УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання документів, в яких міститься інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 Республіки Польща.

Відповідно до обставин справи, районна прокуратура у Воломіні за номером 4323-5.Ds.1335.2023 наглядає за дізнанням у справі вчинення в періоді з дня 3 квітня 2023 року по 8 квітня 2023 року у невстановленому місці, через мережу Інтернет, крадіжки зі зломом шляхом використання чужих платіжних карток у результаті отримання до них доступу невстановленим чином та здійснення з них зняття коштів на загальну суму 7745 злотих, а також намагання здійснення зняття коштів на суму 112 252 злотих на платіжний рахунок заснованого собою спеціально з даною метою збору коштів з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_1 та заголовком «для стартапу ІНФОРМАЦІЯ_2 », веденого на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а якого мета не була справжньою, а вводила потенційних донорів в обман, що дозволило б вимішати кошти, що походили з крадіжки - з коштами, що походили з добровільних внесків, тобто в дії за ознаками статті 279 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу.

З поданого у цій справі повідомлення виникає, що особа на ім`я ОСОБА_4 користається українським паспортом номер НОМЕР_2 створила на платформі ОСОБА_5 .pl збір коштів з заголовком «для стартапу Токен - Україна (УТФ)», при чому з обставин справи виникає, що збір коштів мав на меті збирання коштів, що походили із вчинення злочинів а також приховування дійсного походження внесених на даний збір грошей. Вказане виникає з факту, що внески на збір коштів здійснювалися з використанням неповних, або недійсних персональних даних та адресів імейл, усі здійснювалися внески або ті, які пробували здійснити виконувались протягом 5 днів, при чому платежі з різних платіжних карток, які додатково походили із різних країн, здійснювалися з використанням таких самих ІР-адрес комп`ютера, натомість переважна більшість трансакцій не відбулася з огляду на анулювання даних внесків у зв`язку з відсутністю авторизації трансакції, відсутності підтвердження трансакції в видавника картки, виконання перерахувань за посередництвом неактивних карток або карток приписаних до закритого банківського рахунку або виконання трансакції з банківського рахунку, на якому відсутні були кошти або в зв`язку з перевищенням лімітів трансакцій.

Вказаним вище чином у періоді з 3 квітня 2023 року по 8 квітня 2023 року було здійснено 51 внесок коштів на суми, що становлять еквівалент сум з 5 злотих до 300 злотих на загальну суму 7745 злотих, при чому внески здійснювалися між іншими з території США, Канади, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії.

Крім того у той самий період виконано 453 неуспішні спроби трансакцій внесків коштів на суми, що становили еквівалент сум з 60 злотих до 1100 злотих на загальну суму 112 252 злотих, при чому внески здійснювалися з території СІЛА, Канади, Австралії, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Таїланду, Сінгапуру, Пакистану, Гондурасу.

Встановлено, що у польських системах обліку особа на ім`я ОСОБА_6 не значиться, особа ця не перебуває за адресою вказаною собою при Створенні збору коштів на платформі ОСОБА_5 .pl, низка входів ОСОБА_7 на акаунт збору коштів відбувалася через українські ІР-адреси.

На фоні викладених обставин виникає потреба виконати на території України діяння, що полягають на перевірці справжності виданого документа, що посвідчує особу а також встановлення даних особи, що користалася ІР-адресами, що використовувалися для входу на акаунт збору коштів за даними ОСОБА_6 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання документів, в яких міститься інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет за вказаними IP- адресами):

- НОМЕР_3 дня 03 квітня 2023 року о годині 13:08:38.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:07:35.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:32:44.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:45:19.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 20:44:17.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:13.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:52.

- 88.155.52.173 дня 05 квітня 2023 року о годині 10:33:14.

- 88.155.52.173 дня 05 квітня 2023 року о годині 20:28:52.

- 46.96.133.213 дня 07 квітня 2023 року о годині 08:57:35.

- 88.155.58.193 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:17:52.

- 88.155.58.193 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:18:52.

- 88.155.30.209 дня 08 квітня 2023 року о годині 09:19:50.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання документів, на яких мститься інформація, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет за вказаними IP- адресами):

- НОМЕР_3 дня 03 квітня 2023 року о годині 13:08:38.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:07:35.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:32:44.

- 88.155.33.178 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:45:19.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 20:44:17.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:13.

- 88.155.14.57 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:52.

- 88.155.52.173 дня 05 квітня 2023 року о годині 10:33:14.

- 88.155.52.173 дня 05 квітня 2023 року о годині 20:28:52.

- 46.96.133.213 дня 07 квітня 2023 року о годині 08:57:35.

- 88.155.58.193 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:17:52.

- 88.155.58.193 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:18:52.

- 88.155.30.209 дня 08 квітня 2023 року о годині 09:19:50.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: