Справа № 944/3427/24
Провадження №1-кс/944/436/24
25.06.2024 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня близько 11:23 год. невідома особа, вчинила таємне викрадення грошових коштів, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
18 червня 2024 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 18 червня 2024 року о 11:23 год. вчинила таємно заволоділа його грошовими коштами у розмірі 13 800 грн, знявши із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із банківського рахунку НОМЕР_2 шляхом зняття готівки у банкоматі: Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 13 800 гривень у банкоматі: Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , також встановлено, що дана банківська карта належить потерпілому ОСОБА_5 та є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілого ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 13 800 гривень, а саме з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце зняття коштів), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також просить надати доступ до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (АТМ) Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 за наступний період часу: з 11:00-12:00 год. 18.06.2024 в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів.
Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти ОСОБА_5 із його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 13 800 гривень з картки потерпілого ОСОБА_5 , в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11:00-12:00 год. 18.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку були перераховані грошові кошти у сумі 13 800 гривень із банківського рахунку НОМЕР_5 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 11:00-12:00 год. 18.06.2024.
Надати дозвіл на доступ до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (АТМ) Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 за наступний період часу: з 11:00-12:00 год. 18.06.2024 в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1