Дата документу 14.03.2024
Справа № 334/5717/23
Провадження № 1-кс/334/705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Запоріжжі, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

за участі: прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_7 , -

встановив:

слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001865 від 29.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

У період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 ОСОБА_8 , являючись зареєстрованим у встановленому законом порядку суб`єктом підприємницької діяльності, а саме фізичною особою-підприємцем з видом діяльності «38.11 Збирання безпечних відходів», не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на території м. Запоріжжя незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, здійснювали транспортування та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Членами організованої групи вчинено злочини за наступних обставин.

Процедура виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації алкогольних напоїв і марок акцизного податку, а також маркування ними товарів, визначена діючим законодавством України.

Так, відповідно до п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України, ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закону) №482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно ст. 1 Закону «незаконний обіг алкогольних напоїв … - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями … з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання»; «роздрібна торгівля діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків …»; «ліцензія (спеціальний дозвіл) документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку»; «місце зберігання - … приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв …, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання».

Статтею 11 Закону передбачено, що алкогольні напої …, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.11 Закону маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Згідно з абз. 14 ч. 1 ст. 11 Закону розлив алкогольних напоїв, здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.

Згідно зі ст. 15 Закону - зберігання алкогольних напоїв … здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв …, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- пп. 14.1.145. п. 14.1. ст. 14 - підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

- пп. 213.1.1.п. 213.1. ст. 213 - об`єктами оподаткування є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

- п. 226.1. ст. 226 - у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.2. ст. 226 наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів;

- п. 226.5. ст. 226 - маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- абз. 1, 2 п. 226.10. ст. 226 - не підлягають маркуванню: алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

- п. 226.11. ст. 226 - ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, забороняються.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) № 222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Згідно зі ст.9 Закону «спирт етиловий, …., алкогольні напої … повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні».

Одночасно із цим, ОСОБА_8 , володіючи організаторським здібностями, за наявності великого кола зав`язків, маючи досвід підприємницької діяльності, переслідуючи мотиви особистого збагачення, перебуваючи у місті Запоріжжі у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 27.10.2022 спланував створити на території міста Запоріжжя організовану злочинну групу, з метою скоєння у її складі злочинів у сфері господарської діяльності, а саме, незаконного придбання з метою збуту, подальшого зберігання на території міста Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів) з метою їх подальшого транспортування та збуту через мережу пунктів прийомки вторинної сировини для отримання неконтрольованого державною прибутку у значному розмірі.

Розуміючи необхідність реалізації злочинного плану щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв та неможливість збуту великого обсягу всієї алкогольної продукції ОСОБА_8 одноособово, він вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси та будуть прагнути до незаконного отримання прибутку, тобто створити злочинну групу.

Зокрема, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 перебуваючи на території міста Запоріжжя у невстановленому місці запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , долучитися до незаконної діяльності щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу пунктів прийому вторинної сировини, тим самим вступити до складу організованої ним злочинної групи. Проаналізувавши отриману від ОСОБА_8 пропозицію та можливість отримання неконтрольованого державою заробітку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів щодо незаконного обігу на території м. Запоріжжя алкогольних напоїв, тим самим увійшли до складу злочинної групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , як організатор, виконував наступні функції:

-утворив організовану групу та керував нею, здійснював розподіл функцій членів злочинної групи, виділяв грошові кошти на функціонування злочинної групи, оформлював пункти приймання вторинної сировини на своє ім`я, як фізична особа підприємець, приймав та звільняв з роботи кур`єрів та реалізаторів пунктів приймання вторинної сировини, здійснював контроль роботи кур`єрів та реалізаторів, займався нарахуванням заробітної плати, видавав спирт етиловий, алкогольні напої для подальшого їх незаконного транспортування до місць збуту, підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору;

-керував підготовкою до вчинення злочинів, а саме володіючи спеціальними знаннями в цій сфері, підшукував знаряддя вчинення злочинів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв, які придбавав у невстановлених осіб, придбавав пусті пластикові пляшки, а також іншу тару для алкогольних напоїв, залучив осіб до підготовки тари, таким чином створивши умови до вчинення злочинів;

-керував вчиненням злочинів, а саме: проводив інструктаж членів організованої групи щодо вчинення злочинів з приводу придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на точках прийому вторинної сировини. Для цього ОСОБА_8 розробив засоби конспірації у вигляді спеціальних найменувань товарів та способів спілкування, про які повідомив інших учасників організованої групи, за місцем зберігання з метою збуту алкогольних напоїв вживав заходів до приховування відвантаження таких товарів, які підлягали збуту, координував дії інших співучасників щодо вчинення злочинів, а саме: узгоджував дату та час збуту алкогольних напоїв, вид та обсяги таких товарів, що підлягають збуту.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

-організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 здійснював незаконне транспортування спирту з основного складу, на тимчасові склади по районах м. Запоріжжя, здійснював адміністративно розпорядчі функції, а саме: займався пошуком та орендою приміщень (гаражів), виплачував заробітну плату кур`єрам та реалізаторам, видавав паливо (бензин) кур`єрам для заправки автомобілів, здійснював перевірку та контроль діяльності пунктів приймання вторинної сировини, діяльності реалізаторів та кур`єрів, вирішував проблемні питання, які виникали в ході здійснення злочинної діяльності;

-керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

-організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) здійснював приймання, контроль та видачу спирту, алкогольних напоїв, перевіряв діяльність пунктів приймання вторинної сировини та реалізаторів;

-керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

-безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

-безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_8 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

-безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_8 , або ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Стійкість утвореної ОСОБА_8 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 полягала в тому, що всі її учасники вживали спільні заходи, направлені на конспірацію своєї злочинної діяльності, що полягало у створенні окремих груп у месенджерах для обговорення поточної злочинної діяльності, використанні засобів конспірації у вигляді спеціальних найменувань незаконно виготовлених алкогольних напоїв під час розмови та обліку в так званій «чорній» бухгалтерії, та способів спілкування при придбанні та збуті іншим особам незаконного виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, дисципліна учасників організованої групи також вказує на її стійкість, оскільки ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 періодично зустрічалися та вирішували проблемі питання щодо незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Впродовж всієї злочинної діяльності учасники організованої групи добровільно діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, який схвалений всіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій, необхідних для реалізації злочинного умислу.

Отже, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, направленої на отримання прибутку від незаконного збуту алкогольних напоїв. Виконавши всі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени злочинної групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

З метою реалізації злочинного плану за пропозицією ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_10 . Аналогічним чином не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які підпорядковувалися у своїй діяльності ОСОБА_11 . Крім цього, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_8 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який підпорядковувався ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було доведено приймальникам пунктів вторинної сировини ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 щодо необхідності, крім виконання їх прямих обов`язків по прийомці склотари, макулатури, також і реалізації алкогольних напоїв, які зі слів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були виготовлені легально, чим переконали їх у законності здійснення вказаних дій.

На виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_8 підшукав нежитлові приміщення для використання в якості складських та офісних. Так, в якості офісу на умовах оренди використовувалась будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в якості складського приміщення на умовах оренди використовувалось нежитлове приміщення (ангар), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, перебуваючи у місті Запоріжжі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.10.2022, ОСОБА_8 , не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового та алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, почав придбавати у невстановленій кількості у невстановлених осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_8 за допомогою вантажних транспортних засобів Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 транспортувались на територію ангару, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, з метою їх зберігання, подальшого транспортування та збуту.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розподілених обов`язків, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 за допомогою вантажного транспорту Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, здійснювали транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту до тимчасових складів, які розташовувались за адресами у АДРЕСА_4 НОМЕР_3 ), вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг»), в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області, які використовувались для тимчасового зберігання незаконно придбаних ОСОБА_8 алкогольних напоїв та подальшого їх розвезення безпосередньо до пунктів приймання вторинної сировини.

В свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , відповідно до відведених ролей у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 з використанням власного транспорту MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ), DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), ВАЗ 2113 (номерний знак НОМЕР_9 ) здійснювали транспортування незаконно придбаних ОСОБА_8 алкогольних напоїв з тимчасових складів до місць розташування пунктів приймання вторинної сировини, розташованих у нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_5 , нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_6 , нежитловому приміщенні (гаражу), розташованого будинку АДРЕСА_7 , нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, металевому гаражі, розташованому біля будинку АДРЕСА_8 , в яких за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснювалась їх подальша реалізація приймальниками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Виручені від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, відповідно до відведених ролей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 забирали з місць безпосереднього збуту та передавали їх ОСОБА_8 , який в свою чергу розподіляв їх між учасниками організованої злочинної групи.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук на території промислового майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, де в ангарі, розташованому прямо від входу, виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1. 27 полімерних діжок, ємк. по 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2. 80 полімерних діжок, ємк. по 200 л кожна (пусті);

3. 1820 полімерних пляшок, ємк. по 5 л кожна (пусті);

4. 1005 полімерних пляшок, ємк. по 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

5. 85 полімерних пляшок, ємк. по 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

6. 2 картонні коробки з полімерними кришками;

7. Полімерна каністра, ємк. 20 л, заповнена рідиною коричневого кольору;

8. 9 полімерних пляшок, різних об`ємів, частково заповнені різнокольоровими рідинами з запахом, які упаковані до полімерного пакету;

9. 2 полімерні лійки, які упаковані до полімерного пакету;

10. Упаковка активованого вугілля, яка упакована до полімерного пакету;

11. Полімерна ємність, об?ємом 1000 л, частково (приблизно 700 л), заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

12. Спиртометри.

Згідно з висновком експерта № 811-23 від 20.11.2023 за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами), які за вмістом етилового спирту 38,0-45,0% об., відносяться до алкогольних напоїв.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36) є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами), які за вмістом етилового спирту 31,4-36,3 % об., відносяться до алкогольних напоїв.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) є етиловим спиртом.

Зразок речовини (об?єкт дослідження № 54) є фільтрувальним вугіллям.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41), вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30 % об., визначаються ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 5, 32-36), вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30 % об., визначаються ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 38,0-45,0 % об.), за лужністю (3,6-4,0 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (4,1-4,3 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (11,2-11,6 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 % об.; завищена).

Зразки кольорових рідин (об?єкти дослідження №№ 5, 32-36) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту (нестандартний вміст в межах діапазону 31,4-36,3% об.).

Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, за концентрацією етилового спирту (нестандартний вміст); за масовою концентрацією альдегідів (6,2-6,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (7,5-8,0 мг/дм3; завищена, за масовою концентрацією вільних кислот (116,2-16,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (більше 10,0 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 %об.; завищена) та не витримують пробу на чистоту та окиснюваність.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки кольорових рідин (об?єкти дослідження №№ 5, 32-36) виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 4, 6, 7, 9-12, 14-17, 19-27, 29, 30) виготовлені в промислових умовах з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 8, 18, 28, 31, 37-41) мають загальну родову належність між собою.

Зразки кольорових рідин (об?єкти дослідження №№ 5, 32-36) мають загальну родову належність між собою.

Крім цього, 20.09.2023 працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в ході проведення обшуку комплексу основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, розташованих на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3в за координатами: N: 47.790515, Е: 35.225725, серед іншого виявлено та вилучено 1 полімерну пляшку об`ємом приблизно 5 літрів заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно з висновком експерта від 10.10.2023 № СЕ-19/108-23/15287-ФХД, наданий на дослідження зразок рідини містить етиловий спирт, є водно-спиртовою (спиртовмісною) сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Крім цього, 16.11.2023 працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області в ході якого виявлено та вилучено:

1) 20 картонних коробок у яких містяться сріблясті пакети для розливу об`ємом приблизно 10л кожен з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 23 бланки договорів оренди нежитлового приміщення ТОВ «Екосвіт»;

3) Договір оренди нежитлового приміщення від 09.12.2022 на 1 арк;

4) угода про виконання робіт від 10.12.2022р;

5) угода про виконання робіт від 20.06.2023р;

6) Бланки угоди про виконання роботи від ТОВ «Екосвіт2022» у кількості 17 штук;

7) Виписки з ЄДР на ТОВ «Екосвіт 2022» у кількості 16 шт;

8) Оголошення «Требуются приемщики» у кількості 19 шт;

9) Оголошення від Районної Адміністрації на 1 арк;

10) Рахунок фактура №СФ000219 від 01.10.2023; 2 акти №ОУ-0000622;

11) Блокнот «Free Ukraine» з чорновими записами;

12) оголошення «Сниму гараж» 1 шт;

13) банер з пляшками «Збери пляшки отримай гроші» 1 шт;

14) Виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 2 шт;

15) Оригінал договору оренди від 20.12.2022;

16) Договір оренди гаражу від 20.10.2022 на 1 арк ( ОСОБА_8 );

17) Зошит у клітинку з чорновими записами;

18) Ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_12 ;

19) Знімок від стоматолога на ім`я ОСОБА_12 ;

20) Лабораторне дослідження на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк;

21) Картонна коробка зі зв`язками ключів та брелоками;

22) полімерна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною з запахом спирту;

23) полімерна пляшка об`ємом 5л прозорою рідиною з запахом спирту заповнена приблизно на 50%;

24) Полімерна лійка;

25) полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

26) 30 пачок цигарок «Compliment»;

27) 110 пачок цигарок «Ritm»;

Згідно з висновком експерта № 898-23 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 25.12.2023, Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) містять в своєму складі етиловий спирт. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) є алкогольними напоями, які за вмістом етилового спирту (більше 30%об.) визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 35,1-37,1 %об.; занижена на 2,6-4,6 % об.), за лужністю (3,5-4,0 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (4,1-4,3 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (10,2-11,2 мг/дм3; завищена), за об?ємною часткою метанолу (для об?єктів дослідження №№ 4,5 - більше 0,03% об, завищена. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти №№ 1-3) мають загальну родову належність між собою.

З урахуванням вищевикладеного, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме, придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому у складі організованої групи, в якій ОСОБА_5 виступив співорганізатором.

Крім цього, на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , та доведеного ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період часу з 27.10.2022 до 20.09.2023 (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» використовуючи автомобілі Opel Vivaro, (номерний знак НОМЕР_1 ), Ford Transit (номерний знак НОМЕР_2 ) здійснювали транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, розфасовані в полімерні пляшки ємністю по 5 л кожна, які зберігалися на основному складі (ангарі) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, на тимчасовий склад, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Алюмінієва, 1 (обслуговуючий гаражний кооператив «Товариство інвалідів Великої вітчизняної війни Одісей-2007», гараж № НОМЕР_3 ). У вказаному складі незаконно виготовлені алкогольні напої тимчасово незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

В подальшому, відповідно до відведеної ролі, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_10 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, зі складу за адресою: АДРЕСА_9 (гараж № НОМЕР_3 ) до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_13 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 28.08.2023 о 14.15 годині ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_10 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_5 , реалізувала ОСОБА_18 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 27.09.2023 № СЕ-19/108-23/14766-ФХД, надані рідини містять спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісні суміші виготовлені, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_10 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_13 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 13.15 годині ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_10 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_5 , реалізувала ОСОБА_18 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 27.09.2023 № СЕ-19/108-23/14767-ФХД, надані рідини містять спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісні суміші виготовлені, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_10 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_6 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_14 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 28.08.2023 о 15.50 годині ОСОБА_14 на виконання вказівок ОСОБА_10 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_6 , реалізував ОСОБА_18 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 28.09.2023 № СЕ-19/108-23/14768-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_10 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_6 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_14 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 14.50 годині ОСОБА_14 на виконання вказівок ОСОБА_10 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_6 , реалізував ОСОБА_18 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 05.10.2023 № СЕ-19/108-23/14763-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - капітального гаражу № НОМЕР_10 , розташованого навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б ум. Запоріжжя, який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_16 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 22.07.2023 об 11.55 годині ОСОБА_16 на виконання вказівок ОСОБА_10 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 повул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, реалізувала ОСОБА_19 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 30.08.2023 № СЕ-19/108-23/12231-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Міцність (вміст спирту етилового) в наданій рідині склав 33,0 % об. Надана водно-спиртова суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - капітального гаражу № НОМЕР_10 , розташованого навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б ум. Запоріжжя, який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_16 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 28.08.2023 об 11.55 годині ОСОБА_16 на виконання вказівок ОСОБА_11 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 повул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, реалізувала ОСОБА_20 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 03.10.2023 № СЕ-19/108-23/14769-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - капітального гаражу № НОМЕР_10 , розташованого навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_16 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 10.50 годині ОСОБА_16 на виконання вказівок ОСОБА_11 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 повул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, реалізувала ОСОБА_20 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 28.09.2023 № СЕ-19/108-23/14770-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - гаражу, розташованого поблизу будинку АДРЕСА_7 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_15 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 28.08.2023 о 13.00 годині ОСОБА_15 на виконання вказівок ОСОБА_11 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому поблизу будинку АДРЕСА_7 , реалізувала ОСОБА_20 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 02.10.2023 № СЕ-19/108-23/14771-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - гаражу, розташованого поблизу будинку АДРЕСА_7 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_15 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 12.00 годині ОСОБА_15 на виконання вказівок ОСОБА_11 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому поблизу будинку АДРЕСА_7 , реалізувала ОСОБА_20 1 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 120 грн.

Згідно з висновком експерта від 02.10.2023 № СЕ-19/108-23/14774-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль ВАЗ 2113 (номерний знак НОМЕР_9 ), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг») до місць безпосереднього їх збуту, а саме, до нежитлового приміщення - гаражу, розташованого між будинком АДРЕСА_10 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_17 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_8 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 22.07.08.2023 о 13.00 годині ОСОБА_17 , на виконання вказівок ОСОБА_12 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому між будинком № 35 по вул. Дніпровські пороги та будівлею Храму Святого апостола АДРЕСА_11 , реалізувала ОСОБА_19 1,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою за ціною 180 грн.

Згідно з висновком експерта від 01.09.2023 № СЕ-19/108-23/12230-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Міцність (вміст спирту етилового) в наданій рідині склав 33,2 % об. Надана водно-спиртова суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Надана спиртовмісна суміш не є алкогольним (спиртним) напоєм домашнього виготовлення.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

20.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені зазначених злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Також, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інші кримінальні правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, просили клопотання задовольнити. Також слідчий уточнив, що просить обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.04.2024.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти обрання запобіжного заходу.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, додані на його обгрунтування, дійшов наступного.

Згідно із статтею 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам в тому числі переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 197 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу враховується вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, наявність родини та утриманців; наявність постійного місця роботи, навчання; репутацію, майновий стан підозрюваного; наявність судимостей; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений.

Перевіряючи доводи та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, слідчим суддею з`ясовано, що додані до клопотання матеріали (витяг з об`єднаного ЄРДР, протоколи допиту свідків; протоколи пред`явлення особи до впізнання за фотознімками; протоколи обшуків; протоколи проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; протоколи огляду; протоколи за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою; висновками судово-хімічних експертиз) свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих злочинів.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів слідчим зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, що їх підтверджують. Копії вказаних матеріалів додано до клопотання та досліджено у судовому засіданні.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а також те, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку прийшов до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об`єктивно зв`язує його з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дані правопорушення.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створитимуть загрозу суспільству.

Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, що визначені у п.3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки встановлено обставини, які свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки свідками є особи, які працювали приймальниками вторинної сировини.

Також доведено наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 може змінити своє місце проживання на більш відділене від місця проведення досудового розслідування, що призведе до ускладнення його прибуття до органу досудового розслідування, і, як наслідок, не виправданого затягування строків досудового розслідування з метою уникнення від покарання.

Крім цього, доведено наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки на даний час він ніде не працює, відсутнє офіційне джерело доходів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, і за встановлених обставин ця мета може бути досягнута обранням підозрюваному найменш суворого запобіжного заходу, яким є особисте зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 175-179, 194, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк до 19 квітня 2024 року, включно, поклавши на нього такі обов`язки:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, залежно від стадії кримінального провадження;

- не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків, передбачених цією ухвалою, за клопотанням слідчого або прокурора до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню, подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: