Справа № 456/3856/23
Провадження № 1-кс/456/738/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 липня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 до 02.07.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000558 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 01.07.2023 близько 17:39 годин зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 та, приставившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела її в оману, попросивши назвати CV-код її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що вона і зробила. В результаті здійснення незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень. Допитана у межах кримінального провадження ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2023 о 17:39 год. на її телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жіночим голосом представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 планується надходження у сумі 11 000 гривень. Дана інформація ОСОБА_5 не здивувала оскільки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила оголошення про продаж автомобільних запчастин із зазначенням номеру свого мобільного телефону, а об 14:42 год. до неї телефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що може купити товар, але перерахунок здійснюватиме на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона йому назвала (№ НОМЕР_1 ). Вартість автозапчастин, які продавала ОСОБА_5 була у сумі 11 000 тисяч гривень. Однак покупець не здійснив покупку та кошти їй не перерахував. Після чого з номеру телефону НОМЕР_2 дівчина їй повідомила, що для зарахування платежу на її картковий рахунок необхідно у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підключити послугу корпоративної картки, для цього їй потрібно було згенерувати СV-код та назвати його, що вона і зробила. Після даних маніпуляцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було списано кошти на загальну саму 11 000 гривень. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначив, що 25.07.2023 слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області було подано клопотання до Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке було задоволено слідчим суддею та 27 липня 2023 року винесено ухвалу строком дії два місяці з дня її постановлення, яку було скеровано на виконання Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , однак у зв`язку з обставинами, які не залежать від слідчого, ухвала виконана не була. Неодноразово телефонувавши до представників служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні повідомляли, що у зв`язку з великим обсягом навантаження запитувана інформація не підготовлена, тому у слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській виникла необхідність повторно звернутись з даним клопотанням до слідчого судді Стрийського суду Львівської області. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 по 02.07.2023.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000558) /а.с.5/.

З матеріалів клопотання також вбачається, що 01.08.2023 за вих. №11385/47/7/23 слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 було скеровано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 27.07.2023 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000558 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, для виконання Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , однак дана ухвала виконана не була.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , a саме:

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 02.07.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1