Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5488/24
Провадження № 1-кс/644/885/24
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000643 від 26.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 21.04.2024 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 21,04.2024 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по відповідних рахункам за період з 23.10.2023 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000643 від 26.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2024 року до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 23.04.2024 року її син солдат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання бойового завдання зник безвісти поблизу н.п. Очеретине, Покровського району, Донецької області

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , солдат, проходив службу на посаді механік-водій 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини НОМЕР_4 . Із сином підтримувала зв`язок кожен день по телефону НОМЕР_5 , завжди син сам телефонував їй через мобільний месенджер Ватсап, коли у нього була можливість. Останній раз вийшов на зв`язок 21.04.2024 року о 14.59 та надіслав «+» та був в мережі останній раз о 15:07, останній раз спілкувалась із ним 21.04.2024 року о 07:36 год. Більше на зв`язок її син не виходив. 25.04.2024 року їй надійшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зник безвісти 23.04.2024 року поблизу н.п. Очеретине, Покровського р-ну, Донецької обл., під час виконання бойового завдання.

03.07.2024 року до СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУГНП в Харківській області надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_13 - матері безвісно зниклого ОСОБА_12 , в якому вона повідомляє про те, що її син ОСОБА_12 мав картку та рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить отримати інформацію щодо балансу на даному рахунку, а також розрахункових операцій, транзакцій по даному рахунку, за період з 21.04.2024 по теперішній час. Відповідно до матеріалів досудового розслідування у безвісно зниклого ОСОБА_12 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000643 від 26.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 з коротким викладом обставин: 25.04.2024 року до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 23.04.2024 року її син солдат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання бойового завдання зник безвісти поблизу н.п. Очеретине, Покровського району, Донецької області. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , солдат, проходив службу на посаді механік-водій 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини НОМЕР_4 . Із сином підтримувала зв`язок кожен день по телефону НОМЕР_5 , завжди син сам телефонував їй через мобільний месенджер Ватсап, коли у нього була можливість. Останній раз вийшов на зв`язок 21.04.2024 року о 14.59 та надіслав «+» та був в мережі останній раз о 15:07, останній раз спілкувалась із ним 21.04.2024 року о 07:36 год. Більше на зв`язок її син не виходив. 25.04.2024 року їй надійшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зник безвісти 23.04.2024 року поблизу н.п. Очеретине, Покровського р-ну, Донецької обл., під час виконання бойового завдання.

03.07.2024 року до СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУГНП в Харківській області надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_13 - матері безвісно зниклого ОСОБА_12 , в якому вона повідомляє про те, що її син ОСОБА_12 мав картку та рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить отримати інформацію щодо балансу на даному рахунку, а також розрахункових операцій, транзакцій по даному рахунку, за період з 21.04.2024 по теперішній час. Згідно договору-анкети у безвісно зниклого ОСОБА_12 відкриті рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000643 від 26.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.), розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів, за період з 21.04.2024 та по 17.07.2024 року, з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1