Справа № 953/7153/24
н/п 1-кс/953/5730/24
"12" серпня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 16.08.2023 по 17.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з деталізованою вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 16.08.2023 по 17.08.2023.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 14.06.2024 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.08.2023 приблизно о 13 год. 20 хв. невстановлена особа, з використанням електроннообчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 59 200 грн., яка знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Піднявши слухавку ОСОБА_4 розпочала діалог з жінкою, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що банком проводиться верифікація банківських карток, у зв`язку з чим необхідно назвати чотири останні цифри картки банку, більш ніякої інформації не потрібно було називати, що не визвало сумнівів ОСОБА_4 . Після чого з номера телефону НОМЕР_6 на телефон ОСОБА_4 зателефонував начебто оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив код, який вона передала по номеру НОМЕР_7 . Після чого, ОСОБА_4 повідомила начебто оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свій номер телефону на який зареєстровано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Телеграмі, а саме НОМЕР_8 та код від карточки. Через деякий час з її рахунку невідомими було знято гроші у загальній сумі 59 200 гривень, після ого ОСОБА_4 заблокувала свою картку.
Сторона обвинувачення зазначає, що під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 , шахрайським шляхом невстановлена особа зняла грошові кошти потерпілого.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 16.08.2023 по 17.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з деталізованою вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 16.08.2023 по 17.08.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1