печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації, стимулюючи тим самим ведення війни російськими військами на території України.

Серед експортерів лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є румунські та болгарські фірми, афілійовані з низкою російських фірм, які належать до лідерів дистрибуції медичного обладнання та фармацевтичних препаратів в РФ.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється офіційним дистриб`ютором товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 партнером проведення кампанії з поширення інформації про медичні вироби виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що спеціалізується на діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Серед контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зустрічається білоруська фірма РУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (активно співпрацює з російськими провідними фармацевтичними фірмами), загальна сплачена сума якою у період 2019 по 2021 рр. становить 13 433 445,78 млн. грн., а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 90% статутного капіталу якої належить російській компанії АО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка станом на кінець 2022 року була однією із лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території РФ та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам РФ (станом на 2022 рік корпоративні права арештовано).

Відповідно до інформації міжнародних реєстрів партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться такі російські та білоруські фармацевтичні фірми:

- білоруські - ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », РУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », УП «Минскинтеркапс», які постачають товари російським фірмам, що сплачують податки в російський бюджет.

- російські - АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - усі ці фірми в той чи інший час укладали договори на державні закупівлі з російськими фірмами, які в свою чергу мають сталі зв`язки серед державних органів влади РФ, здійснюють постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення, які входять до кола підприємств, що мають відношення до міністерства оборони країни-агресора.

Після початку військової агресії з боку Російської Федерації на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення санкцій за співпрацю з підприємствами, які розташовані на території держав агресорів, з метою приховання походження та збільшення вартості продукції, імпортує фармацевтичну продукцію на територію України через декілька транзитних підприємств-нерезидентів а саме:

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , Латвія;

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » являється однією з провідних компаній у сфері міжнародних логістичних послуг, яка надає своїм клієнтам повний спектр послуг у галузі логістики, зберігання та поширення (аутсорсингу) фармацевтичної продукції, косметики та засобів гігієни. Найбільш вигідні послуги та умови поставок до Росії, Білорусії та республік Центральної Азії. Спільний кордон ЄС/Латвія з Митним Союзом/Білорусь/Росія/Казахстан. Вказане підприємство не являється виробником фармацевтичної продукції та надає виключно логістичні послуги.

Відповідно до сайту підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що підприємство займається торгівлею та діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням, постачанням, імпортом та експортом лікарських засобів, та не являється виробником фармацевтичної продукції. -Керівником та засновником « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являється ОСОБА_5 (засновник та керівник низки компаній у Болгарії та Румунії), який також являється одним із власників у російської фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ИНН НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , де генеральним директором являється ОСОБА_6 . Підприємство займається торгівлею та діяльністю із придбання, зберігання, постачання, імпорту та експорту лікарських засобів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється власником румунської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що має заводи з виробництва ліків у Румунії. Продукція, у свою чергу, експортується до Росії, представництво в РФ знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , румунський, болгарський та російський бізнесмен, що налагодив взаємодію бізнесу Росії та Румунії, якому протягом 5 років вдалося зареєструвати 15 продуктів та збільшити товарообіг румунських фармзаводів у багато разів. Таким чином «ІНФОРМАЦІЯ_40» об`єднує 8 румунських фармацевтичних заводів, експортує їхню продукцію в РФ та країни СНД, після чого займається її реєстрацією та лобіюванням. Крім того, ОСОБА_6 є активним прихильником інвестицій в російський бізнес. Також має громадянство РФ, індивідуальний податковий номер РФ, та здійснює сплату податків до країни-агресора, та являється власником російських компаній, що входять до пов`язаних підприємств з ««ІНФОРМАЦІЯ_14»», та являється керівником, та власником 50 відсотків ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відповідно до сайту підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що це фармацевтичний холдинг, заснований в Болгарії в 2015 році, який є частиною міжнародної групи, що здійснює бізнес операції в Болгарії, на Балканах, Росії, СНД та Азії - спеціалізована у виробництві, маркетингу та торгівлі лікарськими препаратами, біологічно активними добавками та косметики, та являється виробником фармацевтичної продукції. Засновниками « ІНФОРМАЦІЯ_19 » являється ОСОБА_33 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » володіє акціями у болгарських фірмах, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_41» UIС НОМЕР_7 , «ІНФОРМАЦІЯ_42» НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_21 .

ОСОБА_33 , громадянин РФ, також являється генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ИНН НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 (власники болгарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») та генеральним директором АО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ИНН НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 . Вказані підприємства спеціалізуються на оптовій торгівлі фармацевтичною продукцією, парфумерними та косметичними товарами. Також являється одним власників російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ИНН НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , спеціалізуються на оренді та розпорядженні власним та орендованим не житловим майном. Крім того, ОСОБА_11 являється директором низки інших компаній пов`язаних з « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_9 , болгарський бізнесмен, який має частку у фармацевтичному бізнесі, що володіє «Фармацевтичними заводами ІНФОРМАЦІЯ_43», компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та низкою інших фірм, що мають різну спеціалізацію. Також являється власником російських компаній, що входять до пов`язаних підприємств з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та відповідно сплачує податки до бюджету країни-агресора.

Тодор ОСОБА_12 громадяни Болгарії, (ймовірно пов`язаний родинними зв`язками зі ОСОБА_9 ) являється генеральним директором та володіє 100% статутного фонду у російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ИНН НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , також являється генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ИНН НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , що займається оптовою торгівлею фармацевтичною продукцією, парфумерними та косметичними товарами. Також являється власником російських компаній, що входять до пов`язаних підприємств з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та відповідно сплачує податки до бюджету країни-агресора.

ОСОБА_13, має подвійне громадянство Болгарії та РФ, бізнесмен, що пов`язаний з британською фірмою LLC « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка здійснює розробку, виробництво і маркетинг лікарських препаратів, харчових добавок і косметики. Фігурант «Панамських паперів», його прізвище пов`язували з офшорами « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Британські Віргінські острови). Крім того являється одним із власників російських компаній АО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ИНН НОМЕР_11 , зареєстроване за адересою: АДРЕСА_8 , спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичною продукцією, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ИНН НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , спеціалізується на оренді та розпорядженні власним та орендованим нежилим майном, та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ИНН НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , спеціалізується на перевезенні вантажів не спеціалізованим транспортними засобами. Також має громадянство РФ, індивідуальний податковий номер РФ, та здійснює сплату податків до країни-агресора, та являється власником російських компаній, що входять до пов`язаних підприємств з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та являється власником 37 відсотків « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_34 являється одним із власників російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ИНН НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , спеціалізується на оренді та розпорядженні власним та орендованим нежилим майном. Також має російський індивідуальний податковий номер, та здійснює сплату податків до країни-агресора.

Крім того, відповідно до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що підприємство здійснює реалізацію медичних виробів на території Російської Федерації, офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_13 , контактний телефон НОМЕР_16 , акціонерами підприємства являються громадяни РФ ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що свідчить про пов`язаність болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з державою агресором Російською Федерацією.

Таким чином встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не являються виробниками фармацевтичної продукції. В свою чергу міжнародний фармацевтичний холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_15 » являється виробником фармацевтичної продукції, до складу якого входять підприємства, які знаходяться в Російській Федерації та Республіці Білорусь, окремі засновники підприємства являються громадянами РФ та мають відповідні бізнес-відгалуження в країнах РФ та РБ, що свідчить про спорідненість вказаного підприємства з країнами агресорами.

За наслідком проведеного огляду митних документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_30 при проходженні митного кордону України встановлено, що вищевказані підприємства-нерезиденти здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в вільних економічних зонах.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючі на меті злочинний умисел, здійснюють імпорт лікарських засобів та медичних виробів з кінцевою метою ухилення від митних платежів, оподаткування шляхом штучного переведення доходів на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що мають податкові пільги внаслідок роботи у вільних економічних зонах. Крім цього, здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «ІНФОРМАЦІЯ_15», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призводять до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді не сплати митних зборів та податку на прибуток.

У подальшому аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 - 2023 років здійснювало закупівлю послуг щодо реєстрації, та проведення експертизи, лікарського засобу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_17 ), виробником якого являється Республіканське УВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому його продажу, не зважаючи на наказ МОЗ № 503 від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь», відповідно до якого лікарські засоби виробники та/або заявники яких відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів Україні мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності з Республіці Білорусь заборонені до застосування на території України, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень таких лікарських засобів.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_22 ), Пі і « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_28 ) та інших.

Крім того, з метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Також встановлено, що ведення бухгалтерії в тому числі тіньової з ухилення від оподаткування та легалізації отриманих надприбутків, зазначених вище підприємств та підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Департаментом запобігання фінансових операцій, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_37 , встановлено зв`язок з підприємствами які рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості. Та фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з підприємствами вказаної категорії була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку на загальну суму 28 091 810 грн., що свідчить про ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. В тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Також з матеріалів кримінального провадження та вищевказаного аналітичного дослідження міститься факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 10 000 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », яке має ознаки фіктивності та є фінансовою операцією спрямованою на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З огляду на викладене, у діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді документів, а саме щодо: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками в період з 01.01.2017 по 01.06.2024, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

- руху грошових коштів в електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам наступних юридичних осіб:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_30 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_32 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_34 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_34 (840 - Долар США), рахунок № НОМЕР_34 (978 - Євро), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_35 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (978 - Євро);

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_36 (980 - Українська гривня); рахунок № НОМЕР_37 (980 - Українська гривня); рахунок № НОМЕР_38 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_39 (840 - Долар США), рахунок № НОМЕР_40 (978 - Євро), рахунок № НОМЕР_41 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_42 (980 - Українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): рахунок № НОМЕР_43 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_44 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_45 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_47 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_49 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_50 (980 - Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_51 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (978 - Євро), рахунок № НОМЕР_53 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_54 (980 - Українська гривня), рахунок № НОМЕР_55 (980 - Українська гривня);

за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32316/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 19.07.2024