Справа № 584/1212/22
Провадження №1-кс/584/392/24
УХВАЛА

14.10.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000161 від 21 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

21 грудня 2022 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8900 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що частину грошей потерпілого невстановлена особа перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 відкриту на ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 відкриту на ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 відкриту на ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 відкриту на ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 відкриту на ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 відкриту на ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 відкриту на ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 відкриту на ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 відкриту на ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 відкриту на ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 відкриту на ОСОБА_22 , № НОМЕР_19 відкриту на ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 відкриту на ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 відкриту на ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 відкриту на ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 відкриту на ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 відкриту на ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 відкриту на ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 відкриту на ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 відкриту на ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 відкриту на ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 відкриту на ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 відкриту на ОСОБА_34 , № НОМЕР_31 відкриту на ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 відкриту на ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 відкриту на ОСОБА_37 , НОМЕР_34 відкриту на ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 відкриту на ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 відкриту на ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 відкриту на ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 відкриту на ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 відкриту на ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 відкриту на ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 відкриту на ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 відкриту на ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 відкриту на ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 відкриту на ОСОБА_48 , № НОМЕР_45 відкриту на ОСОБА_49 , № НОМЕР_46 відкриту на ОСОБА_50 , № НОМЕР_47 відкриту на ОСОБА_51 , № НОМЕР_48 відкриту на ОСОБА_52 , № НОМЕР_49 відкриту на ОСОБА_53 , № НОМЕР_50 відкриту на ОСОБА_54 та № НОМЕР_51 відкриту на ОСОБА_55 .

Оскільки інформація щодо перерахування коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по вказаним банківськім карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 21 грудня 2022 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21 грудня 2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21 грудня 2022 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи частину грошей потерпілого невстановлена особа перерахувала на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 відкриту на ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 відкриту на ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 відкриту на ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 відкриту на ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 відкриту на ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 відкриту на ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 відкриту на ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 відкриту на ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 відкриту на ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 відкриту на ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 відкриту на ОСОБА_22 , № НОМЕР_19 відкриту на ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 відкриту на ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 відкриту на ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 відкриту на ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 відкриту на ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 відкриту на ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 відкриту на ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 відкриту на ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 відкриту на ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 відкриту на ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 відкриту на ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 відкриту на ОСОБА_34 , № НОМЕР_31 відкриту на ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 відкриту на ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 відкриту на ОСОБА_37 , НОМЕР_34 відкриту на ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 відкриту на ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 відкриту на ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 відкриту на ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 відкриту на ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 відкриту на ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 відкриту на ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 відкриту на ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 відкриту на ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 відкриту на ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 відкриту на ОСОБА_48 , № НОМЕР_45 відкриту на ОСОБА_49 , № НОМЕР_46 відкриту на ОСОБА_50 , № НОМЕР_47 відкриту на ОСОБА_51 , № НОМЕР_48 відкриту на ОСОБА_52 , № НОМЕР_49 відкриту на ОСОБА_53 , № НОМЕР_50 відкриту на ОСОБА_54 та № НОМЕР_51 відкриту на ОСОБА_55 .

Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_56 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_57 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про банківські картки: № НОМЕР_1 відкриту на ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 відкриту на ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 відкриту на ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 відкриту на ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 відкриту на ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 відкриту на ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 відкриту на ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 відкриту на ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 відкриту на ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 відкриту на ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 відкриту на ОСОБА_22 , № НОМЕР_19 відкриту на ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 відкриту на ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 відкриту на ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 відкриту на ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 відкриту на ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 відкриту на ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 відкриту на ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 відкриту на ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 відкриту на ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 відкриту на ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 відкриту на ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 відкриту на ОСОБА_34 , № НОМЕР_31 відкриту на ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 відкриту на ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 відкриту на ОСОБА_37 , НОМЕР_34 відкриту на ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 відкриту на ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 відкриту на ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 відкриту на ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 відкриту на ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 відкриту на ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 відкриту на ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 відкриту на ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 відкриту на ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 відкриту на ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 відкриту на ОСОБА_48 , № НОМЕР_45 відкриту на ОСОБА_49 , № НОМЕР_46 відкриту на ОСОБА_50 , № НОМЕР_47 відкриту на ОСОБА_51 , № НОМЕР_48 відкриту на ОСОБА_52 , № НОМЕР_49 відкриту на ОСОБА_53 , № НОМЕР_50 відкриту на ОСОБА_54 та № НОМЕР_51 відкриту на ОСОБА_55 , а саме:

- щодо руху коштів, із зазначенням повної інформації відносно номерів карток або банківських рахунків, на котрі були здійснені подальші перекази або точні адреси розташування місць зняття грошей (номери банкоматів, терміналів, їх належність до певного банку, місце розташування, тощо) за період з 00 год. 00 хв. 6 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2024 року;

- щодо особи власника рахунку;

- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 6 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2024 року;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками за період з 00 год. 00 хв. 6 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2024 року;

- пристрій до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 6 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2024 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 8 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1