Справа№279/3222/24 Провадження№1-кс/279/701/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 18.05.2024 перебуваючи біля банкомату AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку НОМЕР_1 у сумі 37 000 грн. AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
22 травня 2024 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що є інвалідом З групи з 04.01.2003 року внаслідок отримання черепно-мозгової травми та часто втрачає свідомість. Потерпілий повідомив, що проживає по АДРЕСА_2 ,а також те, що по АДРЕСА_3 проживає його сусід ОСОБА_5 , з яким потерпілий час від часу спілкується. В кінці квітня 2024 року, точної дати потерпілий не пам`ятає, він перебував в дворі біля будинку де він фактично і проживає і зустрів ОСОБА_6 . В той момент потерпілий був в легкому алкогольному сп`янінні. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній попросив в ОСОБА_4 сигарету, але в той момент в потерпілого сигарет не було і потерпілий захотів дати 1000 (тисячу) гривень ОСОБА_5 в якості подяки за те що він неодноразово допомагав під час епілептичних приступів. Готівкових коштів у потерпліого на той момент при собі не було, але була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . В ІНФОРМАЦІЯ_1 в ОСОБА_4 відкритий депозитний рахунок в сумі 218 000 грн., відсотки з даного депозиту він отримує щомісяця на вищевказану банківську картку в сумі близько 1900 грн., які приходять на картку в НОМЕР_3 числах кожного місяця. ОСОБА_4 хотів з вищевказаної банківської картки перерахувати ОСОБА_7 1000 грн., але на мобільному телефоні потерпілого неможливо встановити мобільний додаток його банку так як телефон кнопковий, а також у потепілого відсутні навички користування смартфоном. В цей момент ОСОБА_6 , сказав потерпілому, що може допомогти, так як в нього є смартфон на який він може встановити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та увійти зі свого мобільного телефону від імені потерпілого в банківський акаунт і в подальшому перерахувати, з дозволу ОСОБА_4 , 1000 грн. на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий надав ОСОБА_6 банківську картку яку ОСОБА_6 вводив на своєму смартфоні в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому ОСОБА_6 сказав що йому потрібен телефон потерпілого так як туди має прийти певна смс з інформацію. ОСОБА_4 не зрозумів для чого ОСОБА_5 хоче взяти його телефон, але надав його останньому. Через деякий час, близько 20 хв., ОСОБА_6 сказав потерпілому, що нічого не вийшло та кошти йому так і не прийшли. В подальшому ОСОБА_6 віддав потерпілому мобільний телефон та банківську картку, яка належить потерпілому та вони розійшлися по домам.
18.05.2024 року ОСОБА_8 В прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєю матір`ю та зняв кошти у вигляді відсотків з депозиту у сумі 1900 грн. Зазвичай після того як потерпілий знімає вищевказану суму, залишок коштів на рахунку у нього малий, до 100 грн.
Коли потерпілий отримав квитанцію, його здивувало те, що доступних коштів для зняття у нього було близько 2000 грн. Він захотів розібратися в цій ситуації, але це була субота, вихідний день. В понеділок, 20 травня 2024 року потерпілий звернувся до Коростенського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться поруч із залізничним вокзалом. Після обробки його звернення співробітниця банку повідомила потерпілому, що з його банківським депозитом щось не так, та що з нього знімалися кошти в сумі близько 41 000 (сорок одної тисячі гривень), та надала виписку, яку потерпілий надає та просить долучити до матеріалів кримінального провадження, а також сказала ОСОБА_4 , що потрібно звернутися на гарячу лінію банку. Я відразу зателефонував, пояснив всю ситуацію на що потерпілому відповіли що кошти можливо викрали та необхідно звернутися до поліції. Також дану банківську картку було заблоковано працівником банку. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_4 звернувся до поліції та написав відповідну заяву про те що з його картки викрали кошти. По факту викрадення коштів з банківської карти потерпілий підозрює свого знайомого сусіда ОСОБА_5 , який напередодні мав доступ до його банківської карти та його мобільного телефону.
Вказана банківська картка: № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_1 за період з 08:00 15.04.2024 по 23:00 20.04.2024, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_4 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 порахунку:
- НОМЕР_1 , виписки руху коштів по рахунку з' найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 08:00 15.04.2024 по 23:00 20.04.2024.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом