№ 336/2204/24
пр. № 1-кс/336/301/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У клопотанні зазначив, що 02.03.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.02.2024 о 18:37 годині, невстановлена особа, в соціальній мережі "Інстаграм" під приводом передплати за товар, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, які остання зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 перерахувала на рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО4546)

Визнано потерпілою та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 26.02.2024 в «Інстаграмм» вона випадково натрапила на рекламу про продаж тюльпанів оптом, магазин називався ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як вона веде підприємницьку діяльність по продажу квітів мене це зацікавило. На їх сторінці було прикріплене посилання на телеграм канал, вона перейшла по посиланню, відповів менеджер ОСОБА_6 , якій ОСОБА_5 написала, що хоче замовити тюльпани в кількості 2300 одиниць. Менеджер повідомив, що для замовлення товару необхідна передплата 40 відсотків від вартості замовлення, а саме 15000 гривень від загальної суми 39100 гривень. Так, ОСОБА_7 погодилась на ці умови та їй надіслали повідомлення в якому були зазначені реквізити рахунку на який потрібно було перерахувати кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 рахунок належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН отримувача НОМЕР_3 . Так, 26.02.2024 о 18:37 годині вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15000 гривень. Продавець пообіцяв доставку 01.03.2024 року до міста Запоріжжя. 29.03.2024 вона написала менеджеру, о котрій годині буде доставка, але відповіді їй не дали, а після чого заблокували в інстаграммі та телеграммі. Таким чином, в результаті шахрайських ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 15000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 26.02.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 26.02.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26.02.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1