Справа № 201/2299/24
Провадження № 1-м/201/6/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до вимог статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №14841/2022.

Центральний орган Об`єднаних Арабських Еміратів в особі Міністерства юстиції, подають свій запит до компетентних органів в Україні відповідно до Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між двома країнами.

В рамках розслідування, порушеного Прокуратурою ОСОБА_4 у кримінальній справі №14841/2022, обвинувачений у справі невідомий за обвинуваченням у вчиненні «електронного шахрайства», прокуратура ОСОБА_4 звертається із проханням про надання наступної правової допомоги і просить компетентні органи виконати запит.

Встановлено, що факти справи було узагальнено відповідно до повідомлення потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_6 - громадянина Індії - у відділку поліції м. Джебель-Алі про те, що він став жертвою інциденту розкрадання - сума становить (33,696 дирхамів) - за допомогою інформаційних технологій. Під час допиту він зазначив, що 04.03.2022 р. він отримав текстове повідомлення з банку, в якому було зазначено, що з його банківської картки, пов`язаної з його рахунком за номером № НОМЕР_1 , відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома було знято суму 33,696 дирхамів. Після перевірки він з`ясував, що бенефіціаром покупки є компанія в Україні, а саме: (LIQPAY*NBU.ZBIR KOSHT), і, відповідно, він повідомив про інцидент до поліцейського відділку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 у поліції він зазначив, що сума 33,696 дирхамів була списана з його рахунку на користь компанії в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і що він не знав цієї компанії і раніше не мав з нею справ.

Під час допиту старшого офіцера ОСОБА_7 в рамках розслідування Прокуратури він додав, що після проведення розшуку і розслідування він з`ясував, що кошти було переказано компанії в Україні, а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Правова кваліфікація вищеописаного інциденту відповідно до кримінального законодавства Об`єднаних Арабських Еміратів є правопорушення «електронного шахрайства» відповідно до статей № 40 та №34 Федерального закону від 2021 року щодо боротьби з чутками та кіберзлочинністю.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації.

Даний запит про надання правової допомоги було надіслано з метою завершення розслідування, яке ведеться Прокуратурою, а також для зміцнення доказової бази проти обвинуваченого у триваючій кримінальній справі, діючи у законний спосіб. Матеріали доказів, які витребовуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Прокуратура ОСОБА_4 підтверджує, що вищезазначений запит про надання правової допомоги не пов`язаний із переслідуванням особи, яка вчинила злочин політичного характеру, або із судовим розглядом щодо особи на основі її етнічної приналежності, віросповідання, національності чи політичних переконань, і що запит про надання правової допомоги стосується кримінальної справи № (14841/2022), Дубай, за обвинуваченнями у вчиненні електронного шахрайства. Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні.

Положення застосовуваних юридичних статей Об`єднаних Арабських Еміратах додано до даного клопотання.

Судові органи в Об`єднаних Арабських Еміратах, представлені Прокуратурою, Дубай, звертаються до компетентних судових органів в Україні із запитом надати інформацію щодо назви компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та запитати його про гроші, які було переказано на рахунок компанії, про номер його банківського рахунку, власника рахунку і особу, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, заблокувати суму, якщо вона є на рахунку, і у випадку переказу або отримання іншими особами надати нам таку інформацію.

Встановлено, що - Система ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) це платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами. Система ІНФОРМАЦІЯ_2 це електронний бізнес, переказ коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Національним банком України від 26.12.2023 № 18-0014/95368, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2023 по справі № 757/48473/23-к, повідомлено, що переказ коштів на рахунки НОМЕР_2 здійснюється декількома способами: платіжною картою, при якому використовується платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_5 та банківський переказ через СЕП (в національній валюті) та SWIFT (іноземна валюта).

Система LiqPay, за допомогою якої були списані зазначені у вищевказаній Ухвалі кошти, - це Платіжний сервіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп`ютерів та/або інших мобільних пристроїв. При цьому, кошти, списані за допомогою LiqPay на рахунки НОМЕР_2 , зараховуються на рахунки, відкриті в Національному банку, загальною сумою за день з наданням файлу щодо деталізації здійснених переказів.

Національний банк України повідомляє, що не має кореспондентських відносин у дирхамах. Відповідно рахунок НОМЕР_3 в дирхамах в Національному банку не відкривався. Отже, кошти у сумі 33 696 дирхамів на кореспондентські рахунки не зараховувались.

Національний банк України зазначає, що при надходженні коштів в іноземній валюті, в якій відсутні кореспондентські рахунки, такі кошти можуть конвертуватися в ту іноземну валюту, у якій відкрито такі рахунки, та зараховуватися на відповідні рахунки з урахуванням комісії банка відправника.

При використанні платіжної системи LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в дирхамах можуть конвертуватися, як в іноземну валюту, так і в національну валюту.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що Національний банк не має можливості ідентифікувати суму платежу, оскільки відсутня інформація відносно суми конвертації, валюти та дати її зарахування, та пропонує Офісу Генерального прокурора звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власника платіжної Система ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги зазначене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14841/2022, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про наступне:

1. Доступ до документів, що містять відомості про створення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , право володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстрації права володіння/ власності системи платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. Доступ до документів, що містять відомості про перерахування грошових коштів в сумі 33,696 дирхамів зроблений 04.03.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_3 , за посередництвом додатку Privat24 через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 );

3. Доступ до документів, що містять відомості про конвертацію 33,696 дирхамів в національну валюту України під час переказу 04.03.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_3 .

4. Дані власника (власників) цього банківського рахунку;

5. Дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

6. Інформацію про переказ або отримання іншими особами коштів сумі 33,696 дирхамів, яка була отримана 04.03.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1