Справа № 459/1613/24
Провадження № 1-кс/459/1164/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000154 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.08.2024 дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що в період часу з 04.06.2024 пo 06.06.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку в інтернеті, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 11 365 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 декількома переказами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 09.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 02.06.2024 під час моніторингу мережі інтернет в соціальній мережі "Інстаграм" побачила таргетовану рекламу про роботу, що її зацікавила і остання перейшла за посиланням. Після цього в приватні повідомлення в соціальній мережі "Інстаграм" їй написала невідома особа під ім?я " ОСОБА_5 " та запропонувала детальніше розповісти про роботу, вона розписала інструкцію, як саме працювати, після чого запропонувала перейти у застосунок «Телеграм». У цьому застосунку, невідома особа надіслала посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За інструкціями невідомої особи ОСОБА_4 зареєструвалась на вказаному сайті та створила власний акаунт. Суть роботи полягала в обміні валют. ОСОБА_4 повинна була з належної їй банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перераховувати кошти на банківські карти які їй висвітлювались на сайті, в подальшому дані кошти конвертовувались у долари. За дані кошти ОСОБА_4 мала змогу придбати "монету", та працювати з даною монетою по типу фондової біржі. Увесь час спілкування невідома особа " ОСОБА_5 ", супроводжувала інструкціями та допомогою. Перший переказ ОСОБА_4 здійснила 04.06.2024 о 22:11 год. в сумі 1849 гривень, на банківську карту, яка їй була висвітлена на сайті, а саме НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Другий переказ ОСОБА_4 здійснила 05.06.2024 о 18:40 год. в сумі 4 746 гривень на банківську кар НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Третій переказ коштів ОСОБА_4 здійснила 07.06.2024 о 13:18 в сумі 4 715 грн. на банківську карту НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Невідома особа " ОСОБА_6 " повідомила що, ОСОБА_4 здійснила помилку, а після третього переказу, який здійснила ОСОБА_4 , вищевказана невідома особа перестала відповідати на повідомлення. В соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_4 заблокували, а також сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був заблокований. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, натрапила на шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_2 , згідно якої одразу після переказу на неї грошових коштів 05.06.2024 о 18:40 потерпілою ОСОБА_4 , за допомогою банківської карти НОМЕР_2 05.06.2024 о 18:41 в сумі 4600 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та 05.06.20240 18:42 в сумі 4752 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнтів банку - осіб, яким надано у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000154 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 30 хв. 05.06.2024 по 18 год. 30 хв. 12.06.2024;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 30 хв. 05.06.2024 по 18 год. 30 хв. 12.06.2024;

- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 30 хв. 05.06.2024 по 18 год. 30 хв. 12.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18 год. 30 хв. 05.06.2024 по 18 год. 30 хв. 12.06.2024 з прив?язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1