СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1030/24
ун. № 759/2549/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 06.02.2024 завернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000069 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії. 3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 02.01.2024 у період часу з 18 год. 39 хв. по 19 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та банківську картку № НОМЕР_2 , під видом співробітника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 83 276 гривень 78 копійок, які належать останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 02.01.2024 приблизно о 18 год. 39 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку ОСОБА_7 почула чоловічий голос, який представився як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив ОСОБА_7 , що з її банківського рахунку шахраї намагаються здійснити зняття грошових коштів. На що ОСОБА_7 повідомила, що зателефонує до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитаю дану інформацію, однак вказаний чоловік наполягав на тому, що він і є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, ОСОБА_7 подивилася на номер з якого здійснювався дзвінок та побачивши, що даний номер починається на НОМЕР_7 , що є кодом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продовжила розмову. Через деякий час, ОСОБА_7 переключили на лінію з чоловіком, який представився як ОСОБА_9 , який назвав всі дані ОСОБА_7 , після чого у останньої зникли всі сумніви. Коли ОСОБА_7 спробувала здійснити вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то цього зробити не вдалося. Після цього, співробітник на ім`я ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про те, що з її банківського рахунку пішли транзакції по списанню грошових коштів, що підтверджувалося смс-повідомленнями, які надходили з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: перша транзакція відбулася о 18 год. 45 хв. на суму 157,80 доларів США (що в гривнях станом на 03.01.2024 становить 6 045 гривень 98 копійок); друга транзакція відбулася о 18 год. 48 хв. на суму 900 гривень; третя та четверта транзакції відбулися о 18 год. 49 хв. кожна на суму по 900 гривень. Через декілька хвилин чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про те, що якщо остання хоче спинити списання грошових коштів з банківського рахунку необхідно перерахувати грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_2 , після чого вони ж будуть повернуті ОСОБА_7 . На що ОСОБА_7 дуже здивувалася та запитала у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 чому її перерахування повинні бути здійснені саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що чоловік повідомив, що це надійно чому ОСОБА_7 повірила. Та після цього, ОСОБА_7 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом для входу в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Цього ж дня, через декілька хвилин у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_7 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Піднявши слухавку ОСОБА_7 почала отримувати вказівки для виконання. У той момент, коли ОСОБА_7 здійснила вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та намагалася заблокувати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_8 , але цього зробити не вийшло. Після цього, ОСОБА_7 все ж таки здійснила перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: перший перерахунок був здійснений о 19 год. 25 хв. на суму 20 100 гривень + 703 гривні комісії; другий перерахунок був здійснений о 19 год. 29 хв. на суму 23 115 гривень + 808 гривень 45 копійок комісії; третій перерахунок був здійснений о 19 год. 35 хв. на суму 29 145 гривень + 1 019 гривень 35 копійок комісії.

Крім цього, як зазначила ОСОБА_7 , вказані чоловіки, які назвалися, нібито, співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали на меті поспілкуватися з чоловіком ОСОБА_7 , однак остання у цьому відмовила і на цьому завершила телефонну розмову. Після цього ОСОБА_7 вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_9 , однак довгий час не могла здійснити виклик як зі свого абонентського номеру так і з номеру свого чоловіка. Цього ж дня, приблизно о 20 год. 41 хв. ОСОБА_7 вдалося додзвонитися на номер НОМЕР_9 та поспілкуватися з співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому заблокувавши свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , мобільний застосунок «Приват24» та згодом відновила доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевипустила банківську картку.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.01.2024; копію протоколу допиту потерпілої від 10.01.2024; копію витягу про рух коштів по картковому рахунку; копії скриншотів повідомлень (а. 10-11, 13-16, 17, 18-19), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 6).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000069 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 02.01.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1