печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посадах заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директора ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директора Київська база механізації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в.о. директора підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, уклав завідомо збиткові правочини щодо здачі в оренду нерухомого майна громадської організації суб`єкту господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновником та директором якого є його цивільна дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також протиправно здійснив продаж 1/10 двох нежитлових приміщень. А саме:

1) 28.12.2021 між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу серії НРО 932111 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даного договору ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ОСОБА_6 нерухоме майно загальною площею 59,8 м. кв., що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 598,6 м2 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

2) 18.07.2022 між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу серії НСА 427801 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даного договору ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ОСОБА_6 нерухоме майно загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

3 метою встановлення фактичної ринкової вартості зазначеного нерухомого майна проведено його оцінку. Відповідно до Довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 04.04.2023 № 201-05730347 вартість нерухомого майна загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 становить 10 млн. 985 т. 562 г.

3) 22.08.2022 між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди № 158/08/22.

Згідно даного договору ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлове приміщення загальною площею 1432 м2 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість оренди становить 16 тис. грн в місяць.

4) 21.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди № 4/08.22.

Згідно даного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлове приміщення загальною площею 2232,7 м2 за адресою: АДРЕСА_2 в (літери «А», «Б», «В»), 24а (літери «А», «Б», «B»), 20а (літери «А», «Б», «В»), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0002. Вартість оренди становить 36 тис. грн. в місяць.

5) 02.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди № HPK 752670.

Згідно даного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 передає в платне користування терміном на 15 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлове приміщення загальною площею 2296,7 м2 за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість оренди становить 20 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 100 тис. грн в місяць.

6) 22.08.2022 між КБМ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 проводить підготовчі заходи та планує протиправно заволодіти аеродромом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , розташований на земельній ділянці загальною площею 130,117 гектарів за адресою: АДРЕСА_4 (літери «А», «Б», «В», «Г», «Ж», «3», «К», «Е», «У», «Ф», «X», «Ц», «Ч»).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , відкрито банківський рахунок в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_8 , з метою отримання грошових коштів за здійснення противоправної діяльності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно поточного рахункуНОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного майна.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи в цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу, шляхом вилучення, оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме:

-документи, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

-інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

-інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 07.12.2023 року по 21.05.2024;

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

-документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;

-кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

-заявок клієнтів на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту);

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1