ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1965/24
Провадження № 1-кс/210/634/24
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0001651 від 17.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 09 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слдіичй посилається на те, що 15.12.2023 року о 16:35 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної системи, під приводом розблокування сім-картки мобільного оператору " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в результаті повідомлення потерпілою коду надісланого в смс-повідомленні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 знявши їх через банкомат з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 5181 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході допиту пояснила, що у неї в користуванні знаходиться мобільний телефон Redmi 10C IMEI: НОМЕР_3 , в якому використовуються абонентські номери « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який являється фінансовим номером у банківських установах.

ОСОБА_5 являюсь клієнтом банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в останньому потерпіла має банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , які відкриті на рахунок НОМЕР_7 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 . Також, потерпіла користується мобільними додатками вказаних банків на своєму мобільному телефоні, з фінансовим номером телефону НОМЕР_5 .

15.12.2023, о 15:44 год., на номер НОМЕР_5 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_9 , та особа жіночою статі повідомила, що вона є оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запитала, чи все у потерпілої гаразд зі зв?язком, на що остання повідомила, що інколи бувають перебої зі зв?язком, на що жінка сказала, що це перевантаження через національний роумінг, та щоб цього уникнути, потрібно назвати їй код, який зараз прийде ОСОБА_5 на телефон, що вона і зробила.

Через деякий час ОСОБА_5 потрібно було зателефонувати, але її номер НОМЕР_5 не працював, тоді вона зателефонувала до оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що її сім-карта заблокована за шахрайство. Тоді зі свого іншого мобільного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_5 вдалося зв?язатися з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй повідомили про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зняті кредитні кошти в сумі 5181,30 грн.

Також, надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_6 про те, що зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , які відкриті на рахунок НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось 15.12.2023, о 16:35 год. через банкомат CADN 0138, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю вилучення наступних документів та даних.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0001651 від 17.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;

IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 15.12.2023 по 31.12.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткового рахунку особою, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті останньою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 15.12.2023 по 31.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті останньою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 15.12.2023 по 31.12.2023 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала зняття готівки, із зазначенням суми коштів по кожному факту зняття готівки.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати відомості про осіб, які нею володіють.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11 червня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1