Справа № 645/4985/24
Провадження № 1-кс/645/1390/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

26 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до фото зняття грошових коштів з банківської картки із номером НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 20.06.2024 року по дату отримання ухвали суду, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., та можливість їх вилучити старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила кредитні зобов`язання в різних кредитних установах на загальну суму 335 831 грн на ім`я заявника.

Слідчий зазначає, що 22.08.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що десь в квітні він зустрівся із знайомим, який запропонував оформити допомогу від міжнародних організацій та повідомив що знає особу на ім`я ОСОБА_5 який займається цим. Потерпілий погодився і через деякий час йому зателефонував ОСОБА_5 та вони із ним домовилися зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що йому треба надати копії своїх документів (паспорт та код) і фото потерпілого, на що останній погодився та надав свої документи, до того ж на потерпілого було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту якого, зі слів ОСОБА_5 повинні надійти гроші. Через місяць десь у двадцятих числах травня на картку прийшли гроші близько 1500 грн., які потерпілий зняв готівкою в банкоматі. Ще через місць йому знову прийшли гроші у розмірі 1200 грн які він теж зняв це було десь в червні. В липні гроші не надходили, натомість потерпілому зателефонував ОСОБА_5 та попрохав відправити йому скан документів та фото із датою у руці, щоб пройти верифікацію. ОСОБА_4 , відправив йому документи на що ОСОБА_5 повідомив, що не може пройти верифікацію та сказав, що під`їде. Наступного дня ОСОБА_5 під`їхав до потерпілого, сфотографував його на свій телефон та надав йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером НОМЕР_1 . 19.08.2024 потерпілому зателефонували невідомі особи із якоїсь фінансової компанії і запитали чи брав він кредит. Наступного дня теж зателефонували з компанії та запитали, коли він погасить борги. У зв`язку із чим, потерпілий зайшов подивитися виписку своєї кредитної історії та побачив, що на нього було оформлено кредитні зобов`язання на 335 831 гривню у різних кредитних установах.

Крім того згідно клопотання, в ході допиту, потерпілим було надано виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено, що з картки із номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 8000 грн., в банкоматі DN00 , на що потерпілий повідомив що зняття не робив.

Окрім цього, слідчий зазначає, що 19.09.2024 року надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 що в ході відпрацювання доручення, було встановлено зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА1658, тож вважається за доцільним проведення тимчасового доступу та отримання фото зняття грошових коштів з банківської картки із номером НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до фото зняття грошових коштів з банківської картки із номером НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 20.06.2024 року по дату отримання ухвали суду, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 21.08.2024 в провадженні відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 22.08.2024 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що десь в квітні він зустрівся із знайомим, який запропонував оформити допомогу від міжнародних організацій та повідомив що знає особу на ім`я ОСОБА_5 який займається цим. Потерпілий погодився і через деякий час йому зателефонував ОСОБА_5 та вони із ним домовилися зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що йому треба надати копії своїх документів (паспорт та код) і фото потерпілого, на що останній погодився та надав свої документи, до того ж на потерпілого було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту якого, зі слів ОСОБА_5 повинні надійти гроші. Через місяць десь у двадцятих числах травня на картку прийшли гроші близько 1500 грн які потерпілий няв готівкою в банкоматі. Ще через місць йому знову прийшли гроші у розмірі 1200 грн які він теж зняв це було десь в червні. В липні гроші не надходили, натомість потерпілому зателефонував ОСОБА_5 та попрохав відправити йому скан документів та фото із датою у руці, щоб пройти верифікацію. ОСОБА_4 , відправив йому документи на що ОСОБА_5 повідомив, що не може пройти верифікацію та сказав, що під`їде. Наступного дня ОСОБА_5 під`їхав до потерпілого, сфотографував його на свій телефон та надав йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером- НОМЕР_1 . 19.08.2024 потерпілому зателефонували невідомі особи із якоїсь фінансової компанії і запитали чи брав він кредит. Наступного дня теж зателефонували з компанії та запитали, коли він погасить борги. У зв`язку із чим, потерпілий зайшов подивитися виписку своєї кредитної історії та побачив, що на нього було оформлено кредитні зобов`язання на 335 831 гривню у різних кредитних установах.

Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , що в ході відпрацювання доручення, було встановлено що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 знаходиться у невстановленого громадянина та вказана особа знімає грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА1658, тож вважається за доцільним проведення тимчасового доступу та отримання фото зняття грошових коштів з банківської картки із номером НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як свідчать матеріали справи потерпілий вказує, що десь в квітні він зустрівся із знайомим, який запропонував оформити допомогу від міжнародних організацій та повідомив що знає особу на ім`я ОСОБА_5 який займається цим. Потерпілий погодився і через деякий час йому зателефонував ОСОБА_5 та вони із ним домовилися зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що йому треба надати копії своїх документів (паспорт та код) і фото потерпілого, на що останній погодився та надав свої документи, до того ж на потерпілого було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту якого, зі слів ОСОБА_5 повинні надійти гроші. Через місяць десь у двадцятих числах травня на картку прийшли гроші близько 1500 грн які потерпілий зняв готівкою в банкоматі. Ще через місць йому знову прийшли гроші у розмірі 1200 грн які він теж зняв це було десь в червні. В липні гроші не надходили, натомість потерпілому зателефонував ОСОБА_5 та попрохав відправити йому скан документів та фото із датою у руці, щоб пройти верифікацію. ОСОБА_4 , відправив йому документи на що ОСОБА_5 повідомив, що не може пройти верифікацію та сказав, що під`їде. Наступного дня ОСОБА_5 під`їхав до потерпілого, сфотографував його на свій телефон та надав йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером- НОМЕР_1 . 19.08.2024 потерпілому зателефонували невідомі особи із якоїсь фінансової компанії і запитали чи брав він кредит. Наступного дня теж зателефонували з компанії та запитали, коли він погасить борги. У зв`язку із чим, потерпілий зайшов подивитися виписку своєї кредитної історії та побачив, що на нього було оформлено кредитні зобов`язання на 335 831 гривню у різних кредитних установах.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до фото зняття грошових коштів з банківської картки із номером НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 20.06.2024 року по дату отримання ухвали суду.

Матеріали клопотання не містять відомостей щодо надання слідчим будь-яких доручень на проведення оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні №0001184 від 21.08.2024 стосовно встановлення банківських карт та банкоматів зняття коштів. Тому, рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 не є належним обґрунтуванням заявленого клопотання.

Враховуючи зазначене, слідчим не доведено, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської карти НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, має відношення до даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п.5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0001184 від 21.08.2024 року.

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.09.2024 року.

Слідчий суддя -