Справа № 191/1163/24
Провадження № 1-кс/191/221/24
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що підрозділом дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на даний час перебуває за межами України (засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 07.02.2024 року приблизно о 10:50 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання юридичних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 75483 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно та самостійно переказала зі своєї банківської картки (дані щодо банківської картки встановлюються додатково) на банківську карту НОМЕР_2 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти на суму 75 483 гривень. Внаслідок вказаних дій, невстановлена особа шахрайським шляхом спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 75 483 гривень. Грошові кошти потерпілій не повернуто, зв`язок з шахраєм втрачено. (ЄО 1935 від 19.02.2024 року).

Так, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 07.02.2024 року переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про :

- рух грошових коштів на рахунках клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_2 ) з 07.02.2024 року та до моменту проведення тимчасового доступу;

- власників банківського рахунку, НОМЕР_2 , на який 07.02.2024 року було переведено грошові кошти у сумі 75483 грн. до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання іншої документації.

Виходячи з того, для встановлення особи, на рахунок якої 07.02.2024 року переведено грошові кошти, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про : рух грошових коштів на рахунку клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з 07.02.2024 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У зв`язку з цим, слідчий просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу та містять інформацію про :

- Рух грошових коштів на банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку;

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнтбанкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР -адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Виконання клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Дізнавач та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20.02.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000037 за заявою ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу та містять інформацію про :

- Рух грошових коштів на банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку;

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнтбанкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР -адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Виконання здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі : старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1