Справа № 442/1723/24
Провадження № 1-кс/442/346/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001153 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома йому особа, у період часу з 23.12.2023 по 24.12.2023 з використанням інформаційних технологій та шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 12 503 грн. з його банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі йому рахунки, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у своєму користуванні він має банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 23.12.2023 приблизно о 14:46 год. на його номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з номеру № НОМЕР_4 , із проханням підтвердити адресу доставки. Він перейшов по посиланні, яке було вказане у повідомленні. Відкрилась сторінка, яка нагадувала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він ввів дані доставки. Після цього, появилось поле у якому було вказано, що для пришвидшення доставки потрібно оплатити суму 9 гривень. Він натиснув оплатити, відкрилась сторінка для введення даних банківської картки. Він ввів дані своєї картки № НОМЕР_2 . Після цього, нічого не підозрюючи він закрив сторінку та чекав поки до нього дійде посилка. Додав, що він дійсно очікував посилку із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.12.2023 о 13:49 год. на його номер прийшло повідомлення від банку про те, що з банківської картки знято кошти у сумі 12503 гривень. В подальшому, він зайшов у мобільний додаток та виявив, що з його картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на суму 12503 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Що це за рахунок йому не відомо. Вказаного переказу він не вчиняв.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.12.2023 по 27.12.2023 включно зокрема:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 22.12.2023 по 27.12.2023 включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів чи інших пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 22.12.2023 по 27.12.2023 включно здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1