Справа № 953/980/24
н/п 1-кс/953/1147/24
"12" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До слідчої судді Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів за укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_1 договорами про закупівлю робіт за 2023 рік, по об`єктам:
- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі соціального гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », договір No12-23 від 05.07.2023;
- Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) віконних та дверних прорізів, фасаду, внутрішніх інженерних мереж водопостачання та теплопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , договір № 6-22 від 07.06.22;
- Аварійно - відбудовні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних прорізів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , договір № 28-22 від 09.09.2022;
- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , договір № 40-22 від 18.10.2022;
- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі літ. "О-1" Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Золочівської селищної ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , договір № 82-22 від 23.12.2022;
- Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , договір № 43-23 від 29.09.2023;
- Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , договір № 18-23 від 26.10.2023;
- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_7 , договір № 67-23 від 10.07.2023;
- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики - сімейної медицини КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_8 , договір № 25-23 від 17.07.2023;
1. Договори з усіма додатками та додатковими угодами.
2. Проектну документацію (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДСТУ щодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі.
3. Кошторисну документацію у повному обсязі.
4. Виконавчу документацію в повному обсязі на виконання будівельних робіт за договорами (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів, розрахунки загально-будівельних витрат до актів та інш.).
5. Акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт.
6. Журнали авторського нагляду та загальні на ведення робіт в повному обсязі.
7. Договори субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт.
8. Сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт, документи (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_9 .
вході моніторингу мережі Інтернет на сайті ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено відомості про можливе вчинення в умовах військового стану кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при підготовці проведення ремонтних робіт у жовтні 2023 року по відновленню трьох житлових будинків у Руській Лозовій, Харківської області, вартістю робіт понад 36 млн грн., оскільки ціни на будівельні матеріали у порівнянні з ринковими, являються завищеними.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також були укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий зазначив, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, з приводу розгляду справи до суду не подали.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не прибув, про дату, час, місце розгляду повідомлявся в порядку, передбаченому законом.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другої даної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Стороною обвинувачення не вказано яким чином особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо якої витребовується інформація з комерційною таємницею причетна до вчинення злочину, що розслідується, не вказано які обставини справи може бути доведено шляхом отримання цих доказів, не доведено, що іншими доказами неможливо довести дані обставини, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
За відсутності в матеріалах клопотання достатніх та допустимих доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є передчасним та необґрунтованим, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи буде невиправданим, безпідставним, у зв`язку із чим вважає необхідним відмовити у задоволенні такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1