04.03.2024 Справа № 205/3796/23
Провадження № 1-кс/205/309/24
У Х В А Л А

01 березня 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим відділенням ВП N?3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Виходячи з наданих матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни, встановлено, що збут вказаних офіційних документів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням офіційного (web-саи?ту): ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості (ПІБ, дата народження, необхідні категорії та ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться поблизу місця мешкання). Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Новокодацького району. При відправленні накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що 22.01.2024 здійснено відправлення посилки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (абонентський номер відправника НОМЕР_2 ) на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (абонентський номер отримувача НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , яким фактично користується ОСОБА_6 .

Додатково встановлено, що 30.01.2024 приблизно о 19:00-19:34 год. з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (абонентський номер відправника НОМЕР_2 ) здійснено відправлення посилки за номером ТТН 5048 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 (абонентський номер отримувача НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ).

При цьому, грошові перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступний мобільний номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 : ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових переведень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення), а також фото- та відеоматеріалів з вищевказаних відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП N?3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Виходячи з наданих матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни, встановлено, що збут вказаних офіційних документів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням офіційного (web-саи?ту): ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості (ПІБ, дата народження, необхідні категорії та ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться поблизу місця мешкання). Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Новокодацького району. При відправленні накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до ч. ч. 5 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка зазначена в клопотанні, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступний мобільний номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 : ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових переведень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення);

- фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано відправлення посилки 22.01.2024 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (абонентський номер відправника НОМЕР_2 ) на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (абонентський номер отримувача НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , яким фактично користується ОСОБА_6 ;

- фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано відправлення посилки 30.01.2024 приблизно о 19:00-19:34 год. з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (абонентський номер відправника НОМЕР_2 ) здійснено відправлення посилки за номером ТТН 5048 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 (абонентський номер отримувача НОМЕР_6 , ОСОБА_7 );

- фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано отримання посилки 24.01.2024 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (абонентський номер отримувача НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , яким фактично користується ОСОБА_6 ), а також фото-та відеоматеріали за 23.01.2024 за період часу з 17:20 по 17:30 з вищевказаного відділення;

- фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано отримання посилки 01.02.2024 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 (абонентський номер отримувача НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ) за ТТН 5048.

2. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів) слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 01.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.