490/1463/24 04.03.2024
н/п 1-кс/490/889/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1463/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000185 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000185 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.02.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП в телефонному режимі звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 06.02.2024 в період часу з 21:25 год по 21:30 год., невстановлена особа, шляхом обману, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання одноразової грошової виплати усім громадянам України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 35360 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , які були перераховані на платіжний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 24.01.2024 по 20.02.2024 остання перебувала закордоном, в м. Шарм-Ел-Шейх, Єгипет.

06.02.2024 близько 21:00 годин, ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний телефон марки та моделі IPhone 11 Pro, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , переглядала повідомлення у чаті «Toco + Enjoy the World» в месенджері «Viber», в якій вона зазвичай спілкується із колегами в робочих питаннях. На даний час в групі перебувають 163 особи, додавати інших осіб має право лише власник групи ОСОБА_7 .

Так 06.02.2024 о 21:19 годин до вказаної групи надійшло повідомлення від раніше невідомої мені жінки, з номеру телефону НОМЕР_5 , яка підписана як ОСОБА_8 . Повідомлення містило інформацію щодо отримання одноразової грошової виплати усім громадянам України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (наразі посилання не працює заблоковано). Жінка, що відправляла вказане повідомлення пояснила, що її акаунт взломали та даного повідомлення вона особисто не надсилала.

Таким чином, ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, авторизувалась за допомогою, сервісу «Дія», до якого підв`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . Після чого оформила заявку про отримання коштів, особиста інформація підтянулась із сервісу «Дія».

Після чого, близько 21:25 годин, ОСОБА_5 надійшло повідомлення на особистий номер телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вхід з нового пристрою: «Google e-Pidtrymka», на що остання не звернула уваги, так як в цей момент переставляла Sim-картку зі свого телефону в інший пристрій та гадала, що вищавказане повідомлення стосується цієї дії. Окрім цього о 21:26 на її поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло повідомлення від банку «Підтвердіть вхід в акаунт з «Google e-Pidtrymka», яке вона одразу не помітила.

07.02.2024 близько 14:09 годин, потерпіла здійснила спробу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але авторизуватись не вийшло, після чого звернулась до чат-бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунку «Telegram». ОСОБА_5 надіслали посилання для веріфікації за допомогою відеодзвінка, де її з`єднали з працівником банку, після чого змогла увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На банківській картці належної потерпілій з № НОМЕР_1 , встановлений кредитний ліміт 90000 грн., станом на 06.02.2024 21:19 годин, на картці була заборгованість 54409 грн. (використано кредитного ліміту). Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів, що відбулось без її відома, у двох транзакціях загальною сумою 35360 грн.

В ході досудового розслідування, потерпіла надала квитанції із транзакціями та виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких відображається інформація щодо здійснених переказів, а саме: 06.02.2024 о 21:28 годин у сумі 26000 грн (комісія 1000 грн), 06.02.2024 о 21:29 годин у сумі 9360 грн. на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаних копій документів.

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , в період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 06.02.2024 були зняті (перераховані) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 04 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1