Справа № 461/8123/24
Провадження № 1-кс/461/6064/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

04.10.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №97 від 28.08.2017), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №63 від 31.05.2019), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №102 від 28.12.2019), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №111 від 02.12.2021), зокрема:

- усієї наявної тендерної документації (положення про тендерний комітет, наказу про затвердження складу тендерного комітету, тендерної документації по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах;

- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналізу ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт;

- проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листів переписок, а також всіх інших документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, їх посадових інструкцій;

- інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000835 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2017 по 2023 роки посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили привласнення бюджетних коштів, під час проведення робіт щодо реконструкції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом укладення 3 договорів щодо проведення «Реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » на загальну суму 133643118 грн. (фактично перераховано авансовими платежами 59729088 грн.). Договори укладались в період з 28.08.2017 по 27.11.2019 (розірвано за згодою сторін), період проведення - по 2021 рік. 28.12.2019 укладено договір №102 до 31.12.021, предмет договору ідентичний, договір розірвано 15.11.2021 за згодою сторін, підтверджено що невиконаних зобов?язань між сторонами немає. 02.10.2021 укладено договір №111, предмет договору ідентичний.

Так, 28.09.2017 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 заключив договір №97 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 щодо проведення «Реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » на загальну суму: 85 370 362 грн., з яких станом на 06.11.2023 перераховано 26 813 992, однак 28.11.2019 вище вказаний договір було розірвано за згодою сторін.

31.05.2019 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 заключив договір № 63 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 щодо проведення «Реконструкції складу, фасадів адміністративно-лабораторного корпусу, прохідної, теплогенераторної, навісів та благоустрій території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму: 18 832 565 грн., з яких станом на 06.11.2023 перераховано 18 822 554 грн.

28.12.2019 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 заключив договір №102 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 щодо проведення «Реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » на загальну суму: 20 467 973 грн., з яких станом на 06.11.2023 перераховано 9 536 535 грн., однак 15.11.2021 вище вказаний договір було розірвано за згодою сторін.

02.12.2021 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 заключив договір №111 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 щодо проведення «Реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » на загальну суму: 8 972 218 грн., з яких станом на 06.11.2023 перераховано 4 556 007 грн.,однак 07.12.2021 вище вказаний договір було розірвано за згодою сторін.

Привласнення грошових коштів, здійснювалось шляхом постачання обладнання, матеріалів за завищеними цінами, внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт форми КБ-2В та подальшого перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою проведення фіктивних банківських операцій, зняття готівки з подальшим розподілом між усіма учасника злочину.

Оперативним шляхом встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 розробили та впровадили механізм спрямований на привласнення бюджетних коштів. З цією метою посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували проведення в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих закупівель під час яких всупереч інтересам державного органу, у порушення вимог ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечили перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах закупівлі товарів та укладено з ним відповідні договори.

В подальшому, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами перераховано грошові кошти на загальну суму 18 832 565 грн.

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Окрім цього, просить здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №97 від 28.08.2017), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №63 від 31.05.2019), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №102 від 28.12.2019), «Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадників по АДРЕСА_2 » (договір №111 від 02.12.2021), зокрема:

- усієї наявної тендерної документації (положення про тендерний комітет, наказу про затвердження складу тендерного комітету, тендерної документації по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах);

- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналізу ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт;

- проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листів переписок, а також всіх інших документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, їх посадових інструкцій;

- інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 та/або інших слідчих слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1