Справа №443/1683/23
Провадження №1-кп/443/21/24
УХВАЛА

підготовчого судового засідання

16 лютого 2024 року Жидачівський районний суд Львівської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

представників потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, - ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.ч.2,.3 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), ч.2 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.2 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.3 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 - ч.ч.3, 4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

в провадженні Жидачівського районного суду Львівської області знаходиться вищевказане кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

14.12.2023 представником потерпілого ТзОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» - адвокатом ОСОБА_17 подано клопотання про скасування арешту майна, згідно якого просить:

скасувати арешт, накладений Ухвалою Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 30.09.2021 року у справі №606/2033/21 у кримінальному провадженні №0000175 від 17.09.2021 (новий номер кримінального провадження 0000201 від 06.03.2023) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я TOB АП «Колос-2», що зареєстрований за адресою: вул. І. Мазепи,7 м. Теребовля, .

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» негайно перерахувати залишок грошових коштів в сумі 86 370,17 грн. (вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень 17 копійок) їх власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», за реквізитами: Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», р/р IBAN НОМЕР_2 ; відкритий в AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»; МФО: 380805; .

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 30.09.2021 року в межах кримінального провадження №0000175 від 17.09.2021 накладено арешт на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я ТзОВ АП «Колос-2», що за адресою: вул. 1. Мазепи,7 м. Теребовля, .

У подальшому, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 21.06.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 17.09.2021 об`єднано з кримінальними провадженнями №0000145 від 15.09.2021, №0000114 від 18.01.2022, №0000132 від 13.10.2021 та №0000006 від 15.01.2022 в одне провадження, якому присвоєно №№0000145 від 15.09.2021.

Далі постановою прокурора офісу Генерального прокурора України від 22.09.2022 кримінальне провадження №0000145 від 15.09.2021 об`єднано з матеріалами кримінальних проваджень №0000277 від 27.09.2019, №0000037 від 12.02.2021 під номером №0000277 від 27.09.2019.

Пізніше постановою прокурора офісу Генерального прокурора від 14.02.2023 року матеріали досудових розслідувань під №0000277 від 27.09.2019 та кримінальне провадження №0000101 від 29.03.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000101 від 29.03.2019.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування виділені із кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 в окреме провадження № 0000201.

У кримінальному провадженні № 0000201 від 06.03.2023 ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» визнано потерпілим.

В обвинувальному акті та доданими до нього доказами у кримінальному провадженні №0000201 від 06.03.2023 підтверджено, що обвинувачені заволоділи грошовими коштами TOB «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» на загальну суму 16 340 008,17 гривень на підставному банківському рахунку, відкритому обвинуваченими від імені TOB АП «Колос-2» № НОМЕР_1 в AT «Банк Інвестицій та Заощаджень», які були перераховані потерпілим 08 та 09 вересня 2021 року. Кошти потерпілому TOB «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» не повернуті, оскільки реальний постачальник - TOB АП «КОЛОС-2», від імені якого було відкрито вказаний вище рахунок, стверджував, що фактично кошти не отримував. Будь- яких господарських взаємовідносин TOB «ОККО-БІЗНКС ПАРТНЕР» із TOB АП «КОЛОС-2» не мало, як і TOB АП «КОЛОС-2» не мало будь-яких господарських взаємовідносин із TOB «ВОЛЕВ- ІНВЕСТ» і ПП «ЕНЕРГО Ліс», а тому перерахування коштів на підставні рахунки здійснено безпідставно, що було одним із елементів реалізації шахрайського плану заволодіння коштами TOB «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР. Крім того, посадовими особами TOB АП «КОЛОС-2» підтверджено, що TOB АП «КОЛОС-2» не відкривало та не здійснювало жодних операцій з рахунком № НОМЕР_1 в AT «Банк Інвестицій та заощаджень», відношення до нього жодного не мають. Вказаний банківський рахунок було відкрито із використанням підроблених документів.

Згідно із випискою по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16 340 008,17, які надійшли від TOB «ОККО-Бізнес- Партнер», частково були перераховані на інші рахунки та зняті готівкою шахраями. Залишок коштів, єдиним законним власником яких с TOB «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», після проведення вищевказаних операцій на рахунку становить 86 370,17 гривень.

При цьому, станом на момент звернення із цим клопотанням необхідність в арешті коштів на рахунку підприємства TOB АП «КОЛОС-2» відпала, а подальший арешт позбавляє власника таких коштів - потерпілого TOB «ОККО- БІЗНЕС ПАРТНЕР» реалізовувати свої законні права володіння, користування та розпорядження власним майном, відтак існує крайня необхідність повернути майно власнику, у тому числі й для забезпечення подальшого функціонування підприємства, а саме можливість їх використовувати для здійснення закупівель пального, постачання якого є критичним у час військового стану в Україні.

Представник потерпілого ТзОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» в підготовчому судовому засіданні підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у такому.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання про скасування арешту не заперечив, зазначивши, що скасування такого арешту жодним чином не буде перешкоджати завданню кримінального кримінального провадження, оскільки перерахування коштів потерпілим здійснено в безготівковій формі (електронній), органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до вищезгаданого рахунку та вилучено усі необхідні докази (документи).

Обвинувачені, їх захисники, представники потерпілих, кожен окремо, в підготовчому судовому засіданні не заперечили проти скасування арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши подане клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст.174 КПК України).

Зміст зазначеної правової норми свідчить про те, що арешт майна має бути скасовано повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 30.09.2021 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000175 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, накладено арешт на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я ТзОВ АП «Колос-2», що за адресою: вул. 1. Мазепи,7 м. Теребовля, без права здійснення будь-яких операцій по даному рахунку.

Як видно з ухвали слідчого судді, а також інших документів, доданих до клопотання, зокрема платіжних доручень № від 08.09.2021 та № від 09.09.2021, виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я ТзОВ АП «Колос-2», грошові кошти в сумі 16 340 008,17 грн. на вказаний вище рахунок були перераховані саме ТзОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР». Вихідний залишок становить 86370,17 грн.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 21.06.2022 кримінальне провадження №0000175 від 17.09.2021 об`єднано з кримінальними провадженнями №0000145 від 15.09.2021, №0000114 від 18.01.2022, №0000132 від 13.10.2021 та №0000006 від 15.01.2022 в одне провадження, якому присвоєно №№0000145 від 15.09.2021.

Постановою прокурора офісу Генерального прокурора України від 22.09.2022 кримінальне провадження №0000145 від 15.09.2021 об`єднано з матеріалами кримінальних проваджень №0000277 від 27.09.2019, №0000037 від 12.02.2021 під номером №0000277 від 27.09.2019.

Постановою прокурора офісу Генерального прокурора від 14.02.2023 року матеріали досудових розслідувань під №0000277 від 27.09.2019 та кримінальне провадження №0000101 від 29.03.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000101 від 29.03.2019.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування, в тому числі і по епізоду шахрайського заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» в сумі 16 340 008,17 грн., виділені із кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 в окреме провадження №0000201.

В рамках кримінального провадження № 0000201 від 06.03.2023 ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» визнано потерпілим та, як вбачається із доданих до клопотання документів, арешт було накладено на рахунок, на який ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» були перераховані належні товариству кошти, тобто фактичним власником таких коштів є ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», а не обвинувачені чи будь-які треті особи, від імені яких був відкритий згаданий рахунок на підставі підроблених документів. Будь-які інші кошти, окрім тих, які були перераховані ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», на вказаний рахунок іншими особами не перераховувались.

Також, як видно з доданих до клопотання документів, до інформації, яка становить банківську таємницю щодо вищезгаданого банківського рахунку, слідчому надавався тимчасовий доступ при проведені якого було отримано усю необхідну інформацію, до якої надавався такий доступ, та отримано копії документів, зокрема на підставі яких такий рахунок було відкрито.

Відповідно до п.5 ч.9 ст.100 КПК України, при вирішенні питання про долю речових доказів, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Згідно ст. 170 ч.11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В підготовчому судовому засіданні судом не встановлено будь-яких підстав вважати, що незастосування арешту на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я TOB АП «Колос-2», на якому знаходяться грошові кошти в сумі 86 370,17 грн. та фактичним власником яких є ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», призведе до їх приховування, зникнення, втрати, або що такі кошти набуті останнім злочинним шляхом.

Таким чином, враховуючи правові підстави для арешту та його наслідки, дотримуючись збалансованості між обмеженням права власності на грошові кошти, їх використання та виконанням завдань кримінального провадження, зважаючи на те, що грошові кошти про повернення яких просить представник потерпілого, фактично належать ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», а не обвинуваченим чи будь-яким третім особам, органом досудового розслідування отримано інформацію та документи, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , суд приходить до переконання, що підстави, які враховувались слідчим суддею при прийнятті рішення про накладення арешту майна на момент подачі клопотання відпали, а тому в цілях не допущення порушення гарантованого права власності такий арешт слід скасувати, тобто клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.170, 174 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника потерпілого ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» - адвоката ОСОБА_17 про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 30.09.2021 року у справі №606/2033/21 у кримінальному провадженні №0000175 від 17.09.2021 (новий номер кримінального провадження 0000201 від 06.03.2023) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на ім`я TOB АП «Колос-2», що зареєстрований за адресою: вул. І. Мазепи,7 м. Теребовля, .

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахувати залишок грошових коштів в сумі 86 370,17 грн. (вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень 17 копійок) їх власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», за реквізитами: Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», р/р IBAN НОМЕР_2 ; відкритий в AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»; МФО: 380805; .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19 лютого 2024 року.

Головуючий суддя ОСОБА_1