Справа № 750/3734/24
Провадження № 1-кс/750/2205/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Зобов`язати власника АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 щодо заволодіння невідомою особою його грошовими коштами у сумі 96925 грн. шахрайським шляхом.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , пояснила що 04.01.2024 вона надала свій мобільний телефон своєму сину ОСОБА_8 , який в подальшому, з її банківської картки переказав на свою банківську картку грошові кошти на загальну суму 96925 грн., які в подальшому надіслав на банківські картки, невідомій особі.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 , було встановлено, що 04.01.2024 в мобільному додатку Телеграм надійшов дзвінок ніби-то від працівника кіберполіції в м. Київ, який повідомив, що на ОСОБА_8 відкрито кримінальну справу, за співучасть з рф, та повідомила, що дане питання можна вирішити, переказавши грошові кошти в розмірі 9700 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 . ОСОБА_8 , взяв у своєї мами ОСОБА_9 її мобільний телефон та 04.01.2023 в період з 20 год. 12 хв. до 20. 48 хв. надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_6 та банківську картку НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 96925 гривень. Після цього невідома особа поклала слухавку та вся переписка, яка була до цього, зникла з мобільного додатку.

09.02.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_8 та встановлено, що вищевказані банківські картки належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_8 , в подальшому грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 в розмірі 28000 гривень було переказано на банківську картку НОМЕР_9 .

Також, грошові кошти, які ОСОБА_8 переказав на банківську картку НОМЕР_6 на загальну суму 68900 гривень, в подальшому було переказано на банківську картку НОМЕР_9 .

Так встановлено, що на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , відбувається надходження грошових коштів шістьма транзакціями на загальну суму 96603 гривні. В подальшому, грошові кошти після надходження було переказано: 04.01.2023 о 20 год. 58 хв. в розмірі 26431,50 гривень, на банківську картку НОМЕР_10 . 04.01.2023 20 год. 19 хв. в розмірі 9145,50 гривень, на банківську картку НОМЕР_11 . 04.01.2023 20 год. 24 хв. в розмірі 9145,50 грн., на банківську картку НОМЕР_11 . 04.01.2023 20 год. 30 хв. в розмірі 12261 грн., на банківську картку НОМЕР_12 . 04.01.2023 20 год. 42 хв. в розмірі 13567,50 грн., на банківську картку НОМЕР_13 . 04.01.2023 20 год. 49 хв. в розмірі 20703 грн., на банківську картку НОМЕР_13 .

15.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « Універсал Банк » та встановлено, що банківська картка НОМЕР_13 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Катюжани, Могилів Подільського району, Вінницької області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Так встановлено, що на банківську картку НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_12 , відбувається надходження грошових коштів двома транзакціями: 04.01.2024 о 20 год. 42 хв. грошові кошти в розмірі 13500 гривень, 04.01.2024 о 20 год. 49 хв. грошові кошти в розмірі 20600 грн. В подальшому, грошові кошти після надходження було переказано: 04.01.2023 о 20 год. 44 хв. в розмірі 6895 грн., на невстановлену банківську картку, яка належить ОСОБА_13 . Номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . 04.01.2023 20 год. 47 хв. в розмірі 1881 грн., на банківську картку НОМЕР_14 . 04.01.2023 20 год. 48 хв. в розмірі 988 грн., на банківську картку НОМЕР_15 . 04.01.2023 20 год. 52 хв. в розмірі 665 грн, на банківську картку НОМЕР_16 . 04.01.2023 20 год. 53 хв. в розмірі 1984,69 грн., на банківську картку НОМЕР_17 . 04.01.2023 20 год. 54 хв. в розмірі 4750 грн., на банківську картку НОМЕР_18 . 04.01.2023 20 год. 54 хв. в розмірі 940,50 грн., на банківську картку НОМЕР_19 . 04.01.2023 о 20 год. 55 хв. в розмірі 5769,14 грн., на невстановлену банківську картку, яка належить ОСОБА_14 . Номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . 04.01.2023 о 20 год. 57 хв. в розмірі 3875 грн., на невстановлену банківську картку, яка належить ОСОБА_15 . Номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . 04.01.2023 о 20 год. 58 хв. в розмірі 3040 гривень, на невстановлену банківську картку, яка належить ОСОБА_16 . Номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024;

IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1