Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кп/758/1560/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2024 року місто Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві кримінальне провадження № 0000166 від 28.02.2024, з угодою про визнання винуватості, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, з середньою технічною освітою, працює директором ТОВ «Трасір ЄС» та ТОВ «Ладві», розлучена, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений період часу, але не пізніше квітня 2022 року громадянка України ОСОБА_6 разом з громадянином України Особа 1, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з корисливих мотивів, у тому числі щодо подальшого розвитку України виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, стала на шлях вчинення злочину - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Встановлено, що на території російської федерації, починаючи з 2015 року, функціонує компанія ООО «ДССЛ-Первый» (ОДРН 701, рф, м. Москва, вул. Бакунинська, буд. 71, пов. 5, офіс 1 ), яка активно впроваджує системи відеонагляду власного виробництва «TRASSIR» на території України.

Для того, щоб системно діяти на території України, 27.04.2015 офіційно зареєстровано її філію під назвою ТОВ «ДССЛ Україна».

Пізніше, з метою приховування будь-яких зв`язків з російською компанією, здійснювалася реорганізація зареєстрованого в Україні товариства ТОВ «ДССЛ Україна». Зокрема, назву юридичної особи ТОВ «ДССЛ Україна» змінено на ТОВ «Трассір УА».

Згодом, у 2019 році, припинено діяльність юридичної особи ТОВ «Трассір УА» та зареєстровано юридичну особу ТОВ «Трассір ЄС» одним із співзасновників ООО «ДССЛ-Первый» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина рф від 20.05.2021 № НОМЕР_12, РНОКПП рф НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що 27.05.2021 року відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трассір ЄС» та рішення № 27/05/21 єдиного учасника ТОВ «Трассір ЄС» ОСОБА_7 продав свою частку у розмірі 100% громадянці Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діяльність української компанії ТОВ «Трассір ЄС» повністю керується керівництвом компанії з РФ - ООО «ДССЛ-Первый», зокрема її співвласником громадянином РФ ОСОБА_9 , який приймає участь у формуванні цінової політики для продажу систем відеонагляду «TRASSIR» на території України, визначає перелік пріоритетних клієнтів для ТОВ «Трассір ЄС», вимагає від працівників української компанії дотримання заходів конспірації, а саме: видаляти листування із працівниками ООО « ДССЛ-Первый », користуватися корпоративними каналами зв`язку при спілкуванні з ним та іншими представниками російської компанії, приховувати від клієнтів походження продукції тощо.

Програмне забезпечення надходить від ООО «ДССЛ Первый» до ТОВ «ТРАССІР ЄС» сервісами передачі даних в мережі Інтернет та програмно-технічно пристосоване до певної конфігурації обладнання, що унеможливлює його використання на інших комп`ютерних системах. Для іншої конфігурації комп`ютерної системи (набір комплектуючих) пристосування програмного забезпечення робиться безпосередньо програмістами компанії ООО «ДССЛ Первый».

Для роботи програмно-апаратного комплексу «TRASSIR» використовується ключ захисту, який можна придбати виключно у компанії розробника ООО «ДССЛ Первый». До такого ключа захисту прив`язується файл-ліцензії, який генерується в компанії ООО « ДССЛ Первый ».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 14.04.2022 ОСОБА_9 . погоджено ОСОБА_6 на призначення директором ТОВ «Трассір ЄС» і цього ж дня, 14.04.2022, відповідно до рішення № 14/04 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трассір ЄС» ОСОБА_10 , ОСОБА_6 призначено на посаду директора юридичної особи ТОВ «Трассір ЄС».

До посадових обов`язків ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ «Трассір ЄС» входить укладення трудових договорів із співробітниками, право розпоряджатися майном, представляти інтереси юридичної особи, а також здійснювати інші повноваження директора, передбачені статутом ТОВ «Трассір ЄС».

Обійнявши посаду директора ТОВ «Трассір ЄС» (), будучи знайомою з діяльністю товариства, здійснення господарської діяльності під контролем російського суб`єкта господарювання ООО «ДССЛ Первый» (мова оригіналу), ОСОБА_6 фактично увійшла у змову із співвласником ООО «ДССЛ Первый» (мова оригіналу) ОСОБА_9 з метою подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом продажу на території України товарів російського походження.

Для виконання зазначеної мети упродовж 2022-2024 років ОСОБА_6 , разом з технічним директор ТОВ «Трассір ЄС» Особа 1, здійснювали господарську діяльність на території України, направлену на збут та обслуговування систем відеонагляду «TRASSIR» виробництва ООО «ДССЛ-Первый» (ОДРН 701, рф, м. Москва, вул. Бакунинська, буд. 71 , пов. 5, офіс 1) - «сертифікат соответствия выдан МВД рф № МВД РФ.03.000851 от 17.06.2021 года» (мова оригіналу).

Клієнтам ТОВ «Трассір ЄС» пропонували обліковий запис у хмарному онлайн-сервісі «TRASSIR CLOUD», де вони можуть відстежувати статус усіх підключених серверів і реєстраторів «TRASSIR», зберігати резервні копії налаштувань, журналу подій кожного підключеного сервера «TRASSIR», з відображенням їх місцезнаходження на карті.

Функціонування вказаного хмарного сервісу впроваджене на території російської федерації через ООО « Облачные технологии » (ОДРН 459, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Бобруйська, буд. 3-А ), де ОСОБА_9 зазначений одним із керівників.

Згідно висновку експерта від 25.04.2024 № 24/3 Т-19 ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» при під`єднанні обладнання торгівельної марки «TRASSIR» до мережі Інтернет, зазначене обладнання здійснює обмін даними з IP адресами, які розташовані на території російської федерації.

У ході досудового розслідування встановлено, що підключені до мережі Інтернет пристрої торгової марки «TRASSIR» звертаються до російських IP адрес, які належить до діапазону ТОВ «ДиджиталНетворк» (ОДРН 056, рф, м. Москва, вул. Ярославська, буд. 13-А), яка надає телекомунікаційні послуги ООО «Облачные технологии» (мова оригіналу).

Також упродовж указаного періоду часу ОСОБА_6 підтримувала сталий зв`язок із співвласником ООО « ДССЛ-Первый » (мова оригіналу) ОСОБА_9 , особисто звітуючи перед ним з приводу господарської діяльності товариства ТОВ «Трассір ЄС» та, отримуючи вказівки щодо подальшої діяльності юридичною особою.

Крім того, бухгалтер ТОВ «Трассір ЄС» надавала бухгалтерські звіти на вимогу головного бухгалтера ООО « ДССЛ Первый » - громадянки російської федерації ОСОБА_11 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

30 вересня 2024 року між прокурором ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Як убачається зі змісту укладеної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 4 ст. 111-1 КК України та покарання, яке вона повинна понести, у вигляді восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 136 000 грн, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України на строк десять років та конфіскацією майна - 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належних обвинуваченій.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даних угод дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.

Захисники в судовому засіданні просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Окрім того, адвокат ОСОБА_4 подав клопотання, у якому просив скасувати обраний ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати ТУ ДСА України в м. Києві внесені в якості застави грошові кошти в розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень повернути власнику - ОСОБА_5 , також просив скасувати арешт, накладений на майно, вилучений під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № № 0000166 від 28.02.2024, та повернути його власникам, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ТОВ «Трассір ЄС». Посилається на те, що в рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2024 у справі № 760/17722/24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливостю внесення застави у розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.03.08.2024 на виконання згаданої ухвали суду на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві внесено заставу у визначеному судом розмірі.Крім того, під час розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_6 та місцем знаходження офісу ТОВ «Трассір ЄС», в якому вона обіймає посаду директора, в результаті яких вилучено різне майно, документи, печатки, мобільні телефони та інше, яке належить товариству, ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_12 (мобільні телефони «IPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_3 , «IPhone 11 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ).

У судовому засіданні обвинувачена винною у вчиненні вищевказаного злочину визнала повністю, щиро каялася, зазначила, що розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосований у результаті затвердження угоди про визнання винуватості судом. Зазначила, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягала на затвердженні угоди, наслідки затвердження угоди їй роз`яснені та зрозумілі.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Сторони угоди в судовому засіданні стверджували, що угода про визнання винуватості між ними укладено добровільно без застосування насильства, примусу, погроз.

Суд пересвідчився, що угода відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Крім того, судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані у разі затвердження угоди судом.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання відповідає тяжкості вчиненого злочину, обране з урахуванням особи обвинуваченого та обстави, що пом`якшують та обтяжують покарання останньої.

Обвинувачена раніше не судима, характеризується позитивно, на обліку в спеціалізованих медичних установах не перебуває, працює офіційно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, суд вважає повне визнання вини та щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначене суд вважає обставинами, які істотно знижують суспільну небезпечність обвинуваченої.

Беручи до уваги наведені обставини справи, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченої, дані, які характеризують її особу, суд вважає, що поведінка обвинуваченої свідчить про те, що вона стала на шлях виправлення, має у житті обставини та цінності, які будуть стимулювати його до належної поведінки, що істотно знижує ступінь її суспільної небезпеки. Тому суд вважає, що обвинуваченій доцільно призначити узгоджене сторонами угоди покарання у вигляді восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 136 000 грн, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України на строк десять років та конфіскацією майна - 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належних обвинуваченій, оскільки її виправлення можливе без ізоляції від суспільства, що стимулюватиме її у подальшому до правомірної поведінки. Указане покарання відповідає вимогам ст. ст. 50, 65 КК України та буде необхідним та достатнім для його виправлення, перевиховання та попередження нових злочинів.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченою у порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 4 ст. 111-1 КК України та покарання, яке вона повинна понести, а тому клопотання захисника обвинуваченої про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі ухвали слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 758/17955/24накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 31 липня 2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, а саме на: документ «Розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві»» на 23 аркушах; фінансову документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 арк; проект договору №СС-004 від 01.10.2023 в 2-х примірниках на 10 аркушах; договір транспортного експедирування 2024/04-002 від 05.04.2024 на 5 аркушах; договір поставки № 081 від 01.04.2024 на 2 аркушах; договір доручення № 2024/04-002 від 05.04.2024 на 3 аркушах; документацію щодо діяльності ТОВ «Ладві» на 10 аркушах; відеореєстратор «DHI-NVR2104-12» з серійним номером «9H072F2PAZ0414D»; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 ; документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 48 аркушах; картонну папку для паперів з написом у правому верхньому куті «ЛАДВІ» з документацією в середені на 73 аркушах; документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 29 аркушах; розписку на оплату постачальника ТОВ «Ладві» на 22 аркушах; документацію що пов`язана з фінансовою діяльністю ТОВ «Трассір ЄС» на 7 аркушах; документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Ладві» на 80 аркушах; документацію щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; бухгалтерську документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; фіолетову папку з полімерного матеріалу з документами, що стосуються діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 168 аркушах; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone SE» з серійним номером «F17DG13NPLIN» з SIM карткою з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 6S» з серійним номером « НОМЕР_7 » з SIM карткою з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон моделі «Techo» з серійним номером « НОМЕР_9 » з карткою пам`яті SP; жорсткий магнітний диск «Samsung» з серійним номером «S314JA0DC24051»; печать «ТОВ «Ладві»; печать «ТОВ «Трассір ЄС»; мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», які підлягають скасуванню на підставі ст. 174 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 758/17954/24 накладено арешт майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку 31 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2024 року у справі № 760/15514/24 (провадження № 1-кс/760/6779/24) за адресою: АДРЕСА_7 в офісному приміщенні, яке перебуває в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Трассір ЄС» (): жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 3000 GB з серійним номером «Z501DD91»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR339FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 500 GB з серійним номером «57QKKGWBSX13»; жорсткий магнітний диск марки «WesternDigital» ємністю 250 GB з серійним номером «WCANY3509409»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR2Y5FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «37B9340NSWK7»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» з серійним номером «BSF9P7COOFHF»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOEK8»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOG8B»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 500 GB з серійним номером «6VEKH7SB»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 1 TB з серійним номером «ZDE6JY46»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOFTU»; SSD моделі «SSDPR-CX300-120» ємністю 120 GB з серійним номером «GOW059052»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «G873170883»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «JF780»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F396D85»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F397BA5»; електронний ключ «eToken» PRO 72K; електронний ключ «Sentinel»; відеореєстратор «TRASSIR» моделі «XVR-3108» з серійним номером «XVR9»; маршрутизатор «Hrui» моделі «HR 901-AF-162165» з серійним номером «80007»; комп`ютер-сервер «TRASSIR» з серійним номером «G5u2-u2207960»; сервер у корпусі срібного кольору з материнською платою «ASUS» моделі «WSC246 PRO» з серійним номером «M9S1CG001050» з жорстким магнітним диском «WD30PVRZ» з серійним номером «WCC4N15N54AE»; серверний комп`ютер в корпусі з металу чорного кольору; ноутбук «Lenovo» з серійним номером «PF383HG3» із зарядним пристроєм та сумкою; системний блок чорного кольору без маркування; мобільний телефон «IPhone 6S» IMEI: НОМЕР_3 з SIM карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; печать «Для документів» ТОВ «Трассір ЄС»; скоросшивач зеленого кольору з рукописним написом «Уставні документи Трассір ЄС» з 61 документом в ньому на 143 аркушах, які підлягають скасуванню підставі ст. 174 КПК України.

На підставі ст. 100 КПК України, суд вирішує долю речових доказів.

Так, на підставі постанови про визнання речовими доказами від 01.08.2024, жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 3000 GB з серійним номером «Z501DD91», жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR339FS7CC», жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 500 GB з серійним номером «57QKKGWBSX13», жорсткий магнітний диск марки «WesternDigital» ємністю 250 GB з серійним номером «WCANY3509409», жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR2Y5FS7CC», жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «37B9340NSWK7», жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» з серійним номером «BSF9P7COOFHF», жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOEK8», жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOG8B», жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 500 GB з серійним номером «6VEKH7SB», жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 1 TB з серійним номером «ZDE6JY46», жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOFTU», SSD моделі «SSDPR-CX300-120» ємністю 120 GB з серійним номером «GOW059052», флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «G873170883», флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «JF780», електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «Z49Z3F396D85», електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «Z49Z3F397BA5», електронний ключ «eToken» PRO 72K, електронний ключ «Sentinel», відеореєстратор «TRASSIR» моделі «XVR-3108» з серійним номером «XVR9», маршрутизатор «Hrui» моделі «HR 901-AF-162165» з серійним номером «80007», комп`ютер-сервер «TRASSIR» з серійним номером «G5u2-u2207960», сервер у корпусі срібного кольору з материнською платою «ASUS» моделі «WSC246 PRO» з серійним номером «M9S1CG001050» з жорстким магнітним диском «WD30PVRZ» з серійним номером «WCC4N15N54AE», серверний комп`ютер в корпусі з металу чорного кольору, ноутбук «Lenovo» з серійним номером «PF383HG3» із зарядним пристроєм та сумкою, системний блок чорного кольору без маркування, мобільний телефон «IPhone 6S» IMEI: НОМЕР_3 з SIM карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_10 , мобільний телефон «IPhone 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_11 , печать «Для документів» ТОВ «Трассір ЄС», документ «Розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві»» на 23 аркушах, фінансова документація ТОВ «Трассір ЄС» на 4 арк, проект договору №СС-004 від 01.10.2023 в 2-х примірниках на 10 аркушах, договір транспортного експедирування 2024/04-002 від 05.04.2024 на 5 аркушах, договір поставки № 081 від 01.04.2024 на 2 аркушах, договір доручення № 2024/04-002 від 05.04.2024 на 3 аркуша, документація щодо діяльності ТОВ «Ладві» на 10 аркушах, відеореєстратор «DHI-NVR2104-12» з серійним номером «9H072F2PAZ0414D», документація щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 48 аркушах, картонна папка для паперів з написом у правому верхньому куті «ЛАДВІ» з документацією в середені на 73 аркушах, документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 29 аркушах, розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві» на 22 аркушах, документація що повязана з фінансовою діяльністю ТОВ «Трассір ЄС» на 7 аркушах, документація щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Ладві» на 80 аркушах, документація щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах, бухгалтерська документація ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах, фіолетова папка з полімерного матеріалу з документами, що стосуються діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 168 аркушах, мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone SE» з серійним номером «F17DG13NPLJN» з SIM карткою з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 6S» з серійним номером « НОМЕР_7 » з SIM карткою з номером НОМЕР_8 , мобільний телефон моделі «Techo» з серійним номером « НОМЕР_9 » з карткою пам`яті SP, жорсткий магнітний диск «Samsung» з серійним номером «S314JA0DC24051», печать «ТОВ «Ладві»», печать «ТОВ «Трассір ЄС»», мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13», ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», визнані речовими доказами.

Речові докази - документація щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Ладві» на 80 аркушах; документація щодо діяльності ТОВ «Ладві» на 10 аркушах, документ «Розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві»» на 23 аркушах, картонна папку для паперів з написом у правому верхньому куті «ЛАДВІ» з документацією в середені на 73 аркушах; відеореєстратор «DHI-NVR2104-12» з серійним номером «9H072F2PAZ0414D», закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 , розписка на оплату постачальника ТОВ «Ладві» на 22 аркушах, мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone SE» з серійним номером «F17DG13NPLIN» з SIM карткою з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «Techo» з серійним номером « НОМЕР_9 » з карткою пам`яті SP, печать «ТОВ «Ладві», мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», підлягає поверненню за належністю ОСОБА_6 .

Речові докази - мобільний телефон «IPhone 6S» IMEI: НОМЕР_3 з SIM карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_11 , підлягає поверненню за належністю ОСОБА_12 .

Речові докази - фінансова документація ТОВ «Трассір ЄС» на 4 арк; проект договору №СС-004 від 01.10.2023 в 2-х примірниках на 10 аркушах; договір транспортного експедирування 2024/04-002 від 05.04.2024 на 5 аркушах; договір поставки № 081 від 01.04.2024 на 2 аркушах; договір доручення № 2024/04-002 від 05.04.2024 на 3 аркушах, документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 48 аркушах; документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 29 аркушах; документація що пов`язана з фінансовою діяльністю ТОВ «Трассір ЄС» на 7 аркушах; документація щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; бухгалтерську документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; фіолетову папку з полімерного матеріалу з документами, що стосуються діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 168 аркушах; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 6S» з серійним номером « НОМЕР_7 » з SIM карткою з номером НОМЕР_8 ; жорсткий магнітний диск «Samsung» з серійним номером «S314JA0DC24051»; печать «ТОВ «Трассір ЄС»; мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 3000 GB з серійним номером «Z501DD91»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR339FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 500 GB з серійним номером «57QKKGWBSX13»; жорсткий магнітний диск марки «WesternDigital» ємністю 250 GB з серійним номером «WCANY3509409»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR2Y5FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «37B9340NSWK7»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» з серійним номером «BSF9P7COOFHF»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOEK8»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOG8B»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 500 GB з серійним номером «6VEKH7SB»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 1 TB з серійним номером «ZDE6JY46»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOFTU»; SSD моделі «SSDPR-CX300-120» ємністю 120 GB з серійним номером «GOW059052»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «G873170883»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «JF780»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F396D85»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F397BA5»; електронний ключ «eToken» PRO 72K; електронний ключ «Sentinel»; відеореєстратор «TRASSIR» моделі «XVR-3108» з серійним номером «XVR9»; маршрутизатор «Hrui» моделі «HR 901-AF-162165» з серійним номером «80007»; комп`ютер-сервер «TRASSIR» з серійним номером «G5u2-u2207960»; сервер у корпусі срібного кольору з материнською платою «ASUS» моделі «WSC246 PRO» з серійним номером «M9S1CG001050» з жорстким магнітним диском «WD30PVRZ» з серійним номером «WCC4N15N54AE»; серверний комп`ютер в корпусі з металу чорного кольору; ноутбук «Lenovo» з серійним номером «PF383HG3» із зарядним пристроєм та сумкою; системний блок чорного кольору без маркування, підлягає поверненню за належністю ТОВ «Трассір ЄС».

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_6 у вигляді застави підлягає скасуванню, а внесена сума застовадевцем сума підлягає поверненню останньому.

Враховуючи викладене, суд вважає, що угода, укладена між прокурором та обвинуваченим, підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374, 474, 475 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвнуваченою ОСОБА_6 від 30 вересня 2024 року у кримінальному провадженні №0000166 від 28.02.2024 - затвердити.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити їй покарання у виді восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000,0 грн. (сто тридцять шість тисяч грн. 00 коп.), із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України на строк 10 (десять) років та конфіскацією майна - 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить обвинуваченій.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вигляді застави - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_5 суму застави у розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., яка була внесена ним відповідно до квитанції АТ КБ «Приватбанк» (код 9350-2520-5119-6534) номер квитанції 0.0..1 від 03.08.2024 року), внесених на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2024 року на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві (код отримувача 26268059, Державна казначейська служба України, м. Київ).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 758/17955/24 на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 31 липня 2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, а саме на: документ «Розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві»» на 23 аркушах;фінансову документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 арк; проект договору №СС-004 від 01.10.2023 в 2-х примірниках на 10 аркушах; договір транспортного експедирування 2024/04-002 від 05.04.2024 на 5 аркушах; договір поставки № 081 від 01.04.2024 на 2 аркушах; договір доручення № 2024/04-002 від 05.04.2024 на 3 аркушах; документацію щодо діяльності ТОВ «Ладві» на 10 аркушах; відеореєстратор«DHI-NVR2104-12» з серійним номером «9H072F2PAZ0414D»; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 ; документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 48 аркушах; картонну папку для паперів з написом у правому верхньому куті «ЛАДВІ» з документацією в середені на 73 аркушах; документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 29 аркушах; розписку на оплату постачальника ТОВ «Ладві» на 22 аркушах; документацію що пов`язана з фінансовою діяльністю ТОВ «Трассір ЄС» на 7 аркушах;документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Ладві» на 80 аркушах; документацію щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; бухгалтерську документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; фіолетову папку з полімерного матеріалу з документами, що стосуються діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 168 аркушах; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone SE» з серійним номером «F17DG13NPLIN» з SIM карткою з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 6S» з серійним номером « НОМЕР_7 » з SIM карткою з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон моделі «Techo» з серійним номером « НОМЕР_9 » з карткою пам`яті SP;жорсткий магнітний диск «Samsung» з серійним номером «S314JA0DC24051»; печать «ТОВ «Ладві»; печать «ТОВ «Трассір ЄС»; мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 758/17954/24 на майновиявлене та вилучене під час проведення обшуку 31 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2024 року у справі № 760/15514/24 (провадження № 1-кс/760/6779/24) за адресою: АДРЕСА_7 в офісному приміщенні, яке перебуває в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Трассір ЄС» (): жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 3000 GB з серійним номером «Z501DD91»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR339FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 500 GB з серійним номером «57QKKGWBSX13»; жорсткий магнітний диск марки «WesternDigital» ємністю 250 GB з серійним номером «WCANY3509409»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR2Y5FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «37B9340NSWK7»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» з серійним номером «BSF9P7COOFHF»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOEK8»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOG8B»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 500 GB з серійним номером «6VEKH7SB»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 1 TB з серійним номером «ZDE6JY46»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOFTU»; SSD моделі «SSDPR-CX300-120» ємністю 120 GB з серійним номером «GOW059052»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «G873170883»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «JF780»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F396D85»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F397BA5»; електронний ключ «eToken» PRO 72K; електронний ключ «Sentinel»; відеореєстратор «TRASSIR» моделі «XVR-3108» з серійним номером «XVR9»; маршрутизатор «Hrui» моделі «HR 901-AF-162165» з серійним номером «80007»; комп`ютер-сервер «TRASSIR» з серійним номером «G5u2-u2207960»; сервер у корпусі срібного кольору з материнською платою «ASUS» моделі «WSC246 PRO» з серійним номером «M9S1CG001050» з жорстким магнітним диском «WD30PVRZ» з серійним номером «WCC4N15N54AE»; серверний комп`ютер в корпусі з металу чорного кольору; ноутбук «Lenovo» з серійним номером «PF383HG3» із зарядним пристроєм та сумкою; системний блок чорного кольору без маркування; мобільний телефон «IPhone 6S» IMEI: НОМЕР_3 з SIM карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; печать «Для документів» ТОВ «Трассір ЄС»; скоросшивач зеленого кольору з рукописним написом «Уставні документи Трассір ЄС» з 61 документом в ньому на 143 аркушах.

Речові докази: документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Ладві» на 80 аркушах; документацію щодо діяльності ТОВ «Ладві» на 10 аркушах,документ «Розписки на оплату постачальника ТОВ «Ладві»» на 23 аркушах, картонну папку для паперів з написом у правому верхньому куті «ЛАДВІ» з документацією в середені на 73 аркушах; відеореєстратор «DHI-NVR2104-12» з серійним номером «9H072F2PAZ0414D», закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 , розписку на оплату постачальника ТОВ «Ладві» на 22 аркушах, мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone SE» з серійним номером «F17DG13NPLIN» з SIM карткою з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «Techo» з серійним номером « НОМЕР_9 » з карткою пам`яті SP, печать «ТОВ «Ладві», мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», - повернути за належністю ОСОБА_6 .

Речові докази: мобільний телефон «IPhone 6S» IMEI: НОМЕР_3 з SIM карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_11 , - повернути за належністю ОСОБА_12 .

Речові докази: фінансову документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 арк; проект договору №СС-004 від 01.10.2023 в 2-х примірниках на 10 аркушах; договір транспортного експедирування 2024/04-002 від 05.04.2024 на 5 аркушах; договір поставки № 081 від 01.04.2024 на 2 аркушах; договір доручення № 2024/04-002 від 05.04.2024 на 3 аркушах, документацію щодо господарської діяльності та фінансової діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 48 аркушах; документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 29 аркушах;документацію що пов`язана з фінансовою діяльністю ТОВ «Трассір ЄС» на 7 аркушах; документацію щодо господарської діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; бухгалтерську документацію ТОВ «Трассір ЄС» на 4 аркушах; фіолетову папку з полімерного матеріалу з документами, що стосуються діяльності ТОВ «Трассір ЄС» на 168 аркушах;мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 6S» з серійним номером « НОМЕР_7 » з SIM карткою з номером НОМЕР_8 ;жорсткий магнітний диск «Samsung» з серійним номером «S314JA0DC24051»;печать «ТОВ «Трассір ЄС»; мобільний телефон «RedmiNote 10S» з серійним номером «НОМЕР_13»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «DESKTOP-RJF5N4A», жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 3000 GB з серійним номером «Z501DD91»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR339FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 500 GB з серійним номером «57QKKGWBSX13»; жорсткий магнітний диск марки «WesternDigital» ємністю 250 GB з серійним номером «WCANY3509409»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «68HR2Y5FS7CC»; жорсткий магнітний диск марки «Toshiba» ємністю 1 TB з серійним номером «37B9340NSWK7»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» з серійним номером «BSF9P7COOFHF»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOEK8»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOG8B»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 500 GB з серійним номером «6VEKH7SB»; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» ємністю 1 TB з серійним номером «ZDE6JY46»; жорсткий магнітний диск моделі «MBB2073RC» ємністю 73.4 GB з серійним номером «BSF9P7COOFTU»; SSD моделі «SSDPR-CX300-120» ємністю 120 GB з серійним номером «GOW059052»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «G873170883»; флеш-накопичувач марки «Transcend» ємністю 32 GB з серійним номером «JF780»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F396D85»; електронний ключ «TRASSIR» з серійним номером «249Z3F397BA5»; електронний ключ «eToken» PRO 72K; електронний ключ «Sentinel»; відеореєстратор «TRASSIR» моделі «XVR-3108» з серійним номером «XVR9»; маршрутизатор «Hrui» моделі «HR 901-AF-162165» з серійним номером «80007»; комп`ютер-сервер «TRASSIR» з серійним номером «G5u2-u2207960»; сервер у корпусі срібного кольору з материнською платою «ASUS» моделі «WSC246 PRO» з серійним номером «M9S1CG001050» з жорстким магнітним диском «WD30PVRZ» з серійним номером «WCC4N15N54AE»; серверний комп`ютер в корпусі з металу чорного кольору; ноутбук «Lenovo» з серійним номером «PF383HG3» із зарядним пристроєм та сумкою; системний блок чорного кольору без маркування, - повернути за належністю ТОВ «Трассір ЄС».

У разі невиконання угоди про визнання винуватості наступають наслідки, передбачені ст. 476 КПК України.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1