Справа №209/6894/24
Провадження №1-кс/209/1168/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 17 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16 липня 2024 року о 14:46 годині до чергової частини ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15 липня 2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом отримання ОСОБА_4 не сплачених грошових коштів з її колишнього місця роботи, заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 29100 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами в якості сплати комісії на вказані невстановленою собою під час телефонної розмови банківські рахунки за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

17 липня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську кратку № НОМЕР_4 . 15 липня 2024 року приблизно о 15.00 годині потерпіла перебувала вдома за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою, гортаючи в інтернеті у своєму телефоні сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розділ про оголошення роботи. На даному сайті ОСОБА_4 знайшла оголошення про роботу продавцем в магазині одягу зв`язатися з даними особами та зателефонувала на номер, який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 . При здійсненні потерпілою телефонного дзвінка, слухавку підняла дівчина, яка їй не представилася та вони почали телефонну розмову. В ході телефонної розмови, невідома дівчина попрохала ОСОБА_4 , щоб вона назвала свої контакті дані для перевірки у службі безпеки. Приблизно через 20 хвилин їй перетелефонувала вищевказана невідома жінка з вищевказаного номеру м.т. НОМЕР_1 , яка зазначила, що колишній начальник ОСОБА_4 , не виплатив їй всі грошові кошти, на що потерпіла із мобільного додатку «Дія» завантажила дві довідки, а саме ОК-7 та ОК-5, в яких вказувалося останнє місце роботи та її заробітна плата. Надалі, дівчина з`єднала потерпілу з оператором з її колишньої роботи, остання зазначила їй, що для того, щоб вона змогла отримати грошові кошти, які не отримала на своїй колишній роботі, ОСОБА_4 необхідно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити на власне ім`я рахунок та потерпіла відкрила рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , та у подальшому з нього потерпіла здійснила два перекази грошових коштів, а саме: перший переказ - у сумі 12600 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », другий переказ грошових коштів - у сумі 16500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання грошових коштів невідома дівчина повідомила, що через декілька днів на банківський рахунок ОСОБА_4 повинні надійти грошові кошти, які їй не виплатили з колишньої роботи. Грошові кошти не повернуто, загальна сума збитків 29100 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 17 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю їх вилучення зазначеній банківській установі, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківського рахунку банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 15 липня 2024 року по 20 вересня 2024 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15 липня 2024 року по 20 вересня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 20 вересня 2024 року по 20 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1