КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3276/24
Провадження № 1-кс/552/1174/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2024 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.02.2024 близько 12:50 год., за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення представившись представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тещі заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того як ОСОБА_5 повідомила код з смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами, які були списані з банківської картки належної ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 41 000 гривень.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 10.02.2024 року йому написала теща ОСОБА_5 та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти на картку свідку, щоб останній перерахував їх на картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що свідок і зробив. В подальшому свідок дізнався, що тещі зателефонували невідомі та повідомили, що для того щоб з її карки ІНФОРМАЦІЯ_1 не відбулось зняття коштів, їх необхідно перерахувати на іншу картку.

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткових рахунках: № НОМЕР_2 ; емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карткових рахунках, емітованих в № НОМЕР_2 ; емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними картковими рахунками № НОМЕР_2 ; емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09.02.2024 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_2 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 ; емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1