Справа № 450/3706/24 Провадження № 1-кс/450/673/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.08.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000205 від 02.08.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформація щодо особи, якій належить банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису,

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 24.07.2024 року по 00:00 годин 26.07.2024, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти,

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації Акціонерному товариству Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

01.08.2024 року до відділу поліції № 3 Львівського районного управління № 2 із письмовою заявою звернувся громадянин - ОСОБА_6 , який просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.07.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у сумі 80000 гривень, які останній самостійно та добровільно переказав на банківську карту № НОМЕР_3 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 02.08.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 25.07.2024 року перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 та за допомогою власного мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B5», зателефонувавши за номером мобільного телефону вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , слухавку підняв невідомий потерпілому чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_7 та в телефонній розмові повідомив, що доставить даний автомобіль із Польщі, однак йому необхідно передоплату у сумі 20000 гривень на, що потерпілий погодився та добровільно перерахував грошові кошти у зазначеній сумі на банківську карту № НОМЕР_5 , після цього в мобільному застосунку «вайбер» даний чоловік скинув номер телефону НОМЕР_6 та повідомив, що подальше спілкування буде відбуватись за даним номером, який належить нібито його керівнику на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому зв`язавшись за вказаним номером телефону, особа співрозмовник запевнив потерпілого, що необхідно перерахувати ще грошові кошти задля оформлення документів та оплати штрафу за даний автомобіль на, що потерпілий знову ж таки погодився та переказав грошові кошти у сумі 21600 та НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 , та 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 , після даних подій, вищезазначені особи не виходять на зв`язок. Сума завданих таким чином потерпілому збитків становить 80000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження петерпілий ОСОБА_6 долучив платіжні інструкції в яких зазначено, що з рахунку платника НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 було перераховано кошти чотирма платежами на різні банківські карти, повний номер яких не відображено, на загальну суму 80000 гривень.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а саме:

- інформація щодо особи, якій належить банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 24.07.2024 року по 00:00 годин 26.07.2024, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти,

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1