УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

11 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогослідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчогослідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що22.07.2024, у точно невстановлений час, група осіб із числа мешканців міста Житомира, Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , відкритого службовими особами суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 50 711,00 грн. Чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,0 грн.

До того ж, встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із шахрайськими діями шляхом використання згенерованих фішингових посилань, за допомогою яких здійснюється виманювання у користувачів мережі Інтернет даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток і інша конфіденційна інформація та у разі переходу за яким, отримується доступ до особистих даних користувачів відповідної мережі. Вказані незаконні дії здійснюються, задля заволодіння грошовими коштами фізичних осіб та обернення їх на свою користь.

Разом з тим, встановлено, що грошові кошти отриманні від вчинення шахрайських дій розподіляються між учасниками злочинної групи, а також, за вказівкою організатора вказаного вище протиправного механізму за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет придбаваються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур`єрської доставки або на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі замовленні дороговартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості щодо банківської таємниці, що перебувають у володінні банківських установ, за номером розрахункового банківського рахунку, зокрема: НОМЕР_2 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням наступної інформації, а саме: ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), якими відкрито зазначений розрахунковий банківський рахунок; інформації стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 01.07.2024 по день надання такої інформації, відповідні відомості можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явилася, згідно поданої заяви просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, що 22.07.2024, у точно невстановлений час, група осіб із числа мешканців міста Житомира, Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , відкритого службовими особами суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 50 711,00 грн. Чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,0 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогослідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000540 від 26.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, без їх вилучення, що містять інформацію:

за номером розрахункового банківського рахунку, зокрема: НОМЕР_2 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням наступної інформації, а саме: ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), якими відкрито зазначений розрахунковий банківський рахунок; інформації стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 01.07.2024 по день надання такої інформації,

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1