Провадження № 1-кс/344/6600/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

представника власника майна-адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшої слідчої в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000429 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз», які зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Кондор Гравел» у ході виконання договорів поставки, прийняли замість піску, глиняно-піщану суміш, яка не є предметом закупівлі та не відповідає вимогам ДСТУ, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель за предметом закупівлі АТ «Укртрансгаз» «пісок природний» (класифікатор та код: ДК 021:2015:14210000-6: гравій, пісок, щебінь і наповнювачі) для Богородчанського ВУПЗГ встановлено укладення 4-х договорів з ТОВ «Кондор Гравел» за процедурою прямих договорів на підставі обґрунтування нагальної потреби у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення захисту об`єктів та їх працівників шляхом створення та облаштування захисних споруд (від 30.12.2022 на поставку 3100 м3 піску на суму 2,154 млн. грн. з ПДВ; від 15.05.2023 на поставку 1065 м3 піску на суму 536 тис. грн. з ПДВ; від 18.04.2024 на поставку 7000 м3 піску на суму 3,570 млн грн з ПДВ; від 19.06.2024 на поставку 7000 м3 піску на суму 3,570 млн грн з ПДВ).

Окрім того, укладено 3 договори за результатами проведення конкурсів: № від 10.11.2023 на поставку 1000 м3 піску на суму 561 тис. грн. з ПДВ; № від 26.03.2024 на поставку 2400 м3 піску на суму 1,277 млн. грн. з ПДВ; №2 від 22.04.2024 на поставку 1000 м3 піску на суму 519 тис. грн. з ПДВ.

З матеріалів, що надійшли з УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що станом на 22.08.2024 ТОВ «Кондор Гравел» в рамках виконання умов договору від 19.06.2024 здійснило поставку на територію промислового майданчика Богородчанського ЛВУМГ орієнтовно 3500 м3 глиняно-піщаної суміші, що складає 50% загального об`єму поставки по цьому договору.

На виконання доручень слідчого про проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій було отримано фактичні дані про використання техніки ТОВ «Кондор Гравел» для доставки піску та встановлено місця зберігання уже поставленої піщано-гравійної суміші на території промислового майданчика підземного газосховища на земельній ділянці, де розміщена виробнича площадка Богородчанського ВУПЗГ за адресою в с. Саджава уроч. Підземка Івано-Франківського району.

Встановлено, що піщано-гравійна суміш, яка зберігається на території Богородчанського ВУПЗГ по своєму складу мітить більшу частину ґрунту та залишки коріння, а також інших органічних елементів, що свідчить про не відповідність поставленого піску умовам договору та ДСТУ.

З огляду на викладені обставини вбачаються факти зловживання службовим становищем службовими особами Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз» в інтересах ТОВ «Кондор Гравел» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 128А), яке фактично здійснює фінансово господарську діяльність в будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0009 в с. Фітьків Надвірнянського району Івано-Франківської області. Зазначену ділянку на підставі договору оренди (б/н від 14.05.2021) також використовує ТОВ «ТАРНОВИЦЬКИЙ КАР`ЄР КАРПАТИ».

04 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 03.09.2024 року (справа №344/16144/24) проведено обшук приміщень та території на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0073 за місцем здійснення діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз» за адресою: с. Саджава уроч. Підземка Івано-Франківського району у ході якого виявлено та вилучено :

- мобільний телефон марки IPhone 11 Pro, моделі MWAE2LL/2,

ІMEI НОМЕР_1 , з номером сім-карти НОМЕР_2 , належний заступнику начальника управління ОСОБА_6 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску;

- мобільний телефон ОРРО А91, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , з номерами сім-карт: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , належний провідному інженеру забезпечення МТР ОСОБА_7 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску;

- електронні копії документів, які скопійовані на зовнішній флешносій інформації марки Apacer 64 Gb в папки з назвами: «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_8 » об`ємом 29 Mb (перелік вилучених файлів відображено в додатку до протоколу обшуку); «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_6 » об`ємом 11,8 Mb; - 10 зразків взірців суміші жовто-коричневого кольору, схожого на піщану суміш, відібрані за участі спеціаліста з різних місць на території Богородчанського ВУПЗГ, які знаходились у споруджених захисних спорудах (БігБег, Габіон) та у насипах на відкритому майданчику, що поміщені в 10 мішків білого кольору, які належним чином упаковано та скріплено пломбами з номерами D63966601-D63966610 відповідно.

В подальшому, 05.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених вище предметів, що вилучені.

Згідно з матеріалами кримінального провадження та наявними об`єктивними даними є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому просила накласти арешт на вказані речі та документи.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, додатково зазначила, що метою накладення арешту на зазначені речі та документи є збереження речових доказів, оскільки можливо вказані речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення чи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Клопотання підтримала.

Представник володільців майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просила суд відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, оскільки вказані телефони оглянуті слідчим, а тому на даний час відсутні підстави для їх арешту. В решті вимог клопотання не заперечувала щодо задоволення.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий звернувся із вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 03.09.2024 року (справа №344/16144/24) проведено обшук приміщень та території на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0073 за місцем здійснення діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз» за адресою: с. Саджава уроч. Підземка Івано-Франківського району у ході якого виявлено та вилучено :

- мобільний телефон марки IPhone 11 Pro, моделі MWAE2LL/2,

ІMEI НОМЕР_1 , з номером сім-карти НОМЕР_2 , належний заступнику начальника управління ОСОБА_6 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску;

- мобільний телефон ОРРО А91, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , з номерами сім-карт: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , належний провідному інженеру забезпечення МТР ОСОБА_7 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску;

- електронні копії документів, які скопійовані на зовнішній флешносій інформації марки Apacer 64 Gb в папки з назвами: «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_8 » об`ємом 29 Mb (перелік вилучених файлів відображено в додатку до протоколу обшуку); «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_6 » об`ємом 11,8 Mb;

- 10 зразків взірців суміші жовто-коричневого кольору, схожого на піщану суміш, відібрані за участі спеціаліста з різних місць на території Богородчанського ВУПЗГ, які знаходились у споруджених захисних спорудах (БігБег, Габіон) та у насипах на відкритому майданчику, що поміщені в 10 мішків білого кольору, які належним чином упаковано та скріплено пломбами з номерами D63966601-D63966610 відповідно.

05.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених предметів, що вилучені.

Згідно протоколів огляду речей та документів від 05.09.2024 було здійснено огляд вилучених предметів, а саме:

- мобільного телефону марки IPhone 11 Pro, моделі MWAE2LL/2,

ІMEI НОМЕР_1 , з номером сім-карти НОМЕР_2 , належний заступнику начальника управління ОСОБА_6 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску;

- мобільного телефону ОРРО НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , з номерами сім-карт: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , належний провідному інженеру забезпечення МТР ОСОБА_7 у ході огляду якого виявлено листування з представниками ТОВ «Кондор Гравел» щодо виконання договірних відносин з поставки піску.

Слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку електронні копії документів та взірці суміші жовто-коричневого кольору, схожого на піщану суміш, згідно переліку зазначеного у клопотанні відповідають критерієм речових доказів, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому, з метою їх збереження, підлягають арешту.

Що стосується вилучених мобільних телефонів, то інформація, яка міститься на цих пристроях, згідно протоколу огляду мобільних телефонів була слідчим вилучена та оглянута, а тому на даній стадії накладення арешту на ці пристрої не є доцільним.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно 04.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз» за адресою: с. Саджава уроч. Підземка Івано-Франківського району, а саме:

- електронні копії документів, які скопійовані на зовнішній флешносій інформації марки Apacer 64 Gb в папки з назвами: «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_8 » об`ємом 29 Mb (перелік вилучених файлів відображено в додатку до протоколу обшуку); «Документи, вилучені із персонального комп`ютера ОСОБА_6 » об`ємом 11,8 Mb;

- 10 зразків взірців суміші жовто-коричневого кольору, схожого на піщану суміш, відібрані за участі спеціаліста з різних місць на території Богородчанського ВУПЗГ, які знаходились у споруджених захисних спорудах (БігБег, Габіон) та у насипах на відкритому майданчику, що поміщені в 10 мішків білого кольору, які належним чином упаковано та скріплено пломбами з номерами D63966601-D63966610 відповідно.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 10.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_9