Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1951/2024 Справа № 641/5362/24
УХВАЛА
18 вересня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 13.06.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 06.06.2024 заявниця у мобільному додатку Телеграм отримала запрошення до чату з номеру НОМЕР_1 в якому пропонувалися гроші за перегляд відео та лайки. Заявниця перейшла в робочу групу в Телеграмі з номером НОМЕР_2 та почала виконувати завдання та отримала незначну суму коштів. Після чого заявниці запропонували вкласти кошти, за наступні завдання, на що остання погодилась та переказала грошові кошти 07.06.2024 о 10:54 у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_3 , переказ робила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_5 переказала на картку заявниці 800 грн за виконане завдання. За подальші завдання ОСОБА_4 зробила декілька переказів на протязі трьох днів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . ОСОБА_4 грошові кошти не отримала, загальна сума збитків становить 37 915,16 гривень.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояcнила, що 06.06.2024 року вона знаходилася на роботі, за адресою АДРЕСА_1 , у мобільному додатку Ватсап отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 начебто від команди кадрів ТікТок з пропозицією заробітку, та посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_3 та акаунт ОСОБА_6 соосіk017 НОМЕР_2 , в мобільному додатку Телеграм. Перейшовши за посиланням відкрилась група з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону не вказаний. В даній групі пропонувався заробіток за перегляди та лайки в ТікТок. ОСОБА_4 почала виконувати завдання, на які в групі містились посилання. Після чого вона зробила скріни, як підтвердження виконаного завдання та надіслала їх Аміні, в переписні у неї запитали на яку картку відправляти грошові кошти за виконане завдання, потерпіла надала номер своєї картки. На протязі двох днів 06.06.2024 та 07.06.2024 ОСОБА_4 виконувала завдання за які на її картку № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів кількома переказами за виконані завдання, а саме: 06.06.2024 о 14:00 у сумі 99,50 грн від ОСОБА_7 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 16:39 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 19:26 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 07.06.2024 о 09:41 у сумі 139,30 грн від ОСОБА_7 ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий). Після чого ОСОБА_8 запропонувала прийняти участь у проплаченому завданні, згідно якого ОСОБА_4 мала переказати свої грошові кошти, які в подальшому начебто мали вкласти в криптовалюту та вивести з відсотками. Далі ОСОБА_8 запропонувала потерпілій вкласти кошти, та надіслала номер картки на яку ОСОБА_4 мала зробити переказ, на що остання погодилась та зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) о 07.06.2024 о 10:54 самостійно переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 500 грн. (5 грн комісія), вказану у переписці. Після чого 07.06.2024 о 15:26 на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 800,00 грн від ОСОБА_5 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомо). Далі ОСОБА_8 запропонувала потерпілій ще одне проплачене завдання, на що остання погодилася та 07.06.2024 о 15:36 самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1000 грн. (5 грн комісія). Після чого 07.06.2024 о 16:36 на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 1980,05 грн від ОСОБА_7 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів останній невідомий). ОСОБА_8 надіслала потерпілій посилання на групу з проплаченими завданнями VIP56 робоча група- [3000] . ОСОБА_4 перейшла за посиланням, вступила в групу. Після чого їй написав адмін групи підписаний як Mentor-Antonio*, надалі вона переписувалася з ним. Mentor-Antonio* надіслав нові завдання та попросив потерпілу надати електронну пошту, яка мала слугувати логіном для входу в систему начебто банку. Після того потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким вона мала ввійти в свій акаунт використовуючи пошту та надалі виконувати дії відповідно до його інструкцій. Mentor-Antonio* надіслав посилання на групу VIP56 робоча група- [3000], в якій надавались нові проплачені завдання, на що ОСОБА_4 погодилася та 07.06.2024 о 16:20 самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_3 (вказану у переписці) грошові кошти у сумі 300 грн (5 грн комісія). Після чого потерпіла виконала інструкції однак грошових коштів не отримала. Mentor-Antonio* писав, що для виведення коштів ОСОБА_4 необхідно вкласти ще грошові кошти для виконання завдання і кожного разу говорив, що це остання сума і кошти потерпілій повернуть з прибутком. Таким чином потерпіла ОСОБА_4 зробила наступні перекази зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 : о 17:00 переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 3000 грн (15 грн комісія); 07.06.2024 о 18:02 переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 5000 грн(174,81 грн комісія); о 18:43 переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4000 грн(20 грн комісія); о 19:36 переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 12 500 грн. (62,50 грн комісія); 08.06.2024 о 09:49 переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ) у сумі 6532,66 грн. (0 грн комісія). Також 07.06.2024 о 17:33 ОСОБА_4 зробила переказ зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 5000 грн. (25 грн комісія). ОСОБА_4 зрозуміла, що грошові кошти їй не повернуть, це шахрайська схема та звернулась до кіберполіції. Загальна сума грошових коштів які ОСОБА_4 переказала становить 37 832,66 грн. (та комісія банку 312,31 грн). Загальна сума грошових коштів, які надійшли на банківську картку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 становить 3 257,65 грн. Таким чином загальна сума завданої потерпілій шкоди становить 34 575,01 грн. (та комісія банку 312,31 грн).
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/5362/24 номер провадження № 1-кс/641/1705/2024 від 06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.09.2024 згідно якого 07.06.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_13 ) відбулось зарахування грошових коштів о 10:45 у сумі 500 грн. та о 16:20 у сумі 300 грн. від потерпілої ОСОБА_4 .. Післявказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 07.06.2024 о 12:04 у сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_14 ; о 12:30 у сумі 890 грн. на картку № НОМЕР_15 ; о 17:18 у сумі 1990 грн. на картку № НОМЕР_16 . Також 07.06.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_17 ) відбулось зарахування грошових коштів о 15:36 у сумі 1000 грн. від потерпілої ОСОБА_4 .. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 07.06.2024 о 16:29 у сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_18 ; о 16:34 у сумі 870 грн. на картку № НОМЕР_19 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків по банківським карткам: № НОМЕР_14 (на яку перераховано грошові кошти 07.06.2024 о 12:04 у сумі 100 грн.), № НОМЕР_16 (на яку було перераховано грошові кошти 07.06.2024 о 17:18 у сумі 1990 грн.), № НОМЕР_18 (на яку було перераховано грошові кошти 07.06.2024 о 16:29 у сумі 100 грн.), інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (рахунків) (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 № НОМЕР_18 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управліїшя Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління полщії № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) за період з 00.00 год. 07.06.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківського ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1