Справа № 758/6794/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в період 2017-2021 р.р. виконуючим обов`язки генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_4 , який маючи зв`язки в КМДА здійснював участь у проведенні державних закупівель та за участю третіх осіб використовуючи злочинний умисел з завищенням ринкової ціни товаро - матеріальних цінностей, здійснювали подальше постачання зазначених товаро - матеріальних цінностей. В подальшому, за результатами аналізу інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо переможців державних закупівель, які були проведені в період 2022-2023рр., встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; керівник - ОСОБА_4 основний вид діяльності - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. В ході аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерного конкурсу на постачання товаро-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та уклали відповідні договори, зокрема. Згідно договору № 18 від 22.12.2022 на загальну суму 18 179 150 грн., щодо постачання систем та пристроїв нагляду та охорони, комплекти системи збору, стеження та накопичення даних, у складі: апаратне забезпечення та програмне забезпечення марки «Lenovo» та «Hikvision»; термін дії договору до 31.12.2022 (додатковою угодо. №1 від 31.12.2022 термін продовжено до 31.12.2023). Відповідно акту приймання - передачі №1 від 30.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , останнім було передано апаратне забезпечення в повному обсязі, за місцем поставки товару у м. Херсон. Згідно договору №19 від 22.12.2022 на загальну суму 14 665 800 грн., щодо постачання засобів оповіщення та інформування населення (відеокамери та обладнання для відеокамер марки «Hikvision»; термін дії договору до 31.12.2022 (додатковою угодою №1 від 31.12.2022 термін продовжено до 31.12.2023). Відповідно акту приймання - передачі №1 від 30.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , останнім було передано засоби оповіщення та інформування населення (відеокамери та обладнання для відеокамер) в повному обсязі, за місцем поставки товару у м. Херсон. Згідно договору №20 від 22.12.2022 на загальну суму 12 150 000 грн., щодо постачання апаратно-програмного комплексу (центральна ланка) управління відеоінформацією та оповіщеннями (інформуванням) населення, термін дії договору до 31.12.2022 (додатковою угодою №1 від 31.12.2022 термін продовжено до 31.12.2023). Відповідно акту приймання - передачі (№1 від 23.12.2022, № 2 від 29.12.2022) від ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , останнім було передано програмне забезпечення, вузол бесперебійного живлення, в повному обсязі, за місцем поставки товару у м. Херсон. Проаналізувавши АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановити фактичне придбання чи походження за період 01.01.2022 по 01.09.2023 не має можливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно Закону «щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану №7234 від 30.03.2022, у зв`язку з тим, що підприємство перебувало на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%. Також, додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерного конкурсу на постачання товаро-матеріальних цінностей на Укртрансбезпеку (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та уклали відповідний договір у 2023 році, зокрема. Згідно договору №128 від 13.11.2023 на загальну суму 3400999,97 грн., щодо постачання апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (відеообладання): натільних відеокамер ТМ SafetyEye SE-BC632D (250 шт.) - ціною за одиницю товару в 10 719,25 грн., панорамна корпусна камера ТМ SafetyEye SE-IPC-8TP38-LAM/PE18 (5 шт.) - ціною за одиницю товару в 19 141,50 грн., адаптер для синхронізації натільних відеокамер з існуючими док-станціями SafetyEye SE-ESIC (192 шт.) - ціною за одиницю товару в 305,45 грн. В подальшому проаналізувавши АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вищевказані товаро-матеріальні цінності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за наступною ціною, а саме: відеокамери ТМ SafetyEye SE-BC632D (250 шт.) - ціною за одиницю товару в 8 550 грн., панорамна корпусна камера ТМ SafetyEye SE-IPC-8TP38-LAM/PE18 (5 шт.) - ціною за одиницю товару в 18 050,00 грн., адаптер для синхронізації натільних відеокамер з існуючими док-станціями SafetyEye SE-ESIC (192 шт.) - ціною за одиницю товару в 253,33 грн. Таким чином, вирахувавши ціну придбання та постачання встановлено завищення ціни за одиницю товару приблизно на 30-40%. Додатково, було встановлено основну ціну при постачанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаних товаро - матеріальних цінностей на митну територію України, а саме: натільна камера (250) шт. SE BC632D - торгова марка SafetyEye - Виробник - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНФОРМАЦІЯ_12) TECHNOLOGY CO. LTD - ціна в євро - 110,03 - суму загальна 27 507,05. Станом на дату здійснення імпортних операцій курс Євро до Гривні був 41,3611 грн. Камера для відеоспостереження (5 шт.) SE-IPC-8TP38-LAM/PE18 Виробник - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНФОРМАЦІЯ_12) TECHNOLOGY CO. LTD - ціна в євро - 183,97 - суму загальна 919,85. Станом на дату здійснення імпортних операцій курс Євро до Гривні був 41,3611 грн.

Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме документації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при оформленні вантажно митної декларації № 43369 від 26.12.2023 від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000022 відомості про яке 02.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при оформленні вантажно митної декларації № 43369 від 26.12.2023 від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі: товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічний договір, рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, документи, необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури, декларація митної вартості (подається у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України), декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом, лист про погодження (подається підприємством, розміщеним поза зоною діяльності митного органу), документ контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензія митного перевізника, книжка МДП, книжка АТА, книжка СPD, посередницький договір, документ на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12