печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії у рамках кримінального провадження № 0000064,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно - грошові кошти шляхом їх перерахування на банківські рахунки.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області відкрито кримінальне провадженим, відомості про яке 01.04.2022 року внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

25 березня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення. Відповідно до вказаної постанови визнаною підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 10000064 від 01.04.2022 року за слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

26.04.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва було співробітниками СБУ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1. В ході якого були вилучені кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 50, 100 американських доларів США в таких одиницях: купюри номіналом 1 долар в кількості 50 одиниць, купюри номіналом 2 доларів у кількості 7 одиниць, купюри номіналом 5 доларів у кількості 16 одиниць, купюри номіналом 10 доларів у кількості 27 одиниць, купюри номіналом 20 доларів у 31 одиниць, купюри номіналом 50 доларів в кількості 49 одиниць, купюри номіналом 100 доларів у кількості 300 одиниць, у загальній кількості 33 484 американських доларів США; записник темно-коричневого кольору кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 50, 100. 200, 500 та 1000 гривень у таких одиницях: купюри номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця, купюри номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця, купюри номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць, купюри номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць, у загальній кількості 180 та 650 гривень; грошові кошти номіналом 5, 10. 20, 50, 100, 200, 500 євро у таких одиницях: купюри номіналом номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць, купюри номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць, купюри номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці, купюри номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць, купюри номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці, купюри номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць, купюри 500 євро у кількості 6 одиниць, у загальній кількості 14710 євро.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва на вилучені гроші накладено арешт, а відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва вони були передані на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

08.11.2022 року ухвалою слідчого судді арешт з майна скасовано та ухвалено повернути майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

На виконання вище зазначеної ухвали, враховуючи те, що ОСОБА_4 перебуває за межами України та на даний момент не має можливості приїхати до України слідчим вилучені рамках даного кримінального провадження речі та документи, які належать повернуто її представнику адвокату ОСОБА_3 .

В подальшому адвокатом ОСОБА_3 направлявся лист із вимогою повернути кошти представнику власника адвокату ОСОБА_3 .

Однак службовими особами АРМА в поверненні грошей було відмовлено з мотивуванням про невідповідність ухвали чинному законодавству.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

До суду надійшли заперечення представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_6 відповідно до яких просить відмовити в задоволенні клопотання виходячи з наступного.

Згідно із частиною третьою статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА грошових коштів або банківських металів, АРМА перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Крім цього, підпунктом 13 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613 (далі - Положення) визначено, що АРМА перераховує у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також надходження від суду прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА коштів або банківських металів, відповідні кошти та нараховані за ними відсотки або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними відсотків на рахунок їх законного власника.

Законом не передбачено порядок повернення АРМА на рахунок представника власника грошових коштів у разі надходження судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на депозитних рахунках АРМА.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 10000064 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Так, 26.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва було співробітниками СБУ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1. В ході якого були вилучені кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 50, 100 американських доларів США в таких одиницях: купюри номіналом 1 долар в кількості 50 одиниць, купюри номіналом 2 доларів у кількості 7 одиниць, купюри номіналом 5 доларів у кількості 16 одиниць, купюри номіналом 10 доларів у кількості 27 одиниць, купюри номіналом 20 доларів у 31 одиниць, купюри номіналом 50 доларів в кількості 49 одиниць, купюри номіналом 100 доларів у кількості 300 одиниць, у загальній кількості 33 484 американських доларів США; записник темно-коричневого кольору кількості 1 шт., грошові кошти номіналом 50, 100. 200, 500 та 1000 гривень у таких одиницях: купюри номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця, купюри номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця, купюри номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць, купюри номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць, у загальній кількості 180 та 650 гривень; грошові кошти номіналом 5, 10. 20, 50, 100, 200, 500 євро у таких одиницях: купюри номіналом номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць, купюри номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць, купюри номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці, купюри номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць, купюри номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці, купюри номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць, купюри 500 євро у кількості 6 одиниць, у загальній кількості 14710 євро.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17.05.2022 на вилучені гроші кошти накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21.06.2022 вилучені грошові кошти передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

08.11.2022 року ухвалою слідчого судді арешт з майна скасовано та ухвалено повернути майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється АРМА шляхом їх розміщення на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.

Згідно із частиною третьою статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА грошових коштів або банківських металів, АРМА перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Так, звертаючись до слідчого судді з даним, адвокат просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів повернути тимчасово вилучене майно - грошові кошти, не узгоджуються із положеннями кримінально процесуального законодавства, оскільки Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів не є учасником кримінального провадження та дані вимоги у клопотанні є цивільно-правовими.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії у рамках кримінального провадження № 0000064 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1