печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща).

Слідчий/прокурор до судового засідання не з`явились. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність осіб що не з`явились, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

За матеріалами провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по значно заниженим цінам на адресу підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 », всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 (далі - Постачальник) укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 (далі - Контракт) із ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 (Чеська Республіка, далі - Покупець).

На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.02.2023 в результаті укладання та виконання вказаного контракту державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на суму 11 324 404,40 грн.

У подальшому, бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечено здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі шляхом їх подальшого перерахування на банківські рахунки компаній - нерезидентів, чим вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено їх перерахування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у сумі 51 800 Євро на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є громадянка України ОСОБА_7 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ймовірно використовувалась з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом є наступні відомості:

1) перерахування коштів відбувається відразу після їх зарахування від компаній реальних покупців вугілля - компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

2) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії , має незначний статутний капітал - 100 Євро, банківський рахунок відкритий у установі ІНФОРМАЦІЯ_18 , директором є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15.;

3) уповноважені службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснили дії, направлені на протидію кримінальному провадженню.

Так, за запитом про міжнародну правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні компетентними органами Чеської Республіки здійснено процесуальні дії у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також витребувано з банківської установи відомості про рух коштів.

Усвідомлюючи номінальний характер банківських операцій з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідальність за здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом, посадовими особами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка виступила в якості перевізника вугілля по території України, створено правові підстави для перерахувань коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які мали місце у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022.

15.11.2023 та 16.11.2023 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_4 сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 19 509,75 (9 971,65 + 9538,1) Євро «за транспортування вугілля», відповідно до рахунків від 27.04.2022 та 20.05.2022. У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » сплатило за транспортування вугілля 1 322 000 грн. (еквівалент близько 33 428 Євро), а також у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримала від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 51 800 Євро.

Таким чином, сплата за транспортування вугілля близько через півтори роки є не логічною, не звичайною господарською діяльністю, а також математично суперечить матеріалам кримінального провадження.

У той же час, отримувачем вказаної вугільної продукції стали наступні польські компанії, які займаються продажом твердого палива:

1)« ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у період часу з 04.05.2022 по 24.05.2022, перерахувала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 212 356,72 Євро;

2)« ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 12.05.2022 по 30.06.2022, перерахувала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 248 663,93 Євро.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів по банківських рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 »., у зв`язку з чим орган досудового розслідування в цьому провадженні звертатиметься з запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща.

Зокрема, вищевказані документи, перебувають у володінні банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )».

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовій та в електронній формі, які зберігаються у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, при цьому матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та в сукупності з іншими матеріалами розслідування стануть вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також на підставі запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні:

1)« ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, щодо документів, які містяться в банківській юридичній справі щодо відкриття «ІНФОРМАЦІЯ_16 »(Республіка Польща) банківського рахунку № НОМЕР_5 (EUR), за період з 01.04.2022 по 31.07.2022:

?документів, які містять інформацію про рух грошових коштів,за період з 01.04.2022 по 31.07.2022, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 »№ НОМЕР_5 (EUR), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_5 (EUR), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, за період з 01.04.2022 по 31.07.2022;

?заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_5 (EUR), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Республіка Польща, за період з 01.04.2022 по 31.07.2022;

?документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення« ІНФОРМАЦІЯ_16 » операцій з цінними паперами побанківському рахунку № НОМЕР_5 (EUR), відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Республіка Польща, за період з 01.04.2022 по 31.07.2022.

2)« ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» (Республіка Польща), щодо документів, які містяться в банківській юридичній справі щодо відкриття «ІНФОРМАЦІЯ_17 », Республіка Польща, банківського рахунку № НОМЕР_6 (EUR), за період з 01.04.2022 по 31.07.2022:

?документів, які містять інформацію про рух грошових коштів,за період з 01.04.2022 по 31.07.2022, по банківському рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_17 »№ НОМЕР_6 (EUR), відкритому у «ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», Республіка Польща, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 (EUR), відкритому у «ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» за період з 01.04.2022 по 31.07.2022;

?заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 (EUR), відкритому у «ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )»за період з 01.04.2022 по 31.07.2022;

?документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення« ІНФОРМАЦІЯ_17 » операцій з цінними паперами побанківському рахунку № НОМЕР_6 (EUR), відкритому у «ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» за період з 01.04.2022 по 31.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23285/24-к

Прим. 2 -Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )»

29.05.2024