Справа № 215/4144/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000379 від 25.04.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.04.2024 о 12:54 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою про те, що невстановлена особа таємно викрала грошові кошти, у період воєнного стану в країні, шляхом здійснення транзакцій з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 у період з 09.04.2024 по 22.04.2024 року, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 23000 гривень. (ЄО № 5585 від 25.04.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 08 квітня 2024 року він разом із дівчиною ОСОБА_5 , близько о 16:00 перебував на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на матчі ОСОБА_6 , де переглядаючи матч він розпивав алкогольні напої. З собою він мав мобільний телефон марки «ZTE» моделі «A51 Lite», об`єм пам`яті 32 ГБ, синього кольору. Далі до 19 години 00 хвилин вони знаходились на стадіоні та продовжували розпивати алкогольні напої, дивились матч. Останній раз він бачив телефон у себе в кармані близько о 16 годині 00 хвилині 08.04.2024 року перебуваючи на стадіоні, після чоготак як, він досить багато випив алкоголю, далі своїх дій він не пам`ятає, але протягом всього вечора зним була його дівчина, та чи був його телефон протягом всього вечора йому вже не відомо. Як вони доїхали додому та о котрій годині він був у будинку, не пам`ятає. Далі прокинувшись близько 8 години ранку 09 квітня 2024 він виявив відсутність належного йому мобільного телефону, після чого він намагався зателефонувати на номер телефону, сім-карта знаходилась у телефоні НОМЕР_4 , але зв`язку вже не було та телефон був вимкнений. У вказаному мобільному телефоні був належний йому особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з належними йому банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме картка для виплат номер якої не пам`ятає та картка універсальна (з особистим рахунком НОМЕР_5 ), паролю при вході до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було. Після втратити мобільного телефону він не блокував належні йому банківські картки, через особисту недбалість. 22 квітня він попрохав мобільний телефон у своєї дівчини, Ауріки, щоб переглянути особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зайшовши до нього він побачив на банківській картці універсальній (з особистим рахунком НОМЕР_5 ), відсутність кредитних грошей. На момент втрати мобільного телефону на універсальній банківській картці був кредитний ліміт 58000,00 гривень, із них 32519,00 гривень витрачені ним, та залишокбув 25481,00 гривень. Після того як він побачив відсутність грошових коштів на належній йому банківській картці універсальній (з особистим рахунком НОМЕР_5 ), та вказані гроші він не знімав, вирушив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований поблизу проспекту Поштового у м. Кривому Розі та отримав від оператора виписку про рух грошових коштів по належній йому банківській картці та остання роздрукувала йому два чеки, про транзакції. В яких було зазначено, що з його банківської картки універсальної були перераховані грошові кошти у сумі 100 гривень на банківську карту НОМЕР_6 володільцем якої є гр. ОСОБА_7 , також була транзакція з належної йому картки на банківську карту невідомої особи сумою 5000,00 гривень на карту НОМЕР_1 . Далі отримавши виписку про рух грошових коштів та два чеки, він звернувся до ВП №5 за фактом крадіжки грошових коштів з належної мені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з особистим рахунком НОМЕР_5 ). В ході огляду виписки про рух грошових коштів, йому стало відомо, що невстановлені особи в проміжку часу з 07:38 09.04.2024 року по 02:46 21.04.2024 року знімали грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з особистим рахунком НОМЕР_5 ) різними транзакціями, але час від часу гроші також і клали на належну йому картку різними транзакціями. До моменту як він втратив мобільний телефон, доступ до його карток мав лише він, більше ніхто доступу не мав. Де саме вінміг втратити мобільний телефон він не знає, через своє алкогольне сп`яніння 08.04.2024 року.

03.05.2024 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», постанови правління НБ України №98 від 04.10.2021, надано запит щодо надання інформації, яка становить банківську таємницю про рух грошових коштів потерпілої 06.05.2024 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь на запит № НОМЕР_7 та додаток до неї у вигляді CD-R диску на якому збережена електронна інформація про рух коштів потерпілого. В ході огляду інформації на вказаному диску, встановлено, що 07:38 09.04.2024 року по 02:46 21.04.2024 грошові кошти потерпілого в розмірі 25854,73 гривень транзакціями перераховано на рахунок невідомої особи банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до 26.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ,з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до 26.06.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до 26.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ,з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до 26.06.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: