БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/519/23
Провадження №1-кс/497/353/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.05.2023 року приблизно о 13:20 годині невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та намагалась шляхом обману отримати доступ до банківського рахунку останнього НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з нього, з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

В ході проведення досудового розслідування при допиті ОСОБА_5 , було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок він продав громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким його познайомив, та запропонував йому це зробити, ОСОБА_7 .

Також при огляді отриманого тимчасового доступу до банківського рахунку останнього НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти з вказаного рахунку 29.05.2023 року було перераховано на особистий рахунок ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по ньому, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо, з часу його відкриття до 23:59 годин 15.04.2024, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий стверджує, що відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо з підстав, визначених у п. 5 цього клопотання.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, потреба у отриманні доступу та вилученні вказаних документів та інформації пов`язана з необхідністю встановлення руху коштів по рахунку, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо. Іншим чином, окрім тимчасового доступу, не можливо отримати необхідну інформацію, без якої не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

З цих підстав, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_9 та/або за його дорученням зазначеним оперативним уповноваженим.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: капітана поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме:

1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунку та видачі карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні;

2. Виписку руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з часу відкриття до 23:59 годин 15.04.2024;

3. Банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів з часу відкриття до 23:59 годин 15.04.2024,

4. Фото- та відео- фіксація особи, яка у відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювала проводила транзакції по зазначеному рахунку та прив`язаних по ньому банківських карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у зазначений період часу;

5. Відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові за вказаним банківським рахунком. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6. Відомості щодо підключення рахунку та прив`язаних до неї карток до послуг Інтернет-банкінгу. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: капітана поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1