Справа № 712/5500/24
Провадження № 1- кс/712/2386/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023 року, шляхом перевипуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 р. оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що з 14.09.2015 року вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має оформлений банківський договір на обслуговування № НОМЕР_4 .

За вказаним договором ОСОБА_5 оформлено та видано картку для виплат № НОМЕР_5 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_5 є користувачем мобільного банківського додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та картки для виплат № НОМЕР_5 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Кредитними коштами з картки «Універсальна», ОСОБА_5 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500,00 грн.

З 2013 року ОСОБА_5 , являлась користувачем номером телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак від 24.02.2022 року ОСОБА_5 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 року ОСОБА_5 , повернулась до України, та вставивши в телефон картку мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , для того щоб відновити картку із вказаним мобільним номером телефону. Працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що потерпіла ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 року вона не могла зайти в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.07.2023 року ОСОБА_5 , звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , де працівники банку пояснили, що з її банківської карточки «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 не встановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_7 , у період часу із 20:14:05 год. 29.06. 2023 р.19:07:32 год. 03.07.2023 р., яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В подальшому, в період часу з 28.06 по 04.07.2023 року невстановлена особа використовуючи фінансовий номер потерпілої № НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_5 , (поточна картка № НОМЕР_9 ).

29.06.2023 р. не встановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_10 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 року о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_11 в сумі 6060 грн. в банкоматі САСS № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 - ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_13 з 28.06.2023 р. 22:42:32 по 29.06.2023 р. 06:21:49 кількість сеансів 71; ІМЕІ: НОМЕР_14 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

В ході досудового розслідування оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн: НОМЕР_15 ) уродженець місто Кременчук, Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (т.м. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), раніше судимий за аналогічні злочини.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, зокрема, до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було встановлено, що по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 у період часу із 28.06.2023 року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. було проведено ряд операцій по перерахунку грошових коштів на інші банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ). Окрім цього в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що до рахунку ОСОБА_7 у вказаному банку у період часу із 30.04.2019 по 18.10.2023 та 19.10.2023 був підв`язаним фінансовий номер телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджується відповіддю із Соснівського районного відділу філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Окрім цього встановлено, що під час втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались IP-адреса: НОМЕР_7 , яка відповідно до інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувалась за адресою: АДРЕСА_6 , контактні дані абонента ОСОБА_8 , телефон - НОМЕР_21 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , 1983 р.н. повідомила, що на початку червня 2023 року почала займатися здачею квартири подобово за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належить її свекру - ОСОБА_8 . 29.06.2023 вона здала вказану квартиру двом чоловікам, один із яких надав свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Мобільний телефон ОСОБА_10 на той час НОМЕР_22 . Вони жили там із 29.06.2023 по 03.07.2023, оплату давали готівкою наручно.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: № НОМЕР_2 який належить потерпілій ОСОБА_5 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), індекс: АДРЕСА_7 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_8 . з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 скерувала клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), індекс: АДРЕСА_7 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_8 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_2 який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), індекс: АДРЕСА_7 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1