У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

10.09.2024 слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 14.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.06.2024 до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 13.06.2024 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, під приводом представлення працівником банку в сумі 100 000 гривень. Дана особа спілкувалась з мобільного телефону НОМЕР_1 . Грошові кошти були перераховані з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 13.06.2024, перебуваючи вдома за вищевказаною адресою, їй зателефонувала невідома особа чоловічої статті, із номера телефону НОМЕР_4 , та через деякий час НОМЕР_1 назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з потерпілої банківської картки є спроби надсилання грошей на іншу банківську картку, та попросив її підтвердження, на що потерпіла відповіла, що ніяких переказів не здійснювала. Після чого, невідомий чоловік повідомив, що ці кошти будуть замороженні, та потерпілій потрібно буде надіслати їх на іншу банківську картку, але лише через термінал, перед тим потрібно було взяти кредит для того, щоб «шахрай під час зміни бази даних не перекинув собі на банківський рахунок», на що потерпіла машинально погодилась, так як дійсно думала, що її хочуть ошукати. Через деякий час, невідома особа чоловічої статті, повідомив, що потрібно буде зняти готівку в найближчому банкоматі, та надіслати кошти через термінал. Знявши готівку в банкоматах, потерпіла направилась до терміналу за адресою АДРЕСА_2 , в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла доповнила, що невідома особа, яка телефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 постійно була з нею на зв`язку, після чого прийшовши за вищевказаною адресою до терміналу, невідома особа почала диктувати потерпілій номер банківської картки, на яку потрібно було скинути гроші, тоді потерпіла з терміналу за вищевказаною адресою, приблизно 21:30 надіслала гроші в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після оплати невідома особа повідомила, що потрібно здійснити наступний переказ коштів, на ту саму банківську карту в сумі 27 000 гривень, що потерпіла і зробила, через певний час здійснила третій переказ коштів в сумі 29 000 гривень на іншу банківську картку, яку продиктувала невідома особа, а саме № НОМЕР_3 , та останній четвертий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_5 в сумі 24 000 гривень, після чого невідома особа, скинула трубку, та більше не появлялась на зв`язок. Сума завданої шкоди становить 100 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому дізнавач сектору дізнання звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином, однак дізнавач сектору дізнання до клопотання подав заяву про проведення судового засідання без його участі, в якому він зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якого знаходяться документи(інформація) оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності прокурора та дізнавача сектору дізнання.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання, дослідивши його доводи щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем сектору дізнання доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації в таких документах, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2024 та іншими матеріалами, які долучені до даного клопотання.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації, а також такі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, без здійснення їх вилучення існує реальна загроза знищення чи зміни інформації в таких документах.

Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163,164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ-вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (за можливістю надати на магнітному і паперових носіях та з вилучення належним чином таких звірених копій документів, що містять таку інформацію у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 13.06.2024 по 13.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 13.06.2024 по 13.07.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_3 , в період часу 13.06.2024 по 13.07.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , в період часу 13.06.2024 по 13.07.2024.

Строк дії ухвали до 25.10.2024.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1