Справа № 204/6015/24
Провадження № 1-кс/204/1700/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України. Так, громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють злочинну діяльність, спрямовану на перешкоджання законній діяльності військових формувань України, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовим підрозділам Збройних Сил України, в умовах та у період дії в Україні особливого періоду (воєнного стану), шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що забезпечує ухилення військовозобов`язаними громадянами України та військовослужбовцями Сил оборони України від військової служби, шляхом оформлення відповідних документів, які дають правові підстави для припинення та уникнення військової служби та надають можливість військовослужбовцям здійснити виїзд за кордон в умовах воєнного стану. При цьому, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 достовірно усвідомлюють та розуміють, що на теперішній час в України запроваджено воєнний стан, та Силами оборони України проводяться заходи надання відсічі ворогу. При цьому, злочинна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спрямована на перешкоджання здійсненню підрозділами Збройних сил України та інших військових формувань усіх заходів щодо забезпечення державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності Держави, шляхом здійснення організації незаконного переплавлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою. Надання протиправної можливості діючим військовослужбовцям ухилитися від військової служби та організація їх незаконного виїзду через державний кордон України, призводить до не комплектування особового складу у відповідних підрозділах Збройних Силах України та інших військових формувань, підриває заходи Держави щодо безперебійного забезпечення особовим складом підрозділів Сил оборони України та у свою чергу, погіршує стан виконання військових завдань та рішень військовими підрозділами, забезпечує можливість уникнути військовозобов`язаними призову на військову службу. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи з єдиним спільним злочинним умислом, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють діяльність спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вищевказана схема ухилення від призову на військову службу по мобілізації на особливий період та від військової служби загалом здійснюється двома злочинними способами шляхом перетину державного кордону. Перший спосіб полягає у наступному. Зацікавлений військовозобов`язаний громадянин України та військовослужбовець Сил оборони України, який має бажання безповоротно виїхати до країн Європейського Союзу (далі - зацікавлений громадянин), залізничним шляхом здійснює виїзд з м. Дніпро до м. Ужгород або Мукачево, де його зустрічає відповідальна за перетин державного кордону особа (далі відповідальна особа), яка розміщує зацікавленого громадянина в безпечному від представників ІНФОРМАЦІЯ_4 місці, а саме: хостел, готель, квартира тощо. Через деякий проміжок часу відповідальні особи надають зацікавленому громадянину вказівки щодо конкретного маршруту переміщення через державний кордон України. Оплата такої послуги здійснюється в два етапи, а саме: завдаток у розмірі 3000 (трьох тисяч) доларів США передається ОСОБА_6 в м. Дніпро; друга частина безпосередньо перед перетином державного кордону провіднику у розмірі 9000 (дев`яти тисяч) доларів США. Після цього, провідник вказує зацікавленому громадянину напрямок та місце безперешкодного перетину кордону, в якому його зустрічають громадяни іноземної держави та розміщують в тимчасовому пункті фільтрації. Приблизно через 3-4 доби зацікавленому громадянину проставляють відповідні відмітки в закордонному паспорті, після чого останній може вільно переміщатись по території країн Європейського Союзу та інших держав. Другий спосіб полягає у наступному. Зацікавлений громадянин повідомляє ОСОБА_6 свої персональні дані, а також дані на особистий автомобільний транспортний засіб, для виготовлення відповідних документів, які надають останньому можливість уникнути призову на військову службу по мобілізації або проходження військової служби в ЗС України та інших військових формуваннях, а саме забезпечать безперешкодний перетин державного кордону України на автотранспорті. Оплату за дану послугу ОСОБА_6 отримує двома етапами: перший на стадії підготовки документів у розмірі завдатку 7000 (сім тисяч) доларів США, та другий безпосередньо перед перетином державного кордону відповідній особі, заздалегідь визначеній ОСОБА_6 , у розмірі від 9000 (дев`яти тисяч) доларів США. Документи оформлюються як волонтера, який здійснює перевезення вантажів для потреб ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, гуманітарних та медичних вантажів. Відповідно до протиправної схеми відомості про зацікавленого громадянина вносяться до інформаційної системи «ШЛЯХ». Виготовлення документів триває близько від двох до чотирьох тижнів. Потім громадянину надається відповідний скріншот або QR-код, з використанням якого останній завантажує дозвіл на виїзд за кордон в програмний додаток «Дія» та надалі пред`являє в пункті перетину державного кордону. Також, громадянину за 2 дні до перетину державного кордону повідомляють, на якому саме пункті перетину державного кордону йому необхідно здійснити виїзд. Крім цього, ОСОБА_6 повідомляє зацікавленому громадянину контактні дані відповідної особи, що знаходиться в прикордонній території та забезпечує організацію перетину державного кордону України, а саме повідомляє останньому конкретний час та місце здійснення перетину та надає останньому допомогу у здійсненні виїзду за межі України. Під час проїзду відповідного пункту пропуску зацікавлений громадянин повинен повідомити отримане від ОСОБА_6 або від відповідної особи кодове слово, т.зв «пароль», що забезпечить йому швидке оформлення документів на пункті пропуску та безперешкодний в`їзд на територію країн Європейського Союзу. Вказана злочинна схема організована в пунктах перетину державного кордону в західній частині України, зокрема в районі населеного пункту АДРЕСА_1 . 18.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що єдиним засновником та кінцевим бенефіциарним власником (контролером) ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (, АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), розмір частки засновника у статутному капіталі вказаного товариства складає 250 129, 00 грн. (100%) тип бенефіціарного володіння пряме на ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.». Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» () використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта українська гривня, код валюти НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта Євро, код валюти 978. Враховуючи викладене грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках відкритих ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (), фактично використовуються одним із кінцевих бенефіціарних власників вказаного підприємства, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з п.п. 14.1.49. Податкового кодексу України, дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв`язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв`язку з розподілом чистого прибутку (його частини). Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 у власності якого перебуває 100% ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (), має право на отримання девідентів від діяльності вказаного підприємства. Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а не застосування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (), яким користується власник вказаного товариства, а саме підозрюваний ОСОБА_5 , може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження останнім або за його вказівкою іншими особами, у зв`язку з цим виклик у судове засідання ОСОБА_5 може перешкодити кримінальному провадженню. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі. Крім того, у клопотанні слідчий просив розглядати справу без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

18 квітня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН.ЕР.ДЖІ.», яке у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851).

Так, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що кошти, які знаходяться на належних Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕН.ЕР.ДЖІ.» банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», фактично належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацію майна, а незастосування арешту на зазначене майно може призвести до його втрати чи відчуження, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з забороною проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме:

- НОМЕР_1 , валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_1 , валюта долар США, код валюти 840;

- НОМЕР_1 , валюта Євро, код валюти 978.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1