Справа № 750/6432/24
Провадження № 1-кс/750/3002/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП В Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 за фактом шахрайських дій відносно нього, а саме просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які в період часу з 12.12.2023 по 24.12.2023 заволоділи його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля для ЗСУ у сумі 130000 грн., які він перебуваючи в смт. Гончарівське, Чернігівського району та області, перераховував декількома платежами на різні банківські карти НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . Оголошення про продаж авто останній знайшов у месенжері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язувався із невідомими особами через мобільний додаток «Вайбер» по номерам телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Перерахувавши грошові кошти, останній до теперішнього часу товар так і не отримав.

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_11 належить ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Чернівці. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_14 . Так встановлено, що грошові кошти, 16.12.2023 о 11 год. 32 хв. в розмірі 12000 гривень, 16.12.2023 о 14 год. 43 хв. в розмірі 25000 гривень, 16.12.2023 о 19 год. 24 хв. в розмірі 25000 гривень, 16.12.2023 о 19 год. 25 хв. в розмірі 9999 гривень надходять на дану банківську картку від потерпілого ОСОБА_8

24.06.2024 на підставі запиту в порядку статті 93 КПК України, отримано інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_10 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу отримної інформації встановлено зарахування грошових коштів 16.12.2023 о 19 год. 34 хв. в розмірі 54999 гривень від ОСОБА_9 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_10 використовує на власний розсуд, а саме: 16.12.2023 о 19 год. 36 хв. в розмірі 26265 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_3 ; 16.12.2023 о 19 год. 41 хв. в розмірі 5342 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_4 ; 16.12.2023 о 19 год. 42 хв. в розмірі 7983 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_5 ; 16.12.2023 о 21 год. 15 хв. в розмірі 9540 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_16 ; 16.12.2023 о 21 год. 16 хв. в розмірі 4000 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_6 ; 16.12.2023 о 21 год. 16 хв. в розмірі 4000 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_17 ; 16.12.2023 о 21 год. 19 хв. в розмірі 4000 гривень перераховує на банківську карту НОМЕР_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024;

?IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11