ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/3152/23
Провадження №1-кс/477/425/24
УХВАЛА

про арешт майна

23 квітня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000495 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України про арешт майна підозрюваного

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2024 року старший слідчий слідчого управляння ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000495 від 05 жовтня 2023 року із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони відчуження та розпорядження, належним йому майном, зокрема належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та майном, яке належить цьому товариству згідно переліку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, службовими особами територіальної громади, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання, під час укладення договорів на виконання будівельних робіт, у період 2022-2023 років, 05 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000495 та розпочато досудове розслідування за частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт привласнення грошових коштів місцевого бюджету, під час виконання робіт за договором №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року, що вчинено директором ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_5 , за попередньою змовою за начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_6 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_7 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, шляхом повного розрахунку замовником за часткове виконання підрядником будівельних робіт за вказаним договором.

18 березня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою.

Оскільки санкцією частини п`ятої статі 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, що може негативно вплинути не досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт належного йому майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву, у якій підтримав подане клопотання та просив розглянути його без участі слідчого.

Враховуючи доводи слідчого викладені у клопотанні про арешт майна, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000495 від 18 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною п`ятою статті 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчинених за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання під час укладання договорів на виконання будівельних робіт у період протягом 2022-2023 років в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та засновником, товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельні надійні інвестиції» (далі ТОВ «Будівельні надійні інвестиції»), видами діяльності якого є: організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво інших споруд, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних систем, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, штукатурні роботи, інші роботи із завершення будівництва, покрівельні роботи, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та директором зазначеного товариства, уповноваженим вирішувати усі питання, що стосуються діяльності товариства, та діяти від імені товариства без довіреності, обіймаючи у ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно примітки 1 до статті 364 КК України є службовою особою.

У вересні 2023 року, у ОСОБА_5 , який володів достатніми відомостями про обстановку в межах Шевченківської територіальної громади та Шевченківській сільській раді Миколаївської області та направлені сільською радою засоби і заходи на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликану збройною агресію російської федерації проти України, у тому числі кошти місцевого бюджету, достатніми теоретичними та практичними знаннями, організаторськими здібностями, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, обравши предметом протиправного заволодіння кошти місцевого бюджету Шевченківської сільської ради Миколаївської області, які були виділені на усунення наслідків збройної агресії російської федерації.

На виконання злочинного умислу ОСОБА_5 , розробив злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном, шляхом складання і видачі, в порушення умов договору, для оплати Замовником, офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунків на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість, після чого, на підставі зазначених завідомо неправдивих офіційних документів на підконтрольний банківський рахунок очолюваного та фактично належного ОСОБА_5 підприємства-підрядника зараховувались грошові кошти в безготівковій формі, якими останній отримав реальну змогу розпоряджатись на власний розсуд, а саме: використовувати для особистого збагачення, розподіляти між іншими членами групи та покривати видатки на виконання на об`єкті відповідної частини робіт, з метою приховування здійсненої злочинної діяльності.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний план, неможливо, ОСОБА_5 залучив до його вчинення працівників відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Миколаївської області, а саме: начальника відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_6 , яка в силу виконання своїх повноважень обізнана з організацією та проведенням процедур закупівлі/спрощених закупівель, з календарним планом фінансування та проведенням будівельних робіт в закладах освіти на території Шевченківської територіальної громади; головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_7 , яка володіє достатніми знаннями для надання консультацій з питань проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, а також обізнана про умови, встановлені Замовником робіт, у тендерній документації тощо; фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , яка залучена у якості технічного нагляду відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради на об`єктах виконання робіт, а також ОСОБА_5 у якості технічного співробітника, з метою розроблення локального кошторису, виготовлення актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунків на оплату робіт, замовником яких є відділ освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради, виконавцем ТОВ «Будівельні надійні Інвестиції».

Так, у вересні 2023 року, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами повідомила останнього про виділення бюджетних коштів на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводиться в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» у загальній сумі 8 286 800,00 грн, замовником яких виступатиме відділ освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради .

У відкритих торгах оголошених 29 вересня 2023 року на предмет закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводиться в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» пропозицію висунули два учасники ПП "ОЛКРІС" і ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», серед яких саме ПП «ОЛКРІС» запропонувало ціну нижчу 8 182 044,00 грн, аніж ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» 8 286 799,99 грн, що слугувало формальною причиною для відміни торгів.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами повідомила останнього про повторне проведення торгів по цьому об`єкту, а також про те, що вона надала вказівку ОСОБА_7 , яка обізнана із злочинним планом ОСОБА_5 , спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, про внесення змін до умов тендерної документації та проєкту договору, з метою усунення конкуренції для ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» під час повторного проведення публічної закупівлі, оголошення про проведення якої опубліковано 18 жовтня 2023 року.

ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, переслідуючи мету незаконного збагачення, виконуючи усну вказівку ОСОБА_6 , узгоджуючи свої дії з ОСОБА_5 , внесла зміни до умов тендерної документації та проєкту договору, з метою усунення конкуренції для ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» під час повторного проведення публічної закупівлі, оголошення про проведення якої опубліковано 18 жовтня 2023 року, а також підготувала директору ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_5 тендерну пропозицію для публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» з метою забезпечення перемоги останнім.

Предметом злочинних посягань ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, обрав безготівкові державні кошти, які акумулювались на розрахунковому рахунку замовника робіт - Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план, 01 листопада 2023 року між замовником - Відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради, в особі начальника ОСОБА_6 , що діяла на підставі Положення, з однієї сторони та підрядником ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту з другої сторони, укладено договір № 40-КР/23 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру», загальною вартістю 7 990 261,47 грн.

Додатковою угодою №1 від 08 грудня 2023 року до Договору підряду №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року сторони вирішили зменшити загальну суму Договору на 55 029,21 грн, а саме: 7 935 232,26 грн. По всім іншим пунктам Договір залишився незмінним.

За умовами договору, Виконавець зобов`язувався за завданням, за кошти Замовника, власними та залученими силами і засобами, на свій ризик, належно надати послуги зазначені в Кошторисній документації (додаток №1 до Договору), в строк встановлений в календарному графіку виконання робіт (додаток №2 до Договору), але не пізніше закінчення дії договору 31 грудня 2023 року. Датою закінчення виконання певних робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом приймання-передачі виконаних робіт.

В свою чергу Замовник зобов`язувався надати виконавцю фронт робіт та прийняти в установленому Договором порядку належно виконані роботи та своєчасно здійснювати оплату виконаних робіт згідно умов Договору.

З метою подальшої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_5 надав усну вказівку ОСОБА_6 залучити для проведення технічного нагляду фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , яка спільно з керівником ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» ОСОБА_5 , підготуваала акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунки на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали.

Продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений злочинний план, виконуючи усну вказівку ОСОБА_5 , 07 листопада 2023 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_6 уклала договір №41-ТН/23 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру».

Зазначені та інші умови договору №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року були достовірно та заздалегідь відомі директору ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_6 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_7 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету у великих розмірах, за рахунок яких проводилось фінансування будівельних робіт на даному об`єкті.

У листопаді 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 2 508 763,85 грн виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 10 листопада 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 2 508 763,85 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 2 508 763,85 грн передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 2 955 832,76 грн виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року з здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 2 955 832,76 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 2 955 832,76 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 1 861 444,99 грн. виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 1 861 444,99 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 1 861 444,99 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 515 428,19 грн. виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 515 428,19 грн. і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 515 428,19 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01.10.2023 в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Таким чином, в результаті зазначених протиправних дій директора ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_6 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_7 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, заволодів коштами місцевого бюджету, що виразились у повному розрахунку Замовником за часткове виконання Підрядником будівельних робіт по договору № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року, чим своїми діями спричинили матеріальні збитки на загальну суму 1 315 496,95 грн., (акт №1 за листопад 2023 - 233 106,00 грн; акт №2 за листопад 2023 - 297 658,00 грн; акт №3 за листопад 2023 774 603,68 грн; акт №4 10 129,27 грн) що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтверджуються у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, зокрема: повідомленням УСБ України в Миколаївській області №64/20-7881 від 03 жовтня 2023 року про виявлене кримінальне правопорушення; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-8056 від 06 жовтня 2023 року на виконання доручення слідчого, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-502 від 16 січня 2024 року на виконання доручення слідчого, в якому зазначено договори на виконання будівельних (аварійних) робіт укладені між Відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради та ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» в тому числі договір №40-КР/2023 від 01 листопада 2023 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_5 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_5 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; висновком експерта №24-500 від 11 березня 2024 року, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якої обсяги та вартість фактично виконаних робіт за темою: «Капітальний ремонт будівлі учбового корпусу літ.А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» частково не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за договором №40-КР/2023 від 01.11.2023. Загальна вартість завищення складає 1 315 496,95 грн.; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, тощо, та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 18 березня 2024 року, вбачається, що цього ж дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, яка з дотриманням положень статті 278 КПК України йому вручена.

Оскільки ОСОБА_5 , маючи широкі зв`язки, в тому числі в органах державної влади, може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини п`ятої статті 191 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт, зокрема 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», , та належні останньому (товариству) транспортні засоби: автомобіль, марки «TOYOTA LAND CRUISER», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2023 року випуску, номер VIN код НОМЕР_3 ; та автомобіль, марки «MG HS», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2021 року випуску, номер VIN код НОМЕР_5 .

При цьому метою арешту слідчий у поданому клопотанні зазначив забезпечення його можливої конфіскації як виду покарання.

Іншої мети, яка кореспондується з положеннями частини другої статті 170 КПК України слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні не наводить, тому з огляду на засаду диспозитивності кримінального процесу, слідчий суддя розглядає клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 в межах, що окреслені органом досудового розслідування у цьому клопотанні.

Так, поняття майнових прав визначено у абзаці 3 статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Визначення корпоративних прав надано у частині першій статті 167 Господарського кодексу України, за якою це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За змістом статті 6 Закону України «Про господарські товариства» товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації; державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що долучений слідчим до клопотання про арешт майна, вбачається, що ОСОБА_5 є бенефіціарним власником ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», з частковою статутного капіталу у розмірі 100%.

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно у виді корпоративних прав на вищевказану юридичну особи, належне підозрюваному ОСОБА_5 може підлягати конфіскації, так як останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті191 КК України, санкція яких дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваного, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.

Враховуючи, що надані слідчим докази належності майна підозрюваному у цій частині є належними, слідчий суддя вважає, що вищевказане майно підлягає арешту відповідно до мети заявленої слідчим а саме для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у цьому кримінальному провадженні.

Що стосується доводів слідчого про необхідність накладення арешту на належні ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», , транспортні засоби: автомобіль, марки «TOYOTA LAND CRUISER», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2023 року випуску, номер VIN код НОМЕР_3 ; та автомобіль, марки «MG HS», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2021 року випуску, номер VIN код НОМЕР_5 , яке у свою чергу належить підозрюваному ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з наступного.

За загальним правилом, встановленим статтею 96 ЦК України, учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Аналогічні приписи містить і стаття 3 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої товариство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном. Однак товариство не відповідає за зобов`язаннями своїх учасників.

Звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням слідчий посилався на необхідність накладення арешту на майно товариства, власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 саме з метою забезпечення конфіскації як виду покарання відносно останнього.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього та його посадових осіб не здійснюється.

Отже, доводи слідчого про необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є хибними.

За змістом конституційних норм та положень кримінального процесуального законодавства тягар доведеності обґрунтованості тверджень клопотаня про необхідність накладення арешту на майно, покладений на органи досудового розслідування, - ініціаторів клопотань та прокурора.

Відповідно до статті 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Підтримання державного обвинувачення у суді здійснюється прокурором. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а відповідно до статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07 лютого 2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому статті 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому статтею 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Отже, клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортні засоби: автомобіль, марки «TOYOTA LAND CRUISER», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2023 року випуску, номер VIN код НОМЕР_3 ; та автомобіль, марки «MG HS», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2021 року випуску, номер VIN код НОМЕР_5 , що належать ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», є необґрунтованим, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження слідчий просить застосувати щодо майна юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя визнає необґрунтованими вимоги клопотання в частині накладення арешту на вищевказане майно.

При цьому, зі змісту клопотання слідчого в тій частині, що стосується необхідності накладення арешту на транспортні засоби, належні ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», також вбачається і те, що останній вказував на необхідність накладення арешту на це майно, оскільки таке могло бути здобуто в результаті злочинної діяльності.

Правовідносини, що регулюють порядок дій з майном, яке отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, врегульовано положенням статті 96-2 КК України, пункт 1 частини першої якої зазначає про можливість застосування спеціальної конфіскації до майна, яке одержано внаслідок вчинення такого кримінального правопорушення, що кореспондується із підставою для накладення арешту, передбаченою пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України.

У свою чергу, слідчий у своєму клопотанні не посилається на підставу для накладення арешту, що зазначена вище та не наводить відповідного обґрунтування, тому і підстав для накладення арешту на рухоме майно, належне ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» з метою застосування спеціальної конфіскації слідчий суддя не вбачає.

За такого, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з накладенням арешту на корпоративні права ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», належні підозрюваному.

Обираючи спосіб арешту, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності накладення арешту на майно із встановленням заборони підозрюваному правом розпорядження цим майном, так як в даному випадку такий спосіб арешту відповідатиме критеріям співмірності та розумності та відповідатиме завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000495 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною його відчуження та розпорядження, а саме на корпоративні права у ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», ,

встановивши заборону ОСОБА_5 та/або іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії, щодо розпорядження його часткою учасника у статутному капіталі цієї юридичної особи та заборону будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про права цієї юридичної особи.

В іншій частині поданого клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9