Справа № 569/2372/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 09.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.310, ч.3 ст.311, ч.1 ст.313, ч.1 ст.317 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 14.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України та 25.03.2024, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України.

14.02.2024 під час проведення обшуку у підвальному приміщенні в будинку АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- 1 полімерний пакет із надписом «ARIEL» з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, загальною вагою 1533 г, яка містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, масою 363 г.

- 1 полімерний пакет із надписом «DERO» з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, загальною вагою 3519 г, яка містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, масою 933 г.

- 1 полімерний пакет із надписом «DERO» з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, загальною вагою 3146 г, яка містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, масою 736 г.

Крім того, 01.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримано інформацію, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході огляду інформації щодо грошових надходжень та витрат по вказаному банківському рахунку, встановлено, що ОСОБА_5 , з січня 2023 року по грудень 2023 року перераховував кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 , зокрема:

-упродовж з 09 по 31 січня 2023 року - кошти в загальній сумі 505 500 гривень, сумами по 30 000 гривень, 50 000 гривень, 60 000 гривень, 100 000 гривень;

-упродовж лютого 2023 року - кошти в загальній сумі 423 500 гривень, сумами по 30 000 гривень, 40 000 гривень, 100 000 гривень;

-упродовж березня 2023 року - кошти в загальній сумі 180 000 гривень;

-упродовж квітня 2023 року - кошти в загальній сумі 45 000 гривень;

-упродовж травня 2023 року - кошти в загальній сумі 169 300 гривень;

-упродовж серпня 2023 року - кошти в загальній сумі 212 965 гривень;

-упродовж жовтня 2023 року - кошти в загальній сумі 211 109 гривень;

-упродовж листопада 2023 року - кошти в загальній сумі 492 344 гривень.

Разом з тим встановлено що в слідчому відділі УСБУ в Рівненській області, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодила канал контрабандного постачання в Україну з Арабської Республіки Єгипет прекурсорів, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту, з метою виготовлення психотропної речовини метамфетамін, про що їй повідомлено про підозру.

З огляду на вищевикладене, у слідчої є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , придбавав прекурсор псевдоефедрин саме у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать результати проведення обшуку у підвальному приміщенні, де вилучено 3 (три) упаковки від прального порошку «ARIEL» та «DERO», з вмістом прекурсору псевдоефедрин, в особливо великих розмірах, та перерахунки коштів у значних сумах на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж 2023 року.

Слідча у клопотанні вказала, що інформація вказана у клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання ОСОБА_5 коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до:

матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю виготовлення копій документів та їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА