Справа № 576/2583/23
Провадження № 1-кс/576/339/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

20 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000017,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному 04 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація: про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 (на яку 04.08.2020 відбулося надходження грошових коштів на суму 1500 гривень) і відкритому рахунку, за період часу з 03.08.2020 по 02.06.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; спосіб авторизації, інформація про обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 04.08.2020 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через електронний кабінет ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скориставшись її паспортними даними та використавши електронний цифровий підпис, оформила на останню кредит на суму 1500 грн в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 оформлено кредит по договору №1313808 від 04.08.2023 на суму 1500 гривень, а грошові кошти надіслані на банківську карту НОМЕР_1 .

Банківська карта НОМЕР_1 зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.09.2023 ухвалою суду було надано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 , зареєстрованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, 05.10.2023 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь, що ідентифікація карти неможлива через наявність співпадінь.

За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких буде міститися інформація про анкетні дані власника банківської карти НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по цій карті, оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину.

Зазначені документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 (на яку 04.08.2020 відбулося надходження грошових коштів на суму 1500 гривень) і відкритому рахунку, за період часу з 03.08.2020 по 02.06.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1