Справа № 626/1602/24
Провадження № 1-кс/626/1737/2024
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 15.02.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продати хатній килим за ціною 600грн. та прикріпила свій номер телефону НОМЕР_1 . Так, приблизно через 10 хв. після розміщення оголошення, останній в мобільному застосунку Телеграм надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка погодилася купити товар через оплату картою та скинула посилання для розрахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши на яке, потерпіла вказала данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , в результаті чого в останньої були списані кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн.

За даним фактом 15.02.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що хоче продати хатній килим за ціною 600 грн. та закріпила номер свого мобільного телефону. Через 10 хвилин, останній в мобільному застосунку Телеграм написала невідома жінка про те, що хоче купити даний килим та запропонувала розрахуватися через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 скинувши відповідне посилання до нього. Погодившись, потерпіла перейшовши за посиланням де потрібно було ввести дані своєї банківської карти почала вводити дані. Після того як остання ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_2 » на сайті, який скинула невідома жінка, в потерпілої списалися кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн., чим останній було завдано матеріальної шкоди.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_3 » в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській областіст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , помічника о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_20 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки). дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_3 » в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки Monobank « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 14.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1