Справа № 487/7375/23
Провадження № 1-кс/487/4651/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівникомХерсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 до шести місяців.

У клопотанні слідча зазначила, що у проваджені СУ ГУНП у Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000453 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового слідства установлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх злочинних дій і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 27.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м.Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 27.01.2024 о 10-08 год. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували водію таксі «BOLT» ОСОБА_10 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови ОСОБА_8 здійснив замовлення послуг таксі у м.Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи у змові та на виконання узгодженого з ОСОБА_7 плану, з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, запевнив потерпілого у обов`язковому здійснені оплати за надані ним послуги таксі та за придбані продукти харчування.

Після придбання потерпілим ОСОБА_10 у магазині «СІЛЬПО» розташованому у м. Львів (більш точну адресу досудовим слідством не встановлено), продуктів харчування, ОСОБА_8 , продовжуючи діяти у змові з ОСОБА_7 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_10 про необхідність поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_1 на суму 4374 грн., запевнивши потерпілого, що грошові кошти будуть повернуті після надання ОСОБА_10 послуг таксі.

В подальшому, ОСОБА_10 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 27.01.2024 перебуваючи у магазині «СІЛЬПО» у м.Львів, за допомогою банківського терміналу о 10-25 год., 10-29 год., 10-36 год. та 10-42 год., поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_1 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 4374 грн. Після поповнення потерпілим мобільного номеру НОМЕР_1 , замовник ОСОБА_8 від`єднався від розмови.

Після надходження від ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_1 грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 перевів їх на банківську картку, розподіливши між собою та ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на суму 4374 грн., спричинивши матеріальну шкоду у зазначеному розмірі.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 08.02.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м.Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 08.02.2024 о 11-2 год. ОСОБА_7 діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували водію таксі «BOLT» ОСОБА_11 , на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому ОСОБА_8 здійснив замовлення послуг таксі у м.Ужгород, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи у змові та на виконання узгодженого з ОСОБА_7 плану, з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, запевнив потерпілого у обов`язковому здійснені оплати за надані ним послуги таксі та за придбані продукти харчування.

Після придбання потерпілим ОСОБА_11 у магазині «АТБ» розташованого у м.Ужгород, вул. 8 Березня 48 , продуктів харчування, ОСОБА_8 , продовжуючи діяти у змові з ОСОБА_7 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_11 про необхідність поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 4439,8 грн., запевнивши потерпілого, що грошові кошти будуть повернуті після надання ним послуг таксі.

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 08.02.2024 перебуваючи у магазині «АТБ» у м.Ужгород, вул.8 Березня 48 , за допомогою банківського терміналу о 11-50 год, 12-01 год., 12-18 год. та 12-28 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_3 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 4439,8 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_11 мобільного номеру НОМЕР_3 , замовник ОСОБА_8 від`єднався від розмови.

Після надходження від ОСОБА_11 , на мобільний номер НОМЕР_3 , грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 перевів їх на банківську картку, розподіливши між собою та ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на суму 4439,8 грн., спричинивши матеріальну шкоду у зазначеному розмірі.

04.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

05.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 24.07.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців.

16.08.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

При цьому слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії: отримати висновки десяти призначених 25.06.2024 та 08.07.2024, експертиз відео-звукозаписів; провести тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Кредо Банк», а саме щодо відомостей про рух грошових коштів, по платіжних картках, на які, відповідно до отриманої інформації від ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», перераховувалися грошові кошти отримані підозрюваними шахрайським шляхом та клопотання про отримання яких на даний час перебувають на розгляді слідчого судді; після отримання вказаної інформації здійснити її огляд та аналіз; встановити та допитати осіб у користуванні яких перебувають зазначені банківські картки, щодо обізнаності або причетності вказаних осіб, до фактів вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; на підставі зібраних доказів скласти та повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про зміну підозри та/або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Результати вищевказаних слідчих дій мають значення для отримання доказів, які будуть використанні під час судового розгляду, а також для проведення процесуальних дій, необхідних для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та його закінчення.

Закінчення досудового розслідування в межах трьохмісячного строку виявлялося неможливим з урахуванням особливої складності кримінального провадження, специфіку та обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, тривалого часу виконання експертних досліджень.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000453 від 24.03.2023 спливає 04.09.2024, але для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - три місяці, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, з підстав викладених у його змісті.

У судовому засіданні прокурор, заявлене клопотання підтримав.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 , у задоволенні клопотання просив відмовити, посилаючись на те, щослідчим не зазначено об`єктивних обставин, що перешкоджали здійснити визначені ним слідчі та процесуальні дії у визначений тримісячний строк досудового розслідування.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку свого захисника.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_6 , просив клопотання слідчого задовольнити частково, не заперечував проти продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, зазначив, що враховуючи обставини кримінального провадження, характер та специфіку слідчих та процесуальних дій, про необхідність здійснення яких зазначає слідчий, саме у вказаний строк об`жктивно можливо завершити досудове розслідування.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так слідчим суддею встановлено, що 24.03.2023 до ЄРДР за №0000453 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

04.06.2024 ОСОБА_7 та 05.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 24.07.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців.

Постановою прокурора від 16.08.2024, кримінальне провадження №000045 від 24.03.2023, в певній кількості епізодів було закрито, на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України.

16.08.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами: Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.04.2024; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 13.08.2024; Протоколом, складеним слідчим 22.05.2024, за результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВОДАФОН Україна», щодо здійснення з`єднання мобільного номеру, яким користувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а саме № НОМЕР_1 який був встановлений в мобільний термінал IMEI НОМЕР_5 та 27.01.2024 мав вісім з`єднань з номером НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_10 ; Протоколом, складеним слідчим 22.05.2024, за результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім Україна» щодо поповнення потерпілим ОСОБА_10 27.01.2024 чотирма транзакціями мобільного номеру НОМЕР_1 на загальну суму 4374 грн, а також подальше виведення грошових коштів на банківську картку АБ ОЩАДБАНК № НОМЕР_6 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи та спостереження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 28.02.2024; Протоколом, складеним слідчим 14.08.2024, за результатами огляду інформації отриманої отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВОДАФОН Україна», щодо з`єднання мобільного номеру, яким користувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а саме НОМЕР_3 який був встановлений в мобільний термінал IMEI НОМЕР_5 та 08.02.2024 мав одинадцять з`єднань з номером НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_11 ; Протоколом, складеним слідчим 14.08.2024, за результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім Україна», а саме щодо поповнення потерпілим ОСОБА_11 08.02.2024 чотирма транзакціями мобільного номеру НОМЕР_3 на загальну суму 4439,8 грн, а також подальше виведення грошових коштів на банківську картку АТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_7 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.06.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.06.2024; Протоколом складеним слідчим 04.06.2024 за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 .

Фактичні дані, які містяться у наданих стороною обвинувачення доказах, на думку слідчого судді, здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 могли вчинити інкриміноване їм кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Закінчити досудове розслідування протягом строку продовженого в порядку ст.295 КПК України до трьох місяців з дня повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, не виявилось можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно:отримати висновки десяти призначених 25.06.2024 та 08.07.2024, експертиз відео-звукозаписів; провести тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Кредо Банк», а саме щодо відомостей про рух грошових коштів, по платіжних картках, на які, відповідно до отриманої інформації від ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», перераховувалися грошові кошти отримані підозрюваними шахрайським шляхом та клопотання про отримання яких на даний час перебувають на розгляді слідчого судді; після отримання вказаної інформації здійснити її огляд та аналіз; встановити та допитати осіб у користуванні яких перебувають зазначені банківські картки, щодо обізнаності або причетності вказаних осіб, до фактів вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; на підставі зібраних доказів скласти та повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про зміну підозри та/або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням особливої складності провадження, специфіки та обсягу слідчих та процесуальних дій, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців до 04.11.2024

При цьому слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи захисника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_5 у тій частині, що слідчим не зазначено об`єктивних причин, з яких вказані дії не було вчинено раніше, оскільки під час розгляду клопотання слідчим обґрунтовано причини, за яких вказані дії не було здійснено за час досудового розслідування, а саме значний обсяг матеріалів та великої кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, які відповідно до повідомлення директора Миколаївського НДЕКЦ №19/115/07-12875-24 від 12.07.2024, будуть проведені орієнтовно у третій декаді вересня 2024, що виключило можливість органу досудового розслідування у повному обсязі виконати усі необхідні дії на досягнення мети кримінального провадження.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000453 від 24.03.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до п`яти місяців до 04.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1