Справа № 204/3730/24
Провадження № 1-кс/204/1038/24
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000803 від 02.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 111-1, ч.3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000803 від 02.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 111-1, ч.3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, що діє на території Дніпропетровського регіону, організувала та впроваджує фінансового-господарську діяльність, використовуючи підконтрольні СГД засновники та бенефіціари яких є резиденти рф, та здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вказані СГД здійснюють комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за повномасштабне вторгнення на територію України та ведення бойових дій, починаючи з 24.02.2022, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Також посадові особи та засновники таких підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Згідно відповіді на слідче доручення оперативному підрозділу встановлено, що серед інших до визначених СГД належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; директор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; засновник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , рф. Так, встановлено, що до переліку дочірніх компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН/КПП /701701001, юридический адрес: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , генеральный директор: ОСОБА_7 ); ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 , ИНН/ НОМЕР_5 , юридический адрес: НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , генеральный директор: ОСОБА_8 ); АО КФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 , ИНН/ НОМЕР_8 , Юридический адрес: НОМЕР_9 , город Томск, Сибирская ул., д.10, генеральный директор: ОСОБА_9 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 , ИНН/ НОМЕР_10 , юридический адрес: АДРЕСА_5 , генеральный директор: ОСОБА_10 ); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 , ИНН/ НОМЕР_12 , юридический адрес: АДРЕСА_6 , генеральный директор: ОСОБА_11 ); ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ОГРН: НОМЕР_13 , ИНН/ НОМЕР_14 , юридический адрес: город НОМЕР_15 , Электрозаводская ул., д. 29 стр. 1, офис НОМЕР_16 , генеральный директор: ОСОБА_12 ). У ході проведеного аналізу діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію щодо участі у державних закупівлях рф та інформацію щодо сплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків до державного бюджету рф. Зокрема, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з СГД рф оборонного комплексу, а саме: АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОГРН 385) за 140 держконтактами; АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 4 держконтактами на загальну суму 124 млн. рублів; АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 41 держконтактами на загальну суму 16 млн. рублів; Також до державного бюджету рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік сплатило 1 671 068 руб. податків та 638 545 руб. страхових внесків. Відповідно до вилучених документів під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 17.02.2014 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) купує частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що складає 100% статутного капіталу. Також протоколом № 127 позачергового загального зібрання акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.02.2014 схвалено вищевказані угоди купівлі-продажу 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому, зокрема, зазначений акціонер ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 - 1350 шт. акцій (0, 119469 %). В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали свою протиправну діяльність за допомогою використання рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 . Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ). На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000803 від 02.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 111-1, ч.3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000803 від 02.06.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_18 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу ОСОБА_24 , слідчому того ж відділу ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

документів, що відображають відкриття, користування та розпорядження рахунками: заяви та інші документи надані для на відкриття рахунків, документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), документи, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, інших банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі додаткових, службових осіб, довірених осіб, а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, які відкривали й використовували зазначені рахунки підприємства;

документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , з дати відкриття по теперішній час;

документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, відомостей про осіб які здійснили переказ грошових коштів, даних щодо ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалося перерахування коштів на карткові рахунки та платіжні картки (у тому числі додаткові) відкриті у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), на ім`я - службових осіб та довірених осіб, які використовували зазначені рахунки підприємства, з дати відкриття по теперішній час, в тому числі даних щодо ІР-адрес обладнання стосовно операцій з перерахування грошових коштів здійснених за межами території України (у тому числі здійснені на тимчасово окупованих територіях України), з обов`язковим зазначенням країни надходження грошових коштів;

документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківських рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , з дати відкриття по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26