УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000053 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000053 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши у мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, у ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 31500 грн., зокрема, 16.03.2024 року о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував грошові кошти у сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 року об 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5000 грн. і 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого, невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила, у такий спосіб, потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 31500 грн.

За даним фактом 29.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053, з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що невстановлена особа, під час вчинення шахрайства, використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ). 12.07.2024 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира надано доступ до інформації за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , яка була вилучена 24.07.2024 року.

В подальшому, у ході аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого, була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної карти грошові кошти ОСОБА_5 16.03.2024 року о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 та 16.03.2024 року о 15 год. 18 хв. - на банківський рахунок № НОМЕР_9 . В подальшому, встановлено IBAN зазначених вище карткових рахунків, а саме НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 , та НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 . Далі встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_14 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_21 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_16 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_18 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_20 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_42 , за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали.

Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також, те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_42 , на яку здійснився грошовий переказ; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_42 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022 року); уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області інспектору ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №0 11838 від 26.10.2022 року); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023 року); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: