Дата документу 14.06.2024
Справа № 501/4802/23
У Х В А Л А

14 червня 2024 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001148 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 12 червня 2024 року звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за 0001148 від 01 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11 серпня 2023 року до ч. ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від оператора « НОМЕР_1 » про те, що 1 серпня 2023 року надійшла посилка від ОСОБА_5 , з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ув`язненому ОСОБА_6 , 1995 року народження, при огляд посилки було виявлено та вилучено зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка схожа на наркотичну.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською карткою НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації про транзакції з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001148 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, протокол огляду місця події від 11 серпня 2023 року.

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

За ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001148 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати: групі слідчих по кримінальному провадженню № 0001148 від 11 серпня 2023 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриття (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період часу, починаючи з 01 січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 серпня 2023 року моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу, починаючи з 01 січня 2023 року до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя