26.04.2024 Справа № 642/7532/24
Провадження № 1-кс/642/1333/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши їй матеріальний збиток у розмірі 2000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 03.10.2023 остання побачила оголошення в інтернеті, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж фортепіано за ціною 11 500 грн., вирішив придбати зазначений товар та зв`язавшись з продавцем за контактним номером телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , продавець повідомив, що для відправки вищевказаного товару необхідно сплатити передплату у сумі 2000 грн., на що потерпіла погодилась та попрохала надіслати номер банківської картки. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої у месенджері «VIBER» з раніше невідомого номеру телефона НОМЕР_2 надійшло смс сповіщення з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_4 в якості передплати 2000 грн., після чого продавець перестав виходити на зв?язок та гроші не повернув.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що 30.09.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж електронного піаніно та вирішив придбати. Для цього потерпілий зв?язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 , зазначеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовився переказати грошові кошти за піаніно у розмірі 10 000 грн на карту № НОМЕР_3 . Потерпілий перерахував 10000 грн. на вищевказану картку, але товар не отримав та грошові кошти не були повернуті.

Слідчий вказує, що згідно з рапортом ст. о/у СКП ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, в ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що для здійснення шахрайських дій використовувалась банківська картка № НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти з якої обґотівковувались у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території м. Харкова.

Також слідчий зазначає, що вказана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, в інший спосіб отримати інформацію та документи не надається можливим, тому у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001665 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 30.09.2023 та 03.10.2023 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , чим спричинили останнім матеріальний збиток.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, яка отримується на фото та відеорегістраторах, яка свідчить про зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в наступні дні: 03.11.2023, 05.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 21.02.2024, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти, з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м.Харків.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_14