СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3672/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001095 від 27.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити оригінал довіреності від 14.02.2020 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який посвідчив довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 та надати копію з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 за 14.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити (провести виїмку) їх завірені копії.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_6 , з використанням підроблених документів, а саме довіреності від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), протоколу загальних зборів учасників вказаного підприємства, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, вчинили протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн гривень), що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволоділи його часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено та зареєстровано як юридична особа 05.06.2003. Одним із його засновників є його батько ОСОБА_10 . У 2008 році ОСОБА_5 , придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу підприємства. Так, з 2008 по 2011 рік власниками статутного капіталу були він, та його батько, з частками по 50% у кожного. Адреса реєстрації підприємтсва: АДРЕСА_2 .

Вказане підприємство здійснює господарську діяльність у сфері оборонно-промислового комплексу України, є національним виробником товарів подвійного призначення, що продаються як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках України, в тому числі здійснює ремонт, модернізацію та утилізацію військової зброї в України.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробничі та офісні приміщення, обладнання, техніка, запчастини, агрегати до техніки, зброя, військова техніка, інтелектуальна власність, конструкторська, технологічна та технічна документація на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастка та устаткування, яке розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, загальною вартістю приблизно 600 млн. грн.

ОСОБА_7 з часткою в розмірі 25 % статутного капіталу та ОСОБА_8 з часткою в розмірі 25% статутного капіталу увійшли до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2011 році.

Склад учасників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2014 до 19.02.2020 був наступним:

- ОСОБА_5 , частка в статутному капіталі становить 50 % (вартістю 50 000 грн);

- ОСОБА_7 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн);

- ОСОБА_8 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн).

Склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх частки в статутному капіталі були визначені, зокрема, у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженому рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 8/2015 від 12.05.2015), зареєстрованому у встановленому порядку 19.05.2015 за № 000245.

Із 05.06.2019 до 10.07.2020 ОСОБА_5 постійно перебував на території Республіки Польща в м. Кракові, м. Бельська Бяла у зв`язку із незаконним переслідуванням правоохоронними органами РФ (яке як він підозрює могли навмисно організувати ОСОБА_11 та ОСОБА_8 для того, щоб він не міг повернутись до України та перешкодити їхнім незаконним діям).

За вказаний період (з 05.06.2019 до 10.07.2020) ОСОБА_5 не мав можливості і жодного разу не залишав територію Польщі, у т.ч. не від`їжав на територію України, що підтверджується інформацією щодо фактів перетину Державного кордону України.

Разом з тим, у березні 2020 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, йому стало відомо, що з 19.02.2020 єдиним засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості про створення якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань лише з 23.12.2019. Засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі по 50% кожен.

Зміни до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зареєстровані 19.02.2020 за № 8000245 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.03.2020 за № .

Так, ОСОБА_5 стало відомо про те, що відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбулося на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі-продажу від 14.02.2020, укладеного між ОСОБА_6 , який діяв ніби від його імені на підставі довіреності від 14.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

ОСОБА_5 , до нотаріуса ОСОБА_4 , жодного разу за нотаріальними діями не звертався. З вказаним нотаріусом він не знайомий, йому не відомо місцезнаходження його офісу.

Разом з тим ОСОБА_5 , ніколи не приймав жодних рішень і не вчиняв дій щодо відчуження в будь який спосіб належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не уповноважував на це інших осіб і не був поінформований про будь які рішення, дії чи підготовку до них, які потягли відчуження належної йому на праві власності частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виключення його зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та набуття цим товариством прав на статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ОСОБА_5 не отримував жодних листів чи повідолень про те, що в лютому 2020 року чи в інший період часу будуть відбуватися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також на його думку не було навіть необхідності в проведенні таких зборів. На той час в роботі даного підприємства не було питань, які потрібно було вирішувати на загальних зборах учасників товариства.

Окрім цього, ОСОБА_5 жодного разу не надавав жодній особі, у тому числі ОСОБА_6 , повноважень на прийняття будь яких рішень, вчинення дій від його імені, у тому числі щодо відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також представлення його інтересів на загальних зборах учасників. Безумовним підтвердженням неможливості ОСОБА_13 , надання ОСОБА_14 довіреності, зокрема як зазначено вище є те, що в період з 05.06.2019 до 10.07.2020 він постійно перебував на території Республіки Польща, у зв`язку з чим фізично не міг надати до 14.02.2020 довіреність, нотаріальну засвідчену на території України, якою незаконно скористався за викладених вище обставин ОСОБА_14 .

Крім того, 14.02.2020 був підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складений між ОСОБА_6 , який діяв ніби то від ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про передачу прав на частку в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 50%, що складає 50 000 грн.

Як зазначено вище, 19.02.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі заяви від 18.02.2020 за підписом ОСОБА_15 внесено запис про зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах; 19.02.2020 № 8000245; ОСОБА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; зміна складу або інформації про засновників.

За результатами вказаної реєстраційної дії зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виключено, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (на підставі актів приймання-передачі від 17.02.2020 належних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 часток у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кожного на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено наступне:

-пп. 2 п. 7.2: до виключної компетенції загальних зборів належить вирішення питань про прийняття або виключення учасника товариства;

-п. 7.4: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників; рішення про внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів;

-п. 7.5: збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш ніж 60% голосів.

На підставі підроблених документів та подальшої реєстраційної дії від 19.02.2020, яка підлягає скасуванню, ОСОБА_5 , був безпідставно позбавлений права на управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прийняття будь яких рішень, що стосуються його діяльності.

Крім цього, наміру продати частку (частину частки) або іншим способом відчужити частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не мав та не має.

Також, жодних заяв про вихід з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не писав та не видавав на уповноваженого представника довіреності в тому числі ОСОБА_6 , на здійснення відчуження своєї частки в зазначеній компанії та/або на представництво його інтересів з будь яких питань, що стосується зміни складу або відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні на території України до 05.06.2019 ні на території Польщі після 05.06.2019.

Таким чином, враховуючи викладені вище обставини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 спільно з іншими особами, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та державним реєстратором, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою з метою протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме його часткою як засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи його майном, що спричинило велику шкоду - збитки на суму понад 300 млн гривень, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що здійснивши протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжують керувати Товариством та проводять подальші фінансово-господарські операції, в тому числі з майном, що отримано злочинним шляхом. Адже вони мають змогу і здійснюють розпорядження майном та своїми діями можуть унеможливити його повернення йому, як законному власнику. При цьому в злочинній схемі по заволодінню належним йому майном використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власниками статутного капіталу якого 100% є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . І так, як вони є на 100% власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то вони в будь який час можуть можуть переоформити корпоративні права на будь яке інше підприємство або іноземну компанію, щоб ускладнити або унеможливити їх повернення.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де 19.02.2020 за № 8000245 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, а здійснена зміна складу або інформації про засновників. Вказана реєстраційна дія виконана державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 .

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де 25.08.2020 власником корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кінцевими бенефенціарними власниками якого є ОСОБА_7 з часткою у 50% у статутному капіталі та ОСОБА_8 з часткою у 50% у статутному капіталі.

Також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належать частки в розмірі 50% статутного капіталу кожному в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 8/2015 від 12.05.2015 учасниками товариства є громадяни України:

- ОСОБА_5 , частка в статутному капіталі становить 50 % (вартістю 50 000 грн);

- ОСОБА_7 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн);

- ОСОБА_8 , частка в статутному капіталі становить 25 % (вартістю 25 000 грн).

Розмір статуного капіталу Товариства становить 100 000 грн.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого загальними зборами учасників протокол № 2/20 від 04.03.2020, інформація про учасника вказаного товариства ОСОБА_5 відсутня.

Так, 14.02.2020 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ОСОБА_5 підписав ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 14.02.2020 виданої представником ОСОБА_5 - ОСОБА_16 та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 14.02.2020 зареєстрованій в реєстрі за № 59.

Крім того, згідно акту від 14.02.2020 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 діяв ОСОБА_6 на підставі вказаної довіреності, який і передав частку ОСОБА_5 в статутному капіталі вказаного підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що 20.12.2019 нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на право представлення інтересів. Вказану довіреність ОСОБА_6 використав 06.05.2020 для оформлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акту приймання-передачі частки ОСОБА_5 в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно листа від 11.01.2021, 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_8 нотаріальна діяльність ОСОБА_4 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9038 видане 22.04.2013 зареєстрована по ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № 1390 від 20.09.2013).

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.06.2020 № 735/6 приватна нотаріальна діяльність приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 припинена з 15.06.2020 на підставі поданої ним письмової заяви від 11.06.2020.

Підпунктом першим пункту другого вказаного наказу ОСОБА_4 , зобов?язано протягом 1 місяця з дня одержання наказу передати до ІНФОРМАЦІЯ_2 всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 зобов?язано протягом одного місяця з дня одержання наказу передати до Управління нотаріату відповідну Печатку приватного нотаріуса.

Письмові заяви від ОСОБА_17 про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності до Управління нотаріату після припинення не надходили.

Архів та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4 передано на відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях. Просить позов задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001095 від 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001095 від 27.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України- задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні № 0001095 від 27.11.2020р., прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_18 , та прокурорам групи прокурорів, прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_19 та прокурору відділу обласної прокуратури ОСОБА_20 , тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінал довіреності від 14.02.2020 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який посвідчив довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 та надати копію з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Кравцова за 14.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити (провести виїмку) їх завірені копії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1