Провадження № 1-кс/947/9479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000743 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від співробітників УСБУ в Одеській області, про те що група осіб на території Одеської області за грошову винагороду під час військового стану, організувала незаконне переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України, виїзд яким заборонено.

За вказаним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 (ОСОБА_6) ОСОБА_6 (ОСОБА_6), підозрюється у тому, що він, на початку липня 2024 року, більш точні місце і дату досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи добрими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, організував на території Одеської області незаконне переправлення чоловіків, яким заборонено виїзд за межі країни під час воєнного стану через державний кордон України на територію Республіки Молдова, за грошову винагороду у сумі від 6000 доларів США до 10000 доларів США за одну особу.

Крім того, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що реалізація протиправного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення осіб, в якості виконавців, які будуть безперечно підкорятися його наказам, впевнено діяти відповідно до плану злочинної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку в результаті вчинення злочинів, більш точний період часу досудовим розслідуванням не встановлено, залучив в якості виконавця невстановлену досудовим розслідуванням особу у якості водія, яка діяла за вказівкою ОСОБА_8 , прибувала на автомобілі марки Hyundai Sonata, д/н не встановлено, на визначене ним місце та забирала осіб які бажали незаконно перетнути державний кордон України, для подальшого їх доставлення на визначене місце збору, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, також ОСОБА_9 ( ОСОБА_9) ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував роль водія вантажного автомобіля «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером, обладнаним холодильною установкою, який використовується для перевезення харчових продуктів та інших вантажів, що швидко псуються та вимагають певного температурного режиму, в якому незаконно перевозились особи які бажали незаконно перетнути державний кордон України на територію Республіки Молдова.

За розробленою ОСОБА_12 схемою, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_13 , які залучені до незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України у якості виконавців та посібників, виконуючи роль перевізників, отримуючи у телефонному режимі вказівки від ОСОБА_8 щодо збору осіб для подальшої їх організації незаконного переправлення, на своєму транспортному засобі, у визначений ОСОБА_14 час, з обумовленого місця забирали та привозили осіб, які мали наміри незаконного перетину кордону України до визначеного місця збору, а саме на територію овочевої бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де їх очікував інший із учасників злочинної схеми, а саме водій вантажного автомобіля «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером ОСОБА_13 , для подальшої їх погрузки до рефрижераторного контейнеру, в якому також перевозився товар у вигляді м`яса великої рогатої худоби у замороженому стані.

Маршрут пересування транспортних засобів учасників групи та послідовність пересадки осіб, які мали наміри незаконного перетину кордону, до іншого транспортного засобу, визначались безпосередньо ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2024 року, ОСОБА_7 , від свого малознайомого ОСОБА_15 під час спілкування дізнався про те, що знайомий ОСОБА_15 - ОСОБА_16 має намір незаконно перетнути державний кордон України на територію іншої країни. ОСОБА_7 , діючи з корисливого мотиву з метою незаконного збагачення, дізнався номер мобільного оператору яким користується ОСОБА_16 для подальшої організації його незаконного переправлення через державний кордон України під час військового стану.

Так, 03.07.2024 року о 12 год. 45., ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова ОСОБА_16 , подзвонив зі свого номеру мобільного оператору НОМЕР_2 за допомогою месенджера «Signal» ОСОБА_16 , однак ОСОБА_16 не відповів на його телефонний дзвінок, після чого ОСОБА_7 , переслав ОСОБА_16 смс повідомлення за допомогою месенджера «Signal» з проханням зв`язатися з ним.

ОСОБА_16 (який залучений працівниками правоохоронних органів до проведення негласних слідчих (розшукових) дій), того ж дня о 12 год. 48 хв. використовуючи свій номер мобільного оператору НОМЕР_3 , за допомогою месенджеру «Signal» подзвонив на номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_16 , що він може останньому допомогти у незаконному переправленні через державний кордон України, сума грошової винагороди складає 8000 доларів США, а за додаткові послуги на території Республіки Молдови, а саме нанесення у паспорті для виїзду за кордон штампу про законний в`їзд у Республіку Молдову, сума грошової винагороди складає 2000 Євро.

З метою подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України та обговорення подальшого переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_7 призначив ОСОБА_16 . зустріч на 03.07.2024 о 18:00 годині, однак попередивши ОСОБА_16 про необхідність надання частини грошової винагороди у якості задатка у сумі 4000 доларів США за подальшу організацію незаконного переправлення, а у разі потреби нанесення у паспорті для виїзду за кордон штампу про законний в`їзд на територію Республіки Молдови, ще додатково 1000 доларів США.

В подальшому 03.07.2024 року о 18:00 годині ОСОБА_16 прибув на визначене місце зустрічі з ОСОБА_12 , а саме в районі Старобазарного скверу у м. Одесі. ОСОБА_16 перебуваючи на вказаному місці, отримав на телефон смс повідомлення у месенджері «Signal» від ОСОБА_8 , в якому було вказано що останні очікує його в автомобілі Volkswagen Passat д/н НОМЕР_4 , білого кольору, після чого ОСОБА_16 . прослідував до вказаного автомобіля, в салоні якого на передньому сидінні водія знаходився ОСОБА_18.

ОСОБА_6 ОСОБА_17 , перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Passat д/н НОМЕР_4 , разом з ОСОБА_16 при розмові розповів останньому, що він зможе йому допомогти у незаконному перетині державного кордону України, вартість грошової винагороди за надані ним послуги у незаконному перетину складає 8000 доларів США, а у разі потреби нанесення у паспорті для виїзду за кордон штампу про законний в`їзд на територію Республіки Молдови, сума додаткової грошової винагороди складає 2000 Євро, окрім ОСОБА_12 пояснив, що йому потрібен закордонний паспорт ОСОБА_16 . Однак, на вимогу ОСОБА_8 віддати йому закордонний паспорт ОСОБА_16 відмовив, пояснивши, що не зможе віддати йому свій закордонний паспорт, на що ОСОБА_7 взяв у ОСОБА_16 закордонний паспорт та діючі відповідно розробленого плану, сфотографував закордонний паспорт ОСОБА_16 та на свою вимогу отримав від останнього у якості задатка частину грошової винагороди у сумі 2000 доларів США, за незаконне переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_18 під час розмови з ОСОБА_16 , провів з останнім інструктаж. про те, що йому потрібно буде в день переправлення взяти з собою теплі речі а також термо білизну, так як його та ще інших осіб у кількості 10-15 осіб, які також будуть незаконно переправлятись через державний кордон України, будуть перевозити у середині рефрижераторного контейнеру, в якому будуть знаходитись м`ясні продукти, які поставляються в іншу країну, що дасть безперешкодно перетнути митний пост контролю пропуску до м. Кишинів Республіки Молдова, перед посадкою у рефрижераторний контейнер водій вантажного автомобіля забере мобільні телефони, які вони отримують після проїзду м. Кишинів. Про день, час переправлення, а також місця збору, ОСОБА_7 , повідомить ОСОБА_16 за день до переправлення у телефонному режимі.

11.07.2024 року близько о 20 год. 04 хв. ОСОБА_7 , діючі відповідно розробленого плану, за допомогою мобільного додатку у месенджері «Signal» з № НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_16 та під час розмови у гучномовному режимі повідомив ОСОБА_16 про те, що йому 12.07.2024 о 07 год. 30 хв. потрібно буде прибути на АДРЕСА_2 , де останнього забере його водій, та привезе на місце збору для подальшого його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, 12.07.2024 року о 07 год. 00 хв., ОСОБА_16 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , прибув на АДРЕСА_2 , де очікував водія, який забере останнього та доставить на місце збору заздалегідь визначене ОСОБА_12 , для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України. ОСОБА_16 чекаючи в обумовленому місці водія який мав відвести на визначене місце, о 07 год. 15 хв. отримав від ОСОБА_8 в месенджері «Signal» дзвінок. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_16 про те, що йому необхідно буде о 14 год. 00 хв., прибути самостійно в район овочевої бази «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Близько о 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок в месенджері «Signal» ОСОБА_16 та повідомив йому, що його приблизно о 15 год. 30 хв. забере особа, яка привезе його на визначене місце.

Так, близько о 16 год. 30 хв., ОСОБА_16 надійшов телефонний дзвінок від невідомого абонента, який у телефонному режимі повідомив що забере його за вказівкою ОСОБА_8 з визначеного місця. ОСОБА_16 дочекавшись невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка приїхала на автомобілі марки Hyundai Sonata, д/н не встановлено, після чого разом з останньою особою приїхали на визначене місце ОСОБА_12 , а саме в район овочевої бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де на місці чекав водій вантажного автомобіля «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером ОСОБА_19 .

В подальшому ОСОБА_7 діючи відповідно розробленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_20 з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, помістив у рефрижераторний контейнер, в якому містилось м`ясо у замороженому стані крупна рогатої тварини, наступних осіб які за грошову винагороду сума якої складала від 6000 доларів США до 8000 доларів США, бажали незаконно перетнути державний кордон, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , після чого з метою обмеження доступу до рефрижератору, закривши створки здійснили пломбування металевою пломбою, округлої форми з маркуванням отиску №06589 (8?), полімерною пломбою жовтого кольору з маркуванням D72871361 CONTROL.

Близько о 22 год. 30 хв., ОСОБА_37 , керуючи вантажним автомобілем «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером у середині якого перебували вищевказані особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон, направився у напрямок транзитного автошляху пункту пропуску «Маяки-Паланка-Удобне», де у супроводі ОСОБА_38 , який супроводжував вантажний автомобіль на автомобілі Volkswagen Passat д/н НОМЕР_4 .

Прибувши на транзитний автошлях пункту пропуску ОСОБА_39 , ОСОБА_7 та ОСОБА_37 у період часу 00 год. 20 хв. по 00 год 25 хв., на місці скоєння злочину були затримані працівниками правоохоронних органів.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та врятування майна, яке може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, 13.07.2024 року у період часу з 01 год. 11 хв. до 03 год. 40 хв. було проведено невідкладний обшук вантажного автомобіля «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером, в ході якого було виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документацію: відправник ООО «ГАЗАГРОПРОМ», отримувач ООО «УКР ТМК» на 31 арк.;

- сертифікат про походження товару на 2 арк.;

- металеву пломбу округлої форми з маркуванням отиску №06589 (8?);

- полімерну пломбу жовтого кольору з маркуванням D72871361 CONTROL;

- мобільний телефон REDMI пароль L, чорного кольору імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Айфон 14» пароль2147 імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон SAMSUNG темно синього кольору з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_9 пароль НОМЕР_29;

- мобільний телефон NOMI імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_11 , який мав при собі ОСОБА_40 ;

- мобільний телефон «Айфон 15» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_41 ;

- мобільний телефон «TECNO» у силіконовому чохлі з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «REALME»;

- мобільний телефон «Ксіомі Редмі 5+» який належить ОСОБА_42 ;

- мобільний телефон марки «Хонорлайт» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_14 який належит ОСОБА_42 ;

- мобільний телефон «Самсунгг М 13» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_43 ;

- мобільний телефон «Айфон 14 Про Мах» пароль НОМЕР_16 з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_28 ;

- мобільний телефон «Айфон» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_22 ;

- мобільний телефон «Моторола» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_21 ;

- мобільний телефон VIVD з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_27 ;

- мобільний телефон «Редмі 7» чорного кольору, який належить ОСОБА_27 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_21 пароль НОМЕР_30, який належить ОСОБА_26 ;

- мобільний телефон марки «Айфон 7» чорного кольору з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_22 пароль НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_26 ;

- мобільний телефон «Самсунг Нот 8» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_44 ;

- мобільний телефон марки «BLACKVIЄW A40 PRO, який належить ОСОБА_45 ;

- мобільний телефон марки «HOTWAV» з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_45 ;

- мобільний телефон марки Galacsi S9 Samsung з номером оператору мобільного зв`язку, який належить ОСОБА_46 ;

- мобільний телефон марки «ОРРО» блакитного кольору пароль НОМЕР_26 ОСОБА_23 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» 13 Т пароль НОМЕР_27 ОСОБА_23 ;

- м`ясо великої рогатої худоби: четвертинки, необвалені: м`ясо яловичини екстро категорії в четвертинках заморожена, всього 21000 кг. - відповідно документації;

- вантажний автомобіль марки «Мерседес» д/н д/н НОМЕР_1 з рефрижератором;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_28 .

Вилучене в ході проведення обшуку майно на підставі винесеної постанови від 13.07.2024 року було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку було безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та виявлення та вилучення речей і предметів, які можуть мати значення ключових речових доказів у розслідуванні вказаного кримінального провадження.

Оскільки обшук у вказаному транспортному засобі було проведено невідкладно з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та врятування майна, яке, на думку органу досудового розслідування, може бути речовими доказами у кримінальному проваджені, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

На підставі долучених до клопотання матеріалів, слідчим суддею було встановлено, що 13.07.2024 року у період часу з 01 год. 11 хв. до 03 год. 40 хв., без ухвали слідчого судді, було проведено невідкладний обшук вантажного автомобіля «Мерседес» д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером, з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та врятування майна, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги наявність правових підстав для проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею, враховуючи обставини кримінального правопорушення, а також правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, оскільки органом досудового розслідування переслідувалися особи, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та у слідчого були підстави вважати, що необхідно врятувати майно яке імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що обшук було проведено невідкладно з підстав, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, а тому клопотання про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000743 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля «Мерседес», д/н НОМЕР_1 з рефрижераторним контейнером, який фактично було проведено 13.07.2024 року у період часу з 01 год. 11 хв. по 03 год. 40 хв. на пункті пропуску транзитного автошляху «Маяки-паланка-Удобне».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1