Провадження № 1-кс/202/6773/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № N?0001047 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № « ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № N?0001047 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП N?2 ДРУП ГУНП В Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР N?0001047 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з приватних підприємств, розташованого на території м. Дніпро, використовують у своїй господарській діяльності прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів У країни від 6 травня 2000 року N? 770, без дозвільних документів, чим порушують вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку провадження діяльності, пов?язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N? 589.

Зазначає, що існують достатні підстави вважати, що при здійсненні вказаної вище діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушили вимоги чинного законодавства України, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у місті Дніпрі оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з виписками до нього та розшифруванням повних даних конрагентів, інформації про власників облікових клієнтських баз, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали.

Слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК).

Частиною 2 статті 160 КПК України визначені вимоги до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме у клопотанні зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділенням СВ ВП N?2 ДРУП ГУНП В Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР N?0001047 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, а саме за фактом порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відписку, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Згідно постанови слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи від 30.09.2024, на вирішення експерту були поставлені питання чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 на договорі поставки № 285 від 15.02.20.2022.

У клопотанні слідчим зазначається, що оригінал банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, при цьому слідчим у клопотанні не конкретизований перелік документів, необхідний для проведення судової почеркознавчої експертизи, та в клопотанні не обґрунтовується необхідність вилучення всієї банківської справи для проведення експертизи.

Щодо необхідності вилучення інформації щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 з виписками до нього та розшифруванням повних даних конрагентів, інформації про власників облікових клієнтських баз, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копій документів, які надавались банку при оформленні рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, слідчий суддя зазначає, що всупереч п.п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК слідчим не зазначено та необґрунтовано значення зазначених документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання містить лише посилання на положення КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а отже слідчим не доведено наявність підстав вважати, що зазначена вище інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № N?0001047 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1