Справа № 215/2177/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 жовтня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 20.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які були надані для участі в закупівлях за договорами № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; тендерну документацію, договір на надання послуг, платіжні доручення, акти виконаних робіт, калькуляцію, кошторис за договорами № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; штатний розпис, договори з працівниками цивільно-правові договори з робітниками, накази на призначення на посаду працівників, накази про звільнення, посадові інструкції працівників, які виконували умови договорів № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; Розстановка працівників за умовами договорів № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; медичні довідки, довідки страхування працівників, які виконували умови договорів № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; договори на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконання умов договорів № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; виплати по банківським рахункам за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; документів, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат; розрахунково-платіжну відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; розрахунково-платіжну відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; документів, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; табелів обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договорів № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024; договорів оренди приміщень за період з 04.05.2023 по 21.10.2024; документів, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехнікі, свідоцтво про реєстрацію, договорів оренди за період з 04.05.2023 по 21.10.2024, фотозвіти з зображеннями до та після виконання робіт за договорами № 55 від 01.03.2024, № 64 від 04.05.2023, № 89 від 09.08.2023, № 101 від 29.09.2023, № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення договорів укладених упродовж 2023 2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарювання щодо надання послуг благоустрою населених пунктів (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (поза межами житлових будинків на території житлово - громадської забудови) встановлено факти внесення суб`єктами господарювання завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та калькуляції їх вартості.

Вказані факти встановлено у наступних договорах: - договір № 3 від 05.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ; - договір № 46 від 15.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 60 від 12.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 20 від 22.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 34 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 48 від 19.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 50 від 20.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 58 від 06.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 61 від 13.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 54 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 55 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 64 від 04.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 89 від 09.08.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 101 від 29.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 103 від 05.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_10 - договір № 541 від 08.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_11 . Враховуючи викладене, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 26.03.2024 за вих. № 45.5/3-2291 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ФОП ОСОБА_4 , щодо надання копій певних документів, проте, адвокатом суб`єкта запиту ФОП ОСОБА_4 , надано відповідь, що отримати вказані документи не можливо, оскільки ОСОБА_4 не перебуває за місцем здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у 2024 році між ФОП ОСОБА_4 та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договори № 86 від 15.05.2024, № 81 від 03.05.2024, №102 від 01.07.2024.

Здійснивши аналіз договорів котрі укладені між ФОП ОСОБА_4 та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що виконавець договору ФОП ОСОБА_4 , зобов`язаний надавати замовнику в день надання послуг фотозвіт до та після виконання.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , надав свідчення, що фтотозвіти за 2023 рік в нього відсутні, крім того протягом сезону травень-жовтень 2024 року, він або працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 при об`їзді прилеглої території, коли бачать ділянки котрі необхідно покосити, повідомляють про це ФОП ОСОБА_4 та в подальшому виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , складають заявки на покос трави в конкретному місці та передають виконавцю.

За таких обставин вважає, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, тому просить дати тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено наявеність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366 КК України, не доведено яким чином вказані слідчим документи доводять можливість використання їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: