Справа № 438/1578/24
Провадження № 1-кс/438/160/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 31 серпня 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП звернувся гр. ОСОБА_7 з приводу прийняття мір до невстановленої особи, яка 29 серпня 2024 року о 15:27 під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 32000,00 грн, які заявник особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 1 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 , що 29 серпня 2024 року він перебував в своєму помешканні та переглядав оголошення в мережі інтернет, орієнтовно о 09:00 при перегляді оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Megane» за ціною 4000 євро, в оголошенні було зазначено що даний автомобіль знаходиться за кордоном. Того ж дня він зв`язався із автором оголошення за номером телефону НОМЕР_3 котрий був вказаний в оголошенні, та в ході розмови автор оголошення повідомив йому, шо його звати ОСОБА_8 та він є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка розташована в місті Чернівці, та спеціалізується на пригоні авто з Європи, і якщо йото зацікавило дане оголошення то вони можуть пригнати йому вибраний ним автомобіль, проте йому потрібно скинути їм завдаток у сумі 32000,00 грн. Після цього він особисто 29 серпня 2024 року о 15:27, зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту зазначену автором оголошення № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 32000,00 грн, після цього з ним зв`язався автор оголошення та повідомив шо він отримав грошові кошти, та завтра 30 серпня 2024 року вони оглянуть автомобіль та скинуть йому відео. На наступний день йому скинули відео огляд автомобіля та повідомили що йому потрібно оплатити повну вартість автомобіля у сумі 4000,00 євро, перерахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . Засумнівавшись у доброчесності продавця, він грошові кошти в сумі 4000,00 євро не перерахував на та повідомив йому що решту суми перерахує лише після підписання договору про купівлю авто, проте автор оголошення заявив, що кошти треба перерахувати вже, інакше вони не зможуть викупити обране ним авто, та воно буде придбане іншими людьми. Тоді він сказав, що зможе під`їхати до них наступного дня, а саме 31 серпня 2024 року та підписати договір, і тоді сплатити повну суму вартості авто, проте продавець відмовився та сказав що у вихідні дні вони не працюють. Зранку 31 серпня 2024 року автор оголошення написав його дружині у месенджері «Вайбер» та запитав чи здійснять вони сьогодні повну оплату вартості авто, після чого він намагався зв`язатись з автором оголошення, проте останній на зв`язок не виходить.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення номеру карти було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29 серпня 2024 року но день надходження ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 29 серпня 2024 року по день надходження ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в моменті здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29 серпня 2024 року по день надходження ухвали.

Ухвалою Бориславського міського суду Львівської області від 3 вересня 2024 року було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте станом на 7 жовтня 2024 року до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, а термін дії вказаної ухвали скінчився 3 жовтня 2024 року.

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд даного клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотаннядізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника картковою рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29 серпня 2024 року по 11 жовтня 2024 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 29 серпня 2024 року по 11 жовтня 2024 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ. дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету но вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 28 серпня 2024 року по термін виконання ухвали, з 29 серпня 2024 року по 11 жовтня 2024 року.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку№ НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9