Провадження № 1-кс/638/3602/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 06.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Відділенням № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 06.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.08.2024 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява (ЖЕО № 1830 від 06.08.2024) від гр-ки ОСОБА_4 , яка прохає вжити заходи до невстановленої особи, яка 05.08.2024 року близько 20.00 годин шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошима в сумі 8000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В результаті неправомірних дій з боку невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 8000 грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001056 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в неї у користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок якої вона отримує грошові кошти. 05.08.2024 року їй на мобільний телефон надійшло повідомлення про надання грошової допомоги. Вона після цього перейшла за посиланням нажимаючи різні цифри. Далі через декілька годин перевіривши баланс карти, через Інтернет додаток виявила, що невстановлена особа чотирма транзакціями зняла з її карти грошові кошти в сумі 8000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_1 , з якого 05.08.2024 року було списано грошові кошти в сумі 8000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 годин 04.08.2024 року по 09.00 годин 06.08.2024 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

- Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 годин 04.08.2024 року по 09.00 годин 06.08.2024 та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

- Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_1 .

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 06.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати наступну інформацію:

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_1 , з якого 05.08.2024 року було списано грошові кошти в сумі 8000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 годин 04.08.2024 року по 09.00 годин 06.08.2024 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

- Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 годин 04.08.2024 року по 09.00 годин 06.08.2024 та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

- Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_1 .

Та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 зазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1