печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001651 від 12.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001651 від 12.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001651 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що особами причетними до вчинення вказаного злочину створено та використовуються у злочинній діяльності наступні благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких акумулюються благодійні внески, та з яких в подальшому вказані кошти виводяться на компанії з ознаками фіктивності та ризиковості.

Окрім того встановлено, що з для входу в систему клієнт-банк службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалися IP-адреси, які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » LLC) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): 194.61.53.98 (дата входу в систему банку - 23.09.2024 та 30.09.2024) та НОМЕР_5 (дата входу в систему банку - 01.01.2024 та 01.05.2024).

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів стосовно того, чи є IP-адреси НОМЕР_6 та НОМЕР_5 статичними чи динамічними IP-адресами, інформації хто користувався зазначеними IP-адресами: НОМЕР_6 станом на 23.09.2024 та 30.09.2024, та НОМЕР_5 станом на 01.01.2024 та 01.05.2024, а також належним чином завірених копій документів щодо користувачів вказаних IP-адрес: копій паспорта та інших особистих документів, які надавалися провайдеру телекомунікаційних послуг, а також копій договору про надання послуг вказаним користувачам з додатками.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів стосовно того, чи є IP-адреси НОМЕР_6 та НОМЕР_5 статичними чи динамічними IP-адресами, інформації хто користувався зазначеними IP-адресами: НОМЕР_6 станом на 23.09.2024 та 30.09.2024, та НОМЕР_5 станом на 01.01.2024 та 01.05.2024, а також належним чином завірених копій документів щодо користувачів вказаних IP-адрес: копій паспорта та інших особистих документів, які надавалися провайдеру телекомунікаційних послуг, а також копій договору про надання послуг вказаним користувачам з додатками, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48551/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1