Справа № 308/7212/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників заявника ОСОБА_4 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах компанії ОСОБА_6 про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду від 18.01.2023 року у справі №761/1547/23,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах компанії Canon CEE GmbH звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду від 18.01.2023 року у справі №761/1547/23, на вилучене під час обшуку майно, а саме:

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням PIXMA G540 EUM 40 штук вагою по 10 кг кожне:

ІНФОРМАЦІЯ_1

KNEU21314

KNEU21319

KNEU21310

KNEU21317

KNEU21311

KNEU21308

KNEU21315

KNEU20363

KNEU20368

KNEU20367

KNEU20374

KNEU20366

KNEU20267

KNEU20365

KNEU20372

KNEU20360

KNEU20362

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 36 штук по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_2

KNSW94046

KNSW94060

KNSW94061

KNSW94062

KNSW94064

KNSW94067

KNSW94104

KNSW94105

KNSW94107

KNSW94108

KNSW94106

KNSW94103

KNSW94118

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 37 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_3

KNEU15427

KNEU17738

KNEU15433

KNEU17795

KNEU17793

KNEU17797

KNEU17799

KNEU17792

KNEU17779

KNEU17788

KNEU17794

KNEU17790

KNEU17791

KNEU15414

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 3 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

НОМЕР_1 обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 4 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

KNYH00514

KNYH00512

KNYH00511

KNYH00469

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_4

KNEU22158

KNEU22128

KNEU22124

KNEU22120

KNEU22118

KNEU22114

KNEU22111

KNEU22160

KNEU22159

KNEU22157

KNEU22155

KNEU22153

KNEU22121

KNEU22106

KNEU22117

KNEU22116

KNEU22113

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 40 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_5

KNYH00076

KNYH00003

KNYH00067

KNYH00065

KNYH00064

KNYH00068

KNYH00061

KNYH00036

KNYH00022

KNYH00035

KNYH00517

KNYH00206

KNYH00014

KNYH00024

KNYH00551

KNYH00020

KNYH00019

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G5040 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_6

KNEU22356

KNEU22352

KNEU22334

KNEU22339

KNEU22337

KNEU22335

KNEU22267

KNEU22333

KNEU22353

KNEU22350

KNEU22348

KNEU22351

KNEU22332

KNEU22327

KNEU22330

KNEU22328

KNEU22329

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_7

KNEU17103

KNEU17102

KNEU17088

KNEU17085

KNEU17082

KNEU17084

KNEU17078

KNEU17108

KNEU17105

KNEU17101

KNEU17104

KNEU17099

KNEU17087

KNEU17075

KNEU17081

KNEU17080

KNEU17079

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_8

KNEU14496

KNEU14495

KNEU14494

KNEU14493

KNEU14491

KNEU14492

KNEU14490

KNEU14529

KNEU14555

KNEU14554

KNEU14557

KNEU14552

KNEU14520

KNEU14518

KNEU14553

KNEU14549

KNEU14548

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_9

KNEU23113

KNEU23110

KNEU23020

KNEU23019

KNEU23011

KNEU23015

KNEU23008

KNEU23013

KNEU23014

KNEU23018

KNEU23017

KNEU22935

KNEU23109

KNEU23112

KNEU23111

KNEU23115

KNEU23121

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 36 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_10

KNYH00058

KNYH00568

KNYH00051

KNYH00575

KNYH00044

KNYH00040

KNYH00037

KNYH00039

KNYH00063

KNYH00062

KNYH00004

KNYH00052

KNYH00038

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 36 штук по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_11

KNSW94135

KNSW94122

KNSW94120

KNSW94117

KNSW94092

KNSW94142

KNSW94139

KNSW94123

KNSW94121

KNSW94136

KNSW94146

KNSW94144

KNSW94145

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 36 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_12

KNYH00565

KNYH00572

KNYH00570

KNYH00577

KNYH00576

KNYH00574

KNYH00010

KNYH00579

KNYH00001

KNYH00009

KNYH00007

KNYH00017

KNYH00561

Друкарське обладнання фірми "Canon" Printer stand D-23 3 штуки по 18 кг кожний серійним номером:

НОМЕР_2 обладнання фірми "Canon" Maintenance Cartridge MC-31 1 штука з серійним номером:

CAAU18953

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 36 штук по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_13

KNSW94223

KNSW94220

KNSW94200

KNSW94286

KNSW94281

KNSW94279

KNSW94276

KNSW94185

KNSW94221

KNSW94207

KNSW94219

KNSW94217

KNSW94283

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_14

KNEU21760

KNEU21705

KNEU21745

KNEU21706

KNEU21740

KNEU21739

KNEU21738

KNEU21765

KNEU21763

KNEU21762

KNEU21759

KNEU21758

KNEU21744

KNEU21743

KNEU21708

KNEU21742

KNEU21736

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_15

KNEU16681

KNEU16678

KNEU12621

KNEU16687

KNEU16686

KNEU16685

KNEU16680

KNEU16668

KNEU16667

KNEU16623

KNEU16665

KNEU16660

KNEU16666

KNEU16663

KNEU16664

KNEU16661

KNEU16662

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 36 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_16

KNYH00094

KNYH00089

KNYH00090

KNYH00087

KNYH00588

KNYH00480

KNYH00584

KNYH00587

KNYH00097

KNYH00095

KNYH00093

KNYH00081

KNYH00091

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_17

KNEU15710

KNEU15714

KNEU15716

KNEU15747

KNEU15713

KNEU15718

KNEU15695

KNEU15728

KNEU15722

KNEU15732

KNEU15730

KNEU15733

KNEU15731

KNEU15735

KNEU15734

KNEU15736

KNEU15738

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 4 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

KNSW99553

KNSW99557

KNSW99563

KNSW99545

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_18

KNEU18105

KNEU18104

KNEU18103

KNEU18106

KNEU18107

KNEU17950

KNEU18109

KNEU18042

KNEU17121

KNEU18117

KNEU18122

KNEU18120

KNEU18123

KNEU18033

KNEU18125

KNEU18118

KNEU18124

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 4 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

KNSW99559

KNSW99547

KNSW99515

KNSW99558

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_19

KNEU18463

KNEU18461

KNEU18458

KNEU18457

KNEU18459

KNEU18456

KNEU18455

KNEU18445

KNEU18444

KNEU18441

KNEU18440

KNEU18439

KNEU18408

KNEU18438

KNEU18431

KNEU18437

KNEU18465

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 4 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

НОМЕР_3 обладнання фірми "Canon" із найменуванням I-Sensys LBP 325X EU SFP 3 штуки із серійним номером:

NPPA032149

NPPA032134

NPPA032139

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 36 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_20

KNYH00131

KNYH00120

KNYH00086

KNYH00083

KNYH00556

KNYH00543

KNYH00528

KNYH00540

KNYH00075

KNYH00125

KNYH00116

KNYH00119

KNYH00117

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_21

KNEU20724

KNEU20725

KNEU20794

KNEU20784

KNEU20787

KNEU20789

KNEU20786

KNEU20735

KNEU20733

KNEU20734

KNEU20730

KNEU20732

KNEU20790

KNEU20792

KNEU20791

KNEU20788

KNEU20643

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_22

KNEU17693

KNEU17705

KNEU17711

KNEU17702

KNEU17707

KNEU17686

KNEU17709

KNEU17688

KNEU17692

KNEU17680

KNEU17687

KNEU17684

KNEU17691

KNEU17685

KNEU17683

KNEU17667

KNEU17678

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 4 штуки по 10 кг кожний серійним номером:

НОМЕР_4 обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUM EBI 1 штука по 10 кг кожний серійним номером:

KNYH00513

Друкарське обладнання фірми "Canon" PIXMA G540 EUM 40 штук по 7 кг кожний серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_23

KNEU15859

KNEU15854

KNEU15856

KNEU15855

KNEU15853

KNEU15845

KNEU15852

KNEU15840

KNEU15833

KNEU15836

KNEU15838

KNEU15837

KNEU15835

KNEU15831

KNEU15830

KNEU15834

KNEU15829

Друкарське обладнання фірми "Canon" Canonskan Lide 300 EMEA 25 штук із серійним номером:

ІНФОРМАЦІЯ_24

KNUV36471

KNUV36472

Друкарське обладнання фірми "Canon" із найменуванням Canon IJ MFP PIXMA G3420 EUMEBI 6 штук по 10 кг кожний серійним номером:

НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувало кримінальне провадження № 0000021 від 10.01.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора України від 11.03.2024 року матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження № 0000225 від 11.03.2024 року за ч. 4 ст. 111-1 КК України, підслідність якого визначено за Управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області.

За фабулою кримінального правопорушення, у період збройної агресії рф проти України, невстановлені особи організували передачу (постачання), через територію України, матеріальних ресурсів до російської федерації, із залученням громадян України, тим самим здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Згідно з рапортом оперативних співробітників ГУ "Д" ДЗНД СБ України на митному пості "Дякове" Закарпатської митниці, на виїзд із території України, перебували вантажні транспортні засоби з друкарським обладнанням (принтери марки "Canon") та комплектуючими до них, імпортером яких є ТОВ "Канон Ру", російська федерація, м. Москва. Зазначене, на думку правоохоронних органів, може свідчити про те, що один зі світових лідерів в області створення цифрового обладнання марки Canon, за посередництва казахстанських фірм, продовжує здійснювати імпорт власних товарів та фінансування країни агресора, а окремі громадяни України спряють у провадженні зазначеної діяльності.

У ході митного огляду встановлено, що на друкарському обладнанні та комплектуючих до них марки "Canon" зазначено, що імпортером є ООО "Канон Ру", Россия, НОМЕР_6 , Москва, Серебряническая набережная д. 29.

15.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2023 року було проведено обшук вантажного транспортного засобу "MAN" з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який знаходився на території митного поста "Дякове" Закарпатської митниці Державної митної служби, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено майно з метою запобігання передачі матеріальних ресурсів державі-агресору російській федерації.

У ході обшуку встановлено документацію "гарантійні талони" та "інформація про безпеку та важливі показники" до друкарського обладнання Canon відповідно до написів у яких зазначено: "Официальный имортер на территорию Таможенного Союза: ООО "Канон Ру", Россия, НОМЕР_6 , Москва, Серебряническая набережная

д. 29, этаж 8, пом. 1 ком. 1" а також "Официальный имортер на территорию Таможенного Союза в России, НОМЕР_11 , Белорусии и Кыргызстане: ООО "Канон Ру", Россия, НОМЕР_6 , Москва, Серебряническая набережная д. 29, 8 этаж, помещение1 комната 1".

16.01.2023 року вилучені документи та речі визнано речовими доказами відповідно до постанови Головного слідчого управління Служби безпеки України.

У подальшому, 18.01.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/1547/23 задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на вилучене майно.

Враховуючи безпідставне обмеження права власності, компанія вважає за необхідне звернутись до слідчого судді із клопотанням про часткове скасування арешту у зв'язку із його необґрунтованістю та відсутністю потреби у подальшому його застосуванні.

Здійснюючи господарську діяльність, ОСОБА_6 , зокрема, уклало договір на постачання своєї продукції з Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферст Електронікс Дистрибюшн" (Узбекистан), а саме: договір № 580021/02082021 від 02.08.2021, а також з Товариством з обмеженою відповідальністю "АБРІС Дістріб`юшн ІНК" договір № 579406/15062021 від 15.06.2021 (копії договорів, перекладених на українську мову, додаються).

На виконання згаданого договору Canon Europe N.V. від імені Canon CEE GmbH зі складу компанії в Угорщині направило 23.12.2022 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферст Електронікс Дистрибюшн" (Узбекистан) друкарське обладнання (копіювальну техніку) Canon в кількості 919 одиниці на загальну суму 115 824, 90 Євро на підставі товарно-транспортної накладної LFB 585439 та за інвойсами №№ INV-CEE-3243592, INV-CEE-3243593, INV-CEE-3243594, INV-CEE-3243595, INV-CEE-3243596, INV-CEE-3243597 (копії додаються); 23.12.2022 року - на адресу Товариства обмеженою відповідальністю "Абріс Дистрибюшн" (Узбекистан) друкарське обладнання (копіювальну техніку) Canon в кількості 32 одиниці на загальну суму 3 185, 75 Євро на підставі товарно-транспортної накладної LFB 585438 та за інвойсами №№ INV-CEE-3243591, INV-CEE-3243615, INV-CEE-3243614, INV-CEE-3243811, INV-CEE-3243810 (копії додаються).

Для перевезення цих товарів через територію ЄС до Узбекистану та Казахстану перевізник використовував свої причепи, які на той час перебували в Україні, оскільки вони мали відповідні дозволи для пересування за маршрутами ЄС. Вантаж перевозився в Україну, де товар розвантажувався і перевантажувався в причіп з відповідними дозволами.

Причини наявності у технічній документації на товар інформації щодо імпортера в особі колишнього представництва на території рф зумовлено наступними обставинами.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Канон Ру" дійсно було єдиним офіційним імпортером на територію країн, що входять до складу Співдружності незалежних країн (СНД), зокрема, Казахстану та Узбекистану.

Зазначене товариство також згадувалося в документації щодо продукції Canon (інструкції, гарантійні талони тощо) як офіційний імпортер продукції Canon на території російської федерації та деяких інших країн Євразійського економічного союзу (далі за текстом " ОСОБА_7 "), зокрема Казахстану, що було вчинено на виконання вимог законодавства про захист прав споживачів російської федерації і нормативних актів Союзу (лист від 16.11.2023 року б/н додається).

Відповідно до правил Митного союзу (форма міждержавної торгово-економічної інтеграції країн ЄАЕС) для країн-учасниць визначено єдиний митний простір: загальні правила ввезення і вивезення товарів під час торгівлі з третіми країнами, номенклатура товарів і стандарти якості; а також загальні фітосанітарні та технічні регламенти. Це означає, що товар, який сертифікований на території одного члена Митного союзу, можна безперешкодно ввозити і в інші країни-учасники.

Компанія Canon виробляє продукцію для певного регіону, а не окремої країни, тому розроблення продукції відбувається з охопленням декількох країн відповідного регіону, а отже, має відповідати всім різноманітним правовим вимогам, що встановлюються відповідними органами влади. Технічна документація, що надається всередині тари та наноситься на коробки з продукцією компанії Canon, розробляється з використанням процесу, який був запроваджений компанією Canon при заснуванні бізнесу. Її було упорядковано з вимогами Союзу на виконання вимог законодавства про захист прав споживачів російської федерації і нормативних актів Союзу станом на відповідний час (лист від 27.10.2023 року б/н додається).

Однак, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Канон Ру" призупинило свою діяльність на зазначених ринках, воно відповідно не є імпортером і продавцем арештованої продукції.

Митна реєстрація торговельної марки Canon на території Російської Федерації була скасована 16.03.2022 року власником торгової марки компанією "Канон Кабусікі Кайся" [Canon Kabushiki Kaisha] ("Кенон, Інк."). Згідно з рішенням федеральної митної служби рф від 16.03.2022 року № 14-38/09795 з митного реєстру товарних знаків виключено товарні знаки, які належать Компанії "Canon Kabushiki Kaisha" (копія додається).

Згідно з пунктом 2.5 договору № 570021/012082021 від 02.08.2021 року географічним регіоном діяльності Партнера є Узбекистан.

Також відповідно до Відповідно до пункту 7.3 договору № 570021/12082021 Покупець має дотримуватися вимог усіх законів та нормативно-правових актів Сполучених Штатів Америки та інших відповідних країн, що регулюють експорт, реекспорт, імпорт, передання, розповсюдження, використання та обслуговування Продукції в частині, що стосується обмежень імпорту/експорту, санкцій та будь-яких інших заходів в сфері міжнародного права проти держав, державних утворень або їхніх частин. Зокрема, Покупець (і) не повинен прямо або опосередковано продавати будь-яку Продукцію до будь-якої країни, яка підпадає під ембарго; (іі) або продавати або передавати Продукцію для розробки, проектування, виготовлення або виробництва ядерної, ракетної, хімічної чи біологічної зброї або для будь-яких інших цілей, що забороняються урядом Сполучених Штатів Америки або іншими відповідними органами влади, якщо спершу не будуть одержані всі дозволи, що вимагаються відповідно до всього чинного законодавства.

Аналогічні положення містить договір з Товариством з обмеженою відповідальністю "АБРІС Дістріб`юшн ІНК" № НОМЕР_12 від 15.06.2021 року.

Крім того, відповідно до Свідоцтва-гарантії цільового використання кінцевим користувачем від 06.07.2022, виданого Директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферст Електронікс Дістріб`юшн" ОСОБА_8 , продаж товарів відбувається для дилерів та замовників товариства через пункти роздрібної торгівлі в Узбекистані згідно з цільовим призначенням і їх використання та/або споживання здійснюється на місцевому рівні. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферст Електронікс Дістріб`юшн" є кінцевим споживачем товарів, постачання яких здійснюється "Кенон ОСОБА_9 " [Canon Europa N.V.] (Від імені компанії "Кенон СІІ ГмбХ" [Canon CEE GmbH]). Товари не використовуються для досягнення будь-якої цілі, що пов`язана із хімічною, біологічною чи ядерною зброєю, або ракетами, що здатні нести таку зброю. Крім того, Директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферст Електронікс Дістріб`юшн" ОСОБА_8 підтверджено, що продаж та постачання товарів компанії "Кенон" не здійснюється до наступних країн, на які поширюється ембарго: Росії та Білорусі (копія свідоцтва додається).

Аналогічні положення містить Свідоцтво-гарантія цільового використання кінцевим користувачем від 06.07.2022, видане від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "СіЕй Дістріб`юшн Компані", що діє в інтересах " ОСОБА_10 " (копія свідоцтва додається).

Зазначає, що з урахуванням викладеного, з огляду на зміст правовідносин між Canon CEE GmbH та його контрагентами в Узбекистані, саме лише зазначення у технічній документації імпортером Товариства з обмеженою відповідальністю "Канон Ру", не свідчить про постачання продукції Canon до рф.

Наведене також, в свою чергу, не могло бути достатньою підставою для тимчасового вилучення продукції Canon та в подальшому накладення арешту на таке майно.

Стверджує, що необхідність застосування саме такого способу арешту майна не підтверджується фактичними обставинами, оскільки органом досудового розслідування не було встановлено будь-яких фактів, якими підтверджується, що лише застосування заходу забезпечення у кримінальному провадження у вигляді арешту майна зможе запобігти настанню будь-яких негативних наслідків для досудового розслідування.

Більше того, вилучене майно утримується органом досудового розслідування більше 1 року, попри те, що процесуальної необхідності проводити з цією технікою будь-які експертизи немає. При цьому слідством не здобуто жодних доказів, що можуть свідчити про колабораційну діяльність групи компаній Canon, жодній особі не було повідомлено про підозру, а відтак відсутня потреба у подальшому застосуванні арешту.

Вказує, що відбувається надмірне, непропорційне та необґрунтоване втручання держави у діяльність підприємства Canon CEE GmbH, що унеможливлює виконання компанією своїх зобов`язань за договором та суттєво порушує права та інтереси третіх осіб його контрагентів в Узбекистані.

Стверджує, що судом порушено вимоги ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, внаслідок чого зроблено необґрунтований висновок про наявність правових підстав для арешту майна та його необхідність.

Аналізуючи обставини накладення арешту, ОСОБА_6 зазначає, що такий арешт відбувся з порушенням вимог національного законодавства, без належного обґрунтування легітимної мети, внаслідок чого, компанію було піддано необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, під час накладення арешту не було жодним чином проаналізовано статус ОСОБА_6 як третьої особи у даному провадженні та його непричетність до злочину, що є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Безпідставне накладення арешту на майно ОСОБА_6 , яке не є стороною кримінального провадження, унеможливлює реалізацію у повному обсязі гарантованих йому як власнику прав на володіння, користування та розпорядження таким майном, призводить до порушення "справедливого балансу" між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав юридичної особи.

У судовому засіданні представники Canon CEE GmbH адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 просили скасувати арешт майна з підстав викладених в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, додав постанову про визнання речовими доказами від 16.01.2023 року та протокол огляду від 07.05.2024 року. Вказав, що дане кримінальне провадження надійшло до їх підслідності тільки місяць тому, є необхідність в дослідженні всіх обставин справи.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носять у собі тимчасовий характер.

Порядок скасування арешту майна встановлюється нормами ст.174 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.174КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частини 6 статті 100КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як встановлено слідчим суддею, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

11.03.2024 року матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження №0000225 від 11.03.2024 року за ч. 4 ст. 111-1 КК України та визначено підслідність за Слідчий відділом СБУ в Закарпатській області.

18.01.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/1547/23 задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку вантажного транспортного засобу "MAN" з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який знаходився на території митного поста "Дякове" Закарпатської митниці Державної митної служби, за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою накладення арешту на майно відповідно до ухвали слідчого судді є збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного СУ СБУ України від 16.01.2023 року вищевказане вилучене майно визнане речовим доказом.

Твердження заявника, що судом порушено вимоги ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, внаслідок чого зроблено необґрунтований висновок про наявність правових підстав для арешту майна та його необхідність, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки ухвала слідчого судді якою накладено арешт на майно була об`єктом апеляційного оскарження та набула законної сили.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що дане провадження передано за підслідністю до Управління СБУ в Закарпатській області 11.03.2024 року, в той час як досудове розслідування триває вже більше року, однак за цей час власники арештованого майна із клопотання про скасування арешту майна до слідчого судді, який накладав даний арешт, не звертались.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на вищевказане майно було накладено у спосіб і у межах діючого законодавства, слідчий суддя арешт застосував на засадах розумності та співмірності, в той час як заявником не надано доказів на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки останнім не подано з цього приводу жодних доказів.

Підсумовуючи викладене та беручи до уваги те, що доказів на підтвердження відсутності подальшої потреби в застосуванні арешту накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2023 року у справі №761/1547/23 не надано, слідчий суддя доходить до переконання про відсутність підстав для задоволення внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст.172,174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах компанії Canon CEE GmbH про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду від 18.01.2023 року у справі №761/1547/23- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено в 16 год. 40 хв. 10.05.2024 року.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1