У Х В А Л А

"10" травня 2024 р. смт Тиврів 145/938/24

1-кс/145/189/2024

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.05.2024 за № 0000041, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ?

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 06.05.2024 до ЧЧ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка, представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 06.05.2024 о 12:36 год. під час спілкування по мобільному номеру телефона НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заволоділа ними у сумі 35085 грн, які він особисто перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із свого карткового рахунку на картковий рахунок (номер картки не запам`ятав).

Згідно інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 06.05.2024 о 13:47 год. зі свого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахував на картковий рахунок отримувача НОМЕР_3 кошти у сумі 13811,00 грн, комісія 69,06 грн, а о 13:51 год. того ж дня зі свого іншого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахував ще 21100 грн, 741,66 грн. комісії, на той же рахунок НОМЕР_3 .

За допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_4 ) наданого шахраєм номера карткового рахунку належать банку ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно наданої заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повний номер банківського рахунку (картка НОМЕР_3 ), на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 06.05.2024 о 13:47 год. переказані кошти у сумі 13811,00 грн., а 06.05.2024 о 13:51 год. з іншого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , переказано ще 21100 грн. на той же рахунок НОМЕР_3 . Кому вказаний рахунок належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на вказаному рахунку (картка НОМЕР_3 ), на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 06.05.2024 о 13:47 год. переказані кошти у сумі 13811,00 грн., а 06.05.2024 о 13:51 год. з іншого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , переказано ще 21100 грн. на той же рахунок НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (картка НОМЕР_3 ), на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 06.05.2024 о 13:47 год. переказані кошти у сумі 13811,00 грн., а 06.05.2024 о 13:51 год. з іншого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , переказано ще 21100 грн. на той же рахунок НОМЕР_3 , за період з 13:47 06.05.2024 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку (картка НОМЕР_3 ), на який з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 06.05.2024 о 13:47 год. переказані кошти у сумі 13811,00 грн., а 06.05.2024 о 13:51 год. з іншого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , переказано ще 21100 грн. на той же рахунок НОМЕР_3 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1