УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст.111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_5 будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф, з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діяльності на території рф ОСОБА_5 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв?язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-aгpecopa.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з підпорядкованими працівниками підприємств ОСОБА_6 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_7 (юрист холдингу) та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_9 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Далі, ОСОБА_5 спільно із своїми довіреними особами ОСОБА_6 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_7 (юрист холдингу) та ОСОБА_10 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_9 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад 1 541 000 000 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України. Крім того, на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПРІТС ГРУП». Основний напрямок діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПРІТС ГРУП» зареєстровано 04.01.2019 за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО "Родник и К" - є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовь і Мороша; ООО "Торговый дом "Мегаполис" - дистриб?юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltdcy (99%) та Торговельний Дім "Мегаполіс" (1%); АО "Феодосийский завод коньяков и вин" входить до активів Global Spirits y pф.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.

01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої с / громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф). 01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «Русский Север» (РФ) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_11 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_11 .

Таким чином, слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_5 на адресу за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , місце роботи ТОВ «Глобал Дистриб?юшин компані» та надіслано у форматі PDF з роз?ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також надіслано у форматі PDF з роз?ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_5 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp» та на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_5 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_2 в месенджері «Viber».

12.06.2023 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до дванадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Також, 12.06.2023 у рамках вказаного кримінального провадження, з метою врятування майна, що має силу речового доказу, яке вищевказані особи мають намір знищити аби уникнути кримінальної відповідальності, а також переслідування осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Глобал спірітс груп», за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, під час якого виявлено та вилучено комп?ютерну техніку, чорнові записи та документи на яких міститься інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В ході огляду вказаних документів виявлено інформацію щодо компанії GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016) власниками часток у статутному капіталі є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частини) та його брати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (1/3 частини) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (1/3 частини).

Крім того, слідчий вказує, що було встановлено, що ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД (повне найменування іноземною мовою - GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, АФРОДІТІС, 25, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 210, ІНДЕКС 1060), є засновником українських суб?єктів господарювання суб?єктів господарювання, де кінцевим бенефіціарним власником є ВАХТЕР МАРТІН МІКАЕЛЬ (громадянство: АДРЕСА_2 . Тип бенефіціарного володіння: «Непрямий вирішальний вплив», відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100 %).

GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016) є засновником наступних суб?єктів господарювання:

-«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДК- ІНВЕСТ"» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5000,00 грн.;

-«ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000000,00 грн.;

-«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

-«ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 50,00 грн.;

-«ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АПРЕЛ"» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 11680719,00 грн.

Також, як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016) є власником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 90594000,00 грн., де кінцевим бенефіціарним власником є ВАХТЕР МАРТІН МІКАЕЛЬ (громадянство: АДРЕСА_2 . Тип бенефіціарного володіння: «Непрямий вирішальний вплив», відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.19 %).

В свою чергу, GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016) є засновником «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІЗИНГОВА ФІРМА "УКРПРОМ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 10850000,00 грн.

Крім того, менеджментом та посадовими особами GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016, здійснюється безпосередня управлінська та операційна діяльність щодо «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ"» ().

Засновником «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ"», (), є Компанія «HOLYMOON LTD», країна резидентства Кіпр, м. Нікосія, із часткою власності 99,20% та громадянин Ізраїлю ОСОБА_15 із часткою власності 0,80%. Разом з тим, згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розкрито схему структури власності, згідно якої власниками компанії «HOLYMOON LTD», країна резидентства Кіпр, м. Нікосія є громадянин Ізраїлю ОСОБА_16 (29%) та кіпрська компанія «AE37 HOLDINGS LIMITED» (71%). За наявними оперативними даними «AE37 HOLDINGS LIMITED» входить в «орбіту» GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, управляється та контролюється нею, а часткою в статутному капіталі володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.12.2021 ОСОБА_13 згідно договору про передачу права власності на певні активи (Трастового договору), який було укладено терміном на 5 років, здійснив передачу активів компанії GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17.03.2016) своїм синам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частини), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (1/3 частини) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (1/3 частини).

Слідчий акцентує увагу, що накладення арешту є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками якого повідомлено про підозру власника майна.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю накласти арешт на майно:

1)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УДК-ІНВЕСТ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДК-ІНВЕСТ"» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

2)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП" (), засновником якого с ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

3)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (код ЕДРПОУ: 43320078), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

4) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

5) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АПРЕЛ" (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АПРЕЛ" (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

6)ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"» (код ЕДРПОУ: 00412056), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-частини статутного капіталу «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"» (код ЕДРПОУ: 00412056), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛІД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

7)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІЗИНГОВА ФІРМА «УКРПРОМ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІЗИНГОВА ФІРМА «УКРПРОМ» (), засновником якого € ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказане майно.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2023, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 здійснюється за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України

Звертаючись до слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на майно:

8)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УДК-ІНВЕСТ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДК-ІНВЕСТ"» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

9)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП" (), засновником якого с ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

10)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (код ЕДРПОУ: 43320078), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

11) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

12) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АПРЕЛ" (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АПРЕЛ" (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

13)ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"» (код ЕДРПОУ: 00412056), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-частини статутного капіталу «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"» (код ЕДРПОУ: 00412056), засновником якого є ГЛОБАЛ СПРІТС АМГ ЄВРОПА ЛІД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

14)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІЗИНГОВА ФІРМА «УКРПРОМ» (), у кримінальному провадженні №0000475, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

-1/3 частини статутного капіталу ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІЗИНГОВА ФІРМА «УКРПРОМ» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

Обгрунтовуючи необхідність накладення арешту, посилається на необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція за вчинення якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Однак, до матеріалів клопотання слідчим не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що ОСОБА_5 прямо або опосередковано володіє частками у статутних капіталах юридичних осіб, на які слідчий просить накласти арешт.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на вищевказані частки статутного капіталу юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відтак, підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1