Дата документу 14.03.2024Справа № 554/6395/21
Провадження № 1-кс/554/3395/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до оригіналів документів, що перебувають у їх розпорядженні, з подальшим їх вилученням, а саме: договір на виконання робіт № 0111/19 від 01.11.2019, додаткові угоди, робочий проект Том №1-4 по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району у повному складі, а також звіт з топографо-геодезичних робіт, технічний звіт за результатами інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, погодження робочого проекту; акти наданих послуг за даним договором, додатки до договору, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата, акти звірки взаєморахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір відповідального зберігання №0304/2023 від 03.04.2023, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти прийому-передачі, згода на користування майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), акти повернення майна, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата; договір на виконання робіт №07/19 від 01.11.2019, додатки до договору, додаткові угоди до договору, вартість робіт та розрахунків, акти прийому-передачі дозвільної документації, акти надання послуг, платіжне доручення, рахунок-оплата, погоджувальна (дозвільна) документація, акти здачі-прийняття робіт (виконаних робіт), геодезична документація, акти звірки взаєморозрахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір поставки №2504/23-П від 25.04.2023, специфікації до договору, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, технічна характеристика товару, документи щодо лабораторного випробування товару, товарно-супровідні документи, заявки на відвантаження товару, акти звірки взаєморозрахунків, заявки на відвантаження. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області можливість вилучити вищезазначені документи негайно після отримання ними ухвали про тимчасовий доступ. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, з числа посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, сприяли видобутку корисних копалин, що завдало збитку бюджету. Встановлено, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Регіональної цільової програми розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 на період до 2021 року, затвердженої рішенням XVI сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2013, розроблено робочий проект «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Зазначений проект, відповідно до статті 86 Водного кодексу України, листом від 01.03.2016 №975/9/11-16 погоджений ІНФОРМАЦІЯ_7 , погоджений (в частині місць та порядку проведення робіт) листом від 05.07.2019 №3705/04.3-09 ІНФОРМАЦІЯ_8 та погоджений листом від 30.09.2019 №20080/03/10-19 ІНФОРМАЦІЯ_9 із зауваженнями, а саме проведення розробки надр під час проведення днопоглиблювальних робіт та їх використання у якості корисної копалини для потреб підприємства та/або можливої реалізації, передбачає отримання спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтями 19, 20, 23 Кодексу України «Про надра». 15.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник), в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Інвестор), в особі керівника товариства ОСОБА_6 , укладено Договір інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Предметом договору є інвестиційна участь Інвестора у проведенні комплексу заходів з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій громади згідно проектної документації. Підпунктом 1.5.1. Договору передбачено, що Інвестор на власний розсуд укладає будь-які правочини на виконання цього Договору з підрядниками, субпідрядниками, проектними організаціями, міськими службами, постачальниками будівельних матеріалів, обладнання та комплектуючих. Таким чином, маючи на те відповідне право, ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Інвестор) укладає Договір №0111/19 від 01.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Генпідрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , на виконання робіт за проектом «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Поряд з цим, ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладає із ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір № 0304/2023 від 03.04.3023 відповідального зберігання, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Поклажодавець), передає на відповідальне зберігання донно-мулові відкладення з домішками піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Зберігачу). Згідно пунктом 2.2., підпунктом 2.2.1. Зберігач (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), а саме директор ОСОБА_8 , має право: користуватися майном (донно-муловими відкладеннями з домішками піску), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі. Крім того, ОСОБА_6 , як директоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », укладає договір відповідального зберігання № 3107/20 від 31.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_9 , за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Поклажодавець) передає на відповідальне зберігання донно-мулові відкладення з домішками піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )(Зберігачу). Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном (донно-муловими відкладеннями з домішками піску), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі Враховуючи вищевикладене, з метою метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договір на виконання робіт № 0111/19 від 01.11.2019, додаткові угоди, робочий проект Том №1-4 по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району у повному складі, а також звіт з топографо-геодезичних робіт, технічний звіт за результатами інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, погодження робочого проекту; акти наданих послуг за даним договором, додатки до договору, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата, акти звірки взаєморахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір відповідального зберігання №0304/2023 від 03.04.2023, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти прийому-передачі, згода на користування майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), акти повернення майна, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата; договір на виконання робіт №07/19 від 01.11.2019, додатки до договору, додаткові угоди до договору, вартість робіт та розрахунків, акти прийому-передачі дозвільної документації, акти надання послуг, платіжне доручення, рахунок-оплата, погоджувальна (дозвільна) документація, акти здачі-прийняття робіт (виконаних робіт), геодезична документація, акти звірки взаєморозрахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір поставки №2504/23-П від 25.04.2023, специфікації до договору, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, технічна характеристика товару, документи щодо лабораторного випробування товару, товарно-супровідні документи, заявки на відвантаження товару, акти звірки взаєморозрахунків, заявки на відвантаження, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договір на виконання робіт № 0111/19 від 01.11.2019, додаткові угоди, робочий проект Том №1-4 по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району у повному складі, а також звіт з топографо-геодезичних робіт, технічний звіт за результатами інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, погодження робочого проекту; акти наданих послуг за даним договором, додатки до договору, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата, акти звірки взаєморахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір відповідального зберігання №0304/2023 від 03.04.2023, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти прийому-передачі, згода на користування майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), акти повернення майна, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата; договір на виконання робіт №07/19 від 01.11.2019, додатки до договору, додаткові угоди до договору, вартість робіт та розрахунків, акти прийому-передачі дозвільної документації, акти надання послуг, платіжне доручення, рахунок-оплата, погоджувальна (дозвільна) документація, акти здачі-прийняття робіт (виконаних робіт), геодезична документація, акти звірки взаєморозрахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір поставки №2504/23-П від 25.04.2023, специфікації до договору, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, технічна характеристика товару, документи щодо лабораторного випробування товару, товарно-супровідні документи, заявки на відвантаження товару, акти звірки взаєморозрахунків, заявки на відвантаження, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 березня 2024 року до 14 травня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договір на виконання робіт № 0111/19 від 01.11.2019, додаткові угоди, робочий проект Том №1-4 по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району у повному складі, а також звіт з топографо-геодезичних робіт, технічний звіт за результатами інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, погодження робочого проекту; акти наданих послуг за даним договором, додатки до договору, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата, акти звірки взаєморахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір відповідального зберігання №0304/2023 від 03.04.2023, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти прийому-передачі, згода на користування майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), акти повернення майна, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата; договір на виконання робіт №07/19 від 01.11.2019, додатки до договору, додаткові угоди до договору, вартість робіт та розрахунків, акти прийому-передачі дозвільної документації, акти надання послуг, платіжне доручення, рахунок-оплата, погоджувальна (дозвільна) документація, акти здачі-прийняття робіт (виконаних робіт), геодезична документація, акти звірки взаєморозрахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір поставки №2504/23-П від 25.04.2023, специфікації до договору, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, технічна характеристика товару, документи щодо лабораторного випробування товару, товарно-супровідні документи, заявки на відвантаження товару, акти звірки взаєморозрахунків, заявки на відвантаження, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 14 березня 2024 року до 14 травня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договір на виконання робіт № 0111/19 від 01.11.2019, додаткові угоди, робочий проект Том №1-4 по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району у повному складі, а також звіт з топографо-геодезичних робіт, технічний звіт за результатами інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, погодження робочого проекту; акти наданих послуг за даним договором, додатки до договору, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата, акти звірки взаєморахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір відповідального зберігання №0304/2023 від 03.04.2023, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти прийому-передачі, згода на користування майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), акти повернення майна, вартість наданих послуг, платіжні доручення, рахунок-оплата; договір на виконання робіт №07/19 від 01.11.2019, додатки до договору, додаткові угоди до договору, вартість робіт та розрахунків, акти прийому-передачі дозвільної документації, акти надання послуг, платіжне доручення, рахунок-оплата, погоджувальна (дозвільна) документація, акти здачі-прийняття робіт (виконаних робіт), геодезична документація, акти звірки взаєморозрахунків, геодезична документація, висновки технічного нагляду за виконанням робіт, геодезичні розрахунки об`ємів робіт, ліцензії на проведення робіт, дозвіл на виконання робіт на землях водного фонду, спецдозвіл на надрокористування, акт приймання-передачі дозвільної документації; договір поставки №2504/23-П від 25.04.2023, специфікації до договору, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, технічна характеристика товару, документи щодо лабораторного випробування товару, товарно-супровідні документи, заявки на відвантаження товару, акти звірки взаєморозрахунків, заявки на відвантаження, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1