Справа № 497/1649/24
Провадження № 1-кс/497/833/24
УХВАЛА

04.10.24 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , який доставлений до суду під вартою,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене із заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування до 5-ти місяців в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000281 від 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2024 року старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000281 від 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

З клопотання вбачається, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Далі, Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року на 90 діб.

Так, відповідно до п.2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 та ще як найменше чотирма невстановленими особами (надалі особи № 1, № 2, № 3, № 4), керуючись єдиним неправомірним умислом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробили злочинний план, згідно якого останні здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Фактично реалізуючи неправомірний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягнення єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та осіб № 1, № 2, № 3 та № 4 у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав.

Далі, наприкінці листопада 2023 року, більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, особа № 1, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та особами № 2, АДРЕСА_1 , із застосуванням мобільного додатку «WhatsApp» провів розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в ході, якої повідомив останнім про те, що має можливість організувати і здійснити незаконне переправлення їх через державний кордон України до Республіки Молдова. Також, особа № 1 повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що він може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США, на що останні надали згоду.

У подальшому, наприкінці листопада, біль точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, особа № 1, реалізуючи спільний неправомірний умисел, направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зазначених вище осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, наказав ОСОБА_8 та ОСОБА_10 прибути на парковку АЗС «БРСМ» за адресою: АДРЕСА_2 , де останні повинні були отримати від особи № 4 відповідні документи, що могли б надати їм можливість безперешкодного проїзду транзитної ділянки «Маяки-Паланка-Удобне» по направленню у бік державного кордону України з республікою Молдова.

30.11.2023 року, близько 18:30 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, особа № 4, виконуючи свою роль у спільному умислі із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особами № 1, АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_8 та ОСОБА_10 відповідні документи, що могли б у подальшому надати їм можливість безперешкодного проїзду транзитної ділянки «Маяки-Паланка-Удобне» по направленню у бік державного кордону України з Республікою Молдова.

Продовжуючи свої неправомірні дії, 01.12.2023, у період часу з 09:00 години по 09:30 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, особа № 1, реалізуючи спільний неправомірний умисел, направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, наказав останнім прибути до населеного пункту Надрічне Болградського району Одеської області.

Того ж дня, близько о 18:00 годині, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , особи АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого відвели їх до будинку, розташованому у вказаному населеному пункті за невстановленою адресою.

Після чого, діючи відповідно до визначених між собою особою ролей, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , будучи мешканцями прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованими на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, діючи спільно з особами АДРЕСА_4 , з вказаного вище невстановленого домоволодіння, пішки почали свій рух спільно із ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в бік державного кордону України з Республікою Молдова. В подальшому, під час руху до державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 висловили вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про необхідність надання грошових коштів у сумі по 5000 доларів США за послуги у незаконному перетині державного кордону України.

Тим самим ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особи АДРЕСА_5 вчинили усі дії, направлені на незаконне переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України, організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинивши дані неправомірні дії за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів.

При переправленні через державний кордон України з Республікою Молдова в АДРЕСА_6 , поблизу державного кордону, протиправні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та осіб № 1, АДРЕСА_7 були викриті працівниками правоохоронних органів та група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримана.

Окрім цього, на початку червня 2024 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Іванчанка Болградського району Одеської області, при невстановлених слідством обставинах, вступив у спільну злочинну змову з місцевим мешканцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, поза встановлених пунктів пропуску, з корисливих мотивів.

Відповідно до розробленого плану та досягнутої домовленості, ОСОБА_7 , за допомогою месенджера «Telegram» підшукав ОСОБА_11 , який в умовах воєнного стану, введеного на території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та продовженого у подальшому продовжений Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.05.2024 № 3684-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 10.05.2024 строком на 90 діб, не мав законної можливості перетнути державний кордон у відповідному прикордонному пункті пропуску, у зв`язку з забороною виїзду за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

ОСОБА_7 , за допомогою месенджера «Telegram», з метою протиправного незаконного збагачення, обговорюючи з ОСОБА_11 умови надання йому послуг з незаконного перетинання державного кордону України, повідомив останнього про необхідність у подальшому оплати наданих послуг, у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , будучи мешканцями прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованими на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільну змову, вказівками, порадами та забезпеченням транспортного засобу 13.07.2024 організував прибуття ОСОБА_11 до с. Надрічне Болградського району Одеської області.

Діючи у відповідності до раніше досягнутої спільної домовленості про організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України 13.07.2024 близько 16:00 години, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 на автомобілі марки ВАЗ моделі 21074 реєстраційний номер « НОМЕР_1 » у АДРЕСА_6 , зустрів ОСОБА_11 та розмістив його в якості пасажирів у вказаному автомобілі.

В подальшому, відповідно до розробленого спільного плану, 13.07.2024 біля 17:00 години, точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 на вищевказаному автомобілі доставив ОСОБА_11 на ділянку місцевості розташовану за межами с. Надрічне Болградського району на відстані до 10 км. від державного кордону з Республікою Молдова, коли того ж часу на автомобілі марки Volkswagen моделі В5 реєстраційний номер НОМЕР_2 реєстрації Республіки Польщі прибув ОСОБА_4 .

Надалі, того ж вечора, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, поза встановлених пунктів пропуску, з корисливих мотивів, бажаючи отримати відповідну оплату своїх послуг та настання негативних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, визначили місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме ділянку державного кордону України та Молдови в напрямку населених пунктів с. Надрічне (Україна) населений пункт Бессарабка (Республіка Молдова).

Визначив напрямок незаконного перетину державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 3000 доларів США за наданні послуги, на вищевказаних автомобілях, керуючи діями ОСОБА_11 , сприяючи порадами щодо забезпечення таємного від прикордонного контролю протиправного перетину кордону, з використанням особливостей ландшафту місцевості та їх вищезазначених знань, на зазначених автомобілях з метою реалізації свого умислу направились у напрямку населеного пункту Бессарабка (Республіка Молдова) поза межами прикордонного пункту пропуску.

При переправленні через державний кордон України з Республікою Молдова, між зазначеними населеними пунктами, на відстані близько до 10 кілометрів від державного кордону, протиправні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_4 були викриті прикордонниками прикордонного загону Державної прикордонної служби України спільно з працівниками Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

За наявності достатніх доказів 13.07.2024 о 23:06 години ОСОБА_7 у межах кримінального провадження № 0000281 від 14.05.2024 затримано у порядку ст. 208

КПК України, а 14.07.2024 о 01:35 хв. затримано ОСОБА_4

16.07.2024 року слідчим суддею Болградського районного суду Одеської області стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зі строком дії до 10.09.2024, та визначено розмір застави у межах 240 (двісті сорок) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

16.07.2024 року слідчим суддею Болградського районного суду Одеської області стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зі строком дії до 11.09.2024, та визначено розмір застави у межах 240 (двісті сорок) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

12.08.2024 року ухвалою Одеського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду від 16.07.2024, якою стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та постановлено нову, якою стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.09.2024. Визначено підозрюваному ОСОБА_7 заставу в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

28.08.2024 року на розрахунковий рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації ОСОБА_7 внесені кошти в рахунок застави в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в зв`язку з чим останнього 29.08.2024 звільнено з-під варти.

05.09.2024 керівником Болградської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 14.05.2024 продовжено до 3 місяців, тобто до 14.10.2024.

09.09.2024 року слідчим суддею Болградського районного суду в Одеській області продовжено ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14.10.2024 включно. Одночасно визначено розмір застави у межах 120 (ста двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

09.09.2024 року слідчим суддею Болградського районного суду в Одеській області у задоволенні клопотання про продовження застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_7 відмовлено.

18.09.2024 року слідчим суддею Болградського районного суду в Одеській області на підозрюваного ОСОБА_7 покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

26.09.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000483 від 28.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.09.2024 року постановою прокурора Болградської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань № 0000281 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та № 0000483 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК Україниоб`єднані в одне провадження під № 0000281 від 14.05.2024.

Вже в рамках об`єднаного кримінального провадження слідчий звертається з цім клопотанням, в якому посилається на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 14.10.2024 року, однак в передбачений законом тримісячний термін закінчити досудове розслідування не надається можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень необхідно виконати наступний обсяг роботи: розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати та долучити висновки експертиз відео-, звукозапису результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю осіб; отримати після розсекречення матеріали негласних слідчих розшукових дій; виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження; необхідно встановити інших осіб, можливо причетних до скоєння даного правопорушення, зокрема спільників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та вирішити питання щодо остаточного повідомлення про підозру останнім у скоєнні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво під час досудового розслідування у даному об`єднаному кримінальному провадженні, в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, також не наполягав на участі в судовому засіданні його захисника.

Підозрюваний ОСОБА_7 04.10.2024 року надав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, зауважень з приводу задоволення клопотання не мав, також зазначив про отримання данного клопотання.

Захисник обох підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_12 , надіслав 04.10.2024 року на офіційну електрону пошту суду заяву, в який повідомив про отримання вище вказаного клопотання, з`явитися у визначений судом час захисник не має можливості з поважної причини, так як знаходиться за межами Одеської області, щодо поданого клопотання не заперечував, просив провести судове засідання у його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Так як, всі учасники судового засідання були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, надали відповідні заяви з проханням розглядати справу у їх відсутності, підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти розгляду клопотання в даному судовому засіданні при цієї явці, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути заявлене клопотання в даному судовому засіданні.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників судового засідання та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступного висновку.

Згідно з п.4 ч.3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) не можливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 ч.3 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктом 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру, слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено судом 14.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 внесено запис про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон.

За наявності достатніх доказів 13.07.2024 року о 23 годині 06 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України, а 14.07.2024 о 01:35 годині затримано в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4

14.07.2024 року о 15:43 годині ОСОБА_4 особисто повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч.3 ст.332 КК України, за правовою кваліфікацією: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

14.07.2024 року о 16:25 годині ОСОБА_7 особисто повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч.3 ст.332 КК України, за правовою кваліфікацією: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

В рамках цього кримінального провадження ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави. На даний час підозрюваний ОСОБА_7 перебуває на альтернативному запобіжному заході - заставі в розмірі 242 240,00 грн., розмір якої визначено Одеським апеляційним судом за результатом розгляду апеляційної скарги захисника ОСОБА_12 , та внесено підозрюваним на депозитний рахунок, в той час як підозрюваний ОСОБА_4 перебуває під вартою.

Постановою керівника Болградської окружної прокуратури ОСОБА_13 від 05 вересня 2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК україни продовжено до трьох місяців, тобто до 14.10.2024 року.

Ухвалами слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 09.09.2024 року по справі № 497/1649/24, провадження №1-кс/497/747/24 та №1-кс/497/780/24, обрані підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запобіжний захід продовжено у вигляді тримання під вартою, а на підозрюваного ОСОБА_7 у зв`язку з внесенням застави на депозитний рахунок покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Так, 22.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань після виділення матеріалів досудового розслідування, за №0001624 внесено запис про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб за грошову винагороду, при цьому у фабулі зазначено, що громадянин ОСОБА_14 спільно з невстановленими особами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України у напрямку до Республіки Молдова. Орган досудового розслідування - Слідче відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Постановою прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області ОСОБА_15 від 17.06.2024 року, підслідність кримінального провадження визначена за СВ ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

Постановою прокурора Болградської окружної прокуратури Одської області ОСОБА_16 від 27 червня 2024 року, кримінальні провадження №0000173, №0000596 та №0001624 були об`єднані в одне провадження під номером 0000173.

Постановою прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 28.08.2024 року з об`єднаного кримінального провадження №0000173 від 27.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбчених ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 332 КК України, було виділене кримінальне провадження під №000483 від 28.08.2024 року за правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 27.09.2024 року матеріали досудових розслідувань №000281 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУкраїни та № 000483 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - об`єднано в одне провадження під № 000281 від 14.05.2024.

У зв`язку з чим до ЄРДР внесено зміни до запису від 14.05.2024 року.

В межах об`єднаного кримінального провадження №000281 від 14.05.2024 проведено слідчі дії, що підтверджується наступними процесуальними документами:

-протоколом огляду заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів від 13.07.2024, згідно якого на виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину від 05.07.2024 проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів в розмірі 3200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів (2900 доларів США серії КВ 86817228І; 300 доларів серії КВ14859854М);

-протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 13.07.2024, згідно якого ОСОБА_11 на виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину від 05.07.2024 з застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів, вручені грошові кошти в розмірі 3200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів (2900 доларів США серії КВ 86817228І; 300 доларів серії КВ14859854М);

-протоколом обшуку від 13.07.2024, згідно якого 13.07.2024 на ділянці місцевості, що розташована за межами с. Надрічне Болградського району Одеської області, на відстані 10 км від державного кордону з Республікою Молдова проведено обшук автомобілів марки ВАЗ 21074, реєстраційний номер НОМЕР_1 та марки "Wolkswagen", реєстраційний номер НОМЕР_2 , за результатом чого було виявлено та вилучено: автомобіль марки ВАЗ 21074, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору; автомобіль марки «Wolkswagen» B-5, реєстраційний номер НОМЕР_2 на реєстрації Республіки Польщі; грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 кожна купюра із серією: PB54198775M, PB65783117E, PE2812638A, PE29234433E, PE0289474OE, PF79898505B, PG72762681A, PG72762682A, KL17740540D, KB13314180L, ML79371436C, PD04125986C, PD04125982C, KB05506155A, PE02894735Е; грошові кошти у сумі 1300 гривень номіналом: 3 купюри по 100 гривень із серією: АА1082348, УР9654168, ЗА9685124, 1 купюра номіналом 1000 гривень із серією АР3119524; прилад нічного бачення; грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом по 100 кожна купюра із серією: 29 купюр КВ868172281 та одна купюра KB14859854М. ОСОБА_7 під час проведення обшуку пояснив, що 13.07.2024 року на вказівному автомобілі, а саме марки ВАЗ 21074, моделі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , намагався організувати незаконний перетин через державний кордон чоловіка на ім`я ОСОБА_17 за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.07.2024, який показав, що 13.07.2024 в обідній час, він, як таксист на своєму автомобілі марки «Шевролет Авео», НОМЕР_4 за проханням ОСОБА_7 підвіз з м. Сарата Болградського району за грошову винагороду в АДРЕСА_6 невідомого йому чоловіка, за що отримав від останнього 200 доларів США та 1000 грн;

-протоколом добровільної видачі від 14.07.2024, згідно якого ОСОБА_18 добровільно видав 200 доларів США номіналом по 100 доларів, серії КВ14859854М кожна та 1000 грн. (2 купюри по 500 грн.);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.07.2024, який показав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США організували його незаконний перетин 13.07.2024 через державний кордон України в районі АДРЕСА_6 ;

-протоколом допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 04.09.2024, які показали, що 01.12.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші особи за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США організували їх та ОСОБА_10 незаконний перетин 01.12.2023 через державний кордон України з Республікою Молдова в АДРЕСА_6 ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 26.06.2024, згідно якого в період з 30.11.2023 по 01.12.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші особи за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США організували незаконний перетин через державний кордон України з Республікою Молдова в районі населеного пункту Надрічне Болградського району Одеської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В ході досудового розслідування слідчий має намір виконати ще наступні дії:

- необхідно розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати та долучити висновки експертиз відео-, звукозапису результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю осіб;

-отримати після розсекречення матеріали негласних слідчих розшукових дій;

-виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

- встановити інших осіб, можливо причетних до скоєння даного правопорушення, зокрема спільників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

- вирішити питання щодо остаточного повідомлення про підозру останнім у скоєнні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим в клопотанні обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

За таких обставин, враховуючи, наявність достатніх матеріалів, які дають підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, які дали підстави для повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про підозру, та підстави для здійснення процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 249, 295-1, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене із заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000281 від 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000281 від 14.05.2024 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України до 5 (п`яти) місяців, а саме до 14 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1