Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3744/23 1-кс/279/467/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000494 від 13.06.2023 року за ст.190 ч.3, ст.361 ч.5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано,що у провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 року приблизно 22 год. 37 хв. невстановлена особа, шляхом подання в соціальній мережі «Фейсбук» неправдивого оголошення, щодо виплати соціальної допомоги громадянам України, шляхом обману гр. ОСОБА_4 із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27 000 грн. 00 коп., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_1 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши їх на інший підконтрольний невстановленій особі банківський рахунок, чим було заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що акаунт соціальної мережі «Фейсбук», з якого здійснено розсилку фішингового посилання щодо виплати соціальної допомоги громадянам України створений на ім`я ОСОБА_5 .

По даному факту 13 червня 2023 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Упродовж квітня-червня 2023 року, у період дії воєнного стану, ОСОБА_6 , в порушення вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» та п.п. 2, 4, 5, 5-1, 10, 13, 14 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, з використанням ПЕОМ, SIM-карт українських мобільних операторів та SIM-банків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації.

По даному факту 05 січня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

05 січня 2024 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 матеріали кримінальних проваджень за №0000494 та №000005 об`єднанні в одне.

Упродовж січня-лютого 2024 року, у період дії воєнного стану, ОСОБА_6 , в порушення вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» та п.п. 2, 4, 5, 5-1, 10, 13, 14 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, з використанням ПЕОМ, SIM-карт українських мобільних операторів та SIM-банків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації.

По даному факту 05 січня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

07 березня 2024 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 матеріали кримінальних проваджень за №0000494 та №000020 об`єднанні в одне.

На підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного в Житомирській області ОСОБА_8 , від 04.03.2024 року за №279/1461/24 06 березня 2024 року в період часу з 07:59 години по 11:15 години було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено предмети, серед яких і 7 банківських карток (АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на імя ОСОБА_9 ; НОМЕР_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 , Власний рахунок, НОМЕР_4 ), який упаковано до паперового конверту.

06 березня 2024 року вказані предмети було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

29.03.2024 року на слідче відділення СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов лист з УСБ України в Житомирській області про отримання ухвал про проведення тимчасового доступу до інформації по вказаних карткових рахунках.

Встановлено, що « ОСОБА_10 » - це сучасний український "мобільний банк", який є спільним проєктом IT-компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана банківська картка: № НОМЕР_3 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 11.06.2023 року по з 00:00 07.03.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 13.06.2023 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000494 за ст.190 ч.3, ст.361 ч.5 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_3 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, IР-адрес в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 11.06.2023 року по з 00:00 07.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1