Справа № 953/1399/23
н/п 1-кс/953/2636/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова проведено моніторинг офіційного сайту електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у грудні 2022 року проведено закупівлю товару - телескопічного навантажувача JCB 535-95 Agri (ДК 021:2015:34140000-0 Вантажні автомобілі з підйомними платформами) та екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER (ДК 021:2015:34142100-5: Вантажні автомобілі з підйомними платформами).

Оголошення про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна вартість предмета закупівлі - 13 211 465,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 , з яким укладено Договір купівлі-продажу № 40 від 15.12.2022 на суму - 13 211 465,00 грн.

Аналізом цін номенклатурних позицій предмета закупівлі встановлено, що вартість товару значно вище від ринкової вартості, внаслідок чого бюджету м. Дергачі Харківської області завдано збитки.

Так, за договором від 15.12.2022 вартість телескопічного навантажувача JCB 535-95 Agri склала 7 363 584,00 грн., вартість екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER - 5 847 881,00 грн.

Разом з цим, аналогічні навантажувач телескопічний та екскаватор-навантажувач JCB придбані у грудні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за 4 166 666,67 грн. та 3 583 333,33 грн., відповідно.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.11.2022 року згідно договору поставки № 11295 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступне обладнання: - Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 вартістю 3 179 953, 63 грн.; - Телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 вартістю 4 004 150,77 грн.

Згідно акту приймання-передачі обладнання № КМ-00021409 від 15.12.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало ФОП ОСОБА_5 вказане обладнання.

Також, 15.12.2022 року згідно договору купівлі-продажу № 40, ФОП ОСОБА_5 продає зазначене вище обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 від імені якої діє перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 . Ціна вказаного договору становить 13 211 465,00 грн.

16.12.2022 року згідно платіжного доручення № 2 від 16.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_9 з банківського рахунку НОМЕР_9 перераховує на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 13 211 465,00 грн. в якості розрахунку за вказане обладнання.

Також, згідно акту приймання-передачі товару б/н від 30.12.2022 року ФОП ОСОБА_5 передав ІНФОРМАЦІЯ_7 вказане обладнання.

Після отримання зазначеного обладнання ІНФОРМАЦІЯ_9 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою внесення недостовірних відомостей щодо вказаного обладнання до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але отримала відмову у зв`язку з тим, що порушила процедуру купівлі обладнання та придбала його за завищеною вартістю.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел з метою постановки вказаного обладнання на облік ФОП ОСОБА_5 , 14.02.2023 року реєструє вказану техніку за собою та ставить її на облік.

Далі, згідно договору комісії № 6824-167 від 29.03.2023 року у м. Рівне Ровенської області ФОП ОСОБА_5 передає для реалізації телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) оціночною вартістю 7 363 584,00 грн. та згідно говору комісії № 6823 від 29.03.2023 року екскаватор-навантажувач JCB 3СХ SITEMASTER, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_12 оціночною вартістю 5 847 881,00 грн.

Згідно договору купівлі-продажу № 6824-167 від 30.05.2023 року, який складений у м. Рівне Ровенської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продає ІНФОРМАЦІЯ_7 телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 оціночною вартістю 7 363 584,00 грн., а згідно договору купівлі-продажу № 123-167 від 30.05.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продає ІНФОРМАЦІЯ_7 екскаватор-навантажувач JCB 3СХ SITEMASTER, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_12 оціночною вартістю 5 847 881,00 грн.

Після вчинення вказаних фіктивних дій, ІНФОРМАЦІЯ_9 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_10 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання та проходить цю процедуру.

З метою з`ясування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Так, 22.08.2023 надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких, за оперативною інформацією, ФОП ОСОБА_5 під час підписання договору поставки № 11295 від 15.11.2022 року у м. Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 , знаходився в смт. Коломак Харківської області, також під час складання та підписання договорів комісії № 6823 від 29.03.2023 року, № 6824-167 від 29.05.2023 року у м. Рівне Ровенської області між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходився в смт. Коломак Харківської області.

Також, за оперативною інформацією, а ні представник ІНФОРМАЦІЯ_15 по довіреності ОСОБА_7 , а ні перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 під час складання та підписання договорів купівлі-продажу № 6823-167 від 30.05.2023 року, № 6824-167 від 30.05.2023 року у м. Рівне Ровенської області не перебували, а знаходились на території Харківської області.

Таким чином, документи, подані до ІНФОРМАЦІЯ_10 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання, можуть мати ознаки підробки.

В ході проведення досудового розслідування, 27.07.2023 було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховувала грошові кошти в сумі 13 211 465,00 грн. в якості розрахунку за вказане обладнання.

22.08.2023 отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надано інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку.

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що після перераховування на рахунок НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 13 211 465,00 грн., вони були перераховані на інші рахунки, відкриті, в тому числі, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними трансакціями: - меморіальний ордер від 12.01.2023, переказ власних коштів в розмірі 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 17.01.2023, переказ власних коштів в розмірі 300 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 24.01.2023, переказ власних коштів в розмірі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 27.01.2023, переказ власних коштів в розмірі 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 30.01.2023, переказ власних коштів в розмірі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 02.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 07.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 300 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 07.02.2023, для поповнення рахунку ОСОБА_5 в розмірі 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_14 ; - меморіальний ордер від 08.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 09.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 16.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 20.02.2023, переказ власних коштів в розмірі 131 699 грн. на рахунок НОМЕР_13 ; - меморіальний ордер від 03.03.2023, переказ власних коштів в розмірі 18 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 .

Крім того, 30.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.12.2023 (справа № 953/1399/23, провадження № 1-кс/953/9709/23) було проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку кінцевого отримувача грошових коштів за вказаними трансакціями. Таким банківським рахунком виявився рахунок НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході аналізу інформації по банківському рахунку НОМЕР_15 було встановлено, що після перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, вони були перераховані на інші карткові рахунки, відкриті, в тому числі, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та на невстановлені рахунки за наступними трансакціями: - Основна карта: НОМЕР_15 , Поточна карта: НОМЕР_27 , Дата транзакції: 2023-01-12 14:27:16, DB/CR: DB Сума вал.карти: 50000,00, Сума вал.авт.: 50000,00, Комiсiя: 0,00, Код Валюти: 980, Баланс: 357130,00, МСС: 4829, Термiнал: CP980948, Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 562140, ID транзакції: 2, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_26 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: ОСОБА_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:12:51, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 278255,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 497467, ID транзакції: 9, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:14:17, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 253130,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 328471, ID транзакції: 8, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0.

Слідчий вказує, що у зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів та кінцевих отримувачів та розпорядників перерахованих коштів, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом зловживання службовим становищем. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та стосуються карткових рахунків: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів за наступними трансакціями: - Основна карта: НОМЕР_15 , Поточна карта: НОМЕР_27 , Дата транзакції: 2023-01-12 14:27:16, DB/CR: DB Сума вал.карти: 50000,00, Сума вал.авт.: 50000,00, Комiсiя: 0,00, Код Валюти: 980, Баланс: 357130,00, МСС: 4829, Термiнал: CP980948, Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 562140, ID транзакції: 2, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_26 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: ОСОБА_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:12:51, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 278255,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 497467, ID транзакції: 9, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:14:17, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 253130,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 328471, ID транзакції: 8, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів прийманняпередачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України). Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст.ст. 161-162 КПК України). Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_9 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 та ФОП ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі телескопічного навантажувача та екскаватора - навантажувача виробництва JCB відповідно до договору купівлі-продажу від 15.12.2022.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 19.01.20236 до ЄРДР за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

27.07.2023 заступником начальника ГУНП в Харківській області - начальником слідчого управління направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховувала грошові кошти в сумі 13 211 465,00 грн. в якості розрахунку за обладнання.

22.08.2023 органом досудового розслідування отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надано інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Крім того, в ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2024 та додатки до нього, з яких встановлено, що після перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_15 , вони були перераховані на інші карткові рахунки, відкриті, в тому числі, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та на невстановлені рахунки за наступними трансакціями: - Основна карта: НОМЕР_15 , Поточна карта: НОМЕР_27 , Дата транзакції: 2023-01-12 14:27:16, DB/CR: DB Сума вал.карти: 50000,00, Сума вал.авт.: 50000,00, Комiсiя: 0,00, Код Валюти: 980, Баланс: 357130,00, МСС: 4829, Термiнал: CP980948, Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 562140, ID транзакції: 2, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_26 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: ОСОБА_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:12:51, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 278255,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 497467, ID транзакції: 9, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0; - Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:14:17, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 253130,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 328471, ID транзакції: 8, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які стосуються карткових рахунків: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та з розкриттям відомостей, які містять банківську таємницю, та стосуються кінцевих отримувачів та розпорядників коштів, перерахованих за наступними трансакціями:

- Основна карта: НОМЕР_15 , Поточна карта: НОМЕР_27 , Дата транзакції: 2023-01-12 14:27:16, DB/CR: DB Сума вал.карти: 50000,00, Сума вал.авт.: 50000,00, Комiсiя: 0,00, Код Валюти: 980, Баланс: 357130,00, МСС: 4829, Термiнал: CP980948, Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 562140, ID транзакції: 2, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_26 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: ОСОБА_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: 0, Повний опис: 0;

- Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:12:51, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 278255,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 497467, ID транзакції: 9, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0;

- Основна карта: НОМЕР_15, Поточна карта: НОМЕР_27, Дата транзакції: 2023-01-24 11:14:17, DB/CR: DB Сума вал.карти: 25125,00, Сума вал.авт.: 25000,00, Комiсiя: 125,00, Код Валюти: 980, Баланс: 253130,00, МСС: 6012, Термiнал: KHO00001, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Сайт торговця: 0, Фін. Компанія: 0, Код авторизації: 328471, ID транзакції: 8, Карта/рахунок відправника: 0, Стан рахунку: 0, ІПН/ ЄДРПОУ відправника: 0, ПІБ відправника: 0, Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_28 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: 0, Повний опис: 0, а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків за період часу з 01.12.2022 по 01.12.2023.

Строк дії ухвали - до 19.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1