Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3001/24
номер провадження 1-кс/695/726/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001269 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001269 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правілопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

13.10.2023 рок до Золотоніського РВП ГУ НП України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що голова СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району) ОСОБА_6 , починаючи із 2022 року по невстановлений час здійснила розтрату та привласнення майна садового товариства.

За даним фактом 14.10.2023 відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано ряд свідків та направлено запит голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати документи, а саме:

-копію договору на виконання робіт по очистці від мулу, очистці берегової лінії водойми на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акти виконаних робіт по очистці від мулу, очистки берегової лінії водойми на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-підтверджуючі документи про оплату вище вказаних робіт по очистці від мулу, очистці берегової лінії водойми на території СТ «Лісова поляна» (квитанції, чеки).

У відповідь на запит головою садового товариства було надано:

-копію договору №04/01-21 від 04.01.2021 (про оренду ескаватора (очистка водойми), замовник СТ, виконавець - ОСОБА_7 , вартість роботи екскаватора - 1000 грн/год, вартість перевезення екскаватора - 3500 грн.);

-копію акту №1 до Договору №04/01-21 від 04.01.2021 (про ціну роботи екскаватора: робота екскаватора - (61,5 год.) 61 500, перевезення - 3 500, загальна сума - 65 000); '

-платіжне доручення №31 від 19.01.2021 року на суму 65000 грн.(від СТ до ОСОБА_7 , призначення платежу - за отримання послуг згідно рахунку №02 від 15 січня 2021 року);

-платіжне доручення №38 від 19.01.2021 року на суму 3850, 00 грн. (від СТ до ОСОБА_8 , призначення платежу - за отримання послуг згідно рахунку №01 від 14 січня 2021 року);

-копію угоди №01-21 про надання послуг машинами і механізмами;

-протокол погодження договірних цін на експлуатацію механізмів до угоди №01-21 від 13 січня 2021 р., а саме КАМАЗ-5511, вартість 550 грн/год;

-копію акту здачі та приймання робіт №1 від 14.01.2021 (про ціну на послуги КАМАЗ-55-11, кількість - 7,00, ціна - 550, сума - 3850).

05.06.2024 року було направлено запит голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати копії документів, а саме:

-первинні бухгалтерські документи в період з 2019 по теперішній час;

-документацію на озеро розташоване на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документацію, яка підтверджує наявність водойми на території товариства, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію договору на чистку озера, копію платіжного доручення по договору на чистку озера, акти виконаних робіт по договору на чистку озера;

-протоколи загальних зборів в період з 2019 по теперішній час з додатком переліку присутніх осіб (із зазначення повних анкетних даних) на кожному зборі;

-акти проведених ревізій ревізійною комісією в період з 2019 по теперішній час;

-касову книгу за період з 2019 по теперішній час;

-прибутково-видаткові кошториси в період з 2019 по теперішній час;

-документацію, яка підтверджує щорічні внески членів товариства в період з 2019 по теперішній час;

-прибуткові касові ордери за період з 2019 по теперішній час у;

-членську книгу за період з 2019 по теперішній час;

-документацію, яка підтверджує Ваше членство в СТ «Лісова пісня» та те, що Ви є головою товариства;

-документацію, що підтверджує кількість земельних ділянок на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та список осіб (із зазначення повних анкетних даних) у власності яких вони знаходяться;

-затверджені кошториси за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки;

-інформацію про осіб (із зазначення повних анкетних даних), які являються членами СТ «Лісова пісня»;

-інформацію про осіб (із зазначенням повних анкетних даних), які являються членами ревізійної комісії.

14.6.2024року отримано відповідь, в якій відмовлено в наданні вказаних документів.

01.07.2024 року Золотоніським РВП повторно скеровано запит голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відповіді не отримано.

Для встановлення факту протиправних дій особи та об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування інформації, зазначеної у зверненні заявниці, виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів шляхом тимчасового доступу.

У зв`язку з наведеним слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Для розгляду матеріалів клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності та відсутності прокурора. А враховуючи, що на даний час існує реальна загроза приховування документів, просив розглядати клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.

Отже, володілець інформації - представник СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001269 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Цією ж статтею передбачено, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із виконанням коштів садового товариства, а отже така інформація становитиме важливе доказове значення для цілей даного кримінального провадження.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи, а у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та всесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

У кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001269 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області) з можливістю їх вилучення, а саме:

-протоколів загальних зборів (збори уповноважених) членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 рік;

-прибутково-видаткових кошторисів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 рік;

-документального підтвердження внесення змін до статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збільшення кількості ділянок з 316 до 323;

-відомостей щодо установлення суми вступних та членських внесків за період часу з 2019 по 2024 рік;

-правовстановлюючої документації на озеро, що розташоване на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документації, яка підтверджує наявність водойми на території товариства, право власності на неї, свідоцтва про державну реєстрацію;

-актів обстеження водойми, дозвільні документи від контролюючих органів, проектну документацію та інші документи щодо проведення робіт по очистці водойми на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів проведених ревізій ревізійною комісією за період часу з 2019 по 2024 рік;

-бухгалтерських документів, які підтверджують щорічні внески члеьів товариства за період часу з 2019 по 2024 рік;

-документації, що підтверджує кількість земельних ділянок на території СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та список членів садівничого товариства (із зазначення повних анкетних даних) у власності яких вони знаходяться.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на голову садового товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає у АДРЕСА_1 .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна протягом одного місяця - по 26 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1