Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Слідчий подаючи клопотання до суду, у прохальній просив розгляд справи здійснити без його участі.

На підставі ст. 163 КПК України володілець інформації - НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлявся, адже за долученими до клопотання документами слідчий суддя встановив ризик зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом запровадження посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протиправного механізму, який полягає в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі в період з 01.01.2022 по 11.06.2024 шляхом проведення господарської діяльності при імпорті та реалізації енергоресурсів (газ скраплений, газ природній, електроенергія).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущені умисні відхилення в податковому обліку, здійснюються маніпулювання якісними та кількісними показниками, в результаті чого фактично відбувається реалізація товару, який не купувався або не виготовлявся. Зокрема, газ вуглеводневий скраплений УКТЗ придбано 488000 літрів (9,8 млн грн), реалізовано 8800000 літрів (239 млн грн); газ скраплений вуглеводневий УКТЗ придбано 930000 літрів (27,8 млн грн), реалізовано 1076000 літрів (47 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий пропан УКТЗ 8440000 літрів (219 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий скраплений бутан

УКТЗ 5100000 літрів (132 млн грн).

Також встановлено, що в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 237 млн грн, купівлю згідно банківських операцій здійснено на суму 618 млн грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 11.06.2024 перерахувало до іноземних рахунків Vitol Holding B.V. за електроенергію НОМЕР_4 євро

(4,2 млрд грн) та 147 329 249 доларів (6,1 млрд грн) за інші товари, що може свідчити про вивід значної суми коштів за кордон.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме: 1) Результати аукціону з доступу до міждержавних мереж учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; 2) Подобові комерційні графіки постачання електроенергії подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори про передачу електроенергії укладені між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 3) Договори про участь в балансуючому ринку та врегулювання небалансів укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 4) Інформація щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наявними договорами, які перебувають у володінні НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000173 від 08.08.2024, розпочатого за ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин:

- Результатів аукціону з доступу до міждержавних мереж учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Подобових комерційних графіків постачання електроенергії подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договорів про передачу електроенергії укладені між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договорів про участь в балансуючому ринку та врегулювання небалансів укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Інформацію щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наявними договорами.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.12.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/14179/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1