Справа 688/4455/23
№ 1-кс/688/1440/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001738 від 12 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 вересня 2023 року, близько 20 год, невідома особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Топори Ізяславської ТГ Шепетівського району Хмельницької області, на її мобільний телефон із сім-карткою № НОМЕР_2 та, представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом заміни сім-картки, випитала пароль, що прийшов на телефон ОСОБА_5 , який необхідний для заміни сім-картки. Отримавши даний пароль, невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, провела заміну фінансового номеру телефону, що був прив`язаний до банківських карток ОСОБА_5 , таким чином отримавши доступ до банківських карток ОСОБА_5 . В подальшому невідома особа, перерахувала з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на невідомий рахунок гроші в сумі 3854 грн, та з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на невідомий рахунок гроші в сумі 5819 грн.

За таких обставин в діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27 листопада 2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 27 жовтня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 . Як вбачається із вилученої інформації, кошти в сумі 5819 грн. перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за допомогою банку-еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також кошти в сумі 3854 грн перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою банку-еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлений слідством рахунок, що відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, номер рахунку, на який перераховані кошти у вищевказаних сумах, на даний час встановити не представляється можливим.

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська операція - перерахунок грошей в сумі 5819 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбулася 07 вересня 2023 року о 19 год 51 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_5 , МСС код: НОМЕР_6 , термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4.

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська операція - перерахунок грошей в сумі 3854 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відбулася 07 вересня 2023 року о 19 год 50 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_8 , МСС код: НОМЕР_6 , термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації по банківській операції, що відбулася 07 вересня 2023 року о 19 год 51 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_5 , МСС код: НОМЕР_6 , термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: НОМЕР_9 , а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 5819 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , о 19 год 51 хв;

- інформацію по банківській операції, що відбулася о 19 год 50 хв., з кодом авторизації: НОМЕР_8 , МСС код: НОМЕР_6 , термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4, а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 3854 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 19 год 50 хв

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській операції, що відбулася 07 вересня 2023 року о 19 год 51 хв, з кодом авторизації: 198115, МСС код: 6538, термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4, та інформації по банківській операції, що відбулася о 19 год 50 хв., з кодом авторизації: 258050, МСС код: 6538, термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, куди, кому та коли були перераховані кошти ОСОБА_5 . Крім того, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, стане можливим встановлення як саме невідома особа розпорядилася коштами ОСОБА_5 , якими незаконного заволоділа, шляхом обману.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо інформації про повну назву проведеної банківської операції 07 вересня 2023 року о 19 год 51 хв, з кодом авторизації: 198115, МСС код: 6538, термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4, а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 5819 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , о 19 год 51 хв, відповідно до зазначених реквізитів.

- щодо інформації про повну назву проведеної банківської операції о 19 год 50 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_8 , МСС код: 6538, термінал: E НОМЕР_7 , ID транзакції: 4, а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 3854 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 19 год 50 хв, відповідно до зазначених реквізитів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя