Провадження № 1-кс/344/5423/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000428 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 20.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

19 травня 2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя

АДРЕСА_1 , про те, що 17.05.2024 невідома особа, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5979,38, гривень, яку заявник переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 повідомив, що 17.05.2024 на криптобіржі «OKX» знайшов ордер на покупку криптовалюти 146,4 USDT від користувача, зареєстрованого під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_3», за що необхідно було заплатити 5979,38 гривень. Вказане оголошення було викладене зазначеним користувачем 17.05.2024 о 18:48 год (ідентифікатор ордеру НОМЕР_6). Розпочавши чат із зазначеним користувачем, останній надіслав ОСОБА_4 реквізити банківської картки для здійснення оплати за криптовалюту - № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 .

Зазначений ордер ОСОБА_4 прийняв на виконання, після чого через мобільний додаток «Monobank» перерахував грошові кошти у сумі 5979,38 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_5 ).

Після здійснення переказу криптовалюта у конвертації 146,4 USDT не була зарахована на рахунок ОСОБА_4 на криптобіржі «OKX», а ордер був скасований продавцем.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вивченням руху коштів по вказаній банківській картці виявлено 17.05.2024 о 19:04 год зарахування грошових коштів у сумі 5979,38 гривень на банківський рахунок ОСОБА_5 . Надалі транзакцій по вказаній банківській картці не виявлено.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Володільця майна про місце і час розгляду клопотання повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вивченням руху коштів по вказаній банківській картці виявлено 17.05.2024 о 19:04 год зарахування грошових коштів у сумі 5979,38 гривень на банківський рахунок ОСОБА_5 . Надалі транзакцій по вказаній банківській картці не виявлено.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 5979,38 гривень, які

знаходяться на рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням грошовими коштами.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1