У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2079/23 № 1-кс/610/1175/2024
м. Балаклія26 листопада 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 000915 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невстановлена особи 22.10.2023 шляхом використання електронних обчислювальних мереж здійснили дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 та, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 3900 грн, чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000915.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 23.10.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяв ОСОБА_4 від 22.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.10.2023 близько 12.15 год на її мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_1 , жінка представилася, як працівниця служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого являється потерпіла, яка має там відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_4 . Жінка повідомила про спробу здійснити зняття коштів з банківської картки потерпілої та, щоб її не заблокували, про необхідність здійснити перевірку налаштування системи безпеки. Для цього жінка попрохала назвати для підтвердження особи потерпілої її прізвище, ім`я, по батькові, а у подальшому номер картки, СVV-код та термін дії картки, що потерпіла і назвала. Після отримання інформації, жінка попросила повідомити секретні коди, які повинні надійти на номер мобільного телефону потерпілої. Після повідомлення кодів, жінка зазначила, що налаштування системи безпеки пройшли успішно та на тому розмова завершилася. Через декілька хвилин після завершення розмови, потерпіла почула, як на мобільний телефон надійшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання коштів з її рахунку у сумі 1900 гривень. Після чого, увійшовши до додатку, побачила, що декількома хвилинами раніше були списані кошти у сумі 2000 гривень.

Із виписки по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 22.10.2023 було здійснено переказ грошових коштів на RozetkaPay двома транзакціями на загальну суму коштів 3900 гривень.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.10.2023;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської карти № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснила 29.03.2023 переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ).

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1