Провадження № 1-кс/686/5486/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000468,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстровано, також земельної ділянки із з кадастровим номером 0:06:001:0029за адресою: АДРЕСА_1 ,яка праві власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що група осіб, з числа жителів Хмельницької області та м. Києва, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підроблення і збут посвідчень та інших офіційних документів, а також виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000468 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 1ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358КК України, здобуто інформацію щодо діяльності на території регіону організованої групи осіб, які причетні до підроблення посвідчень та інших офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

За даними оперативного підрозділу,фактичниморганізатором вказаної групи являється житель м. Хмельницький ОСОБА_7 , який із залученням ОСОБА_5 та інших підконтрольних йому осіб, мешканців м. Хмельницький, та інших на даний час невстановлених осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м. Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовленню підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують від ОСОБА_5 та інших спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні окремо для кожного виготовленого документа, після чого усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ, при цьому отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними.

В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів ОСОБА_5 та інші члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « OLX », «TikTok».

З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється шляхом накладеного платежу при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта» в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Хмельницький, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Користується транспортними засобами:

- «LandRoverRangeRoverSport» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2017 р.в. (на праві власності належить матері - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 );

- «MazdaCX-5» д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, 2019 р.в. (на праві власності належить батьку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

За місцем розташування офісних та гаражних приміщень, які використовують у свої злочинній діяльності члени групи, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_5 та наявних у користуванні останнього транспортних засобах,можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для виготовлення, бланки підроблених документів, що містять захисні галографічні елементи, електронні файли з комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості длявиготовлення і збуту підробленихдокументів із захисними галографічними елементами.

Обшук планується провести: за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна,будинокза адресою: АДРЕСА_1 ,не зареєстрований.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером 0:06:001:0029за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належитьОСОБА_14 .

У ході проведення обшуку, з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні планується відшукати:виявлення плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя пов`язаного із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси, виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім - картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуємих осіб.

Підставами для обшуку є інформація отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000468 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 1ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358КК України,за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстровано, також земельної ділянки із з кадастровим номером 0:06:001:0029 за адресою: АДРЕСА_1 ,яка праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення:виявлення плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя пов`язаного із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси,виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім - картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала діє по 25 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1