Справа № 703/5940/24

УХВАЛА

08 листопада 2024 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 10.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 10.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів. Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 . Здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2024 о 19:43 надійшла заява до РУ про те, що 14.10.2024 о 19:42 за адресою: АДРЕСА_3 , до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зі слів не судимого, ФОП, прож: за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 12.10.2024 17 год. заявник розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж товщиноміру Профілайн ТГ 777 Про та близько 17 год. 25 хв: з номеру телефону НОМЕР_2 в Вайбері почала писати невідома особа, яка повідомила, що має намір придбати дану річ та купівлю оформити через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку на що заявник погодився. Далі невідома особа скинула посилання, що він вже здійснив покупку, лише гр. ОСОБА_5 потрібно підтвердити та вказати номер картки, що заявник і зробив. В подальшому з картки заявника НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти декількома платежами на суму 1453 грн. на невідому картку, а з картки НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти декількома платежами на суму 4000 грн. на невідому картку, чим заподіяно збитків заявнику на загальну суму 5453 грн..
В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.10.2024, близько 18 год. 00 хв. на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення від особи під ім`ям ОСОБА_6 з наступним змістом, що доставка товару потерпілого оплачена і потрібно лише прив`язати картку для того, щоб ОСОБА_6 зміг перевести кошти за товар. Він згодом перейшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому пропонували ввести свої данні, згодом він вийшов зовсім з додатку, оскільки запідозрив шахрайські дії з його даними. Згодом він виявив, що з його картки НОМЕР_1 наявні перекази до ОСББ, газорозподіл.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Отже, власник банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просив розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2024 о 19:43 надійшла заява до РУ про те, що 14.10.2024 о 19:42 за адресою: АДРЕСА_3 , до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зі слів не судимого, ФОП, прож: за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 12.10.2024 17 год. заявник розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж товщиноміру Профілайн ТГ 777 Про та близько 17 год. 25 хв: з номеру телефону НОМЕР_2 в Вайбері почала писати невідома особа, яка повідомила, що має намір придбати дану річ та купівлю оформити через ОLХ доставку на що заявник погодився. Далі невідома особа скинула посилання, що він вже здійснив покупку, лише гр. ОСОБА_5 потрібно підтвердити та вказати номер картки, що заявник і зробив. В подальшому з картки заявника НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти декількома платежами на суму 1453 грн. на невідому картку, а з картки НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти декількома платежами на суму 4000 грн. на невідому картку, чим заподіяно збитків заявнику на загальну суму 5453 грн..
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 10.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 10.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1