У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/780/24

13 серпня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Богородчани внесене в кримінальному провадженні №0000084 від 01 червня 2024 року клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано- Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що 31.05.2024р. до відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 квітня 2024 біля 10 год 00 хв на її мобільний телефон в додаток "Вайбер" надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги, після чого вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та 28.04.2024 з 13:58 по 14:58 год. з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 різними платежами було списано кошти на загальну суму 90 100 грн, а мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано. У подальшому картки потерпіла перевипустила.

Дане кримінальне правопорушення 01.06.2024р. було зареєстроване в ЄРДР за №0000084. Попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

У подальшому, у процесі досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти потерпілої були переказані на банківські картки № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.06.2024 року, проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої та встановлено що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав інформацію щодо руху коштів за згідно якого встановлено наступне: власником банківської картки № НОМЕР_5 , є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_7 .

Крім того, згідно виписки про рух коштів вищезазначеного банківського рахунку, встановлено, що 04.05.2024 року о 14:58:56 год., здійснено зарахування грошових коштів із банківської картки потерпілої в сумі 16500 гривень, після чого 04.05.2024р. о 15:04:51 год., здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 10054 гривень, а також 15:09:45 год., переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 6788 гривень.

Власником банківської картки № НОМЕР_6 , є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_10 .

Згідно виписки про рух коштів вищезазначеного банківського рахунку, встановлено: 28.04.2024 року о 14:30:56 год., здійснено зарахування грошових коштів із банківської картки потерпілої в сумі 19000 гривень, року о 14:31:20 год., здійснено зарахування грошових коштів із банківської картки потерпілої в сумі 19000 гривень, року о 14:31:40 год., здійснено зарахували я грошових коштів із банківської картки потерпілої в сумі 19000 гривень, року о 14:32:18 год., здійснено зарахування грошових коштів із банківської картки потерпілої в сумі 7500 гривень. Після чого, 28.04.2024 року о 14:35:05 год., здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 30000 тисяч гривень, о 14:38:29 год., здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 30000 тисяч гривень. Зазначена вище інформація становлять банківську таємницю і до якої необхідно надати доступ.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні надав просив розглядати клопотання у його відсутність та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просить його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про власника рахунку, про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, про осіб, які могли знімати кошти в банкоматах та терміналах, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період часу з 10 квітня 2024 року до 30 червня 2024 року відповідно до транзакцій наведених по банківській картці/рахунку № НОМЕР_11 із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 в період часу 10.04.2024 по 30.06.2024 року включно;

-повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1