Єдиний унікальний номер 725/2786/24
Номер провадження 1-кс/725/709/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 182, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи.

Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисниками, з метою приховування своїх протиправних дій, використовувалися рахунки різних банків, які вони відкривали у всіх кредитно-фінансових установах наявних в Україні і потім використовували їх для переказу грошових коштів від рахунків потерпілих на власні рахунки. При цьому, щоб приховати та заплутати рух незаконно отриманих грошових коштів та легалізувати їх, зловмисники здійснювали переказ змінюючи рахунки та банки, здійснювали одразу декілька переказів між собою, скеровували грошові кошти на розрахунок за придбаний онлайн товар, переказували на рахунки своїх знайомих та родичів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисники шахрайським шляхом заволодівши особистими даними потерпілих, без їхнього відома, одразу укладали договори від імені потерпілої особи з різними фінансовими кредитними компаніями, за що отримували грошові кошти на власні банківські рахунки, залишавши боргові зобов`язання між потерпілою особою та фінансовою компанією. Дізнавшись про неправомірні дії шахраїв, потерпілі особи одразу зверталися з письмовою заявою в поліцію по факту зазначеного шахрайства. У зв`язку із цим, більша частина потерпілих відмовлялася погашати дані кредити вважаючи те, що в цьому вина шахраїв і саме до них фінансова компанія повинна пред`являти свої вимоги, щодо його погашення.

З метою встановлення факту оформлення фінансового кредиту шахраями від іменні потерпілих з фінансовими компаніями України, було отримано та виконано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у власності фінансових компаніях, де встановлено, що у зв`язку з невиконанням клієнтом зобов`язань компанії відступили право грошової вимоги за Договором на користь товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій зловмисників, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо оформлення кредиту та отримання коштів потерпілими в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Від представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_47 до суду надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами даної справи у електронному суді ( внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи). Представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінила назву на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому надано право представляти інтереси даної організації у порядку передоручення. Відповідних доказів на підтвердження зміни найменування юридичної особи , клопотання ОСОБА_47 не містить.

Крім того, відповідно до п.5. ч.1 ст.3 КПК України , досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Згідно п.19 ч.1 ст . 3 цього ж Кодексу, сторонами кримінального провадження є:

- з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом;

- з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч.2 ст. 27 КПК України- слідчий суддя, суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров`ю особи.

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно вимог ст. 222 КПК України- відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Враховуючи наведене , надати представнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого чи прокурора , слідчий суддя не уповноважений.

Матеріали поданого слідчим клопотання про тимчасовий доступ , містять документи , поширення інформації з яких , може призвести до розголошення таємниці слідства. ОСОБА_48 являється представником особи , у володінні якої знаходяться документи , доступ до якої просить надати слідчий ОСОБА_49 ОСОБА_48 не є стороною кримінального провадження , у розумінні ч.1 ст .3 КПК України.

Враховуючи наведене , клопотання ОСОБА_47 задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування згаданого кримінального провадження.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

-до договорів про надання фінансового кредиту з додатками до нього, які були укладені в 2023році між фінансовою компанією та клієнтом, а також договори факторингу, за яким Товариство набуло статусу нового кредитора, за наступними клієнтами: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 „ РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 : ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_25 : ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 : ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_82 . ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_43

та укладені в 2022році з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_47 .

Всю інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації - диску DVD(CD)-R.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_48 ОСОБА_1