Провадження № 1-кс/947/5705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення досудового розслідування надано окреме доручення оперативним підрозділам УСБУ в Одеській області, з метою документування злочинної діяльності та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, з матеріалів виконаного доручення вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , маючи стійкі зв`язки з громадянами рф та пмр, які мають досвід роботи у сфері перерахунку грошових коштів за допомогою всесвітніх платіжних систем, використовуючи при цьому платіжну систему країни агресора рф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (станом на 2022 рік у зв`язку з санкціями проти Росії, а також відходом частини платіжних систем з РФ, багато кобейджинґових угод фактично втратили чинність) здійснює перерахування значних сум грошових коштів, у тому числі російського рубля, на банківські рахунки рф, рб, Республіки Казахстану та інших країн світу, з них на банківські установи розташовані за межами України, а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кредит европа Банк» (рф), «Живаго банк».

Разом з тим встановлено, з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , неодноразово перетинав державний кордон України в напрямку ПМР, з огляду на розташування в Республіки Молдові контингенту окупаційних військ зс рф, співмірного за чисельністю особового складу з чисельністю Збройних сил Республіки Молдова і т. з. Збройних сил ПМР, можливим є визначення регіону як окупованого росією. Це визначення відповідає рішенню Парламентської асамблеї Ради Європи від 15.03.2022, а також міжнародних структур (резолюція Генеральної асамблеї ООН від 22.06.2018 та ін.) про виведення російських військ із території Молдови.

Окрім цього, за для дієвості своїх злочинних дій, ОСОБА_5 , використовує пункти обміну валют на території м. Одеси, звідки готівку переправляє через державний кордон України, яку у подальшому перераховує на компаній нерезидентів та фізичних осіб.

Разом з тим, в ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 , було встановлено, що останній використовує транспортні засоби для перевезення грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а саме транспортний засіб Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Таким чином можна зробити висновок, що ОСОБА_5 своїми діями сприяє країни агресору, отримуючи при цьому за незаконні операції значні суми грошових коштів.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні слідчої дії у вигляді обшуку у транспортному засобі Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення - виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні,чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільних телефонів, сім-карт, грошових коштів які пов`язані з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000490 від 13.07.2022 року кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з рапорту заступника начальника Управління Служби безпеки України від 04.2024 № 65/5/Д-1926, листа заступника начальника Управління від 07.12.2023 року, та листа від 01.04.2024 року, в ході роботи за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, встановлено що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується транспортним засобом марки Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування, зокрема, вогнепальна зброя та боєприпаси до неї.

Згідно інформації з реєстраційною карткою сервісного центру МВС України транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному транспортному засобі можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі Volkswagen Transporter, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , що зареєстрований за ОСОБА_6 , та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення - виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні,чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільних телефонів, сім-карт, грошових коштів які пов`язані з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1