Провадження № 1-кс/592/7414/24
УХВАЛА

31 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001188 від 26.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 ОСОБА_4 познайомившись на сайті знайомств з іноземцем ОСОБА_5 , спілкувавшись певний період часу, домовилися про те що ОСОБА_5 приїде з Туреччини в Україну для зустрічі, але для цього необхідно перерахувати грошові кошти на особовий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , погодившись ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вище вказану банківську карту у сумі 64 135, 50 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітована банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.07.2024 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосібавторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси;номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітована банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.07.2024 по 31.10.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосібавторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси;номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1