Справа № 456/908/24
Провадження № 1-кс/456/185/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.02.2024 за №0000162,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 07.02.2024 року у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) картка для виплат та із кредитної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 24.01.2024 року о 12:02 годин відбувся переказ із картки для виплат коштів в сумі 5863 гривні через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 25.01.2024 року о 10:08 відбувся переказ із картки для виплат коштів в сумі 250 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001, а також відбулись перекази із кредитної картки 24.01.2024 року о 12:02 в сумі 5900 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001 та 25.01.2024 року о 10:09 в сумі 90 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 12 103 гривні.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 24.01.2024 року приблизно о 11:30 годин вона зайшла у додаток Вайбер де у неї є групи, зайшовши в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поширюють про розклад Богуслужінь, коли вона зайшла в дану групу їй

автоматично вискочило посилання (даного посилання вона не зберегла) про отримання нібито «виплат 6500 гривень та 13 200 гривень по новому закону», перейшовши за даним посиланням та ввела реквізити карточки НОМЕР_6 (даною карткою вона не користується, грошових коштів на ній не було), дана карточка у неї приєднана до її карточки для виплат, до номеру телефону та електронної пошти, після того до неї зателефонували працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер телефону не зберегла), та хотіли щоб вона підтвердила карточку натиснувши на цифру 1, після того коли натиснула на цифру 1, до неї

зателефонував номер НОМЕР_7 із зазначенням країни Чилі (номер телефону не зберегла), коли підняла слухавку то ніхто нічого не говорив і вона виключила. 25.01.2024 року від колеги по роботі на ім`я ОСОБА_6 їй було перекинуто грошові кошти в сумі 200 гривень, коли зайшла в додаток ОЩАД24, то побачила списання по її карткових рахунках а саме: 24.01.2024 року о 12:02 годин відбувся переказ із картки для виплат кошти в сумі 5863 гривні через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 25.01.2024 року о 10:08 відбувся переказ із картки

для виплат кошти в сумі 250 гривні через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001, а також відбулись списання із кредитної картки 24.01.2024 року о 12:02 в сумі 5900 гривні через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001, 25.01.2024 року о 10:09 в сумі 90 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001. Зайшовши у додаток Ощад24 вона переглянула куди пішли грошові кошти та їй показало номер банку

ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 на який було зараховано суму 5 900 гривень. Після того, 25.01.2024 року звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м.Ходорів по вул.Грушевського Стрийського району та заблокувала картку для виплат. Особисто нікому свої грошові кошти не переказувала. До матеріалів кримінального провадження додала виписку по карткових рахунках. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період з 24.01.2024 по 26.01.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та кассах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 08.02.2024 внесені до ЄРДР №0000162 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 07.02.2024 (а.к. 7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к. 10).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.11-12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період 24.01.2024 по 26.01.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1