Справа № 755/9674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 14.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 14.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000061 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробленням та використанням підроблених документів, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує довготривалої підготовки, з метою приховання власної протиправної діяльності, організувала та очолила стійку організовану групу, яка поділяла її наміри та задуми. До складу створеної організованої групи в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також, громадяни України з числа родичів останніх та малозабезпечених осіб.

Вказані вище особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи злочинні наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому, злочинний план, який був відомий всім учасникам групи, з чітким розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись невстановленій на даний час особі, як керівнику організованої групи, та свідомо виконуючи її вказівки.

Вказана організована група характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю та згуртованістю, стійкістю та тривалістю злочинної діяльності з 2021 до кінця 2022 року, розробкою планів, ідентичністю способів вчинення злочинів, залученням нових учасників, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів, отриманням матеріальних благ від своєї злочинної діяльності на постійні основі.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого, предметом злочинної діяльності були земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Васильків.

Разом з тим, розроблений план заволодіння нерухомим майном полягав у наступному: учасниками злочинної групи, в якості об`єктів посягання обирались об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, стосовно яких, Васильківською міською радою Київської області рішення щодо передачі у власність чи користування громадянам та юридичним особам відповідно до Земельного кодексу України не надавалось, відповідно відомості про право власності на які не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У процесі підготовки до вчинення злочину підшуковувались особи з числа малозабезпечених осіб, які байдужі до наслідків вчинення злочинів, здатні чинити протиправні дії проти власності та авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, які за незначну грошову винагороду погоджувались виконати роль «підписанта», на яких в подальшому оформлювалось право власності на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У подальшому, невстановленою особою у невстановленому досудовим слідством місці виготовлялись завідомо підроблені правовстановлюючі документи на право власності на нерухоме майно, а саме рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 року та 18.02.2020 року. Таким чином, враховуючи, що об`єктами злочинного посягання були обрані земельні ділянки, право власності на які на день вчинення злочину не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, невстановлена особа, розробила план заволодіння нерухомим майном, згідно якого, первинна реєстрація такого права відбулась на підставі підробленого рішення, нібито, виданого Васильківською міською радою Київської області на одну з осіб, які надали свою згоду на вчинення такого злочину, виступаючи в ролі першого власника такого майна («підписанта»).

У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, отримавши доступ до існуючих законно прийнятих рішень Васильківської міської ради Київської області про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, надавала їх інженерам-землевпорядникам ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які у свою чергу, розробляли проекти землеустрою, нібито, на замовлення вищевказаних громадян. Після цього, на підставі зазначених проектів землеустрою уповноваженими особами відділів Держгеокадастру у різних областях реєструвались земельні ділянки.

Після цього, маючи в розпорядженні відповідні підроблені рішення, а також, відомості про зареєстровані земельні ділянки в Державному земельному кадастрі, учасники групи, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись довіреностями від «підписантів», звертались з відповідними документами до приватних нотаріусів та державних реєстраторів виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області, які, не усвідомлюючи злочинних намірів учасників злочинної групи, приймали рішення про державну реєстрацію права власності (з відкриттям розділів) за «підписантами». Крім того, зазначені учасники організованої групи, на яких було зареєстровано право власності на земельні ділянки, усвідомлюючи відсутність у них права власності на вказані земельні ділянки, з метою створення ілюзії правомірності набуття такого права, розпоряджалися земельними ділянками, зокрема, шляхом укладання договорів купівлі-продажу.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2020 року на 65-й позачерговій сесії Васильківської міської ради VII скликання за 2020 рік прийняте рішення № 01-65п/ч-VII «Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, депутата Верховної Ради України ОСОБА_11 щодо залишення місту Васильків статусу адміністративного центру Васильківського району».

Інших рішень цього дня, згідно інформації Васильківської міської ради Київської області № 351/01-23 від 07.06.2023 року, не приймалось.

Разом з тим, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державними реєстраторами, на підставі рішень Васильківської міської ради VII скликання від 09.06.2020 року, за громадянами зареєстровано ряд земельних ділянок, що розташовуються у межах міста Васильків, Київської області.

Також, під час досудового розслідування додатково встановлені 11 земельних ділянок, право власності на які набуто на підставі підроблених рішень Васильківської міської ради Київської області, нібито, прийнятих 18.02.2020 року, які згідно даних Васильківської міської ради Київської області, не приймались.

Крім того, відповідно до матеріалів відпрацювання доручення у даному кримінальному провадженні працівниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України було встановлено функціонування протиправного механізму незаконного відчуження земельних ділянок групою осіб на території Васильківської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Так, згідно заздалегідь розробленого плану відомого всім учасникам злочинного угрупування, ОСОБА_7 підшукував осіб з числа малозабезпеченого населення, які усвідомлюючи протиправний механізм виділення земельних ділянок, свідомо нехтуючи законодавством України, погоджувались за грошову винагороду на підписання документів, які в подальшому, використовувались для прийняття незаконних рішень про реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та виготовленні проектної документації щодо землеустрою ОСОБА_10 , а саме, земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Васильків.

При цьому, 30.01.2024 року на адресу слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали від Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України, отримані в рамках виконання доручення під час досудового розслідування, відповідно до яких, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися: рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 року та 18.02.2020 року; проекти землеустрою, які стали підставою реєстрації відомостей в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, право власності на які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів; комп`ютерна техніка, пристрої копіювання, за допомогою яких виготовлялись підроблені рішення; мобільні телефони, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, в яких містяться відомості про листування особи з іншими учасниками злочинного угрупування; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень; гербові печатки з відтиском «Васильківська міська рада Київської області, Ідентифікаційний код 34627780»; кліше, зразки підпису ОСОБА_12 ; грошові кошти, отримані в результаті вищезазначеної протиправної діяльності; інші предмети і документи, які можуть бути використані в якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

У зв`язку з вищевказаним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження, вилучення предметів та документів, що будуть використані в якості речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, необхідно провести обшук у приміщенні будинку з господарськими прибудовами за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому, лише в ході проведення обшуку можна буде вилучити документи та предмети, які в подальшому, можуть стати об`єктом дослідження під час проведення почеркознавчої, технічної експертизи.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою відшукання та вилучення вказаних вище предметів та документів, які використовувались для функціонування організованої групи з метою координації та забезпечення виконання ролей під час вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробленням та використанням підроблених документів, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує довготривалої підготовки, з метою приховання власної протиправної діяльності, організувала та очолила стійку організовану групу, яка поділяла його наміри та задуми. До складу створеної організованої групи в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також, громадяни України з числа родичів останніх та малозабезпечених осіб.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого, предметом злочинної діяльності були земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Васильків.

Також, під час досудового розслідування додатково встановлені 11 земельних ділянок, право власності на які набуто на підставі підроблених рішень Васильківської міської ради Київської області, нібито, прийнятих 18.02.2020 року, які згідно даних Васильківської міської ради Київської області, не приймались.

30 січня 2024 року на адресу слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали від Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України, отримані в рамках виконання доручення під час досудового розслідування, відповідно до яких, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, за місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на будинок АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом із тим, у клопотанні слідчого частково застосовується невизначене формулювання щодо предметів та документів, які він має на меті відшукати, що в свою чергу наділяє його широкими повноваженнями і в кінцевому етапі може свідчити про непропорційність обшуку, тому наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання у частині можливості вилучення грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності; інших предметів і документів, які можуть бути використані в якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 14.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 14.03.2023 року, дозвіл на проведення обшуку в будинку з господарськими прибудовами за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про право власності на який відсутні, де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: рішень Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 року та 18.02.2020 року; проектів землеустрою, які стали підставою реєстрації відомостей в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, право власності на які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів; комп`ютерної техніки, пристроїв копіювання, за допомогою яких виготовлялись підроблені рішення; мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, оптичних дисків, в яких містяться відомості про листування особи з іншими учасниками злочинного угрупування; блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень; гербових печаток з відтиском «Васильківська міська рада Київської області, Ідентифікаційний код 34627780»; кліше, зразків підпису ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя