Справа № 589/552/24
Провадження № 1-кс/589/357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000120 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з 25.01.2024 о 11:00 год. по 26.01.2024 16:00 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану перебуваючи в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно від оточуючих вчинила крадіжку мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4799 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що 26.01.2024 близько 11:00 год. останній знаходився у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де з собою мав мобільний телефон Xiaomi Redmi 9T Carbon Ciney 4 GB ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 . Прийшовши додому через декілька годин, останній виявив відсутність у себе вказаного мобільного телефону.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що 25.01.2024 в ранній час останній перебував у знайомої ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вживав алкогольні напої та відбувалось це до 11 год. 26 січня 2024 року та вважає, що мобільний телефон у нього зник саме в цей період часу, однак у зв`язку з тим, що потерпілий перебував на той час у алкогольному стані, більш точні покази надати не може.

На момент вчинення кримінального правопорушення, у мобільному телефоні потерпілого знаходились фотографії.

Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілий повідомив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у останнього відкриті карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_3 ( картка для виплат) та № НОМЕР_4 (універсальна картка) з лімітним кредитом до 40 000 грн., однак на момент вчинення кримінального правопорушення на вищевказаних рахунках знаходилось 0 грн.

Під час додаткового допиту потерпілий надав виписку щодо вказаних рахунків, в ході огляду якої встановлено, що в період часу з 27.01.2024 по 13.02.2024 в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інтернет-банкінгу, належного потерпілому ОСОБА_5 , здійснювались різні транзакції, пов`язані із зарахуванням грошових коштів від невідомих організацій, перерахуванням вказаних коштів на інший рахунок та зняття готівки вказаних грошових коштів, до яких потерпілий не має відношення, оскільки у вказаний період останній не мав взагалі доступу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з відсутністю мобільного телефону.

В ході огляду виписки встановлено, що 27.01.2024 о 04:42 на рахунок банківської картки та № НОМЕР_4 надійшло зарахування грошових коштів на суму 2500,00 грн. з транзакцією, опис :IPAY_CREDIT_VC1, Banderu 9; 27.01.2024 о 06:10 год. надійшло зарахування грошових коштів на суму 2500,00 грн., опис: IPAY_CREDIT_VC1, Banderu 9; 27.01.2024 о 06:20 год. зняття готівки на суму 4000, 00 грн.; 27.01.2024 о 06:28 год. переказ на свою карту НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 611,06 грн. ; 27.01.2024 о 06:30 год. переказ на свою карту НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 201,01 грн., 27.01.2024 зарахування грошових коштів, опис транзакції: переказ зі своєї картки НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 800,00 грн.; 27.01.2024 о 09:18 год. зарахування грошових коштів на суму 3000,00 грн., опис транзакції: CASH2CARD MONEYVEYVEOC2C; 27.01.2024 О 09:36 год. зняття готівки в банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 на суму 3600,00 грн.; 27.01.2024 о 13:28 год. опис транзакції: переказ коштів, виплата кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ID платежу на суму 3500,00 грн.; 27.01.2024 о 13:38 год. CASH2CARD ІНФОРМАЦІЯ_9 , -зарахування грошових коштів на суму 4000,00 грн., 27.01.2024 о 13:58 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, м. Шостка на суму 5000,00 грн., о 13:59 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, м. Шостка на суму 2200,00 грн.; 27.01.2024 о 21:07 год. зарахування грошових коштів на суму 500,00 грн., після чого о 21:07 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, Шостка, 27.01.2024 о 21:07 год. PAY_TRMC_2 KYIV на суму 500,00 грн., о 23:38 год. зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 500,00 грн.; 28.01.2024 о 07:55 год. зарахування грошових коштів на суму 2000,00 грн., о 08:11 год. зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 на суму 1900,00 грн., 01.02.2024 о 01:39 год. транзакція: EASYPAY*MOBILE CHAYKY, списання коштів на суму 62,00 грн., 13.02.2024 о 19:37 год. переказ зі своєї картки НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 8,00 грн.

Вищевказані транзакції відбувались незаконно невстановленою особою, без відома власника інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, вказана особа може бути причетна до вчинення крадіжки мобільного телефону потерпілого, яка в подальшому скористалась даними.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000120 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 07.07.2023 з рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 08.07.2023 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та вносили кошти на рахунок НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:01 год. 05.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000817 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_4 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 07.07.2023 з рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 08.07.2023 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та вносили кошти на рахунок НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:01 год. 05.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1