Провадження № 1-кс/947/6862/24
УХВАЛА

21.05.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000095 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 11.05.2024 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.05.2024 невідома особа, видаючи себе за іншу людину, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2 200 гривень, які ОСОБА_4 самостійно переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим спричинила їй матеріальний збиток на загальну суму 2 200 гривень. (ЄО№5598)

16.05.2024 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням старшого дізнавача по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити оформлені належним чином копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_5 що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);

1.2. Договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);

1.3. Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

1.4. Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

1.5. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_2 ;

1.6. Інформацію щодо ІР - адреси з якої проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 ;

1.7. Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

1.8. Точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти 3 №015761 із 01.04.2024 по теперішній час; банківської картки

1.9. Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом p2p 3a банківським рахунком № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт Банк»;

1.10. Усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1