Справа № 601/830/24
Провадження № 1-кс/601/318/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000060 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

встановив:

Заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060 від 04.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

О/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області виявлено, що у червні 2023 року, ФОП ОСОБА_5 , привласнено та використано не за призначенням грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які остання отримала шляхом обману, під приводом мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу, а саме придбання обладнання для ведення підприємницької діяльності та роботи магазину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , яка з 18.09.2018 зареєстрована як фізична особа-підприємець, у відповідності до п. 9 Порядку, подала заяву на отримання мікрогранту, яку особисто сформувала за допомогою засобів Порталу Дія, та бізнес-план.

Згідно умов заяви ФОП ОСОБА_5 протягом строку дії договору (6 місяців) повинна створити 2 робочих місця та відповідно до поданого бізнес-плану закупити торговельне обладнання, тобто використати отримані кошти.

02.08.2023 ФОП ОСОБА_5 подала заяву про приєднання до Договору про надання мікрогранту до ТВБВ 10019/044 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , приєднання до умов якого передбачено надання мікрогранту у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч гривень) грн.

В подальшому, 16.08.2023 ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 , згідно Постанови КМУ № 738 від 21.06.2022 зараховано грошові кошти мікрогранту в сумі 250 000 грн.

Отримавши грошові кошти у грошовій сумі 250000 грн. у ФОП ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на не використання коштів, отриманих у вигляді мікрогранту для покриття витрат на закупівлю обладнання.

Будучи обізнаною щодо зазначених вимог п. 23 Порядку, діючи всупереч цим вимогам, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, спрямований на протиправне, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами, отриманими у вигляді мікрогранту, достовірно знаючи, що нею не використані грошові кошти в сумі 250000 грн., які вона отримала 16.08.2023 для покриття таких напрямів витрат, як придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності, відомості про які внесено нею до бізнес-плану, не використала їх протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту, тобто з 16.08.2023 та не повернула протягом трьох операційних днів після завершення цього строку на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

Крім того, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності та всупереч вимогам п.4 порядку ОСОБА_5 прийняла на роботу з 01.02.2024 працевлаштованих осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є суб`єктами підприємницької діяльності.

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_5 подала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » три договори на закупівлю товарів, згідно яких банком здійснено перерахунок коштів. Так, на виконання ухвали слідчого судді Кременецького районного суду отримано тимчасовий доступ до наступних договорів:

-договору поставки № 250923-1 від 25.09.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , щодо купівлі морозильної камери АНТ ZALZBURG 210/83; холодильної вітрини GOLD eco для кондитерських виробів Eco Kondi; холодильна вітрина кондитерська REEDNEE RTW100L;

-договору поставки № 22092023/1 від 22.09.2023, укладеного між ФОМ ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 щодо купівлі гриля TEFAL OptiGrill Elite XL, професійної кавомашини SAB JOLLY COMPATTA 2gr;

-договору поставки № 29-09/23 від 25.09.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 щодо купівлі POS-Термінал Смарт Каса з програмним РРО, комплекту торговельних меблів.

При аналізі змісту, форми, стилю написання та друку вказаних договорів виникає сумнів у їх достовірності, оскільки вони є однотипові, з однаковим стилем написання, друку, хоча укладені з різними суб`єктами господарювання.

За таких умов виникає необхідність у перевірці їх достовірності та реальності, шляхом перевірки руху коштів по рахунках постачальників, зазначених у договорах, зокрема, з метою встановлення фактів надходження коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 та їх використання.

Зокрема, ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , використовує розрахунковий рахонок НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпро, НОМЕР_5 .

ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпро, НОМЕР_5 .

ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме про рух грошових коштів за період з 15.08.2023 по 20.03.2024 по рахунках ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 та ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпро, НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, реквізитів контрагентів, та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - про рух грошових коштів за період з 15.08.2023 по 20.03.2024 по рахунках ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 та ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, реквізитів їх контрагентів, що перебувають у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1