печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000371 від 08.03.2022, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2024 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВК «Укрстальспецконструкція» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000371 від 08.03.2022.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Управління ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 08.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255, ч. 6 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Листом від 22.09.2023 № 60/6/3988 УСБУ в Івано-Франківській області повідомило, що постановою прокурора від 06.10.2022 підслідність кримінального провадження №0000371 від 08.03.2022 визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України та скеровано за належністю.

ТОВ «ВК «УССК» у вказаному кримінальному провадженні вважається особою, права чи законі інтереси якої обмежуються, оскільки у товариства було проведено обшуки під час яких вилучено майно.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі двох ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13.04.2022 справа № 344/4467/22 та від 13.04.2022 справа № 344/4462/22 проведено ряд обшуків за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «ВК «УССК», де виявлено та вилучено майно.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- штамп «Генеральний директор ТОВ «ВК « УССК» ОСОБА_4 ;

- штамп «Генеральний директор ТОВ «ВК « УССК» ОСОБА_6;

- штамп з підписом « ОСОБА_5 »;

- штамп з підписом «Генеральний директор «ВК « УССК» ОСОБА_4 ;

- штамп з підписом ;

- печатки «Укрстальспецконструкція»;

- штамп з написом «Генеральний директор ТОВ «ВК « УССК» ОСОБА_6 ;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 3711 за 24.02.2022 - 19.04.2022 на 2 арк.;

- карта рахунку № НОМЕР_1 за 24.02.2022 - 19.04.2022;

- реєстр операцій в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 НОМЕР_7 на 18 арк.;

- реєстр рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 на 23 арк.;

- реєстр операцій за період часу з 01.01.2022 по 19.04.2022 по рахунку № НОМЕР_3 на 11 арк.;

- реєстр операцій по рахунку № НОМЕР_2 на 3 арк.;

- карти рахунку НОМЕР_8 за 01.01.21 по 19.04.22 на 1 арк.;

- карти рахунку НОМЕР_8 за 01.01.21 по 19.04.22 на 1 арк.;

- реєстр операцій за період з 24.02.22 по 19.04.22 по рахунку № НОМЕР_3 на 6 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за 24.02.22 - 19.04.22 на 1 арк.;

- картка рахунку № НОМЕР_4 за 24.02.22 - 19.04.22 на 2 арк.;

- акт звірки за період 01.01.2020 - 06.04.22 на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 6811 за 24.02.2022 - 19.04.22 на 1 арк.;

- акт звірки за період 01.12.21 - 22.08.22 на 1 арк.;

- акт звірки за період 01.12.21 - 22.08.22 на 1 арк.;

- акт звірки за період 01.12.21 - 22.08.22 на 1 арк.;

- печатки «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція»;

- штамп «з оригіналом згідно»;

- ноутбук HP ProBook 470 V66D7484WTL;

- ноутбук DELL № 4N3K6 A01»;

- платіжне доручення № 371 від 11.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 330 від 15.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 341 від 27.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 343 від 27.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 380 від 04.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 317 від 11.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 320 від 11.03.22 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 876 від 04.03.22 на 1 арк.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1) системний блок Grand 701K-PSU Black, НОМЕР_5 , із написом на корпусі «Секретарь»;

2) мобільний телефон марки «Xiaomi», Model: MAG 138, FCC 10: 2AFZZ - RSG 138, чорного кольору, з сім-картою «МТС» № НОМЕР_6 ;

3) різного роду документація, чорнові записи, експрес-накладні нової пошти, податкові накладні, тощо.

Листом Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30.04.2024 повідомлено про те, що станом на 29.04.2024, клопотання про накладення арешту на майно, належне ТОВ "ВК"УССК", під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000371 від 08.03.2022 року в Івано-Франківському міському суді - не зареєстровано.

Враховуючи те, що з моменту вилучення майна слідчими органами під час обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «ВК «УССК», питання щодо накладення на нього арешту не вирішувалося, слідчий, прокурор не зверталися з відповідним клопотанням до слідчого судді, отже вказане майно не є арештованим, а тому його слід вважати тимчасово вилученим.

При цьому, виходячи із описаних вище обставин, вилучене під час обшуків майно ТОВ «ВК «УССК» 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_4, та за адресою: АДРЕСА_2 , не набуло ознак речового доказу у розумінні ч. 3 ст. 98 КПК України.

Зважаючи на це, підстав для утримання майна, переліченого в протоколах обшуків від 19.04.2022, у слідчого органу немає, а тому воно підлягає поверненню володільцю ТОВ «ВК «УССК».

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд скаргу за її відсутності.

Представники Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду скаргу повідомлялись належним чином.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність представника особи, в інтересах якої подано клопотання та представників Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Судовим розглядом встановлено, що cлідчим відділом Управління ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 08.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255, ч. 6 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі двох ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13.04.2022 справа № 344/4467/22 та від 13.04.2022 справа № 344/4462/22 проведено ряд обшуків за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «ВК «УССК», де виявлено та вилучено майно.

В подальшому підслідність в рамках вищевказаного кримінального провадження було змінена на Головне слідче управління Національної поліції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що в ухвалах слідчих суддів, прямо вказано про вилучення речей та документів, які у скарзі ОСОБА_3 просить суд зобов`язати слідчого/прокурора повернути.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що майно, яке було вилучено, відповідно до протоколів обшуків, за вище вказаними адресами, визначено ухвалами слідчих суддів, на підставі яких працівниками органу досудового розслідування проведено слідчі дії - обшуки.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000371 від 08.03.2022 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1