Провадження 1-кс/522/ 6200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.08.2024, до ЧЧ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява про злочин від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 мешкає: АДРЕСА_2 . м.т НОМЕР_1 . , в якої вона просить прийняти міри до невстановленої особи яка шляхом електронно обчислюваної техніки заволоділа грошима коштами, а саме 16.08.2024 приблизно о 12:00 год, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , на їй на телефон прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з наступним змістом «Поштове повідомлення: Ваша посилка прибула на наш склад і не може бути відправлена через неправильну адресну інформацію, будь ласка, заповніть точну адресу ще раз, ми надішлемо електроне посилання та остання перейшла по вище зазначеній сильці та там був сайт повністю схожій на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вона вела свої анкетні дані та номер своєї карточки та CCV код, та в цей час з її картки знялись грошові кошти.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого незаконно було перераховано грошові кошти на інші рахунки.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за без їх участі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та прив`язаних до них банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 16.08.2024 по 16.09.2024;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 16.08.2024 по 16.09.2024;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучення документів надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: