Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/836/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_3 поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 , про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_11 , яка являється племінницею начальника Управління ОСОБА_21 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку - ОСОБА_7 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_22 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_5 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_11 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 671 491,555 грн., зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн., в березні 2021 року 72 416,60 грн., в травні 2021 року 80 548,60 грн., в серпні 2021 року 55 183,18 грн., у вересні 2021 52 087,18 грн., в серпні 2022 року 49 688,59 грн., у вересні 2022 року 44 971,59 грн., хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_7 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 542 990,11 грн., зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн., в четвертому кварталі 2020 року 84 517,50 грн., в лютому 2021 року 92 384 грн., в квітні 2021 року 72 704 грн., в червні 2021 62064 грн., в серпні 2022 року 42 447,59 грн., у вересні 2022 року 45 034,59 грн., хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2064 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_12 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 301 315,76 грн., зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн., в липні 2021 року 10 689,78 грн., в червні 2022 року 9741,58 грн., в серпні 2022 30 816,66 грн., у вересні 2022 року 25 911,76 грн., у березні 2023 року 18 794,25 грн., хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_23 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 68 932,22 грн., зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн., хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки.

В зв`язку з цим, виникла необхідність отримати наступну інформацію: - відомості про банківські рахунки, відкриті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , у банківських чи інших фінансових установах, на які надходили соціальні виплати (державна та соціальна матеріальна допомога) в період з 01.01.2018 по 31.03.2024, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування їм коштів на вказані рахунки; - повні назви всіх банківських чи фінансових установ, з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2018 по 31.03.2024 укладало договори про поступлення коштів як соціальних виплат, для подальшого зарахування їх на банківські рахунки одержувачам, із наданням завірених копій вказаних договорів;

- інформація про рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 в банківських чи інших фінансових установах, діючих з 01.01.2018 по 31.03.2024, на які здійснювалося поступлення коштів як соціальних виплат із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- паперові та електронні платіжні доручення, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паперові та електронні відомості, примірники яких скеровані в банківські чи фінансові установи про нарахування усіх видів соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 наступним громадянам: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- паперові та електронні заявки, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , у банківських чи інших фінансових установах, на які надходили всі види соціальних виплат (державна та соціальна матеріальна допомога) в період з 01.01.2018 по 31.03.2024, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування їм коштів на вказані рахунки;

- повні назви всіх банківських чи фінансових установ, з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2018 по 31.03.2024 укладало договори про поступлення коштів як соціальних виплат, для подальшого зарахування їх на банківські рахунки одержувачам, із наданням завірених копій вказаних договорів;

- інформація про рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 в банківських чи інших фінансових установах, діючих з 01.01.2018 по 31.03.2024, на які здійснювалося поступлення коштів як соціальних виплат із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- паперові та електронні платіжні доручення, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паперові та електронні відомості, примірники яких скеровані в банківські чи фінансові установи про нарахування усіх видів соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 наступним громадянам: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- паперові та електронні заявки, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1