Справа № 489/159/23
Провадження № 1-кс/489/524/24
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

06 травня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000024 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом крадіжки невідомими особами майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка мала місце в період часу з травня 2022 року до 05.01.2023 по АДРЕСА_1 з підприємств ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактом використання підробленого протоколу зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.12.2023 до ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невстановлені особи під керуванням ОСОБА_9 , незаконно вивезли з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , обладнання олійного заводу, яке є заставним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 повідомив, що в червні 2022 року до нього звернувся товариш з пропозицією придбати обладнання олійного заводу. В подальшому, оглянувши обладнання на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 вирішив купити його. 22.07.2022 він сплатив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 200000 гривень за придбання гущеловушки ГС-40. У зв`язку з цим, на думку слідчого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000024 від 06.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 358 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2022 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 з метою придбання частини викраденого у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майна (гущеловушки ГС-40) перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 200000 грн, внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

При цьому клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 01.01.2022 до 31.07.2023, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що викрадення майна потерпілих було вчинено в період з травня 2022 до 02.01.2023, а також перерахування грошових коштів за придбання частини викраденого майна відбувалося 22.07.2022, тому слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.05.2022 до 31.01.2023 включно.

Крім того, вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), за період з 01.05.2022 до 31.01.2023 включно, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 до 31.01.2023 включно,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у Миколаївській дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1