Номер провадження:1-кс/521/3636/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001063 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що перебуваючи в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (далі ДУ «ОСІ»), ОСОБА_5 , відносно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000707 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за №0000498 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України.

В подальшому у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період дії воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ХІ від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено, останній раз Указом Президента України № 469/2024 від 23.07.2024, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3891-IX від 23.07.2024, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб виник злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими, що перебувають в ДУ «ОСІ».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чітко розподілили між собою ролі згідно яких ОСОБА_6 повинен був виконувати активні дії залякування потенційного потерпілого, висувати погрози та здійснювати психологічний вплив, враховуючи своє становище у кримінальній ієрархії, будучи (у період знаходження в установі до моменту звільнення 23.09.2024) так званим «смотрящим» за 6-м корпусом ДУ «ОСІ», з метою вимагання грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_5 згідно відведеній йому ролі, повинен був вселяти химерну уяву потерпілому про його підтримку в складному становищі, та переконувати останнього у необхідності передачі грошових коштів для забезпечення особистої безпеки та безпечних умов утримання в ДУ «ОСІ».

В подальшому, з метою вчинення вказаного правопорушення ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 почали підшукувати потенційних потерпілих. Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими 03.08.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ» у кримінальному провадженні № 0000027 від 16.01.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України. Підійшов до камерного приміщення, в якому перебував потерпілий ОСОБА_7 та став роз`яснювати останньому правила поведінки у ДУ «ОСІ» серед в`язнів, а саме, що вчинення злочину передбаченого ст. 307 КК України вважається «непорядною статтею», в зв`язку з чим останній буде піддаватися моральним знущанням та образам, заподіянню тілесних ушкоджень, та ін. Для уникнення даних наслідків ОСОБА_6 висловив вимогу потерпілому ОСОБА_7 сплатити внесок у так званий «общак» в сумі 500 доларів США. Сприйнявши погрози ОСОБА_6 як реальні, потерпілий ОСОБА_7 погодився дотримуватись правил поведінки та перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США в найближчий термін.

Після чого, 04.08.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час, в період утримання потерпілого на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1 , а саме в камерному приміщені №614, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, маючи на меті корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом вимагання грошей у ОСОБА_7 , під приводом повернення неіснуючого боргу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 підійшли до ОСОБА_7 та висунули вимогу передати грошові кошти у сумі 500 доларів США в строк до 25.08.2024, при цьому здійснювали відносно останнього психологічний тиск, а саме, ОСОБА_5 згідно відведеній йому ролі, повинен був вселяти химерну уяву потерпілому про його підтримку в складному становищі, та переконувати останнього у необхідності передачі грошових коштів для забезпечення особистої безпеки та належних умов утримання в ДУ «ОСІ», а ОСОБА_6 навпаки всіляко залякував вимагаючи грошові кошти, висловлював відносно ОСОБА_7 погрози заподіяння тілесних ушкоджень.

В свою чергу, потерпілий, будучи заляканим та побоюючись за своє життя та здоров`я, звернувся до органів Національної поліції України із заявою щодо вчинення кримінального правопорушення відносно нього.

Після чого, з метою отримання грошових коштів від потерілого ОСОБА_7 , останньому 24.08.2024 приблизно о 18 годин 29 хвилин ОСОБА_6 був наданий номер банківської картки куди необхідно перевести грошові кошти. Сприйнявши погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_7 , погодився перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США у вказаний термін.

У подальшому, 24.08.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Авангард близько 19:22 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через термінал №1046504 касира вказаного відділення банку, перерахувала 5000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_6 використовував для заволодіння грошовими коштами, та яка видана банком АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_8 .

Незважаючи на отримання грошових коштів в сумі 5000 гривень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжили висловлювали відносно ОСОБА_7 погрози заподіяння тілесних ушкоджень з метою отримання залишку суми висунутої вимогою.

Своїми незаконними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали майнову шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 5000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від працівників УКР ГУНП в Одеській області, в якому вказано, що учасники, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для вчинення злочину використовують банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана банком АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно, ОСОБА_8 може в подальшому переводити отримані незаконним шляхом гроші в готівку, або перераховує їх далі на потреби ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та відповідно, останній може зберігати за місцем мешкання речові докази, знаряддя і засоби вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок загальною площею: 84,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Інформацію про наявність вказаних предметів, знарядь і засобів кримінального правопорушення в будинку адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , що отриману працівниками УКР ГУНП в Одеській області, оперативним шляхом перевірено та остання знайшла своє підтвердження, що свідчить про те, що відшукуванні знаряддя і засоби вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, чорнові записи, банківські картки та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з нарахуванням коштів пов`язаних із злочинною діяльністю; терміналів мобільного зв`язку, сім-карт мобільних операторів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

На даний час, виявити речові докази в інший спосіб окрім проведення обшуку приміщення, де вони зберігаються є не можливим, оскільки при витребуванні вказаних речей, усвідомлюючи кримінальну караність за вчинення злочину, володілець матиме можливість знищити або ж приховати вказані речі та документи, що в свою чергу негативно вплине на подальший хід досудового розслідування та встановлення всіх обставин і викриття причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Необхідність проведення обшуку обумовлено виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також вилучення речей та документів, що мають значення вищевказаного кримінального правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані в подальшому для встановлення осіб, яким буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в разі доведення вини осіб - судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншім слідчим, які входять до групи слідчих, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у будівлях, спорудах, житлових будинках, комплексах та приміщеннях, розташованих на зазначеній території, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, чорнові записи, банківські картки та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з нарахуванням коштів пов`язаних із злочинною діяльністю; терміналів мобільного зв`язку, сім-карт мобільних операторів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

Надати можливість залучення в ході проведення обшуку оперативних співробітників УКР ГУНП в Одеській області з метою забезпечення порядку та безпеки під час проведення обшуку.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1