Справа № 456/2470/24
Провадження № 1-кс/456/550/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 07.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 . Клопотання обґрунтоване тим, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою, користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом купівлі босоніжок через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 090 грн., які заявниця 07.02.2024 о 20:55 год. самостійно, через застосунок мобільний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 . Допитано як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у січні 2024 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . 01.02.2024 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення щодо продажу босоніжок вартістю 500 гривень. Даним сайтом користувалася вперше. 07.02.2024 о 19 годині 06 хвилин у месенджері «Вайбер» їй надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від користувача під псевдонімом « ОСОБА_6 » з приводу купівлі босоніжок. Після цього о 19 год. 08 хв. остання надіслала їй посилання нібито для отримання коштів та зазначила, що оплатила товар. Надалі, особа попросила підтвердити відправку. У цей час вона перейшла за надісланим посиланням, де необхідно було ввести свої дані для верифікації, що вона і зробила, однак під час цього виникла помилка і авторизуватися не змогла. Про це вона повідомила особі, яка хотіла придбати у неї товар, на що остання сказала, щоб вона перейшла в чат тех- НОМЕР_5 . Написавши у вказаний чат, їй повідомили про те, що все одно потрібно пройти авторизацію для того, щоб повернути кошти покупцеві. Надалі їй надіслали ще одне посилання, у якому був вказаний номер банківської карти № НОМЕР_1 та у чаті зазначили, що на даний рахунок потрібно здійснити переказ коштів у сумі 18000 гривень, що вона і зробила, після чого покупець на зв`язок не виходив та кошти повернуто не було. Отримавши виписку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по своїй банківській картці за 07.02.2024 вбачається переказ було здійснено о 20:55 год. у сумі 18 000 гривень з комісією у сумі 90 гривень. В результаті, невідома мені особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 18 090 гривень, яку вона самостійно перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_1 . Зважаючи на вище наведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000045).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номер картки № НОМЕР_1 , за період з 07.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1