Справа № 473/3752/24
Номер провадження 1-кс/473/1358/2024
У Х В А Л А

іменем України

"16" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000699 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000699 від 03.07.2024 року за ч.4 ст.185 КК України старша слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні старшим слідчим зазначено, що 02.07.2024 року до чергової частини Вознесенського РУІІ ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 23.06.2024 року в період часу з 07:12 по 07:16 годин, з використанням електронно-обчислювальної техніки викрала грошові кошти на загальну суму 10 413,30 гривень з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , переказавши їх на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він має кредитну карту оформлену на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 11000 гривень. 21.06.2024 року він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші були на картці. 25.06.2024 року вдруге до вказаного додатку, виявив, що з кредитної карти невстановлена особа 23.06.2024 року в період часу з 07:12 по 07:14 годин викрала з карткового рахунку грошові кошти в сумі 10 413.30 гривень, переказавши на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 п`ятьма платежами, три з яких в сумі 2060 гривень, один платіж в сумі 2174,33 гривень, один платіж в сумі 2058,97 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів .41 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку НОМЕР_1 , належного потерпілому. В ході аналізу вилучених документів встановлено повний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_3 .

Інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , руху по неї коштів, фото- відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000699 від 03.07.2024 р.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Старша слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000699 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000699 за ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 23.06.2024 р. по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.06.2024 р. до моменту фактичного зняття інформації.

2.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 16.10.2024;

3.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 23.06.2024 р. по 16.10.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 16.10.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 16.10.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1