У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/909/24 Провадження № 1-кс/401/284/24

08 квітня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 26 березня 2024 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що 26.03.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 24.03.2024 року по 25.03.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 23800 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , який самостійно перерахував з банківської картки (Monobank) № НОМЕР_2 на картку, яку йому вказали ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 23800 гривень.

Під час дізнання було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.03.20234 року він знайшов об`яву в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля марки «БМВ 318» за 37132 грн. Зацікавившись даною об`явою, ОСОБА_4 здійснив дзвінок, який був в оголошенні НОМЕР_4 , де слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_5 , та обговоривши всі деталі та умови купівлі продажу вказаного автомобіля, вирішили, що ОСОБА_4 сплачує спочатку 7800 гривень, ОСОБА_6 в свою чергу їде на вказаному автомобілі з Житомирської області, с. Народичі в Кіровоградську область, м. Світловодськ, а при зустрічі ОСОБА_4 виплачує всю суму грошових коштів за автомобіль. В подальшому 24.03.2024 року о 10.58 годині перераховує грошові кошти в сумі 7800 гривень з картки (Monobank) № НОМЕР_2 на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 . Після цього 24.03.2024 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_4 зателефонував гр. ОСОБА_6 з вищевказаного мобільного номера телефону, та попрохав останнього перерахувати ще 10000 гривень, пояснивши це тим, що йому дуже потрібні кошти, так як є борги, і для того щоб здійснити поїздку, йому потрібно розрахуватися, а ці гроші він відрахує за вартість автомобіля, на що ОСОБА_4 погодився та запропонував гр. ОСОБА_6 написати розписку про отримання грошових коштів, та сфотографувати йому. Після цього, ОСОБА_4 отримавши фото розписки, яке надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 (представившись ОСОБА_7 , донькою ОСОБА_6 ) самостійно перерахував 10000 гривень з картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 . В подальшому 25.03.2024 року в ранковий час ОСОБА_6 повинен був виїхати в м. Світловодськ, але в денний час ОСОБА_4 зателефонував останній та пояснив, що він під час поїздки зламався, і знаходиться на СТО, та йому потрібно для ремонту ще 6000 гривень, які він також відрахує за вартість автомобіля, на що ОСОБА_4 погодився, та знов здійснив перерахування грошових коштів на суму 6000 гривень з картки (Monobank) № НОМЕР_2 на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , та чекаючи автомобіль, через деякий час, почав дзвонити на вищевказані номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , але на дзвінки ніхто не відповідав, а згодом зовсім заблокували, грошові кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув, автомобіль так і не отримав, зрозумівши, що його ошукали звернувся до поліції.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 23.03.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000056 від 26 березня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 23.03.2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 23.03.2024 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 23.03.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 23.03.2024 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 08 квітня 2024 року по 08 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1