Справа № 209/65/24
Провадження № 1-кс/209/261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000945 від 29.12.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000945 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 28.12.2023, приблизно о 11.00 год., невстановлена особа під час здійсення дзвінка з номеру НОМЕР_1 , назвавшись представником банку, незаконим шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману, з банківської картки НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 , незаконно заволоділа шляхом здійснення 4 транзакцій по переказу коштів "оплата послуг" грошима ОСОБА_5 на загальну суму 30852,66 гривень.

29.12.2023 відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000945 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_3 , до нього прив`язано дві карти: кредитна НОМЕР_2 та пенсійна. 28.12.2023, о 11.00 год. на номер мобільного телефона потерпілого подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_1 . назвався представником служби безпеки банку та повідомив, що була спроба хакерської атаки на електронний кабінет, назвав анкетні дані, спитав дату народження, потім чоловік сказав, що на номер телефона прийде смс-повідомлення, в якому буде вказаний код з трьох цифр та потерпілий повинен буде йому повідомити, що останній й зробив. Далі потерпілий запідозрив щось неладне та пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 28.12.2023 о 11.08, 11.10, 11.12, 11.14 год. невідомою особою шляхом чотирьох транзакцій з моєї кредитної картки НОМЕР_2 знято гроші «оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ОСОБА_6 , код квитанції 783456, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , сумами 3015, 8954,55, 9039,98, 8944,50 гривень на загальну суму 30852,66 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом чотирьох переказів з його картки НОМЕР_2 сумами 3015,00, 8954,55, 9039,98, 8944,50 гривень на оплату послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 , код квитанції 284691, одержувач ОСОБА_6 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок отримувача НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю - щодо руху коштів потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно отриманої інформації, гроші з банківського рахунку потерпілого переведені карту/рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність рахунку НОМЕР_6 до особи ОСОБА_6 , оскільки згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 він вказує банківський рахунок НОМЕР_7 , на який ним було переведено кошти. Також згідно квитанцій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наданих потерпілим ОСОБА_5 , кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_7 . Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1