Справа № 359/3804/24
Провадження № 1-кс/359/740/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000559, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

15 квітня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 02 березня 2024 троку за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01 березня 2024 року останній самостійно здійснив безготівкові перекази власних грошових коштів у період часу з 20 години 44 хвилини по 21 годину 25 хвилин на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів картки НОМЕР_4 встановлено, що власником вказаного платіжного засобу є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 . У подальшому, після надходження кожної транзакції від потерпілого, ОСОБА_6 здійснював перекази грошових коштів наступними операціями: 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 44 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 54 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 20 годині 57 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 00 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 07 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 12 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 15 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 49 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 19 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 41 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . 01.03.2024, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 25 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_6 з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожніай операції банку еквайра) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000559 від 02 березня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів картки НОМЕР_4 , власником вказаного платіжного засобу якого є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_6 з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000559, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1