Провадження № 1-кс/686/4470/24
24 травня 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 )
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 ,яка повідомила, що у лютому місяці 2024 року точної дати не пам`ятаю, вона побачила рекламну брошуру магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 та вирішила разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 вирішили у даному магазині замовити шафу-купе у коридор їхньої квартири та її чоловік із свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував на мобільні номера, які були зазначені на рекламній брошурці ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та домовився про зустріч із майстрами магазину. 22.02.2024 року близько обідньої пори до них додому прийшли дві невідомі особи чоловічої статті, які представились майстрами магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 та один із них представився ОСОБА_8 . Останні запитали у них побажання, щодо шафи-купе та зробили заміри. 23.02.2024 року вона разом із чоловіком пішли до магазину, щоб майстри продемострували комп`ютерний дизайн шафи-купе. Прийшовши до магазину за адресою, яка була вказана у листівці, а саме АДРЕСА_5 їм показали дизайн нашої шафи-купе. Після того, як ми побачили проект їхньої шафи, який їм сподобався, ОСОБА_8 повідомив, що йому треба час для того щоб підрахувати вартість замовлення.
23.02.2024 року у вечірню пору доби на мобільний номер чоловіка зателефонував ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що вартість шафи буде коштувати 46 тисяч гривень. Після чого чоловік повідомив, що це дорого та їм не підходе. Мій чоловік запитав чи можна трохи дешевше, на що ОСОБА_8 йому повідомив, що поговоре зі своїм керівником та зателефонує до нього. 24.02.2024 року у ранню пору доби ОСОБА_8 зателефонував до її чоловіка та повідомив, що вартість шафи буде коштувати 38 тисяч гривень та він особисто буде займатись їхнім замовленням, а також додав, що по даному замовленню контактувати тільки з ним та надав контактні номери телефонів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).
26.02.2024 року її чоловік повідомив, що вони згідні, після чого ОСОБА_8 повідомив, що потрібно заплатити половину суми вартості шафи на що вони погодились. В подальшому під час спілкування з ОСОБА_8 , останній повідомив, що у вечірню пору доби заїде до них додому за грошима. Близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_8 заїхав за грошима та я йому передала власні кошти у сумі 500 доларів.
02.03.2024 року у обідню пору доби до її чоловіка зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібні грошові кошти у розмірі 7680 гривень, щоб заплатити постачальнику матеріалу з якого виготовлялась шафа.
04.03.2024 року близько 10 год.00 хв. за адресою її проживання вона передала ОСОБА_8 власні грошові кошти у сумі 7680 гривень. Отримавши кошти, ОСОБА_8 поставив відмітку на бланку. Після чого повідомив, що замовлення буде готове 14 березня 2024 року.
15.03.2024 року її мого чоловіка зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що 16.03.2024 року привезе їм шафу. Однак шафа 16.03.2024 року так і не була доставлена. Після чого її чоловік дзвонив до ОСОБА_8 , який в телефонній розмові повідомляв, що йому потрібно декілька днів, щоб вирішити свої особисті питання після вирішення яких шафа буде доставлена.
В подальшому ОСОБА_8 в телефонній розмові чоловіку повідомив, що зобов`язується до 25.03.2024 року повернути грошові кошти або шафу. Після чого перестав виходити на зв`язок.
З метою з`ясування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2024 по теперішній час.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номерами абонентів ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в проміжок часу 00 год. 00 хв. 22.02.2024 по 20.05.2024, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя