ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5150/24
Провадження № 1-кс/201/1747/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №14841/2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання запиту компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №14841/2022.

Встановлено, що факти справи було узагальнено відповідно до повідомлення потерпілого ОСОБА_4 - громадянина Індії - у відділку поліції м. Джебель- ОСОБА_5 про те, що він став жертвою інциденту розкрадання - сума становить (33 696 дирхам) - за допомогою інформаційних технологій. Під час допиту він зазначив, що 04.03.2022 він отримав текстове повідомлення з банку, в якому було зазначено, що з його банківської картки, пов?язаної з його рахунком за номером № НОМЕР_1 , відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома було знято суму 33 696 дирхам. Після перевірки він з?ясував, що бенефіціаром покупки є компанія в Україні, а саме: (LIQPAY*NBU.ZBIR KOSHT), і, відповідно, він повідомив про інцидент до поліцейського відділку. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 у поліції він зазначив, що сума 33 696 дирхам була списана з його рахунку на користь компанії в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і що він не знав цієї компанії і раніше не мав з нею справ. Під час допиту старшого офіцера ОСОБА_6 в рамках розслідування Прокуратури він додав, що після проведення розшуку і розслідування він з?ясував, що кошти було переказано компанії в Україні, а саме: (LIQPAY * NBU.ZBIR KOSHT).

Правова кваліфікація вищеописаного інциденту відповідно до кримінального законодавства Об?єднаних Арабських Еміратів є правопорушення «електронного шахрайства» відповідно до статей № 40 та №34 Федерального закону від 2021 року щодо боротьби з чутками та кіберзлочинністю.

У зв?язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, щодо здійсненої транзакції і подальшого руху зазначених коштів.

Даний запит про надання правової допомоги було надіслано з метою завершення розслідування, яке ведеться Прокуратурою. Матеріали доказів, які витребовуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин та з метою завершення розслідування цієї справи.

Прокуратура ОСОБА_7 підтверджує, що вищезазначений запит про надання правової допомоги не пов?язаний із переслідуванням особи, яка вчинила злочин політичного характеру, або із судовим розглядом щодо особи на основі її етнічної приналежності, віросповідання, національності чи політичних переконань, і що запит про надання правової допомоги стосується кримінальної справи №14841/2022, за обвинуваченнями у вчиненні електронного шахрайства.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні.

Положення застосовуваних юридичних статей Об?єднаних ОСОБА_8 додано до даного клопотання. Судові органи в Об?єднаних ОСОБА_8 , представлені ОСОБА_9 , звертаються до компетентних судових органів в Україні із запитом надати інформацію щодо назви компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та про гроші, які було переказано на рахунок компанії, про номер банківського рахунку, власника рахунку і особу, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, заблокувати суму, якщо вона є на рахунку, і у випадку переказу, повернення або отримання іншими особами надати таку інформацію.

Встановлено, що грошові кошти у сумі 33 696 дирхам 04.03.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на рахунок НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.04.2024 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра в якості свідка допитаний провідний спеціаліст АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з роботи із запитами ГО, який повідомив, що грошові кошти у сумі 33 696 дирхам було повернуто отримувачем ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відправнику 12.04.2022 о 10:33:46, згідно з запитом НБУ. Однак надати підтверджуючі документи свідок не має можливостей.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а саме:

- копії запиту НБУ, на підставі якого було повернуто грошові кошти у сумі 33 696 дирхам, які 04.03.2022 були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документів, які містять відомості про повернення грошових коштів 12.04.2022 о 10:33:46 у сумі 33 696 дирхам, які повернуто відправнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які містять відомості про кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 33 696 дирхам, які 12.04.2022 о 10:33:46 повернуто ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку НОМЕР_2 .

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії запиту НБУ, на підставі якого 12.04.2022 було повернуто грошові кошти у сумі 33 696 дирхам, які 04.03.2022 були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документів, які містять відомості про повернення грошових коштів 12.04.2022 о 10:33:46 у сумі 33 696 дирхам, які повернуто відправнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які містять відомості про кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 33 696 дирхам, які 12.04.2022 о 10:33:46 повернуто ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1