Справа № 932/6873/24
Провадження № 1-кс/932/2224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 001571, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 001571, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме: документів щодо оформлених працівників підприємства, які були подані в тендерній документації для участі у наступних закупівлях:

- Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник- ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

- Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 );

наказ про призначення на посаду та функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідальної особи про підготовку Наказів про прийняття на роботу та трудових угод про виконання роботи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001571, розпочатому 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що при здійсненні інформаційно-роз`яснювального заходу на об`єктах реконструкції/ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ефективних засобів дотримання законодавства про працю, також з метою моніторингу стану оформлення роботодавцями трудових відносин здійснюється аналіз документів, що надходять до ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстрів, інформації отриманої із загальнодоступних джерел, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, шляхом звірки з відомостями реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено аналіз стану оформлення трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Так, в ході проведення заходів проведено інформаційно-роз`яснювальну роботу маляру ОСОБА_6 , будівельнику ОСОБА_7 , різноробочому ОСОБА_8 , різноробочому ОСОБА_9 , різноробочому ОСОБА_10 , різноробочому ОСОБА_11 , різноробочому ОСОБА_12 , різноробочому ОСОБА_13 , слюсарю-сантехніку ОСОБА_14 , підсобному робітнику ОСОБА_15 , маляру ОСОБА_16 та маляру ОСОБА_17 .

З метою аналізу довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для виконання повного обсягу робіт за договором про закупівлю, та ті, що будуть залучені до виконання робіт від 22.12.2023 № 60/3, здійснено запит до Порталу реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування стосовно поточного списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, відповідно до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування від 21.03.2024, відсутня інформація стосовно фізичних осіб, які були залучені до реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 та капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , як працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит щодо надання інформації Міжрегіональному управлінню стосовно допущення вищевказаних працівників до роботи без укладання трудових договорів, оформлених наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

У відповідь, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь від 26.03.2024 вихід. № 12, що працівники із зазначеними прізвищами не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім сантехника ОСОБА_37 .

Додатково підприємством повідомлено, що для виконання будівельних робіт на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучає субпідрядників інші спеціалізовані підприємства, які виконують роботи із залученням своїх працівників.

Письмове твердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вищенаведені працівники не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсності, так як на час проведення інформаційно- роз`яснювальних заходів на зазначених об`єктах маляр ОСОБА_38 , будівельник ОСОБА_7 , різноробочі ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_13 , слюсар-сантехнік ОСОБА_44 , підсобний робітник ОСОБА_15 , маляр ОСОБА_16 та маляр ОСОБА_45 надали посадовим особам Міжрегіонального управління інформацію, що вони працюють за відповідними професіями саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для виконання повного обсягу робіт за договором про закупівлю, та ті, що будуть залучені до виконання робіт від 22.12.2023 № 60/3 та від 17.11.2023 №55/2 зазначено, що ОСОБА_46 , ОСОБА_26 , ОСОБА_47 , ОСОБА_28 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ОСОБА_36 , є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Окрім того, до предметів закупівель були додані скановані копії трудових угод про виконання робіт наступними працівниками: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 .

Вищезазначене може свідчити про подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей як замовників тендерних пропозицій.

Також в рамках кримінального провадження слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.05.2024 за вих. № 43/2-7602 надано запит про надання належним чином завірених копій документів щодо оформлених працівників підприємства які були подані в тендерній документації для участі у наступних закупівлях:

-Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник- ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

- Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та наказ про призначення на посаду та функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідальної особи про підготовку Наказів про прийняття на роботу та трудових угод про виконання роботи.

03.06.2024 за вих. № 22 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову у наданні документів на запит слідчого.

На підставі зазначено та з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів вищезазначених закупівель, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, будуть використані як докази. Крім того у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення існуючих документів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з метою уникнення відповідальності, тому що повне коло посадових осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлені, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме отримання висновків судово-почеркознавчих експертиз неможливо; зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці; у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких перебувають документи. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 001571, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 001571, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме: документів щодо оформлених працівників підприємства, які були подані в тендерній документації для участі у наступних закупівлях:

- Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник- ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

- Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_7 );

наказ про призначення на посаду та функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідальної особи про підготовку Наказів про прийняття на роботу та трудових угод про виконання роботи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 16 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ