Провадження №1-кс/751/2657/24
УХВАЛА

20 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням. погодженого за прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання та не маючи ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вчинив наступні дії. Так, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, з метою подальшого збуту придбав порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,1085 г. У подальшому, вказану речовину, незаконно зберігаючи при собі з метою подальшого збуту, переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав до 09.09.2024 з метою збуту. 09.09.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 години 11 хвилини, ОСОБА_6 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,1085 г до зіп-пакетів, які приховав у гіпсових фігурках у формі «бюсту Давида». Після чого, зберігаючи її при собі незаконно, з метою подальшого збуту, переніс вказану речовину до відділення №30 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 17. Де о 14 годині 12 хвилині поштовим відправленням № 4629 незаконно, збув ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) грн, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,1085 г. Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, повторно, з метою подальшого збуту придбав порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0296 г. У подальшому, вказану речовину, незаконно, зберігаючи при собі з метою подальшого збуту, переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав до 16.09.2024 з метою збуту.

16.09.2024, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16 години 33 хвилини, ОСОБА_6 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , помістив порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до зіп-пакету і приховав її у гіпсовій фігурі у формі «бюсту Давида». Після чого, зберігаючи її при собі незаконно, повторно, з метою подальшого збуту, переніс вказану речовину до відділення №30 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 17. Де о 16 годині 34 хвилині поштовим відправленням № 8092 незаконно, повторно, відправив, невстановленій досудовим розслідування особі, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка знаходилась у гіпсовій фігурі у формі «бюсту Давида».

У період часу з 18 години 43 хвилин по 18 годину 58 хвилин, 16.09.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду кореспонденції поштового відправлення № 8092 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Чернігів, вул. Прикордонників (Підводника Кітіцина), буд. 18 у фігурі у формі «бюсту Давида» виявлено зіп-пакет з порошкоподібною речовиною та вилучено зразок вказаної речовини, яка містить у своєму складі, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0296 г, яку ОСОБА_6 незаконно, повторно пересилав з метою збуту.

У період часу з 14.15 год. по 16.24 год. 15.11.2024 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 (гаражне приміщення № 415 в автокооперативі № 24), яким користується ОСОБА_6 де виявлено та вилучено: Згорток із прозорої плівки із пакетиками в кількості 6 (шість) штук в яких знаходиться порошкоподібна речовина світлого кольору; пристрій для паління з нашаруваннями невідомої речовини; невідома речовина зеленого кольору рослинного походження; банківська картка банку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_1 з нашаруванням невідомої речовини білого кольору; аркуш паперу з рукописними написами із нашаруванням невідомої речовини білого кольору; дзеркало із нашаруванням невідомої речовини білого кольору.

15.11.2024 винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши вказані речові докази встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та виникла необхідність в їх арешті за для забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України КК України та санкцією даної статті передбачена конфіскація майна, тому з метою конфіскації майна у кримінальному провадженні, належить арештувати майно, що перебуває у власності та користуванні підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно за для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити. Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , проти накладення арешту на вилучене майно в повному обсязі заперечували, посилаючись на те, що підозрюваному не належить вилучене майно. Гараж належить батьку підозрюваного, але користується гаражом лише він. Нічого протиправного він не скоював. Був присутній з захисником при обшуку гаражного приміщення. Зауваження на обшук були зафіксовані. Крім того, сторона захисту вважає що кримінальне провадження з таким номером, зазначеним у клопотанні не існує і не відповідає вимогам законодавства. Доказів належності будь-кому вилученого майна сторона обвинувачення не надала.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

14.11.2024 ОСОБА_6 затриманий та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

14.11.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.1 ст. 307 та ч.2 ст. 307 КК України

29.10.2024 ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова наданий дозвіл у кримінальному провадженні № 0000240 від 06.09.2023, на проведення обшуку гаражу № НОМЕР_2 автокооперативу АДРЕСА_3 , який перебуває у власності ОСОБА_8 , з метою відшукання доказів кримінального правопорушення, а саме: технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_6 здійснює злочинну діяльність, мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв`язку, тримачі для сім-карток, карти пам`яті, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти здобуті від продажу наркотичних засобів, наркотичні засоби, прекурсори, психотропні речовини, обладнання для їх приготування (скляні, пластикові та металеві колби, інший посуд), ваги, пакувальний матеріал, речі із залишками наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські картки, чеки від перерахуванням грошових коштів, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок.

Згідно з протокол обшуку від 15.11.2024 слідчим за вказаному в ухвалі слідчого судді місці виявлено майно, щодо якого заявлено в клопотанні про арешт.

Згідно з постановою слідчого у кримінальному провадженні від 15.11.2024 вилучені при обшуку речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 15.11.2024. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна направлено до суду 16.11.2024 через «УКРПОШТА», тобто в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді, про надання дозволу на обшук доходжу висновку, що так, всі речі та документи стосуються даного кримінального провадження, та слідчі діяли в межах дозволу слідчого судді на їх відшукання.

Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав їх речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Також речі та документи, вилучені під час обшуку, щодо яких заявлене клопотання, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на теперішній час мають бути збережені до прийняття рішення за результатами досудового розслідування слідчим, прокурором або судом.

Підстав для повернення вилученого майна до повної і всебічної перевірки слідчий суддя не вбачає. Доводи сторони захисту щодо неіснуючого кримінального провадження, слідчий суддя вважає неспроможними, враховуючи наявну технічну помилку і висновків суду під час розгляду зазначеного клопотання не спростовують.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно вище вказаних предметів з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України завдань кримінального судочинства, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи - права власності.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у період часу з 14.15 год. по 16.24 год. 15.11.2024 року за адресою АДРЕСА_4 ) яким користується ОСОБА_6 , а саме на згорток із прозорої плівки із пакетиками в кількості 6 (шість) штук в яких знаходиться порошкоподібна речовина світлого кольору; пристрій для паління з нашаруваннями невідомої речовини; невідому речовину зеленого кольору рослинного походження; банківську картку банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 з нашаруванням невідомої речовини білого кольору; аркуш паперу з рукописними написами із нашаруванням невідомої речовини білого кольору; дзеркало із нашаруванням невідомої речовини білого кольору з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1