Справа № 484/2909/22
Провадження № 1-кс/484/1011/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.11.2024 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000261 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.09.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 03.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 близько 13.00 год в соціальній мережі "Інстаграм" їй подруга ОСОБА_5 надіслала повідомлення з проханням позичити кошти. Коли остання погодилась, її подруга ОСОБА_5 надіслала повідомлення з номером картки. Після переказу коштів ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення з тим самим проханням від подруги Ганни. Після цього повідомлення остання зателефонувала подрузі та дізналась, що акаунт подруги в мережі "Інстаграм" було зламано, та вона не перша, яка відреагувала на дане повідомлення.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 04 вересня 2022 року.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 4200 гривень.

22.09.2023 був проведений тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В результаті було встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, у виписці по картковому рахунку № НОМЕР_1 у розділі «Внутрішньобанківські операції за рахунком» 03.09.2022 о 13:04 з вищевказаного карткового рахунку був здійснений переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 у сумі 4200 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 4200 гривень, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації мас відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває х володінні Акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді) що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02 вересня 2022 року по фактичний час дії ухвали. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським(картковим) рахунком;

- відомостей із фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 за період з 02 вересня 2022 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку неревипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS - повідомлення/PUSI і-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1