Справа № 939/1786/24
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, за період часу з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року про:

-усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-про залишок коштів на рахунках;

-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

-призначення платежу;

-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань);

-номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

-каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів;

-копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2024 року ОСОБА_5 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж станції для зарядки дронів, спілкуючись з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_4 домовився про купівлю та на рахунок НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 33000 гривень, але товар не отримав, оголошення про продаж було видалено з сайту.

Крім цього було встановлено, що рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому як ФОП, мешкає по АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який має інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти в сумі 33000 гривень, отримані від потерпілого були перераховані на інші рахунки ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 28 серпня 2024 року інформація про подальший рух коштів по інших банківських рахунках ОСОБА_4 , дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року.

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05 червня по 28 серпня 2024 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року про:

-усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-про залишок коштів на рахунках;

-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

-призначення платежу;

-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань);

-номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

-каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів;

-копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські карти, які знаходяться (зберігаються) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_8