Справа № 296/2155/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.03.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України за фактом того, що в період часу з 01.01.2021 по 30.09.2023 невстановлені службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супереч пункту 252,3 статті 252 Податкового кодексу України, здійснили заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами на суму 6 011 475 гривень при видобутку граніту для виробництва щебеневої продукції на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом штучного (формального) включення у технологічний процес виробництва товарної продукції гірничого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а коштами які були не сплачені як рента за користування надрами, шляхом вчинення ряду фінансових операцій заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

1.3. Посилаючись на те, що інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуються для здійснення господарської діяльності мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000611; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо відображення на паперовому та електронному носіях руху грошових коштів не відповідають положенням КПК, а тому задоволенню не підлягають.

4.4. При цьому, вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по час надання тимчасового доступу, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по час надання тимчасового доступу, що мають суттєве значення для досудового розслідування по час надання тимчасового доступу, шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та виготовити їх копії, а у разі наявності інформації в електронному вигляді шляхом копіювання цієї інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1