Справа № 212/6158/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся ст. слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді, а саме копій наступних документів: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них вище вказаного підприємства, накази, рішення власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів необхідних при проведені державної реєстрації, реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п. 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

Слідчим зазначено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як доказ відомостей щодо кола посадових осіб цього товариства, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): копій заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): копій заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1