Справа № 383/1163/22
Номер провадження 1-кс/383/224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000093 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення відповідних документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.06.2023 по дату постановлення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000093 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що під час вивчення загальнодоступних даних інтернет-ресурсу Prozzoro встановлено, що між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в 2021 році укладено договір підряду №42/21 від 22.03.2021 року на проведення капітального ремонту мосту на км 1+743 автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ20138 від а/д Н-14. Наразі обсяг фактично виконаних робіт лише 60 відсотків від указаного в договорі. Водночас на підставі складених актів виконаних робіт у 2021 році ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в розмірі 6772027,34 грн. Таким чином, встановлено факт можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що належить потерпілій та особі якій були перераховані грошові кошти.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також те, що вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце проведення засідання повідомлене належним чином, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000093 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що під час вивчення загальнодоступних даних інтернет-ресурсу Prozzoro встановлено, що між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено договір на проведення капітального ремонту мосту на км 1+743 автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ20138 від а/д Н-14-Бобринець-вихід на а/д Н-14. Водночас на підставі складених актів виконаних робіт, у 2021 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 6772027,34 грн. (бюджетні асигнування на 2021 рік). Таким чином, встановлено факт можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отже, можливого вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 5).

Слідчим суддею встановлено, що відбулась закупівля за договором підряду №42/21 від 22.03.2021 з додатками, укладеного між замовником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДР НОМЕР_3 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДР НОМЕР_1 ), зі строком дії договору з 22 березня 2021 по 31 грудня 2023, за яким предметом закупівлі є закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 1+743 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120138 від а/д H-14-Бобринець-вихід на а/д Н-14» зі строком виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

Постановою слідчого від 25.08.2023 року призначено судову будівельно-технічну експертизу (а.с.13-14).

Ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 26.06.2023 року по справі №383/1034/23, провадження 1-кс/383/251/23, надано тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.6-12).

Вказані обставини свідчать, що обґрунтованою є необхідність у перевірці здійснення закупівлі та можливого факту привласнення чужого майна, фіксації фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є підрядником за договором про закупівлю. Ініціатором клопотання доведено необхідність вилучення копій документів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у відділенні банку в Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філій є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, чи встановлення обов`язків їх керівників, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000093 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) по рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 28.06.2023 по 06.09.2024, а саме:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків по 06.09.2024;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків по 06.09.2024;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків по 06.09.2024;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків по 06.09.2024, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків по 06.09.2024;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по 06.09.2024;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 06.09.2024;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 09.11.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1