Справа № 686/5013/24
Провадження № 1-кс/686/1805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000103,

встановила:

19.02.2024 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

18.02.2024 СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «17.02.2024 близько 15:10 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 , під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 113478 грн., належних ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на невстановлений картковий рахунок, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.02.2024 ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , о 14:16 год. до останньої зателефонували з невідомого раніше номеру - НОМЕР_5 , піднявши слухавку почала розмову невідома особа, представився працівником служби охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який повідомив що на теперішній час відбувся несанкціонований вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить останній, а саме що вхід здійснила невідома особа по прізвищу ОСОБА_7 , яка знаходиться на окупованій території, а саме в районі міста Херсон, намагається заволодіти її грошовими коштами, тому існує небезпека для належних рахунків.

В подальшому, під час розмови, з ніби то, працівником вище вказаного банку ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювала переказ грошових коштів на віртуальну банківську картку, яку створив вказаний працівник, для збереження грошових коштів.

Окрім того, банківські картки, на які необхідно було здійснити переказ ОСОБА_5 , диктували по телефону та остання перераховувала за допомогою вказаного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В загальному ОСОБА_5 , здійснила 5 переказів грошових коштів, а саме: із належної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на суми 25550 грн., 20500 грн., 29000 грн., 22500 грн. та із належної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суму 12000 грн.

В подальшому, ніби то, працівник вказаного банку, повідомив що згодом вказані грошові кошти з`являться на віртуальній банківській картці, для цього ОСОБА_5 необхідно перезавантажити додаток, коли остання це зробила то грошей так не було і нової картки також.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження, на підставі добровільно написаної заяви, копії виписки руху коштів, а також скан-копію із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано повне найменування банківської картки, на яку остання здійснювала вище вказані перекази, а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницькому з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 15.00 год. 17.02.2024 по час виконання ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу власника банківської картки (рахунку) на який потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103 від 18.02.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , однак за період часу з 15.00 год. 17.02.2024 по час постановлення ухвали 27.02.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 15.00 год. 17.02.2024 по 27.02.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з 15.00 год. 17.02.2024 по 27.02.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з 15.00 год. 17.02.2024 по 27.02.2024.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 24 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя