Справа № 211/7849/23
Провадження № 1-кс/211/1237/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001316 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового встановлено, що 21.11.2023 року до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.11.2023 року близько 06.00 години, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де у інтернет ресурсі «Facebook» перейшла за посиланням (дані ссилки не збереглись) про отримання грошової допомоги, де ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 1010 гривень 43 копійки.

Для з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, тому старший слідчий у клопотанні просить надати такий тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення наступного карткового рахунку: № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.11.2023 до 30.11.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ПІП, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.11.2023 до 30.11.2023;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.11.2023 до 30.1 1.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.11.2023 до 30.11.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD - диск) у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1