Справа№279/340/24 Провадження№1-кс/279/239/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 28.12.2023 року до чергової частини Коростенського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 13:00 27.12.2023 року по 16:00 28.12.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою останньої з використанням мобільних телефонів з абоненськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 здійснила шахрайські дії під приводом продажу автомобіля марки Тойота «Rav4» сірого кольору в результаті чого ОСОБА_4 та її чоловік - ОСОБА_5 на надані картки різних банків, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 перерахували грошові кошти в сумі, що на даний час встановлюється.
29 грудня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що дійсно являється діючим військовослужбовцем ЗСУ та у зв`язку зі службою вирішила придбати собі автомобіль. Так, шукав повідомлення про купівлю її чоловік - ОСОБА_5 в інтереті. Та в 27.12.2023 року знайшов повідомлення з абонентським номером НОМЕР_1 та першопочаткове спілкування здійснювалось по мобільному зв`язку, особа жіночої статі представилась, як ОСОБА_6 та що вона займається продажем автомобілем з ЄЄ в ході спілкування остання переслала на мобільний додаток потерпілої ОСОБА_4 варіанти транспортних засобів та потерпіла ОСОБА_4 зупинилася на автомобілі марки Тойота «Rav4» сірого кольору. В подальшому остання зазначила що потрібно оплатити «лафету», тобто перевізку транспортного засобу до пункту пропуску, та одразу запитала чи хтось зможе забрати транспортний засіб. Потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської картки наданої ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_6 здійснила переказ на суму 9440 гривень. В подальшому повідомивши ОСОБА_7 , що водія, який би міг забрати транспортний засіб у неї немає. Тоді ОСОБА_7 надала потерпілій ОСОБА_4 абонентських номер телефону чоловіка, який може перевезти транспортний засіб через кордон. В подальшому зв`язавшись з останнім потерпіла ОСОБА_4 узгоджувала деталі перетину кордону, однак останній просив оплатити транспортний засіб, на банківські картки, що скидував. Зі слів потерпілої спілкування з останнім здійснювалось за допомогою мобільного дзвінку та через мобільний додаток «Viber».
Встановлено що потерпіла ОСОБА_4 здійснювала перекази разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , на банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 .
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахункам :№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , які відкриті Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
1) № НОМЕР_8 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.12.2023 по 23:00 29.12.2023 року;
2)№ НОМЕР_4 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.12.2023 по 23:00 29.12.2023 року;
3)№ НОМЕР_5 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.12.2023 по 23:00 29.12.2023 року;
4)№ НОМЕР_9 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.12.2023 по 23:00 29.12.2023 року;
5)№ НОМЕР_6 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.12.2023 по 23:00 29.12.2023 року;
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом