Справа № 539/1327/24
Провадження № 1-кп/539/185/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 р. Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Лубни кримінальне провадження №0000267 від 22.03.2024 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Лубенського міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про обрання відносно обвинуваченого обов`язків відповідно до ч.5 ст.194 КК України.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив наступне.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме у тому, що він зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець, починаючи з 20.06.2002, номер запису 0000963, із основним видом економічної діяльності: 80.10 - діяльність приватних охоронних служб, місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 у ході здійснення своєї господарської діяльності, виконує повноваження, пов`язані із прийняттям та звільненням працівників, тобто постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, таким чином у відповідності до положення ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України він є службовою особою.

Рішенням Лубенської міської ради від 18.08.2021 затверджено Програму з утримання об`єктів та майна комунальної власності Лубенської територіальної громади на 2022 - 2024 роки.

На виконання зазначеної Програми на 2022 рік рішенням Лубенської міської ради від 16.12.2021 по бюджетній програмі КПКВК МБ 3116090 «Інша і діяльність у сфері житлово-комунального господарства» виділено 5 001 455 грн, із них по загальному фонду 2 576 165 грн. та 242 590 грн. по спеціальному і фонду, у тому числі на оплату послуг з охорони приміщень комунальної власності 1 211 066,36 грн. Головним розпорядником зазначених коштів визначено Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради (надалі - Управління з питань^ комунального майна та земельних відносин).

На виконання зазначеної Програми на 2023 рік рішенням Лубенської міської ради від 15.12.2023 по бюджетній програмі КПКВК МБ 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» виділено 3 521 000 грн, і у тому числі на оплату послуг з охорони приміщень комунальної власності 1 100 000 грн. Головним розпорядником зазначених коштів також визначено Управління з питань комунального майна та земельних відносин.

24.02.2022 у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на даний час.

04.03.2022, тобто в умовах воєнного стану, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір про закупівлю № 08.

У відповідності до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

Відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

При цьому, пунктом 2.1.1 даного Договору передбачено, що виконавець зобов`язується забезпечувати цілодобову охорону об`єктів Замовника.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні віднесено чотири споруди цивільного захисту, розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами: с. В`язівок, вул. Дружби, 90 (нежитлова будівля колишньої загальноосвітньої школи та котельні), АДРЕСА_2 (нежитлова будівля колишньої загальноосвітньої школи), АДРЕСА_3 (будинок культури), АДРЕСА_4 (нежитлова будівля колишньої сільської ради) та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 1.4 - до 04.04.2022. Загальна вартість Договору № 08 становить 141 535, 52 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 08 від 04.03.2022, як розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та нежитлова будівля зг адресою: АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_4 , імітуючи наявності у своєму штаті кваліфікованих охоронців, як того вимагав укладений Договір про закупівлю № 08 від 04.03.2022, уклав так звані цивільно-правові договори від 04.03.2022 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Згідно умов цивільно-правових договорів від 04.03.2022, вищевказані працівники беруть на себе зобов`язання надати послуги з нагляду за об`єктами споруд цивільного захисту, а не охорони, у період з 04.03.2022 по 31.03.2022. ФОП ОСОБА_4 за це сплачує їм 5400 грн. При цьому, фактично оплата праці так званим працівникам не здійснювалась.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 при прийнятті на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяв в порушення вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, ОСОБА_4 будучи обізнаним із Ліцензійними умовами здійснення охоронної діяльності, оскільки 12.09.2012 отримав ліцензію Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 Про надання послуг з охорони власності та громадян, діяв всупереч Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності».

Так, у відповідності до п. 30 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності як охоронна діяльність.

При цьому, у відповідності до п. 10 ст. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (надалі - Постанова Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015) під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

Пунктом 18 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.20151 визначено, що охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 цих Ліцензійних умов.

Частиною 1 пункту 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягай 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб`єктом охоронно' діяльності (входять до штату суб`єкта охоронної діяльності).

Згідно п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 охоронники, охоронці повинні входити до штату суб`єкта охоронної діяльності та залежно від об`єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 36 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, щ$ є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних! характеристик професій працівників».

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним, що у його штаті відсутня достатня кількість кваліфікованих охоронців, що підтверджується відомостями Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, те що наймані ним за цивільно-правовим договором працівники не відповідають кваліфікаційним вимогам охоронника, а також те, що згідно умов договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , вніс до актів про надані послуги № 15 від 04.04.2022 та № 16 від 04.04.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, у відповідності до платіжних доручень № 30 від 06.04.2022 та № 31 від 06.04.2022, йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 141 535,52 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, спричинивши Лубенській міській територіальній громади матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, беручи до уваги, що ФОП ОСОБА_4 у ході здійснення своєї господарської діяльності, виконує повноваження, пов`язані із прийняттям та| звільненням працівників, тобто постійно обіймає посаду, пов`язану з виконання організаційно - розпорядчих функцій, у відповідності до положення ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України він є службовою особою.

04.03.2022, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 - (виконавець) укладено договір про закупівлю № 08.

У відповідності до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

Відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України. При цьому, пунктом 2.1.1 даного і Договору передбачено, що виконавець зобов`язується забезпечувати цілодобову ; охорону об`єктів Замовника.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів і комунальної власності Лубенської територіальної громади в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні віднесено чотири споруди цивільного захисту, розташовані на території Лубенського району і Полтавської області за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 1.4 - до 04.04.2022. Загальна вартість Договору становить 141 535, 52 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 08 від 04.03.2022, які розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_4 , імітуючи наявності у своєму штаті кваліфікованих охоронців, як того вимагав укладений Договір про закупівлю № 08 від 04.03.2022, уклав так звані цивільно-правові договори від 04.03.2022 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Згідно умов цивільно-правових договорів від 04.03.2022, вищевказані працівники беруть на себе зобов`язання надати послуги з нагляду за | об`єктами споруд цивільного захисту, а не охорони, у період з 04.03.2022 по 31.03.2022. ФОП ОСОБА_4 за це сплачує їм 5400 грн. При цьому, фактичної оплата праці так званим працівникам не здійснювалась.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , при прийнятті на роботу ОСОБА_7 ,| ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяв в порушення вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи обізнаним із Ліцензійними умовами здійснення охоронної діяльності, оскільки 12.09.2012 отримав ліцензію Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 Про надання послуг з охорони власності та громадян, діяв всупереч Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності».

Так, у відповідності до п. 30 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності як охоронна діяльність.

При цьому, у відповідності до п. 10 ст. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

Пунктом 18 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 цих Ліцензійних умов.

Частиною 1 пункту 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни

України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або і

професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб`єктом охоронної діяльності (входять до штату суб`єкта охоронної діяльності).

Згідно п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015,

охоронники, охоронці повинні входити до штату суб`єкта охоронної діяльності та залежно від об`єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогами, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 36 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його (суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним, що у його штаті відсутня достатня кількість кваліфікованих охоронців, що підтверджується відомостями Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, те що наймані ним за цивільно-правовим договором працівники не відповідають кваліфікаційним вимогам охоронника, а також те, що згідно умов договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022 він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у АДРЕСА_7 , вніс до актів про надані послуги № 15 від 04.04.2022 та № 16 від 04.04.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, які фактично виконано не було, тобто вчинив службове підроблення.

Згідно з приміткою до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Враховуючи, що акти приймання виконаних робіт є документом, які фіксують закінчення будь-яких робіт та приймання їх замовником за кількістю та якістю, у відповідності до примітки статті 358 КК України вони є офіційним документом.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 12.04.2022, тобто в умовах воєнного стану, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) було укладено новий договір про закупівлю № 09.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуи надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

При цьому, пунктом 2.1.1 даного Договору передбачено, що виконавець і зобов`язується забезпечувати цілодобову охорону об`єктів Замовника.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади в межах адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні віднесено чотири споруди цивільного захисту, які розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 таї нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 1.4 становить із 05.04.20221 до 24.04.2022. Загальна вартість Договору становить 141 535, 52 грн.

У подальшому, 22.04.2022, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено Додаткову угоду № 01 до Договору про| закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 24.05.2022. При цьому, пунктом 3 даної Додаткової угоди, збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 283 071,04 грн.

У подальшому, 24.05.2022, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено Додаткову угоду № 02 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 23.08.2022. Пунктом 3 даної Додаткової угоди доповнено перелік об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, що підлягають охороні, нежитловою будівлею, яка розташована на території Лубенського району Полтавської області в с. Березоточа, вул. Куйбишева, 38. При цьому, Пунктом 4 даної Додаткової угоди, збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 627 375,94 грн.

У подальшому, 22.08.2022, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено Додаткову угоду № 03 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 21.11.2022. При цьому, Пунктом 3 даної Додаткової угоди збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 971 680,84 грн.

У подальшому, 30.08.2022, між Управлінням з питань комунального майна та земельних, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено Додаткову угоду № 04 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 2 даної Додаткової угоди змінено строк надання послуг охорони із 05.04.2022 до 21.11.2022. Пунктом 4 даної Додаткової угоди, змінено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 де, 627 375,94 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 09 від 12.04.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022, які розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами : АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 та нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_4 , імітуючи наявності у своєму штаті кваліфікованих охоронців, як того вимагав укладений Договір про закупівлю № 09 від 12.04.2022, уклав ряд так званих цивільно- правових договорів від 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 01.08.2022, 01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Згідно умов даних цивільно-правових договорів, вищевказані працівники беруть на себе зобов`язання надати послуги з нагляду за об`єктами споруд цивільного захисту, а не охорони. ОСОБА_4 за це сплачує їм 5400 грн. При цьому, фактично оплата праці так званим працівникам не здійснювалась.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , при прийнятті на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяв в порушення вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням і роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, ОСОБА_4 будучи обізнаним із Ліцензійними умовам здійснення охоронної діяльності, оскільки 12.09.2012 отримав ліцензію» Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 Про надання послуг з охорони власності та громадян, діяв всупереч Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є| загальними для всіх видів економічної діяльності».

Так, у відповідності до п. 30 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності як охоронна діяльність.

При цьому, у відповідності до п. 10 ст. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

Пунктом 18 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 цих Ліцензійних умов.

Пунктом 1 статті 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягай 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб`єктом охоронної діяльності (входять до штату суб`єкта охоронної діяльності).

Згідно ст. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, охоронники, охоронці повинні входити до штату суб`єкта охоронної діяльності та залежно від об`єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 36 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, із корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним, що у його штаті відсутня достатня кількість кваліфікованих охоронців, що підтверджується відомостями Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, те що наймані ним за цивільно-правовим договором працівники не відповідають кваліфікаційним вимогам охоронника, а також те, що згідно умов договору про надання послуг № 09 від 12.04.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні шести об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , вніс до актів про надані послуги № 20 від 02.05.2022, № 21 від 02.05.2022, № 25 від 02.06.2022, № 21 від 02.06.2022, № ЗО від 04.07.2022, № 31 від 04.07.2022, № 36 від 02.08.2022, № 35 від 02.08.2022, №41 від 01.09.2022, № 40 від 01.09.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, у відповідності до платіжних доручень № 43 від 04.05.2022, № 42 від 03.05.2022, № 52 від 03.06.2022, № 53 від 03.06.2022 № 62 від 06.07.2022, № 61 від 06.07.2022, № 74 від 04.08.2022, № 75 від 04.08.2022, № 84 від 05.09.2022, № 83 від 05.09.2022 йому безпідставна .перераховано грошові кошти у загальному розмірі 627 375,94 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117/23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, спричинивши Лубенській міській територіальній громади матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 08.09.2022, тобто в умовах воєнного стану, між Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) було укладено новий договір про закупівлю № 16.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати у 2023 році послуги з охорони для забезпечення функціонування об`єктів цивільного захисту комунальної власності Лубенської територіальної громади, а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.4 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

При цьому, пунктом 2.1.1 даного Договору передбачено, що виконавець зобов`язується забезпечувати цілодобову охорону об`єктів Замовника.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади в межах її, адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні, відносяться чотири споруди цивільного захисту та нежитлова будівля, розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами : АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 7.1 становить із 08.09.202 до 21.11.2022. Загальна вартість Договору становить 344 304,90 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 16 від 08.09.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану; у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по| охороні об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 16 від 08.09.2022, розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами : АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та нежитлова будівля за адресою : АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_4 , імітуючи наявності у своєму штаті кваліфікованих охоронців, як того вимагав укладений; Договір про закупівлю № 16 від 08.09.2022, уклав ряд так званих цивільно- правових договорів від 01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Згідно умов даних цивільно-правових договорів, вищевказані працівники беруть на себе зобов`язання надати послуги з нагляду за об`єктами споруд цивільного захисту, а не охорони. ОСОБА_4 за це сплачує їм 5400 грн. При цьому, фактично оплата праці так званим працівникам не здійснювалась.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , при прийнятті на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяв в порушення вимог статті 24 Кодексу законів і про працю України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, ОСОБА_4 будучи обізнаним із Ліцензійними умовами здійснення охоронної діяльності, оскільки 12.09.2012 отримав ліцензію Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 Про надання послуг з охорони власності та громадян, діяв всупереч Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності».

Так, у відповідності до п. 30 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності як охоронна діяльність.

При цьому, у відповідності до п. 10 ст. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

Пунктом 18 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 визначено, що охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 цих Ліцензійних умов.

Пунктом 1 статті 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громадян України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб`єктом охоронної діяльності (входять до штату суб`єкта охоронної діяльності).

Згідно ст. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015| охоронники, охоронці повинні входити до штату суб`єкта охоронної діяльності та залежно від об`єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 36 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника| кваліфікаційних характеристик професій працівників». |

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, із корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним, що у його штаті відсутня достатня кількість кваліфікованих охоронців, що підтверджується відомостями Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, те що наймані ним за цивільно-правовим договором працівники не відповідають кваліфікаційним вимогам охоронника, а також те що згідно умов договору про надання послуг № 16 від 08.09.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , вніс до актів про надані послуги № 50 від 03.10.2022, № 51 від 03.10.2022, № 53 від 01.11.2022, № 54 від 01.11.2022, № 55 від 30.1.2022, № 56 від 30.11.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної і громади, які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, у відповідності до платіжних доручень № 95 від 05.10.2022, № 94 від 04.10.2022, № 104 від 03.11.2022, № 105 від 03.11.2022, № 117 від 05.12.2022, № 118 від 06.12.2022 йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 344 304,90 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, ц умовах воєнного стану, спричинивши Лубенській міській територіальній громади матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.12.2022, тобто в умовах воєнного стану, між Управлінням з питань комунального майна та земельних, в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) укладено новий договір про| закупівлю №31.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони для забезпечення функціонування об`єктів цивільного стану комунальної власності Лубенської територіальної громади, а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.4 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

При цьому, пунктом 2.1.1 даного Договору передбачено, що виконавець ; зобов`язується забезпечувати цілодобову охорону об`єктів Замовника.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні, відносяться чотири споруди цивільного захисту та нежитлова будівля, розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 7.1 становить із 01.01.2022 до 31.12.2022. Загальна вартість Договору становить 97 850,00 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 31 від 01.12.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю, розташовані на території Лубенського району Полтавської області за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ФОП ОСОБА_4 , імітуючи наявності у своєму штаті кваліфікованих охоронців, як того вимагав укладений Договір про закупівлю № 31 від 01.12.2022, уклав так званий цивільно-правовий договір від 01.12.2022 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Згідно умов даних цивільно-правових договорів, вищевказані працівники беруть на себе зобов`язання надати послуги з нагляду за об`єктами споруд цивільного захисту, а не охорони. ОСОБА_4 за це сплачує їм 5400 грн. При цьому, фактично оплата праці так званим працівникам не здійснювалась.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , при прийнятті на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяв в порушення вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, ОСОБА_4 будучи обізнаним із Ліцензійними умовами здійснення охоронної діяльності, оскільки 12.09.2012 отримав ліцензію Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 Про надання послуг з охорони власності та громадян, діяв всупереч Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності».

Так, у відповідності до п. 30 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» Ліцензуванню підлягає такий вид господарської

діяльності як охоронна діяльність.

При цьому, у відповідності до п. 10 ст. 13 Постанови Кабінету Міністрів

України № 960 від 18.11.2015 під час організації та провадження охоронної

діяльності забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали

документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають

кваліфікаційним вимогам.

Пунктом 18 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015,

визначено, що охоронна діяльність провадиться лише персоналом, який

відповідає вимогам, що встановлені пунктами 15 і 17 цих Ліцензійних умов.

Пунктом 1 статті 17 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, визначено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громаддю України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб`єктом охоронної діяльності (входять до штату суб`єкта охоронної діяльності).

Згідно ст. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015 охоронники, охоронці повинні входити до штату суб`єкта охоронної діяльності та залежно від об`єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29| грудня 2004 року № 36 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників,» що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, із корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним, що у його штаті відсутня достатня кількість кваліфікованих охоронців, що підтверджується відомостями Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, те що наймані ним за цивільно-правовим договором працівники не відповідають кваліфікаційним вимогам охоронника, а також те, що згідно умов і договору про надання послуг № 31 від 01.12.2022, він зобов`язувався надати (послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , вніс до актів про надані послуги № 58 від 07.12.2022, № 57 від 07.12.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин, у |відповідності до платіжних доручень № 124 від 12.12.2022, № 123 від 12.12.2022 йому безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 97 850,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, спричинивши Лубенській міській територіальній громади матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто зловживання чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про отримання ним від Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради грошових коштів у сумі 1 211 066,4 грн. внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, діючи умисно, усвідомлюючи подальшу протиправність своїх дій, вчинив з ними ряд фінансових операцій та правочинів.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою приховування незаконних грошових коштів в сумі 1 211 066,4 грн., отриманих в результаті зловживання ним своїм службовим становищем, які надійшли на відкритий ним як фізичною особою-підприємцем банківський рахунок НОМЕР_1 в Полтавській обласній Філії AT «Ощадбанк» м. Полтава, легалізував доходи, одержані злочинним шляхом за період часу із 06.04.2022 наступним чином:

07.04.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 138629,00 грн. як дохід від підприємницької діяльності за березень 2022 року;

06.05.2022 ОСОБА_4 , як фізична особа- підприємець здійснив оплату єдиного податку за квітень 2022 року в сумі 3042,90 грн.;

18.07.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2393,05 грн. на корпоративну картку;

27.07.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. на корпоративну картку;

27.07.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 12470,00 грн. як дохід від підприємницької діяльності за липень 2022 року;

01.08.2022 ОСОБА_4 сплатив 129.00 грн обслуговування за тарифний пакет «Моя справа» (надалі ТГІ «Моя справа») за липень 2022 року;

16.08.2022 ОСОБА_4 перевів грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 65000,00 грн як дохід від підприємницької діяльності за липень 2022 року;

18.08.2022 ОСОБА_4 придбав паливно - мастильні матеріали на суму 37293,00 грн,

18.08.2022 ОСОБА_4 придбав паливно мастильні матеріали по чеку МБ № 4566832 на суму 579,00 грн.

22.08.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 11 400,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк»,

01.09.2022 ОСОБА_4 сплатив 129,00 грн за обслуговування за ТП «Моя справа» за серпень 2022 року;

29.09-.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 97790,58 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк»,

29.09.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 12340,00 грн. як дохід від підприємницької діяльності за серпень 2022 року;

05.10.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9312,74 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк»,

07.10.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 100 000,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк»,

07.10.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 1300,00 гри як дохід від підприємницької діяльності,

17.10.2022 ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець здійснив оплату єдиного податку за вересень 2022 року в сумі 5600,63 грн,

18.11.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 99 918.86 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в АТ «Ощадбанк»,

18.11.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 10970,00 гри як дохід від підприємницької діяльності за жовтень 2022 року,

01.12.2022 ОСОБА_4 сплатив 8,00 грн. комісію за розрахункове обслуговування рахунку НОМЕР_4 з 31.10.2022 по 29.11.2022;

01.12.2022 ОСОБА_4 сплатив 129,00 грн. за обслуговування за ТП «Моя справа» за листопад 2022 року;

05.12.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9534,48 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк»;

16.12.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 98 100.00 грн як дохід від підприємницької діяльності за листопад 2022 року;

16.12.2022 ОСОБА_4 придбав паливно - мастильні матеріали на суму 100 000,00 грн;

16.12.2022 ОСОБА_4 придбав паливно - мастильні матеріали по чеку МБ 4566836 на суму 1500,00 грн..

16.12.2022 ОСОБА_4 сплатив податок на доходи фізичних осіб за листопад 2022 року на суму 2415,60 грн.;

16.12.2022 ОСОБА_4 сплатив єдиний соціальний внесок за листопад 2022 року на суму 2952,40 грн.,

16.12.2022 ОСОБА_4 сплатив військовий збір за листопад 2022 року на суму 201,30 грн.,

16.12.2022 ОСОБА_4 сплатив єдиний податок за листопад 2022 року на суму 4995,37 грн,

12.01.2022 ОСОБА_4 сплатив послуги ТОВ «Полтаваенергозбут» на суму 6898,01 грн.,

19.01.2023 ОСОБА_4 сплатив єдиний соціальний внесок за грудень 2022 року на суму 35,33 грн,

20.03.2023 ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в сумі 74,27 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім`я в AT «Ощадбанк», таким чином ОСОБА_4 довів злочинний умисел до кінця.

Тобто, ОСОБА_4 легалізував дохід у сумі 935 141,52 грн., одержаний злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у здійсненні фінансових операцій та правочинів із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор посилається на наступні обставини, що дають підстави обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, а саме:

договір про закупівлю № 8 від 04.03.2022, згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, а Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради зобов`язувалося оплатити указані послуги у розмірі 141535,52 грн.,

акт про надані послуги № 15 від 04.04.2022 до договору №8 від 04.03.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ,

акт про надані послуги № 16 від 04.04.2022 до договору №8 від 04.03.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ,

договір про закупівлю № 9 від 12.04.2022, згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності Лубенської територіальної громади, а Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради зобов`язувалося оплатити указані послуги у розмірі 141535,52 грн.,

акт про надані послуги № 20 від 02.05.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 21 від 02.05.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

акт про надані послуги № 21 від 02.06.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги пс охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ;

акт про надані послуги № 25 від 02.06.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги поі охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 30 від 04.07.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по, охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 31 від 04.07.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ,

акт про надані послуги № 35 від 02.08.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 36 від 02.08.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ,

акт про надані послуги № 40 від 01.09.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 40 від 01.09.2022 до договору №9 від 12.04.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ,

договір про надання послуг з охорони №16 від 08.09.2022 згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується надати послуги з охорони для забезпечення функціонування об`єктів цивільного захисту комунальної власності Лубенської територіальної громади, а Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради зобов`язувалося оплатити указані послуги у розмірі 344304,90 грн.;

акт про надані послуги № 50 від 03.10.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по| охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 51 від 03.10.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

акт про надані послуги № 53 від 01.11.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 54 від 01.11.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

акт про надані послуги № 55 від 30.11.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ,

акт про надані послуги № 56 від 30.11.2022 до договору №16 від 08.09.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ,

договір про надання послуг з охорони № 31 від 01.12.2022 згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується надати послуги з охорони для забезпечення функціонування об`єктів цивільного захисту комунальної власності Лубенської територіальної громади, а Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради зобов`язувалося оплатити указані послуги у розмірі 97850,00 грн.;

акт про надані послуги № 57 від 07.12.2022 до договору №31 від 01.12.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

акт про надані послуги № 58 від 07.12.2022 до договору №31 від 01.12.2022, у відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 начебто надав послуги по охороні споруд цивільного захисту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_9 від 22.04.2022 до договору про закупівлю №09 від 12.04.2022;

Додаткова угода №02 від 24.05.2022 до договору про закупівлю №09 від 12.04.2022;

Додаткова угода №03 від 22.08.2022 до договору про закупівлю №09 від 12.04.2022;

Додаткова угода №04 від 30.08.2022 до договору про закупівлю №09 від 12.04.2022;

акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №62493 ( АДРЕСА_4 );

акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №62489 ( АДРЕСА_6 );

акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №62511 ( АДРЕСА_2 );

акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №62502 ( АДРЕСА_3 );

Лист Головного управління ДПС у Полтавській області № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023;

висновок № 28 від 13.07.2023 про результати залучення спеціаліста Полтавського Бюро судово-економічної експертизи та аудиту, згідно якої розмір збитків завдано місцевому бюджету в особі розпорядника Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, і становить 1 482 422,48 грн.

Висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023;

Висновок судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19-23/72890-ПЧ від 27.12.2023;

протоколи допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших.

Метою покладення на ОСОБА_4 обов`язків є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробі переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Враховуючи викладене, прокурор просить покласти на обвинуваченого обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме :

прибувати до прокурора, суду за викликом ;

повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

Обвинувачений, його захисник, представник цивільного позивача проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк більше п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також нетяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 26.02.2024 відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків.

Підставою для застосування даного виду запобіжного заходу стало те, що слідчим та прокурором було доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор стверджує, що необхідність в покладенні обов`язків на обвинуваченого не відпала, оскільки обвинувачений може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 5 ст.194 КПК України передбачає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

В ході розгляду даного клопотання судом встановлено, що подані стороною обвинувачення докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, та наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме, можливість переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків.

Враховуючи доведеність обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, те, що раніше до обвинуваченого ОСОБА_4 застосовувався запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, суд вважає за необхідне покласти на останнього наступні процесуальні обов`язки:

- прибувати до прокурора, суду за викликом;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали в частині покладених на обвинуваченого обов`язків відповідно до ч.3 ст.179 КПК України покладається на прокурора.

Керуючись ст.ст.178, 179, 193-196, 199, 315, 369-372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , такі обов`язки:

1) прибувати до прокурора, суду за викликом;

2) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого відповідно до даної ухвали, становить 2 місяці тобто до 29 вересня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 30.07.2024 р.

Суддя ОСОБА_1