Справа № 756/4999/24
Номер провадження № 1-кс/756/1079/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 18.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з:

- інформацією про рух коштів по рахунку пов`язаного із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, суми грошового переказу, а також місця зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату) у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацією про відкриття вказаної банківської картки;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацією про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024, та як верифікувалися дані дії.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 05.04.2024, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_9 , який перебував за адресою АДРЕСА_2 надійшло повідомлення від знайомої йому особи на імя ОСОБА_10 стосовно того, щоб ОСОБА_9 позичив йому кошти, на що останній погодився та здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 19 000 грн 00 коп. Однак, через деякий час ОСОБА_9 стало відомо, що акаунт знайомого ОСОБА_10 в мобільному додатку «Телеграм» був зламаний та йому не потрібно було позичати грошові кошти.

При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_9 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надав квитанцію про перерахування грошових коштів на вказаний рахунок.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.4. Отже, у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.5. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів з:

- інформацією про рух коштів по рахунку пов`язаного із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, суми грошового переказу, а також місця зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату) у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацією про відкриття вказаної банківської картки;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацією про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2024 до 00:00 год. 10.04.2024, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1