н/п 1-кс/953/2563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме, інформацію про: - банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських карток; номера банківських рахунків, які відкриті за вказаними банківськими картками; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів оператора електронних комунікацій, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що, виконуючи незаконні вимоги підозрюваних, поєднані з погрозою застосування насильства до потерпілого, він декілька разів переказував грошові кошти на банківську карту, номер якої йому надав ОСОБА_7 : № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_12 , а саме: 12.03.2023 - грошові кошти в сумі 30 000 грн.; 28.03.2023 грошові кошти в сумі 30 000 грн. двома переказами по 15 000 грн. кожен; 30.03.2023 грошові кошти в сумі 6 000 грн.

В ході проведення огляду інформації, отриманої за результатами здійснення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що у банківська карта № НОМЕР_4 , дійсно оформлена на ОСОБА_12 , та 12.03.2023, 28.03.2023 та 30.03.2023 ОСОБА_11 на неї були перераховані грошові кошти. Проведеним оглядом також встановлено, що після отримання грошей на картку ОСОБА_12 здійснювала їх подальший переказ на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карти: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація щодо руху коштів по вказаним банківським картам необхідна для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час зняття грошових коштів, інших фінансових переказів, з метою встановлення власників банківських карток.

Так, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про власників банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку із занятістю у іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000376 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 189 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за фактом того, що 06.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо невстановлених осіб, які діючи у групі за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з березня 2023 року по теперішній час, перебуваючи у м. Харкові вимагають грошові кошти у громадянина «Т» погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 189 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за фактом того, що 05.05.2023 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо невстановлених осіб, які діючи у групі за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з квітня 2023 року по теперішній час, перебуваючи у м. Харкові вимагають грошові кошти у громадянина ОСОБА_13 погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 28, частиною 4 статті 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023 за фактом того, що 12.10.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшли матеріали правоохоронних органів щодо невстановлених осіб, які 06.10.2023 близько 10.00 години, перебуваючи в м.Харкові, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрали майно, належне громадянину «Т».

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 189 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за фактом того, що 01.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо групи осіб, які, перебуваючи на території м.Харкова, діючи в умовах воєнного стану, пред`являють громадянину ОСОБА_14 незаконні вимоги майнового характеру, погрожуючи застосуванням насильства щодо потерпілого.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого від 07.04.2023, ОСОБА_11 повідомив про те, що виконуючи незаконні вимоги підозрюваних, поєднані з погрозою застосування насильства до потерпілого, він декілька разів переказував грошові кошти на банківську карту, номер якої йому надав ОСОБА_7 : № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_12 , а саме: 12.03.2023 - грошові кошти в сумі 30 000 грн.; 28.03.2023 грошові кошти в сумі 30 000 грн. двома переказами по 15 000 грн. кожен; 30.03.2023 грошові кошти в сумі 6 000 грн.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 01.11.2023 задоволено клопотання слідчого та надано право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію відносно банківської картки: № НОМЕР_4 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2023, протоколі огляду від 25.01.2024, банківська карта № НОМЕР_4 , оформлена на ОСОБА_12 . 12.03.2023, 28.03.2023 та 30.03.2023 ОСОБА_11 на банківську карту № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти. Після отримання грошей на картку ОСОБА_12 здійснювала їх подальший переказ на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме, інформацію про:

- банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських карток; номера банківських рахунків, які відкриті за вказаними банківськими картками; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу; відомостей відносно абонентських номерів оператора електронних комунікацій, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Строк дії ухвали до 18.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1