Справа № 344/9671/24
Провадження № 1-кс/344/4117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000063 від 28.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Івано - Франківської області працівниками правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці «Шегині», з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду «Дитинство в долонях» та/або для потреб Збройних Сил України.

Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час перебувають на території станції технічного обслуговування у АДРЕСА_1 , на зберіганні у якого та відповідальним за які є ОСОБА_5 .

До протиправної схеми збагачення, може бути причетний керівник Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_6 , представник Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , які мають намір здійснити продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD-150 у кількості 3 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.

Так, за попередньо встановленими даними представник Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та має намір щодо реалізації транспортних засобів, а саме автомобілів FORD-150 у кількості 3 шт, які були ввезені без сплати митних платежів, як гуманітарна допомога.

Також встановлено, що до протиправної діяльності причетний керівник благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є організатором злочинної схеми та, за відома і під керівництвом якого безпосередньо здійснюється реалізація транспортних засобів, ввезених в якості благодійної допомоги для потреб ЗСУ, а також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який безпосередньо займається організацією продажі гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на інтернет ресурсі «ОЛХ» він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_4 які прибули із за кордону, та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням. Також вказав, що дані автомобілі на даний час знаходяться на СТО в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України відноситься до тяжких, оскільки за його вчинення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років.

Вказані відомості отримані та перевірені досудовим слідством, а також з використанням можливостей Третього оперативного відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

У зв`язку з наведеним, вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а тому там можуть знаходитись документи на автомобілі марки FORD-150, які свідчать про право власності на вказані автомобілі, що підтверджують розмитнення та поставлення на облік вказаних автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи, які підтверджують ввезення вказаних автомобілів на територію України, а також чорнові записи, мобільні телефони вказаних осіб та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Окрім того, вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

На підставі наведеного, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитись вище перелічені речі, предмети та документи, що містять відомості про вчинення даного злочину, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, з метою їх виявлення та вилучення, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні, господарських будівлях та спорудах, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть зберігатись: документи на автомобілі марки FORD-150, які свідчать про право власності на вказані автомобілі, документи що підтверджують розмитнення та поставлення на облік вказаних автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи, які підтверджують ввезення вказаних автомобілів на територію України, листи про визначення автомобілів гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі автомобілів, а також чорнові записи, мобільні телефони осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та грошові кошти, отримані злочинним шляхом з метою їх вилучення.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення документів на автомобілі марки FORD-150, які свідчать про право власності на вказані автомобілі, документів що підтверджують розмитнення та поставлення на облік вказаних автомобілів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів, які підтверджують ввезення вказаних автомобілів на територію України, листів про визначення автомобілів гуманітарною допомогою, актів прийому-передачі автомобілів, а також чорнових записів, мобільних телефонів осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з метою їх вилучення.

Ухвала діє до 20 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1