Справа № 383/320/24
Номер провадження 1-кс/383/77/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000092 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000092 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має важливе значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх спільників чи очевидців які можуть володіти відомостями, про обставини вчиненого кримінального правопорушення чи осіб, які його вчинили.

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, від неї до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, підрозділом дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000092 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.4).

З рапорта відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 19.11.2023 року (а.с.5 встановлено, що 19.11.2023 року надійшла заява до ВП про те, що 19.11.2023 року потерпілий, ОСОБА_5 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля. Далі, він зателефонував на номер продавця в оголошенні НОМЕР_3 та у ході спілкування особа, яка представилась продавцем, попросила сплатити кошти в сумі 14300 гривень для забезпечення транспортування машини з країни Польща. О 12:22 год. я з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на суму 14370 гривень на вказану продавцем картку № НОМЕР_1 . Після чого, продавець почав вимагати, щоб потерпілий сплатив ще 23400 гривень, пояснюючи тим, що виникли непередбачувані обставини під час оформлення перетину кордону автомобілем, тому потерпілий зрозумів, що дана особа є шахраєм та тому звернувся до поліції Також, продавець телефонував з номеру НОМЕР_5 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.11.2023 року встановлено, що 19.11.2023 року потерпілий, ОСОБА_5 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля. Далі, він зателефонував на номер продавця в оголошенні НОМЕР_3 та у ході спілкування особа, яка представилась продавцем, попросила сплатити кошти в сумі 14300 гривень для забезпечення транспортування машини з країни Польща. О 12:22 год. він з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на суму 14370 гривень на вказану продавцем картку № НОМЕР_1 . Після чого, продавець почав вимагати, щоб він сплатив ще 23400 гривень, пояснюючи тим, що виникли непередбачувані обставини під час оформлення перетину кордону автомобілем, тому він зрозумів, що дана особа є шахраєм та тому звернувся до поліції (а.с. 8-9).

За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні №0000092 від 19.11.2023 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1