Справа № 288/1407/24
Провадження № 1-кс/288/148/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2024 по 31.03.2024 начальник колони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно займаної посади є службовою особою, здійснив безпідставне списання запасних частин до техніки та в подальшому після закупки майна у вигляді нових запчастин, не направив їх на склади Компанії для подальшої установки на техніку, здійснивши його привласнення в умовах воєнного стану, чим завдав майнової шкоди вказаній юридичній особі на суму 380 000 гривень.

Встановлено, що згідно процедури придбання, обліку та списання запасних частин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запасні частини, які необхідні для ремонту та обслуговування техніки замовляються інженером, який присилає рахунок фактуру з вказаними назвами запасних частин, кількості та техніки, для якої виникла потреба в ремонті, відомості про контрагента. В програмі 1С менеджер з постачання запасних частин набирає заявку на придбання, якій автоматично присвоюється номер і підтягується платіжне доручення. Після рішення про погодження замовлення приймається заступником директора ОСОБА_6 та після цього, менеджеру з постачання запасних частин приходить на електронну пошту повідомлення про погодження або відхилення замовлення. У разі погодження менеджер відправляє заявку на оплату в бухгалтерію, після чого бухгалтером здійснюється оплата рахунку.

Так, відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, у період із 01.01.2024 по 31.03.2024 начальником колони (механізованої) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надавались рахунки фактури на запчастини. Постачальником вказаних запчастин являвся ФОП ОСОБА_7 . Після цього відповідно до платіжних інструкцій на рахунок ФОП ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснювався перерахунок грошових коштів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках,

найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2024 по 31.03.2024.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2024 по 31.03.2024.

Начальник СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 07.06.2024; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 07.06.2024; - постанова про створення слідчо оперативної групи від 07.062024; - заява про вчинення злочину від 20.05.2024; - копія службової записки; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 07.06.2024, - копія платіжних інструкцій, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

В частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , суд вважає необгрунтованим, та таким що не підлягає задоволенню.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2024 по 31.03.2024.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1