печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

16.07.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з керівниками / представниками / співробітниками / бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиняють зловживання своїм службовим становищем шляхом відчуження (приватизації) єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за заниженою вартістю.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2021 № 877 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році» (із змінами)» було включено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають продажу у 2021 році об`єкт малої приватизації - єдиний майновий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)» єдиний майновий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебував в зазначеному переліку.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі начальника відділу малої приватизації - ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 938 купівлі-продажу об`єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами електронного аукціону з умовами. Відповідно до вказаного договору ціна продажу об`єкта приватизації склала 254 665 440 грн., у тому числі ПДВ 42 444 240 грн.

Разом з тим, як встановлено обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2020 рік - І півріччя 2023 року склав 419 177 тис. грн, в тому числі експортної - 391,7 тис. грн. Загальний дохід підприємства за 2020 рік - 69 774 тис. грн., за 2021 рік - 117 418 тис. грн., за 2022 рік - 167 872 тис. грн., та за І півріччя 2023 року - 64 113 тис. грн.

Результати фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по 01.09.2017, що проведений у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_5 , засвідчили, що мета діяльності підприємства в частині виконання виробничих та фінансово-економічних показників і отримання прибутку - досягнута. Підприємство працювало та працює прибутково.

Вказані фінансові результати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказують на факт можливого відчуження (приватизації) єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за заниженою вартістю, чим державним та громадським інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до висновку експертів № 26471/23-54 від 02.02.2024 за результатами проведення судової комплексної комісійної товарознавчої та транспортно-товарознавчої експертизи ринкова вартість рухомого майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 095 734 598,27 грн., з урахуванням ПДВ.

Експертиза з визначення вартості об`єктів нерухомого майна, що входило до складу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », триває.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) перебувають або можуть бути документи, які необхідно отримати органу досудового розслідування.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Оригінали зазначених вище документів обумовлена необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, у тому числі й судово-почеркознавчих, для проведення яких відповідно до інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідні оригінали документів / носіїв інформації.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000182 від 19.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) щодо підготовки, проведення та результатів торгів/аукціону з приватизації/продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не виключно:

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказані накази;

- документів щодо здійснення заходів із приватизації єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів та відомостей щодо оприлюднення інформації про приватизацію єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на офіційному вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2021 № 877 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- матеріалів особової справи ОСОБА_5 ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році (із змінами)», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- матеріалів особової справи ОСОБА_6 ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- належним чином завіреної копії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами) «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об`єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу»;

- належним чином завіреної копії затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.04.2018 № 486 «Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об`єктів малої приватизації»;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2021 № 1086 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо приватизації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.12.2019 № 1250 «Про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2019 № 1377 «Про утворення аукціонної комісії для продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів на підставі та з урахуванням яких видано вказаний наказ;

- доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.2020 № К/8 (із змінами, внесеними дорученням Голови Фонду від 26.02.2020 № К/13) та від 26.05.2021 № К/30 щодо розкриття інформації стосовно об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020 № 10-57-25181;

- документів щодо обрання та погодження ІНФОРМАЦІЯ_1 оцінювача для переоцінки об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріалів щодо проведення при приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екологічного аудиту відповідно до Закону України «Про екологічний аудит»;

- протоколу № 39/09/28 оперативної наради з керівниками регіональних відділень від 28.09.2021, матеріалів наради;

- листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, але не виключно від 06.11.2023 № 15-11.23;

- листів, службових записок, довідок, доповідних, наказів, протоколів тощо ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного державного підприємства;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.08.2021 № 1442/3512-21, резолюцій до вказаного листа, матеріалів щодо його опрацювання та доповіді тощо;

- листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.06.2021 № 10-47-13674;

- протоколу та матеріалів наради за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , депутатів Верховної Ради України від Волинської області щодо ситуації довкола ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів/звернень обласних/міських/районних/селищних рад, депутатських запитів/звернень, листів органів виконавчої влади тощо щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватизації вказаного державного підприємства;

- листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.10.2019 № 01/12-9211 та від 12.11.2019 № 01/12-10147, з додатками;

- листів та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2019 № 10-19015587, а також матеріалів/документів на підставі та з урахуванням яких підготовлено та підписано вказаного листа;

- матеріалів, доповідних/службових записок, пояснень, пропозицій, рішень, наказів, постанов тощо про виключення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 26/1.2-18.6-4381 від 07.04.2022 щодо ініціювання питання щодо повернення державних торфодобувних підприємств до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також матеріалів, резолюцій, доповідних тощо щодо опрацювання вказаного листа;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022 № 10-33-5711, а також матеріалів/документів на підставі та з урахуванням яких підготовлено та підписано вказаного листа;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_9 (вх. ІНФОРМАЦІЯ_1 № 9/20349 від 23.08.2022) щодо повторного ініціювання питання щодо повернення державних торфодобувних підприємств до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також матеріалів, резолюцій, доповідних тощо щодо опрацювання вказаного листа;

- інших документів щодо підготовки, проведення та результатів торгів/аукціону з приватизації/продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не виключно: - наказів, службових записок, протоколів, рішень, пропозицій тощо; - документів/інформації на підставі та з урахуванням яких стартову ціну продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено в сумі 190,2 млн. грн.; - документів, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або іншими учасниками для участі у торгах/аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - матеріалів з розгляду поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або іншими учасниками документів для участі у торгах/аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - документів та інформації щодо включення/виключення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до/з переліку об`єктів на приватизацію; - звернень ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та/або інших до Кабінету Міністрів України з пропозицією надання доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 про підготовку проєкту рішення щодо припинення приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - рішення Уряду від 11.01.2023 щодо призупинення приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачу його в управління ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - висновків/звітів/службових записок/тощо щодо оцінки єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів на підставі та з урахуванням яких проведено оцінку; - наказів про призначення, посадових інструкцій та матеріалів особових справ посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були підписантами та/або виконавцями документів з вищевикладених питань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1