Справа № 761/6637/24
Провадження № 1-кс/761/4811/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003266, відомості відносно якого 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 поданої до Головного управління Національної поліції у місті Києві в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману та з використанням наказу Господарського суду міста Києва №910/5483/22 від 18.10.2022, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На теперішній час проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману та з використанням сфальсифікованого наказу Господарського суду м. Києва №910/5483/22 від 18.10.2022 намагаються заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні місяці 2022 року, точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 була проведена державна реєстрація зміни відомостей щодо юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме змінено адресу на: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2022 приватним виконавцем ОСОБА_6 (виконавчий округ м. Київ, посвідчення приватного виконавця №0248 від 27.11.2018), на підставі наказу Господарського суду м. Києва №910/5483/22 від 18.10.2022 відкрито виконавче провадження №70175371, боржником у якому виступає

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стягувачем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, 26.10.2022 в рамках виконавчого провадження №70175371, приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів боржника в межах суми 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп.

Також варто зазначити, що приватним виконавцем ОСОБА_6 в постанові про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню №70175371 зазначено, що адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_2 , а адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 є: АДРЕСА_3 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не здійснювало свою діяльність, не зареєстроване та не було ніколи зареєстроване, договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали. Крім того, встанволено, що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), свою діяльність не здійснює та ніколи не здійснювала, будь-які договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали.

В ході досудового розслідування слідчим була винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території та доручено працівникам ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0003266 від 11.11.2022 провести слідчі (розшукові) дії.За результатами виконання постанови слідчого було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює свою діяльність ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є власником зазначеної будівлі. Також за зазначеною адресою здійснює свою діяльність ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , представник якого в ході допиту як свідка повідомив, що за зазначеною адресою приміщення з номером 1057 немає. Також встановлено, що ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладало договорів оренди/суборенди, не відчужувало приміщення за порядковим номером 1057 по АДРЕСА_4 , та не мало й не має будь-яких правовідносин, у тому числі оренди/суборенди, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, згідно відповіді в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 на запит слідчого встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 не розглядалася справа про стягнення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, та виконавчий документ на стягнення не видавався. Крім того, у відповіді на запит керівник суду вказав, що номер справи 910/5483/22 було присвоєно справі за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення грошових коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано як представника потерпілого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який в ході допиту пояснив, що підтримує в повному обсязі подану адвокатом ОСОБА_4 заяву про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України. Також, ОСОБА_8 пояснив, що Він дійсно є директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в жовтні місяці йому стало відомо про те, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 була проведена державна реєстрація зміни відомостей щодо юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме змінено адресу на: АДРЕСА_1 .

Також, в ході допиту представник потерпілого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пояснив, що будь-яких комерційних, договірних відносин та боргових зобов`язань з (перед) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не мали.

16 січня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_9 (справа №761/27073/22, провадження №1-кс/761/15084/2022), було проведено тимчасовий доступ до оригіналів виконавчого провадження №70175371 та вилучено копії зазначеного виконавчого провадження.

З матеріалів виконавчого провадження №70175371 встановлено, що 25.10.2022 до приватного виконавця ОСОБА_6 (виконавчий округ

м. Київ) надійшла заява про відкриття виконавчого провадження за підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , яка була подана уповноваженою особою за Довіреністю ОСОБА_11 , та згідно опису додатків до неї було долучено оригінал судового наказу 910/5483/22 від 18 жовтня 2022р.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_11 , який повідомив про те, що такі юридичні особи як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 йому не відомі; з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 він не знайомий та ніяких відносин не підтримував та не підтримує. Крім того, свідок ОСОБА_11 повідомив, що будь-яких заяв про відкриття виконавчого провадження від ОСОБА_10 він не отримував, будь-яких заяв та довіреностей приватному виконавцю ОСОБА_6 не подавав та до міста Києва останній раз приїздив у 2013 році.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано пояснення від ОСОБА_10 про відомі йому обставини вчиненого кримінального правопорушення. ОСОБА_10 пояснив, що за запропоновану винагороду у розмірі 400 гривень, на пропозицію особи, яка представлялася ім`ям ОСОБА_12 , він погодився стати керівником юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак будь-якої діяльності як керівник не здійснював, однак на пропозицію ОСОБА_12 , за винагород, декілька разів підписував якісь документи, зміст яких не читав, адже погано бачив. Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що юридична особа під назвою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 йому не відома та будь-яких ділових стосунків з нею не підтримував; з такими особами як ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 він не знайомий, будь-яких відносин не підтримував та не підтримує.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2023 невідомими особами, без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису було подано до ІНФОРМАЦІЯ_12 декларацію з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01 березня 2023 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було направлено заяву до ІНФОРМАЦІЯ_12 з проханням вважати не поданою зазначену декларацію, не враховувати її в податковий облік та не здійснювати прийняття будь-якої податкової звітності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданої за допомогою електронного цифрового підпису.

Допитана в ході досудового розслідування як представник потерпілого ОСОБА_14 повідомила, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 засоби електронного цифрового підпису для доступу до рахунку, електронних документів та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) не отримувалися. Зазначені обставини свідчать про те, що невідомі особи, від імені та без доручення директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) отримали засоби електронного цифрового підпису, які використовують для подання до органів ДПС декларацій з податку на додану вартість для подальшого відшкодування ПДВ на користь невстановлених осіб.

З метою з`ясування вказаних вище обставин, було направлено запит до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу надання інформації про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003266, відомості відносно якого 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 поданої до Головного управління Національної поліції у місті Києві в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману та з використанням наказу Господарського суду міста Києва №910/5483/22 від 18.10.2022, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003266 від 11.11.2022 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю копіювання електронної інформації, здійснення копіювання документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про те, чи отримувалися засоби електронного цифрового підпису у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 фізичними особами, які діють від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням документів які були подані для отримання електронного цифрового підпису, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювалося запит та отримання електронного цифрового підпису

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 лютого 2024 року