Справа № 712/5590/24
Провадження №1- кс/712/2421/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2024 року за № 0001308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001308 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.04.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2024 заявник виявив, що 29.03.2024 у період часу з 02 год 07 хв. по 02 год 11 хв. невстановлені особи заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму у розмірі 18 976 грн. 00 коп., здійснивши перекази з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить заявнику на банківські картки інших банків ( ЄО № 20919 від 20.04.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що на початку жовтня 2023 року його мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 придбала йому мобільний телефон марки «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору за грошові кошти у розмірі близько 17 500 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 .

28.03.2024 він вирішив здійснити прогулянку по місту Черкаси разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 , повні анкетні дані якого та м.т. не пам`ятає. Цього ж дня у період часу приблизно з 19 год 00 хв. по 22 год 00 хв., він разом з ОСОБА_7 під час прогулянки вживали разом алкогольні напої, а саме випили близько 1,5 л пива на двох. Після чого вирішили йти додому та ОСОБА_7 пішов до місця свого проживання.

28.03.2024 близько 22 год 00 хв. він перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , знаходячись біля вказаного магазину його покликали в компанію до себе троє раніше невідомих йому осіб чоловічої статі, які запропонували приєднатися до них та випити разом алкогольні напої, у відповідь на що він погодився. До моменту даної розмови він вже перебував в стані алкогольного сп`яніння. Один із даних чоловіків - зростом близько 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, в ході розмови повідомив, що йому 27 років, в що саме був одягнений даний чоловік точно вказати не може, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не може.

Другий чоловік - зростом близько 185 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 25 років, на обличчі у даного чоловіка була щетина, на ньому був одягнутий наступний одяг: кофта світлого кольору, джинсові штани чорного кольору, кросівки білого кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не може.

Третій чоловік - зростом близько 180 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 19 років, на ньому був одягнутий наступний одяг: куртка темного кольору, джинсові штани темного кольору, кросівки темного кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не може.

Перебуваючи неподалік від вищевказаного магазину він замовив за допомогою мобільного додатку сервісу таксі «BOLT» та вони вчотирьох на автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля він не запам`ятав поїхали до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Черкаси. Перебуваючи там, вони сіли на лавочках та почали вживати разом алкогольні напої, а саме «REVO», кожен із них випив по банці даного напою, вищевказаний напій він не придбавав, його ним пригостили дані чоловіки. Після чого хтось із даних чоловіків викликав таксі та вони вчотирьох на автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля він не запам`ятав, поїхали в напрямку кафе «Чайка», що у м. Черкаси.

Близько 23 год. 00 хв. 28.03.2024 він опинився у раніше невідомому йому кафе, місцезнаходження та назва якого йому невідомі та перебуваючи там разом з вищевказаними чоловіками, він випив 2 чарки горілки, якою його пригостили дані чоловіки. Після чого близько 02 год. 00 хв. 29.03.2024 він прокинувся на вулиці, чи лежав він при цьому на землі, точно не пам`ятає, перебуваючи за невідомою для нього адресою у місті Черкаси, пройшовши дещо прямо та повернувши направо, він вийшов на бульвар Шевченка у м. Черкаси, після чого пішов додому. Прокинувшись, він перевірив кишені та виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору, телефон перебував в чохлі чорного кольору.

Наскільки він пам`ятає, він тримав даний телефон у себе в руках у період часу з 23 год 00 хв. по 23 год 20 хв. 28.03.2024, перебуваючи у вищевказаному невідомому закладі, після чого він не пам`ятає куди саме поклав даний телефон та де він перебував. Чи втрачав він свідомість чи ні точно вказати не може, але вказав, що він не пам`ятає, що саме відбувалося у період часу приблизно з 23 год 20 хв. по 02 год 00 хв., та як саме він опинився на вулиці та куди саме і в який проміжок часу пішли вищевказані чоловіки він вказати не може, оскільки не пам`ятає даних подій. Додому він прийшов близько 03 год 00 хв. 29.03.2024. Вказав, що вищевказаний телефон мав логічне блокування у вигляді «FACE-ID» та нескладного цифрового паролю.

17.04.2024 він придбав мобільний телефон марки «Iphone 8+» 128 GB рожевого кольору та завантаживши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявив, що з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) невідомі особи здійснили перекази грошових коштів на загальну суму у розмірі 18 976 грн. 00 коп., а саме 1-ий переказ на суму у розмірі 10 000 грн. (+ комісія 240 грн.): о 02 год 07 хв. 29.03.2024 на картку № НОМЕР_4 ; 2-ий переказ у розмірі 7 000 грн. ( + комісія 280 грн.): 0 02 год 10 хв. 29.03.2024 на картку № НОМЕР_5 ; 3-ій переказ на суму у розмірі 1 400 грн. (+ комісія 56 грн.): о 02 год 11 хв. 29.03.2024 на картку № НОМЕР_5 . Вказав, що на мобільному телефоні «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору також був інстальований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даний додаток також мав логічне блокування у вигляді нескладного цифрового паролю. Хто міг вчинити дані дії йому невідомо.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучив копію виписки по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії платіжних інструкцій, аналізуючи які стало відомо, що грошові кошти з платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого було перераховано декількома транзакціями, а саме:

- 29.03.2024 року о 02:07:39 провів перерахунок коштів в сумі 10 240 грн., з яких 240 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 року о 02:10:29 провів перерахунок коштів в сумі 7 280 грн., з яких 280 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 року о 02:11:40 провів перерахунок коштів в сумі 1 456 грн., з яких 56 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5

Вказана картка не відома потерпілому.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, якій належить вказана банківська картка, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток, IP- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «М0Н024» за період 15.03.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

(РНОКПП НОМЕР_7 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у

заданий в період часу з 00:01 від з 15.03.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням IP-адреси, ідентифікатору

пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 15.03.2024 по термін дії

ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 28.03.2024 по термін дії ухвали, з

використанням банкоматів чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ

НОМЕР_6 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також

інформація у вигляді всіх; наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний

вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- яким шляхом проводилось зняття коштів з персональних банківських карток клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період часу з 15.03.2024 по термін дії ухвали, чи буди присутні фізичні персональні банківські картки клієнта під час зняття коштів у вказаний період часу, якщо використовувалось безконтактне зняття коштів з банківських карток у період часу з 15.03.2024 по термін дії ухвали, прошу надати «ТОКЕН» банківських карток;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 15.03.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом іу вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1