Провадження № 1-кс/592/6345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 20.05.2024 до чергової частини ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії, в результаті яких списано грошові кошти останнього на суму 49000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив даний факт та зазначив, що мав у користуванні пенсійну картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1)-відомості щодо власника банківських карток;

2)руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3)МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

4)дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

5)історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

6)пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7)фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

8)факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали - до 17.10.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1