КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7536/24
Провадження № 1-кс/552/2618/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного в приміщеннях №3 (літера А,А 3) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 14.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на території Харківської та Запорізької областей здійснює надання послуг у сфері грального бізнесу, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні №3 (літера А,А 3), котре розташоване на першому поверсі вказаного будинку знаходиться незаконний зал ігрових автоматів, в якому здійснюється протиправна діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп?ютерної техніки та мережі інтернет, а саме проводяться азартні ігри на грошові кошти. Для проведення азартних ігор в мережі інтернет використовуються комп`ютерна техніка. Гральний заклад працює цілодобово, вхід контролюється системою відеоспостереження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в інформації про право приватної власності на приміщення №3 (літера А,А 3) за адресою: АДРЕСА_1 зазначено власника: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою документування незаконної діяльності грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі передбачених ст. 271 КПК України, для проведення якої було отримано грошові кошти виділенні з державного бюджету фонду УСБУ в Запорізькій області.

В подальшому 07.11.2024 року в період часу з 14 год. 28 хв. по 19 год. 24 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 31.10.2024 року було проведено обшук в приміщенні №3 (літера А,А 3) за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, що має істотне значення для кримінального провадження, а саме: готівкові кошти в загальній сумі 15 510 грн., купюрами номіналом 20 грн. у кількості 8 шт., котрі мають серійні номери: ГЛ 4449494, ЕБ 3918269, ГЛ 3705468, КЕ5638092, ЄБ 2462771, ГК 2994652, ДП 5494774, АЛ 8268397. Номіналом 50 грн. у кількості 7 шт., котрі мають серійні номери: ЕА 7918034, АЕ 1963468, АА 6573423, ЕД 0278659, АВ 282212, АБ 3055068, ЕА 1430903. Номіналом 100 грн. у кількості 10 шт., котрі мають серійні номери: ЕЖ 0613543, УИ 8132622, УФ 6277228, АД 9063111, АЕ 2303643, ЄЄ 4226602, АА2605047, НОМЕР_1 , ЄИ 7219061, ЄИ 9428793. Номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., котрі мають серійні номери: ЕА 6202195, ЄГ 5300539, ВЖ 2033200, ЗБ 5669072, ДЕ 134581, АН 7856909, АК 6844092, ЕЗ 8820619, ЕЗ 1810360, АН 0655319, ХЕ 5744334, ЕЄ 1223840, ЕА 6770567, ЄА 7211872, ХИ 2964053, ТА6333945, ТВ 7236027, ЕИ 7468317, ГЕ 5045036, АЛ 7580682, ЕЯ 7199473, ЕЖ 6343993, СА 8538575, ДБ 0273674, ЕИ 0849463. Номіналом 500 грн. у кількості 14 шт., котрі мають серійні номери: ВС5003168, ВС 0666779, ЕГ 7615941, ХГ 0289127, ЗП 8795161, ВУ6331559, ВУ 4069808, ВУ 5298935, ЕЗ 6075585, ЄС 8755203, ЄИ 9675357, ЄВ 0158763, ХЖ 7198807, ЄС 0512235. Номіналом 1000 грн. у кількості 2 шт., котрі мають серійні номери: БЛ 1110340, БР 1988668.; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: НОМЕР_2 (в кабінеті приміщення «каса»); системний блок марки: «Fujitsu», s/n: НОМЕР_3 (в кабінеті приміщення «каса»); системний блок марки: «Fujitsu», s/n: 01013186; системний блок марки: «DELL», s/n: 3717JN1; системний блок марки: «Logic Power», s/n: 01019784; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT042732; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT002358; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YK9A028317; системний блок марки: «Lenovo», s/n: S4XF085; системний блок марки: «HP», s/n: 01013428; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT021671; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT009253; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT021626; системний блок марки: «Lenovo», s/n: 010160741; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT010054; системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT032527; монітори до системних блоків у кількості 16 шт. (12 шт. марки: «Acer», 2 шт. марки: «Dell», 1 шт. марки: «HP» 1 шт. марки: «Fujitsu»); мишки оптичні у кількості 16 шт.; клавіатури комп`ютерні у кількості 16 шт.; мобільний телефон марки: «ZTE» модель: «Blade A31 Plus», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 ; вітальні листи, на яких містяться написи: «Поздравляем 10% ставка, билет №__»; гральний чек, на якому міститься код доступу до гри: «№2615-1740-3641»; гральний чек, на якому міститься код доступу до гри: «№70-63-58-86-36-17-54»; мобільний телефон марки: «Redmi», модель: НОМЕР_7 , котрий було вилучено у ОСОБА_5

07.11.2024 року постановою детектива вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також те, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку в приміщенні №3 (літера А,А 3) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ним, а саме на:

1.Готівкові кошти в загальній сумі 15 510 грн., купюрами номіналом 20 грн. у кількості 8 шт., котрі мають серійні номери: ГЛ 4449494, ЕБ 3918269, ГЛ 3705468, КЕ5638092, ЄБ 2462771, ГК 2994652, ДП 5494774, АЛ 8268397. Номіналом 50 грн. у кількості 7 шт., котрі мають серійні номери: ЕА 7918034, АЕ 1963468, АА 6573423, ЕД 0278659, АВ 282212, АБ 3055068, ЕА 1430903. Номіналом 100 грн. у кількості 10 шт., котрі мають серійні номери: ЕЖ 0613543, УИ 8132622, УФ 6277228, АД 9063111, АЕ 2303643, ЄЄ 4226602, АА2605047, НОМЕР_1 , ЄИ 7219061, ЄИ 9428793. Номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., котрі мають серійні номери: ЕА 6202195, ЄГ 5300539, ВЖ 2033200, ЗБ 5669072, ДЕ 134581, АН 7856909, АК 6844092, ЕЗ 8820619, ЕЗ 1810360, АН 0655319, ХЕ 5744334, ЕЄ 1223840, ЕА 6770567, ЄА 7211872, ХИ 2964053, ТА6333945, ТВ 7236027, ЕИ 7468317, ГЕ 5045036, АЛ 7580682, ЕЯ 7199473, ЕЖ 6343993, СА 8538575, ДБ 0273674, ЕИ 0849463. Номіналом 500 грн. у кількості 14 шт., котрі мають серійні номери: ВС5003168, ВС 0666779, ЕГ 7615941, ХГ 0289127, ЗП 8795161, ВУ6331559, ВУ 4069808, ВУ 5298935, ЕЗ 6075585, ЄС 8755203, ЄИ 9675357, ЄВ 0158763, ХЖ 7198807, ЄС 0512235. Номіналом 1000 грн. у кількості 2 шт., котрі мають серійні номери: БЛ 1110340, БР 1988668.

2.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: НОМЕР_2 (в кабінеті приміщення «каса»);

3.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT003177 (в кабінеті приміщення «каса»);

4.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: 01013186;

5.Системний блок марки: «DELL», s/n: 3717JN1;

6.Системний блок марки: «Logic Power», s/n: 01019784;

7.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT042732;

8.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT002358;

9.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YK9A028317;

10.Системний блок марки: «Lenovo», s/n: S4XF085;

11.Системний блок марки: «HP», s/n: 01013428;

12.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT021671;

13.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT009253;

14.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT021626;

15.Системний блок марки: «Lenovo», s/n: 010160741;

16.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT010054;

17.Системний блок марки: «Fujitsu», s/n: YLCT032527;

18.Монітори до системних блоків у кількості 16 шт. (12 шт. марки: «Acer», 2 шт. марки: «Dell», 1 шт. марки: «HP» 1 шт. марки: «Fujitsu»);

19.Мишки оптичні у кількості 16 шт.;

20.Клавіатури комп`ютерні у кількості 16 шт.;

21.Мобільний телефон марки: «ZTE» модель: «Blade A31 Plus», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 ;

22.Вітальні листи, на яких містяться написи: «Поздравляем 10% ставка, билет №__»

23.Гральний чек, на якому міститься код доступу до гри: «№2615-1740-3641»;

24.Гральний чек, на якому міститься код доступу до гри: «№70-63-58-86-36-17-54»;

25.Мобільний телефон марки: «Redmi», модель: , котрий було вилучено у ОСОБА_5 ;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1