Справа № 699/289/24
Номер провадження № 1-кс/699/136/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

18.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000026 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

02.02.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.01.2024 близько 10:20 год. до неї зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_1 , яка повідомила їй неправдиві відомості щодо надходження їй грошового переказу та для його отримання їй необхідно здійснити його підтвердження. У подальшому ОСОБА_5 із власних банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 16080 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі, внаслідок чого невідома особа, шляхом обману, заволоділа ними.

Відомості про вказану подію 02.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 та розпочато досудове розслідування, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

У матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що банківська картка № НОМЕР_4 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.

Інформація щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 має доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку, на який були перераховані кошти.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати вказані документи у службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 10.00 год 27.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися, причин неявки не повідомили, заяв не подавали.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000026 від 02.02.2024; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи; постанови про призначення групи прокурорів; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2024; запиту т.в.о. начальника ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 15.03.2024 № 3978/57-2024 направлений на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 10.00 год 27.01.2024 по 15.02.2024; відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.03.2024 № 6408/091 щодо необхідності для розкриття банківської таємниці надання відповідної ухвали суду.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте матеріали внесеного клопотання не містять жодних доказів того, що грошові кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, установлено, що ухвалою слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 15.02.2024 дізнавачу СД відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 вже надавався тимчасовий доступ до документів, доступ до яких на даний час просить надати дізнавач.

Разом з тим, у клопотанні та додатках до нього не зазначено про результати виконання чи неможливості виконання ухвали слідчого судді від 15.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у зв`язку з невиконанням виконавчим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді від 15.02.2024 сторона обвинувачення до слідчого судді не зверталася. Отже дізнавач вже міг отримати доступ до документів, які зазначає у клопотанні.

При цьому, незрозуміло чому т.в.о. начальника відділення поліції звертався в порядку ст. 93 КПК України із письмовим запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації тимчасовий доступ до якої вже надано ухвалою слідчого судді.

Ураховуючи вказане слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до ЄРДР 02.02.2024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 18.04.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1