Провадження № 1-кс/592/5127/24
УХВАЛА

11 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002287 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 24.07.2024 по 25.07.2024 ОСОБА_4 вирішила придбати транспортний засіб та скориставшись соціальною мережею «Фейсбук» побачила рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявниця почала листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та почав пропонувати для придбання різні транспортні засоби. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 13684 грн. аби здійснити перевезення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти в сумі 13684 грн. Після чого листування заявниця продовжила з особою на ім`я ОСОБА_6 ніби то брокером, який користувався абонентським номером НОМЕР_4 та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. За дану послугу ОСОБА_4 сплатила грошові кошти в сумі 74000 грн. перерахувавши їх на картку яку надіслав ОСОБА_6 а саме: № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 отримання дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_6 який в телефонній розмові повідомив, що йому необхідно ще надіслати 75000 грн. та надіслав номер картки № НОМЕР_6 на яку заявниця надіслала вище вказану суму. Після чого особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перестали виходити на зв`язок, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 162684 грн.. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти перераховувалися з банківської картки № НОМЕР_7 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.07.2024 по 29.07.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1