Справа № 712/9791/24
Провадження № 1- кс/712/4067/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000102 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав 4 (чотири) металевих предмети, а саме: пряжку ремінну, пряжку ремінну, фібулу та браслет.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 22.06.2023, ОСОБА_5 домовився з невстановленою особою на ім`я Tim Caldwell про збут останньому 4-х металевих предметів старовини, а саме: пряжки ремінної, пряжки ремінної, браслету та фібули.

З цією метою, 22.06.2023 о 11 год. 11 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у поштовому відділенні « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст. ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, оформив міжнародне поштове відправлення (далі МПВ) № RK062142732UA, відправником якого зазначив себе, а отримувачем «Tim Caldwell, НОМЕР_2 , 11/58 Gilliest st., Firefield, VIC, 3078, Australia», при цьому в митній декларації форми CN22 від 22.06.2023 до вказаного МПВ в графі «Кількість і докладний опис вкладення» з метою приховування інформації про фактичний вміст відправлення вказав завідомо неправдиві відомості, а саме: «4 Bijouterie», тобто, задекларував вміст відправлення як «біжутерія», а не як предмети старовини чи культурні цінності. Також, в графі «Я, що нижче підписався (чиє прізвище та адреса зазначені на відправленні), підтверджую, що зазначені в цій митній декларації відомості є достовірними, і в цьому відправленні не міститься ніяких небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів. Дата і підпис відправника» поставив особистий підпис та власноручно написав дату «22.06.23» .

Таким чином, ОСОБА_5 приховав від митного контролю відомості щодо фактичного вмісту МПВ.

Однак, 24.06.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 були виявлені незадекларовані предмети старовини, а саме: пряжка ремінна, пряжка ремінна, браслет, які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-24/7917-М3 від 24.05.2024 є культурними цінностями.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідні для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, злочин не було доведено ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлене відправлене ОСОБА_5 міжнародне поштове відправлення з прихованими у ньому культурними цінностями.

Також, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних ОСОБА_5 , окрім зазначеного вище міжнародного поштового відправлення, також здійснив відправлення наступних міжнародних поштових відправлень в яких містяться предмети з ознаками культурних цінностей:

RL062699432UA адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Paul Simutis;

RL062699755UA адресоване до м. Норфолк, Великобританія, отримувач Jane Wyatt;

RL062763127UA адресоване до м. Цуг, Швейцарія, отримувач Michal Siemaszkiewicz;

RL062763820UA адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

ОСОБА_6 адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Cordeli G. Spenser;

RL062763688UA адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

RL062762838UA адресоване до м. Сімі-Веллі, США, отримувач Thaddeus Herber;

RL062636361UA адресоване до м. Юніон Сіті, Тенессі, США, отримувач David Eubank;

RL062637818UA адресоване до м. Буффало, Нью-Йорк, США, отримувач Antoine Lawrence.

Також в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 встановлено, що останній для здійснення міжнародних відправлень створив та використовує електронний кабінет (профіль) в в поштовій системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час виникла необхідність у отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, які були подані (створені) під час оформлення міжнародних поштових відправлень №№ RL062763688UA, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , RL062637818UA; всієї наявної інформації з електронного кабінету користувача (профілю користувача) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Указані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Речі та документи, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у сукупності з іншими речовими доказами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання в його відсутність. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 29.04.2024 за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригінальних упаковок міжнародних поштових відправлень №№ RL062763688UA, RL062762838UA, RL062636361UA, RL062637818UA;

- оригіналів митних декларацій форми CN22 до відправлень №№ RL062763688UA, RL062762838UA, RL062636361UA, RL062637818UA;

- інформації (в електронному або паперовому вигляді) щодо руху (проходження поштових процедур) міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , RL062636361UA, RL062637818UA;

- всієї наявної інформації (в електронному або паперовому вигляді) з електронного кабінету користувача (профілю користувача) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1