Справа № 344/9581/24
Провадження № 1-кс/344/4083/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000004 від 23 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000004 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.

Досудове розслідування розпочато Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська з приводу того, що службові особи ТОВ « НОРТ-БУДІНВЕСТ » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та службові особи ТОВ « Захід-Інвест-Трейд Компані » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ймовірно привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції системи водовідведення у Братковецькому ліцеї Івано-Франківської міської ради , що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Як встановлено, 16.04.2020 між Відділом освіти Тисменицької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та « НОРТ-БУДІНВЕСТ » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) укладено договір на закупівлю підрядних робіт № 157 «Реконструкція системи водовідведення та споруд на ній Братковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Братківці Івано-Франківської області », загальною вартістю 1 319 445 гривень.

Окрім цього, 08.12.2023 між Комунальним підприємством « Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « Захід-Інвест-Трейд Компані » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) укладено договір № 139вП «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 962 187 гривень.

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи

№ 250/24-22 від 19.04.2024 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній АДРЕСА_1 », не відповідають обсягам та вартості, визначених у первинно-звітній документації (акти форми № КБ-2В, довідки форми № КБ-3 тощо), оскільки ТОВ « Захід-Інвест-Трейд Компані » не виконували даних робіт, а тому вартість завищення становить 787 206,33 гривень.

Як встановлено, у ТОВ « Захід-Інвест-Трейд-Компані » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в АТ « ПУМБ » за № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, в АТ « ПУМБ » вилучено інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « Захід-Інвест-Трейд-Компані » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ). Згідно аналізу руху коштів встановлено, що після перерахування КП « Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ » на вказаний рахунок коштів у загальній сумі 787 206,23 грн за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній АДРЕСА_1 », ТОВ « Захід-Інвест-Трейд-Компані » перерахували кошти, у тому числі і на рахунок ТОВ « ВЕСТ ТРЕЙН ПАЛЕТА » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), який відкритий в АТ « Акцент Банк » за № НОМЕР_7 у загальній сумі 38 700 гривень.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є АТ « АКЦЕНТ БАНК », юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунків та банківських платіжних карток ТОВ « ВЕСТ ТРЕЙН ПАЛЕТА » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці за період часу із 01 січня 2023 року по 20 травня 2024 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « АКЦЕНТ БАНК » на території міста Івано-Франківська.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав клопотання, в якому просить про розгляд клопотання без його участі, підтримує вимоги клопотання у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ « АКЦЕНТ БАНК », юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунків та банківських платіжних карток ТОВ « ВЕСТ ТРЕЙН ПАЛЕТА » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці за період часу із 01 січня 2023 року по 20 травня 2024 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « АКЦЕНТ БАНК » на території міста Івано-Франківська.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1