Дата документу 06.06.2024Справа № 554/5400/24
Провадження № 1-кс/554/5828/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000227 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 04.04.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що 03.04.2024 близько 08:20 невідома особа під приводом продажу автомобільних дисків, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 952 гривень, які ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану сум.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 03.04.2024р останній в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобільних дисків вартістю 3800, далі зателефонував за мобільним номером який був зазначений в оголошенні а саме: НОМЕР_2 та ході спілкування з продавцем домовився про вартість в 3100 та доставкою новою поштою накладним платежем. В подальшому останній надіслав грошові кошти в сумі 952 грн., на банківську карту яку надіслав продавець а саме: № НОМЕР_1 , та двома платежами в сумі 416 та 526 грн, перерахував банківські кошти на вищевказану банківську карту. Після чого надіслав квитанцію про переказ коштів. Надалі автомобільні диски ніхто не надіслав, а грошові кошти не були повернуті. Продавець на зв`язок не виходить.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть бути

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди протиправної діяльності не можливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- інформацію щодо власника банківської карти № (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 25.03.2024 року по 22.05.2024, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_1 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)

- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_1

Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ., для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1