Справа № 750/1623/24
Провадження № 1-кс/750/540/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004256 від 03.11.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучити, а саме:

-яким саме чином 03.11.2023 проводилась операція переказу коштів через термінал C0146957 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 7 дата та час транзакції 16:02 год. на суму 2 429 грн;

-хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 7, зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_2 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку,

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 03.11.2023 до 24.01.2024,

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 03.11.2023 до 24.01.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок, його зміни.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004256 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 вбачається, що 03.10.2023 близько 16:00 год. їй зателефонували з банку та повідомили, що відбувся переказ коштів з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , проте дану операцію вона не проводила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 о 16:02 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , здійснено переказ коштів в сумі 2429 грн, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL, ID НОМЕР_3 , імовірно рахунок отримувача 1980, дана операція проведена через термінал C0146957.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення:

-яким саме чином 03.11.2023 проводилась операція переказу коштів через термінал C0146957 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 7 дата та час транзакції 16:02 год. на суму 2 429 грн;

-хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 7, зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_2 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 03.11.2023 до 24.01.2024;

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 03.11.2023 до 24.01.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок, його зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1