У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2024 Справа №607/11069/24 Провадження №1-кс/607/3051/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні №0000144 від 11.12.2019 стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Красний Луч Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить застосувати щодо ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, а також існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України. З метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливим спробам переховування від органу досудового розслідування, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілого, свідків та експертів, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином або вчинення іншого кримінального правопорушення, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання, з мотивів у ньому наведеному.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1, 3, 4 ст.358,ч.1 ст.362, ч.1 ст.365-2 КК України.

Правоохоронними органами ставиться у провину підозрюваному ОСОБА_4 те, що він діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів шляхом обману земельною ділянкою із кадастровим номером :05:001:1167, вартістю 241010 (двісті сорок одна тисяча десять) гривень 00 (нуль) копійок, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на зазначену суму, що відповідно до примітки 3 до ст.185 КК України відноситься до великих розмірів.

Окрім цього, у невстановлений період часу, однак не пізніше жовтня 2019 року, у ОСОБА_4 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами виник злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою групою осіб правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме: земельною ділянкою із кадастровим номером :05:001:1167, яка належить ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи у період часу з 04.10.2019 по 07.11.2019, усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:001:1167 одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, підшукали покупця на вказану земельну ділянку з метою її продажу.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:001:1167 одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з корисливих мотивів, замовчуючи перед нотаріусом та покупцем факт незаконного заволодіння (шахрайства) вищезгаданою земельною ділянкою, з метою незаконного отримання коштів від правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 07.11.2019 зустрівся із ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , де запевнив покупця, що він є законним власником вказаної земельної ділянки та домовився про умови оформлення правочину щодо купівлі-продажу.

Так, завершуючи свої злочинні дії, спрямовані на вчинення за попередньою змовою групою осіб правочину із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 07.11.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що вищезгадана земельна ділянка одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, уклав та підписав договір купівлі-продажу за реєстровим №1536 про продаж ОСОБА_9 вказаної земельної ділянки за ціною 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

17.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Крім того, згідно з положеннями ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Відповідно до ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, що надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику а ризикам, зазначеним у поданні.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України. За вчинення одного з яких, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Вказане підтверджується доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 від 09.12.2019 року про вчинення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_8 від 11.12.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами потерпілого ОСОБА_8 від 24.12.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; додатковими показами потерпілого ОСОБА_8 від 09.12.2021 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; додатковими показами потерпілого ОСОБА_8 від 23.01.2024 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; листом ГУ Держгеокадастру від 04.07.2022 року №1295/475-22, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_11 від 26.08.2020 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_12 від 17.05.2021 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_9 від 24.09.2021 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; результами впізнання свідком ОСОБА_9 від 19.03.2024 року, якими підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_13 від 23.01.2024 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_14 від 23.01.2024 року про обставини вчинення кримінального правопорушення; листом Вінницької РВА від 18.10.2023 року №01-23/374, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; листом ГУ Держгеокадастру від 18.12.2019 року № 0-2-0.20-1361/165-19, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; оглядом предмета від 02.01.2024 року із додатком, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; оглядом предмета від 13.11.2023 року із додатками, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; договором купівлі-продажу земельної ділянки від 07.11.2019 року яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; висновком експерта від 05.03.2024 року №1129/23-22, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; висновком експерта від 20.02.2024 року №СЕ-19/120-24/1290-ПЧ, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; висновком експерта від 20.02.2024 року №СЕ-19/120-24/1290-ПЧ, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; висновком експерта від 16.04.2024 року №СЕ-19/120-24/3689-ПЧ, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; іншими матеріалами кримінального провадження, якими підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

В свою чергу, стороною захисту не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на будь-яку непричетність підозрюваного ОСОБА_4 до злочинів, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

Окрім того, за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: п.1 ч.1 ст.177 КПК України переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 . На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування; п.3 ч.1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів у кримінальному провадженні стверджується тим, що в ході досудового розслідування допитано потерпілого, свідків, проведено ряд експертиз, показання та висновки яких мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що ОСОБА_4 проживає у м. Вінниця та має широке коло друзів та знайомих, він як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у даному кримінальному провадженні, які на даний час проживають в м. Вінниця та Вінницькій області, з метою надання ними неправдивих показів (висновків) або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

Згідно ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з врахуванням того, що більш м`який запобіжний захід, ніж застава, не зможе в повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку такого, нівелювати наявні ризики та не забезпечить дієвості кримінального провадження.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне покласти на останнього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 50 (п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 151400,00 (сто п`ятдесяти однієї тисячі чотириста) гривень, зобов`язавши ОСОБА_4 , внести вказану суму протягом п`яти днів з дня постановлення ухвали, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі №607/11069/24, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.05.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та експертами у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити до 15 липня 2024 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невнесення застави ним (або заставодавцями), до нього може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до частини 8 статті 182 КПК у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1