УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1953/24

Провадження № 1-кс/126/968/2024

"27" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000361 від 02.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 про те, що 01.08.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , та яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом оновлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 463323,00 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що у неї в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який є фінансовим до її банківської картки, а саме: до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Так 01.08.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським способом, шляхом зловживання довірою сказав ОСОБА_4 , цифри її банківської картки та термін дії, і що їй потрібно оновити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 , завершила розмову. Пізніше ОСОБА_4 , зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що належна їй картка НОМЕР_3 була заблокована, та в повідомленнях побачила квитанції про оплату карткою на суму 463.323,00 грн.

В подальшому остання пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де працівник банку повідомив, що 01.08.2024 невідома особа отримала доступ до її веб-банкінгу та з її карти НОМЕР_3 здійснила оплату 7 платежами у магазинах, що розташовані в м.Запоріжжя, а саме: о 11:58 у магазині Комфі у сумі 67000,00 грн, о 12:06 у ОСОБА_5 у сумі 77999,00 грн, о 12:08 у ОСОБА_5 у сумі 50399,00 грн, о 12:12 у магазині Комфі у сумі 78999,00 грн, о 12:23 у магазині Yabluka у сумі 50399,00 грн, о 12:32 у магазині Yabluka у сумі 67898,00 грн та о 12:42 у ОСОБА_5 у сумі 50399,00 грн. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , отримала виписку по банківському рахунку, в якій зазначено, що 01.08.2024 в період часу з 11:58 по 12:42 були оплати з різних магазинів, у загальній сумі 463323,00 тис. гривень.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 25.07.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТКБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000361 від 02.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 абооперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 за період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали, а саме:

-документів, пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 25.07.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 за період з 25.07.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1