Провадження № 1-кс/686/9368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000606,

встановила:

06.11.2024 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

17.02.2024 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява про те, що в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023 невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на суму 152 454 грн.

У поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вказав наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є небанківською установою, що надає послуги з переказу коштів згідно ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ».

Відомості включено до Державного реєстру фінансових установ, який розміщено в електронному вигляді на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, що розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приймання товариством готівкових коштів від платників (ініціаторів) для подальшого їх перерахування отримувачем здійснюється через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) Товариства.

Внесенні готівкові кошти до ПТКС інкасуються підрозділами інкасації банків, з якими товариством укладено відповідні договори щодо інкасації ПТКС, або вилучаються уповноваженим працівником товариства - касиром з наступним їх завданням на рахунок Товариства, відкритий в банку.

Далі, при перевірці відповідності сум вилучених коштів з ПТКС зарахованим сумам на рахунки товариства, що відкритті в банку, виявлено, що касир Товариства ОСОБА_6 не здала до банку на рахунок товариства вилучені нею готівкові кошти з ПТКС на загальну суму 152 454 (сто п`ятдесят дві тисячі чотириста п`ятдесят чотири) гривні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.11.2023 на підставі наказу товариства № 174-ОД від 17.11.2023 проведено інвентаризацію грошових коштів вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доставлених в касу і на банківський рахунок товариства ОСОБА_6 та в результаті її проведення складено відповідний акт. Під час проведення інвентаризації встановлено наступне.

Загальна сума грошових коштів, вилучених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС складає 100 990 795 гривень. Проте, загальна сума грошових коштів, доставлених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС в касу та на банківський рахунок товариства складає 100 838 341 гривню. Таким чином, загальна сума недостачі грошових коштів складає 152 454 гривні.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за результатами проведення 19.06.2024 тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано оригінали документів про прийняття на роботу 29.04.2021 та звільнення з посади ОСОБА_6 , а також чеки виїмки грошових коштів касиром ОСОБА_6 з терміналів товариства на території міста Хмельницького в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023.

З метою дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України для отримання інформації щодо банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 , на які нараховували заробітну плату останній, а саме реквізити таких рахунків та найменування банків (держателів рахунків) за період роботи у товаристві.

Відповідно до відповіді на запит встановлено, що ОСОБА_6 отримувала заробітну плату від товариства на банківський рахунок НОМЕР_3 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Необхідно дослідити факт отримання грошових коштів ОСОБА_6 на власний банківський рахунок та підтвердити або ж спростувати вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а тому, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2024, а саме: старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , за період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 09 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя