Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1692/2024 Справа № 641/5306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.07.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу того, що у період часу з 12.04.2023 до 15.06.2023 невстановлена особа використовуючи мобільний телефон померлої ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 53 944,80 грн., чим завдала матеріальної шкоди АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану суму. (ЖЄО 11230 від 30.07.2024)

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , він дійсно являється головним експертом з безпеки та представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у всіх органах державної влади і управління.

Так приблизно з 2009 року клієнтом банку була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перевірки Управлінням по Північно-Східному макрорегіону ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено проблемну заборгованість. Вказану перевірку проводив особисто ОСОБА_6 приблизно наприкінці червня, у зв`язку з тим, що керівництво банку самостійно обирає осіб по яким необхідно здійснити певні дії. По картці ОСОБА_5 така ситуація виникла, через те, що тривалий проміжок часу не відбувалось погашення кредиту. В ході вказаної перевірки було встановлено, що

ОСОБА_5 згідно свідоцтва про смерть померла 12.04.2023 року та на дату смерті клієнта виявлено заборгованість по картці «Універсальна» тобто кредитна, на суму 2 600 грн. Крім того, при аналізі рахунку ОСОБА_5 було встановлено, що з її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000 грн. на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що унеможливлює здійснення переказу особисто ОСОБА_5 у зв`язку зі смертю. Крім того, перевіривши далі картку було встановлено, що після її смерті невстановлена особа періодично та активно користується карткою ОСОБА_5 та встановлено наступні перекази грошових коштів з картки «Універсальна» № НОМЕР_1 на картку для «Виплат» № НОМЕР_2 :

1)13.04.2023 на суму 10 000 грн;2) 11.05.2023 на суму 10 000 грн;3) 28.05.2023 на суму 10 000

Грн; 4) 28.05.2023 на суму 1800 грн;5) 15.06.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено платежі на оплату комунальних послуг на загальну суму 1874,01 грн.

Також в ході перевірки через програмний комплекс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SIMMON встановлено, що вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в дату смерті та після здійснювався з типового пристрою «Samsung» ІНФОРМАЦІЯ_5 , пароль входу не змінювався.

Крім того, при аналізі руху коштів по банківській картці для «Виплат» ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.04.2023 по 28.05.2023 здійснені операції по зняттю готівки, а саме:1) 12.04.2023 за адресою: АДРЕСА_2 . (банкомат CAHA6156) на суму 20 000 грн. 2) 13.04.2023 за адресою: АДРЕСА_3 (банкомат CAHA6750) на суму 12 700 грн. 3) 18.04.2023 за адресою: АДРЕСА_4 (банкоматCAHA9228) на суму 3 300 грн.4) 25.04.2023 за адресою: АДРЕСА_4 (банкоматCAHA9228) на суму 10 000 грн. 5) 11.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 (банкомат CAHA6750) на суму 13 000 грн. 6) 28.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 (банкомат CAHA6750) на суму 10 000 грн.

З огляду на вищевикладене встановлено, що грошовими коштами не могла розпорядитись ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що вона померла 12.04.2023. Крім того, з картки для виплат ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбувались розрахунки в торгівельно-роздрібній мережі, а саме:

1) 13.04.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 75,10 грн.2) 13.04.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 198 грн. 3) 13.04.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 150,50 грн. 4) 13.04.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 54,50 грн.

Таким чином, до повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про смерть ОСОБА_5 , використовуючи кредитний ліміт, а саме 59 000 грн. на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було викрадено грошові кошти в сумі 53 944,80 грн. Управління банку стало відомо смерть ОСОБА_5 у вересні 2023 року. Протягом шести місяців банк не вчиняє ніяких дій, у зв`язку з тим, що у родичів є пів року про право на спадщину та є час на повернення грошових коштів. Свідоцтво про смерть принесла не відома особа до одного з відділення банку, якого саме ОСОБА_6 пам`ятає. Крім того, проведеними заходами встановлено, що зняття грошових коштів розрахунок карткою для виплат здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вказану особу представник потерпілого встановив особисто, а саме: при аналізі фотозображень при знятті готівки з банкомату з картки померлої ОСОБА_5 було виявлено жінку, на вигляд приблизно 35 років, після цього ОСОБА_6 відкрив наступні фотозображення при знятті готівки з банкомату та виявив ту ж саму особу, яка знімала грошові кошти з іншої картки. Таким чином, ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_7 та з`ясував, що вона дійсно використовувала грошові кошти померлої, оскільки займалася її похованням та телефон залишила собі, оскільки являється родичкою ОСОБА_5 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 12.04.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення документів та інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00год. 12.04.2023 по 23:59 год. 07.08.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1