Справа № 645/981/24
Провадження № 1-кс/645/374/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255, від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні яке знаходиться в м. Харків.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000255, від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 21.02.2023 надійшло заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, невстановлена особа в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на загальну суму 11737,75 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП № 2317 від 21.02.2024).

За вказаним фактом 22.02.2024 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000255, від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

22.02.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив про те, що в останнього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , золотого кольору, на якій мається безконтактна оплата.

Так приблизно 16.01.2024 року близько 14:30 год. ОСОБА_5 перебуваючи вдома, передав своїй дружині ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для того, щоб остання придбала побутові речі для дому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 оскільки на її банківській картці закінчились кошти.

Наділі ОСОБА_6 здійснила оплату товару 16.01.2024 о 15:01 год. на суму 316,90 грн. та через деякий час повернулась додому.

19.01.2023 ОСОБА_5 перебував в районі станції метро «Холодна Гора» в м. Харків, де за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на його мобільному телефоні, спробував розрахуватись карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак операція не відбулась через брак коштів на картці.

У зв`язку із чим потерпілий відкрив додаток та побачив близько 58 транзакцій, які він не здійснював.

В наступному ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині ОСОБА_6 та запитав чи здійснювала вона вказані операції, на що остання відповіла що вказані операції вона не проводила.

ОСОБА_5 вважає що його дружина загубила його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коли остання ходила в магазин 16.01.2024.

Після цього ОСОБА_5 звернувся до банку та заблокував картку. Також потерпілий додав що операції з 14.01.2024 по 16.01.2024 та операція за 17.01.2024 о 17:27 год. на суму 736,78грн., 18.01.2024 о 16:51 год. на суму 288,37 грн., 19.01.2024 о 14:54 год. на суму 413,95 грн. здійснював він сам самостійно.

Усі інші операції які трапились з 17.01.2024 по 19.01.2024 проводила невстановлена особа, яка заподіяла матеріалу шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 11737,75 грн.

Окрім цього, потерпілим було надано виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з вище вказаної банківської картки були списані грошові кошти в загальній сумі 11737,75 грн.

Слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.01.2024 по 20.01.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото - та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000255, від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255, від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні яке знаходиться в м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 по 20.01.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказаний банківський рахунок та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 по 20.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали 30 днів, тобто до 23.03.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.02.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1