ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 Справа №607/19340/24 Провадження №1-кп/607/1926/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши кримінальне провадження №0000051, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Тернопіль, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судженого,

про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

Згідно з положеннями ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями) (Далі - Закон № 481/95-ВР) роздрібна торгівля - це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання громадського харчування. Вказаною статтею Закону № 481/95-ВР передбачено, що алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом : спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. Також, у даній статті закріплено положення про те, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв це - транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

У відповідності до ст.15 Закону № 481/95-ВР роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

ОСОБА_4 , порушуючи вказані вимоги законодавства, не зареєстрований, як суб`єкт підприємницької діяльності та без ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями з квітня 2024 року по 25.05.2024 року, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, керуючись корисливим мотивом, бажаючи отримувати незаконну матеріальну вигоду, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». В квітні 2024 року у ОСОБА_4 виник умисел незаконно придбати з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої. Реалізовуючи свій умисел ОСОБА_4 в квітні 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці, незаконно придбав 79 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними етикетками горілок різних торгових марок (серед яких: «Горілка особлива древній Київ», «Kalganoff», «MEDOFFCLASSIC», «MEDOFF», «Львів Княжий», «UKRAЇNKA») об`ємом 0.5 л кожна, заповнених спиртовмісною сумішшю, яка за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які перевіз до нежилих приміщень (виробничий корпус літ. «Б»), що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером :12:001:0064, що за адресою АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.

ОСОБА_4 , не зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, всупереч ст.15 Закону №481/95-ВР, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями 20.05.2024 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 20 пляшок горілки з етикеткою торгової марки «Kalganoff», «Горілка особлива древній Київ» ємкістю 0,5 л кожна та 19 пляшок горілки з етикеткою із написом «MEDOFF» «MEDOFFCLASSIC» ємкістю 0,5 л кожна, заповнених спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за 2000 гривень.

Крім цього, 25.05.2024 ОСОБА_4 перебуваючи в АДРЕСА_2 , не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності,з корисливих мотивів, всупереч ст. 15 Закону №481/95-ВР, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, збув ОСОБА_5 39 пляшок горілки з етикеткою із написом «Львів Княжий» ємкістю 0,5 л кожна та 1 пляшку горілки з етикеткою із написом «UKRAЇNKA» ємкістю 0,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за 2000 гривень. В подальшому, реалізовуючи свій умисел ОСОБА_4 в червні 2024 року, перебуваючи у АДРЕСА_2 , незаконно придбав 160 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними етикетками горілок різних торгових марок (серед яких: «Хлібний Дар», «Oxygenium», «Kalganoff», «Nemiroff», «Green Day» «Львів Княжий»), об`ємом 0.5 л кожна, заповнених спиртовмісною сумішшю, яка за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які перемістив до нежилих приміщень (виробничий корпус літ. «Б»), що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером :12:001:0064, що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Також, 04.07.2024 ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, всупереч ст. 15 Закону №481/95-ВР, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, перебуваючи в АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 20 пляшок горілки з етикеткою із написом «Львів Княжий» ємкістю 0,5 л кожна, заповнених спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за грошові кошти в сумі 1000 гривень. Подальші дії ОСОБА_4 викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді обшуку об`єктів нерухомого майна, які ОСОБА_4 і використовував у своїй злочинній діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено підакцизну продукцію (алкогольні напої) без відповідних документів, які б свідчили про законність їх походження. Так, 04.07.2024 року під час обшуку у будівлях та спорудах нежилих приміщень виробничого корпусу літ. «Б» на території земельної і ділянки з кадастровим номером :12:001:0064, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 140 скляних пляшок, пляшок горілчаних виробів різних торгових марок, наповнених прозорою рідиною, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту.

В суді на запитання, передбачені ст.348 КПК України, обвинувачений ОСОБА_4 надав відповіді: суть обвинувачення зрозуміла; вину визнає, бажає надавати показання.

Враховуючи, що учасники судового провадження не заперечували, в порядку передбаченому ч.1 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним досліджувати докази щодо обставин, які ніким не оспорюються. Суд постановив ухвалу допитати лише обвинуваченого ОСОБА_4 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 надав показання: все було, як вказано в обвинувальному акті, у вчиненому щиро розкаюється.

Суд вважає, що визнання обвинуваченим ОСОБА_4 вини у вчиненні інкримінованого йому злочину є належним і допустимим доказом його винуватості. За таких обставин суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковано правильно.

В контексті ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, але й виправлення засудженого і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

При призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, який раніше не суджений, його вік, стан здоров`я, відомості, що його характеризують та обставини, які пом`якшують покарання це визнання вини, щире каяття, активне сприяння встановленню істини. Обставин, що обтяжують покарання в обвинувальному акті не зазначено. З метою виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушеньним та іншими особами йому доцільно призначити покарання передбачене ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В порядку передбаченому ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Отже, з обвинуваченого ОСОБА_4 необхідно стягнути в користь держави Україна витрати на залучення експерта, які зазначено в обвинувальному акті та підтверджені довідкою про вартість експертизи.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Отже, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 липня 2024 року на 4376 грн., арешт на купюри номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: ЦА4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 p.; банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , дія до 03/28; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_4 ; зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 , підлягає до скасування.

В порядку передбаченому ст.100 КПК України речові докази: банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , дія до 03/28; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_4 ; зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 , необхідно повернути ОСОБА_4 ; гроші в сумі 3376 грн., а саме купюри номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: АА4987925 від 2018; АД6593996 від 2018 p., ХА6610682 від 2015 p., ЕА 3635372 від 2021 p.; ВЕ2633968 від 2018 p.; ВВ1762146 від 2018 p.; одну купюру номіналом 200 грн., серія та номер: ТЖ4669546 від 2014 p.; одну купюру номіналом 100 грн., серія та номер:УЦ2715622 від 2014 p.; одну купюру номіналом 50 грн., серія та номер:ЕА 3387424 від 2021 p.; одну купюру номіналом 20 грн., серія та номер:ЕН4442390 від 2021 p.; одну купюру номіналом 5 грн., серія та номер:ЮГ0278057 від 2015р.; одну купюру номіналом 1 грн., серія та номер: ТД 4959105 від 2014 p., слід конфіскувати в дохід держави в порядку спеціальної конфіскації; грошові кошти в сумі 1000 грн., а саме: ЦА4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 p., необхідно повернути Тернопільському управлінню ДВБ НП України.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, Главою 28 КПК України, статями 50, 65 - 67, ч.1 ст.204 КК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме:

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «HLIBNY DAR» торгової марки «Хлібний Дар», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку, із однаковим номером: AFRV640028;

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом QXYGEN» торгової марки «OXYGENIUM», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку із однаковим номером: AFKN894533;

- 60 пляшок із прозорою рідиною на яких наявні етикетки із написом «KALGANOFF» торгової марки «KALGANOFF», Вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку із однаковим номером: AFKN894533;

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Nemiroff» торгової марки «Nemiroff», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку із однаковим номером: AFKN894533;

- 20 пляшок із прозорою рідиною, на яких наявні етикетки із написом «Green Day» торгової марки «Green Day», вміст спирту 40% зі стрічками, схожими на марки акцизного податку із однаковим номером: AFKN894533;

- 20 (двадцять) скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., із наклеєними етикетками з надписом «Горілка особлива древній Київ» торгової марки «Kalganoff», заповнених прозорою рідиною без марок акцизного податку;

19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., із наклеєними етикетками з надписом «MEDOFFCLASSIC» торгової марки «MEDOF», заповнених прозорою рідиною без марок акцизного податку;

- 22 (двадцять дві) скляні пляшки, ємкістю 0,5 л., із наклеєними етикетками з надписом ««Горілка особлива «Крафтова» «KRAFT» торгової марки «Львів Княжий», заповнених прозорою рідиною, в верхніх частинах яких містяться стрічки схожі на марку акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., із наклеєними етикетками з надписом «Горілка особлива «Істинна срібна» торгової марки «Львів Княжий», заповнених прозорою рідиною, в верхніх частинах яких містяться стрічки схожі на марку акцизного податку;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л., із прозорою рідиною, із наклеєними етикетками з надписом «Настоянка «УКРАЇНКА ЧЕРВОНА КАЛИНА» торгової марки «UKRAЇNKA», в верхній частині якої міститься стрічка схожа на марку акцизного податку;

- 20 стрічок схожих на марки акцизного податку із однаковим номером AFКN894520.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави Україна 15902 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот дві) гривні 88 (вісімдесят вісім) копійок витрат на проведення експертиз.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 липня 2024 року на: гроші в сумі 1000 грн., а саме: купюри номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами: ЦА4097630 від 2015 р., ЕЖ9603469 від 2021 p.; банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , дія до 03/28; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_4 ; зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 .

Речові докази:

- банківську карту банку «Приватбанк» «Універсальна», належну ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , дія до 03/28; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_4 ; зошит формату А-4 в обкладинці зеленого кольору, ТМ «BUROMAX» із рукописними записами ОСОБА_4 , необхідно повернути ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 1000 грн., а саме: ЦА4097630, ЕЖ9603469 - повернути Тернопільському управлінню ДВБ НП України;

- грошові кошти у сумі 3376 грн., а саме купюри номіналом по 500 грн. кожна купюра, із наступними серіями та номерами; АА4987925 від 2018; АД6593996 від 2018 p., ХА6610682 від 2015 p., ЕА 3635372 від 2021 p.; ВЕ2633968 від 2018 p.; ВВ1762146 від 2018 p.; одну купюру номіналом 200 грн., серія та номер: ТЖ4669546 від 2014 p.; одну купюру номіналом 100 грн., серія та номер:УЦ2715622 від 2014 p.; одну купюру номіналом 50 грн., серія та номер:ЕА 3387424 від 2021 p.; одну купюру номіналом 20 грн., серія та номер:ЕН4442390 від 2021 p.; одну купюру номіналом 5 грн., серія та номер:ЮГ0278057 від 2015р.; одну купюру номіналом 1 грн., серія та номер: ТД 4959105 від 2014 pоку, конфіскувати в дохід держави в порядку спеціальної конфіскації.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку шляхом подачі апеляції, особами визначеними у ст.393 КПК України, до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Судове рішення не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним, відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судове рішення, що набрало законної сили звертається до виконання не пізніше як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Головуючий суддяОСОБА_1