Справа№751/2048/24
Провадження №1-кс/751/582/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 13.11.2020 до 20.11.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000092 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 отримав упродовж 2020 року на банківські рахунки грошові кошти в сумі 33 778 868 грн., в якості оплати за товари та послуги занизив оподатковуваний дохід, ухилившись від сплати податку з доходів фізичних осіб у великих розмірах, на суму 6 080 016 гривень.

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , має банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 13.11.2020 року до 20.11.2021 року.

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку. Слідча у кримінальному провадженні у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів для ознайомлення та вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 13.11.2020 року до 20.11.2021 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1