УХВАЛА

"26" квітня 2024 р. Справа № 596/833/24

Провадження № 1-кс/596/113/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000048 від 23 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000048 від 23 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 22 квітня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Личківці, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 21 квітня 2024 року невідома особа, викорстовуючи сайт безкоштовних оголошень" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману під приводом продажу жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 31699 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що вона користується банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат, на якій в неї станом на 21.04.2024 року був залишок 15 гривень та картка «Універсальна» (кредитна) НОМЕР_1 на якій станом на 21.04.2024 року знаходилися кредитні кошти в сумі 32 000 гривень. Ліміт кредитної картки в сумі 59700 гривень.

21 квітня 2024 року біля 11:40 год., потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару, а саме жіночого одягу. В оголошенні вказала свій мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) опис товару та ціну в сумі 800 гривень.

Того ж дня о 12:10 год. до неї у соціальній мережі «Вайбер», написала невідома особа з телефону № НОМЕР_3 про те, «чи станом на даний час актуальний товар», на що ОСОБА_4 відписала, що товар актуальний і вони продовжили переписуватися.

В подальшому невідома особа надіслала скріншот повідомлення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла розміщувала своє оголошення, де було вказано « ОСОБА_5 товар оплачено» та Інтернет силка, яка на даний час в потерпілої не збереглася, по якій в подальшому вона перейшла.

Коли ОСОБА_4 , перейшла по Інтернет силці, то в неї появилося віконечко для внесення реквізитів банківської карточки, а саме № баніквської карточки, (вона ввела № зарплатної карточки) термін дії та CVC код із зворотної частини карточки та суму грошових коштів на картковому рахунку. Всі ці дані вона ввела та нажала «підтвердити». Після того появилося віконечко про те, що проходить обробка даних. Через декілька секунд на екрані з`явилася інформація «помилка верифікації даних». Того ж дня о 12:29 год., до ОСОБА_4 , у «Вайбері» надійшло повідомлення «ви підтвердили» на що вона відписала «ні, помилка верифікації даних». Після того невідома особа написала «перейдіть в чат підтримки і опишіть свою проблему».

Далі невідома особа написала «що ОСОБА_4 , не зайшла в чат підтримки». Тоді вона зайшла в чат підтримки і вказала проблему. На що отримала відповідь «повторіть спробу вдруге», «чому так довго зазвичай проходить швидше, нічого більше не робіть». Далі в 12:49 год., до неї на її телефон зателефонував абонент із № НОМЕР_4 , жіночий голос невідомої її особи, яка в телефонній розмові повідомила, що для одержання секретного коду потрібно нажати відповідну цифру, що потерпіла в подальшому і зробила.

В ході переписки ОСОБА_4 , знову перейшла по вказаній силці, де ввела номер банківської картки «Універсальна» (кредитна картка) НОМЕР_1 , та термін дії та CVC код із зворотної частини карточки, та суму грошових коштів 32 000 гривень. Після того, підтвердила всі ці дані та продовжувала надалі переписуватися.

В 12:58 год., до неї на її телефон знову зателефонував невідомий абонент із № НОМЕР_4 , жіночий голос яка в телефонній розмові повідомила, що для одержання секретного коду потрібно нажати відповідну цифру, що вона в подальшому і зробила та підтвердила свою операцію.

Після того ОСОБА_4 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що грошові кошти в сумі 15000 грн. заблоковано. Після того, вийшла з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знову зайшла і побачила, що заблоковано грошові кошти в сумі 14 999 гривень, далі повторила наступну операцію, де було заблоковано грошові кошти в сумі 1700 гривень.

В подальшому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала виясняти про зняття грошових коштів з своєї картки. На що її працівник банку повідомив, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 31669 гривень та працівник банку повідомив, її веб сторінку зламано.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 21.04.2024 по 24.04.2024 року.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 24 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1