Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3117/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000206 від 24 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 вересня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000206 від 24 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 24 серпня 2024 року до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21 серпня 2024 року невідома особа під приводом купівлі інвектора, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 93745 грн, які заявник самостійно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

24 серпня 2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона та її чоловік, ОСОБА_6 , у зв`язку з відключенням світла вирішили придбати інвертор для ведення домогосподарства. Її чоловік здійснював пошук інвертора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 15 годині 17 хвилин 21 серпня 2024 року її чоловік попросив здійснити оплату за інвертор, який він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона погодилась, він показав їй товарний чек від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 93745 грн. О 15 годині 21 хвилину 21 серпня 2024 року ОСОБА_5 з власної банківської картки, емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 93745 грн, без урахування комісії, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ОТП банк. Стосовно замовлення з цією компанією домовлявся її чоловік, до теперішнього часу потерпілій відомо тільки, станом 23 серпня 2024 року оплачений товар не був відправлений.

Свідок ОСОБА_6 показав, що в серпні місяці вони з дружиною вирішили придбати інвертор для ведення домогосподарства. Він здійснював пошук інвертора за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20 серпня 2024 року він натрапив на оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в оголошенні було вказано мобільний телефон № НОМЕР_3 про продаж інвертора. ОСОБА_6 зателефонував за номером телефона, відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_7 . Під час розмови вони домовились про замовлення, після чого ОСОБА_7 надіслав в месенджер «Telegram» з іншого мобільного номеру № НОМЕР_4 товарний чек про оплату інвертора на загальну суму 93745 грн. Оскільки у ОСОБА_6 не було такої суми грошових коштів на власній банківській карті, то він попросив свою дружину перерахувати цю суму за вказаними реквізитами в товарному чеку, що та здійснила о 15 годині 21 хвилину 2024 року з власної банківської картки. Після зазначеного ОСОБА_6 надіслав скріншот оплати ОСОБА_7 , на що той відповів, що замовлення прийняте та відправлення замовлення буде в той самий день. До часу допиту товар так не надіслано, на телефонні дзвінки не відповідають, повідомлення не читають.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим дізнавачам, які здійснюють дізнання в кримінальному провадженні №0000206 від 24 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні міста Одеси, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21 серпня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 21 серпня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком №№ НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1