Справа 688/5394/24
№ 1-кс/688/2409/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001738 від 05 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 жовтня 2024 року в Шепетівське РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , жителька с. Судилків Шепетівського р-ну, з заявою про те, що 14 жовтня 2024 року, в період часу з 11:18 год по 11:28 год, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53300 грн, які без відома заявниці перераховано на невстановлені рахунки кількома платежами з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в сумі 35950 грн) та з іншої належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (в сумі 17350 грн). Це сталось після того, як ОСОБА_5 14 жовтня 2024 року після телефонних дзвінків на її номер телефону НОМЕР_3 з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а згодом під час переписки у месенджері «Телеграм» з невідомим абонентом з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проходження ідентифікації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оновлення даного додатку, надала до нього доступ невідомій особі, внаслідок чого у неї з?явилась нова кредитна картка, з якої гроші попередньо були перекинуті на її картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої згодом перераховані на невідомий рахунок, як вказано вище.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої, можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення особи власника рахунку, на який здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів по карткових рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити особу, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-інформації про рух коштів по карткових (банківських) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 13 жовтня 2024 року по 23:55 год 16 жовтня 2024 року;

- інформації про рух коштів по карткових (банківських) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій 14 жовтня 2024 року в період з 11:18 год по 11:28 год, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, а також банки власників інших рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по карткових (банківських) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 13 жовтня 2024 року по 23:55 год 16 жовтня 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування по карткових (банківських) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 13 жовтня 2024 року по 23:55 год 16 жовтня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя