УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000617 від 02.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000617 від 02.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, про арешт майна, яке вилучено 12.07.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: мобільний телефон «Iphone 12», imei: НОМЕР_1 , чорного кольору, чорному чохлі, без видимих ознак пошкоджень, в якому міститься сім-картка мобільного оператора № НОМЕР_2 , належний її чоловіку ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; зошити із чорновими записами у кількості 2 штук; аркуші паперу формату А4 із чорновими записами у кількості 3 штук; копії документів та оригінали на 8 аркушах; три бланки «Свідоцтва про зміну імені»; чотири фотокартки особи чоловічої статі; копії документів на імена громадян України, на 15 арк.; два флеш-накопичувачі, чорного кольору; банківську карту банку «А Банк» № НОМЕР_3 ; банківську карту банку «А Банк» № НОМЕР_4 ; банківську карту банку «Ощад Банк» № НОМЕР_5 ; банківську карту банку «Монобанк» № НОМЕР_6 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000617 від 02.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з підрозділів ДМС України, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, в період з 01.01.2024 по теперішній час, за матеріальну винагороду підшуковують чоловіків призовного віку, що перебувають за межами території України, всупереч вимогам законодавства, здійснюють оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, що призвело до ухилення чоловіків призовного віку від постановки на військовий облік в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх мобілізації, чим здійснюють перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого, яке надійшло з ДКР СБ України за № 2/3/3-7779нт від 03.07.2024, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_7 . ОСОБА_8 .

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи канали стільникового та шифрованого електронного зв`язку (у т.ч. месенджери «Telegram» та «Viber») підшуковують клієнтів з числа громадян України - чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, та потребують оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, використовуючи сталі зв`язки із посадовими особами ГУ ДМС в Одеській області, в супереч вимогам законодавства, без особистої присутності та подачі документів особою-заявником у приміщенні підрозділу ДМС України, за незаконну винагороду, забезпечують оформлення останнім паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Після чого, продовжуючи використовувати сталі зв`язки із посадовими особами ГУ ДМС в Одеській області, всупереч вимог законодавства, без особистого отримання особою-заявником оформленого паспорту громадянина України у підрозділі ДМС України, одержують вказані оформлені паспорти та за допомогою засобів міжнародного поштового зв`язку, пересилають їх замовникам (особам-заявникам) за кордон.

Дії вищевказаних осіб та посадових осіб ГУ ДМС в Одеській області призвели до ухилення 45 громадян України (чоловіків призовного віку, які не перебували на території України в період оформлення та видачі їм зазначених паспортів) від постановки на військовий облік в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 і їх мобілізації, та перешкоджання таким чином законній діяльності Збройних Сил України.

Так, в ході проведення обшуку 12.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (обшук закінчено о 15 год. 57 хв. 12.07.2024), виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Вилучене під час обшуку майно має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ вчинення кримінального правопорушення.

12.07.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_9 вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Відтак, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття такої особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право в подальшому заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0000617 від 02.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_9 від 12.07.2024 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 12.07.2024, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000617 від 02.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 12.07.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

-мобільний телефон «Iphone 12», imei: НОМЕР_1 , чорного кольору, чорному чохлі, без видимих ознак пошкоджень, в якому міститься сім-картка мобільного оператора № НОМЕР_2 , належний її чоловіку ОСОБА_5 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

-зошити із чорновими записами у кількості 2 штук;

-аркуші паперу формату А4 із чорновими записами у кількості 3 штук;

-копії документів та оригінали на 8 аркушах;

-три бланки «Свідоцтва про зміну імені»;

-чотири фотокартки особи чоловічої статі;

-копії документів на імена громадян України, на 15 арк.;

-два флеш-накопичувачі, чорного кольору;

-банківську карту банку «А Банк» № НОМЕР_3 ;

-банківську карту банку «А Банк» № НОМЕР_4 ;

-банківську карту банку «Ощад Банк» № НОМЕР_5 ;

-банківську карту банку «Монобанк» № НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1