Єдиний унікальний номер 341/1246/24
Номер провадження 1-кс/341/444/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судовоих засідань: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2024 № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

08.08.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні 26.03.2024 № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 25.02.2024 до 12.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись мобільним телефоном марки «IРhone 7» у соціальному додатку «Телеграм» зайшла у чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в ході спілкування їй запропонували інвестувати кошти з подальшим прибутком, на що ОСОБА_5 погодилась, і не підозрюючи обману через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж вказаного періоду часу кількома транзакціями перерахувала грошові кошти на надані їй номери банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в загальній сумі 42205,0 гривень, однак обіцяного прибутку не отримала, власні грошові кошти їй не було повернуто, на повідомлення ОСОБА_5 ніхто не відповідає.

Опитана ОСОБА_5 вказала, що 25.02.2024, перебуваючи за місцем проживання знайшла у соціальному додатку телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному телеграм-каналі проводила обмін повідомленнями із адміністратором, де в ході спілкування отримала інструкції для подальшого нібито заробітку. Виконавши умови зазначені в інструкції, отримала інформацію про алгоритм дій, який полягав у тому, щоб інвестувати кошти. За час листування невідома особа зобов`язала потерпілу оплачувати податок при цьому обіцяючи прибуток. Для внесення податку надіслала реквізити банківських карток, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В період з 25.02.2024 до 12.03.2024 ОСОБА_5 на вищевказані номери рахунків переказала власні грошові кошти в загальній сумі 42205,0 гривень, проте обіцяного прибутку не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_3 у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно отриманій інформації встановлено, що на вказаний рахунок 25.02.2024 о 21:26 год. поступили грошові кошти від ОСОБА_7 , які надалі ОСОБА_6 переказав на номер карти НОМЕР_5 .

01.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_5 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з отриманої інформації встановлено, що на вказаний номер картки 25.02.2024 о 21-34 годин надійшли грошові кошти від ОСОБА_6 , які надалі було використано наступним чином:

25.02.2024 о 22-14 годин грошові кошти в сумі 6951,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_6 ;

25.02.2024 о 22-56 годин грошові кошти в сумі 1849,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_7 ;

26.02.2024 о 00-05 грошові кошти в сумі 1877,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_8 ;

26.02.2024 о 00:06 грошові кошти в сумі 985 грн. перераховано на номер карти НОМЕР_9

26.02.2024 о 00-14 годин грошові кошти в сумі 776,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_10 ;

26.02.2024 о 07-39 годин грошові кошти в сумі 2000,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_11 ;

26.02.2024 о 08-23 годин грошові кошти в сумі 15000,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_12 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами,

дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_6 та НОМЕР_12 за період з 00-00 годин 24.02.2024 до 12.08.2024 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належать вищевказані картки:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2024, включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12