УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/7371/24

Провадження № 1-кс/638/1604/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: (картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; інформації про використання рахунку: карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000923 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

21 квітня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_6 з абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та представивишись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток ОСОБА_6 були спсиані грошові кошти на суму 13505 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила наступне, що 21 квітня 2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_8 , близько 17:50 год надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_6 , ОСОБА_6 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомив ОСОБА_6 , що зараз проходить планова ідентифікація банківських карток, які вони автоматично блокують, та тому для розблокування картки вказана особа, повідомила, що потребується начебто її допомога для перевірки номерів карток. Так, як ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківські кратки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), та тому погодилась пройти цю начебто «Перевірку», та в ході подальшої телефонної розмови з вищевказаною особою, ОСОБА_6 повідомила особі, що їй зателефонувала та представилась співробітником банку, останні чотири цифри вказаних банківських карток, та також ОСОБА_6 запитали стосовно пін-кодів для карток, та вона також їх повідомила. Також ОСОБА_6 додала, що телефонна розмова з вищевказаною особою тривала близько 10 хвилин, та періодично їй телефонував автовідповідач ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентського номеру НОМЕР_9 , та особа, яка представлялась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 з іншого номеру, а саме НОМЕР_7 . Наприкінці телефонної розмови у ОСОБА_6 виникли сумніви щодо того чи дійсно їй телефонують з банку, а тому одразу після закінчення розмови вона зайшла до свого застосунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що з її банківських карток відбулись наступні транзакції:1) з банківської картки № НОМЕР_3 списання 21.04.2024 року 18:05 год. на суму 10 000 грн.; 2) з банківської картки № НОМЕР_4 списання 21.04.2024 року 18:01 год. на суму 970 грн.; 3) з банківської картки № НОМЕР_5 списання 21.04.2024 року 18:00 год. на суму 2535 грн. Побачивши це, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої банківські картки. Також ОСОБА_6 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківських їй невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 13505 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: (картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; інформації про використання рахунку: карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року; історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_7 та слідча ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, слідча подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 з можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: (картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року;

- інформації про використання рахунку: карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. 21.04.2024 року та до 23:59 год. 21.04.2024 року.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (03 липня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1