Провадження №1-кс/447/1559/24
Справа №447/2715/24
У Х В А Л А

27 вересня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

24.09.2024 начальник сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 о 16:24 год. ОСОБА_5 перебуваючи у м. Миколаїв, Стрийського району, Львівської області, отримавши повідомлення у соцмережі «Інстаграм» про допомогу від сестри ОСОБА_6 , довірившись на правдивість, особисто перерахував грошові кошти в сумі 9600 грн, невідомій особі яка користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого дізнався, що сторінку сестри було «зламано».

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.08.2024 о 14:01 год. коли перебував вдома йому в соцмережі «Інстаграм», написала сестра ОСОБА_6 , та попросила позичити кошти в сумі 9600 грн., на що потерпілий погодився, без вагань перерахував наявні у нього на банківській картці кошти на вказану банківську карту.

Згодом 22.08.2024 близько 17:10год. вже після переказу, потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 та дізнався, що сторінку останньої в соцмережі «Інстаграм» було «зламано» та кошти вона ніякі не просила. Потерпілий зрозумів, що кошти перерахував незнайомій людині яка виявилась шахраєм і йому завдано матеріальну шкоду.

Кошти потерпілий перерахував 22.08.2024 о 16:28 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , одним платежем в сумі 9600 грн., на картку яку написав у соцмережі співрозмовник, а саме - картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти), інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання начальник сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу записів розмов клієнта під час звернень до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до записів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000125 від 25.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, точного часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали по вказаній карті;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 27.11.2024

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1