Справа № 439/2286/23
Провадження №1-кс/439/117/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання капітана поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000114 від 24 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

26 березня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання капітана поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому капітан поліції просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власників карткових рахунків, номер картки: НОМЕР_2 , та номер картки: НОМЕР_3 рух коштів по даних рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 23 листопада 2023 року по 29 листопада 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання капітан поліції мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000114 від 24 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Капітан поліції акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені особи користувались банківськими послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема банківськими рахунками, які відповідають номерам карток, а саме: НОМЕР_2 , та номер картки: НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків за номером: НОМЕР_2 , та за номером: НОМЕР_3 рух коштів по даних рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 23 листопада 2023 року по 29 листопада 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114.

Капітан поліції в ході досудового розслідування встановила, що 22 листопада 2023 року до нього на мобільний застосунок «Вацап» написали смс з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 начебто що вони з відділу кадрів компанії яка співпрацює із готелями та ресторанами, що потрібно виконувати їхні завдання, а саме: залишати позитивні відгуки на «google maps», чим підвищувати їхню популярність. Після чого, його було перекинуто на мобільний застосунок «Телеграм», начебто до їх бухгалтера під ніком « ОСОБА_5 ». Із даною особою він вів переписку, а саме повідомив свої дані та номер своєї карти та йому було зараховано кошти (100 грн) за виконання першого завдання. Після чого йому, в телеграм йому було повідомлено, що наступні завдання він буде виконувати на наступний день о 10 годині 00 хвилин, тобто 23 листопада 2023 року, та було зазначено, що їх пропускати не можна. Таким чином о 10 годині 00 хвилин, цього дня, автор у телеграм скинула посилання, щоб він добавився в групу, де йому даватимуть наступні завдання. Також йому було повідомлено, те що він новачок і не може спілкуватися в даному чаті, а зможе лише після виконання перших 50-ти завдань. Таким чином він виконував всі завдання і йому зараховувались грошові кошти в домовлених сумах (по 50 грн за три відгуки). Таким чином він заробив близько 700 грн, які йому у різних сумах поверталися на банківську картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в подальшому перекази коштів він здійснив із картки № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Після цього йому було запропоновано завдання, однак було потрібно здійснити оплату в сумі 3000 грн., так як це проплачений канал продавця. Він здійснив дану оплату на карту за номером: НОМЕР_3 . Після цього, йому було повідомлено, що потрібно скинути ще 12 800 грн., однак вже на іншу карту за номером: НОМЕР_2 що він і зробив. Після цього його наставник, в телеграм почав писати, що потрібно ще 38 000 грн. Він запитав чи можливо завершити виконання завдання та повернути кошти, наставник переконував що це крайнє завдання і після проплати в 38 000 грн всі кошти буде повернуто. Після чого він відважився відправити дану суму, наставник сказав що це потрібно зробити двома платежами, зокрема: 18000 грн. на картку за номером: НОМЕР_7 , та 20000 грн. на картку за номером: НОМЕР_8 , ( ОСОБА_6 ). Після проведення перерахунків йому було сказано, що запит на виведення коштів сформований, але для виведення коштів необхідно перерахувати суму в розмірі 88 000 грн. інакше кошти не буде повернуто. Після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 , зв`язавшись із оператором вказав що платежі на суми 12 800 грн., 18 000 грн. та 20 000 грн. такими що перераховані шахраям, на що йому дали відповідь що дані внесено та порекомендували звернулася в кіберполіцію, що він і зробив

Капітан поліції акцентує, що вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

Капітан поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглядалось слідчим суддею без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує ризик їх зміни, знищення або приховування.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000114 від 24 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема отримували грошові кошти за банківським рахунком, а саме: номер картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить капітан поліції, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, підставними мотиви капітана поліції щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання капітана поліції необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Надати групі дізнавачів у межах кримінального провадження № 0000114 а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 рух коштів по даних рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 23.11.2023 по 29.11.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1