Справа № 461/3302/24
Провадження № 1-кс/461/2349/24
УХВАЛА

Іменем України

18.04.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 по 29.02.2024, зокрема: договорів купівлі-продажу деревини укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених аукціонів на товарних біржах та прямих договорів з фізичними та юридичними особами, з усіма додатками до таких договорів; товарно-транспортних накладних відпуску деревини згідно укладених договорів; платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за реалізовану деревину, згідно укладених договорів; документів, щодо встановлення цін на лісопродукцію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою для її встановлення; та належним чином завірені копії Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного в період з 28.07.2022 по 29.02.2024; наказів про призначення/звільнення та посадові інструкції службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які укладали дані договори від вказаного державного підприємства.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2023 років здійснювалась реалізації деревини за прямими договорами за ціною нижчою, ніж за біржовими угодами, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. Слідчий зазначив, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, для їх подальшого огляду та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримання вказаних документів має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вилучення таких унеможливить їх зміну або знищення та наддасть змогу провести почеркознавчі експертизи. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2023 років здійснювалась реалізації деревини за прямими договорами за ціною нижчою, ніж за біржовими угодами, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно аудиторського звіту від 05.04.2024 №526/6 за результатами внутрішнього позапланового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 по 29.02.2024 встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 №834 внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», та вказаний Перелік доповнено видом продукції «Деревина (лісоматеріали)», у зв`язку із чим реалізація деревини (лісоматеріалів) повинна здійснюватися виключно на товарних ринках, крім реалізації для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для потреб населення (загальний обсяг з фізичними особами не повинен перевищувати на рік: 15 м3 - для договорів по дров`яній деревині, 30 м3 для договорів по діловій деревині).

Органом досудового розслідування встановлено, що за період, що підлягав аудиту, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 544 договори купівлі-продажу деревини, зокрема: 140 за результатами проведених аукціонів та товарній біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (47); 404 прямі договори, у тому числі 368 фізичних особам (населенню - 243); 10 бюджетним установам; 16 юридичним особам; 10 фізичним особам. Проведеним аналізом обсягів та вартості реалізованої деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 13 юридичним та 5 фізичним особам підприємцям за 16 та 10 «прямими договорами», відповідно реалізовано деревини обсягом 7 373,38 м3 вартістю 15 163 473,37 грн., чим недотримано вимоги Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється на товарних ринках №1433, реалізація яких повинна відбуватись за результатами проведених аукціонів на ліцензованих товарних біржах.

Крім цього, проведеним дослідженням цінової політики реалізованої деревини по «прямих договорах» органом досудового розслідування встановлено, що за 11 договорами реалізовано деревини у кількості 2 330,247 м 3, за цінами нижчими ніж ті, що склались на аукціонах ліцензованої товарної біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до недотримання доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 799 504,29 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, оскільки такі необхідні для проведення судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000097, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 по 29.02.2024, а саме:

договорів купівлі-продажу деревини укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених аукціонів на товарних біржах та прямих договорів з фізичними та юридичними особами, з усіма додатками до таких договорів;

товарно-транспортних накладних відпуску деревини згідно укладених договорів;

платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за реалізовану деревину, згідно укладених договорів;

документів, щодо встановлення цін на лісопродукцію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою для її встановлення;

та належним чином засвідчених копії документів, а саме:

статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного в період з 28.07.2022 по 29.02.2024;

наказів про призначення/звільнення та посадові інструкції службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали дані договори від вказаного державного підприємства.

Зобов`язати слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000097 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000097 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.06.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1