Справа №: 148/448/24
Провадження № 1-кс/148/83/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2024 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за фітинговим посиланням на платформі онлайн-оголошень ''OLX" 22.01.2024 року близько 10.20 год. з належної заявниці банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень на фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У результаті чого заявниці було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 22.01.2024 року остання на платформі онлайн-оголошень «OLX» розмістила оголошення з продажу взуття, після чого на її мобільний телефон НОМЕР_2 у застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» невстановленою особою з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 надійшли повідомлення про підтвердження продажу та невстановленими особами надіслано фішингове посилання на шахрайський сайт на ніби то платформу оголошень «OLX», після чого заявниця будучи введена в оману перейшла за вказаним фішинговим посиланням, де ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з вказаної банківської карти потерпілої 22.01.2024 о 10:20:44 год. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень на фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У результаті чого заявниці було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Враховуючи зазначене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів, які було перераховано з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через платіжну установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 58 від 01.05.2023), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформацію про рахунок чи банківську карту, на яку 22.01.2024 року о 10:20:44 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулась транзакція грошових коштів в сумі 8000 гривень, інформацію про власника банківської карти або банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України), на яку було перераховано зазначені грошові кошти, інформацію щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів 22.01.2024 року о 10:20:44 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомості щодо отримання грошового переказу із зазначенням місця (адреси) отримання грошового переказу, число, місяць, рік отримання грошового переказу, відомості про особу отримувача грошового переказу, відомості про документ отримувача грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошових переказів; заяв про переказ готівки; фото-відео зображення особи, яка здійснювала операцію із отримання грошових коштів, чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу, а також інформацію про те, які послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 22.01.2024 о 10:20:44 год., іншу наявну інформацію про перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що дана інформація із обмеженим доступом та не може надаватися без ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ, а також те що вказані відомості мають доказове значення для доведення чи спростування вини особи у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у даному кримінальному провадженні, для належності та допустимості отриманих доказів, необхідно отримати до вищезазначеної інформації тимчасовий доступ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, отримання у встановленому КПК України порядку необхідних доказів, враховуючи, що іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 58 від 01.05.2023), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити клопотання.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із завантаженістю на роботі, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, крім того враховуючи відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в наданні вищезазначеної інформації на постанову Тульчинської окружної прокуратури від 30.01.2024 року «Про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.01.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії документів, що знаходяться у розпорядженні керівництва та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 58 від 01.05.2023), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: інформацію про рахунок чи банківську карту, на яку 22.01.2024 року о 10:20:44 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулась транзакція грошових коштів в сумі 8000 гривень, інформацію про власника банківської карти або банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України), на яку було перераховано зазначені грошові кошти, інформацію щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів 22.01.2024 року о 10:20:44 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомості щодо отримання грошового переказу із зазначенням місця (адреси) отримання грошового переказу, число, місяць, рік отримання грошового переказу, відомості про особу отримувача грошового переказу, відомості про документ отримувача грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошових переказів; заяв про переказ готівки; фото-відео зображення особи, яка здійснювала операцію із отримання грошових коштів, чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу, а також інформацію про те, які послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 22.01.2024 о 10:20:44 год., іншу наявну інформацію про перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1