Справа № 703/5164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 вересня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року за №0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання абонента оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000681 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 серпня 2024 року близько 13 години 30 хвилин надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невідомих осіб, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, тому для активації необхідно надати останні 4 цифри карток та СVC-код, з метою розблокування, що останній і зробив. Після даних дій, ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів зі своєї банківської картки (зарплатна) № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами 680 гривень та 10000 гривень, які перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ім`я отримувача « ОСОБА_6 » Дані операції відбулися 09 серпня 2024 року о 13 годині 36 хвилин та о 13 годині 52 хвилини.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, у якій просила розгляд клопотання провести без її та представника оператора зв`язку участі, на задоволенні клопотання наполягала.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000681 внесені 10 серпня 2024 року за фабулою: «09 серпня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 09 серпня 2024 року близько 13 години 30 хвилин надійшов дзвінок щ номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, тому необхідно надати останні 4 цифри карток та код, що останній і зробив. Після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 » - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч.4 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за вказаною частиною статті настає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 09 серпня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 09 серпня 2024 року приблизно о 13 годині 30 хвилин йому зателефонували з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилися представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які належать йому.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 вересня 2024 року, останній повідомив, що користується зарплатною карткою № НОМЕР_5 та кредитною карткою № НОМЕР_8 . Кредитна картка була заблокована, оскільки він нею ніколи не користувався. 09 серпня 2024 року близько 13 години 00 хвилин на номер його телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що необхідно активувати його банківські картки. Для цього йому необхідно було повідомити останні цифри картки та CVC-код, що він і зробив. Після цього до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа також представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що картки успішно активовано. Після даної розмови, цього ж дня він виявив переказ грошових коштів з своєї зарплатної картки двома платежами 680 гривень та 10000 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ім`я отримувача « ОСОБА_6 » Вказану особу він не знає.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , 09 серпня 2024 року в період часу з 13 години 35 хвилин по 13 годину 49 здійснено перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до роздруківок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 09 серпня 2024 року о 13 годині 36 хвилин та о 13 годині 51 хвилини здійснено переказ коштів у сумі 10 000 гривень 00 копійок та у сумі 680 гривень 00 копійок на картку № НОМЕР_7 , ім`я отримувача ОСОБА_8 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000681 від 10 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим в ОВС ВПК в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю отримання та вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме до:

- всієї інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотного зв`язку із особою, у користування якої перебувають абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюються телефони та/або лінії зв`язку для надання послуг абонентами, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформації щодо оплати (абонентської плати) за надані електронно-комунікаційні послуги абонентам, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання даної ухвали слідчого судді, та інформації, яким чином та коли здійснюються оплати (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 09 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 серпня 2024 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні представництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1