Справа № 392/204/24
Провадження № 1-кс/392/39/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року

м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000530 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.10.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист УСБУ в Кіровоградській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді керівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період з 2018 року по теперішній час, шляхом зловживання службовим становищем, вчинила розтрату майна у період дії воєнного стану.

За вказаним фактом 12.10.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000530 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

16.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про надання інформації щодо ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

- реєстраційні дані платника податків з історією змін (адреса, стан, посадові особи, засновники, банківські та інші рахунки, наявність об`єктів оподаткування, реєстрація платником ПДВ, філії та відокремлені підрозділи);

- дані про наявність ліцензій та інших дозвільних документів;

- податкова, фінансова, статистична звітність з додатками;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сім утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- інформація про контрольно-перевірочну роботу (складені акти, встановлені порушення, застосовані штрафні (фінансові) санкції, стан оскарження);

- інформація щодо нарахованих та сплачених податків ((в розрізі кожного податку), наявності податкового боргу;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів (робіт послуг).

08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь про відмову в наданні інформації без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідно проведення судових економічних експертиз, будівельно-технічних експертиз.

Встановлено, що вказана документація знаходиться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 12 жовтня 2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується відомостями у повідомленні про виявлення кримінального правопорушення.

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 відмовлено у наданні інформації на запит від 16.10.2023 № 61/5/2/9414/нт Першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_6 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Старшому слідчому старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

заступнику начальника ВП № 1 ( м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8

надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 :

1) реєстраційні дані платника податків Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з історією змін (адреса, стан, посадові особи, засновники, банківські та інші рахунки, наявність об`єктів оподаткування, реєстрація платником ПДВ , філії та відокремлені підрозділи);

2) дані про наявність ліцензій та інших дозвільних документів у Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

3) податкова, фінансова, статистична звітність з додатками платника податків Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

4) податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

5) інформація про контрольно-перевірочну роботу у Державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (складені акти, встановлені порушення, застосовані штрафні (фінансові) санкції, стан оскарження);

6) інформація щодо нарахованих та сплачених податків (в розрізі кожного податку), наявності податкового боргу у Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

7) реєстри отриманих та виданих податкових накладних Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням номенклатури товарів (робіт послуг), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, з метою запобігання їх знищенню чи внесенню недостовірної інформації та з подальшим наданням для дослідження судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_9 та з подальшим приєднанням до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали з 26 лютого 2024 року до 26 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя