Справа № 212/1590/24
У Х В А Л А

іменем України

15 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000207 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 11.02.2024 року за ч. 4 ст.185 КК України, під час якого встановлено, що у заявника ОСОБА_5 з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок № НОМЕР_2 ) невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2500 грн.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву з проханням вирішити клопотання у її відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000207 від 11.02.2024 року за ч. 4 ст.185 КК України, за фактом того, що10.02.2024 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою про те, що 06.02.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок № НОМЕР_2 ) на суму 2500 гривень.

Банківський рахунок № НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність

отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 06.02.2024 до моменту винесення ухвали по банківському рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчою у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000207 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000207 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 06.02.2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з

банківського рахунку № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 06.02.2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому

юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 06.02.2024 року до моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1