УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0002878 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 12.09.2024 року, у період часу з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон чорного кольору та гаманець чорного кольору, в якому знаходилася банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої, у подальшому, було викрадено грошові кошти у сумі 79928 грн. 04 коп., що належать ОСОБА_5 (ЄО НОМЕР_2 ).

За даним фактом 14.09.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0002878 від 14.09.2024 року з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що даний злочин скоїв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , без контактного мобільного номеру.

Потерпілий ОСОБА_5 , у подальшому, долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_1 і додаткових рахунках договору SAMDN9738, на якому дійсно відображені транзакції, яких вона не вчиняла.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_1 і додаткових рахунках договору SAMDN9738, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та, на даний час, перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_1 і додаткових рахунках договору SAMDN9738, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_5 , за період часу з 12.09.2024 року по 13.09.2024 року;

- документів на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалася реєстрація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також, інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.09.2024 року по 13.09.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації у приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 24.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: