Справа 688/2692/24
№ 1-кс/688/1274/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000024 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 02 січня 2024 року по 28 січня 2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом додаткового онлайн заробітку заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання зі свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на наступні платіжні картки, а сааме: 02 січня 2024 року о 10:46 год кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; 02 січня 2024 року о 11:28 год, кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 05 січня 2024 року об 11:04 год кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; 28 січня 2024 року о 16:35 год кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 28 січня 2024 року о 16:37 год кошти в сумі 10 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; 28 січня 2024 року о 16:50 год кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та 28 січня 2024 року о 16:55 год кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 95 985 гривень.

За даним фактом 08 лютого 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 02 січня 2024 року в додатку «Telegram» їй написала невідома особа із пропозицією підзаробити гроші, а також повідомила умови заробітку, а саме оформлення та отримання онлайн кредитів, які потерпіла оформлює на себе та в подальшому інвестує кошти невідомій особі та за це отримує прибуток. Зобов`язання по виплаті та погашенню кредитних коштів, які потерпіла отримувала онлайн на себе бере невідома особа, з якою спілкується потерпіла. Таким чином, невідома особа ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , яка оформивши на себе онлайн кредити, отримала кредитні кошти на свою платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та з цієї ж картки будучи обманутою, перерахувала на наступні платіжні картки власні кошти, а саме: 02 січня 2024 року о 10:46 год кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; 02 січня 2024 року об 11:28 год кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; 05 січня 2024 року об 11:04 год кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 ; 28 січня 2024 року об 16:35 год кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 28 січня 2024 року об 16:37 год кошти в сумі 10 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; 28 січня 2024 року о 16:50 год кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 28 січня 2024 року о 16:55 год кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Після перерахунку коштів, невідома особа видалила свій акант в додатку «Telegram» та жодним чином на зв`язок із потерпілою не вийшла, кошти не повернула, заволодівши таким чином коштами потерпілої на загальну суму 95 985 гривень.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації по банківських платіжних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): копії юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів із вказанням контрагентів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом та прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжних картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , місцем та способом перерахування грошей, номера рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали; фотозображення/відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківських платіжних картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали повністю та просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації по банківських платіжних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, іншим способом отримати зазначену вище інформацію не можливо через те, що вона являється банківською таємницею та охороняє ться законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства шляхом заволодіння коштів потерпілої, яка перерахувала кошти на платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 не можливо. Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 00:00 годин 01 січня 2024 року по дату винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківських платіжних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- копії юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- відомості про рух коштів із вказанням контрагентів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом та прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжних картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , місцем та способом перерахування грошей, номера рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з з 01 січня 2024 року по 12 червня 2024 року включно;

- фотозображення/відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківських платіжних картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 01 січня 2024 року по 12 червня 2024 року включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя