465/5818/24
1-кс/465/1293/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000387 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.07.2024; відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 17.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 18.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 17.07.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.07.2024 о 17:30 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики грошових коштів заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 20000 грн, які останній відправив перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 на банківську карту Універсал банку НОМЕР_2 .

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання щодо вчинення невідомою особою відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000387 від 18.07.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 17.07.2024 о 17:30 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики грошових коштів заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 20000 грн, які останній відправив перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого від 18.07.2024 року ОСОБА_5 повідомив, що 17.07.2024 року близько 17:30 год. перебуваючи вдома, за адресою АДРЕСА_3 з ним через соціальну мережу «Скайп» з`вязався брат ОСОБА_6 , з яким спілкується рідко останнім часом, оскільки він військовий і не має можливості часто дзвонити чи писати. Повідомлення було наступного змісту: «мені потрібно перекинути 20000 грн. одній людині, платіж не пропускає, типу підозрілий, кажуть спробуйте пізніше» тоді він просив скинути тій людині дану суму на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 , після чого потерпілий почав намагатися допомогти йому верифікуватися, він почав нервувати, тоді ОСОБА_8 почав задавати йому деякі питання, які повинен би знати тільки він та п. Роман, особа, яка писала від імені брата почала розказувати за машину марки «Пежо», та шини до даної машини. Після цього потерпілий подумав, що оскільки він військовий, та нервує, то все таки погодився перекинути кошти на вищевказану карточку. Після того як п. ОСОБА_9 перекинув дану суму невідома особа почала писати, що потрібно ще, оскільки курс помінявся і потрібно ще 7480 грн., тоді потерпілий зрозумів, що це шахрай, оскільки він не відповідав на його запитання. В подальшому п. ОСОБА_9 одразу звернувся в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 де порадили звернутися в поліцію.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів,-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000387 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.07.2024;

- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 17.07.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1