Справа № 645/2349/23
Провадження № 1-кс/645/1281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, досудовим слідством встановлено, 20.05.2023 року надійшла заява про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з його банківських карток НОМЕР_1 на суму 4794,86 грн, 063674 на суму 4961,56 грн, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.05.2023 року, йому до менеджеру «Вайбер» написав раніше невідомий контакт, який підписаний як «Ігіnа», з номером телефону: НОМЕР_2 . Цей контакт написав, щодо оголошення та намір придбати годинник, який потерпілий виклав на продаж. Під час діалогу між потерпілим та шахраєм, останній відправив посилання нібито на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши посилання потерпілий ввів свої контактні дані, номер своєї картки НОМЕР_1 , строк дії картки та CVV код. Після цього, він передумав та натиснув кнопку «Скасувати», одразу після цього йому до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов запит щодо списання грошових коштів на суму 4794,86 грн, потерпілий натиснув «Скасувати», однак грошові кошти все одно відправились у невідомому напрямку. Одразу після цього, з його іншої картки НОМЕР_3 списались грошові кошти на суму 4961,56 грн. Куди саме було відправлено грошові кошти потерпілому невідомо.

У подальшому, у результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам ОСОБА_5 :№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 були переведені на транзитний рахунок № НОМЕР_4 (найменування еквайрингу NOVAPAY LLC, термінал НОМЕР_5 ), з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані через транзитний рахунок НОМЕР_6 (найменування еквайрингу не зазначалось, термінал N3000017). Окрім того, підчас проведення тимчасового доступ до речей і документів по транзитним рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 було встановлено, що грошові кошти були далі переведені на рахунок № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки; інформації щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.05.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду невідомі.

Слідчий у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання суду надано копію заяви ОСОБА_5 від 20.05.2023 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.05.2022 року, в яких останній повідомив за яких обставин 20.05.2023 року відбулось зняття грошових коштів з його банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером рахунку № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 01.02.2017 за період з 20.05.2023 20.05.2023 загальна сума витрат складає: 4853,86 грн. 20.05.2023 року о 19.44 год. по рахунку НОМЕР_1 проведена операція «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 4771,00 UАН; сума у валюті картки 4764,86 UАН.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером рахунку № НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 16.09.2019 за період з 20.05.2023 20.05.2023 загальна сума витрат складає: 4961,56 грн. 20.05.2023 року о 19.45 год. по рахунку НОМЕР_3 проведена операція «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 4771,00 UАН; сума у валюті картки 4961,56 UАН.

З матеріалі клопотання вбачається, що на підставі ухвали суду від 06.06.2023 року слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів за результатами якого вилучено CD-R компакт диск з написом «ЄРДР - 0652», «вх.-5158174-ВБ», про що складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з відомостями, які містяться у виписці по картці № НОМЕР_3 за період з 20.05.2023 по 06.06.2023 року грошові кошти потерпілого 20.05.2023 о 19:45:19 год. були переведені через транзитний рахунок № НОМЕР_6 (ID транзакції 4; код авторизації 920068; термінал НОМЕР_5 ).

19.02.2024 року на підставі ухвали суду у справі (645/2349/24, провадження№ 1-кс/645/184/24) слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено тимчасовий доступ до речей і документів, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.

З виписки про рух коштів, отриманої під час тимчасового доступу, вбачається грошові кошти потерпілого 20.05.2023 о 19:45 год. були переведені на рахунок № НОМЕР_7 .

Згідно з відомостями, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, картка №НОМЕР_7 емітована у ІНФОРМАЦІЯ_8 , платіжна система: MASTERCARD; тип карти: CREDIT, Марка картки: MASTERCARD, категорія карти: CLASSIC; країна: UKRAINE.

Таким чином, на виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 20.05.2023 року до дати постановлення ухвали 17.09.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, проособисті дані власника банківської картки із номером НОМЕР_7 , а саме: номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про власника картки; інформації щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.05.2023 року до 17.09.2024 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 17.11.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1