Справа № 175/5662/24
Провадження № 1-кс/175/2708/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили злочинну схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам.

Зокрема встановлено, що в умовах воєнного стану частина співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в простої, проте їм здійснюється нарахування максимального грошового забезпечення окремим співробітникам всупереч чинного законодавства, після чого частину грошових коштів вказані працівники передають своєму керівництву.

Встановлено окремих керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період часу з березня 2022 року по грудень 2023 здійснювали заходи щодо нарахування грошового забезпечення всупереч нормам чинного законодавства підпорядкованим співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нараховували «стимулюючі виплати у вигляді надбавок за інтенсивність праці», передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15, а також з метою ще більшого підвищення грошового забезпечення покладали додаткові обов`язки з виконання певних видів робіт, окремим співробітникам, які вказані роботи не здійснювали, після чого частину грошових коштів вказані працівники у вигляді «відкату» надавали керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, в ході документування протиправної діяльності вищевказаних посадових осіб встановлено, що у зв`язку зі змінами в законодавстві щодо нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) державним службовцям вищевказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили додаткову схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам, а саме, ввели коефіцієнти при роботі в зоні бойових дій, а саме виставили коефіцієнти Х1,5 та Х2 посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не перебувають на території активних бойових дій, проте отримують заробітну плату (грошове забезпечення) в подвійному розмірі, після чого вказані співробітники віддавали частину з отриманої заробітної плати керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказане підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема допитами свідків, оглядами відомостей про рух коштів між співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостях з фінансових установ, тощо, копії яких додано до даного клопотання.

Зокрема, проведеним оглядом відомостей отриманих з банківських установ встановлені факти систематичного перерахування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на банківські картки завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Встановлено, що в період часу з 01.03.2022 року по 24.12.2023 на банківські картки ОСОБА_5 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювали регулярне перерахування грошових коштів наступні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані факти детально підтверджуються отриманими матеріалами проведених НС(Р)Д відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме протоколами за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла процесуальна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, відомості про контрагентів та інші відомості, що стосуються банківської таємниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба в тимчасовому доступі до документів та їх вилучення (виїмки).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, без виклику представника банку з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності не з`явившихся осіб та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Так, згідно витягу, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України 11.01.2024 внесені до ЄРДР за №0000109 на підставі повідомлення, згідно якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили схему з привласнення та розтрати грошових коштів, які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, свідчать наступні документи, які долучені до клопотання: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.04.2024; протокол допиту свідка від 27.01.2024; протокол огляду від 30.01.2024; протокол огляду від 29.01.2024; протокол огляду від 31.01.2024..

На підставі вищенаведеного, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, обставини встановлені під час розгляду клопотання, потреби органу досудового розслідування на даній стадії в тимчасовому доступі до документів та завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення даного клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , задля забезпечення можливості ознайомлення із вказаними нижче документами, вилучення відповідних копій електронних та паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, щодо банківських рахунків стосовно наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів у відношенні вищевказаних фізичних осіб, зокрема:

- документів власників рахунків (паспорту, документів що посвідчують особу), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.03.2022 року по 17.06.2024 по наявним банківським рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, інформації про переказ коштів з рахунку з відображенням всіх наявних даних про отримувача коштів), сум надходження/переказу грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення/витрата, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.03.2022 року по 17.06.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу з 01.03.2022 року по 17.06.2024, в тому числі до інформації щодо дати та часу користування, пристроїв, МАС-адрес, IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, місця користування веб-банкінгом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, операцій, які здійснювались під час користування; з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії;

- відомостей, документів щодо поповнення (внесення готівкових коштів) на банківські рахунки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також на банківські картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які здійснювалися через каси відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в т.ч. копії платіжних доручень, чеків, фото та відео матеріалів на яких відображена особа, яка здійснювала касові операції, з відділень, де здійснювалась касова операція з 01.03.2022 року по 17.06.2024.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до документів визначених в ухвалі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1