Справа №: 398/778/22
провадження №: 1-кс/398/890/24
УХВАЛА

Іменем України

"07" травня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 26.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000960 від 26.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 серпня 2021 року, близько 11 години 00 хвилин, на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився менеджером головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що з її картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн, але так як вищевказаний переказ був некоректним, вони затримали його для з`ясування обставин, так як раніше на картковому рахунку гр. ОСОБА_5 таких переказів не було. Тому повідомив, що останній необхідно зняти грошові кошти на суму 20 000 грн готівкою та переказати їх на нібито новий картковий рахунок який буде належати потерпілій. Тому гр. ОСОБА_5 повідомила чоловікові гр. ОСОБА_7 що йтиме до банкомату, та пояснивши йому всю ситуацію пішла. Підійшовши до банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла вирішила перевірити, чи справді на її картці що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відсутні кошти, тому одразу перевіривши виявила, що кошти на місці та переказу не було. На що невідома особа відреагувала агресивно, та повідомила що це кошти банку, тому через хвилювання потерпіла одразу ж зняла кошти в сумі 20 000 грн, та пішла до найближчого терміналу «ІВОХ» для переказу коштів на нову картку. Так, підійшовши до терміналу, невідома продиктувала гр. ОСОБА_5 номер нібито нової банківської картки, який остання встигла записати № НОМЕР_1 та купюрами по 500 гривень переказала кошти в сумі 5000 гривень. Так, їй одразу ж повідомили що вона має піти до іншого терміналу, а саме до того що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що остання й зробила. Підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла таким же способом здійснила переказ коштів на вищевказану картку у вигляді 3 переказів по 5000 грн. Після виконаних дій, невідома повідомила, щоб гр. ОСОБА_5 не хвилювалась, та йшла додому і чекала чоловіка на прізвище ОСОБА_8 , для отримання банківської картки у пластиковому вигляді, з вищевказаним номером, на який було здійснено перекази, тому довірившись, потерпіла пішла додому та чекала. Так, на наступний день ніякий чоловік не прийшов, та нову банківську картку не отримала. Зателефонувавши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператор повідомив, що такого номеру картки в них немає та не було ніколи. Сума збитків становить 20 000 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.10.2021 року, остання пояснила, що 25 серпня 2021 року близько 11 години 00 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 , прізвище якого вона не запам`ятала, та повідомив, що він є менеджером головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Дніпро, Дніпропетровської області. Під час розмови він запитав мене як можна звертатись до ОСОБА_5 , повідомивши даному чоловіку, що її звати ОСОБА_9 , він запитав де вона зараз знаходиться, після чого ОСОБА_5 повідомила, що знаходжуся в місті Олександрія Кіровоградської області. Потім, даний чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав чи знає ОСОБА_5 скільки у неї грошових коштів на банківській картці. ОСОБА_5 відповіла, що знає, але суму коштів, які знаходяться на її банківській картці № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомляла. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав у неї чи робила вона переказ грошових коштів чоловіку на прізвище ОСОБА_10 , на що вона відповіла, що ні, нікому і нічого не відправляла, після чого ОСОБА_6 сказав, що з її банківської картки, номер якої не назвав, зняли грошові кошти у розмірі 20 000,00 гривень, на що потерпіла відповіла, що свою банківську картку завжди носить з собою та ніхто не знає ПІН-коду до її банківської картки та додала питання чому не було СМС-повідомлення про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки, на що він відповів, що переказ був некоректним і вони затримали даний переказ грошових коштів до вияснення обставин і сказав, що у неї основні трати на купівлю продуктів та медикаментів в аптеках, і такі суми вона ніколи не знімала в банкоматах. Запитавши у ОСОБА_6 скільки грошових коштів залишилось на її банківській картці, він сказав, що таку інформацію не може надати навіть їй, оскільки не має повноважень на це. Також, після цього він додав, що справою займається ОСОБА_5 Служба внутрішніх розслідувань « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він перенаправить дзвінок до цього відділу. У цей час до слухавки підійшла особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_11 , представником Служби внутрішніх розслідувань « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала, що з банківської картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти у сумі 20 000,00 гривень і ОСОБА_5 знову запитала чому не було СМС- повідомлення, але вона відповіла так само, як і чоловік на ім`я ОСОБА_6 , що операція була некоректною. Після цього ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_5 , що вирішити дане питання можна двома шляхами, а саме зверненням до працівників поліції, але в такому разі вони заблокують її банківську картку на півроку, на час досудового розслідування і у неї не буде доступу до грошей, які знаходяться на банківській картці, або якщо ОСОБА_5 буде працювати зі Службою внутрішніх розслідувань, то вони візьмуть її під свій захист і зараз зроблять переказ у розмірі 20 000,00 гривень на банківську картку, а потім їй необхідно зняти готівкою 20000,00 гривень та переказати їх на мій перший зареєстрований рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї не має інформації відносно її першого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_12 сказала, що якщо у неї не має даної інформації, то нічого страшного не сталося, оскільки у неї є всі дані банківської справи і вона зможе надати ОСОБА_5 необхідні реквізити для переказу грошових коштів. Під час розмови ОСОБА_5 було чутно звуки, начебто особа знаходилась у приміщенні за комп`ютером, а також як інколи до даного приміщення заходять інші люди. Увесь час їхньої бесіди вони знаходились на зв`язку та не припиняли розмову. Повідомивши чоловікові ОСОБА_7 , що зараз вона піде до банкомату, щоб перевірити кількість грошових коштів на банківській картці. ОСОБА_5 вийшла з квартири та направилася до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться по АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату почала перевіряти наявність грошових коштів на своїй банківській картці НОМЕР_5 , та виявила, що всі її грошові кошти знаходяться на місці та нічого не зникало, на що ОСОБА_12 відреагувала агресивно, та навіть ударила рукою по столу, що було чутно у слухавку мобільного телефону і почала кричати, що це не її гроші, а гроші банку і сказала, що ОСОБА_5 необхідно їх зняти. Після цього ОСОБА_5 погано пам`ятає, що відбувалося потім, вважаю, що це сталося через те, що у 2007 році у неї було захворювання пов`язане зі спиною і після проведення успішної операції лікар повідомив їй, що внаслідок цього їй ні в якому разі не потрібно хвилюватися та піддаватися психологічному тиску, оскільки можуть виникнути проблеми з робою головного мозку. Все відбувалося начебто уві сні, а ОСОБА_5 . В цей час ОСОБА_12 сказала щоб ОСОБА_5 підійшла до платіжного терміналу «іВох» та сказала куди саме їй йти і повідомила ОСОБА_5 її місцезнаходження. Потім вона сказала які саме операції ОСОБА_5 необхідно виконати для здійснення переказ грошових коштів і почала диктувати реквізити. Таким способом ОСОБА_5 зробила 1 успішний переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме купюрами по 500,00 гривень у сумі 5000,00 гривень, які вона додає. Після цього ОСОБА_12 сказала, щоб ОСОБА_5 йшла до іншого платіжного терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Підійшовши до платіжного термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснила таким же способом, як і попереднього разу 3 успішних перекази купюрами по 500,00 гривень у сумі 5000,00 гривень. Після цього ОСОБА_12 повідомила, щоб вона не хвилювалася за власні грошові кошти та наступного дня до ОСОБА_5 приїде чоловік на прізвище ОСОБА_8 , який повинен привезти ОСОБА_5 нову банківську картку та вирішити її проблему та запитала на який час ОСОБА_5 буде необхідно зустрітися, а увечері, 25 серпня 2021 року він відправить ОСОБА_5 СМС-повідомлення з відділенням банку, куди ОСОБА_5 необхідно буде прийти разом з її документами, а також сказала, що їй необхідно буде дуже багато писати та працювати з чоловіком на прізвище ОСОБА_8 , і що інші особи не повинні дізнатися про це. На кінець розмови ОСОБА_12 розповіла їй, щоб вона обережно йшла додому, та прийшовши, випила ліки і заспокоїлась. Прийшовши додому за адресою: АДРЕСА_4 вона почала думати про те, що саме сталося і зателефонувала на номер НОМЕР_6 та повідомила, що зробила переказ у сумі 20 000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , і запитала чи належить даний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що такого рахунку не зареєстровано за їх банківською компанією. Після цього вона повідомила, що скоріш за все даний банківський рахунок зареєстрований за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зателефонувавши до « ОСОБА_13 » вони повідомили, що скоріш за все це « ОСОБА_14 » або «IziBank», оскільки вони користуються їхніми послугами та у них укладений договір про обслуговування банківських рахунків. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вони повідомили ОСОБА_5 , що даний рахунок, на який вона ОСОБА_5 здійснювала грошовий переказ зареєстрований у їх банківській установі, але більше вони не можуть надати ОСОБА_5 жодної інформації.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 22.09.2022 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 26.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватній банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 25.08.2021 року до 01.12.2021 року;

-документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , в період часу з 25.08.2021 року до 01.12.2021 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 25.08.2021 року до 01.12.2021 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1