Провадження № 1-кс/592/7415/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001242, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 за ч. 3 ст. 301 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що співробітниками УМП ГУНП в Сумській області здійснено моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення осіб, з числа мешканців Сумської області, які виготовляють та розповсюджують фото та відео матеріали порнографічного характеру в соціальній мережі Інтернет в ході якого, встановлено факт злочинної діяльності громадянина, який проживає у місті Суми, котрий отримує грошовий прибуток за рахунок продажу відеоматеріалів порнографічного характеру в соціальній мережі Інтернет.

В ході проведення вищевказаних заходів встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи соціальну мережу інтернет, а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 який служить для розміщення на ньому його ж користувачами, контенту порнографічного характеру. Встановлено, що ОСОБА_5 створив сторінку користувача із нік-неймом « ОСОБА_6 », де в розділі «Відео» розмістив 3 (три) відео файли порнографічного змісту, в розділі «Фото» розмістив 3 (три) фотозображення такого ж змісту за своєї участі, що свідчить про повторність протиправних дій. Доступ до перегляду розміщених ОСОБА_5 файлів можна отримати після оплати підписки на користувача або після покупки обраного файлу за «токени» (цифрові аналоги грошових коштів чи інших фінансових інструментів, що в подальшому конвертуються у грошову валюту) зазначеного сайту, що свідчить про отримання ним доходу. Отримані кошти, за оплату контенту, ОСОБА_5 , використовує для модернізації своєї кімнати, в якій виготовляє фото та відео порнографічного матеріалу, купівлю технічних засобів для розвитку своєї сторінки.

У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 з метою здійснення виводу грошових коштів, що були отримані на підставі злочинної діяльності, використовує наступні банківські картки: банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий згідно поданої заяви просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001242 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 23.04.2024 по 26.08.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; на чиє ім 'я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ; банківську справу клієнта - власника картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 23.04.2024 по 26.08.2024 включно; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2024 по 26.08.2024 включно, із зазначенням місця, дати та часу;

- кому належить картковий рахунок А НОМЕР_2 , на чиє ім 'я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 23.04.2024 по 26.08.2024 включно; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет «АВаnк24» із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по 26.08.2024 включно, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали до 02.12.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.