Справа № 761/9996/24
Провадження № 1-кс/761/6891/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

18 березня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, на майно яке вилучене під час проведення обшуку магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам - 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам - 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам - 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам - 51 шт., Adalya 50 грам - 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам - 34 шт., Сrееру 100 грам - 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам - 75 шт., Fusion 100 грам - 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.;

Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл - 28 шт., Нуре 30 мл - 42 шт., Нуре 10 мл - 21 шт., Bones Shaker 25 мл - 17 шт., Alchemist 50 мл - 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл - 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл - 50 шт., Salt 30 мл - 29 шт., Chaser 30 мл - 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл - 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.;

Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 - 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 - 103 шт., VAAL 1500 - 60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 - 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :02:419:0180, що на праві власності належать Дніпропетровській міській раді (код 26510514) та фактично використовується для здійснення незаконної реалізації тютюнових виробів, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема: незаконно виготовлених тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо), тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, необлікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток, тощо.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2023 року, 02 листопада 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вище вказане майно.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 від 07 листопада 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 від 08 січня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000021 від 28 березня 2023 року, призначено комплексну судову експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зберегло сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факти чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити..

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000021 від 28 березня 2023 року, а тому накладення арешту на майно, вважає необґрунтованим та недоцільним. Крім цього, зауважив, що прокурор звертався з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, як на тимчасово вилучене, за наслідками розгляду якого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2024 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора та зобов`язано негайно повернути майно особі, у якої його було тимчасово вилучено. Більше того, вказане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна прокурором подано із порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України. На підтвердження своїх доводів надав письмові заперечення.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень, які полягають у виготовленні підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, та незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

При цьому, твердження представника володільця майна про те, що вилучене під час обшуку майно не стосується предмета кримінального провадження, ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення майна, не надано прямого дозволу на вилучення, таке майно в силу вимог ст. 167, 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя вважає такими, не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим є лише те майно, яке вилучене в ході обшуку майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді. Вилучене майно, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі надання дозволу на проведення обшуку, не набуває статусу тимчасово вилученого.

Зі змісту клопотання та доданих до нього доказів убачається, що на момент прийняття судового рішення про надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею враховувались всі обставини кримінального провадження, а також те, що детективу чи прокурору на момент розгляду клопотання можуть бути ще невідомі всі індивідуальні ознаки речей і документів, вилучення під час обшуку яких планується, а тому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку вказано на родові ознаки та всі вже відомі загальні відомості про такі речі та документи.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2024 року встановлено, що вилучене майно не набуло статусу тимчасово вилученого, оскільки було надано дозвіл на вилучення зазначеного майна, слідчим суддею відмовлено у задоволенні скарги представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого детектива, яка полягає у неповерненні майна.

Таким чином, дослідивши та проаналізувавши наявний у матеріалах справи комплекс доказів, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 28 березня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам - 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам - 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам - 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам - 51 шт., Adalya 50 грам - 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам - 34 шт., Сrееру 100 грам - 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам - 75 шт., Fusion 100 грам - 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.;

Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл - 28 шт., Нуре 30 мл - 42 шт., Нуре 10 мл - 21 шт., Bones Shaker 25 мл - 17 шт., Alchemist 50 мл - 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл - 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл - 50 шт., Salt 30 мл - 29 шт., Chaser 30 мл - 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл - 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.;

Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 - 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 - 103 шт., VAAL 1500 - 60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 - 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку магазину кальянів «HookahMarket» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5, а саме:

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам - 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам - 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам - 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам - 51 шт., Adalya 50 грам - 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам - 34 шт., Сrееру 100 грам - 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам - 75 шт., Fusion 100 грам - 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.;

Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл - 28 шт., Нуре 30 мл - 42 шт., Нуре 10 мл - 21 шт., Bones Shaker 25 мл - 17 шт., Alchemist 50 мл - 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл - 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл - 50 шт., Salt 30 мл - 29 шт., Chaser 30 мл - 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл - 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.;

Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 - 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 - 103 шт., VAAL 1500 - 60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 - 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1