Справа № 496/4073/24
Провадження № 1-кс/496/1628/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000106 від 20.04.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області, були внесенні відомості до ЄРДР за фактом зняття грошових коштів невстановленою особою в сумі 64500 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 він пояснив, що в лютому 2024 року в нього у власному користуванні малася кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 якою він користувався. В жовтні 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виставив на продаж дитячий візочок. Через деякий час 02.02.2024 року він побачив що в нього є повідомлення про купівлю даного дитячого візочка та відкликнувся на дане повідомлення. Після чого останньому написали що хочуть даний дитячий візочок купити та їм підходить ціна яка була вказана на сайті. Після чого ОСОБА_5 у переписці повідомили що особа на ім`я ОСОБА_6 являється ФОП та їй зручно буде перерахувати йому грошові кошти електронним кабінетом через електронний чек на його картку та при цьому ОСОБА_5 потрібно буде перейти на її електронну сторінку за її посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 що останній і зробив. Після переходу за вказаним посиланням ОСОБА_5 в електронній формі було запропоновано ввести PIN KOD його картки, повний номер його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 він надав раніше. Також у переписці ОСОБА_5 повідомили, що після того як він закінчить роботу з електронним чеком йому відразу будуть перераховані грошові кошти на належну йому банківську картку. Закінчивши роботу з електронним кабінетом, через деякий час ОСОБА_5 почали приходити смс сповіщення що з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали списуватися грошові кошти чотирма платіжками на загальну суму 64 500 гривень. Після чого останній написав на мобільний номер телефону НОМЕР_2 який був вказаний покупцем на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб повернули його грошові кошти, але на дане повідомлення ні хто не відповів та на зв`язок з ним не вийшов. Після чого ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в поліцію. Сума матеріального збитку склала 64 500 гривень. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками та банківськими картками за період з 01.02.2024 по 05.02.2024р.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представника банку.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у за кримінальному провадженні № 0000106 від 20.04.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУБИ в Одеській області ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП ВнП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ВП№ 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.02.2024 по 05.02.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2024 по 05.02.2024, відображених на паперовому та електронному з носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2024 по 05.02.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1