Справа № 333/5339/24
Провадження № 1-кс/333/1743/24
УХВАЛА

18 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що сектором дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2024 до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисливим мотивом, під приводом надання допомоги ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_4 , спричинивши шкоду в сумі 6000 гривень.

06.04.2024 року заявниці в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 , з проханням перевести 6 000 гривень на дві години. Враховуючі гарні відносини, знаючи складну ситуацію в родині ( ОСОБА_5 - мати двох дітей, нещодавно поховала чоловіка), ОСОБА_4 з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06.04.2024 о 20 год. 05 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 6 000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про призначення групи дізнавачів; постанови про призначення групи прокурорів; рапорту прийняття заяви потерпілої; звернення-повідомлення ОСОБА_4 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство); скрін-шоти переписки в месенджері «Телеграм»; платіжної інструкції про перерахування грошових коштів; рапортів працівників поліції.

Встановлено, що 05.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000011) та групою дізнавачів СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

Згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 06.06.2024 року, до вказаної групи входять дізнавачі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

Відповідно до постанови заступника керівника Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 від 05.06.2024 року, процесуальними прокурорами по кримінальному провадженню є: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 06.04.2024 року о 20 год. 05 хв. зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 (карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахувала на карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на суму 6 000 гривень на допомогу та прохання ОСОБА_5 .

Водночас, вказана карта не належить ОСОБА_5 і була використана невідомою особою.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені дізнавачем у клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання дізнавача ОСОБА_3 , надавши дозвіл дізнавачам, які відповідною постановою зазначені у групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Вважаю, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 необхідно задовольнити частково, а саме в частині надання дозволу лише дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , так як оперуповноважені СКП ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не є сторонами кримінального провадження відповідно до вимог п.19 ч.1 ст.3 КПК України.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06.04.2024 року по 18.06.2024 року, а саме:

- номера розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів на відкриття зазначеного рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- довідки-інформації про рух грошових коштів за період з 06.04.2024 року по 18.06.2024 року у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 06.04.2024 до 00:00 18.06.2024 (за неможливості надання вищевказаної інформації - повідомити окремо);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- інформації, чи не є розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із банківською карткою №НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати керівника або уповноважену посадову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - по 18.08.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1