ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/28/24
Провадження № 1-кс/477/1038/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000418 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 21 серпня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про облік та реалізацію відходів насіння соняшника врожаю 2023 року з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, про що 21 серпня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 04 грудня 2023 року по 20 червня 2024 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння директора ОСОБА_5 здійснено відвантаження та збут відходів насіння соняшника врожаю 2023 року, які належать державному підприємству чим спричинено матеріальні збитки на суму 151 636 грн.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про господарську діяльність щодо обліку та реалізації відходів насіння соняшника врожаю 2023 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що відділом Миколаївської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000418 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, досудове розслідування в якому проводиться слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області, за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000418 від 14 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що в період з грудня 2023 року по червень 2024 року грудні 2023 року з території току ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вантажних транспортних засобах, за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивезено та реалізовано за готівку близько 142 тон відходів соняшника.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом було з`ясовано осіб, які можуть бути причетні до вчинення дій пов`язаних із заволодінням майном державного підприємства, а також встановлено місця їх роботи та проживання, місця реалізації продукції, тощо.

Допитана під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 пояснила, що працює на посаді агронома та у 2023 році було зібрано 1076,4 т насіння соняшника з яких відібрано 160 т відходів, та які в подальшому були вивезені з території підприємства.

Свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час досудового розслідування пояснили, що придбали відходи соняшника в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплативши за нього кошти ОСОБА_5 .

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і ОСОБА_5 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про факти укладення та виконання договорів відвантаження відходів насіння соняшнику, його кількість, якість, правові підстави такого відвантаження, тощо та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про облік та реалізацію відходів насіння соняшника врожаю 2023 року.

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про господарську діяльність підприємства, а саме облік та реалізацію відходів насіння соняшника врожаю 2023 року, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про облік та реалізацію відходів насіння соняшника врожаю 2023 року може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення певних фактів у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, з огляду на те, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що існує загроза знищення чи спотворення цих документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

- Наказу про звільнення ОСОБА_13 з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договору щодо продажу лушпиння соняшника, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 ;

- Видаткової накладної №3 від 20 червня 2024 року;

- Рахунку на оплату №1 від 20 червня 2024 року до ОСОБА_14 ;

- Прибуткового касового ордеру №1 від 20 червня 2024 року;

- Прибуткового касового ордеру №2 від 21 червня 2024 року;

- Договору щодо продажу лушпиння соняшника, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 ;

- Видаткової накладної №4 від 21 червня 2024 року;

- Рахунку на оплату №2 від 21 червня 2024 року до ОСОБА_15 ;

- Прибуткового касового ордеру №3 від 21 червня 2024 року;

- Прибуткового касового ордеру №4 від 22 червня 2024 року;

- Договору щодо продажу лушпиння соняшника, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 ;

- Видаткової накладної №5 від 25 червня 2024 року

- Рахунку на оплату №3 від 25 червня 2024 року до ОСОБА_16 ;

- Прибуткового касового ордеру №5 від 25 червня 2024 року;

- Прибуткового касового ордеру №6 від 25 червня 2024 року;

- Документів щодо внесення коштів згідно прибуткових касових ордерів №1 від 20 червня 2024 року, №2 від 21 червня 2024 року, №3 від 21 червня 2024 року, №4 від 22 червня 2024 року, №5 від 25 червня 2024 року, №6 від 26 червня 2024 року на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або документів щодо підтвердження використання грошових коштів;

- Договору №25/10 про надання послуг зі зберігання від 25 жовтня 2023 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 разом з додатками та додатковими угодами;

- Акту надання послуг №35 від 10 вересня 2024 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рахунку на оплату №33 від 10 вересня 2024 року до ОСОБА_5 ;

- Документів щодо обліку та реалізації відходів насіння соняшника врожаю 2023 року;

- Акту сортування та очистки насіння соняшника врожаю 2023 року;

- Акти списання, знищення, реалізації відходів насіння соняшника врожаю 2023 року;

- Списку працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 грудня 2023 року по 14 жовтня 2024 року;

- Наказів про призначення та звільнення ОСОБА_6 ;

- Функціональних обов`язків, посадової інструкції ОСОБА_6 на посаді агронома, вагаря та завідуючої складу на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказів про призначення та звільнення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- Функціональних обов`язків, посадової інструкції ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- Акту передачі справ з управління господарською діяльністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_5 та ОСОБА_19 .М

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20