Справа №760/8749/24 1-кс/760/4132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 29.08.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 361 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що до 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань надійшла оперативна інформація про можливу причетність службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, до створення та запровадження схеми отримання надприбутків від реалізації залізничних квитків на потяги за затребуваними напрямками руху, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до блокування інформації у базі даних системи продажу залізничних квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спотворення процесу обробки вказаної інформації.

Функціонування вказаної протиправної схеми забезпечується через платформу OLX, веб-сайти, месенджери Telegram та Viber, шляхом розміщення оголошень, в яких пропонується послуга продажу залізничних квитків. Використовуючи вказані шляхи, невстановленими особами здійснюється пошук замовників (клієнтів) та потенційних покупців квитків. Згодом вказані невстановлені особи в день відкриття продажу залізничних квитків в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи заздалегідь розроблене програмне забезпечення (бото-ферми), з метою блокування продажу квитків через офіційний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 в автоматичному режимі бронюють майже всі вільні місця на потяги затребуваних напрямків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та західних регіонів України чим фактично здійснюють блокування системи продажу залізничних квитків, а саме надходження інформації, що передається у цій мережі з метою подальшої реалізації квитків за вартістю, яка значно перевищує встановлену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання надприбутків на свою користь.

Крім того, встановлено дані IP-адрес версії IPv4 користувачами яких систематично здійснюється бот-нет атаки на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання квитків і їх подальшої реалізації задля власного збагачення.

Також встановлено, що на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення з метою бронювання та купівлі квитків здійснюються бот-нет атаки переважно з авторизованих у додатку-мобільному застосунку «УЗ» ІНФОРМАЦІЯ_2: квитки на потяг - пошук і бронювання квитків».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи під час своєї діяльності використовували банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що інформація по рахункам по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 19.04.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за номерами банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 ;

- інформації про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 з дати відкриття рахунків по 19.04.2024р., із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку по 19.04.2024р.;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за номерами банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , з дати відкриття рахунків по 19.04.2024р.;

- фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за номерами банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 з дати відкриття рахунків по 19.04.2024р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1