Справа № 561/1219/24
Провадження № 1-кс/561/269/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 26 серпня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 09 травня 2024 року за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2024 року слідча слідчого відділення ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 травня 2024 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08 травня 2024 року о 07:29 год невідома особа заволоділа її грошовими кошті в сумі 15 054 грн. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За цим фактом 09 травня 2024 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за №0000086 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, а також відшкодувати потерпілій ОСОБА_5 завдану матеріальну шкоду, а відтак виникла необхідність встановити куди було перераховано грошові кошти та особу, яка їх отримала.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_6 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та начальнику СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та виконувачу обов`язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії у Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.05.2024 по 27.08.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 у період з 08.05.2024 по 27.08.2024.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси логування в облікові записи акаунтів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2024 по 27.08.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1