печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 (100 % часток у статутному капіталі). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить майновий комплекс загальною площею 709,5 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, яке відбулось 24.02.2022, ОСОБА_5 залишила територію України, шляхом перетину державного кордону 27.02.022 в Республіку Польща, а звідти до Республіки Туреччина, де знаходиться по теперішній час.

В лютому-травні 2022 року створені військові формування ТРО, які здійснювали оборону м. Києва, розпочали базуватись на острові Водників даного населеного пункту, на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований поруч із майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На той час керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 будучи колишнім співробітником правоохоронних органів дізнався про те, що власники майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово не користуються ним, після чого запропонував військовим ТРО через свого помічника ОСОБА_7 розмістити своє місце дислокації на території майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що під час військових дій на території Київської області ОСОБА_6 через свого помічника ОСОБА_7 познайомився із військовими ТРО ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які між собою були знайомі з 2014 року під час проходження військової служби в батальйоні «ІНФОРМАЦІЯ_10». Також в цей же період часу ОСОБА_7 та ОСОБА_9 познайомились із військовим ТРО ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .

В подальшому після травня місяця 2022 року коли була створена 127 бригада ТРО, до якої увійшов НОМЕР_1 окремий батальйон ТРО, який очолив ОСОБА_10 , а також до якого долучились ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вказане військове формування змінило місце дислокації та розпочало брати участь у військових діях на території Харківської області.

Однак, в червні-липні 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, дізнавшись про те, що ОСОБА_5 перебуває за кордоном, вирішили заволодіти майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на острові Водників в м. Києві, шляхом перереєстрації корпоративних прав на підставних осіб та в подальшому продати його та розділити кошти між собою.

В цей же період часу ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перебуваючи в дружніх відносинах із ОСОБА_12 почали пропонувати останньому здійснити купівлю часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на певний період часу, яка нібито фактично належить ОСОБА_13 , а за вказані дії йому буде запропоноване інше місце проходження служби - подальше від зони бойових дій.

Так, 29.08.2022 невстановлені досудовим розслідуванням особи знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_3 , де з використанням завідомо підроблених документів щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких ОСОБА_5 (на той час фактично перебувала в Туреччині) передала згідно акту прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ОСОБА_12 (на той час фактично перебував в м. Харків), які ОСОБА_14 офіційно зареєструвала та засвідчила своїм підписом та печаткою.

В подальшому в період з 31.08.2022 по 01.09.2022 невстановлені особи надали вказані нотаріально завірені документи до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , де державний реєстратор ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснив державну реєстрацію щодо зміни засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_5 на ОСОБА_12 , а також здійснив державну реєстрацію щодо зміни директора з ОСОБА_16 на ОСОБА_12 .

10.09.2022 ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , видав довіреність на ОСОБА_9 з питань, пов`язаних із захистом прав та представництвом у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом продажу корпоративних прав.

В подальшому 19.09.2022 ОСОБА_9 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 , передоручив ОСОБА_7 представництво як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом продажу частки статутного капіталу. Після чого, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказаного доручення складає спільно із ОСОБА_9 акт прийому-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_19 (як представник) передає ОСОБА_9 100% часток у статутному капіталі.

В подальшому ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 надають вищезазначені нотаріально засвідчені документи до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 , де 20-21.09.2022 державний реєстратор ОСОБА_20 здійснює державну реєстрацію, щодо змін в юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінює засновника з ОСОБА_12 на ОСОБА_9 , а також змінює директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_9 . Та вже 05.10.2022 ОСОБА_9 стає одноосібним засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в якого на балансі та у власності перебуває майновий комплекс в м. Києві на острові Водників, загальною площею 709,5 кв.м.

23.11.2022 ОСОБА_7 діючи від імені ОСОБА_9 звертається із заявою до ФОП ОСОБА_21 з приводу уточнень по адресі майнового комплексу на острові Водників, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та вже 30.11.2022 ФОП ОСОБА_21 видає довідку на ім`я ОСОБА_9 , щодо встановлення адреси майновому комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня 30.11.2022 в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_22 на підставі наданої вищевказаної довідки здійснено державну реєстрацію права власності на майновий комплекс на острові водників за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час вказаних нотаріальних та реєстраційних дій ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами вирішують здійснити продаж майнового комплексу на острові Водників, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється підконтрольна особа ОСОБА_8 - ОСОБА_9 . Для реалізації вказаних злочинних намірів вони вступають у злочинну змову із ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими особами.

В подальшому ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами знаходять покупця - ОСОБА_26 .

В свою чергу ОСОБА_26 погоджується придбати частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою підконтрольну особу за 500 000 доларів США.

В подальшому 06.02.2023 ОСОБА_27 як представник ОСОБА_9 в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_7 , передав згідно ату прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь підконтрольної особи ОСОБА_26 - ОСОБА_28 . Вказану нотаріальну дію було зареєстровано, повірено підписом та печаткою приватним нотаріусом ОСОБА_29 .

А вже 08.02.2023 за зверненням ОСОБА_28 до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 , державний реєстратор ОСОБА_30 здійснює реєстрацію права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої змінюються засновник та директор з ОСОБА_9 на ОСОБА_28 , який автоматично стає власником майнового комплексу на острові Водників за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, за вищевказаних обставинах зазначені особи шляхом шахрайства заволоділи частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_8 .

Відомості, що містяться в цих речах та документах будуть використані як докази так як іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 на тимчасовий доступ до документів та інформації в електронному виді з можливістю їх копіювання як на електронні так і паперові носії з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії, вчинені приватними нотаріусами, щодо переоформлення 100% часток у статутному капіталі, змін в юридичній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) приватним нотаріусом ОСОБА_14 посвідчено акт прийому передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ОСОБА_52 на ОСОБА_12 ;

2) приватним нотаріусом ОСОБА_14 посвідчено рішення учасника №29/08 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо звільнення ОСОБА_16 з посади директора та призначення ОСОБА_12 директором товариства.

3) приватним нотаріусом ОСОБА_17 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_12 на ОСОБА_9 з питань, пов`язаних із захистом прав та представництвом у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом продажу корпоративних прав.

4) приватним нотаріусом ОСОБА_18 посвідчено довіреність, від імені ОСОБА_9 який передоручив на ОСОБА_7 представництво як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом продажу частки статутного капіталу.

5) приватним нотаріусом ОСОБА_18 посвідчено акт приймання-передачі, у якому ОСОБА_7 (як представник) передає 100% часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 .

6) приватним нотаріусом ОСОБА_22 здійснено державну реєстрацію права власності на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на острові водників за адресою: АДРЕСА_2 .

7) приватним нотаріусом ОСОБА_53 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_9 який передоручив ОСОБА_27 , представництво як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом продажу частки статутного капіталу.

8) приватним нотаріусом ОСОБА_29 посвідчено акт приймання-передачі у якому ОСОБА_27 як представник ОСОБА_9 передав згідно ату прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_28 .

- копій документів внесених державними реєстраторами до програм у електронному вигляді, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, які стосуються всіх без виключення реєстраційних дійпо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема інформації, як в електронному так і в друкованому вигляді, про:

1) державну реєстрацію, здійсненудержавним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , щодо зміни засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

2) державну реєстрацію, здійснену державним реєстратором ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо зміни засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

3) державну реєстрацію, здійснену державним реєстратором ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо зміни засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21715/24-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

21.05.2024