Справа № 296/7702/24
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 000435 від 27 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000435 від 27 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки товару № 25-07/Т за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно поставити координантно - свердлильний верстат з ЧПУ, модель: AL 1616 TO1, який належить даному товариству, вартістю 1 329 634, 80 грн, з метою експлуатації для виконання робіт на підприємстві.

Згідно специфікації № 1 до Договору № 25-07/Т від 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов?язався здійснити поставку координатно-свердлильного верстату з ЧПУ, модель AL 1616 ТО1 загальною вартістю 1 329 634,80 грн., кінцева оплата повинна була бути здійснена на протязі 3 банківських днів з моменту отримання станка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.11.2023 року координатно-свердлильний верстат з ЧПУ, модель AL 1616 ТО1 загальною вартістю 1 329 634,80 грн. поставлений на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується товарно-транспортною накладною та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені пусконалагоджувальні роботи, які останнім зафільмовано на планшет, де чітко видно, що вказаний верстат повністю функціонує та знаходиться на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Передані представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видаткова накладна, ТТН і акт приймання-передачі товару не підписані і повернуті не були.

На протязі 3 банківських днів після поставки товару оплата проведена не була.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт приймання - передачі товару і видаткова накладна підписані і повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спочатку обіцяли здійснити оплату пізніше, а через деякий час почали заперечувати поставку товару, вчинивши шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Датою кінцевої оплати є 17.11.2023, однак представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення виплати коштів (боргу), ігноруючи виплати за боргом, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не поставляло вказаний верстат на завод і просить повернути завдаток в розмірі 70% вартості станка в розмірі 930 тис. 744 грн. 36 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_4 .

Слідчий просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, починаючи з 01.01.2023 по 26.08.2024 (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2023 по 26.08.2024, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2023 року по 26.08.2024 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1