Провадження № 1-кс/522/6430/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001589, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 рооку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 до чергової частини ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про вжиття заходів правового характеру від адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_3 , щодо примушування ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових зобов`язань за неіснуючим боргом, яке поєднане з постійним насильством та переслідуючи мету обмеження прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовною заявою до ОСОБА_4 про стягнення з неї заборгованості за розпискою на суму 27000000 гривень, що завдало великої шкоди та спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано потерпілою, їй вручена пам`ятка потерпілого та допитано у відповідному процесуальному статусі з приводу обставин зазначених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

За обставинами зазначеними у допиті потерпілої ОСОБА_4 та доданими матеріалами, встановлено, що остання тривалий час є приватним підприємцем та засновником і керівником ряду суб`єктів господарювання. Зокрема, ОСОБА_4 є єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_6 . Основний вид діяльності оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Так, 27.05.2024 в рамках здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір позики № П-27/05-2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_7 на суму 20000000 (двадцять мільйонів) гривень, строком до 25.05.2025, із виплатою визначених відсотків.

Засновником у розмірі 80% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 .

В подальшому, 05.06.2024 на підставі додаткової угоди № 1 до договору позики № П-27/05-2024 від 27.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшено розмір позики до суми, що не перевищує 40000000 гривень.

В рамках вказаного договору та додаткової угоди 28.05.2024 та 05.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошову позику у сумі 29000000 гривень. 31.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково повернуло відсоткову позику та відсотки у сумі 1000000 гривень.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало отриману позику, визначені умови щодо відсотків за користування позикою та строком її повернення до 25.05.2025, що було достатнім часом та реальною можливістю планувати здійснення господарської діяльності із використанням вказаних коштів.

Разом з тим, в липні 2024 року, у організованої групи представників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 27000000 гривень шляхом примушування виконання цивільноправових зобов`язань при штучно створених умовах при наступних обставинах.

В липні 2024, у зв`язку із затриманням у сплаті відсотків по вказаних договорах, до ОСОБА_4 звернувся представник кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа на ім`я ОСОБА_8 , зателефонувавши за допомогою месенджеру «Telegram» з акаунту ОСОБА_9 .

Під час вказаної телефонної розмови, особа на ім`я ОСОБА_8 , застосовуючи заходи психологічного тиску на ОСОБА_4 , висунув вимогу про необхідність написання останньою розписки про отримання нею, як фізичною особою, від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , як від фізичної особи, грошових коштів у сумі 27000000 мільйонів гривень, що в свою чергу буде гарантією виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взятих на себе зобов`язань за договором позики № П-27/05-2024.

Погодившись виконати вказану вимогу, 05.07.2024, в період часу з 15:00 по 16:00, ОСОБА_4 , разом з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , прибули до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , на зустріч з раніше незнайомими чоловіком та жінкою.

Вказані особи виглядали наступним чином: чоловік вік приблизно 35-40 років, зріст приблизно 1 м. 80 см., слов`янської зовнішності, міцної статури (інших рис не пам`ятає), жінка 35-45 років, зріст приблизно 1,65 см, волосся темне нижче пліч, одягнена в короткі джинсові шорти.

Вказані особи прибули на зустріч на автомобілі «Мітсубісі» Вагон, темного кольору, з Черкаською реєстрацією НОМЕР_4 . Під час вказаної зустрічі, яка відбулась в приміщенні АЗС чоловік дістав чисті аркуші паперу та почав диктувати ОСОБА_4 текст розписки. В свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи у схвильованому стані, під диктовку вказаного чоловіка написала розписку про нібито отримані від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 27000000 гривень та вказала про обов`язок повернути їх до 01.08.2024 року.

При цьому, будь-які грошові кошти ані від ОСОБА_5 , ані від осіб, що прибули на зустріч до АЗС, ані від будь-яких інших, ОСОБА_4 , як фізична особа, не отримувала. Більше того, ОСОБА_4 впевнена, що на зустріч з нею на АЗС прибув інший незнайомий їй чоловік, а ні особисто ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі вищевказані невстановлені особи, чоловік та жінка, які діяли не самостійно, а за вказівкою ОСОБА_5 або інших невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скориставшись збентеженим станом, також змусили ОСОБА_6 підписати додаткову угоду № 2 від 05.07.2024 до договору позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою змінено строк повернення позики до 01.08.2024, а ОСОБА_4 підписати договір поруки №05/07-2024 від 05.07.2024, яким остання взяла на себе обов`язок поручителя за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору позики № П-27/05-2024 від 27.05.2024.

Вказана додаткова угода № 2 та договір поруки не були підписані зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невстановлені особи повідомили, що підписані примірники будуть в подальшому направлені їм поштою, однак, до цього часу оригінали цих документів, ані ОСОБА_4 , ані ОСОБА_6 так і не отримали. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змусили вказати у розписці і у додатковій угоді № 2 строк повернення грошових коштів, саме 01.08.2024, що прямо свідчить про узгодженість дій цих осіб.

28.08.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідач 1) та ОСОБА_4 (відповідач 2) з позовом про стягнення заборгованості у сумі 28718148,86 гривень. Справа № 911/2292/24, суддя ОСОБА_10 .

В подальшому, діючи на виконання свого злочинного плану, фактично створивши неіснуючий борг між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , юридично зафіксувавши його шляхом написання розписки під тиском, 03.09.2024, невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи ОСОБА_5 , переслідуючи мету реалізацію погрози обмеження прав та свобод та законних інтересів ОСОБА_4 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за розпискою на суму 27000000 гривень.

При цьому, вказані особи усвідомлювали, що в разі задоволення позову та винесення рішення про стягнення з ОСОБА_4 неіснуючого боргу це стане підставою для подальших негативних юридичних наслідків для неї у виді позбавлення права виїзду за кордон, відкриття виконавчих проваджень, арешту та стягнення майна, що їй належить, блокуванню банківських рахунків та неможливістю користування банківськими послугами і таке інше.

Ухвалами судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 у справі: № 522/14667/24 відкрито провадження у справі та забезпечено позов шляхом накладення арешту на банківські рахунки ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.05.2024 по 15.11.2024, за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю - інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію про з`єднання (вхідні і вихідні) за період часу з 01.05.2024 по 15.11.2024 мобільного номеру НОМЕР_3 , із зазначенням: адреси розташування та номери базових станції; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет з`єднання); дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості із зазначенням базових станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ); за наявної контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента. У випадку використання в мобільному телефоні, в яких використовувався номер НОМЕР_3 , інших SIM-карт, вказати номери телефонів та мобільних операторів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю - інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку, а саме: інформацію про з`єднання (вхідні і вихідні) за період часу з 01.05.2024 по 15.11.2024 мобільного номеру НОМЕР_3 , із зазначенням: адреси розташування та номери базових станції; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет з`єднання); дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості із зазначенням базових станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ); за наявної контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента. У випадку використання в мобільному телефоні, в яких використовувався номер НОМЕР_3 , інших SIM-карт, вказати номери телефонів та мобільних операторів.

Роз`яснити особам, у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.11.2024