Справа № 461/4052/24
Провадження № 1-кс/461/2990/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.05.2024 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області»
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області».
-19.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області»
- оригіналів договорів з додатками та додаткових угод до укладених договорів з додатками, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; а також завірених світлокопій на наступні документи: акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;
-оригіналів документів, датованих за період часу із січня по грудень 2023 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; копію Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його посадових обов`язків, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що проведеним розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель, виконання будівельних робіт за державні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю із суб?єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг з метою виведення коштів у готівку і розподілом між усіма учасниками.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори про закупівлі, які можуть містити ознаки фіктивності, зокрема:
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 527 441, 20 грн.
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 250 091, 20 грн.
-19.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області» на суму 4 270 773, 60 грн.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області»
-07.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області».
-19.06.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області»
- оригіналів договорів з додатками та додаткових угод до укладених договорів з додатками, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; а також завірених світлокопій на наступні документи: акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;
-оригіналів документів, датованих за період часу із січня по грудень 2023 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; копію Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його посадових обов`язків, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1