УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000387 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи під вартою в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_4 , маючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал, представлявся особам, які телефонували по номерам вказаним в оголошенні, працівником підприємства, яке здійснює продаж деревини, та пропонував придбати дрова за умови повної попередньої оплати. Після чого через месенджер Viber відправляв повідомлення з номером карток, на які необхідно переказати кошти за придбання дров.

Так, ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами шляхом обману заволодів коштами 11.08.2022 громадянки ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., 23.08.2022 громадянки ОСОБА_6 в сумі 12000 грн., 30.08.2022 громадянки ОСОБА_7 в сумі 6100 грн., 30.08.2022 громадянина ОСОБА_8 в сумі 6100 грн., 01.09.2022 громадянина ОСОБА_9 в сумі 9600 грн., 02.09.2022 громадянки ОСОБА_10 в сумі 12000 грн., 06.09.2022 громадянина ОСОБА_11 в сумі 6800 грн., 07.09.2022 громадянина ОСОБА_12 в сумі 6100 грн., 09.09.2022 громадянина ОСОБА_13 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_14 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_15 в сумі 9000 грн. та 10.09.2022 громадянки ОСОБА_16 в сумі 9600 грн.

Кошти, які надходили на банківські картки надані ОСОБА_4 , останнім з невстановленими слідством особами були використані на власні потреби.

У ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 відкритті на ім`я ОСОБА_17 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкритті на ім`я ОСОБА_18 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_19 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_20 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 відкриті на ім`я ОСОБА_22 .

Також отримано відомості, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 кошти отримані шахрайським шляхом переказувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , з якої надалі кошти різними сумами систематично переказувались на банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_25 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку та банківської картки з номером № НОМЕР_22 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_26 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; рух коштів по зазначених банківських картках із зазначенням дати, часу здійснення фінансової операції в прибутковій і видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів (номера рахунку, номера банківської картки, анкетних даних контрагента) та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО банк НОМЕР_28 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО банк НОМЕР_28 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_22 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_26 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням часу, дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток зі зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя