Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/3039/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 28.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та у випадку наявності таких в електронному вигляді з можливістю копіювання на носій інформації: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та у випадку наявності таких в електронному вигляді з можливістю копіювання на носій інформації: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що кримінальне провадження розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 №1013/2020/ДСК від 23.12.2020 встановлено, що громадянка ОСОБА_5 в період 2017 року ухилилась від сплати податків у значних розмірах, здійснюючи систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки відкритих у банківських установах Республіки Польща, а саме: ING ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна сума готівкових коштів внесених на рахунки вказаних банківських установа ОСОБА_5 склала 8,1 млн. польських злотих та 0,1 млн. доларів США. В подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , в подальшому з якої було здійснено переказ грошових коштів на рахунки різних платників податків в Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 2,65 млн грн., в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017.

З огляду на вищевикладене, слідчим у порядку ст. 93 КПК України, скеровано письмову вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації щодо фінансово-господарських відносини між Товариством та Аkcenta ОСОБА_6 .

На адресу слідчого надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якій вказано, що остання не мала ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з компанією нерезидентом - Аkcenta ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення досудового, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 значні суми зарахувань отримало: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 2,65 млн грн., в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017 на рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) на даний час банк ліквідовано, документи передано ФГВФО, за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним аналізом встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є дві юридичні особи:

1. КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - розмір внеску до статутного фонду: 594 000,00 грн Частка (%): 99,00%;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 - розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн Частка (%): 1,00%

Кінцевий бенефіціар (контролер) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника є ШТЕРН ГАРІ АЛАН громадянин Об`єднаних Арабських Еміратів. Зареєстрований: АДРЕСА_6 .

Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є компанія GSI Іnvestoren AG (Ліхтенштейн), яка придбала 100% статутного капіталу товариства у компанії GIB.

Власником GSI Іnvestoren AG (Ліхтенштейн) 100% акцій, є колишній громадянин Великобританії, на даний час громадянин ОАЄ - Штерн ОСОБА_8 (Gary Stern Alan).

«Sweetondale» - європейський холдинг, операційною керуючою компанією якого є чеське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зареєстроване 21.09.2012 р., місце знаходження: АДРЕСА_7 ).

У 2018 році компанія купила три заводи на території у російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшов в склад компанії. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагентом були громадяни РФ ОСОБА_9 зареєстрований РФ, АДРЕСА_8 та ОСОБА_10 зареєстрований РФ, АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстроване АДРЕСА_10 , РФ.

У зв`язку з чим, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та у випадку наявності таких в електронному вигляді з можливістю копіювання на носій інформації: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та у випадку наявності таких в електронному вигляді з можливістю копіювання на носій інформації: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_11 , слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1