Справа № 288/420/24
Провадження № 1-кс/288/45/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції Картавцевої звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 о 17:30 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Журавлиха, Ставищенського району, Житомирської області, жителя с. Саверці, Попільнянської ТГ, Житомирського району, Житомирської області, пенсіонера, громадянина України, освіта середня-спеціальна, про те, що 30.08.2023 близько 11:30 ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі Facebook на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначеними абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за якими можна було замовити вказаний товар. Зателефонувавши зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 на один з вказаних номерів в оголошенні, а саме НОМЕР_3 на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився бригадиром, що працює на лісництві. В ході даної розмови заявник та вказаний працівник на ім`я ОСОБА_6 домовились про придбання заявником дров у розмірі 10 складо метрів, на загальну суму 10000 грн. В подальшому вказаний чоловік скинув на вище вказаний абонентський номер заявника у приватні повідомлення соціальної мережі Viber номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_5 , на яку заявник 30.08.2023 о 12:43 год. Здійснив переказ коштів на загальну суму 10000 грн через додаток Privat24 з банківської карти № НОМЕР_6 . Відповідно до домовленості товар заявнику мали доставити 02.09.2023, та станом на 04.09.2023 товар ніхто не доставив, на вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ніхто не відповідає.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 додатково надав скріни листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , яке здійснювалось у соціальній мережі Viber, також історію викликів, для дійсно зафіксовано факт дзвінків до даної особи на ім`я ОСОБА_6 з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та надано копію платіжної інструкції, згідно з якої потерпілим дійсно було здійснено переказ коштів на загальну суму 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , яку зазначила дана особа на ім`я ОСОБА_6 в ході їхнього листування.

Крім цього, на підставі ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/2562/23 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено та проаналізовано вилучену інформацію, на основі якої встановлено, що ОСОБА_5 30.08.2023 о 12:43 дійсно здійснив грошовий переказ через додаток Privat24 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 на загальну суму 10050 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого ефективного досудового розслідування сектором дізнання, наявна необхідність у отриманні інформації відносно особи,її анкетних даних, руху коштів, подальших транзакцій особою, у власності якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_5 .

На підставі вище викладеного до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором по банківській картці № НОМЕР_5 , на що було отримано відповідну ухвалу Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/372/23 від 29.11.2023.

На підставі даної ухвали суду № 288/372/23 від 29.11.2023 у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію по даній банківській картці № НОМЕР_5 .

В ході подальшого аналізу отриманої інформації по даній банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що на вищезазначену банківську картку було дійсно отримано переказ коштів у сумі 10000 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що отримані шахрайським шляхом кошти з даної банківської картки № НОМЕР_5 31.09.2023 о 11:13 були перераховані банківським платежом на суму 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 30.08.2023 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період часу з 30.08.2023 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована в Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 30.08.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи,

що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці

№ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 30.08.2023 по час надання інформації, а саме :

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку.

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 30.08.2023 по час надання інформації.

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 30.08.2023 по час надання інформації.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 04.09.2023; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 09.02.2024 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - повідомлення про початок досудового розслідування від 04.09.2023; - рапорт помічника чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.09.2023; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.09.2023; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 05.09.2023; - протокол допиту потерпілого від 05.09.2023; - скріншот оголошення та переписки; - копія платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи від 09.02.2024; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 04.09.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована в Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 30.08.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці

№ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 30.08.2023 по час надання інформації, а саме :

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку.

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 30.08.2023 по час надання інформації.

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 30.08.2023 по час надання інформації.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1