Справа № 346/220/24
Провадження № 1-кс/346/390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000001 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах, або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 , про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по 11 квітня 2024, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2024 по 11 квітня 2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу. Зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказує, що 02 січня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що користуючись своїм мобільним телефоном із номером телефону НОМЕР_2 , він 27.12.2023 близько 21:00 год. розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж свого мобільного телефону, після чого в додатку «Viber» йому прийшло смс-повідомлення від невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_6 (ном. тел.: НОМЕР_3 ), що бажає придбати даний товар, в ході спілкування дана особа запропонувала заявнику скористатися послугою Olx-доставка та надіслала для цього посилання, перейшовши за яким заявник ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , в результаті чого відбулося списання грошових коштів в сумі 5 000 гривень.Крім цього, зазначає, що в ході досудового розслідування, було встановлено, що грошові були переказані на банківську карту № НОМЕР_5 . Однак в подальшому із вказаної банківської карти був наявний переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Слідчий зазначає, що з метою встановлення хто являється власником банківської картки № НОМЕР_1 , на яку переказано грошові кошти ймовірно здобуті шахрайським способом та встановлення подальшого скерування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Вказує, що зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вказав, що клопотання підтримує.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах, або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 , про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по 11 квітня 2024, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2024 по 11 квітня 2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 11.04.2024; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу. Тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах, або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 , про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по 11 квітня 2024 року включно, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2024 року по 11 квітня 2024 року включно; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 11.04.2024 року; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій за період часу з 01 січня 2024 року по 11 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 29.05.2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1