УХВАЛА

іменем України

25.09.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/1863/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн.

Таким чином ОСОБА_4 причинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Під час досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла 08.07.2024 року перерахувала грошові кошти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

В ході проведення перевірки було встановлено, що сім карта оператора мобільного звязку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на момент скоєння злочину працювала в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_6 (SonyEricssonT630)

На момент аналізу СІМ-карта з номером НОМЕР_1 станом на 12.07.2024 працювала в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_2 :

В межах азимуту 150 перебуває ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлені дані вказують на можливу причетність до вчинення шахрайських дій, осіб, які утримуються в умовах Запорізького слідчого ізолятору, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на момент скоєння злочину працював у мобільному терміналі: IMEI НОМЕР_6 (Sony Ericsson T630):

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 під час проведення обшуку ув`язненого ОСОБА_7 працівниками ДУ Запорізький ізолятор був вилучений мобільній телефон НОМЕР_7 .

З метою перевірки версії ініційоване проведення «відстежування» місця роботи СИМ-карти з номером НОМЕР_1 шляхом використання технічних можливостей УОТЗ (далі - комплекс).

За наслідками використання «комплексу» факт роботи вказаної вище СИМ-карти у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - об`єктивно підтверджено.

«Історією» сім-карт встановлено, що у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), використовувались наступні СІМ-карти:

НОМЕР_8 з 30.05.2024 18:54:49 по 19.06.2024 14:30:16

18 з 31.05.2024 14:18:48 по 15.07.2024 15:45:10

Аналіз отриманої інформації вказує на можливу причетність до вчинення шахрайських дій осіб, які станом на теперішній час, перебувають у закладах пенітенціарної системи.

Аналізом масиву заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ін. події, інформація про які внесена ДО ІТС ІПНП та ЄРДР виявлено непоодинокі факти використання СІМ-карт з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_1 а також номерів банківських карт на які були перераховані грошові кошти встановлені співпадіння за наступними факти скоєння злочинів:

02.06.2024 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 . від нібито давнього приятеля з проханням переслати кошти на термінове лікування. Потерпілий перерахував

02.06.2024 о 12.26- 3600грн. на карту НОМЕР_9

02.06.2024 о12.21- 200 грн на карту НОМЕР_9

02.06.2024 о13.31 800 грн на карту НОМЕР_10

02.06.2024 о 18.21 2200грн. на карту НОМЕР_11

За даним фактом СД Дніпровське РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000385 вiд 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.06.2024 о 15:54 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_8 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та голосом, схожим на голос брата з поросила перерахувати гроші в сумі 8000 гр на лікування хребта. Потерпілий перерахував на карту НОМЕР_2 вказану суму.

За даним фактом СД відділення поліції № 4 (м. Дніпро) Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № 0000178 вiд 20.06.2024 ч. 1 ст. 190 КК України.

24.06.2024 до ч/ч ВП з заявою звернулась ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 24.06.2024 близько 11:14 шахрайським шляхом, представившись онуком заявниці, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, які заявниця перевела на картку № НОМЕР_4 .

За даним фактом СД Відділення поліції № 2 (м. Камя?нське) Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000135 вiд 25.06.2024 ч. 1 ст. 190 КК України

15.06.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 15.06.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_12 з номеру НОМЕР_13 зателефонував невідомий чоловік який, видаючи себе за онука заявниці, попросив переказати на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти у сумі 7000 грн, необхідні для придбання ліків для лікування від коронавірусу. Будучи введеною в оману ОСОБА_11 близько 12:40, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 , через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переказала на вказану вище банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_14 зателефонував чоловік, що видавав себе за її онука, і попросив поповнити телефонний рахунок номеру НОМЕР_14 на 1000 грн Перебуваючи у вказаному магазині ОСОБА_11 через термінал ВПС «Sity24» о 12:50 поповнила рахунок НОМЕР_14 переказавши на нього 1000 грн.

За даним фактом СД Відділ поліції №1 Хмельницького РВП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № 0000051 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 України.

На даний час вирішується питання про направлення вказаних кримінальних проваджень до Запорізької обласної прокуратури для зміни відповідної кваліфікації та об`єднання вказаних проваджень в одне провадження з метою перевірки ОСОБА_7 на причетність до вказаного правопорушення.

Враховуючи те, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа грошовими коштами, та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація наддасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, час та місце вчинення злочину, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тому, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, а саме:

-до інформації щодо номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_1 ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу, тривалості з`єднання, а також інформації стосовно сім карток які використовувались в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 що здійснювалися у період часу з 00 години 00 хвилини 30.05.2024 року до дати отримання постанови про тимчасовий доступ, включно, яка знаходиться у володінні компанії мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з?явився, до суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

ПредставникПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа грошовими коштами, та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі:

-старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

-старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12

-слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20

-слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21

-слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22

-слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру телефону номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_1 ,а також інформації стосовно сім карток які використовувались в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 в період часу 30.05.2024 до 25.09.2024із обов`язковим зазначенням:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру.

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента .

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

1.9. Інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1