Справа № 583/1051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2024 р. слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000190 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000190 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого зареєстрована а адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2.Копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3.Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 02.03.2024 по 23:59 год. 01.06.2024 року;

4.Часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 02.03.2024 по 23:59 год. 01.06.2024 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5.У разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 02.03.2024 по 23:59 год. 01.06.2024 року,

6.Фото - та відеоінформацію щодо зняття особою грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 02.03.2024 по 01.06.2024 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1