УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2780/24

18 липня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 09.07.2024 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про те, що у період часу з 14:10 год 09.07.2024 р. по 14:18 год 09.07.2024 р. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів знайомому, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 16 000,00 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 10.07.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.07.2024 р. о 14:08 год він перебував на своєму робочому місці в м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області. В цей час в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 написав знайомий ОСОБА_6 , якого він знає з 2007 року та з яким постійно підтримує зв`язок, який даний час постійно проживає в м. Львів, користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та попросив потерпілого позичити йому 6 700,00 грн на декілька годин, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, ОСОБА_6 надіслав потерпілому реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, 09.07.2024 р. о 14:10 год ОСОБА_5 увійшов із власного мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 9 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував із власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 6 700,00 грн. Реквізити отримувача не відображалися.

Після цього в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що перерахував кошти та він відразу запитав у потерпілого на яку банківську картку необхідно буде повернути грошові кошти, на що потерпілий надіслав номер власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.07.2024 р. о 14:16 год в месенджері «Telegram» потерпілому знову написав ОСОБА_6 та попросив позичити йому ще 9 300,00 грн, які необхідно буде перерахувати на банківську картку, яку він надіслав раніше, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, 09.07.2024 р. о 14:18 год ОСОБА_5 увійшов із власного мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 9 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував із власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 9 300,00 грн. Реквізити отримувача не відображалися.

Після цього в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що перерахував кошти, на що він подякував. Після цього ОСОБА_5 продовжив займатися власними справами.

В подальшому, 09.07.2024 р. о 15:43 год в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що його особисту сторінку у вказаному месенджері було взламано, грошові кошти він у потерпілого не позичав. Також ОСОБА_6 на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook» зробив відповідний допис, що його особисту сторінку в месенджері «Telegram» взламали та повідомив, що це шахраї.

Далі ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутися до поліції.

Таким чином, загальна сума завданого потерпілому ОСОБА_5 збитку становить 16 000,00 грн.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі про наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих), наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки, чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі про:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1