Справа № 601/949/24
Провадження № 1-кс/601/234/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000079 від 20.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 20.03.2024 до Кременецького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа ( НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 ) під фіктивним приводом продажу автомобіля схилила здійснити перерахунок грошових коштів декількома переказами 15.03.2024 та 18.03.2024 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки невідомої особи НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 66 329 грн.

Під час допиту потерпілого Піддуб`якаС. ОСОБА_6 було встановлено, що 15.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий натрапив на оголошення з приводу продажу автомобіля позашляховика марки «Нісан» моделі «Навара». Дане авто чоловік хотів придбати для власних потреб, оскільки йому важко пересуватись. При огляді авто, на фото були відсутні номерні знаки. Окрім цього в описі був зазначений номер телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши до останнього 15.03.2024, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 . Надалі сторони почали обговорювати деталі купівлі-продажу авто, де ОСОБА_5 було повідомлено, що авто знаходиться за кордоном і для того аби він його забрав (придбав) за весь пакет послуг мені необхідно заплатити кошти в сумі 66 000 тис. гривень. Дана пропозиція зацікавила Піддуб`яка ОСОБА_8

ОСОБА_7 повідомив, що аби розпочати роботу йому необхідно кошти, і попросив ОСОБА_5 скинути йому 29 000 тис гривень. Тоді потерпілий 15.03.2024 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належної йому карти НОМЕР_3 здійснив два перекази, а саме один 11 055 грн. о 12:23 годині на карту НОМЕР_4 та ще один 18 090 грн. о 15:08 годині на карту НОМЕР_7 . Після перерахунку коштів ОСОБА_7 сказав, що розпочинає займатись пригоном авто.

18.03.2024 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і розповів, що авто вже на кордоні та подальші дії щодо пригону авто, буде робити чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Тоді 18.03.2024 до потерпілого із номеру НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 та сказав, що він від ОСОБА_7 , та він надалі буде займатись пригоном авто. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати повністю всі кошти за авто, а тому заявник 18.03.2024 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременець, де за допомогою працівників банку здійснив переказ коштів двома платежами в сумі 30 149 грн., та 7 035 грн. на карту НОМЕР_5 , яку попередньо надав ОСОБА_9 . До « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся оскільки його мобільний додаток не допускав до перерахунку коштів.

В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_9 , сказав що перерахував гроші, а той сказав, що авто буде доставлено 19.03.2024 до м. Кременець, але після того коли перерахував кошти ніхто зі заявником на зв`язок не виходить.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 14.03.2024 по 25.03.2024, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 14.03.2024 по 25.03.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1