Справа № 209/2319/24
Провадження № 1-кс/209/485/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000079 від 04.04.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України встановлено, що 03.04.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час проведення актуалізації даних, банком встановлено, що після смерті клієнта банку ОСОБА_6 , а саме у період часу з 08.11.2021 по 14.11.2021, з кредитної карти «Універсальна» за номером НОМЕР_1 , оформленої на її ім`я, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням її фінансового номеру НОМЕР_2 , викрадено грошові кошти в загальній сумі 19995 гривень, чим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04.04.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

05.04.2024 було допитано в якості представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.10.2024 року клієнту ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано кредитну карту № НОМЕР_4 (реф. дог. № НОМЕР_5 ). 29.11.2021 року банку стало відомо, що клієнтка ОСОБА_6 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 померла 31.10.2021 року. В ході проведення актуалізації даних, банком було встановлено, що після смерті клієнта ОСОБА_6 , а саме в період часу з 08.11.2021 по 14.11.2021 з її карти за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », померлої ОСОБА_6 , з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 , було здійснено операції перерахування грошових коштів з кредитної карти «Універсальна» № НОМЕР_6 (номер карти змінено через перевипуск пластикового продукту внаслідок збільшення кредитного ліміту) померлої клієнтки, на банківську карту емітованою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_7 , на загальну суму 19994,98 гривень. Вході дослідження співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вищевказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,м.т. НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити документи в зазначеній банківській установі, а саме:

- Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_6 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , з інформацією повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_6 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_6 за період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 08.11.2021 по 14.11.2021.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 квітня 2024 року до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1