Провадження № 1-кс/522/1738/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000115 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000115 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №12 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000115 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви члена Ради та Президії Одеської регіональної торгово-промислової палати Станіслава Несетернка. ЖЄО № 27904 від 13.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Приморської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява про те, що службові особи Одеської регіональної торгово-промислової палати упродовж 2021-2023 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили та розтратили ввірене їй майно.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.12.2023 року в період часу з 11 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. 12.01.2024, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем функціонування ОРТПП.

В ході обшуку у приміщення за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP4134269:

-оригінал Наказу №О-52 від 29.10.2021 на 3 арк.;

-оригінал інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.11.2021 на 28 аркушах;

-оригінал наказу №О-53 від 29.10.2020 «Про проведення інвентаризації» на 3 арк.;

-копію акту виконаних робіт №ЗН000036682 від 30.06.2016 на 1 арк.

-акт прийому передачі робіт №000125 на 1 арк (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000032034 від 22.03.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000029871 від 08.02.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000027854 від 26.11.2015 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №0 від 30.01.2015 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №0 від 16.01.2015 на 2 арк. (копію);

-акт прийому-передачі виконаних робіт №00251 від 18.08.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (оригінал);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №8 від 12.05.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №5 від 25.03.2019 на 2 арк. (копію);

-акт прийому-передачі виконаних робіт за квітень 2109 згілно рах. №89 від 13.04.2019 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №8 від 12.04.2019 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №5 від 27.09.2017 на 1 арк. (копію);

-видаткову накладну №Т13-014956 від 25.10.2013 на 1 арк. (копію);

-акт №АЦ000000058 здачі-прийняття робіт від 17.08.2011р. на 2 арк. (копію);

-акт №АЦ000000059 здачі-прийняття робіт від 17.08.2011р. на 2 арк. (копію);

-видаткову накладну №РН-0000002 від 02.11.2011 на 1 арк. (копію);

-наряд замовлення №5 на 2 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-000521 від 30.01.2012 на 1 арк. (копію);

-накладну №С1-Н2044-004 від 13.02.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-000814 від 14.02.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-001618 від 24.09.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-004796 від 07.07.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-008257 від 22.10.2012 на 1 арк. (копію);

-видаткову накладну №6374 від 12.03.2013 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т13-007819 від 24.09.2013 на 1 арк. (копію);

-Акт виконаних робіт №8 від 02.10.2014 на 1 арк. (копію);

-акт звірки станом на 31.12.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №4 від 06.06.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №9 від 03.06.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №8 від 17.04.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №3 від 28.01.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №3 від 28.01.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №ВПTSA-004187 від 16.11.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт по т.з. Toyota НОМЕР_1 з 06.11.2013 по 19.05.2018 на 43 арк. (копію);

-наказ № О-53 від 29.10.2020 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-71 від 31.10.2019 року про проведення інвентаризації на 3 арк.

-наказ № О-62 від 26.10.2018 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-61 від 28.09.2017 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-81 від 31.10.2016 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-інвентаризаційний опис основних засобів від 11.11.2016 на 3 арк. (оригінал);

-наказ № 23/О від 30.06.2022 року про внесення змін до штатного розпису на 2 арк. (оригінал);

-копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк.;

-посадову інструкцію начальника господарського відділу ОРТПП на 4 арк. (оригінал);

-наказ № О-29 від 02.04.2013 року про внесення змін в організацію та штатний розклад Палати на 2 арк. (оригінал);

-доповідну записку ОСОБА_7 від 29.03.2013 року з додатками на 2 арк. (оригінал);

-наказ № О-40 від 07.05.2013 року про реалізацію обладнання арбітражної лабораторії на 1 арк. (оригінал);

-доповідну записку ОСОБА_8 від 26.04.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-завірену копію звіту № УТЭ-1112 на 8 арк.;

-лист ОСОБА_9 від 07.06.2013 року про проведення оцінки майна на 1 арк.;

-накладну №1 від 27.10.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000003 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 361 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000011 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 362 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №4 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000004 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №3 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000013 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000012 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000005 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 007 від 30.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000010 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000007 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000011 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000014 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-3 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №832 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів б/н на 1 арк.;

-видаткову накладну №ТП-0000009 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000008 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000017 від 28.10.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000015 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №2 від 27.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000006 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-9 від 06.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-8 від 06.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №424 від 12.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №425 від 12.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Статуту ОРТПП на 21 арк.;

-копію Довідки про взяття на облік платника податків 177 від 03.02.2011 року на 1 арк.;

-копію Свідоцтва № 100323031 на 1 арк.;

-копію Відомості з ЄДРПОУ № 05.3-19/2326 від 25.06.2015 на 1 арк.;

-копію Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи НОМЕР_2 на 1 арк.;

-копію Посадової інструкція Начальника відділу підтримки експорту у складі Управління з питань зовнішньо-економічної виставкової діяльності та роботи з членами палати на 4 арк.;

-копію Положення про Управління з питань зовнішньо-економічної виставкової діяльності та роботи з членами палати від 2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про Управління сертифікації походження та товарознавчих експертиз від 14.12.2023 року на 4 арк.;

-копію Положення про департамент довідково-інформаційного забезпечення від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про департамент штрихового кодування і патентно-ліцензійних робіт від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про відділ перекладів ОРТТ від 21.12.2021 року на 4 арк.;

-копію Положення про юридичний відділ ОРТТ від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про Управління кадрової роботи документообігу та контролю від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про господарський відділ ОРТТ на 3 арк.;

-копію Положення про департамент комп`ютерних технологій від 21.12.2021 року на 3 арк.;

-копію Положення про канцелярію ОРТТ від 21.12.2021 року на 3 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_10 на 38 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_11 на 47 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_12 на 23 арк.;

-список співробітників ОРТПП на 2 арк.;

-оригінал Особової справи № 141 ОСОБА_8 на 41 арк.;

-наказ Про вивід з експлуатації обладнання арбітражної лабораторії та його реалізації від 30.05.2013 року №О-46 на 1 арк. (оригінал);

-оригінал Посадової інструкції коменданта господарського відділу ОРТПП на 3 арк.;

-наказ №О-15 від 24.02.2009 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ №О-88 від 08.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 5152-2017-750218 від 15.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Виписки по банківському рахунку від 18.12.2017 року на 2 арк.;

-виписку з засідання Ради ОРТПП № 06 від 14.03.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ № О-32 від 15 04.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ № 7/О від 21.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-копію витягу з протоколу №8 засідання Президії ОРТПП 21.02.2023 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 7466/23/1/038895 від 28.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 7466/23/000517 від 28.02.2023 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 5152-2017-750218 від 15.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір комісії 7466/23/1/038895 від 24.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Виписки по рахунку № ЮА0127954 від 23.02.2023 року на 3 арк.;

-наказ № О-18 від 27.03.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-копію виписки з протоколу №15 від 23.03.2017 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 5142/2017/406408 від 07.04.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 від 07.04.2017 року на 1 арк. (копію);

-наказ № О-76 від 28.09.2012 року на 1 арк. (оригінал);

-договір № 11/04-2 від 11.04.2011 року (копію);

-наказ № О-32 від 13.04.2011 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ О-28 від 09.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-копію витягу з протоколу №1 Президії ОРТПП від 28.02.2019 року на 1 арк. (копію);

-договір комісії 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір комісії 6452/19/006549 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 6452/19/006649 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 6452/19/006549 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 14.06.2019 року на 3 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 18.06.2019 року на 2 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 22.04.2019 року на 1 арк. (копію)

-наказ № О-87 від 05.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу від 05.12.2017 року № 1669 на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 05.12.2017 року на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 18.06.2019 року на 2 арк. (копію);

-виписку з протоколу № 16 засідання Президії ОРТПП 23.08.2017 року на 1 арк. (копію);

-наказ № О-29 від 15.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу від 15.04.2019 року № 406 на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 15.05.2019 року на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 07.10.2019 року на 1 арк. (копію), а також

- 6 предметів (2 предмети у вигляді ємностей), 4 предмета у вигляді чаш металевого кольору з металу, які поміщено до сейф-пакету №PSP4134445.

13.01.2024 року постановою старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 вилучені речі та документи проведеними обшуками 12.01.2024 року визнано речовими доказами.

05.02.2024 року до Одеського НДЕКЦ МВС України призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, об`єктом дослідження якої є 6 предметів (2 предмети у вигляді ємностей), 4 предмета у вигляді чаш металевого кольору з металу.

Відповідно до інвентаризаційних відомостей та показів представника потерпілої юридичної особи вказані предмети (хімічне обладнання) містить в собі платину.

Висновком експерта від 22.02.2024 №СЕ-19/116-24/2046-ФХД встановлено, що на вказаних предметах відсутні сліди дорогоцінного металу - платини, а містять сплав алюмінію-міді-магнію.

В ході проведення досудового розслідування 05.02.2024 року до Одеського НДЕКЦ МВС України призначено автотоварознавчі експертизи.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/116-24/2241-АВ встановлено, що середня ринкова вартість колісного транспортного засобу Toyota Rav-4, номер кузова НОМЕР_4 станом на 07.06.2019, визначена рівній 368700 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/116-24/2243-АВ встановлено, що середня ринкова вартість колісного транспортного засобу Suzuki Vitara S, номер кузова НОМЕР_5 станом на 15.04.2019, визначена рівній 446655 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/116-24/2242-АВ встановлено, що середня ринкова вартість колісного транспортного засобу Volvo XC 70, номер кузова НОМЕР_6 станом на 05.12.2017, визначена рівній 432995 грн.

При проведені експертизи були надані експерту для врахування вилучені під час обшуку документи.

Вказані вилучені документи, містять інформацію про проведення оцінки, технічного обслуговування тощо, що має значення для об`єктивного дослідження експертом.

Крім того, на виконанні у експерта ще знаходяться 4 експертних дослідження, в яких використовуються вказані документи.

Що стосується документів, зокрема інвентаризаційних відомостей, наказів, та внутрішньої документації, то вказані документи мають безпосереднє відношення до порушених заявником питань, привласнення платинових ємностей, та купівля/продаж автомобілів за завищеною та заниженою вартістю, що підтверджується частиною вже наявних висновків.

На зазначене тимчасово вилучене майно слідчий з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень просить слідчого суддю накласти арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необгрунтованість.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №12 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000115 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем шляхом привласнення та розтрати майна службовими особами Одеської регіональної торгово-промислової палати упродовж 2021-2023 років.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.12.2023 року в період часу з 11 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. 12.01.2024, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем функціонування ОРТПП, в ході якого було виявлено та вилучено перелічене вище майно, яке було визнано постановою слідчого від 13.01.2024 року речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та надано експерту для проведення дослідження в рамках призначених експертиз.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000115 від 09.11.2023 року під час проведення з 11 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. 12.01.2024 року, санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем функціонування ОРТПП.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000115 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000115 від 09.11.2023 року під час проведення з 11 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. 12.01.2024, санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем функціонування ОРТПП, та поміщене до сейф-пакету №PSP4134269, а саме на:

-оригінал Наказу №О-52 від 29.10.2021 на 3 арк.;

-оригінал інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.11.2021 на 28 аркушах;

-оригінал наказу №О-53 від 29.10.2020 «Про проведення інвентаризації» на 3 арк.;

-копію акту виконаних робіт №ЗН000036682 від 30.06.2016 на 1 арк.

-акт прийому передачі робіт №000125 на 1 арк (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000032034 від 22.03.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000029871 від 08.02.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №ЗН000027854 від 26.11.2015 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №0 від 30.01.2015 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №0 від 16.01.2015 на 2 арк. (копію);

-акт прийому-передачі виконаних робіт №00251 від 18.08.2016 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (оригінал);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №КУ-0000069 від 06.04.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №8 від 12.05.2017 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №5 від 25.03.2019 на 2 арк. (копію);

-акт прийому-передачі виконаних робіт за квітень 2109 згідно рах. №89 від 13.04.2019 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №8 від 12.04.2019 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №5 від 27.09.2017 на 1 арк. (копію);

-видаткову накладну №Т13-014956 від 25.10.2013 на 1 арк. (копію);

-акт №АЦ000000058 здачі-прийняття робіт від 17.08.2011р. на 2 арк. (копію);

-акт №АЦ000000059 здачі-прийняття робіт від 17.08.2011р. на 2 арк. (копію);

-видаткову накладну №РН-0000002 від 02.11.2011 на 1 арк. (копію);

-наряд замовлення №5 на 2 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-000521 від 30.01.2012 на 1 арк. (копію);

-накладну №С1-Н2044-004 від 13.02.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-000814 від 14.02.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-001618 від 24.09.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-004796 від 07.07.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т12-008257 від 22.10.2012 на 1 арк. (копію);

-видаткову накладну №6374 від 12.03.2013 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №Т13-007819 від 24.09.2013 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт №8 від 02.10.2014 на 1 арк. (копію);

-акт звірки станом на 31.12.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №4 від 06.06.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №9 від 03.06.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №8 від 17.04.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №3 від 28.01.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №3 від 28.01.2014 на 1 арк. (копію);

-акт викон. робіт №ВПTSA-004187 від 16.11.2012 на 1 арк. (копію);

-акт виконаних робіт по т.з. Toyota НОМЕР_1 з 06.11.2013 по 19.05.2018 на 43 арк. (копію);

-наказ № О-53 від 29.10.2020 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-71 від 31.10.2019 року про проведення інвентаризації на 3 арк.

-наказ № О-62 від 26.10.2018 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-61 від 28.09.2017 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-наказ № О-81 від 31.10.2016 року про проведення інвентаризації на 3 арк. (оригінал);

-інвентаризаційний опис основних засобів від 11.11.2016 на 3 арк. (оригінал);

-наказ № 23/О від 30.06.2022 року про внесення змін до штатного розпису на 2 арк. (оригінал);

-копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк.;

-посадову інструкцію начальника господарського відділу ОРТПП на 4 арк. (оригінал);

-наказ № О-29 від 02.04.2013 року про внесення змін в організацію та штатний розклад Палати на 2 арк. (оригінал);

-доповідну записку ОСОБА_7 від 29.03.2013 року з додатками на 2 арк. (оригінал);

-наказ № О-40 від 07.05.2013 року про реалізацію обладнання арбітражної лабораторії на 1 арк. (оригінал);

-доповідну записку ОСОБА_8 від 26.04.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-завірену копію звіту № УТЭ-1112 на 8 арк.;

-лист ОСОБА_9 від 07.06.2013 року про проведення оцінки майна на 1 арк.;

-накладну №1 від 27.10.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000003 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 361 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000011 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 362 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №4 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000004 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №3 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000013 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000012 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000005 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-довіреність № 007 від 30.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000010 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000007 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000011 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000014 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-3 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №832 від 21.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів б/н на 1 арк.;

-видаткову накладну №ТП-0000009 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000008 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000017 від 28.10.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000015 від 31.07.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-накладну №2 від 27.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-видаткову накладну №ТП-0000006 від 30.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-9 від 06.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-рахунок-фактуру №ТП-8 від 06.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №424 від 12.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-податкову накладну №425 від 12.06.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Статуту ОРТПП на 21 арк.;

-копію Довідки про взяття на облік платника податків 177 від 03.02.2011 року на 1 арк.;

-копію Свідоцтва № 100323031 на 1 арк.;

-копію Відомості з ЄДРПОУ № 05.3-19/2326 від 25.06.2015 на 1 арк.;

-копію Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи НОМЕР_2 на 1 арк.;

-копію Посадової інструкція Начальника відділу підтримки експорту у складі Управління з питань зовнішньо-економічної виставкової діяльності та роботи з членами палати на 4 арк.;

-копію Положення про Управління з питань зовнішньо-економічної виставкової діяльності та роботи з членами палати від 2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про Управління сертифікації походження та товарознавчих експертиз від 14.12.2023 року на 4 арк.;

-копію Положення про департамент довідково-інформаційного забезпечення від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про департамент штрихового кодування і патентно-ліцензійних робіт від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про відділ перекладів ОРТТ від 21.12.2021 року на 4 арк.;

-копію Положення про юридичний відділ ОРТТ від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про Управління кадрової роботи документообігу та контролю від 21.12.2021 року на 5 арк.;

-копію Положення про господарський відділ ОРТТ на 3 арк.;

-копію Положення про департамент комп`ютерних технологій від 21.12.2021 року на 3 арк.;

-копію Положення про канцелярію ОРТТ від 21.12.2021 року на 3 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_10 на 38 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_11 на 47 арк.;

-копію Особової справи з додатками ОСОБА_12 на 23 арк.;

-список співробітників ОРТПП на 2 арк.;

-оригінал Особової справи № 141 ОСОБА_8 на 41 арк.;

-наказ Про вивід з експлуатації обладнання арбітражної лабораторії та його реалізації від 30.05.2013 року №О-46 на 1 арк. (оригінал);

-оригінал Посадової інструкції коменданта господарського відділу ОРТПП на 3 арк.;

-наказ №О-15 від 24.02.2009 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ №О-88 від 08.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 5152-2017-750218 від 15.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Виписки по банківському рахунку від 18.12.2017 року на 2 арк.;

-виписку з засідання Ради ОРТПП № 06 від 14.03.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ № О-32 від 15 04.2013 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ № 7/О від 21.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-копію витягу з протоколу №8 засідання Президії ОРТПП 21.02.2023 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 7466/23/1/038895 від 28.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 7466/23/000517 від 28.02.2023 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 5152-2017-750218 від 15.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір комісії 7466/23/1/038895 від 24.02.2023 року на 1 арк. (оригінал);

-копію Виписки по рахунку № ЮА0127954 від 23.02.2023 року на 3 арк.;

-наказ № О-18 від 27.03.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-копію виписки з протоколу №15 від 23.03.2017 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 5142/2017/406408 від 07.04.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 від 07.04.2017 року на 1 арк. (копію);

-наказ № О-76 від 28.09.2012 року на 1 арк. (оригінал);

-договір № 11/04-2 від 11.04.2011 року (копію);

-наказ № О-32 від 13.04.2011 року на 1 арк. (оригінал);

-наказ О-28 від 09.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-копію витягу з протоколу №1 Президії ОРТПП від 28.02.2019 року на 1 арк. (копію);

-договір комісії 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 6452/19/006058 від 16.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір комісії 6452/19/006549 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-акт огляду реалізованого т.з. № 6452/19/006649 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу 6452/19/006549 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 14.06.2019 року на 3 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 18.06.2019 року на 2 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 22.04.2019 року на 1 арк. (копію)

-наказ № О-87 від 05.12.2017 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу від 05.12.2017 року № 1669 на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 05.12.2017 року на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 18.06.2019 року на 2 арк. (копію);

-виписку з протоколу № 16 засідання Президії ОРТПП 23.08.2017 року на 1 арк. (копію);

-наказ № О-29 від 15.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу від 15.04.2019 року № 406 на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 15.05.2019 року на 1 арк. (копію);

-виписку по рахунку № НОМЕР_3 за 07.10.2019 року на 1 арк. (копію), а також на

- 6 предметів (2 предмети у вигляді ємностей), 4 предмета у вигляді чаш металевого кольору з металу, які поміщено до сейф-пакету №PSP4134445.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1