У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/544/24 № 1-кс/610/842/2024
м. Балаклія24 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.02.2024 ОСОБА_4 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала допомогу в поповненні рахунку, саме тому необхідно було назвати номер своєї банківської картки та пін-коду від неї. Після повідомлення потерпілим конфіденційних відомостей щодо своєї банківської картки невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 13.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 09.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я зареєстрована пенсійна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Так 09.02.2024 о 14.00 год у потерпілого під час поповнення рахунку інтернету через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникли труднощі, тому він скористався допомогою банку через чат-бот у застосунку «Telegram». Спілкуючись з менеджером групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в чаті йому надійшло повідомлення про те, що необхідно ввести номер його банківської картки. Після введення номеру, необхідно було ввести пін-код банківської картки. Після надіслання пін-коду йому прийшло сповіщення в мобільному додатку про те, що з його банківської картки щойно відбулось списання грошових коштів на загальну суму 7500 грн із зазначенням, що списання коштів з його банківської картки на суму 7500 грн було здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 .

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку, НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 09.02.2024 о 14.45 год з його банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 7500 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_4 , на яку відбувся переказ грошових коштів потерпілого, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в електронному та друкованому вигляді:

інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування на рахунок) у сумі 7500 гривень, які було зараховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання у період часу з 09.02.2024 по 24.07.2024;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 09.02.2024 року по 24.07.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1