Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3262/24
Провадження № 1-кс/723/3990/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 року по 07.08.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки, якими володіє банківська установа. Крім вказаного, надати інформацію про зняття вказаних грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 05 серпня 2024 року до ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 05.08.2024 о 17:15год. невідома особа, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом купівлі дитячого ліжка, надіслала фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перерахунку коштів, за яким ОСОБА_5 перейшла, в результаті чого невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до її аканту в «Privat24» та як наслідок і її рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснивши транзакцію по перерахунку коштів в сумі 13 000 гривень між вказаними рахунками та в подальшому здійснивши транзакцію по перерахунку грошових коштів в сумі 13 000 гривень із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 13 000 гривень, було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 06 серпня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо), тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 року по 07.08.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

-фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.08.2024 року по теперешній час;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

-роздруківку із зазначенням ІР та MAC адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Василь Бужора