Справа № 282/1592/24
Провадження № 1-кс/282/379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000168 внесене до ЄРДР 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 грудня 2022 року близько 14 години 20 хвилин до ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про необхідність назвати особисті дані по банківському рахунку ОСОБА_5 для того, щоб на даний рахунок нібито могли б в подальшому зарахуватись кошти. В подальшому ОСОБА_5 , довіряючи невідомій особі, назвала дані по своєму банківському рахунку, а саме номер своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та за вказівкою невідомого в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підтвердила операції щодо перерахування грошових коштів із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 12500 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який являється чоловіком потерпілої ОСОБА_5 , надав показання про те, що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет висвітлив повідомлення щодо продажу автомобільних шин та 10.12.2022 близько 14 год. до нього з даного приводу зателефонувала невідома особа чоловічої статі з пропозицією продати даний товар. В ході даної телефонної розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_6 перерахувати завдаток за покупку шин на банківський рахунок, при цьому попросив назвати номер банківської картки куди необхідно перерахувати кошти. ОСОБА_6 за проханням невідомого покупця назвав номер кредитної картки своєї дружини ОСОБА_5 до якої через короткий проміжок часу 10.12.2022 близько 14 години 20 хвилин на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на рахунок ОСОБА_5 будуть нараховані грошові кошти та для цього необхідно вказати строк дії банківської картки, а також в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердити деякі операції, на що ОСОБА_5 погодилась та виконала усі вказівки невідомої особи при цьому, не звертаючи уваги на операції, які підтвердила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та як наслідок з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 12500 гривень. Вказані обставини підтвердила і потерпіла ОСОБА_5 , будучи допитаною у якості потерпілої. У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 вказали номер банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , з якої у них списали грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_3 та вилучено відповідну інформацію.

Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання даного доручення під час проведення аналізу виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 виявлено, що дана виписка належить ОСОБА_5 , де виявлено факт перерахунку грошових коштів потерпілої з її картки 10.12.2022 через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.12.2022 чотирма транзакціями було переказано грошові кошти потерпілої на невстановлений рахунок, а саме: 10.12.2022 о 14 годині 29 хвилин 4500 грн., 10.12.2022 о 14 годині 31 хвилині 4500 грн., 10.12.2022 о 14 годині 34 хвилини 3000 грн., 10.12.2022 о 14 годині 57 хвилин 99 грн.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно банківських операцій, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 10.12.2022 о 14 годині 29 хвилин, 10.12.2022 о 14 годині 31 хвилині, 10.12.2022 о 14 годині 34 хвилини, 10.12.2022 о 14 годині 57 хвилин, під час яких із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

Таким чином, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 11.12.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000168, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно банківських операцій, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.12.2022 о 14 годині 29 хвилин, 10.12.2022 о 14 годині 31 хвилині, 10.12.2022 о 14 годині 34 хвилини, 10.12.2022 о 14 годині 57 хвилин, внаслідок яких із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 10.12.2022 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням, працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1