Провадження №1-кс/592/6233/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 р. встановлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Так, під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти здобуті в результаті шахрайських дій, можуть надходити на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 .

З метою перевірки відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме можливої причетності до протиправної діяльності конкретних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей по руху грошових коштів та інші відомості по банківським рахункам відкритим на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: інформація за період з 01.01.2023 р. по 11.09.2024 р. про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карти в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах.

Вказана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого так і причетності конкретних осіб до його вчинення, розподілу між собою грошових коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000217 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1