Справа № 592/9917/24
Провадження № 1-кс/592/4074/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004511 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004511 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2021 ОСОБА_4 ініціював відкриття рахунку підприємства по організації сучасного лісопильно-деревообробного виробництва у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), обіцяючи, що всі зобов`язання він візьме на себе. У липні 2022 ОСОБА_5 отримав від управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про заборгованість перед банком і вимогу повернення 200000 грн., однак ОСОБА_5 вказаних коштів не отримував.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відбувались зарахування грошових коштів, в тому числі кредитних.

Володільцем інформації щодо належних рахунків ОСОБА_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про рух грошових коштів, фінансових номерів, ІР-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про всі рахунки (в т.ч. кредитні), відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу 23.09.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу 23.09.2021 по дату винесення ухвали, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу 23.09.2021 по дату винесення ухвали, у якості фінансових;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу 23.09.2021 по дату винесення ухвали;

- копії кредитних договорів, які укладені за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- копії матеріалів службового розслідування, проведених за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- копії листів, які надсилались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в яких зазначені претензії банківської установи до останнього (в тому числі із вимогою оплати кредиту).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0004511 від 21.11.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1