Справа № 740/2240/22
Провадження № 1-кс/740/443/24
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

25 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні від 22 липня 2022 року № 0000246 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому 20.04.2024 до суду клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку:

- 19.04.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 16 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi M1810F6L6, ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; мобільний термінал марки Iphone моделі 6 plus, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ;

19.04.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 16 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільні термінали марки Xiaomi моделі Redmi M1908C3J6 та марки Iphone моделі 13 pro;

19.04.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 16 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний термінал марки Iphone моделі 11, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; три стартові пакети «Київстар» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; мобільний термінал марки MKTEL, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , ІМЕІ3: НОМЕР_11 , ІМЕІ4: НОМЕР_12 , що обладнаний сім-картками з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi 9С NFC, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , що обладнаний сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_15 ; дві сім-картки «Водафон» з маркуваннями: « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 » та сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_18 ; п`ять стартових пакетів «Київстар» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 та один стартовий пакет «Київстар» без картко-тримача та сім-картки з номером НОМЕР_23 ; сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_24 » та сім-картку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » та рукописним написом « НОМЕР_26 »; банківську платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_27 ; три жорсткі диски з серійними номерами: XYS2D5, 9RY2EL61, SOWRJ1MP401691; мобільний термінал марки MEIZU золотистого кольору; чотири сім-карти «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 »; стартовий пакет «Київстар» з номером « НОМЕР_32 » та стартовий пакет «Водафон» з номером « НОМЕР_33 » з відповідними картко-тримачами без сім-карт;

19.04.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 16 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: картко-тримач для сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_34 та жорсткий диск з серійним номером 51EG5LZD; три стартові пакети «Водафон» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з абонентськими номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та серійним номером НОМЕР_37 , картко-тримач для сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_34 та жорсткий диск з серійним номером НОМЕР_38 EG5LZD; три тримачі для сім-карт «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та сім-картку з абонентським номером НОМЕР_39 , а також три флеш-носії інформації типу Micro-SD марок: YERICO, Kingston, Sam Disk; сім-карту «Київстар» з серійним номером НОМЕР_42 та сім-картку «Водафон» з серійним номером НОМЕР_43 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадження СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , були вчинені шахрайські дії, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_44 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 04.07.2022 на сайті «olx.ua» знайшла оголошення про продаж osb-плит у м. Львів, після чого ОСОБА_8 , написала особі у додатку «Viber» на обліковий запис з номером мобільного телефону НОМЕР_45 , де в ході спілкування невідома особа запропонувала здійснити передплату на банківську картку № НОМЕР_44 , яка належить ОСОБА_9 . Потерпіла погодилась та перекинула на вищевказану картку двома транзакціями грошові кошти в сумі 4500 грн, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Крім того, було допитано потерпілу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 26.07.2022 близько 13 години невстановлена особа, яка користується обліковим записом додатку " ОСОБА_11 ", з номером НОМЕР_46 , використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 950 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_44 , що належить ОСОБА_9 , на рахунок якого було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_8 , після чого відбувається зняття грошових коштів у готівку в банкоматі.

07.12.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що передав у користування свою банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_44 за грошову винагороду своїм знайомим, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які отримали повний доступ до його рахунку АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час досудового розслідування отримано низку тимчасових доступів до інформації, що перебувають у володінні банківських установ, якими встановлено, що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 було перераховано через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Ніжин, вул. С. Прощенка, 1/36 (м`ясний павільйон) на картку № НОМЕР_47 , з якої грошові кошти було розподілено між рахунками банківських карток: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 , решту було перераховано на картку № НОМЕР_52 , з якої в подальшому відразу ж перераховано на картку № НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_12 , який в подальшому розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні, зокрема, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

20.04.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 16 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), під час якого вилучено зазначене вище майно, яке визнано речовими доказами в указаному кримінальному провадженні.

Підставою для арешту майна є наявність підозри, що це майно є доказом злочину. Метою арешту майна є збереження речових доказів та запобігання можливості їх втрати, приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження. З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення прокурор просив накласти арешт на вказане майно, клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників справи фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Із витягу з ЄРДР за № 00000246 убачається, що 21.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , були вчинені шахрайські дії, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_44 .

19.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області проведено обшук в межах цього кримінального провадження, під час якого виявлено і вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого про визнання речових доказів та визначення місця зберігання від 20 квітня 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема, збереження речових. Частиною 3 ст. 175 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити. Віднесення вищевказаного майна до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України. З метою забезпечення збереження цих речових доказів виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільні термінали марки Xiaomi моделі Redmi M1908C3J6 та марки Iphone моделі 13 pro; мобільний термінал марки Iphone моделі 11, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; три стартові пакети «Київстар» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; мобільний термінал марки MKTEL, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , ІМЕІ3: НОМЕР_11 , ІМЕІ4: НОМЕР_12 , що обладнаний сім-картками з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi 9С NFC, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , що обладнаний сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_15 ; дві сім-картки «Водафон» з маркуваннями: « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 » та сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_18 ; п`ять стартових пакетів «Київстар» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 та один стартовий пакет «Київстар» без картко-тримача та сім-картки з номером НОМЕР_23 ; сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_24 » та сім-картку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » та рукописним написом « НОМЕР_26 »; банківську платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_27 ; три жорсткі диски з серійними номерами: XYS2D5, 9RY2EL61, SOWRJ1MP401691; мобільний термінал марки MEIZU золотистого кольору; чотири сім-карти «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 »; стартовий пакет «Київстар» з номером « НОМЕР_32 » та стартовий пакет «Водафон» з номером « НОМЕР_33 » з відповідними картко-тримачами без сім-карт; мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi M1810F6L6, ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; мобільний термінал марки Iphone моделі 6 plus, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; картко-тримач для сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_34 та жорсткий диск з серійним номером «51EG5LZD»; три стартові пакети «Водафон» з відповідними картко-тримачами без сім-карт з абонентськими номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та серійним номером « НОМЕР_37 » картко-тримач для сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_34 та жорсткий диск з серійним номером «51EG5LZD»; три тримачі для сім-карт «Київстар» з абонентськими номерами « НОМЕР_39 », « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 » та сім-картку з абонентським номером НОМЕР_39 , а також три флеш-носії інформації типу Micro-SD марок: YERICO, Kingston, Sam Disk; сім-карту «Київстар» із серійним номером НОМЕР_42 та сім-картку «Водафон» із серійним номером НОМЕР_43 для забезпечення збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1