ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1604/24
Номер провадження №1-кс-678-507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Хмельницькій області і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 23 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 листопада 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 23 жовтня 2024 року до чергової частини ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17 жовтня 2024 року близько 09 год. 29 хв. невстановлена особа, під приводом обіцянки надання роботи в Голандії (Нідерландах), оголошення про що було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10712 грн., які він перерахував за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 23 жовтня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 23 жовтня 2024 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 14 жовтня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення «Робота в Голландії», у якому був зазначений номер телефону НОМЕР_3 .

Того ж дня потерпілий ОСОБА_4 із свого мобільного телефону НОМЕР_4 написав повідомлення невідомому чоловікові у месенджері «Вайбер» тел. НОМЕР_3 .

В ході спілкування із невідомим чоловіком вони домовилися, що послуга щодо надання документів на право виїзду за кордон на роботу коштує 10400 гривень.

Після чого вказаний чоловік у повідомленні зазначив номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

Далі, 17 жовтня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 , близько 09 год. 29 хв., за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 10400 гривень, та 312 грн. комісії, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Після цього, з метою уточнення інформації щодо документів щодо виїзду за кордон та роботи, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , однак, на його дзвінок не відповідали, та даний номер заблоковано, таким чином зрозумів, що його ошукали, заволодівши його грошовими коштами на суму 10712 гривень.

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 ), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ (до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 )), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі, електронну), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

руху коштів по відкритих банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувачів банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01 години 00 хвилин 17 жовтня 2024 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_6 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_7 ;

старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи ОСОБА_8 (ВКП Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1