Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1417/24
УХВАЛА

02.07.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

01 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 червня 2024 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом повернення з ремонту автомобіля марки ВАЗ 2107, що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 , місцевій жительці, які остання перерахувала через додаток "Прибат 24" на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25 червня 2024 року близько 14 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання до неї підійшов місцевий житель ОСОБА_4 та повідомив, що до нього телефонували з СТО та повідомили, що можна забрати машину, яку він напередодні віддав на ремонтні роботи. Так як необхідно заплатити терміново за ремонт, а нього не було можливості перекинути грошові кошти, то він попросив ОСОБА_5 про допомогу. Таким чином, вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6700 гривень, а через 20 хвилин ще перерахувала 3150 гривень за діагностику ходової.

Під час досудового розслідування 27 червня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копії платіжних квитанцій про переказ грошових коштів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

рух коштів в період часу з 15.06.2024 по теперішній час по карті № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалася картка № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.06.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (направити відомості у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 )

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в керуючого відділення інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів в період часу з 15.06.2024 по теперішній час по карті № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалася картка № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.06.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю зробити та вилучити їх копії .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9