490/1472/24 05.03.2024
н/п 1-кс/490/898/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1472/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000213 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000213 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, в період часу з 2020 року по 2022 рік, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу квартири на території м. Миколаєва, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у сумі 13 000 доларів США.

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що 11 лютого 2020 року ОСОБА_6 разом із чоловіком ОСОБА_5 , вирішили придбати квартиру, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Після огляду двокімнатної квартири, за вищевказаною адресою, повідомили рієлторів про готовність купити квартиру та почали домовлятись про ціну й оплату грошових коштів. Із рієлотором Ольгою домовились на ціні 13000 USD та оплату частинами, без строків та періодів виплати грошових коштів.

Далі ОСОБА_6 із чоловіком направились до нотаріуса, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 . Так ОСОБА_5 , підписав розписку укладену 11 лютого 2020 року із підписами сторін, відповідно до якої, ОСОБА_7 (посередник) отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 24518,80 грн., що еквівалентно 1000 USD (за курсом гривні), як завдаток в рахунок укладення договору купівлі-продажу квартири, окрім цього ще сплачено 1000 USD, як остаточну винагороду за надані послуги (за оплату рієлторських послуг).

Після підписання, рієлтор ОСОБА_8 повідомила, що впродовж 1 місяця, вони зберуть всю необхідну документацію, для переоформлення квартири офіційно та надалі буде укладання основного договору купівлі-продажу квартири. Також усно домовились про умови оплати частинами та обмінялись контактними даними (номерами мобільних телефонів, ОСОБА_8 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , зазначені номери наразі не працюють).

Впродовж періоду часу з 11 лютого 2020 року по кінець 2021 року, ОСОБА_6 разом із чоловіком виплатили грошові кошти на загальну суму 15000 USD, по курсу долару.

Оплата здійснювалась ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: смт. Братське та м. Вознесенськ, Вознесенського району, Миколаївської області. Грошові кошти знаходились в готівці у валюті долари США (USD), таким чином коли необхідно було здійснити платіж, вони обмінювали USD в гривню, відповідно до поточного курсу на той період та здійснювали переказ на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 з № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 з № НОМЕР_6 та ОСОБА_11 з № НОМЕР_7 .

Стосовно оформлення основного договору купівлі-продажу за слів потерпілої ОСОБА_8 завжди знаходила відмовки, на кшталт того, що під час пандемії коронавірусу не працюють державні служби та реєстри, для оформлення відповідної документації та переконувала ОСОБА_6 в тому, що все йде добре й вони повинні надалі сплачувати кошти.

Останній раз ОСОБА_8 виходила на зв`язок наприкінці лютого 2022 року, за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого ні їй, ні ОСОБА_9 дозвонитись було неможливо.

В січні 2024 року, ОСОБА_5 приїхав до м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться квартира, яку вони купили разом із жінкою, відповідно до договору, але на разі там проживає жінка похилого віку, яка повідомила, що є власницею квартири та купила її близько 2 років тому.

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, вказує на необхідність отримання тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківській картці № НОМЕР_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 11.02.2020 по 11.02.2022;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 11.02.2020 по 11.02.2022;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу з 11.02.2020 по 11.02.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 11.02.2020 по 11.02.2022 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_5 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 05 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1