Справа № 353/765/24
Провадження № 1-кс/353/97/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «01» серпня 2024 року о 09 год. 50 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 та банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року; 2) завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 3) інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; 4) інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року; 5) інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року; 6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року; 7) інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних).

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 року до чергової частини ВП №5 (м. Тлумач) надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що 29.05.2024 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , у сумі 7137 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що у грудні 2023 року вона прийшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , де отримала банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_2 та банківську картку «Універсальна» (кредитка) № НОМЕР_1 та з того часу стала ними користуватись, а саме отримувала грошові кошти на утримання дитини у зв`язку із народженням. 26.05.2024 року ОСОБА_5 розмістила на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дитячої сукні на причастя за ціною 2500 гривень. 28.05.2024 о 07 год. 43 хв., коли вона перебувала за місцем свого проживання то побачила, що на мобільний телефон у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_7 . Після обговорення деталей купівлі-продажу сукні, вона надіслала посилання, яке на даний час видалене відправником, однак ОСОБА_5 не вдалось за ним перейти і на цьому спілкування між ними завершилось. Наступного дня, тобто 29.05.2024 року, о 12 год. 28 хв. ОСОБА_5 написала особі ОСОБА_7 у мобільний додаток «Viber» чи буде вона брати сукню, а остання надіслала ще раз посилання, яке на даний час зникло з діалогу, за яким ОСОБА_5 перейшла, нібито на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_5 перейшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де підтвердила якусь авторизацію. Далі, о 13 год. 31 хв. побачила сповіщення від додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 про списання грошових коштів з її банківських карток у загальній сумі 7137 гривень.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 та банківська картка НОМЕР_2 обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 та банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;

2) завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3) інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

4) інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;

6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;

7) інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних).

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1