Справа № 727/7068/24
Провадження № 1-кс/727/1796/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000062 від 30.01.2024,), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що на території Чернівецького району Чернівецької області діє група осіб, які діючи з метою власного збагачення, організовують незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Румунії за грошову винагороду. Так, невстановлені на даний час особи, які здійснили пошук 34 осіб, бажаючих незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, проводили інструктажі і обумовлювали порядок надання грошових коштів, вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , який здійснював безпосереднє доставлення до зони прикордонного контролю цих осіб з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України. Крім того, деякі з підшуканих 34 осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України в напрямку Румунії, за вказівками невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи мессенджер «Telegram» наказали вказаним вище особам про необхідність здійснення платежів за допомогою електронної валюти, а саме криптовалюти у обмінних центрах в невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 надавали відповідний, на даний час невстановлений органом досудового розслідування код (рахунок) на яких здійснювався переказ. В подальшому, після отримання грошових коштів у електронній валюті криптовалюті, або укладенні домовленості про проведення розрахунків на території Румунії, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 наказали прибути 08.03.2024 біля 09:00 години прибули в м. Чернівці, де їх буде очікувати транспортний засіб. В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, будучи водієм транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», номер кузова НОМЕР_1 , з наявними на ньому реєстраційними номерами НОМЕР_2 , забравши 34 особи, що бажали незаконно перетнути державний кордон України, вирушив в бік кордону. Де, 08.03.2024 працівниками Державної прикордонної служби, в напрямку 843 прикордонного знаку, на відстані приблизно 3000 метрів до державного кордону України, були затримані.

З метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області) ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2024;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1