Провадження № 1-кс/752/4248/24
У Х В А Л А

22 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява начальника філії- ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуючи своє службове становище, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами клієнтів вказаної банківської установи.

Зокрема встановлено, що 22.11.2023 о 14:38 головний економіст відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , у програмному забезпеченні Банку безпідставно виконав зміни щодо нібито проведеної ним верифікації клієнта ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (свідоцтво про смерть № НОМЕР_4 від 24.10.2019, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка передбачала особисту присутність клієнта у відділенні, а також змінив фінансовий номер телефону клієнта на НОМЕР_5 .

В подальшому, о 15:28 22.11.2023 заступник керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 з роздрібного бізнесу ОСОБА_8 , у програмне забезпечення Банку безпідставно завантажив інформацію про видачу банківської платіжної картки № НОМЕР_6 на ім`я померлого клієнта ОСОБА_7 . Згідно з розпискою про отримання платіжної карти № НОМЕР_7 до рахунку НОМЕР_8 від 22.11.2023, платіжну карту видала старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , нібито під підпис померлій ОСОБА_7

20.03.2024 о 15:16 головний економіст ОСОБА_6 у програмне забезпечення Банку здійснив внесення недостовірних відомостей про дострокове розірвання депозитного договору №1 від 29.12.2018, укладеного Банком з клієнтом ОСОБА_7 на загальну суму 1 000 000,00 гривень.

Крім того, 20.03.2024 о 15:16 старший контролер-касир ОСОБА_9 в програмному забезпеченні Банку провела операцію з перерахування грошових коштів у сумі 980 222,54 грн. з призначенням платежу-«повернення депозиту № НОМЕР_9 » на картковий рахунок НОМЕР_8 , що належить померлій ОСОБА_7 .

Після проведення зазначених безпідставних змін у програмному забезпеченні Банку, старший контролер-касир ТВБВ ОСОБА_9 , здійснила незаконну видачу грошових коштів з карткового рахунку померлого клієнта Банку ОСОБА_7 через касу ТВБВ № НОМЕР_1 за допомогою POS-терміналу № НОМЕР_10 .

Крім того, у період з 22.11.2023 по 27.02.2024, ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_8 також заволоділи грошовими коштами у вигляді нарахованих відсотків по депозитному договору 1 від 29.12.2018, що належали померлій ОСОБА_7 у розмірі 274 000,00 грн.

Загальна сума грошових коштів клієнта ОСОБА_7 , які були ввірені Банку для зберігання та якими безпідставно заволоділи співробітники Банку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 складає 1 174 000,00 грн.

Крім цього встановлено, що 20.11.2023 о 15:58 заступник керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 з роздрібного бізнесу ОСОБА_8 у програмне забезпечення Банку безпідставно здійснив внесення змін щодо нібито проведеної ним верифікації клієнта ТВБВ № НОМЕР_11 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 (лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_13 від 06.12.2020, видане клінічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ).

Крім цього встановлено, що 18.07.2023 о 15:44 головний економіст відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10026/0533 ОСОБА_6 у програмне забезпечення Банку безпідставно здійснив зміни щодо нібито проведеної ним верифікації клієнта ТВБВ НОМЕР_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 .

Крім цього, відповідно до доповнення від 09.05.2024 №100.27-36/56341/2024 до заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що під час проведення перевірки співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виявлені факти, які можуть свідчити про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснювали дії, направлені на підготовку до заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні документів щодо відкриття вказаних рахунків та руху грошових коштів по них, всіх наявних оригіналів та копій документів щодо перевипуску та видачі банківських платіжних карток, оригіналів заяв щодо зміни фінансових номерів, які видавались та підписувались від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , службових розслідувань за даними фактами, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження) з наданням відеозаписів з камер спостереження на яких зафіксовані факти отримання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошових коштів від імені вказаних клієнтів, інших всіх наявних документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від імені зазначених клієнтів, а також які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків зазначених клієнтів, зміна фінансових номерів телефонів, документів, записів, платіжних карток, грошових коштів та інших речей і документів, виявлених співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обстеження робочих місць ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та добровільно виданих останніми, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, наказів про призначення (звільнення) ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , інших наказів з кадрової роботи, які перебувають у володінні Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників Філії - ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення останніми завчасного розголошення, зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0000524 від 24.04.2024 року, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії - ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та руху грошових коштів по них;

- оригіналів заяв щодо зміни фінансових номерів, які підписувались від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 протягом 2023-2024 років;

- всіх наявних оригіналів та копій документів щодо перевипуску та видачі банківських платіжних карток ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 протягом 2023-2024 років;

- оригіналів документів щодо зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 протягом 2023-2024 років;

- службових розслідувань проведених за фактами несанкціонованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження) з наданням відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовані факти отримання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошових коштів від імені вказаних клієнтів;

- інших всіх наявних документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та іншими особами від імені зазначених клієнтів, а також які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків, зміна фінансових номерів телефонів, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 протягом 2023-2024 років;

- документів, записів, платіжних карток, грошових коштів та інших речей і документів, виявлених співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обстеження робочих місць ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також добровільно виданих останніми та документів на підставі яких вони вилучались чи видавались;

- копій наказів про призначення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 на посади, які вони займали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023-2024 років, а у разі їх звільнення, копій наказів про звільнення;

- копій посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 на посади, які вони займали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023-2024 років;

- копій наказів про надання відпустки керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_19 та покладення обов`язків за її посадою на період відсутності останньої протягом 2023-2024 років.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1