КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/415/24
Провадження № 1-кс/552/1167/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування перевіряється, серед іншого, виконання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт з реконструкції електричних підстанцій.

12.04.2024 року Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання інформації стосовно проведення будівельних робіт, пов`язаних з виконанням захисту (в т.ч. фізичного захисту) та забезпечення безпеки функціонування об`єкту критичної інфраструктури енергетичної сфери регіону «Об`єкт», у тому числі договорів, додаткових угод з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, банківських виписок, що свідчать про перерахування грошових коштів за виконані роботи, інформації щодо етапів будівельних робіт, посадових обов`язків відповідальних осіб з числа працівників підприємства, листування із замовником, перелік осіб, які надавався доступ до об`єктів критичної енергетичної інфраструктури, та які забезпечували контроль за ходом виконання робіт із фізичного захисту, інформації що дотриманням затверджених графіків та ходу їх виконання, з чіткими термінами їх завершення (з прив`язкою до опалювального сезону), а також іншу, пов`язану із даним напрямом роботи інформацію.

На теперішній час відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не надійшла.

В зв`язку з чим на даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим детектив ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з реконструкції електричної підстанції за проведеною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_4 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), згідно умов договорів № 100-01-23 від 25.05.2023, № 100-02-23 від 04.07.2023, за весь період часу дії договорів по 20.05.2024 зокрема:

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; рахунків; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- проектно-кошторисної документації та висновків до неї;

- протоколів випробувальної лабораторії матеріалів;

- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення ТМЦ, шляхові листи з перевезення товарів;

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахунках бюджетного обліку стосовно операцій;

- документів, які підтверджують на якому етапі перебувають роботи з реконструкції електричних підстанцій згідно наведених закупівель;

- посадових обов`язків відповідальних осіб з числа працівників підприємства, листування із замовником, переліку осіб, які надавався доступ до об`єктів критичної енергетичної інфраструктури, та які забезпечували контроль за ходом виконання робіт із фізичного захисту об`єкту;

- інформації що дотриманням затверджених графіків та ходу їх виконання, з чіткими термінами їх завершення (з прив`язкою до опалювального сезону), а також іншу, пов`язану із даним напрямом роботи інформацію.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі детективів по кримінальному провадженню: старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_4 , старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , старшому детективу ОСОБА_9 , старшому детективу ОСОБА_10 , старшому детективу ОСОБА_11 , старшому детективу ОСОБА_12 , старшому детективу ОСОБА_13 , детективу ОСОБА_14 , детективу ОСОБА_15 , детективу ОСОБА_16 , детективу ОСОБА_17 та групі прокурорів по кримінальному провадженню: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1