Справа № 750/4112/24
Провадження № 1-кс/750/1397/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 22.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , в якій просить провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайський дій невідомою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 16.03.2024 в соціальній мережі Фейсбук, на ОСОБА_9 знайшов оголошення з продажу автомобіля Audi А4 за 1200 євро та домовився з продавцем про продаж товару, йому надійшло приватне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 про необхідність оформлення документів. Тоді останній надіслав фото свого паспорту та в подальшому, продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_5 на яку необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 16000 гривень. В подальшому, дружина ОСОБА_8 о 10 год. 11 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 15600 гривень та 16.03.2024 о 10 год. 18 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 400 гривень. 18.03.2024 потерпілому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 та особа повідомила, що він знаходиться зараз на кордоні та необхідно надіслати грошові кошти за оформлення митної декларації. Так, дружина ОСОБА_8 , 18.03.2024 п`ятьма платежами надіслала грошові кошти на загальну суму 56130 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.03.2024 потерпілому ОСОБА_8 знов надійшов дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_6 , де особа повідомила, що тепер необхідно надіслати грошові кошти за оформлення митної декларації тільки вже на нашому кордоні. Тоді дружина, зі своєї банківської картки 19.03.2024 здійснила знов п`ять платежів на загальну суму 56130 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 . Але машину так ніхто і не пригнав. На зв`язок дані особи не виходять. Та з мобільного додатку Вайбер було видалено переписку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі «Oschad 24/7».

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10