Справа № 461/1202/24
Провадження № 1-кс/461/919/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

09.02.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №460 від 15.11.2022 на закупівлю «Форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені)» та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригіналів документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення тендерних закупівель та визначення на їх основі переможця тендерних закупівель, тендерну документацію (пропозиції, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

- документів, які формують кошторисну вартість предмету закупівлі, сертифікат якості, калькуляції, документів щодо закупівлі сировини (матеріалів), договорів транспортування;

- оригіналу документа - повідомлення про намір укласти договір підписаний уповноваженою особою;

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначала цінову пропозицію на поставлений товар;

- оригіналів журналів (книг, тощо), в яких здійснювалась реєстрація договорів (додаткових угод), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів супровідної документації: сертифікатів відповідності (якості) та/або декларації про відповідність та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або гарантійний талон та інші документи надані постачальником на виконання умов договору поставки;

- оригіналів документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 набула право власності на поставлену партію товарів (видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, тощо);

- оригіналів договору із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів;

- оригіналів актів прийому передачі, документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують якість, вартість, кількість поставленого товару, його транспортування та поставку, сертифікатів якості матеріалів, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, листів переписок та відповідей на них, журналфі вхідної та вихідної кореспонденції;

- документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, листи переписки та відповіді на них;

- документів про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо).

- копій установчих документів (статутів, положень, наказів про призначення (переведення, звільнення), посадових інструкцій (функціональних обов`язків), а також інформації про перебування у відпустці, відрядженні, тимчасову непрацездатність, тощо, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетних до складання та підписання договору, оригіналів документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими приймалися рішення щодо тендерної закупівлі, укладення договору, поставка ТМЦ;

- інших документів, які мають відношення до договору поставки.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноваженим відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області лейтенантом ОСОБА_5 , в ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, отримано інформацію щодо організації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник) за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання імовірного протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені) для забезпечення потреб оборонного призначення.

Встановлено, що 21.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосила тендер (ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-21-011629-a) відкриті торги з особливостями на закупівлю «Форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені)», очікуваною вартістю 13 549 158,00 грн. з ПДВ. Фінансування вказаної закупівлі здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету. Участь у закупівлі прийняли 3 учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 10454700,00 грн., ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 11275494,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 13475000,00 грн., якого 05.11.2022 було визначено переможцем закупівлі.

Тендерні пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 були відхилені Замовником у зв`язку з невідповідністю пропозицій вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі .

За результатами проведеного тендеру 15.11.2022 Замовником укладено договір №460 на загальну суму 13 475 000,00 (в подальшому суму договору на підставі додаткової угоди №1 від 15.11.2022 зменшено на суму 790,40 грн.) з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з технічною специфікацією до тендеру та укладеного договору, Замовник закупив 1146 комплектів форми. Відповідно до розрахунків, вартість одного комплекту становить 11757,60 грн. з ПДВ. До одного комплекту входить: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені.

Відповідно до умов договору Замовником здійснено оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі 21.11.2022 та 30.11.2022.

Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №460 від 15.11.2022 на закупівлю «Форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені)», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення вказаних документів має вагоме значення у даному кримінальному провадженні, адже доводить обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а саме, факт законності визначення переможця тендерних закупівель, укладення на їх основі договору №460 від 15.11.2022 на закупівлю «Форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені)», перерахунку коштів за отриманий товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийом такого товару, сертифікатів відповідності, документів щодо закупки товарів, які було необхідно для виконання умов договору.

Разом із тим вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення, почеркознавчих, техніко-криміналістичних та економічних експертиз, так як для їх виконання експертам необхідні виключно оригінали документів, а не належно завірені їх копії, і тому вилучення саме оригіналів документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні, а також встановлення факту законності укладання договору №460 від 15.11.2022, встановлення інших обставин, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, що дасть можливість органу досудового розслідування таким чином підтвердити чи спростувати вину осіб, які мають відношення до вказаного криімнального правопорушення.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити достовірність та законність укладення договору та додаткових угод до нього, якщо такі були, дотримання законності укладання договору та перерахунку коштів на підставі договору та додатків до нього шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та прийняття таким чином законного процесуального рішення, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого, та у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей та документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати, привласнення коштів під час закупівлі товарів для потреб оборони службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими приймалися рішення щодо тендерної закупівлі, укладення договору, поставка ТМЦ, оскільки, як було зазначено вище, постанови по призначення експертизи до матеріалів справи не долучено.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №460 від 15.11.2022 на закупівлю «Форменого одягу (комплект зимової форми: куртка зимова утеплена вітровологозахисна, штани зимові утеплені вітровологозахисні, куртка флісова, білизна натільна для холодної погоди (термобілизна), шапка флісова, шарф-труба флісовий (баф), рукавиці флісові, шкарпетки утеплені)», а саме:

- оригіналів документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення тендерних закупівель та визначення на їх основі переможця тендерних закупівель, тендерну документацію (пропозиції, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

- документів, які формують кошторисну вартість предмету закупівлі, сертифікат якості, калькуляції, документів щодо закупівлі сировини (матеріалів), договорів транспортування;

- оригіналу документа - повідомлення про намір укласти договір підписаний уповноваженою особою;

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначала цінову пропозицію на поставлений товар;

- оригіналів журналів (книг, тощо), в яких здійснювалась реєстрація договорів (додаткових угод), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів супровідної документації: сертифікатів відповідності (якості) та/або декларації про відповідність та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або гарантійний талон та інші документи надані постачальником на виконання умов договору поставки;

- оригіналів документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 набула право власності на поставлену партію товарів (видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, тощо);

- оригіналів договору із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів;

- оригіналів актів прийому передачі, документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують якість, вартість, кількість поставленого товару, його транспортування та поставку, сертифікатів якості матеріалів, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, листів переписок та відповідей на них, журналфі вхідної та вихідної кореспонденції;

- документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, листи переписки та відповіді на них;

- документів про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо).

- копій установчих документів (статутів, положень, наказів про призначення (переведення, звільнення), посадових інструкцій (функціональних обов`язків), а також інформації про перебування у відпустці, відрядженні, тимчасову непрацездатність, тощо, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетних до складання та підписання договору;

- інших документів, які мають відношення до договору поставки.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1