Справа № 686/3704/24
Провадження № 1-кс/686/5040/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000070,

встановила:

05.06.2024 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

02.02.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 16.01.2024 по 18.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу ігрової приставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 14950 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 невідомого банку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_5 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про продаж ігрової приставки «SonyPlayStation 4» на суму 3800 грн. Дане оголошення останнього зацікавило, тому він вирішив написати продавцю у електронне листування вказаного сайту. Під час електронного листування ОСОБА_5 запитав продавця, чи зможе він надати відео огляд приставки, та продавець попросив надати номер телефону для спілкування у «Телеграмі». Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслано огляд приставки. Після огляду товару ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати вказаний товар. Після чого від вказаного акаунта надійшло посилання, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів свій номер карти CVV-код та очікував, що з його карти відбудеться зняття коштів. Оскільки кошти знятті не були, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм» та повідомив, що кошти не знялись, та він порекомендував звернутись до технічної підтримки OLX. Тому ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання, де останньому надіслали номер карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потрібно перерахувати кошти за товар. 16.01.2024 року, близько 10:30 год., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 3719 грн. зі своє картки № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На наступний день, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм», щоб дізнатись чи було надіслано товар та йому повідомили, що товар було відправлено за іншою адресою, тому потрібно робити повернення коштів. Оскільки в банку виникли технічні проблеми та для того, щоб ОСОБА_5 повернули кошти за товар, необхідно перерахувати таку ж суму на іншу карточку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Того ж дня, 17.01.2024 року, близько 12:04 год. ОСОБА_5 зі своєї карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3719 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та очікував на повернення коштів. Після чого продавець написав, що кошти не можливо перерахувати на карту, оскільки банк не приймає переказ, тому ОСОБА_5 необхідно повторно здійснити перерахунок на ту ж карту. Тому того ж дня, о 16:50 год., останній із свого вищевказаного рахунку перерахував кошти у сумі 3750 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продавець повідомив, що кошти будуть повернуті через 30 днів. Оскільки цей термін заявника не влаштовував, продавець порекомендував останньому звернутись до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання. 18.01.2024 ОСОБА_5 написав у тех. підтримку, про необхідність повернення коштів. Під час електронного листування останньому повідомили, що кошти можуть повернутись швидше і всією сумою, однак потрібно здійснити ще одну оплату на карту № НОМЕР_4 , щоб в банку пройшла веритифікація. Оскільки ОСОБА_5 були потрібні кошти, останній о 13:42 год. зі своє вищевказаної банківської карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3800 грн. на карту № НОМЕР_4 невідомого банку та йому повідомили, що кошти надійдуть через 20 хв. Однак кошти перераховано не було, ОСОБА_5 вирішив написати продавцеві у «Телеграм» та виявив, що акаунт було видалено та електронне листування у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було видалене, тоді ж останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 та встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 16.01.2024 року о 10:36 год. на вищевказаний рахунок було надіслано кошти на загальну суму 3719 грн., відправник ОСОБА_5 . Того ж дня, о 10:37 год. із вказаного рахунку було здійснено переказ на суму 3700 грн. на рахунок НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_6 в ході якого було встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 16.01.2024 року о 10:37 год. на вищевказаний рахунок було надіслано кошти на загальну суму 3700 грн., відправник ОСОБА_6 . Того ж дня, із вказаного рахунку було здійснено переказ на суму 1700 грн. на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_7 в період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетку до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000070 від 02.02.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 04 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя