Справа №534/2593/24
Провадження №1-кс/534/514/24

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому просить задовольнити клопотання та надати, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.02.2024 по 08.10.2024; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його закриття чи блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.02.2024 року по 00:00 год. 08.10.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 18.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи пропозиції щодо надання квартири в оренду у м. Львів, використовуючи платформу для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віднайшла одне із оголошень, яким зацікавилась, після чого у формі листування, користуючись додатком «Viber», обговоривши умови з орендодавцем на ім?я ОСОБА_9 за номером мобільного телефону
НОМЕР_2 - самостійно переказала на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11 тис. грн. в якості передоплати та орендодавець припинив спілкування з ОСОБА_8 , видаливши історію листування, тим самим умов домовленостей виконано не було та остання зазнала матеріальної шкоди на вказану суму коштів.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
15.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_3 , який використовувався шахраєм для вчинення кримінального правопорушення та рух коштів за вказаним рахунком. Відповідно до вказаної інформації власником карткового рахунку на які були переведені грошові кошти потерпілою є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до вказаної інформації грошові кошти перераховані потерпілою, одразу, 20.02.2024 були переведені з карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.02.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_8 , про те, що 18.02.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 доступ до банківських документів, а саме:
-документів щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи);
-документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.02.2024 по 08.10.2024;
-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його закриття чи блокування;
- інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.02.2024 року по 00:00 год. 08.10.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1