Справа № 452/2008/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

08 серпня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 серпня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 6 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 6 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 червня 2024 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом здійснення трейдингу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання, 5 червня 2024 року о 14:34 год., та о 17:45 год., особисто перерахувала з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 1700 грн., та в сумі 3053 грн., о 20:09 год., на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 9000 грн., та з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 10000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 23700 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 5 червня 2024 року перебувала за місцем свого проживання та гортала стрічку новин в соціальній мережі «Інстаграм». Так, її увагу привернув допис про заробіток в криптовалюті. Зайшовши на сторінку до особи що виклала допис, акант ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона написала в приватні повідомлення про деталі заробітку. Поспілкувашись з невідомою особою яка представилась як ОСОБА_6 , остання запевнила її в доброчесності та швидкому заробітку грошових коштів та повідомила що працює на крипто біржі протягом багатьох років та торгує на біржі Бінанс і за 2-3 год., виводить грошові кошти в подвоєній сумі. Тоді потерпілій надіслали номер банківської карти № НОМЕР_2 на котру вона особисто 5 червня 2024 року о 14:34 год., з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 1700 грн. Після цього їй повідомили що операція пройшла успішно та потрібно оплатити за послуги брокера. Тоді, о 17:45 год., на банківську карту № НОМЕР_6 вона перерахувала грошові кошти в сумі 3053 грн. Після переказу їй було надано посилання на телеграм канал (нікнейм ОСОБА_7 ) та повідомлено що для збільшення суми потрібно внести комісію для виведення коштів. Перейшовши в телеграм канал вона написала невідомому чоловіку та повідомила що від ОСОБА_6 . Чоловік надіслав їй номер банківської карточки № НОМЕР_3 на котру потерпіла 5 чеврня 2024 року о 20:09 год., та о 20:26 год., перерахувала двома платежами по 4500 грн., з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. Після здійснених переказів ОСОБА_8 повідомив що її карта не верифікована та потрібно надіслати 10000 грн., для її активації. Тоді, він надав ще один номер банківської карти № НОМЕР_5 на котру ОСОБА_5 , з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 о 22:12 год., та о 23:00 год. перерахувала двома платежами грошові кошти 5000 грн. Однак після цього жодних грошових коштів не отримала та на її вимогу про повернення грошових коштів останні повідомили що грошові кошти не повернуть. Тоді потерпіла зрозуміла що спілкувалась з шахраями. Сума завданих їй збитків становить 23700 грн.

Дізнавач СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції

ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_9 7 червня 2024 року звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження та яка зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання дізнавача 10 червня 2024 року було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

Протоколом від 19 липня 2024 року про тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено DVD-R диск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , відповідно до ухвали слідчого судді у справі № 452/2008/24 від 10 червня 2024 року.

У ході огляду вилученого DVD-R диску, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), Місце народження: АДРЕСА_4 УКРАЇНА Місце реєстрації проживання: АДРЕСА_4 . Дата реєстрації: 31.01.2019. Паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , орган що видав 8030, 5625 Дата видачі: 30.01.2023 Дійсний до: 30.01.2033. Також на даному диску знаходиться селфі-фото, Заява-Анкета.

У файлі з назвою: « ОСОБА_11 _пк 8443.pdf» знаходиться виписка по рахунку та історія транзакцій за період 05.06.2024 - 06.06.2024. З змісту операцій встановлено що 05.06.2024 о 14:34:53 год., на поточну карту надійшли грошові кошти в сумі 1700,00 грн.. Відправник - 720264. Цього ж дня о 14:54:11 год., грошові кошти в сумі 1700, 00 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 . Також, 05.06.2024 о 17:45:43 год., на банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 3053 грн., відправник - НОМЕР_1 та о 18:06:01 год., грошові кошти в сумі 6553 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 05.06.2024 по 24:00 год. 00 хв. 06.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000105 від 6 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_12 .

Ухвалою слідчого судді від 10.06.2024 року був наданий тимчасовий доступ до банківськго рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході виконання ухвали було вилучено DVD-R диск на якому відображено інформацію по даній банківській карті.

З змісту операцій встановлено що 05.06.2024 о 14:34:53 год., на поточну карту надійшли грошові кошти в сумі 1700,00 грн.. Відправник - 720264. Цього ж дня о 14:54:11 год., грошові кошти в сумі 1700, 00 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 . Також, 05.06.2024 о 17:45:43 год., на банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 3053 грн., відправник - НОМЕР_1 та о 18:06:01 год., грошові кошти в сумі 6553 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 .

Із матеріалів справи вбачається, що банківська картка № НОМЕР_11 належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000105 від 6 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_6 , а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_11 , зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 05.06.2024 по 24:00 год. 00 хв. 06.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 27 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя