1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5104/24 1-кс/335/2951/2024
12 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області за попередньою змовою займаються збутом та розповсюдженням інформації, яка міститься в електронно - обчислювальних машинах (компютерах), яка створена та захищена відповідно до діючого законодавства.
Від УСБУ в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що виявлено факти порушення законодавства державними реєстраторами та приватними нотаріусами на території Запорізької області, а саме: приватний нотаріус ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює за адресою: АДРЕСА_1 , яка 13.12.2022 здійснила перереєстрацію бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання власного чи орендованого нерухомого майна), яким був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з 01.01.2018 року до теперішнього часу в Україну не в`їзджав, довіреностей не надавав), став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також ОСОБА_5 11.09.2023 здійснила перереєстрацію засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частка 0,67% статутного капіталу), яким було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імені ОСОБА_6 , стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Довіреності будь-які представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надавали.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 надала повідомлення про те, що надати завірені копії документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо перереєстрації бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перереєстрації засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частка 0,67% статутного капіталу), яким було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імені ОСОБА_6 , стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має можливості оскільки фізичні екземпляри або копії зазначених матеріалів відсутні. Також ОСОБА_5 в повідомленні зазначила, що вказані матеріали надсилаються до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Заступник начальника відділу реєстрації по Олександрівському, ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює за адресою: АДРЕСА_4 , яка 05.05.2022 здійснила перереєстрацію бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 , вид діяльності: діяльність лікарняних закладів, яким був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїхав з України 15.12.2019, є довіреність, яка відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2022 №187 є нікчемною), став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , працює за адресою: АДРЕСА_6 , яка 07.08.2023 здійснила перереєстрацію прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїхав з України 31.08.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17
Державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , працює за адресою: АДРЕСА_6 , яка 13.07.2023 здійснила перереєстрацію прав власності на гараж № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_8 , який належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,(виїхав з України 16.10.2019, довіреності не надав), став належати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , працює за адресою: АДРЕСА_9 , який 08.06.2023 здійснив перереєстрацію прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , яка належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,(виїхав з України 23.09.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25
Державний реєстратор прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , працює за адресою: АДРЕСА_6 , яка 03.10.2022 здійснила перереєстрацію прав власності на 25% квартири за адресою: АДРЕСА_11 , яка належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїхав з України 17.10.2019, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .
До державних реєстраторів було направлено ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів, на які було надано відповідь про те, що зазначені реєстраційні справи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_3
Посилаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні виїмки завірених копій: нотаріальної справи щодо перереєстрації 13.12.2022 бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання в оренду й в експлуатацію власного чи орендованого майна) та перереєстрації 11.09.2023 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (0,67% статутного капіталу); реєстраційної справи щодо перереєстрації бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 , вид діяльності: діяльність лікарняних закладів, яким був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїхав з України 15.12.2019, є довіреність, яка відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2022 №187 є нікчемною), став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїхав з України 31.08.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на гараж № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_8 , який належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,(виїхав з України 16.10.2019, довіреності не надав), став належати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , яка належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,(виїхав з України 23.09.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на 25% квартири за адресою: АДРЕСА_11 , яка належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїхав з України 17.10.2019, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, заперечень на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не подав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій наступних документів:
- нотаріальної справи щодо перереєстрації 13.12.2022 бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання в оренду й в експлуатацію власного чи орендованого майна) та перереєстрації 11.09.2023 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (0,67% статутного капіталу);
- реєстраційної справи щодо перереєстрації бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 , вид діяльності: діяльність лікарняних закладів, яким був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїхав з України 15.12.2019, є довіреність, яка відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2022 №187 є нікчемною), став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїхав з України 31.08.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- завірених копій реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на гараж № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_8 , який належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,(виїхав з України 16.10.2019, довіреності не надав), став належати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , яка належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,(виїхав з України 23.09.2021, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- реєстраційної справи щодо перереєстрації прав власності на 25% квартири за адресою: АДРЕСА_11 , яка належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїхав з України 17.10.2019, довіреності не надав), стала належати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .
Встановити строк дії даної ухвали до 12.09.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1