Провадження №1-кс/389/392/24
Ухвала

іменем України

07 травня 2024 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,

з участю: прокурора ОСОБА_4 ,

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив поновити пропущений строк звернення з даним клопотанням та накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, вилучене 22.04.2024 під час обшуків приміщень, які використовуються ТОВ «Знам`янський граніт» за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, та за місцем фактичного розташування родовища Суботцівського за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:000:8515), с.Суботці Кропивницького району Кіровоградської області.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Знам`янський граніт» , юридична адреса: вул.Тимірязєва,84, м.Кропивницький, які в період з 19.12.2016 до 09.08.2019, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки з наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу та його реалізацію із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи земельну ділянку родовища Суботцівського Кіровоградської області, шляхом проведення вибухових робіт, тобто незаконно здійснили видобування корисних копалин в кількості 74 480 м3.

Відповідно до отриманої інформації від Державної служби геології та надр України, ТОВ «Знам`янський граніт» 30.08.2004 за №3397 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування гнейсу). Наказом №489 від 19.12.2016 «Про встановлення термінів для усунення порушень» Державною службою геології та надр України зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Наказом №266 від 09.08.2019 «Про поновлення, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів» поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами за №3397 від 30.08.2004.

На підставі наказу №290 від 23.08.2018 Державною службою геології та надр України 12.10.2018 проводилася планова перевірка ТОВ «Знам`янський граніт» щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини). За результатами планової перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «Знам`янський граніт» в період 2017-2018 роки незаконно здійснювали видобування корисних копалин - гнейсу, шляхом проведення вибухових робіт в кількості 36 345 тис. м3.

Згідно з договором №35.16-БВР «Проведення буро-вибухових робіт», укладеним між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Знам`янський граніт», службовими особами ТОВ «Знам`янський граніт» на замовлення проводилися вибухові роботи на родовищі Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області, що підтверджується актами виконаних робіт за №61 від 22.06.2017, №99 від 30.10.2017, №28 від 13.06.2018, №60 від 26.10.2018 та №54 від 25.07.2019.

На підстави ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 11.04.2024 в приміщенні, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт» за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, 22.04.2024 був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено оригінали та копії наступних документів, а саме: копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 з довідкою про реєстрацію місця проживання; видатковий касовий ордер від 19.04.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 20.05.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 17.06.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 18.07.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 19.08.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 19.09.2016 з додатком на 2 арк до нього; видатковий касовий ордер від 18.03.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 19.02.2016 з додатком на 1 арк до нього; видатковий касовий ордер від 07.10.2016; видатковий касовий ордер від 06.09.2016; видатковий касовий ордер від 01.07.2016; штатний розпис TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 01.08.2016); штатний розпис TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 01.05.2016); штатний розпис TOB «Знам`янський граніт» (з 01.04.2016); штатний розпис TOB «Знам`янський граніт» (з 01.01.2016); копію розрахункової відомості TOB «Знам`янський граніт» за вересень 2016 року; відомості на виплату готівки № 3, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 27 за 2019 рік; розрахункові відомості TOB «Знам`янський граніт» за січень - грудень 2018 року; розрахункові відомості TOB «Знам`янський граніт» за січень - червень 2019 року; накази TOB «Знам`янський граніт» про прийняття на роботу №8 від 08.05.2019, №11 від 31.01.2018, №45 від 27.04.2018, №50 від 31.05.2018, №64 від 03.07.2018, №65 від 21.10.2016, №100 від 04.12.2018, №3 від 22.01.2019; повідомлення від 31.01.2019 №06 на ім`я ОСОБА_6 про необхідність отримання розрахункових грошей; копію пояснення TOB «Знам`янський граніт» до акту планової перевірки Південним міжрегіональним відділом Департаменту державного контролю від 12.10.2018 вих.57; копію листа від 28.12.2018 №270; копію статуту TOB «Знам`янський граніт» (нова редакція); копію повідомлення про намір розпочати виконання підрядних робіт від 28.12.2018 №12; копію журналу реєстрації повідомлень про намір розпочати вибухові роботи за 2018-2021 роки з додатками; довідку №51 від 06.09.2021; довідку №49 від 06.09.2021; довідку №61 від 06.09.2021; лист TOB «Знам`янський граніт» вих.№3 від 04.01.2019; копію наказу №1 від 18.07.2019; копію протоколу засідання технічної ради TOB «Знам`янський граніт» від 19.06.2019; пояснення TOB «Знам`янський граніт» без номера; копію наказу №12 від 02.10.2018; копію пояснення від 12.10.2018, вих.№57; копію довідки від 04.01.2018№1496/07/02; копію листа від 05.12.2018 вих.№5/12; копію доповідної записки від 12.06.2019; копію листа від 19.11.2018 (відповідь на припис) з додатками; копію листа від 04.01.2019 вих.№2; журнал обліку рахунків TOB «Знам`янський граніт»; копію табелю робочого часу за січень 2019 року; зарплатну відомість за січень 2019 року в 4-х примірниках.

Також, на підстави ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 11.04.2024 в приміщенні, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт» за місцем фактичного розташування родовища Суботцівського за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:000:8515), АДРЕСА_2 , 22.04.2024 був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено оригінали наступних документів, а саме: оригінали документів по масовим вибухам за 2017 рік (паспорта блоків, накази на проведення вибухових робіт); протокол випробовування продукції №65/07-185 від 04.07.2018; план розвитку гірничих робіт TOB «Знам`янський граніт» за 2017 рік; пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт ТОВ «Знам`янський граніт».

Вказані вище виявлені та вилучені документи постановою слідчого від 23.04.2024 визнані речовими доказами та залишені на зберіганні при матеріалах даного кримінального провадження.

З метою ідентифікації кожного виявленого та вилученого документа, його змісту, дати створення, затвердження, підписанта тощо, 29.04.2024 був проведений огляд предметів, а саме згаданих вище речових доказів, після проведення якого слідчим 29.04.2024 винесено постанову про уточнення обставин справи, відповідно до якої у постанові про визнання речових доказів від 23.04.2024 внесено зміни щодо правильності назви, дати, місця тощо ідентифікованих документів.

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 01.05.2024 слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», предметом дослідження якої є відповідна частина вилучених під час обшуків оригіналів документів.

На обгрунтування необхідності накладення арешту на вказане майно слідчий зазначає, що вилучені копії та оригінали документів є предметами, на яких збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, вони визнані речовими доказами, мають суттєве значення для досудового розслідування, є необхідними для проведення експертиз та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду провадження. Також з метою попередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження тимчасово вилученого майна є необхідність у забороні користування та розпорядження даним майном

На обгрунтування клопотання про поновлення пропущенного строку на звернення до суду з даним клопотанням слідчий посилався на те, що вилучені під час проведення 22.04.2024 обшуку документи та відповідні матеріали були передані слідчому 23.04.2024, що фактично унеможливило подати клопотання про арешт майна в строк до 23.04.2024. Тому, таке клопотання було подане 24.04.2024, однак ухвалою слідчого судді від 25.04.2024 клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків зі встановленням строку у 72 години з дня отримання ухвали слідчого судді. Відповідна ухвала отримана прокурором 29.04.2024 і після усунення недоліків клопотання повторно подане 30.04.2024.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити. Також пояснив, що документи, які датовані поза межами періоду можливих неправомірних дій, вилучені з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, яка вже призначена у даному кримінальному провадженні, оскільки на них містяться вільні зразки підписів особи, яка може бути причетна до вчинення злочину. Інші документи можуть бути використанні з метою встановлення можливих свідків вчиненого правопорушення. Копії паспорта ОСОБА_5 та довідки про місце його реєстрації вилучені з метою підтвердження його особи, оскільки ОСОБА_5 у 2018 році здійснював свою діяльність як директор ТОВ «Знам`янський граніт».

Власник майна представник ТОВ «Знам`янський граніт» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

З огляду на скорочені строки розгляду справ цієї категорії та положення ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, дослідивши в судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження №0000094 від 24.08.2023, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Частиною 5 ст.38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз, а також проведення інших слідчих дій.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які є важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті манно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом приписів ч.ч.1, 10, 11 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя бере до уваги той факт, що в даному випадку, вилучені під час обшуків документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому, наявність фактів та відомостей в їх сукупності, що містяться у даному кримінальному провадженні, можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що вилучені документи можуть містити відомості про підготовку до вчинення кримінального правопорушення та підтверджувати факт його вчинення. Крім того, інформація, яка міститься в цих документах, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (зокрема щодо кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зв`язки між особами, встановлення свідків вчинення злочину тощо). Доведення або спростування таких припущень, що на даному етапі розслідування є цілком обґрунтованими, можливе за допомогою відповідних експертиз, про призначення якої повідомив прокурор під час розгляду даного клопотання.

Порушень вимог КПК України, якими врегульовано порядок проведення обшуку, які б давали підстави для визнання доказів, здобутих під час проведення обшуків недопустимими, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, стороною обвинувачення в даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на копію паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 04.02.2021 на ім`я ОСОБА_5 , та копію довідки №002623/1 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , сформованої 11.02.2021, оскільки не доведено, що вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, є речовими доказами, а також, що накладення арешту є необхідним для їх збереження. Слідчий суддя бере до уваги також той факт, що підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі, зокрема ОСОБА_5 , не пред`явлена. Тому, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого в цій частині згідно з ч.1 ст.173 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги те, що вилучені під час обшуків оригінали та копії документів, окрім копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та копії довідки про реєстрацію місця його проживання, є предметами, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають на собі відомості, які можуть бути використані як докази, необхідні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий суддя дійшов висновку, що вказане майно у відповідності до ст.98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а тому, з метою його збереження, на вказане майно необхідно накласти арешт.

Матеріали клопотання свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя констатує, що у відповідності до положень ч.2 ст.94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі доказі в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою у відповідності до ч.1 ст.94 КПК України. Відповідно до ст.89, 94 КПК України оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

На даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, а також правова підстава для арешту майна, наслідки арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вирішуючи питання про поновлення пропущеного строку звернення з клопотанням до слідчого судді необхідно зазначити наступне.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки обшуки, в ході яких вилучене майно, проведені 22.04.2024, а з клопотанням про арешт такого майна слідчий вперше звернувся 24.04.2024, тобто протягом 48 годин після вилучення майна, тому строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна слідчим не пропущено.

З клопотанням про арешт майна після усунення недоліків слідчий звернувся в межах встановленого слідчим суддею строку в ухвалі від 25.04.2024, що підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.16, 25, 38, 84, 98, 131, 167, 168, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №0000094, на наступне майно:

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.04.2016 зарплати за березень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №5 за березень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.05.2016 зарплати за квітень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №6 за квітень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 17.06.2016 зарплати за травень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №7 за травень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 18.07.2016 зарплати за червень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №8 за червень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.08.2016 зарплати за липень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №9 за липень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.09.2016 зарплати за серпень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №12 за серпень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 18.03.2016 зарплати за лютий 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №4 за лютий 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.02.2016 зарплати за січень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №3 за січень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 07.10.2016, виданого на ім`я ОСОБА_7 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 06.09.2016, виданого на ім`я ОСОБА_7 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 01.07.2016, виданого на ім`я ОСОБА_8 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.08.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 - штат у кількості 22 одиниці з місячним фондом заробітної плати 35 635 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.05.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 - штат у кількості 18 одиниць з місячним фондом заробітної плати 29 065 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.04.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 - штат у кількості 17 одиниць з місячним фондом заробітної плати 26 645 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.01.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 - штат у кількості 10 одиниць з місячним фондом заробітної плати 15 765 грн;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: січень 2019 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: лютий 2019 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: березень 2019 року Директор ОСОБА_9 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: квітень 2019 року Директор ОСОБА_9 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: травень 2019 року Директор ОСОБА_9 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: червень 2019 року Директор ОСОБА_9 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: грудень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: січень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: лютий 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: березень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: квітень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: травень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: червень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: липень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: серпень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: вересень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: сентябрь 2016 года Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал «Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: листопад 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал «Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: жовтень 2018 року Директор ОСОБА_5 »;

- оригінал відомості на виплату готівки №27 за II половину червня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №24 за II половину травня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №23 за І половину червня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №19 за II половину квітня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №17 за І половину квітня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №14 за II половину березня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №12 за І половину березня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №9 за II половину лютого 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №3 за І половину лютого 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №3 про припинення трудового договору (контракту) з 30.01.2019 з прибиральницею ОСОБА_10 . Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №100 від 04.12.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_11 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №65 від 21.10.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_10 - прибиральниця. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №64 від 03.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_12 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №50 від 31.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_13 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №45 від 27.04.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_14 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №11 від 31.01.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_15 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №8 від 08.05.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_16 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- копію пояснення до акту планової перевірки Південним межрегіональним відділом Департаменту Державного геологічного контролю від 12.10.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 вих.57 від 12.10.2018;

- оригінал повідомлення від 31.01.2019 №06 Про необхідність отримання розрахункових грошей ОСОБА_10 . Директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_9 ;

- копію листа Генерального директора TOB «Юнігран-Сервіс» №270 від 28.12.2018 до Управління Держпраці у Кіровоградській області;

- копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Знам`янський граніт» (нова редакція), м.Кропивницький 2019 рік, затвердженого рішенням Учасника ТОВ «Знам`янський граніт» №67 від 07.11.2019;

- копію повідомлення №12 від 21.12.2018 начальнику Управління Держпраці у Кіровоградській області «Про намір розпочати виконання підривних робіт» TOB «Юнігран- Сервіс»;

- копію Журнала реєстрації повідомлень про намір розпочати вибухові роботи 2018-2021;

- оригінал довідки вих.51 від 06.09.2021 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_17 щодо рентної плати за період з 01.12.2018 до 09.08.2019 за користування надрами;

- оригінал довідки вих.49 від 06.09.2021 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_17 щодо «Оборотно-сальдовая відомость по рахунку 25 за 01.12.2018 - 09.08.2019»;

- оригінал листа (повідомлення) Державної служби геології та надр України «Держгеонадра України» №24430/13/14-16 від 27.12.2016 щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами TOB ««Знам`янський граніт»;

- копію листа вих.№2 від 04.01.2019 директора TOB ««Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до Південного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр України;

- копію відповіді вих.№Б/Н від 19.11.2018 на припис від 12.10.2018 №68/3397-К директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до Державної служби геології та надр України Департаменту державного геологічного контролю Південного міжрегіонального відділу: 49005, АДРЕСА_3 ;

- копію додатку вих.№Б/Н від 10.12.2018 до відповіді на припис від 12.10.2018 №68/3397-К директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до Державної служби геології та надр України Департаменту державного геологічного контролю Південного міжрегіонального відділу: 49005, АДРЕСА_3 ;

- копії «Докладная записка Директору ООО «Знаменский гранит» ОСОБА_18 от маркшейдера ОСОБА_19 12.06.2019;

- копії листа (повідомлення) вих.№5/12 від 05.12.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до Державної служби геології та надр України: вул.Антона Цедіка,16, м.Київ, 03680, щодо виконання вимог проведення геолого-економічної оцінки запасів;

- копії довідки від 04.12.2018 №1496/07/2 Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України щодо пленарного засідання колегії ДКЗ України (протокол 4587) з розгляду матеріалів повторної геолого-економічної оцінки запасів Суботцівського родовища кристалічних порід (гнейси, мігматитів) в Знам`янському районі Кіровоградської області;

- копію пояснення до акту планової перевірки Південним межрегіональним відділом Департаменту Державного геологічного контролю від 12.10.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 вих.№57 від 12.10.2018;

- копію наказу №12 від 02.10.2018 TOB «Знам`янський граніт» «Про призупинення виробництва»;

- оригінал пояснення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 без номера та дати щодо зупинення дії дозволу на користування надрами №3397;

- копію «Протокол заседания технического совета ООО «Знаменский гранит» від 19.06.2019;

- копію «Приказ №1 18.07.2019 с.Субботцы «О виполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- копію листа TOB «Знам`янський граніт» вих.№3 від 04.01.2019 до Державної служби геології та надр України: 03057, АДРЕСА_4 ;

- оригінал журналу з обліку рахунків в непрошитому вигляді з рукописним текстом на 30 арк. за 2017 рік;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «TOB «Знам`янський граніт» ЗАРПЛАТА за січень 2019» на 7 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «TOB «Знам`янський граніт» ЗАРПЛАТА за листопад 2017» на 2 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «Табель обліку робочого часу за «НОЯБРЬ» 2017 року «Знаменский Гранит»» на 3 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «Табель січень 2019 року» на 2 арк.,

вилучені 22.04.2024 під час обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт», за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, заборонивши розпорядження та користування вказаним майном;

- оригінал документа «ПРИКАЗ №4 ООО «Знаменский гранит» от 13.12.2021 с.Субботцы» «О выполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- оригінал документа «ПРИКАЗ №1 ООО «Знаменский гранит» от 18.03.2021 с.Субботцы» «О выполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- оригінал протоколу випробувань продукції №65/07-18П, затвердженого 04.07.2018 Державним підприємством «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- оригінал повідомлення вих.б/н від 03.10.2019 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до Суботцівської сільської ради щодо проведення масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал повідомлення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до ВП «Знамянський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» щодо проведення 04.10.2019 масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал «Паспорт блока 19-10-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 4 жовтня 2019 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-11-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 30 листопада 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-08-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 28 серпня 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-04-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 15 квітня 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 19-07-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 25 липня 2019 року»;

- оригінал «Паспорт блока 18-09-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінал «Паспорт блока 18-06-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 13 липня 2018 року»;

- оригінал повідомлення вих.№57 від 27.10.2017 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до директора TOB «Юнігран-сервіс» щодо неможливості евакуювати несправний екскаватор ЕКГ-4,6 в зоні ураження вибухової хвилі;

- оригінал повідомлення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_20 до ВП «Знамянський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» щодо проведення 19.03.2021 масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал «Паспорт блока 17-09-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 30 жовтня 2017 року»;

- оригінал листа (повідомлення) вих.№44 від 29.08.2017 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до директора TOB «Юнігран-сервіс» щодо можливості проведення 12.09.2017 вибухових робіт;

- оригінал «Паспорт блока 17-06-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 22 червня 2017 року» в 2-х примірниках;

- оригінал «Пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт TOB «Знам`янський граніт» на 2017 рік. Затверджую директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 ». В не прошитому вигляді на 41 арк.;

- оригінал «Пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт TOB «Знам`янський граніт» на 2016 рік. Затверджую директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 ». В прошитому вигляді на 40 арк.,

вилучені 22.04.2024 під час обшуку приміщень, які використовуються ТОВ «Знам`янський граніт», за місцем фактичного розташування родовища Суботцівського за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:000:8515), АДРЕСА_2 , заборонивши розпорядження та користування вказаним майном.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на копію паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 04.02.2021 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію довідки №002623/1 про реєстрацію місця проживання особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформованої 11.02.2021 відділом реєстрації місця проживання особи Управління у сфері державної реєстрації Департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницький, відмовити.

Часткове задоволення клопотання про арешт майна згідно з ч.3 ст.173 КПК України тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Зобов`язати слідчого, прокурора невідкладно повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 08.05.2024.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1