Справа № 215/2482/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку квартири за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000017 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, по якому є підстави вважати, що у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює виробництво та реалізацію тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, а також у вказаній квартирі можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 за фактом незаконного виготовлення та збуту невстановленою особою за адресою АДРЕСА_1 Ріг тютюнових виробів.

14.03.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

22.03.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_7 , виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з великою завантаженістю детективів БЕБ.

09.04.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , вказав, що від своїх знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_1 , продають безакцизні цигарки. Так, на кінці лютого 2024 року точну дату не пам`ятає, він вирішив придбати декілька блоків безакцизних цигарок, з цією метою пішов за адресою: АДРЕСА_1 , вказана квартира знаходиться в останньому під`їзді будинку, на дев`ятому поверсі праворуч. Прийшовши до вказаної квартири двері відчинив чоловік на вигляд якому було приблизно 40 років, ОСОБА_6 повідомив йому, що має намір придбати цигарки, на що чоловік представився ОСОБА_8 та запросив до середини квартири. Зайшовши до квартири він чекав у коридорі, а ОСОБА_8 пішов до кімнати в якій стояли коробки з цигарками, останній запитав у нього, які саме він хочу придбати цигарки, на що відповів, що йому потрібно дешеві цигарки, ОСОБА_8 сказав, що будь-які цигарки в нього дешеві, оскільки він самостійно їх виготовляє та в нього немає акцизу на відміну від магазинів. ОСОБА_6 сказав що йому необхідно два блоки, ОСОБА_8 сказав, що за одну пачку необхідно буде заплатити 50 гривень, він заплатив 1000 гривень за 20 пачок цигарок та покинув квартиру. 20.03.2024 він знову вирішив придбати у ОСОБА_8 , цигарки, з цією метою направився за адресою АДРЕСА_1 , двері квартири йому відчинив ОСОБА_8 , якому повідомив, що знову необхідно два блоки цигарок. ОСОБА_8 пішов до кімнати в середині якої знаходились приблизно 4 коробки з цигарками та ще цигарки лежали на підлозі без пакування. Коли останній приніс цигарки, вони почали спілкуватися в ході бесіди ОСОБА_8 повідомив, що його зовуть ОСОБА_5 та він займається виготовленням та продажом цигарок протягом року, пропонував ОСОБА_6 працювати з ним та виготовляти цигарки. На пропозицію з працевлаштування він відмовився оскільки зараз має декілька об`єктів на яких здійснює ремонт та необхідності в додатковій праці в нього не має. Він передав ОСОБА_8 1000 гривень та забравши цигарки покинув його квартиру. На початку квітня 2024 року він ще придбав 10 пачок з безакцизними цигарками в ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , вказала, що працює барменом в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» ФОП ОСОБА_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 08.04.2024 вона перебувала на робочій зміні в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2», вказане кафе здійснює продаж продуктів харчування, готової їжі, алкоголю та цигарок, вона працює на відділі з продажу алкоголю та цигарок. Приблизно в обідній час до неї підійшов раніше незнайомий їй чоловік, який представився як ОСОБА_8 та запропонував останній, щоб вона здійснювала продаж його продукції, а саме цигарок, вона запитала в нього представником якого постачальника він є, на що ОСОБА_8 повідомив, що він являється безпосередньо виробником та виробляє цигарки без акцизу. ОСОБА_10 одразу відмовилась від даної пропозиції, на що ОСОБА_8 почав озвучувати умови, що він буде надавати особисто їй під реалізацію цигарки без акцизу, а вона повинна буде продавати їх під виглядом справжніх за 80 гривень, після чого 60 гривень з кожної пачки мусе відтавати Віталію, а 20 гривень з кожної пачки залишати собі в якості прибутку. На вказану пропозицію ОСОБА_10 відмовилась. В ході подальшого впізнання особи за фотознімком встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 , котрий пропонував свідку ОСОБА_10 , здійснювати продаж цигарок, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснив, що йому відомо, що по сусідству з ним у квартирі АДРЕСА_4 мешкає ОСОБА_5 , протягом року, він неодноразово бачив, як до останнього ходять особи низького соціального значення. Також бачив, як ОСОБА_8 заносив до своєї квартири розібранні коробки з під цигарок. Від своїх сусідів з свого будинку, він чув, що ОСОБА_8 у своїй квартирі продає цигарки.

Таким чином аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази можливо дійти висновку про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , здійснює виробництво та реалізацію тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться однокімнатна квартира, яка перебуває в приватній власності, розмір частки 1/1, власник - ОСОБА_13 .

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що у квартирі розташованій по АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює виробництво та реалізацію тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, та у вказаній квартирі можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню, а саме: тютюнові вироби з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або взагалі без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, компонентів для створення цигарок, а саме: бумага, фільтри, табак, ваги та інше, записи ведення обліку збуту.

У зв`язку з тим, що отримання достатніх доказів про вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 - неможливо, є необхідність у проведенні обшуку у вказаній квартирі. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику зміни, знищення або пошкодження речових доказів, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, наполягає на його задоволенні.

Вислухавши прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України, слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Слідчим суддею встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться однокімнатна квартира, яка перебуває в приватній власності, розмір частки 1/1, власник - ОСОБА_13 .

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , протоколів пред`явлення особи для впізнання, є підстави вважати, що у вищевказаній квартирі ОСОБА_14 здійснюється незаконна діяльність з виробництва та реалізації тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, та у вказаній квартирі можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню

З вказаних підстав слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, компонентів для створення цигарок, а саме: бумага, фільтри, табак, ваги та інше, записи ведення обліку збуту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 234, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка перебуває у приватній власності ОСОБА_13 , та в якій фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, компонентів для створення цигарок, записів ведення обліку збуту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1