Справа № 629/4189/24
Провадження № 1-кс/629/1420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000998 від 22.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_4 наступну інформацію:

- на кого відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

- інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по рахунків по день надходження ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000998 від 22.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 наступну інформацію:

- на кого відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

- інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по день надходження ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 17.10.2023 по рахунків по день надходження ухвали слідчого судді.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5