Справа № 344/9574/24
Провадження № 1-кс/344/4079/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади в рамках кримінального провадження № 0000263 від 26.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого покликався на те, що за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, діючи в порушення вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», п. 1, 4, 5 Посадової інструкції головного державного інспектора ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, п. 23, 24 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, 11.10.2023, перебуваючи на території ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України за адресою: АДРЕСА_1 , висловив вимогу ОСОБА_8 щодо надання неправомірної вигоди щомісячно за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення декларацій, поданих ОСОБА_8 як митним брокером, з розрахунку 500 грн. за кожну експортну митну декларацію та 1200 грн. за кожну імпортну декларацію.

Він же, у точно невстановлений час, але після 15 год. 36 хв. 16.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, одержав неправомірну вигоду у розмірі 6400 гривень за оформлені протягом жовтня 2023 року 10 митних декларацій, котру ОСОБА_8 16.11.2023 близько 15 год. 36 хв. залишив у шухляді тумбочки, яка знаходиться у кабінеті, що розташований на території ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, буд.47 та котрий використовують брокери ТОВ «Брок-Іф», за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення декларацій, поданих ОСОБА_8 як митним брокером.

Він же, у точно невстановлений час, але після 10 год. 10 хв. 14.12.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, повторно одержав неправомірну вигоду у розмірі 4900 гривень за оформлені протягом листопада 2023 року 7 митних декларацій, котру ОСОБА_8 14.12.2023 близько 10 год. 10 хв. залишив у шухляді тумбочки, яка знаходиться у кабінеті, що розташований на території ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, буд.47 та котрий використовують брокери ТОВ «Брок-Іф», за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення декларацій, поданих ОСОБА_8 як митним брокером.

Він же, 18.12.2023, близько 16 год. 02 хв., знаходячись у приміщенні коридору біля кабінету, який використовується брокерами ТОВ «Брок-Іф», що розташований на території ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників ВМО № 2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, повторно одержав через ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у розмірі 9100 гривень за оформлені протягом грудня 2023 року квітня 2024 року 14 митних декларацій, котру ОСОБА_8 17.04.2024 близько 11 год. 49 хв. залишив у шухляді тумбочки, яка знаходиться у вказаному кабінеті, за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення декларацій, поданих ОСОБА_8 як митним брокером.

Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

- рапортом про виявлене кримінальне правопорушення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Івано-Франківській області від 24.10.2023;

- заявою ОСОБА_8 від 23.10.2023 про вчинення кримінального правопорушення;

- відповіддю на доручення від 26.10.2023;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 26.10.2023, 09.11.2023 та 03.05.2024;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочинів від 19.04.2024 року;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.04.2024;

- протоколом обшуку в приміщеннях та на території відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України від 18.04.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 29.04.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження № 0000263.

Вищевказані факти свідчать, що перебування ОСОБА_5 на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, на даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), пов`язаного із корупцією, за яке передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, який був вчинений ним у період виконання службових обов`язків, з корисливих мотивів. Його дії, як і сам ОСОБА_5 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі і підробити, або знищити документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків вчинених ним злочину, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті ним зв`язки під час перебування його, ОСОБА_5 , на вищевказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, в якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки таких працівників з аналогічною посадою є аж 7 осіб, в підпорядкуванні ОСОБА_5 працівників немає, а тому підозрюваний не може впливати на свідків та інших осіб. Щодо знищення будь-яких документів, то така дія підозрюваним неможлива, оскільки проводиться декларування в електронному варіанті. Окрім того, підозрюваний вже не виконує обов`язки за даною посадою, так як з 22.04.2024 року на ОСОБА_5 покладено обов`язки головного державного інспектора відділу проведення митного аудиту Івано-Франківської митниці. Також слід врахувати, що на його утриманні є дружина та син, останній є студентом (має важке захворювання). Просив в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника, та зазначив, що за місцем роботи є його єдиний дохід.

Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: - рапортом про виявлене кримінальне правопорушення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Івано-Франківській області від 24.10.2023; заявою ОСОБА_8 від 23.10.2023 про вчинення кримінального правопорушення; відповіддю на доручення від 26.10.2023; протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 26.10.2023, 09.11.2023 та 03.05.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочинів від 19.04.2024 року; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.04.2024; протоколом обшуку в приміщеннях та на території відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України від 18.04.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 29.04.2024; іншими матеріалами кримінального провадження № 0000263.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), пов`язаного із корупцією, за яке передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, який був вчинений ним у період виконання службових обов`язків, з корисливих мотивів. Його дії, як і сам ОСОБА_5 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі і підробити, або знищити документи, які мають значення для досудового розслідування (не відкидається при цьому можливість втручання в систему електронну, а не тільки паперові документи), незаконно впливати на свідків та інших осіб вчиненого ним злочину (слідчий суддя не вважає переконаними доводи адвоката, що при рівнозначних посадах не може бути впливу на інших осіб, колег по роботі і що такий вплив може бути тільки на підпорядкованих працівників), іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті ним зв`язки під час перебування ОСОБА_5 на вищевказаній посаді, яка зазначена у клопотанні, що розглядається слідчим суддею, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, в якому підозрюється.

Прокурором в судовому засіданні доведено ризики, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, з врахуванням того, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , безпосередньо пов`язане та здійснювалось із використанням його службових повноважень та займаної посади, відтак існує обґрунтований ризик продовження вчинення ОСОБА_5 аналогічних дій.

Разом з тим, сторона захисту надала докази, згідно яких, на підозрюваного покладено тимчасово обов`язки, а саме з 22.04.2024 року - виконуючого обов`язки головного державного інспектора відділу проведення митного аудиту Івано-Франківської митниці. Тобто, як доводив адвокат, обов`язків в іншому відділі (митного аудиту, а не відділу митного оформлення), однак доказів, що того, що посада, яка зазначена в клопотанні про відсторонення не належить підозрюваному вже, не надано і це не змінює займану на час розгляду клопотання посаду ОСОБА_5 як старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України. Тому предметом розгляду клопотання, є саме займана посада, а не тимчасове виконання обов`язків іншого працівника в іншому відділі, з врахуванням і того, що тимчасове виконання обов`язків може бути зняте роботодавцем в любий час протягом 2-х місяців.

Інші доводи сторони захисту не є підставою відмови у задоволенні клопотання.

Звідси, прокурором наведено достатньо обставин, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище злочину, а також наведено достатньо підстав вважати, що перебування підозрюваного на посаді - головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, сприяло вчиненню цього злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором підтверджено підстави для задоволення клопотання, зокрема можливість впливу підозрюваним на свідків, які ще не допитані, а також можливість вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення з використанням свого службового становища.

В той же час, враховуючи можливі негативні наслідки у разі не відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, вбачаю розумні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на займаній посаді може продовжувати використовувати своє службове становище всупереч інтересам служби, чим негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду. Також, слід враховувати і ту обставину, що негативні наслідки у випадку не відсторонення підозрюваного від посади можуть перевищувати необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити ОСОБА_5 від займаної посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 154-157, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Білий Колодязь, Вовчанського району Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Копію даної ухвали направити для виконання до Івано-Франківської митниці ДМС України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 23.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10