Справа № 727/4455/24
Провадження № 1-кс/727/1287/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що у період часу з 16.12.2023 по 03.01.2024 ОСОБА_4 , за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, під приводом продажу сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2023 року до представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 звернувся ОСОБА_4 з пропозицією продажу сої в кількості 600-700 тонн, яка зберігалася на його складі в с. Тарашани Чернівецького району. В подальшому познайомив ОСОБА_11 із ОСОБА_5 , представивши його як особу на ім`я ОСОБА_12 власника сої, тим самим ввівши в оману щодо дійсних анкетних даних ОСОБА_5 . У грудні 2023 року, ОСОБА_5 під час особистої розмови запропонував ОСОБА_11 укласти контракт на купівлю сої з румунською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 1300 тонн за ціною 400 доларів США, частина якої зберігалася на складі ОСОБА_4 в с. Тарашани, а частина в іншому місці. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, надав ОСОБА_11 контракт складений на купівлю-продаж сої, де продавцем було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , верифікованим експортером зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 надав у електронному вигляді ОСОБА_11 вантажні митні декларації, міжнародні товаро-транспортні накладні CMR, фітосанітарні сертифікати, декларації Євро1 на сою в кількості 1300 тонн. В період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти в сумі 240320 доларів США на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Однак, після перерахування коштів обумовлена соя в кількості 1300 тонн фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлена не була, ОСОБА_5 зник, на телефонні дзвінки ОСОБА_11 не відповідає. В подальшому кошти, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були конвертовані в гривню, частина яких виведена з рахунку готівкою, а інша частина перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та також виведена з рахунків готівкою.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, перевірки причетності до вчинення злочину: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_10 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ; представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю ОСОБА_9 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , який по грошовим чекам отримував готівку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та якому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з коштів що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було оплачено кошти за електроенергію; ОСОБА_18 , якому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з коштів що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було оплачено кошти за електроенергію; ОСОБА_19 фінансовий номер якої зазначений при відкритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_20 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яким ОСОБА_19 перебувала у трудових відносинах, встановлення інших осіб, які приймали участь у вчиненні шахрайства відносно фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), ІМЕІ мобільних терміналів за період часу з 01.09.2023 по даний час.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовують наступні номери мобільних телефонів та мобільні термінали: ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 ; ОСОБА_19 № НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 , IMEI: НОМЕР_40 ; ОСОБА_16 № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 № НОМЕР_47 ; ОСОБА_15 № НОМЕР_48 , ОСОБА_18 № НОМЕР_49 .

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: до інформації про з`єднання абонентських номерів зазначених у клопотанні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; абонентів, що використовують мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за абонентами А і Б в період з 01.09.2023 до 02.05.2024 включно, з відображенням дати, часу, типу дзвінків (в т.ч. SMS, MMS повідомлень), маршрутів передавання, адрес розташування базових станцій в зоні яких перебували вказані абоненти та мобільні термінали, азимутів ретрансляційних антен, з обовязковим зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, що були використані для дзвінків з вказаних абонентських номерів та зазначенням абонентських номерів, що були використані для дзвінків з вказаних ІМЕІ мобільних терміналів, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, адрес розташування базових станцій в зоні яких перебували вказані абоненти та азимутів ретрансляційних антен.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1