Справа № 453/600/24
№ провадження 1-кс/453/142/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , 10 квітня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 01.04.2024 по 10.04.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 08 квітня 2024 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 06 квітня 2024 року о 06 годині 29 хвилин із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для соціальних виплат з використанням електронно-обчислювальної техніки відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 13 263 грн. одним платежем на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , в результаті чого останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 08 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , встановлено, що у неї є відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером із № НОМЕР_1 (соціальна картка), рахунок НОМЕР_3 для виплат на дитину.

Даною карткою ОСОБА_9 постійно користується, знімає грошові кошти, оплачує у супермаркетах за продукти. На мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого підв`язана вищезгадана банківська картка.

Цивільним чоловіком ОСОБА_9 являється ОСОБА_11 , який має доступ до цієї картки теж, користується грошовими коштами, які надходять на дану карточку.

На карточку № НОМЕР_1 05 квітня 2024 року надійшли грошові кошти у сумі 14 243 гривень 60 копійок. Ці грошові кошти знаходилися на рахунку, цього дня ОСОБА_9 їх не знімала і не використовувала.

Ввечері 05 квітня 2024 року ОСОБА_11 , який часто грає в онлайн-казино використовував грошові кошти із вищезгаданої банківської картки, здійснюючи переказ на невідомі рахунки.

Зранку, 06 квітня 2024 року на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшло смс-повідомлення, яке зникло від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відбулося зняття грошових коштів на суму 200 гривень, для того щоб з`ясувати куди і за, що були зняті грошові кошти, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, де побачив, що на рахунку зовсім немає грошових коштів. Пізніше, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 знайшов квитанцію про переказ грошових коштів на загальну суму 13 100 грн., який відбувся 06 квітня 2024 року о 06 годині 29 хвилин. Як саме відбувся переказ грошових коштів невідомо, на який рахунок вони були переказані теж невідомо.

Загальна сума завданих ОСОБА_9 збитків 13 100 грн. та 163 грн. комісія.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що у його цивільної дружини є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 (соціальна картка), рахунок НОМЕР_3 для виплат на дитину. Даною карткою він постійно користується, знімає грошові кошти, оплачує у супермаркетах за продукти. На його мобільному телефоні є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого підв`язана вищезгадана банківська картка. 05 квітня 2024 року на карточку дружини № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 14 243 гривень 60 копійок.

Ввечері 05 квітня 2024 року ОСОБА_11 як завжди грав в онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовував грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 (соціальна картка), здійснюючи переказ на невідомі йому рахунки. Спочатку, він переказав грошові кошти на суму 300 гривень потім переказав ще 700 гривень, погравши деякий час зароблені гроші у сумі 3 000 грн. вивів на свою іншу карточку.

Зранку, 06 квітня 2024 року на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшло смс-повідомлення, яке зникло від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відбулося зняття грошових коштів на суму 200 гривень, для того щоб з`ясувати куди і за, що були зняті грошові кошти останній зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, де побачив, що на рахунку зовсім немає грошових коштів, хоча знав, що 05 квітня 2024 року дружині надійшли соціальні виплати. Пізніше, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов квитанцію про переказ грошових коштів на загальну суму 13 100 грн., який відбувся 06 квітня 2024 року о 06 годині 29 хвилин. 05-06 квітня 2024 року ОСОБА_11 перебував у АДРЕСА_3 . Як саме відбувся переказ грошових коштів йому невідомо, лише за допомогою свого мобільного телефону, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зміг знайти рахунок, на який був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 13 100 гривень із банківської картки дружини № НОМЕР_1 (соціальна картка). Рахунок, на який відбувся переказ 06 квітня 2024 року о 06 годині 29 хвилин № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_10 , хто це ОСОБА_11 невідомо, раніше він не здійснював переказів на цей рахунок.

Загальна сума завданих збитків 13 100 гривень та 163 грн. комісія. На даний час смс-повідомлень на його мобільному телефоні не збереглося, лише встиг зберегти квитанцію від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку додано до протоколу допиту. Також додано копії скріншотів, де відображено рахунок, на який пішли грошові кошти.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року по 10 квітня 2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Філії Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Вказані відомості 08 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 01.04.2024 по 10.04.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

особової справи та детальної інформації про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року по 10 квітня 2024 року.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів, де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 00 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року по 10 квітня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1