Єдиний унікальний номер: 343/435/24
Номер провадження: 1-кс/343/165/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 03.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання начальнику СД ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , уповноваженому на виконання функцій дізнавача СД ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що мала місце 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год.;

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на який було зараховано вказані кошти 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год. із зазначенням банківської платіжної карти на яку було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів з зазначенням анкетних даних власника карти (за наявності).

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024р. невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_2 та повідомивши, що знайшла особисті документи потерпілого, які останній раніше згубив, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 2000 грн., які останній самостійно перерахував на номер телефону НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 03.02.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000019, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, щодо банківської платіжної карти на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , на який було зараховано вказані кошти 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год.

Дана інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та може бути використана як доказ вини (невинуватості) особи. В той же час вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити подальший рух грошових коштів потерпілого. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься може бути використана як доказ для досудового розслідування по кримінальному провадженню та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме :

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що мала місце 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год., із зазначенням адреси перебування вказаного абонента;

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на який було зараховано вказані кошти 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год. із зазначенням банківської платіжної карти на яку було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів з зазначенням анкетних даних власника карти (за наявності).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без його участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст.161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що мала місце 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год.;

- копій документів та відомостей щодо операції по переказу грошових коштів у сумі 2 000 грн. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на який було зараховано вказані кошти 02.02.2024р. в період часу з 12:00 до 18:00 год. із зазначенням банківської платіжної карти на яку було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів з зазначенням анкетних даних власника карти (за наявності).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1