Справа № 401/1060/24;
Провадження № 1-кс/401/353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 30.04.2023 внесено до ЄРДР за № 0000202, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 29 квітня 2023 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , здійснивши телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та представившись представником банку, під приводом підтвердження міжнародного переказу, заволоділа грошовими коштами в сумі 49848 грн., котрі ОСОБА_4 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок не встановленої особи НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 займається волонтерською діяльністю у центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений у м. Луцьку. Вказаний центр здійснює збори коштів для купівлі військового обладнання для ЗСУ. Оголошення про збір коштів було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук» на особистій сторінці потерпілої, де була вказана власна картка потерпілої № НОМЕР_5 . 27 квітня 2023 року в мережі «Фейсбук» в приватні повідомлення ОСОБА_4 написала невідома особа під іменем « ОСОБА_5 » та повідомила, що її донька, яка перебуває в Республіці Польща хоче здійснити міжнародний грошовий переказ. В подальшому 29.04.2023 року потерпілій було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та невідомий чоловік, який представився представником банку, повідомив, що ОСОБА_4 очікує декілька міжнародних переказів, але для отримання, останній потрібно зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розділ «Перекази» потім у розділ «Міжнародні Перекази», після цього у розділ «WesterUnion». Після чого під час розмови ОСОБА_4 , виконувала дії, які вказував чоловік, а саме в полі «номер переказу» ввела цифрові комбінації, які говорив чоловік, а в полі «сума переказу» ввела суми, які чоловік також вказував, сказавши при цьому, щоб потерпіла чекала тепер надходження грошових коштів, на цьому розмова закінчилась. В подальшому, чекаючи переказ коштів, ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та помітила, що грошові кошти ніякі не надійшли, а з її картки було перекази на інші картки, а саме: 29.04.2023 року о 09.30 годині в сумі 5929,50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 09.30 год в сумі 9045 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , о 09.31 годині в сумі 14974, 50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , о 09.32 годині в сумі 11959, 50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 09.33 годині в сумі 7939, 50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та зрозумівши, що її ошукали, звернулась до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.04.2023 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000202 від 30.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 28.04.2023 по 22.04.2024, із зазначенням повного номеру карти,дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власників рахунків відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

-надати інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.04.2023 року по 22.04.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.04.2023 по 22.04.2024;

- надати інформацію про зміну даних банківських карток, інформацію щодо всіх телефонів та контактних номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку, інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження чи зняття грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

22 квітня 2024 р.