УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 за № 12.14.009.004, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 392/2020 (№ 9620/2020),, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , який надійшов з Офісу Генерального прокурора за № 19/1/1-25173-24 від 23.09.2024.

Згідно з запитом 26.03.2024 громадянин України ОСОБА_6 , прибув до аеропорту Ларнака з Праги рейсом W64600. Після проходження відповідного паспортного контролю він задекларував митному департаменту у підрозділі декларування валюти у розмірі 40 тис. Євро. Після оформлення документів представники митниці провели обшук його особистих речей, і в його ручній покладі було знайдено додаткову суму в 40 тис. Євро і 7 тис. доларів США готівкою.

У подальшому, 26.03.2024 ОСОБА_6 був затриманий митним департаментом по обвинуваченню у:

1)неправдивому декларуванні в порушення статті 92 Митного кодексу № 94(І) 2004 року зі змінами;

2)недекларуванні супроводжуваних ліквідних активів, які ввозяться або вивозяться з Європейського Союзу, відповідно до Порядку здійснення внутрішнього контролю над ліквідними активами в межах Закону № 63(І) від 2022 року. Загальну суму 80 тис. Євро та 7 тис. доларів США було конфісковано митницею відповідно до Закону 63(І)/2022 і щодо ОСОБА_4 було видано ордер на 2-дений арешт за вказані правопорушення.

Також встановлено, що ОСОБА_6 чотири рази літав до Республіки Кіпр, декларуючи великі суми грошей після прибуття на митниці, зокрема:

-22.11.2023, після прибуття в аеропорт Ларнаки, він задекларував митному департаменту в декларації готівкових коштів на суму 423 125 Євро, вказавши походження грошей як заробіток та придбання нерухомості як цільове використання коштів, зазначивши, що він є єдиним власником і єдиним кінцевим одержувачем усіх грошових коштів;

-25.12.2023, після прибуття в аеропорт Ларнаки, він задекларував митному департаменту в декларації готівкових коштів на суму 413 300 Євро, без зазначення економічного походження грошей. Як цільове використання він вказав інвестування коштів та інше (проживання), зазначивши, що він є єдиним власником і єдиним кінцевим одержувачем усіх грошових коштів;

-29.12.2023, після прибуття в аеропорт Ларнаки, він задекларував митному департаменту в декларації готівкових коштів на суму 300 000 Євро, вказавши походження грошей як заробіток і як цільове призначення - інвестиційний капітал та інше (придбання автомобіля), вказавши, що він є єдиним власником і єдиним кінцевим одержувачем усіх грошових коштів.

З аналізу даних PNR та обробки електронних листів, кредитних карток і номерів телефонів, які використовував ОСОБА_7 , слідчим компетентного органу Республіки Кіпр стало відомо, що ОСОБА_6 використовував банківську картку з номером НОМЕР_2 із терміном дії 05/27.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника вказаної картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 12.14.009.004, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 12.14.009.004.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 за № 12.14.009.004, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , керівнику Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо власника банківської карти з номером НОМЕР_2 , термін дії 05/27 та реквізити, які були використані для її отримання,

-інформацію щодо банківських рахунків, до яких прив`язано цю картку з номером НОМЕР_2 , тип рахунків, відомості про інших бенефіціарів та осіб, які мають право підпису, виписки з цих рахунків за період з 01.01.2022 по 31.03.2024, форми для відкриття/закриття рахунків із зазначенням імені, посвідчення особи або паспорта, адреси проживання чи поштової адреси, контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти;

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1