Справа 688/3370/23
№ 1-кс/688/619/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000847 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 травня 2023 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_5 , про те, що 11 травня 2023 року близько 11:50 год., по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер мобільного телефону потерпілої, а саме НОМЕР_3 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом необхідності зміни пін-коду до її банківської картки, увійшовши в довіру дізналась реквізити для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і пароль та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000 гривень, які були зняті з рахунку потерпілої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

12 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було проведено огляд виїмки по банківському рахунку потерпілої та встановлено, що 11 травня 2023 року о 13:04 год, кошти потерпілої в загальній сумі 20 000 гривень були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію, що стосується банківських карток за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , зокрема: виписку про рух коштів по банківських картах за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року, у яких зазначено: рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року; інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткових рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону, та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_4 , та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000847 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, наступні матеріали: виписку про рух коштів по банківських картах за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року, у яких зазначено:

-рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року;

-інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , його власника;

-документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року;

-документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу із 13:00 год 11 травня 2023 року по 13:20 год 11 травня 2023 року;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК