Справа № 346/5063/24
Провадження № 1-кс/346/1011/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000660 від 14.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про відкриті та закриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2024 по 15.10.2024, - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,, за період часу з 01.01.2024 по 15.10.2024, - інформацію про рух коштів по платіжних картках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 01.01.2024 по 15.09.2024, - інформацію щодо відкриття платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою, фінансовий номер мобільного телефону, - коли саме був піднятий кредитний ліміт по платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та яким чином, - Чи наявна заборгованість по платіжних картках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , якщо так, то вказати суму, - інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період 01.01.2024 по 15.10.2024 р.(у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді). Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000660 від 14.09.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст. 190 КК України. Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Вказує, що зазначені відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Обставини вчинення даних кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести. Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Зазначила, що клопотання підтримує.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів. Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про відкриті та закриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,, за період часу з 01.01.2024 по 15.10.2024 р.,

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,, за період часу з 01.01.2024 по 15.10.2024 р,

- інформації про рух коштів по платіжних картках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 01.01.2024 по 15.09.2024 р.,

інформація щодо відкриття платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою, фінансовий номер мобільного телефону,

-коли саме був піднятий кредитний ліміт по платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та яким чином,

-Чи наявна заборгованість по платіжних картках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , якщо так, то вказати суму.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 від 06.11.2002 р., електронний паспорт громадянина України (ID-картка) НОМЕР_2 , виданий 2624, 10.12.2020. адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період 01.01.2024 по 15.10.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді). У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 11.12.2024 року. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1