Справа № 405/2610/24
провадження № 1-кс/405/1046/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001210 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса Банку АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса листування АДРЕСА_6 .

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_5 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_5 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття карток в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.10.2023 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб на території міста Кропивницький займається виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що ОСОБА_4 та його спільники під час вчинення своєї протиправної діяльності використовують банківські картки наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса Банку АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса листування АДРЕСА_6 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення осіб у володінні яких перебувають речі та документи направлено судові повістки, однак представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи не з`явилися, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та його спільники під час вчинення своєї протиправної діяльності використовують банківські картки наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Відтак, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001210 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса Банку АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса листування АДРЕСА_6 .

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_5 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_5 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття карток в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 03.10.2023 по 02.04.2024.

Строк дії ухвали визначити до 29.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10