Пр.№1-кс/333/549/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України. До складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено групу осіб, які організували та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, порад, засобів та усунення перешкод, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду заступника медичного директора КУ «Міська лікарня №1» ЗМР здійснює підробку листів непрацездатності для подальшої відправки «клієнтів» для проходження МСЕК, шляхом засвідчення підписів проходження ЛКК з діагнозом, щодо хронічних захворювань у осіб, які мають на меті отримати документи для незаконного перетину державного кордону України, використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є співробітником КУ «Міська лікарня №1» ЗМР у своїй злочинній діяльності тісно підтримує спілкування з ОСОБА_5 , підшукує клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Вищезазначені документи та грошові кошти передає ОСОБА_7 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є співробітником КУ «Міська лікарня №6» ЗОР займається як самостійним пошуком клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, так і отримує «клієнтів» від ОСОБА_6 , виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Всі документи, які необхідні при проходженні МСЕК для встановлення групи інвалідності та грошові кошти, отримані самостійно або від ОСОБА_6 передає своєму братові ОСОБА_8 , який забезпечує безперешкодне незаконне отримання груп інвалідності у МСЕК міста Запоріжжя, використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримує документи та грошові кошти «клієнтів» від сестри - ОСОБА_7 , та передає представникам комісії МСЕК, для видачі документів про наявність групи інвалідності. В подальшому, після отримання готових документів, через ОСОБА_7 повертає їх «клієнтам», використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 через своїх помічників - ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , за грошову винагороду контролює пошук осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон, виготовлення та отримання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону України, підтримує зв`язок з вищевказаними представниками медичних закладів, використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_6 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_9 . Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери, використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_4 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_9 . Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери, використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 .

Окрім того встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності зазначеної вище групи осіб, останніми було незаконно виготовлено документи для безперешкодного перетину державного кордону України наступним особам:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_8 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП № НОМЕР_10 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_12 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_14 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_16 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП № НОМЕР_18 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_20 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП № НОМЕР_22 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_24 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП № НОМЕР_26 , використовує номер мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП № НОМЕР_28 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП № НОМЕР_30 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_32 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_34 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП № НОМЕР_35 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП № НОМЕР_37 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП № НОМЕР_39 , використовує номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_40 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентських номерів мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_40 , а саме: телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання за період часу з 00:00 годин 25.02.2022 року по 23:59 годину 31.12.2023 року для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_40 , за період часу з 00:00 годин 25.02.2022 року по 23:59 годину 31.12.2023 року, із обов`язковим зазначення:

- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 21.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 369-2 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_40 , за період часу з 00:00 годин 25.02.2022 року по 23:59 годину 31.12.2023 року, із обов`язковим зазначення:

- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 19.04.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1