Справа № 484/853/23
Провадження № 1-кс/484/683/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22.07.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що службові особи ФОП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637987.00 грн., шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та вартості виконаних робіт незаконно заволоділи бюджетними коштами. Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, розрахунки за виконані роботи по вказаному договору здійснені в повному обсязі, а роботи на об`єкті фактично не завершені.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження, в ході проведення яких було встановлено наступне.

11.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) в особі голови сільської ради ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (далі Підрядник) було укладено договір № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » ДК 021:20-7 (далі Договір).

Згідно з п. 3.1. Договору, розрахунки за надані відповідно до цього Договору послуги здійснюється на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скраплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Згідно з п. 3.2. Договору, документи про надані послуги та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитися від підписання за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє підрядника протягом 5 робочих днів.

30.11.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року. 30.11.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 100936,00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №590 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 100936,00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

09.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 09.12.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 373390.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №615 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 373390.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

22.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 22.12.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №03/12 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 163661.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №640 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 163661.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, 22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 трьома платежами 100936.00 грн, 373390.00 грн та 163661.00 грн здійснила оплату по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 637987.00 грн.

Попри це, в ході досудового розслідування встановлено, що в рамках робіт по Договору, завищено вартість та обсяги витрат використаних будівельних матеріалів.

Так, згідно висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 :

-обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору N°190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 30.11.2022 в прямих витратах на суму 10 581,83 грн.,

-Обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 09.12.2022 в прямих витратах на суму 7 379,83 грн.

-Обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору No190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 в прямих витратах на суму 18 204,03 грн.

Таким чином є підстави вважати, що службовими особами ФОП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось підписання (видача) вказаних офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що в подальшому призвело до надмірного перерахування грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », після чого остання їх привласнила.

Так слідством, з метою встановлення особи якою здійснювалось підписання актів приймання виконаних будівельних робіт 08.09.2023 року було допитано підприємницю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка частково відмовилась надавати покази відносно себе, та при цьому повідомила що підписи у актах виконаних робіт форми КБ2-в по об?єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » по договору №190 від 11.11.2022 року на загальну суму 637987 грн виконані нею.

При цьому, особливості підпису ОСОБА_7 у протоколі допиту суттєво відрізнялись від особливостей підписів, що виконані у виконавчій бухгалтерській документації актах виконаних робіт форми КБ2-в по об?єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » по договору №190 від 11.11.2022 року.

З метою встановлення способу нанесення підпису у виконавчій документації по об?єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » по договору №190 від 11.11.2022 року було призначено судову технічну експертизу документів.

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_9 від 11.10.2023 року підписи від імені особи ФОП ОСОБА_7 у документах:договорі про поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 №190 від 11.11.2022 року; Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 30.11.2022 року; Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року» від 30.11.2022 року; Рахунку на оплату №05/11 від 30.11.2022 року; Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 09.12.2022 року; Акті №1 від 09.12.2022 рокуприймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 09.12.2022 року; Рахунку на оплату №01/12 від 09.12.2022 року; Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 22.12.2022 року; Акті №1 від 22.12.2022 рокуприймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 року; Рахунку на оплату №03/12» від 22.12.2022 року; Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26.12.2022 року; Акті коригування №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26.12.2022 року нанесені за допомогою кліше (факсиміле).

При цьому, 25.10.2023р. від ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було отримано відомості про осіб, які перетнули Державний кордон України.

Згідно вказаної інформації ОСОБА_7 у період з 29.05.2022 року по 08.12.2022 року перебувала за межами території України, а тому не могла особисто брати участь у відкритих торгах по закупівлі послуг з поточного ремонту даху гаражу по АДРЕСА_1 , що проводилась з 23.09.2022 по 11.11.2022 року, підписувати договір №190 від 11.11.2022 року, довідку про вартість та акт виконаних робіт від 30.11.2022 року та у період з 23.12.2022 року по 30.12.2022 року також перебувала за межами території України, а тому не могла особисто довідку про вартість та акт коригування виконаних робіт від 26.12.2022 року, та у період з 20.01.2023 по 10.05.2023 року ОСОБА_7 також перебувала за межами території України.

Крім того, відповідно до витягу з реєстру довіреностей, ОСОБА_7 не доручала сторонніх осіб на представлення її інтересів у підприємствах організаціях і установах та не уповноважувала на підписання від її імені документів.

З огляду на викладене, слідством було ініційовано проведення огляду документів, оприлюднених на відкритому інформаційному ресурсі - сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою встановлення аналогічних фактів використання кліше в офіційних документах ФОП ОСОБА_7 при укладанні аналогічних договорів про виконання будівельних робіт із іншими замовниками за відсутності ОСОБА_7 на території України.

Відповідно до інформації АРМА - відомості про осіб, які перетнули Державний кордон України ОСОБА_7 у період з 20.01.2023 року по 10.05.2023 року також перебувала за межами території України.

Оглядом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.07.2024 року встановлено, що заперіод відсутності ОСОБА_7 на території України (з 20.01.2023 по 10.05.2023) було укладено 6 договорів із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступниці начальника управління ОСОБА_10 :

-Договір №11 від 14.02.2023 року - Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 ,

-Договір №12 від 21.02.2023 року - Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 ,

-Договір №21 від 01.03.2023 року- Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 ,

-Договір №23 від 27.03.2023 року - Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді за адресою: АДРЕСА_3 , з додатковою угодою №1 від 24.04.2023 року.

-Договір №24 від 17.04.2023 року - Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_4 ,

-Договір №25 від 08.05.2023 року Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_5 ,

У вказаних договорах в реквізитах Підрядника ФОП ОСОБА_7 наявний підпис візуально за кольором, формою та нахилом схожий з відбитком кліше у документах про виконання поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 відповідно договору №190 від 11.11.2022 року.

Зазначене може вказувати на те, що невстановлена наразі слідством особа, що має разом із ФОП ОСОБА_7 спільні інтереси та діє спільно від її імені в тому числі в період її відсутності в межах території України оформлює офіційні первинні документи (договори, акти, довідки, кошториси) за допомогою кліше проставляє в них відбитки підпису після чого використовує вказані документи у правовідносинах з розпорядниками бюджетних коштів на на підставі них отримує оплату бюджетних грошових на розрахунковий рахунок ФОП Проворна після чого ОСОБА_7 спільно з вказаною особою розподіляють їх між собою та обертають їх на свою користь.

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять документів укладеними ІНФОРМАЦІЯ_9 із стороною по договору в якості Підрядника фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме до договорів, додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, рахунків на оплату виконаних будівельних робіт та інших офіційних документів, що складались та передавались замовнику на виконання будівельних робіт по об?єктам:

-Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 , - Договір №11 від 14.02.2023 року.

-Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 , - Договір №12 від 21.02.2023 року

-Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 , - Договір №21 від 01.03.2023 року

-Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді за адресою: АДРЕСА_3 , - Договір №23 від 27.03.2023 року з додатковою угодою №1 від 24.04.2023 року.

-Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_4 , - Договір №24 від 17.04.2023 року.

-Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_5 , - Договір №25 від 08.05.2023 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в даних документах може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення привласнення грошових коштів під час поточного ремонту даху гаражу в с. Софіївка Первомайського району, підтвердження умислу вказаної особи на вчинення злочину по факту якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні а також способу його вчинення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами (висновками судової технічної експертизи документів) можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до положень ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , в яких стороною в якості Підрядника виступає фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме до договорів, додаткових угод до них, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, рахунків на оплату виконаних будівельних робіт, та інших офіційних документів, що складались та передавались замовнику на виконання будівельних робіт по договорам:

-Договір №11 від 14.02.2023 року - Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_2 .

-Договір №12 від 21.02.2023 року - Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_7 .

-Договір №21 від 01.03.2023 року- Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_7 .

-Договір №23 від 27.03.2023 року - Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді за адресою: АДРЕСА_3 з додатковою угодою №1 від 24.04.2023 року.

-Договір №24 від 17.04.2023 року - Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_4

-Договір №25 від 08.05.2023 року Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді: АДРЕСА_5 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12