Провадження № 1-кс/686/7801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000433 від 11.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 11.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході його затримання, а саме: залишки ізолюючої стрічки, чорного кольору, поміщені до сейф-пакету RIC2198884; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA32», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із Sim-картками «Kyivstar» НОМЕР_3 та «Vodafone» НОМЕР_4 , поміщений до сейф-пакету № CRI1224037; грошові кошти в загальній сумі 1310 грн. 90 коп., а саме: 2 монети номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 5 грн., 3 монети номіналом 50 коп., 4 монети номіналом 10 коп., 2 купюри номіналом 500 грн. (ЕЗ0472297, ГБ0181423), 1 купюру номіналом 200 грн. ДГ3267310, 1 купюру номіналом 100 грн. ЕЕ3009059, поміщені до сейф-пакету № CRI1224008; 2 Sim-картки «Lifecell» у цілісному вигляді НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 2 Sim-картки «Lifecell» із маркуваннями НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224011; фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 08.09.2024, поміщений до сейф-пакету № CRI1224007; банківську картку «Monobank» НОМЕР_9 та банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_10 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224036; 2 упакування із Zip-Lock пакетами у загальній кількості 200 штук, поміщені до сейф-пакету № CRI1224009, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024, близько 15:30 год., працівниками СП ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області спільно із працівниками ВСП, перебуваючи по вул.Митрополита Шептицького, у м. Хмельницькому, під час поверхневої перевірки у військовослужбовця гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено близько 100 згортків із кристалічною речовиною всередині, яку останній зберігав з метою збуту.

11.09.2024 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 було вилучено: 115 Zip-Lock пакетів, із вмістом кристалічної речовини, які були поміщені до сейф-пакету № RIC2198882; залишки ізолюючої стрічки чорного кольору, які були поміщені до сейф-пакету RIC2198884; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA32», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із Sim-картками «Kyivstar» НОМЕР_3 та «Vodafone» НОМЕР_4 , який поміщений до сейф-пакету № CRI1224037; грошові кошти в загальній сумі 1310 грн. 90 коп., а саме 2 монети номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 5 грн., 3 монети номіналом 50 коп., 4 монети номіналом 10 коп., 2 купюри номіналом 500 грн. ЕЗ0472297, ГБ0181423, 1 купюру номіналом 200 грн. ДГ3267310, 1 купюру номіналом 100 грн. ЕЕ3009059, які були поміщені до сейф-пакету № CRI1224008; 2 Sim-картки «Lifecell» у цілісному вигляді НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 2 Sim-картки «Lifecell» із маркуваннями НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були поміщені до сейф-пакету №CRI1224011; фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 08.09.2024, який був поміщений до сейф-пакету №CRI1224007; банківську картку «Monobank» НОМЕР_9 та банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_10 , які були поміщені до сейф-пакету № CRI1224036; 2 упакування із Zip-Lock пакетами у загальній кількості 200 штук, які були поміщені до сейф-пакету № CRI1224009.

У зв`язку з чим, у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, 11.09.2024 вище вказане майно визнано речовим доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у своєму змісті інформацію, необхідну для встановлення об`єктивної істини, а тому використовуватиметься в якості речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно, в ході затримання ОСОБА_4 , є речовими доказами, які могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таким майном протокол затримання особи від 11.09.2024.

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не іншою особою.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ними експертних досліджень.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та відповідно їх подальше повернення володільцю унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час огляду і які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та можуть бути використанні, як доказ та мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 11.09.2024 р., у ході проведення, у період часу, з 18 год. 24 хв. по 19 год. 43 хв., під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході його затримання, окрім іншого, було вилучено залишки ізолюючої стрічки, чорного кольору, поміщені до сейф-пакету RIC2198884; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA32», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із Sim-картками «Kyivstar» НОМЕР_3 та «Vodafone» НОМЕР_4 , поміщений до сейф-пакету № CRI1224037; грошові кошти в загальній сумі 1310 грн. 90 коп., а саме: 2 монети номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 5 грн., 3 монети номіналом 50 коп., 4 монети номіналом 10 коп., 2 купюри номіналом 500 грн. (ЕЗ0472297, ГБ0181423), 1 купюру номіналом 200 грн. ДГ3267310, 1 купюру номіналом 100 грн. ЕЕ3009059, поміщені до сейф-пакету № CRI1224008; 2 Sim-картки «Lifecell» у цілісному вигляді НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 2 Sim-картки «Lifecell» із маркуваннями НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224011; фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 08.09.2024, поміщений до сейф-пакету № CRI1224007; 2 упакування із Zip-Lock пакетами у загальній кількості 200 штук, поміщені до сейф-пакету № CRI1224009. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 11.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на залишки ізолюючої стрічки, зіп - лок пакети, мобільний телефон, грошові кошти, сім картки та фіскальний чек, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 11.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході його затримання, а саме: залишки ізолюючої стрічки, чорного кольору, поміщені до сейф-пакету RIC2198884; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA32», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із Sim-картками «Kyivstar» НОМЕР_3 та «Vodafone» НОМЕР_4 , поміщений до сейф-пакету № CRI1224037; грошові кошти в загальній сумі 1310 грн. 90 коп., а саме: 2 монети номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 5 грн., 3 монети номіналом 50 коп., 4 монети номіналом 10 коп., 2 купюри номіналом 500 грн. (ЕЗ0472297, ГБ0181423), 1 купюру номіналом 200 грн. ДГ3267310, 1 купюру номіналом 100 грн. ЕЕ3009059, поміщені до сейф-пакету № CRI1224008; 2 Sim-картки «Lifecell» у цілісному вигляді НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 2 Sim-картки «Lifecell» із маркуваннями НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224011; фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 08.09.2024, поміщений до сейф-пакету № CRI1224007; 2 упакування із Zip-Lock пакетами у загальній кількості 200 штук, поміщені до сейф-пакету № CRI1224009.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 11.09.2024 року у ОСОБА_4 , під час проведення особистого обшуку, в ході його затримання банківські картки «Monobank» НОМЕР_9 та «ПриватБанк» НОМЕР_10 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224036, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «Приват Банк» та АТ «Універсал Банк». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 11.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході його затримання, а саме: залишки ізолюючої стрічки, чорного кольору, поміщені до сейф-пакету RIC2198884; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA32», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із Sim-картками «Kyivstar» НОМЕР_3 та «Vodafone» НОМЕР_4 , поміщений до сейф-пакету № CRI1224037; грошові кошти в загальній сумі 1310 грн. 90 коп., а саме: 2 монети номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., 1 монета номіналом 5 грн., 3 монети номіналом 50 коп., 4 монети номіналом 10 коп., 2 купюри номіналом 500 грн. (ЕЗ0472297, ГБ0181423), 1 купюру номіналом 200 грн. ДГ3267310, 1 купюру номіналом 100 грн. ЕЕ3009059, поміщені до сейф-пакету № CRI1224008; 2 Sim-картки «Lifecell» у цілісному вигляді НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 2 Sim-картки «Lifecell» із маркуваннями НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , поміщені до сейф-пакету № CRI1224011; фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 08.09.2024, поміщений до сейф-пакету № CRI1224007; 2 упакування із Zip-Lock пакетами у загальній кількості 200 штук, поміщені до сейф-пакету № CRI1224009, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя