печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 3 ст. 358 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 27.06.2023.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, виник умисел направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , злочинний план полягав в укладенні від імені компанії ТОВ «Аслан Р» з Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. контракту на поставку пиломатеріалів, підробці документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, з метою їх використання, для подальшого отримання грошових коштів Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp, при цьому, не поставляючи товар на виконання договірних відносин із Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

18.06.2021 ОСОБА_6 , діючи у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи компанію ТОВ «Аслан-Р», умисно, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами компанії із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. попередньо запевнивши представників компанії із Китайської Народної Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_3 у дійсності своїх намірів, від імені компанії ТОВ «Аслан-Р» уклали з компанією із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. контракт № 7721 на поставку пиломатеріалів, при цьому не повідомляючи про зміст та кінцеву мету злочину, спрямовану на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Відповідно до п. 1 контракту Продавець відвантажує Покупцю пиломатеріали обрізні соснові 3,4 сорту розміром 36*86*2950/3950 з сухостою. Загальна кількість товару складає 1650 м3 +/- 10 відсотків на вибір Продавця, з ціною товару 260 доларів США за 1 м3.

Згідно з п. 4.3. Контракту Продавець надає наступні документи на вантаж: комерційний рахунок; коносамент; фітосанітарний сертифікат; сертифікат походження; пакувальний лист; сертифікат якості та кількості.

Відповідно до п. 5.1. Контракту передбачені умови платежу - 100% Акредитив за пред`явленням.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, та не раніше 16 липня 2021 року від банківської установи - АТ «Райффайзен банк Аваль» дізнались про наявний банківський акредитив № НОМЕР_1 по контракту із Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що відповідно до умов банківського акредитиву, ТОВ «Аслан-Р» повинне передати відповідні документи до АТ «Райффайзен банк Аваль» для його виконання, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, домовилися про виготовлення коносаментів, фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, відповідно до розробленого ними плану, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час від невстановлених органом досудового розслідування осіб реквізити наступних документів: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № №COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, не повідомляючи кінцеву злочинну мету.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого ними плану, у період часу з 16.07.2021 до 31.07.2021 (більш точного часу встановити не вдалося) та на виконання умов банківського акредитиву, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням ноутбуку марки «DELL» та встановленому на ньому програмного забезпечення: Adobe Photoshop, MS Word, Adobe Acrobat за допомогою невстановленого на даний час принтеру, виготовили підроблені документи, а саме: сертифікати походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарні сертифікати з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаменти з №№ COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, для подальшого їх використання у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» поставили відбитки печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» у відповідних графах наступних документів: CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3922, виготовленому на бланку 0824709; CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3945, виготовленому на бланку 0824715 та CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3921, виготовленому на бланку 0824710 та із використанням штампу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили відбиток штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» у відповідних графах наступного документу - коносаменту YANG MING №YMLUM968010078 від 26.07.2021, а також із використанням штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_9 » поставили відбиток штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_9 » у відповідних графах наступного документу - коносаменту лінії ZIM номер № НОМЕР_2 від 01.07.2021.

Завершуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, після підроблення необхідних документів та з метою їх подальшого використання для виконання умов банківського акредитиву, у невстановлений органом досудового розслідування час та спосіб скерували їх до АТ «Райффайзен банк Аваль», а працівники банківської установи без належної перевірки відправили до банківської установи Китайської Народної Республіки, який 06.08.2021 на підставі підроблених документів, а саме: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № № COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742 та на виконання умов банківського акредитиву здійснив перерахування грошових коштів в сумі: 64 184,52 доларів США, 70 701,54 доларів США, 54 000,46 доларів США, 54 347,54 доларів США та 09.08.2021 в сумі 156 405,60 доларів США, загальною сумою 399 639,66 доларів США, які 11.08.2021 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «АСЛАН-Р» НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», тим самим ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, 11.08.2021 заволоділи шляхом обману грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp у розмірі 399 639,66 доларів США, що на день курсу НБУ становило 10 680 598,79 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім цього, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, після отримання банківського акредитиву № НОМЕР_1 домовилися про виготовлення підроблених коносаментів, фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження.

З метою реалізації злочинного наміру на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, відповідно до розробленого ними плану, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час від невстановлених органом досудового розслідування осіб реквізити наступних документів: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № № COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, не повідомляючи кінцеву злочинну мету.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого ними плану, у період часу з 16.07.2021 до 31.07.2021 (більш точного часу встановити не вдалося) та на виконання умов банківського акредитиву, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням ноутбуку марки «DELL» та встановленому на ньому програмного забезпечення: Adobe Photoshop, MS Word, Adobe Acrobat за допомогою невстановленого на даний час принтеру, виготовили підроблені документи, а саме: сертифікати походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарні сертифікати з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаменти з №№ COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, для подальшого їх використання у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» поставили відбитки печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» у відповідних графах наступних документів: CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3922, виготовленому на бланку 0824709; CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3945, виготовленому на бланку 0824715 та CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3921, виготовленому на бланку 0824710 та із використанням штампу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили відбиток штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» у відповідних графах наступного документу - коносаменту YANG MING №YMLUM968010078 від 26.07.2021, а також із використанням штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_9 » поставили відбиток штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_9 » у відповідних графах наступного документу - коносаменту лінії ZIM номер № НОМЕР_2 від 01.07.2021, тим самим ОСОБА_6 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими на даний час особами здійснили підроблення документів.

27.09.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру про те, що вони своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються установами, організаціями та посвідчують факти, що мають юридичне значення, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

22.11.2022 Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 27.12.2022.

21.12.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.03.2023.

Строк досудового розслідування закінчується 27.03.2023, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокат та підозрювані в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Строк досудового розслідування, який закінчується 27.03.2023, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати висновки судових експертиз, а саме технічної експертизи документів, яка проводиться НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та почеркознавчої експертизи, яка проводиться Київським НДІСЕ, допиту свідків, огляду вилучених носіїв інформації, які становлять значний об`єм комп`ютерних даних, провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень з урахуванням результатів проведених вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 3 ст. 358 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 27.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1