печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката (шляхом відеоконференцзв`язку) ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції закону № 2341-III від 05.04.2001).

13.11.2023 року у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 , позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 13.11.2023 року у день його складання, відповідно до вимог ч.1 ст. 278, 135 КПК України, вжито усіх заходів, передбачених цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 135 КПК України органом досудового розслідування вжито заходів до вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 . Зокрема, повідомлення про підозру ОСОБА_5 публікувалося в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме газеті «Урядовий кур`єр», яка відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1425-р визначена друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

З метою проведення слідчих та процесуальних дій за участі ОСОБА_5 надано доручення оперативному підрозділу СБ України з метою встановлення місця знаходження підозрюваного.

На жоден із викликів підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, на даний час підозрюваний перебуває на території Російської Федерації.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 11.04.2024 року ОСОБА_5 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно інформування оперативного підрозділу СБ України підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на території Російської Федерації.

Відповідно до інформації органу досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_5 , будучи колишнім працівником Служби безпеки України, колишнім народним депутатом України багатьох скликань володіє формами та методами проведення оперативно-розшукових заходів направлених на розшук осіб, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може використовувати різноманітні документи прикриття.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території Російської Федерації, тому оголошений у розшук.

За вказаних обставин слідчий за погодженням із прокурором просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_5 , посилаючись на викладенні доводи.

Захисник в засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не доведено факт переховування ОСОБА_5 від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а також оголошення його міжнародний розшук; не надано достатніх доказів обґрунтованості підозри у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення, тому просив в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони обвинувачення, сторони захисту, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).

Згідно положень ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Так, із повідомленої ОСОБА_5 підозри вбачається, що останній підозрюється у вчиненні, у тому числі, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, стосовно яких законодавцем закріплена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

13 листопада 2023 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2023 року примірник повідомлення про підозру на 12 арк. направлено, за адресою фактичного місця його проживання: АДРЕСА_1 , отримувачу ОСОБА_5 .

Так, повідомлення про підозру від 13.11.2023 року, у день його складення відповідно до положень ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України було повідомлено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, зокрема повідомлення про підозру ОСОБА_5 16.11.2023 року публікувалося в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме газеті «Урядовий кур`єр», яка відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1425-р визначена друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та 13.11.2023 року - на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у повідомленні про підозру обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування відомостями, а саме: заява виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» від 09.10.2020, яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР; копія проєкту постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов`язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн», складеною та зареєстрованою у Верховній Раді України народним депутатом України ОСОБА_9 і на той час народним депутатом України ОСОБА_5 за № 2346 від 30.10.2019; протокол допит свідка ОСОБА_11 від 11.08.2021, яка повідомила про причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до спеціально спланованої спільної прес-конференції, що відбулась 20.11.2019 з метою дискредитації кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки напередодні президентських виборів 2020 року та погіршення відносин між Україною та її стратегічним партнером - Сполученими Штатами Америки; спільні листи народного депутата України ОСОБА_9 і на той час народного депутата України ОСОБА_5 , адресованими Голові Комітету із судової системи Сенату США, директору Адміністративно-бюджетного управління Адміністрації Президента США, Голові Комітету Палати представників США з розвідки, щодо нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями та створення з цього приводу міжпарламентської групи у Верховній Раді України «Друзі України СТОП корупція»; висновок експерта за результатами проведення комплексної судової психолого - лінгвістичної експертизи від 08.11.2023 № 16711/22-36/26929/23-61, відповідно до якого, у промовах ОСОБА_9 , реалізованих під час пресконференції від 20.11.2019 на пресконференції в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему « ІНФОРМАЦІЯ_4 до банкротства» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 містяться висловлювання, які, виходячи з їх об`єктивного змісту та контексту реалізації та поширення, спрямовані на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України; висновок експерта за результатами проведення комплексної судової психолого - лінгвістичної експертизи від 14.11.2023 № 27057/23-36/27058/23-61 відповідно до якого у промовах ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , зафіксованих у відеозаписі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.06.2020, розміщеному на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеохостингу YouTube за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 містяться висловлювання, які, виходячи з їх об`єктивного змісту та контексту реалізації і розповсюдження, спрямовані на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України; протокол огляду інтернет-сторінки від 20.06.2022 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій міститься публікація в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства» та відеозапис спільної прес-конференції ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , проведеної 20.11.2019; протокол огляд інформації від 11.11.2023, вилученої у АТ «УніверсалБанк», щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий для ОСОБА_9 та відповідно до якого встановлено здійснення останнім 11 та 12 жовтня 2019 року видаткових платежів у місті Санкт-Петербург Російської Федерації; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.06.2021 № 91-21076/0/15-21, відповідно до якого ОСОБА_9 10.10.2019 вилетів рейсом № 1753 сполученням Київ (Україна) - Париж (Франція) та повернувся 14.10.2019 рейсом № 992 сполученням Барселона (Іспанія) - Київ (Україна); окремі матеріали кримінального провадження № 0000676, отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України; протокол від 11.11.2023 допиту свідка ОСОБА_12 , у якому він підтвердив співпрацю ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 зі співробітниками Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також організацію та проведення за їх вказівками ОСОБА_9 і ОСОБА_5 прес-конференцій, спрямованих на дискредитацію держави Україна та кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки; протокол від 11.11.2023 огляду інтернет-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 на якій міститься звіт дослідників ІНФОРМАЦІЯ_11 (RUSI), відповідно до якого ОСОБА_5 був агентом Російської Федерації, та щодо застосування до нього, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших осіб персональних санкцій США за звинувачення у сприянні втручанню Російської Федерації до процесу президентських виборів у Сполучених Штатах та намаганні вплинути на уряд США; протокол від 11.11.2023 огляду інтернет-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 .html, на якій міститься повідомлення про те, що Міністерством фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджено персональні санкції до ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які є частиною російської мережі впливу та які поширюють дезінформацію про те, що офіційні особи США брали участь у корупційних угодах в Україні; протокол від 12.11.2023 огляду інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_13 ) за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до якої Міністерством фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджено персональні санкції до ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які є частиною російської мережі впливу та які поширюють дезінформацію про те, що офіційні особи США брали участь у корупційних угодах в Україні.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу. Інакше кажучи слідчий суддя не наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Тобто слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для здійснення досудового розслідування.

Таким чином, наведені підстави дають обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами, доданими до клопотання сторони обвинувачення, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також спростовують доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри у даному кримінальному провадженні.

Оскільки як вбачається, що ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, тому може вирішуватись питання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року.

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.

При цьому, відповідно до інформування ГУ ДНЗД СБ України, ОСОБА_5 , уродженець міста Києва, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перетнув державний кордон України на територію Російської Федерації поза офіційними прикордонними пунктами без відображення в базах даних ДПСУ та фактично перебуває за межами України.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 11.04.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук, виконання якого доручено підрозділам Служби безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, з листа № 14/1/1-3126 від 29.05.2024 року в рамках кримінального провадження № 0002261 від 24.11.2020 року про здійснення розшуку та встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , вбачається, що останній оголошений у розшук Центральним управлінням НАБУ, категорія «особа, яка переховується від органів досудового розслідування», що відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» унеможливлює заведення оперативно-розшукової справи відносно вказаної особи.

Зокрема, на підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що ОСОБА_5 на даний час знаходиться на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме Російської Федерації.

Разом з тим, наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладене, зважаючи на надані слідчому судді відомості, що свідчать про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а також, враховуючи той факт, що свідомо останній переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, достатньо відомостей вказують на те, що останній знаходиться на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року відносно ОСОБА_5 , разом з тим заперечення захисника щодо задоволення клопотання, спростовані стороною обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 9, 22, 42, 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002261 від 24.11.2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1