Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7279/24
Провадження № 1-кс/644/1125/24
У Х В А Л А

12 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 24.08.2024 по 26.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 24.08.2024 по 26.08.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 25.08.2024 року в період часу з 17:57 год. по 18:01 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки загальною сумою 26000 грн.

За даним фактом 27.08.2024 року до ЄРДР за № 0001257 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я. Потерпілий проживає разом із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . До її телефону прив`язаний його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки телефон потерпілого не має доступу до Інтернету. 25.08.24 ОСОБА_5 разом із дружиною знаходився за місцем мешкання. Приблизно о 17:15 на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 зателефонував раніше їм невідомий номер НОМЕР_5 . Дружина взяла слухавку і почула раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік, що телефонував представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи вона має картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він сказав, що зараз з цієї картки хтось намагається виконати переказ коштів. Потерпілий чув цю розмову, тому паралельно з цим зі свого телефону він зателефонував на лінію гарячої НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . Чоловік, що взяв слухавку, представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він сказав, що зараз йому перетелефонує інший номер телефону. Приблизно в цей час його дружина завершила розмову із співробітником служби безпеки, а ОСОБА_5 завершив розмову із іншим працівником банку. Після цього на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував той самий номер НОМЕР_5 . Він узяв слухавку і почув чат-бота. Там було сказано, що для блокування картки необхідно натиснути «0», що потерпілий і зробив. Їх дзвінок завершився. Відразу після цього йому знов зателефонував номер телефону НОМЕР_5 . Телефонував той самий чоловік. Він сказав потерпілому, що він натискає не ту кнопку і сказав натиснути «1». ОСОБА_5 ще раз отримав дзвінок від чат-бота і ще один раз натиснув «0». Потім знову йому зателефонував той самий чоловік і сказав те саме. Потім знову він отримав дзвінок від бота, але на цей раз натиснув кнопку «1». Після цього потерпілий через телефон дружини зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зайшов до вкладки «Історія операцій». Там він побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24. Потерпілий повідомив про це вказаного працівника банку, на що він відповів, що гроші мають повернутися, а він перетелефонує через час. Цього так і не відбулось. Після цього їх дзвінок завершився. 26.08.24 вранці ОСОБА_5 зателефонував на лінію гарячої НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . Оператор заблокував його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та порекомендував звернутись безпосередньо до відділення банку, що потерпілий і зробив в той день. Прийшовши до відділення банку, він перевипустив свою банківську картку та отримав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_5 звернувся до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку слідчому по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено перекази коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що для повноти проведення досудового розслідування у нього виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено перекази коштів.

Разом з тим, клопотання слідчого необґрунтовано в частині надання йому інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку.

Слідчий суддя зазначає, що додані до клопотання документи, містять відомості, що банківську картку № НОМЕР_3 видано потерпілому, який самостійно надав слідчому вище вказану інформацію, внаслідок чого клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в іншій частині клопотання, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 24.08.2024 по 26.08.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 24.08.2024 по 26.08.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 15 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1