Справа № 577/176/24
Провадження № 1-кс/577/524/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 07 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06 січня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про особу, якій належить банківський рахунок (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, документ, що підтверджує особу, фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, з яким пов`язаний банківський рахунок, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок), а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 06 січня 2024 року о 13 год 52 хв ОСОБА_12 , якій невстановленою особою було повідомлено, що вона буде виконувати роботу із бронювання готелів, із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 210 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 та 06 січня 2024 року о 14 год 46 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 212 грн 00 коп із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Проте у подальшому з`ясувалося, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами на суму 7 422 грн 00 коп.

За вказаним фактом 07 січня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29 лютого 2024 року був здійснений тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документів, які містили інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_13 .

Проаналізувавши інформацію було встановлено, що 06 січня 2024 року о 13 год. 52 хв. 42 сек о 14 год 46 хв 55 сек на вказану банківську картку були здійснені операція із зарахування грошових коштів в сумі 2 210 грн 00 коп та 5 212 грн 00 коп від ОСОБА_12 .

У подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 06 січня 2024 року о 14 год 27 хв 40 сек та о 14 год 51 хв 34 сек було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 11 676 грн 00 коп та 10 356 грн 00 коп на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,за період часу з 06 січня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 07 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 06 січня 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 7 422 грн 00 коп, які остання перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Кримінальне провадження № 0000015 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти були перераховані із банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , на банківську картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я виданої на ім`я ОСОБА_13 , а з неї на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

В той же час дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06 січня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000015, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 січня 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді - до 14 березня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 07 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06 січня 2024 року до 14 березня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про особу, якій належить банківський рахунок (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, документ, що підтверджує особу, фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, з яким пов`язаний банківський рахунок, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок) а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1