Справа № 946/9259/24
Провадження № 1-кс/946/2893/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про арешт майна мотивуючи тим, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 0000101 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів налагодив злочинну схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Румунія з використанням маломірних плавзасобів, за грошову винагороду.

Також, ОСОБА_4 , з метою усунення перешкод в здійсненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливим мотивом, шляхом пропозиції щодо надання інспектору прикордонної служби І категорії відділення моніторингу обстановки ОСОБА_7 неправомірної вигоди, за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску п`ятьом особам чоловічої статті на маломірних плавучих засобах через річку Дунай.

Так, 14.11.2024 в ході складання протоколу, в порядку ст. 208 КПК України, затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в останнього виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Sigma mobile», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Blackview», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_6 , які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199789.

2) дві картки банку Monobank чорного кольору № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (з надписом Andrii Smylianskyi), та одна картка банк Південний № НОМЕР_9 (з надписом Andrii Smylianskyi) білого кольору з різнокольоровими ромбами; грошові кошти долари США: 5-ть купюр по 100 доларів США (PC44120399B; PC40045611B; PG18394432B; ML45915288C; PL31955288D); 10-ть купюр по 50 доларів США (MK97314542A; ML75257735A; MK78625415A; MB33621085A; MA46328070A; PD41330858A; MI26042765A; PG33903590A; PE09766388A; PD29978859A), 3-ри купюри по 1 долару США (В90351011М, В91644349Е, F33030101B); грошові кошти лева Болгарія: одна купюра по 10 лева Болгарія (ГЕ51974394), дві купюри 50 лева Болгарія (БП3581257, ГЕ37101336); грошові кошти Euro: одна купюра 500 Euro (X8); одна купюра 200 Euro (SE); три купюри по 100 Euro (Х9, V5, S2), одна купюра 5 Euro (VB), 1 купюра номіналом 10 Euro (NC), 18 купюр по 20 Euro (EM, ZC, UC, UA, EN, XA, XA, SE, UD, RP, UE, EC, UD, SX, WM, XA, ZC, EA), які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199790.

3) посвідчення №01917 від 30.03.2017, посвідчення № 402Н від 24.11.2023, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 GB320701 від 12 жовтня 2021, на ім`я ОСОБА_9 GH348362 від 28 грудня 2023, на ім`я ОСОБА_10 GJ563396 від 23 травня 2024. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_10 від 08.11.2023 та СТМ 579732 від 01.05.2024. Флеш носії Apacer біло-салатового кольору ємністю 32 Gb та флеш носій в металевому корпусі з надписом Breston, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199793.

Враховуючи, те що вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та наполягає на його задоволенні.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на мобільний телефон марки «Blackview» на якому встановлений додаток, через який можна відслідковувати засоби ППО, що є державною таємницею, банківські картки, грошові кошти та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, власників майна та їх представника, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 0000101 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 369 КК України.

За правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України ознаками кримінального протиправного діяння є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.

З клопотання слідчого вбачається, що 14.11.2024 в ході складання протоколу, в порядку ст. 208 КПК України, затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в останнього виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Sigma mobile», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Blackview», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_6 , які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199789; 2) дві картки банку Monobank чорного кольору № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (з надписом Andrii Smylianskyi), та одна картка банк Південний № НОМЕР_9 (з надписом Andrii Smylianskyi) білого кольору з різнокольоровими ромбами; грошові кошти долари США: 5-ть купюр по 100 доларів США (PC44120399B; PC40045611B; PG18394432B; ML45915288C; PL31955288D); 10-ть купюр по 50 доларів США (MK97314542A; ML75257735A; MK78625415A; MB33621085A; MA46328070A; PD41330858A; MI26042765A; PG33903590A; PE09766388A; PD29978859A), 3-ри купюри по 1 долару США (В90351011М, В91644349Е, F33030101B); грошові кошти лева Болгарія: одна купюра по 10 лева Болгарія (ГЕ51974394), дві купюри 50 лева Болгарія (БП3581257, ГЕ37101336); грошові кошти Euro: одна купюра 500 Euro (X8); одна купюра 200 Euro (SE); три купюри по 100 Euro (Х9, V5, S2), одна купюра 5 Euro (VB), 1 купюра номіналом 10 Euro (NC), 18 купюр по 20 Euro (EM, ZC, UC, UA, EN, XA, XA, SE, UD, RP, UE, EC, UD, SX, WM, XA, ZC, EA), які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199790; 3) посвідчення №01917 від 30.03.2017, посвідчення № 402Н від 24.11.2023, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 GB320701 від 12 жовтня 2021, на ім`я ОСОБА_9 GH348362 від 28 грудня 2023, на ім`я ОСОБА_10 GJ563396 від 23 травня 2024. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_10 від 08.11.2023 та СТМ 579732 від 01.05.2024. Флеш носії Apacer біло-салатового кольору ємністю 32 Gb та флеш носій в металевому корпусі з надписом Breston, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199793.

Слідчий просить накласти арешт на усе вилучене майно, оскільки воно використовувалось у здійсненні кримінального провадження та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає, що телефони, гроші та інше вилучене майно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого в цієї частині та накласти арешт на: 1) мобільний телефон марки «Sigma mobile», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Blackview», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_6 , які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199789; 2) грошові кошти - долари США, а саме: 5-ть купюр по 100 доларів США (PC44120399B; PC40045611B; PG18394432B; ML45915288C; PL31955288D); 10-ть купюр по 50 доларів США (MK97314542A; ML75257735A; MK78625415A; MB33621085A; MA46328070A; PD41330858A; MI26042765A; PG33903590A; PE09766388A; PD29978859A), 3-ри купюри по 1 долару США (В90351011М, В91644349Е, F33030101B); грошові кошти лева Болгарія: одна купюра по 10 лева Болгарія (ГЕ51974394), дві купюри 50 лева Болгарія (БП3581257, ГЕ37101336); грошові кошти Euro: одна купюра 500 Euro (X8); одна купюра 200 Euro (SE); три купюри по 100 Euro (Х9, V5, S2), одна купюра 5 Euro (VB), 1 купюра номіналом 10 Euro (NC), 18 купюр по 20 Euro (EM, ZC, UC, UA, EN, XA, XA, SE, UD, RP, UE, EC, UD, SX, WM, XA, ZC, EA), які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199790; 3) флеш носії Apacer біло-салатового кольору ємністю 32 Gb та флеш носій в металевому корпусі з надписом Breston, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199793.

Згідно листа ПАТ «Дунайсудоремонт» від 20.1.2024 року мобільний телефон марки «Blackview», imei 1: НОМЕР_4 не перебуває на балансі ПАТ «Дунайсудоремонт», також у ОСОБА_4 відсутній доступ до державної таємниці.

Таким чином, матеріали справи не містять доказів, що мобільний телефон марки «Blackview» містить програму, яка відноситься до державної таємниці.

Крім того, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на: дві картки банку Monobank чорного кольору № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (з надписом ОСОБА_11 ), та одна картка банк Південний № НОМЕР_9 (з надписом ОСОБА_11 ) білого кольору з різнокольоровими ромбами; посвідчення № НОМЕР_11 від 30.03.2017, посвідчення № 402Н від 24.11.2023, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 GB320701 від 12 жовтня 2021, на ім`я ОСОБА_9 GH348362 від 28 грудня 2023, на ім`я ОСОБА_10 GJ563396 від 23 травня 2024; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_10 від 08.11.2023 та СТМ 579732 від 01.05.2024, в зв`язку з тим, що слідчим не була доведена можливість використання цього майна як доказу у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 332 КК України.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 14.11.2024 в ході складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1) мобільний телефон марки «Sigma mobile», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Blackview», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 чорного кольору, у телефоні наявна 1 сім-карта з номером телефону НОМЕР_6 , які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199789;

2) грошові кошти - долари США, а саме: 5-ть купюр по 100 доларів США (PC44120399B; PC40045611B; PG18394432B; ML45915288C; PL31955288D); 10-ть купюр по 50 доларів США (MK97314542A; ML75257735A; MK78625415A; MB33621085A; MA46328070A; PD41330858A; MI26042765A; PG33903590A; PE09766388A; PD29978859A), 3-ри купюри по 1 долару США (В90351011М, В91644349Е, F33030101B); грошові кошти лева Болгарія: одна купюра по 10 лева Болгарія (ГЕ51974394), дві купюри 50 лева Болгарія (БП3581257, ГЕ37101336); грошові кошти Euro: одна купюра 500 Euro (X8); одна купюра 200 Euro (SE); три купюри по 100 Euro (Х9, V5, S2), одна купюра 5 Euro (VB), 1 купюра номіналом 10 Euro (NC), 18 купюр по 20 Euro (EM, ZC, UC, UA, EN, XA, XA, SE, UD, RP, UE, EC, UD, SX, WM, XA, ZC, EA), які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199790;

3) флеш носії Apacer біло-салатового кольору ємністю 32 Gb та флеш носій в металевому корпусі з надписом Breston, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1199793.

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на:

-дві картки банку Monobank чорного кольору № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (з надписом ОСОБА_11 ), та одна картка банк Південний № НОМЕР_9 (з надписом ОСОБА_11 ) білого кольору з різнокольоровими ромбами;

-посвідчення № НОМЕР_11 від 30.03.2017, посвідчення № 402Н від 24.11.2023, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 GB320701 від 12 жовтня 2021, на ім`я ОСОБА_9 GH348362 від 28 грудня 2023, на ім`я ОСОБА_10 GJ563396 від 23 травня 2024; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_10 від 08.11.2023 та СТМ 579732 від 01.05.2024.

Майно на яке було відмовлено в накладанні арешту повернути власнику або володільцю.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повний текст судового рішення проголошено о 15 годині 00 хвилин 25 листопада 2024 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1