Справа № 286/2968/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 ;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 ; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 року по 01.07.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 ; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 року по 01.07.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 року за № 0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 07.05.2024 року близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , користуючись власним телефоном ( НОМЕР_3 ) в мессенджері «Вайбер» зайшла за посиланням щодо виплат грошових коштів. Після чого, в період з 13:21 по 13:23 з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за 8-м транзакцій було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14 310 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виданої потерпілій ОСОБА_14 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 450 грн..

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_4 , виданої потерпілій ОСОБА_14 .

Відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 14 310 грн. 8-му транзакціями були переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

22.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 .

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_14 наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21:23 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21:55 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22:08 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22:28 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22:39 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22:51 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23:01 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23:15 в сумі 450 грн..

Також, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснено переказ наступними транзакціями:

07.05.2024 о 13:40:20 в сумі 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 ;

07.05.2024 о 14:05:18 в сумі 5967 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 ;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 ; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 року по 01.07.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 ; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 року по 01.07.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.07.2024 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «02» жовтня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1