Справа № 588/930/24
Провадження № 1-кс/588/371/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2024 близько 14 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж електросамокату. Після цього в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зв`язався з продавцем та в рахунок оплати товару перерахував кошти двома транзакціями в сумі 4500 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_1 та в сумі 4523 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , але замовлений товар йому поставлений не був і зв`язок з продавцем втрачений. Крім цього за перерахунок коштів було знято з картки ОСОБА_5 комісію в сумі 44 грн. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 9067 гривень.

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.06.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 4523 грн, 16.05.2024 о 14:59 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти перераховані 16.05.2024 о 15:00 однією транзакцією в сумі 4400 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 16.05.2024 до 00 год. 00 хв. 16.06.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 близько 14 години в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж електросамоката. Після цього в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зв`язався з продавцем та в рахунок оплати товару перерахував кошти двома транзакціями в розмірі 4500 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_1 та в розмірі 4523 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , але замовлений товар йому поставлений не був і зв`язок з продавцем втрачений. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування, 01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 4523 грн. 16.05.2024 о 14:59 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти перераховані 16.05.2024 о 15:00 однією транзакцією в сумі 4400 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 5-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 16.05.2024 до 00 год. 00 хв. 16.06.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 03 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1