Справа № 589/3227/23
Провадження № 1-кс/589/931/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000644 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 30.05.2023 в період з 17:17 по 17:35 невстановлена особа з використанням електронно - обчислювальної техніки з картки ОСОБА_4 перевела гроші на оплату реклами Фейсбук декількома платежами на загальну суму 6335,20 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він має у своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , на яку він отримує свою заробітну плату. Він на роботі від колег дізнався, що маже всі вже отримували матеріальну допомогу через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також вирішив оформити собі цю допомогу. Через пошукову систему у своєму телефоні потерпілий увів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшов до першого посилання, яке мало адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після цього його перекинуло до діалогового вікна в якому необхідно було ввести номер свого телефону, пін-код від своєї банківської карти та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий запитав у своїх товаришів чи виконували вони такі дії, на що останні підтвердили, тому потерпілий був упевнений, що робить все вірно та ввів у відповідні графи необхідні дані. Після чого йому відкрилось інше діалогове вікно куди потрібно було ввести код який прийшов у смс-повідомленні це був тризначний номер, який потерпілий також ввів у діалозі. Після чого йому на екрані з?явився надпис «запит знаходиться у обробці» та він закрив програму так як вважав, що все зробив вірно. Більше на телефон йому нічого не приходило. 30.05.2023 потерпілий вирішив переглянути свій баланс по карті та близько 19 год. зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що з його карти були списані гроші на оплату рекламних послуг фейсбук, а саме:

30.05.2023 о 17:17 год. гроші у сумі 3,37 грн.

30.05.2023 от 17:26 год. гроші у сумі 1599,25 грн.

30.05.2023 о 17:26 год. гроші у сумі 1433,33 гри.

30.05.2023 о 17:35 год. гроші у сумі 2828,46 грн.

30.05.2023 о 18:10 год. гроші у сумі 470,79 грн.

У потерпілого є додаток фейсбук але він користується ним лише для спілкування та ніякою рекламою не користується. Загальна сума збитку становить 6335,20 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , на підтвердження своїх слів.

Під час досудового розслідування було отримано Ухвалу про тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Отримавши вищевказану інформацію було встановлено, що грошові кошти потерпілого 30.05.2023 о 17:17:45 год., 30.05.20232 о 17:26:47 год., 30.05.2023 о 17:35:05 год. та 30.05.2023 о 18:10:41 год. були перераховані на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 . Вищевказане ОКПО відноситься до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Отримати у інший спосіб вищевказану інформацію неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 30.05.2023 о 17:17:45 год., 30.05.20232 о 17:26:47 год., 30.05.2023 о 17:35:05 год. та 30.05.2023 о 18:10:41 год., з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 за 30.05.2023 о 17:17:45 год., 30.05.20232 о 17:26:47 год., 30.05.2023 о 17:35:05 год. та 30.05.2023 о 18:10:41 год.;

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/931/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_12