Справа № 145/77/24
Провадження №1-кс/145/149/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" квітня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000015 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , із проханням прийняти міри до невідомої особи м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , яка 13.01.2024 близько 14:58 год. під приводом купівлі товару на онлайн платформі з розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою фішингового посилання отримала доступ до належних їй карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , унаслідок чого здійснила списання належних ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 24 тисячі 400 грн.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді Тиврівського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до належних ОСОБА_5 , карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду вилученої документації із залученням працівників протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти із карткових рахунків були переказані на інший картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що належить імовірній особі злочинця може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 12.01.2024 року по 14.01.2024. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 12.01.2024 року по 14.01.2024. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1