Справа №613/1345/24 Провадження № 1-кс/613/347/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000696 від 24.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період проведення транзакцій, а саме 23.11.2023 з 14:00 до 14:12 на загальну суму 11000,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувачу ОСОБА_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) із вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які проведені 23.11.2023 з 14:00 до 14:12 на загальну суму 11000,00 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.11.2023 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_4 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 23.11.2023 року невідома особа шахрайським способом з використанням електронно обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів в сумі 11 000 грн. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 24.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 13.11.2023 вона вирішила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 зробити оголошення про продаж дитячого взуття. Після того, як вона опублікувала оголошення, приблизно о 13:34 їй в месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_8 » з номеру телефону НОМЕР_5 , яка поцікавилась чи продає потерпіла дитяче взуття. Потерпіла повідомила, що продає. Після цього покупець запитала у потерпілої чи може остання провести оплату через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, на що ОСОБА_7 погодилася. Потім потерпілій від покупця надійшло посилання, після переходу за яким відкрилась форма, в якій ОСОБА_7 вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та номер CVV коду. Після чого приблизно о 14:00 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було здійснено перерахування коштів в сумі 2550 грн. на її банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 відбулось списання коштів в сумі 11000,00 грн. на невідомий їй рахунок.

Згідно з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_7 та з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_7 відбулось 4 несанкціоновані операції переказу грошових коштів:

перша операція: дата операції 23.11.2023 14.04, рахунок НОМЕР_7 , Угода №SAMDNWFC7 від 17.03.2021, Деталі операції - Переказ на свою картку НОМЕР_9 через ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сума у валюті операції -2 512,56 UAH, Сума у валюті картки -2 587,94, Сума комісій 75,38, Сума знижок 0,00, Залишок після операції 2 587,94;

друга операція: дата операції 23.11.2023 14:04, рахунок НОМЕР_10 , Угода № SAMDNWFC5 від 17.03.2021, Деталі операції - Переказ зі своє картки НОМЕР_11 через ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сума у валюті операції 2 512,56 UAH, Сума у валют картки 2 500,00, Сума комісій 12,56, Сума знижок 0,00, Залишок після операції 11 640,00;

третя операція: Дата операції 23.11.2023 14:05, рахунок НОМЕР_10 , Угода № SAMDNWFC5 від 17.03.2021, Деталі операції - Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 , Одержувач: ОСОБА_6 , Сума у валюті операції -11 000,00 UAH, Сума у валюті картки -11 000,00, Сума комісій 0,00, Сума знижок 0,00, Залишок після операції 640,00;

четверта операція: Дата операції 23.11.2023 14:12, рахунок НОМЕР_10 , Угода № SAMDNWFC5 від 17.03.2021, Деталі операції - Переказ на свою «Скарбничку» 26*27. 50 UAH від надходжень, Сума у валюті операції -50,00 UAH,

Сума у валюті картки -50,0 UAH, Сума комісій 0,00, Сума знижок 0,00, Залишок після операції 590,00.

Загальна сума матеріального збитку становить 11000,00 грн.

24.11.2023 потерпіла ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, яка була визнана в якості речового доказу.

17.07.2024 під час огляду документів, який проводився в ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що з карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім?я ОСОБА_7 , дійсно було здійснено переказ грошових коштів на ім?я ОСОБА_6 в розмірі 11000,00 UAH.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 24.11.2023 вбачається, що вона 13.11.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 опублікувала оголошення про продаж дитячого взуття. Приблизно о 13:34 потерпілій в месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_8 » з номеру телефону НОМЕР_5 , яка поцікавилась чи продає потерпіла дитяче взуття. Потерпіла повідомила, що продає. Після цього покупець запитала у потерпілої чи може остання провести оплату через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, на що ОСОБА_7 погодилась. Потім потерпілій від покупця надійшло посилання, після переходу за яким відкрилась форма, в якій ОСОБА_7 вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та номер CVV коду. Після чого приблизно о 14:00 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було здійснено перерахування коштів в сумі 2550 грн. на її банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 відбулось списання коштів в сумі 11000,00 грн. на невідомий їй рахунок.

З копії виписки по рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яка була надана потерпілою працівникам поліції, вбачається, що 23.11.2023 о 14.04 год. з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_9 через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ коштів в сумі 2512,56 грн. (комісія 75,38 грн.).

З копії виписки по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка була надана потерпілою працівникам поліції, вбачається, що 23.11.2023 о 14.05 год. з картки № НОМЕР_10 через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ коштів одержувачу ОСОБА_6 в сумі 11000,00 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000696 від 24.11.2023 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період проведення транзакцій, а саме 23.11.2023 з 14:00 до 14:12 на загальну суму 11000,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувачу ОСОБА_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) із вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які проведені 23.11.2023 з 14:00 до 14:12 на загальну суму 11000,00 гривень.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1