Справа №760/5198/24
Провадження №1-кс/760/2768/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438 КК України.

Органом досудового розслідування розслідуються обставини, згідно під час окупації яких військовослужбовцями збройних ІНФОРМАЦІЯ_1 пропав безвісти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , та який в останнє виходив на зв`язок із сестрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На початку березня 2022 року онучці ОСОБА_5 - ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм надіслав повідомлення громадянин Республіки Австрія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), уродженець Республіки Чечня (товариш та бізнес-партнер ОСОБА_5 ), який останній раз приїжджав до ОСОБА_5 на декілька днів з робочим візитом орієнтовно у 2020 році. Зміст повідомлення зводився до питання, чи знає ОСОБА_7 , де знаходиться ОСОБА_5 , коли востаннє вона з ним спілкувалася, на що ОСОБА_7 йому відповіла, що вона не обізнана з місцезнаходженням ОСОБА_5 ..

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офісне приміщення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що у неї наявна фотокопія заповіту від 08.05.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі за №570 нотаріальний бланк НОІ 998352, яким ОСОБА_5 заповів ОСОБА_10 все наявне у нього майно. Зі слів ОСОБА_10 про наявність вказаного заповіту їй повідомив громадянин Республіки Австрія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), уродженець Республіки Чечня, товариш та бізнес-партнер ОСОБА_5 , який і скинув останній фотокопію вказаного заповіту. Крім того, ОСОБА_10 повідомила, що не перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_5 , однак вони підтримували близькі дружні відносини, оскільки остання з 2017 року працює як ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Також отримано інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 якими користувався ОСОБА_5 , у період з 15.03.2020 по 01.03.2023. За результатом огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , який використовував вказані номери мобільних телефонів 08.05.2020 не перебували у зоні дії базових станцій, які розташовані у місті Києві.

Однак, у заповіті, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі за №570 нотаріальний бланк НОІ 998352, зазначено місцем складання місто Київ.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом проведення огляду встановлено, що 08.05.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено заповіт складений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаний заповіт зареєстрований в реєстрі за №570 на нотаріальному бланку НОІ 998352.

В той же час, 20.07.2022 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 внесено зміни до Спадкового реєстру, а саме «Виправлення (редагування) заповіту» зареєстрованого в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а саме в графі «Заповідач» замість ОСОБА_12 виправлено на ОСОБА_5 .

Проведеними обшуками за місцями здійснення професійної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено заповіт складений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаний заповіт зареєстрований в реєстрі за №570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, 20.07.2022 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 жодних нотаріальних дій не проводилося.

В рамках кримінального провадження призначено проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи вказаного заповіту та договору оренди від 06.07.2022, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Питаннями по експертизі є: ким, виконані підписи та рукописні в заповіті ОСОБА_5 чи іншою особою, ким, виконані підписи в заповіті ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , чи іншою особою виконані підписи та рукописні записи в заповіті, ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконані підписи в договорі оренди від 06.07.2022, а також чи є бланк оригінальним, чи вносились у текст документа - заповіту від 08.05.2020, зареєстрованому в реєстрі за № 70 на нотаріальному бланку НОІ 998352, зміни, яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо), який зміст первинного тексту, чи відповідає відтиск печатки, коли нанесений останній, тощо.

29.01.2024 за вх. № СУ/988 на адресу СУ надійшло клопотання експерта від 17.01.2024 946/23475-7-23/32 щодо надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів, що містять достовірні вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ..

Встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з 01.01.2019 по 01.09.2023 працював в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме щодо оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять достовірні вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_14 в період часу до 07.05.2020, не менше ніж на 15 документах.

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000192 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.358, ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах та речах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та всіх його структурних підрозділах, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

документів, що містять достовірні вільні зразки підписів та почерку громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу до 07.05.2020, не менше ніж на 15 документах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22