УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю:

секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_2 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного провадження 26.03.2024 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

29.03.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 26.05.2024 включно.

23.04.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 27.06.2024 включно.

26.03.2024 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

29.03.2024 до ОСОБА_9 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 24.05.2024 включно.

13.05.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 27.06.2024 включно.

Постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 20.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 продовжено до 3-х місяців та спливає 27.06.2024, проте внаслідок особливої складності вказаного провадження, обсягу проведених та запланованих до проведення слідчих та процесуальних дій, проведення призначених судових експертиз, досудове розслідування вказаного кримінального провадження не може бути завершеним у тримісячний строк.

На даний час у кримінальному провадженні виконаний значний обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі призначено судові експертизи, частина з яких наразі перебуває на виконанні та відповідні висновки не отримані.

Зокрема, предметом розслідування вказаного кримінального провадження є шахрайське заволодіння групою осіб правом власності на понад 30 об`єктів нерухомості на території міста Києва, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні наявна велика кількість потерпілих, свідків та інших учасників. Разом з тим, під час досудового розслідування тривалий час відносно понад 20 осіб проводився комплекс НСРД.

При цьому, до теперішнього часу, у зв`язку із завантаженістю фахівців під час виконання експертиз різної категорії складності, не отримано висновок по 3 (трьом) призначеним у кримінальному провадженні судовим експертизам: почеркознавчій, технічній експертизі документів, комп`ютерно-технічній експертизі, що унеможливлює використання отриманих під час досудового розслідування доказів у суді для доведення обставин кримінальних правопорушень.

Отже, у кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно виконати наступний обсяг слідчих та процесуальних дій:

- отримати висновки експертиз: почеркознавчої, технічної експертизи документів, комп`ютерно-технічної експертизи;

- здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних та нотаріальних справ, які перебувають у володінні нотаріусів;

- призначити додаткові почеркознавчі, портретні та комп`ютерно-технічні експертизи;

- виходячи з інформації, отриманої в ході проведення виїмок допитати додаткових свідків подій кримінального правопорушення;

- здійснити зняття грифу секретності з матеріальних носіїв секретної інформації (клопотання, ухвали, протоколи НСРД з додатками);

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в операторів мобільного зв`язку та проаналізувати вилучену інформацію;

- за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, висновків судових експертиз, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією злочинних дій підозрюваних, повідомити про зміну раніше повідомлених підозр та про нові підозри, а також повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим причетним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів досудового розслідування, обсяг яких є значним, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без виконання вказаних слідчих та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування та отримати докази, які можна використати під час судового розгляду та довести поза розумним сумнівом можливу причетність підозрюваних до інкримінованих їм кримінальних правопорушень, встановити інші обставини, що впливають на правову кваліфікацію кримінального провадження, а також встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий ОСОБА_2 подане раніше клопотання підтримав та додав, що наразі проводяться експертизи, висновки за результатами проведення яких є важливими для даного провадження.

Захисник ОСОБА_7 щодо заявленого клопотання заперечував, разом з тим, просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, вважаючи, що цього часу буде достатньо для вчинення стороною обвинувачення необхідних для завершення стадії досудового розслідування дій.

Захисник ОСОБА_6 зазначив, що проведення експертиз доручено лише у червні, при цьому, у слідства відсутні дані про те, що такі експертизи будуть завершені у строк досудового розслідування. Разом з тим, здійснити зняття грифу секретності з матеріальних носіїв секретної інформації та тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в операторів мобільного зв`язку, а також проаналізувати вилучену інформацію, можливо й раніше, а відтак, продовження строку досудового розслідування з цієї підстави є необґрунтованим. Враховуючи наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, оскільки тримісячного строку слідству було цілком достатньо.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали позиції своїх захисників.

Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшла до таких висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У ході судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного провадження 26.03.2024 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

29.03.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 26.05.2024 включно.

23.04.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 27.06.2024 включно.

26.03.2024 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

29.03.2024 до ОСОБА_9 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 24.05.2024 включно.

13.05.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2024 Шевченківським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 27.06.2024 включно.

Постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 20.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 продовжено до 3-х місяців та спливає 27.06.2024 року.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кожному окремо, а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кожного окремо, у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, детальний перелік яких наведений вище.

Разом з тим, доводи захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо достатності тримісячного строку для проведення необхідних слідчий та процесуальних дій і завершення у вказаний строк досудового розслідування не відповідають фактичним обставинам інкримінованих підозрюваним злочинам та необхідному комплексу слідчих та процесуальних дій у зв`язку з кількістю інкримінованих епізодів, призначених експертиз, аналізу отриманої у ході проведення досудового розслідування інформації.

У той же час, оскільки про підозру в рамках даного кримінального провадження було повідомлено 27.03.2024, при цьому проведено значний обсяг слідчих і процесуальних дій, а кримінальне провадження вочевидь не є такими, що його можна віднести до категорії нескладних, тому посилання сторони захисту, що слідчий не довів неможливість вчинення слідчих та процесуальних дій у більш стислі строки є необґрунтованим.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо було завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення зазначених слідчих дій, зокрема експертних досліджень, допиту свідків, розсекречення отриманих в ході проведення НСРД відомостей, завершення проведення додаткових тимчасових доступів до речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи вищезазначені конкретні обставини справи, особливу складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 04.01.2023 спливає 27.06.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а відтак - про наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - до п`яти місяців, тобто до 27 серпня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 27 червня 2024 року о 10 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1