Справа № 195/999/24
У Х В А Л А

іменем України

18.06.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000111 від 15.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 15.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 об 14:30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом через фіктивну сторінку в мережі інтернет отримала доступ до банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно ввів на вказаній сторінці розраховуючи отримати державну фінансову допомогу, після чого невідома особа з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 76835,20 грн., чим спричинила збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 14.05.2024 року близько 14:20 год. він перебував за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , та на власному мобільному телефоні марки Realme моделі RMX 3231 грав в мобільну гру. В цей час йому на телефоні висвітилась реклама мобільного додатку «Дія», де було написано « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошова допомога». Після чого він натиснув на вказану рекламу, після чого його привело наче в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де треба було авторизуватися тож його перекинуло на наступне посилання для авторизації. Після чого він ввів свій пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та натиснув на кнупку «підтвердити». Жодного телефонного дзвінка чи смс повідомлень йому не надходило. Після чого його «викинуло» з вказаного сайту, а через декілька хвилин він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачив, що в нього зникають грошові кошти з кредитної картки. Він знав, що в нього був кредитний ліміт 85 000 грн., а на той час залишилося лише 7200 грн., однак на той час він мав заборгованість лише 1000 грн. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він побачив зняття грошових коштів з мого банківського рахунку НОМЕР_1 , банківська картка універсальна НОМЕР_2 : 14.05.2024 року о 14:30 год. - 40.0 грн., о 14:30 год. - 40.40 грн., о 14:30 год. - 36 198.40 грн., о 14:31 год. - 34 812,80 грн., о 14:31 год. - 2 262, 40 грн., о 14:31 год. - 3 481,20 грн. Грошові кошти були перераховані в Інтернет магазин Facebook. Після чого він відразу зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_9 , заблокував належну йому банківську картку, яка є вказаною вище та на наступний день пішов до відділення банку в смт. Томаківка, де отримав виписку по рахункам. Також додав, що він застрахований в ІНФОРМАЦІЯ_1 від різних видів шахрайства, тож після написання заяви до органів поліції йому повинні повернути вказані грошові кошти.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 13.05.2024 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 13.05.2024 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 13.05.2024 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 13.05.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 13.05.2024 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.06.2024