Справа №345/4764/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2014 р. м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - заступника начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого - заступника начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000419 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

слідчий - заступник начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів та електронних носіїв інформації (електронних документів), які підтверджують надходження коштів від покупців майна, яке відчужувалось та продавалось ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на протязі часу з 2009 року, а також подальший рух цих коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитись з ними і зробити з них відповідні копії, за період часу з дня відкриття рахунку - 06.12.2012 р. по 01.11.2014 р.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2014 року розпочато кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , являючись одним із співзасновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться в АДРЕСА_2 , заздалегідь знаючи, що інший співзасновник товариства - ОСОБА_4 , з 2003 року проживає в Іспанії, та на території України інколи перебував нетривалий час, скориставшись даною обставиною, під час проведення загальних зборів учасників товариства, на протязі часу з 2009 року, підробивши підписи ОСОБА_4 на протоколах загальних зборів учасників - засновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими надавався дозвіл на реалізацію рухомого та нерухомого майна товариства, використав їх, та без погодження з іншим співзасновником товариства - ОСОБА_4 , незаконно, на протязі вказаного періоду часу, здійснював відчуження та продаж рухомого та нерухомого майна товариства.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду Львівської області від 07.05.2014 року за позовом ОСОБА_5 - одного із засновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншого засновника ОСОБА_4 було виключено зі складу учасників товариства, позбавивши його таким чином права на майно та частку в статутному капіталі товариства. У подальшому, відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2014 року рішення Господарського суду Львівської області від 07.05.2014 року було скасовано та прийнято рішення, яким в позові ОСОБА_5 відмовлено.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданого Державною реєстраційною службою 05.03.2014 року, засновниками (учасниками) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являються: ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які мають однакові внески до статутного фонду товариства.

Рішення про продаж рухомого та нерухомого майна товариства на протязі часу з 2009 р. по червень 2014 р., приймалось на підставі підроблених протоколів загальних зборах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без участі одного із засновників - ОСОБА_4 , підписи якого на даних протоколах підроблялись. Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_4 виконані не ним, а іншою особою.

Кошти від реалізації рухомого та нерухомого майна надходили на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки в банках та інших фінансових установах, якими користується товариство. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " користується р/р № НОМЕР_1 , який було відкрито 06.12.2012 року в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 .

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують надходження коштів від покупців майна, яке відчужувалось та продавалось ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також подальший рух цих коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , який являється їх володільцем, вони мають суттєве значення для підтвердження операції купівлі - продажі рухомого та нерухомого майна ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення фактично перерахованих сум, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факти операцій купівлі - продажі майна, надходження коштів та шляхи їх витрачання.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них, ознайомитись з вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них відповідні копії.

У судовому засіданні слідчий - заступник начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, яке просить задовільнити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як видно із витягу з кримінального провадження № 0000419, 06.06.2014 р. до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів та електронних носіїв інформації (електронних документів), які підтверджують надходження коштів від покупців майна, яке відчужувалось та продавалось ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на протязі часу з 2009 року, а також подальший рух цих коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитись з ними і зробити з них відповідні копії, за період часу з дня відкриття рахунку - 06.12.2012 р. по 01.11.2014 р.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий - заступник начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Старший слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів з вилученням 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити. Надати старшому слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до платіжних документів та електронних носіїв інформації (електронних документів) про надходження коштів від покупців майна, яке відчужувалось ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на протязі часу з 2009 року, а також подальший рух цих коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитись з ними і зробити з них копії за період часу з дня відкриття рахунку - 06.12.2012 р. по 01.11.2014 р. строком на 1 місяць.

Ухвала підлягає до виконання слідчим - заступником начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: