Справа №639/4564/23
Провадження №1-кс/639/556/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника, адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 11.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 про продовження обов*язків, визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 14.02.2024 року про застосування запобіжного заходу стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, з вищою освітою, одруженого, офіційно працевлаштованого на посаді директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження обов*язків, визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 14.02.2024 року про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно з розпорядженням Голови Червонозаводського району в місті Харкові від 16.06.2007 за № 124, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова. Під час перебування на посаді в своїй діяльності керувався чинним законодавством України та внутрішніми нормативно-правовими актами підприємства, серед яких посадова інструкція начальника відділу кадрів та положення про табельний облік на підприємстві. Під час перебування на займаній посаді в своїй діяльності керувався чинним законодавством України, а саме: Конституцією України, актами законодавства, розпорядчими, інструктивними та методичними документами, що регламентують діяльність територіального центру, а також "Положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова".

В подальшому, у зв`язку із зміною назвою одного з районів м. Харкова на підставі розпорядження голови Харківська обласної державної адміністрація від 17 травня 2016 року «Про перейменування об?єктів топоніміки м. Харкова», ОСОБА_5 займав посаду директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Основ`янського району м. Харкова.

Відповідно до посадової інструкції директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова від 04.01.2011 р.:

2. Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) безпосередньо виконує наступні посадові обов`язки:

п2.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

п2.2. Затверджує посадові обов`язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.

п2.3. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру.

п2.7. Розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення.

п2.8. Призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру.

п2.9.Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання та інші обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою, яка обіймає посаду у державній установі - Територіальний центр надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, який розташований: за адресою: АДРЕСА_2 , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто у відповідності ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, в період часу з 2022 по 2024 рік, з метою привласнення бюджетних коштів фонду заробітної плати Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, виконуючи надані йому вищезазначені повноваження та обов`язки щодо прийняття і звільнення працівників підприємства, діючи всупереч вимогам вказаних нормативно-правових актів підприємства, зловживаючи службовим становищем в період своєї професійної діяльності, розуміючи відсутність будь-яких підстав для прийняття на роботу нових працівників Територіального центру через недоцільність та відсутність фактичної потреби у збільшенні штату, вирішив офіційно працевлаштувати заздалегідь підшукану та залучену до злочинної діяльності особу під привидом безкоштовного оформлення страхового трудового стажу, для подальшого використання цих відомостей під час призначення пенсії громадянам України.

З метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаний період часу, підшукав та залучив під приводом безкоштовного отримання страхового трудового стажу, що враховується при призначенні пенсії громадянам України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку не повідомив про свої злочинні наміри, будучи обізнаним, що остання не буде здійснювати функції та працювати на посаді, видав та підписав наказ № 22- К від 16.02.2022, яким безпідставно призначив ОСОБА_7 на посаду соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, з метою подальшого привласнення її заробітної плати шляхом використання банківської картки, яку ОСОБА_7 добровільно передала ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про злочинний намір останнього.

Після призначення на посаду соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_7 у період часу з лютого 2022 року по січень 2024 року на робочому місці не з`являлась, фактично жодну роботу не виконувала.

Одночасно з цим, з метою досягнення свого злочинного наміру, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 у період часу з лютого 2022 року по січень 2024 року, з метою вчинення привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування осіб, для реалізації свого умислу, ввів в оману щодо своїх злочинних намірів ОСОБА_8 , яка спочатку обіймала відповідно до наказу № 129-к від 30.11.2016 посаду фахівця із соціальної допомоги вдома 1 категорії, згодом відповідно до приказу № 55 - К від 09.05.2023 обіймає посаду завідувача відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, відповідно до своїх повноважень та обов`язків, веде облік і контроль робочого часу підпорядкованого особового складу, безпосередньо фактичного перебування своєї підлеглої ОСОБА_7 на робочому місці.

Надалі, ОСОБА_5 , не повідомивши ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, особисто надавав усні вказівки останній, вносити відомості про облік робочого часу ОСОБА_7 до відповідної первинної бухгалтерської документації Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, у вигляді: табелів обліку робочого часу за щомісячний період, внутрішніх наказів по особовому складу закладу, що стало у подальшому підставою для нарахування заробітної плати вказаній особі.

Так, ОСОБА_8 , виконуючи усні незаконні вказівки ОСОБА_5 та діючи відповідно до наданих повноважень, не здогадуючись про злочинний умисел останнього, який спрямований на привласнення бюджетних коштів, не усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не виконує свої посадові обов`язки в Територіальному центрі надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, упродовж періоду часу з лютого 2022 року по січень 2024 року, контролювала складання та погодження табелів обліку робочого часу з завідомо неправдивими відомостями, відмічала в табелях обліку використання робочого часу позначки «про явку та неявку за числами місця (години) та «відпрацьовано за місяць», посвідчуючи їх своїм підписом, тим самим підтверджуючи достовірність викладеної в них інформації щодо виходу на роботу та присутності на робочому місці ОСОБА_7 , що стало підставою для нарахування заробітної плати, внаслідок чого останній необґрунтовано нарахована та виплачена за вказаний період часу заробітна плата, яку в подальшому привласнював ОСОБА_5 , шляхом зняття готівки з банкомату.

Так, у період часу з 13.01.2023 по 24.01.2024 рік, ОСОБА_5 , достеменно знаючи про те, що в Україні введений військовий стан, починаючи з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 (остання редакція від 10.09.2022), реалізуючи злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, які безпідставно нараховані ОСОБА_7 , як заробітна плата за період нібито відпрацьованого часу за 13.01.2023 по 24.01.2024 рік, використовуючи банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , здійснив систематичне зняття готівки з банкомату, у різних частинах міста Харкова, на загальну суму 100 033 грн. 91 коп., заволодівши таким чином бюджетними коштами Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, що були безпідставно нараховані останній в якості заробітної плати .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 24.01.2024 року, останній незаконно заволодів бюджетними коштами Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова у загальному розмірі 100 033 грн. 91 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_9 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Суд, вивчивши клопотання із долученими до нього додатками, заслухавши думку учасників процесу приходить до наступних висновків.

24.01.2024 о 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 затриманий у порядку ст.208 КПК України під час зняття готівки із зарплатної банківської картки гр. ОСОБА_7 , вилученої у останнього під час проведення ОМП.

Згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України «25» січня 2024 року о 17 год. 05 хв. 2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

26.01.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова, відносно ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

14.02.2024 слідчим суддею Харківського апеляційного суд винесено ухвалу, відносно ОСОБА_5 застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування - до 25 березня 2024 року включно.

Визначити суму застави у розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 (шістдесят тисяч п?ятсот шістдесят) гривень 00 копійок, яка підлягає внесенню на депозитний рахунок Харківського апеляційного суду протягом 5 (п?яти) днів до 19 лютого 2024 року включно.

15.02.2024 ОСОБА_5 внесено заставу у розмірі 60 560 грн.

29.02.2024 відповідно до ст.ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.04.2024.

19.04.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 24.06.2024.

Наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.07.2023;

- показами свідка ОСОБА_10 від 11.07.2023;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

- матеріалами виконаного доручення від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 04.09.2023 вх. № 70/5/5-8995;

- процесуальним рішенням, винесеним у вигляді постанови про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023;

- даними, отриманими під час проведення невгасних слідчих (розшукових)дій

в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за N?0000620 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні N?0000620 від 26.09.2023;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 16.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 26.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 05.11.2023;

- заходами забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, що стосується банківської таємниці АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- даними, отриманими у ході оглядів предметів від 28.09.2023;

- даними, отриманими у ході огляду предметів від 30.09.2023;

- даними, отриманими під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Ураїна», ПрАТ «Київстар»;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 21.11.2023 вх. № 70/5/5-12922;

- даними отриманими у ході оглядів предметів від 20.11.2023;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК вх. № 70/5/5-70/5/-12523;

- даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_3 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_3 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного засобу «MITSUBISHI OUTLANDER» від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного робочого місця ОСОБА_11 , яке знаходиться у будівлі Адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради на другому поверсі, службовий кабінет (приймальня) № 28, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 від 24.01.04;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 від 24.01.2024;

- показами та додатковими показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які повідомили,що були фіктивно працевлаштовані у Територіальному центрі надання Основ`янського району м. Харкова та протяогом всього часу перебування на займаній посаді «соціальних робітників», жодного днів не виконували свої службових обов`язків на підставі попередньо укладених, усних домовленостей при працевлаштуванні з директором терцентру ОСОБА_5 щодо умов їх праці та за його вказівкою передали свої банківські ( заробітні) карти останньому.

- показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: бухгалтера ОСОБА_22 та інспектора з кадрів ОСОБА_23 , які повідомили про організаційну штатну структуру терцентру, чисельність працівників терценру, а також механізм та підстави нарахування заробітної плати працівникам Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова;

- показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: завідувача відділення соціальної допомоги вдома ОСОБА_8 , заступника директора ОСОБА_24 , колишній працівників треценру, які займали посаду спеціалістів ( фахівців) ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які повідомили, що здійснювали внесення відомостей щодо контролю, фіксації робочого часу своїх підлеглих у табель обліку використання робочого часу, що є підставою для нарахування заробітної плати, однак за усною вказівкою свого безпосереднього керівника -директора терцентра ОСОБА_5 , у деяких працівників, які займають посади «соціальних робітників», за його рішенням існував окремий графік та фронт роботи, який він вирішував самостійно;

- показами свідків, а саме: діючих співробітників Територіального центру надання Основ`янського району м. Харкова, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших співробітників, понад 20 осіб, які виконували роботу, яка, відповідно до графіків відвідування повинна виконуватись фіктивно працевлаштованими соціальними робітниками, однак жодних доплат за вказану роботу діючи співробітники не отримували. Про те, що вони відповідно до облікових документів фактично виконували роботу інших співробітників центру, допитаним особам стало відомо в ході досудового розслідування кримінального провадження.

- показами свідків, а саме: одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в Територіальному центрі надання Основ`янського району м. Харкова, понад 20 ти осіб, які підтверджують, що вказані фіктивні працевлаштовані працівники, жодного разу не відвідували їх;

Згідно зі змістом ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Обставини, зазначені слідчим на підтвердження передбачених ст. 177 КПК України ризиків, перевірялись під час обрання запобіжного заходу та зазначені ризики визнанні слідчим суддею такими, що існують. Зникнення чи зменшення деяких з них не є підставою для скасування покладених на підозрюваного обов*язків, так як вони фактично випливають з статусу підозрюваного, а той факт, що жоден з них не порушувався підозрюваним до теперішнього часу вказує на їх дієвість.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим клопотання слдічого задовольнити, продовжити строк дії обов`язків до 24.06.2024.

Керуючись статтями 131, 132, 194, 199, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк виконання обов*язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 14.02.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.06.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 26.04.2024 року о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1