Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9329/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено можливі факти легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, здійснених низкою підприємств реального сектору економіки, через підприємства з ознаками «фіктивності», зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж періоду часу з 01.07.2021 по 30.08.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 81622816 грн.

Отримані від суб`єктів господарювання кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021 року перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно висновків аналітичних досліджень проведених ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що є підприємствами з ознаками фіктивності, оскільки з дати їх державної реєстрації по теперішній час товариства не подавали та не подають до податкового органу податкової звітності, не подали жодного звіту та/або декларації, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєстрували в ЄРПН податкові накладні, не є платниками єдиного податку.

При цьому, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що кошти, які надходили на рахунки вказаних товариств у той самий або наступний день перераховувалися в тому числі на карткові рахунки фізичних осіб з ідентичним призначенням платежів - «повернення безвідсоткової фінансової допомоги», водночас аналізом руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надходження такої фінансової допомоги від фізичних осіб не встановлено.

Більш того, в ході допиту фізичних осіб, останніми вказаного, про те, що будь-якої фінансової допомоги юридичним особам вони не надавали, а на прохання третіх осіб відкрили карткові рахунки на які в подальшому надходили грошові кошти, джерело походження яких є не відомим.

Таким чином, наведене факти свідчать про схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.

Відтак, вищевказані операції підпадають під визначення операцій, визначених у ст. 3 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Надалі, отримано висновок аналітичного дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно якого встановлено, що вказане товариство мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зокрема, у період часу з 23.07.2021 по 02.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 1094152 грн.

При цьому, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження встановлено ймовірне проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою перевірки вищевказаних обставин слідчим шляхом, встановлення винних осіб до вказаної протиправної діяльності та притягнення останніх до кримінальної відповідальності в міру своєї вини виникла необхідність в отриманні інформації та документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою підтвердження чи спростування наведеного на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) скеровано запит на який товариство відмовило у наданні запитуваної документації.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зокрема, документації та відомостей по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23.07.2021 по 02.11.2021 грошові кошти на загальну суму 1094152 грн., додатки та додаткові угоди до вказаних правочинів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, кошторисну документацію, договірну ціну, товаро-транспортні накладні, платіжні документи та іншу первинну бухгалтерську документацію.

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для перевірки вищевказаних обставин, проведення експертних досліджень потреба у проведенні яких може виникнути у разі підтвердження фактів ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних та юридичних осіб, подальшого встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000314 від 30.08.2022 внесені, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: документації та відомостей по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються укладення та виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23.07.2021 по 02.11.2021 грошові кошти на загальну суму 1094152 грн., додатки та додаткові угоди до вказаних правочинів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, кошторисну документацію, договірну ціну, товаро-транспортні накладні, платіжні документи та іншу первинну бухгалтерську документацію.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11