Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/287/24
Провадження № 1-кс/483/41/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідча обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

20 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 16 лютого 2024 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила назвати код, який надійшов у вигляді SMS-повідомлення, після чого з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на невідомий рахунок було переведено грошові кошти в сумі 55040 грн. Разом з тим, заявниця свої номери банківської картки та банківського рахунку нікому не повідомляла.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 лютого 2024 року о 14 год. 46 хв. на її мобільний надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку жіночий голос повідомив, що це співробітник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та задав декілька запитань щодо якості мобільного зв`язку та інтернету, відповівши, що все влаштовує невідома жінка повідомила, що до 18 год. закінчується термін дії сім картки та для її продовження треба ввести на телефоні наступну комбінацію цифр: НОМЕР_3 , вона записала на аркуш паперу та поклала слухавку. Через декілька хвилин вона ввела вказаний код на своєму мобільному телефоні та о 14 год. 54 хв. надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження НОМЕР_4 # який вона вже не стала вводити. Після цього, з того самого номеру зателефонувала жінка та запитала чи отримала вона код, відповівши, що так, жінка повідомила, що одну добу можливі перебої зі зв`язком та мобільним інтернет-з`єднанням. Вранці 17 лютого 2024 року вона з мобільного телефону доньки подзвонила оператору мобільному зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки номер її телефону так і не працював, де їй повідомили, що жодних кодів ніхто їй не присилав, що це напевно були шахраї, в зв`язку з цим вона з номеру телефону доньки зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закрила всі свої картки. Також зазначила, що зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши свій пароль, вона не змогла. Оскільки 17 лютого 2024 року була субота, вона тільки 19 лютого 2024 року змогла звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписку зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 (кредитна картка № НОМЕР_6 ) та побачила, що з нього чотирма платежами були переведені кошти на невідомий рахунок на загальну суму 55040 грн. , а також в банку дізналась, що на неї в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро було взято кредит в розмірі 46222 гривні. Перший внесок був з рахунку НОМЕР_5 (кредитна картка № НОМЕР_7 ) на суму 2777 грн.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановити осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не надалось можливим, оперативним шляхом було встановлено, що особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , в подальшому проводила грошові операції, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення номеру рахунку, на який переводились грошові кошти та особи власника цього рахунку, однак ця інформація містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у ньому та, що отримання такої інформації дасть можливість встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапортів, протоколу допиту потерпілої, виписка з карткового рахунку, платіжної інструкції, скріншотів з мобільного телефону) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № 0076749) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон № 0155734) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх отримання у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення номеру рахунку, на який переводились грошові кошти та особи власника цього рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: