Справа№639/4243/22
Провадження №1-кс/639/1469/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000860 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.10.2022 близько 17:00, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 42 210 грн.

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що до вказаного вище злочину може бути причетна невідома особа, яка користується наступною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 була винесена постанова про визнання потерпілою ОСОБА_5 , надалі остання була допитана у якості потерпілої та вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілої. В ході проведення допиту потерпіла повідомила про обставини, які мали місце бути 04.10.2022, а саме: чоловік потерпілої увійшов в мережу інтернет на сайт «Безплатка» де знайшов оголошення про продаж машини «Марседес Віто» за ціною НОМЕР_2 , після чого останній зв`язався із продавцем, який назвався ОСОБА_7 . ОСОБА_7 попросив аванс у сумі 200$, а через деякий час зателефонував чоловіку потерпілої та повідомив, що для найскорішого пригону автомобіля до м. Харкова необхідно заплатити суму у розмірі 42000 грн., після чого були переведена відповідна сума на карту невстановленої особи з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після проведення переказу, автомобіль до м. Харкова не привезли, вищевказаний ОСОБА_7 до тепер відповідає потерпілій, виникають проблеми з перевезенням автомобіля, та його привезуть пізніше.

Слідчий ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після отримання ухвали судді Жовтневого районного суду м. Харкова, було направлено копію ухвали до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого свідчий під протокол до тимчасового доступу до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю, отримав документи, який надав АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: довідку на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2022р. №639/4243/22 про тимчасовий доступ до речей і документів власника картки № НОМЕР_1 , яка випущена до рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого 19.09.2022 року на ім`я ОСОБА_8 , (РНОКП НОМЕР_5 ) у відділенні № НОМЕР_6 ООД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Та надали наступну інформацію:

- Копія Заяви - Договіру №2022/1_C/255-005642 від 19.09.2022 року на ім`я ОСОБА_9 :

- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;

- Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_8 ;

- Копія опитувальника клієнта - фізичної особи ОСОБА_8 ;

- Виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_3

IBAN НОМЕР_4 за період 04.10.2022 р. По 05.10.2022 року;

- Інформація щодо назви контрагентів, коду ЄДРПОУ та назви банків з МФО, номера рахунків та картокна які було здійснення переведення грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 .

Після отримання та вивченням інформації, було виявлено, що ОСОБА_8 після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 здійснив декілька переказів грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Особи, які на даний час користуються наступними банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , обґрунтовано можуть бути причетня до скоєння даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним банківські рахунки карток з номерами

« НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про подальший рух грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000860 від 07.11.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1.1. Довідки з юридичного оформлення вищезазначених карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

1.2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по вказаних картах за період з 00:00 годин 04.10.2022 по 00:00 годин 07.10.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3. Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозапису та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 04.10.2022 по 00:00 годин 07.10.2022.

1.4. Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по вищезазначених картках за період з 00:00 годин 04.10.2022 по 00:00 годин 07.10.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1