Справа № 953/2889/24
н/п 1-кс/953/6342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000253 від 30 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 29.08.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості по рахункам/банківським карткам на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, а саме: реєстрів-роздруківок руху грошових коштів по рахунку/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки/банківські картки на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться рахунку/банківські картки на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам/банківським карткам на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000253 від 30 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024, до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.01.2024, невстановлена особа - чоловік, який зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_3 , представився співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявниці, та перевів їх на невстановлений рахунок. Вчинене з використанням спеціальної інженерії - вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 39 383 грн. (ЖЄО 2340 від 29.01.2024).

30.01.2023, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські картки: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

Так, 27.01.2024 приблизно о 18:40 на мобільний номер потерпілої ( НОМЕР_9 ) зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невстановлена особа розмовляла чоловічим голосом та на російській мові. Надалі, невстановлений чоловік, повідомив потерпілій, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 були зняти грошові кошти у розмірі 165,80 доларів, тобто 6328,24 грн та додав потерпілій, щоб вона перевірила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла відключилась від телефонної розмови та зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дійсно побачила зняті грошових коштів у розмірі 6328,24 грн. Після чого, у застосунку «Viber» зателефонував чоловік, який раніше представився, як працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного номеру НОМЕР_3 , у застосунку номер був підписаний під ім`ям «фінансовий моніторинг». Потерпіла відповіла на дзвінок та почула чоловічий голос, який їй повідомив, що «Зараз я вам допоможу повернути грошові кошти, які були списанні з її банківської картки для виплат та зберегти наявні грошові кошти, які на кредитній банківській карті». Потерпіла погодилась на його умови та виконувала все що він казав. Також, невстановлений чоловік, попередив потерпілу про необхідність створення нових інтернет-карток на які він відправить грошові кошти, для того щоб зберегти гроші потерпілої.

В подальшому потерпіла виконувала усі дії, про які говорив невстановлений чоловік, а саме 27.01.2024 19:01 зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_10 відправила грошові кошти у розмірі 22 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки потерпіла не пам`ятає. 27.01.2024 о 19:09 зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_10 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 11 055 грн., на банківську картку, яку їй продиктував невстановлений чоловік, який запевнив потерпілу, що всі грошові кошти залишаться у неї та вона зможе ними користуватися, коли отримає банківські картки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.01.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілу повідомили, що зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй ніхто не телефонував у суботу тобто 27.01.2024, а грошові кошти у розмірі 33 055 грн. потерпілій повернуті не були, нові банківські картки не створювались. Потерпіла доповнила, що покупки в доларах вона не робила, а грошові кошти які вона перерахувала на інші карти, їй не були повернуті.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщення Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до ст. ст. 103-107, ст. 165 КПК України, у присутності заступника начальника УП ОСОБА_6

Вході вивчення виписки по карті потерпілої НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти у сумі 22 000 грн., переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.01.2024 о 19:01:08.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 05.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 30 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять наступну інформацію по рахункам/банківським карткам на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, а саме: реєстрів-роздруківок руху грошових коштів по рахунку/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки/банківські картки на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказані банківські картки; ІР- адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться рахунку/банківські картки на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам/банківським карткам на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків/банківських карток на який був здійсненний грошовий переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 22 000 грн., «PUMB SKR, KYIV» 27.01.2024 о 19:01:08, в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.11.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1