СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3098/24
ун. № 759/9159/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

03.05.2024 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва доссудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000110 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група осіб, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківські картки різних банків, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000110 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1