Дата документу 02.04.2024Справа № 554/8218/23
Провадження № 1-кс/554/3964/2024
У Х В А Л А

02 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 15 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_2 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_3 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_4 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_5 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_6 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_7 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_8 відкритий 19 січня 2021 року,

за період часу з 19 січня 2022 року по 01 квітня 2024 року - документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом того, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена злочинна група діє під виглядом псевдо реабілітаційного центру громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , дата заснування 21 червня 2017 року, основний вид діяльності 94.99, діяльність інших громадських організацій), керівником якої є ОСОБА_5 , який надає допомогу безпритульним та мало захищеним верствам населення. Під виглядом діяльності реабілітаційного центру ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) орендується приватний будинок в АДРЕСА_2 , який використовуються для проживання безпритульних.

21 грудня 2023 року о 18 год 05 хв ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 207 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

21 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

22 грудня 2023 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком.

06 лютого 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України;

08 лютого 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Для Громадських організацій передбачено подання спеціальної форми статистичної звітності: №1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації», яка подається за рік, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 листопада 2016 року № 221.

Неприбуткові організації також у загальному порядку подають інші форми державного статистичного спостереження, що не є спеціальними для неприбуткових організацій (за напрямком «Оплата праці та соціально-трудові відносини» тощо).

За наявності нерухомого/рухомого майна у власності організації подається звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; з земельного податку, з транспортного податку.

Окрім цього неприбуткові організації як не платник податку на прибуток мають подавати до органу ДФС за місцем податкової адреси звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Звіт заповнюється на підставі та у відповідності з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також договорів, первинних, розрахункових та інших облікових документів, пов`язаних із здійсненням організацією діяльності.

Слідчий вказує, що з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, а саме перевірки законності діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), враховуючи виявлені факти незаконної трудової експлуатації, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, а також спростування/підтвердження даної інформації, в тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_3 , щодо ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДГІА) за період з 15 квітня 2023 року по 26 лютого 2024 року; юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); додаток 5 «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації з ПДВ за період часу з 15 квітня 2023 року по 26 лютого 2024 року; електронний вигляд переліку виданих та отриманих податкових накладних в розрізі товару/послуг згідно даних ЄРПН за період часу з 15 квітня 2023 року по 26 лютого 2024 року; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 15 квітня 2023 року по 26 лютого 2024 року; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 15 квітня 2023 року по 26 лютого 2024 року; листування між податковим органом та підприємствами; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР- адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності.

Крім того, з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані про банківські рахунки у форматі ІВАN, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

НОМЕР_1 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_2 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_3 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_4 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_5 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_6 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_7 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_8 відкритий 19 січня 2021 року.

З огляду на це, з метою розкриття злочину та здійснення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що у вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, може бути використана як доказ, а іншими способами її отримати неможливо, виникла необхідність у отриманні інформації вищевказаної картки, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власника даного рахунку, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в Інтернет-банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на те, що фігурант досить обізнаний про форми і методи роботи правоохоронних органів та має можливості вплинути на зміну чи знищення вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, розгляд клопотання слідчий просив проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи.

На думку слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, в зв?язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто в порядку, передбаченому частиною 2 статті 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України.

Врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_6 та служби безпеки банку, що в АДРЕСА_7 , та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_2 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_3 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_4 закритий 20 лютого 2021 року;

НОМЕР_5 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_6 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_7 відкритий 19 січня 2021 року;

НОМЕР_8 відкритий 19 січня 2021 року;

за період часу з 19 січня 2022 року по 01 квітня 2024 року - документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17