Справа № 204/7783/24
Провадження № 1-кс/204/2065/24
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000524 від 18.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000524 від 18.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000524 від 18.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у липні 2024 року, перебуваючи у м. Дніпро (точного часу та обставин досудовим розслідуванням не встановлено), з метою отримання незаконного прибутку від завдання, отриманого у мережі «Telegram» від невстановлених під час досудового розслідування осіб, які налаштовані проти мобілізації в Україні, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, в умовах воєнного стану, прийняв рішення про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України чи інших військових формувань, шляхом підпалу транспортних засобів належних або які перебувають у користуванні військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України чи інших військових формувань, а саме підпалу транспортних засобів належних або які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Дніпро, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «Iphone 7» S/N: НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_2 ) з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номером НОМЕР_3 , який зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram» як « ОСОБА_6 », за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з власної ініціативи о 16 год. 43 хв. 16.07.2024 встановив зв`язок з користувачем інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_7 », який зареєстрований на невідомий номер оператора мобільного зв`язку, який запропонував роботу у вигляді підпалів транспортних засобів військовослужбовців ТЦК та НОМЕР_4 . Продовжуючи реалізацію своєї злочинної діяльності, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, з корисливих мотивів, під час дії на території України воєнного стану, усвідомлюючи та достовірно розуміючи, що користувач «Cedr» інтернет-месенджеру «Telegram» пропонує вчинити протиправні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 17 год 07 хв 16.07.2024, ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 в інтернет-месенджері «Telegram» отримав від користувача інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_7 » завдання щодо підбору автомобіля відносно якого необхідно здійснити підпал, надав його можливі характеристики та риси, а також зазначив інструкції щодо звіту за результатами здійснених протиправних дій, на що ОСОБА_5 відповів згодою та почав пошук транспортних засобів за наданими параметрами. В подальшому, о 18 год. 54 хв. 16.07.2024, ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 в інтернет-месенджері «Telegram» надіслав користувачу інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом «Cedr» фото автотранспортного засобу марки «Land Rover» моделі «Discovery 3» з номерним знаком «JBZ 954» зеленого кольору, який мав наліпки із зображенням емблеми ЗС України, та отримав підтвердження завдання щодо підпалу даного автомобіля, а також інструкції щодо його виконання у вигляді тексту із супроводом відео та фотоматеріалів для зразка щодо підпалу машин, які б належали співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, в ході вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером « НОМЕР_5 » на яку останній очікував отримувати грошову винагороду за підпал автотранспортних засобів, які належать співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, встановлено інформацію, що від невстановленої під час досудового розслідування особи під нік-неймом « ОСОБА_7 » були надіслані грошові кошти у розмірі 1000 (однієї тисячі гривень) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером « НОМЕР_5 », яка належить ОСОБА_5 .. Дані грошові кошти були надіслані з метою подальшого придбання розхідних (в тому числі паливно-мастильних) матеріалів, за допомогою яких буде здійснено підпал автомобіля марки «Land Rover» моделі «Discovery 3» з номерним знаком « НОМЕР_6 ». Реалізовуючи свій прямий злочинний умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, для проведення дестабілізації в Україні, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань, шляхом підпалу транспортних засобів НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , о 22 год 30 хв 17.07.2024, взявши із собою заздалегідь підготовлену невстановлену в ході досудового розслідування горючу рідину, прибув неподалік адреси: АДРЕСА_1 , де знаходився військовий автомобіль зеленого кольору марки «Land Rover» моделі «Discovery 3» з номерним знаком « НОМЕР_6 ». Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України чи інших військових формувань, шляхом підпалу транспортних засобів ТЦК та СП, з метою отримання незаконного прибутку від завдання, отриманого у мережі «Telegram» від невстановленої під час досудового розслідування особи під ніком « ОСОБА_7 », який налаштований проти мобілізації в Україні, ОСОБА_5 підійшов до військового автомобіля зеленого кольору марки «Land Rover» моделі «Discovery 3» з номерним знаком « НОМЕР_6 » та, використовуючи підготовлену невстановлену в ході досудового розслідування горючу рідину, облив капот автомобіля та за допомогою запальнички підпалив його, що спричинило пожежу передньої частини автомобілю зеленого кольору марки «Land Rover» моделі «Discovery 3» з номерним знаком «JBZ 954», а саме моторного відсіку на площі 5 м.кв. Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 , переконавшись в тому, що пожежа автомобіля відбулась, здійснив фотографування та відеозйомку підпаленого автомобіля з метою подальшого пересилання невстановленій під час досудового розслідування особі під нік-неймом «Cedr», який налаштований проти мобілізації в Україні, з метою отримання незаконного прибутку від виконаного завдання, з місця вчинення кримінального правопорушення втік, тим самим спричинив майнову шкоду та неможливість подальшого використання транспортного засобу для виконання поставлених завдань. 02.08.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а саме у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000524 від 18.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000524 від 18.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою з номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено контактні номери операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_10 ;

-документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), на яких відкриті банківські рахунки, пов`язані з банківською карткою з номером « НОМЕР_5 », а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

-документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, номери банківських рахунків та банківських карток, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), на яких відкриті банківські рахунки та банківські картки, у яких зазначено наступні контактні номери операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » -

НОМЕР_10 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

-документи та відомості про повні анкетні дані особи (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

-документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено наступні контактні номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_10 , за період з 18.06.2024 до 12.08.2024 включно;

-документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено наступні контактні номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_10 , а також документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період з 18.06.2024 до 12.08.2024 включно;

-інформації про користування Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а також мобільними додатками « ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний банк» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру телефону оператора мобільного зв`язку, найменування (марка, модель, серійний номер тощо) та місцезнаходження (із зазначенням адреси та точних географічних координат, а також інших даних) пристрою, який використовується для входу до Інтернет-ресурсу і мобільного додатку, а також здійснення операцій, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), , а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено наступні контактні номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_10 , за період з 18.06.2024 до 12.08.2024 включно.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13