печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів , укладений передекспортний кредитний договір, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_1 в строк до 05.12.2021 Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах договору.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_2, як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, за яким ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ІНФОРМАЦІЯ_1 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою:

АДРЕСА_1. ІНФОРМАЦІЯ_2 , як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.

Станом на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_1 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та частково нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого майна - кукурудзи, ячменю та пшениці - представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутнє.

05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон, площа (кв.м) 5288.2, розташований на земельних ділянках к/н :07:002:0042 та к/н :07:002:0041 (власність); будівлі та споруди ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів), загальна площа (кв.м): 4950.7, (об`єкт в цілому складається з: літ. "Т1-Т6" - площею 2274,0 кв.м.; літ "У" №26,29,30 - площею 479,6 кв.м.; літ. "С" - площею 232,8 кв.м.; літ. "Е3-Е5" - площею 609,5 кв.м.; літ. "К9-К12" - площею 154,0 кв.м.; літ. "Т" - площею 49,0 кв.м.; літ "Ф,ф1" - площею 243,4 кв.м.; літ. "Х","Ц" - площею 90,0 кв.м.; літ. "Ч,ч1,ч2" - площею 761,6 кв.м.; літ."Н" - площею 56,8 кв.м.; І - мостіння; ІІ - з/д колії.), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 13.02.2023 перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому зберігалося зерно) виявлено, що у ємностях зберігається зерно, а саме:

- в силосах Т7 пшениця 5 299 тон, Т8 пшениця 5 345 тон, Т9 пшениця 5 534 тон, Т10 пшениця 5 500 тон, Т11 пшениця 5 025 тон, Т12 пшениця 5 058 тон, Т13 пшениця 3 455 тон, Т14 пшениця 3 466 тон, Т15 пшениця 1 387 тон, Т16 пшениця 5 424 тон, Т17 пшениця 5 343 тон, Т18 пшениця 5 349 тон, в загальній кількості пшениці 56 185 тон.

Також того ж дня, 05.09.2023, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.), яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому зберігалося заставне зерно, виявлено, що у ємкостях зберігається зерно, а саме:

- в силосах: Т1 ячмінь 1 265 тон, К6 ячмінь 14 тон, К12 ячмінь 144 тони, в загальній кількості ячменю 1 423 тони.

- в силосах: Т2 кукурудза 2748 тони, Т6 кукурудза 2 998 тони, ОП10 кукурудза 164 тони, в загальній кількості кукурудзи 5 910 тони.

- в силосах К5 пшениця 14 тон, К9 пшениця 168 тони, К10 пшениця 106 тон, К11 пшениця 263 тони, П1 пшениця 3 573 тони, П2 пшениця 7 451 тони, ОП11 пшениця 139 тони, в загальній кількості пшениці 11 714 тони.

- в силосі ОП6 тритикале 675 тони.

Наявні в матеріалах кримінального провадження інформація щодо ввозу-вивозу зернових з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 підтверджують те, що куплені ІНФОРМАЦІЯ_9 експортовані, на території України, зокрема на терміналі ІНФОРМАЦІЯ_5 не зберігались.

Відповідно до протоколів допиту свідків з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що завезення зернових на термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалося в тому числі за допомогою барж.

З метою отримання вказаних відомостей, 16.04.2024 за № 55051-2024 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») направлено запит щодо отримання наступної інформації: відомості про ввезений та вивезений товар (сільськогосподарську продукцію) на адресу стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням перевезеного водним транспортом (кораблі, баржі тощо): дати та часу, типу та марки транспортного засобу, відомостей щодо державного номерного знаку, виду продукції, яка перевозилась, копій документів на підставі яких здійснювалося ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), зокрема, облікових карток, актів зважування, договорів на перевезення, книги вагаря, договорів на зберігання, товаро-транспортних накладних, експедиторських документів, а також іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, інших документів, що можуть мати інтерес для досудового розслідування та стосуються руху всієї сільськогосподарської продукції, яка у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 ввезена та вивезена через територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У відповідь на вказаний запит надійшов лист в якому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надав узагальнені дані за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо перевантаження портовими операторами зернових культур, в морському порту Одеса, без розшифрування періодів та транспорту, яким здійснювалося транспортування товарів. Таким чином, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надали повних даних, які необхідно отримати органу досудового розслідування.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: відомостей про ввезений та вивезений товар (сільськогосподарську продукцію) на адресу стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням перевезеного водним транспортом (кораблі, баржі): дати та часу, типу та марки транспортного засобу, відомостей щодо державного номерного знаку, виду продукції, яка перевозилась, копій документів на підставі яких здійснювалося ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), зокрема, облікових карток, актів зважування, договорів на перевезення, книги вагаря, договорів на зберігання, товаро-транспортних накладних, експедиторських документів, в тому числі в електронному вигляді, документів, щодо руху всієї сільськогосподарської продукції, яка у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 ввезена та вивезена через територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23246/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1