БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2023/24
Провадження №1-кс/497/730/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000442 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 07.08.2024 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.08.2024 з її банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою здійснено грошовий переказ на суму 14836 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 2644 від 07.08.2024 та того ж дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в неї наявна банківська карта банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 . 06.08.2024 року о 21:20 год., ОСОБА_5 прийшло повідомлення: «Увага! Нікому не повідомляйте код НОМЕР_3 для переказу між вашими картками 39 QYY6vrsuU», одразу ж прийшло о 21:20 друге повідомлення аналогічного змісту тільки інший код: «Увага! Нікому не повідомляйте код 5885 для переказу між вашими картками 39 QYY6vrsuU». Одразу же в цей час їй зателефонували через додаток «Телеграм» НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона відповіла на дзвінок, але ніхто не відповів. Тоді ОСОБА_5 відхилила дзвінок. Одразу ж потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність грошей на картці в сумі 14856 грн. та заблокувала картку, та 07.08.2024 року звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз, де отримала виписку по своїй картці на 1 аркуші. Свою картку банка вона нікому не передавала, та код не говорила.

Потерпілою ОСОБА_5 07.08.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).

Таким чином, тимчасовий доступ до рахунків можуть надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відтак, документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та МФО НОМЕР_12 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 05.08.2024 до 07.08.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів,

з правом отримання (вилучення) їх копій на електронному та/або паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1