Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/3962/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи обізнаними із обсягом фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 на потреби забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та інших невстановлених на теперішній час працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , іншим невстановленим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення публічних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказівкою ОСОБА_7 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з червня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 проведено 47 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Загальна сума укладених договорів становить 142 750 539 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить понад 40 000 000 млн грн.

Встановлено, що безпосередньо до зазначеної злочинної схеми причетні:

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_37 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1

ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_38 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2

ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_39 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3

ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_40 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_41 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5

ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_42 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6

ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_43 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7

ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_44 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8

ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_45 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10

ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_46 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11

ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_47 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12

ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13

ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_49 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14

ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_50 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15

ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_51 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16

ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_52 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17

ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_53 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18

ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_54 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19

ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_55 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20

ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_56 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_21

ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_57 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22

ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_58 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23

ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_59 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_24

ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_60 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_25

ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_61 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_26

ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_62 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_27

ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_63 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_28

ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_64 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_29

ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_65 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_30

ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_66 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_31

ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_67 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_32

ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_68 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_33

ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_69 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_70 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_35

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_71 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_36

ОСОБА_40 , РНОКПП: НОМЕР_72 користується номером мобільного телефону НОМЕР_36

Відомості, які можуть міститися у деталізаціях дзвінків, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази і підтверджувати факти перебування вказаних осіб поза межами зони бойових дій, їх переміщень та контактів (зв`язків) за період з 24.02.2022 по 01.04.2023;

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається оператором мобільного зв`язку, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку, щодо деталізацій вхідних і вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку, інформації про нетарифіковані нульові з`єднання, а також смсповідомлень та мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів IMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані абонентські номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, оскільки аналіз з`єднань дозволить встановити точне місце перебування, переміщення особи, що може бути причетна до кримінального правопорушення, спосіб вчинення правопорушення, можливих свідків кримінального правопорушення з числа контактів особи.

Слідчий надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл группі слідчих, які здійснюють досудове розслідування, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів IMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання), з можливістю її вилучити на носії, в т.ч. паперовому, яка знаходиться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1