Справа № 676/6025/24
Провадження № 1-кс/676/1641/24
УХВАЛА

10 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 19:12 години 01 вересня по 16:02 годину 02 вересня 2024 року в невстановлена особа, на ім`я « ОСОБА_3 », листуючись в месенджері «Telegram» із ОСОБА_4 , 2000 р.н., яка під приводом купівлі волосся, оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із застосуванням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 71 941 гривень з банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які були перераховані на картку невідомого банку, чим самим останній було завдано майнової шкоди

Відомості даного кримінального правопорушення 04.09.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001201, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001201, відповідно до якого 04.09.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 з якого вбачається, що вона мала у володінні банківський рахунок картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 ( банківська картка № НОМЕР_1 , яку використовувала в особистих цілях. 31.08.2024 року розмістила оголошення про продаж товару на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня, близько обіду на даному сайті надійшло смс-повідомлення від невідомої особи з проханням написати їй в мобільному месенджері «Телеграм» з даного приводу на нікнейм «mashulyaly1», що потерпіла одразу і зробила. В ході листування, особа на ім`я « ОСОБА_3 », мобільний телефон якої був прихованим, повідомила, що має намір придбати даний товар, оплатила його та оформила OLX-доставку із посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яке ОСОБА_4 перейша та вважаючи, що верифікує власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 для отримання грошових коштів, вказала всі необхідні реквізити картки. Проте, одразу отримала сповіщення від чату-підтримки, про те, що на її банківську картку помилково надійшло 55 000 грн., тому необхідно їх перерахувати на банківську картку невідомого банку № НОМЕР_3 . Таким чином, ОСОБА_4 здійснила два перекази грошових коштів на суми 28 984 грн. та 25 878 грн. та надіслала підтверджуючі квитанції з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після виконаних дій, оператор чату-підтримки повідомив, що сталась помилка в системі та на її банківську картку протягом 24 годин надійдуть грошові кошти на суму 17 000 грн., які також потрібно буде перерахувати на реквізити банківської картки, якої пізніше нададуть. Крім того, потерпіла паралельно спілкувалась із невідомою особою на ім`я « ОСОБА_3 », яка запевняла, що всі ці дії вона також робила для проходження верифікації банківської картки. 02.09.2024 близько 09 год. при перевірці мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_4 виявила наявність грошових коштів на суму 17 000 грн. та вважала, що саме за ці кошти йшла мова із оператором чату-підтримки, тому самостійно надіслала повідомлення про отримання даних грошових коштів, проте відповіді не отримала. Про це вона також повідомила невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_3 », яка повідомила про необхідність повторної верифікації банківської картки за вищевказаним посиланням. Тому потерпіла знову ввела реквізити власної банківської картки за надісланим посиланням та вже в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи, яка представилась « ОСОБА_5 » оператором чату-підтримки інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала реквізити невідомої банківської картки № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на суму 17 079 грн. Через деякий час, всі листування із невідомими особами на імена « ОСОБА_3 » та « ОСОБА_5 » було видалено, а потерпіла помітила, що на банківській карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було збільшено кредитний ліміт до 75 000 грн. та вищевказані перекази було здійснено саме з її кредитних коштів, після чого дану картку було заблоковано у одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілою ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , де зазначено, що 01.09.2024 о 19:12 було здійснено переказ грошових коштів на суму 28 984 грн. та о 19:19 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25 878 грн. із деталями операції «На картку», а також 02.09.2024 о 16:02 було здійснено переказ грошових коштів на суму 17079 грн. із деталями операції «На картку».

Також ОСОБА_4 було надано для огляду власний мобільний телефон із мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де було виявлено, що 01.09.2024 о 19:12 було здійснено переказ грошових коштів на суму 28 984 грн. та о 19:19 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25 878 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . 02.09.2024 о 16:02 було здійснено переказ грошових коштів на суму 17 079 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

За допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по банківських картках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських картках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 31.08.2024 по 04.09.2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя