УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001781 від 15.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345-1, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 194 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що 15.06.2023 близько 03 год. 45 хв. невідома особа, шляхом підпалу пошкодила автомобіль марки "CHRYSLER 200", 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований по АДРЕСА_1 та належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює головним редактором інформаційної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 03.07.2023 близько 7 год. 23 хв. ОСОБА_5 , в коридорі загального користування під дверима своєї квартири АДРЕСА_2 , виявив ритуальний вінок зі стрічкою із написом «Вічна пам`ять, світла пам`ять, Ісаєву від вдячних читачів».

Крім того, в ході досудового розслідування виявлено незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: масив « АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено автомобіль марки та моделі BMW 535, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та інші речі.

06.10.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1 було накладено арешт на автомобіль марки та моделі BMW 535, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , з забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватись вказаним майном.

16.11.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1 було частково скасовано арешт на автомобіль марки та моделі BMW 535, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , повернувши його власникові ОСОБА_7 на відповідальне зберігання та користування без зняття арешту.

У подальшому, вході досудового розслідування було встановлено, що

ОСОБА_7 13.01.2024 здійснив заміну номерних знаків автомобіля марки та моделі BMW 535, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 на державний номер НОМЕР_4 , після чого здійснив продаж даного автомобіля, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

09.03.2024 в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній вказав, що 17.01.2024 придбав автомобіль марки «BMW» модель «535», 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_3 у громадянина ОСОБА_7 жителя м. Рівне, при цьому 16.01.2024 відправив завдаток в сумі 8000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Слідчому необхідно отримати доступ до інформації вказаної у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що документи вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою: АДРЕСА_5 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковому рахунку № НОМЕР_5 , емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН