Справа № 626/2234/24
Провадження № 1-кс/626/1121/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000623 від 07.06.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернувся слідчий відділення №2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000623 від 07.06.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий 07.06.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.06.2024 до 07.06.2024 невідома особа заволоділа коштами з його кредитного рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 49 500 грн., здійснивши 25 переказів на інші рахунки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 07.06.2024 під № 0000623. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлена наступна інформація про перекази коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 :

1) 03.06.2024 о 06:34 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

2) 03.06.2024 о 06:35 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

3) 03.06.2024 о 06:35 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

4) 03.06.2024 о 06:35 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

5) 03.06.2024 о 06:36 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

6) 06.06.2024 о 12:30 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ;

7) 06.06.2024 о 12:31 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ;

8) 06.06.2024 о 12:31 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ;

9) 06.06.2024 о 12:32 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ;

10) 06.06.2024 о 12:32 год. 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої інформації, 03.06.2024 о 06:48 год. з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ 9 850 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та 06.06.2024 о 12:42 год. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ 9 850 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):

?про власників банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

?про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

?в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені документи, які маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), можуть сприяти у встановленні обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виступати доказами по кримінальному провадженню та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000623 від 07.06.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1.завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 15.07.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 15.07.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3.в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 03.06.2024 по 15.07.2024;

4.в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_4 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

5.завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

6.інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 15.07.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 15.07.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

7.в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 03.06.2024 по 15.07.2024;

8.в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_5 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), для начальника відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_27 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1