Провадження № 1-кс/947/2713/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Одеській області ОСОБА_6 , що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.06.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Україна, уродженця Одеської області, Болградського району, м. Болград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про зміну відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В червні 2023 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, перебуваючи в місті Одесі (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не видалось можливим) вирішив створити і очолити організовану групу з метою незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, обравши місцем незаконного перетину державного кордону територію Болградського району Одеської області.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України у напрямку Республіки Молдови, потребує залучення інших учасників, які будуть виконувати вказівки та накази організатора, будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 , у червні 2023 року залучив, до злочинної діяльності громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина Республіки Молдови ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обравши місцем незаконного перетину державного кордону Болградський район Одеської області, що розташований у зоні прикордонного контролю з Республікою Молдова.

До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, у червні 2023 року (більш точна дата не встановлена), увійшли громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин Республіки Молдови ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають право безперешкодного виїзду за межі території України, та які взмозі здійснити незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з наданням подальшого супроводу в Республіці Молдова.

У результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України в зв`язку із запровадженням військового стану, розподілили ролі та функції кожного з учасників, погодили план протиправних дій, визначили першочергові заходи для реалізації такого плану, підшукали транспортні засоби та приміщення, необхідні для тимчасового перебування осіб, яких планувалось перевести через державний кордон, та інше. Також, ОСОБА_4 , діючи в ролі керівника, встановив правила конспірації своєї незаконної діяльності, а всі учасники організованої групи прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання.

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Так, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи, 14.07.2023 зконтактував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ОСОБА_7 , при цьому попередньо повідомивши ОСОБА_9 про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску за грошову винагороду, та проінформувавши останнього що з усіх деталей організації його незаконного переправлення через державний кордон України він повинен буде спілкуватися з ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної ролі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 передплату за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, провів інструктажів останнього з приводу незаконного перетину державного кордону та передачі іншої частини грошових коштів, після чого на автомобілі «Хюндай Соната», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , відвіз ОСОБА_9 до АЗС «WOG», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 15, де передав ОСОБА_9 іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який на автомобілі «Кіа К5», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , відвіз ОСОБА_9 до ділянки державного кордону, розташованого поблизу пункту пропуску через державний кордон України «Виноградівка» Болградського району Одеської області, де останній, за вказаним ОСОБА_8 напрямком незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова.

У свою чергу, ОСОБА_8 , в пункті пропуску «Виноградівка» перетнув державний кордон України з Республікою Молдова, для зустрічі та подальшого супроводу ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою повторної організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючі у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому останнім ролі, 08.09.2023 підшукав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомив про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску, а також повідомив розмір грошової винагороди за вчинення вказаних дій, яка складала 4150 доларів США, умови передачі якої полягали в тому, що 200 доларів США потрібно перерахувати на картку «Monobank» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , в якості передплати.

Після перерахування ОСОБА_10 передплати за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА_7 , виконуючі вказівки ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_10 , та наказав йому прибути цього ж дня, 08.09.2023, до міста Одеси, для отримання подальших інструктажів з приводу незаконного перетину державного кордону та передачі іншої частини грошових коштів. На вказану зустріч прибув ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які провели інструктаж ОСОБА_10 з приводу незаконного перетину державного кордону, а ОСОБА_4 в свою чергу отримав від останнього іншу частину грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_8 на автомобілі марки «Кіа К5», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , відповідно до відведеної ролі ОСОБА_4 , доставив ОСОБА_10 до ділянки державного кордону, розташованого поблизу пункту пропуску через державний кордон України «Виноградівка» Болградського району Одеської області, де останній, незаконно перетнув державний кордон України із Республікою Молдова.

У свою чергу, ОСОБА_8 , в пункті пропуску «Виноградівка» перетнув державний кордон України із Республікою Молдова, з метою подальшого супроводу ОСОБА_10 , за кордоном.

Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодились на запропоновані умови ОСОБА_7 про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску, за грошову винагороду в розмірі 4800 доларів США з кожного.

У свою чергу, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про необхідність здійснення перерахування на картку 400 доларів США, за кожного, в якості передплати, що останніми й було зроблено.

Відповідно до визначеної ОСОБА_4 ролі, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прибути до готелю «Аркадія», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24, неподалік від якого, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Audi Q7», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ОСОБА_7 відповідно до визначеної ролі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 другу частину грошових коштів, всього на загальну суму 8600 доларів США та 400 гривень, за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України, які в подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 .

З метою усунення перешкод, для реалізації свого злочинного умислу 27.10.2023 ОСОБА_8 , відповідно до визначеної ОСОБА_4 ролі, залучив невстановлену в ході слідства особу, яка була не обізнана про їх дійсні злочинні наміри, для забезпечення транспортним засобом на якому можливо безперешкодно рухатись через контрольно-пропускні пункти у комендантську годину, яка в свою чергу зконтактувала ОСОБА_8 з групою швидкої допомоги автомобіля санітарної допомоги марки «Mercedes Sprinter», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить КНП «ООЦЕМД і МК ООР».

Так, 27.10.2023 приблизно о 17:10 год., ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 , прибули до площі 10-го Квітня, в м. Одесі, де біля пам`ятнику «Крила Надії», на них очікував автомобіль санітарної допомоги, марки «Mercedes Sprinter», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить КНП «ООЦЕМД і МК ООР» з групою швидкої допомоги в складі фельдшера та водія, яких за грошову винагороду через невстановлену особу підшукав ОСОБА_8 , з метою безперешкодного проїзду пункту пропуску «Паланка Маяки Удобне» в сторону м. Ізмаїл, Одеської області.

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 разом із групою швидкої допомоги, на вищевказаному транспортному засобі марки «Mercedes Sprinter», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , із застосування проблискових маячків синього кольору, розпочали рух в напрямку виїзду з м. Одеси на дорогу міжнародного значення М-15 "Одеса-Рені" до м. Ізмаїл з метою подальшого перетину кордону України, та проїхавши с. Великий Дальник, Одеського району, Одеської області, були зупинені працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , перебуваючи в м. Болград, Одеської області, чекав автомобіль санітарної допомоги марки «Mercedes Sprinter», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить КНП «ООЦЕМД і МК ООР» з групою швидкої допомоги в складі фельдшера та водія, на якому рухалися ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою розрахунку з групою швидкої допомоги частиною грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під контролем правоохоронних органів. Однак, передати заздалегідь ідентифіковані грошові кошти ОСОБА_8 співробітникам швидкої допомоги не видалось можливим, оскільки злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , була припинена працівниками правоохоронних органів, а під час обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , на якому ОСОБА_8 планував здійснити незаконне переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 через державний кордон України, були вилучені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, передані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під контролем правоохоронних органів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

28.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

23.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 30.10.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням останнього в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 25.12.2023, з альтернативою внесення застави у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень.

Згодом, 31.10.2023 підозрюваним ОСОБА_4 , внесено альтернативу у вигляді застави в розмірі 805 200 гривень, у зв`язку з чим останнього звільнено з-під варти із покладенням на нього певних процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.02.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , до 28.02.2024 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання письмово заперечували та зазначали, що ризики жодним чином не збільшилися.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема - протоколом допиту свідків ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , які під час допиту дали пояснення, щодо обставин незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , від 17.07.2023, 04.08.2023, 27.10.2023, які пояснили обставини незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , від 24.08.2023, 28.09.2023, які пояснили обставини незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, на яких зафіксовані обставини незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , від 27.10.2023;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_15 від 28.11.2023;

- протоколом обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 від 27.10.2023, в ході проведення якого вилучено грошові кошти, отримані підозрюваними в якості незаконної винагороди;

- протоколом обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 від 27.10.2023, в ході проведення якого вилучено грошові кошти, отримані підозрюваними в якості незаконної винагороди;

- протоколом обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8 від 27.10.2023, в ході проведення якого вилучено грошові кошти, отримані підозрюваними в якості незаконної винагород ;

Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження № 0000971, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя 30 жовтня 2023 року прийшов до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 умисного тяжкого корисливого кримінального правопорушення у групі осіб, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, враховуючи суспільно-небезпечний характер такого діяння, вчиненому в умовах воєнного стану, а також характеризуючи дані підозрюваного, слідчий суддя дійшов до переконання, що наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду. Також слідчий суддя враховує, що на думку сторони обвинувачення такі дії були вчиненні щодо декількох осіб. Що стосується ризику незаконного впливу на свідків передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя зазначає, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними свідчень у ході судового розгляду кримінального провадження у подальшому, впливати на свідків, яких ще не допитано для дачі ними неправдивих свідчень, які її виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані, а тому слідчий суддя приходить до переконання про доведеність в судовому засіданні існування вказаного ризику.

Відповідно до п.1 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді обґрунтовується розмір застави.

Зміна раніше повідомленої підозри від 23.02.2024 року незначним чином підвищує ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України. В той же час, підозрюваний за час досудового розслідування не порушував своїх процесуальних обов`язків.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гафа проти Мальти», було встановлено що гарантія, передбачена статтею 5 §3 Конвенції покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підозрюваного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Оскільки питання, яке розглядається, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення. Проте обвинувачений, якого судові органи готові звільнити під заставу, повинні вірно подати достатню інформацію, яку можливо перевірити, якщо це буде необхідно, щодо суми застави, яку необхідно встановити.

Також, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому судді слід мати на увазі, що, виходячи з практики ЄСПЛ, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку із тим, що підозра ОСОБА_4 залишилися за ч.3 ст.332 КК України, підозрюваний не порушував своїх обов`язків, які були визначені в попередніх ухвалах слідчих суддів, підстав для зміни запобіжного заходу на тримання під вартою або збільшення розміру застави не має.

Водночас, з врахуванням обгрунтованості підозри, наявності процесуальних ризиків, а також продовження строку досудового розслідування, є підстави для продовження дії обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді від 30.10.2023 року, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Одеській області ОСОБА_6 , що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.06.2023 року відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строком до 27.04.2024 року включно, в межах строку досудового розслідування, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора,

суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в рамках кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1