Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/206/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

19 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформації, що стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 , та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на підставі рапорту заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого останнім отримано інформацію, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, протягом серпня-вересня 2023 року неодноразово вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, а саме пов`язаних зі здійсненням закупівель квадрокоптерів SKYDIO X2D, з метою завищення вартості продукції, що в подальшому призвело до ймовірного привласнення бюджетних грошових коштів.

Упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено закупівлю 7 квадрокоптерів SKYDIO X2D на загальну суму 8400000 грн., з яких 3 квадрокоптери - на підставі договору від 04.08.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » на суму 3 600 000 грн. Серійні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Також 4 квадрокоптери закуплено на підставі договорів з ФОП « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » від 14.08.2023 та 18.09.2023 відповідно, загальна сума склала 4800000 грн. (Серійні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 1688B310JA00V09K).

Фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню №0000522 від 20.09.2023, можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_5 коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3600000 гривень, злочинним шляхом;

Вчинення ФОП ОСОБА_5 фінансових операцій з коштами в сумі 3600000 гривень (використано у господарській діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 3600000 гривень, одержаного злочинним шляхом.

Також, відповідно до висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) з питань взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) встановлено наступне:

Фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню №0000522 від 20.09.2023, можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_7 коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2400000 гривень, злочинним шляхом. Вчинення ФОП ОСОБА_7 фінансових операцій з коштами в сумі 2394802,90 гривень (використано у господарській діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 2394802,90 гривень, одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, слідчий просить надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки дійсності проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунків з вказаними фізичними особами-підприємцями за купівлю квадрокоптерів, а саме до рахунків ФОП ОСОБА_7 за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 за розрахунковим рахунком НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_5 за розрахунковим рахунком НОМЕР_10 , для отримання інформації про рух коштів по даним рахункам за період здійснення операцій по оплаті проданих ІНФОРМАЦІЯ_5 квадрокоптерів.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc). Excel (xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати га часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІШН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» або іншими системами; 3) ПР-адрес (з часом та датою), іmеі-пристроїв, номера телефонів за допомогою. яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, гротові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_11 , за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 ; інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_9 , у тому числі: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc). Excel (xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_9 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати га часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІШН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» або іншими системами; 3) ПР-адрес (з часом та датою), іmеі-пристроїв, номера телефонів за допомогою. яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, гротові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_9 ; інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_10 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_10 , у тому числі: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc). Excel (xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_10 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати га часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІШН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» або іншими системами; 3) ПР-адрес (з часом та датою), іmеі-пристроїв, номера телефонів за допомогою. яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, гротові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_10 , за період з 01.01.2023 по 02.04.2024; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1