Справа № 577/4545/24
Провадження № 1-кс/577/1425/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000480 від 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2024 року по 02.08.2024 року, з можливістю ознайомитися та виготовити належно завірені копії, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2024 року до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2024 року, близько 10 години, невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 5300 гривень, які заявник самостійно перерахував на картку НОМЕР_1 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в оплату запчастин для автомобіля. З заявником зв`язався продавець з номеру телефону НОМЕР_3 . Після чого зв`язок з продавцем зник.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 року ОСОБА_10 знайшов оголошення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про купівлю запчастин до автомобіля. В даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким і зателефонував. Слухавку взяв чоловік, який представився « ОСОБА_11 », після чого ОСОБА_10 запитав чи мають вони в наявності двері для автомобіля «Ланос». На дане запитання чоловік « ОСОБА_11 » відповів, що двері для даного автомобіля є в наявності, але дані двері потребують перефарбування. Після чого потерпілий скинув фото свого авто, а саме який колір має бути. Через деякий час чоловік, зазначений раніше, перетелефонував потерпілому та повідомив, що вони можуть перефарбувати двері саме в колір який потрібно, але працюють тільки по повній оплаті. Після чого скинув ОСОБА_10 реквізити картки НОМЕР_1 , на яку в подальшому потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 5300 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . ОСОБА_10 в подальшому надіслав на вказаний вище номер телефону квитанцію про оплату, після чого особа, з якою спілкувався потерпілий, повідомив, що відправить двері ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом чотирьох днів. В період трьох днів даний чоловік виходив на зв`язок, але вже в день відправлення зв`язок зник, а також зникли усі смс повідомлення в мережі «Телеграм», де спілкувався потерпілий та дана особа.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 у сумі 5300 гривень (без врахування комісії на переказ), чим спричинено йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що частина коштів потерпілої були перераховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2024 року по 02.08.2024 року, з можливістю ознайомитися та виготовити належно завірені копії, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Строк дії ухвали два місяці.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1