Справа № 750/6710/24
Провадження № 1-кс/750/2332/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023, -

в с т а н о в и в:

14.05.2024 до суду, засобами поштового зв`язку, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить, накласти арешт із забороною володіння, користування та розпорядження на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти у загальній кількості 209 400 гривень (двісті дев`ять тисяч чотириста) гривень, серед яких є купюри з наступними номіналами: 28 купюр номіналом 1000 гривень: АП9544029, АЗ2670718, АЄ6793866, АБ4630762, АЗ8967226, АА8249672, АГ0489550, БА5398343, АТ6202050, АН3332865, АЗ4833096, БК7483814, АТ5456327, БМ5919169, АЄ5130096, АА7708740, БК9795416, АР1650632, АП3045879, АГ9895523, БН3443664, ЕГ7979688, АБ2067710, АП5814423, БН5715054, БН5715053, БН5715055, БМ8951327; 36 купюр номіналом 500 гривень: ХЗ6573255, ЕИ9104665, ГМ4255448, ЄА5584187, ЕА8769114, ВГ1712054, ЛА6121908, БВ6899007, ФЗ2326941, ВЗ4311495, ХЗ7107284, УБ5705510, ЗИ0314853, УЖ6484242, ВД1795906, ХГ5243678, ЗБ0632541, АА3042933, ВБ0575417, ЗД1778036, ЗГ1612979, АБ6350841, ЦБ5256099, ЕГ9884858, ВД4975610, ЕГ4651540, УЗ3357663, ЕД2335865, ЦА5994832, ЕГ4351076, АЛ1584403, БВ7099152, ЗВ4711653, АМ5620844, ЛИ8258286, ЕЕ0693080; 19 купюр номіналом 200 гривень: ТГ9152968, ВВ2587079, ЗГ7301434, УА1760293, ВЧ1927862, МБ0489565, ПЗ4412127, ВЗ0700490, УЗ3861557, ЕА3923369, ГБ7105736, БР7883162, УА5470960, ГЄ6476532, СГ0699751, ГД4788991, ТА2406079, ДД9794843, ЗА6656575; 20 купюр номіналом 100 гривень: УР2325033, АВ8897525, АА6431425, ЕВ8634573, УФ0742086, ЯБ7391175, УК8358014, ЗГ7860101, АВ0481831, УЗ8677657, УТ0736571, УБ6750911, АА3031856, УС2218820, ЕЄ0460452, УС6083277, ЕА0800921, УЧ9304058, ЕЕ0185201, УЙ7078421; 12 купюр номіналом 100 гривень: АС7883874, ЕВ2461777, АК5790037, СТ4626095, ЕА1039825, ЕА3017054, ЕА4284403, СЛ8989821, АВ1621155, ЕБ9436470, ЕА6384663, ЕД5060652; 36 купюр номіналом 1000 гривень: АЖ2052309, АР5011156, БМ5950067, АЕ3029068, АБ7491459, АТ4821002, АЄ1741708, АП0673969, АД5759916, ЯБ4181524, АР4145435, АР4145434, АР4477316, БР6170778, АЖ7483084, ЕД4033872, БК7347894, АЖ6170733, БК7987655, БК2597881, АЛ1765948, БП9776476, АН7807744, ВС2941252, БН4864186, АР2082536, АЗ6383590, АВ2104829, АД8760442, БМ2295947, ЕА3097552, АВ8706201, АР7700145, АР6005387, АР6005388, АГ6287518; 1 купюра номіналом 500 гривень: МВ3846633; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G780G/DS; 24 пластикові пляшки ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною прозорого кольору; 16 пластикових пляшок ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною червоного кольору. На пробках 8 пляшок міститься напис «8к», на пробках 2 пляшок міститься напис «ка», на пробках 2 пляшок міститься напис «м» на пробках 2 пляшок міститься напис «в» на пробках 2 пляшок міститься напис «ш».

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини не явки суду не повідомили.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.

Так, ОСОБА_5 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу «Нова пошта» здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

09.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Amarok», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти у загальній кількості 209 400 гривень (двісті дев`ять тисяч чотириста) гривень, серед яких є купюри з наступними номіналами: 28 купюр номіналом 1000 гривень: АП9544029, АЗ2670718, АЄ6793866, АБ4630762, АЗ8967226, АА8249672, АГ0489550, БА5398343, АТ6202050, АН3332865, АЗ4833096, БК7483814, АТ5456327, БМ5919169, АЄ5130096, АА7708740, БК9795416, АР1650632, АП3045879, АГ9895523, БН3443664, ЕГ7979688, АБ2067710, АП5814423, БН5715054, БН5715053, БН5715055, БМ8951327; 36 купюр номіналом 500 гривень: ХЗ6573255, ЕИ9104665, ГМ4255448, ЄА5584187, ЕА8769114, ВГ1712054, ЛА6121908, БВ6899007, ФЗ2326941, ВЗ4311495, ХЗ7107284, УБ5705510, ЗИ0314853, УЖ6484242, ВД1795906, ХГ5243678, ЗБ0632541, АА3042933, ВБ0575417, ЗД1778036, ЗГ1612979, АБ6350841, ЦБ5256099, ЕГ9884858, ВД4975610, ЕГ4651540, УЗ3357663, ЕД2335865, ЦА5994832, ЕГ4351076, АЛ1584403, БВ7099152, ЗВ4711653, АМ5620844, ЛИ8258286, ЕЕ0693080; 19 купюр номіналом 200 гривень: ТГ9152968, ВВ2587079, ЗГ7301434, УА1760293, ВЧ1927862, МБ0489565, ПЗ4412127, ВЗ0700490, УЗ3861557, ЕА3923369, ГБ7105736, БР7883162, УА5470960, ГЄ6476532, СГ0699751, ГД4788991, ТА2406079, ДД9794843, ЗА6656575; 20 купюр номіналом 100 гривень: УР2325033, АВ8897525, АА6431425, ЕВ8634573, УФ0742086, ЯБ7391175, УК8358014, ЗГ7860101, АВ0481831, УЗ8677657, УТ0736571, УБ6750911, АА3031856, УС2218820, ЕЄ0460452, УС6083277, ЕА0800921, УЧ9304058, ЕЕ0185201, УЙ7078421; 12 купюр номіналом 100 гривень: АС7883874, ЕВ2461777, АК5790037, СТ4626095, ЕА1039825, ЕА3017054, ЕА4284403, СЛ8989821, АВ1621155, ЕБ9436470, ЕА6384663, ЕД5060652; 36 купюр номіналом 1000 гривень: АЖ2052309, АР5011156, БМ5950067, АЕ3029068, АБ7491459, АТ4821002, АЄ1741708, АП0673969, АД5759916, ЯБ4181524, АР4145435, АР4145434, АР4477316, БР6170778, АЖ7483084, ЕД4033872, БК7347894, АЖ6170733, БК7987655, БК2597881, АЛ1765948, БП9776476, АН7807744, ВС2941252, БН4864186, АР2082536, АЗ6383590, АВ2104829, АД8760442, БМ2295947, ЕА3097552, АВ8706201, АР7700145, АР6005387, АР6005388, АГ6287518; 1 купюра номіналом 500 гривень: МВ3846633; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G780G/DS; 24 пластикові пляшки ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною прозорого кольору; 16 пластикових пляшок ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною червоного кольору. На пробках 8 пляшок міститься напис «8к», на пробках 2 пляшок міститься напис «ка», на пробках 2 пляшок міститься напис «м» на пробках 2 пляшок міститься напис «в» на пробках 2 пляшок міститься напис «ш».

09.05.2024 постановою старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 перелічені вище речі та грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні речі та грошові кошти, можуть бути доказами злочинів, зберегли на собі його сліди та можуть містити інші відомості, які у подальшому слугуватимуть доказами, тому не накладення арешту на вищевказані об`єкти може призвести до їх відчуження або передачі на користь третіх осіб та приховування власником, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно та гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вказані в клопотанні слідчого речі та грошові кошти, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення були набуті ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом, тому можуть бути використані, як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, належне ОСОБА_5 майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна для третіх осіб, слідуючи завданням кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власнику відчужувати, розпоряджатися та користуватися зазначеним в клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Amarok», реєстраційний номер НОМЕР_1 , заборонивши ОСОБА_5 відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, а саме на: грошові кошти у загальній сумі 209 400 гривень (двісті дев`ять тисяч чотириста) гривень, серед яких є купюри з наступними номіналами: 28 купюр номіналом 1000 гривень: АП9544029, АЗ2670718, АЄ6793866, АБ4630762, АЗ8967226, АА8249672, АГ0489550, БА5398343, АТ6202050, АН3332865, АЗ4833096, БК7483814, АТ5456327, БМ5919169, АЄ5130096, АА7708740, БК9795416, АР1650632, АП3045879, АГ9895523, БН3443664, ЕГ7979688, АБ2067710, АП5814423, БН5715054, БН5715053, БН5715055, БМ8951327; 36 купюр номіналом 500 гривень: ХЗ6573255, ЕИ9104665, ГМ4255448, ЄА5584187, ЕА8769114, ВГ1712054, ЛА6121908, БВ6899007, ФЗ2326941, ВЗ4311495, ХЗ7107284, УБ5705510, ЗИ0314853, УЖ6484242, ВД1795906, ХГ5243678, ЗБ0632541, АА3042933, ВБ0575417, ЗД1778036, ЗГ1612979, АБ6350841, ЦБ5256099, ЕГ9884858, ВД4975610, ЕГ4651540, УЗ3357663, ЕД2335865, ЦА5994832, ЕГ4351076, АЛ1584403, БВ7099152, ЗВ4711653, АМ5620844, ЛИ8258286, ЕЕ0693080; 19 купюр номіналом 200 гривень: ТГ9152968, ВВ2587079, ЗГ7301434, УА1760293, ВЧ1927862, МБ0489565, ПЗ4412127, ВЗ0700490, УЗ3861557, ЕА3923369, ГБ7105736, БР7883162, УА5470960, ГЄ6476532, СГ0699751, ГД4788991, ТА2406079, ДД9794843, ЗА6656575; 20 купюр номіналом 100 гривень: УР2325033, АВ8897525, АА6431425, ЕВ8634573, УФ0742086, ЯБ7391175, УК8358014, ЗГ7860101, АВ0481831, УЗ8677657, УТ0736571, УБ6750911, АА3031856, УС2218820, ЕЄ0460452, УС6083277, ЕА0800921, УЧ9304058, ЕЕ0185201, УЙ7078421; 12 купюр номіналом 100 гривень: АС7883874, ЕВ2461777, АК5790037, СТ4626095, ЕА1039825, ЕА3017054, ЕА4284403, СЛ8989821, АВ1621155, ЕБ9436470, ЕА6384663, ЕД5060652; 36 купюр номіналом 1000 гривень: АЖ2052309, АР5011156, БМ5950067, АЕ3029068, АБ7491459, АТ4821002, АЄ1741708, АП0673969, АД5759916, ЯБ4181524, АР4145435, АР4145434, АР4477316, БР6170778, АЖ7483084, ЕД4033872, БК7347894, АЖ6170733, БК7987655, БК2597881, АЛ1765948, БП9776476, АН7807744, ВС2941252, БН4864186, АР2082536, АЗ6383590, АВ2104829, АД8760442, БМ2295947, ЕА3097552, АВ8706201, АР7700145, АР6005387, АР6005388, АГ6287518; 1 купюра номіналом 500 гривень: МВ3846633; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G780G/DS; 24 пластикові пляшки ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною прозорого кольору; 16 пластикових пляшок ємністю 5 л прозорого кольору, які наповнені рідиною червоного кольору. На пробках 8 пляшок міститься напис «8к», на пробках 2 пляшок міститься напис «ка», на пробках 2 пляшок міститься напис «м» на пробках 2 пляшок міститься напис «в» на пробках 2 пляшок міститься напис «ш».

Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1