Провадження № 1-кс/712/6099/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000010 від 10.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10.01.2023.

19.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом директора державного підприємства «Канівське лісове господарство» № 76-к від 24.11.2017 ОСОБА_4 з 27.11.2017 призначено на посаду майстра лісу обходу № 3 Канівського лісництва.

Відповідно до наказу ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 216-к від 30.12.2022 у зв`язку з реорганізацією вказаного державного підприємства майстра лісу Канівського лісництва ОСОБА_4 з 04.01.2023 переведено на аналогічну посаду у філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (надалі філія «Корсунь-Шевченківське лісове господарство»).

Згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 04.01.2023, укладеним між державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», в особі директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_5 , та майстром лісу ОСОБА_4 , останній бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому матеріальних цінностей і у встановленому законом порядку відповідає за їх збереження.

Згідно з актом від 02.03.2023 майстер лісу ОСОБА_4 прийняв обхід № 3 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», в т.ч. квартали 33 та 35 в межах нього, в т.ч. без виявлених самовільних рубок та будь-яких лісопорушень.

Землі на території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», зокрема квартал 33 виділ 4 та квартал 35 виділ 3.4, визначені та зареєстровані 14.04.2020 як земельна ділянка площею 1702,3353 га з кадастровим номером :01:001:0625 державної форми власності для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, яка розташована поблизу с. Яблунів Черкаського району Черкаської області (за межами населених пунктів), передана на праві постійного користування державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» та філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» як його структурному підрозділу.

Відповідно до Розділу ІІ «Завдання та обов`язки» Посадової інструкції майстра лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», затвердженої директором філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» 04.01.2023, якою керувався ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді майстра лісу (далі Посадова інструкція), виконує такі завдання та обов`язки: здійснює згідно з чинним законодавством і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво працівниками на лісокультурних, лісомеліоративних, лісозахисних, протипожежних та інших лісогосподарських роботах, вирощуванні лісового садивного матеріалу та заготівлі лісового насіння на закріпленій за ним дільниці; забезпечує виконання у встановлені строки завдань з обсягів робіт на рубках формування та оздоровлення лісів; забезпечує виконання природоохоронних заходів; перевіряє додержання лісозаготівельниками та іншими лісокористувачами правил пожежної безпеки в лісах, правил рубання лісу, сінокосіння, випасу худоби та інших видів користування лісом; вживає заходи щодо усунення виявлених порушень і порушень правил полювання, профілактики та ліквідації лісових пожеж з одночасним повідомленням про це лісничого; бере участь у відведенні й таксації лісосік, оглядає місця рубань, заготівлі лісоматеріалів; виконує інші завдання, передбачені Положенням про державну лісову охорону; веде облік обсягу та якості виконаних робіт; зобов`язаний вести роботи з приймання, обліку та відпуску лісопродукції відповідно до вимог Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021, тощо.

Таким чином, в силу займаної посади та покладених службових обов`язків ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснював функції представника влади та службових осіб, користувався делегованими, центральним органом виконавчої влади, повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під час виконання службових обов`язків згідно займаної посади, та був працівником правоохоронного органу, а тому повинен був знати і неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства.

В той же час, наказом начальника Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області (Черкаський рибоохоронний патруль) № 219-к від 09.10.2018 ОСОБА_6 з 09.10.2018 призначено на посаду головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» вказаного Управління.

Таким чином, в силу займаної посади та покладених службових обов`язків ОСОБА_6 , у відповідності до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснював функції представника влади та службових осіб, користувався делегованими, центральним органом виконавчої влади, повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під час виконання службових обов`язків згідно займаної посади, та був працівником правоохоронного органу, а тому повинен був знати і неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства.

Разом з тим, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, майстер лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_4 , головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 (Черкаський рибоохоронний патруль) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне заволодіння чужим майном деревини, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом використання офіційно наданих ОСОБА_4 за посадою повноважень для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь злочинної групи, подальшого перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам деревини, у власних цілях, за наступних обставин.

Так, перебуваючи на посаді майстра лісу Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та повною мірою усвідомлюючи свої повноваження як службової особи контролюючого правоохоронного органу у вирішенні питань, пов`язаних із розпорядженням деревиною на ввіреній території, будучи матеріально відповідальною особою за її облік і збереження, ОСОБА_4 вирішив реалізувати свої злочинні наміри щодо її незаконного заволодіння, перевезення, зберігання, збуту (продажу) зрубаної деревини третім особам, з метою протиправного збагачення від такої діяльності, використавши для цього, зокрема, раніше здобуті власні соціальні та службові зв`язки, авторитет і досвід роботи на державній службі у підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України та ДП «Ліси України», володіючи знаннями щодо алгоритму прийняття управлінських рішень, проведення рубок та лісозаготівельних операцій, був компетентним виконувати обумовлений обсяг дій.

У невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи свої повноваження, надані за посадою, при розпорядженні деревиною, що перебувала у держаній власності та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», використовуючи свої соціальні та службові зв`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання організованої злочинної групи, члени якої, за його задумом та під його керівництвом, вчинятимуть неправомірні дії, кінцевою метою яких буде особисте збагачення такої групи від заволодіння деревиною шляхом незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь злочинної групи, на ввіреній ОСОБА_4 території лісу, перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам.

З цією метою, перебуваючи на посаді майстра лісу Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», для приховування фактів незаконного заволодіння на ввіреній ОСОБА_4 території лісу необлікованими надлишками лісопродукції, ОСОБА_4 був залучений до створення матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України», що стали підставою для надання дозволу на суцільнолісосічну рубку, зокрема, у кварталі 33 виділі 4 Канівського лісництва на площі 2,5 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 595 кубічних метрів деревини, при цьому ОСОБА_4 достовірно знав про занижений обсяг ліквідного об`єму деревини в цьому кварталі та виділі в кількості 167, 103 кубічних метрів, визначених ДП «Ліси України», вартість якої відповідно до висновку судової економічної експертизи № 531/24-23 від 18.09.2024, становить 499 566,47 гривень.

Так, відповідно до лісорубного квитка серії НОМЕР_1 від 27.02.2023, виданого філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», наказу Мінприроди № 38-аг від 22.12.2024, на підставі матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» надано дозвіл на суцільнолісосічну рубку у кварталі 35 виділі 3.4 Канівського лісництва на площі 2,9 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 523 кубічних метрів деревини, зі строком закінчення заготівлі до 31.12.2023. Відповідно до умов зазначеного лісорубного квитка вирубуванню не підлягають не вимічені до рубки дерева та за межами лісосіки; вивезення дозволено одночасно із заготівлею, після прийняття лісопродкуції.

На реалізацію вказаного дозволу, наданого зазначеним лісорубним квитком, філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 28.02.2023 укладено договір № 94 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, згідно з яким Виконавець має право та зобов`язується власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги по формуванню та оздоровленню лісів за завданням Замовника, суцільнолісосічної рубки у Канівському лісництві у кварталі 35 виділі 3.4 на площі 2,9 га, ліквідною масою 457 кубічних метрів деревини, у відповідності вимогам нормативно-правових актів України та зі складанням передбачених договором документів.

Наказом директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 92 від 28.02.2023 майстра лісу ОСОБА_4 визначено відповідальною особою за розробку лісосіки та відпуск лісопродукції з суцільноділяночної рубки на вказаній ділянці Канівського лісництва.

Крім того, відповідно до лісорубного квитка серії НОМЕР_2 від 21.03.2023, виданого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наказу Мінприроди № 38-аг від 22.12.2024, матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» надано дозвіл на суцільнолісосічну рубку, зокрема, у кварталі 33 виділі 4 Канівського лісництва на площі 2,5 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 595 кубічних метрів деревини, зі строком закінчення заготівлі до 31.12.2023. Відповідно до умов зазначеного лісорубного квитка вирубуванню не підлягають не вимічені до рубки дерева та за межами лісосіки; вивезення дозволено одночасно із заготівлею, після прийняття лісопродкуції.

На реалізацію вказаного дозволу, наданого зазначеним лісорубним квитком, філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 24.03.2023 укладено договір № 125 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, згідно з яким Виконавець має право та зобов`язується власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги по формуванню та оздоровленню лісів за завданням Замовника, суцільнолісосічної рубки у Канівському лісництві у кварталі 33 виділі 4, кварталі 55 виділі 3.2 на площі 3,8 га, ліквідною масою 739 кубічних метрів деревини, у відповідності вимогам нормативно-правових актів України та зі складанням передбачених договором документів.

Наказом директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 127 від 22.03.2023 майстра лісу ОСОБА_4 визначено відповідальною особою за розробку лісосіки та відпуск лісопродукції з суцільноділяночної рубки на вказаній ділянці Канівського лісництва.

При цьому, на підставі укладених біржових угод та за результатами проведених біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з ФО-П ОСОБА_8 укладено договори купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-3859-8 від 27.02.2023, № UUB-4078-7 від 07.03.2023 та № UUB-4671-12 від 05.04.2023, згідно з якими ФО-П ОСОБА_8 зобов`язалась прийняти деревину, що як передбачалось, буде вирубана на підставі вказаних лісорубних квитків у кварталі 33 виділі 4 та кварталі 35 виділі 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство».

У невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, враховуючи вказані відомі обставини діяльності філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», ОСОБА_4 розуміючи, що не зможе самостійно організувати реалізацію свого злочинного задуму, та для його досягнення розробив злочинний план, яким передбачалось наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи і таких, що не будуть обізнані про її злочинні цілі, а також будуть згодні на запропоновані умови оплати праці від прибутку, отриманого від злочинної діяльності групи;

2) визначити організаційно-структурну побудову організованої групи на чолі з ОСОБА_4 з диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи;

3) приховувати факти незаконного заволодіння майном (деревиною) на ввіреній ОСОБА_4 території лісу шляхом перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, маскуючи свою незаконну діяльність під приводом і прикриттям виконання укладених між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_8 господарських договорів.

4) підшукати транспорт для перевезення дерев, приміщення для переробки (розпилювання) та тимчасового зберігання деревини;

5) забезпечити поширення серед місцевого населення інформації про можливість придбання у представників групи дров з твердих порід дерев, незаконно перевезених з лісу та перероблених учасниками групи;

6) забезпечити розподіл незаконно отриманих внаслідок протиправної діяльності організованої групи коштів між її членами та інших залучених до її діяльності осіб, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, а також вжити заходів щодо приховування джерел походження таких коштів тощо.

При цьому ОСОБА_4 дійшовши висновку, що для його здійснення необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок державних ресурсів, має з ним достатньо довірливі відносини та спільно з ним і під його керівництвом виявить бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння деревиною, що перебуває у власності держави та у віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

З цією метою, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_4 довів до відома свої знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зареєстрований як фізична особа-підприємець та мав у користуванні пристосований для перевезення деревини вантажний автомобіль ГАЗ-САЗ 3511-66, н.з. НОМЕР_3 , обставини розробленого плану та запропонував бути активними учасниками вказаної організованої групи та під його прикриттям і керівництвом, здійснювати перевезення незаконно і безоплатно оберненого чужого майна (деревини) на користь злочинної групи з території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», яка ввірена ОСОБА_4 , до місця зберігання та безпосереднім її покупцям в якості дров, отримувати від них готівкові грошові кошти, які необхідно було передавати ОСОБА_4 для їх розподілу між учасниками групи, на що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодилися.

З метою реалізації вказаного злочинного плану у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 підшукали офіційно не працюючих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будучи не обізнаними повною мірою у їх злочинних задумах і, як наслідок не залученими до організованої групи, згідно з розробленим планом, під їх прикриттям і керівництвом, з використанням відповідних знарядь праці, транспорту і приміщення, за попередньо обумовленими умовами оплати, мали виконувати незаконні їх вказівки щодо виконання робіт із завантаження раніше зрубаної деревини на вантажні транспортні засоби на території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», яка ввірена ОСОБА_4 , подальшої її переробки розпилювання, розрубування, на що ті погодилися.

Крім того, для здійснення свого злочинного задуму ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили пристосовані для перевезення деревини вантажні автомобілі ЗИЛ 131В, н.з. НОМЕР_4 , та ГАЗ-66, н.з. НОМЕР_5 , які перебували у їх фактичному володінні та користуванні відповідно.

З метою тимчасового зберігання вказаних транспортних засобів, а також перевезеної деревини, ОСОБА_6 підшукав та пристосував для цих цілей складські приміщення бокси № 25 та АДРЕСА_1 , територію поблизу них, що перебували у його фактичному володінні та користуванні.

В подальшому, ОСОБА_4 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного плану, що полягало в наступному

Як організатор організованої групи та безпосередній виконавець, незаконного заволодіння майном, його перевезення, зберігання, розпорядження, ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між організатором та виконавцями організованої групи, інших залучених ними осіб з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- напрямок і координація дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, підтримання з ними зв`язку телефоном та особисто;

- організація функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- комунікація та взаємодія з представниками ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_8 , які мали фінансово-господарські відносини з філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» на підставі укладених угод щодо заготівлі та реалізації деревини, що перебуває у державній власності;

- контроль за об`ємами незаконно отриманим майном (деревиною) із ввіреної йому території;

- прикриття незаконної діяльності організованої групи від дій керівництва та інших працівників контролюючих органів;

- безпосереднє використання власного вантажного автомобіля (що перебуває у його користуванні) для перевезення майна (деревини) до місця зберігання та реалізації (продажу) третім особам;

- здійснення збуту (продажу) незаконно отриманого майна (деревини) третім особам;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами та залученими особами тощо.

Як організатор організованої групи ОСОБА_4 поклав на ОСОБА_6 виконання наступних обов`язків:

- допомога в розробці плану і організації вчинення злочинів, підшукування, допомога координації та контролю за діями співучасників вчинення злочину;

- допомога в розподілі обов`язків між організатором та співучасниками організованої групи, інших залучених ними осіб з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- допомога в координації дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, підтримання з ними зв`язку телефоном та особисто;

- допомога в організації функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників, зокрема, керування діями ОСОБА_7 та групою лісорубів-вантажників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- комунікація та взаємодія з представниками ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_8 , які мали фінансово-господарські відносини з філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» на підставі укладених угод щодо заготівлі та реалізації деревини, що перебуває у державній власності;

- безпосереднє використання власного вантажного автомобіля (що перебуває у його користуванні) для перевезення майна (деревини) до місця зберігання та реалізації (продажу) третім особам;

- здійснення збуту (продажу) незаконно отриманого майна (деревини) третім особам;

- надання та використання власного складського приміщення (що перебуває у його користуванні) для зберігання, переробки деревини і транспортних засобів, якими вона перевозилася;

- надання знарядь праці (бензопили, палива, рукавиць тощо) групі лісорубів-вантажників для здійснення безпосереднього завантаження та переробки (розпилювання, розрубування) деревини;

-поширення серед місцевого населення інформації про можливість придбання дров з твердих порід дерев, незаконно перевезених з лісу та перероблених учасниками групи;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами та залученими особами тощо.

Як організатор організованої групи ОСОБА_4 поклав на ОСОБА_7 виконання наступних обов`язків:

- перевезення незаконно отриманого майна (деревини) вантажним автомобілем ГАЗ-САЗ 3511-66, н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у його користуванні, з території Канівського лісництва, яка ввірена ОСОБА_4 , до місця її зберігання та перероблення, а також безпосереднім її покупцям в якості дров, в т.ч. під прикриттям організаторів злочинної групи та з використанням фіктивно виготовлених документів, як фізична особа-підприємець, під виглядом законності таких дій;

- поширення інформації серед місцевого населення про можливість купівлі дров, отриманих внаслідок незаконного перевезення та перероблення деревини;

- реалізація (продаж) такої деревини в якості дров населенню та отримання від них готівкових грошових коштів, які необхідно було передавати ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для їх розподілу між учасниками групи тощо.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та участь у вчиненні в її складі особливо тяжкого кримінального правопорушення:

- заволодінні чужим майном деревиною, що перебувала у власності держави, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та у складі організованої групи.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що є окремим елементом організованої групи у її структурі та суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим єдиним злочинним планом та алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети організованої групи незаконному заволодінні майном (деревиною).

Створена ОСОБА_4 організована група діяла на території Черкаського району Черкаської області та характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 3 особи організатора, який в той же час виступав і безпосереднім виконавцем, та двома пособники, які добровільно погодилися на вчинення злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період не менше як з березня до 29 травня 2023 року (до моменту викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами);

- диференціацією завдань і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів на основі тісних дружніх та родинних зв`язків у спільне об`єднання для вчинення злочинів; підборі членів організованої групи з боку близьких та знайомих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в незаконному заволодінні деревиною, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом безоплатного обернення на свою користь майна деревини твердих порід дерев з ввіреної ОСОБА_4 території лісу, перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, а також подальшому розподілу незаконно отриманих від таких дій грошових коштів між усіма членами організованої групи та залученими до її незаконної діяльності особами.

В силу наявних знань, досвіду, умінь та навичок у сфері діяльності ДСГП «Ліси України» та його структурних підрозділів, а також щодо порядку здійснення заготівлі та реалізації деревини, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали усі можливості бути ознайомленими з наступними вимогами нормативно-правових актів.

Отже, не пізніше березня 2023 року майстер лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшов головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 (Черкаський рибоохоронний патруль) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала в незаконному заволодінні чужим майном (деревиною), що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом його незаконного та безоплатного обертання на користь злочинної групи, подальшого перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, за наступних обставин.

На виконання встановленого злочинного плану, діючи спільно та у складі організованої групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, здійснили заволодіння шляхом безоплатне обертання майна (деревини) на свою користь (необлікованими надлишками лісопродукції), що перебували у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому укладений між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 28.02.2023 договір № 94 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, з метою приховування фактів перебування на ввіреній ОСОБА_4 території лісу сторонніх осіб.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи виконання встановленого злочинного плану, в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019 без внесення до системи обліку деревини інформацію про: спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів; породу дерева, кількісні та якісні характеристики деревини; договори щодо здійснення господарських операцій з реалізації деревини; місця завантаження та пункт розвантаження деревини; транспортні засоби, якими здійснюється транспортування деревини, без формування первинних та товаросупровідних документів з їх подальшим друком на мобільному принтері у місці обліку деревини, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 без внесення до системи обліку деревини інформацію щодо заготівлі, вивезення, переміщення та реалізації деревини, без створення специфікації приймання деревини від заготівлі за день роботи на одній ділянці (виду рубки) та від одного виконавця робіт, без формування щоденника приймання деревини від заготівлі за фактично отриманими об`ємами деревини, тобто без здійснення оприбуткування деревини, не маючи спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, за відсутності відповідної ТТН (ЛІС), сформованої в КПК, діючи спільно та у складі організованої групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, протиправно заволоділи чужим майном деревиною, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом навантаження в автомобілі та подальшого перевезення, використовуючи при цьому ТТН (ЛІС) з серією та номерами, даними щодо водія, транспортного засобу, пунктів завантаження та розвантаження, вантажоодержувача (саме ФОП ОСОБА_8 ), що вже були використані, з метою приховування незаконного та безоплатного обертання чужого майна на користь організованої групи з ввіреної ОСОБА_4 території лісу, шляхом заволодіння необлікованими надлишками лісопродукції, чим здійснювали маскування своєї злочинної діяльності під приводом і прикриттям виконання укладених між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_8 господарських договорів. Загалом задокументовано 9 епізодів злочинної діяльності організованої групи, а саме:

16.03.2023 у період часу з 15 години 30 хвилин до 17 години 30 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 6,782 метрів кубічних вартістю 6 581,93 грн., яку ОСОБА_6 з використанням автомобіля марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , незаконно перевіз (2-ма рейсами), в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

17.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний НОМЕР_4 , відповідно незаконно перевезли (2-ма рейсами кожен), в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

23.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_6 (1-м рейсом), ОСОБА_7 (1-м рейсом) та ОСОБА_4 (2-ма рейсами) з використанням автомобілів марок ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ГАЗ- НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно, незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

24.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно (2-ма рейсами кожен), незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

27.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 , відповідно (2-ма рейсами кожен) незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

14.04.2023 у період часу 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 21,889 метрів кубічних вартістю 20 488,81 грн., яку ОСОБА_6 (1-м рейсом), ОСОБА_7 (3-ма рейсами) та ОСОБА_4 (1-м рейсом) із використанням автомобілів марок ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ГАЗ- НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

19.04.2023 у період часу з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 4,934 метрів кубічних вартістю 4 855,06 грн., яку ОСОБА_4 (1-м рейсом) з використанням автомобіля марки ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 незаконно перевіз, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

18.05.2023 у період часу з 10 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 6,782 метрів кубічних вартістю 6 727,74 грн., яку ОСОБА_7 (2-ма рейсами) із використанням автомобіля марки ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 незаконно перевіз, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

29.05.2023 у період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 20 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_4 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_4 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 3,391 метрів кубічних вартістю 3 167,19 грн., яку ОСОБА_7 із використанням автомобіля марки ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , незаконно перевозив її з метою реалізації (продажу) третім особам, поки 29.05.2024 об 14 годині 20 хвилин на ділянці автодороги на шляху до м. Канева Черкаського р-ну Черкаської обл. був зупинений працівниками Національної поліції України, якими проведено обшук указаного автомобіля та вилучено зазначену деревину, чим припинено незаконну діяльність даної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

При цьому, в період з березня по травень 2023 року, діючи спільно та у складі організованою групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, незаконно заволоділи деревиною твердих порід дерев, за допомоги групи залучених лісорубів-вантажників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на місці вирубки, шляхом перевезення безпосередньо ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вказаним вантажним автотранспортом у тимчасовому місці зберігання за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, діючи спільно та у складі організованої групи, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, отриманим в результаті заниження обсягу ліквідного об`єму деревини в кількості 167,103 кубічних метра, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з березня 2023 року по 29.05.2023, діючи поблизу АДРЕСА_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за допомоги ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснили безоплатне обертання майна (деревини) на користь злочинної групи, а саме необлікованими надлишками лісопродукції, що утворилися поза межами лісорубних квитків в частині визначеного до рубки об`єму деревини серії ЧЕ ЛРК № 006816 від 27.02.2023 та серії ЧЕ ЛРК № 006835 від 21.03.2023, виданих філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», в результаті рубки лісових насаджень твердих порід дерев (акація, граб та ін.), що перебували у власності держави в особі ДСГП «Ліси України» та віданні її структурного підрозділу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів деревини, вартістю 106 545,33 гривень, чим державі в особі ДСГП «Ліси України» спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Він же, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з березня по травень 2023 року, діючи спільно та у складі організованою групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, достовірно знаючи про обставини заволодіння внаслідок вчинення вищевказаних злочинів майном, за допомоги попередньо залученої ОСОБА_4 групи лісорубів-вантажників в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , набувши в володіння майно, а саме: деревину твердих порід дерев загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів вартістю 106 545,33 гривень, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перемістили таке майно за адресою: АДРЕСА_2 , де організували дії зі зміни форми (перетворення) такого майна, шляхом його переробки, а саме: розпилювання, розрубування на частини, таким чином виготовивши дрова, які зберігали в зазначеному місці.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з березня 2023 року по 29.05.2023, достовірно знаючи про набуття прямо та повністю злочинним шляхом майна - вказаної незаконно отриманої, перевезеної та переробленої на дрова деревини твердих порід дерев загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів вартістю 106 545,33 гривень, розпорядилися таким майном, реалізувавши (продавши) його, в т.ч. за готівкові кошти місцевому населенню Черкаського району Черкаської області, а отримані кошти розподілили між членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинене особами, які знали, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

У зв`язку з тим, що санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, існує необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб мотоцикл «MUSSTANG MT-125-8» н.з НОМЕР_7 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10.01.2023.

19.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до Реєстраційної картки ТЗ, мотоцикл «MUSSTANG MT-125-8» н.з НОМЕР_7 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на належне підозрюваному ОСОБА_4 майно.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на мотоцикл «MUSSTANG MT-125-8» н.з НОМЕР_7 , який на праві приватної власності належить підозрюваному у кримінальному провадженню № 0000010 від 10.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 чи іншим особам користуватися, відчужувати та/або розпоряджатися вказаним вище майном до скасування арешту у встановленому порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1