Справа № 589/3114/24
Провадження № 1-кс/589/934/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000748 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000748 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 13 червня 2024 року о 21:17 годині невстановлена особа, діючи у невстановленому місці, в умовах воєнного стану, вчинила таємне викрадення грошових коштів на суму 2000 грн з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , шляхом переказу вказаних коштів через платіжну систему « Nova Pay », невстановленим способом, оскільки у потерпілого відсутня вказана платіжна система та відношення до вказаної операції останній не має.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрита банківська карта (універсальна) № НОМЕР_1 . 13 червня 2024 року о 21:17 годині із зазначеної вище банківської картки, без відома потерпілого, була здійснена транзакція на суму 2000 грн з комісією 70 грн, деталі операції: АДРЕСА_1 . 16 червня 2024 року близько 15:00 години потерпілий виявив у себе в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану транзакцію. До цього часу будь-які повідомлення SMS щодо здійснення цієї транзакції, йому не надходили. Потерпілий не розуміє, яким чином була здійснена транзакція, оскільки він до неї відношення не мав, застосунком та платіжною системою «Nova Pay» не користується, в інтернет-мережі оплату товарів банківською карткою не проводив. Будь-які сторонні особи до 13 червня включно йому не телефонували. Таким чином потерпілому була завдана матеріальна шкода на загальну суму 2000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно (в разі, якщо рахунок, прив`язаний до банківської картки);

-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо ІР- адреси пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії, у період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС-адреси, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів, на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків, відкритих у вказаному банку за рахунком НОМЕР_2 за період часу з 23:59 год 05.06.2024 по 00:01 год 20.06.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/934/24.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3