Дата документу 19.03.2024Справа № 554/8181/23
Провадження № 1-кс/554/3548/2024
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000616 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів: протоколу (рішення) про створення юридичної особи; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в останній редакції; виписки про державну реєстрацію підприємства; наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року; звітів за формою № 1ДФ за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 4-сг (посівні площі сільськогосподарських культур) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 9-б-сг (фактичні обсяги внесених добрив на землях, що перебувають у володінні та користування) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 21-заг (реалізація сільськогосподарської продукції) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 29-сг (підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних, що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 37-сг (сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт), за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; звітів за формою № 1 Баланс за період часу 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції; облікових листів трактористів та машиністів за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року (пункт викладено в редакції представника потерпілої сторони); товарно-транспортних накладних, листів нарядів, табелів обліку робочого часу, журналів/відомостей обліку обсягу проведених робіт, актів виконаних робіт, журналів інструктажів працівників задіяних на виконання сільськогосподарських робіт, а також усіх інших документів, що стосуються обробітку технікою та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, які перебувають у власності (володінні) підприємства за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2021 року. Просив надати дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , зобов`язавши представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підготувати та видати зазначені документи.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, за фактом того, що 09 жовтня 2021 року до ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що ним виявлено факт самовільного зайняття належної ФГ « ОСОБА_5 » земельної ділянки площею 1,9001 га, кадастровий номер :00:015:0006, розташованої поблизу с. Ковалівка Полтавського району. В скоєнні вказаного кримінального правопорушення заявник підозрює керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на його думку, надало розпорядження на обробіток, засівання та збір врожаю із його земельної ділянки.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 заявив, що в скоєнні вказаного кримінального проступку він підозрює керівництво та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення всіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів господарської діяльності сільськогосподарського товариства, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач вказує, що інформація у зазначених документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а отже й забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, і в подальшому може бути використана як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, дізнавач просив проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому зазначив, що підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що в разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів. В конкретному випадку володільцем документів можуть бути змінені чи знищені саме ті документи, які підтверджують факт обробітку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року земельних ділянок, розміщених поряд та в межах с. Ковалівка Полтавського району. Таким чином, явка представників володільців документів у судове засідання може вплинути на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до вищевказаної інформації і може мати наслідком її зміну чи знищення.

На думку слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, в зв?язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто в порядку, передбаченому частиною 2 статті 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження і можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю дізнавачем необхідності в цьому.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, зокрема:

протоколу (рішення) про створення юридичної особи;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в останній редакції;

виписки про державну реєстрацію підприємства;

наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року;

звітів за формою № 1ДФ за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 4-сг (посівні площі сільськогосподарських культур) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 9-б-сг (фактичні обсяги внесених добрив на землях, що перебувають у володінні та користування) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 21-заг (реалізація сільськогосподарської продукції) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 29-сг (підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 37-сг (сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт), за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

звітів за формою № 1 Баланс за період часу 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року та даних що підтверджують їх подання у відповідні інстанції;

облікових листів трактористів та машиністів за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року;

товарно-транспортних накладних, листів нарядів, табелів обліку робочого часу, журналів/відомостей обліку обсягу проведених робіт, актів виконаних робіт, журналів інструктажів працівників задіяних на виконання сільськогосподарських робіт, а також усіх інших документів, що стосуються обробітку технікою та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, які перебувають у власності (володінні) підприємства за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2021 року.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищевказані документи з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12