Провадження № 1-кс/201/3720/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000032 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення керівником СТОВ «Агродар» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора. Так, останній будучи власником та керівником СТОВ «Агродар» (, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Лиман, вул. Шкільна, буд. 2 ) на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства організував реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр», мовою оригіналу: «общества с ограниченной ответственностью « Сельскохозяйственный Агродар », адрес: лнр, с. Лиман, ул. Поздника, д. 12а, код ЕГРЮЛЬ 579 (далі - «ООО «Сельскохозяйственный Агродар»), основними видами діяльності якого серед іншого є вирощування зернових, зернобобових культур інше. Отже, таку реєстрацію здійснено з метою підтримки та реалізації рішень держави - агресора, зокрема т.зв. «федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса российской федерации» № 451-ФЗ от 21.11.2022» (мовою оригіналу).

Факт реєстрації «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) у т.зв. «державних органах лнр» підтверджується протоколом огляду від 09.02.2024 в ході якого отримано «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), де вказано адресу розташування: лнр, АДРЕСА_3 (мовою оригіналу), види діяльності, а також те, що ОСОБА_4 частка якого складає 35 відсотків та ОСОБА_5 частка якого складає 65 відсотків, є співзасновниками «юридичної особи» та іншу інформацію.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено відомості, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, які підтверджують, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : володіє інформацією щодо перебування ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території ( АДРЕСА_4 ); контактує із ОСОБА_4 , надає йому вказівки, в тому числі щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу); вирішує питання щодо діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території, в тому числі щодо перереєстрації.

Таким чином, підтверджено взаємовідносини ОСОБА_5 з представниками окупаційних органів рф, а також підтверджено той факт, що останнім вирішуються питання пов`язані із реєстрацією в т.зв. «державних органах лнр» та веденням фінансово - господарської діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу ) і т.д.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дочкою ОСОБА_5 , здійснює бухгалтерську звітність та фактично являється підписантом фінансово-господарських документів СТОВ « Агродар », а також за вказівкою ОСОБА_5 надає вказівки директору «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) ОСОБА_4 та дистанційно перевіряє бухгалтерську звітність вищевказаного підприємства.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 є внутрішньо переміщеною особою та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 392767452 від 29.08.2024, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ..

01 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2024 (справа № 201/10702/24, провадження № 1-кс/201/3693/2024) в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти номіналом у:

2. 100 доларів США у кількості 31 шт. із серійними номерами: PD59221183B, РЕ93691577В, MF86105465C, LF05307063*, LA26914178C, LD80608966D, РЕ81479690С, РЕ22865541А, LL69763998H, PD10192631D, РК09750783Н, РК09750784Н, MF87129492C, MF97180696A, PL08074311Q, PF91818690L, PG02979736D, PG02979732D, LB44435324H, MF04530966F, LL63531922H, МВ08287737Е, PB13061870D, LG86250520D, РВ80453842А, ML13479861E, LK94565417F, LL19353373D, МВ32962887А, PL45111337C, AL20393613C;

3. 50 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: РВ36196451В;

4. 20 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: ML64694562C;

5. 10 доларів США у кількості 2 шт., із серійним номером: ІЕ79334683А, MF02596226E;

6. 5 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: MD63228999A

7. копії документації щодо діяльності ТОВ «Агродар» та особиста документація ОСОБА_6 на 94 арк.;

8. два ключі, скріплені на кільце, які зі слів ОСОБА_6 , від банківського сховища, а саме - сейфу АДРЕСА_6 .

Зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування у зв`язку з чим постановою слідчого від 02.09.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином вищевказані предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , мають ознаки які зазначені у п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме - є засобами вчинення злочину та предметами які зберегли на собі сліди правопорушення, призначалися (використовувалися) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення та є доходами від нього, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Підозрювана надала заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення керівником СТОВ «Агродар» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора. Так, останній будучи власником та керівником СТОВ «Агродар» (, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Лиман, вул. Шкільна, буд. 2 ) на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства організував реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр», мовою оригіналу: «общества с ограниченной ответственностью « Сельскохозяйственный Агродар », адрес: лнр, с. Лиман, ул. Поздника, д. 12а, код ЕГРЮЛЬ 579 (далі - «ООО «Сельскохозяйственный Агродар»), основними видами діяльності якого серед іншого є вирощування зернових, зернобобових культур інше. Отже, таку реєстрацію здійснено з метою підтримки та реалізації рішень держави - агресора, зокрема т.зв. «федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса российской федерации» № 451-ФЗ от 21.11.2022» (мовою оригіналу).

Факт реєстрації «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) у т.зв. «державних органах лнр» підтверджується протоколом огляду від 09.02.2024 в ході якого отримано «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), де вказано адресу розташування: лнр, АДРЕСА_3 (мовою оригіналу), види діяльності, а також те, що ОСОБА_4 частка якого складає 35 відсотків та ОСОБА_5 частка якого складає 65 відсотків, є співзасновниками «юридичної особи» та іншу інформацію.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено відомості, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, які підтверджують, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : володіє інформацією щодо перебування ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території ( АДРЕСА_4 ); контактує із ОСОБА_4 , надає йому вказівки, в тому числі щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу); вирішує питання щодо діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території, в тому числі щодо перереєстрації.

Таким чином, підтверджено взаємовідносини ОСОБА_5 з представниками окупаційних органів рф, а також підтверджено той факт, що останнім вирішуються питання пов`язані із реєстрацією в т.зв. «державних органах лнр» та веденням фінансово - господарської діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу ) і т.д.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дочкою ОСОБА_5 , здійснює бухгалтерську звітність та фактично являється підписантом фінансово-господарських документів СТОВ « Агродар », а також за вказівкою ОСОБА_5 надає вказівки директору «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) ОСОБА_4 та дистанційно перевіряє бухгалтерську звітність вищевказаного підприємства.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 є внутрішньо переміщеною особою та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 392767452 від 29.08.2024, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ..

01 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2024 (справа № 201/10702/24, провадження № 1-кс/201/3693/2024) в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти номіналом у:

2. 100 доларів США у кількості 31 шт. із серійними номерами: PD59221183B, РЕ93691577В, MF86105465C, LF05307063*, LA26914178C, LD80608966D, РЕ81479690С, РЕ22865541А, LL69763998H, PD10192631D, РК09750783Н, РК09750784Н, MF87129492C, MF97180696A, PL08074311Q, PF91818690L, PG02979736D, PG02979732D, LB44435324H, MF04530966F, LL63531922H, МВ08287737Е, PB13061870D, LG86250520D, РВ80453842А, ML13479861E, LK94565417F, LL19353373D, МВ32962887А, PL45111337C, AL20393613C;

3. 50 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: РВ36196451В;

4. 20 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: ML64694562C;

5. 10 доларів США у кількості 2 шт., із серійним номером: ІЕ79334683А, MF02596226E;

6. 5 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: MD63228999A

7. копії документації щодо діяльності ТОВ «Агродар» та особиста документація ОСОБА_6 на 94 арк.;

8. два ключі, скріплені на кільце, які зі слів ОСОБА_6 , від банківського сховища, а саме - сейфу АДРЕСА_6 .

Зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування у зв`язку з чим постановою слідчого від 02.09.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Відповідно до постанови старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 від 05 вересня 2024 року в межах кримінального провадження № 0000032 від 05.02.2024 два ключі скріплені кільцем були повернуті власнику, а саме ОСОБА_6 та внесено зміни до постанови про визнання речовими доказами від 02.09.2024.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, окрім двох ключей, скріплених кільцем, які були повернуті власнику, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01.09.2024 під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на грошові кошти номіналом у:

- 100 доларів США у кількості 31 шт. із серійними номерами: PD59221183B, РЕ93691577В, MF86105465C, LF05307063*, LA26914178C, LD80608966D, РЕ81479690С, РЕ22865541А, LL69763998H, PD10192631D, РК09750783Н, РК09750784Н, MF87129492C, MF97180696A, PL08074311Q, PF91818690L, PG02979736D, PG02979732D, LB44435324H, MF04530966F, LL63531922H, МВ08287737Е, PB13061870D, LG86250520D, РВ80453842А, ML13479861E, LK94565417F, LL19353373D, МВ32962887А, PL45111337C, AL20393613C;

- 50 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: РВ36196451В;

- 20 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: ML64694562C;

- 10 доларів США у кількості 2 шт., із серійним номером: ІЕ79334683А, MF02596226E;

- 5 доларів США у кількості 1 шт., із серійним номером: MD63228999A

- копії документації щодо діяльності ТОВ «Агродар» та особиста документація ОСОБА_6 на 94 арк.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним речами.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набрала законної сили:

Слідчий суддя ОСОБА_1