Справа № 754/3357/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , 07.03.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження та матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі та проведенні інших робіт на вищезазначеному кладовищі, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Зокрема, при здійсненні будівництва колумбарної стіни до проекту були закладені неіснуючі товари (плити з граніту або прирівняних до них порід, завищення цін на клінкерну цеглу), вказаний проект будівництва пройшов етап коригування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Експертизу кошторисної частини документації, в розрізі вартості товарів виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які видали позитивний експертний звіт, при цьому враховуючи вищезазначені параметри, закладені в фіктивному робочому проекті.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних ДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі при виконанні експертизи робочого проекту (коригування) використовувало такі розрахункові рахунки:

- відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 ; - відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 ; - відкриті в Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних до даного кримінального провадження осіб, дослідження руху грошових коштів, проведення експертизи кошторисної документації, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_3 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_1 , Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані у клопотанні документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи неможливо, у зв`язку з чим слідчий звертається з даним клопотанням до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просивйого задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, не з`явились, не повідомили причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,Держказначейській службі України, Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000105 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо розрахункових рахунків№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_3 , які містять відомості щодо розрахункового рахунку№ НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_3 , які містять відомості щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року, з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»), а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування);

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків;

- анкет клієнтів;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот»), за вказаний період часу, в національній та іноземній валютах, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя