Провадження № 1-кс/947/7001/24
УХВАЛА

23.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів господарській та службовій діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0006415 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення розслідування злочинів господарській та службовій діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0006415, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за тим фактом, що 14.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що службова особа ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи належним гр. ОСОБА_4 майном, а саме заробітною платою під приводом заборгованості ОСОБА_5 перед банком. Сума збитку встановлюється.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження у якості потерпілої була допита ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила що дійсно 19.01.2007 остання заключила з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №В19, відповідно до якого банк передав ОСОБА_5 130 000 доларів США на розвиток її бізнесу на промтоварному ринку «7 кілометр». У період з 2007 по 2009 роки ОСОБА_5 добросовісно кожного місяця здійснювала платежі для погашення заборгованості у сумі 2167,00 доларів США.

Однак, у 2009 році через кризу у країні ОСОБА_5 не змогла виконувати свої зобов`язання відповідно до умов вищезазначеного договору та не мала змоги в подальшому продовжувати сплачувати грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.12.2017 потерпіла ОСОБА_5 отримала заробітну плату у сумі 3892 гривень, яку їй сплатив НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона працювала на посаді помічника вихователя, яка перерахована останнім на банківську картку НОМЕР_1 , емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжної системи «MASTERCARD». У подальшому з метою зняття готівки ОСОБА_5 прийшла до відділення банку, де дізналася, що її картка заблокована банком і остання не має змоги зняти готівку. Причини блокування картки останній не відомі.

Крім цього між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цивільному порядку судами проводиться розгляд справ із приводу не виконання кредитного договору від 19.01.2007.

Крім цього, встановлено, що вищевказаний договір потерпіла ОСОБА_5 укладала та підписувала у приміщення головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів господарській та службовій діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформації слідчому відділення розслідування злочинів у господарській та службовій діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення усієї наявної інформації, а саме:

- належним чином завіреної копії кредитної справи по кредитному договору №В19 від 19.01.2007, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- усієї наявної інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку із відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за весь період часу, а саме: з моменту відкриття рахунку по дату його закриття або блокування, у разі його активності по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, із яких здійснювалися поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язком наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період із дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених із суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунку по дату його закриття або блокування, у разі його активності по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1