1Справа № 335/857/24 1-кс/335/853/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.08.2022 по теперішній час; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунком за період з 01.08.2022 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.08.2022 по теперішній час, оригіналів юридичних справ на вказане підприємство; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємства, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 01.08.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , іншим наявним рахункам вказаного підприємства (за наявності).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0001548 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального здійснюється за фактом зловживання службовими особами опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Матвіївської сільської ради, своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у ході виконання будівельних робіт, пов`язаних із облаштуванням найпростішого укриття.

За результатами моніторингу та аналізу інформації, що міститься на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розпоряднику бюджетних коштів ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), встановлено відсутність оприлюднення (опублікування) на вказаному веб-порталі будь-яких публічних закупівель, предметом закупівлі яких є поточний, капітальний ремонт, реконструкція та/або облаштування найпростішого укриття або подібного до нього іншого об`єкту цивільного захисту із виконавцями робіт ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Однак, у ході моніторингу інформації, що міститься на веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в період з 30.08.2022 по 19.10.2022 представниками ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Матвіївської сільської ради через територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено платежі (касові видатки) відповідно до договору №18/08-2022 від 19.08.2022, в якості оплати поточного ремонту підвального приміщення (укриття) підготовка до нового навчального року на загальну суму 598 574,84 грн.

У ході досудового розслідування від ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано копії документів щодо виконання вище вказаних будівельних робіт, та встановлено 19.08.2022 між вказаним закладом освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №18/08-2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт підвальних приміщень для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття ОЗО Матвіївський ЗНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МСР АДРЕСА_2 » на загальну суму 598 574,84 грн. із врахуванням ПДВ. Вказані будівельні роботи виконані станом на теперішній час та документально підтверджено актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, форми КБ-2в від 06.09.2022 на суму 527 171,04 грн. та актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року форми КБ-2в від 12.10.2022, на суму 71 403,80 грн.

За результатами огляду стану виконаних робіт на вказаному об`єкті поточного ремонту слідчим попередньо встановлено факт невиконання робіт з монтажу двох дверних блоків у приміщенні найпростішого укриття в основному корпусі зазначеного закладу освіти.

Таким чином, є достатні підстави стверджувати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до скоєння тяжкого кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного із зловживанням своїм службовим становищем, що виразилося у настанні тяжких наслідків у вигляді завдання ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальних збитків, які наразі встановлюються.

З наданих ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів, встановлено, що бюджетні грошові кошти в якості оплати вартості вказаних будівельних робіт згідно платіжних доручень перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування відсутні будь-які реєстраційні, статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, що регламентують повноваження керівника вказаного товариства ОСОБА_6 , з метою подальшого належного проведення в ході досудового розслідування судової економічної експертизи з питань документального підтвердження перерахування грошових коштів в якості оплати вартості робіт по вказаному об`єкту поточного ремонту, встановлення напрямків подальшого використання отриманих на рахунок вказаного підрядника бюджетних грошових коштів, перевірки їх цільового використання на закупівлю матеріалів і обладнання, необхідних для виконання вказаних робіт, перевірки факту можливого виведення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих бюджетних грошових коштів у тіньовий обіг, слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, частина з яких необхідна органу досудового розслідування для проведення експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та речей, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою; довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, виписок про рух коштів за рахунком за період з 01.08.2022 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.08.2022 по 01.03.2024, інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2022 по 01.04.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, фото та відеоматеріалів з банкоматів, в яких знімалися грошові кошти за період з 01.08.2022 по 01.03.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.08.2022 по 01.03.2024; юридичних справ на вказане підприємство; карток із зразками підпису та печатки підприємства, з можливістю вилучення їх оригіналів;

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1