, але й навіть для ймовірного позитивного висновку про тотожність.

На підставі вищевикладеного встановити, ОСОБА_10 , або іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_10 у графі «Підписи: Покупець ОСОБА_10 » у договорі купівлі-продажу від 09.09.2022 групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1), не виявилось можливим.

Окрім цього, 14.10.2020 р. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовуючи підроблені довідки за вих. №0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020 про повну оплату, які нібито підписав ОСОБА_5 , як директор, в цей же день уклали договір купівлі-продажу будинків, що за адресою: АДРЕСА_6 та оформили їх на своїх дітей ОСОБА_15 та ОСОБА_9 .

Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продали ОСОБА_15 та ОСОБА_9 зазначені будинки за суму 5 367 140,00 грн. по 2 683 570,00 грн., кожний, які Покупці нібито сплатили Продавцю. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи їхніх дітей ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , не надходили.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, якими складалися, вносилися дані та підписувалися вказані документи, зокрема довідки за вих. №0004/14/10/2020 та вих. № 0005/14/10/2020 від 14.10.2020, а тому є необхідність у призначенні судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що для ефективності цього кримінального провадження потрібно провести почеркознавчу експертизу і для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності внесених даних до довідок за вих. №0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020, факту заподіяння матеріальної шкоди Товариству, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах почеркознавчих експертиз.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та, з метою забезпечення збереження документів, зазначених у клопотанні, без участі представника володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч..4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, що підтверджується долученим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколу №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022, а також всіх інших документів, що передували його складанню;

- журналу вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвався протокол №165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022;

- довідки за вих. №0004/14/10/2020 від 14.10.2020, складеної від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- довідки за вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020, складеної від імені ОСОБА_5 про оплату та поступлення грошових коштів на рахунок Товариства за будинок, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- журналу вихідної кореспонденції, де реєструвалися довідки за вих. №0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020;

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_6 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_5 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_7 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_8 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_9 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_10 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_11 (у кількості не менше 20 штук);

- документів, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік ОСОБА_12 (у кількості не менше 20 штук),

- належним чином завірених копій наступних документів: статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказів про призначення/звільнення та рішення Загальних зборів Учасників, посадових обов`язків щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та інших слідчих групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 08.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1