Справа № 211/5335/23
Провадження № 1-кс/211/1905/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000914 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

старший дазнавач ОСОБА_3 у клопотанні просив розглядати спарву без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 13.08.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що 12.08.2023 року о 19:00 останньому прийшло повідомлення в месенджері Instagram від його товариша з проханням перевести грошові кошти у розмірі 5000 грн. ОСОБА_4 перевів грошові кошти у розмірі 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Пізніше виявилось, що акаунт товариша був взломаний. Обставини події встановлюються.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 12.08.2023 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») через платіжну систему «Portmone». З банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 4956,02 грн. (з комісією 54,56 грн.), 12.08.2023 о 19:19:45, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому старший дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:

руху коштів на картці № НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів у період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу ;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 14 діб з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1