Справа № 732/1775/24
Провадження № 1-кс/732/168/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000175 від 04.10.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000175 від 04.10.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.09.2024 о 14:12 годині на його банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 надійшла допомога по безробіттю в сумі 6603,77 гривень, про що отримав СМС-повідомлення та сказав дружині. Того ж дня, близько 18:00 години його дружина повідомила, що в його мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ці гроші чотирма транзакціями (три по 2000 гривень, одна 770 гривень) були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 та був вказаний банк отримувача - " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

З метою встановлення осіб, причетних до злочину, в тому числі можливої співучасті, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000175 від 04.10.2024 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 ,

зокрема: копій документів, які стосуються відкриття зазначеного рахунку, в тому числі договорів, копії паспорту; фото- та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки руху коштів по вказаному картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з таких рахунків та сум платежів і їх призначень за період із 03.10.2024 по 08.10.2024, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи та призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку за період з 03.10.2024 по 08.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію про те чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 03.10.2024 по 08.10.2024, інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 03.10.2024 по 08.10.2024; інформації шодо ІР-адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою „Клієнт-Банк, із зазначенням часу з`єднання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача "secureelementid" унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 03.10.2024 по 08.10.2024

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1