Справа № 286/2685/24
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/423/24

09 липня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору, що уповноважений на досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії) за період з 08 травня 2024 року по 28 травня 2024 року, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 року включно.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 05.05.2024 року, близько 11 години невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 на належний ОСОБА_17 мобільний номер НОМЕР_3 , та ввівши в оману шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_17 за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала на банківську карту зловмисника № НОМЕР_4 , чим потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 здійснила переказ грошових коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить невстановленій особі. В ході виконання ухвали слідчого судді Овруцького районного суду було вилучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти з даної банківської картки були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Встановлення інформації, що містить банківську таємницю, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, і дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому дізнавач просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору, що уповноважений на досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії) за період з 08 травня 2024 року по 28 травня 2024 року, а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 року включно.

1.5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2024 по 28.05.2024 року.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «09» вересня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1