У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03 червня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03 червня 2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 03.06.2024);

-координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.06.2024.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом купівлі товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3700 грн, які ОСОБА_5 переказала з банківської карти НОМЕР_1 на невідомий рахунок

Вказує, що інформація по банківських рахунках мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000304 від 04.06.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 03.06.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом купівлі товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3700 грн, які ОСОБА_5 переказала з банківської карти НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 04.06.2024 ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 . На інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення щодо продажу дитячих речей. Того ж дня близько 19:00 год до неї на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приватні повідомлення надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_7», з бажанням придбати дані речі. Також остання надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_2 з проханням перейти для подальшої комунікації в месенджер «Телеграм», на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала повідомлення уже у месенджері «Телеграм» для уточнення речей які цікавлять останню. Після чого вищевказана невідома мені особа з іменем профілю як ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 обрала товар та повідомила, що хотіла б оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 . У потерпілої не виникло жодних підозр так як вона раніше користувалась такою формою доставки. Вищевказана невідома особа скинула посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла, ввела дані своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 , CVV- код, прізвище, ім`я, по батькові, та пін-код до вищевказаної банківської карти. Проте даний платіж не пройшов, у зв`язку з недостатньою кількістю коштів на банківському рахунку.

03.06.2024 ОСОБА_5 поповнила свою банківську карту на суму 3700 грн, після чого знову перейшла за посиланням, яке їй попередньо скинула невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , знову ввела всі дані своєї банківської карти, проте платіж знову не відбувся, після чого її одразу перекинуло у месенджер ніби то з технічною підтримкою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що така помилка часто трапляється та запропонували підв`язати карту вручну. ОСОБА_5 одразу ж скинули номер банківської карти, який у останньої не зберігся № НОМЕР_3 , на яку потрібно було здійснити переказ в сумі 3700 грн. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 о 13:53 здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 3700 грн.

Після здійснення даного переказу в останньої виникли підозри, що це можуть бути шахраї та вона звернулась в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що щодо неї вчинені шахрайські дії. Остання одразу ж звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську карту. Після чого був здійснений виклик на лінію « 102 » з приводу даної події.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03 червня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03 червня 2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 03.06.2024);

-координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.06.2024;

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1