Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Справа № 608/992/24

Номер провадження1-кс/608/261/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000078 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 02 квітня 2024 року біля 16 год 13 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , на веб - ресурсі «Інстаграм» знайшла оголошення у магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомого користувача про продаж жіночих кросівок. Далі, в ході переписки з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1350 гривень. Кросівки не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволодівши грошовими коштами потерпілої, перерахувала їх на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить не встановленій особі, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку НОМЕР_2 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по картковому рахунку з 01.04.2024 по 05.04.2024; номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритий на невстановлену особу, за період часу з 01.04.2024 по 05.04.2024, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000078 від 12 квітня 2024 року, 02 квітня 2024 року біля 16 год 13 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , на веб - ресурсі «Інстаграм» знайшла оголошення у магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомого користувача про продаж жіночих кросівок. Далі, в ході переписки з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1350 гривень. Кросівки не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С ТА Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , начальнику СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рахунок НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 05.04.2024 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 05.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.04.2024 по 05.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме: банківських онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 з 01.04.2024 по 05.04.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 з 01.04.2024 по 05.04.2024, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у Тернопільській філії або у відділенні м. Львів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000078 від 12 квітня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили «15» квітня 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________року.

Секретар: