СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5573/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання таршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 21.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, за період з можливістю вилучити документи та інформацію в оригіналах та електронному вигляді за період із 01.01.2023 по дату виконання ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи у злочинній змові із особами причетними до створення та діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили дії спрямовані на розкрадання ввірених ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів, завищивши вартості та об?єми робіт під час виконання укладених договорів будівельного підряду, а саме під час здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу залишків житлових будинків та знесення будівель і земляних робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ряд договорів на роботи, які виконано не в повному обсязі, із завищенням об?ємів та вартості робіт.

Слідством встановлено, що до створення вищезазначених товариств може мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКІ НОМЕР_4 . Також встановлено, що саме ОСОБА_5 , замість керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міг готувати і підписувати документи від зазначених товариств із ІНФОРМАЦІЯ_8 . 19.06.2024 у провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою з?ясування питання - ким підписано документи від цих товариств.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно даних реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного, для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в оригіналах та електронному вигляді за період із 01.01.2023 по день виконання ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Без отримання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та, окрім того, може призвести до приховування злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 21.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000193.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 21.03.2024 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити документи та інформацію в оригіналах та електронному вигляді, за період із 01.01.2023 по дату виконання ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. Облікова картка платника податків із зазначенням відкритих банківських рахунків;

2. Зареєстроване місце обліку;

3. Інформація щодо поданої податкової звітності в розрізі періодів та видів декларації, звітів, із зазначенням IP адрес з яких здійснювалася подача вказаної звітності;

4. Звіт форма 1ДФ;

5. Реєстр отриманих та видаткових податкових накладних за період 01.01.2023 по час проведення вибірки (ЕРПН) із зазначенням номенклатури товару, послуг, робіт, їх вартості та об`єкту;

6. Подану звітність фінансового обліку (баланс, звіт про фінансовий результат) за період 01.01.2023 по час проведення вибірки.

7. Звіт про фінансовий результат, баланс підприємства за період 01.01.2023 по час проведення вибірки, з вказанням по річно;

8. повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1