Cправа № 127/3269/24
Провадження № 1-кс/127/1453/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000036 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 3. ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області, шляхом використання інформаційних порталів: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено моніторинг тендерних закупівель на території області.

За результатом перевірки встановлено можливий факт привласнення коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , які оголосили тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю бензину та дизельного палива на загальну суму 73 440 000 гривень.

Дана закупівля була розбита на лоти по найменуванням палива, а саме:

-Бензин А-95 талони.

Договір № 1832 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , на загальну суму - 7 560 000 гривень. Предмет поставки - бензин А-95, талони на об`єм 108 000 літрів, ціна за 1 літр становить 70,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня ціна за вказаний бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 літр) можливе завищення ціни на 1 000 000 гривень.

-Бензин А - 92 талони.

Договір № 1835 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , на загальну суму - 16 560 000 гривень. Предмет поставки бензин А- 92, талони на об`єм 240 000 літрів, а за 1 літр становить 69,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня цiна за бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 літр) можливе завищення ціни на 2 000 000 гривень.

-Дизельне паливо талони.

Договір № 1833 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , на загальну суму - 12 600 000 гривень. Предмет поставки-дизельне паливо, талони на об`єм 180 000 літрів, ціна за 1 літр становить 70,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня цiна за вказаний бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 лiтр) можливе завищення ціни на 1 500 000 гривень.

-Бензин А-95 талони.

Договір № 1830 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , на загальну суму 7 560 000 гривень. Предмет поставки - бензин А-95, талони на об`єм 108 000 літрів, ціна за 1 літр становить 70,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня ціна за вказаний бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 літр) можливе завищення ціни на 1 000 000 гривень.

-Бензин А-92 талони.

Договір № 1834 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , на загальну суму - 16 560 000 гривень. Предмет поставки бензин А- 92, талони на об`єм 240 000 літр становить 69,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня ціна за вказаний бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 літр) можливе завищення цiни на 2 000 000 гривень.

-Дизельне паливо талони.

Договір № 1831 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , на загальну суму - 12 600 000 гривень. Предмет поставки - дизельне паливо, талони на об`єм 180 000 літрів, за 1 літр становить 70,00 грн. (відповідно до сайту мiнфiну середня ціна за вказаний бензин коливалась в районі 50-60 гривень за 1 літр) можливе завищення ціни на 1 500 000 гривень.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели фінансово господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму - 53 280 000 грн. в тому числі ПДВ 3 729 600 (ставка 7%) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму - 20 160 000 грн. в тому числі ПДВ 1 411 200 (ставка 7%).

Договори зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписував генеральний директор - ОСОБА_5 .

Також особливої уваги заслуговує той факт, що 31.05.2023 анульоване свідоцтво платника ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_6 , вид діяльності роздрібна торгівля пальним, (обсяги поставки відносяться до оптової торгiвлi), а також статутний капітал становить лише 3000 грн. Кінцевий ОСОБА_7 .

Тож, враховуючи необхідність всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, у слідчого виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного збуту підакцизних товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність звернутися з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, щослідчими відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 3. ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області, шляхом використання інформаційних порталів: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено моніторинг тендерних закупівель на території області.

За результатом перевірки встановлено можливий факт привласнення коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , які оголосили тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю бензину та дизельного палива на загальну суму 73 440 000 гривень.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом т.в.о. оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про виявлення ознак кримінального правопорушення; специфікаціями на закупівлю товару; договором №1834 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022; переліком АЗС постачальника, на яких буде здійснюватися заправка автомобільного транспорту покупця; відомостями про Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000036 №374/24-21 від 05.02.2024.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 09.01.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) діючий з 18.11.1992 тапо теперішній час;

- наказів, контрактів про призначення/звільнення директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадової інструкції директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- довідки про час перебування директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відпустці/лікарняному за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- наказів про призначення/звільнення першого заступника, заступників директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або осіб, які виконують їхні обов`язки та копії посадових інструкцій останніх за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- довідки про час перебування першого заступника, заступників директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або осіб, які виконують їхні обов`язки у відпустці/лікарняному за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера, бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або осіб, які виконують їхні обов`язки та копії посадових інструкцій останніх за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- довідки про час перебування головного бухгалтера, бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або осіб, які виконують їхні обов`язки у відпустці/лікарняному за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- копії документів, які стали підставою для проведення відкритих торгів на закупівлю бензину та дизельного палива, очікуваною вартістю предмету закупівлі 73 440 000,00грн, ID ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- плану закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на 2022-2023 роки із зазначенням змін до нього;

- договору № 1832 нафтопродуктів від 04.08.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , додаткових угод до нього, платіжних доручень, товаро-транспортні накладні, реєстри на талони та відомості про перебування на балансі, акти приймання-передачі;

- договору № 1833 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до нього, платіжних доручень, товаро-транспортні накладні, реєстри на талони та відомості про перебування на балансі, акти приймання-передачі;

- договору № 1830 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), додаткових угод до нього, платіжних доручень, товаро-транспортні накладні, реєстри на талони та відомості про перебування на балансі, акти приймання-передачі;

- договору № 1834 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до нього, платіжних доручень, товаро-транспортні накладні, реєстри на талони та відомості про перебування на балансі, акти приймання-передачі;

- договору № 1831 поставки нафтопродуктів від 04.08.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), додаткових угод до нього, платіжних доручень, товаро-транспортні накладні, реєстри на талони та відомості про перебування на балансі, акти приймання-передачі;

- листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- переліку особового складу (із зазначенням повних анкетних даних; наказу про призначення/звільнення на посаду; перебування у відпустці, лікарняних; копії посадових інструкцій) які були залучені до виконання вище вказаних договорів із зазначенням обов`язків окремо кожного працівника по даних договорах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10