Справа №: 398/5754/24
провадження №: 1-кс/398/1846/24
УХВАЛА

Іменем України

"27" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 21.10.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 21.10.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , попередньо знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж дров`яної деревини, під час телефонної розмови з невідомою особою по мобільному номеру НОМЕР_2 домовився про придбання та доставку дрів, після чого перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 8 000 грн., проте у подальшому продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявнику не доставлено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 8000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківськийрахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , попередньо знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж дров`яної деревини, під час телефонної розмови з невідомою особою по мобільному номеру НОМЕР_2 домовився про придбання та доставку дрів, після чого перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 8 000 грн., проте у подальшому продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявнику не доставлено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 8000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 21.10.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_6 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 17.10.2024 року до 00 год 00 хв 29.10.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 17.10.2024 року до 00 год 00 хв 29.10.2024.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 17.10.2024 року до 00 год 00 хв 29.10.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12