МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/991/24
Провадження 1-кп/945/208/24
УХВАЛА

з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

ТВО начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, тво начальника СД та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом того, на території Миколаївського району, Миколаївської області організовано протиправну діяльність мережі АЗС під найменуваннями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спеціалізуються на продажу дизельного пального, бензину та газу пропан. За наявними даними, діяльність вказаної мережі автозаправних станцій контролює та координує громадянин України ОСОБА_3 , який є директором та єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримана під час досудового розслідування інформація свідчить, що вищевказані мережа АЗС функціонує без належним чином оформлених правовстановлюючих документів, розрахунок за придбане пальне здійснюється включно у готівковій формі, без видачі фіскального чеку.

Крім цього, за наявними даними, з метою мінімізації податкової звітності особи проводять господарську діяльність із приховуванням фактичних обсягів продажу пального та збутом пального із штучно завищеним октановим числом, а також з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

ТВО начальника СД, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів у філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 01.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та можуть вказати на особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.

ТВО начальника СД у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що тво начальника СД у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який здійснюється перерахунок грошових коштів, перебуває або може перебувати у володінні саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У матеріалах доданих до клопотання такі відомості також відсутні, оскільки з цих матеріалів вбачається, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у зовсім іншій банківській установі.

За викладених обставин, суд вважає клопотання тво начальника СД необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.05.2024