Єдиний унікальний номер943/143/24
Провадження №1-кс/943/65/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

10 вересня 2024 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у м. Буську розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП Головного Управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000008 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке мотивує тим, 22 січня 2024 року в чергову частину ВП № 2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22 січня 2024 року, приблизно о 13.23 год., невідома особа, з якою остання спілкувалася шляхом листування у безкоштовному месенджері соціальної мережі «Instagram», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15850 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , як оплату за придбання товару, який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритий на ім?я ОСОБА_5 . В подальшому, 22 січня 2024 року, о 13:38 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 14270 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Під час здійснення дізнання було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківського рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.01.2024 р. по дату винесення ухвали і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити. Відтак, просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації (в електронному чи паперовому форматі) безпосередньо у відділенні філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 22.01.2024 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , а також прокурор не з`явилися. У поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі дізнавача ОСОБА_3 , а також прокурора ОСОБА_8 яка погодила таке клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 22 січня 2024 року в чергову частину ВП № 2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22 січня 2024 року, приблизно о 13.23 год., невідома особа, з якою остання спілкувалася шляхом листування у безкоштовному месенджері соціальної мережі «Instagram», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15850 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , як оплату за придбання товару, який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритий на ім?я ОСОБА_5 . В подальшому, 22 січня 2024 року, о 13:38 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 14270 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Під час здійснення дізнання було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківського рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.01.2024 р. по дату винесення ухвали і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація наявна у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані документи в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та їх наявність є обов`язковою для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, а тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 401, 107, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 244, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації (в електронному чи паперовому форматі) безпосередньо у відділенні філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 22.01.2024 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1