Справа № 953/2416/24
н/п 1-кс/953/2323/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
28 березня 2024 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2024 по момент винесення ухвали, до речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримала, просила його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів за період з 01.01.2024 по16.04.2024р. за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , з розшифруванням дебетової та кредитової частин, назв контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), власника цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки за рахунком № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 ; банківські Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по на банківській картці за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону закріпленого за вказаними розрахунковими рахунками.
Дозволити старшому слідчому в СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів за період з 01.01.2024 по16.04.2024 за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по16.04.2024р. , з розшифруванням дебетової та кредитової частин, назв контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), власника цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки за рахунком № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 ; банківські Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по на банківській картці за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону закріпленого за вказаними розрахунковими рахунками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса:
АДРЕСА_1 задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці до 16.06.2024 р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1