Справа № 405/7794/24
провадження № 1-кс/405/3205/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами виділених на виконання будівельних робіт та закупівлю будівельних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 від УСР в Кіровоградській області ДСР НП України до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за фактом заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького, на підставі яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 0001031 від 17.09.2024.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 розробив злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького.

Таким чином, ОСОБА_4 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та між ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , укладанню ряду договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № 02-23 від 03.03.2023 на суму 5 324 167,68 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 ». На даний час договір повністю виконаний.

- № 34-23 від 15.09.2023 на суму 3 234 869,86 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». На даний час договір повністю виконаний.

Заволодіння бюджетними коштами вчиняється шляхом внесення до актів форми КБ-2в завідомо недостовірних відомостей, в частині об`ємів фактично виконаних робіт та штучному завищенні собівартості будівельних матеріалів та обладнання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що для завищення собівартості будівельних матеріалів та маскування слідів злочину, ОСОБА_4 залучив інших суб`єктів господарювання, таких як: ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані вище підприємства використовуються в якості посередників під час придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються під час виконання підрядних договорів.

Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення своєї діяльності використовувало рахунки, відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ речей і документів, що відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2023 по 07.11.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2023 по 07.11.2024;

-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

-довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2023 по 07.11.2024, які перебувають у володінні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16