Провадження № 1-кс/592/8030/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 20.03.2024 до ВП №4 (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те що ОСОБА_5 20.03.2024 близько 12:40 перйшла за посиланням з телеграм каналу, авторизувалась через ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , представився співробітником банку, та ОСОБА_5 підтвердила всі їх дії. З картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ОСОБА_5 відбулось зняття грошових коштів на суму 64954,89 грн. з переведенням на картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

В подальшому в ході аналізу банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено, що відразу відбулось три транзакції з перерахуванням грошових коштів в сумі 64950 гривень на банківську карту AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 .

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000144 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю отримання у у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація щодо власника банківських карток/рахунків № НОМЕР_6 ; руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 19.03.2024 по 22.03.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; повні анкетні дані власника банківської карти; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 19.03.2024 по 22.03.2024; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 19.03.2024 по 22.03.2024; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 19.03.2024 по 22.03.2024.

Строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.