Справа 127/4842/24
Провадження 1-кс/127/2124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Вінницькій області зловживаючи службовим становищем заволоділи чужим майном, в умовах воєнного стану.

Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що протягом 2023 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, яким посадові особи вказаного відділу під час проведення тендерних закупівель постійно надають перевагу.

Предметом таких договорів є проведення капітальних ремонтних робіт доріг у Вінницькій області.

Згідно відповіді на доручення УСБУ у Вінницькій області вбачається, що у квітні травні 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)» (UA-2023-04-20-006063-a), очікуваною вартістю 115,1 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та укладено договір № 3-Д від 11.07.2023, загальною вартістю 87,7 млн. грн. Станом на 01.01.2024 за вказаним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено оплату на суму 70,6 млн.грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано довідку про незалучення до виконання робіт субпідрядних організацій, окрім того у тендерній документації зазначено, що асфальтобетонна суміш постачатиметься із власного асфальтобетонного заводу в с. Іванів Вінницької області.

Відповідно до розділу 8 договору № 3-Д від 11.07.2023 виконавець за необхідності залучає субпідрядні організації до виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: наявність виробничих баз; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством; наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору; наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають надати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, а саме копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт, довідки про наявність матеріально-технічного забезпечення, наявність кваліфікованих працівників, копії договорів про виконання аналогічних робіт.

Водночас, згідно відомостей з ЄДРПН встановлено, що 01.09.2023, 18.09.2023, 18.10.2023, 02.11.2023 та 05.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано 6 податкових накладних на загальну суму 70,56 млн. грн. на придбання у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуг «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)».

Враховуючи викладене, фактичні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-21-07 виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому договірні відносини передбачені чинним законодавством не укладались. За наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » основні засоби для виконання робіт такого типу відсутні, а роботи фактично виконувались із порушеннями чинних норм та стандартів.

Згідно даних податкового обліку будівельні матеріали, зокрема асфальтобетонна суміш, бітум, щебінь тощо, постачались ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, до вказаної протиправної діяльності спрямованої на виведення в «тіньовий» сектор економіки державних коштів, які виділяються на здійснення капітальних ремонтів автодоріг та їх утримання, залучено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відомостей ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ за договором № 3-Д від 11.07.2023 здійснено розрахунок на загальну суму 77 581 593 гривень.

Враховуючи, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювався контроль за виконання робіт (авторський та технічний нагляд) за результатами яких складались та підписувались акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, виконавча документація із зазначенням відповідного виконавця, яким роботи фактично не виконувались. Окрім того, враховуючи вартість фактично виконаних робіт субпідрядником завищено вартість робіт на 10-20 %.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів виконувались суб`єктом господарської діяльності у якого відсутнє матеріально-технічне забезпечення для виконання робіт такого типу, що можливо призвело до виконання робіт неналежної якості та безпідставній розтраті бюджетних коштів.

З метою всебічного досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації до них; банківські виписки; акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг); видаткові накладні, податкові накладні, товарнотранспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків; сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання прошу розглянути без виклику представників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у володінні яких знаходиться зазначена документація.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000003 від 10.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації до них; банківські виписки;

- акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг);

- видаткові накладні, податкові накладні, товарнотранспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків;

- сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

- виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень;

- листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя