Справа № 369/9627/24
Провадження №1-кс/369/1925/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.03.2024 до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2024 року близько 10 год. 20 хв. Перебуваючи на робочому місці у АДРЕСА_1 , отримав повідомлення у соціальній мережі «Viber» в якому було посилання. Перейшовши за вказаним посиланням та ввівши свої особисті дані з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі близько 15 тис. грн.

Дане кримінальне правопорушення 12.03.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000480, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2024 року до потерпілого ОСОБА_4 , близько 10 год. 20 хв. Перебуваючи на робочому місці у АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення у соціальній мережі «Viber» в якому було посилання. Перейшовши за вказаним посиланням та ввівши свої особисті дані з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі близько 15 тис. грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформаціящододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданніпослуг банку, є банківськоютаємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахункибанків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, щодастьзмогуідентифікувати особу злочинця. Встановитиціобставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів протии власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурноїоперативноїроботивідділукримінальноїполіціїФастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме детальну інформацію за 11.03.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У своєму клопотанні просили суд розгляд справи провести без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів протии власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурноїоперативноїроботивідділукримінальноїполіціїФастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме детальну інформацію за 11.03.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8