Справа №463/6296/24
Провадження №1-кс/463/5172/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000007 від 11.01.2020, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівники Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з працівниками банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , перебуваючи у змові з керівником ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_9 , заволоділи коштами вказаного банку у ході проведення реставраційних робіт відділень банку.

Зокрема, протягом 2018-2019 років вищевказаною установою організовано реконструкцію нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013/0344 філії за адресою: АДРЕСА_3 , з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому; реставрацію будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з влаштуванням відділення нового зразка (в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельні роботи будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_5 . Загальна вартість зазначених робіт становить близько 20 млн. грн. За наявними даними, на даний час Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело оплату за виконані роботи у повному обсязі.

Разом з тим, встановлено, що працівник банку ОСОБА_10 , за погодженням із керівництвом філії, домовилась із керівником ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 , щодо внесення останньою до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт завищених цін на окремі позиції будівельних матеріалів, а також безпідставного збільшення об`ємів робіт.

В подальшому, ОСОБА_11 організовано схему виведення надлишково отриманих коштів на рахунки підконтрольних їй суб`єктів господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 , з метою подальшого виведення їх в готівку та передачі керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Л. Вівюрську.

При цьому, ОСОБА_14 для освоєння отриманих коштів і вчасного виконання замовлених робіт, в порушення договірних зобов`язань, безпідставно залучила субпідрядника підприємство ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Вказаний суб`єкт господарювання, за відсутності відповідної ліцензії для проведення робіт на об`єктах в межах історичного ареалу (категорія відповідальності ССЗ), здійснював частину підрядних робіт у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 . У зв`язку із цим, ПП « ОСОБА_8 » перерахувало на ПП « ОСОБА_16 », грошові кошти у розмірі близько 1 млн. 982 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт в період часу 2017-2019 рр. уклав вказані у клопотанні договори із заздалегідь визначеним суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_8 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Окрім цього відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніФілії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних оригіналів документів:

1.Статут (Положення) Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції чинній станом на дати укладення договорів (належним чином завірена копія);

2.Наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_17 (належним чином завірена копія);

3.Розпорядче рішення щодо призначення уповноваженою особою або трудовий договір (контракт) особи, яка займалась публічними закупівлями при укладенні вищевказаних Договорів (належним чином завірена копія);

4.Тендерна документація, що стосується укладення вищевказаних Договорів (належним чином завірені копії);

5.Договір №04/06/2018 від 04.06.2018 укладений із ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту: «Реставрація будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з влаштуванням відділення нового зразка (реставрація даху над світловим ліхтарем)», а також документи, що стосуються виконання вказаного Договору: договір укладений із суб`єктом господарської діяльності щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту; договір із експертною організацією щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації; експертний звіт; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; електронна версія (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавча документація (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти; матеріали листування; платіжні інструкції на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи щодо залучення інших суб`єктів господарювання чи фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод до виконання робіт по вказаному об`єкту; договір укладений щодо здійснення технічного та/або авторського нагляду по вказаному об`єкту; платіжні інструкції щодо оплати послуг технічного нагляду; журнали технічного та авторського нагляду; протоколи виробничих нарад щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію;

6.Договір №1809/17Л від 18.09.2017 укладений із ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту: «Рестраврацію будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з влаштуванням відділення нового зразка», а також документи, що стосуються виконання вказаного Договору: договір укладений із суб`єктом господарської діяльності щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту; договір із експертною організацією щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації; експертний звіт; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; електронна версія (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавча документація (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти; матеріали листування; платіжні інструкції на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи щодо залучення інших суб`єктів господарювання чи фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод до виконання робіт по вказаному об`єкту; договір укладений щодо здійснення технічного та/або авторського нагляду по вказаному об`єкту; платіжні інструкції щодо оплати послуг технічного нагляду; журнали технічного та авторського нагляду; протоколи виробничих нарад щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію;

7.Договір №17/01/2019 від 17.01.2019 укладений із ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи (Додаткові роботи («Капітальний ремонт будівлі під новий формат ТВБВ І-А типу №10013/0242 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 з відновленням фасаду»), а також документи, що стосуються виконання вказаного Договору: договір укладений із суб`єктом господарської діяльності щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту; договір із експертною організацією щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації; експертний звіт; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; електронна версія (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавча документація (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти; матеріали листування; платіжні інструкції на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи щодо залучення інших суб`єктів господарювання чи фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод до виконання робіт по вказаному об`єкту; договір укладений щодо здійснення технічного та/або авторського нагляду по вказаному об`єкту; платіжні інструкції щодо оплати послуг технічного нагляду; журнали технічного та авторського нагляду; протоколи виробничих нарад щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію;

8.Договір №01052018 від 05.01.2018 укладений із ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі під новий формат ТВБВ І-А типу №10013/0242 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 з відновленням фасаду», а також документи, що стосуються виконання вказаного Договору: договір укладений із суб`єктом господарської діяльності щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту; договір із експертною організацією щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації; експертний звіт; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; електронна версія (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавча документація (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти; матеріали листування; платіжні інструкції на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи щодо залучення інших суб`єктів господарювання чи фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод до виконання робіт по вказаному об`єкту; договір укладений щодо здійснення технічного та/або авторського нагляду по вказаному об`єкту; платіжні інструкції щодо оплати послуг технічного нагляду; журнали технічного та авторського нагляду; протоколи виробничих нарад щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію;

9.Договір №22-05/19 від 22.05.2019 укладений із ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІ типу 10013/0344 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого прорізу», а також документи, що стосуються виконання вказаного Договору: договір укладений із суб`єктом господарської діяльності щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту; договір із експертною організацією щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації; експертний звіт; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; електронна версія (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавча документація (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти; матеріали листування; платіжні інструкції на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи щодо залучення інших суб`єктів господарювання чи фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод до виконання робіт по вказаному об`єкту; договір укладений щодо здійснення технічного та/або авторського нагляду по вказаному об`єкту; платіжні інструкції щодо оплати послуг технічного нагляду; журнали технічного та авторського нагляду; протоколи виробничих нарад щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію.

10.Інші наявні оригінали документів по об`єктах: «Реставрація будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з влаштуванням відділення нового зразка»; «Капітальний ремонт будівлі під новий формат ТВБВ І-А типу №10013/0242 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 з відновленням фасаду»; «Реконструкція нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІ типу 10013/0344 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого прорізу», які наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1