Справа № 643/5053/24
Провадження № 1-кс/643/616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 07.12.2022 до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовуючи фінансову підтримку німецького благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили протиправний механізм отримання грошових коштів під час здійснення гуманітарних програм із постачання комп`ютерного обладнання закладам освіти та надання медичних послуг тимчасово переміщеним з окупованих територій дітям.

Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500636 євро для реалізації благодійних програм для дітей, з яких на закупівлю ноутбуків для дітей було витрачено близько 6, 4 млн. грн. Однак, під час формування заявки використовувались дані афілійованих осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої підконтрольної реалізації комп`ютерного обладнання та розподілу грошових коштів між учасниками протиправної схеми.

Крім того, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння одержаних від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, на базі «Європейського радіологічного центру» та в лікарнях Салтівського району м. Харкова проводило фіктивні медичні дослідження дітей тимчасово переміщених з окупованих територій, при цьому відомості про дітей збирались при видачі гуманітарної допомоги, яким у подальшому ніби то проводились обстеження в медичних закладах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по завищеній вартості.

З цією метою, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4699115грн., а до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1520500грн.

Таким чином, з наявних матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення на підставі відповідної ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено вичерпний перелік документації, всього у 26 томах, в тому числі з приводу надання медичних послуг за рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, з вилученої у БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації вбачається, що послуги надавалися неповнолітнім особам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, вилучена документація не містить відомостей щодо направлення таких осіб для проведення необхідних досліджень, та медичного обґрунтування необхідності отримання таких медичних послуг.

Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковується ряд банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України і може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням отримувача за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по усіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2022 по теперішній час по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 22.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1