Провадження № 1-кс/592/7929/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що CВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2024 до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП надійшли матеріали з ВКП у Сумській області ДКП НПУ № 352641 про те, що 02.03.2024 приблизно о 19.20 год. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону в мережі інтернет, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оформлення одноразової грошової виплати громадянам України у розмірі 13200 грн. (відповідно до тексту оголошення), де ввела номер своєї карти та пароль від особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому виявила, що 02.03.2024 о 21.20 год. з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9750 грн, спричинивши ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження 05.03.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала свідчення, що має у користуванні заробітну банківську картку, емітовану в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкриту близько року тому. Також користується кредитною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Bвечеpi 02.03.2024 перебувала за місцем свого проживання. O 14:15 гoд. цього ж дня її чоловік ОСОБА_5 надіслав їй через додаток Viber cмc-повідомлення з посиланням щодо одноразової грошової виплати громадянам України у розмірі 13200 грн. Відповідно до даного повідомлення необхідно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеним у повідомленні до банкінгу, здійснити авторизацію та діяти відповідно до вказівок. Близько 19:20 год. вона перейшла за даним посиланням. Після цього відкрилося вікно на білому фоні, де ввела номер заpобiтної каpтки № НОМЕР_2 та натиснула клавiшy «далі». Пicля цього також ввела пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . У цей час о 19:19 год. їй надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про невірно введений пароль до додатку Ощад24 та вiдбулося ніби завантаження (режим очікування) у вікні, там де ввела номер картки. Почекавши близько 2 хв. вийшла з даного сайту, так як не дочекалася завантаження. Після ОСОБА_6 , зайшла до свого додатку Ощад24 та перевірила стан раxyнку. Ha paxунку всі кошти у сумі 10134,60 грн перебували на місці. 03.03.2024 їй від ІНФОРМАЦІЯ_4 на телефон надійшло смс-повідомлення пpо те, що о 23:02 год. 02.03.2024 за рахунком НОМЕР_3 змінено кредитний ліміт до 13,900 гpн. 03.03.2024 в додаток Ощад 24 потеpпіла не заxодила та наявність коштів не перевіряла. Bжe 04.03.2024 близько о 08:23 год. вона зайшла до додатку Ощад24 щоб поповнити свій рахунок та виявила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 9750 грн та залишилося 384,60 грн. Зняття відбулося 02.03.2024 о 21.20 год. Після цього о 08.41 год вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала картки. Долучено виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно якої встановлено, що 02.03.2024 о 21.20 год. відбувся переказ коштів в сумі 9750 грн через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

15.07.2024 до ВПК в Сумській області скеровано доручення з метою проведення аналізу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення на який банківський рахунок було зараховано грошові кошти, встановлення власника банківського рахунку та місця зняття грошових коштів. 22.07.2024 отримано рапорт о/у ВПК в Сумській області ДКП НП України про те, що грошові кошти в сумі 9750 грн. 02.03.2024 о 21:20:57 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з додатку керування банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 шляхом обману, зазнала грошових збитків, від зняття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 00:00 год. 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 00:00 год. 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1