печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001820 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що упровадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання заперечує.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до початку військового вторгнення в січні 2022 року ОСОБА_5 виїхала за межи України де перебуває і по теперішній час. Приблизно у кінці липня ОСОБА_5 помітила що у неї заблокували грошові кошти на картці і коли вона почала шукати відомості про причини блокування, то з`ясувала, що підставою накладення арешту на кошти було відкрите виконавче провадження про стягнення з неї боргу в сумі 76 000 000 грн. на підставі виконавчого листа виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 за заявою невідомого їй гр. ОСОБА_6 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду для вирішення конкретного cпору одноособово у особі третейського судді ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів справи №4813/1333/24 (провадження 22вк/813/1/24), що обєктом справи є нерухоме майно яке належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, в ході досудового розслідування, допитано якості свідка племінника ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_8 , якиій повідоми, що ймовірно заволодіння майном відбувається за таких обставин: група осіб, з метою заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_5 підробила в договорі позики №16/08-22/ІІ від 16.08.2022 року підпис ОСОБА_5 , договір укладений в простій письмовій формі і без нотаріального посвідчення.

Відповідно до умов Договору позики гр. ОСОБА_9 передав у власність ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 76 000 000 грн., в той же час ОСОБА_5 зобов`язалась повернути їх у строк не пізніше 31.03.2024 року. Відповідно пункту 7.3. розділу 7 Договору позики сторони встановили, що у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, у відповідності до ст. Закону України «Про третейські суди» будь-які спори підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до третейського суду для вирішення конкретного спору одноособово у особі третейського судді ОСОБА_7 .

Також, встановлено місце розгляду спору третейським судом, ним є приміщення конференц-залу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що договір позики укладався 16.08.2022 року в м. Одеса і з розписки, що грошові кошти отримувалися в АДРЕСА_4 . Про те ОСОБА_5 з 15.08.2022 по 18.08.2022 року перебувала у ІНФОРМАЦІЯ_5 та Мукачево.

З матеріалів судової справи вбачається, що право вимоги було відступлене від гр. ОСОБА_9 до гр. ОСОБА_6 на підставі Договору відступлення права вимоги № 23/12-22/Ц від 23.12.2022 року, на підставі якого гр. ОСОБА_6 набув право грошової вимоги на суму 76 000 000 грн. до ОСОБА_5 ОСОБА_6 , використовуючи рішення від 03.06.2024 року третейського суду для вирішення конкретного спору винесеного одноособово у особі третейського судді ОСОБА_7 у справі за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення 76 000 000 грн., звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з Заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду для вирішення конкретного спору. Вказана заява була вирішена суддею судової палати в цивільних справах ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 і постановлено ухвалу про задоволення заяви ОСОБА_6 та видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Третейського суду для вирішення конкретного спору від 03.06.2024 року, ухваленого у складі третейського судді ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_5 на користь гр. ОСОБА_6 заборгованості за Договором позики №16/08-22/П від 16.08.2022 року у розмірі 76 000 000 гривень та стягнення з неї витрат на сплату винагороди третейського судді у розмірі 76 000 гривень.

Видані ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавчі листи для примусового виконання були подані приватному виконавцю ОСОБА_11 , яким 16.07.2024 року відкриті виконавчі провадження №7555588 та №75554136, які того ж дня були об`єднані і номер зведеного провадження №75555695. Під час виконавчого провадження було накладено арешт на рахунки ОСОБА_5 та все її майно і стягнуто грошові кошти суму 10 781 грн.

Об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності нерухоме майно належить ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене вбачається, що об`єкт нерухомості (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , став можливим предметом посягання незаконного заволодіння, оскільки об`єкт нерухомості особливо цікавий, групі осіб які заволодівають об`єктами нерухомістю шахрайським шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності нерухоме майно належить ОСОБА_5 є об`єктом кримінальних протиправних дій, у зв`язку з чим існує ризик його відчуження.

06.08.2024 слідчим винесено постанову про визнання об`єкту нерухомості, квартиру АДРЕСА_5 речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001820 від 06.08.2024.

Також встановлено, що до вчиненого злочину можуть бути причетні наступні особи:

- гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

- гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , 07.12.2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 );

- гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

У відповідності до пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.03.2019 № 227 (далі - Положення), ДПС відповідно до покладених на неї завдань: здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням, проводить диференціацію платників податків; забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; забезпечує взаємодію інформаційних систем ДПС та Держмитслужби в режимі реального часу в установленому порядку.

Згідно підпункту 13 пункту 5 Положення, ДПС з метою організації своєї діяльності організовує інформаційно-аналітичне забезпечення ДПС та автоматизацію її діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо:

- гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

- гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , 07.12.2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 );

- гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001820 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що перебувають в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а також прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, щодо:

- гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

- гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , 07.12.2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 );

- гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

- реєстраційні документи облікової справи платника податків;

- інформації щодо отриманих доходів за період з 01.01.1998 по дату винесення ухвали (зазначивши організаційно-правові форми, найменування/ПІБ податкових агентів, їхні коди ЄДРПОУ/РНОКПП, період трудових відносин та суми нарахованих доходів);

-інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвализдійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;

-розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних підприємства в розрізі контрагентів (Додатки 5) за період з 01.01.1998 по дату винесення ухвали;

-відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.1998 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємств, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо;

-картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.1998 по дату винесення ухвали;

-довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41242/24-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - Державна податкова служба України

18.09.2024 р.