Справа № 201/8703/24
Провадження № 1-кс/201/3035/2024
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000914 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000914 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, добровільно, була обрана до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме була обрана на посаду так званого «голови муніципального утворення Новоайдарський муніципальний округ луганської народної республіки»

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно обрана на посаду голови т.зв. муніципального округа муніципального утворення Новоайдарський муніципальний округ Луганської народної республіки (мовою оригіналу - «главы муниципального округа муниципального образования ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 , тобто обрана на посаду, до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора.

Допитані у якості свідків пояснили, що вони знають ОСОБА_5 , яка раніше мешкала у АДРЕСА_2 та їм відомо, що вона зайняла посаду голови т.зв. муніципального утворення Новоайдарський муніципальний округ луганської народної республіки в смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, який на даний час знаходиться під окупацією.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено і зафіксовано відомості у вигляді публікацій з доданими фото, з яких вбачається, що ОСОБА_5 є головою так званого муніципального утворення Новоайдарський муніципальний округ луганської народної республіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, у т.ч. протоколами оглядів в мережі Інтернет веб-сайтів, а саме:

- протоколом огляду від 20.05.2024 за участі свідка інформації на сайті з назвою «Офіційний сайт адміністрації Новоайдарського муніципального округу Луганської народної республіки», де у вкладці «Керівництво» зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу) та додано фотозображення. Під час вказаного огляду свідок впізнав на фото ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 20.05.2024 за участі свідка публікації розміщеної на сайті «Офіційний сайт адміністрації Новоайдарського муніципального округу Луганської народної республіки». Темою вказаної публікації зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана публікація містить фотозображення, на яких свідок впізнав ОСОБА_5 . Також, вказана публікація містить текст відповідно до якого встановлено, що Голова Новоайдарського муніципального округу ОСОБА_6 прийняла участь у відеоконференції між Новоайдаром та Тамбовом;

- протоколом огляду від 20.05.2024 за участі свідка публікації розміщеної на сайті «Офіційний сайт адміністрації Новоайдарського муніципального округу Луганської народної республіки». Відповідно до інформації наявної у вказаній публікації встановлено, що ОСОБА_5 , як голова ІНФОРМАЦІЯ_3 провела нараду. Свідок на фотознімках доданих до публікації впізнав ОСОБА_7 .

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 до окупації у 2014 році м.Хрустальний (раніше Красний Луч) Луганської області працювала на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , де також до тимчасової окупації функціонувало відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, за оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наразі з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, проведення необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у т.ч. отримання копій документів, які посвічують особу ОСОБА_5 та її фотознімків для можливості проведення портретної експертизи, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документі, а саме копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу (правильне написання прізвища, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце реєстрації, інші відомості, а також фотозображення особи).

Під час досудового розслідування вживались заходи щодо отримання відомостей і документів, які посвідчують особу, зокрема витребовувались із УДМС України в Луганській області, на що отримано відповідь про те, що згідно наявних обліків УДМС у Луганській області, Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС, інформаційно-комунікаційних систем ДМС відомості щодо документування паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 відсутні.

Іншим чином встановити зазначені документи і фото особи, з метою подальшої ідентифікації, підтвердження дійсності відомостей про особу не видається можливим.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме в смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.12.2022 р. № 309 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно вказаного Переліку ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває під тимчасовою окупацією з боку РФ.

Враховуючи, військову агресією російської федерації проти України, дію воєнного стану, постійне нанесення державою-агресором ракетних обстрілів та повітряні тривоги, а також територіальну віддаленість, що ускладнює здійснення тимчасового доступу, доцільним вбачається зазначення максимального строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у разі задоволення даного клопотання, тобто 2 місяці.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2008 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1