УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про арешт майна, в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 05.03.2024 року за №0000309 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підробки, складання офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, 05.03.2024 року до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину, про те що, невстановлена особа, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими особами, з корисливою метою, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Крім цього ОСОБА_5 запропонувала свідку ОСОБА_4 виготовити для нього або для його дружини відповідну медичну документацію на підставі якої останній зможе уникнути мобілізації, яка оголошена у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ХІ від 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб» (який в подальшому неодноразово продовжувався), та у подальшому безперешкодно незаконного перетнути державний кордон України.

Крім цього встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 займається виготовленням та підробкою офіційних документів військово-облікових документів, відповідно до яких чоловіки, які підлягають мобілізації виключені із військового обліку у зв`язку із станом здоров`я.

28.05.2024 року безпосередньо після вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , якій 29.05.2024 року слідчим за погодженням із прокурором, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину.

28.05.2024 року у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було проведено обшук за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено велику кількість документів, копій документів, серед яких було виявлено та вилучено:

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

- копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

- копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 28.10.2022 на 1 аркуші;

- копію довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_6 1997 року народження, видана ІНФОРМАЦІЯ_4 28.10.2022 №232/6207 на 1 аркуші;

- копію акту №633 дослідження стану здоров`я на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 із додатками на 5 аркушах;

- аркуш паперу із кольоровими фотознімками чоловіка, у кількості 6 фотознімків розміром 3,5х4,5 см кожний, які були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені копії документів дають органу досудового розслідування підстави вважати, що громадянин ОСОБА_6 умисно надав свої персональні дані, які відображаються у вилучених слідчим документах та активно сприяв ОСОБА_5 по виготовленню завідомо підробленого документу, використовуючи який можна буде уникнути призову на військову службу у зв`язку із оголошеною мобілізацією у державі (тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, висновку ВЛК або висновку МСЕК про відповідну групу інвалідності, які затверджені відповідними нормативними актами).

18.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- довідку військово-лікарської комісії від 28.10.2022 №232/6207 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- довідку про надання відстрочки від 22.08.2024 №14/14544 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію акту №633 дослідження стану здоров`я на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- копію картки ехокардіологічного обстеження на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію кардіограми на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , із сім-карткою НОМЕР_5 .

Так, вилучені під час обшуку документи, на думку органу досудового розслідування, мають доказове значення в рамках кримінального провадження, необхідно перевірити їх справжність та відповідність офіційним документам, шляхом надання відповідних запитів до установ, які їх видавали, а вилучений мобільний телефон може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та може розширити коло підозрюваних у подальшому.

Отже, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та необхідне органу досудового розслідування для проведення із ними слідчих дій та експертиз, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_6 подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяви учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України за фактами підробки, складання офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 імовірно займається виготовленням та підробкою офіційних документів військово-облікових документів, відповідно до яких чоловіки, які підлягають мобілізації виключені із військового обліку у зв`язку із станом здоров`я.

28.05.2024 року у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було проведено обшук за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено велику кількість документів, копій документів, серед яких було виявлено та вилучено:

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

- копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

- копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 28.10.2022 на 1 аркуші;

- копію довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_6 1997 року народження, видана ІНФОРМАЦІЯ_4 28.10.2022 №232/6207 на 1 аркуші;

- копію акту №633 дослідження стану здоров`я на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 із додатками на 5 аркушах;

- аркуш паперу із кольоровими фотознімками чоловіка, у кількості 6 фотознімків розміром 3,5х4,5 см кожний, які були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені копії документів дають органу досудового розслідування підстави вважати, що громадянин ОСОБА_6 умисно надав свої персональні дані, які відображаються у вилучених слідчим документах та активно сприяв ОСОБА_5 по виготовленню завідомо підробленого документу, використовуючи який можна буде уникнути призову на військову службу у зв`язку із оголошеною мобілізацією у державі (тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, висновку ВЛК або висновку МСЕК про відповідну групу інвалідності, які затверджені відповідними нормативними актами).

18.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- довідку військово-лікарської комісії від 28.10.2022 №232/6207 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- довідку про надання відстрочки від 22.08.2024 №14/14544 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію акту №633 дослідження стану здоров`я на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- копію картки ехокардіологічного обстеження на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію кардіограми на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , із сім-карткою НОМЕР_5 .

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучені під час обшуку документи, на які просить накласти арешт прокурор, можуть містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України в рамках кримінального провадження та у зв`язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, з огляду на наступне.

Так, вилучені документи можуть бути підробленими та можуть підтвердити той факт, що ОСОБА_5 займалася підготовкою та виготовленням підробленої медичної документації з метою подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Отже, вилучені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та у подальшому після їх дослідження експертами вказані документи зможуть або підтвердити злочинні дії ОСОБА_5 або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Крім цього, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що вилучений за місцем мешкання ОСОБА_6 мобільний телефон може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та може розширити коло підозрюваних у подальшому, а тому його слід дослідити з метою вилучення наявної у ньому інформації, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із фактами підробки, складання офіційних документів та організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 18.10.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- довідку військово-лікарської комісії від 28.10.2022 року №232/6207 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- довідку про надання відстрочки від 22.08.2024 року №14/14544 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію акту №633 дослідження стану здоров`я на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- копію картки ехокардіологічного обстеження на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

- копію кардіограми на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , із сім-карткою НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1