Справа № 351/305/24
Номер провадження №1-кс/351/404/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин)Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000028 від 02.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин)Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000028 від 02.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що задля отримання фінансової допомоги від Європейського союзу для внутрішньо-переміщених осіб вона перейшла за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказала конфіденційні дані до своєї банківської картки, після чого 24.01.2024 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перерахувала з її банківських рахунків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що остання перебуваючи в соціальні мережі «Facebook» натрапила на допис в якому вказано, що надається соціальна допомога від ООН для внутрішньо переміщених осіб в розмірі 6 600 (шість тисяч шістсот) гривень. Перейшовши за посиланням вказала реквізити своєї банківської картки.

В подальшому з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив ОСОБА_5 , що на її банківському рахунку НОМЕР_2 зафіксовано підозрілі операції стосовно перерахування коштів. Задля збереження грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 необхідно створити віртуальну карту та перерахувати на неї власні кошти, відповідно що і потерпіла ОСОБА_5 зробила.

Після завершення телефонної розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли сповіщення з онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17:45 год. по 17:58 год. декількома транзакціями були списані грошові кошти в сумарній сумі 46 144 (сорок шість тисяч сто сорок чотири).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024.

Вказала, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

А тому, просить надати до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: - завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024; -інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилая, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчою документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 04.02.2024.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10