Провадження №: 1-кс/755/2167/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором з питань захисту інтересів дітей, протидії домашньому насильству та протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 року слідчий криміналіст 3 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором з прокурором з питань захисту інтересів дітей, протидії домашньому насильству та протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у період 19-22 лютого 2014 року, РФ, використовуючи загострення політико-соціальної напруженості в Україні як привід для вторгнення на її суверенну територію, в порушення міжнародно-правових норм, у т.ч. Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та РФ, Конституції України, із застосуванням кадрових військових підрозділів своїх збройних сил, а також підконтрольних уряду РФ проросійських політичних та інших організацій та об`єднань, вчинила захоплення адміністративних будівель органів державної влади України в Автономній Республіці Крим, блокування українських військових частин, а також організацію і проведення незаконного «референдуму щодо самовизначення Криму» на території АР Крим, із заздалегідь відомим та підконтрольним РФ результатом, який в подальшому став формальною підставою для прийняття незаконного рішення про включення до складу РФ території АР Крим і міста Севастополя на правах суб`єктів федерації.

Внаслідок збройної агресії з боку РФ із 20.02.2014 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя військовослужбовцями збройних сил РФ встановлено ефективний контроль як над територією Кримського півострова, так і за діяльністю розташованих там органів влади, чим фактично здійснено тимчасову окупацію вказаної території України.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, зокрема ст.ст.1-3 визначено, що сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії РФ з 20 лютого 2014 року.

З метою реалізації окупаційної політики та остаточного приєднання тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя до складу РФ, а також придушення спротиву проукраїнського населення Криму, вищим керівництвом РФ було прийнято низку «законів та підзаконних нормативних актів», якими незаконно створено так звані судові, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування Республіки Крим.

24 лютого 2022 року, у зв`язку з відкритим військовим вторгненням РФ в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Президент України видав Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-ІХ від 24.02.2022, яким в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року строком на 30 діб. У подальшому відповідними Указами Президента, затвердженими законами України, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Разом з цим встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 05.05.2015 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час зареєструвалась відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець « ОСОБА_6 » (рос. - индивидуальный предприниматель «ОСОБА_15», юридический адрес: АДРЕСА_10 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

В подальшому, в період часу з 02.09.2022 по 09.09.2022, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до федерального закону РФ № 44-Ф3 від 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» з метою організації провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, здійснила реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru . Зазначений сайт, відповідно до інформації, розміщеної на ньому, «предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации».

Також на сайті відзначено, що «Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом РФ від 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (http://zakupki.gov.ru)».

ОСОБА_6 , добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, діючи без довіреності від імені юридичної особи ПП « ОСОБА_6 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м.Севастополь, уклала контракт №122 ИКЗ 712244 від 14.09.2022 з т.зв. «Федеральным казенным учреждениям «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» (юридический адрес: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Элеваторный, д. 4, ИНН , КПП 910201001, ОРГН 760) щодо поставки кабелів UTP, на загальну суму 28800,00 рос. руб.

Відповідно до федерального закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ від 05.04.2013, спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральным казенным учреждениям «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г.Севастополю» контракт передбачав постачання кабелів UTP на протязі 30 календарних днів з моменту укладення контракту.

Згідно товарної накладної №РТ-15 від 23.09.2022, ПП « ОСОБА_6 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. ««Федеральным казенным учреждениям «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» та здійснила постачання кабелів UTP на загальну суму 28800,00 рос. руб., чим довела свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Севастополь, уклала контракт №17-2023/ЭА ИКЗ 722244 від 09.10.2023 з т.зв. «Севастопольская городская избирательная комиссия» (юридический адрес: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) щодо поставки господарських товарів, на загальну суму 40376,38 рос.руб.

Відповідно до федерального закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ від 05.04.2013, спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Севастопольская городская избирательная комиссия» контракт передбачав постачання господарських товарів на протязі 15 робочих днів з моменту підписання контракту.

Згідно товарної накладної №РТ-68 від 13.10.2023, ПП « ОСОБА_6 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. ««Севастопольская городская избирательная комиссия» та здійснила постачання господарських товарів на загальну суму 40376,38 рос.руб., чим довела свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Таким чином, на думку слідчого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

06.05.2024 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

08.05.2024 року в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України та повістку про виклик останньої до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 13.05.2024, 14.05.2024 та 15.05.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Однак, остання на виклик не з`явилася та не повідомила про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надала. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що остання переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 особисто не вручено, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Одночасно з цим, 13.05.2024 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено її захиснику у вказаному кримінальному провадженні - адвокату ОСОБА_7 .

16.05.2024 року у зв`язку з тим, що підозрювана переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме, підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Санкція ч.4 ст.111-1 КК України передбачає конфіскацію майна як вид додаткового покарання.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що на праві власності належить громадянці України ОСОБА_6 .

Документами, які підтверджують право власності на майно, що арештовується, є відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Згідно даних реєстрів громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , належить:

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:011:0338, площею: 0.0417 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 14.02.2014, видавник: Державний реєстратор реєстраційної служби Харцизького міського управління юстиції ОСОБА_8 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- вбудоване нежитлове приміщення АДРЕСА_11 , підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 14.11.2013, видавник: державний реєстратор ОСОБА_9 , взамін Свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н від 26.09.2012 Фонд комунального майна СМР; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- з надвірними будівлями, домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 81.5 га, житлова площа (кв.м): 46.5, Опис: домоволодіння складається з: житлового будинка АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1621, виданий 30.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Харцизького міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівля, торгівельний центр, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 421.8 м.кв, адреса: АДРЕСА_6 , та земельна ділянка кадастровий номер: :01:011:0296, цільове призначення: будівництво та функціонування торгівельного центру, площа: 0.0489 га, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 28.05.2013, видавник: державний реєстратор ОСОБА_11 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 39.5 м.кв, адреса: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1107, виданий 22.05.2013, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- нежитлове приміщення, ІV, загальною площею 80,8 кв.м, яке складається з: приміщення АДРЕСА_7 , об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_3 , приміщення ІV, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1106, виданий 22.05.2013, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- квартира, загальною площею: 90.4 м.кв, адреса: АДРЕСА_8 , підстава виникнення права власності: договір дарування, № 2186, 26.12.2011, ОСОБА_13 , ПН Севастопольського МНО; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- квартира, загальною площею: 42,72 м.кв, адреса: АДРЕСА_9 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, Р№2071, 24.10.2008, Приватний нотаріус Харцизького міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- вбудоване нежитлове приміщення I, загальною площею: 80.9 м.кв, адреса: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 26.09.2012, ФКМ СМР, на підставі рішення сесії Севастопольської міської Ради №339 від 12.11.2002р., наказу ФКМ СМР №01-03/1499 від 19.09.2012р.; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- автомобіль марки «HONDA CR-V», рік випуску 2010, номер та серія знака НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , код кольору-колір: НОМЕР_13 - сірий, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 06.01.2011;

- автомобіль марки «KIA SEPHIA», рік випуску 1998, номер та серія знака НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , номер двигуна: НОМЕР_17 , код кольору-колір: НОМЕР_13 - сірий, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 26.11.2009;

- автомобіль марки «NISSAN TEANA», рік випуску 2006, номер та серія знака НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , номер двигуна: НОМЕР_20 , код кольору-колір: НОМЕР_21 - чорний, місце реєстрації: Севастополь , дата реєстрації 07.11.2013;

- автомобіль марки «DAEWOO FSO LANOS TF69Y», рік випуску 2008, номер та серія знака НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , номер двигуна: НОМЕР_25 , код кольору-колір: НОМЕР_21 - чорний, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 04.03.2009.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду додаткового покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, слідчий просить розглядати дане клопотання без повідомлення власника даного майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий надіслав на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Розгляд клопотання відбувався за відсутності власника майна відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 04.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України (кримінальне провадження №0000062).

Клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором з питань захисту інтересів дітей, протидії домашньому насильству та протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положеннями ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 06.05.2024 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

У зв`язку з перебуванням ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території України, повідомлення про підозру їй вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Санкцією ч.4 ст.111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вище викладені обставини, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором з питань захисту інтересів дітей, протидії домашньому насильству та протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 - задовольнити.

Накласти арешт на майно власником якого є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , шляхом заборони відчуження наступного майна, а саме:

- земельну ділянкю, кадастровий номер :01:011:0338, площею: 0.0417 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 14.02.2014, видавник: Державний реєстратор реєстраційної служби Харцизького міського управління юстиції ОСОБА_8 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- вбудоване нежитлове приміщення АДРЕСА_11 , підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 14.11.2013, видавник: державний реєстратор ОСОБА_9 , взамін Свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н від 26.09.2012 Фонд комунального майна СМР; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- з надвірними будівлями домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 81.5 га, житлова площа (кв.м): 46.5, Опис: домоволодіння складається з: житлового будинка АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1621, виданий 30.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Харцизького міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівлю, торгівельний центр, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 421.8 м.кв, адреса: АДРЕСА_6 , та земельна ділянка кадастровий номер: :01:011:0296, цільове призначення: будівництво та функціонування торгівельного центру, площа: 0.0489 га, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 28.05.2013, видавник: державний реєстратор ОСОБА_11 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 39.5 м.кв, адреса: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1107, виданий 22.05.2013, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- нежитлове приміщення, ІV, загальною площею 80,8 кв.м, яке складається з: приміщення АДРЕСА_7 , об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_3 , приміщення ІV, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1106, виданий 22.05.2013, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, загальною площею: 90.4 м.кв, адреса: АДРЕСА_8 , підстава виникнення права власності: договір дарування, № 2186, 26.12.2011, ОСОБА_13 , ПН Севастопольського МНО; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, загальною площею: 42,72 м.кв, адреса: АДРЕСА_9 , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, Р№2071, 24.10.2008, Приватний нотаріус Харцизького міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- вбудоване нежитлове приміщення I, загальною площею: 80.9 м.кв, адреса: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 26.09.2012, ФКМ СМР, на підставі рішення сесії Севастопольської міської Ради №339 від 12.11.2002р., наказу ФКМ СМР №01-03/1499 від 19.09.2012р.; розмір частки - 1; власник: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 04.04.2003, видавник: Харцизький МВ УМВС України в Донецькій області, країна громадянства: Україна;

- автомобіль марки «HONDA CR-V», рік випуску 2010, номер та серія знака НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , код кольору-колір: НОМЕР_13 - сірий, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 06.01.2011;

- автомобіль марки «KIA SEPHIA», рік випуску 1998, номер та серія знака НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , номер двигуна: НОМЕР_17 , код кольору-колір: НОМЕР_13 - сірий, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 26.11.2009;

- автомобіль марки «NISSAN TEANA», рік випуску 2006, номер та серія знака НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , номер двигуна: НОМЕР_20 , код кольору-колір: НОМЕР_21 - чорний, місце реєстрації: Севастополь , дата реєстрації 07.11.2013;

- автомобіль марки «DAEWOO FSO LANOS TF69Y», рік випуску 2008, номер та серія знака НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , номер двигуна: НОМЕР_25 , код кольору-колір: НОМЕР_21 - чорний, місце реєстрації: Донецька область , дата реєстрації 04.03.2009, шляхом заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, територіальним органам з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України (сервісним центрам МВС) та центрам надання адміністративних послуг, вчиняти реєстраційні дії.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для виконання та публікації на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора для відома власнику майна.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1