Справа № 585/3320/23
Номер провадження 1-кс/585/573/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 . про те, що 02.08.2023 року о 17:30 год. у застосунку «Viber» надійшло повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було вказано можливість отримання допомоги у розмірі 12200 грн.. Після переходу за посиланням та увівши номер свого мобільного телефону, останні чотири цифри та PIN код від картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у загальній сумі 9095грн. на банківську картку іншого банку. З показань потерпілого відомо, що 02.08.2023 близько 17:30 год. йому у застосунку «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши дане повідомлення та перейшовши за посиланням, відкрилася web-сторінка в котрій зазначалася можливість отримати грошову допомогу у розмірі 12200 грн.. Для отримання даної допомоги потрібно було увести номер свого мобільного телефону, останні 4 цифри з банківської картки та PIN код від картки. Виконавши всі дії, у потерпілого з`явилася безкінечна загрузка на даному ресурсі. Покинувши даний ресурс, о 17:38 год. йому в застосунку «Viber» надійшло повідомлення про зняття грошових коштів та переказу на іншу банківську картку у розмірі 9000 грн.. Після чого потерпілий зв`язався із працівниками банку, де йому повідомили про зняття грошових коштів з його банківської картки. Наразі банківська картка заблокована, а вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також заблокований. З виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 02.08.2023 року о 17:38 год. з банківської картки потерпілого відбувся переказ грошових коштів у розмірі 9000 грн. та 95 грн. комісії, тобто загальною сумою 9095 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_2 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 9095,00 грн. 02.08.2023 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.14.08.2023 року до суду було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів потерпілого, а саме до банківської таємниці котра знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому було отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасове вилучення інформації у відповідному банку з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому відправлено виконавцю. Про те, обставинах котрі не залежали від слідчого та у зв`язку із великою завантаженістю розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України слідчим було відпрацьовано відповідну ухвалу на виконання, однак в момент відправлення через поштову адресу на адресу виконавця було допущено помилку у зазначенні юридичної адреси та замість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відправлення на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу слідчим було здійснено неодноразові телефонні дзвінки із проханням направлення ухвали слідчого судді назад, однак співробітники банку повідомляли про ненадходження до адресата даної ухвали. Підтвердженням відправлення ухвали слугує фіскальний чек про відправку ухвали слідчого судді на виконання. У зв`язку із зазначеними обставинами слідчий просить надати відповідну ухвалу слідчого судді для отримання відповідної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого проведення аналізу отриманої інформації та встановлення картки/рахунку яку було здійснено транзакцію грошових коштів потерпілого. Вказана інформація, котра необхідна слідству зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000635 від 03.08.2023 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПГІ НОМЕР_4 - відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна картки/рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1