Справа № 304/2752/23 Провадження № 1-кс/304/380/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо клієнтів (із зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси, з яких були здійснені відправлення та отримання), що використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - повний перелік IP-адрес (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; - повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; - номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів документів, які зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото-відео матеріали з камер відео-спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення, відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроджень м. Івано-Франківськ, мешканець АДРЕСА_2 , здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Як зазначає детектив, 24 січня 2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_4 , у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, зокрема «Marshall classic» (червоні), в кількості 7 500 пачок, та «Marshall Ultra» (сині), в кількості 6 000 пачок, що в загальній кількості становить 13 500 пачок. У ході огляду, як вказує детектив, будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість і походження тютюнових виробів, не виявлено та водієм не представлено. Також вказує, що відповідно до накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось за № 1368, № 2961, № 2855, № 2762, № 2655, № 2701, № 2655, № 2855, № 2961, № 3964, № 2552, № 2855, № 2655, № 2612, № 2701, № 2762, № 2552, № 1368, № 4134, № 2612, № 3964, № 2612, № 2961, № 4134, № 2552 і № 2701 від 19 січня 2024 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , розташованого у АДРЕСА_3 , відправник ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_6 ; отримувач у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , розташованому у с. Крихівці Івано-Франківської області - ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_7 . Ініціатор клопотання посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація та документи, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, через що просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого в його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, працівниками поліції 08 березня 2023 року на стаціонарному блокпосту у селі Лазещина Рахівського району на ділянці автодороги сполученням Мукачево - Рогатин - Львів зупинено транспортний засіб марки «Ауді», номерний знак НОМЕР_8 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , який прямував з міста І.Франківськ до міста Рахів, та під час поверхневої перевірки транспортного засобу було виявлено 1 540 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку і відповідних документів, а також цигарки з акцизними марками.

Дев`ятого березня 2023 року органом досудового розслідування - відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З повідомлення першого заступника - начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22 січня 2024 року № 60/5/2/2-201 щодо виконання доручення детектива № 395/3.3.35-10 від 22 січня 2024 року видно, що до протиправного механізму з незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з цією метою підакцизних товарів на території Івано-Франківської області причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроджень та мешканець АДРЕСА_2 ; останній за наявною оперативною інформацією у невстановлених осіб здійснив замовлення 30 ящиків фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого взірця, які на даний час доставлені у вантажне відділення № НОМЕР_5 поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього з самого клопотання видно, що відповідно до накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось за № 1368, № 2961, № 2855, № 2762, № 2655, № 2701, № 2655, № 2855, № 2961, № 3964, № 2552, № 2855, № 2655, № 2612, № 2701, № 2762, № 2552, № 1368, № 4134, № 2612, № 3964, № 2612, № 2961, № 4134, № 2552 і № 2701 від 19 січня 2024 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , розташованого у АДРЕСА_3 , відправник ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_6 ; одержувач у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у с. Крихівці Івано-Франківської області - ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_7 .

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо клієнтів (із зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси, з яких були здійснені відправлення та отримання), що використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - повний перелік IP-адрес (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; - повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; - номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів документів, які зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото-відео матеріали з камер відео-спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення, відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у м. Ужгород їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 15 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1