Провадження №1-кс/592/7459/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 р. (справа 920/604/23) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Надалі Боржник) та введено процедуру розпорядження майном Боржника строком на 170 календарних днів, розпорядником майна Боржника.

Також вищезазначеною ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 року (справа №920/604/23) було зобов`язано розпорядника майна Боржника організувати та провести інвентаризацію майна Боржника.

Керівником Боржника є ОСОБА_3 , засновниками Боржника є:

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , резидентство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;

2. СЕРЕЗЙП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: НОМЕР_3 , Місцезнаходження: НОМЕР_4 , Місцезнаходження: НОМЕР_3 , 3. АДРЕСА_2 ;

3. ІНФОРМАЦІЯ_2 , резидентство: НОМЕР_3 , 3025, АДРЕСА_3 , 2 поверх.

За Наказом керівника Боржника № 7 від 14.08.2023, була розпочата інвентаризація на підприємстві Боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником Боржника та ухвалами судів.

Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв Боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна Боржника, в тому числі до 18.03.2024.

Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів Боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера Боржника, з невідомих для розпорядника майна Боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів Боржника.

Такі дії та бездіяльність з боку керівника Боржника, розпорядником майна Боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна Боржника, що є підставою розпоряднику майна Боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.

Боржником, а саме керівником ОСОБА_3 , не вчасно, та у неповному обсязі виконувалися законні вимоги розпорядника майна Боржника.

Враховуючи, що керівником ОСОБА_3 та органом управління боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинено всіх вищезазначених необхідних дій та не надано необхідних запитуваних документів, у розпорядника майна Боржника є всі підставі стверджувати, що керівник та органи управління Боржника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику майна у виконання своїх обов`язків, в наслідок чого кредиторам Боржника продовжують наноситися збитки.

Так, ухвалою господарського суду Сумської області від 27.02.2024 по справі № 920/604/23 було визнано кредиторами Боржника 8 юридичних осіб (1. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2. АО «Група правової допомоги»; 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 5 464 875 133,48 грн., що у декілька разів перевищує розмір великої матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають матеріали судової справи № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_4 ) щодо стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед вищезазначеними кредиторами.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до банкрутства.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.02.2024р. приведено твердження представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов`язань за договорами поруки.

За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, в рамках розгляду справ № 920/604/23 (920/1151/23), № 920/604/23 (920/1130/23), № 920/604/23 (920/1147/23), № 920/604/23 (920/1139/23), предметом яких є оскарження з боку Боржника договорів поруки, сам Боржник у своїх позовних заявах зазначив, що він був неплатоспроможним на момент укладання договорів поруки (31.08.2016, 12.12.2017, 14,02,2020, 30.04.2020),

Тобто на момент укладання договору поруки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало фінансової спроможності виконувати зобов`язання поручителя як на дату укладання договору поруки, так і у майбутньому».

Так, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених фактів (доручення відповідних відомостей, даних, інформації та документів з даного приводу), з метою подальшого призначення судових експертиз до суб`єктів судово експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», зокрема судової економічної експертизи щодо дійсності доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами даного підприємства, 19.08.2024 за вих. № 17014/СВ та 01.10.2024 за вих. № 19790/СВ відповідно направлені (надані) запити/вимоги, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) задля отримання належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), однак станом на 30.10.2024 р. будь-якої відповіді на зазначені вище запити/вимоги, ні у електронному, ні у письмовому вигляді/форматі на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 не надійшла.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчочу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

виконавче провадження (зведеного виконавчого провадження/тощо) щодо стягнення заборгованості перед кредиторами: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); 2. АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; код банку (МФО): НОМЕР_9 ) 4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; код банку (МФО): НОМЕР_11 ); 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ; код банку (МФО): НОМЕР_14 ); 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); 8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_4 ) на підставі ухвали Господарського суду Сумської області від 13.07.2023 (справа № 920/604/23).

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1