Справа № 442/6453/24
Провадження № 1-кс/442/1603/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю персональні дані особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що підтверджують реєстрацію як фізична особа-підприємець за період часу з 01.01.2022 по 21.10.2024 громадянами України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , вид їх діяльності, отриманого доходу, документів про закриття ФОП, копій документів, які надавались для відкриття/закриття ФОП, інформації про спосіб реєстрації та закриття ФОП, ІР-адрес технічних пристроїв та кваліфікованих цифрових підписів, які фіксувались під час здійснення діяльності як ФОП (в тому числі під час відкриття та закриття ФОП).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_12 про виявлення ознак кримінального правопорушення про незаконне переправлення осіб через державний кордон України в Республіку Польща шляхом внесення відомостей в систему «Шлях» під виглядом здійснення діяльності, пов`язаної із міжнародними перевезеннями. Зокрема жителі м. Самбір та Львівської області із використанням ФОП, що є суб`єктами господарювання з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, організовували незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», що є підставою для безперешкодного перетину кордону.

Так, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені особи підшукували військовозобов`язаних громадян України, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України, однак через встановлені обмеження на виїзд не можуть цього зробити.

Підшукавши таких осіб ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_25 організовували їх фіктивну реєстрацію як фізичної особи-підприємця, де одним із видом діяльності було вказано - діяльність у сфері міжнародних перевезень. В подальшому подавались необхідні документи для отримання ліцензії на міжнародні перевезення та внесення відповідної інформації до системи «Шлях» ДСБТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Отримавши ліцензію та внісши відомості до системи «Шлях» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 надавали супровід до державного кордону України та консультації щодо його перетину. Перетнувши державний кордон України підшукана особа залишала транспортний засіб на території Республіки Польща та не поверталась назад, а ОСОБА_24 та ОСОБА_25 підшукували водія, що має право безперешкодного перетину Державного кордону України, який повертав транспортний засіб на територію України. Таким чином, ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_25 та іншими невстановленими особами організували незаконний перетин військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, отримуючи за свої послуги грошові кошти.

Встановлено, що таким чином, незаконно перетнули державний кордон України громадяни України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю персональні дані осіб. Інформація та документи, які планується отримати, в сукупності із іншими доказами, дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема встановити умисел на вчинення шахрайства, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, яке підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.07.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000559, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.332 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_28 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що підтверджують реєстрацію як фізична особа-підприємець за період часу з 01.01.2022 по 21.10.2024 громадянами України: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , вид їх діяльності, отриманого доходу, документів про закриття ФОП, копій документів, які надавались для відкриття/закриття ФОП, інформації про спосіб реєстрації та закриття ФОП, ІР-адрес технічних пристроїв та кваліфікованих цифрових підписів, які фіксувались під час здійснення діяльності як ФОП (в тому числі під час відкриття та закриття ФОП).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1