Провадження № 1-кп/201/997/2024
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому засіданні угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Амірван Куткашенського району Азербайджану, громадянина України, пенсіонера, який одружений, має вищу освіту, працює в ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» на посаді заступника директора зі стратегічного розвитку, має тяжкі хвороби, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, який одружений, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей та вагітну дружину, має вищу освіту, працює фізичною особою-підприємцем, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, яка заміжня, має вищу освіту, на утриманні перебувають батьки похилого віку та брат ІІ групи інвалідності, працює в ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» на посаді заступника директора (фінансовий), яка зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_3 (ВКЗ)

обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації розпочатої 24.02.2024 та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів

з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Азейбаржанської Республіки розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880 (надалі ОСОБА 1) перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації до України будучи директором та власником підприємств на території російської федерації здійснював господарську діяльність із українськими компаніями.

У подальшому, після 24.02.2024 будучи обізнаним про повномасштабне військове вторгнення російської федерації до України та про наявність у зв`язку із цим законодавчих обмежень на здійснення українськими компаніями господарської діяльності у взаємодії із суб`єктами господарювання російської федерації, вирішив продовжити господарську діяльності у взаємодії з підприємствами російської федерації.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА 1 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, обравши направленість її діяльності - це провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26 Б (далі ТОВ «ДЗС») до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА», ИПН рф , адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 1 (далі ТОВ «БЗС») та продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», , адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат») до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН рф 195, адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 3 (далі ТОВ «Ринг Абразив Рус»).

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором ОСОБОЮ 1 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА 1 здійснив підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА 1 залучив до злочинної групи довірених йому осіб, з якими він перебував у родинних зв`язках та до повномасштабного вторгнення російської федерації до України проводив спільну господарську діяльність, зокрема, громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співзасновник ТОВ «ДЗС», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Рінг Абразив», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Рінг Абразив» (надалі ОСОБА_7 ), повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 добровільно погодились.

У подальшому, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_7 залучив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та засуджено вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2024 по справі

№ 932/5465/24, що набрав законної сили (надалі ОСОБА 2), з якими вони співпрацювали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Задля досягнення мети створення організованої злочинної групи, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА 1, розробив єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника.

Згідно з розробленим ОСОБОЮ 1 злочинним планом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої групи, були уповноважені на здійснення загального контролю за веденням конкретного напряму провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були обізнані про діяльність один одного.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали діяльність з постачання на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «ДЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, 52.10 складське господарство, 25.62 механічне оброблення металевих виробів 25.94 виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів.

ОСОБА_4 як співзасновник, чия частка статутного капіталу підприємства безперервно у часі становила не менше 25 %, мав прямий вирішальний вплив на ТОВ «ДЗС», що також зберігається з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_8 брала участь у постачанні на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС» відповідно до своїх повноважень як фінансовий директор даного товариства.

До початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), для забезпечення вказаної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, налагодили стійкі та систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке контролюється ОСОБОЮ 1 на території російської федерації ТОВ «БЗС», на адресу якого відбувалось постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «БЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 25.99 виробництво іншої готової металічної продукції, невнесеної до інших груп, 28.41.1 виробництво металообробних станків та інші.

Таким чином, до 24.02.2022 ТОВ «ДЗС» під фактичним управлінням ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_8 , проводило прямі фінансово-господарські операції та постачало продукцію власного виробництва на адресу підконтрольного ОСОБІ 1 ТОВ «БЗС», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У березні-квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, ОСОБА 1, перебуваючи на території російської федерації, зокрема в м. Бєлгород, та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, попередньо зорганізувавшись у організовану злочинну групу вирішили вчинити провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу

ТОВ «БЗС», розуміючи, що в подальшому вказана продукція буде поставлена підприємствам на території російської федерації, а саме підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У подальшому, відповідно до розроблено злочинного плану, враховуючи розподілені функції учасників організованої групи, ОСОБА 1, маючи прямий вирішальний вплив на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи, мав попередньо забезпечити набувачів обладнання для оброки металу, яке вироблено ТОВ «ДЗС», в тому числі, підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації, зокрема, шляхом підписання договорів та веденням перемовин, керувати постачанням зазначеного обладнання на вказані підприємства, а саме організувати поставки вказаної продукції в адресу ТОВ «БЗС» з території Турецької Республіки для подальшого її постачання на підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації та розподіляти отриману грошову винагороду між іншими учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , маючи прямий вирішальний вплив на

ТОВ «ДЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до вказаного злочинного плану мав своїм впливом на працівників забезпечити виготовлення на ТОВ «ДЗС» обладнання для обробки металу, вести координування дій працівників ТОВ «ДЗС», враховуючи вказівки ОСОБИ 1, зорганізувати вивезення продукції ТОВ «ДЗС» на залученні транзитні підприємства, зареєстровані на території Республіки Польща та Турецької Республіки, узгоджувати працівників ТОВ «ДЗС», які мають брати участь у виготовленні та відправці продукції, здійснювати загальний контроль за веденням обліку та супроводженням поставок продукції ТОВ «ДЗС» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Республіки Польща та Турецької Республіки, працівниками ТОВ «ДЗС.

ОСОБА_8 , будучи фінансовим директором ТОВ «ДЗС» та маючи досвід ведення спільної діяльності з ТОВ «БЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до зазначеного злочинного плану мала детально розробити спосіб передачі продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС» з урахуванням залучених підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, а саме визначити маршрут її постачання та цінові показники під час здійснення господарських операцій, безпосередньо здійснювати облік вказаних поставок, безпосередньо контролювати дії залучених до вказаної злочинної діяльності невстановлених осіб зі складу працівників ТОВ «ДЗС», при цьому попередньо не повідомлявши їх про свої злочинні наміри, та звітувати перед ОСОБА_4 або ОСОБОЮ 1 за виконання покладених на неї функцій, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_8 злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для забезпечення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, прийняв рішення використати у злочинній діяльності раніше залучене до господарської діяльності з ТОВ «ДЗС» на підставі контрактів № ДЗС/191021/1 від 19.10.2021 та № DZS/110422/1 від 11.04.2022 підприємство на території Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) безпосередньо для постачання до наступної ланки підприємств в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» (адреса місцезнаходження: Ankara Uzay ve Havacэlэk Эhtisas OSB G1 Cad. No:6, 06980, Ankara) «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (адреса місцезнаходження: Selvilitepe OSB, 104. Sk. No:73, 45400, Manisa), від імені яких через територію Турецької Республіки мала бути поставлена продукція ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС» в російській федерації.

У свою чергу, ОСОБА_8 як співвиконавець, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.05.2022, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, виконуючи власні функції відповідно до раніше розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, склала поетапний маршрут постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС», до якого внесла вказані підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, визначила умови її постачання за кожною ланкою та цінові показники під час проведення господарських операцій, про що відзвітувала перед ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.06.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, не повідомляючи про свої злочинні наміри, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам зі складу службових осіб та працівників ТОВ «ДЗС» щодо постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС» суб`єкту господарської діяльності Республіки Польща «Tolex Polska Sp.z.o.o.», усвідомлюючи те, що фактично продукція (матеріальні ресурси) буде поставлятися через підприємства в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» до контрольованого ОСОБОЮ 1 ТОВ «БЗС» на територію російської федерації для подальшої її постачання підприємствам держави-агресора.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБИ 2, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , між «Tolex Polska Sp.z.o.o.» як Продавцем та «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Покупцями укладено фінансово-господарські документи, згідно з якими Продавець має постачати товар Покупцям.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБОЮ 1 як організатором забезпечено укладання між «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Продавцями та ТОВ «БЗС» як Покупцем фінансово-господарських документів, згідно з якими Продавці маю постачати товар Покупцю на територію російської федерації.

У подальшому, у 2023 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор, маючи фактичний контроль над ТОВ «БЗС», на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав та забезпечив підписання необхідних фінансово-господарських документів між ТОВ «БЗС» та підприємствами держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-ТОВ «Уральская Металургическая Компания» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Старий Оскол, Бєлгородська область, російська федерація), яке є найбільшим в Бєлгородській області російської федерації виробником нерудних матеріалів та входить до групи компаній «Металлоинвест», що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі;

-ТОВ «Тулачермет-Сталь» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Тула, російська федерація), яке має стратегічне значення для розвитку металургії російської федерації відповідно до рішень уряду російської федерації та щорічно виробляє 1,5-1,8 млн тон сортового сталевого прокату для машинобудування в російській федерації;

-ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: російська федерація), яке є одним з найбільших трубних підприємств російської федерації та входить до топ-5 світових ринків труб, що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі.

Так, у період з 17.06.2022 по 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці, виконуючи свої функції у складі організованої групи, направлені на реалізацію спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та здійснили постачання продукції виробництва

ТОВ «ДЗС» на адресу «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) загальною вартістю на суму 173 588,76 Євро, зокрема:

-17.06.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 64х164х845» «заготівка ножа 60х195х450», «заготівка ножа 84х204х835» «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 84х174х860» на загальну суму 26 294 Євро;

-13.07.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «ніж 93380 (1.2343)», «ніж 91844 (1.2343)» «ніж 93357 (1.2343)», «ніж 91823 (1.2343)» «ніж 91961 (1.2343)», «заготівка 601120 ДЗС.001 ОР1», «заготівка 135468 ДЗС.001 OP2», «державки GPRC- 150 010 25.25.B.1, GPRC- 150 020 25.25.B.1, GPRC-125 015 20.20.B.1, GPRC-125 010 20.20.A.1» на загальну суму 15 676 Євро;

-10.08.2022 згідно з митною декларацією № UA4655 поставлено наступні найменування: «державки GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.A.1, GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.B.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.B.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.C.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.D.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.59 1.000.1.000.E.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.B.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.E.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.A.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.B.1, GPRC-100 015 16.16.A.1, GPLC-150 020 25.25.B.1», «диск таврувальний кп12-ин062.00.00.01», «диск таврувальний боковий кп12-ин062.00.00.00» на загальну суму 18 800,70 Євро;

-12.09.2022 згідно з митною декларацією № UA5379 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «маркувальний знак V (заготівка) 741106-1», «тавро (заготівка) 002.15», «135823-1 заготівка ножа», «ролик вдвижний (заготівка) 606389» на загальну суму 29 265,00 Євро;

-25.10.2022 згідно з митною декларацією № НОМЕР_1 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 64х234х1255», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 52х240х250», «заготівка ножа 64х174х1255» «заготівка ножа 60х217х805», «заготівка ножа 66х415х465», «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка 51х111х132», «державка А ф36х58R (X-U-53104)», «державка B 70x50x75 (TH-001)», «державка B24x50L», «державка B24x50R», «зажимна цапфа 127160 ДЗС.003», «прихват IР - 186.002», «втулка опорноi пластини NT04», «важіль PU 01», «вироби з чорних металів, гвинти з різьбою, з головками: US 34» на загальну суму 33 492 Євро;

-29.11.2022 згідно з митною декларацією № UA7257 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 104х204х365», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 75х185х932», «заготівка ножа 75х185х935» «заготівка ножа 64х164х845», «заготівка ножа 84х204х835», «маркуальний знак V (заготівка) 741106-1», «заготівка свердла 15х77х106» на загальну суму 28 044,18 Євро;

-22.12.2022 згідно з рахунком-фактурою № 39 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «заготівка PSC100H-DRGCN-N32.001 OP1», «заготівка 145225 ДЗС.001 OP1» на загальну суму 1 414,80 Євро;

-24.01.2023 згідно з рахунком-фактурою № 1 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «касета D-72-842», «касета D-72-843», «корпус ВМ 58934-FT.001», «гвинт М 3х10 DIN 7991», «гвинт М 5х12 DIN 912», «прихват ВМ 42991», «ключ V 01-A-0020», «ключ V 01-A-0020», «державка токарна 124493», «державка токарна 144998», «державка токарна 124494», «ролик 4.713886.І.», «GPLC-150 020 25.25.A.1», «GPLC-150 020 25.25.В.1» «ніж NTM.CT1-1 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT1-2 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT2 (38x118x280) DIN1.2767», «ніж NTM.CT3 (48x90x190) DIN1.2767» на загальну суму 13 288,45 Євро;

-15.03.2023 згідно з рахунком-фактурою № 3 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «ніж рухомий CIV 608 (55х110х445)», «ніж NTM CT1-2 (50x210,6x240,3) DIN1.2767», «державка JCG-WSR1764F17L221», «ніж 2496.1488/174.07», «кулачок 2К RAF 75L», «стійка виставна «БАШТА»», «стійка стелаж виставний підлоговий», «етажерка виставна 3-х ярусна», «диск пили TGSIA-R-290-6-20-5128264», «державка відрізна GPRC-150 023 25 25.D.1», «державка відрізна GPRC-.C.1», «державка відрізна GPLC-.C.1», «державка відрізна GPRC-.D.1», «державка SP W6-3525-L-A300-VC22», «державка SP W6-3525-L-A375-VC22», «державка SP W6-3525-R-A300-VC22», «державка SP W6-3525-R-A375-VC22» на загальну суму 5 573,63 Євро;

-14.04.2023 згідно з рахунком-фактурою № 4 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено найменування: «ніж LINDEMANN 60x160x520» на загальну суму 1 740 Євро.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці складі організованої групи, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечили поставку вказаної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) на адресу «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка).

Також, встановлено, що в період з 17.02.2023 по 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА 1 як організатор, на виконання спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організував та забезпечив поставку продукції виробництва ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС», а саме:

- від «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) 21.04.2023 поставлено «вироби із чорних металів» загальною вагою 1 516,9 кг;

- від «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка) 17.02.2023 поставлено «ножі для обробки металу», «вироби із чорних металів» загальною вагою 5 065 кг, та 20.04.2023 поставлено «ножі для обробки металу» загальною вагою 2 985 кг.

Крім того, встановлено, що у вказаний період часу, ОСОБА_8 як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій направлених на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, дотримуючись розробленого злочинного плану, виконуючи відведені їй функції, періодично звітувала перед іншими учасниками за передачу продукції

ТОВ «ДЗС» до ТОВ «БЗС» у вказаний спосіб та повідомляла іншим учасникам про необхідність виплати грошової винагороди невстановленим особам зі складу працівників ТОВ «ДЗС», яких залучено нею до виконання покладених на неї завдань ОСОБА 1, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Після чого, у період березня-квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА 1, знаходячись на території російської федерації, зокрема у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , умисно, створив необхідні умови для постачання на адресу ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод», зазначеної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 30.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания» ножі за документами № 270223/03 від 27.02.2023, № 150323/01 від 15.03.2023, на загальну суму 856 055,99 російських рублів;

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 14.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Тулачермет-Сталь» ножі за документом № 7 від 21.03.2023 на загальну суму 1 480 690,20 російських рублів;

-у період березня-квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.06.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» різці та різці відрізні за документами № 130323/01 від 15.03.2023, № 50423/02 від 05.04.2023, № 190423/03 від 19.04.2023, на загальну суму 495 654,80 російських рублів.

Таким чином, в період з 17.06.2022 по 19.04.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» обладнання для обробки металу у вигляді ножів та різців відрізних, вироблених ТОВ «ДЗС» на загальну суму коштів 2 832 400, 99 російський рублів.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року до 24.02.2022 ОСОБА 1 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію російської федерації продукції ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Із вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІНГ АБРАЗИВ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26) (далі ТОВ «Рінг Абразив»), директором якого з 10.11.2017 по 16.08.2022 був ОСОБА_7 , а з 17.08.2022 ОСОБА 1.

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «РІНГ АБРАЗИВ» є: 23.91 виробництво абразивних виробів (основний), 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 придбали на території рф ТОВ «Ринг Абразив Рус».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «Ринг Абразив Рус» є: 46.74.3 торгівля оптова ручними інструментами (основний), 23.91 виробництво абразивних виробів, 23.99 виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції невнесеної до інших груп та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ «Рінг Абразив» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБА 1, та ТОВ «Ринг Абразив Рус» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБОЮ 1 здійснювали взаємну господарську діяльність з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Зокрема, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» постачало продукцію власного виробництва у вигляді абразивних виробів на адресу ТОВ «Рінг Абразив». У свою чергу, до 18.02.2022 ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювало пряме постачання абразивних виробів на адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф.

Надалі, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1 як організатор, перебуваючи на території рф, в м. Бєлгород та ОСОБА_7 як виконавець, перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, попередньо зорганізувавшись, з метою особистого збагачення, продовжив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи шляхом постачання продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підприємствам, пов`язаними з виконанням державних замовлень в російській федерації.

Так, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА_7 як виконавець у складі організованої групи, маючи фактичний контроль над ТОВ «Рінг Абразив», перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію рф проти України, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ «Рінг Абразив» ОСОБА 2.

У подальшому, відповідно до вказаного злочинного плану на ОСОБА_7 , як співвласника ТОВ «Рінг Абразив» та ТОВ «Ринг Абразив Рус», покладалось ведення перемовин з невстановленими посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, залучення працівників ТОВ «Рінг Абразив» до ведення обліку та супроводження поставок з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

ОСОБА 2, повинен був за вказівками ОСОБА_7 здійснювати ведення перемовин з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, здійснювати контроль за поставками продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

У свою чергу, ОСОБА 1 як організатор злочинної діяльності, повинен був здійснювати загальне керівництво діяльністю співучасників та координувати їх дії, як засновник та директор ТОВ «Ринг Абразив Рус» він повинен був здійснювати пошук підприємств рф, яким необхідно реалізовувати продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» від підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (адреса місцезнаходження: Sirinevler Mah. Zeki Muren SK.7/4 Bahcelievler, м. Стамбул, Турецька Республіка) для укладення договору з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Ринг Абразив Рус» на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію держави-агресора.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА 1 домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», щодо необхідності безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi, та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення, усвідомлюючи те, що фактично продукція буде поставлятися в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію російської федерації для подальшої її реалізації підприємствам держави-агресора.

Після чого, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА 1 як організатора злочинної групи, між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (далі Продавець) в особі Голови правління ОСОБА_9 та «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (далі Покупець) в особі Директора ОСОБА_10 08.06.2022 у м. Запоріжжя укладено контракт № РР (ПП) 1323/69-22051 (який вступив в силу з моменту його підписання), згідно з яким Продавець у період з червня 2022 року по грудень 2022 року має постачати товар Покупцю згідно з окремими додатками та зазначеними в них відомостями, який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор у складі злочинної групи, на виконання розробленого з іншими учасниками злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав підприємства держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» від імені ТОВ «Ринг Абразив Рус»:

-АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (ОДРН рф 981, адреса місцезнаходження: с. Борисівка, Борисівський район, Бєлгородська область, російська федерація), яке з 2015 року здійснювало постачання конструкцій пролітних будов (тимчасових) робочих мостів для об`єкту «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив» на замовлення уряду російської федерації;

-АТ «Энергоспецмонтаж» (ОДРН рф 912, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке здійснює монтажні роботи на будівництвах атомних електростанцій, об`єктів теплоенергетики та хімічного виробництва та є підприємством інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до Указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

-АТ «НИКИМТ-Атомстрой» (ОДРН рф 836, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке є інжиніринговою, проектною та науково-виробничою компанією, яка входить в контур управління Атоменергопроекта інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 07.07.2022, ОСОБА 2, на виконання розробленого злочинного плану, провів додаткові перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо необхідності продовження безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення.

У період з 21.06.2022 по 15.12.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА 1, за участю з іншими невстановленими, на даний час, посадовими особами ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) на загальну суму 750 647,87 доларів США, зокрема:

-21.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/006450 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 65 110 шт., фактурною вартістю 30 962,01 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 1 344 шт., фактурною вартістю 2 136,96 доларів США;

-19.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/007560 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 33 546 шт., фактурною вартістю 16 371,48 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 080 шт., фактурною вартістю 16 027,20 доларів США;

-18.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008700 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні(армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 18 397 шт., фактурною вартістю 13465,11 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 752 шт., фактурною вартістю 17 095,68 доларів США;

-19.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008766 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 920 шт., фактурною вартістю 17684,80 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 9 408 шт., фактурною вартістю 14958,72 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009624 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009627 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 125 780 шт., фактурною вартістю 53 694 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009649 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 412 шт., фактурною вартістю 23 138,83 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-16.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009947 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 39 365 шт., фактурною вартістю 26 637,30 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 4 032 шт., фактурною вартістю 6 410,88 доларів США;

-04.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/010803 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 47 476 шт., фактурною вартістю 26 626,76 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 3 360 шт., фактурною вартістю 5 342,40 доларів США;

-26.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011639 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-27.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011710 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 27 440 шт., фактурною вартістю 27 618,15 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011968 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011977 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 26 699 шт., фактурною вартістю 27 076,20 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-22.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012678 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 196 940 шт., фактурною вартістю 64 970,8 доларів США;

-23.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012732 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: И1, Р41, 1, 27, 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 53 354 шт., фактурною вартістю 36 974,04 доларів США;

-06.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013207 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 32 956 шт., фактурною вартістю 23 226 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 6 048 шт., фактурною вартістю 9 616,32 доларів США;

-07.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013243 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 31 369 шт., фактурною вартістю 22 949,33 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-08.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013308 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 13 491 шт., фактурною вартістю 21 450,69 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1,27,И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 19 389 шт., фактурною вартістю 9 643,29 доларів США;

-15.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013549 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 209 880 шт., фактурною вартістю 64 542,40 доларів США.

Після чого, у період з 31.07.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА 1, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу ТОВ «Рінг Абразив Рус» від «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), зокрема:

-31.07.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 1 478 кг;

-31.07.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 18 701 кг;

-19.08.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 088 кг;

-19.08.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 9 357 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 8 532 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 827 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 348 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 266 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 663 кг;

-29.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 5 913 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 15 867 кг;

-30.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 4 435 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 507 кг;

-09.11.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 829 кг;

-09.11.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 3 696 кг;

-12.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 255 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 245 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг.

Після чого, у період з червня по грудень 2022 року, директор ТОВ «Рінг Абразив Рус» ОСОБА 1 як організатор, знаходячись на території російської федерації у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями керівника вказаного підприємства, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, діючи умисно, добровільно поставив підприємствам держави агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» зазначену продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», зокрема:

-у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 29.07.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Энергоспецмонтаж» круги абразивні за договором № ЭН035-51/043-2022 від 29.03.2022, на загальну суму 5 643 758,60 російських рублів;

-у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 31.08.2022, передав представнику держави-агресора АТ «НИКИМТ-Атомстрой» диски відрізні для Курської атомної електростанції-2 за договором № 039/23932-Д від 19.07.2022, за рахунком № 1223 від 25.07.2022, на загальну суму 925 200,00 російських рублів;

-у грудні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 20.12.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» круги шліфувальні за рахунком № 2145 від 09.12.2022, на загальну суму 114 991,38 російських рублів.

Таким чином, в період з 23.04.2022 по 20.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у вигляді «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці відрізних» та «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці неармованих» на загальну суму коштів 6 513 843,77 російський рублів.

На підставі зазначеного, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації розпочатої 24.02.2024 та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Азейбаржанської Республіки розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880 (надалі ОСОБА 1) перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації до України будучи директором та власником підприємств на території російської федерації здійснював господарську діяльність із українськими компаніями.

У подальшому, після 24.02.2024 будучи обізнаним про повномасштабне військове вторгнення російської федерації до України та про наявність у зв`язку із цим законодавчих обмежень на здійснення українськими компаніями господарської діяльності у взаємодії із суб`єктами господарювання російської федерації, вирішив продовжити господарську діяльності у взаємодії з підприємствами російської федерації.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА 1 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, обравши направленість її діяльності - це провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26 Б (далі ТОВ «ДЗС») до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА», ИПН рф , адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 1 (далі ТОВ «БЗС») та продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», , адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат») до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН рф 195, адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 3 (далі ТОВ «Ринг Абразив Рус»).

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором ОСОБОЮ 1 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА 1 здійснив підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА 1 залучив до злочинної групи довірених йому осіб, з якими він перебував у родинних зв`язках та до повномасштабного вторгнення російської федерації до України проводив спільну господарську діяльність, зокрема, громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співзасновник ТОВ «ДЗС», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Рінг Абразив», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Рінг Абразив» (надалі ОСОБА_7 ), повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 добровільно погодились.

У подальшому, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_7 залучив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та засуджено вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2024 по справі № 932/5465/24, що набрав законної сили (надалі ОСОБА 2), з якими вони співпрацювали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Задля досягнення мети створення організованої злочинної групи, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА 1, розробив єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника.

Згідно з розробленим ОСОБОЮ 1 злочинним планом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої групи, були уповноважені на здійснення загального контролю за веденням конкретного напряму провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були обізнані про діяльність один одного.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали діяльність з постачання на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «ДЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, 52.10 складське господарство, 25.62 механічне оброблення металевих виробів 25.94 виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів.

ОСОБА_4 як співзасновник, чия частка статутного капіталу підприємства безперервно у часі становила не менше 25 %, мав прямий вирішальний вплив на ТОВ «ДЗС», що також зберігається з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_8 брала участь у постачанні на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС» відповідно до своїх повноважень як фінансовий директор даного товариства.

До початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), для забезпечення вказаної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, налагодили стійкі та систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке контролюється ОСОБОЮ 1 на території російської федерації ТОВ «БЗС», на адресу якого відбувалось постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «БЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 25.99 виробництво іншої готової металічної продукції, невнесеної до інших груп, 28.41.1 виробництво металообробних станків та інші.

Таким чином, до 24.02.2022 ТОВ «ДЗС» під фактичним управлінням ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_8 , проводило прямі фінансово-господарські операції та постачало продукцію власного виробництва на адресу підконтрольного ОСОБІ 1 ТОВ «БЗС», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У березні-квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, ОСОБА 1, перебуваючи на території російської федерації, зокрема в м. Бєлгород, та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, попередньо зорганізувавшись у організовану злочинну групу вирішили вчинити провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу

ТОВ «БЗС», розуміючи, що в подальшому вказана продукція буде поставлена підприємствам на території російської федерації, а саме підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У подальшому, відповідно до розроблено злочинного плану, враховуючи розподілені функції учасників організованої групи, ОСОБА 1, маючи прямий вирішальний вплив на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи, мав попередньо забезпечити набувачів обладнання для оброки металу, яке вироблено ТОВ «ДЗС», в тому числі, підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації, зокрема, шляхом підписання договорів та веденням перемовин, керувати постачанням зазначеного обладнання на вказані підприємства, а саме організувати поставки вказаної продукції в адресу ТОВ «БЗС» з території Турецької Республіки для подальшого її постачання на підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації та розподіляти отриману грошову винагороду між іншими учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , маючи прямий вирішальний вплив на

ТОВ «ДЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до вказаного злочинного плану мав своїм впливом на працівників забезпечити виготовлення на ТОВ «ДЗС» обладнання для обробки металу, вести координування дій працівників ТОВ «ДЗС», враховуючи вказівки ОСОБИ 1, зорганізувати вивезення продукції ТОВ «ДЗС» на залученні транзитні підприємства, зареєстровані на території Республіки Польща та Турецької Республіки, узгоджувати працівників ТОВ «ДЗС», які мають брати участь у виготовленні та відправці продукції, здійснювати загальний контроль за веденням обліку та супроводженням поставок продукції ТОВ «ДЗС» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Республіки Польща та Турецької Республіки, працівниками ТОВ «ДЗС.

ОСОБА_8 , будучи фінансовим директором ТОВ «ДЗС» та маючи досвід ведення спільної діяльності з ТОВ «БЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до зазначеного злочинного плану мала детально розробити спосіб передачі продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС» з урахуванням залучених підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, а саме визначити маршрут її постачання та цінові показники під час здійснення господарських операцій, безпосередньо здійснювати облік вказаних поставок, безпосередньо контролювати дії залучених до вказаної злочинної діяльності невстановлених осіб зі складу працівників ТОВ «ДЗС», при цьому попередньо не повідомлявши їх про свої злочинні наміри, та звітувати перед ОСОБА_4 або ОСОБОЮ 1 за виконання покладених на неї функцій, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_8 злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для забезпечення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, прийняв рішення використати у злочинній діяльності раніше залучене до господарської діяльності з ТОВ «ДЗС» на підставі контрактів № ДЗС/191021/1 від 19.10.2021 та № DZS/110422/1 від 11.04.2022 підприємство на території Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) безпосередньо для постачання до наступної ланки підприємств в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» (адреса місцезнаходження: Ankara Uzay ve Havacэlэk Эhtisas OSB G1 Cad. No:6, 06980, Ankara) «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (адреса місцезнаходження: Selvilitepe OSB, 104. Sk. No:73, 45400, Manisa), від імені яких через територію Турецької Республіки мала бути поставлена продукція ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС» в російській федерації.

У свою чергу, ОСОБА_8 як співвиконавець, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.05.2022, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, виконуючи власні функції відповідно до раніше розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, склала поетапний маршрут постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС», до якого внесла вказані підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, визначила умови її постачання за кожною ланкою та цінові показники під час проведення господарських операцій, про що відзвітувала перед ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.06.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, не повідомляючи про свої злочинні наміри, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам зі складу службових осіб та працівників ТОВ «ДЗС» щодо постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС» суб`єкту господарської діяльності Республіки Польща «Tolex Polska Sp.z.o.o.», усвідомлюючи те, що фактично продукція (матеріальні ресурси) буде поставлятися через підприємства в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» до контрольованого ОСОБОЮ 1 ТОВ «БЗС» на територію російської федерації для подальшої її постачання підприємствам держави-агресора.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБИ 2, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , між «Tolex Polska Sp.z.o.o.» як Продавцем та «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Покупцями укладено фінансово-господарські документи, згідно з якими Продавець має постачати товар Покупцям.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБОЮ 1 як організатором забезпечено укладання між «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Продавцями та ТОВ «БЗС» як Покупцем фінансово-господарських документів, згідно з якими Продавці маю постачати товар Покупцю на територію російської федерації.

У подальшому, у 2023 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор, маючи фактичний контроль над ТОВ «БЗС», на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою провадження господарської діяльності у взаємодії

з державою-агресором, підшукав та забезпечив підписання необхідних фінансово-господарських документів між ТОВ «БЗС» та підприємствами держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-ТОВ «Уральская Металургическая Компания» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Старий Оскол, Бєлгородська область, російська федерація), яке є найбільшим в Бєлгородській області російської федерації виробником нерудних матеріалів та входить до групи компаній «Металлоинвест», що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі;

-ТОВ «Тулачермет-Сталь» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Тула, російська федерація), яке має стратегічне значення для розвитку металургії російської федерації відповідно до рішень уряду російської федерації та щорічно виробляє 1,5-1,8 млн тон сортового сталевого прокату для машинобудування в російській федерації;

-ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: російська федерація), яке є одним з найбільших трубних підприємств російської федерації та входить до топ-5 світових ринків труб, що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі.

Так, у період з 17.06.2022 по 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці, виконуючи свої функції у складі організованої групи, направлені на реалізацію спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та здійснили постачання продукції виробництва

ТОВ «ДЗС» на адресу «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) загальною вартістю на суму 173 588,76 Євро, зокрема:

-17.06.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 64х164х845» «заготівка ножа 60х195х450», «заготівка ножа 84х204х835» «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 84х174х860» на загальну суму 26 294 Євро;

-13.07.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «ніж 93380 (1.2343)», «ніж 91844 (1.2343)» «ніж 93357 (1.2343)», «ніж 91823 (1.2343)» «ніж 91961 (1.2343)», «заготівка 601120 ДЗС.001 ОР1», «заготівка 135468 ДЗС.001 OP2», «державки GPRC- 150 010 25.25.B.1, GPRC- 150 020 25.25.B.1, GPRC-125 015 20.20.B.1, GPRC-125 010 20.20.A.1» на загальну суму 15 676 Євро;

-10.08.2022 згідно з митною декларацією № UA4655 поставлено наступні найменування: «державки GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.A.1, GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.B.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.B.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.C.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.D.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.59 1.000.1.000.E.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.B.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.E.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.A.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.B.1, GPRC-100 015 16.16.A.1, GPLC-150 020 25.25.B.1», «диск таврувальний кп12-ин062.00.00.01», «диск таврувальний боковий кп12-ин062.00.00.00» на загальну суму 18 800,70 Євро;

-12.09.2022 згідно з митною декларацією № UA5379 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «маркувальний знак V (заготівка) 741106-1», «тавро (заготівка) 002.15», «135823-1 заготівка ножа», «ролик вдвижний (заготівка) 606389» на загальну суму 29 265,00 Євро;

-25.10.2022 згідно з митною декларацією № НОМЕР_1 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 64х234х1255», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 52х240х250», «заготівка ножа 64х174х1255» «заготівка ножа 60х217х805», «заготівка ножа 66х415х465», «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка 51х111х132», «державка А ф36х58R (X-U-53104)», «державка B 70x50x75 (TH-001)», «державка B24x50L», «державка B24x50R», «зажимна цапфа 127160 ДЗС.003», «прихват IР - 186.002», «втулка опорноi пластини NT04», «важіль PU 01», «вироби з чорних металів, гвинти з різьбою, з головками: US 34» на загальну суму 33 492 Євро;

-29.11.2022 згідно з митною декларацією № UA7257 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 104х204х365», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 75х185х932», «заготівка ножа 75х185х935» «заготівка ножа 64х164х845», «заготівка ножа 84х204х835», «маркуальний знак V (заготівка) 741106-1», «заготівка свердла 15х77х106» на загальну суму 28 044,18 Євро;

-22.12.2022 згідно з рахунком-фактурою № 39 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «заготівка PSC100H-DRGCN-N32.001 OP1», «заготівка 145225 ДЗС.001 OP1» на загальну суму 1 414,80 Євро;

-24.01.2023 згідно з рахунком-фактурою № 1 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «касета D-72-842», «касета D-72-843», «корпус ВМ 58934-FT.001», «гвинт М 3х10 DIN 7991», «гвинт М 5х12 DIN 912», «прихват ВМ 42991», «ключ V 01-A-0020», «ключ V 01-A-0020», «державка токарна 124493», «державка токарна 144998», «державка токарна 124494», «ролик 4.713886.І.», «GPLC-150 020 25.25.A.1», «GPLC-150 020 25.25.В.1» «ніж NTM.CT1-1 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT1-2 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT2 (38x118x280) DIN1.2767», «ніж NTM.CT3 (48x90x190) DIN1.2767» на загальну суму 13 288,45 Євро;

-15.03.2023 згідно з рахунком-фактурою № 3 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «ніж рухомий CIV 608 (55х110х445)», «ніж NTM CT1-2 (50x210,6x240,3) DIN1.2767», «державка JCG-WSR1764F17L221», «ніж 2496.1488/174.07», «кулачок 2К RAF 75L», «стійка виставна «БАШТА»», «стійка стелаж виставний підлоговий», «етажерка виставна 3-х ярусна», «диск пили TGSIA-R-290-6-20-5128264», «державка відрізна GPRC-150 023 25 25.D.1», «державка відрізна GPRC-.C.1», «державка відрізна GPLC-.C.1», «державка відрізна GPRC-.D.1», «державка SP W6-3525-L-A300-VC22», «державка SP W6-3525-L-A375-VC22», «державка SP W6-3525-R-A300-VC22», «державка SP W6-3525-R-A375-VC22» на загальну суму 5 573,63 Євро;

-14.04.2023 згідно з рахунком-фактурою № 4 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено найменування: «ніж LINDEMANN 60x160x520» на загальну суму 1 740 Євро.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці складі організованої групи, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечили поставку вказаної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) на адресу «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка).

Також, встановлено, що в період з 17.02.2023 по 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА 1 як організатор, на виконання спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організував та забезпечив поставку продукції виробництва ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС», а саме:

- від «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) 21.04.2023 поставлено «вироби із чорних металів» загальною вагою 1 516,9 кг;

- від «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка) 17.02.2023 поставлено «ножі для обробки металу», «вироби із чорних металів» загальною вагою 5 065 кг, та 20.04.2023 поставлено «ножі для обробки металу» загальною вагою 2 985 кг.

Крім того, встановлено, що у вказаний період часу, ОСОБА_8 як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій направлених на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, дотримуючись розробленого злочинного плану, виконуючи відведені їй функції, періодично звітувала перед іншими учасниками за передачу продукції

ТОВ «ДЗС» до ТОВ «БЗС» у вказаний спосіб та повідомляла іншим учасникам про необхідність виплати грошової винагороди невстановленим особам зі складу працівників ТОВ «ДЗС», яких залучено нею до виконання покладених на неї завдань ОСОБА 1, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Після чого, у період березня-квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА 1, знаходячись на території російської федерації, зокрема у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , умисно, створив необхідні умови для постачання на адресу ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод», зазначеної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 30.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания» ножі за документами № 270223/03 від 27.02.2023, № 150323/01 від 15.03.2023, на загальну суму 856 055,99 російських рублів;

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 14.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Тулачермет-Сталь» ножі за документом № 7 від 21.03.2023 на загальну суму 1 480 690,20 російських рублів;

-у період березня-квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.06.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» різці та різці відрізні за документами № 130323/01 від 15.03.2023, № 50423/02 від 05.04.2023, № 190423/03 від 19.04.2023, на загальну суму 495 654,80 російських рублів.

Таким чином, в період з 17.06.2022 по 19.04.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» обладнання для обробки металу у вигляді ножів та різців відрізних, вироблених ТОВ «ДЗС» на загальну суму коштів 2 832 400, 99 російський рублів.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року до 24.02.2022 ОСОБА 1 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію російської федерації продукції ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Із вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІНГ АБРАЗИВ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26) (далі ТОВ «Рінг Абразив»), директором якого з 10.11.2017 по 16.08.2022 був ОСОБА_7 , а з 17.08.2022 ОСОБА 1.

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «РІНГ АБРАЗИВ» є: 23.91 виробництво абразивних виробів (основний), 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 придбали на території рф ТОВ «Ринг Абразив Рус».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «Ринг Абразив Рус» є: 46.74.3 торгівля оптова ручними інструментами (основний), 23.91 виробництво абразивних виробів, 23.99 виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції невнесеної до інших груп та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022

ТОВ «Рінг Абразив» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБА 1, та ТОВ «Ринг Абразив Рус» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБОЮ 1 здійснювали взаємну господарську діяльність з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Зокрема, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» постачало продукцію власного виробництва у вигляді абразивних виробів на адресу ТОВ «Рінг Абразив». У свою чергу, до 18.02.2022 ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювало пряме постачання абразивних виробів на адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф.

Надалі, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1 як організатор, перебуваючи на території рф, в м. Бєлгород та ОСОБА_7 як виконавець, перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, попередньо зорганізувавшись, з метою особистого збагачення, продовжив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи шляхом постачання продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підприємствам, пов`язаними з виконанням державних замовлень в російській федерації.

Так, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА_7 як виконавець у складі організованої групи, маючи фактичний контроль над ТОВ «Рінг Абразив», перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію рф проти України, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ «Рінг Абразив» ОСОБА 2.

У подальшому, відповідно до вказаного злочинного плану на ОСОБА_7 , як співвласника ТОВ «Рінг Абразив» та ТОВ «Ринг Абразив Рус», покладалось ведення перемовин з невстановленими посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, залучення працівників ТОВ «Рінг Абразив» до ведення обліку та супроводження поставок з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

ОСОБА 2, повинен був за вказівками ОСОБА_7 здійснювати ведення перемовин з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, здійснювати контроль за поставками продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

У свою чергу, ОСОБА 1 як організатор злочинної діяльності, повинен був здійснювати загальне керівництво діяльністю співучасників та координувати їх дії, як засновник та директор ТОВ «Ринг Абразив Рус» він повинен був здійснювати пошук підприємств рф, яким необхідно реалізовувати продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» від підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (адреса місцезнаходження: Sirinevler Mah. Zeki Muren SK.7/4 Bahcelievler, м. Стамбул, Турецька Республіка) для укладення договору з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Ринг Абразив Рус» на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію держави-агресора.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА 1 домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», щодо необхідності безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi, та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення, усвідомлюючи те, що фактично продукція буде поставлятися в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію російської федерації для подальшої її реалізації підприємствам держави-агресора.

Після чого, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА 1 як організатора злочинної групи, між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (далі Продавець) в особі Голови правління ОСОБА_9 та «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (далі Покупець) в особі Директора ОСОБА_10 08.06.2022 у м. Запоріжжя укладено контракт № РР (ПП) 1323/69-22051 (який вступив в силу з моменту його підписання), згідно з яким Продавець у період з червня 2022 року по грудень 2022 року має постачати товар Покупцю згідно з окремими додатками та зазначеними в них відомостями, який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор у складі злочинної групи, на виконання розробленого з іншими учасниками злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав підприємства держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» від імені ТОВ «Ринг Абразив Рус»:

-АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (ОДРН рф 981, адреса місцезнаходження: с. Борисівка, Борисівський район, Бєлгородська область, російська федерація), яке з 2015 року здійснювало постачання конструкцій пролітних будов (тимчасових) робочих мостів для об`єкту «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив» на замовлення уряду російської федерації;

-АТ «Энергоспецмонтаж» (ОДРН рф 912, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке здійснює монтажні роботи на будівництвах атомних електростанцій, об`єктів теплоенергетики та хімічного виробництва та є підприємством інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до Указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

-АТ «НИКИМТ-Атомстрой» (ОДРН рф 836, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке є інжиніринговою, проектною та науково-виробничою компанією, яка входить в контур управління Атоменергопроекта інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 07.07.2022, ОСОБА 2, на виконання розробленого злочинного плану, провів додаткові перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо необхідності продовження безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення.

У період з 21.06.2022 по 15.12.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА 1, за участю з іншими невстановленими, на даний час, посадовими особами ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) на загальну суму 750 647,87 доларів США, зокрема:

-21.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/006450 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 65 110 шт., фактурною вартістю 30 962,01 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 1 344 шт., фактурною вартістю 2 136,96 доларів США;

-19.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/007560 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 33 546 шт., фактурною вартістю 16 371,48 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 080 шт., фактурною вартістю 16 027,20 доларів США;

-18.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008700 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні(армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 18 397 шт., фактурною вартістю 13465,11 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 752 шт., фактурною вартістю 17 095,68 доларів США;

-19.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008766 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 920 шт., фактурною вартістю 17684,80 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 9 408 шт., фактурною вартістю 14958,72 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009624 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009627 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 125 780 шт., фактурною вартістю 53 694 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009649 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 412 шт., фактурною вартістю 23 138,83 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-16.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009947 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 39 365 шт., фактурною вартістю 26 637,30 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 4 032 шт., фактурною вартістю 6 410,88 доларів США;

-04.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/010803 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 47 476 шт., фактурною вартістю 26 626,76 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 3 360 шт., фактурною вартістю 5 342,40 доларів США;

-26.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011639 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-27.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011710 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 27 440 шт., фактурною вартістю 27 618,15 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011968 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011977 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 26 699 шт., фактурною вартістю 27 076,20 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-22.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012678 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 196 940 шт., фактурною вартістю 64 970,8 доларів США;

-23.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012732 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: И1, Р41, 1, 27, 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 53 354 шт., фактурною вартістю 36 974,04 доларів США;

-06.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013207 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 32 956 шт., фактурною вартістю 23 226 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 6 048 шт., фактурною вартістю 9 616,32 доларів США;

-07.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013243 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 31 369 шт., фактурною вартістю 22 949,33 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-08.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013308 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 13 491 шт., фактурною вартістю 21 450,69 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1,27,И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 19 389 шт., фактурною вартістю 9 643,29 доларів США;

-15.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013549 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 209 880 шт., фактурною вартістю 64 542,40 доларів США.

Після чого, у період з 31.07.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА 1, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу ТОВ «Рінг Абразив Рус» від «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), зокрема:

-31.07.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 1 478 кг;

-31.07.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 18 701 кг;

-19.08.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 088 кг;

-19.08.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 9 357 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 8 532 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 827 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 348 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 266 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 663 кг;

-29.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 5 913 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 15 867 кг;

-30.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 4 435 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 507 кг;

-09.11.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 829 кг;

-09.11.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 3 696 кг;

-12.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 255 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 245 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг.

Після чого, у період з червня по грудень 2022 року, директор ТОВ «Рінг Абразив Рус» ОСОБА 1 як організатор, знаходячись на території російської федерації у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями керівника вказаного підприємства, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, діючи умисно, добровільно поставив підприємствам держави агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» зазначену продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», зокрема:

-у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 29.07.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Энергоспецмонтаж» круги абразивні за договором № ЭН035-51/043-2022 від 29.03.2022, на загальну суму 5 643 758,60 російських рублів;

-у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 31.08.2022, передав представнику держави-агресора АТ «НИКИМТ-Атомстрой» диски відрізні для Курської атомної електростанції-2 за договором № 039/23932-Д від 19.07.2022, за рахунком № 1223 від 25.07.2022, на загальну суму 925 200,00 російських рублів;

-у грудні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 20.12.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» круги шліфувальні за рахунком № 2145 від 09.12.2022, на загальну суму 114 991,38 російських рублів.

Таким чином, в період з 23.04.2022 по 20.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у вигляді «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці відрізних» та «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці неармованих» на загальну суму коштів 6 513 843,77 російський рублів.

На підставі зазначеного, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації розпочатої 24.02.2024 та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів

з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Азейбаржанської Республіки розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880 (надалі ОСОБА 1) перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації до України будучи директором та власником підприємств на території російської федерації здійснював господарську діяльність із українськими компаніями.

У подальшому, після 24.02.2024 будучи обізнаним про повномасштабне військове вторгнення російської федерації до України та про наявність у зв`язку із цим законодавчих обмежень на здійснення українськими компаніями господарської діяльності у взаємодії із суб`єктами господарювання російської федерації, вирішив продовжити господарську діяльності у взаємодії з підприємствами російської федерації.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА 1 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, обравши направленість її діяльності - це провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26 Б (далі ТОВ «ДЗС») до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА», ИПН рф , адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 1 (далі ТОВ «БЗС») та продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», , адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат») до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН рф 195, адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 3 (далі ТОВ «Ринг Абразив Рус»).

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором ОСОБОЮ 1 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА 1 здійснив підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА 1 залучив до злочинної групи довірених йому осіб, з якими він перебував у родинних зв`язках та до повномасштабного вторгнення російської федерації до України проводив спільну господарську діяльність, зокрема, громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співзасновник ТОВ «ДЗС», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Рінг Абразив», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Рінг Абразив» (надалі ОСОБА_7 ), повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 добровільно погодились.

У подальшому, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_7 залучив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та засуджено вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2024 по справі

№ 932/5465/24, що набрав законної сили (надалі ОСОБА 2), з якими вони співпрацювали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Задля досягнення мети створення організованої злочинної групи, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА 1, розробив єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника.

Згідно з розробленим ОСОБОЮ 1 злочинним планом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої групи, були уповноважені на здійснення загального контролю за веденням конкретного напряму провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були обізнані про діяльність один одного.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали діяльність з постачання на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «ДЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, 52.10 складське господарство, 25.62 механічне оброблення металевих виробів 25.94 виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів.

ОСОБА_4 як співзасновник, чия частка статутного капіталу підприємства безперервно у часі становила не менше 25 %, мав прямий вирішальний вплив на ТОВ «ДЗС», що також зберігається з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_8 брала участь у постачанні на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС» відповідно до своїх повноважень як фінансовий директор даного товариства.

До початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), для забезпечення вказаної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, налагодили стійкі та систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке контролюється ОСОБОЮ 1 на території російської федерації ТОВ «БЗС», на адресу якого відбувалось постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «БЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 25.99 виробництво іншої готової металічної продукції, невнесеної до інших груп, 28.41.1 виробництво металообробних станків та інші.

Таким чином, до 24.02.2022 ТОВ «ДЗС» під фактичним управлінням ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_8 , проводило прямі фінансово-господарські операції та постачало продукцію власного виробництва на адресу підконтрольного ОСОБІ 1 ТОВ «БЗС», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У березні-квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, ОСОБА 1, перебуваючи на території російської федерації, зокрема в м. Бєлгород, та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, попередньо зорганізувавшись у організовану злочинну групу вирішили вчинити провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу

ТОВ «БЗС», розуміючи, що в подальшому вказана продукція буде поставлена підприємствам на території російської федерації, а саме підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У подальшому, відповідно до розроблено злочинного плану, враховуючи розподілені функції учасників організованої групи, ОСОБА 1, маючи прямий вирішальний вплив на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи, мав попередньо забезпечити набувачів обладнання для оброки металу, яке вироблено ТОВ «ДЗС», в тому числі, підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації, зокрема, шляхом підписання договорів та веденням перемовин, керувати постачанням зазначеного обладнання на вказані підприємства, а саме організувати поставки вказаної продукції в адресу ТОВ «БЗС» з території Турецької Республіки для подальшого її постачання на підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації та розподіляти отриману грошову винагороду між іншими учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , маючи прямий вирішальний вплив на

ТОВ «ДЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до вказаного злочинного плану мав своїм впливом на працівників забезпечити виготовлення на ТОВ «ДЗС» обладнання для обробки металу, вести координування дій працівників ТОВ «ДЗС», враховуючи вказівки ОСОБИ 1, зорганізувати вивезення продукції ТОВ «ДЗС» на залученні транзитні підприємства, зареєстровані на території Республіки Польща та Турецької Республіки, узгоджувати працівників ТОВ «ДЗС», які мають брати участь у виготовленні та відправці продукції, здійснювати загальний контроль за веденням обліку та супроводженням поставок продукції ТОВ «ДЗС» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Республіки Польща та Турецької Республіки, працівниками ТОВ «ДЗС.

ОСОБА_8 , будучи фінансовим директором ТОВ «ДЗС» та маючи досвід ведення спільної діяльності з ТОВ «БЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до зазначеного злочинного плану мала детально розробити спосіб передачі продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС» з урахуванням залучених підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, а саме визначити маршрут її постачання та цінові показники під час здійснення господарських операцій, безпосередньо здійснювати облік вказаних поставок, безпосередньо контролювати дії залучених до вказаної злочинної діяльності невстановлених осіб зі складу працівників ТОВ «ДЗС», при цьому попередньо не повідомлявши їх про свої злочинні наміри, та звітувати перед ОСОБА_4 або ОСОБОЮ 1 за виконання покладених на неї функцій, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_8 злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для забезпечення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, прийняв рішення використати у злочинній діяльності раніше залучене до господарської діяльності з ТОВ «ДЗС» на підставі контрактів № ДЗС/191021/1 від 19.10.2021 та № DZS/110422/1 від 11.04.2022 підприємство на території Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) безпосередньо для постачання до наступної ланки підприємств в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» (адреса місцезнаходження: Ankara Uzay ve Havacэlэk Эhtisas OSB G1 Cad. No:6, 06980, Ankara) «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (адреса місцезнаходження: Selvilitepe OSB, 104. Sk. No:73, 45400, Manisa), від імені яких через територію Турецької Республіки мала бути поставлена продукція ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС» в російській федерації.

У свою чергу, ОСОБА_8 як співвиконавець, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.05.2022, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, виконуючи власні функції відповідно до раніше розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, склала поетапний маршрут постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС», до якого внесла вказані підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, визначила умови її постачання за кожною ланкою та цінові показники під час проведення господарських операцій, про що відзвітувала перед ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.06.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, не повідомляючи про свої злочинні наміри, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам зі складу службових осіб та працівників ТОВ «ДЗС» щодо постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС» суб`єкту господарської діяльності Республіки Польща «Tolex Polska Sp.z.o.o.», усвідомлюючи те, що фактично продукція (матеріальні ресурси) буде поставлятися через підприємства в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» до контрольованого ОСОБОЮ 1 ТОВ «БЗС» на територію російської федерації для подальшої її постачання підприємствам держави-агресора.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБИ 2, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , між «Tolex Polska Sp.z.o.o.» як Продавцем та «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Покупцями укладено фінансово-господарські документи, згідно з якими Продавець має постачати товар Покупцям.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБОЮ 1 як організатором забезпечено укладання між «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Продавцями та ТОВ «БЗС» як Покупцем фінансово-господарських документів, згідно з якими Продавці маю постачати товар Покупцю на територію російської федерації.

У подальшому, у 2023 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор, маючи фактичний контроль над ТОВ «БЗС», на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою провадження господарської діяльності у взаємодії

з державою-агресором, підшукав та забезпечив підписання необхідних фінансово-господарських документів між ТОВ «БЗС» та підприємствами держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-ТОВ «Уральская Металургическая Компания» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Старий Оскол, Бєлгородська область, російська федерація), яке є найбільшим в Бєлгородській області російської федерації виробником нерудних матеріалів та входить до групи компаній «Металлоинвест», що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі;

-ТОВ «Тулачермет-Сталь» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: м. Тула, російська федерація), яке має стратегічне значення для розвитку металургії російської федерації відповідно до рішень уряду російської федерації та щорічно виробляє 1,5-1,8 млн тон сортового сталевого прокату для машинобудування в російській федерації;

-ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» (ІПН рф , адреса місцезнаходження: російська федерація), яке є одним з найбільших трубних підприємств російської федерації та входить до топ-5 світових ринків труб, що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі.

Так, у період з 17.06.2022 по 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці, виконуючи свої функції у складі організованої групи, направлені на реалізацію спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та здійснили постачання продукції виробництва

ТОВ «ДЗС» на адресу «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) загальною вартістю на суму 173 588,76 Євро, зокрема:

-17.06.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 64х164х845» «заготівка ножа 60х195х450», «заготівка ножа 84х204х835» «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 84х174х860» на загальну суму 26 294 Євро;

-13.07.2022 згідно з митною декларацією № UA3454 поставлено наступні найменування: «ніж 93380 (1.2343)», «ніж 91844 (1.2343)» «ніж 93357 (1.2343)», «ніж 91823 (1.2343)» «ніж 91961 (1.2343)», «заготівка 601120 ДЗС.001 ОР1», «заготівка 135468 ДЗС.001 OP2», «державки GPRC- 150 010 25.25.B.1, GPRC- 150 020 25.25.B.1, GPRC-125 015 20.20.B.1, GPRC-125 010 20.20.A.1» на загальну суму 15 676 Євро;

-10.08.2022 згідно з митною декларацією № UA4655 поставлено наступні найменування: «державки GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.A.1, GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.B.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.B.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.C.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.D.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.59 1.000.1.000.E.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.B.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.E.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.A.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.B.1, GPRC-100 015 16.16.A.1, GPLC-150 020 25.25.B.1», «диск таврувальний кп12-ин062.00.00.01», «диск таврувальний боковий кп12-ин062.00.00.00» на загальну суму 18 800,70 Євро;

-12.09.2022 згідно з митною декларацією № UA5379 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «маркувальний знак V (заготівка) 741106-1», «тавро (заготівка) 002.15», «135823-1 заготівка ножа», «ролик вдвижний (заготівка) 606389» на загальну суму 29 265,00 Євро;

-25.10.2022 згідно з митною декларацією № НОМЕР_1 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 64х234х1255», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 52х240х250», «заготівка ножа 64х174х1255» «заготівка ножа 60х217х805», «заготівка ножа 66х415х465», «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка 51х111х132», «державка А ф36х58R (X-U-53104)», «державка B 70x50x75 (TH-001)», «державка B24x50L», «державка B24x50R», «зажимна цапфа 127160 ДЗС.003», «прихват IР - 186.002», «втулка опорноi пластини NT04», «важіль PU 01», «вироби з чорних металів, гвинти з різьбою, з головками: US 34» на загальну суму 33 492 Євро;

-29.11.2022 згідно з митною декларацією № UA7257 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 104х204х365», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 75х185х932», «заготівка ножа 75х185х935» «заготівка ножа 64х164х845», «заготівка ножа 84х204х835», «маркуальний знак V (заготівка) 741106-1», «заготівка свердла 15х77х106» на загальну суму 28 044,18 Євро;

-22.12.2022 згідно з рахунком-фактурою № 39 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «заготівка PSC100H-DRGCN-N32.001 OP1», «заготівка 145225 ДЗС.001 OP1» на загальну суму 1 414,80 Євро;

-24.01.2023 згідно з рахунком-фактурою № 1 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «касета D-72-842», «касета D-72-843», «корпус ВМ 58934-FT.001», «гвинт М 3х10 DIN 7991», «гвинт М 5х12 DIN 912», «прихват ВМ 42991», «ключ V 01-A-0020», «ключ V 01-A-0020», «державка токарна 124493», «державка токарна 144998», «державка токарна 124494», «ролик 4.713886.І.», «GPLC-150 020 25.25.A.1», «GPLC-150 020 25.25.В.1» «ніж NTM.CT1-1 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT1-2 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT2 (38x118x280) DIN1.2767», «ніж NTM.CT3 (48x90x190) DIN1.2767» на загальну суму 13 288,45 Євро;

-15.03.2023 згідно з рахунком-фактурою № 3 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «ніж рухомий CIV 608 (55х110х445)», «ніж NTM CT1-2 (50x210,6x240,3) DIN1.2767», «державка JCG-WSR1764F17L221», «ніж 2496.1488/174.07», «кулачок 2К RAF 75L», «стійка виставна «БАШТА»», «стійка стелаж виставний підлоговий», «етажерка виставна 3-х ярусна», «диск пили TGSIA-R-290-6-20-5128264», «державка відрізна GPRC-150 023 25 25.D.1», «державка відрізна GPRC-.C.1», «державка відрізна GPLC-.C.1», «державка відрізна GPRC-.D.1», «державка SP W6-3525-L-A300-VC22», «державка SP W6-3525-L-A375-VC22», «державка SP W6-3525-R-A300-VC22», «державка SP W6-3525-R-A375-VC22» на загальну суму 5 573,63 Євро;

-14.04.2023 згідно з рахунком-фактурою № 4 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено найменування: «ніж LINDEMANN 60x160x520» на загальну суму 1 740 Євро.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці складі організованої групи, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечили поставку вказаної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) на адресу «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка).

Також, встановлено, що в період з 17.02.2023 по 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА 1 як організатор, на виконання спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організував та забезпечив поставку продукції виробництва ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС», а саме:

- від «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) 21.04.2023 поставлено «вироби із чорних металів» загальною вагою 1 516,9 кг;

- від «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка) 17.02.2023 поставлено «ножі для обробки металу», «вироби із чорних металів» загальною вагою 5 065 кг, та 20.04.2023 поставлено «ножі для обробки металу» загальною вагою 2 985 кг.

Крім того, встановлено, що у вказаний період часу, ОСОБА_8 як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій направлених на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, дотримуючись розробленого злочинного плану, виконуючи відведені їй функції, періодично звітувала перед іншими учасниками за передачу продукції

ТОВ «ДЗС» до ТОВ «БЗС» у вказаний спосіб та повідомляла іншим учасникам про необхідність виплати грошової винагороди невстановленим особам зі складу працівників ТОВ «ДЗС», яких залучено нею до виконання покладених на неї завдань ОСОБА 1, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Після чого, у період березня-квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА 1, знаходячись на території російської федерації, зокрема у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , умисно, створив необхідні умови для постачання на адресу ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод», зазначеної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 30.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания» ножі за документами № 270223/03 від 27.02.2023, № 150323/01 від 15.03.2023, на загальну суму 856 055,99 російських рублів;

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 14.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Тулачермет-Сталь» ножі за документом № 7 від 21.03.2023 на загальну суму 1 480 690,20 російських рублів;

-у період березня-квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.06.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» різці та різці відрізні за документами № 130323/01 від 15.03.2023, № 50423/02 від 05.04.2023, № 190423/03 від 19.04.2023, на загальну суму 495 654,80 російських рублів.

Таким чином, в період з 17.06.2022 по 19.04.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» обладнання для обробки металу у вигляді ножів та різців відрізних, вироблених ТОВ «ДЗС» на загальну суму коштів 2 832 400, 99 російський рублів.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року до 24.02.2022 ОСОБА 1 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію російської федерації продукції ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Із вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІНГ АБРАЗИВ», , адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26) (далі ТОВ «Рінг Абразив»), директором якого з 10.11.2017 по 16.08.2022 був ОСОБА_7 , а з 17.08.2022 ОСОБА 1.

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «РІНГ АБРАЗИВ» є: 23.91 виробництво абразивних виробів (основний), 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 придбали на території рф ТОВ «Ринг Абразив Рус».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «Ринг Абразив Рус» є: 46.74.3 торгівля оптова ручними інструментами (основний), 23.91 виробництво абразивних виробів, 23.99 виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції невнесеної до інших груп та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022

ТОВ «Рінг Абразив» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБА 1, та ТОВ «Ринг Абразив Рус» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБОЮ 1 здійснювали взаємну господарську діяльність з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Зокрема, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» постачало продукцію власного виробництва у вигляді абразивних виробів на адресу ТОВ «Рінг Абразив». У свою чергу, до 18.02.2022 ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювало пряме постачання абразивних виробів на адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф.

Надалі, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1 як організатор, перебуваючи на території рф, в м. Бєлгород та ОСОБА_7 як виконавець, перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, попередньо зорганізувавшись, з метою особистого збагачення, продовжив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи шляхом постачання продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підприємствам, пов`язаними з виконанням державних замовлень в російській федерації.

Так, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА_7 як виконавець у складі організованої групи, маючи фактичний контроль над ТОВ «Рінг Абразив», перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію рф проти України, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ «Рінг Абразив» ОСОБА 2.

У подальшому, відповідно до вказаного злочинного плану на ОСОБА_7 , як співвласника ТОВ «Рінг Абразив» та ТОВ «Ринг Абразив Рус», покладалось ведення перемовин з невстановленими посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, залучення працівників ТОВ «Рінг Абразив» до ведення обліку та супроводження поставок з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

ОСОБА 2, повинен був за вказівками ОСОБА_7 здійснювати ведення перемовин з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, здійснювати контроль за поставками продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

У свою чергу, ОСОБА 1 як організатор злочинної діяльності, повинен був здійснювати загальне керівництво діяльністю співучасників та координувати їх дії, як засновник та директор ТОВ «Ринг Абразив Рус» він повинен був здійснювати пошук підприємств рф, яким необхідно реалізовувати продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» від підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (адреса місцезнаходження: Sirinevler Mah. Zeki Muren SK.7/4 Bahcelievler, м. Стамбул, Турецька Республіка) для укладення договору з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Ринг Абразив Рус» на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію держави-агресора.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА 1 домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», щодо необхідності безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi, та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення, усвідомлюючи те, що фактично продукція буде поставлятися в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію російської федерації для подальшої її реалізації підприємствам держави-агресора.

Після чого, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА 1 як організатора злочинної групи, між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (далі Продавець) в особі Голови правління ОСОБА_9 та «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (далі Покупець) в особі Директора ОСОБА_10 08.06.2022 у м. Запоріжжя укладено контракт № РР (ПП) 1323/69-22051 (який вступив в силу з моменту його підписання), згідно з яким Продавець у період з червня 2022 року по грудень 2022 року має постачати товар Покупцю згідно з окремими додатками та зазначеними в них відомостями, який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор у складі злочинної групи, на виконання розробленого з іншими учасниками злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав підприємства держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» від імені ТОВ «Ринг Абразив Рус»:

-АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (ОДРН рф 981, адреса місцезнаходження: с. Борисівка, Борисівський район, Бєлгородська область, російська федерація), яке з 2015 року здійснювало постачання конструкцій пролітних будов (тимчасових) робочих мостів для об`єкту «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив» на замовлення уряду російської федерації;

-АТ «Энергоспецмонтаж» (ОДРН рф 912, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке здійснює монтажні роботи на будівництвах атомних електростанцій, об`єктів теплоенергетики та хімічного виробництва та є підприємством інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до Указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

-АТ «НИКИМТ-Атомстрой» (ОДРН рф 836, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке є інжиніринговою, проектною та науково-виробничою компанією, яка входить в контур управління Атоменергопроекта інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 07.07.2022, ОСОБА 2, на виконання розробленого злочинного плану, провів додаткові перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо необхідності продовження безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення.

У період з 21.06.2022 по 15.12.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА 1, за участю з іншими невстановленими, на даний час, посадовими особами ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) на загальну суму 750 647,87 доларів США, зокрема:

-21.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/006450 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 65 110 шт., фактурною вартістю 30 962,01 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 1 344 шт., фактурною вартістю 2 136,96 доларів США;

-19.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/007560 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 33 546 шт., фактурною вартістю 16 371,48 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 080 шт., фактурною вартістю 16 027,20 доларів США;

-18.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008700 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні(армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 18 397 шт., фактурною вартістю 13465,11 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 10 752 шт., фактурною вартістю 17 095,68 доларів США;

-19.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008766 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 920 шт., фактурною вартістю 17684,80 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 9 408 шт., фактурною вартістю 14958,72 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009624 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009627 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 125 780 шт., фактурною вартістю 53 694 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009649 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 23 412 шт., фактурною вартістю 23 138,83 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-16.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009947 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 39 365 шт., фактурною вартістю 26 637,30 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 4 032 шт., фактурною вартістю 6 410,88 доларів США;

-04.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/010803 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 47 476 шт., фактурною вартістю 26 626,76 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 3 360 шт., фактурною вартістю 5 342,40 доларів США;

-26.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011639 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-27.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011710 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 27 440 шт., фактурною вартістю 27 618,15 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011968 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011977 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 26 699 шт., фактурною вартістю 27 076,20 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

-22.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012678 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 196 940 шт., фактурною вартістю 64 970,8 доларів США;

-23.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012732 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: И1, Р41, 1, 27, 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 53 354 шт., фактурною вартістю 36 974,04 доларів США;

-06.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013207 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 32 956 шт., фактурною вартістю 23 226 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 6 048 шт., фактурною вартістю 9 616,32 доларів США;

-07.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013243 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 31 369 шт., фактурною вартістю 22 949,33 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

-08.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013308 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 13 491 шт., фактурною вартістю 21 450,69 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1,27,И1» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 19 389 шт., фактурною вартістю 9 643,29 доларів США;

-15.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013549 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: 41» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 209 880 шт., фактурною вартістю 64 542,40 доларів США.

Після чого, у період з 31.07.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА 1, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу ТОВ «Рінг Абразив Рус» від «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), зокрема:

-31.07.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 1 478 кг;

-31.07.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 18 701 кг;

-19.08.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 088 кг;

-19.08.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 9 357 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 8 532 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 11 827 кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 348 кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 10 266 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 663 кг;

-29.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 5 913 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 15 867 кг;

-30.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 4 435 кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 507 кг;

-09.11.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 14 829 кг;

-09.11.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 3 696 кг;

-12.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 255 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 17 245 кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 2 956 кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД ), загальною вагою 20 493 кг.

Після чого, у період з червня по грудень 2022 року, директор ТОВ «Рінг Абразив Рус» ОСОБА 1 як організатор, знаходячись на території російської федерації у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями керівника вказаного підприємства, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, діючи умисно, добровільно поставив підприємствам держави агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» зазначену продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», зокрема:

-у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 29.07.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Энергоспецмонтаж» круги абразивні за договором № ЭН035-51/043-2022 від 29.03.2022, на загальну суму 5 643 758,60 російських рублів;

-у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 31.08.2022, передав представнику держави-агресора АТ «НИКИМТ-Атомстрой» диски відрізні для Курської атомної електростанції-2 за договором № 039/23932-Д від 19.07.2022, за рахунком № 1223 від 25.07.2022, на загальну суму 925 200,00 російських рублів;

-у грудні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 20.12.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» круги шліфувальні за рахунком № 2145 від 09.12.2022, на загальну суму 114 991,38 російських рублів.

Таким чином, в період з 23.04.2022 по 20.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у вигляді «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці відрізних» та «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці неармованих» на загальну суму коштів 6 513 843,77 російський рублів.

На підставі зазначеного, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

До суду надійшла угода про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладена між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , угода про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладена між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та угода про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладена між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року.

Прокурор просив затвердити надані угоди про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисники просили суд розглянути надану угоду про визнання винуватості, затвердити її та призначити покарання, узгоджене сторонами угоди.

Обвинувачений ОСОБА_7 та його захисники просили суд розглянути надану угоду про визнання винуватості, затвердити її та призначити покарання, узгоджене сторонами угоди.

Обвинувачена ОСОБА_8 та його захисники просили суд розглянути надану угоду про визнання винуватості, затвердити її та призначити покарання, узгоджене сторонами угоди.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно положень ч. 2, 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів тощо, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Суд, розглянувши угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , прийшов до наступного висновку.

Згідно даній угоді прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з однієї сторони, та обвинувачений ОСОБА_4 з другої сторони, за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою.

Підозрюваний ОСОБА_4 , діючи добровільно, під час досудового розслідування ініціював укладення угоди.

Підозрюваний ОСОБА_4 під час досудового розслідування беззастережно та повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі і за обставин, викладених у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру від 30.08.2024, обвинувальному акті та пункті 2 цієї угоди, які є істотними для даного кримінального провадження, та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угоди про визнання винуватості підтверджують, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Підозрюваний ОСОБА_4 під час досудового розслідування добровільно надав показання, які викривають злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБИ 1, досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880, та мають доказове значення для встановлення обставин вчинення злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним ОСОБА_4 укладається відповідно до вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України щодо нетяжкого злочину у зв`язку з викриттям ОСОБА_4 злочинних дій інших учасників групи, і показання ОСОБА_4 підтверджені доказами, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі обвинувачення під час здійснення досудового розслідування та у судовому провадженні.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості та узгодження міри покарання керуючись ст. ст. 65, 66, 67 КК України, ст. ст. 469, 470, 472 КПК України враховано:

- тяжкість вчиненого злочину, ступінь та характер сприяння підозрюваним у проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нього, а саме активне сприяння підозрюваним ОСОБА_4 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини його вчинення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження, що враховується як активне сприяння ОСОБА_4 встановленню обставин кримінального провадження;

- наявний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті інших причетних до вчинення злочину осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ним та іншими учасниками злочину, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_4 ;

- наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Підозрюваний ОСОБА_4 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчинених ним та іншими особами злочинів.

Підозрюваний ОСОБА_4 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язався:

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальному провадженні № 0000880;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих йому обставин злочинної діяльності ОСОБИ 1 у рамках досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880;

- не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 давати правдиві, достовірні та повні показання.

Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, активно співпрацював з органом досудового розслідування та інші обставини, які його характеризують.

При цьому сторонами цієї угоди узгоджено покарання, яке має бути призначено ОСОБА_4 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів на строк десять років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Сторони погодили стягнення із підозрюваного ОСОБА_4 солідарно в рівних частинах з іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 витрати на проведення судових експертиз під час досудового розслідування, загальна сума яких становить 214 688,88 грн.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_4 згоден. В наданій суду угоді сторонами передбачені та роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, положення ст. ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК України оговорені сторонами.

Під час розгляду угоди обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що цілком розуміє свої права, передбачені у п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, йому зрозумілий, вид покарання, який буде застосоване до нього у разі затвердження угоди, із ним узгоджено та є цілком зрозумілим, вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив фактичні обставини інкримінованого йому правопорушення, викладені в угоді про визнання винуватості.

Суд, на виконання вимог ст. 474 КПК України, шляхом опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення вказаної угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам ст. 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам цього Кодексу, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підставі для невизнання винуватості, відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України діяння, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, відноситься до нетяжкого кримінального правопорушення, тому згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України в даному кримінальному провадженні може бути укладена угода.

Отже, за таких обставин, суд приходить до висновку, що надана угода про визнання винуватості відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та кримінального закону, підстави для відмови у її затвердженні відсутні, а тому зазначена угода підлягає затвердженню.

Ухвалюючи вирок на підставі угоди, суд з урахуванням об`єктивно з`ясованих обставин, викладених в угоді про визнання винуватості, які підтверджені беззастережним визнанням ОСОБА_4 своєї вини, про що зазначено в угоді, приходить до висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , воно містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і обвинувачений винний у його вчиненні, так як він вчинив кримінальне правопорушення, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене організованою групою.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, яке передбачене в угоді про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Обставина, що обтяжує покарання ОСОБА_4 , - вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України).

Натомість встановлено обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , згідно із ст. 66 КК України, а саме:

1) щире каяття;

2) активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень;

3) беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення;

4) співпраці з органом досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою;

5) надання органу досудового розслідування викривальних показань щодо організатора вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи та інших, вчинених групою злочинів, та повідомлена ним інформація підтверджена доказами.

Указані обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинений ОСОБА_4 злочин.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

З урахуванням наведеного, узгоджені сторонами (прокурором та обвинуваченим) вид та міра покарання за вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення є такими, що, згідно із положеннями ст. 65 КК України, відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину, особі обвинуваченого, та таке покарання є достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Тому, при призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує визнання вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, з урахуванням ступеню суспільної небезпеки інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке є нетяжким, наявності низки обставин, що пом`якшують покарання, серед інших, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, особу ОСОБА_4 , який повністю визнає свою вину, щиро кається, критично оцінює свою злочинну поведінку, раніше не судимий, та вважає за можливе призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання, оскільки саме таке покарання, на думку суду, буде найбільш необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння ним нових злочинів.

При цьому на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 слід звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк на 1 (один) рік.

Також з урахуванням особи ОСОБА_4 , який має хронічні хвороби, які потребують лікування у т.ч. за кордоном, суд вважає за необхідне покласти на нього обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Потерпілі від кримінального правопорушення відсутні.

Шкоду кримінальним правопорушенням не завдано.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку, передбаченому статтею 100 КПК України.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченому не застосовувався. Клопотань про застосування запобіжного заходу не надходило, а тому враховуючи вимоги ст. ст. 131, 132, 177, 178 КПК України і призначене судом покарання, суд не вбачає підстав для його застосування.

Суд, розглянувши угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , прийшов до наступного висновку.

Згідно даній угоді прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з однієї сторони, та обвинувачений ОСОБА_7 з другої сторони, за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та правової кваліфікації дій ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою.

Підозрюваний ОСОБА_7 , діючи добровільно, під час досудового розслідування ініціював укладення угоди.

Підозрюваний ОСОБА_7 під час досудового розслідування беззастережно та повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі і за обставин, викладених у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру від 30.08.2024, обвинувальному акті та пункті 2 цієї угоди, які є істотними для даного кримінального провадження, та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угоди про визнання винуватості підтверджують, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Підозрюваний ОСОБА_7 під час досудового розслідування добровільно надав показання, які викривають злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБИ 1, досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880, та мають доказове значення для встановлення обставин вчинення злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним ОСОБА_7 укладається відповідно до вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України щодо нетяжкого злочину у зв`язку з викриттям ОСОБА_7 злочинних дій інших учасників групи, і показання

ОСОБА_7 підтверджені доказами, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_7 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі обвинувачення під час здійснення досудового розслідування та у судовому провадженні.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості та узгодження міри покарання керуючись ст. ст. 65, 66, 67 КК України, ст. ст. 469, 470, 472 КПК України враховано:

- тяжкість вчиненого злочину, ступінь та характер сприяння підозрюваним у проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо нього, а саме активне сприяння підозрюваним ОСОБА_7 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини його вчинення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження, що враховується як активне сприяння ОСОБА_7 встановленню обставин кримінального провадження;

- наявний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті інших причетних до вчинення злочину осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ним та іншими учасниками злочину, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_7 ;

- наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Підозрюваний ОСОБА_7 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчинених ним та іншими особами злочинів.

Підозрюваний ОСОБА_7 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується:

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальному провадженні № 0000880;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду

в з`ясуванні відомих йому обставин злочинної діяльності ОСОБИ 1 у рамках досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880;

- не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 давати правдиві, достовірні та повні показання.

Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, активно співпрацював з органом досудового розслідування та інші обставини, які його характеризують.

При цьому сторонами цієї угоди узгоджено покарання, яке має бути призначено ОСОБА_7 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів на строк десять років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Сторони погодили стягнення із підозрюваного ОСОБА_7 солідарно в рівних частинах з іншими підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_8 витрати на проведення судових експертиз під час досудового розслідування, загальна сума яких становить 214 688,88 грн.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_7 згоден. В наданій суду угоді сторонами передбачені та роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, положення ст. ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК України оговорені сторонами.

Під час розгляду угоди обвинувачений ОСОБА_7 пояснив, що цілком розуміє свої права, передбачені у п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, йому зрозумілий, вид покарання, який буде застосоване до нього у разі затвердження угоди, із ним узгоджено та є цілком зрозумілим, вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив фактичні обставини інкримінованого йому правопорушення, викладені в угоді про визнання винуватості.

Суд, на виконання вимог ст. 474 КПК України, шляхом опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення вказаної угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам ст. 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам цього Кодексу, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підставі для невизнання винуватості, відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України діяння, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, відноситься до нетяжкого кримінального правопорушення, тому згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України в даному кримінальному провадженні може бути укладена угода.

Отже, за таких обставин, суд приходить до висновку, що надана угода про визнання винуватості відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та кримінального закону, підстави для відмови у її затвердженні відсутні, а тому зазначена угода підлягає затвердженню.

Ухвалюючи вирок на підставі угоди, суд з урахуванням об`єктивно з`ясованих обставин, викладених в угоді про визнання винуватості, які підтверджені беззастережним визнанням ОСОБА_7 своєї вини, про що зазначено в угоді, приходить до висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 , воно містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і обвинувачений винний у його вчиненні, так як він вчинив кримінальне правопорушення, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене організованою групою.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, яке передбачене в угоді про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Обставина, що обтяжує покарання ОСОБА_7 , - вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України).

Натомість встановлено обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , згідно із ст. 66 КК України, а саме:

1) щире каяття;

2) активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень;

3) беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення;

4) співпраці з органом досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою;

5) надання органу досудового розслідування викривальних показань щодо організатора вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи та інших, вчинених групою злочинів, та повідомлена ним інформація підтверджена доказами.

Указані обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинений ОСОБА_7 злочин.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

З урахуванням наведеного, узгоджені сторонами (прокурором та обвинуваченим) вид та міра покарання за вчинене ОСОБА_7 кримінальне правопорушення є такими, що, згідно із положеннями ст. 65 КК України, відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину, особі обвинуваченого, та таке покарання є достатнім для виправлення ОСОБА_7 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Тому, при призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує визнання вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, з урахуванням ступеню суспільної небезпеки інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке є нетяжким, наявності низки обставин, що пом`якшують покарання, серед інших, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, особу ОСОБА_7 , який повністю визнає свою вину, щиро кається, критично оцінює свою злочинну поведінку, раніше не судимий, та вважає за можливе призначити ОСОБА_7 узгоджене сторонами покарання, оскільки саме таке покарання, на думку суду, буде найбільш необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння ним нових злочинів.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 слід звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк на 1 (один) рік.

Також на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, з урахуванням перебування дружини ОСОБА_7 з трьома неповнолітніми дітьми за кордоном, а також її знаходження у стані вагітності, слід покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Потерпілі від кримінального правопорушення відсутні.

Шкоду кримінальним правопорушенням не завдано.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку, передбаченому статтею 100 КПК України.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченому не застосовувався. Клопотань про застосування запобіжного заходу не надходило, а тому враховуючи вимоги ст. ст. 131, 132, 177, 178 КПК України і призначене судом покарання, суд не вбачає підстав для його застосування.

Суд, розглянувши угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , прийшов до наступного висновку.

Згідно даній угоді прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з однієї сторони, та обвинувачений ОСОБА_4 з другої сторони, за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та правової кваліфікації дій ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою.

Підозрювана ОСОБА_8 , діючи добровільно, під час досудового розслідування ініціювала укладення угоди.

Підозрювана ОСОБА_8 під час досудового розслідування беззастережно та повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі і за обставин, викладених у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру від 30.08.2024, обвинувальному акті та пункті 2 цієї угоди, які є істотними для даного кримінального провадження, та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угоди про визнання винуватості підтверджують, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Підозрювана ОСОБА_8 під час досудового розслідування добровільно надала показання, які викривають злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБИ 1, досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000880, та мають доказове значення для встановлення обставин вчинення злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваною ОСОБА_8 укладається відповідно до вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України щодо нетяжкого злочину у зв`язку з викриттям ОСОБА_8 злочинних дій інших учасників групи, і показання ОСОБА_8 підтверджені доказами, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_8 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі обвинувачення під час здійснення досудового розслідування та у судовому провадженні.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості та узгодження міри покарання керуючись ст. ст. 65, 66, 67 КК України, ст. ст. 469, 470, 472 КПК України враховано:

- тяжкість вчиненого злочину, ступінь та характер сприяння підозрюваною у проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неї, а саме активне сприяння підозрюваною ОСОБА_8 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні нею про всі обставини його вчинення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження, що враховується як активне сприяння ОСОБА_8 встановленню обставин кримінального провадження;

- наявний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті інших причетних до вчинення злочину осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених нею та іншими учасниками злочину, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_8 ;

- наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Підозрювана ОСОБА_8 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяла розкриттю вчинених нею та іншими особами злочинів.

Підозрювана ОСОБА_8 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується:

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальному провадженні № 0000880;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих йому обставин злочинної діяльності ОСОБИ 1 у рамках досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880;

- не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 давати правдиві, достовірні та повні показання.

Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_8 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, активно співпрацювала з органом досудового розслідування та інші обставини, які її характеризують.

При цьому сторонами цієї угоди узгоджено покарання, яке має бути призначено ОСОБА_8 за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів на строк десять років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Сторони погодили стягнення із підозрюваного ОСОБА_8 солідарно в рівних частинах з іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_4 витрати на проведення судових експертиз під час досудового розслідування, загальна сума яких становить 214 688,88 грн.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_8 згодна. В наданій суду угоді сторонами передбачені та роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, положення ст. ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК України оговорені сторонами.

Під час розгляду угоди обвинувачена ОСОБА_8 пояснила, що цілком розуміє свої права, передбачені у п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винною, їй зрозумілий, вид покарання, який буде застосоване до неї у разі затвердження угоди, із нею узгоджено та є цілком зрозумілим, вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала повністю та підтвердила фактичні обставини інкримінованого їй правопорушення, викладені в угоді про визнання винуватості.

Суд, на виконання вимог ст. 474 КПК України, шляхом опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення вказаної угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам ст. 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам цього Кодексу, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підставі для невизнання винуватості, відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України діяння, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, відноситься до нетяжкого кримінального правопорушення, тому згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України в даному кримінальному провадженні може бути укладена угода.

Отже, за таких обставин, суд приходить до висновку, що надана угода про визнання винуватості відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та кримінального закону, підстави для відмови у її затвердженні відсутні, а тому зазначена угода підлягає затвердженню.

Ухвалюючи вирок на підставі угоди, суд з урахуванням об`єктивно з`ясованих обставин, викладених в угоді про визнання винуватості, які підтверджені беззастережним визнанням ОСОБА_8 своєї вини, про що зазначено в угоді, приходить до висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 , воно містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і обвинувачена винна у його вчиненні, так як вона вчинила кримінальне правопорушення, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене організованою групою.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченій покарання, яке передбачене в угоді про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Обставина, що обтяжує покарання ОСОБА_8 , - вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України).

Натомість встановлено обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 , згідно із ст. 66 КК України, а саме:

1) щире каяття;

2) активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень;

3) беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення;

4) співпраці з органом досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою;

5) надання органу досудового розслідування викривальних показань щодо організатора вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Викриття підозрюваною, яка не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи та інших, вчинених групою злочинів, та повідомлена нею інформація підтверджена доказами.

Указані обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинений ОСОБА_8 злочин.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

З урахуванням наведеного, узгоджені сторонами (прокурором та обвинуваченим) вид та міра покарання за вчинене ОСОБА_8 кримінальне правопорушення є такими, що, згідно із положеннями ст. 65 КК України, відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину, особі обвинуваченої, та таке покарання є достатнім для виправлення ОСОБА_8 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Тому, при призначенні покарання обвинуваченій, суд враховує визнання вини у скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, з урахуванням ступеню суспільної небезпеки інкримінованого їй кримінального правопорушення, яке є нетяжким, наявності низки обставин, що пом`якшують покарання, серед інших, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, особу ОСОБА_8 , яка повністю визнає свою вину, щиро кається, критично оцінює свою злочинну поведінку, раніше не судима, та вважає за можливе призначити ОСОБА_8 узгоджене сторонами покарання, оскільки саме таке покарання, на думку суду, буде найбільш необхідним і достатнім для її виправлення та попередження скоєння нею нових злочинів.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 слід звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши їй іспитовий строк на 1 (один) рік.

Також на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, з урахуванням наявності другої групи інвалідності брата ОСОБА_8 , який потребує лікування, у т.ч. за кордоном, слід покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Потерпілі від кримінального правопорушення відсутні.

Шкоду кримінальним правопорушенням не завдано.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку, передбаченому статтею 100 КПК України.

Крім того, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2024 року задоволено клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_11 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 та застосовано до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2024 року ОСОБА_8 змінений запобіжний захід з тримання під вартою, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі 60 560 грн.

Відповідно до довідки ТУ ДСА в м. Києві від 13.09.2024 № 630-з/24 заставодавцем ОСОБА_5 за ОСОБА_8 внесена застава в сумі 60 560 грн. Вказане підтверджує також квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 13.09.2024.

Відповідно до довідки про звільнення КИВ № 27205, 13.09.2024 ОСОБА_8 звільнена під заставу, під вартою перебувала з 01.08.2024 по 13.09.2024.

Згідно з ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Тобто, з моменту внесення застави, підозрюваний є особою, відносно якої у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно вимог ст. 182 КПК України та параграфу 1 глави 18 КПК України не передбачено строку дії застави як запобіжного заходу. З моменту внесення застави на підозрюваного покладаються обов`язки визначені ухвалою слідчого судді строком на два місяці та не продовження цих обов`язків не тягне за собою припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави. Закінчення строку дії покладених на підозрюваного слідчим суддею обов`язків не припиняє дію основного запобіжного заходу (яким в даному випадку є застава) і не являється підставою або умовою повернення визначеної в ухвалі про застосування запобіжного заходу і внесеної застави.

Згідно з ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно до п. 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 (із змінами), застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжної інструкції, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, Верховний Суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжну інструкцію про повернення коштів.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних інструкцій територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

З огляду на вищевикладене, запобіжний захід для ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити попередній - заставу.

Після набрання вироком законної сили заставу в сумі 60 560 грн слід повернути заставодавцю ОСОБА_5 .

Крім того ОСОБА_8 слід на підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк покарання попереднє ув`язнення з 01.08.2024 по 13.09.2024 з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за день позбавлення волі.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 368-370, 374, 394, 473-475, 476 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів, на строк 10 (десять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід до ОСОБА_4 не застосовувався.

Цивільний позов до ОСОБА_4 не пред`явлений.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на проведення судових експертиз в розмірі 71 562,96 грн.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів, на строк 10 (десять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід до ОСОБА_7 не застосовувався.

Цивільний позов до ОСОБА_7 не пред`явлений.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави витрати на проведення судових експертиз в розмірі 71 562,96 грн.

Роз`яснити ОСОБА_7 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, пов`язаних із виробництвом абразивних виробів, на строк 10 (десять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, призначивши їй іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Цивільний позов до ОСОБА_8 не пред`явлений.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави витрати на проведення судових експертиз в розмірі 71 562,96 грн.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили слід залишити попередній - заставу.

Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 60 560 грн, яка внесена за неї згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2024 року, - повернути заставодавцю ОСОБА_5 .

Роз`яснити ОСОБА_8 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

ОСОБА_8 на підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк покарання попереднє ув`язнення з 01.08.2024 по 13.09.2024 з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за день позбавлення волі.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України:

- обвинуваченим та його захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, у тому числі, не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Оскарження вироку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставин не допускається.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку в порядку ст. 376 КПК України негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1