У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківських карток, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, направлений на створення та утримання місць розпусти, та звідництво, з метою особистого збагачення, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку і моральності вона створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_5 , отримавши згоду від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, орендувала подобово квартири у ОСОБА_8 , у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, викладала онлайн-оголошення послуг сексуального характеру на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснював підбір осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізацією реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вид, перелік та деталі наявних сексуальних послуг, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи у власності житлові приміщення у Деснянському районі міста Києва, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , з метою наживи, будучі заздалегідь обізнаною про спільну протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо створення місць розпусти та звідництва, з метою збагачення останніх, ОСОБА_8 шляхом надання в оренду вищевказаних житлових приміщень за грошову винагороду, в залежності від кількості кімнат та стану квартири, здійснювала їх утримання, шляхом підтримання належного стану квартири та забезпеченням осіб, які надавали послуги сексуального характеру, усім необхідними для проживання речами.

З метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на створення та утриманні місць розпусти з метою наживи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою створення місця розпусти для постійного вчинення розпусних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тобто для забезпечення умов заняттям проституцією підшукали квартири у м. Києві, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , отримали їх у користування, де організували місця розпусти та почали їх утримувати, тобто сплачувати грошові кошти за користування вказаними квартирами, організували їх прибирання, утримання в належному стані, розміщення у них осіб, що займаються проституцією, пошук клієнтів, які будуть отримувати послуги проституток за вказаними адресами та отримання за це грошових коштів.

Після чого, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місце, розміщували рекламу у Всесвітній мережі Інтернет.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня місяця 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на втягнення осіб в заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, створила групу, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримуючи при цьому систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, але не пізніше червня місяця 2023 року залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7

ОСОБА_5 , отримавши згоду від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподіливши злочинні ролі поміж собою, почали діяти наступним чином. Так ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі підшукувала місця, у яких надавались сексуальні послуги, втягувала осіб до заняття проституцією, здійснювала сплату за оренду найманого житла, контролювала потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснювала рекламування послуг сексуального характеру, контролювала актуальність реклами з надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл найманого житла серед осіб, які надавали послуги сексуального характеру, вирішувала питання про вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, інструктувала з приводу отримання плати за надання послуг сексуального характеру, здійснювала розподіл грошових коштів, а саме прибутку отриманого від надання послуг сексуального характеру, а також здійснювала контроль за іншими учасниками групи у сфері надання послуг сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснював підбор осіб, які пропонували надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду для клієнтів, вів з ними співбесіди, оцінював їх фізіологічні дані, шляхом перегляду фотокарток, відслідковував потік клієнтів, яким надавались послуги сексуального характеру, здійснював збирання з осіб, які надавали послуги сексуального характеру, грошових коштів, отриманих від надання сексуальних послуг, безпосередньо здійснював рекламування послуг сексуального характеру, тобто займався актуалізації реклами на сайтах з надання послуг сексуального характеру, розміщував оголошення на веб-ресурсах, оновлював реклами з надання сексуальних послуг, зазначав контактні номера осіб, які надавали послуги сексуального характеру.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , безпосередньо вела перемовини з клієнтами з приводу надання послуг сексуального характеру, відслідковувала наявність у найманих квартирах засобів контрацепції, обумовлювала з клієнтами вартість наданих послуг сексуального характеру в залежності від обсягу і виду надання таких, по мірі завантаження найманих квартир вирішувала та проговорювала з клієнтами адреси квартир у яких надавались послуги сексуального характеру.

З метою досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством та організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, розподілявши отримані прибутки від такої діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб жіночої статі для зайняття проституцією, які надали свою добровільну згоду на надання послуги сексуального характеру у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 25.03.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , виклала онлайн-оголошення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , щодо надання послуг сексуального характеру особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_13 , в Деснянському районі міста Києва.

Після чого, 29.03.2024 приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , перейшов на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 зупинивши свій вибір на анкеті за ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеним в оголошенні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснив виклик за зазначеним абонентським номером мобільного телефону.

Далі, в ході розмови із ОСОБА_7 , яка використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_14 оговорив вартість та вид послуг сексуального характеру, а ОСОБА_7 зазначила, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_10 .

Далі, у цей же день, а саме 29.03.2024 у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин о 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , створила умови для зустрічі повії ОСОБА_9 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_14 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3000 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3000 грн отримала повія - ОСОБА_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , для подальшого розподілення між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, 27.06.2024 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , шляхом смс повідомлення у месенджері «Телеграм» під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_10 було розміщено рекламне оголошення та світлини жінки в нижній білизні, із зазначенням вартості інтимних послуг за годину орального та класичного сексу та адресу надання зазначених послуг.

Далі, в ході розмови із ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_14 оговорив вартість та вид послуг сексуального характеру та ОСОБА_6 під нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_10 у месенджері «Телеграм» зазначив, що послуги будуть надані за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, у цей же день, а саме 27.06.2024 у період часу з 12 години 53 хвилин до 13 години 22 хвилин ОСОБА_6 , діючи, спільно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись єдиним спільним умислом, з метою отримання спільного доходу від незаконної діяльності - сутенерства, надавши адрес ОСОБА_14 а саме: АДРЕСА_8 , створив умови для зустрічі повії ОСОБА_11 , яка дала добровільну згоду на це із ОСОБА_14 та за вимогою якого остання надала йому послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3500 гривень. Після надання повією послуг інтимного характеру за грошову винагороду грошові кошти в сумі 3500 грн отримала повія - ОСОБА_11 , для подальшого розподілення між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

27.06.2024 у період часу з 18 години 14 хвилин до 20 години 34 хвилини, проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено:

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , до спеціального пакету НПУ №7020481;

27.06.2024 у період часу з 19 години 24 хвилини до 23 години 57 хвилини проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2002320;

-4 банківські картки, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0113059;

-банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до спеціального пакету НПУ INZ 2002322.

27.06.2024 у період часу з 20 години 54 хвилини до 22 години 49 хвилин проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0113056;

28.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

08.07.2024 під час проведення огляду спеціальних пакетів, вилучених в ході вищезазначених обшуків зафіксовано наступну інформацію:

Під час огляду спеціального пакету НПУ WAR 0113059, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ INZ 2002322, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ INZ 2002320, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ WAR 0113056, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині чотири банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 , одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_16 ;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ INZ 2001955, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 та три пластикових контейнера від стартових пакетів;

Далі, під час огляду спеціального пакету НПУ №7020481, бачимо, що на момент огляду спеціальний пакет перебуває у повністю непошкодженому стані. При відкритті зазначеного спеціального пакету бачимо у середині одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі, а саме щодо документів про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); інформації про ІР-адресу; смс-інформування про операції, номери та/або адресу, за якими здійснюється інформування. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по теперішній час. Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялись особами після 25.03.2024 (дата розміщення оголошення про надання послуг сексуального характеру). Активні слідчі дії у цьому кримінальному провадженні також почали проводитися після цієї дати.

Крім того, слідчим не доведено необхідності у наданні тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_19 , оскільки дана картка в ході обшуків, протоколи яких надані слідчим суду, не вилучалась.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 25.03.2024 року по 00 годин 00 хвилин 08.07.2024 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 25.03.2024 року по 00 годин 00 хвилин 08.07.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 00 годин 00 хвилин 25.03.2024 року по 00 годин 00 хвилин 08.07.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1