СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1298/24

провадження № 1-кс/485/206/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000559 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

установила:

12 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 12 грудня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в умовах воєнного стану, в період часу з 09.12.2023 по 10.12.2023 із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 11800 грн.

З допиту потерпілої від 12.12.2023 встановлено, що в неї наявна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 на якій знаходилися кредитні кошти банку у розмірі 12000 грн, якими остання ніколи не користувалася, та в подальшому хотіла закрити вказану картку. 10.12.2023 близько 19:00 год. остання зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де хотіла поповнити мобільний рахунок, та побачила, що на карті «Універсальна» залишилось близько 200 грн кредитних коштів, та вирішила подивитися виписку по картці, де побачила, що було проведено багато платежів на інтернет-покупки в інтернет-магазині, після чого остання подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , де їй повідомили, що дійсно з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 були зроблені покупки в інтернет-магазині шахраями на суму 11800 грн. Також ОСОБА_5 , надала виписку по картковому рахунку від 12.12.2023, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілої в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 00 год 00 хв. 09 грудня 2023 року до 23 год. 59 хв. 10 грудня 2023 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 09 грудня 2023 року до 23 год. 59 хв. 10 грудня 2023 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1