Справа № 752/5053/22
Провадження № 1-кс/752/1668/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання начальника СВ № 2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника СВ № 2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, № 0000047 від 11.04.2022, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична адреса надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.04.2022 до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва надійшла інформація від УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що в період 2022 року, на території міста Києва, службові особи медико-соціальних експертних комісій, розташованих у місті Києві, з метою одержання неправомірної вигоди, вчиняли протиправні, незаконні, умисні дії шляхом складання та надання великої кількості завідомо неправдивих офіційних документів - довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану.

Вказані відомості 11.04.2022 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до відомостей, які є банківською таємницею по особовому рахунку одного із голів медико-соціальних експертних комісій, зокрема до рахунку голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході чого було встановлено, що на вказаний рахунок систематично перераховувалися грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , на загальну суму 136 000 грн., та особового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , на загальну суму 95 000 грн.

Згідно наданої інформації у листі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-230303/28781 від 08.03.2023 слідує, що на особові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 грошові кошти надходили з використанням терміналів самообслуговування.

Таким чином, необхідно встановити відомості щодо осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які у подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність у перевірці факту перерахування грошових коштів, встановлення власника банківського рахунку, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по рахунках та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття рахунку, або рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична адреса надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ № 2 Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000047 від 11.04.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична адреса надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів по наступним картковим рахункам: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснити їхню розшифровку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1