Провадження № 1-кс/592/5247/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 03.07.2024 року, перебуваючи в м. Шупки Рівненьська обл., ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час продажу книги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням (посилання не збереглось) та в подальшому з метою верифікації перерахувала грошові кошти у сумі 13000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 (ЄО НОМЕР_3 )

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про осіб на чиє ім`я емітований відкритий рахунок НОМЕР_2

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за 03.07.2024 та 04.07.2024 із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжного рахунку НОМЕР_2 за 03.07.2024, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжного рахунку НОМЕР_2 за 03.07.2024 та 04.07.2024, у якості фінансових;

- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжного рахунку НОМЕР_2 за 03.07.2024 та 04.07.2024;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими рахунками НОМЕР_2 , виданими на ім`я ОСОБА_5 за 03.07.2024 та 04.07.2024;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за 03.07.2024 по 04.07.2024.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1