Справа № 991/9027/24
Провадження 1-кс/991/9073/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_3 про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла вказана заява адвоката ОСОБА_3 , яка на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду була передана на розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

В обгрунтування поданої заяви зазначено, що адвокат здійснює правовий захист ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 06.10.2023 ОСОБА_4 було визначено запобіжний захід у виді застави у розмірі 4 997 608 грн.

На виконання ухвали АП ВАКС за ОСОБА_4 заставу внесено рядом фізичних та юридичних осіб, а саме: ОСОБА_5 - 30 000 грн.. ОСОБА_6 - 250 000 грн., ОСОБА_7 - 10 000 грн., ОСОБА_8 - 10 000 грн.. ОСОБА_9 - 100 000 грн., ОСОБА_10 - 250 000 грн. та 300 000 грн., ОСОБА_11 - 750 000 грн., ОСОБА_12 - 250 000 грн., ОСОБА_13 - 250 000 грн.. ТОВ «ЮМН» в розмірі 355 200 грн. та 1 192 408 грн.. ТОВ «Епіцентр» - 1 000 000 грн. ФГ «П?ятигрське» - 250 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.09.2024 задоволено частково клопотання сторони захисту та зменшено розмір застави до 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 028 000 грн. Суму застави у розмірі 1 969 608 повернути заставодавцям пропорційно від суми внесеної ними коштів за підозрюваного ОСОБА_4 , в якості застави.

З урахуванням вказаного, адвокат просить повернути кошти заставодавцям пропорційно внесену ними заставу, яка за арифметичними розрахунками передбачає: ОСОБА_5 - 11 817,65 грн.; ОСОБА_14 - 98 480.4 грн.; ОСОБА_15 - 3 939.2 грн.; ОСОБА_8 - 3939.2 грн.; ОСОБА_16 - 39 392,1 грн.; ОСОБА_17 - 216 656,88 грн.; ОСОБА_11 - 295 441,2 грн.: ОСОБА_12 - 98 480.4 гри.: ОСОБА_13 - 98 480,4 грн.: ТОВ «ЮМН» 609 790,63 грн.; ТОВ «Епіцентр» - 393 921,6 грн: ФГ «П`ятигірське» - 98 480, 4 грн.

2.Позиції учасників в судовому засіданні

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 та заставодавці, прокурор не з`явилися, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання про повернення застави, однак до його початку надіслали на адресу суду заяву про розгляд заяви за їх відсутності.

Враховуючи позицію учасників, слідчий суддя вирішив здійснювати розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Згідно з п. 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 06.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, застосовано до підозрюваного В ОСОБА_18 запобіжний захід у виді застави у розмірі 4 997 608 грн.

На виконання вказаної ухвали було внесено грошові кошти декількома заставодавцями, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ТОВ «ЮМН»; ТОВ «Епіцентр К»; Фермерському господарству «Пятигірське», що підтверджується копією квитанцій.

Водночас, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.09.2024 (справа №991/8108/24) зменшено розмір застави, застосований до ОСОБА_4 , і наразі така сума становить 3 028 000 грн.

Таким чином, розмір застави зменшено ухвалою слідчого судді від 05.09.2024 на 1 969 608 грн і ці кошти мають підлягати поверненню заставодавцям пропорційно внесеним ними частками.

У своєму клопотанні адвокат просить повернути заставу кожному із заставодавців, пропорційно внесеній ними, враховуючи, що застава була внесена:

ОСОБА_5 - у сумі 30 000 грн., ОСОБА_6 у сумі - 250 000 грн., ОСОБА_7 - у сумі 10 000 грн., ОСОБА_8 - у сумі 10 000 грн., ОСОБА_9 - у сумі 100 000 грн., ОСОБА_10 - у сумах 250 000 грн. та 300 000 грн., ОСОБА_11 - у сумі 750 000 грн., ОСОБА_12 - у сумі 250 000 грн., ОСОБА_13 - у сумі 250 000 грн., ТОВ «ЮМН» у сумах 355 200 грн. та 1 192 408 грн.. ТОВ «Епіцентр» - у сумі 1 000 000 грн. ФГ «П?ятигрське» - у сумі 250 000 грн.

Проведеним арифметичним розрахункам між різницею повернутою сумою застави (1 969 608 грн) та часткою внесеною в якості застави кожним із заставодавців, слідчий суддя встановив, що поверненню підлягають кошти у таких розмірах: ОСОБА_5 - 11 817,65 грн.; ОСОБА_6 - 98 480,4 грн.; ОСОБА_15 - 3 939,2 грн.; ОСОБА_8 - 3939.2 грн.; ОСОБА_16 - 39 392,1 грн.; ОСОБА_17 - 216 656,88 грн.; ОСОБА_11 - 295 441,2 грн.: ОСОБА_12 - 98 480,4 гри.: ОСОБА_13 - 98 480,4 грн.: ТОВ «ЮМН» 609 790,63 грн.; ТОВ «Епіцентр» - 393 921,6 грн: ФГ «П`ятигірське» - 98 480, 4 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, - задовольнити.

2.Повернути таким громадянам та юридичним особам частини грошових коштів, внесених як застава за ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022:

1) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) кошти у розмірі 11 817,65 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошові кошти в розмірі 98 480,4 грн;

3) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) грошові кошти в розмірі 3 939,2 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

4) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 3 939,2 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

5) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) грошові Кошти у розмірі 39 392,1 грн на розрахунковий НОМЕР_9 ;

6) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) грошові кошти у розмірі 216 656,88 грн нa розрахунковий рахунокНОМЕР_20;

7) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) грошові кошти у розмірі 295 441,2 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ;

8) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ) грошові кошти у розмірі 98 480,4 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 ;

9) ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) грошові кошти у розмірі 98 480,4 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 ;

10) ТОВ «ЮМН» () грошові кошти в розмірі 609 790, 63 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 ;

11) ТОВ «Епіцентр К» () грошові кошти у розмірі 393 921, 6 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ;

12) Фермерському господарству «Пятигірське» () грошові кошти у розмірі 98 480,4 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 .

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1