Провадження № 1-кс/638/2011/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що 23.05.2024 року о 01:45 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою звернення ДКП № 368890 про те, що 23.05.2024 року о 01:27 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Ізюм Харківської області отримав смсповідомлення у месенджері «Телеграм» від свого товариша з проханням позичити кошти на лікування його матері, на що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 11000 гривень, в подальшому, як виявилось сторінку товариша було зламано шахраями. Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 23.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2024 року, приблизно о 01:00 год., у месенджері «Телеграм» отримав смсповідомлення від свого товариша на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити кошти для лікування матері, так як у неї трапився інфаркт, прохав позичити кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів на вищевказану суму на вищезазначену банківську картку. Після чого, потерпілий зайшов у чат зі своїм товаришем та надіслав йому квитанцію про оплату. Після чого, ОСОБА_6 попрохав скинути ще 6000 гривень, так як операція для його матері багато коштує, на що ОСОБА_5 погодився та знову здійснив переказ коштів на вищевказану суму на ту ж банківську картку, яку йому надіслав товариш. Після проведення оплати, потерпілий надіслав квитанцію про проведення оплати, після чого товариш й на далі почав прохати кошти, на що ОСОБА_5 здалося це підозрілим, тому він вирішив подзвонити до товариша, але останній слухавку не підняв. В подальшому, ОСОБА_5 вирішив зв`язатися зі своїми побратимами, які знають ОСОБА_6 , на що останні повідомили, що вони також отримували такі повідомлення у месенджері «Телеграм» від ОСОБА_6 та що його сторінку зламано шахраями. В зазначеному ОСОБА_5 також переконався, так як зайшовши у чат з товаришем побачив, що його сторінку у месенджері «Телеграм» було заблоковано, смс-повідомлення видалені.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку).

Дізнавач та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 01 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2024 року о 01:45 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою звернення ДКП № 368890 наступного змісту: 23.05.2024 року о 01:27 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Ізюм Харківської області отримав смсповідомлення у месенджері «Телеграм» від свого товариша з проханням позичити кошти на лікування його матері, на що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 11000 гривень, в подальшому, як виявилось сторінку товариша було зламано шахраями. Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 23.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2024 року, приблизно о 01:00 год., у месенджері «Телеграм» отримав смсповідомлення від свого товариша на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити кошти для лікування матері, так як у неї трапився інфаркт, прохав позичити кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів на вищевказану суму на вищезазначену банківську картку. Після чого, потерпілий зайшов у чат зі своїм товаришем та надіслав йому квитанцію про оплату. Після чого, ОСОБА_6 попрохав скинути ще 6000 гривень, так як операція для його матері багато коштує, на що ОСОБА_5 погодився та знову здійснив переказ коштів на вищевказану суму на ту ж банківську картку, яку йому надіслав товариш. Після проведення оплати, потерпілий надіслав квитанцію про проведення оплати, після чого товариш й на далі почав прохати кошти, на що ОСОБА_5 здалося це підозрілим, тому він вирішив подзвонити до товариша, але останній слухавку не підняв. В подальшому, ОСОБА_5 вирішив зв`язатися зі своїми побратимами, які знають ОСОБА_6 , на що останні повідомили, що вони також отримували такі повідомлення у месенджері «Телеграм» від ОСОБА_6 та що його сторінку зламано шахраями. В зазначеному ОСОБА_5 також переконався, так як зайшовши в чат з товаришем побачив, що його сторінку у месенджері «Телеграм» було заблоковано, смс-повідомлення видалені.

Слідчий суддя вбачає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківськоу таємницю.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що національні суди застосовують рішення Європейського суду з прав людини та дотримуватися Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час ухвалення рішень про надання доступу до речей і документів.

Так, в рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» згідно з практикою Європейського суду з прав людини, невизначення обсягу обшуку, у тому числі і за аналогією тимчасового доступу до речей і документів, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку (тимчасового доступу за аналогією) є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Європейський суд з прав людини у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 березня 1979 р. висловився, що «не є достатнім, щоб втручання, яке розглядається, належало до винятків, перелічених у п. 2 ст. 10, так само не є достатнім, щоб таке втручання виправдовувалося тим, що його предмет належить до якоїсь визначеної категорії або підпадає під дію правової норми, викладеної у формі загальних і безумовних понять: Суд має переконатися в тому, що втручання, з огляду на факти і обставини конкретної справи, яку він розглядає, справді було необхідним». Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що «у зв`язку з тим, що

Результати проведеного аналізу практики ЄСПЛ дають змогу констатувати, що у своїх рішеннях Суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі з метою уникнення порушення прав особи, передбачених Конвенцією. Узагальнюючи викладене, до гарантій під час застосування доступу до речей і документів ЄСПЛ відносить такі: ? інформація збирається на підставі закону; ? положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності; ? ухвалення рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю; ? такий контроль повинен передбачати можливість для особи навести свої аргументи; ? рішення суду повинно бути обґрунтованим; вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими; ? особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності й обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення; ? доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування; ? отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню (наприклад, рішення у справі Roman Zakharov v. Russia (заява № 47143/06)). Недотримання вказаних гарантій призводить до констатації ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих ст. ст. 6 та 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також варто зазначити, що порушення гарантій, визначених у практиці ЄСПЛ, особливо щодо законності й обґрунтованості ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, безпосередньо впливатиме на можливість використання отриманої інформації як доказу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документи, про здійснення з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- Документів, про рух коштів за період з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя