Номер провадження:1-кс/521/3056/24
УХВАЛА

10 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000480 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із клопотання слідчого, 08.07.2024 до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходи правового характеру до особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , який здійснює незаконний перетин осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 8 000 доларів США.

03.10.2024 свідком по кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано працівникам поліції грошові кошти, які з його слів були йому повернуті за сприяння в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 на перехресті вулиці Шевченка та проспекту Миру у місті Ізмаїл Одеської області.

03.10.2024 під час проведення огляду було оглянуто грошові кошти купюрами по 100 доларів США у кількості 70 штук з наступними серіями: KB 08026292IB2, HE 32840548DE5, KB93969858JB2, HA73432257AA1, HC06806611BC3, KG09360349AG7, KF63865043BF6, KA28730739AA1, KL65768736BL12, KB56171698JB2, KG02923813BG7, KB26720999LB2, KB52528972RB2, HB08096638HB2, HB08096635HB2, KB13384798B2, HB25917231HB2, KJ09208052AJ10, KB75785438FB2, KB22134186HB2, KB07368989CB2, CB94636774CB2, KK31155622AK11, KB32804143BB2, KK17864895AK11, KL03764420AL12, KG89608739AG7, HB69579048HB2, KB82269550AB2, HB14498995EB2, KB72708056IB2, KB75428656MB2, KB49650454FB2, KB65435529JB2, FK59528026AK11, KK16512640CK11, HL60167427FL12, KB691148886QB2, KB30303665AB2, HG24969458AG7, KB60335401MB2, HF91637837EF6, KF27174503AF6, KJ45473165AJ10, HB55523574PB2, KB47067046QB2, KB41544055LB2, KB69267959BB2, KL76273948DL12, KB04017135MB2, KB94022080KB2, HG93083577BG7, KB12798749IB2, DD24029301AD4, HB68650822HB2, KL88870108DL12, HB12726262DB2, KL69030571DL12, KB66085584HB2, HD02482702BD4, KB59205538IB2, HC51950235BC3, KB94022023KB2, KF38616656CF6, KB23937792EB2, HB24428699IB2, KB30303659AB2, KB30303657AB2, LI67679699AI9, LF82312474FF6.

03.10.2024 вищевказані грошові кошти постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого, дізнавача та/або прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні доведено, що існують підстави ризику, що грошові кошти, які 03.10.2024 були надані свідком ОСОБА_6 , можуть бути зіпсовані, знищені, перетворені, втрачені особою яка ними володіє, та вказані грошові кошти мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучене майно, має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосереднім предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000480 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти купюрами по 100 доларів США у кількості 70 штук наступними серіями: KB 08026292IB2, HE 32840548DE5, KB93969858JB2, HA73432257AA1, HC06806611BC3, KG09360349AG7, KF63865043BF6, KA28730739AA1, KL65768736BL12, KB56171698JB2, KG02923813BG7, KB26720999LB2, KB52528972RB2, HB08096638HB2, HB08096635HB2, KB13384798B2, HB25917231HB2, KJ09208052AJ10, KB75785438FB2, KB22134186HB2, KB07368989CB2, CB94636774CB2, KK31155622AK11,KB32804143BB2, KK17864895AK11, KL03764420AL12, KG89608739AG7, HB69579048HB2, KB82269550AB2, HB14498995EB2, KB72708056IB2, KB75428656MB2, KB49650454FB2, KB65435529JB2, FK59528026AK11, KK16512640CK11, HL60167427FL12, KB691148886QB2, KB30303665AB2, HG24969458AG7, KB60335401MB2, HF91637837EF6, KF27174503AF6, KJ45473165AJ10, HB55523574PB2, KB47067046QB2, KB41544055LB2, KB69267959BB2, KL76273948DL12, KB04017135MB2, KB94022080KB2, HG93083577BG7, KB12798749IB2, DD24029301AD4, HB68650822HB2, KL88870108DL12, HB12726262DB2, KL69030571DL12, KB66085584HB2, HD02482702BD4, KB59205538IB2, HC51950235BC3, KB94022023KB2, KF38616656CF6, KB23937792EB2, HB24428699IB2, KB30303659AB2, KB30303657AB2, LI67679699AI9, LF82312474FF6, які 03.10.2024 були видані свідком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, у порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8