Справа № 459/908/24
Провадження № 1-кс/459/541/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

29.03.2024 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 22.03.2024 по 24.03.2024 невідома особа, діючи під приводом продажу мобільного телефону та електронного годинника, спілкуючись через соціальну мережу «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну сумі 21 500 гривень, які ОСОБА_5 декількома переказами добровільно перерахував на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період часу з 22.03.2024 по 24.03.2024 невідома особа, діючи під приводом продажу мобільного телефону та електронного годинника, спілкуючись через соціальну мережу «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну сумі 21 500 гривень, які ОСОБА_5 декількома переказами добровільно перерахував на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.03.2024 від потерпілого аналогічного змісту.

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 27.03.2024 встановлено, що останній 23.03.2024 переглядав соціальну мережу «Інстаграм» і натрапив на сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказаній інтернет сторінці вирішив обрати телефон і смарт годинник. ОСОБА_5 вирішив написати у приватні повідомлення адміністратору сторінки, йому відповіли що у них можна придбати даний товар, але потрібно очікувати деякий час на доставку, оскільки товар везуть з кордону. ОСОБА_5 погодився на дані умови і вони із адміністратором узгодили деталі купівлі товару. Адміністратор інтернет-магазину повідомив, що вони працюють по повній предоплаті. У подальшому адміністратор магазину скинув реквізити оплати і 22.03.2024 о 12:34 ОСОБА_5 самостійно із належної йому банківської карти № НОМЕР_6 переказав грошові кошти у сумі 8500 гривень на банківську карту, яку йому вказали, а саме НОМЕР_4 . Через деякий час адміністратор інтернет-магазину написав, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 8500 гривень для розмитнення товару. ОСОБА_5 погодився і здійснив ще одну транзакцію 22.03.2024 о 15:38, перерахувавши кошти у сумі 8500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . 24.03.2024 йому написав адміністратор інтернет-магазин і повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти за товар, щоб він проїхав кордон, а саме 8500 гривень. В той момент у ОСОБА_5 повної суми не було і вони узгодили суму 4500 гривень. 24.03.2024 о 13:20 ОСОБА_5 здійснив третю транзакцію у суму 4500 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_5 почав писати адміністратору магазину та цікавитись коли він отримає посилку, на що йому відписували що посилка затримується, так, станом на 27.03.2024 товар йому не надіслано та грошові кошти не повернуто.

Також в матеріалах справи містяться скріншоти переписки із Інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З платіжних інструкцій встановлено, що потерпілий переказував грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 17000 грн.

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомостей про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 15 год. 20 хв. 22.03.2024 по 15 год. 20 хв. 29.03.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 15 год. 20 хв. 22.03.2024 по 15 год. 20 хв. 29.03.2024;

-руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 15 год. 20 хв. 22.03.2024 по 15 год. 20 хв. 29.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 15 год. 20 хв. 22.03.2024 по 15 год. 20 хв. 29.03.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1