КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представників власника майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ПП «Катерина», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вайлд Стоун», ОСОБА_13 , адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПрАТ «Кар`єроуправління», ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 про арешт майна та накладено арешт на майно із встановленнямзаборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь - які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, а саме на:

1. належна ОСОБА_18 частка статутного капіталу ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" () у розмірі 100%, що дорівнює 2000000,00 грн., адреса реєстрації: Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Волошкова, будинок 51а;

2. належна ОСОБА_19 частка статутного капіталу ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД" () у розмірі 100%, що дорівнює 100000,00 грн., адреса реєстрації: Житомирська обл., місто Житомир, вул.Покровська, будинок 54;

3. належна ОСОБА_20 частка статутного капіталу ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" () у розмірі 100%, що дорівнює 500000,00 грн., адреса реєстрації: Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Гнівань, вул.Соборна, будинок 88а;

4. належні ОСОБА_21 та ОСОБА_22 частки статутного капіталу ТОВ "ЛЕО МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ" () у розмірі 100%, що дорівнює 10000,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

5. належні ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 частки статутного капіталу ТЗОВ "ОХОРОННО-ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ КОБРА" () у розмірі 100 %, що дорівнює 37800,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 4;

6. належні ОСОБА_16 та ОСОБА_25 частки статутного капіталу ТЗОВ "РЕНТ ЕСТЕЙТ" () у розмірі 100 %, що дорівнює 100000,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ВУЛИЦЯ СТРИЙСЬКА, будинок 98;

7. належні ОСОБА_16 та ОСОБА_12 частки статутного капіталу ТОВ "МАОРІС" () у розмірі 100 %, що дорівнює 125000,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

8. належні ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 частки статутного капіталу ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526) у розмірі 100 %, що дорівнює 1578738,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

9. належні ОСОБА_16 та ОСОБА_26 частки статутного капіталу ТОВ "АЛЬЯНС ІМЕКС ТРАНС" (код ЄДРОПУ 44808911) у розмірі 100 %, що дорівнює 2000000,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ;

10. належні ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 частки статутного капіталу ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ-1» (код ЄДРОПУ 39088496) у розмірі 100 %, що дорівнює 100,00 грн., адреса реєстрації: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 222;

11. належні ОСОБА_16 , ОСОБА_30 частки статутного капіталу ПП «РЕНЕСАНС-СТИЛЬ» (код ЄДРОПУ 34571419) у розмірі 100 %, що дорівнює 6000000,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ;

12. належна ОСОБА_9 частка статутного капіталу ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783) у розмірі 100 %, що дорівнює 500,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ;

13. належні ОСОБА_20 та ОСОБА_31 частки статутного капіталу ТОВ "ЕЛЕКТРОАГРОТЕХНІКА" () у розмірі 100%, що дорівнює 2000000,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

14. належна ОСОБА_32 частка статутного капіталу ТОВ "ВІЗИН РІЧ" (код ЄДРОПУ 40889560) у розмірі 100 %, що дорівнює 100000,00 грн., адреса реєстрації: Донецька обл., Краматорський р-н, місто Дружківка, вул. Космонавтів, будинок 55;

15. належна ОСОБА_19 частка статутного капіталу ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРОПУ 36416850) у розмірі 100 %, що дорівнює 6000000,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 174;

16. належна ОСОБА_10 частка статутного капіталу ТЗОВ "ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРОПУ 43413041) у розмірі 100 %, що дорівнює 4979000,00 грн., адреса реєстрації: Вінницька обл., Вінницький р-н, село Гришівці, вул.Подільська, будинок 1В;

17. належні ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" () та ОСОБА_13 частки статутного капіталу ТОВ "ВАЙЛД СТОУН" (код ЄДРОПУ 44413110) у розмірі 100 %, що дорівнює 50000,00 грн., адреса реєстрації: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, територіальна громада Середнянська, Рибник урочище(пн), будинок 2 П;

18. належна ОСОБА_11 частка статутного капіталу ТЗОВ "БОРИСЛАВТЕПЛО" (код ЄДРОПУ 39990407) у розмірі 100 %, що дорівнює 10000,00 грн., адреса реєстрації: Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Трускавець, вул. Городище, будинок 8А;

19. належна ОСОБА_33 частка статутного капіталу ТЗОВ "АТ ЗАХІДТЕПЛО" (код ЄДРОПУ 39751500) у розмірі 100 %, що дорівнює 200000,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ПРОСПЕКТ ЧОРНОВОЛА, будинок 65, офіс 701;

20. належні ТЗОВ "БОРИСЛАВТЕПЛО" (код ЄДРОПУ 39990407) та ОСОБА_34 частка статутного капіталу ТЗОВ "ЕНЕРГО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРОПУ 40004042) у розмірі 100 %, що дорівнює 10000,00 грн., адреса реєстрації: Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ ГОРОДИЩЕ, будинок 8А;

21. належна ТЗОВ "БОРИСЛАВТЕПЛО" (код ЄДРОПУ 39990407) частка статутного капіталу ТЗОВ "ВЕТТЕПЛО" (код ЄДРОПУ 41052102) у розмірі 100 %, що дорівнює 2456700,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ВУЛИЦЯ РИЛЬСЬКОГО, будинок 1

22. належні ОСОБА_11 та ОСОБА_35 частка статутного капіталу ТЗОВ "МГ БУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРОПУ 39049111) у розмірі 100 %, що дорівнює 100,00 грн., адреса реєстрації: місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 186А.

накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, а саме:

1. незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу літ. «Д» за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100, належний на праві власності ТОВ «ВАЙЛД СТОУН» (код 44413110);

2. будівля, частина корпусу № 5, літ. Д за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., м. Ужгород, вулиця Бобяка Миколи, будинок 15-Е, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100, належна на праві власності ТОВ «ВАЙЛД СТОУН» (код 44413110);

3. комплекс будівель та споруд за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р., с. Вознесенка, вулиця Миру, будинок 318а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 230, належний на праві власності ТОВ «ВАЙЛД СТОУН» (код 44413110);

4. комплекс дорожнього сервісу - кол. траса Київ-Чоп, 541 км за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, готельний комплекс, траса Київ-Чоп, км540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9580828, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

5. будівля (столярний цех) загальною площею 184.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, вулиця Центральна, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10004700, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

6. будівля (пилорама) загальною площею 223.9 кв.м. за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, вулиця Центральна, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10005587, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

7. будівля прохідної літ. "Б-1" площею 16,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667774, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

8. будівля складу №1 літ. "В-1" площею 35,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667921, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

9. будівля складу №2 літ. "Г-1" площею 74,1 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667974, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

10. будівля трансформаторної підстанції літ. "Е-1" площею 249,6кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668059, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

11. будівля ремонтно-механічної майстерні літ. "Д-1" площею 545,0 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668160, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

12. будівля відпочинкового комплексу загальною пл. 1206,8 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38676802, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

13. будівля хлораторної літ. "Ж-1" загальною пл. 4,6 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844631, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

14. будівля насосної літ. "З-1" загальною пл. 13,2 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844650, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526).

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокати ОСОБА_36 , який діє в інтересах ПП «Катерина», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вайлд Стоун», ОСОБА_13 , адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПрАТ «Кар`єроуправління», ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_36 , який діє в інтересах ПП «Катерина», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в своїх апеляційних скаргах просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на:

- комплекс дорожнього сервісу - кол. траса Київ-Чоп, 541 км за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, готельний комплекс, траса Київ-Чоп, км540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9580828, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- будівля (столярний цех) загальною площею 184.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10004700, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- будівля (пилорама) загальною площею 223.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10005587, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- належну ОСОБА_9 частку у статутному капіталі Приватного підприємства «Катерина» () у розмірі 100%, що дорівнює 500,00 грн (адреса реєстрації: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Листопадового чину, буд. 27);

- належну ОСОБА_10 частку у статутному капіталі ТОВ «ВТ Девелопмент» у розмірі 100%, що дорівнює 4979000,00 грн (адреса реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, с. Шришівці, вул. Подільська, буд. 1в);

- частку у статутному капіталі ТОВ «Бориславтепло» у розмірі 100% та частку у статуному капіталі ТОВ «МГ Будіндустрія» у розмірі 50%;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Маріос» у розмірі 100%, що дорівнює 125000,00 грн (адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Зелів, вул. Нова, буд. 1), скасувати заборону учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь - які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі ТОВ «Маріос».

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Так, предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є факти укладення на виконання контрактів від 23.02.2023 між Міністерством оборони України та ТОВ «Будівельна компанія «Сітіград», ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», ТОВ «Будівельний альянс монтаж проект».

Разом з тим, зазначене вище арештоване майно не пов`язане з фактами укладення, а тим більше виконання договорів від 23.02.2023, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, а отже не могло бути одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, ні власники майна, ні арештоване майно не мають жодного відношення до фактів, які стосуються укладення договорів від 23.02.2023.

Також відсутні і ознаки майна, до якого може бути застосована спеціальна конфіскація, передбачені ст. 962 КПК України, тому арешт майна накладений з метою забезпечення спеціальної конфіскації є незаконним та необґрунтованим.

Враховуючи, що інформація про накладення арешту отримана лише 15.02.2023, строк на апеляційне оскарження не пропущений.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вайлд Стоун», ОСОБА_13 , в своїх апеляційний скаргах за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на:

- незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу літ. «Д», за адресою: АДРЕСА_7 ;

- будівлю, частину корпусу №5, літ Д, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- комплекс будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- належну ОСОБА_13 частку у статутному капіталі ТОВ «Вайлд Стоун» () у розмірі 100%, що дорівнює 45,000 грн.

Адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПрАТ «Кар`єроуправління», ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , в своїх апеляційний скаргах за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на належне на праві власності нерухоме майно ПрАТ «Кар`єроуправління», а саме:

- будівля прохідної літ. "Б-1" площею 16,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667774, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля складу №1 літ. "В-1" площею 35,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667921, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля складу №2 літ. "Г-1" площею 74,1 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667974, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля трансформаторної підстанції літ. "Е-1" площею 249,6кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668059, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля ремонтно-механічної майстерні літ. "Д-1" площею 545,0 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668160, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля відпочинкового комплексу загальною пл. 1206,8 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38676802, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля хлораторної літ. "Ж-1" загальною пл. 4,6 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844631, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля насосної літ. "З-1" загальною пл. 13,2 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844650, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- частки у статутному капіталі ПрАТ «Кар`єроуправління» у розмірі 100%, що дорівнює 1578738,00 грн (адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Зелів, вул. Нова, буд. 1).

Адвокат ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на частки ОСОБА_16 у статутному капіталі:

- ТОВ «Рент Естейт» () у розмірі 50%;

- ТОВ «Альянс Імекс Транс» () у розмірі 70%;

- ТОВ «Львівський завод збірних- конструкцій-1» () у розмірі 25%;

- ПП «Ренесанс-стиль» () у розмірі 50%.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідності залишення її без змін, перевіривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апелянтами не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів, територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_21 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_37 , ОСОБА_18 та ОСОБА_38 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи прийняли участь у злочинній організації створеній ОСОБА_21 та невстановленими на теперішній час особами під час виконання державних контрактів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, спричинивши Міністерству оборони України матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

17.01.2024 ОСОБА_21 та ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а ОСОБА_39 , ОСОБА_18 та ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

19.01.2024 прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, із встановленням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь - які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року клопотання прокурора задоволено.

Згідно частини першої статті 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого, прокурора та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація може бути застосована у разі, якщо гроші, цінності та інше майно

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянтів, дотримався вимог ст. 170 КПК України і прийшов до обґрунтованого висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на зазначене в ньому майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність в даному випадку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи, на які посилаються в апеляційних скаргах апелянти не можуть бути, на думку колегії суддів, підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не спростовують правильність висновків зазначених в ній, а ґрунтуються лише на суб`єктивних оціночних судженнях, тобто без врахування об`єктивних відомостей.

При цьому, слід зауважити, що всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи невинності в скоєнні кримінального правопорушення, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

У зв`язку з цим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак подані апеляційні скарги, за викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 в частині накладення арешту на:

- комплекс дорожнього сервісу - кол. траса Київ-Чоп, 541 км за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, готельний комплекс, траса Київ-Чоп, км540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9580828, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- будівлю (столярний цех) загальною площею 184.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10004700, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- будівлю (пилорама) загальною площею 223.9 кв.м. за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Солонка, вулиця Центральна, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10005587, належний на праві власності ПП "КАТЕРИНА" (код ЄДРОПУ 20769783);

- належну ОСОБА_9 частку у статутному капіталі Приватного підприємства «Катерина» () у розмірі 100%, що дорівнює 500,00 грн (адреса реєстрації: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Листопадового чину, буд. 27);

- належну ОСОБА_10 частку у статутному капіталі ТОВ «ВТ Девелопмент» у розмірі 100%, що дорівнює 4979000,00 грн (адреса реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, с. Шришівці, вул. Подільська, буд. 1в);

- частку у статутному капіталі ТОВ «Бориславтепло» у розмірі 100% та частку у статуному капіталі ТОВ «МГ Будіндустрія» у розмірі 50%;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Маріос» у розмірі 100%, що дорівнює 125000,00 грн (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), скасуванням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь - які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі ТОВ «Маріос»;

- незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу літ. «Д», за адресою: АДРЕСА_7 ;

- будівлю, частину корпусу №5, літ Д, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- комплекс будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- належну ОСОБА_13 частку у статутному капіталі ТОВ «Вайлд Стоун» () у розмірі 100%, що дорівнює 45,000 грн.

- будівлю прохідної літ. "Б-1" площею 16,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667774, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю складу №1 літ. "В-1" площею 35,4 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667921, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю складу №2 літ. "Г-1" площею 74,1 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667974, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю трансформаторної підстанції літ. "Е-1" площею 249,6кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668059, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю ремонтно-механічної майстерні літ. "Д-1" площею 545,0 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668160, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю відпочинкового комплексу загальною пл. 1206,8 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38676802, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю хлораторної літ. "Ж-1" загальною пл. 4,6 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844631, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівлю насосної літ. "З-1" загальною пл. 13,2 кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844650, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- частку у статутному капіталі ПрАТ «Кар`єроуправління» у розмірі 100%, що дорівнює 1578738,00 грн (адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Зелів, вул. Нова, буд. 1);

частки ОСОБА_16 у статутному капіталі:

- ТОВ «Рент Естейт» () у розмірі 50%;

- ТОВ «Альянс Імекс Транс» () у розмірі 70%;

- ТОВ «Львівський завод збірних- конструкцій-1» () у розмірі 25%;

- ПП «Ренесанс-стиль» () у розмірі 50%, - залишити без змін, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ПП «Катерина», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вайлд Стоун», ОСОБА_13 , адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПрАТ «Кар`єроуправління», ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2293/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 757/2895/24-к

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_41

Доповідач: ОСОБА_1