Справа № 953/9683/23
н/п 1-кс/953/4880/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України, в якому просить надати йому та старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2022 і по 01.02.2023 року, а саме: бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , укладені договори, угоди, з приводу купівлі-продажу, складського зберігання сільськогосподарських культур, додаткових угод до них, специфікації, довіреності, складські квитанції, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, відомості оборотно-сальдової відомості в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від зазначених юридичних осіб, данні в`їзду-виїзду зерновозів КТС державний номер КА36-14 АО, КТС держаний номер НОМЕР_6 , КТС державний номер НОМЕР_6 , «МАН» державний номер НОМЕР_7 через КПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на переоформлення зерна на інші підприємства, акти приймання-передачі, акти виконання робіт, накази про відпуск продукції, матеріальні перепустки, банківські виписки та платіжні доручення.

У зв`язку з існуванням реальної загрози знищення або пошкодження зазначених документів, слідчий просив здійснити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, 15.07.2024 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до суду електронною поштою надійшла заява в якій останній просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів посилаючись на необізнаність щодо причин виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду вказаного клопотання. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні договірні відносини з КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якої продукції або послуг у КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалося. Предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодами КВЕД є 10.41; 46.19; 46.21; 46.33; 46.90; 49.41; 52.29; 68.20; 10.89; 10.91; 10.92; 46.38; 86.21; 86.90; 36.00; 46.71; 49.20; 50.20; 50.40; 52.22; 52.24; 71.20; 77.11; 77.34; 77.39; 82.11. Новий сучасний олієекстрацікційний завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виробництва рослинної олії і соняшникового шроту, розташований у м. Дніпро. При здійсненні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює закупівлю насіння соняшнику, а також продаж готової продукції, а надає послуги з переробки давальницької сировини на власних потужностях. За договорами з надання послуг переробки давальницької сировини контрагенти надають товариству власну сировину, а в результаті надання послуг отримують готову та іншу продукцію, яку контрагенти отримують, сплативши товариству вартість послуг з переробки і реалізують надалі на власний розсуд. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не фіксує і не зберігає інформацію щодо будь-яких транспортних засобів та водіїв, які прибувають на територію товариства, оскільки не здійснює приймання сировини, а лише приміщення для її розміщення з метою подальшої переробки. Приймання сировини здійснюється представником відповідного контрагента, для якого в подальшому надається послуга з переробки.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії військового стану 2022-2023 роки, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та територіальної громади, з метою власного збагачення, можливо організували протиправну схему із передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без відповідного оформлення документів, що посвідчують право користування (оренди) земельних ділянок, з подальшою організацією тіньового робіт з обробітку, посіву, збору та реалізацією не облікованого врожаю поза бухгалтерським обліком.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обробітку незаконно переданих земель сільськогосподарського призначення, залучали сільськогосподарську техніку та працівників СПД-ФО ОСОБА_8 , який без офіційного оформлення правочинів, виконував польові роботи із посіву, збору та перевезенням сільськогосподарських культур в складські приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В грудні 2022 року, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо організували продаж не облікованого насіння соняшнику вагою близько 171 т. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного офіційного відображення господарської операції в бухгалтерському обліку комунального підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, в грудні 2022 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучили вантажоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснювали завантаження зерновозів КТС державний номер КА36-14 АО, КТС держаний номер НОМЕР_6 , КТС державний номер НОМЕР_6 та зерновоз приватного перевізника марки «МАН» державний номер НОМЕР_7 на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування допитаний водій зерновоза марки «МАН» державний номер НОМЕР_7 ОСОБА_9 , який дав свідчення, що дійсно з питань завантаження та перевезення насіння соняшника він спілкувався з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10

03.06.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 в порядку ст.93 КПК України скеровано лист за вих.№13406/119-24-2021, з вимогою надати вичерпну інформацію та завірені належним чином копії документів щодо організації та здійснення перевезення зернової продукції з території сільськогосподарського підприємства у с. Гришівка, Красноградського району, Харківської області у грудні 2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згодом на виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

24.06.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 за вх.10985, де підтверджувався факт господарських відносин, а саме надання транспортних послуг з групою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та стосується фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: укладені договори, угоди, з приводу купівлі-продажу, складського зберігання сільськогосподарських культур, додаткових угод до них, специфікації, довіреності, складські квитанції, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, відомості оборотно-сальдової відомості в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від зазначених юридичних осіб, данні в`їзду-виїзду зерновозів КТС державний номер КА36-14 АО, КТС держаний номер НОМЕР_6 , КТС державний номер НОМЕР_6 , «МАН» державний номер НОМЕР_7 через КПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на переоформлення зерна на інші підприємства, акти приймання-передачі, акти виконання робіт, накази про відпуск продукції, матеріальні перепустки, банківські виписки та платіжні доручення за період з 01.11.2022 і по 01.02.2023, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення. Крім того, слідчим в зазначеному кримінальному провадженні планується призначення судово-економічної, товарознавчої, а також почеркознавчі експертизи.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2022 і по 01.02.2023 року, а саме: бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , укладені договори, угоди, з приводу купівлі-продажу, складського зберігання сільськогосподарських культур, додаткових угод до них, специфікації, довіреності, складські квитанції, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, відомості оборотно-сальдової відомості в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від зазначених юридичних осіб, дані в`їзду-виїзду зерновозів КТС державний номер КА36-14 АО, КТС держаний номер НОМЕР_6 , КТС державний номер НОМЕР_6 , «МАН» державний номер НОМЕР_7 через КПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на переоформлення зерна на інші підприємства, акти приймання-передачі, акти виконання робіт, накази про відпуск продукції, матеріальні перепустки, банківські виписки та платіжні доручення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з необхідністю призначення судово-економічної, товарознавчої, а також почеркознавчі експертизи у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки додані до клопотання матеріали не містять доказів призначення зазначених експертиз.

Крім того, слід зазначити, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кодом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є « НОМЕР_8 », а не як зазначено в клопотанні слідчого «4358092», а тому слідчий суддя у своїй ухвалі зазначає вірний код юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доводи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в заяві від 15.07.2024 про відсутність документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить суд надати в своєму клопотанні жодними доказами не підтверджується. Крім того, згідно інформації, зазначеній в листі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 за ви.№1406/24 від 14.06.2024, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні господарські відносини, а саме: надання транспортних послуг з групою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу групі слідчих, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2022 і по 01.02.2023 року, а саме: бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , укладені договори, угоди, з приводу купівлі-продажу, складського зберігання сільськогосподарських культур, додаткових угод до них, специфікації, довіреності, складські квитанції, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, відомості оборотно-сальдової відомості в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від зазначених юридичних осіб, данні в`їзду-виїзду зерновозів КТС державний номер КА36-14 АО, КТС держаний номер НОМЕР_6 , КТС державний номер НОМЕР_6 , «МАН» державний номер НОМЕР_7 через КПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на переоформлення зерна на інші підприємства, акти приймання-передачі, акти виконання робіт, накази про відпуск продукції, матеріальні перепустки, банківські виписки та платіжні доручення.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 15.09.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1