печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2. , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В ході розгляду запиту встановлено, що 17 лютого 2024 року бригада митниці міста ЛА-Рошель під час контролю на трасі А10 здійснила перевірку вантажного автомобіля марки «IVECO» з трафаретним нанесенням «EUROPCAR», який рухався в напрямку Париж-Прованс прямуючи до Бордо. Перевірка проходила на території відпочинку у департаменту Шарант. Водій транспортного засобу, ОСОБА_4 /ОСОБА_4/, ІНФОРМАЦІЯ_1, української національності на борту знаходився один.

Водій заявив, що у нього немає ключа для відкриття та керування задньою частиною автомобіля. Митникам нарешті вдалося відкрити двері багажника та виявити ізоляційний матеріал та кілька коробок для переміщення. Відкривши ці ящики, виявили наявність численних пачок сигарет марки «MARLBORO» з написом англійською мовою « DUTY FREE ». Елементи захисту, які тепер необхідні на сигаретних пачках, були відсутні, і були помічені орфографічні помилки.

Загальна кількість товарів становила 1090 картриджів, або 1 218 000 сигарет з орієнтовною вартістю на легальному ринку 761 250 євро.

Розслідування, проведені під час розкриття злочину, виявили наявність другого автомобіля, який їхав попереду автомобіля під керуванням ОСОБА_4 /ОСОБА_4.

Цим автомобілем «Nissan JUK», також орендованим у «EUROPCAR», керувала особа, ідентифікована як ОСОБА_5 /ОСОБА_5/, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Цього останнього затримали 19 лютого 2024 року, коли він їхав до «EUROPCAR» повернути автомобіль «Nissan Juke».

Обидва були взяті під варту, а в спеціалізованій міжрегіональній юрисдикції міста Ренн розпочато судове розслідування.

Під час слідства виявилося, що пани ОСОБА_4 /ОСОБА_4/ та ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ обидва мали банківські рахунки в Україні під час проживання в Іспанії. Дійсно, обшук осіб дозволив виявити українські банківські картки.

Зокрема, банківські картки АТ КБ « ПриватБанк »:ОСОБА_4 /ОСОБА_4/ мав при собі банківські картки : НОМЕР_1 № НОМЕР_2 /закінчується 10/27/ Mastercard-Gold Universal /Приват Банк/СВ № НОМЕР_3 / закінчується 09/27/ Mastercard-Gold Universal /Приват Банк/ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ мав при собі банківські картки :CB № НОМЕР_4 /закінчується 09/271- Mastercard-Gold UniversalCB № НОМЕР_5 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal.

Останні під час допиту заявили, що зарплату, яку вони отримували, працюючи легально, перераховували на їхні українські рахунки.

Крім того, пан ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ орендував бокс, під час огляду якого було виявлено сигарети, кваліфіковані як контрафактні марки «MARLBORO».

Вивчення відео з камер спостереження за лютий 2024 року виявило численні проїзди трафаретних вантажівок « EUROPCAR », а також автомобіля пана ОСОБА_5 /ОСОБА_5/. Цей бокс взяв напрокат пан ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ та оплатив його українською банківською карткою.

Під час обшуку орендованої квартири панами ОСОБА_4 /ОСОБА_4/ та ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ була виявлена наявність залишків пачок сигарет «MARLBORO», ідентичних вилученим під час затримання пана ОСОБА_4 ОСОБА_4/ 17лютого 2024 р.

Під час слухання двох обвинувачених було підтверджено, що вони здійснили численні поїздки до регіонів Нанта та Бордо з виїздом до Парижу та його регіону.

Також було відмічено численні грошові перекази людям, які проживають в Україні, для кожного з двох затриманих, або на їх користь через Western Union, RIA, Moneygram.

Розслідування показало, що поїздки, здійснені панами ОСОБА_4 /ОСОБА_4/ та ОСОБА_5 /ОСОБА_5/ допомогли їм отримати вигоду від незаконного транспортування підроблених сигарет на території Франції. Частина цього прибутку, ймовірно, була переведена в Україну на користь їх сімей чи інших людей.

Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Іщенко Христині Валеріївні , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Чепіженку Олександру Сергійовичу , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « Приватбанк », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо рахунків ОСОБА_6 /ОСОБА_6/: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 / закінчується 10/27/- Mastercard-Gold Universal/Приват Банк ; СВ № НОМЕР_3 / закінчується 09/27 -Mastercard-Gold Universal/ Приват Банк :

- про рахунки, пов?язані із зазначеними вище банківськими картками, а також інші рахунки, відкриті в АТ КБ « ПриватБанк » на ім?я ОСОБА_6/ОСОБА_6

- копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або документи, що встановлюють документи компанії яка відкрила рахунок)

- копії документів осіб, які мають довіреності на ці рахунки.

- виписки з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до дня винесення рішення суду.

Банківська інформація щодо рахунків ОСОБА_5 /ОСОБА_5: CB № НОМЕР_4 /закінчується 09/27/-Mastercard-Gold Universal/ Приват Банк ; CB № НОМЕР_5 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal/Приват Банк , а саме:

- про рахунки, пов`язані із зазначеними вище банківськими картками, а також, інші рахунки, відкриті в АТ КБ « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_5 /ОСОБА_5/.

- копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або документи, що встановлюють документи компанії яка відкрила рахунок).

- копії документів осіб які мають довіреності на ці рахунки.

- виписки з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до 16.05.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1