Справа № 676/6355/24
Провадження № 1-кс/676/1735/24
УХВАЛА

23 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 24 червня 2024 року о 10 год. 55 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу дитячого батуту, ввівши в оману ОСОБА_3 , незаконно заволоділа коштами в сумі 4221грн., які остання переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріальної шкоди на вказану суму. За вказаним фактом 28 червня 2024 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28 червня 2024 року о 11 год. 54 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого батуту,оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4999 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ). За вказаним фактом 03 липня 2024 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 24 червня 2024 року по термін дії ухвали (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_5 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 24 червня 2024 року по 23 вересня 2024 року включно, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 24 червня 2024 року по 23 вересня 2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24 червня 2024 року по 23 вересня 2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 24 червня 2024 року по 23 вересня 2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 24 червня 2024 року по 23 вересня 2024 року включно, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих у м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1