печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002356 від 25.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану група осіб за попередньою змовою, знаходячись у невстановленому на теперішній час органом досудового розслідування місці, несанкціоновано втручається в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж органів державної влади України, які містять створену та захищену відповідно до чинного законодавства інформацію, що призводить до її витоку.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002356 від 25.12.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується:

1)усіх без виключення банківських рахунків:

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , -

за період з дати їх відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, в тому числі відомостей про усі без виключення банківські рахунки вищезазначених осіб із зазначенням усієї без виключення інформації про осіб, на ім`я яких їх було відкрито, в тому числі, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених операцій (розрахунків), відомостей та роздруківок про рух коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та точного часу перерахунку коштів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), меморіальних ордерів банку за період з дати їх відкриття по момент виконання ухвали суду, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених банківських рахунків, відомостей та роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даних рахунків.

2)усіх без виключення банківських рахунків банківських карт НОМЕР_34 та НОМЕР_35 за період з дати їх відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, в тому числі відомостей про усі без виключення банківські рахунки банківських карт НОМЕР_34 та НОМЕР_35 із зазначенням усієї без виключення інформації про осіб, на ім`я яких їх було відкрито, в тому числі, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених операцій (розрахунків), відомостей та роздруківок про рух коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та точного часу перерахунку коштів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), меморіальних ордерів банку за період з дати їх відкриття по момент виконання ухвали суду, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених банківських рахунків, відомостей та роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даних рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/31862/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за

Слідчий суддя ОСОБА_1