У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 Справа №607/23216/24 Провадження №1-кс/607/6362/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000225 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225від 02листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах останнім.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні наступної інформації:

- вилученні всіх матеріалів службового розслідування, які стали підставою для складання висновку службового розслідування від 14.12.2023, зокрема, оригінали пояснень опитаних працівників територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписи з камер фіксації відділення щодо зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- інформацію про фінансові номери які облікувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в хронології їх змін з 05.09.2019 по грудень 2024 (в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- інформацію про фінансові номери які облікувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в хронології їх змін з січня 2010 року по грудень 2023. (в тому числі в Ощад 24/7);

- інформацію щодо IPадрес та MACадресів пристроїв з яких здійснювалася реєстрація та вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення операцій по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які платіжні картки використовувалися для реєстрації та проведення операцій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.09.2019 по 28.09.2023 з зазначенням хронології їх змін;

- інформацію щодо IPадрес та MACадресів пристроїв з яких здійснювалася реєстрація та вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та які платіжні картки використовувалися для реєстрації та проведення операцій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2010 року по грудень2023 року з зазначенням хронології їх змін;

- інформацію про те, чи здійснювалися будь які операції в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ОСОБА_7 , спрямовані на зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- оригінали документів, що підтверджують відкриття всіх рахунків та всіх банківських карток гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінали документів, що підтверджують відкриття всіх рахунків та всіх банківських карток гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригінали документів що підтверджують працевлаштування та посадові обов`язки ОСОБА_7 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 у кількості 10 аркушів.

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 , а саме:

- вилученні всіх матеріалів службового розслідування, які стали підставою для складання висновку службового розслідування від 14.12.2023, зокрема, оригінали пояснень опитаних працівників територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписи з камер фіксації відділення щодо зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- інформацію про фінансові номери які облікувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в хронології їх змін з 05.09.2019 по грудень 2024 (в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- інформацію про фінансові номери які облікувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в хронології їх змін з січня 2010 року по грудень 2023. (в тому числі в Ощад 24/7);

- інформацію щодо IPадрес та MACадресів пристроїв з яких здійснювалася реєстрація та вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення операцій по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які платіжні картки використовувалися для реєстрації та проведення операцій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.09.2019 по 28.09.2023 з зазначенням хронології їх змін;

- інформацію щодо IPадрес та MACадресів пристроїв з яких здійснювалася реєстрація та вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та які платіжні картки використовувалися для реєстрації та проведення операцій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2010 року по грудень2023 року з зазначенням хронології їх змін;

- інформацію про те, чи здійснювалися будь які операції в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ОСОБА_7 , спрямовані на зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- оригінали документів, що підтверджують відкриття всіх рахунків та всіх банківських карток гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінали документів, що підтверджують відкриття всіх рахунків та всіх банківських карток гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригінали документів що підтверджують працевлаштування та посадові обов`язки ОСОБА_7 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 у кількості 10 аркушів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1