УХВАЛА

іменем України

20.09.2024

Справа № 331/5671/23

Провадження № 1-кс/331/1918/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000805 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК

про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що 23.08.2023 в період з 14 год. 28 хв. до 14 год. 32 хв., невстановлена особа, шляхом ведення в оману, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом переказу грошових коштів у розмірі 194 769 гривень на картку НОМЕР_1 , за придбання дизельного палива.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є головою громадської організації «БелугаUA». 22.08.2023 в ході моніторингу Інтернет мережі, а саме месенджера Telegram, його працівник ОСОБА_5 знайшов оголошення в телеграм каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж дизельного палива по 41 гривні за 1 літр, після чого він зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 на номери мобільного телефону НОМЕР_2 , з приводу купівлі 10 тон дизельного палива та домовились про купівлю лише 5 тон дизельного палива. В ході телефонної розмови домовились про те, що 23.08.2023 до Автомобільного транспортного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , прибуде автозаправник, який привезе 5 тон дизельного палива. 23.08.2023 о 13 год. 55 хв. йому зателефонувала бухгалтер ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що до АТП під`їхав автозаправник і необхідно сплатити грошові кошти за дизельне паливо, на що він відповів, бухгалтеру щоб вона оплатила готівкою, на що вона перетелефонувала йому через короткий проміжок часу, з повідомленням про те, що продавець по імені ОСОБА_6 забажав розрахуватись на картку, та повідомив, про те, що банківську комісію за переказ грошових коштів він бере на себе.

Після чого, ОСОБА_7 , надіслала йому в месенджері «Telegram» повідомлення з номером банківської картки ОСОБА_6 продавця, а саме: « НОМЕР_1 ОСОБА_8 народний банк» (Південний банк).

В той же день він, знаходячись на робочому місці в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись мобільним додатком «Приват24» увійшов до свого особистого кабінету та зі свого рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (картка 290686) перевів грошові кошти, 7 транзакціями, а саме о 14 год. 28 хв. 29 145 гривень;о 14 год. 29 хв. 29647 гривень 50 копійок; о 14 год. 29 хв. 29748 гривень;о 14 год. 31 хв. 29245 гривень 50 копійок; о 14 год. 31 хв. 28140 гривень; о 14 год. 32 хв. 28642 гривні 50 копійок; о 14 год. 32 хв. 20200 гривень 50 копійок на карту НОМЕР_1 .

Через годину після телефонного дзвінку бухгалтеру, о 15 год. 27 хв, йому знову зателефонувала бухгалтер ОСОБА_9 та повідомила, що жоден з телефонів ОСОБА_6 вимкнений, а водій цистерни відповів, що ніякого ОСОБА_6 не знає і він працює на компанію « ОСОБА_10 » і його замовив приїхати у вказане місце чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Після чого він зрозумів, що його ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи моїми грошовими коштами у розмірі 194 769 гривень.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_11 , встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї банківської карти Приватбанк № НОМЕР_4 у якості передплати за пальне, здійснив 7 переказів на карту Банк Південний № НОМЕР_1 , яку надав продавець:

1)23.08.2023 о 14:28 сума 29000 грн.,

2)23.08.2023 о 14:29 сума 29500 грн.,

3)23.08.2023 о 14:29 сума 29600 грн.,

4)23.08.2023 о 14:31 сума 29100 грн.,

5)23.08.2023 о 14:31 сума 28000 грн.,

6)23.08.2023 о 14:32 сума 28500 грн.,

7)23.08.2023 о 14:32 сума 20100 грн.

В подальшому з карти Банк Південний № НОМЕР_1 гроші обготівковувались та перераховувались :

НОМЕР_5 )23.08.23 14:41 банкомат Приватбанк CAOD9595 сума 20000 грн., адреса АДРЕСА_3 , Супермаркет ОСОБА_12 ;

2)23.08.23 14:43 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 20000 грн., адреса АДРЕСА_3 ;

3)23.08.23 14:43 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 20000 грн., адреса АДРЕСА_3 ;

4)23.08.23 14:45 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 10000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 125;

5)23.08.23 14:46 банкомат МТБ Банк ATMB05DM сума 5000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 123;

6)23.08.23 14:46 банкомат МТБ Банк ATMB05DM сума 5000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 123;

7)23.08.2023 14:53:40 сума 29999 на карту Приватбанк 168303;

8)23.08.2023 15:06:25 сума 10000 на карту Приватбанк 168303;

9)23.08.2023 15:10:33 сума 29999 на карту Аккордбанк НОМЕР_6 ;

10)23.08.2023 15:15:50 сума 29999 на карту Аккордбанк НОМЕР_6 ;

11)23.08.2023 15:26:16 сума 13839 на карту Приватбанк 417201.

Далі встановлено, що з карти Приватбанк № НОМЕР_7 здійснено переказ 9949,5 грн. 23.08.2023 о 14:54:32, та переказ 29949 грн. 23.08.2023 о 15:21:29 на карту Монобанк № НОМЕР_8 ; а з карти Приватбанк № НОМЕР_9 здійснено переказ 13869 грн. 23.08.2023 о 15:27:56 на ту саму карту Монобанк № НОМЕР_8 .

Розрахункові операції по карті Монобанк № НОМЕР_8 :

1)08.08.2023 о 14:42:51 переказ коштів на картку Банк Південний № НОМЕР_10 ;

2)08.08.2023 о 15:52:58 термінал Приватбанк S1190EMZ витрати коштів в Star Pizza Cafe, вул. Висоцького, буд.12, Одеса, Одеська обл., Україна, 65000;

3)20.08.2023 о 17:36:48 термінал Приватбанк S1OS04NJ витрати коштів в Аврора, просп.Добровольського,буд.129, Одеса, Одеська обл., Україна, 65025;

4)23.08.2023 о 15:24:22 переказ коштів на карту Приватбанк НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 );

5)23.08.2023 о 15:28:40 переказ коштів на карту Приватбанк НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ).

За оперативною інформацією більшість грошей ОСОБА_4 збережені та зберігаються на банківських картках Приватбанк № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Банк Південний № НОМЕР_10 , які на даний час заблоковані банками.

29.08.2028 до слідчого відділення вернувся ОСОБА_4 з клопотанням про накладання арешту на карти НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в АТ КБ ПриватБанк на яких зберігається більша частина грошових коштів якими заволоділи шахраї, з метою забезпечення в подальшому цивільного позову

На підставі вищевказаної інформації слідчим було ініційовано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „АКОРДБАНК», ПАТ АБ «Південний».

25 серпня 2023 року прокуроромВознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області було винесено дві постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у власності АТ КБ «Приватбанк», а саме по банківським карткам № НОМЕР_11 ОСОБА_13 , № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , № НОМЕР_13 ОСОБА_15 . Інформація отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів повністю підтвердила вищевказаний рух грошових коштів.

23.08.2023 о 15 годині 24 хвилині 23 секунді на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_13 надійшли грошові кошти у розмірі 60 000 гривень 00 копійок з картки № НОМЕР_8 емітованої АТ «Універсал Банк» ОСОБА_16 .

23.08.2023 о 15 годині 28 хвилині 41 секунді на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_13 надійшли грошові кошти у розмірі 40 000 гривень 00 копійок. з картки № НОМЕР_8 емітованої АТ «Універсал Банк» ОСОБА_16 .

23.08.2024 о 20 годині 29 хвилині 12 секунді на картку № НОМЕР_12 ОСОБА_14 надійшли грошові кошти у розмірі 55 000 гривень 00 копійок з картки № НОМЕР_11 ОСОБА_13 .

23.08.2024 о 21 годині 53 хвилині 35 секунді на картку № НОМЕР_13 ОСОБА_17 надійшли грошові кошти у розмірі 2 500 гривень з картки № НОМЕР_11 ОСОБА_13 .

Враховуючи вищенаведене, накладення арешту на грошові кошти, а також рахунок по картам № НОМЕР_11 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 , № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , № НОМЕР_13 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 відкритих в АТ КБ «Приват Банк», на яких перебувають грошові кошти, необхідно для подальшого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки та безготівкові кошти, які перебувають на рахунках, із забороною користування та розпорядження рахунками та безготівковими коштами, з метою відшкодування в подальшому матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та забезпечити погашення цивільного позову так як наразі існує достатньо підстав та обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, використання та передачі майна.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Як вбачається з наданого суду витягу до ЄРДР № 0000805 від 23.08.2023 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме, 23.08.2023 в період з 14 год. 28 хв. до 14 год. 32 хв., невстановлена особа, шляхом ведення в оману, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом переказу грошових коштів у розмірі 194 769 гривень на картку № НОМЕР_1 , за придбання дизельного палива.

25 серпня 2023 року прокуроромВознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області було винесено дві постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у власності АТ КБ «Приватбанк», а саме по банківським карткам № НОМЕР_11 ОСОБА_13 , № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , № НОМЕР_13 ОСОБА_15 . Інформація отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів повністю підтвердила вищевказаний рух грошових коштів.

Відповідно до інформації, 23.08.2023 о 15 годині 24 хвилині 23 секунді на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_13 надійшли грошові кошти у розмірі 60 000 гривень 00 копійок з картки № НОМЕР_8 емітованої АТ «Універсал Банк» ОСОБА_16 .

23.08.2023 о 15 годині 28 хвилині 41 секунді на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_13 надійшли грошові кошти у розмірі 40 000 гривень 00 копійок. з картки № НОМЕР_8 емітованої АТ «Універсал Банк» ОСОБА_16 .

23.08.2024 о 20 годині 29 хвилині 12 секунді на картку № НОМЕР_12 ОСОБА_14 надійшли грошові кошти у розмірі 55 000 гривень 00 копійок з картки № НОМЕР_11 ОСОБА_13 .

23.08.2024 о 21 годині 53 хвилині 35 секунді на картку № НОМЕР_13 ОСОБА_17 надійшли грошові кошти у розмірі 2 500 гривень з картки № НОМЕР_11 ОСОБА_13 .

Слідчий суддя вважає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна, враховуючи і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000805 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки відкриті в АТ КБ Приват Банк» () та безготівкові кошти, які перебувають на рахунках, із забороною користування та розпорядження рахунками по карткам № НОМЕР_11 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 , № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , № НОМЕР_13 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 відкритих в АТ КБ «Приват Банк».

Виконання арешту на банківські рахунки та безготівкові коштипокласти на уповноважених осіб АТ Комерційний банк «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1