Справа №463/7288/24
Провадження №1-кп/463/469/24
УХВАЛА

підготовчого провадження

14 серпня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 000005 від 05.09.2023 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Львова, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 220-2 КК України -

в с т а н о в и в :

Згідно направленого на адресу суду обвинувального акта, затвердженого прокурором Львівської обласної прокуратури 30.07.2024, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 220-2 КК України.

В підготовчому судовому засіданні встановлено, що при скеруванні обвинувального акта до суду порушено правила територіальної підсудності.

Прокурор та сторона захисту висловили свою позицію про те, що розгляд справи можливий Личаківським районним судом м. Львова в межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. Мотивують тим, що місце вчинення кримінального правопорушення встановити не можливо, так як криптогаманець, який використовувався як знаряддя вчинення злочину зберігався у Львівському відділенні фінансової компанії, де ОСОБА_5 проходила стажування, а в подальшому вона працевлаштувалась в Ужгородському відділенні ТОВ «Фінансова компанія «Аверс». Також звертають увагу, що обвинувачена та більшість свідків проживають у м. Львові.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали, судом встановлено наступне.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.220-2 КК України здійснення фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, шляхом внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних відомостей про угоди, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

За формулюванням обвинувачення, 22.02.2024 близько 18.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «Аверс», за адресою: площа Жупанатська, 1, м. Ужгород та маючи доступ до використання криптогаманця, який зберігався у Львівському відділенні № 225 ( АДРЕСА_2 ) вищевказаної фінансової установи, діючи умисно, надала клієнту ОСОБА_6 фінансову послугу з обміну грошових коштів у сумі 20 000 грн. на фінансові активи (криптовалюту) в сумі 498 USDT, шляхом забезпечення їх зарахування на криптогаманець зазначеного клієнта. За проведення операції з ОСОБА_6 було стягнуто комісію від вказаної суми та надано електронне підтвердження за успішно здійснену операцію. Вказана операція з обміну грошових коштів на фінансові активи умисно не відображена ОСОБА_5 в фінансових документах та звітності відділення № 340 ТОВ «МФК «Аверс», оскільки здійснена поза межами ліцензії НБУ на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та у порушення інших вимог закону, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

У подальшому 23.02.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «Аверс», за адресою: площа Жупанатська, 1, м. Ужгород та маючи доступ до використання криптогаманця, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, надала ОСОБА_6 фінансову послугу з обміну фінансових активів (криптовалюти) в сумі 500 USDT на офіційну валюту України гривню, шляхом їх переведення з криптогаманця вказаного клієнта на критптогаманець, який зберігався ОСОБА_5 у Львівському відділенні № 225 ( АДРЕСА_2 ). Вказана операція з обміну грошових коштів на фінансові активи умисно не відображена ОСОБА_5 в фінансових документах та звітності відділення ТОВ «МФК «Аверс», оскільки здійснена поза межами ліцензії НБУ на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та у порушення інших вимог закону, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

Відтак, неправильним є твердження сторін про те, що місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо. Так, в обвинувальному акті чітко встановлено, що ОСОБА_5 вчинила здійснення фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації на своєму робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «Аверс», за адресою: площа Жупанатська, 1, м. Ужгород, що на територіальній юрисдикції м. Ужгород. При цьому, в межах пред`явленого обвинувачення, прив`язкою до місця зберігання криптогаманця є Львівське відділення № 225 ( АДРЕСА_2 ), тобто на території Галицького району м. Львова.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Оскільки місце вчинення кримінального правопорушення є чітко встановленим, відповідно до вимог ст.32 КПК України вказаний обвинувальний акт підлягав скеруванню до суду, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Враховуючи те, що кримінальне провадження № 0000005 відповідно до положень ст. 32 КПК України мав би здійснювати інший суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення, що свідчить про непідсудність кримінального провадження Личаківському районного суду м. Львова, а тому слід звернутися до Львівського апеляційного суду для вирішення питання підсудності кримінального провадження № 000005 від 05.09.2023 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 220-2 КК України.

Керуючись ст.32, 34, 314 КПК України -

постановив:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 000005 від 05.09.2023 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 220-2 КК України, направити з поданням Личаківського районного суду м. Львова до Львівського апеляційного суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду за територіальною підсудністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1