Справа № 484/5859/24
Провадження № 1-кс/484/958/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.10.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000256 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 31.08.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.08.2024 в період часу з 16:00 год по 18:30 год, невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом надання допомоги потерпілій в заробітку в інтернеті, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 12080 грн., які остання власноруч двома транзакціями відправила через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В наслідок даних протиправних дій потерпілій було спричинено матеріального збитку на загальну суму 12080 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 01 вересня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_3 отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення з пропозицією підзаробити в інтернет мережі. Дане повідомлення її зацікавило та остання почала спілкуватись із невідомою особою в месенджері Whats Арр НОМЕР_1 . Невідома особа в смс-листуванні представилась менеджером, який буде допомагати потерппілій ОСОБА_3 в отриманні заробітку. Однією з умов отримання заробітку було те, що ОСОБА_3 неохідно було періодично перераховувати грошві кошти не великими сумами для отримання дивідендів та відсотків. Таким чином, потерпіла в якийсь момент так захопилась заробітком що одноразово відправила зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в сумі 9800 гривень. Після чого менеджер повідомив, що для того щоб отримати вказані грошові кошти назад їй необхідно буде сплатити ще 35 800 гривень. Потерпіла після вказаної смс запідозрила що це шахараї та звернулась до поліції.

Згідно з наданою потерпілою ОСОБА_3 випискою про рух коштів по її картці за її особовим рахунком НОМЕР_6 встановлено, що дійсно 30.08.2024 о 18:30 відбувалось списання грошових коштів із вказаної банківської картки в сумі 9800 гривень на банківську картку з останніми цифрами НОМЕР_7 . Що підтверджує покази потерпілої.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів ймовірно є банківською особи шахрая, який вчинив правопорушення.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках:

З письмового дозволу власника;

За рішенням суду;

З письмового дозволу власника отримати дану інформацію не представляється за можливе, оскільки власник даної банківської картки це особа яка вчинила дане шахрайство.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, за період часу з 30 серпня 2024 року по дату фактичного зняття інформації;

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 до вищевказаної інформації (у паперовому та електронному вигляді):

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 серпня 2024 року по дату фактичного зняття інформації;

- у разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний;

- банкомат в момент отримання грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , за період часу з 30 серпня 2024 року до дати фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , та інші операції;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: