Єдиний унікальний номер: 379/1253/24
Провадження № 1-кс/379/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000085 від 14.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, 14.08.2024 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.08.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 9360 гривень. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номери шахрая НОМЕР_2 .

14.08.2024 року по даному факту розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000085.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2024 потерпілий знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » з приводу продажу дрів. Дане оголошення його зацікавило, тому останній вирішив зв`язатись із ініціатором оголошення та почав телефонувати до ініціатора за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме - НОМЕР_2 . Дана невідома особа, до якої телефонував ОСОБА_5 повідомив, щоб отримати дрова потрібно заплатити відразу повну вартість в сумі 9 360 грн. та смс повідомленням відправив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . В подальшому, потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4510 грн за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решті коштів в сумі 4850 грн. перерахував через термінал, який знаходився в магазині с. Северинівка Білоцерківського району Київської області. Надалі, невідома особа знову зателефонувала до потерпілого та повідомила, що грошові кошти надійшли та поставка дрів відбудеться 13.08.2024 з 10 год 00 хв по 12 год 00 хв до місця проживання ОСОБА_5

13.08.2024 у вищезазначений час дрова привезені не були та на телефонні дзвінки не відповідали.

16 серпня 2024 року до Таращанського районного суду дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської платіжної картки НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перехував грошові кошти у сумі 9360 гривень, оскільки були підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , користувалася вище вказаною банківською карткою.

18 вересня 2024 року дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 № 379/968/24 провадження № 1-кс/379/136/24, було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації в електронному вигляді, що міститься на оптичному носії інформації з ідентифікуючим написом « НОМЕР_3 Шаблевський». Під час огляду вище вказаного оптичного диску виявлено файл « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який містить виписку по банківській картці НОМЕР_1 в період з 12.08.2024 по 15.08.2024.

В ході огляду вищевказаної виписки встановлено, що 12.08.2024 о 10:32:13 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 4850 грн на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 та 12.08.2024 о 10:48:08 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 4510 грн на вищевказану банківську картку.

Крім того, під час огляду встановлено, що з банківської картки

НОМЕР_1 12.08.2024 о 10:50:53 було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_4 в сумі 9380 грн

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка номер НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю до банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки є підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9360 гривень, користувалася банківською карткою № НОМЕР_4 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд даного клопотання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належно, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з запланованими нею слідчими діями на території Білоцерківського району.

Неявка не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000085 від 14.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.08.2024 по 17.10.2024 на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківської картки в період часу із 12.08.2024 по 17.10.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1