Справа № 485/1481/24
Провадження № 1-кс/485/290/24
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000438 від 30 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

05 серпня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 29 вересня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які створили сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , після реєстрації в якому він 23 вересня 2023 року в якості оплати за товар зробив перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки інших банків на загальну суму 142719 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу. 23 вересня 2023 року в мережі Інтернет на сайті додатковий заробіток продаж-купівля він розмістив своє повідомлення. В подальшому з ним зв`язався менеджер магазину ОСОБА_6 , яка надала доступ до спілкування з другими менеджерами в мобільному додатку «Телеграм». Номерів вказаних менеджерів він не знає бо на час спілкування вони були прихованими. В подальшому ОСОБА_5 почав на сайті купувати різний товар та здійснювати його оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з метою подальшого перепродажу товару. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Таким чином, ОСОБА_5 загалом перерахував 142719 грн., однак замовленого товару для перепродажу не отримав. При спілкування з менеджерами з приводу отримання товару йому повідомили, що для отримання товару необхідно перерахувати ще грошові кошти в сумі 31000 грн. Після чого він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 , на яку потерпілим ОСОБА_5 був здійснений переказ коштів, являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 07 жовтня 2023 року, а також інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, що мають значення для подальшого досудового розслідування .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про банківську картку НОМЕР_10 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, у період часу з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 07 жовтня 2023 року;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 07 жовтня 2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 07 жовтня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 07 жовтня 2023 року будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1