н/п 1-кс/766/7517/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00001212 від 24.08.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00001212 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 28.09.1978 р..., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.08.2024 по 29.08.2024 року. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку, зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001212 від 24.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2024 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 423.300 гривень, котрі заявник перебуваючи в с. Лиманці Снігурівського району Миколаївської області самостійно перерахував зі своєї банківської картки зі своєї банківської картки на банківську картку продавця № НОМЕР_3

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку з номером № НОМЕР_2 . Так 21.08.2024 року перебуваючи по місцю своєї дислокації, ОСОБА_4 в месенджері «Фейсбук» шукав автомобіль для виконання бойових завдань. Близько 20:00 години він знайшов чоловіка який представився як ОСОБА_5 , який сказав, що він волонтер та допоможу йому автомобіль марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору.

22.08.2024 вищевказаний чоловік сказав, що грошові кошти треба переводити на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти в сумі: 12.300 гривень, 14.500 гривень, 29.500 гривень, 25.000 гривень. Потім ОСОБА_6 попросив перераховувати грошові кошти на іншу так як попередню картку заблокували. Після чого ОСОБА_4 почав перераховувати грошові кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 20.000 гривень. Далі ОСОБА_6 надіслав йому наступну банківську картку № НОМЕР_7 на яку ОСОБА_4 перерахував 151.000 гривень, 80.500 гривень, 85.000 гривень. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 пообіцяв, що 23.08.24 він прижене автомобіль в Херсонську область, але через деякий час він повідомив що виникли певні труднощі і потрібно оплатити штрафи та попросив перерахувати ще 20.000 гривень, але гр. ОСОБА_4 вказану суму не вислав так йому здалося це підозрілим.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків на загальну суму 423.300 гривень.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що клопотання було подане слідчим СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який зазначений у витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №00001212, однак, у прохальній частині клопотання вказаний слідчий відсутній, а слідчі, яким просить надати тимчасовий доступ не зазначені у витягу з ЄРДР, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №00001212 від 24.08.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1