Справа № 461/591/24
Провадження № 1-кс/461/3395/24
УХВАЛА
18.06.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
представника власника майна ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -
Заявник та власник майна в судовому засіданні клопотанні підтримали, з мотивів наведених у них, та просили таке задовольнити.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання заперечили. Вказали, що арешт накладено обґрунтовано, відсутні підстави для скасування такого. Тому просили відмовити у задоволенні заяви.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та клопотання, суд приходить до наступного висновку.
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи «Білоус Вася 2000», в якому знаходиться 20 купюр номіналом 100 доларів США та перев`язані червоною резинкою;
- Паперовий конверт білого кольору із рукописними записом «Кошти», в якому знаходиться 14 купюр номіналом 100 доларів США;
- Аркуш білого кольору із рукописними записом « ОСОБА_10 1980 р.н.», в якому знаходиться 10 купюр номіналом 100 доларів США;
- Аркуш білого кольору із рукописними записом « ОСОБА_11 1981 р.н.», в якому знаходиться 10 купюр номіналом 100 доларів США;
- Бланк особистої медичної книжки серії 12ААВ №016866
- 6 (шість) аркушів паперу різного розміру із взірцями підпису та почерку ОСОБА_4
- Файл формату «А4», в якому знаходиться електронне скерування № НОМЕР_1 на пацієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк. та 5 купюр номіналом 100 доларів США
- Файл формату «А4», в якому знаходиться електронне скерування № НОМЕР_2 на пацієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. та 5 купюр номіналом 100 доларів США
- Файл формату «А4», в якому знаходиться електронне скерування № НОМЕР_3 на пацієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., 2 (два) аркуші виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого та 5 купюр номіналом 100 доларів США
- Файл формату «А4», в якому знаходиться електронне скерування № НОМЕР_4 на пацієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк. та 3 купюр номіналом 100 доларів США
- Файл формату «А4», в якому знаходиться направлення на медико-соціальну-експертну комісію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк. та 14 арк. копій медичної документації на ОСОБА_11
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6
- Блокнот червоного кольору «Starlife» з наклейкою «Наталія» із рукописними записами
- Файл формату «А4», в якому знаходиться копія медичноїкартки амбулаторного хворого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 9 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться копія медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 6 арк.
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- Файл формату «А4», в якому знаходитьсямедична картка амбулаторного хворого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , епікриз-виписка з історії хвороби №9161 на 3 арк. та копії паспорта ОСОБА_20 на 2 арк.
- Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться електронне скерування № НОМЕР_5 на пацієнта ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться копія медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться медичні документи на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 4 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться копія медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 8 арк.
- Виписка із медичноїкарти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходиться медичні документи на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 7 арк.
- Копії медичної документації на ОСОБА_28 на 3 арк.
- Копії медичної документації на ОСОБА_29 на 4 арк.
- Копія результату лабораторного дослідження н ОСОБА_30 на 1 арк.
- Копія медичної документації на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк.
- Копія медичної документації на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.
- Копія медичної документації документації на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 3 арк.
- Файл формату «А4», в якому знаходитьсямедична документація на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 9 арк.
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24
- Копія медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25
- Медична документація ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 7 арк.
- Медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29
- Медична документація на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 5 арк.
- Копії медичної документації ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 3 арк.
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31
- Медична документація на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 4 арк.
- Медичної картка амбулаторного хворого ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13
- Копія медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк.
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34
- Копії медичних карток амбулаторних хворих видані на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , кожен на 1 арк.
- Ноутбук марки «HP» сірого кольору, модель «635» із зарядним пристроєм
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи із поміткою « ОСОБА_4 », в якому знаходиться 25 купюр номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи «Полусин», в якому знаходиться 27 купюр номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи, в якому знаходиться 22 купюри номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи « ОСОБА_57 », в якому знаходиться 25 купюр номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи, в якому знаходиться 10 купюр номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи «4000», в якому знаходиться 40 купюр номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи, в якому знаходиться 10 купюри номіналом 100 доларів США
- Аркуш паперу на якому відображено рукописні записи «Білоус, Хіппель та ін.», в якому знаходиться 50 купюр номіналом 100 доларів США
- 4 арк. паперу на яких відображено рукописні записи
- Грошові кошти, а саме долари США номіналом 100 доларів 35 купюр, 50 доларів 6 купюр, 20 доларів 3 купюри, 10 доларів 4 купюри, 5 доларів 6 купюр
- Грошові кошти, а саме євро номіналом 100 євро 25 купюр, 50 євро 22 купюри, 20 євро 29 купюр.
- особисті кошти ОСОБА_4 в розмірі 5 050 (п`ять тисяч п`ятдесят) доларів США
- грошові кошти в розмірі 5 650 (п`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.01.2024 року з метою збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном і ніхто не може бути протизаконно обмежений в реалізації свого законного права власності.
Як визначено у ч.1 ст. 318 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Мотивами постановлення ухвали про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків від 17.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 та у службовому кабінеті №15 зазначено, що вилучені речі, документи та грошові кошти є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Правовою підставою для накладення арешту на вилучене під час проведення обшуків майно було збереження речових доказів.
Заявник довів слідчому судді, що в подальшому застосуванні арешту майна на зазначені в клопотанні заявника речі та документи відпала потреба, зокрема на: ноутбук марки «HP» сірого кольору, модель «635» із зарядним пристроєм; бланк особистої медичної книжки серії 12ААВ №016866; файл формату «А4», в якому знаходиться медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; медична документація ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 7 арк.; медична картки амбулаторного хворого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; медична документація на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 5 арк.; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; медична документація на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 4 арк.; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Прокурором та слідчим в судовому засіданні не спростовано доводів клопотання, не надано суду доказів, які б підтверджували доцільність подальшого перебування вказаного майна під арештом. Стороною обвинувачення не надано суду доказів щодо необхідності у продовженні накладеного арешту.
Арешт майна згідно з ст. 131 КПК України є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
У ч.ч. 4-5 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя прийшов до переконання, що з врахуванням вищеперелічених обставин потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна. Завдання арешту цього майна не може бути виконане.
Тому, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задовольнити клопотання заявника в цій частині.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.01.2024 року підставами для накладення арешту на майно є необхідінсть проведення експертиз.
Водночас, заявником до поданого клопотання не долучено жодного доказу, який б підтверджував проведення всіх необхідних слідчих дій у межах кримінального провадження. Крім того, клопотання не містить належних доказів того, що на даний момент відпали обставини, які стали підставою для накладення арешту на грошові кошти. Грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення злочину, мають суттєве значення для проведення та для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,досудового розслідування та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, а також те, що арешт на грошові кошти накладено обґрунтовано, майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, заявником не доведено, що в органу досудового розслідування відпала потреба в арешті майна, слідчий суддя не вбачає правових підстав для скасування арешту накладеного на грошові кошти на даному етапі досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 369, 376, 131, 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна- задовольнити частково.
- Ноутбук марки «HP» сірого кольору, модель «635» із зарядним пристроєм;
- Бланк особистої медичної книжки серії 12ААВ №016866;
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Файл формату «А4», в якому знаходитьсямедична картка амбулаторного хворого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- Медична документація ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 7 арк.;
- Медична картки амбулаторного хворого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
- Медична документація на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 5 арк.;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
- Медична документація на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 4 арк.;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1