УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копії договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма доповненнями та додатками, накладних, платіжних доручень, дорожніх листів, листування щодо постачання АБС (асфальтобетонної суміші), у період з жовтня 2022 року по теперішній час;

копії документів щодо виготовлення або закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АБС (асфальтобетонної суміші), зокрема, документів щодо лабораторних досліджень АБС, документів щодо виробництва, сертифікатів якості, паспортів продукції.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП по ремонту і ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, в умовах дії воєнного стану, під час виконання умов договору про закупівлю товарів за №10-24 від 17.10.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-24 на виконання аварійних, відновних робіт на мосту Північному через р. Дніпро та мосту через р. Десенка в м. Києві на суму 160 607 865,31 грн. Строк дії договору до 31.12.2022.

Відповідно до договору повинні були провести наступні роботи: оновити бетонну плиту-основу, оновити гідроізоляцію та асфальтове покриття у крайніх правих смугах.

Сума фактично сплачених коштів за договором складає 78 245 177,64 грн.

Відповідно до актів №7,8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад, грудень 2022 року та підсумкових відомостей ресурсів до них, на об`єкті робіт - міст через річку Десенку, проведено роботи з улаштування асфальтобетонної суміші гарячої, дрібнозернистої, щільної, типу А, непереривчастої гранулометрії, марки 1,на бітумі БНД 70/100, з додаванням полімерної добавки Ліон, адгезійної добавки Adhebit LA-1245, енергозберігаючої добавки ASPHALTAN-B ACГ (А-20 МКА) у кількості 1160 тон на суму 8 567 778, 36 грн. без ПДВ.

Разом з тим, аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що вказану асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом листопада-грудня, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться у стадії банкрутства.

Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлення асфальтобетонної суміші для підприємств. Аналізом реєстру податкових накладних за 2022-2023 роки встановлено, що підприємство не здійснювало закупівлю добавок Ліон, адгезійної добавки Adhebit LA-1245, енергозберігаючої добавки ASPHALTAN-B ACГ та, відповідно, вказані добавки не могли використовуватися під час виготовлення асфальтобетонної суміші для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.09.2022 зареєструвало податкову накладну щодо придбання товару «Асфальтобетонна суміш А-20 Lion» за ціною 5918,55 грн. за тону лише у кількості 30 тон у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також, не закуповувало вказані добавки та, відповідно, як давальницька сировина для виготовлення АБС, не надавало.

Окрім цього, встановлено, що 26.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 06-30 на виконання поточного ремонту мосту через р. Десенка в м. Київ на суму 214 900 008,88 грн. Строк дії договору до 31.12.2024. Сума фактично сплачених коштів за вказаним договором складає 77 596 989,25 грн. Відповідно до договору, також, були проведені роботи з улаштування асфальтобетонної суміші через річку Десенку (напрямок з правого берегу на лівий). Відповідно до технічного завдання також повинно було проведено укладання асфальтобетонної суміші гарячої, дрібнозернистої, щільної, типу А, непереривчастої гранулометрії, марки 1,на бітумі БНД 70/100, з додаванням полімерної добавки Ліон, адгезійної добавки Adhebit LA-1245, енергозберігаючої добавки ASPHALTAN-B ACГ (А-20 МКА).

Постачальником асфальтобетонної суміші знову було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке, відповідно до реєстру податкових накладних, вказані добавки не закуповувало та використовувати під час виготовлення АБС не могло.

Зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у актах виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 роботи з улаштування асфальтобетонного покриття на об`єкті робіт - міст через річку ОСОБА_4 , не відповідають актам виконаних робіт та проектно-кошторисної документації, чим завдано збитків державі на суму понад 20 000 000,00 грн.

Як вказує у клопотанні прокурор, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо проведення аварійних, відновлювальних робіт на Північному мосту через річку Дніпро та мосту через річку Десенка в м. Києві, підрядником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які містять інформацію щодо проведення аварійних, відновлювальних робіт на Північному мосту через річку Дніпро та мосту через річку Десенка в м. Києві, підрядником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення прокурором з клопотанням до суду.

Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2023 по 09.05.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, зокрема:

договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма доповненнями та додатками, накладних, платіжних доручень, дорожніх листів, листування щодо постачання АБС (асфальтобетонної суміші);

документів щодо виготовлення або закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АБС (асфальтобетонної суміші), зокрема, документів щодо лабораторних досліджень АБС, документів щодо виробництва, сертифікатів якості, паспортів продукції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 21.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1