У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2464/24 № 1-кс/610/834/2024
м. Балаклія22 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 12.04.2023 близько 16.50 год невідомі особи під приводом працівників банку з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_4 в сумі 10000 грн та № НОМЕР_5 в сумі 34000 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку останньому в загальній сумі 44000 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Т.в.о. дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 13.04.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 12.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має картку для виплат для отримання пенсії № НОМЕР_5 та банківську карту № НОМЕР_4 . На банківській картці № НОМЕР_5 була пенсія в сумі 34000 гривень, а на іншій картці № НОМЕР_4 була субсидія 10000 гривень. Так, 12.04.2023 на його мобільний телефон надійшов дзвінок близько 16.00 год з номеру НОМЕР_6 , де чоловічий голос повідомив, що він являється працівником служби безпеки банку та запропонував поставити захист на банківські рахунки від шахрайств з боку рф, на що потерпілий погодився та йому потрібно було назвати останні чотири цифри банківської карти № НОМЕР_5 , що він і зробив. Після чого потерпілому було повідомлено, що зараз з ним зв'яжеться інший працівник для надання більш детальної інформації. Через хвилину зателефонував інший мобільний номер НОМЕР_6 , де жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого телефонна розмова відразу закінчилась через поганий зв'язок. Далі відразу надійшов ще один дзвінок з номером телефону НОМЕР_7 , де почув аналогічний чоловічий голос, який розмовляв з ним раніше, чоловік почав задавати питання, чи надійшли смс-повідомлення йому на мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 відповів, що наразі подивитися дану інформацію він не може. Після цього потерпілий вирішив подивитися смс-повідомлення, де побачив, що о 16.30 год з банківської карти № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 10500 грн на його банківську карту № НОМЕР_5 , хоча він цього не робив. Також після цього о 16.33 год з банківської карти № НОМЕР_5 відбулося списання грошових коштів двома транзакціями, а саме 29500 грн та 14000 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 за період 11.04.2023-14.04.2023 вбачається, що з цієї картки 12.04.2023 було перераховано грошові кошти двома транзакціями в сумі 29500 грн та 14000 грн, в загальній сумі 33500 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали слідчого судді від 31.05.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої перерахування грошових коштів з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 відбулося на картку № НОМЕР_9 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків з 12.04.2023 року по 22.07.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти в загальній сумі 49500 грн з банківської карти № НОМЕР_9 та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 за період з 12.04.2023 по 22.07.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1