Справа № 461/3627/24
Провадження № 1-кс/461/2734/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2024 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000482 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що службові особи суб`єкта господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період 2023-2024 років, заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт на території Львівської області, чим спричинили збитки у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів УСР у Львівській області НП України, що під час здійснення моніторингу проведених закупівель через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізу отриманих копій документів отриманих в замовника, встановлено наступне: 17.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - ДДГ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 , укладено договір № 53-07/23 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж-Дубина км 1+651 км 2+254 та вул. Очеретна від автодороги Дроговиж-Дубина до об`їзної навколо озера в с. Демня Стрийського району Львівської області. Коригування». Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становила 19 300 000,00 грн.

Для здійснення технічного нагляду за вказаними роботи ДДГ ЛОДА підписав угоду з управлінням капітального будівництва ЛОДА. В свою чергу відповідальним від УКБ ЛОДА призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_6 .

В проектно-кошторисній документації та локальному кошторисі на будівельні роботи в розділі дорожній одяг передбачено виконання наступних робіт:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю глибиною до 500 мм;

- армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем;

- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску середньою товщиною 20 см.;

- армування шарів асфальтобетонного покриття геогратами 30/30 kH/m;

- улаштування одношарових основ товщиною 21 см. із щебеню фракції 40-70 мм. з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа;

- улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см.;

- улаштування нижнього шару покриття товщиною 6 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей;

- розливання в`яжучих матеріалів;

- улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей.

Однак поверхневим оглядом та співставленням фактичного виконання з актами приймання виконаних будівельних робіт, за які замовником оплачено грошові кошти, встановлено поверхневі розбіжності, а зокрема у розділі дорожній одяг, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт та використаних матеріалів, шляхом їх завищення.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, для визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, потрібно ряд документів, які були укладені під час проведення робіт по вищезазначеному об`єкті.

Слідчий вказує, що враховуючи наведене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єкту: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж-Дубина км 1+651 км 2+254 та вул. Очеретна від автодороги Дроговиж-Дубина до об`їздної навколо озера в с. Демня Стрийського району Львівської області. Коригування», (підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як:

1.1 оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

1.2 оригіналів договорів підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

1.3 оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

1.4 оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

1.5 електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

1.6 рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

1.7 інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

1.8 належних чином завірених копій статуту (положення) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.9 належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5

1.10 оригінали документів на яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_5 у кількості 15-20 шт., за період часу 2023-2024 років.

1.11 оригінали документів на яких містяться вільні взірці відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ) у кількості 15-20 шт., за період часу 2023-2024 років, та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 3 аркушах.

Слідчий стверджує, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно-технічної експертизи з метою перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт.

Поряд з цим, слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи та почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Згідно з матеріалами клопотання просив проводити розгляд справи у його відсутності. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ, до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єкту: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж-Дубина км 1+651 км 2+254 та вул. Очеретна від автодороги Дроговиж-Дубина до об`їздної навколо озера в с. Демня Стрийського району Львівської області. Коригування», (підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як:

1.1 оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

1.2 оригіналів договорів підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

1.3 оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

1.4 оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

1.5 електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

1.6 рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

1.7 інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

1.8 належних чином завірених копій статуту (положення) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.9 належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5

1.10 оригінали документів на яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_5 у кількості 15-20 шт., за період часу 2023-2024 років.

1.11 оригінали документів на яких містяться вільні взірці відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ) у кількості 15-20 шт., за період часу 2023-2024 років, та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 3 аркушах.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні

Уповноваженим посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1