Справа № 953/6335/23
н/п 1-кс/953/7032/24
"01" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківською карткою № НОМЕР_3 , яка до нього належать, в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток, які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.01.2023 по час дії ухвали; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 29.06.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те,що у період часу з 19.06.2023 по 22.06.2023, за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, вчинила шахрайство, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислюваної техніки, чим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом переходу останньої за фішінговим посиланням із подальшим вводом свого номера телефону НОМЕР_4 та реквізитів банківської картки № НОМЕР_3 , в подальшому із картки заявника було списано шаграями грошові кошти на суму 43 000 грн.
Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього. У відповідь на вказане доручення до слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась наступна банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита у фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Сторона обвинувачення зазначає, що у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкрито, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківською карткою № НОМЕР_3 , яка до нього належать, в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток, які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.01.2023 по 01.10.2024; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.12.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1