Справа № 136/2383/23
провадження №1-кс/136/86/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000397 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

08.12.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.12.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, з абонентного номеру, який потерпіла вказати не може, яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її номер мобільного телефону необхідно поновити, для цього потрібно ввести відповідні комбінації, які невідома особа продиктувала, після чого потерпіла ввела вказані комбінації в свій мобільний телефон і внаслідок цього її мобільна сім-карта була заблокована. На наступний день, тобто 07.12.2023 потерпіла змінила сім картку, та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 16615 грн., окрім цього працівники банку повідомили, що на ім`я потерпілої було оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10.000 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 , із» застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами на суму 26.615 грн. і тим самим завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму. Номер з якого їй телефонували потерпіла надати не змогла так як він не зберігся. За даним фактом 09.12.2023 СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області, внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 09.12.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 06.12.2023 вона перебувала в с. Надросся, а саме в місцевому магазині коли до неї близько 14:40 год, на її номер мобільного телефона ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа, з жіночим голосом та представились працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що у її сім-карти закінчується термін дії, тому необхідно поновити у відділені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або у телефонному режимі, вона відразу повідомила, що цього не може бути, так як вона замінила мобільний номер телефону близько пів року тому, на що їй повідомили, що її сім- карта застаріла і її необхідно поновити, або вона до кінця дня анулюється, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 необхідно було зателефонувати по своїм справам, то вона злякалась, що картку анулюють, тому погодилась пройти процедуру поновлення мобільної сім-карти. Невідомі особи їй пояснили, що необхідно ввести певну комбінацію цифр для поновлення сім-карти, яку ж вони самі їй і повідомили, після того, як вона виконала всі вказані дії, її сім- карта перестала працювати. 07.12.2023 ОСОБА_5 поїхала у м. Погребище, в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомила, про дану ситуацію, та що її сім-карта не працює, на що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що їй необхідно звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так є вірогідність того, що з її банківської картки могли зняти грошові кошти, при цьому вона замінила номер мобільного телефону на новий ( НОМЕР_4 ). У відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_2 , яка являється кредитною карткою, 06.12.2023 зняли грошові кошти на суму 16.615 грн., шо підтверджується випискою по банківській картці з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім цього працівники банку повідомили, що в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я оформлений кредит на суму 10.000 грн. ОСОБА_5 відразу перевипустила банківську картку НОМЕР_2 , но нову НОМЕР_5 та залишила заяву в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про шахрайські дії з її банківською карткою. На підставі ухвали слідчого суді Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа № 136/2383/23 від 02.01.2024 було отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так на підставі отриманної в ході досудового розслідування інформації було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , за період 06.12.2023 о 15 год. 36 по 06.12.2023 о 15 год. 56 хв було проведено чотири транзакції щодо операцій переказу з її банківської картки № НОМЕР_2 на наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на загальну суму 20000 грн. Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 .ua « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розділі « Генерація та перевірка українських IBAN встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відноситься згідно коду ЄРДПОУ, до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Згідно інформації, яка була отримана на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області справа № 136/2383/23 від 26.01.2024 за результатами проведення виїмки від володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був отриманий лист від 30.01.2024 № 20.1.0.0./7-240130/36081 відповідно до якого встановлено, що розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 є транзитними та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак документи щодо відкриття та використання цього рахунку, як клієнта в установі банку відсутні. При огляді виписки, яка була наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в графі «найменування еквайрингу» було встановлено, що рух коштів по картковому рахунку потерпілого В. Мазуренко № НОМЕР_2 , здійснювалися через транзитні рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 за допомогою банку еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Тому виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію про рух коштів у формі виписки по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням повного номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище рахунків.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000397, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію: по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , а саме про рух коштів по вказаних рахунках за період з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням повного номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15