печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1039/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000463 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено громадянин України ОСОБА_5 (співвласник ТОВ, директор до 18.08.2022), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, залучивши в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ймовірно діючи під керівництвом кримінальних лідерів м. Львів, привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму орієнтовно 650 тисяч євро.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно державним реєстратором Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області ОСОБА_7 , привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » («Сушильна камера марки NARDI», Верстат для торцьованої різки СMS модель МТ-МА, «Сушильна камера марки NARDI», Горбиль (станок по обрізці) WO 3000 перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») шляхом неправомірного внесення до частини об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим внесенням до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.08.2022 року, укладений ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Після здійснення зазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та підконтрольними їм представниками силового крила здійснено фізичне блокування території підприємства, а також виробничих потужностей виготовленої продукції, сировини, документів щодо фінансово-господарської діяльності тощо. У подальшому та по теперішній час власників та нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не допускають на територію підприємства.

На сьогоднішній день, незаконно використовуючи майно та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ще одна новостворена компанія ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , власник та керівник ОСОБА_8 ) здійснює виробництво та продаж піддонів за кордон, продовжуючи блокувати роботу підприємства.

Разом з тим, після фізичного захоплення території підприємства ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 18.08.2022 по 06.10.2022) за сприяння митного брокера ОСОБА_9 здійснено понад 50 експортних поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розрахунки за яку не здійснені по теперішній час. Відповідно до інформації, одержаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума неповерненої виручки за фактично поставлену продукцію товариства складає 155 тис. євро.

З метою надання законності вказаним діям, ОСОБА_6 після звільнення з посади директора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направлено договори переуступки боргу фірмам-нерезидентам, які були фактичним одержувачами продукції, за якими заборгованість необхідно сплатити на рахунок третьої юридичної особи. У свою чергу, вказані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 призвели до неповернення валютної виручки та відповідних штрафних санкцій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Додатково встановлено, що вищевказані учасники злочинної схеми залучили до вчинення вище вказаних протиправних дій наступних юридичних та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

Встановлено, що з ОСОБА_5 пов`язані ряд юридичних осіб, які могли бути використані з метою легалізації коштів.

Окрім того, встановлено Так, встановлено, що з метою вчинення злочину, а саме привласнення ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, які залучили в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме коштів контрагентів за поставлену продукцію на загальну суму 515 011,69 євро, вказаними особами здійснено низку банківських операцій.

На даний момент по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) як юридичних осіб так і подальших внесених змін до реєстраційних справ.

01.12.2023 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні №0000463 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000463, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- Оригіналів документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату закінчення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

1. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 р/р НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) р/р НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) р/р НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) р/р НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) р/р НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 р/р НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) р/р НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_51 ) р/р НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) р/р НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р/р НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р/р НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_66 ; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 р/р НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ) р/р НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) р/р НОМЕР_71 .

2. Казначейство України ( НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) р/р НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) р/р НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) р/р НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) р/р НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) р/р НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) р/р НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) р/р НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_51 ) р/р НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р/р НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_85 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) р/р НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) р/р НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) р/р НОМЕР_91 .

4. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) р/р НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р/р НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_94 ;

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_95 ; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ) р/р НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ;

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) р/р НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ;

7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) р/р НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) р/р НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р/р НОМЕР_106 ; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ) р/р НОМЕР_107 ; НОМЕР_108

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) р/р НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) р/р НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_51 ) р/р НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) р/р НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_121 ; НОМЕР_121 ; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) р/р НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_124 ;

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) р/р НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р/р НОМЕР_126 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ;

10. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ;

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_138 ; НОМЕР_138 ;

12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_139 ; НОМЕР_139 ;

13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_140 ; НОМЕР_140 ;

14. ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_141 .

- оригіналів юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 25.12.2023;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по 25.12.2023;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1039/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_30

Копія - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.01.2024