№ 1-кс/756/2421/24
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0002431 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 31.05.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами товариства, чим спричинили значну матеріальну шкоду.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 10 років. У зв`язку з ситуацією, що склалася в країні, в потерпілого виникла необхідність у придбанні акумуляторів безперебійного живлення та інверторів, внаслідок чого, останній знайшов на платформі продажу «OLX» вказані предмети, де заначено, що продавець товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор - ОСОБА_6 ), в особі продавця на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, в оголошенні було зазначено номер контактного мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , по якому безпосередньо спілкувались комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавець на ім`я ОСОБА_7 . Після обговорення умов придбання, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.05.2024 надіслано фотокопія рахунку-фактури №4276 від 29.05.2024. Потерпілий особисто перевірив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по офіційним онлайн сервісам відкритого доступу, де зазначено, що зазначене ТОВ є дійсно товариство, має ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , у зв`язку з чим у потерпілого не виникло ніяких сумнівів щодо діяльності вказаного товариства. Далі, потерпілий зауважив, що попросив представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направити договір купівлі-продажу на підтвердження дійсності угоди, на що представники погодились та прислали договір №2905/14 від 29.05.2024 на придбання 7- ми оговорених акумуляторних батарей марки «Deye SE-G5.1Pro». Потерпілий вказаний договір перевірив на оригінальність, де встановлено, що печатка є мокрою і підпис нанесений в ручну, а не графічним редактором, що підтвердило добросовісність намірів продавця. 31.05.2024 потерпілий здійснив оплату згідно виставленого рахунку-фактури на суму 257 600 гривень на розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 . Далі, потерпілий зауважив те, що за усною домовленістю 03.06.2024 оплачений товар повинні були доставити за вказаною адресою, проте ніхто на зв`язок не виходив, товар не було доставлено, грошові кошти не повернуто.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що у 2023 році познайомився в месенджері «Телеграм» з особою на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи на момент спілкування мобільний номером телефону НОМЕР_5 , який викладав в групах для пошуку роботи оголошення про набір людей. Далі, в ході спілкування з вказаною особою, свідку було запропоновано під`їхати до станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останнього зустріла раніше невідомо йому дівчина, після чого сфотографувала ОСОБА_6 з паспортом, внаслідок чого останній отримав грошову винагороду. Далі, свідок зауважив, що у липні місяці 2023 року у месенджері «Телеграм» особа на ім`я ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 відкрити Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за грошову винагороду у розмірі 800 грн. Свідок на вказану пропозицію погодився та за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_8 , останній поїхав до нотаріуса ОСОБА_9 , де заповнив відповідні документи та передав їв невстановленим в ході досудового розслідуванням особам. Далі, весною 2024 року свідку у месенджері «Телеграм» знову написала особа на ім`я ОСОБА_8 , який знову запропонував відкрити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на своє ім`я за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, внаслідок чого, знову за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_8 , останній приїхав до нотаріуса, де заповнив та підписав відповідні документи, після чого передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам.

В подальшому за заявою свідка ОСОБА_6 в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надано рух коштів по розрахунковому рахунку відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу наданої виписки по розрахунковому рахунку існують всі підстави вважати, що грошові кошти від потерпілого в подальшому переводились на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 27.05.2024 по теперішній час.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, існують всі підстави вважати, що вказаний розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 27.05.2024 по теперішній час.

У зв`язку з тим, що в даний період часу виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.07.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Оригінали документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та закріплених за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 у період часу з 27.05.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.05.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1