печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що організована група невстановлених осіб, до складу якої входять службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, отримавши в протиправний спосіб документи діючих клієнтів банківської установи, здійснюють зміну їх фінансового номеру та замовляють перевипуск карток, до яких прив`язані банківські рахунки клієнта. Маючи у розпорядженні фінансовий номер, останні чотири цифри БПК та пiн-код, зловмисники реєструється у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, отримавши доступ до керування рахунками клієнтів, здійснюють перерахування всіх коштів на підконтрольні рахунки та у подальшому розпоряджаються ними на власний розсуд.

Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами розгляду якої вбачається, що шестеро клієнтів філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до банку за фактом зміни їх фінансових номерів, вчиненого без їхнього відома та подальшим випуском нових платіжних карток, внаслідок чого були викрадені грошові кошти клієнтів банку на загальну суму 700 000 грн.

Окрім того, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування за вищевказаними фактами, під час якого встановлено непоодинокі факти змін фінансових номерів клієнтів у порушення встановленої процедури, зокрема:

1. ОСОБА_4 , працівник ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила заміну 101 фінансових номерів за період з 05.06.2022 по 14.02.2023.

2. ОСОБА_5 , працівник ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила заміну 11 фінансових номерів за період з 12.05.2022 по 10.02.2023.

3. ОСОБА_6 , працівник ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила заміну 26 фінансових номерів за період з 06.06.2022 по 15.02.2023.

4. ОСОБА_7 , працівник ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила заміну 150 фінансових номерів за період з 19.05.2022 по 20.02.2023.

5. ОСОБА_8 , працівник ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , здійснила заміну 119 фінансових номерів за період з 19.05.2022 по 20.02.2023.

6. ОСОБА_9 , працівник ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила заміну 20 фінансових номерів за період з 02.06.2022 по 01.12.2022.

Окрім того, за результатами службового розслідування встановлено, що невідомі особи, діючи за попередньою змовою із працівниками банку, засобами телефонного зв`язку та месенджерами, направляли копії документів осіб, в більшості похилого віку, які виявляли бажання на зміну фінансового номеру, проте не можуть бути особисто присутніми у відділенні банку, так як знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Погодившись на зміну фінансового номеру клієнта банку, вказані працівники територіальних відділень, порушуючи внутрішні нормативи банку, підробляли підпис клієнта на заяві, засвідчених копіях паспортів та ІПН, отримуючи за такі дії неправомірну грошову винагороду в розмірі від 500 до 1500 грн. Після зміни фінансових номерів клієнтів, протягом короткого періоду часу відбувались систематичні операції по списанню грошових коштів з рахунків клієнтів, зокрема проведенні операції з переказу грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки інших банків та/або видачі готівки з карток через АТМ.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких мали право доступу наступні особи: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 (керуючий ТВБВ № НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (головний фахівець служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2021 по 01.01.2024, документів, що визначають порядок надання доступу до конкретного програмного комплексу та порядок його функціонування, а також документів, які стали підставою для надання такого доступу (заяви на отримання доступу, накази тощо);

- інформації про можливості, надані вищевказаним працівникам правом доступу до програмних комплексів (зазначити деталізацію функцій доступу до кожного програмного комплексу);

- висновку службового розслідування № 109.29-10/1/6-КТ від 14.02.2023 щодо встановлення правомірності відкриття карткового рахунку та направлення звернення стосовно перерахування коштів між рахунками клієнта ОСОБА_21 , ОСОБА_22 працівниками ТВБВ № НОМЕР_8 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1