Справа №465/1647/24
Провадження1-кс/465/443/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000119 від 02.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000119 від 02.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01.03.2024 року до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 13:21 год. 29.02.2024 року по 13:37 год. 01.03.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом здачі в оренду житлового приміщення, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_5 двома платежами на загальну суму 11 000 грн. перерахувала із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також одним платежем в сумі 11 000 грн. перерахувала із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ,, котра повідомила про те, що 28.02.2024 року близько 19:00 год. перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , із свого мобільного додатку OLX натрапила на оголошення (номеру ID оголошення на даний час не зберіглося, оскільки невідома особа вже це оголошення видалила) з приводу помісячної оренди квартири, яка була розміщена за суму 11 000 грн. В подальшому написала невідомій особі, на що невідома особа відписала так, та те, що листування необхідно продовжити у месенджері Viber і надала при цьому свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 написала невідомій особі у Viber та, узгодивши в ході листування нібито умови подальшої оренди із невідомою особою, остання запросила грошові кошти в розмірі 11 000 грн. в якості передоплати за вказану квартиру.

Надалі 29.02.2024 року о 13:21 год. ОСОБА_5 , знаходячись в Академії сухопутних військ по АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 500 грн. (комісія - 27.50 грн.) із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та надіслала невідомій особі квитанцію про оплату у Viber. Після чого також 29.02.2024 року о 17:03 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 500 грн. (комісія - 27.50 грн.) із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та повторно надіслала квитанцію про оплату невідомій особі у Viber, тоді невідома особа відписала ОСОБА_5 , що знаходиться за містом та що вони зустрінуться 01.03.2024 року, домовившись при цьому про зустріч у м. Львові.

В подальшому 01.03.2024 року, коли ОСОБА_5 знаходилась в Академії сухопутних військ, невідома особа попросила ще скинути 11 000 грн., оскільки їй терміново були потрібні грошові кошти, при цьому, надіслала реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на котру потрібно було переказати зазначені грошові кошти. Погодившись на це, ОСОБА_5 здійснила 01.03.2024 року о 13:37 год. переказ грошових коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 11 000 грн. (комісія - 55 грн.). Після чого знову надіслала квитанцію та невідома особа надіслала ОСОБА_5 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , по якому необхідно було зв`язатись при зустрічі. Коли ОСОБА_5 прийшла за домовленою адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась вказана в оголошені квартира, з ОСОБА_5 ніхто не зустрівся та на телефонні дзвінки слухавки ніхто не піднімав і у Viber заблокували, де відбувалось листування стосовно оренди квартири, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що насправді невідома особа її обманула.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавач подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілої, переказаними останньою на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів як дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , так і іншим дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені дізнавачі, окрім ОСОБА_3 , уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.03.2024 рокудо матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення про здійснення досудового розслідування кримінального проступку (дізнання) від 02.03.2024 року, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.03.2024 рокупровадиться старшим дізнавачем ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 одноособово. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим дізнавачам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім ОСОБА_3 , немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000119 від 02.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року оо 10.03.2024 року, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року до 10.03.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- даних про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року до 10.03.2024 року;

- документів з інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року до 10.03.2024 року;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року до 10.03.2024 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.02.2024 року до 10.03.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1