Справа №465/7084/23
Провадження1-кс/465/1152/24
УХВАЛА

слідчого судді

05.07.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 05.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 05.09.2023 невідома особа чоловічої статі використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом перереєстрації банківських карток заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18 137 гривень. Грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 самостійно з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування (дізнання) потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 05.09.2023 о 14:11 до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови невідома особа жіночої статі повідомила, що являється працівником банку, а також зазначила, що вона за добровільної згоди зможе перереєструвати її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що термін дії її банківських карток вийшов вона не запідозрила будь-яких шахрайських дій та в подальшому її переключили на оператора. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що в ході телефонної розмови буде координувати її діями для того, щоб остання змогла перереєструвати банківські картки. Після цього, вона зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де спершу зазначили, що необхідно поповнити свій абонентський номер НОМЕР_6 з банківської карти № НОМЕР_3 на суму 7 грн., що вона і зробила. У подальшому, невідома особа чоловічої статі зазначила, що необхідно грошові кошти переказати на іншу банківську карту № НОМЕР_5 . Вона відразу запідозрила, що її коштами хочуть заволодіти, однак невідома особа чоловічої статі зазначила, що всі грошові кошти повернуться на її банківську карту без комісії, тобто відвів від неї всі підозри. Після цього, 05.09.2023 о 14:18 нею через вищевказаний мобільний додаток було перераховано з її банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 7 909 гривень. Після цього, 05.09.2023 о 14:21 із своєї банківської карти № НОМЕР_4 вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5 063 грн., а також о 14:36 грошові кошти у сумі 5 165 гривень. У подальшому, у ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що необхідно підійти в найближче відділення банку або в місце, де знаходиться термінал. Вона навідріз відмовилася йти у відділення, а також засумнівалася в словах нібито працівника банку. Як тільки вона не погодилася на вмовляння, невідома особа чоловічої статі завершила дзвінок, тобто кинула слухавку. Сума завданих збитків 18 137 гривень.

У ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ) перерахувала грошові кошти на суму 18 137 грн. трьома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_5 05.09.2023. У подальшому після двох транзакцій потерпілої на суму 12820 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою платіжної системи 345. RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 12 864 грн. - 05.09.2023 о 14:24:05. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще одну транзакцію на суму 4 990 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після цього, з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 останній за допомогою платіжної системи 345. RONLINE ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 5 025 грн. - 05.09.2023 о 14:42:25.

У ході аналізу вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено факт отримання грошових коштів трьома транзакціями з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 . Після цього, 05.09.2023 о 14:21 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_9 (АТ Універсал банк) на суму 17 365 грн., 05.09.2023 о 14:22 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 18 955 грн., 05.09.2023 о 14:24 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_11 (АТ А-банк) на суму 11 553 грн., 05.09.2023 о 15:02 з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_12 (АТ Універсал банк) на суму 28 800 гривень.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зазначив повні номери банківських карток, на які було перераховано кошти потерпілої.

Отримавши інформацію на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано 05.09.2023 о 15:00:21 на банківську карту № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 000 грн., а також 05.09.2023 о 18:34:45 на банківську карту № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 350 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старша дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, а саме обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 05.09.2023 по 06.09.2023, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, та використовувати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) з 05.09.2023 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомленитй про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку, з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді від 13.09.2023 (справа № 465/7084/23, судове провадження № 1-кс/465/1332/23), постановлялась ухвала, відповідно до якої дізнавачці надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак доцільності у повторному тимчасовому доступі до аналогічних документів, повторно, на даному етапі, слідчий суддя не вбачає.

Перед судом не доведено достатніх підстав щодо задоволення вищевказаного клопотання. Більше того, таке клопотання уже було предметом розгляду слідчим суддею, за результатами розгляду якого було задоволено. При цьому звертаю увагу слідчому і прокурору, що дане клопотання є формальним за своїм змістом і суттю, оскільки є аналогічним попередньому, а тому у його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 05.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9