Справа № 671/532/24
Провадження № 1-кс/671/150/2024
У Х В А Л А
20 березня 2024 року м. Волочиськ
-постанови про доручення розслідування слідчій групі від 12.12.2022;
-постанови про визначення підслідності від 12.12.2022;
-доручення про проведення досудового розслідування від 12.12.2022;
-рапорту ст. о/у СКП ОСОБА_11 ;
- запиту № 2529/102-24 від 29.02.2024 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
- відповіді № 30 від 06.03.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-договору № 7/56 від 16.12.2021 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 182 від 16.12.2021;
-платіжного доручення № 106 від 16.12.2021 (внутрішній номер 186317662);
-виписки ДКСУ за 20.12.2021;
-виписки ДКСУ за 17.12.2021;
-договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 61 від 14.02.2022;
-платіжного доручення № 16 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031180);
-акту виконаних робіт (послуг) № 63 від 14.02.2022;
-платіжного доручення № 17 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031181);
-акту виконаних робіт (послуг) № 103 від 16.03.2022;
-платіжного доручення № 49 від 17.03.2022 (внутрішній номер 203573602);
-виписки ДКСУ за 17.03.2022;
-виписки ДКСУ за 16.02.2022;
-виписки ДКСУ за 15.02.2022;
-постанови про призначення судової економічної експертизи від 07.04.2023;
-супровідного листа № 3222/102-23 від 07.04.2023;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 521/1335/23-26/26 від 01.05.2023;
-клопотання експерта про надання додаткових матеріалів від 01.05.2023;
- запиту № 3950/102-23 від 03.05.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 3933/102-23 від 03.05.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 51 від 08.05.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4284/102-23 від 12.05.2023;
-відповіді ліквідаційної комісії з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 9 місяців 2022 року;
- звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 рік;
- виписки ДКСУ за 17.12.2021;
- виписки ДКСУ за 20.12.2021;
- виписки ДКСУ за 15.02.2022;
- виписки ДКСУ за 16.02.2022;
- виписки ДКСУ за 17.03.2022;
- виписки ДКСУ за 26.04.2022;
- виписки ДКСУ за 12.05.2022;
- виписки ДКСУ за 19.05.2022;
- виписки ДКСУ за 23.05.2022;
- виписки ДКСУ за 09.06.2022;
- виписки ДКСУ за 14.06.2022;
- виписки ДКСУ за 15.06.2022;
- виписки ДКСУ за 16.06.2022;
- висновку експерта № 1335/23-26 від 10.11.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-супровідного листа № 3821/102-23 від 28.04.2023;
-листа № 832/02-39 від 08.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-супровідного листа № 3823/102-23 від 28.04.2023;
-листа № 52 від 10.05.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Теофіпольської селищної ради від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-доручення про проведення слідчих дій від 15.12.2022;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 28.12.2022;
-доручення про проведення слідчих дій від 16.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 23.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 25.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 25.01.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.12.2022;
-ухвали слідчого судді від 26.12.2022;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 04.01.2023;
-договору № 26 від 11.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 144 від 11.05.2022;
-платіжного доручення № 76 від 12.05.2022 (внутрішній номер 210213177);
-договору № 30 від 08.06.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 165 від 08.06.2022;
-платіжного доручення № 93 від 09.06.2022 (внутрішній номер 213749595);
-запиту № 8490/102-22 від 15.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-відповіді № 02-14-08/958 від 23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 8491/102-22 від 15.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-супровідного листа № 2048/02-40 від 21.12.2022;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 231 від 27.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 79 від 21.03.2022;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 285 від 23.12.2021 з додатком;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5-11/2021 від 20.08.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 32-8/2021 від 25.06.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 39-13/2021 від 28.09.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 8-14/2021 від 13.10.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5-11/2021 від 20.08.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 39-15/2021 від 19.11.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12-22/2022 від 29.04.2022 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 19-24/2022 від 24.06.2022 з додатком;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 224 від 27.09.2021 з додатком;
-відповіді № 03-08-08/974 від 29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 223/102-23 від 09.01.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
- відповіді № 89/02-39 від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-відповіді № 3 від 23.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 124 від 01.11.2011;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 54 від 08.06.2022;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 55 від 09.06.2022;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 248 від 21.12.1998;
-контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-додаткової угоди № 5 від 03.12.2020 до контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 94-р від 07.04.2021;
-додаткової угоди № 6 від 07.06.2021 до контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 139-р від 08.06.2022;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 140-р від 08.06.2022;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 253-р від 07.10.2022;
-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради від 20.08.2021;
-запиту № 270/102-23 від 09.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-листа № 88/02-39 від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-статуту КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради від 07.10.2022;
-додаткової угоди № 1 від 15.08.2022 до контракту № 4 з керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.07.2021;
-контракту № 4 з керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.07.2021;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 189-р від 18.06.2021;
-запиту № 269/102-23 від 10.01.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 2 від 16.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 63 від 02.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками;
-наказу № 9-Г від 16.08.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-положення про облікову політику КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради з додатками;
-меморіальних ордерів № 6 за грудень 2021 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 року;
-наказу № 13/2022-Ос від 09.03.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 2/2022-Од від 08.04.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 680/102-23 від 25.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-акту прийому-передачі комунального майна від 29.09.2022;
-додатку до рішення № 12-22/2022 від 29.04.2022;
-договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-додаткової угоди № 1 від 09.05.2022 до договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 61 від 14.02.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 63 від 14.02.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 103 від 16.03.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 131 від 25.04.2022;
-договору № 7/56 від 16.12.2021 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 182 від 16.12.2021;
-доручення про проведення слідчих дій від 15.02.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 27.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 27.02.2023;
-запиту № 1473/102-23 від 21.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 21 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1483/102-23 від 21.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 15 від 28.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-витягу з наказу № 113 від 28.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-витягу з наказу № 128 від 24.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-запиту № 1606/102-23 від 24.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 22 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1608/102-23 від 24.02.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 61 від 24.11.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 26 від 01.04.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 54 від 08.06.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 55 від 09.06.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1522/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 432/02-39 від 02.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік;
-запиту № 1521/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 406/02-39 від 28.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-рішення № 10-24/2022 від 01.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-запиту № 1488/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-відповіді № 03-08-08/128 від 22.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 1487/102-23 від 21.02.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 20 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-інформації щодо оплати послуг з теплопостачання за період з 01.10.2021 по 31.05.2022;
-платіжного доручення № 106 від 16.12.2021 (внутрішній номер 186317662);
-платіжного доручення № 16 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031180);
-платіжного доручення № 17 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031181);
-платіжного доручення № 49 від 17.03.2022 (внутрішній номер 203573602);
-платіжного доручення № 70 від 26.04.2022 (внутрішній номер 207871431);
-платіжного доручення № 76 від 12.05.2022 (внутрішній номер 210213177);
-запиту № 1607/102-23 від 24.02.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді ліквідаційної комісії з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1936/102-23 від 01.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 454/02-39 від 08.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатком;
-листа № 1995/102-23 від 08.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-довідки (висновку) консультації № 132219-17/1046-2023 від 03.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-витягу з ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо ОСОБА_12 ;
-довідку про несудимість ОСОБА_12 ;
-довідки-характеристики № 1213/02-39 від 29.12.2023 на ОСОБА_12 ;
-інформації № 2104/02-39 від 29.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_12 ;
-характеристики від 01.04.2024 на ОСОБА_12 ;
-відповіді № 1377 від 28.12.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-довідки про судимість ОСОБА_16 ;
-інформації № 2022/02-39 від 13.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_16 ;
-довідки-характеристики № 1149/02-39 від 13.12.2023 на ОСОБА_16 ;
-характеристики від 13.12.2023 на ОСОБА_16 ;
-відповіді № 1344 від 12.12.2023 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-довідки про несудимість ОСОБА_17 ;
-довідки-характеристики № 1216/02-39 від 29.12.2023 на ОСОБА_17 ;
-інформації № 2101/02-39 від 29.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_17 ;
-характеристики від 02.01.2024 на ОСОБА_17 ;
-відповіді № 1379 від 28.12.2023 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-інших документів, пов`язаних із укладанням, виконанням та оплатою договорів про надання послуг з централізованого теплопостачання № 26 від 11.05.2022 та № 30 від 08.06.2022 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-встановлено, що посадові особи 9-ти закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_14 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), будучи розпорядниками бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що на території України у зв`язку із військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_15 № 69/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, після завершення опалювального сезону на території громади протягом квітня-червня 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в договори про надання послуг з централізованого опалення (теплопостачання) закладам загальної середньої освіти та в подальшому, в травні-липні 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт (послуг) за вказаними договорами, незважаючи на те, що фактично послуги з опалення (теплопостачання) не надавались, що призвело до розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму близько 1,7 млн. грн.;
-окрім цього, встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 231 від 27.09.2021 у закладах освіти, культури та охорони здоров`я від 04.10.2021 розпочався опалювальний сезон 2021/2022 року. Вказаний опалювальний сезон у зазначених навчальних закладах закінчився 01.04.2022, що передбачено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 79 від 21.03.2022 «Про завершення опалювального сезону 2021/2022 року на території ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отже, в закладах освіти опалювальний сезон 2021/2022 років тривав з 04.10.2021 по 01.04.2022;
-послуги з теплопостачання закладам загальної середньої освіти на території ІНФОРМАЦІЯ_5 надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради, оскільки твердопаливні котельні перебували на балансі останнього відповідно до рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-надалі рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 №12-22/2022 від 29.04.2022 «Про безоплатну передачу закладам загальної ІНФОРМАЦІЯ_17 на баланс та в оперативне управління комунального майна» всі будівлі котелень з відповідним обладнанням передано закладам освіти у зв`язку із автономією останніх;
-вказане свідчить про те, що посадові особи закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 достовірно знаючи, що опалювальний сезон 2021/2022 років закінчився і потреби в теплопостачанні будівель вказаних навчальних закладів немає, будучи розпорядниками бюджетних коштів уклали протягом квітня-червня 2022 року із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради фіктивні договори про надання послуг з централізованого опалення (про надання послуг з централізованого теплопостачання) за одноставковим тарифом та в подальшому, виготовили та підписали підроблені акти виконаних робіт (послуг) за надання послуг із теплопостачання протягом травня-липня 2022 року, які фактично не надавалися;
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
-постанови про доручення розслідування слідчій групі від 12.12.2022;
-постанови про визначення підслідності від 12.12.2022;
-доручення про проведення досудового розслідування від 12.12.2022;
-рапорту ст. о/у СКП ОСОБА_11 ;
- запиту № 2529/102-24 від 29.02.2024 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
- відповіді № 30 від 06.03.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-договору № 7/56 від 16.12.2021 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 182 від 16.12.2021;
-платіжного доручення № 106 від 16.12.2021 (внутрішній номер 186317662);
-виписки ДКСУ за 20.12.2021;
-виписки ДКСУ за 17.12.2021;
-договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 61 від 14.02.2022;
-платіжного доручення № 16 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031180);
-акту виконаних робіт (послуг) № 63 від 14.02.2022;
-платіжного доручення № 17 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031181);
-акту виконаних робіт (послуг) № 103 від 16.03.2022;
-платіжного доручення № 49 від 17.03.2022 (внутрішній номер 203573602);
-виписки ДКСУ за 17.03.2022;
-виписки ДКСУ за 16.02.2022;
-виписки ДКСУ за 15.02.2022;
-постанови про призначення судової економічної експертизи від 07.04.2023;
-супровідного листа № 3222/102-23 від 07.04.2023;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 521/1335/23-26/26 від 01.05.2023;
-клопотання експерта про надання додаткових матеріалів від 01.05.2023;
- запиту № 3950/102-23 від 03.05.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 3933/102-23 від 03.05.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 51 від 08.05.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4284/102-23 від 12.05.2023;
-відповіді ліквідаційної комісії з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 9 місяців 2022 року;
- звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 рік;
- виписки ДКСУ за 17.12.2021;
- виписки ДКСУ за 20.12.2021;
- виписки ДКСУ за 15.02.2022;
- виписки ДКСУ за 16.02.2022;
- виписки ДКСУ за 17.03.2022;
- виписки ДКСУ за 26.04.2022;
- виписки ДКСУ за 12.05.2022;
- виписки ДКСУ за 19.05.2022;
- виписки ДКСУ за 23.05.2022;
- виписки ДКСУ за 09.06.2022;
- виписки ДКСУ за 14.06.2022;
- виписки ДКСУ за 15.06.2022;
- виписки ДКСУ за 16.06.2022;
- висновку експерта № 1335/23-26 від 10.11.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-супровідного листа № 3821/102-23 від 28.04.2023;
-листа № 832/02-39 від 08.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-супровідного листа № 3823/102-23 від 28.04.2023;
-листа № 52 від 10.05.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Теофіпольської селищної ради від 24.04.2023;
-ухвали слідчого судді від 27.04.2023;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 11.05.2023;
-доручення про проведення слідчих дій від 15.12.2022;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 28.12.2022;
-доручення про проведення слідчих дій від 16.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 23.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 25.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 25.01.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.12.2022;
-ухвали слідчого судді від 26.12.2022;
-протоколу тимчасового доступу до документів з описом від 04.01.2023;
-договору № 26 від 11.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 144 від 11.05.2022;
-платіжного доручення № 76 від 12.05.2022 (внутрішній номер 210213177);
-договору № 30 від 08.06.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 165 від 08.06.2022;
-платіжного доручення № 93 від 09.06.2022 (внутрішній номер 213749595);
-запиту № 8490/102-22 від 15.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-відповіді № 02-14-08/958 від 23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 8491/102-22 від 15.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-супровідного листа № 2048/02-40 від 21.12.2022;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 231 від 27.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 79 від 21.03.2022;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 285 від 23.12.2021 з додатком;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5-11/2021 від 20.08.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 32-8/2021 від 25.06.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 39-13/2021 від 28.09.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 8-14/2021 від 13.10.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5-11/2021 від 20.08.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-12/2021 від 03.09.2021;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 39-15/2021 від 19.11.2021 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12-22/2022 від 29.04.2022 з додатками;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 19-24/2022 від 24.06.2022 з додатком;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 224 від 27.09.2021 з додатком;
-відповіді № 03-08-08/974 від 29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 223/102-23 від 09.01.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
- відповіді № 89/02-39 від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-відповіді № 3 від 23.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 124 від 01.11.2011;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 54 від 08.06.2022;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 55 від 09.06.2022;
-наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № 248 від 21.12.1998;
-контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-додаткової угоди № 5 від 03.12.2020 до контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 94-р від 07.04.2021;
-додаткової угоди № 6 від 07.06.2021 до контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2016;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 139-р від 08.06.2022;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 140-р від 08.06.2022;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 253-р від 07.10.2022;
-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради від 20.08.2021;
-запиту № 270/102-23 від 09.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-листа № 88/02-39 від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-статуту КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради від 07.10.2022;
-додаткової угоди № 1 від 15.08.2022 до контракту № 4 з керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.07.2021;
-контракту № 4 з керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.07.2021;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 189-р від 18.06.2021;
-запиту № 269/102-23 від 10.01.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 2 від 16.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 63 від 02.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками;
-наказу № 9-Г від 16.08.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-положення про облікову політику КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради з додатками;
-меморіальних ордерів № 6 за грудень 2021 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 року;
-наказу № 13/2022-Ос від 09.03.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 2/2022-Од від 08.04.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 680/102-23 від 25.01.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-акту прийому-передачі комунального майна від 29.09.2022;
-додатку до рішення № 12-22/2022 від 29.04.2022;
-договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-додаткової угоди № 1 від 09.05.2022 до договору № 5 від 10.02.2022 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 61 від 14.02.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 63 від 14.02.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 103 від 16.03.2022;
-акту виконаних робіт (послуг) № 131 від 25.04.2022;
-договору № 7/56 від 16.12.2021 про надання послуг з централізованого опалення;
-акту виконаних робіт (послуг) № 182 від 16.12.2021;
-доручення про проведення слідчих дій від 15.02.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 27.01.2023;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 27.02.2023;
-запиту № 1473/102-23 від 21.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 21 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1483/102-23 від 21.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 15 від 28.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Теофіпольської селищної ради;
-витягу з наказу № 113 від 28.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-витягу з наказу № 128 від 24.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-запиту № 1606/102-23 від 24.02.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 22 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1608/102-23 від 24.02.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 61 від 24.11.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 26 від 01.04.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 54 від 08.06.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-наказу № 55 від 09.06.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1522/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 432/02-39 від 02.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік;
-запиту № 1521/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 406/02-39 від 28.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-рішення № 10-24/2022 від 01.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-запиту № 1488/102-23 від 21.02.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-відповіді № 03-08-08/128 від 22.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-запиту № 1487/102-23 від 21.02.2023 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді № 20 від 01.03.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Теофіпольської селищної ради;
-інформації щодо оплати послуг з теплопостачання за період з 01.10.2021 по 31.05.2022;
-платіжного доручення № 106 від 16.12.2021 (внутрішній номер 186317662);
-платіжного доручення № 16 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031180);
-платіжного доручення № 17 від 15.02.2022 (внутрішній номер 199031181);
-платіжного доручення № 49 від 17.03.2022 (внутрішній номер 203573602);
-платіжного доручення № 70 від 26.04.2022 (внутрішній номер 207871431);
-платіжного доручення № 76 від 12.05.2022 (внутрішній номер 210213177);
-запиту № 1607/102-23 від 24.02.2023 в ліквідаційну комісію з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-відповіді ліквідаційної комісії з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради;
-запиту № 1936/102-23 від 01.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-відповіді № 454/02-39 від 08.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатком;
-листа № 1995/102-23 від 08.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-довідки (висновку) консультації № 132219-17/1046-2023 від 03.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-витягу з ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо ОСОБА_12 ;
-довідку про несудимість ОСОБА_12 ;
-довідки-характеристики № 1213/02-39 від 29.12.2023 на ОСОБА_12 ;
-інформації № 2104/02-39 від 29.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_12 ;
-характеристики від 01.04.2024 на ОСОБА_12 ;
-відповіді № 1377 від 28.12.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-довідки про судимість ОСОБА_16 ;
-інформації № 2022/02-39 від 13.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_16 ;
-довідки-характеристики № 1149/02-39 від 13.12.2023 на ОСОБА_16 ;
-характеристики від 13.12.2023 на ОСОБА_16 ;
-відповіді № 1344 від 12.12.2023 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-довідки про несудимість ОСОБА_17 ;
-довідки-характеристики № 1216/02-39 від 29.12.2023 на ОСОБА_17 ;
-інформації № 2101/02-39 від 29.12.2023 щодо місця проживання та реєстрації ОСОБА_17 ;
-характеристики від 02.01.2024 на ОСОБА_17 ;
-відповіді № 1379 від 28.12.2023 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-інших документів, пов`язаних із укладанням, виконанням та оплатою договорів про надання послуг з централізованого теплопостачання № 26 від 11.05.2022 та № 30 від 08.06.2022 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Теофіпольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1