СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7566/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання (направлено поштою до суду 23.10.2024), в якому слідчий просить накласти арешт на на майно, яке було виявлено та вилучено 22.10.2024 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі синього кольору; Аркуш паперу з рукописним текстом; Мобільний телефон «HYAWAI» в корпусі синього кольору; банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішили шахрайським шляхом представляючись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 телефонувати приватним підприємцям та пропонувати перерахувати кошти на потреби благодійних організацій нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше 16.10.2023 року, учасники здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.10.2023 зареєстрував в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДОБРО ДОБРУ", , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізувати спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 09.01.2024 зареєстрував в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЛАГОДІЙНІ НЕБАЙДУЖІ", , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 11.01.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

11.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , яка являється заступником директора ТОВ «НПЦ Сервіс», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останню.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_10 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «НПЦ Сервіс», в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_5 ».

На підставі вказаного листа, 12.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ «НПЦ Сервіс», на рахунок НОМЕР_5 , який належить «Добро Добру», у сумі 200000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 18.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації спільного злочинного умислу.

18.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілому ОСОБА_12 , який являється директором ТОВ «Брусилів-м`ясо», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_12 фотокопію листа № 31/22-1071 від 18.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_12 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_5 ».

На підставі вказаного листа 18.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Брусилів-м`ясо», на рахунок НОМЕР_5 , який належить «Добро Добру», у сумі 30000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 19.01.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

19.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілому ОСОБА_13 , яка являється директором ТОВ «Компанія Славна», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останню.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілій ОСОБА_13 фотокопію листа № 31/22-1071 від 19.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_13 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_5 ».

На підставі вказаного листа 19.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Компанія Славна», на рахунок НОМЕР_5 , який належить «Добро Добру», у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 23.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

23.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_12 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_13 , який належить потерпілому ОСОБА_14 , який являється власником ПП «Миролюбівське», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_14 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_15 , який являється директором ПП «Миролюбівське», , в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_5 ».

На підставі вказаного листа, 24.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 на рахунок НОМЕР_5 , який належить «Добро Добру», у сумі 50000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 25.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

25.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_16 , який належить потерпілому ОСОБА_17 , який являється директором ПП «КОНКОРД-125», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_17 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_17 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_5 ».

На підставі вказаного листа 25.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_17 , який належить ПП «КОНКОРД-125», код ЄДРПОУ НОМЕР_18 на рахунок НОМЕР_5 , який належить «Добро Добру», у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію сільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 29.02.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

29.02.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , який являється директором ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та СТОВ «ЗОРЯ», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілому ОСОБА_18 фотокопію листа № 31/22-1071 від 29.02.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_18 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_22 ».

На підставі вказаного листа 29.02.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_23 , який належить ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_21 на рахунок НОМЕР_22 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 01.03.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , який являється директором ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та СТОВ «ЗОРЯ», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив додатково надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином вдруге ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 в мессенджері «VIBER» повторно направив на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілому ОСОБА_18 фотокопію листа № 31/22-1071 від 01.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_19 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_22 ».

На підставі вказаного листа, 01.03.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_24 , який належить СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_22 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж наприкінці лютого 2024 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

Наприкінці лютого 2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_25 , який належить потерпілому ОСОБА_20 , який являється директором ТОВ «САХАРА», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_25 , який належить потерпілому ОСОБА_20 фотокопію листа № 31/22-1071 від 01.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_20 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_22 ».

На підставі вказаного листа, 01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_26 , який належить ТОВ «САХАРА», на рахунок НОМЕР_22 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж напочатку березня 2024 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

Напочатку березня 2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_27 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілому ОСОБА_21 , який являється директором ДП «ЄВРОТРАНС ТОВ «ЄВРО», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_27 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілому ОСОБА_21 фотокопію листа № 31/22-1071 від 05.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_21 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_22 ».

На підставі вказаного листа 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_21 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_29 , який належить ДП «ЄВРОТРАНС ТОВ «ЄВРО», на рахунок НОМЕР_22 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 07.03.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_30 , який належить потерпілому ОСОБА_22 , який являється директором ПП «Рубас», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_30 , який належить потерпілому ОСОБА_22 фотокопію листа № 31/22-1071 від 07.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_23 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_22 ».

На підставі вказаного листа, 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_25 на рахунок НОМЕР_22 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 2000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Своїми незаконними діями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 432 000, 00 грн., та відповідно до примітки до ст. 185 КК України в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

22.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 22.10.2024 в період часу з 10 год. 04 хв. по 10 год. 54 хв. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі синього кольору;

- Аркуш паперу з рукописним текстом;

- Мобільний телефон «HYAWAI» в корпусі синього кольору;

- Банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 .

22.10.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі синього кольору;

- Аркуш паперу з рукописним текстом;

- Мобільний телефон «HYAWAI» в корпусі синього кольору;

- Банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування..

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

22.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 22.10.2024 в період часу з 10 год. 04 хв. по 10 год. 54 хв. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі синього кольору; Аркуш паперу з рукописним текстом; Мобільний телефон «HYAWAI» в корпусі синього кольору; Банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 .

22.10.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку 22.10.2024 в період часу з 10 год. 04 хв. по 10 год. 54 хв. за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у даному клопотанні слідчим доведено, що зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 22.10.2024 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі синього кольору;

- Аркуш паперу з рукописним текстом;

- Мобільний телефон «HYAWAI» в корпусі синього кольору;

- Банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1