Провадження №1-кс/751/2709/24
УХВАЛА

25 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених

ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Чернігівської області за попередньою змовою з іншими особами, мешканцями України, у складі групи осіб, використовуючи можливості світової мережі інтернет, а саме месенджеру «Telegram» у групах загального користування, налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (BWE Boardwalk Empire) незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі України.

В ході досудового розслідування встановлено осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких 07.08.2024 року затримано в порядку ст. 615 КПК України та кожному повідомлено про підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В подальшому, з метою перевірки причетності осіб до вказаних злочинів, проведення об`єктивного, ефективного та неупередженого досудового розслідування, здійснено ряд тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків у банківських установах України, відкритих підозрюваними особами.

В ході аналізу руху коштів по банківському рахунку відкритого підозрюваною особою ОСОБА_6 у АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що протягом 2023 року та 2024 року на рахунок особи надходили значні суми грошових коштів від різних фізичних осіб, мешканців України.

З метою встановлення обставин сплати таких коштів, на адреси регіональних підрозділів Національної поліції в областях були скеровані постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а також надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на допит вказаних осіб.

Комплексом проведених слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що однією з таких осіб, яка перераховувала кошти підозрюваному ОСОБА_6 у 2024 році, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту ОСОБА_10 в якості свідка встановлено, що остання 17.05.2024 року при певних обставинах продала свій картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» мешканцю м. Чернігова, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, проведеними іншими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_11 займається скупкою банківських карткових рахунків в необмежених кількостях та використовує їх з корисливою метою.

На даний час, органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 .

20.11.2024 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , де виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки «Nokia C22» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_7 з написом на картці «Голець»; Мобільний телефон марки «Nokia C22» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_10 ; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_11 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_10 з написом на лицьовій стороні «Жур Ощад»; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_12 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_13 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_14 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_17 ; Мобільний телефон марки «iPhone XR» ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ; Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_20 ; Мобільний телефон марки «iPhone XR» ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 з абонентським номером НОМЕР_24 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_24 ; Банківська картка банку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_25 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_27 ; Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_27 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_29 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_30 з написом на ній « ОСОБА_12 » з абонентським номером з маркуванням « НОМЕР_31 »; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_32 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_33 з написом на ній « ОСОБА_13 »; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_34 з написом на ній «Небрат» з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_35 з написом на ній « ОСОБА_14 » з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_36 з написом на ній «П. Ятківське - УкрсиБ» з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_37 з написом на ній « ОСОБА_15 » з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_38 з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_39 ; 24 (двадцять чотири) абонентські номери (сім картки) мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»; Жорсткий диск марки «TRION 100 120Gb», s/n: НОМЕР_40 ; Жорсткий диск марки «Western Digital 1.0Tb», s/n: НОМЕР_41 ; Магазин до автоматичної зброї, який наповнений набоями калібру 5*45 в кількості 25 (двадцять п`ять) шт.; Предмет схожий на пістолет з маркуванням на рамці: «//NS//R 1071-9мм», два магазини до нього та набої в кількості 9 (дев`ять) шт.

Всі вилучені речі без виключення належать ОСОБА_11 , окрім магазину до автоматичної зброї, який наповнений набоями калібру 5*45 в кількості 25 (двадцять п`ять) шт., які за його поясненням, належать його брату ОСОБА_16

20.11.2024 року винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши вказані речові докази встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та виникла необхідність в їх арешті за для забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Зазначивши, що суду довіряє, претензій не має.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та можливість при призначенні покарання застосування конфіскації майна.

СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених

ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

20.11.2024 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.11.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , де виявлено зазначене в клопотанні майно.

20.11.2024 року винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 20.11.2024. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна надано до суду 21.11.2024, тобто в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей в межах, визначених ухвалою слідчого судді 07.11.2024, про надання дозволу на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, вилучене майно стосуються даного кримінального провадження, та слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді на його відшукання.

Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав вилучені речі речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Також існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що вилучені речі під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , щодо якого заявлене клопотання, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають бути збереженими до прийняття рішення за результатами досудового розслідування слідчим, прокурором або судом.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речового доказу, його втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати зазначене майно, враховуючи відомості про його дослідження та з метою збереження як речового доказу.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно зазначених речей з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи права власності.

В протилежному випадку власник майна в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 20.11.2024 року за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме на: Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки «Nokia C22» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_7 з написом на картці «Голець»; Мобільний телефон марки «Nokia C22» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_10 ; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_11 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_10 з написом на лицьовій стороні «Жур Ощад»; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_12 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_13 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_14 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_15 з абонентським номером НОМЕР_16 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_17 ; Мобільний телефон марки «iPhone XR» ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ; Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_20 ; Мобільний телефон марки «iPhone XR» ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 з абонентським номером НОМЕР_24 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_24 ; Банківська картка банку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_25 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_27 ; Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_27 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_29 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_30 з написом на ній « ОСОБА_12 » з абонентським номером з маркуванням « НОМЕР_31 »; Банківська картка банку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_32 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_33 з написом на ній « ОСОБА_13 »; Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_34 з написом на ній «Небрат» з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_35 з написом на ній « ОСОБА_14 » з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_36 з написом на ній «П. Ятківське - УкрсиБ» з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_37 з написом на ній « ОСОБА_15 » з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_38 з абонентським номером (сім карткою); Картонна упаковка з під абонентського номеру НОМЕР_39 ; 24 (двадцять чотири) абонентські номери (сім картки) мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»; Жорсткий диск марки «TRION 100 120Gb», s/n: НОМЕР_40 ; Жорсткий диск марки «Western Digital 1.0Tb», s/n: НОМЕР_41 ; Магазин до автоматичної зброї, який наповнений набоями калібру 5*45 в кількості 25 (двадцять п`ять) шт.; Предмет схожий на пістолет з маркуванням на рамці: «//1071-9мм», два магазини до нього та набої в кількості 9 (дев`ять) шт., з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1