Справа № 481/87/24
Провадж.№ 1-кс/481/355/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 22.11.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 який привласнив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, 22.11.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 який, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 1 000 070 грн., які заявник передав ОСОБА_5 для купівлі сільськогосподарської техніки.

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 , який підробив реквізити договору № 80 від 15.06.2023 та додатки до нього на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі по АДРЕСА_1 на суму 449 998,72 грн., внаслідок чого грошові кошти на вказану суму були безпідставно перераховані ФОП ОСОБА_7

05.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

06.12.2023 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером 0000584 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.ч.4, 5 ст.190 КК України.

12.12.2023 до Баштанської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 склав, видав та використав завідомо неправдиві офіційні документи для виїзду за кордон України у власних цілях.

12.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 14.08.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 10 днів (з 14.08.2023 по 23.08.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 22.09.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 10 днів (з 22.09.2023 по 02.10.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 27.10.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 20 днів (з 27.10.2023 по 16.11.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

22.04.2024 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000046 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч..4 ст.358 КК України.

22.04.2024 прокурором кримінальні провадження № 0000046, №0000584 об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000584 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч..4 ст.358, ч.4 ст.185, ч.ч.4, 5 ст.190 КК України

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 пояснила, що в період з 01.04.2021 по 28.11.2023 на посаді начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради працював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 27/1-р від 07.03.2022 ОСОБА_5 призначений відповідальною особою за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 на період воєнного стану. Так, 01.03.2023 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №559 про виділення коштів на проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на що було заплановано виділення коштів з місцевого бюджету з орієнтованою вартістю робіт 577 000 грн. В зв`язку з тим, що вартість саме ремонтних робіт становила близько 150 000 грн., так як проводився саме поточний ремонт, відкриті торги не проводились, але так як необхідно було закуповувати будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт було проведено відкриті торги, якими займався особисто ОСОБА_5 . Як доповідав ОСОБА_5 голові сільської ради, що ним в системі «Prozorro» подано оголошення на проведення відритих торгів по закупівлі будівельних матеріалів, вартість закупівлі становила 450 000 грн. Також, ОСОБА_5 на нараді у сільського голови повідомив, що за результатами проведених торгів було визначено переможцем торгів підприємця з м. Вознесенськ Миколаївської області. Хто саме був переможцем даних торгів, в сільській раді з посадових осіб особливо ніхто цим питанням не переймався. На той час, а саме наприкінці травня 2023, до сільської ради приїхали працівники підрядника з м. Вознесенськ та приступили до виконання ремонтних робіт покрівлі будівлі сільської ради. 15.06.2023 ОСОБА_5 прийшов до ОСОБА_8 з оригіналом договору про закупівлю товарів на суму 449 998,72 грн. з додатками до нього та сказав, що необхідно здійснити оплату за будівельні матеріали підряднику з м. Вознесенськ. ОСОБА_8 подивившись на вказаний договір, який мав вже заповнені реквізити сторін договору, а саме стояла гербова печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 та підпис голови ОСОБА_4 , який візуально відповідав його підпису. ОСОБА_8 перевірила реквізити постачальника товарів, де була зазначена ФОП ОСОБА_9 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стояв її підпис та мався номер розрахункового рахунку. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що кошти необхідно перерахувати вказаному підряднику ОСОБА_9 , працівники якого виконують ремонтні роботи покрівлі та фактично здійснювали постачання будівельних матеріалів для проведення робіт. На запитання ОСОБА_8 до ОСОБА_10 чому в реквізитах зазначена юридична адреса підрядника АДРЕСА_3 , останній пояснив, що нема різниці де саме зареєстрована юридична адреса, фактично цей підрядник з м. Вознесенськ. Далі, ОСОБА_8 зареєструвала вказаний договір за №80 від 15.06.2023 в системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» сформувала електронну платіжну інструкцію № 526 від 16.06.2023 на суму 449 998,72 грн. та здійснила оплату коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 пояснила, що в вересні 2023 року працівники підрядника, як вона розуміла з м. Вознесенськ, завершили ремонт покрівлі будівлі сільської ради, та в цей час ОСОБА_5 приніс ОСОБА_8 договір з додатками для проведення оплати за виконання саме будівельних робіт підряднику з м. Вознесенськ. Вказаний договір був вже підписаний сторонами. Оглянувши вказаний договір та перевіривши його реквізити, а саме постачальника, ОСОБА_8 побачила, що в ньому був зазначений ФОП ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . На запитання до ОСОБА_5 чому в договорі зазначений інший ФОП, не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 , ОСОБА_5 відповів, що ОСОБА_9 є постачальником будівельних матеріалів, а ОСОБА_11 виконавцем робіт. Крім того пояснив, що фактично вони з м. Вознесенськ, але зареєстровані у м. Кривий Ріг. На той час ОСОБА_8 не приділила цьому належної уваги, будь яких сумнівів щодо не справжності документів у неї не виникало, адже фактично роботи виконувались та були виконані якісно. Враховуючи, що на той час в бюджеті сільської ради не вистачало коштів для оплати вказаних будівельних робіт на суму 149 371,55 грн. ОСОБА_8 сказала ОСОБА_5 , що на найближчій сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 будуть додатково виділені кошти і вона проведе оплату. Після вказаних подій ОСОБА_5 декілька разів запитував у ОСОБА_8 коли саме вона проведе оплату на вказану суму, оскільки підрядник на нього тисне з даного приводу. З 30.10.2023 ОСОБА_5 пішов у відпустку, а 15.11.2023 ОСОБА_5 повинен був вийти з відпустки, але не вийшов на телефонні дзвінки не відповідав. 21.11.2023 ОСОБА_8 та іншим працівникам сільської ради стало відомо від колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 про те, що останній в жовтні 2023 року надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000000 грн. для придбання трактору, але ОСОБА_5 з грошима пропав. Далі, до Софіївського сільського голови звернувся менеджер на ім`я ОСОБА_13 з питанням коли саме сільська рада перерахує їм кошти за виконання будівельних робіт. За дорученням Софіївського сільського голови ОСОБА_8 зв`язалась з вказаним менеджером, пояснила, що кошти зараз будуть виділенні на сесії і вони проведуть оплату. Під час бесіди ОСОБА_8 запитала у менеджера чи не змінювались їх банківські реквізити для проведення оплати, на що менеджер сказав, що їй зателефонує їх бухгалтер. Після цієї розмови до ОСОБА_8 подзвонила бухгалтер на ім`я ОСОБА_14 та повідомила розрахунковий рахунок. В цей час ОСОБА_8 звірила рахунок, який їй повідомила бухгалтер на ім`я ОСОБА_14 з рахунком який був зазначений у договорі з ФОП ОСОБА_15 , який ОСОБА_5 залишив у ОСОБА_8 для оплати та був зареєстрований за №130 від 21.11.2023. Під час звірки ОСОБА_8 виявила, що номер розрахункового рахунку не відповідає тому номеру розрахункового рахунку, що повідомила їй бухгалтер на ім`я ОСОБА_14 . Далі, ОСОБА_8 в бухгалтерії підняла документи на оплату коштів за будівельні матеріали та теж виявила, що номер розрахункового рахунку, на який сільська рада перерахувала кошти за придбання будівельних матеріалів в сумі 449 998,72 грн. теж не співпадає з номером розрахункового рахунку, що повідомила бухгалтер на ім`я ОСОБА_14 . Потім, ОСОБА_8 зателефонувала бухгалтеру ОСОБА_14 та вона підтвердила, що кошти в сумі 449998,72 грн. вони не отримували. Після вказаних подій, ОСОБА_8 доповіла про вказаний факт Софіївському сільському голові, оглянула робочий кабінет ОСОБА_5 , де виявила там декілька зразків договорів з додатками до них з підписами, з одного боку Софіївського сільського голови ОСОБА_4 та з іншого боку ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , листування у вигляді поштових упакувань з вказаними особами, аркуші паперу на яких, як вона зрозуміла ОСОБА_5 тренувався виконувати підпис замість Софіївського сільського голови ОСОБА_4 , інші документи, зміст яких вказує на те, що ОСОБА_5 вводив в оману її, як головного бухгалтера, та Софіївського сільського голову щодо переможця торгів на закупівлю будівельних матеріалів, підписання договорів, внаслідок чого, бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 449998,72 грн. були перераховані не фактичному постачальнику матеріалів та виконавцю будівельних робіт ФОП ОСОБА_16 , а невідомій ФОП ОСОБА_9 . Крім того, серед документів ОСОБА_8 знайшла договір з додатками купівлі продажу трактору, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупцем ОСОБА_12 .

В ході отримання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , окрім іншого, вилучено оригінали договорів з додатками в двох примірниках за підписом сільського голови ОСОБА_4 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 на суму 449998,72 грн. Відповідно до вказаного договору постачальником будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_9 . Відповідно до платіжної інструкції №526 від 16.06.2023 ОСОБА_9 , яка фактично не була постачальником будівельних матеріалів, безпідставно отримала від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 449998,72 грн.

Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що являється фізичною особою-підприємцем та надає іншим ФОП бухгалтерські послуги. На початку літа, один з контрагентів, хто саме, вона не пам`ятає, звернувся до неї з проханням надати бухгалтерські послуги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , на що вона погодилась. Приблизно в червні 2023 року ОСОБА_17 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився, ОСОБА_18 - заступник сільського голови. В розмові ОСОБА_19 розповів, що сільська рада планує проводити ремонтні роботи покрівлі будівлі сільської ради, при цьому сказав, що сільська рада придбала на оптовій базі у м. Кривий Ріг будівельні матеріали для проведення ремонту на суму 500000 грн. Також ОСОБА_19 сказав так як їм на базі не надають чеки та накладні для проведення розрахунків через ІНФОРМАЦІЯ_12 необхідно скласти договір та інші документи для списання коштів з рахунку сільської ради.

Далі ОСОБА_19 запропонував їй, як ФОП, за грошову винагороду укласти договір про закупівлю матеріалів для будівництва, при цьому сказав, що всі необхідні документи він підготує самостійно та передасть їх після підписання сільським головою. Від ОСОБА_17 потрібно було надати лише свої анкетні дані та реквізити банківського рахунку. Також ОСОБА_19 сказав, що коли їй надійдуть кошти з сільської ради вона повинна зняти готівку та віддати йому, в свою чергу він надасть їй, за послуги, кошти в сумі 20000 грн., на що ОСОБА_17 погодилась. Вона розуміла, що не є постачальником будівельних товарів, але вважала, що нічого страшного в цьому не має, іноді бувають випадки, що дійсно бюджетні організації з метою економії коштів купують матеріали значно дешевше їх вартості, але гіршої якості.

В подальшому влітку ОСОБА_19 зателефонував та повідомив ОСОБА_17 , що їй надійдуть кошти у сумі близько 450000 грн, та що дані кошти необхідно зняти готівкою та передати йому. Далі ОСОБА_17 зі своїм бухгалтером ОСОБА_20 зняли у банку кошти та зустрівшись у м. Кривий Ріг з ОСОБА_21 вона передала йому вказані кошти, за що він надав їй за послуги кошти в сумі 5000 грн , а іншу частину 15000 грн пообіцяв віддати пізніше. З жовтня 2023 року зв`язок з ОСОБА_19 пропав, кошти він не віддав. Також, ОСОБА_17 додала, що будь-якого умислу заволодіти коштами сільської ради в неї не було.

05.03.2024 ОСОБА_17 долучила копії документів серед, яких виписка по рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Згідно виписки з банку 20.06.2023 о 10:15 год. на банківський рахунок № НОМЕР_2 надійшли кошти у сумі 449 998,72 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_6 та виписка списань з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 20.06.2023 - 28.06.2023, яка доводить зняття коштів у сумі 201 900,00 грн.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 28.06.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких, в період з 20.06.2023 по 28.06.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 28.06.2023; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 20.06.2023 по 28.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 20.06.2023 по 28.06.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000584, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 23.11.2023 року, рапорт помічника чергового СМ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 від 05.12.2023 року, заява ОСОБА_4 від 05.12.2023 року, протокол огляду місця події від 07.02.2024 року, розпорядження Софіївського сільського голови ОСОБА_23 № 72-ро про призначення на посаду ОСОБА_5 , від 31.05.2021 року, розпорядження Софіївського сільського голови ОСОБА_23 № 27/1-р про призначення особи, відповідальної за закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 07.03.2022 року, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 № 153-рв про надання частини щорічної основної відпустки ОСОБА_5 від 19.10.2023 року, заява ОСОБА_5 від 19.10.2023 року, табель обліку робочого часу по ІНФОРМАЦІЯ_3 за листопад 2023 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, дата формування звіту 15.06.2023 року, договір про закупівлю товарів № 80 від 15.06.2023 року, специфікація (Додаток №1 до Договору № 80 про закупівлю товарів від 15.06.2023 року), накладна № 7 від 15.06.2023 року, інструкція розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 16.06.2023 року, платіжна інструкція № 526 від 16.06.2023 року, рахунок-фактура № 7 від 15.06.2023 року, платіжна інструкція № 526 від 16.06.2023 року, виписка з рахунка за 20.06.2023 року, протокол допиту свідка від 06.12.2023 року, протокол допиту свідка від 12.01.2024 року, протокол допиту свідка від 05.03.2024 року, заява ОСОБА_9 від 05.03.2024 року, витяг з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_17 від 09.08.2023 року, виписка з Єдиного державної реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 23.11.2022 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_14 , заключна виписка з ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 20.06.2023 року по 20.06.2023 року, заява ОСОБА_9 , заключна виписка з ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 14.06.2023 року по 28.06.2023 року, виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за 28.06.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 28.06.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких, в період з 20.06.2023 по 28.06.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 28.06.2023;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 20.06.2023 по 28.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 20.06.2023 по 28.06.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1