Справа № 346/3823/19
Провадження № 1-кп/346/58/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю: секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднане в одне кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

06.10.2018 року за № 0000967

29.07.2019 року за № 0000735,

29.07.2019 року за № 0000736,

29.07.2019 року за № 0000737,

29.07.2019 року за № 0000738,

30.07.2019 року за № 0000740,

30.07.2019 року за № 0000741,

30.07.2019 року за № 0000742

30.07.2019 року за № 0000743,

30.07.2019 року за № 0000744,

про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, раніше не судимого, депутатом не обирався,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 (в редакції від 05.04.2001 року) та ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року),

В С Т А Н О В И В:

обвинувачений незаконно заволодів майном потерпілих шляхом зловживання довірою (шахрайство), а також вчинив шахрайство повторно та шахрайство, що завдало потерпілим значної шкоди, у великих розмірах та особливо великому розмірі. .

Кримінальні правопорушення вчинені за таких обставин.

У обвинуваченого, який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 року та здійснюючи діяльність згідно з класифікацією видів економічної діяльності «47.89 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами», не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлені під час досудового розслідування час та місці виник умисел на заволодіння майном потерпілих шляхом зловживання довірою під приводом нібито купівлі для потерпілих доларів США за національну валюту України за курсом такої купівлі, нижчому від встановленого Національним банком України.

10.02.2018 року на території ринку «Прут», що в м.Коломия, по вул.Ринок, Івано-Франківської області, обвинувачений, реалізуючи вказаний злочинний умисел, тобто діючи умисно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , з якою (потерпілою) у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав від неї грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.02.2018 року складало 81 372, 07 грн. Вказані кошти обвинувачений отримав під приводом нібито обміну для потерпілої доларів США на гривні, а в подальшому - обміну гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, для купівлі доларів США.

В подальшому, з метою запобігання усвідомлення потерпілою ОСОБА_11 факту заволодіння обвинуваченим її грошовими коштами шляхом обману, з метою викликати подальшу довіру у потерпілої ОСОБА_11 до нього, обвинувачений здійснював часткове повернення грошових коштів потерпілій, а саме: 10.03.2018 року, 10.04.2018 року та 10.05.2018 року на території вище вказаного ринку обвинувачений повернув потерпілій ОСОБА_11 по 300 доларів США у кожну із трьох вказаних дат, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.03.2018 року складало 7 904,69 грн., станом на 10.04.2018 року - 7 808,09 грн., станом на 10.05.2018 року - 7 865,71 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , обвинувачений, продемонструвавши їй свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, шляхом обману зловживання довірою потерпілої, яка не підозрювала про злочинні наміри обвинуваченого, отримав від неї 11.05.2018 року на території ринку «Тайстра», що в м. Коломия, по вул. Шухевича, Івано-Франківської області, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.05.2018 року складало 52 384, 32 грн.

Щоб потерпіла ОСОБА_11 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману обвинуваченим, останній продовжував здійснювати часткове повернення грошових коштів потерпілій а саме: а саме: 11.06.2018 року, 11.07.2018 року та 11.08.2018 року на території вище вказаного ринку «Прут» обвинувачений повернув потерпілій ОСОБА_11 по 500 доларів США у кожну із трьох вказаних дат, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом 11.06.2018 року складало 13 068,21 грн.; станом на 11.07.2018 року - 13 104, 59 грн., станом на 11.08.2018 року - 13 555, 70 грн.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_11 мала достатні підстави вважати, що обвинувачений після проведення операцій по обміну доларів США на гривні, а в подальшому - обміну гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, на час отримання обвинуваченим грошових коштів від потерпілої, поверне їй згідно з їх домовленістю грошові кошти до 01.01.2019 року.

Однак, обвинувачений, здійснивши протягом 10.03.-11.08.2018 року вказані часткові повернення потерпілій ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 63 324,99 грн., не повернув їй ні до 01.01.2019 року, ні в подальшому грошові кошти на загальну суму 70 431, 40 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, незаконно заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілої, чим спричинив їй майнову шкоду зазначеному розмірі (70 431, 40 грн.).

Крім того, у березні квітні 2018 року на території того ж ринку «Прут» обвинувачений, реалізуючи вказаний злочинний умисел, тобто діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав від нього грошові кошти в сумі кошти на загальну суму 1 125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн. Вказані кошти обвинувачений отримав під приводом нібито обміну для потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, для купівлі доларів США.

При цьому, потерпілий ОСОБА_9 був переконаний в тому, що обвинувачений після проведення операцій по вище вказаному обміну гривні на долари США поверне згідно з домовленістю вказаних сторін грошові кошти (долари США) до 01.01.2019 року, оскільки обвинувачений раніше продемонстрував потерпілому свою платоспроможність, переконавши потерпілого в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, а саме раніше здійснював повне повернення грошових коштів (доларів США), які придбавав за отримані від потерпілого грошові кошти в національній валюті України.

Однак, обвинувачений шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , у визначений ним час (до 01.01.2019 року) грошові кошті у сумі 1 125 000 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США цьому потерпілому не повернув на час ухвалення даного вироку, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, незаконно заволодівши таким чином його грошовими коштами, чим завдав потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду в зазначеному розмірі, який на час вчинення щодо потерпілого інкримінованих злочинних діянь вважався особливо великим, оскільки цей розмір в шістсот і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, 11.06.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав від нього грошові кошти в сумі кошти в сумі 20 000 грн., а згодом того ж дня (тобто 11.06.2018 р.) на території ринку «Тайстра» - грошові кошти в сумі 20 000 грн. Всі ці кошти обвинувачений отримав під приводом нібито обміну для потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, для купівлі доларів США.

В подальшому, з метою запобігання усвідомлення потерпілим ОСОБА_12 факту заволодіння обвинуваченим його грошовими коштами шляхом обману, з метою викликати подальшу довіру у потерпілого до обвинуваченого, останній здійснював часткове повернення грошових коштів потерпілій, а саме: 18.07.2018 року, 18.08.2018 року на території вказаного ринку «Прут» обвинувачений повернув потерпілому по 200 доларів США у кожну із цих дат, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.07.2018 року складало 5244,31 грн., станом на 18.08.2018 року - 5 534,11 грн. Крім того, 16.09.2018 року обвинувачений повернув потерпілому ОСОБА_12 на території того ж ринку в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку 2 000 грн., а 23.09.2018 року - 4 000 грн.

При цьому, потерпілий ОСОБА_12 був переконаний в тому, що обвинувачений після проведення операцій по вище вказаному обміну гривні на долари США поверне згідно з домовленістю вказаних сторін грошові кошти (долари США) до 01.01.2019 року, оскільки обвинувачений раніше продемонстрував потерпілому свою платоспроможність, переконавши потерпілого в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, а саме раніше здійснював повне повернення грошових коштів (доларів США), які придбавав за отримані від потерпілого грошові кошти в національній валюті України.

Однак, обвинувачений здійснивши вказані часткові повернення потерпілому ОСОБА_12 грошових коштів в загальній сумі 16 778,42 грн., не повернув йому грошові кошти в сумі 23 221, 58 грн. ні до 01.01.2019 року, ні в подальшому, незаконно заволодівши таким чином чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинив цьому потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 08.07.2018 року на території ринку «Тайстра» обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав від нього грошові кошти в сумі кошти в сумі 35 000 грн., а 15.07.2018 року на території ринку «Прут» - грошові кошти в сумі 104 000 грн.

Щоб потерпілий ОСОБА_10 не усвідомлював факту застосування до нього обману обвинуваченим, останній з метою викликати подальшу довіру у потерпілого здійснив 24.07.2018 року на території ринку «Прут» часткове повернення грошових коштів в сумі 4 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , обвинувачений, продемонструвавши потерпілому свою платоспроможність, переконавши останнього в можливості виконання взятих обвинуваченим на себе грошових зобов`язань, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, отримав від останнього 24.07.2018 року на території ринку «Тайстра» грошові кошти в сумі 92 000 грн.

Щоб потерпілий і надалі не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, з метою викликати подальшу довіру у потерпілого, обвинувачений 28.07.2018 року на території ринку «Прут» здійснив часткове повернення потерпілому грошових коштів в сумі 2 000 євро, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на цю дату складало 62 449,59 грн.

Продемонструвавши таким чином потерпілому свою платоспроможність, переконавши останнього в можливості виконання взятих обвинуваченим на себе грошових зобов`язань, останній, продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, отримав від нього в останній декаді липня 2018 року на території ринку «Прут» 26 500 грн.

Таким чином, обвинувачений отримав у потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі 257 500 грн., за які він мав придбати долари США та передати їх потерпілому до 01.10.2018 року. Однак, обвинувачений, здійснивши вказані часткові повернення потерпілому грошових коштів в загальній сумі 66 449,59 грн., не повернув йому грошові кошти в сумі 191 050,41 грн., ні до 01.10.2018 року, ні в подальшому, незаконно заволодівши таким чином чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинив цьому потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі, який на час вчинення щодо потерпілого ОСОБА_10 інкримінованих злочинних діянь вважався значним, оскільки цей розмір в сто і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, у першій половині липня 2018 року, на території ринку «Прут», обвинувачений, діючи умисно, повторно з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 , з якою (потерпілою) у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав від неї грошові кошти в сумі 23 000 грн. під приводом нібито обміну (купівлі) для потерпілої доларів США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, для купівлі доларів США.

В подальшому, з метою запобігання усвідомлення потерпілою ОСОБА_13 факту заволодіння обвинуваченим її грошовими коштами шляхом обману, з метою викликати подальшу довіру у потерпілої до нього, обвинувачений здійснював часткове повернення грошових коштів потерпілій, а саме: 01.08.2018 року в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, Івано-Франківської області, обвинувачений повернув цій потерпілій 500 доларів США, а 15.08.2018 року (в тому ж місці) - 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на вказані дати складало відповідно 13 433, 36 грн. та 2 745, 89 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , обвинувачений, продемонструвавши їй свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань щодо купівлі доларів США для потерпілої, шляхом обману і зловживання довірою потерпілої, отримав від неї 10.09.2018 року на території ринку «Прут», грошові кошти в сумі 48 000 грн., а 21.09.2018 року (в тому ж місці) - 16 000 грн. (шістнадцять тисяч) грн.

Щоб потерпіла ОСОБА_13 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману обвинуваченим, останній продовжував здійснювати часткове повернення грошових коштів потерпілій, та 25.09.2018 року в приміщенні вказаного магазину «Світанок він повернув їй 1 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на вказану дату складало 36 544,43 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , продемонструвавши їй свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_13 , яка не підозрювала про злочинний умисел обвинуваченого, останній 25.09.2018 р. близько 12.00 год. в приміщенні того ж магазину «Світанок» отримав від потерпілої грошові кошти у сумі 36 000 грн.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_13 мала достатні підстави вважати, що обвинувачений після проведення операцій по обміну гривень на долари США за курсом, нижчому від встановленого Національним банком України, на час отримання обвинуваченим грошових коштів від потерпілої, поверне їй згідно з їх домовленістю грошові кошти до 31.12.2018 року.

Однак, обвинувачений, здійснивши протягом 01.08.-25.09.2018 року вказані часткові повернення потерпілій грошових коштів на загальну суму 52 723,68 грн., не повернув їй ні до 31.12.2018 року, ні в подальшому грошові кошти в загальній сумі 70 276, 32 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, незаконно заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілої, чим спричинив їй майнову шкоду в зазначеному розмірі, який на час вчинення щодо потерпілої ОСОБА_13 інкримінованих злочинних діянь вважався значним, оскільки в сто і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, 23.07.2018 року близько 18.00 год. на території домогосподарства, що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, під приводом нібито купівлі для потерпілого доларів США за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України на 23.07.2018 року, отримав від цього потерпілого грошові кошти в сумі 44 000 грн., а 25.07.2018 року близько 18.00 год. у тому ж місці - 92 000 грн.

Щоб потерпілий не усвідомлював факту застосування щодо нього обману обвинуваченим, останній з метою викликати подальшу довіру потерпілого здійснив у серпні 2018 року, часткове повернення потерпілому за вказаним місцем проживання останнього грошових коштів в сумі 24 000 грн.

Таким чином, обвинувачений, продемонструвавши потерпілому свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, продовжив свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 . Так, шляхом обману та зловживанн6я довірою останнього, який не підозрював про злочинний умисел обвинуваченого, останній 30.08.2018 року близько 14.00 год. на території ринку «Прут» отримав від цього потерпілого через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 23 000 грн., а 12.09.2018 року близько 15.00 год. за вказаним місцем проживання потерпілого - 47 000 грн.

З метою запобігання викриттю обману потерпілого обвинуваченим та підтримання подальшої довіри потерпілого до нього, обвинувачений 02.10.2018 року близько 22.00 год. здійснив часткове повернення потерпілому ОСОБА_14 за місцем його проживання грошових коштів у сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.10.2018 року складало 14 106, 34 грн.

При цьому, потерпілий ОСОБА_14 був переконаний в тому, що обвинувачений після проведення операцій по обміну гривень на долари США поверне потерпілому згідно з їх домовленістю долари США до 01.01.2019 року. Однак, обвинувачений здійснивши у серпні 2018 року та 02.10.2018 року повернення цьому потерпілому грошових коштів на загальну суму 38 106,34 грн., не повернув йому ні до 01.01.2019 року, ні в подальшому грошові кошти на загальну суму 167 893, 66 грн. чи їх еквівалент в доларах США, незаконно заволодівши шляхом обману та зловживання довірою потерпілого його майном. Вказаними діяннями обвинувачений завдав потерпілому ОСОБА_14 майнову шкоду в зазначеному розмірі, який на час вчинення щодо цього потерпілого інкримінованих злочинних діянь вважався значним, оскільки в сто і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, у другій половині дня 23.07.2018 року біля торгового комплексу «Апельсин», що знаходиться в м.Коломия, по вул.Сагайдачного, Івано-Франківської області обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_7 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав у потерпілого 54 000 грн. Вказані кошти були отримані обвинуваченим під приводом нібито купівлі для потерпілого доларів США за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України курсу на час отримання грошових коштів.

Крім того, у другій половині дня 07.08.2018 року біля того ж торгового комплексу «Апельсин» обвинувачений отримав у цього потерпілого грошові кошти в сумі 135 000 грн., 23.08.2018 року та 23.09.2018 року отримав у тому ж місці у потерпілого грошові кошти в сумі 126 000 грн. та 75 000 грн. відповідно. Таким чином, загальна сума отриманих коштів складає 390 000 грн.

До вказаних передач грошових коштів обвинувачений демонстрував потерпілому свою платоспроможність, переконавши останнього в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення доларів США, які обвинувачений купував для потерпілого за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України курсу на час отримання грошових коштів. Таким чином, під час кожної передачі грошових коштів потерпілий був переконаний в тому, що обвинувачений після проведення операцій по обміну гривень на долари США поверне їх потерпілому до 31.12.2018 року згідно з їх усною домовленістю.

Однак, обвинувачений не мав наміру повернути отримані грошові кошти чи купувати за них долари США, та не повернув потерпілому ОСОБА_15 ні до 31.12.2018 року, ні в подальшому грошові кошті у загальній сумі 390 000 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, незаконно заволодівши ними таким чином, чим спричинив цьому потерпілому майнову шкоду в зазначеному розмірі, на час вчинення щодо цього потерпілого інкримінованих злочинних діянь вважався великим, оскільки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, в обідню пору доби 15.08.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , з яким у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав у цього потерпілого грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 15.08.2018 року складало 82 376,79 грн.

Вказані кошти були отримані обвинуваченим під приводом нібито проведення операцій по обміну доларів США на гривні, а потім обміну в інтересах потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

З метою запобігання викриття обману потерпілого обвинуваченим та підтримання подальшої довіри потерпілого до нього, обвинувачений 18.09.2018 року на території ринку «Прут» здійснив часткове повернення потерпілому через третю особу грошових коштів у сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на вказану дату складало 7 031,69 грн.

Таким чином, потерпілий ОСОБА_16 мав достатні підстави вважати, що обвинувачений після проведення вище вказаних операцій по обміну національної та іноземною валют поверне потерпілому долари США згідно з їх домовленістю до 01.01.2019 року.

Однак, обвинувачений, здійснивши 18.09.2018 року вказане часткове грошових коштів в сумі 7 031,69 грн., не повернув ні до 01.01.2019 року, ні в подальшому потерпілому ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 75 345, 10 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США, незаконно заволодівши шляхом обману та зловживання довірою потерпілого його майном. Вказаними діяннями обвинувачений завдав цьому потерпілому майнову шкоду в розмірі 75 345, 10 грн., який на час вчинення щодо цього потерпілого інкримінованих злочинних діянь вважався значним, оскільки в сто і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, в другій половині дня 04.09.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_9 , з якою (потерпілою) у обвинуваченого були довірливі відносини, отримав у неї через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 53 000 грн., а також в другій половині дня 05.09.2018 року в тому ж місці і таким ж способом - грошові кошти в сумі 37 000 грн. та 62 000 грн. Крім того, в другій половині дня 06.09.2018 року в приміщенні торгового комплексу «Європа», що по вул. Сагайдачного в м. Коломиї Івано-Франківської області, обвинувачений отримав грошові кошти вказаної потерпілої у сумі 250 000 грн. Таким чином , загальна сума отриманих ним грошових коштів потерпілої в становила 402 000 грн.

Вказані кошти були отримані обвинуваченим під приводом нібито купівлі для потерпілої доларів США за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України курсу на час отримання грошових коштів.

До вказаних передач грошових коштів обвинувачений демонстрував потерпілій свою платоспроможність, переконавши потерпілу в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення доларів США, які обвинувачений купував для потерпілої за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України курсу на час отримання грошових коштів. Таким чином, під час кожної передачі грошових коштів потерпіла був переконана в тому, що обвинувачений після проведення операцій по обміну гривень на долари США поверне їх потерпілій до 18.09.2018 року згідно з їх усною домовленістю про це.

Однак, обвинувачений не мав наміру повернути отримані грошові кошти чи купувати за них долари США, та не повернув потерпілій ні до 18.09.2018 року, ні в подальшому грошові кошті у загальній сумі 402 000 грн. або еквівалент зазначеної суми в доларах США, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, незаконно заволодівши ними таким чином, чим спричинив цьому потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду в зазначеному розмірі, на час вчинення щодо цієї потерпілої інкримінованих злочинних діянь вважався великим, оскільки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Крім того, у другій половині дня 22.09.2018 року в приміщенні кіоску «Для душі», що знаходиться в м.Коломиї, по вул.Стуса, Івано-Франківської області, поруч із ринком «Прут» обвинувачений, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_9 , отримав у цього потерпілого грошові кошти в сумі 1 200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 22.09.2018 року складало 33 674,22 грн. Вказані кошти були отримані обвинуваченим під приводом нібито проведення операцій по обміну доларів США на гривні, а потім обміну в інтересах потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

До вказаної передачі грошових коштів обвинувачений демонстрував потерпілому свою платоспроможність, переконавши потерпілого в можливості виконання обвинуваченим взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення доларів США, які обвинувачений купував для потерпілої за курсом, нижчим від встановленого Національним банком України курсу на час отримання грошових коштів. Таким чином, під час передачі грошових коштів потерпілий був переконаний в тому, що обвинувачений після проведення операцій по обміну гривень на долари США поверне їх потерпілій до 01.10.2018 року згідно з їх усною домовленістю про це.

Однак, обвинувачений, не повернув потерпілому ОСОБА_18 ні до 01.10.2018 року, ні в подальшому жодних грошових коштів , в тому числі в доларах США, незаконно повторно заволодівши шляхом обману та зловживання довірою потерпілого його майном. Вказаними діяннями обвинувачений завдав цьому потерпілому майнову шкоду в розмірі 33 674,22.

Допитаний в судових засіданнях обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень не визнав, а визнав лише факт неповернення потерпілому ОСОБА_19 грошових коштів в розмірі 500 доларів США, потерпілому ОСОБА_10 - 500 євро.

По суті пред`явлених обвинувачень обвинувачений пояснив наступне.

Стосовно обвинувачення у шахрайстві, нібито вчиненому щодо потерпілого ОСОБА_9 , обвинувачений пояснив, що на початку лютого 2018 року вони разом торгували на вищевказаному ринку «Прут». В той час цей обвинувачений позичив у цього потерпілого 15 000 доларів США з метою розвитку свого торгівельного бізнесу у 7-ми торгових точках з умовою сплати 10 % суми позики щомісячно. У березні того ж року обвинувачений сплатив потерпілому вказані відсотки, тобто 1500 доларів США. Після того потерпілий запропонував позичити обвинуваченому ще 15 000 доларів США на тих же умовах. Вказана позика відбулася. У квітні, травні 2018 року обвинувачений сплачував потерпілому по 1500 доларів США щомісячно в якості вказаних відсотків за користування позикою, хоча мав сплачувати по 3000 доларів США щомісячно, адже сума позики вже становила 30 000 доларів США.

Оскільки обвинувачений і надалі не міг і сплачувати вказані відсотки у повному розмірі, то 29.06.2018 року вони з потерпілим визначили, що загальна сума складатиме 45000 доларів США, і яку обвинувачений зобов`язався погашати частинами, а саме по 500 доларів США щоденно та повністю мав її погасити до 01.10.2018 року. У липні - вересні 2018 року обвинувачений повертав потерпілому щодня (6 днів на тиждень), крім неділі, бо в той день вони не торгували, по 500 доларів США. Загальна сума коштів, яку обвинувачений повернув потерпілому склала 36500 доларів США, при тому, що сума позики складала 30 000 доларів США. Докази по повернення вказаної суми (36 500 дол. США) є записи у блокноті обвинуваченого, а також зафіксовані на диктофон телефонні розмови з потерпілим ОСОБА_9 . Отже, сума неповернутої позики, яку вказані сторони визначили, але яку обвинувачений не отримував у потерпілого, складає 8 500, а не 45 000 доларів США.

Таким чином, обвинувачений заперечив факт отримання від потерпілого у позику грошових коштів в розмірі 625 000 грн. та 500 000 грн., оскільки предметом позики були 30 000 доларів США обвинувачений.

На вказані збори 05.10.2018 року обвинувачений запросив потерпілих та інших осіб з метою з`ясування чому вони поширюють по нього неправдиві чутки, що він нібито є шахраєм, та розповів їм правду щодо дійсного стану його боргових зобов`язань. Почувши це, більшість осіб покинули збори. Однак, розписки про те, що він зобов`язується повернути потерпілим грошові кошти, обвинувачений писав на вказаних зборах під тиском потерпілих та інших осіб, які обвинуваченому погрожували, що до його житла вже виїхали два автомобілі з бандитами щоб заподіяти шкоду його рідним. При цьому в день написання розписок жодних коштів обвинувачений від потерпілих не отримував, а суми в розписках зазначав під диктовку потерпілих, в тому числі і в розписці про те, що він нібито повинен повернути При написанні потерпілому ОСОБА_9 45 000 доларів США. З приводу вказаних погроз обвинувачений звертався до органів поліції, однак, жодних заходів ними вжито не було.

З наведених підстав обвинувачений не визнав цивільний позов вказаного потерпілого та не згідний сплачувати жодні його судові витрати.

Щодо нібито вчинення шахрайства щодо потерпілого ОСОБА_10 обвинувачений зазначив, що у червні або липні 2018 року він запропонував цьому потерпілому позичити 75 000 грн., а обвинувачений через місяць йому поверне 3 000 доларів США, тобто купить цю іноземну валюту, за курсом, нижчим від встановленого НБ України. Обвинувачений повернув йому 3 000 доларів США , однак, через 1,5 місяці, тобто прострочивши на 0,5 місяця.

Після цього потерпілий ОСОБА_10 зичив обвинуваченому 3000 євро, які належали тещі потерпілого. Ця позика була безвідсоткова.

04.10.2018 року потерпілий приїхав до житла обвинуваченого зі своєю дружиною, а також з ними була потерпіла ОСОБА_8 зі своїм чоловіком. Розмова велася з приводу того, що потерпілий просив обвинуваченого повернути залишок вказаної позики в розмірі 500 євро. Оскільки обвинувачений не мав змоги повернути ці кошти, то вони домовилися з потерпілим, що останній передасть своїй тещі власні кошти, а обвинувачений згодом йому поверне цей борг.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_10 обвинувачений визнав частково, в розмірі 500 євро.

Щодо обвинувачення, яке стосується нібито шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_14 , то обвинувачений зазначив, що на початку травня 2018 року цей потерпілий він підійшов до однієї з торгівельних точок обвинуваченого, який через третю особу запропонував потерпілому позичити грошові кошти зі сплатою 10 % за користування позикою. Зокрема, обвинувачений запропонував потерпілому позичити обвинуваченому 50 000 грн., а останній мав повернути через місяць 2 000 доларів США. Однак, через місяць, тобто у червні 2018 року цей потерпілий відмовився отримати 2000 доларів США, а залишив їх у обвинуваченого, взявши лише відсотки за позику, тобто 5000 грн. Крім того. потерпілий додатково передав обвинуваченому ще 50 000 грн., які належали знайомому потерпілого, на купівлю ще 2 000 доларів США. Всі ці кошти обвинувачений мав повернути у липні 2018 року. На початку вказаного місяця обвинувачений повернув 2 000 доларів США для знайомого потерпілого. При цьому потерпілий повідомив, що йому потрібно 2 600 доларів США для розрахунку за товар, та додав ще 15 000 грн. з умовою, що кінця серпня було обвинувачений поверне йому 2600 доларів США.

15.08.2018 р. обвинувачений віддав йому 1 000 доларів США , 30.08.2018 року - знову 1000 доларів США, а 14.09. або 15.09.2018 року - 600 доларів США. Однак, потерпілий був незадоволений таким поверненням грошових коштів, оскілки вчасно не отримав всю суму кажучи , що я не віддав всі гроші. Отже, обвинувачений ствердив, що повернув цьому потерпілому всі кошти, прострочивши на 0,5 місяця з поверненням 600 доларів США . Тому цивільний позов цього потерпілого обвинувачений не визнав.

З приводу обвинувачення, яке стосується епізодів щодо потерпілої ОСОБА_13 , обвинувачений вказав, що у лютому 2018 р. він запропонував їй позичити йому 25 000 грн. і через місяць . обвинувачений їй поверне 1 000 доларів США. У березні 2018 р. він дійсно повернув потерпілій 1 000 доларів США. І такі їхні операції тривали щомісячно до липня 2018 року включно, Протягом лютого - липня 2018 року так було. Таким чином, обвинувачений повернув їй всі кошти.

Крім того, обвинувачений також заперечив формулювання обвинувачення про отримання ним 04.10.2018 р. у потерпілої ОСОБА_13 19 200 грн., а 13.10.2018 року - 12 000 грн., адже на початку жовтня вже був скандал на ринку щодо нібито шахрайських дій обвинуваченого, а 05.10.2018 року він вже писав потерпілим розписки.

Стосовно обвинувачення, яке стосується потерпілої ОСОБА_8 , то обвинувачений вказав, що у написаній ним 05.10.2018 р. розписці вказано попереднє прізвище цієї потерпілої « ОСОБА_20 ». Він зичив у цієї потерпілої 50 000 грн., та приблизно через місяць повернув за них 2000 доларів США. Після цього чоловік цієї потерпілої ОСОБА_21 (свідка у даному провадженні ) приніс в торгову точку обвинуваченого 75 000 грн. з метою подальшого отримання за них 3 000 доларів США, які обвинувачений передав чоловіку потерпілої ОСОБА_8 15.08.2018 року.

Крім того, вкінці липня 2018 р. У ТЦ Європі потерпіла у присутності її чоловіка передала обвинуваченому 250 000 грн., повідомивши, що ці кошти належать іншій особі, з метою повернення їй вкінці серпня 2018 року 10 000 доларів США. Однак, в домовлений строк обвинувачений повернув лише 3 000 доларів США, у зв`язку з чим потерпіла та її чоловік були незадоволені, оскільки вони були змушені змінювати свої плани щодо вказаних коштів, так як вони розраховували на вчасне отримання їх від обвинуваченого. Однак, в період з 14.09. по 30.09.2018 р. останній частинами повернув потерпілій в доларах США майже всю суму позики. Обвинувачений визнав себе винним лише в тому, що він вчасно, тобто до кінця серпня 2018 року, не повернув 10 000 доларів США , а прострочив їх повне повернення на 14-15 днів.

Обвинувачений заперечив отримання протягом 04-06 вересня 2018 року від потерпілої ОСОБА_8 будь-яких грошових коштів і, зокрема, 402 000 грн. Крім того, 04.09.2018 року обвинуваченого не було в м.Коломиї.

04.10.2018 р. потерпіла зі своїм чоловіком ОСОБА_22 приїхала до житла обвинуваченого щоб уточнити скільки саме він їй не повернув коштів, мова йшла про 400 600 доларів США. Через годину після цього вона зателефонувала обвинуваченому, та вони домовилися, що в рахунок погашення вказаного залишку потерпіла забере з його будинку плазмовий телевізор та тюнер. Після того як вона його забрала, будь-яких зобов`язань обвинуваченого перед цієї потерпілою вже не існувало. Свідками такої домовленості були присутні при цьому інші особи , які в подальшому дивувалися, почувши , що я винен потерпілій 15000 доларів США , адже вони були очевидцями того, що обвинувачений потерпілій повернув всю суму позики. Він вважає, що потерпілою безпідставно поширено неправдиву інформацію про нібито неповернення їй коштів обвинуваченим щоб створити йому репутацію шахрая.

Обвинувачений купував долари США у великих сумах у будь-якому пункті обміну валют, кожен з яких продавав цю валюту по нижчому курсу у разі купівлі її великих сум.

Розписку про те, що він нібито позичив та не повернув потерпілій ОСОБА_8 грошові кошти обвинувачений писав 05.10.2018 року, не зважаючи на те, що всі грошові кошти цій потерпілій він повернув.

З приводу обвинувачення, яке стосується епізодів щодо потерпілого ОСОБА_15 , обвинувачений зазначив, що в період з 01 по 10 червня 2018 року він позичив у цього потерпілого 150 000 грн., в період з 10 по 20 червня 2018 року обвинувачений знову позичив у потерпілого 150 000 грн., а вкінці червня того ж року - ще 50 000 грн., які зі слів потерпілого належали матері останнього. Отже, загальна сума вказаних позик складала 350 000 грн. зі сплатою обвинуваченим потерпілому 10 % відсотків від цієї суми за користування позикою. Сторони між собою також домовилися, що вкінці кожного місяця, починаючи з липня 2018 року, обвинувачений сплачуватиме потерпілому лише вказані відсотки, тобто 35 000 грн. Однак, обвинувачений протягом липня вересня 2018 року повертав тричі на тиждень щомісяця по 35 000 грн. (щопонеділка та щосереди - по 15 000 грн., що суботи - по 5 000 грн.), тобто в загальному 140 000 грн. щомісяця. Отже, за вказані три місяці обвинувачений повернув потерплому 420 000 грн., що включає як загальну суму тіла отриманих позик, так і відсотків за користування предметами цих позик. При цьому обвинувачений просить врахувати, що після кожного повернення коштів тіло позики зменшувалося, а отже, зменшувався і розмір вказаних відсотків, який вираховував від залишку неповернутого тіла позики.

У жовтні 2018 року обвинувачений запропонував потерпілому ОСОБА_15 спільно підрахувати скільки коштів обвинувачений йому ще повинен повернути, однак. потерпілий уникав такого підрахунку. Тому обвинуваченому невідомий точний розмір не повернутих чи несплачених потерпілому коштів.

Обвинувачений також зазначив, що на протязі 3-4 років до отримання першої позики він був знайомий з потерпілим, який також здійснював торгівлю на вище вказаному ринку «Прут». Обвинувачений заперечив те, що потерпілий ОСОБА_15 позичив йому кошти для майбутньої купівлі доларів США по нижчому курсу, ніж був встановлений на той час, оскільки ці кошти ти були позичені обвинуваченому виключно для розвитку ним свого торгівельного бізнесу зі щомісячною сплатою позикодавцю 10 % від суми позики.

Отже, обвинувачений не визнає обвинувачення щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами цього потерпілого в розмірі 390 000 грн.

Що стосується обвинувачення щодо потерпілого ОСОБА_12 , то обвинувачений вказав, що він знайомий із цим потерпілим з 2005 року. В цього потерпілого у 2018 році він отримав приблизно 700 - 1 300 доларів США. Всередині липня 2018 року всі отримані у потерпілого грошові обвинувачений йому повернув.

З приводу обвинувачення, яке стосується епізодів щодо потерпілого ОСОБА_16 , то обвинувачений вказав, що він 15.08. та 15.09.2018 року (як вказано в обвинувальному акті) жодних коштів від нього не отримував. Тому претензії цього потерпілого є не обґрунтовані.

Що стосується обвинувачення щодо потерпілого ОСОБА_18 , то обвинувачений вказав, що у вересні 2018 році він позичив в цього потерпілого 1 200 доларів США, які обвинувачений мав йому повернути до 12.10.2018 року. Однак, оскільки цей потерпілий піддався впливу інших потерпілих та вимагав у обвинуваченого написання розписки під тиском, то обвинувачений не повернув йому позичених коштів станом на 01.02.2024 року.

Тому захисник просить ухвалити виправдувальний вирок, а обвинувачений - також про призначення не суворо покарання у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Однак, незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його винуватість у вчиненні інкримінованих правопорушень повністю доводиться такими доказами:

-показаннями потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що до 2018 року вона була знайома з обвинуваченим близько 15 років, а саме з моменту відкриття ринку «Прут». Крім того, її чоловік та обвинувачений є односельчанами. Крім того, сім`ї потерпілої та обвинуваченого перебували в дружніх відносинах, приїжджали один до одного на святкові події у них та їхніх дітей. Крім того, протягом близько 1, 5 року всім підприємцям на вказаному ринку було відомо, що обвинувачений має можливість купити долари США за курсом, нижчим, ніж існував. У квітні 2018 року чоловік потерпілої купив через обвинуваченого долари США, а також у серпні того ж року потерпіла придбала таким чином 100, 200 доларів США. При цьому обвинувачений розповідав, такі операції здійснює його знайомий банкір. Жодних проблем при цьому не було.

Тому потерпіла, довіряючи обвинуваченому, передала йому грошові кошти для купівлі для неї доларів США по курсу, нижчому від курсу, який існував на той час. Зокрема, потерпіла передала йому на протязі 3-х днів на початку вересня 2018 року 4 суми: 53000 грн., 37 000 грн., 62 000 грн. і 250 000 грн. Майже кожного разу при отриманні коштів була присутня дружина обвинуваченого. Строк передачі доларів США за ці суми сторони встановили до 18.09.2018 року. Того дня обвинувачений повернув їй 1800 доларів США, однак. одразу ж після цього, просив їх знову йому позичити. Потерпіла додатково передала йому ще 8000 грн., та вони домовилися, що він поверне їй 2 100 доларів США. Крім того, 18.09.2018 року обвинувачений просив потерпілу почекати ще 1-2 тижні, після спливу яких, а саме 01.10.2018 року повідомив, що не зможе повернути грошові кошти.

На зборах на ринку, які зібрав сам обвинувачений 05.10.2008 р., були присутні близько 30 осіб. Обвинувачений їм всім обіцяв, що поїде за кордон на роботу та поверне потерпілим та іншим своїм кредиторам позичені кошти, оскільки на ньому заробили треті особи, яким він передавав ці кошти. Позикодавці пропонували назвати цих осіб, щоб спорхувати встановити з ними діалог та вирішити питання про повернення хоча фактично позичених обвинуваченим грошових коштів. Однак. він відмовився назвати цих третіх осіб.

Розписки потерпілим обвинувачений писав 05.10.2018 року саме у доларах США, бо він мав повернути кошти саме в такій валюті, хоча і отримував суми позики в гривнях. Розрахунок заборгованості робився по тому курсу обміну валют, по якому потерпілі домовлялися з обвинуваченим. І тому потерпілій ОСОБА_8 він має повернути 14 000 доларів США, які розраховані по нижчому курсу купівлі долара США, ніж існував на той час. Йому ніхто не погрожував, він писав розписки добровільно. Після цього потерпілі і обвинувачений пішли до Коломийського районного відділу поліції з метою звернення із заявою про вчинення обвинуваченим щодо потерпілих шахрайських дій.

У разі ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні потерпіла просить призначити обвинуваченому найсуворіше покарання, визначене законом;

-показаннями потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що 08.07.2018 року на території ринку «Тайстра» обвинувачений, з яким у потерпілого були довірливі відносини, отримав від нього грошові кошти в сумі кошти в сумі 35 000 грн., а 15.07.2018 року на території ринку «Прут» - грошові кошти в сумі 104 000 грн.

24.07.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений часткове повернення грошових коштів в сумі 4 000 грн. та того ж дня отримав від цього потерпілого на території ринку «Тайстра» грошові кошти в сумі 92 000 грн.

28.07.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений здійснив часткове повернення потерпілому грошових коштів в сумі 2 000 євро, однак, згодом , вкінці липня 2018 року він обвинувачений знову позичив у потерпілого 26 500 грн.

Таким чином, обвинувачений отримав у потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі 257 500 грн., за які він мав придбати долари США та передати їх потерпілому до 01.10.2018 року. Однак, обвинувачений, здійснивши вказані часткові повернення потерпілому грошових коштів в загальній сумі 66 449,59 грн., не повернув йому грошові кошти в сумі понад 190 000 грн., що обвинувачений підтвердив у власній розписці, яку добровільно писав у жовтні 2018 року. Тому потерпілий ОСОБА_10 просить суд судового покарати обвинуваченого;

показаннями потерпілого ОСОБА_16 , який пояснив, що 15.08.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений отримав від нього грошові кошти в сумі 3000 доларів США під приводом нібито проведення операцій по обміну доларів США на гривні, а потім - обміну в інтересах потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України.

18.09.2018 року на території ринку «Прут» обвинувачений здійснив часткове повернення потерпілому через третю особу грошових коштів у сумі 250 доларів США, однак, він решту коштів, тобто 2750 доларів США, так і не повернув. Про ці свої невиконані зобов`язання обвинувачений у жовтні 2018 року писав розписку добровільно. Потерпілий просить покарати обвинуваченого згідно із законом.

- показаннями потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що 10.02.2018 року на території ринку «Прут», що в м.Коломия, по вул.Ринок, Івано-Франківської області, обвинувачений, з яким у потерпілої були довірливі відносини, отримав від неї грошові кошти в сумі 3000 доларів США під приводом нібито обміну для потерпілої доларів США на гривні, а в подальшому - обміну гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України, для купівлі доларів США.

В подальшому, обвинувачений здійснював часткове повернення грошових коштів потерпілій, а саме: 10.03.2018 року, 10.04.2018 року та 10.05.2018 року на території вище вказаного ринку обвинувачений повернув потерпілій ОСОБА_11 по 300 доларів США.

11.05.2018 року на території ринку «Тайстра», обвинувачений знову позичив у потерпілої грошові кошти в сумі 2000 доларів США, після чого з метою підтримання її довіри тричі здійснював влітку 2018 року щомісяця часткові повернення потерпілій по 500 доларів США.

Однак, решту грошових коштів в доларах США обвинувачений не повернув, що в еквіваленті на гривні складало 70 431, 40 грн. Про ці свої невиконані зобов`язання обвинувачений у жовтні 2018 року писав розписку добровільно. Потерпіла просить покарати обвинуваченого згідно із законом;

-показаннями потерпілого ОСОБА_18 , який пояснив, що у вкінці вересня 22.09.2018 року в приміщенні кіоску «Для душі», що знаходиться в м.Коломиї, по вул.Стуса, Івано-Франківської області, поруч із ринком «Прут» обвинувачений отримав у цього потерпілого грошові кошти в сумі 1 200 доларів США під приводом нібито проведення операцій по обміну доларів США на гривні, а потім обміну в інтересах потерпілого гривень на долари США по курсу, нижчому від встановленого на той час.

До вказаної передачі грошових коштів обвинувачений демонстрував потерпілому свою платоспроможність, та здійснював повне повернення доларів США, які обвинувачений купував для потерпілого на вказаних умовах. Однак, обвинувачений, не повернув потерпілому грошових коштів , в тому числі в доларах США. Про ці свої невиконані зобов`язання обвинувачений у жовтні 2018 року писав розписку добровільно. Потерпілий просить покарати обвинуваченого згідно із законом;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 , який пояснив, що він перебував у дружніх відносинах з обвинуваченим близько 15 років до 2018 року. У 2018 році обвинувачений запропонував йому купити долари США за нижчим курсом, ніж існував на той час, і діяло таке правило, що чим довший період позики, то тим нижчий курс купівлі долара США Так, якщо термін позики складав 1 місяць, то курс встановлювався 25 грн. за 1 долар США ; якщо 3 тижні - то 26 грн. за 1 долар США ; якщо 2 тижні - 27 грн. за 1 долар США.

В першій половині 2018 року обвинувачений належно виконав вказану домовленість та вчасно повернув потерпілому 1000 доларів США та інші суми. Такі операції мали місце близько 5-6 разів. У липні 2018 року обвинувачений отримував грошові кошти і за місцем проживання потерпілого, і в своїй торговій точці на ринку. Загальна сума цих коштів становить 140 000 грн. або 5000 доларів США, які належали матері потерпілого. При цьому потерпілий повністю довіряв обвинуваченому, який продовжував запевняти що чим довший строк позики, то тим менший курс купівлі долара буде.

На початку жовтня 2018 р. обвинувачений попросив потерпілого зібратися 05.10.2018 р. біля ТЦ «Європа». Під час цих зборів, де були присутні кілька десятків осіб, він повідомив, що його «кинув» валютчик, через кого і здійснювалися вказані обмінні операції.

У разі ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні потерпілий просить призначити обвинуваченому суворе покарання, якщо він і надалі не поверне потерпілому грошові кошти;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що в лютому 2018 року на продовольчому ринку в м.Коломиї Івано-Франківської області обвинувачений запропонував цьому потерпілому придбати долари США за курсом їх купівлі, нижчим, ніж існував на той час, через знайомого «валютчика». Потерпілий погодився придбати невелику суму цієї валюти, в межах 100-300 доларів США та передав обвинуваченому гривні для цього. Останній виконав свою обіцянку та вже наступного передав потерпілому долари США. Повіривши в добросовісність обвинуваченого, потерпілий став передавати йому все більші суми гривень для купівлі доларів США. Так, на початку березня 2018 року він передав обвинуваченому 625 000 грн., за які останній мав повернути потерпілому через місяць, 25 000 доларів США. Однак, тобто на початку квітня 2018 року обвинувачений повідомив потерпілому, у «валютчика», через якого обвинувачений здійснює вказані операції з купівлі іноземної валюти, діє акція, і тому може бути «гарний» курс для такої купівлі. Довіряючи обвинуваченому, який раніше належно виконував свої зобов`язання по купівлі іноземної валюти для потерпілого, останній на початку квітня 2018 року передав обвинуваченому 500 000 грн. Таким чином, останній отримав від потерпілого 1 125 000 грн., за які мав повернути останньому вкінці квітня 2018 року 45 000 доларів США. Однак, у вказаний період повернення грошових коштів обвинувачений заспокоїв потерпілого, пояснюючи, що «валютчик» перебуває на відпочинку за кордоном. Однак, зазначені кошти навіть частково не були повернуті потерпілому. Тому він повністю підтримав свій цивільний позов, пред`явлений в даному кримінальному провадженні з підстав, вказаних у позові.

Потерпілий також вказав, що до вказаних подій він був знайомив з обвинуваченим на протязі п`яти років, та вони перебували в хороших стосунках.

У жовтні 2018 року обвинувачений добровільно писав розписку про те, що він позичив у потерпілого 45 000 доларів, тиск на нього ніхто не чинив, при написанні цієї розписки були також присутні дружина обвинуваченого, її сестра та чоловік останньої. Крім того, потерпілий ОСОБА_9 був присутній та вказаний як свідок при написанні обвинуваченим 05.10.2018 року розписки про позику грошових коштів у потерпілого ОСОБА_15 . Жодного тиску на обвинуваченого при написанні цієї розписки також не чинилося.

У разі ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні потерпілий просить призначити обвинуваченому суворе покарання, останнім останній навіть частково не повернув потерпілому грошові кошти;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що влітку 2018 року він передав обвинуваченому протягом одного дня 40 000 грн. (в різний час по 20 000 грн.). з метою купівлі доларів США за курсом, нижчим від курсу, встановленого Національним банком України, оскільки обвинувачений був знайомий з особою, яка може здійснити такі валютні операції. Потерпілий довіряв обвинуваченому, оскільки був знайомий з ним, так як вони здійснювали підприємницьку діяльність в торгівельних точках на ринку «Прут», і раніше обвинувачений понад 10 разів виконував свої зобов`язання щодо такої купівлі доларів США в невеликих сумах, зокрема, по 200 доларів США. При передачі вказаних коштів (40 000 грн.) обвинуваченому була присутня його дружина, яка записувала в зошит хто і яку суму йому давав.

Однак, обвинувачений, отримавши у потерпілого ОСОБА_12 40 000 грн., частково повертав йому в гривнях та в доларах США грошові кошти. Не повернутими із цієї суми залишилися кошти в сумі 23 221, 08 грн. Обвинувачений повідомив, що не зможе їх повернути, оскільки «його кинув», тобто обманула особа, яка здійснювала вказані валютні операції. При цьому на запитання потерпілого обвинувачений також повідомив, що він не знайомий особисто з цією особою і не має її контактних даних, що було дуже дивно, адже обвинувачений передав цій особі великі грошові суми та раніше запевняв потерпілого, що вказана особа є перевіреною і їй можна довіряти;

05.10.2018 року обвинувачений у присутності інших потерпілих писав письмову розписку про те, що він позичив у потерпілого ОСОБА_12 23 221, 08 грн. та зобов`язувався їх повернути до 01.01.2019 року. Однак, незважаючи на це, того ж дня потерпілі звернулися із заявами про злочини, вчинені обвинуваченим, до Коломийського районного відділу поліції. ОСОБА_12 пояснює це тим, що потерпілі не вірили у те, що обвинувачений поверне вказані кошти в зазначений строк. У разі ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні потерпілий просить призначити обвинуваченому покарання, визначене законом;

-показаннями потерпілої ОСОБА_13 , яка пояснила, що у 2018 обвинувачений запропонував їй купити долари США за курсом, меншим, ніж існував на той час, оскільки обвинувачений знайомий з особою, яка зміцнить таку купівлю. Тому потерпіла неодноразово передавала йому гривні для купівлі невеликих сум цієї валюти в розмірах 100, 300, 500 доларів США за курсом 24-25 грн. за 1 долар США, а згодом і на більші суми цієї валюти. Мали місце випадки, коли обвинувачений повертав частинами, через різні періоди від дня отримання коштів (через тиждень, через місяць), чим довший був період позики, то тим нижчий був курс для купівлі доларів США. При цьому обвинувачений жодного разу не попереджував про те. що можуть бути проблеми з виконання ним своїх зобов`язань щодо повернення потерпілій доларів США, щоразу при отриманні для цього коштів він гарантував належне повернення вказаної валюти.

Однак, обвинувачений не повернув потерпілій 4 500 доларів США, які повинен був повернути до кінця 2018 р. Потерпіла вела письмовий облік переданих обвинуваченому гривень.

05.10.2018 року обвинувачений писав розписку про те, що позичив у потерпілої 4 500 доларів США, оскільки саме в такій валюті він обіцяв повернути потерпілій грошові кошти. При написанні розписки він обіцяв, що поїде за кордон і поверне потерпілим заборгованість.

До моменту першої передачі грошових коштів потерпіла була знайома з обвинуваченим близько 2-3 років. Кошти передавала йому більше 10 разів, та він щоразу належно повертав придбані для потерпілої долари США. Тому вона довіряла обвинуваченому. Він не повернув потерпілій долари США, які мав придбати за 3-4 останні суми переданих йому гривень. Потерпіла також зазначила, що вказані домовленості не були позикою, адже сторони не встановлювали жодних відсотків за користування предметом позики. Обвинувачений вів облік у своєму зошиті, і потерпіла так розписувалася.

Розписка обвинуваченим була написана 05.10.2018 р. Того ж дня потерпіла ОСОБА_13 разом з іншими потерпілими звернулися в орган поліції. Потерпіла довірила суду визначити обвинуваченому покарання;

- показаннями потерпілого ОСОБА_15 , який пояснив, що обвинувачений пропонував йому заробити додаткові грошові кошти від здійснення операцій по обміну доларів США на гривні, а подальшому купівлі доларів США за курсом, нижчим від курсу, встановленого Національним банком України, оскільки обвинувачений був знайомий з особою, яка може здійснити такі валютні операції. Потерпілий довіряв обвинуваченому, оскільки був знайомий з ним, так як вони здійснювали підприємницьку діяльність в торгівельних точках на ринку «Прут». Тому 23.07.2018 року потерпілий передав обвинуваченому грошові кошти в сумі 54 000 грн., а 07.08.2018 року - 135 000 грн. з умовою вищевказаної купівлі за них доларів США та повернення останніх потерпілому до 23.08.2018 року. Однак, до вказаної дати обвинувачений не повернув потерпілому жодних коштів, проте обіцяв сплатити відсотки за подальше користування коштами. Тому 23.08.2018 року потерпілий знову передав обвинуваченому 126 000 грн., а 23.09.2018 року - 75 000 грн. з метою вказаної купівлі для потерпілого доларів США.

При передачі грошових коштів 23.07.2018 року був присутній потерпілий ОСОБА_9 , а при інших - дружина потерпілого ОСОБА_15 .

Однак, 05.10.2018 року обвинувачений зібрав потерпілих біля вищевказаного торгового центру «Європа» та повідомив, що «його кинули», і що свої грошові зобов`язання перед потерпілими він не може виконати, був готовий писати відповідні розписки про позику грошових коштів та повідомив, що має намір їхати за кордон щоб заробити грошові кошти з метою їх повернення потерпілим.

Однак, обвинувачений не повернув потерпілому жодних коштів навіть на час допиту останнього (02.06.2022 р.). Загальна сума цих коштів складає 390 000 грн., яка станом на час написання обвинуваченим розписки про вказану позику (05.10.2018 р.) була еквівалентна 14 000 доларів США, і тому саме остання сума вказана в цій розписці. Жодного тиску на обвинуваченого під час написання розписки не чинилось. З приводу вказаних шахрайських дій обвинуваченого потерпілий звернувся в орган поліції 09.10.2018 року. У разі ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні потерпілий просить призначити обвинуваченому суворе покарання;

- показаннями свідка ОСОБА_22 , який зазначив, що він є чоловіком потерпілої ОСОБА_8 . Даний свідок знайомий з обвинуваченим обвинуваченому понад 10 років, і останньому і свідок, і вказана потерпіла передавали на ринку «Прут» грошові кошти для купівлі доларів США по курсу, нижчому, ніж був встановлений на той час. При цьому обвинувачений сам пропонував свідку та його дружині купити долари США на вказаних умовах. Тому, починаючи з квітня 2018 року, потерпіла ОСОБА_8 передавали обвинуваченому кошти для купівлі 1 000 доларів США, яку обвинувачений повернув згідно з їх домовленістю через тиждень після передачі йому коштів.

Тому згодом, свідок та його дружина, будучи впевнені в дотриманні обвинуваченим своїх обіцянок і надалі, оскільки він двічі їх виконав, передавали йому протягом квітня - серпня 2018 року грошові кошти для придбання значно більших сум доларів США. Однак, після вказаного періоду обвинувачений не виконав своїх зобов`язань та повідомив дружині свідка про неможливість їх виконання, пояснюючи, що «його кинули», тобто обманули інші особи. Хто саме так вчинив він не повідомляв. Тому свідок вважає, що вказана версія є вигаданою обвинуваченим. Свідок був присутній при написанні обвинуваченим розписки, яка стосується неповернення кошів потерпілій ОСОБА_8 , обіцяючи поїхав и за кордон на роботу щоб заробити та повернути їй та іншим потерпілим кошти. При написанні розписки ніхто йому не погрожував. В момент написання розписки обвинувачений жодних коштів не отримував, оскільки він їх вже раніше отримав. Потерпілій ОСОБА_8 не повернуто обвинуваченим належні їй 14 000 доларів США;

-показами свідка ОСОБА_23 , як пояснила, що вона є дружиною потерпілого ОСОБА_16 . І свідок, і сам потерпілий зверталися до Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області з письмовими заявами щодо неповернення обвинуваченим грошових коштів в сумі приблизно 3 000 доларів США. цьому потерпілому. Останній передавав обвинуваченому грошові кошти через свою сестру, потерпілу ОСОБА_11 , тобто цей потерпілий не мав безпосередньої домовленості з обвинуваченим щодо купівлі доларів США. Свідку також відомо, що обвинувачений написав розписку про те, що він зобов`язується повернути кошти потерпілому, однак, не виконав цього зобов`язання;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , яка пояснила, що вона працює на ринку «Прут» та тривалий час, а саме з 2015 року знайома з обвинуваченим, який також здійснював на цьому ринку торгівельну діяльність приблизно з 2016 року. Свідок особисто бачила як він позичав грошові кошти в інших осіб, які займалися торгівельним бізнесом на цьому ринку, а зобов`язувався повернути долари США.

Свідок також була особисто присутня при добровільному написанні обвинуваченим розписок на зборах, які зібралися на ринку вкінці робочого дня 05.10.2018 року. Під час цих зборів обвинувачений повідомив позикодавців, що його «кинули», і що зникла та особа, через яку він здійснював купівлю іноземної валюти, а також запевняв, що в майбутньому поверне позикодавцям позичені грошові кошти, прохаючи дозволу поїхати на роботу за кордон щоб заробити кошти.

Свідок зазначила, що вона була очевидцем того, що в серпні 2018 року обвинувачений позичав у потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти у приміщенні магазину, де вона торгувала, а також була очевидцем ще одного епізоду отримання обвинуваченим грошових коштів. До вказаного часу протягом двох років всім підприємцям на ринку було відомо, що за посередництвом обвинуваченого можна купити долари США за курсом, нижчим від того, який існував на той час, і обвинувачений не одноразово доводив це такими купівлями валюти для іншим підприємців на ринку, внаслідок чого він здобув їхню довіру. Свідок мінімум двічі була очевидцем передачі обвинуваченим придбаних для них і за їхні кошти доларів США. Однак, свідку відомо, що за деякий час до 05.10.2018 року він припинив повертати підприємцям отримані від них грошові кошти;

-показаннями свідка ОСОБА_25 , який вказав, що він був присутній на вище вказаних зборах на ринку у жовтні 2018 року, під час яких обвинувачений писав розписки на прохання тих підприємців, яким він зобов`язувався повернути позичені у них грошові кошти. На цих зборах були присутні приблизно 10-12 осіб. Свідка було запрошено на ці збори щоб посвідчити факт написання обвинуваченим розписки про вказане грошове зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_13 , якій обвинувачений не повернув позичені у неї 3 500 доларів США та 1000 євро. Після цього свідок разом з потерпілими та обвинуваченим пішов до Коломийського районного відділу поліції, де потерпілі, і, зокрема, ОСОБА_13 писали заяви про вчинені щодо них злочини;

даними висновку експерта № CE-19/109/09-149114/19 від 10.07.2019 року складеного за наслідками проведення судової експертизи за спеціальністю «Дослідження почерку і підписів», згідно з яким рукописні написи «Розписка Я ОСОБА_6 , паспорт СС НОМЕР_1 ін. код НОМЕР_2 позичив у ОСОБА_13 СЕ $ (чотири п`ятсот тисяч американских доларів США). Зобов`язуюсь віддати вказану суму до 31 серпня 2018 р. Мною написано власноруч при здоровому розумі в присутності свідків.» у розписці від 01.06.2018 року виконані ОСОБА_6 Ознак, які б свідчили про дію збиваючих факторів внутрішнього або зовнішнього характеру при виконанні досліджуваного рукописного тексту у розписці від 05.10.2018 року не виявлено (т.3 а.п. 40-46).

- даними протоколу огляду предмету від 31.07.2019 року, який проводився у кабінеті № 30 Коломийського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області згідно з яким відкрито спецпакет № 2393966 в середині якого - паперовий конверт із рукописними написами слідчого та зеленим стікером, а також розписка від 01.06.2018 року. Також наявна сама розписка, яка являє собою один аркуш білого паперу в синю клітинку, що нагадує аркуш із учнівського зошита. На одному боці аркуша бачимо наявні рукописні написи, виконані чорнилом фіолетового кольору. Із тексту розписки вбачається, що вона адресується гр. ОСОБА_13 від імені ОСОБА_6 . Де зазначена сума, яку ОСОБА_6 позичив у ОСОБА_26 - 4500 доларів США, а також вказана дата - 31.08.2018, до якої він зобов?язується повернути вказані грошові кошти. В розписці також зазначені свідки, в присутності яких написана дана розписка - ОСОБА_25 та ОСОБА_24 . Навпроти прізвищ вказані серії паспортів та стоять підписи із датою - 01.06.2018. В кінці документу зазначена дата його складання - 01.06.2018 та підпис. Після завершення огляду, вищевказану розписку було поміщено до попередньої упаковки та заклеєно відрізаний кінець клейкою стрічкою (т.3 а.п. 47).

- даними висновку експерта № СЕ-19/109/09-151ПЧ/19 від 24.07.2019 року, складеного за наслідками проведення судової експертизи за спеціальністю «Дослідження почерку і підписів »э, згідно з яким «Розписка Я ОСОБА_6 Паспорт СС НОМЕР_1 ін. код НОМЕР_2 позичив у ОСОБА_14 5.000 $ (п`ять тисяч доларів). Зобов?язуюсь віддати вказану суму до першого січня 2019 р. при цьому були присутні свідки:» та рукописні написи: «Розписка написана мною власноруч, в чому я розписуюсь (підпис) ОСОБА_6 5 жовтня 2018» у розписці від 05.10.2018 року виконані ОСОБА_6 . Ознак, які б свідчили про дію збиваючих факторів внутрішнього або зовнішнього характеру при виконанні досліджуваного рукописного тексту у розписці від 05.10.2018 року не виявлено (т.4, а.п.149-153);

- даними протоколу огляду предмету від 31.07.2019 року, який проводився у кабінеті № 30 Коломийського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, згідно з якими відкрито спецпакет № 2393968, всередині якого виявлено паперовий конверт із рукописними написами слідчого та зеленим стікером, а також розписка від 05.10.2018 року. Також наявна сама розписка, яка являє собою один аркуш білого паперу в синю клітинку, що нагадує аркуш із учнівського зошита. На одному боці аркуша наявні рукописні написи, виконані чорнилом фіолетового кольору. Із тексту розписки вбачається, що вона видана ОСОБА_6 , про те, що він позичив у ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, які зобов?язується повернути до першого січня 2019 року. В розписці також зазначені свідки, в присутності яких написана дана розписка - ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Навпроти прізвищ стоять підписи. Вкінці документу зазначено, що розписка написана ОСОБА_6 , стоїть підпис та зазначена дата її складання «05.10.2018 року». (т.4, а.п. 154).

- даними висновку експерта № СЕ-19/109/09-150ПЧ/19 від 22.07.2019 року, складеного за наслідками проведення судової експертизи за спеціальністю «Дослідження почерку і підписів »э, згідно з яким рукописні написи «Розписка Я ОСОБА_6 Паспорт СС НОМЕР_1 ін. код НОМЕР_2 позичив у Ферентюка Дмитра 1.000 Євро і 3.500 $ зобов?язуюсь віддати вказану суму до першого жовтня 2018 при цьому були присутні свідки» та рукописні написи: «Розписка написана мною власноруч, в чому і розписуюсь ОСОБА_6 5 жовтня 2018» у розписці від 05.10.2018 року виконані ОСОБА_6 . Ознак, які б свідчили про дію збиваючих факторів внутрішнього або зовнішнього характеру при виконанні досліджуваного рукописного тексту у розписці від 05.10.2018 року не виявлено (а.п. 167-174).

- даними протоколу огляду предмета від 26.07.2019 року, , який проводився у кабінеті № 30 Коломийського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, згідно з якими відкрито спецпакет N? 2393964, всередині якого виявлено попередню упаковку - паперовий конверт із рукописними написами слідчого та зеленим стікером, а також розписку від 05.10.2018 року. Крім того, наявна сама розписка, яка являє собою один аркуш білого паперу в синю клітинку, що нагадує аркуш із учнівського зошита. На одному боці аркуша наявні рукописні написи, виконані чорнилом фіолетового кольору. Із тексту розписки вбачається, що вона ОСОБА_6 , про те, що він позичив у ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 1000 євро та 3500 доларів США, які зобов?язується повернути до жовтня 2018 року. В розписці також зазначені свідки, в присутності яких написана дана розписка - ОСОБА_18 , ОСОБА_27 та ОСОБА_24 . Навпроти прізвищ стоять підписи. В кінці документу зазначено, що розписка написана ОСОБА_6 , стоїть підпис та зазначена дата її складання - 05.10.2018 року ( т.4, а.п. 175);

- даними висновку експерта № СЕ-19/109/09-154ПЧ/19, складеного 26.07.2019 року за наслідками проведення судової експертизи за спеціальністю Дослідження почерку і підписів, про те, що рукописні написи «Розписка Я ОСОБА_6 Паспорт СС НОМЕР_1 ін. код НОМЕР_2 позичив у ОСОБА_18 1200 доларів (тисячу двісті доларів). Зобов?язуюся віддати вказану суму до першого жовтня 2018 р. при цьому були присутні свідки:» та рукописні написи: «Розписка написана мною власноруч в чому і розписуюсь ОСОБА_6 5 жовтня 2018» у розписці від 05.10.2018 року виконані обвинуваченим. Ознак, які б свідчили про дію збиваючих факторів внутрішнього та/або зовнішнього характеру при виконанні досліджуваного рукописного тексту у розписці від 05.10.2018 року не виявлено (т. 5, а.п.111-116);

- даними протоколу огляду предмета від 05.10.2018 року, проведеного у кабінеті № 30 Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області від 30.07.2019 року, а саме рукописної розписки від 05.10.2018 року, наданої обвинуваченим потерпілому ОСОБА_29 . Під час огляду предмету виявлено: попередню упаковку - паперовий конверт із рукописними написами слідчого та зеленим стікером, а також розписка від 05.10.2018 року - один аркуш білого паперу в синю клітинку, що нагадує аркуш із учнівського зошита. На одному боці аркуша наявні рукописні написи, виконані чорнилом чорного кольору. Із тексту розписки вбачається, що вона видана обвинуваченим, про те, що він позичив у ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 1200 доларів США, які зобов?язується повернути до 01.10.2018 року. В розписці також зазначені свідки, в присутності яких написана дана розписка - ОСОБА_10 та ОСОБА_21 . Навпроти прізвищ наявні їх підписи. В кінці документу зазначено, що розписка написана ОСОБА_6 , стоїть підпис та зазначена дата її складання «05.10.2018 року» (т. 5, а.п.133);

Суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_30 , яка є дружиною обвинуваченого, про те, що її чоловік писав вказані розписки потерпілим під психологічним примусом у формі висловлюваних погроз потерпілими з метою змусити обвинуваченого написати такі розписки. Крім того, суд вважає надуманими показання цієї свідка про цілковите повернення обвинуваченим грошових коштів всіх потерпілим, за винятком неповернення незначних сум потерпілому ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , оскільки всі вказані показання не підтверджуються жодними доказами.

Зокрема, стороною захисту не надано жодних підтверджуючих документів про те, що обвинувачений вживав заходи щодо спростування правомірності написаних ним 05.10.2018 року розписок, а також не надано жодних доказів про вчинення щодо обвинуваченого кримінально караних примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань (ст.355 КК України) чи про будь-які вимагання, тобто вимоги передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (ст.189 КК України).

З наведених підстав суд вважає необґрунтованим подане 15.03.2024 року стороною захисту клопотання про визнання вказаних письмових розписок недопустимими доказами.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про правильність кваліфікацій діянь обвинуваченого, наданої органом досудового розслідування.

Поряд з тим, суд вважає непідтвердженими обвинувачення в частині отримання обвинуваченим у потерпілої ОСОБА_13 04.10.2018 року грошових коштів в розмірі 19 200 грн., а 13.10.2018 року - в розмірі 12 000 грн., оскільки ці факти не підтвердила навіть потерпіла, допитана в судових засіданнях. Тому ці епізоди слід виключити з обвинувачення. Отже, розмір завданої цій потерпілій майнової шкоди складає 70 276, 32 грн., а не 101 476, 32 грн. (як вказано в обвинувальному акті).

Обставин, які б пом`якшували або обтяжували покарання обвинуваченого, вказані відповідно в ст.66 та ст.67 КК України, не встановлено, про що вказано в обвинувальних актах.

При призначенні покарання суд враховує, що обвинувачений є таким, що вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Однак, суд бере до уваги і те, що із 2018 року , тобто протягом тривалого часу, обвинуваченим навіть частково не відшкодовано потерпілим завдану їм майнову шкоду, а також позицію деяких потерпілих про призначення обвинуваченому суворого покарання за умови не повернення їм грошових коштів. Тому суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання у межах санкцій інкримінованих норм КК України, а остаточне покарання слід визначити за правилами, передбаченими ч.1 ст.70 КК України.

Однак, враховуючи, що дня вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст.190 КК України, минуло понад 5 років, то обвинуваченого слід звільнити від покарання на підставі ч.5 ст.74 КК України та пунктів 2, 3 ст.49 КК України.

Враховуючи призначення покарання за тяжкий та особливо тяжкий злочини, та наявність ризиків пов`язаних із ризиків щодо ухилення від відбування покарання, до набрання вироком законної сили до обвинуваченого слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобово.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 слід задовольнити повністю, оскільки ними заявлені суми відшкодувань майнової шкоди завданої злочином, які (суми) знайшли своє підтвердження під час судового розгляду.

При цьому суд враховує положення ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що майнова шкода, завдана не правомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим не майновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Щодо відшкодуванню потерпілому ОСОБА_9 моральної шкоди, розмір якого заявлено 50 000 грн., то суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно з п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 року №4 під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв`язку з ушкодженням здоров`я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв`язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв`язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд враховує обставини, вказані в п.9 вказаної вище постанови Пленуму Верховного Суду України, а саме характер та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) а також стан здоров`я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану.

Враховуючи вище вказані доводи цивільного позивача та обставини, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, розмір відшкодування моральної шкоди, спричиненої злочином, суд визначає як 50 000 гривень. Отже, цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 підлягає задоволенню.

Крім того, на користь цих потерпілих підлягають стягненню з обвинуваченого понесені ними витрати на оплату професійної правової допомоги.

Питання про речові докази слід вирішити відповідно до правил ст.100 КПК України, а саме письмові розписки та інші документи слід залишити на зберігання у матеріалах дано ї справи.

Крім того, в даному провадженні наявні процесуальні витрати за проведення судових почеркознавчих експертиз в загальному розмірі 17 899, 14 грн. Ці витрати відповідно до правил, передбачених ч.2 ст.124 КПК України, слід стягнути з обвинуваченого на користь держави.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100, 124, 370, 374, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та звільнити від покарання на підставі ч.5 ст.74 та п.2 ч.1 ст.49 КК України.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та звільнити від покарання на підставі ч.5 ст.74 та п.3 ч.1 ст.49 КК України.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції 2001 року), і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції 2001 року), і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього, належного засудженому, майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього, належного засудженому, майна.

До набрання вироком законної сили застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобово, за адресою: АДРЕСА_1 .

Цивільні позови потерпілих задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , 1 125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) гривень відшкодування майнової шкоди, завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень відшкодування моральної шкоди, завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , 6 000 (шість тисяч) гривень судових витрат.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , 140 000 (сто сорок тисяч) гривень відшкодування майнової шкоди завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , 191 050 ( сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят) гривень 41 копійку відшкодування майнової шкоди, завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових почеркознавчих експертиз в загальному розмірі 17 899 (сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять) гривень 14 копійок. .

Речові докази в кримінальному провадженні:

- розписку від 05.10.2018 року, дану ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_18 ;

- розписку від 05.10.2018 року, дану ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_15 ;

- розписку від 05.10.2018 року дану ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_9 ;

- розписку від 05.10.2018 року, дану ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_8 ;

- блокнот на 12 аркушів паперу із рукописними записами ОСОБА_6 ;

- розписку від 01.06.2018 року, дану ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_13

- розписку від 05.10.2018 року, дану ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_10 ;

- розписка від 05.10.2018 дану ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_14 ,

залишити на зберігання при матеріалах даного судового провадження,

На вирок може бути подана апеляція до Івано-Франківського апеляційного суду через Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з часу його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_31

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3