Справа № 484/4932/24
Провадження № 1-кс/484/824/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000819 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000819 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах даного кримінального провадження слідчий звернувся до суду із клопотанням у якому зазначає, що 21.08.2024 року близько 19:15 невідомі особи, отримавши шахрайським шляхом несанкціонований доступ до банківського рахунку, відкритому в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами, що були на даному рахунку на загальну суму 7035 грн.

Відомості за даним фактом 24.08.2024 внесено до ЄРДР за № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 21.08.2024 близько 19:00 години на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та невідомий чоловік представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що її грошові кошти з кредитного рахунку НОМЕР_4 , в сумі 88650 гривень, було надіслано на картку її знайомої(колеги по роботі) ОСОБА_6 , тому з метою збереження даних коштів необхідно набрати ОСОБА_7 та попрохати повернути кошти на свій рахунок, після чого працівник банку запитав ОСОБА_8 , чи погоджується змінити пароль від картки та для цього їй необхідно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Того ж дня ОСОБА_8 не помітила, що дійсно кошти з її карткового рахунку було знято та коли наступного дня вона звернулась до банку їй повідомили, що грошові кошти з вищевказаного рахунку-кредитної картки було перераховано на різні рахунки, а саме: грошові кошти в сумі 88 650 гривень на картку її знайомої - ОСОБА_6 та 7035 гривень на невідому картку. Дізнавшись дану інформацію ОСОБА_8 відразу зв`язалась з ОСОБА_6 , яка пояснила що сама не зрозуміла яким чином грошові кошти з`явились на її рахунку, а також повідомила, що їй також телефонували невідомі особи та погрожували, про необхідність повернення даних коштів на мою картку, але вона їм відмовила зрозумівши, що це шахраї. Того ж дня ОСОБА_6 зустрівшись із ОСОБА_8 повернула грошові кошти в повному обсязі, але 7035 гривень, які було перераховано на іншу картку невідомого банку ніхто не повернув.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 18:00 год. 21.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_10