Справа № 190/1786/24
Провадження №1-кс/190/305/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старша слідча СВ ВП №4 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що 27.02.2024 о 16:10 годині невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 мешканці смт. Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час розмови з якою ввела останню в оману, щодо помилкового поповнення її мобільного рахунку та з проханням повернути грошові кошти, таким чином отримала доступ до її банківських рахунків, після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 17740 гривень, з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 28.02.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000125, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана 29.02.2024 в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 27.02.2024 вона отримала телефонний дзвінок від невідомої особи, яка повідомила, що помилково перерахувала останній на сім-карту грошові кошти у сумі 300 грн та попрохала їх повернути, на що остання погодилась та повідомила, що поверне грошові кошти шляхом перерахування на банківську картку, яку вказала особа № НОМЕР_5 , але грошові кошти не перераховувала. Того ж дня, у вечірній час остання отримала смс-повідомлення про зняття грошових коштів, а 28.02.2024 у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась про те, що з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було знято грошові кошти третіми особами на загальну суму 17 740 грн.

Згідно долучених до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 виписок про рух коштів, з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 третіми особами було перераховано грошові кошти за допомогою онлайн-сервісу прийому платежів EASYPAY, а саме:

1) 27.02.2024 о 19.08 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія у сумі 20x,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) 27.02.2024 о 18.56 год. перерахунок грошових коштів у сумі 2 934 грн (комісія 14,67 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 3, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) 27.02.2024 о 18.48 год. перерахунок грошових коштів у сумі 964 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) 27.02.2024 о 18.44 год. перерахунок грошових коштів у сумі 207 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 2, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) 27.02.2024 о 19.28 год. перерахунок грошових коштів у сумі 3 944 грн (комісія 19,72 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: PORTMONECOM*P2P, KYIV, ID транзакції 7, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) 27.02.2024 о 19.05 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія 141,58 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 4, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) 27.02.2024 о 18.53 год. перерахунок грошових коштів у сумі 3 035 грн (комісія 106,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 6, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) 27.02.2024 о 19.19 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія у сумі 141,58 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: PORTMONECOM*P2P, KYIV, ID транзакції 7, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, перерахування грошових коштів було здійснено на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації щодо наступних транзакцій:

1) 27.02.2024 о 19.08 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія у сумі 20,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) 27.02.2024 о 18.56 год. перерахунок грошових коштів у сумі 2 934 грн (комісія 14,67 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 3, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) 27.02.2024 о 18.48 год. перерахунок грошових коштів у сумі 964 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) 27.02.2024 о 18.44 год. перерахунок грошових коштів у сумі 207 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 2, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) 27.02.2024 о 19.05 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія 141,58 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 4, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) 27.02.2024 о 18.53 год. перерахунок грошових коштів у сумі 3 035 грн (комісія 106,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 6, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у наданні наступної інформації: щодо кінцевого отримувача (отримувачів) грошових коштів за вищевказаними транзакціями (ПІБ, дата народження, номери банківських карток, рахунків, IP-адрес, фінансові номери, адреси електронної пошти тощо); місцезнаходження та повної назви терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів; назви платіжних систем, через які у подальшому перераховувались грошові кошти, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації щодо наступних транзакцій:

1) 27.02.2024 о 19.08 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія у сумі 20,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) 27.02.2024 о 18.56 год. перерахунок грошових коштів у сумі 2 934 грн (комісія 14,67 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 3, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) 27.02.2024 о 18.48 год. перерахунок грошових коштів у сумі 964 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) 27.02.2024 о 18.44 год. перерахунок грошових коштів у сумі 207 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 2, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) 27.02.2024 о 19.05 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія 141,58 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 4, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) 27.02.2024 о 18.53 год. перерахунок грошових коштів у сумі 3 035 грн (комісія 106,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_8 , Visa Direct, ID транзакції 6, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

що полягає у наданні наступної інформації: щодо кінцевого отримувача (отримувачів) грошових коштів за вищевказаними транзакціями (ПІБ, дата народження, номери банківських карток, рахунків, IP-адрес, фінансові номери, адреси електронної пошти тощо); місцезнаходження та повної назви терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів; назви платіжних систем, через які у подальшому перераховувались грошові кошти, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 20 серпня 2024 року по 20 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1