Справа № 750/3774/24
Провадження № 1-кс/750/1292/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000837 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 11.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману за допомогою голосового меню здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_4 , щодо підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 22.02.2024 о 10:02 год. та 10:26 год. з банківської картки заявниці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), мали місце дві операції переводу коштів, а саме: eBay O*03-11222-19714, Luxemburg на суму 179,95 Євро (7625 грн); UBER*EATS, Amsterdam на суму 12,50 Євро (529, 66 грн).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 17.02.2024 поїхала у відпустку до с. Кваси, Закарпатської області з подругою до санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За час відпустки користувалась готівкою. 21.02.2024 заявниця хотіла зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їй повинна була прийти пенсія та інші пільги. В той момент в неї не вийшло зайти до застосунку, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , де їй відновили доступ до кабінету у застосунку. Зайшовши туди, на балансі залишилось приблизно 13000-13600 грн (з урахуванням вирахування 18000 грн на сплату боргу за комунальні послуги). 22.02.2024 з ранку потерпілій зателефонували на мобільний телефон з невідомого номеру НОМЕР_7 та автовідповідач запитав, чи підтверджує ОСОБА_8 вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона натиснувши «2»-відміна, почула, що вхід в додаток успішно здійснено та не придала цьому значення. Через деякий час, їй знову надійшов дзвінок з номеру, якого вона не пам`ятає, про те, що вона має підтвердити, чи здійснювала вона операцію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 14100 грн, на що вона натиснула «0». Через декілька хвилин після цього, їй знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , де дівчина, яка представилась як ОСОБА_9 , повідомила, що платіж на суму 17 євро 04 центи скасовано, оскільки треба підвищити інтернет ліміт. Потерпіла знову відмовилась. В подальшому, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , 22.02.2024 мали місце дві операції, а саме: eBay O*03-11222-19714, Luxemburg на суму 179, 95 Євро (7625 грн) о 10:26 год. та UBER*EATS, Amsterdam на суму 12,50 Євро (529, 66 грн) о 10:02 год.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки доводів потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 22.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.02.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.02.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.02.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.02.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.02.2024 по 25.02.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 а