Провадження № 1-кс/161/3337/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 25 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено і вилучено в ході обшуку квартири 21.06.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск марки "Samsung";

- мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro" з ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки "Iphone SE" з ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки "IQOO Neo 9" з ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки "Gt Neo 9" з ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки "Iphone 5" сірого кольору;

- мобільний телефон марки "Lenovo";

- мобільний телефон марки "Xiaomi" чорного кольору;

- мобільний телефон марки "One Plus" сірого кольору;

- банківські картки АТ КБ Приватбанк: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ Ощад Банк: № НОМЕР_10 ;

- банківську картку АТ Сенс Банк: НОМЕР_11 ;

- банківські картки АТ Універсал Банк: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- порожні слоти від сім-карток ПрАТ Водафон з мобільними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- порожні слоти від сім-карток ПрАТ Київстар з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 ;

- слоти з наявними сім-картками ПрАТ Київстар з мобільними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- флеш-накопичувач золотистого кольору без маркувань;

- флеш-накопичувач марки "Transcend" чорного кольору;

- флеш-накопичувач марки "Micro SD";

- флеш-накопичувач марки "Santise";

- флеш-накопичувач марки "Micro SD16Gb";

- флеш-накопичувач марки "Micro rive";

- 32 сім-картки абонентських номерів, позбавивши ОСОБА_5 , права володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Клопотання вмотивоване тим, що .06.2024 еквстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, в період дії воєнного стану, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтернетмережі "Viber", під приводом надання грошової допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_6 , емітованої в АТКБ "ПриватБанк" НОМЕР_39 на загальну суму 37999 грн., які було зараховано на сплату послуг "FTD-Ritegl" чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час огляду мобільного телефону потерпілої встановлено, що 02.06.2024 року до 12години 14 хвилин до аканту у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 здійснено нетиповий вхід із використанням ІР-адреси: НОМЕР_40 . Зокрема, під час входу невстановлена особа використовувала пристрій: Personal computer із операційною системою Windows 10.

Здійснивши перевірку ІР-адреси: НОМЕР_40 , за допомогою інтернет ресурсів отримано інформацію, що вказана ІР-адреса належна до ТзОВ "ТК ПЛАЗМА", юридична адреса якої: АДРЕСА_2 .

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів достовірно встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_40 закріплена за адресою: АДРЕСА_1 та згідно договору про надання послуг використовується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, в ході оперативного супроводу було встановлено, що гр. ОСОБА_7 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація підтверджується відомостями із Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Окрім того, остання зверталася на лінію 102 з приводу різних подій, де вказувала адресу свого проживання: АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду 21 квітня 2024 року було проведено обшук квартири, за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Постановою слідчого від 21.06.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами, так як вони відповідають критерієм, визначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що є підстави вважати, що вказане вище майно, є доказами у даному кримінальному провадженні, майно відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України та відповідно до ст.171 КПК України підлягають арешту, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В матеріалах клопотання наявні заяви власника вилученого майна ОСОБА_5 , слідчого та прокурора, які просять клопотання про арешт майна, розглядати без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ,, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001922 від 03.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на майно, яке було виявлено і вилучено в ході обшуку квартири 21.06.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск марки "Samsung";

- мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro" з ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки "Iphone SE" з ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки "IQOO Neo 9" з ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки "Gt Neo 9" з ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки "Iphone 5" сірого кольору;

- мобільний телефон марки "Lenovo";

- мобільний телефон марки "Xiaomi" чорного кольору;

- мобільний телефон марки "One Plus" сірого кольору;

- банківські картки АТ КБ Приватбанк: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ Ощад Банк: № НОМЕР_10 ;

- банківську картку АТ Сенс Банк: НОМЕР_11 ;

- банківські картки АТ Універсал Банк: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- порожні слоти від сім-карток ПрАТ Водафон з мобільними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- порожні слоти від сім-карток ПрАТ Київстар з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 ;

- слоти з наявними сім-картками ПрАТ Київстар з мобільними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- флеш-накопичувач золотистого кольору без маркувань;

- флеш-накопичувач марки "Transcend" чорного кольору;

- флеш-накопичувач марки "Micro SD";

- флеш-накопичувач марки "Santise";

- флеш-накопичувач марки "Micro SD16Gb";

- флеш-накопичувач марки "Micro rive";

- 32 сім-картки абонентських номерів, позбавивши ОСОБА_5 , права володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1