Справа № 642/1898/24
Провадження № 1-кс/642/1193/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 15.03.2024 року, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, з використанням месенджеру «viber» ( НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом переказу на картку НОМЕР_2 , спричинивши матеріальну шкоду у сумі 5829 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 та встановлено, що 15.03.2024 року, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виставила об`яву на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж чоботів та вказала вартість 1000 гривень. В той же день ОСОБА_6 з номеру ( НОМЕР_1 ) у месенджері «viber» написала жінка, яка хотіла придбати дані чоботи, та попрохала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_7 перейшла за вищевказаним посиланням та заповнила реквізити своєї картки в повному обсязі, а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 . Далі зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що встановлений на телефоні ОСОБА_7 , вона побачила, що на її картку було зараховано грошові кошти у сумі 5800 гривень, і як вона зрозуміла це були її ж особисті кошти. В подальшому, ОСОБА_7 перевела ці кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 у сумі 5800,00 гривень (комісія 29,00 гривень), вважаючи, що оформлює ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Після чого ОСОБА_7 відправила у месенджері «viber» на номер ( НОМЕР_1 ) скріншот з переказом коштів, але жінка вже не відповідала на повідомлення. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 побачила ,що на її ім`я відкрита кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » універсальна голд за № НОМЕР_4 , на якій встановлено кредитний ліміт у сумі 6000,00 гривень, та з якої в подальшому було переведено грошові кошти у сумі 5974 грн на її особисту карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_7 писала на вищевказаний номер ( НОМЕР_1 ) повідомлення, але їй ніхто не відповідав, так потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Кошти потерпілій повернуто не було. Завдана матеріальна шкода складає 5829,00 гривень.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі, а саме до даних про власника карткового рахунку до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою:АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою:АДРЕСА_2 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1