Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2273/2024 Справа № 641/6558/24
УХВАЛА
04 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
31.08.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи щодо невідомого на ім?я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), який 18.08.2024 шахрайським шляхом під приводом перевізника заволодів її грошовими коштами в сумі 8636 грн., а саме заявниця самостійно перерахувала з власної картки (номер встановлюється) вказану суму на б/к № НОМЕР_2 за поїздку, але поїздка не відбулася, вказані кошти не повернули.
Під час досудового розслідування 05.09.2024 року, зв?язавшись із заявницею через мобільний додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілої, Лє Тхі Хонг Ві повідомила, що перебуває у Німеччині, та повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання пояснила, що 18.08.2024 року шукала перевізника з Польщі в Німеччину, знайшла контакт менеджера з перевезень на ім?я ОСОБА_6 та у мобільному додатку "Телеграм" за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про поїздку на 31.08.2024, але поїздка не відбулась. Грошові кошти їй не повернули. Після чого з месенджеру «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 Ле Тхі Хонг Ві надіслала копію паспорта громадянина України на її ім?я, копію довідки про реєстрацію місця проживання, квитанцію видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказу грошових коштів, загальна сума переказу 8 636 грн. та скріншоти з переписки з « ОСОБА_7 » за номером НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді
Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі №641/6558/24, номер провадження №1-кс/641/1980/2024 від 02.10.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.10.2024 року, яким встановлено відсутність руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування було надано доручення та надійшли матеріали його виконання від ДК НПУ про те, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 було виведено а саме: 18.08.2024 року о 19:35:39 год. у сумі 4318 грн. на картку № НОМЕР_5 між картками одного клієнта; 19.08.2024 року о 12:57:58 год. у сумі 4318 грн. на картку № НОМЕР_5 між картками одного клієнта; 18:08.2024 року о 19:47:10 год. з картки № НОМЕР_5 у сумі 4318 грн. на картку № НОМЕР_6 ; 19.08.2024 року о 12:59:18 год. з картки № НОМЕР_5 у сумі 4318 грн. на картку № НОМЕР_6 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_6 , на яку було переказано грошові кошти з картки № НОМЕР_5 а саме: 18:08.2024 року о 19:47:10 год. у сумі 4318 грн. та 19.08.2024 року о 12:59:18 год. у сумі 4318 грн., які раніше було отримано від потерпілої ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення від 31.08.2024 року, копію рапорту о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; копію рапорту дізнавача СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.09.2024 року; копію протоколу огляду документу від 05.09.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , по справі №641/6558/24, номер провадження №1-кс/641/1980/2024 від 02.10.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.10.2024 року; копію протоколу огляду документа від 16.10.2024 року; копію рапорту інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачу ОСОБА_11 , який не є дізнавачем в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про нього відсутня у витягу з ЄРДР від 01.09.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління
Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції
ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_6 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день за період з 18.08.2024 року по 31.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1