Дата документу 20.05.2024Справа № 554/2952/24
Провадження № 1-кс/554/5693/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Прокурор звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема

договорів (купівлі-продажу, надання послуг тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), щодо закупівлі інтерактивних панелей та іншого комп`ютерного обладнання марки Promethean, програмного забезпечення ROQED.Science.Premium, навчального програмного забезпечення mozaBook, з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів (специфікаціями, актами наданих послуг, актами прийому-передачі, розрахунковими документами, рахунками фактури, квитанціями, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, актами введення в експлуатацію, актами відповідального зберігання, видатковими накладними), документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно умов вищевказаних договорів за період з 01 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року.

2. В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснила закупівлю засобів відображення інтерактивного та мультимедійного контенту за завищеними цінами, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Так, до Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області з Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 06 березня 2024 року надійшли матеріали про виявлення кримінального правопорушення за вищевказаним фактом.

4. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), предметом якої є «Засоби відображення інтерактивного та мультимедійного контенту», очікувана вартість 380 460, 00 грн.

5. Участь у вказаній закупівлі прийняв 1 учасник - ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), яка запропонувала суму 380 000, 00 грн. За результатами закупівлі було укладено договір №357/23 від 25 грудня 2023 року на постачання наступної техніки: проекційний екран моторизований - 1шт. за ціною 6000,00 грн, проектор тип 1 - 1 шт. за ціною 19000 грн, проектор тип 2 - 1 шт. за ціною 16500,00 грн, інтерактивна панель - 2 шт. за ціною 169250,00 грн за одиницю, на загальну суму 338500,00 грн.

6. Аналізом документів, наданих ФОП ОСОБА_3 в ході проведення закупівлі, встановлено, що згідно таблиці відповідності, замовнику пропонується, серед іншого, ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Так, середня ринкова вартість цін на інтерактивні панелі вказаної моделі становить 64900 грн (129 800 грн за 2 одиниці), тобто можлива сума завищення може складати 208 700,00 грн.

7. Таким чином в діях службової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 367 КК України, зокрема неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, шляхом проведення закупівлі засобів відображення інтерактивного та мультимедійного контенту за завищеними цінами, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

8. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично інтерактивні панелі, які є предметом договору №357/23 від 25 грудня 2023 року, відправлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 31 січня 2024 року, оскільки в ході огляду картонних коробок з під поставлених інтерактивних панелей виявлено наліпки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », напис: « ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.01/07:00 ОСОБА_4 ФОП Київ, Скляренка Семена вул. 9 кому: приватна особа ОСОБА_5 , Шевченка вул. 3-А Вартість дост.: 2710 грн.» номер накладної 20 4508 6034 1989 0001.

9. Оглядом рахунків ФОП ОСОБА_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 29 січня 2024 року ФОП ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 125610 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно документів, вилучених у ході тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед іншого, виявлено авторизаційний лист вих. 1212-02 від 12 грудня 2023 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як офіційний дистриб`ютор продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (Великобританія), підтверджує повноваження партнера ФОП ОСОБА_3 при участі в закупівлі. На даний час є достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3 здійснила закупівлю інтерактивних панелей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого через третіх осіб здійснила відправку товару до у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, здобуття додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 цієї ухвали, що перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11. Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

12. Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

13. У судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

14. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання прокурора на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, що зазначена у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

15. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

16. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

17. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

18. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

19. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

21. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

22. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 06 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

23. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення експертних досліджень, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

24. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

25. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема

договорів (купівлі-продажу, надання послуг тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), щодо закупівлі інтерактивних панелей та іншого комп`ютерного обладнання марки Promethean, програмного забезпечення ROQED.Science.Premium, навчального програмного забезпечення mozaBook, з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів (специфікаціями, актами наданих послуг, актами прийому-передачі, розрахунковими документами, рахунками фактури, квитанціями, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, актами введення в експлуатацію, актами відповідального зберігання, видатковими накладними), документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ФОП

ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно умов вищевказаних договорів за період з 01 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13