"20" червня 2024 р. Справа № 363/2952/24
УХВАЛА

20.06.2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000719 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що Міжвідомчою групою слідчих СВ Вишгородського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000719 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 22.05.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання розмістила оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячого візка, де було вказано мобільний номер телефону останньої для зв`язку. 22.05.2024 останній у мобільний застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи на фото профіля жінка, з нікнеймом « ОСОБА_6 », у якої було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Жінка, на ім`я ОСОБА_6 задала декілька питань та сказала, що хоче здійснити покупку товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслала скріншот, де було зазначено оплату за ОЛХ-доставку. Надалі, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання зі схожим дизайном на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а також CVV-код. У подальшому, 22.05.2024 о 13 годині 56 хвилин з вище зазначеної банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок. Окрім цього, остання виявила, що з її іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та також остання виявила, що з вказаної картки відбулося ще сім транзакцій в загальній сумі 81 тисячі 691 гривні (ЄО 7628 від 22.04.2024).

23 травня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000719, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківських карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), доступ до якої крім неї ніхто не має. 22.05.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання розмістила оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячого візка, де було вказано мобільний номер телефону останньої для зв`язку. 22.05.2024 останній у мобільний застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи на фото профіля жінка, з нікнеймом « ОСОБА_6 », у якої було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Жінка, на ім`я ОСОБА_6 задала декілька питань та сказала, що хоче здійснити покупку товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслала скріншот, де було зазначено оплату за ОЛХ-доставку. Надалі, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання зі схожим дизайном на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а також CVV-код. У подальшому, 22.05.2024 о 13 годині 56 хвилин з вище зазначеної банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок. Окрім цього, остання виявила, що з її іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та також остання виявила, що з вказаної картки відбулося ще вісім транзакцій в загальній сумі 81 тисячі 691 гривні (ЄО 7628 від 22.04.2024). Варто зазначити, що несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2001 гривень 00 копійок та 5001 гривень 00 копійок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скасоване працівниками банку та грошові кошти повернуті на рахунок потерпілої, таким чином матеріальна шкода становить 74689.01 грн.

30 травня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено групу слідчих в наступному її складі, а саме: начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту вчинення протиправного заволодіння майном потерпілої ОСОБА_5 , вчиненого ймовірно за попередньою змовою групою осіб, в тому числі особою яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; уточнення часу та обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення осіб які вчинили злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_1 , а також здійснення з його використанням фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів на вказаний абонентський номер, за період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до часу виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з`єднання), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000719 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку, а саме: ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ) про вхідні та вихідні дзвінки та місцезнаходження абонента, який користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , за період з 00 год. 01 хв. 22.05.2024 до часу виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій;

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.6. Інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з його це виконано; отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів; суми транзакцій, дати та часу виконання

2.7 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надати відомості про вказану особу.

Ухвала діє до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1