Справа № 438/1872/24
Провадження № 1-кс/438/165/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000117 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 13 год 00 хв. по 13 год. 24 хв. невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 117000 тисяч гривень, котрі заявниця самостійно зі своїх банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи.

Дане кримінальне правопорушення 14.10.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000117, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що проживає за вище вказаною адресою. Так 12.10.2024 року вона перебувала у своєму помешканні та займалась хатніми справами. Приблизно о 12 год. 45 хв їй на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 та чоловік який телефонував повідомив що з її банківської карти намагаються списати кошти в Житомирській області в якості оплати якоїсь покупки, та сказав що їй потрібно зателефонувати в службу безпеки банку, щоб захистити свої дані та припинити списання коштів з карти. Після цього вона зателефонувала в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , де їй повідомили, що працівник банку зв`яжеться з нею протягом кількох хвилин, та вона стала очікувати на дзвінок з банку. Пізніше о 12 год. 55 хв. їй знову зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 та чоловік який телефонував представився як працівник служби безпеки банку, та запитав чи є у неї банківська карта «Універсальна», на що вона відповіла що такої карти у неї немає. Після цього чоловік що телефонував сказав їй зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створити там віртуальну банківську карту «Універсальна» щоб в подальшому списати з неї кошти та її заблокувати. Після цього вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий встановлений в її телефоні та оформила віртуальну карту «Універсальна», чоловік який їй телефонував та представлявся як працівник банку весь час був з нею на зв`язку та керував її діями,та в подальшому він продиктував їй номер банківської карти ніби-то менеджера банку, на яку вона повинна була переказати грошові кошти, номеру даної карти вона нажаль не пам`ятає. Так 12.10.2024 року, вона особисто зі своїх банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 13 год. 00 хв. по 13 год. 24 хв. перерахувала на банківську карту невідомої особи грошові кошти в загальній сумі 117000 тисяч гривень. В той час коли вона перераховувала грошові кошти, а саме вводила номер карти вказаний ніби-то працівником банку їй висвітило на екрані що власником даної карти є ОСОБА_7 . Після цього вона перервала виклик та знову зателефонувала в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , де їй повідомили що до неї телефонували скоріш за все шахраї та гроші вона переказала саме їм, і тоді вона попросила працівників банку заблокувати її банківські карти. Після цього шахраї ще неодноразово їй телефонували з різних номерів телефону проте слухавку вона більше не піднімала.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що до банківської карти № НОМЕР_3 , відноситься відповідний банківський рахунок НОМЕР_1 , котрий призваний до даної карти.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 17.10.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 17.10.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000117 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 12.10.2024 року в період часу з 13 год 00 хв. по 13 год. невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 117000 тисяч гривень, котрі заявниця самостійно зі своїх банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000117, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА