печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000676,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 30.06.2024.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Другим відділом управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний народним депутатом України до Верховної Ради України ІХ скликання на позачергових виборах народних депутатів України 21.07.2019 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та набув повноважень народного депутата України 29.08.2019, тобто у день складання присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України.

Крім того, ОСОБА_5 є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю від 16.09.1999 № 1377, виданим Київською міською КДКА, діяльність якого зупинено.

Так, у червні - липні 2021 року, точного часу та дати не встановлено, потерпілий ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є громадянином Федеративної Республіки Німеччина, познайомився через свого брата ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , після чого у них склалися товариські стосунки.

Надалі, 14.05.2023 у період з 16 до 18 години, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, відбулася зустріч ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_10 у ресторані «Idillio», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під час якої сталася розмова про отримання потерпілим статусу біженця в Україні.

Таким чином, у народного депутата України ОСОБА_5 , який є представником Українського народу, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - коштами потерпілого в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння зазначеним майном, ОСОБА_5 , з`ясувавши у потерпілого деталі справи, не маючи на те законних повноважень, пообіцяв йому допомогти в отриманні статусу біженця в Україні.

Під час подальших телефонних розмов, а також особистих зустрічей, які відбулися 15.05.2023, 19.05.2023, 29.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023, потерпілий повідомив ОСОБА_5 про факт відмови органами Державної міграційної служби України (далі - ДМС) у видачі йому статусу біженця в Україні.

При цьому ОСОБА_5 , виходячи за межі повноважень, наданих йому як народному депутату України Конституцією та законами України, усвідомлюючи неможливість допомогти ОСОБА_11 у вирішенні питання про отримання статусу біженця в Україні в законний спосіб, достовірно знаючи про необізнаність потерпілого з вимогами законодавства України, користуючись як народний депутат авторитетом у нього, свідомо вчинив дії, спрямовані на введення потерпілого в оману, надав йому гарантії в позитивному вирішенні питання про отримання ним вказаного статусу в незаконний спосіб.

Під час зазначених розмов та зустрічей ОСОБА_5 , усвідомлюючи неправомірність своїх дій, запропонував потерпілому надати всі наявні у нього документи, необхідні для подальшого подання до ДМС та організації процедури отримання статусу біженця потерпілим.

Близько 16 год 40 хв 01.06.2023 відбулася чергова зустріч між потерпілим та ОСОБА_5 у ресторані « Шоті » за адресою: вул. Мечникова, 9, м. Київ , під час якої ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, запропонував потерпілому кілька варіантів вирішення в незаконний спосіб питання про отримання ним статусу біженця в Україні, а саме сприяти у скасуванні рішення ДМС у судовому порядку про відмову в отриманні статусу біженця в Україні, тим самим зобов`язати органи ДМС надати потерпілому статус біженця.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - коштами потерпілого в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами законодавства України, у незаконний спосіб висловив пропозицію потерпілому надати йому кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

Під час подальших розмов між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 останній погодився на запропонований незаконний спосіб отримання ним статусу біженця в Україні.

О 23 год 17 хв 17.06.2023 під час чергової зустрічі потерпілого ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , яка відбулася за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - коштами потерпілого в особливо великих розмірах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами законодавства України, у незаконний спосіб отримав від нього частину обумовленої суми коштів - 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 17.06.2023 становило 732 000 (сімсот тридцять дві тисячі) грн, за вирішення питання про отримання потерпілим статусу біженця в Україні у судовому порядку.

Надалі, 26.06.2023, під час зустрічі ОСОБА_5 з потерпілим ОСОБА_12 , яка відбулася о 14 год 12 хв за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном - коштами потерпілого, шляхом обману, користуючись його необізнаністю із законодавством України, надаючи більшої вагомості своїм незаконним діям щодо потерпілого, повідомив йому, що у вказаному судовому процесі повинен брати участі прокурор, який також може подати апеляцію на відповідне судове рішення.

Разом з тим вимогами законодавства України не передбачено участь прокурора у такій категорії справ, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

О 23 год 49 хв 29.06.2023 під час чергової зустрічі потерпілого ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , яка відбулася за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , доводячи до кінця свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - коштами потерпілого в особливо великих розмірах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами законодавства України, у незаконний спосіб отримав від нього другу частину обумовленої суми коштів - 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на час вчинення злочину становило 1 098 000 (один мільйон дев`яносто вісім тисяч) грн, за вирішення питання про отримання потерпілим статусу біженця на території України у судовому порядку.

Пропонуючи такий алгоритм отримання у судовому порядку статусу біженця потерпілому, ОСОБА_5 свідомо вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на обман потерпілого з метою заволодіння чужим майном - коштами в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на час вчинення злочину становило 1 830 000 (один мільйон вісімсот тридцять тисяч) грн та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 30.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обставини, що дають підстави підозрювати вказану особу у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, підтверджуються такими матеріалами:

? рапортом про виявлення кримінального правопорушення;

? заявою про вчинення кримінального правопорушення;

? протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.04.2023;

? інформацією від оперативних підрозділів за фактом вчинення злочину народним депутатом України ОСОБА_5 від 05.06.2023;

? протоколами допиту потерпілого ОСОБА_10 від 06.06.2023 та від 30.06.2023;

? протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 20.06.2023;

? протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 30.06.2023;

? протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.06.2023;

? протоколом огляду та вручення грошових коштів від 29.06.2023;

? протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

? іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують обґрунтованість підозри.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24.08.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 21.04.2023 продовжено до 6 місяців, тобто до 30.12.2023.

Надалі, ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 21.04.2023 продовжено до 10 місяців, тобто до 30.04.2024.

У кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, разом з тим закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 30.04.2024 неможливо, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно:

- отримати висновок призначеної судової семантико-текстуальної експертизи;

- за результатами проведення слідчих дій провести одночасні допити у кримінальному провадженні для усунення розбіжностей у показаннях;

- за результатами проведених слідчих дій провести слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки, обставин подій, що досліджуються в ході зазначеного досудового розслідування;

- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, з врахуванням висновків отриманих судових експертиз;

- виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії;

- за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування в кримінальному провадженні доказів прийняти рішення у порядку, передбаченому ст. 283 КПК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Указані процесуальні та слідчі дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду як докази.

Найкоротшим строком, достатнім для досудового розслідування, на цей час є строк не менше шести місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій не було здійснено раніше внаслідок виняткової складності цього кримінального провадження з урахуванням специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, поведінки учасників кримінального провадження, тривалого часу для проведення експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. При цьому згідно з наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просить відмовити.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 30.06.2024.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000676 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 30.06.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1