УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 року до Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особа, яка в період часу з 12.06.24 по 13.06.24 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду заволодів грошовими коштами в загальній сумі 15 000 грн., які було перераховано на картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час опрацювання даного звернення було встановлено наступне, що 12.06.2024 року близько 16:00 год. заявник перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 переглядав в інтернет мережі та знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про можливість оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 так, як його зацікавила дана квартира вирішив написати в месенджер "Телеграм" орендодавцю на моб. номер телефона НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні.

Написавши в "телеграмі" орендодавець представився, як ОСОБА_5 та повідомив в переписці, щоб орендувати дане житло потрібно для початку оплатити послуги нотаріуса для складання "Договору-оренди" за, які потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2 327 тис. грн. на банківську карту НОМЕР_1 після чого ОСОБА_5 скине заявнику "Договір-оренди" на що заявник погодився та перерахував вище зазначену суму на вказаний номер банківської картки. Після оплати в заявника та орендодавця була домовленість про оплату за перший та останній місяць за оренду житла та згодом заявником було здійснено 12.06.2024 року два платежі з перерахуванням на вище вказану банківську картку на суму 5 325 тис. грн. зі свої банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 . На наступний день 13.06.2024 року близько 08 год. 30 хв. заявнику написав орендодавець " ОСОБА_6 " та повідомив, що потрібно скинути додатково 2 000 тис. грн. для страхування меблів та техніки, яка знаходиться в квартирі. Заявник відразу перерахував зазначену суму на вище зазначену банківську картку.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024 року.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про клієнта банку - картки № НОМЕР_1 заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024 ;

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя