ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/738/24
Номер провадження №1-кс-678-227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 11 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 28 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 02 травня 2024 року о 13 год. 41 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи вдома АДРЕСА_1 , при спілкуванні з невідомою особою по месенджеру «Viber», яка підписана як « ОСОБА_6 » з мобільним номером телефону НОМЕР_1 зі свого мобільного номеру телефона НОМЕР_2 стосовно оформлення ОСОБА_7 доставки щодо продажу взуття свого сина перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела дані своєї банківської картки номер НОМЕР_3 з якої 10 травня 2024 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа викрала грошові кошти у загальній сумі 9500 грн., коли ОСОБА_5 перебувала у АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом 11 травня 2024 року СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування 14 травня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її володінні перебуває банківська картка № НОМЕР_3 .

У 2023 році розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж взуття її сина ОСОБА_8

01 травня 2024 року о 22 год. 28 хв. на месенджер «Viber» до ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , яка підписана у месенджері як « ОСОБА_6 », що хоче оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку.

02 травня 2024 року о 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 побачила раніше вказане повідомлення та почала вести з особою на ім`я « ОСОБА_6 » переписку. В ході переписки вищевказана особа перекинула ОСОБА_5 посилання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким остання перейшла та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого їй прийшло повідомлення, яке стосувалося отримання грошових коштів за товар. В подальшому, ОСОБА_5 звернулася до технічної підтримки вищевказаного сайту в якій їй написали, що для підтвердження платежу за товар у неї мають бути на банківській картці грошові кошти у розмірі 1500 грн., яких у ОСОБА_5 в той час не було.

10 травня 2024 о 15 год. 27 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти у розмірі 11 949 грн., які являються соціальною допомогою для її дітей, після цього о 15 год. 39 хв., того ж дня, з її банківської картки невідома особа п`ятьма платежами по 1900 грн. кожен, почала перераховувати грошові кошти на невідому ОСОБА_5 картку особи, яка відображалась у інформації платежу як « ОСОБА_9 », на загальну суму 9500 грн., після цього ОСОБА_5 зателефонувала до технічної підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку.

7. Слідчий зазначає, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 02 травня 2024 року по 01 год. 00 хв. 11 травня 2024 року.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у банківських документах по банківських рахунках, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а в інший спосіб встановити ці обставини не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_4 ), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 02 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 11травня 2024 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 години 00 хвилин 02 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 11 травня 2024 року;

інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 години 00 хвилин 02 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 11 травня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 години 00 хвилин 02 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 11 травня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_10 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_15 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_16 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_24 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1