Справа № 308/4658/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

16.04.2024 року засобом поштового зв`язку прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.04.2024 року клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна, повернуто прокурору в порядку ч.3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

26.04.2024 року прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В рамках даного клопотання просив з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення санкціонованого слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку будинку 23, що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Венеліна Гуци, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: 4 (чотири) згортки фольги всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) широкі зіп-пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) зіп пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 5 (п`ять) зіп пакетів в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 13 (тринадцять) згортків фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 2 (два) згортки фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 62 купюри номіналом по 100 Євро та 34 купюри номіналом по 50 Євро; предмети схожі на золоті вироби, а саме: 4 кільця, 4 пари сережок, 2 браслети, 1 ланцюжок, 1 годинник, 2 кулони; мобільний телефон «Iphone»ХS Max IMEI:1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» на момент обшуку не вмикається ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» 12 IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ); 1(один) аркуш паперу А4 із записами; 39 (тридцять дев`ять) банківських карток різних банків; 1(одна) банківська картка « А-Банк» № НОМЕР_11 ; 1(одна) банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 ; 7(сім) стартових пакетів «Водафон» та один стартовий пакет «Київстар» з сім-картками; 5(п`ять) стартових пакетів «Водафон» без сім-карток, у вигляді заборони користування, розпоряджання та відчуження будь-кому і будь-яким чином зазначеними речовими доказами.

Позиції сторін кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, останніми подано до суду заяви, в яких клопотання прокурора просили розглянути в їх відсутності. Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_8 подав письмові заперечення проти клопотання прокурора, в яких зазначив, що грошові кошти в сумі 7500 євро за день до проведення обшуку передав ОСОБА_6 її син ОСОБА_9 , у задоволенні клопотання прокурора просив відмовити, а розгляд клопотання провести у його відсутності. До заперечень додав копію договору купівлі-квартири від 25.10.2021 року; свідоцтво про право на спадщину за законом; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

За ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності прокурора, представника власника/володільця майна.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що:

- №1 «10.10.2023 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Закарпатській області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УКР отримано інформацію, відносно групи осіб, які діючи умисно за попередньою домовленістю між особою, налагодили механізм виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, на території Закарпатської області за грошову винагороду»;

- №2 «26.10.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_10 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп-пакет із кристалічною речовиною - масою близько 8 (вісім) г. метамфетаміну»;

- №3 «22.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_11 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г. метамфетаміну»;

- №4 «28.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа «T.P.I.» діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною масоб близько 1 (два) г. метамфетаміну»;

- №5 «12.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 вих. №90 від 12.02.2024, про те, що в ході проведення оперативних заходів співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області отримано інформацію про групу осіб, які спільно із особою ОСОБА_13 на території Закарпатської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту а також збут психотропних речовин «метамфетамін» за грошові кошти»;

- №6 «у рамках кримінального провадження №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_14 » діючи умисно, в складі групи осіб, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, незаконного збула за 5000,00 грн., особі зі зміненими анкетами, один згорток зі фольги зі кристалічною речовиною - масою близько 2 г., метамфетаміну»;

- №7 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН цього ж ГУНП по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4,2 ст.307 КК України, про те, що особа ОСОБА_15 » разом із особою ОСОБА_16 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп - пакет із кристалічною речовиною - масою близько 5 (п?яти) г., метамфетаміну»;

- №8 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №05/129 від 26.02.2024 від начальника 94 прикордонного загону ДПС України полковника ОСОБА_17 , про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме що на території Закарпатської області особа ОСОБА_18 діючи умисно та в складі групи осіб, здійснює незаконні дії щодо збуту та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин»;

- №9 «в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, громадянин ОСОБА_19 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки збув особі з легендованими даними психотропну речовину»;

- №10 «27.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 вих. N?167 від 26.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що особи « ОСОБА_20 » та ОСОБА_19 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - метамфетамін, в особливо великих розмірах»;

- № 11 «29.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 вих. №173 від 29.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що 29.03.2024 особа ОСОБА_15 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г метамфетаміну»;

- №12 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 12 зіп-пакетів з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 400 грам, один пакет поліетиленовий з кристалічною речовиною вагою приблизно 1,2 кг.»;

- №13 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 17 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою 45 грам, 1 згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 5 грам, 9 згортків фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 12 грам»;

- №14 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 16 зіп пакетів з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 80 грам, 9 згортків фольги та 1 зіп-пакет з білою кристалічною речовиною загально вагою приблизно 13 грам, згорток фольги з зеленою подрібненою речовиною, вагою приблизно 50 грам»;

- № 15 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_23 , 1987 р., за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 10 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою приблизно 15 грам, 14 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 160 грам, згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вагою приблизно 5 грам, обрізок пластикової пляшки з залишками речовини, два ковпаки з слідами горіння та нашаруванням невстановленої речовини.»;

- №16 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук у автомобілі «BMW 530 І», номерні знаки НОМЕР_13 , чорного кольору, належний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено 7 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою 5 грам, один згорток з речовиною рослинного походження вагою приблизно 1 грам.»;

- №17 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 ., в ході якого виявлено та вилучено: 12 згортків фольги з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 16 грам, 19 згортків з речовиною рослинного походження вагою загальною приблизно 300 грам, дві пари вагів»;

- №18 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 3 зіп пакети з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 4 грам, 3 згортки фольги з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 10 грам, 1 пакет з речовиною зеленого кольору вагою приблизно 4 грам, 5 зіп- пакетів з подрібненою речовиною зеленого кольору вагою приблизно 16 грам, 4 відкриті шприци, 17 запакованих пакетиків з пігулками невідомого походження, 3 електронні ваги, 3 пристрої для подрібнення, 4 пристрої для викурювання марихуани»;

- №19 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 згортки фольги з вмістом речовини рослинного походження загальною вагою приблизно 12 грам, 2 широкі зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам, 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам ; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 20 грам, 2 згортки фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 3 грам, 13 згортків фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 25 грам»;

- №20 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_27 , 08.02.1988 р. та ОСОБА_28 , 16.10.1979 р. вул. М. Берчені, 114, в ході якого виявлено та вилучено: зіп-пакет з згортком фольги з кристалічною речовиною вагою приблизно 8 грам, 6 згортків з фольги в яких знаходиться біла кристалічна речовина загальною вагою приблизно 10 грам, три згортки з фольги з кристалічною речовиною загальною вагою 6 грам, поліетиленовий пакет зі згортком фольги з речовиною рослинного походження вагою приблизно 30 грам, 16 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 70 грам, 3 штуки електронних вагів, два деревяні ковпачки із залишками речовини рослинного походження, горловина пластикова із залишками речовини рослинного походження, 3 металеві коробки із залишками речовини рослинного походження».

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.04.2024 року надано слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №00000298 від 10.10.2023 року за ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, дозвіл на проведення обшуку будинку 23, що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення, вилучення та відшукування наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для фасування і продажу наркотичних речовин або їх аналогів, пристроїв для вживання, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, які знаходяться в користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_7

15.04.2024 року в період часу з 06 год. 22 хв. по 11 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області проведено обшук будинку 23, що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Венеліна Гуци, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 (чотири) згортки фольги, всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) широкі зіп-пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) зіп пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 5 (п`ять) зіп пакетів в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 13 (тринадцять) згортків фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 2 (два) згортки фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 62 купюри номіналом по 100 Євро та 34 купюри номіналом по 50 Євро; предмети схожі на золоті вироби, а саме: 4 кільця, 4 пари сережок, 2 браслети, 1 ланцюжок, 1 годинник, 2 кулони; мобільний телефон «Iphone»ХS Max IMEI:1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» на момент обшуку не вмикається ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» 12 IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ); 1(один) аркуш паперу А4 із записами; 39 (тридцять дев`ять) банківських карток різних банків; 1(одна) банківська картка « А-Банк» № НОМЕР_11 ; 1(одна) банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 ; 7(сім) стартових пакетів «Водафон» та один стартовий пакет «Київстар» з сім-картками; 5(п`ять) стартових пакетів «Водафон» без сім-карток

15.04.2024 року вказані вище речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України /постанова про визнання речовими доказами від 15.04.2024 року/.

Слідчим суддею встановлено, що 15.04.2024 року о 11 год. 24 хв. ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_7 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої 15.04.2024 року підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

15.04.2024 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_6 затримана в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчий суддя погоджується із стороною обвинувачення, що вилучене майно, зокрема: 4 (чотири) згортки фольги всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) широкі зіп-пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 2 (два) зіп пакети в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 5 (п`ять) зіп пакетів в середині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору; 13 (тринадцять) згортків фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 2 (два) згортки фольги в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 62 купюри номіналом по 100 Євро та 34 купюри номіналом по 50 Євро; мобільний телефон «Iphone»ХS Max IMEI:1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» на момент обшуку не вмикається ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» 12 IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ); мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ); 1(один) аркуш паперу А4 із записами; 39 (тридцять дев`ять) банківських карток різних банків; 1(одна) банківська картка « А-Банк» № НОМЕР_11 ; 1(одна) банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 ; 7(сім) стартових пакетів «Водафон» та один стартовий пакет «Київстар» з сім-картками; 5(п`ять) стартових пакетів «Водафон» без сім-карток, належить до кримінального провадження, а тому є потреба в накладенні арешту на це майно.

При цьому слідчий суддя зауважує, що наркотичні засоби, психотропні речовини, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, не є тимчасово вилученим майном, а вилученим майном, що було прямо зазначено в ухвалі слідчого судді на обшук.

Слідчий суддя відкидає доводи адвоката стосовно належності грошових коштів в сумі 7500 Євро сину підозрюваних ОСОБА_9 та передання їх ОСОБА_6 , оскільки сторона захисту, по перше, не зазначила на якій правовій підставі були передані такі грошові кошти (чи то договір дарування грошей, чи то позика, позичка чи інша підстава), а тому слідчий суддя не може дати оцінку правовій підставі передачі грошей та чи дотримана належна правова процедура, а по -друге, гроші за продаж квартири за договором від 25.10.2021 були одержані ОСОБА_9 в національній грошовій одиниці України гривні, доказів конвертації валюти слідчому судді не надано, а по третє, значний час - два з половиною роки, який минув з моменту отримання ОСОБА_29 грошових коштів за відчуження належної останньому квартири викликає у слідчого судді обґрунтовані сумніви стосовно того, то у ОСОБА_6 за місцем проживання зберігалися частина коштів за відчуження квартири за договором від 25.10.2021, а не інші кошти.

Що стосується накладання арешту на платіжні банківські картки, то такі не належать конкретній фізичній особі, а належать конкретним банкам, є електронними платіжними засобами у вигляді емітованої пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку. На даній стадії досудового розслідування наявна необхідність встановлення обставин справи, зокрема в частині обставин здійснення розрахунків за відчуження товару, обіг якого обмежено.

Щодо накладення арешту на предмети схожі на золоті вироби, а саме: 4 кільця, 4 пари сережок, 2 браслети, 1 ланцюжок, 1 годинник, 2 кулони, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання в цій частині, так як прокурором не доведено, що перелічене вище майно відповідає ознакам речового доказу, має будь яке відношення до кримінального провадження та може бути використано як доказ в цьому кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 7, 16, 22, 26, 84, 94, 98, 100, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку будинку 23, що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Венеліна Гуци, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , який проводився 15.04.2024 року, а саме:

-4 (чотири) згортки фольги всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору;

-2 (два) широкі зіп-пакети, всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору;

-2 (два) зіп пакети, всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору;

-5 (п`ять) зіп пакетів, всередині яких знаходиться суха речовина рослинного походження коричневого кольору;

-13 (тринадцять) згортків фольги, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору;

-2 (два) згортки фольги, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору;

-62 купюри номіналом по 100 Євро та 34 купюри номіналом по 50 Євро;

-мобільний телефон «Iphone»ХS Max IMEI:1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 );

-мобільний телефон «Iphone» на момент обшуку не вмикається ( ОСОБА_6 );

-мобільний телефон «Iphone» 12 IMEI: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 );

-мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 );

-1(один) аркуш паперу А4 із записами;

-39 (тридцять дев`ять) банківських карток різних банків;

-1(одна) банківська картка « А-Банк» № НОМЕР_11 ;

-1(одна) банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 ;

-7 (сім) стартових пакетів «Водафон» та один стартовий пакет «Київстар» з сім-картками;

-5(п`ять) стартових пакетів «Водафон» без сім-карток.

Заборонити на час досудового розслідування розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказаним майном будь-яким особам.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасове вилучене майно, а саме:предмети схожі на золоті вироби, а саме: 4 кільця, 4 пари сережок, 2 браслети, 1 ланцюжок, 1 годинник, 2 кулони, - повернути ОСОБА_6 або її представнику за довіреністю.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_30