Провадження № 1-кс/750/5446/24
У Х В А Л А

11 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002775 від 24.05.2024,

в с т а н о в и в:

11.11.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002775 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що потерпілий під час допиту пояснив, що 22.08.2024 близько 12 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловік відрекомендувавшись працівником поліції, повідомив, що на нього оформили кредит у сумі 50 000 грн. Після цього він повідомив, що йому мають зателефонувати з номеру НОМЕР_5 . Коли надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , особа жіночим голосом запитала тільки адресу прописки, яку він повідомив. Цього ж дня близько 14:30 годин він пішов до банку отримати кошти в терміналі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . При перевірці карти виявив відсутність коштів на двох картках, які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: для виплат НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та кредитна НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ). За даної обставини він звернувся до менеджера в банку. При перевірці карт було виявлено несанкціоноване списання коштів: з кредитної картки НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) - отримано кредит на суму 41 500 грн. ( з приміткою «кредит готівкою»), а також списання коштів з картки для виплат НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на суму 6 934 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що здійснений слідчим на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 встановлено, що після зарахувань грошових коштів потерпілого на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 , наявні подальші перекази вказаних коштів на наступні карткові рахунки здійснені 22.08.2024, а саме: о 11:24 год. наявний переказ коштів в сумі 29 999 грн. на карту НОМЕР_2 , о 11:26 год. переказ коштів в сумі 17 000 грн. на карту НОМЕР_2 , о 12:35 год. переказ коштів в сумі 16100 на карту НОМЕР_3 та о 11:35 год. переказ коштів в сумі 7 000 грн. на карту НОМЕР_2 . Банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно інформації наданої сервісом визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 22.08.2024 до 08.11.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2024 до 08.11.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2024 до 08.11.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські картки за період часу з 22.08.2024 по 08.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1