Справа № 953/7956/23
н/п 1-кс/953/1408/24
"27" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
За результатом розгляду вищезазначеної заяви підприємству було надано копію висновку від 26.01.2024 № СЕ - 19/121-24/577-ФХД згідно з яким встановлено, що вилучене паливо дизельне ДП - Л - Євро 5 - В0 відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДЕЗИЛЬНЕ ЄВРО технічні умови» тобто є належної якості та таким, що не має жодного відношення до кримінального провадження.
Заявник стверджує, що ТОВ «УКРНАФТОТОВАР» не мали відносин, в тому числі господарських з гр. ОСОБА_6 , а також ТОВ «УКРНАФТОТОВАР» не здійснювало придбання палива на паливнорозливних колонках та АЗС на території Харківській області.
Арештоване паливо ТОВ «УКРНАФТОТОВАР» придбав у контрагента, що підтверджується договором, видатковою, товарно - транспортною та акцизною накладною, платіжною інструкцією, а також сертифікатами якості на нафтопродукти. При цьому транспортування здійснював ФОП ОСОБА_7 до ТОВ «СП «Ековтор», у ТОВ «УКРНАФТОТОВАР» є повний пакет бухгалтерських документів, які підтверджують придбання та транспортування товарно-матеріальних цінностей на адресу підприємства, а отже і законність їх перебування у власності платника.
Станом на теперішній час правоохоронним органом не витребовувались від підприємства ТОВ«Укрнафтотовар» будь - які бухгалтерські документи, щодо наявності фактів їх підробки або встановлення неякісного палива, не допитувались директор працівники бухгалтерії підприємства.
Із зазначеного вбачається, що накладений арешт порушує права та законні інтереси власника майна, оскільки ТОВ«Укрнафтотовар» не має відношення до кримінального провадження в якому було подано клопотання про арешт майна, не має статусу підозрюваного, не є будь-яким іншим учасником кримінального провадження, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, порушує права власника, що обумовлює необхідність його скасування.
З урахуванням викладеного, вважає, що є достатні підстави для скасування арешту передачі вказаного майна власнику.
Заявник та прокурор до судового засідання не з`явились, від заявника та прокурора надійшли до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність.
Прокурор у своїй заяві про розгляд даного клопотання без його участі повідомив, що просить дане клопотання вирішити на розсуд суду, врахувати, що договір на перевезення вантажів між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Укрнафтотовар» має строк дії до 31.12.2021.
Представник ТОВ «Укрнафтотовар» 27.02.2024 подав до суду клопотання про долучення до матеріалів справи копію договору від 15.11.2023, з видатковою товарно-транспортною накладною, рахунок-фактурою на підтвердження договірних відносин з ФОП ОСОБА_7 та покупцем, копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2023 по справі №953/7956/23, якою було накладено арешт, серед іншого на паливо дизельне ДП-Л-Євро-5-В0 в кількості 2515 літрів, що належить ТОВ «УКРНАФТОТОВАР».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
06.12.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова по справі №953/7956/23 накладено арешт на вилучене 16.11.2023 майно, в тому числі в п.4 паливо дизельне ДП-Л-Євро-5-В0 в кількості 2515 літрів, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, відповідно до порядку визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу).
Накладаючи арешт та вказане вище майно, слідчий суддя виходив з того, що слідчий довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 16 КПК України передбачено недоторканість права власності як одну із засад кримінального провадження. Цією нормою передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Із змісту вищезазначених норм убачається, що захист прав власника чи законного володільця майна, яке має значення для кримінального провадження, є пріоритетним, і ступінь втручання у право власності особи має бути співмірним потребам досудового розслідування Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994, в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Суд наголошує на необхідності підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар» (див. рішення у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania) від 28.10.1999, п.78).
Також, слідчим суддею враховано, що арешт накладений на майно суб`єкта господарювання у кримінальному провадженні в період воєнного стану та чинне Рішення РНБО «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» від 23 січня 2024 року, затверджене Указом Президента N 21/2024.
В ході розгляду клопотання встановлено, що необхідні слідчі дії щодо дослідження вилученого у ТОВ «Укрнафтотовар»палива дизельного ДП-Л-Євро-5-В0 - проведені.
Об`єктивних даних, що вищевказане паливо у кількості 2515 літрів на теперішній час необхідно для проведення слідчих дій, до суду не надано.
Також на теперішній час органом досудового розслідування не доведено, що в подальшому застосуванні арешту на вказане майно ТОВ «Укрнафтотовар»є необхідність, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт дизельного палива ДП-Л-Євро-5-В0 у кількості 2515 літрів.
За таких обставин, клопотання представника власника майна про скасування арешту вищевказаного майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання представника ТОВ «Укрнафтотовар» адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -