Провадження №1-кс/127/6610/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 21.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням 1 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.2020 ОСОБА_4 затверджено на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідно до розподілу обов`язків, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2022 № 300, на ОСОБА_4 як заступника міського голови покладено обов`язки забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства у сфері управління комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємництва і торгівлі; забезпечувати координацію роботи виконавчих органів з Комунальним підприємством « ОСОБА_5 »; координувати роботу підприємств, пов`язаних із наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм; координувати роботу відділу з земельних та житлово-комунальних питань, відділу містобудування та архітектури.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймав посаду заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Також 28.12.2019 між Гніванським міським головою та ОСОБА_6 на підставі укладеного контракту останнього призначено на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Відповідно до Додаткової угоди від 28.12.2020 № 4 строк дії якого продовжено до 01.01.2026.

Відповідно до п. п. 1.5. контракту ОСОБА_6 зобов`язано безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і забезпечення закріпленого за підприємством комунального майна.

Відповідно до п. п. 2.1., 2.2., 2.8., 2.9. контракту ОСОБА_6 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; зобов`язаний забезпечити виконання показників ефективності комунального майна і прибутку, а також забезпечення майнового стану підприємства; йому делегуються повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладання колективного договору; укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймав посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА_4 в невстановлений досудовим слідством час, однак не пізніше 05.07.2023, перебуваючи на посаді заступника Гніванського міського голови, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами під приводом здійснення за допомогою електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупівлі за завищеною ціною екскаватора-навантажувача для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою реалізації цього наміру ОСОБА_4 відповідно до покладених на нього обов`язків, маючи безпосередній вплив на діяльність підприємств, пов`язаних із наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм на території м. Гнівань, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.07.2023 залучив до вчинення зазначеного злочину директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , якому повідомив про свій план незаконного заволодіння бюджетними коштами.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , з метою досягнення своїх спільних злочинних намірів, необхідних для заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про наявність у власності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 екскаватора-навантажувача JCB 3CX, залучив його до вчинення злочину, запропонувавши взяти участь у відкритих конкурсних торгах із закупівлі екскаватора-навантажувача для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що його буде визнано переможцем торгів та з ним буде укладено договір купівлі-продажу екскаватора-навантажувача JCB 3CX за значно завищеною порівняно з ринкової ціною. На цю пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Надалі ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.07.2023, діючи згідно з розробленим планом заволодіння бюджетними коштами, достовірно розуміючи, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» переможцем процедури закупівлі є учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, з метою унеможливлення прийняття участі інших учасників в торгах, надав вказівку ОСОБА_7 підготувати неправдиву інформацію про технічні характеристики екскаватора-навантажувача JCB 3CX, яка буде використана в оголошенні про проведення відкритих торгів та забезпечить його подальшу перемогу в них.

Після цього ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, надав усну вказівку уповноваженій особі з питань публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 , підготувати тендерну документацію для оголошення проведення відкритих торгів екскаватора-навантажувача JCB 3CX в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати її фахівцю з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка також не була обізнана з його злочинними намірами, для публікації відповідного оголошення.

Таким чином комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.07.2023 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 з назвою номенклатурної позиції предмета закупівлі екскаватор навантажувач JCB 3CX або еквівалент, що був у використанні, із початковою вартістю 1 550 000 гривень.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015-43262100-8 Механічні екскаватори, затверджена Рішенням уповноваженої особи відповідно до протоколу від 27.07.2023 № 168 (далі тендерна документація від 27.07.2023).

Відповідно до Додатку № 2 до тендерної документації предметом закупівлі є екскаватор-навантажувач JCB 3CX або еквівалент, що був у використанні із дизельним 4-циліндровим двигуном Perkins, з прямим вприском палива, з турбонаддувом (не нижче ЄВРО 2), потужністю не меншою 68,6 кВт, робочим об`ємом не менше 3990 куб. см.

ОСОБА_7 03.08.2023 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.07.2023, для підтвердження відповідності зазначеним у тендерній документації кваліфікаційним критеріям в частині надання інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики екскаватора-навантажувача, достовірно знаючи, що потужність належного йому екскаватора-навантажувача JCB 3CX становить 63,1кВт, в невстановленому місці завантажив до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, серед яких завідомо неправдивий офіційний документ, а саме технічні, якісні та кількісні характеристики щодо екскаватора-навантажувача JCB 3CX, відповідно до якої його екскаватор-навантажувач JCB 3CX має потужність 68,6 кВт.

За результатами проведених торгів між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (далі Продавець) 21.08.2023 укладено Договір № 389 (далі Договір), відповідно до п. п. 1.1., 1.2. якого Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця екскаватор-навантажувач JCB 3CX або еквівалент, що був у використанні, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 43260000-3 Механічні лопати та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (далі товар) вартістю 1 520 000 грн без ПДВ а Покупець прийняти й оплатити його відповідно до специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п. 3.2. Договору передача Товару засвідчується шляхом підписання акту приймання-передачі товару, який є невід`ємною частиною Договору (Додаток № 2 до Договору) та підтверджує належні якість, комплектність та кількість товару в цей момент.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 протиправного наміру, ОСОБА_6 , діючи відповідно до визначеної йому ролі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що вартість екскаватора-навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 значно завищена, підписав акт приймання екскаватора-навантажувача від 21.08.2023 вартістю 1 520 000 грн., який є Додатком № 2 до Договору.

Надалі ОСОБА_6 22.08.2023 надав бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений акт для підготовки платіжної інструкції та подачі її в органи казначейської служби для перерахунку бюджетних коштів в якості оплати на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

На цій підставі 25.08.2023 з казначейського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано бюджетні кошти в сумі 1 520 000 грн.

Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи від 21.12.2023 № 7912/23-21 ринкова вартість наданого на огляд екскаватора-навантажувача JCB 3CX 2000 року випуску із заводським номером VIN НОМЕР_3 , об`ємом двигуна 3990 куб. см., потужністю 63.1 кВт, станом на 21.08.2023 з технічним станом як на час огляду складала 529 093,47 грн.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано майнову шкоду в сумі 990 906,53 грн (1 520 000 529 093,47), яка більш, ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння коштами комунального підприємства, а саме:

?тендерна документація викладена Замовником по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?документи тендерної пропозиції в повному об`ємі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по зазначеній ID закупівлі;

?документи тендерної пропозиції в повному об`ємі ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) по зазначеній ID закупівлі.;

?інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерної пропозиції та змін до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) по зазначеній ID закупівлі;

?інформацію щодо приналежності електронного цифрового підпису (ЕЦП) чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП), яким посвідчено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) та яким посвідчено тендерну пропозицію викладену КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зазначеній ID закупівлі.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель. Тендерна документація не є об`єктом авторського права та/або суміжних прав.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які викладені в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- тендерна документація викладена Замовником по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?документи тендерної пропозиції в повному об`ємі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по зазначеній ID закупівлі;

?документи тендерної пропозиції в повному об`ємі ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) по зазначеній ID закупівлі.;

?інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерної пропозиції та змін до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) по зазначеній ID закупівлі;

?інформацію щодо приналежності електронного цифрового підпису (ЕЦП) чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП), яким посвідчено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) та яким посвідчено тендерну пропозицію викладену КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зазначеній ID закупівлі.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя