Провадження № 1-кс/643/1418/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 06.09.2023, -

встановив:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 24.10.2024 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 06.09.2023.

СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000005 від 06.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 06.09.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення співробітника СБУ про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, трьох волонтерів, під виглядом продажу поставки безпілотних літальних апаратів типу «Mavic - 3».

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у липні 2023 року було здійснено замовлення у ФОП ОСОБА_8 безпілотні літальні апарати типу «Mavic-3».

В подальшому ФОП ОСОБА_8 було виставлено відповідні рахунки на оплату, які було сплачено в повному обсязі, та грошові кошти від потерпілих зараховані на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_5 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 201 000,00 грн., ОСОБА_6 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 391 400,00 грн., та ОСОБА_7 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 614 960,00 грн.

Однак в подальшому сплачені товари так і не було відправлено, а грошві кошти не були повернуті.

Водночас, вказані події супроводжувалися постійним затягуванням часу з боку постачальника, обіцянками повернути кошти.

Так, потерпілим неодноразово надавались, з метою створення уяви про доброчесність, та затягування часу, фотознімки екрану персонального комп`ютеру на якому вбачається начебто здійснення від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у додатку інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів на користь потерпілих з поверненням раніше перерахованої ФОП ОСОБА_8 , а також скан-копії платіжних інструкцій аналогічного характеру. При цьому, фактично жодні грошові кошти так і не було повернуто.

Сама ж ФОП ОСОБА_8 після отримання вказаних грошових коштів здійснювала банківські операції з цими грошовими коштами за адресою реєстрації ФОП, в тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та між своїми численними рахунками, а також здійснювала зняття готівкових коштів.

Згідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснення фактичних імпортних операцій по ввезенню на території України БпЛА БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не здійснювалося.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та має обліковані у податкових органах рахунки у численних банківських установах.

При цьому, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , утворено 26.06.2023, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , його засновником значиться ОСОБА_9 , а уповноваженою особою ОСОБА_8 .

Внаслідок вказаних шахрайських дій було привласнено грошові кошти у сумі понад 1,2 мільйона гривень.

Станом на теперішній час встановлено, що працівниками Управління поліції в Метрополітені ГУ НП в м. Києві було затримано ОСОБА_8 , та повідомлено 02.07.2024 про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за аналогічних обставин, в тому числі пов`язаних з діяльністю вказаної Благодійної організації, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 05.07.2024.

Зокрема, з руху грошових коштів по рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , вбачається, що після надходження грошових коштів від потерпілих останні були перераховані на ряд інших банківських рахунків ОСОБА_8 , та рахунків вказаного БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема переважна частина коштів була перерахована на банківські рахунки відкриті у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за вищевикладених обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіх інших рахунках ї власників відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.07.2023 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні просив проводити його розгляд без участі володільця документів, у якого вони перебувають, посилаючись на вимоги ч. 2 ст. 163 КК України. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до висновку, що вимога сторони обвинувачення є необґрунтованою, а відтак задоволенню не підлягає.

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ.

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 01.07.2023 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Встановити термін дії ухвали до 27.12.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1