Справа № 357/3550/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000713 від 22.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

04.03.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000713 від 22.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.02.2024 її набрала нвеідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником банку та повідомила неправдиву інформацію з приводу банківської карти потерпілого, під час телефонної розмови ольга повідомила данні банківської карти та CV код, в результаті чого невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електроннно-очислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 42 489 гривень. Грошові кошти було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 21.02.2023 її набрала невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та представилась працівником банку, під час телефонної розмови повідомили, що із банківської карти ОСОБА_6 намагаються перерахувати грошві кошти в м. Львів та задля старшування грошових коштів потрібно повідомити СМС повідомлення, які надходили їй на мобільний номер, ОСОБА_6 на дану пропозицію погодилась. Через деякий час зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання виявила, що грошові кошти із належної її банківської карти було у сумі 42 489 гривень було перераховано на невідомий сайт, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків НОМЕР_4 , що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з №0000713 від 22.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_5 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 20.01.2024 по 24:00 годину 21.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000713 від 22.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000713 від 22.02.2024, - дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_4 ,що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_5 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 20.01.2024 по 24:00 годину 21.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.04.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1