Справа № 946/5621/24
Провадження № 1-кс/946/1745/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001362 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від представника закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про те, що у невстановлені особи у вересні 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволоділи належним Товариству майном, а саме соняшниковою олією, у кількості приблизно 1 100 тон, яка фактично була придбана у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час розгляду заяви адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , встановлено, що орієнтовно у вересні 2023 року представник Компанії (на ім`я ОСОБА_5 ), маючи на меті здійснити закупівлю для свого клієнта соняшникової олії на території України, зв`язався засобами телефонного зв`язку з брокером та громадянином України ОСОБА_6 (надалі - Брокер), яку він знав відносно тривалий час, орієнтовно 3-4 роки, оскільки вже кілька разів поспіль до цього моменту, користувався його послугами.

В ході спілкування з використанням месенджера WhatsApp (номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 повідомив представнику Компанії, що постачання необхідної кількості товару може забезпечити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (надалі - Завод), з яким він мав хороші контакти. Водночас для уточнення всіх деталей та з`ясування процедури купівлі-продажу й транспортування соняшникової олії, йому слід попередньо зв`язатися з цим підприємством.

Через деякий час. Брокер знову зателефонував ОСОБА_8 та підтвердив можливість поставки із Заводу товару, проте з кількома особливостями, цього процесу. За його словами, відповідну угоду слід було укладати зі сторонньою юридичною особою - ОСОБА_9 (юридична особа за законодавством Угорщини), а не Заводом, й відповідно оплата за поставлену продукцію також мала здійснюватися не на користь Заводу.

Чому саме так мала відбуватись реалізація соняшникової олії він не пояснив, лиш зазначив, що йому це все повідомив якийсь працівник заводу, з яким він спілкувався, на ім`я ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_7 не конкретизував, чи укладено між Заводом та ОСОБА_9 будь-які інші договори, які б забезпечували виконання Заводом обв`язку щодо поставки продукції на користь Компанії. Припускаємо, що використання компанії-нерезидента могло бути пов`язаним з існуючими в Україні обмеженнями на валютному ринку, що були встановлені ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Незважаючи на такі особливості реалізації Заводом продукції, представник Компанії все ж погодився на укладення угоди, і відповідно 12.09.2023 між Компанією, як покупцем, та ОСОБА_9 , як продавцем, було укладено контракт № 12/09/2023 (надалі - Контракт). За його умовами, товар, визначений у відповідній специфікації, мав поставлятися на умовах Інкотермс- 2010 DAP (delivered at place - поставка в місце призначення), й відповідно моментом переходу права власності на товар від продавця до покупця була дата внесення повної оплати за товар. Щодо місця поставки товару, то за домовленістю сторін, ОСОБА_9 мало поставити V соняшникову олію на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) (надалі - Порт).

Також, відповідно до укладеної в той же день специфікації № 1 до Контракту, а також і специфікації № 2, укладеної дещо пізніше, 14.09.2023, його предметом мала стати соняшникова олія українського походження на загальну кількість 1 100 тон, з ціною 800 доларів США за тону, загальною вартістю 880 000 доларів США. За її умовами 100% оплата товару мала відбуватися опісля його завантаження, а строк поставки -15.09.2023, тобто через три доби опісля укладення Контракту.

Одразу опісля укладення Контракту, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що Завод вже розпочав завантаження транспорту товаром, проте він не випустить його зі своєї території допоки Zoloto ОСОБА_11 не отримає на свій рахунок грошові кошти, як оплату згідно з Контрактом. Як виявилось пізніше, банківський рахунок ОСОБА_9 було відкрито в одній із банківських установ Болгарії - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході завантаження соняшникової олії на транспорт, представник Компанії продовжував вести активну комунікацію з ОСОБА_12 , а також менеджером з продажів Заводу - ОСОБА_13 (номер телефону НОМЕР_3 ). Як тільки його було завершено. Компанія здійснила повну оплату товару на загальну суму 880 000 доларів США, що у перерахунку за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_3 на день здійснення оплати, становить 32 180 368 грн. 00 коп. Факт оплати підтверджується платіжними дорученнями, що додаються до цієї заяви.

Після цього, транспорт, завантажений соняшниковою олією, покинув територію Заводу та розпочав свій рух в бік Порту. Увесь цей час ОСОБА_8 продовжував тримати контакт з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . В ході комунікації з ОСОБА_7 , останній, на підтвердження факту відвантаження товару, надіслав представнику Компанії фотокопії товарно-транспортних накладних. З їх змісту стало відомо, що одержувачем вантажу числиться Компанія, а вантажовідправником - Завод.

Через деякий час. Брокер проінформував Компанію, що транспортні засоби, що перевозили товар, дістались Порту й стали у чергу на перевірку якості соняшникової олії лабораторією Порту та її подальшого відвантаження.

З урахуванням того факту, що цей процес зайняв більше часу, аніж зазвичай, ОСОБА_8 відразу зателефонував ОСОБА_12 , аби з`ясувати причину затримки. У відповідь той повідомив, що за результатами перевірки якості соняшникової олії, лабораторія констатувала відхилення за кількома ключовими характеристиками. При цьому, на підтвердження своїх слів. Брокер надіслав ОСОБА_14 фотокопії товарно-транспортних накладних із відтисками печатки лабораторії Порту, та зазначеними показниками неналежної якості товару.

Почувши вказане, ОСОБА_8 одразу зв`язався із Заводом, повідомив про неналежну якість товару й поцікавився, яким чином буде вирішено дану ситуацію. Також, він наголосив, що у випадку якщо Заводом не буде запропоновано адекватних шляхів вирішення цієї проблеми, Контракт буде розірвано.

У відповідь, представник Заводу повідомив, що дійсно ситуація, яка склалась з його соняшниковою олією була вкрай негативною, та запропонував наступне: Завод відізве з Порту увесь транспорт зі своїм товаром неналежної якості, і взамін відправить нову партію соняшникової олії. При цьому, всі логістичні витрати Завод мав покрити власним коштом. На таку пропозицію представник Компанії згодився та почав очікувати повернення транспорту на Завод для його повторного завантаження.

Через деякий час, аби впевнитись, що все відбувається згідно з досягнутими домовленостями, та чи покинули вже автівки із соняшниковою олією територію Порту, ОСОБА_8 спробував зателефонувати ОСОБА_12 , а також менеджеру Заводу - ОСОБА_13 , проте, на той час, вони вже не відповідали на будь-які дзвінки.

Відтак, запідозривши неладне. Компанія почала термінові пошуки контактної інформації компаній перевізників товару. Через не надто тривалий відрізок часу було з`ясовано, що транспортування соняшникової олії здійснювалося силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а також іншими афілійованими з ним підприємствами, та окремих фізичними особами-підприємцями.

Надалі, ОСОБА_8 зателефонував цим перевізникам ( ОСОБА_15 , контактна особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 , фізична особа-підприємець ОСОБА_16 - НОМЕР_6 ) та поцікавився, чи вони повернулися з товаром на територію Заводу.

На його подив було отримано відповідь, що транспорт не повертався до Заводу через нібито неналежну якість соняшникової олії, й що більше, наразі вже повністю розвантажено.

Для з`ясування додаткових деталей, представник Компанії одразу зателефонував ОСОБА_13 (менеджеру з продажів Заводу), та поцікавився, чому Завод не діє відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та з чийого дозволу було передано в Порт соняшникову олію. У відповідь, ОСОБА_13 зазначив, що йому з цього приводу нічого не відомо, та пообіцяв все з`ясувати. Через деякий час, він перетелефонував та повідомив, що соняшникову олію було розвантажену з дозволу нібито представника власника товару - Компанії, особи на ім`я ОСОБА_17 . При цьому він не конкретизував, що це за особа.

Водночас, Компанії також було не відомо, що це була за особа, оскільки, по-перше, процесом супроводу реалізації Контракту займався виключно ОСОБА_8 , і по-друге, в Компанії взагалі відсутні працівники з іменем ОСОБА_17 .

Надалі, продовжуючи самостійне з`ясування всіх обставин зникнення соняшникової олії, представник компанії знову зконтактував з перевізниками. В ході довготривалої розмови, було з`ясовано, що відвантаження товару відбувалось за координацією нібито представника Порту так званого ОСОБА_18 (відомі Компанії номери телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

При цьому, фактично підґрунтям для такого відвантаження, ймовірно, стали підроблені документи, оскільки перевізник зазначив, що згідно з тими документами, які він особисто бачив, отримувачем товару числилась не Компанія, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), та в окремих випадах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ).

Згідно отриманої відповіді з відділу міжнародного поліцейського співробітництва встановлено, що директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » являється громадянка України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, під час моніторингу Іниернет-мережі на сайті Clarity Project виявлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи, виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2022 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час.

У зв`язку з чим до ІНФОРМАЦІЯ_13 скеровано відповідний запит щодо надання вищезазначеної інформації та копій документів. Про т е, згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_13 запитувану інформацію та копії документів органу досудового розслідування надати не можуть з посиланням на ст. 159 КПК України. Крім того, відповідно до вимог підпункту 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 розділу І та статті 69 глави 6 розділу ІІ Кодексу, органи ДПС отримують інформацію про наявність рахунків платників юридичних осіб (резидентів і нерезидентів), у тому числі відкритих через її відокремлені підрозділи, чи само зайнятих фізичних осіб у фінансових установах.

Також, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2022 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням РНОКПП осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2022 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1