Справа №173/3134/24
Провадження №1-кс/173/597/2024
У Х В А Л А

іменем України

09 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

08.10.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 ,за період з 00:00 год. 07.09.2024 до 00:00 год. 10.09.2024 рокуіз виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 08.09.2024 року ОСОБА_4 , під час воєнного стану, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 виявила відсутність грошових коштів з належної їй банківської картки, емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на загальну суму 3470 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона проживає разом з чоловіком та п`ятьма малолітніми дітьми. На даний час вона з чоловіком не працюють, живуть на соціальні виплати, які отримують на дітей. 07 вересня 2024 року на її банківську карту НОМЕР_4 були зараховані соціальні виплати на дітей сумами 860 грн та 2580 грн. Близько 14.00 години 07.09.2024 вона прийшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Верхівцеве, де виявила, що грошей, які були зараховані на її вищевказану карту, немає. Тобто хтось викрав гроші з її карткового рахунку. 09.09.2024 року вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримала довідку по картковому рахунку, де було зазначено, що з її картки НОМЕР_3 07.09.2024 року здійснено переказ грошових коштів об 11: 24 год 2270 грн на карту ОСОБА_5 та о 12:32 год. 1200 грн на карту ОСОБА_6 . Вона даний переказ не здійснювала. Мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона на той момент не мала, тому що 22.08.2024 року її мобільний телефон «Хуавей» було викрадено. В даному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважає, що особа, яка скоїла крадіжку її телефону причетна до крадіжки грошей з її банківської карти. Загальний спричинений збиток становить 3470 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зкарткового рахункуUA5708831 емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2024 року о 11 год. 24 хв. та 12 год. 32 хв. були списані грошові кошти сумами 2270грн та 1200 грн., які переведені на карту ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що 07.09.2024 року близько 11.00 години вона разом з дітьми ОСОБА_8 прийшли у гості до його матері ОСОБА_9 , яка мешкає по АДРЕСА_3 . В цей час там були інші діти ОСОБА_9 . Перебуваючи в гостях у ОСОБА_9 до неї підійшов ОСОБА_10 та попрохав у неї дозволу, перевести на її карту гроші. Вона спитала за які гроші мова, на що він відповів, що виграв у віртуальному казино, але не має особистої карти, щоб «вивести» на неї отримані гроші. Він сказав їй, що сума буде близько 3000 грн. Вона погодилась та продиктувала ОСОБА_11 номер своєї віртуальної карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 . Об 11 год. 24 хв. на вказану карту вона отримала грошовий переказ у сумі 2270 гривень. ОСОБА_10 сказав їй, що зараз зайде ще один грошовий переказ. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_10 разом з братами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у центр м. Верхівцеве до банкомату, щоб зняти гроші з її віртуальної карти. Вона сказала ОСОБА_14 номер своєї віртуальної карти та назвала пароль доступу до карти, який отримала через телефонний дзвінок з банку. Далі вона отримала повідомлення, що о 12 год. 29 хв. з її карти знято 2224 грн. В той, час, коли вони ще були біля банкомату, вона отримала ще один грошовий переказ у сумі 1200 гривень. Вона знову сказала ОСОБА_14 пароль доступу до карти і отримала повідомлення, що з карти знято 1012 грн. Після цього їй банк зателефонував втретє і вона знову сказала ОСОБА_14 пароль доступу до карти і отримала повідомлення, що з карти знято 204 грн. Після цього ОСОБА_14 повернувся до неї, а пізніше приблизно через години три додому до матері ОСОБА_14 прийшли ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які принесли із собою алкогольні напої та продукти харчування. Ніяких грошей їй ніхто не давав. Від кого вона отримувала гроші на свою карту, не знає. Хто така ОСОБА_16 їй не відомо. Пізніше вона від працівників поліції дізналась, що гроші, які отримала 07.09.2024 року на свою віртуальну карту виявились викраденими. Про даний факт вона нічого не знала, лише дозволила ОСОБА_17 зробити грошові перекази на її карту та зняти вказані гроші з карти.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

02.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 ,за період з 00:00 год. 07.09.2024 до 00:00 год. 10.09.2024 рокуіз виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ,

дізнавачу СД ВП 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ,

дізнавачу СД ВП 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3134/24 (провадження 1-кс/173/597/2024), другий видається старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1