Справа № 712/6380/24
Провадження №1- кс/712/2709/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 року за № 0001626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001626 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з 19.03.2024 по 30.04.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 155500 грн., чим завдано значної шкоди.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , показала: 19.03.2024 в месенджері «Вайбер», написала їй її колега ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , про те, що є можливість підзаробити та люди готові взяти її до своєї компанії. В подальшому, зателефонувала та пояснила суть роботи вже в телефонному режимі. Пояснила, що потрібно відкрити два кредитні договори, після чого до неї приїдуть куратори, заберуть банківську картку, знімуть гроші потім повернуть, а ввечері привезуть винагороду і банківську картку. Вона, погодилася та відкрила два кредитних договори, один на свою банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а другий на N513562, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якої гроші в подальшому було переведено на ІНФОРМАЦІЯ_6 . В той же день близько 17 год. 00 хв., місце зустрічі було АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_7 , вони познайомилися, він сказав, що буде її куратором та забрав банківську картку, вона йому повідомила пін код і доступ до банкінга та ОСОБА_8 повідомив, що ввечері або завтра вранці привезе картку та винагороду. 20.03.2024 ніхто нічого не привіз, в телефонному режимі повідомив, що багато повітряних тривог і вони не можуть працювати. Цього ж дня, ОСОБА_8 сказав, відкрити їй 4 МФО, що вона і зробила. Після чого, зателефонувала, ОСОБА_9 та запитала, скільки їй потрібно ще відкрити, оскільки сума вже становить 115 000 тис. грн., на що вона відповіла, що нічого не потрібно відкривати і що вона зараз перетелефонує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_5 , який також працював на цю фірму. 21.03.2024 близько 06 год. 30 хв. вона побачила, що її особисті грошові кошти, на банківській картці знято, вона зателефонувала ОСОБА_8 та розповіла, що знялись її кошти, на що він відповів, що такого не може бути. Потім вона зателефонувала ОСОБА_11 та те ж саме пояснила, на що він відповів, що перегляне цей момент та у висновку грошові кошти в сумі 2200 гривень їй повернули. Через декілька днів, зателефонував ОСОБА_11 , повідомив, що терміново потрібно видалити всі повідомлення і дані, оскільки їхню компанію «MetiorGryp» «накривають» СБУ. Після цього, більше трьох тижнів, ніхто з нею не зв?язувався із кураторів, але вона спілкувалася в чаті компанії через електронну пошту, де їй надіслали розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , на якому знаходилася сума в розмірі 5000 доларів США, зі слів компанії. Також, в чаті повідомили, що їй потрібно заблокувати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пере випустити нову. В подальшому, фінансовий директор компанії, повідомила, що робота на суму 5 тис. доларів не виконана та потрібно зробити кругообіг грошових коштів, а саме брати особисті кошти, сума 27 тис. гривень, пересилати на банківську картку No НОМЕР_7 , вказати ім?я отримувача своє, і так повторити три рази, по 9 тис. грн. вона, повторила вказану операцію один раз, переказавши суму 9000 гривень, гроші так і не повернулися. На запитання коли буде розрахунок, точної дати ніхто не говорив, переносили з дня на день. 25 квітня, вона дізналася що її куратора ОСОБА_8 посадили до в?язниці. Після цього зв?язок тримала із ОСОБА_11 та він повідомив, що розрахунок буде 30 квітня 2024 року. 30.04.2024 вона написала в чат, коли буде розрахунок, їй повідомили, що працівники знаходяться в Черкаській області, та скоро вони приїдуть. Першого травня, вона написала, що так нікого і не було, та куратори не виходять на зв?язок, на що фінансовий директор відповіла, що вирішить це питання та прийшло повідомлення про зміну куратора на ОСОБА_12 , вона попросила надіслати номер мобільного телефону даного куратора, але у відповідь так нічого не отримала. Також, того ж дня, ОСОБА_11 зателефонував та почав погрожувати їй та її чоловіку та після цього зв?язок з усіма вказаними особами був перерваний та вона зрозуміла, що її ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 115 000 тис. грн. + відсотки, які надійшли за весь період + дві оплати частинами на суму 40500 гривень, загальна сума близько 155 500 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні номери телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01січня 2024 року по 00 год. 00 хв.20травня 2024 року,абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за номерами мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді:

- документи з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_26 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1