Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/594/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.09.2022 по 09.02.2024.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0002699 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період часу з квітня 2023 по 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій а допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці (ЄО № 35961 від 29.07.2023).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

18.12.2023 додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що восени 2022 року використовуючи Всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару по оголошенню з потерпілою, яка використовує номер телефону НОМЕР_1 зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_3 , під час телефонної розмови, із останнім ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_2 на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_5 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродувати товари для дітей. В подальшому ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція потерпілу зацікавила, тому остання здійснила декілька грошових переказів на банківські рахунки, та на сьогоднішній день не отримала сплачений нею товар:

12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_7 .

12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 6000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_10 здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 20000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

07.02.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 15000 грн., за купівлю памперсів на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15.03.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 20000 грн., позичила під відсоток на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22.03.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телефону на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 20500 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 4000 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 3000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

09.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ суми 9000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в кінці квітня 2023 року, ОСОБА_6 запропоновано потерпілій здійснювати продаж мобільних телефонів марки «Iphonе» та побутової техніки, які наявні були на складах з його слів. При цьому, останнім було зазначено ціну нижчу ринкової на мобільний телефон марки «Iphonе». Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому остання здійснила розсилку повідомлення із приводу продажу мобільних телефонів марки «Iphone» своїм знайомим. Після чого ОСОБА_5 почали надходити замовлення від її знайомих, а потерпіла в свою чергу перераховувала кошти ОСОБА_6 з метою отримання товару, а саме:

01.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 11500 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_16 , на банківську карту НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ суми 30000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_18 , на банківську карту НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.04.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 22000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_20 , на банківську карту НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 3000 грн., за купівлю побутової техніки для ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_22 , на банківську карту НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

15.01.2024 до Дніпровського районного суду м. Києва направлено клопотання про тимчасовий доступу до документів, а саме на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_14 .

07.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/688/24 від 23.01.2024 отримано доступ до банківську таємниці стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_14 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 відкрита на клієнта банку ОСОБА_11 , фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що прив`язаний к банківській картці № НОМЕР_14 , являється НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування осіб причетних до вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) та інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого їх вилучення, а саме: інформація де продано сім - картку вказаного абонентського номеру, агенти, контрагенти, яким чином відбувалося поповнення рахунку, у випадку, якщо поповнення відбувалось за допомогою скетч - карти, то коли, де та кому вона була продана, а також інформацію, щодо часу та місця, коли була випущена сім - картка вказаного абонентського номеру, час і місце її активації. Інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (вхідні, вихідні дзвінки/СМС, доступ до мережі «Інтернет», нульові з`єднання, тощо), маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій із зазначенням їх адрес та азимутів сигналу, а також інформацію про всі транзакції по вказаному абонентському номеру (поповнення рахунку, заміна сім - карти, тощо) в тому числі у роумлінгу, інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних CMC- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути співучасниками вказаного кримінального правопорушення за період часу з 01.09.2022 по теперішній час.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів, інформація де продано сім - картку вказаного абонентського номеру за період часу з 01.09.2022 по 09.02.2024.

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1