УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000204, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.02.2024 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ужгород Закарпатської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

Під час розслідування установлено, що на початку 2024 року у директора ТОВ «А.С.А ГРУП» ОСОБА_7 виникла необхідність у залученні працівників - громадян Туреччини до здійснення будівництва житла на території України.

Громадяни-іноземці мали прибувати до України з території Республіки Молдова через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» Дністровського району Чернівецької області.

У ОСОБА_5 , який дізнався про вказані обставини, мав можливість створити штучні перешкоди для в`їзду в Україну громадян-іноземців шляхом використання своїх владних повноважень, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 20.01.2024, виник умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за безперешкодний в`їзд громадян-іноземців на територію України, які прибували на запрошення останнього для працевлаштування в ТОВ «А.С.А. ГРУП».

Реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, під час розмов, які відбувались протягом січня - березня 2024 року у м. Чернівці, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_7 вимогу про те, що за безперешкодний в`їзд на територію України громадян-іноземців йому необхідно надавати кошти в доларах США.

Крім того, згідно з домовленістю спочатку ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Whatsapp» мав надсилати фото документів громадян-іноземців ОСОБА_5 для перевірки наявності / відсутності підстав для в`їзду в Україну. У разі відсутності заборони вказані громадяни здійснювали в`їзд в Україну, після чого ОСОБА_7 мав надавати кошти ОСОБА_5 .

З метою реалізації своїх злочинних намірів, побоюючись викриття та бажаючи надати своїм протизаконним діям завуальованої форми, ОСОБА_5 зазначив, що кошти ОСОБА_7 має передавати йому через відділення ТОВ «Нова пошта», заздалегідь поклавши їх у зошит або книжку. Номер відділення, у яке треба відправити кошти, та дані отримувача буде вказувати ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 як представник державного органу - Державної прикордонної служби України має можливість безпідставно забороняти в`їзд в Україну громадянам-іноземцям, запрошеним ОСОБА_7 для працевлаштування в ТОВ «А.С.А. ГРУП», не бажаючи негативних наслідків для себе у вигляді заборони в`їзду в Україну громадян-іноземців, погодився з умовами ОСОБА_5 .

Надалі, 16.03.2024, на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло троє громадян Туреччини: ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому за дозвіл на в`їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пу нкт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 17.03.2024 близько 15 год 18 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я ОСОБА_13 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 1200 доларів США на ім`я ОСОБА_14 , попередньо озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до журналу «Sleeper» .

18.03.2024 близько 15 год, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Героїв Майдану, 186 В, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 1200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 46 560 гривень.

20.03.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло троє громадян Туреччини: ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За дозвіл на в`їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 21.03.2024 близько 16 год 30 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 1200 доларів США на ім`я ОСОБА_14 , заздалегідь озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до брошури «Інтергалбуд «Житловий квартал «Київський».

22.03.2024 близько 15 год 34 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Буковинська, 25, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 1200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 46 704 гривні.

12.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло двоє громадян Туреччини: ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За дозвіл на в`їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 12.04.2024 близько 13 год 36 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 800 доларів США на ім`я ОСОБА_14 , заздалегідь озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

15.04.2024 близько 16 год 06 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 31 512 гривень.

17.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло двоє громадян Туреччини: ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 .

За дозвіл на в`їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 17.04.2024 близько 19 год 04 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Буковинська, 25, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 800 доларів США на ім`я ОСОБА_14 , попередньо озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки «Межбанковские расчеты».

24.04.2024 близько 17 год 20 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 31 664 гривні.

Отже, у період з 18.03.2024 по 24.04.2024 ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становило 156 440 гривень.

Одразу після отримання 800 доларів США, тобто 24.04.2024, ОСОБА_5 затримано в автомобілі поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_2 .

25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час розслідування перевіряються факти надання неправомірної вигоди іншим співробітникам Державної прикордонної служби.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.06.2024 з визначенням застави з визначення розміру застави у вигляді 166 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 502 648 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.06.2024 строк дії обов`язків для ОСОБА_5 продовжено до 25.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.07.2024 строк дії обов`язків для ОСОБА_5 продовжено до 23.09.2024.

Також, на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді у разі внесення застави покладені такі обов`язки:

- не відлучатися із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування як безпосередньо, так й через інших осіб зі свідками у кримінальному провадженні, а також іншими особами, яких необхідно допитати у кримінальному провадженні в статусі свідків:

- ОСОБА_30 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

29.04.2024 ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення з використанням службового становища, підтверджується зібраними у провадженні доказами, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду від 25.03.2024 мобільного телефону ОСОБА_7 ;

- протоколом за результатами проведення візуального спостереження відносно ОСОБА_7 від 25.03.2024;

- протоколом за результатами проведення візуального спостереження відносно ОСОБА_5 від 25.03.2024;

- протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 25.03.2024;

- протоколом обшуку від 24.04.2024;

- протоколом затримання підозрюваного від 24.04.2024;

- іншими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 25.10.2024.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 25.10.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити. Разом з тим, відмовилась від покладання на підозрюваного обов`язку, а саме носити електронний засіб контролю.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував та просив не застосовувати на підозрюваного обов`язок носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.06.2024 з визначенням застави з визначення розміру застави у вигляді 166 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 502 648 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.06.2024 строк дії обов`язків для ОСОБА_5 продовжено до 25.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.07.2024 строк дії обов`язків для ОСОБА_5 продовжено до 23.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 25.10.2024.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Статтею 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу має в обов`язковому порядку містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 23.09.2024, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді не зменшилися, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування як безпосередньо, так й через інших осіб зі свідками у кримінальному провадженні, а також іншими особами, яких необхідно допитати у кримінальному провадженні в статусі свідків: ОСОБА_30 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.10.2024.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_44