СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3855/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме:1. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці червоного кольору з написом «Приход ТМЦ» ОС 21 на 482 арк. 2. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Київобленерго» на 265 арк. 3. Файл з полімерного матеріалу синього кольору з рахунками на оплату замовлень за 2021 рік на 28 арк. 4. Файл з полімерного матеріалу прозорого кольору з договором підряду № 08/21УП між ТОВ « Радіус 88» та ПП «Укрбіотал- проект» від 19.08.2021 з додатками до нього на 18 арк.5. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Приход» в якій знаходяться видатковими накладними, прибутковими накладними, фіскальними чеками, заявками, накладними на 551 арк. 6. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленного кольору з написом «Прибуткові накладні 01.04.2021 по 31.05.2021» видатковими накладними та іншими первинними бухгалтерськими документами на 118 арк.7. Файл з полімерного матеріалу прозорого кольору з договором з Витягами з ЄДРЮФОПГФ та додатками до них на 7 арк.8. Файл з полімерного матеріалу зеленого кольору з фіскальними чеками та табелями робочого часу з додатками до них за 2021 рік на 81 арк. 9. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Штат» в якій знаходиться документи щодо кадрових питань підприємства ТОВ «Радіус 88» на 234 арк.10. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Акти наданих робіт » в якій знаходиться акти виконаних робіт за 2021 рік з додатками до них на 156 арк.11. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.06.2021 - 30.06.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 431 арк.12. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.09.2021 - 30.10.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 448 арк.13. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.08.2021 - 30.08.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 458 арк.14. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом « Банк жовтень 20- березень 21» в якій знаходиться виписки з банківського рахунку за вказаний період часу з додатками до них на 367 арк.15. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Уставні документи», в якій знаходиться уставні документи ТОВ «Радіус 88» та ФОП « ОСОБА_5 » з додатками до них на 248 арк.16. Табелі обліку використання робочого часу за 2021 рік на 103 арк;17. Реєстр отриманих та виданих видаткових накладних № 8 за серпень 2021 року на 83 арк;18. Податкові накладні за серпень 2021 року на 120 арк.;19. Реєстр отриманих та виданих видаткових накладних № 7 за липень 2021 року на 102 арк;20. Видаткові накладні за липень 2021 року на 117 арк.;21. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних №5 за травень 2021 року на 117 арк;22. Податкові накладні за червень 2021 року на 175 арк.;23. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 4 за квітень 2021 року на 57 арк.;24. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 3 за березень 2021 року на 87 арк.;25. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 2 за лютий 2021 року на 87 арк.;26. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 1 за січень 2021 року на 65 арк.;27. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних за грудень 2020 року на 107 арк.;28. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних за жовтень 2020 року на 25 арк.;29. Папка для документів «реєстратор» рожевого кольору з написом прибуткові накладні 01.01.2022-00.00.2022 на 290 арк.;30. Папка для документів «реєстратор» сірого кольору з написом прибуткові накладні 01.06.2021-31.10.2021 на 290 арк.;31. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом Банк 01.09.2021-31.12.2021 на 383 арк.;32. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом прибуткові накладні 01.11.2021-31.12.2021 на 311 арк.;33. Папка для документів «реєстратор» жовтого кольору з написом Банк 01.04.2021-31.08.2021 на 444 арк.;34. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом прибуткові накладні 01.07.2021-31.07.2021 на 411 арк.;35. Папка для документів «реєстратор» бірюзового кольору з написом Будівництво на 210 арк.;36. Папка для документів «реєстратор» червоного кольору з написом Січень-Березень 21 на 248 арк.;37. Персональний комп`ютер Dell OptiPlex 3070 S/T G0S5213 та кабель живлення Dell які поміщено та запаковано до спец пакету № INZ3027083.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, за місцем розташування вул. Святошинська 2-А, м. Київ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, активістам громадської організації «Стоп корупції» стало відомо про незаконне будівництво на земельних ділянках по АДРЕСА_1 та побудову комплексу «NAVY» на землях водного фонду.

18.08.2023 в ході огляду без проникнення до земельної ділянки, котеджного містечка «NAVY village», розташованого по АДРЕСА_1 встановлено, що на даний час, на вказаній території, яка огороджена парканом і є один цілим майновим комплексом, здійснюється будівництво будівель та споруд в зоні захисної смуги річки Дніпро, також встановлено, що огороджена шумозахисним екраном територія вказаного містечка розташована на наступних земельних ділянках з кадастровими номерами: :33:054:0154, :33:054:0170, :33:054:0221, :33:054:0237, :33:054:0242, :33:054:0249, :33:054:0250, :33:054:0255, :33:054:0334, :33:054:0335, :33:054:0336, :33:054:0354, :33:054:6001, :33:054:6002, :33:054:6004, :33:054:6005, :33:054:6011, :33:054:6012, :33:054:6013, :33:054:6014, :33:054:6015, :33:054:6016, :33:054:6017, :33:054:6018, :33:054:6019, :33:054:6032, :33:054:6033, :33:054:6113, :33:054:6003, :33:054:0015, :33:054:0114.

Також, відповідно до листа виконавчого комітету Вишгородської міської ради вищевказані земельні ділянки мають цільове призначення - Для ведення особистого селянського господарства, хоча фактично використовуються для будівництва, як із порушенням земельного законодавства, так і законодавства в сфері охорони навколишнього середовища, оскільки є очевидні факти, які свідчать про те, що будівництво здійснюється на землях водного фонду.

Вишгородською міською радою дозвільні документи щодо здійснення будівництва на зазначених земельних ділянках не видавались.

Крім того здійснено огляд інтернет ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому в розділі «Документи на будівництво» котеджного містечка «NAVY Village» відомості щодо права на виконання будівельних робіт не знайдено.

25.12.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на земельні ділянки комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

22.02.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, проведено огляд земельних ділянок комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 із залученням геодезиста та направлено відповідні матеріали на земельно-технічну та будівельно-технічну експертизу.

26.03.2024 отримано клопотання експерта будівельно-технічної експертизи щодо надання документів відносно будівництва котеджного містечка «NAVY village», розташованого в АДРЕСА_1 на земельній ділянці, яка перебуває в оренді ТОВ «Радіус 88», а саме проектно-кошторисної документації, договору підряду на виконання будівельних робіт, технічного паспорту тощо.

Оглядом інтернет ресурсу ДІАМ (ДАБІ) Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення про початок будівельних робіт та інша документація щодо забудови вищевказаних земельних ділянок відсутня.

Встановлено, що розважальний клуб «NAVY» розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :33:054:6113, яка належить ОСОБА_6 (зареєстрований АДРЕСА_2 ), однак фактично вказана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ «Радіус 88».

29.05.2024 в період часу із 09:30 год. по 14:07 год., на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2024, за місцем розташування комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Виявлені документи поміщено до трьох полімерних мішків білого кольору скріплено опечатувальним аркушем, персональний комп`ютер Dell OptiPlex 3070 S/T G0S5213 та кабель живлення Dell поміщено до спец пакету № INZ3027083 та вилучено до СУ ГУНП в Київській області.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, комплекс за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , однак в ході обшуку встановлено, що за вказаною адресою здійснює діяльність ТОВ « Радіус 88», в зв`язку із чим орган досудового розслідування приходить до висновку, що майно вилучене за вказною адресою належить ТОВ « Радіус 88».

Слідчий в судове засіадння не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, псування, знищення, втрати, відчуження та використання цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці червоного кольору з написом «Приход ТМЦ» ОС 21 на 482 арк.

2. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Київобленерго» на 265 арк.

3. Файл з полімерного матеріалу синього кольору з рахунками на оплату замовлень за 2021 рік на 28 арк.

4. Файл з полімерного матеріалу прозорого кольору з договором підряду № 08/21УП між ТОВ « Радіус 88» та ПП «Укрбіотал- проект» від 19.08.2021 з додатками до нього на 18 арк.

5. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Приход» в якій знаходяться видатковими накладними, прибутковими накладними, фіскальними чеками, заявками, накладними на 551 арк.

6. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленного кольору з написом «Прибуткові накладні 01.04.2021 по 31.05.2021» видатковими накладними та іншими первинними бухгалтерськими документами на 118 арк.

7. Файл з полімерного матеріалу прозорого кольору з договором з Витягами з ЄДРЮФОПГФ та додатками до них на 7 арк.

8. Файл з полімерного матеріалу зеленого кольору з фіскальними чеками та табелями робочого часу з додатками до них за 2021 рік на 81 арк.

9. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Штат» в якій знаходиться документи щодо кадрових питань підприємства ТОВ «Радіус 88» на 234 арк.

10. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Акти наданих робіт » в якій знаходиться акти виконаних робіт за 2021 рік з додатками до них на 156 арк.

11. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.06.2021 - 30.06.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 431 арк.

12. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.09.2021 - 30.10.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 448 арк.

13. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці зеленого кольору з написом «Прибуткові накладні 01.08.2021 - 30.08.2021 » в якій знаходиться видаткові накладні за 2021 рік з додатками до них на 458 арк.

14. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом « Банк жовтень 20- березень 21» в якій знаходиться виписки з банківського рахунку за вказаний період часу з додатками до них на 367 арк.

15. Папка для документів (реєстратор) в обкладинці сірого кольору з написом «Уставні документи», в якій знаходиться уставні документи ТОВ «Радіус 88» та ФОП « ОСОБА_5 » з додатками до них на 248 арк.

16. Табелі обліку використання робочого часу за 2021 рік на 103 арк;

17. Реєстр отриманих та виданих видаткових накладних № 8 за серпень 2021 року на 83 арк;

18. Податкові накладні за серпень 2021 року на 120 арк.;

19. Реєстр отриманих та виданих видаткових накладних № 7 за липень 2021 року на 102 арк;

20. Видаткові накладні за липень 2021 року на 117 арк.;

21. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних №5 за травень 2021 року на 117 арк;

22. Податкові накладні за червень 2021 року на 175 арк.;

23. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 4 за квітень 2021 року на 57 арк.;

24. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 3 за березень 2021 року на 87 арк.;

25. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 2 за лютий 2021 року на 87 арк.;

26. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних 1 за січень 2021 року на 65 арк.;

27. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних за грудень 2020 року на 107 арк.;

28. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних за жовтень 2020 року на 25 арк.;

29. Папка для документів «реєстратор» рожевого кольору з написом прибуткові накладні 01.01.2022-00.00.2022 на 290 арк.;

30. Папка для документів «реєстратор» сірого кольору з написом прибуткові накладні 01.06.2021-31.10.2021 на 290 арк.;

31. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом Банк 01.09.2021-31.12.2021 на 383 арк.;

32. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом прибуткові накладні 01.11.2021-31.12.2021 на 311 арк.;

33. Папка для документів «реєстратор» жовтого кольору з написом Банк 01.04.2021-31.08.2021 на 444 арк.;

34. Папка для документів «реєстратор» салатового кольору з написом прибуткові накладні 01.07.2021-31.07.2021 на 411 арк.;

35. Папка для документів «реєстратор» бірюзового кольору з написом Будівництво на 210 арк.;

36. Папка для документів «реєстратор» червоного кольору з написом Січень-Березень 21 на 248 арк.;

37. Персональний комп`ютер Dell OptiPlex 3070 S/T G0S5213 та кабель живлення Dell які поміщено та запаковано до спец пакету № INZ3027083.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1