У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000386 відомості про яке внесено до ЄРДР 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

30.09.2024 до відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 30.09.2024, о 18 год. 20 хв., невстановлена особа зламала сторінку у Telegram його знайомого ОСОБА_5 , після чого, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, протиправно заволоділа його грошима в сумі 19000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_1 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про дану подію 01.10.2024 внесені до ЄРДР за № 0000386 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у своєму користуванні він має банківську картку НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його знайомим є ОСОБА_5 , з яким він разом проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 Збройних сил України. До 30.09.2024 він ОСОБА_5 неодноразово позивач гроші, які останній завжди повертав. 30.09.2024 він перебував у відпустці та знаходився у АДРЕСА_1 . 30.09.2024, о 18 год. 15 хв., у соціальній мережі «Telegram» з аккаунту його товариша ОСОБА_5 він отримав повідомлення, у якому ОСОБА_5 попросив позичити йому гроші в сумі 19000 грн., які пообіцяв віддати 01.10.2024. Він погодився і о 18 год. 17 хв. йому надіслали номер банківської картки, на яку він мав перерахувати гроші, а саме НОМЕР_1 . О 18 год. 20 хв. він з власної банківської картки НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 19000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . О 18 год. 25 хв. він отримав нове повідомлення, у якому ОСОБА_5 попросив надіслати йому квитанцію про перерахунок грошей. У подальшому, о 18 год. 27 хв., він від ОСОБА_5 знову отримав нове повідомлення, у якому ОСОБА_5 просив позичити йому ще 20000 грн.. Після цього він зателефонував до ОСОБА_5 , який повідомив що його сторінку в «Telegram» зламали і від його імені просять позичити гроші та він в цей час надсилає своїм знайомим повідомлення, щоб йому ніхто не перераховував грошей. Після цього він зрозумів, що невідома особа його обманула та таким чином заволоділа його грошима в сумі 19000 грн., у результаті чого завдала матеріальні збитки на вказану суму. До протоколу допиту додав копію сторінок паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номера, копію квитанції № від 30.09.2024 про перерахування грошей в сумі 19000 грн. та інші документи.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_4 були перераховані гроші в сумі 19000 грн.

Прохали надати доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного та об1єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять у групу дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у АДРЕСА_3 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 00 год. 00 хв. 04.10.2024, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та банківської картки;

1.2.виписки по банківському рахунку та банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 25.09.2024 по 04.10.2024;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 25.09.2024 по 04.10.2024;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.09.2024 по 04.10.2024;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.09.2024 по 04.10.2024;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 25.09.2024 по 04.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1