Справа № 461/6319/24
Провадження № 1-кс/461/4660/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2024 року слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в межах кримінального провадження № 000153 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000153 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі підрядник), уклавши 20.03.2023 договір №Т-3/23 з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі Замовник) на виконання робіт: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів, Давидівської сільської ради, ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що за результатом проведення тендеру Замовником було укладено договір №Т-3/23 з ТзОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» на виконання вищевказаних робіт на загальну суму 27 176 162, 40 гривень. У зв`язку із зменшенням загальної вартості проєкту внаслідок укладення додаткової угоди та подальшого коригування.

Разом з тим, за наявною інформацією сплачена сума коштів не відповідає обсягам фактично виконаних робіт, а Замовником спільно з підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів їх виконання.

Крім цього, встановлено можливе недотримання технологічного процесу під час виконання робіт на біоплаті (відсутність необхідного шару щебню та підведення комунікацій) та невиконання робіт з влаштування благоустрою на території об`єкту, а також у вигляді відсутності дорожнього настилу (в частині під`їзної дороги).

Отже, посадові особи ТзОВ "Е.Т.Е. Актив", ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану, що свідчить про наявність в їхніх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 років при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті, в тому числі договору №Т-3/23 від 20.03.2024 з усіма додатками; договорів субпідряду; актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів, щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належним чином завірені копії особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залучені до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію керівника підприємства; копії установчих документів вказаного підприємства (статут, який діяв протягом 2023-2024 років); документів, які підтверджують наявність техніки, що використовувалась на об`єкті, їхній облік (в разі оренди договори оренди), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023 2024 років при виконанні робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція).

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`ємів та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), використовуючи їх при виконанні будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість запобігти ризикам їх знищення чи внесення до них змін та втрати речового доказу.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт від 04.07.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 років при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті, в тому числі договору №Т-3/23 від 20.03.2024 з усіма додатками; договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів, щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належним чином завірені копії особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залучені до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію керівника підприємства; копії установчих документів вказаного підприємства (статут, який діяв протягом 2023-2024 років); документів, які підтверджують наявність техніки, що використовувалась на об`єкті, їхній облік (в разі оренди договори оренди), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2023 2024 років при виконанні робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району, Львівської області (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6