Справа № 304/1756/24 Провадження № 1-кс/304/573/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000033 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку території, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для встановлення фактичних даних, що мають доказове значення і встановлення істини, в тому числі відшукання та вилучення продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders» з ознаками фальсифікації, сировини для виготовлення вказаної продукції побутової хімії, порожніх упакувань з маркуванням торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення вказаної продукції побутової хімії, мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, документів та чорнових записів, на яких міститися інформація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, а також необлікованих грошових коштів.

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 , незаконне виготовлення з метою подальшого продажу, фальсифікованої продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company», в результаті чого даній компанії завдається матеріальна шкода у особливо великому розмірі. Факт вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Відтак, за позицією детектива, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для доведення вини ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні на території, в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у прохальній частині клопотання речей та предметів. Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів, об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Відтак детектив вказує, що наразі стороною обвинувачення здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, і такі неможливо отримати у добровільному порядку або ж за допомогою інших слідчих дій, а тому за таких обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження. При цьому вилучення вказаних у клопотанні речей та документів дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, а також унеможливлення зміни або знищення. Відтак з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні ініціатор клопотання таке підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 229 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000033 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 229 КК України за заявою про вчинення кримінального правопорушення компанії The Procter & Gamble Company про те, що невстановлені особи на території Закарпатської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції побутової хімії з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів торгових марок « Ariel », «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», право на які належить компанії, в результаті чого компанії The Procter & Gamble Company завдано матеріальну шкоду у особливо великому розмірі (а. к. 5).

Так, компанія The Procter & Gamble Company звернулася до ТУ БЕБ у Закарпатській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зокрема вказує, що на території Закарпатської області діє група осіб, можливо організована, яка з метою отримання прибутку організувала виробництво (фасування) та продаж фальсифікованої продукції з торговельними марками Ariel, Gala, чим вводять споживачів в оману щодо якості та виробника. Такими діями поширюються неправдиві відомості про товари компанії, завдається шкода діловій репутації та збитки у особливо великих розмірах, оскільки при фасуванні фальсифікованої побутової хімії, згідно з обставинами попередніх кримінальних проваджень, порушники використовували спеціалізоване обладнання з масовим виробництвом (а. к. 6-9).

Вказані обставини ініціатор клопотання підтверджує зокрема протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 18 квітня 2024 року (а. к. 10-13), протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11 червня 2024 року, яким зокрема встановлено місце виробництва фальсифікованої продукції - АДРЕСА_1 (а. к. 18-24).

За результатом проведених органом досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій, адвокат ОСОБА_7 як представник потерпілого повідомив про те, що з 24 лютого 2022 року будь-яка побутова хімія в Україні не виготовляється/не фасується, а імпортується та продається. Продукція компанії реалізується в Україні через офіційну дистриб`юторську мережу, що включає дистриб`юторів та великі торгівельні мережі («Метро», «ЄBA», «АТБ») на підставі укладених угод. Компанія не поставляє свою продукцію іншим юридичним особам або підприємцям в Україні. Також на цей час відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не співпрацювали з ТОВ з іноземними інвестиціями « Проктер енд Гембл Україна », яке є ексклюзивним виробником та імпортером/дистриб`ютором компанії, та не придбавали будь-яку оригінальну продукцію потерпілого (а. к. 14-15).

Також спеціалістом компанії проведено дослідження побутової хімії, що була предметом контрольованої закупки, на її оригінальність чи фальсифікацію, та згідно з висновком спеціаліста щодо продукції з торговельними марками Ariel, Lenor, Fairy від 03 липня 2024 року встановлено, що оглянута та досліджена продукція оглянута та досліджена продукція: пластикові ємкості з рідиною із самоклеючими етикетками Ariel Gel Concentrated Touch Of Lenor Fresh, Ariel Gel Concentrated Color, Ariel Gel Concentrated Mountain Spring, Ariel + Lenor PLATINUM, Lenor 2 in 1 color, кожна об`ємом 5 775 ml, згідно етикетки; пластикові ємкості з рідиною із самоклеючими етикетками Ariel renew Advanced Effect BLACK&FIBER, Ariel PREMIUM, Ariel Antibackerial, кожна об`ємом 6 000 ml, згідно етикетки; пластикові ємкості з рідиною із самоклеючими етикетками Fairy cytrynowy/lamaie/lemon , Fairy jablko/apple, кожна об`ємом 5 л, згідно етикетки, не містять ознак оригінальної продукції, а тому продукція є фальсифікованою (а. к. 16-17).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №386284596 від 10 липня 2024 року, будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (а. к. 25-29).

Згідно з Інформацією про особу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Державної міграційної служби України, підтверджується його реєстрація за адресою: АДРЕСА_2 (а. к. 30, 31).

При цьому нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за Договорами оренди нежитлового приміщення № 01/08/2022 від 01 серпня 2022 року та № 03/08/2022 від 03 серпня 2022 року передане власником ОСОБА_6 у користування фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), мешканцю АДРЕСА_2 (а. к. 32-35, 36, 38-41, 43).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей/ предметів/ документів/майна.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders» з ознаками фальсифікації, сировини для виготовлення вказаної продукції побутової хімії, порожніх упакувань з маркуванням торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення вказаної продукції побутової хімії, мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, документів та чорнових записів, на яких міститися інформація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, а також необлікованих грошових коштів.

Строк дії даної ухвали до 10 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1