Справа № 454/3740/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 07.03.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

16.08.2023 близько 16.00 год. невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки перевела гроші в сумі з 10500 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 на банківську карту VISA НОМЕР_2 та 100 гривень на поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 10600 гривень.

16.08.2023 року вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №00000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 16.08.2023 близько о 16.00 год. вона перевіряла грошовий баланс на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному телефона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з неї були списані кошти в сумі 10500 гривень та за невідомих обставин надіслані на карту VISA НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тобто колишньому ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, з її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті кошти в сумі 100 гривень на поповнення мобільного зв`язку на сім-карту НОМЕР_4 , що свідчить про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власником якої є ОСОБА_5 ), з якої своєю чергою в подальшому були перераховані на банківські карти чотирьох різних банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Як вбачається із виписки по транзакціях, наданої в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_5 , в сумі 24,00 грн. були перераховані на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , а також 3628,00 грн. на номер НОМЕР_6 . Зважаючи на відсутність по історії фінансових операцій фактів, що мають місце зняття коштів, та переведенням їх за переказом на інші номери карток, встановити винних осіб на даний час не вдалось.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних платіжних банківських картах.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 дозвіл у кримінальному провадженні №0000254 від 16.08.2023р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_5 та банківській платіжній карті № НОМЕР_6 в період часу з 15.08.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1