Справа № 732/829/24
Провадження № 1-кс/732/151/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2024 року о 17-тій годині 27 хвилин невстановлена особа невстановленим способом перерахувала з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на її банківську пенсійну картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гроші в сумі 8000 гривень та у подальшому таємно викрала з останньої картки грошові кошти в сумі 18000 гривень, які перерахувала на невстановлений рахунок іншого банку. Потерпілій ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 18000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 слідчому розповіла, що вона є клієнтом АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Станом на 03 травня 2024 року мала дві банківські картки цього банку, а саме пенсійну картку № НОМЕР_5 та кредитну картку № НОМЕР_4 . 03 травня 2024 року близько 17.16 год на її банківську пенсійну картку було зараховано пенсію в сумі біля 10000 грн. О 17 год 27 хв вона в мобільному додатку „Вайбер" отримала повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти, які перераховано на рахунок іншого банку. Вона перевірила стан рахунків і встановила, що з її кредитної карти знято грошові кошти в сумі 8000 гривень, які перераховано на її пенсійну картку, а потім перераховано кошти в сумі 18000 грн на невідомий рахунок.

Слідством встановлено, що із пенсійного рахунку потерпілої гроші перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час дослідження отриманої інформації, отриманої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 в сумі 18000 грн 03.05.2024 о 17:27:39 зараховано на банківську картку № НОМЕР_6 та 03.05.2024 гроші в сумі 20500 грн перераховані з цієї картки на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою встановлення осіб, причетних до злочину, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-копій справ, що стосуються відкриття рахунків вказаної банківської картки;

-виписки щодо руху коштів по рахунку вказаної банківської картки за період з 03.05.2024 по 25.09.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаних банківських карток за період з 03.05.2024 по 25.09.2024 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаної банківської картки за період з 03.05.2024 по 25.09.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівка з карткових рахунків вказаних банківських карток за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1