11.03.2024 Справа № 756/2523/24

Провадження №1-кс/756/567/24
Унікальний 756/2523/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001369 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023, близько 17 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагалась отримати картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було проведено допит в якості свідка головного економіста відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_6 остання повідомила, що 20.11.2023, приблизно о 16 год. 30 хв., вона перебувала на своєму робочому місці, а саме у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . До ОСОБА_6 звернулася невстановлена особа, жіночої статі, яка хотіла отримати зарплатну картку при цьому надавши паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картку фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також показала, папірець на якому була зазначена організація та ЄРДПОУ компанії в якій остання працює та хоче отримувати зарплату. В подальшому ОСОБА_6 запропонувала невстановленій особі декілька видів зарплатних карток, оскільки є звичайна зарплатна картка або підвищеного класу, остання запитала, чи буде готова картка зараз, на що ОСОБА_6 їй відповіла, що дану картку потрібно чекати 5 днів, та повідомила останній, що миттєво можна отримати кредитну картку та невідома жінка погодилася отримати кредитну картку. В подальшому ОСОБА_6 взяла вище описані документи та зайшла до програмного забезпечення та побачила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом банку але у вкладці ідентифікуючі документи клієнта були відсутні ідентифікуючі документи. В подальшому ОСОБА_6 відсканувала документи вказаної особи, щоб додати їх до програми. Також під час перевірки клієнта ОСОБА_6 побачила у програмному забезпечені відсутність фінансового номеру телефона, що її сильно здивувало. В подальшому ОСОБА_6 надала особі заяву на встановлення номеру телефону, яку невідома особа заповнила та ОСОБА_6 почала відкривати останній рахунок зарплатний і кредитний. В ході виконання даних операцій вона вирішила придивитися до клієнта, але невідома жінка весь час опускала голову вниз, невідома жінка була сильно нагримованою і в перуці, також не сильно була схожа з фотографією в паспорті, який вона надала. ОСОБА_6 не сподобався паспорт вказаної особи оскільки сторінки були як нові, а фотографії начебто затерті. В подальшому, ОСОБА_6 разом з клієнтом направилася до каси, щоб перевірити паспорт під ультрафіолетом. В цей час написала працівнику каси, що документи підозрілі і треба їх перевірити. В подальшому поки працівник каси перевіряв документи, ОСОБА_6 вирішила про даний факт доповісти керуючій відділення та пішла до її кабінету, повернувшись назад до каси ОСОБА_6 побачила, що клієнтка виходить з відділення, потім побачила, що документи залишилися у касі. В подальшому ОСОБА_6 разом з керуючою зателефонували до служби безпеки Оболонського району АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомили про зазначену ситуацію та надіслали сканкопію вказаних документів для перевірки, паралельно подзвонили до відділу електронної комерції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати усі рахунки по даному клієнту, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з підозрою, щодо шахрайських дій. В подальшому від працівника СБ отримали інформацію, що паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідає встановленому зразку та паспорт не перебуває серед документів які викрадені, а також, що остання є клієнткою нашого банку та має відкритий рахунок у банку.

Під час досудового розслідування було проведено технічну експертизу документів, згідно висновку експерта від 02.02.2024 № СЕ-19/111-24/4787-ДД, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Зображення та друковані тексти у наданому на дослідження бланку паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (крім часткового зображення фонового візерунку на внутрішньому боці обкладинки, назв граф та ліній графлення, нумерації сторінок, текстів заповнення на першій та другій сторінках) нанесено плоским способом друку. Часткове зображення фонового візерунку на внутрішньому боці обкладинки, а також тексти заповнення на першій та другій сторінках бланка паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом друку. Серія «ТТ» та номер « НОМЕР_4 » бланка наданого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесені гострим предметом. Назви граф та лінії графлення, нумерація сторінок бланка паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою електрографічним способом друку. Відбитки печаток та штампів у наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесені за допомогою рельєфних кліше, шляхом перенесення барвної речовини від їх робочої поверхні на поверхню паперу документа. Рукописні записи та підписи у наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконані за допомогою пишучих приладів. Запитання щодо відповідності картки фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України, не вирішувалось, у зв?язку з тим, що картки фізичної особи - платника податків не виготовляються на бланках суворої звітності та не мають офіційно встановленого зразка бланка. Друкований текст та лінії графлення у наданій на дослідження картці фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою електрографічним способом друку. Відбиток печатки у наданій на дослідження картці фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нанесений за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документа. Підпис у наданій на дослідження картці фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаний за допомогою пишучого приладу.

Старший дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме до фото та відеофайлів, щодо перебування невстановленої особи 20.11.2023 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані фото та відеофайли мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих фото та відеофайлів.

Фото та відеофайли що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину та можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних фото та відеофайлів, з можливістю вилучення копій:

- фото та відеофайлів, щодо отримання карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 у період з 16:00 год. 20.11.2023 по 18:00 год. 20.11.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явились. При цьому подали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що старшим дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відеофайлів, щодо отримання карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 у період з 16:00 год. 20.11.2023 по 18:00 год. 20.11.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1