Справа № 645/4599/24
Провадження № 1-кс/645/1137/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2024 по 06.04.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.04.2024 ОСОБА_5 отримала посилання з мобільного телефону НОМЕР_3 в месенджері «Viber» на виплату від польських партнерів допомоги через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого перейшла за посиланням. 05.04.2024 о 17.01 виявила відсутність грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 у сумі 3750 гривень. (ЖЄО № 4403).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 05.04.2024 об 11 год. 00 хв. вона отримала СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 9734,46 грн. Також вона має другу картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка є кредитною, термін дії якої завершився в липні 2023 та потерпілою не використовувалась. На кредитну картку потерпіла щомісячно вносила грошові кошти, шляхом переказів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла о 11 год. 54 хв. зняла грошові кошти у розмірі 5500 грн.

О 18 год. 39 хв. потерпіла намагалась здійснити покупку в аптеці та розрахуватись своєю банківською карткою № НОМЕР_4 , але платіж було відхиллено через те, що на банківській картці було недостатньо коштів. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та повідомила оператору, що з її банківської картки № НОМЕР_4 зникли грошові кошти. Після перевірки банківської картки, оператор повідомив, що 05.04.2024 о 17 год. 01 хв. з її картки було переведено грошові кошти у розмірі 3750 грн. Потерпіла зазначила, що ніяких переказів вона не робила. При перевірці кредитної картки № НОМЕР_2 стало відомо, що 03.04.2024 були списані грошові кошти о 20 год 14 хв. в загальній сумі 49800 грн.

Встановивши хронологію подій, потерпіла пригадала, що 03,04.2024 приблизно о 19 год. 56 хв. вона отримала посилання у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від контакту з мобільним номером телефону НОМЕР_6 в месенджері «Viber» на виплату грошової допомоги від польських партнерів допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого остання перейшла за посиланням та отримала дзвінок з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_7 з текстом коду підтвердження, який потерпіла в подальшому вказала на сайті з посиланням.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, коду ЄДР платника ті одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритій у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 02.04.2024 по 06.04.2024, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки.

Оскільки банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Крім цього, слідчий вказав, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, та просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2024 по 06.04.2024, а саме про:

- Повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 02.04.2024 по 06.04.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях Із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 09.10.2024.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1