печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивуючи клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначає, що у період 2017-2018 років особами, які входять до складу (очолюють) колегіальних органів управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФПУ, прийняті рішення про відчуження майнового майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у складі 15 будівель та споруд загальною площею 9 277 кв.м.

Згідно проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінки ринкова вартість вказаного майна складала 12,6 млн. грн.

За результатами проведеного конкурсною комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсу 23.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено попередній договір купівлі-продажу комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 8,87 млн. грн.

Проте, у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало умови попереднього договору, у зв`язку з чим в укладанні основного договору купівлі-продажу було відмовлено.

Водночас, інший учасник конкурсу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір купівлі-продажу вищевказаного комплексу будівель саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У лютому 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено мирову угоду про укладання договору купівлі-продажу зазначеного комплексу будівель.

Після того, 06.03.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частин комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за загальною вартістю у 8,86 млн. грн.

Після відчуження зазначеного нерухомого майна, 29.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частини комплексу будівель за аадресою: АДРЕСА_1 , за ціною 165 993,00 грн.

У подальшому, 09.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна передало до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які були оцінені директорами зазначених підприємств у 7 480 041, 29 грн.

Крім того, 15.11.2022 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Іпотекодержатель) та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Іпотекодавець та/або Майновий поручитель) укладено договір іпотеки (майнової поруки), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою повного виконання зобов`язання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (позичальник перед ОСОБА_4 за договором позики від 15.11.2022 на суму 7 400 000 грн.) передає в іпотеку ОСОБА_4 нерухоме майно - комплекс будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (15 будівель).

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають у родинних чи дружніх відносинах один з одним, а також можуть перебувати у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, як наслідок, здійснили незаконне відчуження державного майна, а саме комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що договори купівлі-продажу комплексу будівель від 06.08.2020, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договори купівлі-продажу нерухомого майна від 29.12.2020, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, зокрема документів щодо вчинення правочинів та нотаріальних дій, предметом яких були об`єкти нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх частини, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ..

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

До суду нотаріус ОСОБА_7 подав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступникам керівника відділу ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та інших предметів, які перебувають у володінні та розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів щодо вчинення правочинів та нотаріальних дій (договори купівлі-продажу, дарування, іпотеки, позики, поділу, акти приймання-передачі майна) з усіма наявними додатками, предметом яких були об`єкти нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх частини, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період часу, у тому числі:

договори купівлі-продажу нерухомого майна укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 06.03.2020 з додатками;

договори купівлі-продажу нерухомого майна укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 29.12.2020 з додатками;

- належним чином засвідчені копії документів, що містяться в реєстраційних справах нотаріуса, у тому числі:

документів, що посвідчують права власності продавця чи сторін правочину на вказаний об`єкт нерухомого майна або його частини;

документів, що посвідчують повноваження сторін та рішення про купівлю/продаж/поділ об`єктів нерухомого майна сторін правочину (статути товариств, довіреності, протоколи загальних зборів, рішень правлінь, засідань уповноважених суб`єктів);

документів, що посвідчують особу (представника особи) сторони правочину чи нотаріальної дії;

протоколів зборів учасників товариств про вхід/вихід учасників товариства до/зі складу учасників; актів внесення/повернення об`єктів нерухомого майна до/з статутного капіталу товариств;

актів внесення/повернення внесків учасників нерухомого майна до статутного капіталу товариств;

документів щодо нормативно-грошової оцінки об`єкту правочину;

технічні паспорти та технічні висновки щодо вказаного об`єкту нерухомого майна або його частин;

витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

довідок та/або інших документів, виданих БТІ чи іншими органами технічної інвентаризації, міськими/сільськими/селищними радами, Виконкомами та іншими органами щодо вказаного об`єкту нерухомого майна або його частин;

квитанції про оплату податків, зборів та обов`язкових платежів;

копії аркушів Реєстру нотаріальних дій нотаріуса із відмітками про вчинення правочину (нотаріальної дії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1