Провадження № 1-кс/686/5603/24
01 липня 2024 року м. Хмельницький
ВСТАНОВИВ:
-три бланки для документу «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», два бланки для документу «посвідчення водія», бланк для документу виконаний іноземною мовою, поміщені у сейф-пакет № CRI1011346;
-три аркуші формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені у сейф-пакет № RIC2204006;
-аркуш паперу формату А4 з роздрукованими відомостями про параметри принтера «EPSON L805», поміщений у сейф-пакет № RIC220407;
-паперову коробку з чистими аркушами паперу формату А4, поміщену у сейф-пакет № SUD3079558;
-принтер «EPSON L805», модель В412С, серійний номер НОМЕР_4 , з ємностями наповненими фарбами, поміщені в прозорий поліетиленовий пакет з пломбою № В721660;
-шість аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені у сейф-пакет № RIC2204010;
-банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_5 , банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) НОМЕР_6 , поміщені у сейф-пакет № СRI1011348;
-ноутбук «HP ProBook 4520s», серія 2СЕ048079W із зарядним пристроєм до нього, поміщені в сейф-пакет № SUD3079557;
-мобільний телефон «iPhone Х», імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , поміщені у сейф-пакет № СRI1011342;
-мобільний телефон «iPhone», імеі: НОМЕР_10 , поміщений у сейф-пакет № СRI1011344, які вилучено 27.06.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення останнього або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що група осіб причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також підроблення офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.
Фактичним організатором вказаної групи являється ОСОБА_5 , який із залученням ОСОБА_4 та інших підконтрольних йому осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.
В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м. Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовленню підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.
В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують від ОСОБА_4 та інших спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні окремо для кожного виготовленого документа, після чого усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ, при цьому отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними.
В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів ОСОБА_4 та інші члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «TikTok».
З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється шляхом накладеного платежу при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта» в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 певний період часу спільно з ОСОБА_5 застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом нанесення із подальшим сублімаційним термотрансферним друком.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , 1957 р.н.).
27.06.2024 в період часу з 06 год. 41 хв. до 08 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:
- тримач з сім-картою НОМЕР_1 , тримач для сім-карти НОМЕР_2 , тримач для сім-карти НОМЕР_3 , поміщено у сейф-пакет № CRI1011345;
- три бланки для документу «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», два бланки для документу «посвідчення водія», бланк для документу виконаний іноземною мовою, поміщено у сейф-пакет № CRI1011346;
- три аркуші формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщено у сейф-пакет № RIC2204006;
- аркуш паперу формату А4 з роздрукованими відомостями про параметри принтера «EPSON L805», поміщено у сейф-пакет № RIC220407;
- паперова коробка з чистими аркушами паперу формату А4, поміщено у сейф-пакет № SUD3079558;
- принтер «EPSON L805», модель В412С, серійний номер НОМЕР_4 , з ємностями наповненими фарбами, поміщено в прозорий поліетиленовий пакет з пломбою № В721660;
- шість аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщено у сейф-пакет № RIC2204010;
- банківська картка АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_5 , банківська картка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) НОМЕР_6 , поміщено у сейф-пакет № СRI1011348;
- ноутбук «HP ProBook 4520s», серія 2СЕ048079W із зарядним пристроєм до нього, поміщено в сейф-пакет № SUD3079557;
- мобільний телефон «iPhone Х», імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , поміщено у сейф-пакет № СRI1011342;
- мобільний телефон «iPhone», імеі: НОМЕР_10 , поміщено у сейф-пакет № СRI1011344.
Вказані об`єкти визнано речовими доказами постановою слідчого від 27.06.2024, оскільки на них збереглись відомості про вчинення кримінальних правопорушень, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям кримінально протиправних дій.
Прокурор просить накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення збереження його як речового доказу.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на відшукання якого наданий в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
А тому клопотання про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.
Матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
У силу ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як вбачається із прохальної частини клопотання, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження.
Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження інформації на телефонах та неможливості збереження імітаційних грошових коштів у разі їх повернення особі, у якої вони вилучені. .
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Разом із цим, не можуть бути задоволеними вимоги клопотання про необхідність накладення арешту на банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_5 , банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) НОМЕР_6 , поміщені у сейф-пакет № СRI1011348, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку, а для кримінального провадження картка як річ матеріального світу значення не має, оскільки важливими відомості про рух коштів на рухунку , можуть бути отримані за її реквізитами, а сам факт вилучення карток у особи зафіксований у процесуальному документі - протоколі обшуку.
З огляду на викладене,клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
- тримач з сім-картою НОМЕР_1 , тримач для сім-карти НОМЕР_2 , тримач для сім-карти НОМЕР_3 , поміщені у сейф-пакет № CRI1011345;
-три бланки для документу «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», два бланки для документу «посвідчення водія», бланк для документу виконаний іноземною мовою, поміщені у сейф-пакет № CRI1011346;
-три аркуші формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені у сейф-пакет № RIC2204006;
-аркуш паперу формату А4 з роздрукованими відомостями про параметри принтера «EPSON L805», поміщений у сейф-пакет № RIC220407;
-паперову коробку з чистими аркушами паперу формату А4, поміщену у сейф-пакет № SUD3079558;
-принтер «EPSON L805», модель В412С, серійний номер НОМЕР_4 , з ємностями наповненими фарбами, поміщені в прозорий поліетиленовий пакет з пломбою № В721660;
-шість аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені у сейф-пакет № RIC2204010;
-ноутбук «HP ProBook 4520s», серія 2СЕ048079W із зарядним пристроєм до нього, поміщені в сейф-пакет № SUD3079557;
-мобільний телефон «iPhone Х», імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , поміщені у сейф-пакет № СRI1011342;
-мобільний телефон «iPhone», імеі: НОМЕР_10 , поміщений у сейф-пакет № СRI1011344, які вилучено 27.06.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення останнього або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .
Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя