Єдиний унікальний номер 722/1227/24
Номер провадження 1-кс/722/439/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальник СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 28.06.2024 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.03.2023 року до ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від першого заступника начальника УСБУ в Чернівецькій області (ЄО №978) про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником та співзасновником ТзОВ «Буковинський пісок» () та ТзОВ «Буковинська глива» () діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими особами з числа жителів Дністровського району, Чернівецької області всупереч вимогам чинного законодавства України, здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення в межах с. Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

На виконання доручення в порядку ст.41 КПК України працівниками УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що керівник та співзасновник ТзОВ «Буковинський пісок» () та ТзОВ «Буковинська глива» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м.Херсон, Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо віддає вказівки співробітникам його товариств на видобуток корисних копалин із недіючої шахти, що знаходиться в територіальних межах с.Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області (географічні координати 48.4943527, 27.3870717).

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 залучає своїх, поки невстановлених співробітників для незаконного видобування, фасування у мішки типу «біг-бег» та транспортування піщаної суміші(піску) до потенційних покупців.

Також проведеними заходами встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності між ТОВ «Буковинський пісок» та КП «Сокиряни-Благоустрій» 31.01.2023 року було укладено договір субпідряду на виконання ТОВ «Буковинський пісок» робіт із прибирання, очищення та благоустрою шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району, Чернівецької області. Однак, уповноважені особи ТОВ «Буковинський пісок» починаючи з серпня 2022 року по теперішній час всупереч предмету укладеного договору за відсутності спеціального дозволу уповноваженого Державою центрального органу виконавчої влади (Держгеонадра) за попередньою змовою групою осіб, під виглядом робіт з благоустрою шахти, що знаходиться в територіальних межах с. Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області організували незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення (піску) з метою його подальшого збуту зацікавленим особам.

Також встановлено, що КП «Сокиряни-Благоустрій» уклало договір із ТОВ «Буковинський пісок» на виконання робіт з прибирання та очищення вищезазначеної шахти, розчищення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти, навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти, заздалегідь усвідомлюючи, що КП «Сокиряни-Благоустрій» не зацікавлено в створенні умов для подальшого видобутку піщаної суміші та надало ТОВ «Буковинський пісок» формальний привід для приховування факту незаконного видобутку ним корисної копалини місцевого значення, тобто видобутку корисної копалини місцевого значення (піску) для реалізації зацікавленим особам.

Варто зауважити, що відповідно до умов договору КП «Сокиряни-Благоустрій» здійснює перерахунок коштів комунального підприємства на користь ТОВ «Буковинський пісок» за виконані роботи на підставі відповідних актів, а роботи ТОВ «Буковинський пісок» по розробці надр під прикриттям фіктивного договору тривають понад строк цього дії, тобто і після 31.12.2023.

Разом з тим, відповідно до відповіді Державної служби геології та надр України в точці з координатами 48.4943527, 27.3870717, розташованої в с. Коболчин Дністровського району, Чернівецької області відсутні діючі спеціальні дозволи на користуванні надрами та заявки на їх отримання.

Так, отримано інформацію, що ТОВ «Буковинський пісок» та ТОВ «Буковинська глива», всупереч Кодексу України «Про надра» та відсутності спецдозволу на розробку надр здійснюють видобування піску із недіючої шахти, що знаходиться в територіальних межах с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області (географічні координати 48.4943527, 27.3870717).

Земельна ділянка, де здійснюється видобуток корисних копалин не перебуває у власності, оренді чи в іншому законному користуванні ТОВ «Буковинський пісок» та ТОВ «Буковинська глива», що свідчить про їх самовільне користування нею.

За наявною інформацією вищевказані організації після незаконного видобутку піщаної суміші спецтранспортом фасують її у мішки типу «біг-бег» білого кольору (розміри 100см*100см*100см) та зберігають їх в шахті і на прилеглій до неї території до моменту реалізації.

У ході проведення огляду місця події 26.06.2024 року працівниками поліції вилучено: трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ; бульдозер марки «Т-74; два генератори потужністю 37.5 квт; один генератор потужністю 75 квт. 3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове); вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ; шнековий навантажувач.

У зв`язку з тим, що трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ; бульдозер марки «Т-74; два генератори потужністю 37.5 квт; один генератор потужністю 75 квт. 3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове); вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ; шнековий навантажувач є знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі сліди його вчинення, 26.06.2024 їх було тимчасово вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000068.

Таким чином, зазначене майно відповідає вимогам ст. 167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягає арешту.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на тимчасове вуличене майно, воно може бути приховане, відчужене, пошкоджено чи знищено, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду судових криміналістичних експертиз.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, просив накласти арешт шляхом заборони розпоряджання (відчуження) та користування на: трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ; бульдозер марки «Т-74; два генератори потужністю 37.5 квт; один генератор потужністю 75 квт. 3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове); вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ; шнековий навантажувач.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що 11.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000068 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 26.06.2024 року встановлено, що в період часу з 13 год. 04 хв. по 16 год. 10 хв. 26.06.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 було виявлено, оглянуто та вилучено: трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ; бульдозер марки «Т-74; два генератори потужністю 37.5 квт; один генератор потужністю 75 квт. 3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове); вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ; шнековий навантажувач.

Постановою заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 26.06.2024 року вилучені: трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ; бульдозер марки «Т-74; два генератори потужністю 37.5 квт; один генератор потужністю 75 квт. 3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове); вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ; шнековий навантажувач, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000068 від 11.03.2023 року.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84,98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказані предмети, є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду та визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі ненакладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони розпорядження (відчуження) та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання (відчуження) на:

-трактор гусеничний марки «ДТ-75»;

-частини і механізми трактора «ДТ-74»;

-навантажувач марки «Bob cat 863»;

-елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове;

-навантажувач марки «Bob cat 863»;

-навантажувач КШП;

-навантажувач марки «Bob cat 220»;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» р.н. НОМЕР_1 ;

-бульдозер марки «Т-74;

-два генератори потужністю 37.5 квт;

-один генератор потужністю 75 квт.

-3 три сейфпакети із зразками сировини (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відходи від видобутку; № НОМЕР_4 борошно вапнякове);

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_5 ;

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_6 ;

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» р.н. НОМЕР_7 ;

-шнековий навантажувач ;

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 05.07.2024 року.