Справа № 466/4127/24
Провадження № 1-кс/466/1378/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 12.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

16.04.2024 старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 12.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.02.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.02.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом ратифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які були перераховані двома транзакціями із баніквської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (08.02.2024, о 19:56 год. у сумі 3000 грн.) та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (08.02.2024, о 21:29 год. у сумі 3000 грн.). ІТС ІПНП №2674

В ході досудового розслідування допитана потерпіла, яка повідомила, що в серпні місяці 2023 року її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виклав оголошення про продаж спортивних товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був вказаний його абонентський номер НОМЕР_4 . 08.02.2024, близько 15:57 год. сину надійшло сповіщення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що здійснено замовлення футбольний щитків, вартістю 90 грн. та надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , за цим потрібно було перейти, що він і зробив. Перейшовши за посилання, останній ввів свої анкетні дані та дані банківської картки. В подальшому, їй надійшло повідомлення від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де невідома особа повідомила, що на банківській картці повинна знаходиться сума у розмірі не менше 3100 грн. Тоді, о 19:27 год. вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на власну банківську картку сина « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 невідома особа повідомила, щоб пройти ратифікації, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому потрібно буде підтвердити платіж, що він і зробив, однак транзакцію було відхилено. Далі, останньому повідомили, що потрібно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив о 19:56 год., після чого надіслав квитанцію про оплату. В подальшому, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що через помилку у системі потрібно здійснити ще одну транзакцію у сумі 3000 грн., після чого грошові кошти будуть повернуті у розмірі 6090 грн. Тоді, о 21:29 год. цього ж дня потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на вище зазначену банківську картку сина. В ході листування йому надіслали реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , на яку він здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. Далі, чат із службою підтримки було видалено, сина потерпілої з нього викинуло. Потерпілій завдана матеріальна шкода у розмірі 6 000 грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілої за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Також, просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 12.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18

тимчасовий доступ до речей та документів потерпілої, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Обов`язок надання тимчасового доступу на паперовому та електронному носії до вищевказаної інформації покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1