УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/6125/23

Провадження № 1-кс/638/1877/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 12.06.2023 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 приблизно об 11 год. 05 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала до ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 65000 грн.

Допитаний 12.06.2023за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він приблизно о 11 год. 00 хв. вийшов разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_7 з квартири за місцем свого мешкання, коли зайшли у ліфт та о 11 год. 05 хв. ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував раніше невідомий йому номер НОМЕР_4 , після чого останньому жіночим голосом було повідомлено, що телефонують з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого він є, його картка заблокована та анульована, та для розблокування необхідно пройти авторизацію, та для з?єднання з оператором необхідно натиснути 1. ОСОБА_5 натиснув 1 та чоловік повідомив, що необхідно повідомити останні 4 цифри його банківської картки. ОСОБА_5 сказав, що йому необхідно повернутися додому та подивитися номер картки, чоловік чекав на лінії, та чекав, зайшовши додому ОСОБА_5 повідомив чоловіку останні цифри своєї банківської картки, а саме НОМЕР_6 . Після чого вищевказаний чоловік сказав ОСОБА_5 , що для перевірки даних йому зателефонує робот та необхідно буде запам?ятати чотири цифри. О 11:09 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_7 , де йому було повідомлено пароль НОМЕР_8 , який він мав запам?ятати. О 11:10 год. з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_6 знов зателефонували, він повідомив пароль НОМЕР_8 , на що йому чоловік сказав, що це буде його новий пін-код, чоловік запитав старий пін-код від банківської картки ОСОБА_5 , на що він йому повідомив НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що це можуть бути шахраї та поклав слухавку. ОСОБА_5 одразу став телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати картку але не зміг додзвонитися та разом з ОСОБА_8 вони одразу пішли до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться на АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 просив працівників, щоб вони заблокували його картку, але працівники банку сказали, що йому необхідно для цього дзвонити на гарячу лінію. ОСОБА_5 почав знову дзвонити на гарячу лінію, але не зміг додзвонився. Доки він чекав з?єднання, у відділенні банку перевірив залишок на рахунку № НОМЕР_10 у банкоматі та побачив, що у нього на рахунку приблизно 1300 грн., а було до дзвінка шахраїв приблизно 66000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/6125/23, провадження №1-кс/638/1213/23) від 19.06.2023, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 02.08.2023 було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по кримінальному провадженню №0001364 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

21.09.2023 слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 12.06.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 потерпілого ОСОБА_5 було списано грошові кошти трьома транзакціями на загальну 64 000 грн. кожна на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.06.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 12.06.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 12.06.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 12.06.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_10 та слідчий ОСОБА_9 у судове засідання не з`явились, слідчий подала через канцелярію суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 ,», слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково, оскільки дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 12 червня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Однак, жодним чином не обґрунтовує період, за який просить отримати інформацію, з урахуванням того, що вказаний тимчасовий доступ необхідний для встановлення даних щодо карткового рахунку куди були шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілого 12 червня 2024 року.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після проведення операції, якою шахрайським шляхом 27 березня 2024 року було перераховано грошові кошти потерпілого, відсутні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно пункту 5 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 14.06.2024;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 14.06.2024 у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 14.06.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 12.06.2023 по 14.06.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.06.2023 року та до 14.06.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 14 серпня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У зв`язку із перебуванням судді в нарадчій кімнаті у період з 13:25 години 14 червня 2024 року по 11:40 годину 18 червня 2024 ухвалу відправлено до ЄДРСР 18 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1