Справа № 467/1014/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 року о 10:57 годині до ЧЧ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 року о 18:23 годині невідома особа, за допомогою невстановленого фішингового Інтернет-ресурсу, заволоділа грошовими коштами з його особистої кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в сумі 22847 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній дійсно має у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відкриту за банківським рахунком НОМЕР_2 .

03.05.2024 року останній перебував на роботі в смт. Олександрівка, де виконував свої посадові обов`язки. Приблизно о 18:15 годині ОСОБА_5 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення, про те що, його акаунт заблоковано, так як помилково був введений пароль. Останній, відразу зрозумів, що відносно нього вчиняють шахрайські дії. Після чого, ОСОБА_5 , намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний телефон, але йому не вдалося, так як його акаунт було заблоковано. Тому він відразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 , та оператор заблокував всі картки ОСОБА_6 . Крім нього, оператор повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_5 було знято кошти в розмірі 575.22 долари, які при списанні були переведені у валюту картки, в гривні, а саме 22017,13 грн.

06.05.2024 року приблизно о 00:00 годині ОСОБА_5 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області з метою розблокування своїх банківських карток. При цьому, він попросив зробити виписку по банківській картці, для того щоб піти до поліції та написати заяву про шахрайські дії.

Відповідно до довідки виданої 06.05.2024 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався одним платежем а саме: 03.05.2024 року о 18 годині 23 хвилин в сумі 22917 грн. 13 коп. - переказ зі своєї картки.

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенця платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 03,05.2024 року по 00 годин 00 хвилин 04.05.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1