Справа № 583/4255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, переказаних ОСОБА_5 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 31.07.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.07.2024 йому у застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 , з проханням зайняти грошові кошти у сумі 18000,00 грн. та перерахувати йому, для чого надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , вважаючи, що дійсно спілкується зі своїм знайомим, перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 15000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 19.07.2024 ОСОБА_5 запитав у знайомого ОСОБА_6 коли він поверне йому грошові кошти, на що останній повідомив, що його сторінку в «Telegram» було зламано шахраями, він грошових коштів у ОСОБА_5 не просив та не отримував. В ході досудового розслідування встановлено, що інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 на банківський рахунок, номери мобільних телефонів, прикріплених до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківки на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по зазначеній у клопотанні банківській картці, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього докази, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належнимиОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 15000,00 грн., які він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана у клопотанні інформація знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000184 від 01.08.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступдо оригіналів документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, переказаних ОСОБА_5 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме відомості щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.07.2024 по 16.08.2024;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.07.2024 по 16.08.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.07.2024 по 16.08.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 16.07.2024 по 23:59 год. 16.08.2024.

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1