Справа №522/2896/24
Провадження №1-кс/522/3396/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001540 від 19.11.2021 кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , справа № 522/21516/21, провадження № 1-кс/522/11567/21 від 12.11.2021 року.

Згідно даної ухвали вбачається, що слідчий суддя ОСОБА_1 зобов`язав посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення, виконати вимоги ст. 214 КПК України та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, що містяться в заяві ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 від 10.08.2021 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України.

За даним фактом, 19.11.2021, слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001540 за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і розпочато проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.01.2017 між фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, іменований далі Роботодавець, та головним бухгалтером ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 липня 2011 року Далі іменується Працівник) укладено трудовий договір без номеру.

Відповідно п. 1.1 першого розділу даного договору ОСОБА_8 прийнято на посаду головного бухгалтера ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі іменується як Підприємство), без встановлення випробування.

Виходячи з п. 1.2 першого розділу договору, він є безстроковим.

Згідно із п. 1.3 першого розділу вищевказаного договору Працівник, тобто ОСОБА_8 , зобов`язується особистими діями здійснювати бухгалтерський облік на Підприємстві, виконувати посадові обов`язки, визначені цим договором, посадовою інструкцією, а Роботодавець зобов`язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством та цим Договором.

В той же час, згідно п. 1.4. першого розділу зазначеного договору, на підставі Договору виникають трудові відносини між Працівником та Роботодавцем.

Крім того, п. 1.5. першого розділу вищевказаного договору зазначає, що Головний бухгалтер підзвітний Директору, Загальним зборам та Власнику Підприємства, у порядку встановленому законодавством, Статутом підприємства та цим Договором.

Розділ ІІ цього Договору регламентує права і обов`язки сторін, зокрема, Головний бухгалтер ОСОБА_8 має наступні посадові обов`язки:

1) Повний облік грошових коштів, що надходять по проекту, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерських облікових операціях, пов`язаних з їх рухом;

2) Достовірний облік витрат на виробництво й обіг, виконання кошторисів витрат;

3) Точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності згідно з установленими правилами;

4) Контроль за правильністю витрачання фондів, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

5) Контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов`язань;

6) Контроль за стягненням в установлені строки дебіторської і поверненням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

7) Контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат;

8) Участь у підготовці заходів, спрямованих на відвернення нестач і незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

9) Виконання інших функцій і обов?язків, що передбаченні Посадовою інструкцією та законодавством;

10) Використовувати для проведення банківських операцій, здійснення оплат та платежів логіни та паролі тощо, власний електронно-цифровий підпис та електронний ключ доступу та або електронний підпис та електронний ключ доступу власника (підписанта, керівника) до будь-яких програм пов`язаних з електронним банкінгом, інших засобів програмного забезпечення аналогічних за функціоналом;

11) Отримує доступ до рахунків підприємства для проведення відповідних платежів та оплат;

12) Належним чином організовує та веде облік працівників підприємства, забезпечує належне оформлення та складання документації в сфері трудових відносин;

13) Виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією.

Відповідно до п. 1 розділу І загальних положень посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка 10.01.2017 затверджена та підписана сторонами, головний бухгалтер (далі - Бухгалтер) належить до професійної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Більше того, п. 4 розділу І загальних положень посадової інструкції Працівника зазначає, що за відсутності бухгалтера його обов`язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов`язків.

Крім того, вищевказана посадова інструкція указує, що Головний бухгалтер має завдання та обов`язки, зокрема:

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

- самостійно веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси використовуючи для цього інструментальні та комп`ютеризовані обчислювальні засоби та системи;

- здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

- за письмовим погодженням з власником (керівником) підприємства проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань;

- здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

- використовує для проведення банківських операцій, здійснення оплат та платежів логіни та паролі тощо, власний електронно-цифровий підпис та електронний ключ доступу та/або електронний підпис та електронний ключ доступу власника (підписанта, керівника) до будь-яких програм пов`язаних з електронним банкінгом, інших засобів програмного забезпечення аналогічних за функціоналом;

- отримує доступ до рахунків підприємства для проведення відповідних платежів та оплат;

- обліковує кошти, фонди, продукцію, товари, матеріали, реєструє затрати на виробництво продукції чи надання послуг;

- калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками;

- оформлює платежі за матеріальні, комунальні та інші послуги.

Окрім цього, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_8 , як головний бухгалтер підприємства несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За порушення скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю.

В той же час, ОСОБА_8 , довіреністю, яка посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , була уповноважена бути Представником фізичної особи-підприємця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідних підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі у відповідних центрах надання адміністративних послуг, у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, перед державними реєстраторами, у Державній фіскальній службі, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, ІНФОРМАЦІЯ_9 на випадок безробіття, Статуправлінні та інших фондах України, у відповідних управліннях та підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_10 , органах пожежного нагляду, банках та банківських установах, як фізичної особи-підприємця з питань:

1) державної реєстрації відомостей про ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з питань внесення змін до цих відомостей;

2) здійснення процедури реєстрації ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД та генерації ключів підписувача у ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

3) подачі для реєстрації до центру сертифікації ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » документів, необхідних для отримання сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, електронних заявок та карток реєстрації електронних заявок на формування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для підписувача ОСОБА_10 , та отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для вищезазначеного підписувача в електронному та паперовому вигляді з правом розписуватися про їх отримання;

4) розписуватися від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », укладати договори;

5) отримання необхідних дозволів, ліцензій та інших документів від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

6) здачі звітів та іншої документації, передбаченої чинним законодавством від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

7) відкриття та закриття рахунків в банках та банківських установах з правом розпорядження ними від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

8) виготовлення та отримання круглої печатки та штампів від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

9) припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для цього ОСОБА_8 надано право від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вести переговори, узгоджувати всі процедурні питання, брати участь у будь-яких перевірках діяльності, як фізичної особи-підприємця, надавати усні та письмові пояснення контролюючим та перевіряючим органам, а також підписувати від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як фізичної особи-підприємця, будь-які акти перевірок, протоколи, висновки та таке інше, робити від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заяви, в тому числі:

1) Державному реєстратору для проведення державної реєстрації (перереєстрації) або для припинення підприємницької діяльності ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

2) подавати та отримувати необхідні довідки, дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва, виписки, витяги, акти та інші документи, в тому числі свідоцтва платника ПДВ, свідоцтво платника єдиного податку, дозвіл на замовлення та виготовлення печатки та штампів, розписуватися від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в отримані електронного цифрового підпису, а також на документах та в їх отриманні, в тому числі підписувати акти прийому-передачі, всі необхідні реєстраційні документи АЦСК ІДД у якості заявника, підписувати акти, договори з банками та банківськими установами, проводити по вищевказаним рахункам будь-які не заборонені чинним законодавством операції, в тому числі отримувати, вносити, переказувати грошові кошти, сплачувати необхідні платежі, податки та збори, бути представником ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з питань укладення та розірвання трудових договорів, а також вчиняти інші дії, пов`язані з виконанням цього доручення.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_8 зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В силу наявного досвіду роботи на посаді Головного бухгалтера ОСОБА_8 знала та розуміла вищевикладені вимоги Конституції України та інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження, а також встановлюють вказані обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виходячи з положень ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України, та п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального Кодексу України, при виконанні службових обов`язків за своєю посадою, пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій постійно наділена повноважною службовою особою підприємства ОСОБА_11 вказаними повноваженнями, у зв`язку з чим є службовою особою.

Однак, ОСОБА_8 , діючи в порушення наведених вимог законів України, трудового договору, своїх посадових інструкцій головного бухгалтера, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вчинила кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

З періоду 10.08.2017 по 27.11.2019, більш точний час у ході проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці ОСОБА_8 , маючи злочинний намір на привласнення та розтрату грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого ОСОБА_8 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома директора, здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом та мали загальну мету, спрямовану на привласнення та розтрату грошових коштів ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 286 870, 37 грн. на рахунки кредитних установ, і тим самим своїми умисними діями, з метою покращення свого матеріального становища, остання спричинила матеріальні збитки ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 1 286 870, 37 грн.

Враховуючи вищезазначене вбачається, що у органу досудового розслідування наявні об`єктивні причини в отриманні інформації щодо руху грошових коштів фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001540 від 19.11.2021 кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення інформації та електронних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю, відносно моніторингу руху грошових коштів, за період з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020 по банківському рахунку за № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що відкриті фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;

- відомості щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), IBAN: НОМЕР_6 що відкриті фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про власника даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

- місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, що відкриті фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- Надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020;

- Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020;

- Надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020;

- Надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020;

- Надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020;

- Надати інформацію щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), IBAN: НОМЕР_6 що відкриті фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 годин 10.08.2017 по 00:00 годину 01.01.2020.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

17.06.2024