Провадження № 1-кс/947/2646/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за №0001046 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «ДУНАЙСЕРВІС», з`ясував, що у підприємства відсутні юридичні підстави для користування земельною ділянкою, через яку простягалась ґрунтова дорога до плав-крану та понтону на узбережжі ріки Дунай, що використовуються підприємством у господарській діяльності.

З метою заволодіння правами на земельну ділянку, яка необхідна для розширення бізнесу КП «ДУНАЙСЕРВІС», ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що органами державної влади та місцевого самоврядування не приймалось рішень про передачу у користування земельної ділянки, а також розуміючи, що їх прийняття можливе лише із додержанням вимог передбачених ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану території або плану зонування території), підшукав робочих, відомості про яких наразі не встановлені, для самочинного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

У період з 12.08.2016 до 03.12.2018 ОСОБА_4 , без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив самовільне будівництво на повороті ґрунтової дороги, що простягається вниз до ріки, нежитлового приміщення двоповерхової нежитлової будівлі загальною площею 133,1 кв.м.

У подальшому ОСОБА_4 замовив інженеру-техніку ФОП ОСОБА_7 складання технічного паспорту на об`єкт самочинного будівництва, якою 12.09.2018 складено технічний паспорт із визначенням графічних меж території землеволодіння без визначення відомостей про рік побудови споруди.

Відповідно до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» технічного паспорту, складеного ФОП ОСОБА_7 09.08.2019, площа земельної ділянки складає 0,63 га, без визначення відомостей про рік побудови споруди. Також, у розділі «Експлікація приміщень до плану поверхів громадського будинку» технічного паспорту зазначено 107,4 кв.м. площу забудови земельної ділянки.

У подальшому, за замовленням ОСОБА_4 на вказану споруду інженером-техніком ФОП ОСОБА_7 05.08.2022 повторно складено технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості, який завантажений до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:1710-2593-1370-6716, із внесенням до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» меж та конфігурації земельною ділянки із виправленням площі забудови у 125,5кв.м та зазначенням відомостей, зі слів замовника, про рік її побудови 1980.

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 133,1 кв.м. для організації діяльності, створення адміністративної будівлі та промислової площадки підприємства на самовільно зайнятій земельній ділянці орієнтовною площею 0,63 га за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, 85,6-85,85 км лівого берегу ріки Дунай, с. Стара Некрасівка.

В подальшому, у період з 28.12.2022 до 23.01.2023, ОСОБА_4 із залученням наразі невстановлених осіб, організував початок робіт з очищення території суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з іншого боку від оформленої у користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) суміжної земельній ділянки, яка не визначена в натурі та не сформована у Державному земельному кадастрі.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площею 0,375 га, що знаходиться вздовж лівого берегу ріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 59,5кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_4 під приводом виявлення помилки, що нібито полягала у не проведенні інвентаризації третьої будівлі та не зазначення про неї відомостей у довідці про балансову вартість від 20.12.2022 за № 25,повторно звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_8 та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 23.01.2023.

За замовленням ОСОБА_4 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_8 складено новий технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі на новозбудовані об`єкти нерухомості площею 44,9 кв.м та 59,5 кв.м, із зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення новозбудованих будівель.

Вказаний Технічний паспорт від 23.01.2023, завантажений 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:4844-2418-4404-4991. До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації трьох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м, під літерою «Б» площею 44,9 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік) та під літерою «В» площею 59,5 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлової будівлі під літерою «В» площею 59,5 кв.м. ОСОБА_4 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 23.01.2024 № 04 та лист про входження до складу основних засобів підприємства станом на 20.12.2022 вказаного приміщення, а також помилкове не зазначення відомостей про неї у довідці від 20.12.2022 25. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 59,5 кв.м для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради.

На підставі технічних паспортів від 22.12.2022 та 23.01.2023, завантажених 28.12.2022 та 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за №TI01:2017-2902-5114-2913 та № TI01:4844-2418-4404-4991:

27.12.2022 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «Б» площею 44,9 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А» та «Б» з 123,4 кв.м на 168,3 кв.м;

27.01.2023 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «В» площею 59,5 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А», «Б» та «В» з 168,3 кв.м на 227,8 кв.м.

ОСОБА_4 , розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках, маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з двома клопотаннями про надання дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення земельних ділянок орієнтовною площею:

- 0,2919 га на умовах оренди, до якого додав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі загальною площею 227,8 кв.м;

- 0,3750 га на умовах оренди, до якого додав той же витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами розгляду клопотань КП «ДУНАЙСЕРВІС» 22.02.2023 Саф`янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області прийняті рішення:

-«Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Саф`янівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд № 18, буд. б/н» № 3928-VIII орієнтовною площею 0,2919 га;

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 -VIII орієнтовною площею 0,3750 га.

Виготовлену МПП «АЛІДАДА» землевпорядну документацію після реєстрації 10.03.2023 у Державному земельному кадастрі земельних ділянок площею 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136 та 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 передано 15.09.2022 для її затвердження до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Рішеннями Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.03.2023№ 4005-VIII та№ 4006-VIII затверджено проєкти землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельних ділянок в оренду на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_4 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 03.04.2023 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятих земельних ділянок, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, уклав договори оренди землі № 92 та № 93, предметом якого є земельні ділянки площею 0,3750 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельними ділянками площею 0,3750 га, у тому числі 59,5 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва та площею 0,2919 га,у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договорів оренди земельних ділянок ОСОБА_4 підписано акти приймання-передачі вказаних земельних ділянок від 03.04.2023, відповідно до п. 1 яких він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельні ділянки площею 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136.

З метою приховування походження майна одержаного злочинним шляхом, зокрема трьох земельних ділянок, прийняв рішення про зміну форми (перетворення) вказаних об`єктів нерухомості в один, а саме про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0133 площею 0,63 га,:01:002:0136 площею 0,2919 га та :01:002:0137 площею 0,375 га.

Для цього ОСОБА_4 , 21.04.2023 подав від імені КП «ДУНАЙСЕРВІС» до Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області клопотання про об`єднання в одну трьох земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі рішення Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 31.07.2023 № 4559-VIII«Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» замовив 07.08.2023 у МПП «АЛІДАДА» технічну документацію з об`єднання земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі технічної документації, розробленої МПП «АЛІДАДА», у Державному земельному кадастрі 24.08.2023 сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

Отже, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 змінив форму (перетворив) майна, одержаного злочинним шляхом та вчинив дії щодо маскування походження такого майна.

За таких обставин, ОСОБА_4 22.02.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Постановою слідчого, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,на підставі договору оренди землі №211 від 29.09.2023, передана в строкове платне користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» строком на 49 років, тобто до 29.09.2072, а також нежитлова будівля загальною площею 227,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №220, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , визнані речовими доказами.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою запобігання можливості псування, перетворення, відчуження речових доказів виникла необхідність у збереженні речових доказів у кримінальному провадженні вказаної земельної ділянки та нежитлової будівлі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за підстав викладених письмово.

Адвокат ОСОБА_5 надав письмові заперечення, відповідно до яких захисник зазначив, що клопотання слідчого не містить належного обґрунтування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Звернув увагу на те, що слідчим не зазначено мети застосування арешту на земельну ділянку, оскільки вона знаходиться у власності належного набувача Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. Не доведено підстав накладення арешту на зазначене майно із забороною користування, оскільки станом на сьогоднішній день договір оренди земельної ділянки чинний, ніким не скасований, слідчим не підтверджений розмір шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення. Зауважив, що зважаючи на критичну економічну ситуацію в країні та необхідність роботи підприємств всіх форм власності, позбавлення КП «Дунайсервіс» права користування зазначеною земельною ділянкою фактично заблокує господарську діяльність підприємства. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Голова Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області ОСОБА_9 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників судового засідання, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га та нежитлова будівля загальною площею 227,8 кв.м. що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , постановою слідчого від 19.02.2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, враховуючи що земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га та нежитлова будівля загальною площею 227,8 кв.м. що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , є предметом злочину та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості його відчуження, вчинення будь-яких реєстраційних дій з переоформлення, на думку слідчого судді такий захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, обставини, що зазначені в клопотанні про накладення арешту не містять достатнього обгрунтування необхідності обмеження права користування земельною ділянкою, в тому числі можливості проводити підготовчі або будівельні роботи, шо на даному етапі досудового розслідування може фактично заблокувати діяльність КП «ДУНАЙСЕРВІС», документи якого щодо користування земельною ділянкою наразі не припинені або визнані недійсними. У зв`язку з чим в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га

із забороною права розпорядження майном.

Накласти арешт на нежитлову будівлю загальною площею 227,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №220, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (складається з нежитлової будівлі А; нежитлові будівлі Б,В; мостіння № I; гідротехнічна споруда причал № II; огорожа №1,2; швартові тумби №3-7)

із забороною права розпорядження майном.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1