Справа № 405/7633/24
провадження № 1-кс/405/3277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001032 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001032 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували систематичну передачу наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань з метою подальшого їх розповсюдження серед засуджених через установу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою осіб, які перебувають на «волі».

В ході проведення досудового розслідування злочинної діяльності групи осіб за попередньою змовою задокументовано 7 (сім) фактів передачі наркотичних засобів до установи виконання покарань.

В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, який здійснює супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину. Також в рамках вказаного кримінального провадження, для документування зазначеної вище злочинної діяльності було проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та виконаного доручення, зібраними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, до вчинення систематичної злочинної діяльності причетна група осіб, мешканців Кіровоградської, Дніпропетровської областей та осіб, які на даний момент утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, до вчинення вищезазначеної злочинної діяльності причетна група осіб, які перебуваючи в умовах ізоляції, а також маючи можливість таємно користуватися засобами стільникового зв`язку (мобільними телефонами) незаконно організовують передачу наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Кропивницького слідчого ізолятора та подальшого їх розповсюдження серед ув`язнених. До складу групи входить:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Новомиргород, Кіровоградської області. Засуджена 30.11.2023 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України до 8 років позбавлення волі та перебуває в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в камерному приміщенні № 326 режимного корпусу № 2, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 який використовується в ІМЕІ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 який використовується в ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Підгороднє Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в камерному приміщенні №341 режимного корпусу №2, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець: російська федерація, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 який використовується в ІМЕІ НОМЕР_7 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Проживає за адресою АДРЕСА_4 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 який використовується в ІМЕІ НОМЕР_9 .

Окрім того, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для розрахунку за наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовували банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкрито які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса:

АДРЕСА_7 метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів: відомості та інформацію по банківським картковим рахункам, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001032 від 12.04.2024: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , ); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_14 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ., з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій, із наданням наступних копій документів:

1) документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

2) відомості щодо підключення банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з 01.04.2024 по 12.11.2024;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

6) фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з 01.04.2024 по 31.07.2024;

Строк дії ухвали встановити до 22.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17