Справа № 544/645/24
пров. № 1-кс/544/125/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання надійшло у провадження слідчого судді відповідно до протоколу автоматизованого визначення 05.04.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.02.2024 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.02.2024 невідомі особи шляхом обману яка в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи його грошима в сумі 37 тисяч гривень, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 22.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.02.2024 він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про допомогу Українцям в сумі 6500 гривень які під час військового стану не залишили Україну та перейшов за вказаним посиланням, після чого відбувся перехід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_6 , увів свій пароль та зайшов на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цих дій додаток перестав працювати. Через деякий час до ОСОБА_6 , зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з його картки НОМЕР_1 здійснюється списання коштів, при цьому ОСОБА_6 , перебуваючи на зв`язку з даним чоловіком зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дійсно виявив списання 5 тисяч гривень та невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 , оформити другу банківську картку на яку потрібно перерахувати решту коштів, щоб їх ніхто не міг зняти, на що ОСОБА_6 погодився. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшло смс повідомлення з підтвердженням оформлення банківської картки, яке ОСОБА_6 підтвердив та потім прийшло смс повідомлення з цифрами які він продиктував невідомому чоловікові, після чого останній повідомив, що нова картка випущена та ОСОБА_6 , повинен перерахувати кошти на нову банківську картку, але ОСОБА_6 , зрозумів, що це шахрайські дії та відмовився від перерахунку та вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклав слухавку. Зайшовши ще раз у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність своєї кредитної картки та в прихованих файлах знайшов нову банківську картку на якій була сума 300 гривень. В загальному у ОСОБА_6 , невідома особа заволоділа з банківської картки № НОМЕР_1 грошима в сумі 37 тисяч гривень.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , належній ОСОБА_6 , з якої 15.02.2024, шляхом обману було знято грошові кошти з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , зазначеною вище інформацією володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутності.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 22.02.2024 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.02.2024 року невідомі особи шляхом обману яка в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи його грошима в сумі 37 тисяч гривень, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відомості за вказаним фактом 22.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.02.2024 року він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про допомогу Українцям в сумі 6500 гривень які під час військового стану не залишили Україну та перейшов за вказаним посиланням, після чого відбувся перехід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_6 , увів свій пароль та зайшов на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цих дій додаток перестав працювати. Через деякий час до ОСОБА_6 , зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з його картки НОМЕР_1 здійснюється списання коштів, при цьому ОСОБА_6 , перебуваючи на зв`язку з даним чоловіком зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дійсно виявив списання 5 тисяч гривень та невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 , оформити другу банківську картку на яку потрібно перерахувати решту коштів, щоб їх ніхто не міг зняти, на що ОСОБА_6 погодився. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшло смс повідомлення з підтвердженням оформлення банківської картки, яке ОСОБА_6 підтвердив та потім прийшло смс повідомлення з цифрами які він продиктував невідомому чоловікові, після чого останній повідомив, що нова картка випущена та ОСОБА_6 , повинен перерахувати кошти на нову банківську картку, але ОСОБА_6 , зрозумів, що це шахрайські дії та відмовився від перерахунку та вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклав слухавку. Зайшовши ще раз у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність своєї кредитної картки та в прихованих файлах знайшов нову банківську картку на якій була сума 300 гривень. В загальному у ОСОБА_6 , невідома особа заволоділа з банківської картки № НОМЕР_1 грошима в сумі 37 тисяч гривень. У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , належній ОСОБА_6 , з якої 15.02.2024, шляхом обману було знято грошові кошти з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , зазначеною вище інформацією володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000081 від 22.02.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000081 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):

-інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрите рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

-інформацію про рух коштів (перерахування та одержання) по картці НОМЕР_1 з 14.02.2024 по 16.02.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу, дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період з 14.02.2024 по 16.02.2024, місця проведених відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформацію про проведені транзакції з 14.02.2024 по 16.02.2024 по картці НОМЕР_1 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані);

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024.

Надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , можливість вилучити вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали до 05 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1