Провадження № 1-кс/344/7684/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0002400 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002400 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до потерпілого та представившись працівником банку шахрайським способом, під приводом можливого зняття грошових коштів заявника невідомими особами, шляхом обману схилила останнього перерахувати грошові власні грошові кошти у загальній сумі 335 827 грн. на різні банківські рахунки.

В ході проведення аналізу руху коштів потерпілого за період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 встановлено, що 25.07.2023 о 10:10 год. з банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 573 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , як відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що 25.07.2023 з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено три переказ грошових коштів в сумі 67 823 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних ІПНП переселенець до

АДРЕСА_3 шкоду потерпілого встановлено та підтверджено отриманими документами та рухом коштів по його банківській карті, що надало АТ КБ «ПриватБанк» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Підставою для арешту вище зазначеного майна у вигляді банківських рахунків є те, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому просила накласти арешт на вказані речі.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Володілець майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002400 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено три переказ грошових коштів в сумі 67 823 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних ІПНП переселенець до АДРЕСА_3 .

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на зазначені речі - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_5 та грошові кошти, які знаходяться на рахунку до якого прикріплена дана карта, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних ІПНП переселенець до АДРЕСА_3 ..

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8