Справа№487/95/24
Провадження №1-кс/487/537/24
УХВАЛА

Іменем України

22.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000505 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000505 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які остання 14.12.2023 в якості передоплати за покупку дитячої краватки, самостійно перевела на банківську картку НОМЕР_1 , попередньо телефонувавши на номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 17889 від 20.12.2023 та відомості викладені в ньому внесено 21.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000505, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення щодо останньої кримінального правопорушення.

14.12.2023 перебуваючи за місцем мешкання заявниця переглядала за допомогою мобільного пристрою інформацію на сервері онлан-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила оголошення від профіля « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дитячого ліжка за ціною 2600 (дві тисячі шістсот) гривень.

ОСОБА_4 відразу написала повідомлення продавцю про бажання купити товар та між останніми розпочалась переписка (обмін повідомленнями) на вказаному сервері.

Між ОСОБА_4 та продавцем відбувалась комунікація через телефонні дзвінки останнього (чоловічий голос) з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також переписка в месенджері Viber, під час якої знайдена домовленість про продаж/купівлю товару і сплату частину грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень.

14.12.2023 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленого в мобільний телефон ОСОБА_4 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер банківської карти надісланий продавцем - № НОМЕР_1 . Банківська установа отримувача коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після здійснення переказу продавець підтвердив отримання грошей та повідомив, що відправить товар найближчим часом.

15.12.2023 продавець в месенджері Viber надіслав зображення експрес-накладної відправленого товару та під час спілкування з потерпілою почав наполягати від останньої сплати іншої частини грошей.

В подальшому, ОСОБА_4 намагалась зв`язатись з продавцем (писала повідомлення, телефонувала), але останній не відповідав.

На сьогоднішній день товар потерпіла не отримала та гроші їй не повернуто.

З приводу вчинення шахрайських дій відносно неї ОСОБА_4 звернулась на сайт кіберполіції.

Оскільки встановлено, що 14.12.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного вище номеру банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000505за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

? інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року;

?інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 14 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 22.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1