Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9387/24
Провадження №1-кс/523/1866/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000105 від 15 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04 червня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000105 від 15 травня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2024 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 шляхом обману, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в розмірі 14500 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона повідомила, що 14 травня 2024 року їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого повідомив, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба зняття грошових коштів, і для того аби зберегти кошти остання повинна перевести кошти на віртуальну карту, та в подальшому вона зможе отримати нову карту, разом із коштами у будь-якому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі 14 травня 2024 року злякавшись за те, що її грошові кошти можуть зникнути, потерпіла потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти на банківську карту, яку їй надала особа, № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та працівники банку повідомили їй, що дану операцію вони не проводили, тому є підстави вважати, що потерпіла відправила кошти шахраям.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 на який потерпіла перевела грошові кошти відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженому цього ж відділення поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 01 січня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування з 01 січня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1