Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9060/24
Провадження № 1-кс/644/1401/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000201від 31.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 по момент отримання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;фото, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання;документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 29.05.2024 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.05.2024 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2024 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000201 від 31.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 року до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.05.2024 року невстановлена особа за допомогою месенджеру «Вайбер», під приводом продажу авто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 56100 грн, які він перераховував зі своєї карти 29.05.2024 о 13год. 07 хв., 13 год. 28 хв., 14 год. 10 хв. та 15 год. 49 хв. самостійно на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями. (ЄО №10155 від 30.05.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він 29.05.2024 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, в даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, продавець представився, як ОСОБА_6 , та він повідомив що подальше обговорення придбання автомобіля буде відбуватися через месенджер «Viber» в подальшому в ході спілкування потерпілому запропонували сплатити грошові кошти в сумі 10400 грн., за ввезення автомобіля на територію України, на що потерпілий погодився та 29.05.2024 о 13 год. 07 хв. з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 10400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого потерпілий здійснив ще три платежі на вищевказану банківську картку, а саме: 29.05.2024 о 13 год. 28 хв. на суму 17700 грн., 29.05.2024 о 14 год. 30 хв. на суму 14600 грн., 29.05.2024 о 15 год. 49 хв. на суму 13400 грн.

Загалом потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 56100 грн., автомобіль йому не був доставлений, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжні інструкції P24АD1446, P24АD1132, Р24АD6740, Р24АD8164 від 29.05.2024, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 29 травня 2024 року по теперішній час.

А також з метою встановлення особи, яка здійснила операції зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження факту здійснення операцій зняття грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2024 року по теперішній час.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінально процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі зазначеній в ухвалі.

Інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 29 травня 2024 року по теперішній час, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнвачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2024 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000201від 31.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 по момент отримання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;фото, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання;документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 29.05.2024 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.05.2024 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2024 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 08.12.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1