Справа № 592/2720/24
Провадження № 1-кс/592/1303/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.02.2024 до чергової частини ВП N?4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлені особи з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_1 здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 1400 грн., будь якої інформації ОСОБА_5 не надавала, дані не повідомляла, попередньо будь-яких дзвінків, повідомлень не було. (ЄО N?1192 від 16.02.2024)

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2024 о 18:00 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає спільно з своїм сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходилася за місцем свого проживання. Оскільки ОСОБА_7 1994 р.н. не працює, у зв`язку з хворобою, на виплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 1963 р.н. 07.02.2024 о 18:00 надійшла соціальна виплата у розмірі 1400 грн. Близько 18:50 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений на телефон ОСОБА_6 1994 р.н., за номером телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення, що грошові кошти у сумі 1400 грн переведено на іншу карту через мобільний додаток. Номер банківської карти повністю відсутній, починається на НОМЕР_3 та закінчується на 9355. Оцінивши ситуація ОСОБА_4 1963 р.н. одразу зателефонувала в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою вище вказану банківську картку. Збиток становить 1400 грн. відповідно до виписки по картковому рахунку наданого потерпілою в ході допиту.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківських карток, у зв?язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 1963 р.н. N? НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці N? НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 08.02.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Відомості за банківською карткою N? НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем вказаних карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаною банківською карткою N? НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 07.02.2024 по 00:00 08.02.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1