Справа № 216/856/24
провадження 1-кс/216/983/24
УХВАЛА

іменем України

02 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000084 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ОСОБА_4 , оголошено тендер на придбання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 30 штук з очікуваною вартістю 4 158 990, 00 гривень ( ціна за одиницю 138 633 гривень без ПДВ).

Відповідно до результату тендеру, 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір № 711 на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума договору становить 3 963 000,00 гривень ( ціна за одиницю 132 100 гривень без ПДВ).

Згідно веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 оплата за вказаним вище договором здійснена в повному обсязі 27.12.2023 у сумі 3 963 000,00 гривень.

При цьому з відкритих джерел встановлено, що в грудні 2023 року

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постачало до інших суб`єктів державної форми власності тотожні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 99 900,00 гривень.

Крім цього при моніторингу укладених договорів впродовж грудня 2023 року на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що їх ціна становила від 97 400 гривень до 109 000,00 гривень, що значно менша від ціни за якою ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано вказані дрони.

Беручи до уваги вищевикладене, в результаті закупки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаного товару за завищеними цінами, в результаті халатних дій останніх, можливо спричинено збитків територіальній громаді міста Кривого Рогу.

Згідно даних зазначених у договорі № 711 від 18.12.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало грошові кошти з місцевого бюджету за виконання вказаного договору у сумі 3 963 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок відкритий в банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що підтверджується відомостями по транзакціям.

На теперішній час проводяться заходи на встановлення наявності матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору поставки № 711 від 18.12.2023 року, оскільки від посадових осіб підприємства не отримано будь-яких документів, щодо походження ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не ввозили на територію України вищевказані квадрокоптери.

Відповідно до інформаційної довідки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також для подальшого призначення судової товарознавчої та судової економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, в судове засідання викликався належним чином завчасно .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000084 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом того, що в результаті закупки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаного товару за завищеними цінами, в результаті халатних дій останніх, можливо спричинено збитків територіальній громаді міста Кривого Рогу.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки;

- IР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2023 по теперішній час;

- Відомості про сплачені податок на прибуток або Єдиний податок, ПДВ; Податки і збори на зарплати: прибутковий податок, військовий збір, єдиний соціальний внесок за весь період часу; Балансу (форми № 1 і № 1-м) ; квартальну й річну фінансову (бухгалтерську) звітність за весь період часу; відомості про сплачені податки з сум доходів за весь період часу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 02 червня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6