УХВАЛА

Справа № 569/22494/24

1-кс/569/8665/24

22 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході тимчасового доступу на підставі ухвали суду у справі № 569/22494/24; 1-кс/569/8585/24 у приміщенні зони митного контролю митного поста на території складу «Центральна сортувальна станція НП Глобал» ТОВ «НП Глобал» Київської митниці Держмитслужби відділу ВМО-2 митного поста «Спеціалізований» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, м/п «Спеціалізований» ВМО-2 здійснено вилучення його вмісту, упакування та супровідної документації від міжнародного поштового відправлення №8480.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 09.10.2024 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортеця-Рівне» (), м. Рівне, вул. Біла, 5А) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2017 року по даний час без відповідного дозволу Служби експертного контролю України регулярно здійснює міжнародні поштові відправлення з України до країн СНД та Європи радіоелектронних та інших предметів, окремі з яких відносяться до товарів військового призначення та подвійного використання.

У ході досудового розслідування надійшла відповідь з 2 відділу ГВ КР Управління СБ України в Рівненській області, відповідно до якої в зоні митного контролю митного поста ТОВ «НП Глобал» Київської митниці Держмитслужби виявлено міжнародне поштове відправлення № 8480, відправником якого є ТОВ «Фортеця-Рівне», контактною особою зазначено « ОСОБА_5 », а отримувачем якого є (Отримувач: Buyer, country «IXO PLUS SPУЈKA Z O.O.»» (TORUС, Poland), Company address: SZOSA CHEЈMIСSKA 26/507, 87-100, TORUС, Poland, NIP , НОМЕР_1 Kyrylo Shabalin), у якому наявні предмети - з?єднувач циліндричний тип 2РМТ, низькочастотний «2РМТ22Б10Ш1В1В», номінальна напруга = 560 Вольт; з?єднувач циліндричний тип 2РМТ, низькочастотний «2РМТ24Б19Г1В1В» Номінальна напруга = 560 Вольт; з?єднувач циліндричний тип 2РМТ, низькочастотний «2РМТ27Б24Г1В1В» Номінальна напруга = 560,700 Вольт; з?єднувач циліндричний тип 2РМТ, низькочастотний «2РМТ24КПН19Ш1В1В» Номінальна напруга = 560,700 Вольт; з?єднувач циліндричний тип «ШР», низькочастотний «ШР20П4ЄШ8 вилка блочна» Максимальна напруга = 850 Вольт; з?єднувач циліндричний тип «ШР», низькочастотний «ШР20П4ЄШ8 розетка кабельна» Максимальна напруга = 850 Вольт, які відповідно до висновку Центрального науково дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України з проведення науково технічної експертизи щодо визначення сфери використання електротехнічних виробів від 10.06.2024 відповідають опису товарів, які «Спеціально призначені для військового використання».

20.11.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації) на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 18.11.2024 у справі № 569/22494/24; 1-кс/569/8585/24 у приміщенні зони митного контролю митного поста на території складу «Центральна сортувальна станція НП Глобал» ТОВ «НП Глобал» Київської митниці Держмитслужби відділу ВМО-2 митного поста «Спеціалізований» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, м/п «Спеціалізований» ВМО-2 здійснено вилучення його вмісту, упакування та супровідної документації від міжнародного поштового відправлення №8480, а саме: копія митної декларації №24UA96U0, картонна коробка коричневого кольору з логотипом ТОВ «Нова Пошта» з прикріпленою до неї накладною №8480, відправник LCC «Fortetsya - Rivne», contact Zvaruch Kostiantyn; картонна коробка білого кольору з наявними двома маркуваннями з написом «Конектор» та з написами (графами) з`єднувачі електричні з написами синього кольору виконаними від руки «ШР20ПУ4ЄШ8» на першій та другій, яка містить предмети двох типів схожих на конектори по 10 штук кожен та окремо упакований в полеітиленовий герметичний прозорий пакет; картонна коробка коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ24КПН19Ш1В1В» з вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та з приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонна коробка коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ24Б19Г1В1В» з вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та з приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонна коробка коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ22Б10Ш1В1В» з вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та з приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонна коробка коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ27Б24Г1В1В» з вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та з приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; прозорий файл, який містить: Рахунок/Invoice №1 від 02.10.2024 у двох примірниках на 1 арк. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне»; Додаткова угода до Контракту №02.10.2024 від 02.10.2024 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне» та підписом ймовірно ОСОБА_6 у двох примірниках на 1 арк.; Контракт №02.10.2024 від 02.10.2024 між ТОВ «Фортеця-Рівне» (Продавець, в особі ОСОБА_5 ) та «IXO PLUS SPУЈKA Z O.O.» (Покупець, в особі в особі ОСОБА_7 у двох екземплярах на 7 арк., на останній сторінці наявні відтиск печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне» та підписами ймовірно ОСОБА_5 на сторінках з 1 (першої) по 7 (сьому).

Того ж дня зазначений предмет визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.167 КПК України, а тому виникла необхідність у забороні розпоряджатися ним та використовувати його, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні збереження речових доказів.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, що слідчим доведено що майно вилученого в ході тимчасового доступу на підставі ухвали суду у справі № 569/22494/24; 1-кс/569/8585/24 у приміщенні зони митного контролю митного поста на території складу «Центральна сортувальна станція НП Глобал» ТОВ «НП Глобал» Київської митниці Держмитслужби відділу ВМО-2 митного поста «Спеціалізований» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, м/п «Спеціалізований» ВМО-2 здійснено вилучення його вмісту, упакування та супровідної документації від міжнародного поштового відправлення №8480., відповідає критеріям визначеним ст.98,167 КПК України, а не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 20.11.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), а саме вмісту, упакування та супровідної документації від міжнародного поштового відправлення №8480 картонної коробки коричневого кольору з логотипом ТОВ «Нова Пошта» з прикріпленою до неї накладною №8480, відправник LCC «Fortetsya - Rivne», contact Zvaruch Kostiantyn; копії митної декларації №24UA96U0, картонної коробки білого кольору з наявними двома маркуваннями з написом «Конектор» та з написами (графами) з`єднувачі електричні з написами синього кольору виконаними від руки «ШР20ПУ4ЄШ8» на першій та другій та її вмістом, а саме предмети двох типів схожих на конектори по 10 штук кожен та окремо упакований в полеітиленовий герметичний прозорий пакет; картонної коробки коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ24КПН19Ш1В1В» з її вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонної коробки коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ24Б19Г1В1В» з її вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонної коробки коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ22Б10Ш1В1В» з її вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; картонної коробки коричневого кольору з биркою на якій наявний напис синього кольору, який виконаний від руки «2РМТ27Б24Г1В1В» з її вмістом, а саме опис з`єднувачів типу 2РМТ, 2РМТД та приладами, які схожі на електроз`єднувачі у кількості 10 штук, кожен з яких окремо упакований у папір; прозорий файл, з його вмістом, а саме: Рахунок/Invoice №1 від 02.10.2024 у двох примірниках на 1 арк. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне»; Додатковї угоди до Контракту №02.10.2024 від 02.10.2024 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне» та підписом ймовірно ОСОБА_6 у двох примірниках на 1 арк.; Контракту №02.10.2024 від 02.10.2024 між ТОВ «Фортеця-Рівне» (Продавець, в особі ОСОБА_5 ) та «IXO PLUS SPУЈKA Z O.O.» (Покупець, в особі в особі ОСОБА_7 у двох екземплярах на 7 арк., на останній сторінці наявні відтиск печатки синього кольору ТОВ «Фортеця-Рівне» та підписами ймовірно ОСОБА_5 на сторінках з 1 (першої) по 7 (сьому), з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8