Справа № 464/7255/24
пр.№ 1-кс/464/1478/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації, кому належать банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.10.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 17.10.2024, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом надання заробітку через застосунок «Телеграм», заволоділа грошовими коштами, які остання добровільно перерахувала із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на загальну суму 99767 грн., чим завдала збитків на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 16.10.2024 в застосунок «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від користувача, який запропонував додатковий заробіток шляхом «вподобайок» товарів, після чого скинув посилання, де були розміщенні 5 завдань, які вона виконала. Надалі, надіслав контакт менеджера для подальшої співпраці, а саме користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , під назвою «старший менеджер», з якою в подальшому потерпіла вела листування. 16.10.2024 користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , під назвою «старший менеджер» долучила до групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де розміщували завдання з посиланням, які необхідно було виконати та відзвітуватись. В загальному потерпіла виконала 4 завдання шляхом «вподобайок» товарів. Після чого з`явилось п`яте завдання, де необхідно було закупити товар он-лайн із подальшим викупом продавцем без надсилання товару. Після виконання завдання з`явилось шосте завдання, яке потерпіла виконала, після чого успішно вивела грошові кошти. Потерпілій повідомили, що вона може перейти в іншу групу, де заробіток вищий, та надіслали посилання щодо групи « НОМЕР_9 », до якої потерпіла приєдналась. 17.10.2024 близько 12:00 год. з`явились нові завдання, ОСОБА_5 виконала чотири завдання шляхом «вподобайок» товарів, після чого їй запропонували нове завдання щодо викупу товарів. Обравши завдання, потерпіла повідомила менеджеру, а саме користувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 під назвою «старший менеджер», яка почала супровід викупу та надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 400 грн. Так 17.10.2024 о 12:35 год. потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3327 грн., та з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 о 12:36 год. перерахувала решту коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 74 грн. Після перевірки транзакції, ОСОБА_5 надіслали нове завдання щодо викупу товару, яке було єдине із вказаною сумою 13 064 грн. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , під назвою «старший менеджер», яка здійснювала супровід викупу, надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 13 064 грн, а відтак 17.10.2024 о 13:23 год. перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 13 064 грн. Після чого, ОСОБА_5 надіслали ще одне завдання, де сума винагороди становила 34 986 грн. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 під назвою «старший менеджер», яка здійснювала супровід викупу, надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 34 986 грн. 17.10.2024 о 14:58 год. потерпла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 22012 грн. та о 15:06 год. перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12500 грн. Після чого, ОСОБА_5 надіслали смс-повідомлення, що її аккаунт заморожений, для розблокування необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 48 790 грн. для подальшого виведення. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , під назвою «старший менеджер», надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 34 986 грн. Так потерпіла 17.10.2024 о 16:04 год. перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 28 560 грн. та о 16:20 год. перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20230 грн. В подальшому ОСОБА_5 попросила про виведення коштів, оскільки хотіла припинити з ними співпрацю. Натомість менеджер повідомила, що поки останні не виконає усі завдання, повернення коштів є неможливим, а відтак потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілій, становить 99 767 грн.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація про рух коштів за номерами банківських карток одержувачів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо, а відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації про те, кому належать банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період часу з 17.10.2024 по 18.10.2024 (в паперовому та електронному вигляді); документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.10.2024 по 18.10.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО