Провадження № 1-кс/537/519/2024
Справа № 537/2580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000162 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано та допитано в якості потерпілого, який стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснив, що 27.04.2024 близько 17:00 год. в Інтернет-мережі «Гугл пошук» він знайшов оголошення про продаж браслету (амулет) та вирішив його замовити. Натиснувши на посилання, останній знайшов номер телефону НОМЕР_3 та зателефонував на нього. Слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_5 й повідомила, що дійсно надає послуги з продажу браслету. Вони домовились про покупку та потерпілий надав їй дані для відправки замовлення і оплатив передплату в сумі 400 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що виникла проблема з відправкою його замовлення та потрібно повністю оплатити товар, на що він погодився та перерахував на картку № НОМЕР_4 ще 10 000 грн. Через деякий час потерпілий знову зателефонував ОСОБА_6 та запитав, де його замовлення, на що вона йому повідомила, що товар затримується та для того, щоб пришвидшити його відправку необхідно перерахувати ще 1000 грн. 08.05.2024 о 23:57 год. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1 000 грн на картку № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за період з 08.05.2024 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000162 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.05.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «27.04.2024, невстановлена особа жіночої статі, під приводом продажу браслету-амулету в мережі Інтернет із номером телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній добровільно перерахував грошові кошти в загальній сумі 11400 гривень 27.04.2024 о 17:06 год. (400 грн.), 27.04.2024 о 17:47 год. (10000 грн.), 08.05.2024 о 23:53 год. (1000 грн.) на банківську карту № НОМЕР_4 в якості оплати за товар, проте товар так і не отримав».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.05.2024 вбачається, що 27.04.2024 близько 17:00 год. останній в Інтернет-мережі «Гугл пошук» знайшов оголошення про продаж браслету (амулет) та вирішив його замовити. Натиснувши на посилання, потерпілий знайшов номер телефону НОМЕР_3 та зателефонував на нього. Слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_5 й повідомила, що дійсно надає послуги з продажу браслету. Вони домовились про покупку та ОСОБА_4 надав їй дані для відправки замовлення і оплатив передплату в сумі 400 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Через деякий час йому знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що виникла проблема з відправкою замовлення й потрібно повністю оплатити товар, на що потерпілий погодився та перерахував на картку № НОМЕР_4 ще 10 000 грн. Через деякий час він знову зателефонував ОСОБА_6 та запитав, де його замовлення. Остання повідомила, що товар затримується та для того, щоб пришвидшити його відправку необхідно перерахувати ще 1000 грн. 08.05.2024 о 23:57 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн на картку № НОМЕР_1 . В подальшому товар потерпілому так і не надійшов. Останній зазначив, що йому відомо, що картка № НОМЕР_4 , відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000162, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.05.2024 за №4904; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.05.2024; копією виписки по картковому рахунку потерпілого від 01.05.2024; скрішотами з мобільного телефону потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 08.05.2024 по 17.06.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 17.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1