Справа № 589/1098/24
Провадження № 1-кс/589/359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000096 від 11.03.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 10.03.2024 близько 10:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, представившись донькою потерпілого, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 39 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , чим останньому було завдано матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що 10.03.2024 близько 09:30 год. на його мобільний телефон зателефонував раніше не відомий номер телефону НОМЕР_1 та жінка в телефонній розмові представилась донькою потерпілою-Іриною. Так, вищезазначена жінка в телефонній розмові повідомила ОСОБА_5 про те, що у неї виникли проблеми і їй потрібні гроші. ОСОБА_5 повідомив, що він може перевести гроші в розмірі 19500 грн. на що жінка погодилась та вказала потерпілому номер банківської кати НОМЕР_2 , а саме ту, куди йому потрібно перевести гроші. Після того, як гроші були перераховані, то вказана жінка повідомила, що їй потрібні ще гроші в розмірі 1000 доларів США. Чоловік сказав, що в нього немає таких грошей та сказав, що може перерахувати лише 19500 грн. На дану пропозицію жінка погодилась та ОСОБА_5 знову перерахував їй гроші на номер банківської карти НОМЕР_2 в розмірі 19500 грн.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000096 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської карти НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з НОМЕР_2 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської карти НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з НОМЕР_2 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з НОМЕР_2 з 00:01 год. 10.03.2024 по 23:59 год. 13.03.2024, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1