Справа № 724/772/24
Провадження № 1-кс/724/85/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до поліції звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Каплівка, Дністровського району, Чернівецької області та повідомила про те, що 12.01.2024 близько 11:02 год. невідома особа зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Каплівка, Дністровського району Чернівецької області та в ході розмови представилась працівником банку, тим самим ввійшовши в довіру ОСОБА_4 отримала від останньої реквізити банківської картки, після чого, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1764 євро, що еквівалентно 74430,38 грн, які були перераховані із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок невстановленого інтернет магазину із відображенням деталей операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 ».

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.01.2024 о 10:45 год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, дана особа повідомила, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 нібито відбулось три перекази грошових коштів на рахунки банку російської федерації та запитала, чи дійсно вона здійснювала вище зазначені транзакції, на що ОСОБА_4 відповіла, що будь-яких платежів чи переказів не здійснювала. Крім цього, невідома особа назвала паспортні дані та адресу проживання потерпілої ОСОБА_4 , що надало їй більше довіри до вказаної особи та вона дійсно повірила в те, що розмовляє із представником банку.

Разом з цим, під час розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що зараз на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно буде назвати для того, щоб зберегти дані банківських карток та завершила розмову. Одразу після завершення розмови із невідомою особою, на мобільний телефон потерпілої дійсно надійшло 2 смс-повідомлення із кодом «409» та «03-84».

В подальшому, після отримання вищевказаних смс-повідомлень, невідома особа повторно зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та попросила її назвати отримані в смс-повідомленнях коди, що потерпіла і зробила та після цього розмова завершилась.

12.01.2024 о 11:02 год. потерпіла ОСОБА_4 виявила, що із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1764 євро, що еквівалентно 74430,38 грн., на невідомий рахунок із відображенням деталей операції згідно виписки щодо отримувача коштів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 не встановлена, а необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

За вказаним фактом 08.02.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», витребувати інформацію, яка не відноситься до документів, доступ до яких заборонено, передбаченої ст. 161 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 не встановлена, а необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

Разом з тим слідчий суддя наголошує, що доступ інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, розшифрування контрагентів та призначення платежів та інше, можливо лише до дня постановлення ухвали суду, тому вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_3 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2024 року, а саме грошових коштів в сумі 1764 євро, що еквівалентно сумі 74430,38 грн., а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом 12.01.2024 року, було здійснено переведення вищевказаних коштів, зазначивши номер банківської картки та рахунку отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти, місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

2. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 1764 євро, що еквівалентно сумі 74430,38 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_3 починаючи з 12.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (міста, вулиці та всієї наявної інформації).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13 СКРИПНИК