Справа № 671/1345/24
Провадження № 1-кс/671/404/2024
У Х В А Л А
28 серпня 2024 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; головний офіс АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу із 30.06.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківського рахунку НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки що стосується обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника рахунку НОМЕР_4 ;
-інформацію про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 6500 грн. від ОСОБА_7 (банківська картка № НОМЕР_5 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу в період часу із 30.06.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-30.06.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 30.06.2024, близько 15 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи фото та ім`я подруги ОСОБА_9 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6500 грн., які ОСОБА_8 , о 15 год. 23 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним платежем перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 30.06.2024, близько 15 год. 21 хв., у мобільному додатку месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_8 від подруги та ОСОБА_9 , яка проживає у с. Великі Гаї Тернопільської області надійшло повідомлення з проханням позичити ненадовго, до вечора грошові кошти в сумі 6500 грн. При цьому потерпіла нічого не підозрюючи відповіла на повідомлення, що так, вона позичить кошти та запитала номер карти куди необхідно перерахувати кошти;
-у наступному повідомленні від подруги надійшло повідомлення із номер карти НОМЕР_7 ;
-в подальшому, увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 15 год. 23 хв., потерпіла ОСОБА_8 із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та увівши надісланий номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6500 грн. на вказану вище картку. Після цього потерпіла ОСОБА_8 в мобільному додатку месенджері «Telegram» написала ОСОБА_10 , що кошти надіслала та запитала як у неї справи. На повідомлення довго не було відповіді, тому потерпіла ОСОБА_8 вирішила зателефонувати до ОСОБА_10 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , однак ніхто не відповідав та телефон перебував поза зоною досяжності. Далі потерпіла ОСОБА_8 зателефонувала до доньки ОСОБА_10 ОСОБА_11 на номер НОМЕР_9 , яка передала слухавку мамі, після чого ОСОБА_10 повідомила, що її обліковий запис у додатку «Telegram» був зламаний невідомою особою. Після чого від імені ОСОБА_10 було розіслано текстові повідомлення з проханням позичити кошти, поспілкувавшись із ОСОБА_10 потерпіла ОСОБА_8 зрозуміла що її ошукали шахраї;
-з даного приводу потерпіла вирішила звернутись до поліції для того щоб повернути грошові кошти якими заволоділи шахраї;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
-08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 09.07.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналізом наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації встановлено, що 2024-06-30 15:23:11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти в сумі 6500 грн. Деталі транзакції: Розрахунки за 30.06.2024 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 6500 (980) № карти НОМЕР_10 (entry) I0110SWF,P24 Petryniuk Inna, Visa Direct, Visa Direct, НОМЕР_11 (Відправник: потерпіла ОСОБА_8 ). В подальшому грошові кошти в сумі 6500 грн., на підставі заяви ОСОБА_7 від 30.06.2024, яка наявна у матеріалах кримінального провадження та отримана в ході проведення тимчасового доступу до документів, були перераховано з картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_4 . Встановлено, що вказаний рахунок обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка може користуватися банківським рахунком, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;
-отримані відомості про банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності;
-враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; головний офіс АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; головний офіс АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
-відкритті/закритті депозити власника банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу із 30.06.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківського рахунку НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки що стосується обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника рахунку НОМЕР_4 ;
-інформацію про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 6500 грн. від ОСОБА_7 (банківська картка № НОМЕР_5 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу в період часу із 30.06.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1