Справа №766/1904/23
н/п 1-кс/766/3669/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001417 від 06.07.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001417 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001417 від 06.07.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ), в якій зазначається, що 05.07.2023 близько 14:55 год. заявниця отримала повідомлення в месенджері Вайбер від чат боту ІНФОРМАЦІЯ_4 про оформлення ЕЦП, після чого перейшла за посиланням чат боту телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 та останні 4 цифри картки ощадбанку . Після зазначених дій заявниця отримала дзвінок з номеру телефона НОМЕР_9 та ввела 5 цифр в чат бот телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надала невідома особа , яка телефонувала з даного номеру , після чого картку № НОМЕР_10 було заблоковано. В 16:00 год. заявниця виявила відсутність 20000 грн. на своїй картці ІНФОРМАЦІЯ_4 . Картка на, яку були перераховані кошти невідома, посилання по чат боту, на який входила заявниця також заблокована.

В ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_11 було здійснено перекази на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією у Миколаївському або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по 05.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період з моменту відкриття банківського рахунку по 05.08.2023; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1