Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1773/23
Провадження № 1-кс/650/744/24
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2024 року слідчий СВ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Високопільського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення за адресою розташування філії Херсонського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2023 невстановлена особа під приводом надання допомоги від ООН, шахрайським шляхом дізнавшись реквізити банківської картки заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., які знаходились на банківській картці та належали ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_3 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2023 о 14 год. 25 хв. ОСОБА_5 зайшовши через додаток « ОСОБА_6 » на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй під приводом отримання міжнародної Е-допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 6000 грн. було запропоновано авторизуватися, зокрема ввести номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль. Після цього сайт запросив код з СМС-повідомлення, яке надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли потерпіла ввела код надісланий банком, сайт перестав працювати, а « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через повідомлення у «Вайбер» повідомив потерпілій, що вона перерахувала на картку іншого банку кошти в сумі 9913 грн., а потім 14800 грн.

15.01.2023 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 14.01.2023, було здійснено переказ грошових коштів на інший рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 від 15.01.2023 року виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю - відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо дати відкриття та руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2023 по 14.03.2023 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з чим фіксування судового засідання не відбувалося

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , або слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , прокурору Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 за дорученням, по кримінальному провадженні № 0000002 від 15.01.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних), з можливістю огляду та вилучення за адресою розташування філії Херсонського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ,

-інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 14.01.2023 по 14.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.01.2023 по 14.03.2023.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ХОМИК