Справа № 216/3467/24
провадження 1-кс/216/1151/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 06.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000722 від 06.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікувана вартість закупівлі 21 151 614,00 грн.

Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, «КлінінгПрофСервіс» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надав пропозицію у розмірі 21 007 201, 46 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надав пропозицію у розмірі 18 663 613,09 грн.

22.02.2022 відповідно до протоколу № 188/7 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо визначення переможця процедури закупівлі послуг 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого на той час був ОСОБА_4 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 13-Т від 09.03.2022 на загальну суму 21 007 201, 46 грн.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 61-С3 від 17.10.2022 (предмет договору - 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) на загальну суму 4 918 968,55 грн., директором вже якого на момент укладання договору є ОСОБА_5 .

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім того відомості у калькуляцій постійно змінювались у бік збільшення та/або зменшення відповідно до додаткових угод укладених до зазначених вище договорів, вказане свідчить про штучні зміни цін закупівель, без будь якого на те документального підтвердження.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000722 від 06.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому, у матеріалів доданих до клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та цілей досудового розслідування, для чого саме необхідні слідчому оригінали документів: робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них по об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»; ескізні матеріали та графічні; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_7 з проектною організацією щодо розробки робочого проекту по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»; договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»; договір на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»; договори № 13-Т від 09.03.2022 та № 61-С3 від 17.10.2022 на проведення робіт по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу» із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вказаних договорах підряду; рахунки на оплату, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи; сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; технологічні карти; журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації; документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по об`єкту будівництва: «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, матеріали клопотання не містять..

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копрій документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них по об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- ескізні матеріали та графічні;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_7 з проектною організацією щодо розробки робочого проекту по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договори № 13-Т від 09.03.2022 та № 61-С3 від 17.10.2022 на проведення робіт по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу» із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вказаних договорах підряду;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- технологічні карти;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації;

документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по об`єкту будівництва: «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 червня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7