Провадження № 1-кс/554/8674/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого слідчого групи у кримінальному провадженні старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 14.09.2022 року, закінчується 31.08.2024 року, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Підозрювані при вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду.

Захисник підозрюваного - ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання, захисник ОСОБА_9 покладався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП України в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження №0000389 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

31.05.2024 о 08 год. 35 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29.07.2024.

16.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

31.05.2024 о 08 год. 39 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29.07.2024.

15.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

31.05.2024 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 307 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29.07.2024.

31.05.2024 о 01:44 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України.

31.05.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.07.2024, 04 год. 00 хв., без визначення розміру застави

16.08.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

22.07.2024 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000389 від 14.09.2022 року до 3-х місяців, тобто до 31.08.2024

26.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31.08.2024.

Закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження.

Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- отримати інформацію в банківських установах АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Акцент Банк» (А-Банк), АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «АТ Укргазбанк», АТ «ПУМБ», щодо руху коштів на картках на які перераховувались кошти

за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її огляд та аналіз;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні і вихідні дзвінки,

SMS-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних отриманої від операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- повідомити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, звернутись до слідчого судді з клопотання про застосування запобіжних заходів до вказаних осіб;

- на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей

і документів, які на даний час перебувають на виконанні, вилучити, оглянути та проаналізувати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення вищевказаних правопорушень. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані;

- ініціювати процес зняття грифів секретності з ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні та інших процесуальних документів, що стали підставою їх проведення;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у тому числі тих, які були встановлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо провести у строк до 31.08.2024 року через велику кількість вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень; обсяг матеріалів за наслідками негласних слідчих (розшукових) дій, які потребують детального вивчення та аналізу, великий обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 14.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України, до 4-х місяців, тобто до 30.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1