Провадження № 1-кс/752/1373/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ,виписки паперовому та електронному вигляді по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, які призначались для потреб оборони, під час виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_3 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_4 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 » та «Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_6 ».

Водночас, слідством встановлено факти постачання товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, екрани, маршрутизатори) за завищеними цінами , що може свідчити про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 67 180 865 грн.

Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання обладнання у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка придбала його в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з навмисним завищенням вартості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання.

У ході проведення досудового розслідування відповідно до отриманої інформації:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наявні рахунки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

РахунокКод валютиНазвавалюти
НОМЕР_9 980українська гривня
НОМЕР_10 980українська гривня

У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема відомостей щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виписки у паперовому та електронному вигляді по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

РахунокКод валютиНазвавалюти
НОМЕР_11 українська гривня
НОМЕР_10 980українська гривня

за період з 01.01.2020 по теперішній час, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1