Провадження № 1-кс/161/4552/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 13 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукув транспортному засобі марки RENAULT MASTER ( державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 , який зареєстровано на ОСОБА_5 жительку АДРЕСА_1 ), який використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення дорогоцінного каміння, необробленого сирцю бурштину (бурштин) та виробів із нього, документів (оригінали та в копіях), які стосуються походження даного товару (в т.ч. товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу, документи, які стосуються експорту/імпорту товару, висновки, акти тощо), чорнові записи, мобільні телефони та інші цифрові носії інформації (на яких зафіксовано листування, дзвінки між фігурантами провадження щодо транспортування/контрабанди товару тощо), а також інших речей, предметів, документів та відомостей, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень за фактами яких розслідується кримінальне провадження.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 23.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.201-3 КК України по факту переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, а саме дорогоцінного каміння у значних розмірах

Досудовим розслідуванням встановленофакти, які свідчать про можливу організовану протиправну діяльність юридичних осіб - клієнтів банківських установ за участю їх посадових, службових осіб під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з необробленим бурштином та виробами із нього, а саме здійснення його контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (тобто приховування реальної вартості товару).

Механізм зазначеної схеми полягає в тому, що організована група службових осіб, використовуючи реквізити ТзОВ «Річ Дей» (), ТзОВ «Золото Королівське» (), ТзОВ «Альфа Ембер» () під час проходження митних формальностей, на митних постах Волинської області, пов`язаних з експортом бурштину та виробів із нього, вносять в товарно-супровідні документи недостовірні відомості щодо ваги, найменування, кількості, якості та вартості експортованого, в тому числі класифікацію товарів (УКТЗЕД), а саме замінюють класифікацію обробленого бурштину (код УКТЗЕД ) відображаючи на необроблений бурштин (код УКТЗЕД ), що згідно каталогу оцінки Державного гемологічного центру України занижує його фактичну вартість.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, яка знайшла своє підтвердження про те, що до зазначеної схеми, службові особи ТзОВ «Річ Дей», ТзОВ «Золото Королівське», ТзОВ «Альфа Ембер» в якості перевізника залучено фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який достовірно знаючи про невідповідність товарно-супровідних документів за допомогою автотранспорту здійснює доставку (переміщення) необробленого бурштину сирцю та виробів із нього до Республіки Польща з метою подальшої реалізації товару через підконтрольні компанії без відображення у податковій звітності, отримуючи надприбутки, а фактичну оплату за зовнішньо-економічними контрактами здійснюється з рахунків інших посередників злочинної схеми, тобто відбувається продаж так званого «валютного коридору». Фактично авансові платежі або подані вантажно-митні декларації використовуються іншою групою зловмисників, яких є потреба виведення за кордон доходів одержаних злочинним шляхом в наслідок чого здійснюється фактичне ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Для перевезення (контрабанди) через Державний кордон України до Республіки Польща необробленого сирцю бурштину та виробів із нього ОСОБА_6 використовує наступний транспортний засіб марки RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 ,

Для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень за фактами яких розслідується кримінальне провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку у вищевказаному транспортному засобі з метою відшукання та вилучення вказаних вище речей, предметів, документів та відомостей, у зв`язку із чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явились, подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, те, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному транспортному засобі, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами, враховуючи наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим.

Разом з тим, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на відшукання та вилученняінших речей, предметів, документів та відомостей, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, оскільки таке майно не конкретизовано та немає ідентифікуючих ознак, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000047 від 23.08.2024 на проведення обшуку в транспортному засобі марки RENAULT MASTER ( державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 , який зареєстровано на ОСОБА_5 жительку АДРЕСА_1 ), який використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення дорогоцінного каміння, необробленого сирцю бурштину (бурштин) та виробів із нього, документів (оригінали та в копіях), які стосуються походження даного товару (в т.ч. товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу, документи, які стосуються експорту/імпорту товару, висновки, акти тощо), чорнові записи, мобільні телефони та інші цифрові носії інформації (на яких зафіксовано листування, дзвінки між фігурантами провадження щодо транспортування/контрабанди товару тощо).

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 18.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1