справа №566/226/24
провадження №1-кс/566/309/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000062 від 25 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 17.10.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 25 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківської карти ОСОБА_4 належних їй грошових коштів на загальну суму 11200 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2024 року близько 19 години 20 хвилин, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , здійснила крадіжку, належних їй грошових коштів на загальну суму 11200 гривень.

Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до документів по вказаній вище належній потерпілій банківській картці, з якої було здійснено перерахунок коштів.

Таким чином, встановлено, що кошти з належного потерпілій карткового рахунку було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеному вище банківському картковому рахунку за період з 24.02.2024 по 02.03.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_2 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської картки, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 24.02.2024 по 02.03.2024, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківському картковому рахунку, належному потерпілій. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося шляхом списання коштів із належного їй банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000062 від 25 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000062, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів, які містять інформацію про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка

№ НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів по вказаній банківській картці за період з 24.02.2024 по 02.03.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 24.02.2024 по 02.03.2024.

- надати виписку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської картки

№ НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2024 по 02.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 18.10.2024 по 18.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя