Провадження № 1-кс/750/4891/24
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000179 від 14.09.2024,

в с т а н о в и в:

11.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, що містять інформацію за період з 01.08.2024 по 04.10.2024, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в кінці серпня 2024 року громадянин України ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон, у месенджері Телеграм вступив у спілкування з невстановленим слідством представником спецслужб рф, на пропозицію якого за грошову винагороду виконати підпал релейної шафи на території Ніжинського району в інтересах рф проти України погодився. Для виконання вказаного завдання ОСОБА_5 підшукав та залучив як спільників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За виконання завдань ОСОБА_10 отримував грошові кошти, у тому числі і на банківські картки, та ймовірно розподіляв частину грошових коштів між іншими учасниками.

З метою перевірки відомостей про отримання підозрюваними грошових коштів за вчинення протиправних дій та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_11 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять інформацію за період часу з 01.08.2024 по 04.10.2024, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець м. Носівка Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1