Справа № 592/2544/24
Провадження № 1-кс/592/1205/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженні №0000032 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_7 про арешт майна, яке мотивується тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Суми, зареєстрований АДРЕСА_1 , раніше судимий 13.06.2019 Зарічним районним судом м. Суми за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ст. 70 ч.1 КК України, під приводом продажу неіснуючих товарів, через мережу Інтернет, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

З клопотання вбачається, що 14.02.2024 під час проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони: iPhone 12 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 поміщений до експертного пакунку PSP 1026731, Samsung Galaxy S21, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 поміщений до експертного пакету PSP 11226761; iPhone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung Galaxy А70, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 поміщені до експертного пакунку PSP 1026737; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 поміщені до експертного пакету PSP 1026736; банківські карти 929357, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , поміщені до експертного пакунку PSP 1026733; грошові кошти: номіналом 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 14 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026732; грошові кошти: номіналом 500 грн. 10 шт., 1000 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026739; грошові кошти: злоті номіналом 100 3 шт., номіналом 50 2 шт., номіналом 20 2 шт., поміщені до експертного пакунку PSP 1026760; грошові кошти номіналом 50 євро 1 шт., 20 євро 1 шт., 10 євро 2 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026758; грошові кошти 100 доларів США 1 шт., 20 доларів США 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026756; грошові кошти в сумі 14800 доларів США банкноти номіналом 100, поміщені до експертного пакету PSP 1026739; чотири карти мікро- СД., два тримача до сім-карт та адаптер, поміщений до експертного пакунку PSP 1026734; носії інформації флешк карти в кількості 7 шт. поміщений до експертного пакунку PSP 1026735; планшет чорного кольору Lenovo S/N: HA0ULJPC(10) поміщений до експертного пакету WAR 1064039; планшет чорного кольору Lenovo ТВ-Х103F поміщений до експертного пакету PSP 3255877; Ipad Pro imei: НОМЕР_19 з сім-карткою яка знаходилась в ньому з н. т. поміщений до експертного пакету PSP 3255878; ноутбук НР білого кольору S/N: 2012bl2070 з зарядним пристроєм поміщений до експертного пакету PSP 3255873.

Слідча зазначає, що вилучене майно може бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому просить накласти на нього арешт.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

У судовому засіданні адвокати та власник майна ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання та просила відмовити, оскільки підозра власнику майна не повідомлена, тому відсутні підстави для накладення арешту на майно.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 13.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н., за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаної ухвали, 14.02.2024 року у період часу з 09 год. 28 хв. до 17 год. 19 хв. було проведено обшук у вказаному домоволодінні і відповідно до Протоколу обшуку від 14.02.2024 року вилучено: мобільні телефони: iPhone 12 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 поміщений до експертного пакунку PSP 1026731, Samsung Galaxy S21, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 поміщений до експертного пакету PSP 11226761; iPhone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung Galaxy А70, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 поміщені до експертного пакунку PSP 1026737; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 поміщені до експертного пакету PSP 1026736; банківські карти 929357, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , поміщені до експертного пакунку PSP 1026733; грошові кошти: номіналом 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 14 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026732; грошові кошти: номіналом 500 грн. 10 шт., 1000 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026739; грошові кошти: злоті номіналом 100 3 шт., номіналом 50 2 шт., номіналом 20 2 шт., поміщені до експертного пакунку PSP 1026760; грошові кошти номіналом 50 євро 1 шт., 20 євро 1 шт., 10 євро 2 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026758; грошові кошти 100 доларів США 1 шт., 20 доларів США 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026756; грошові кошти в сумі 14800 доларів США банкноти номіналом 100, поміщені до експертного пакету PSP 1026739; чотири карти мікро- СД., два тримача до сім-карт та адаптер, поміщений до експертного пакунку PSP 1026734; носії інформації флешк карти в кількості 7 шт. поміщений до експертного пакунку PSP 1026735; планшет чорного кольору Lenovo S/N: HA0ULJPC(10) поміщений до експертного пакету WAR 1064039; планшет чорного кольору Lenovo ТВ-Х103F поміщений до експертного пакету PSP 3255877; Ipad Pro imei: НОМЕР_19 з сім-карткою яка знаходилась в ньому з н. т. поміщений до експертного пакету PSP 3255878; ноутбук НР білого кольору S/N: 2012bl2070 з зарядним пристроєм поміщений до експертного пакету PSP 3255873.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У даному випадку, у клопотанні слідчою жодним чином не зазначено яким критеріям у розумінні ст.98 КПК України відповідають вилучені мобільні телефони Samsung Galaxy S21, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 та Samsung Galaxy НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 .

Враховуючи, що слідчою не доведено, що вилучене вищеперераховане майно є предметом кримінального правопорушення, тому ці речі не можна вважати речовими доказами, так як у клопотанні не вказано, яким критеріям у розумінні ст.98 КПК України вони відповідають.

Однак, підлягають арешту вилучені речі, а саме: мобільні телефони: iPhone 12 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; iPhone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , банківські карти НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , грошові кошти: номіналом 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 14 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт., грошові кошти: номіналом 500 грн. 10 шт., 1000 грн. 1 шт., грошові кошти: злоті номіналом 100 3 шт., номіналом 50 2 шт., номіналом 20 2 шт., грошові кошти номіналом 50 євро 1 шт., 20 євро 1 шт., 10 євро 2 шт.; грошові кошти 100 доларів США 1 шт., 20 доларів США 1 шт.; грошові кошти в сумі 14800 доларів США банкноти номіналом 100; чотири карти мікро- СД., два тримача до сім-карт та адаптер; носії інформації флешк карти в кількості 7 шт.; планшет чорного кольору Lenovo S/N: HA0ULJPC(10); планшет чорного кольору Lenovo ТВ-Х103F; Ipad Pro imei: НОМЕР_19 з сім-карткою яка знаходилась в ньому з н. т. ; ноутбук НР білого кольору S/N: 2012bl2070 з зарядним пристроєм. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені речі в ході обшуку від 14.02.2024 року, а саме:

мобільні телефони: iPhone 12 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 поміщений до експертного пакунку PSP 1026731;

iPhone 14 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ;

VERICO ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; VERICO ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 поміщені до експертного пакету PSP 1026736;

банківські карти 929357, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , поміщені до експертного пакунку PSP 1026733;

грошові кошти: номіналом 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 14 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026732;

грошові кошти: номіналом 500 грн. 10 шт., 1000 грн. 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026739;

грошові кошти: злоті номіналом 100 3 шт., номіналом 50 2 шт., номіналом 20 2 шт., поміщені до експертного пакунку PSP 1026760;

грошові кошти номіналом 50 євро 1 шт., 20 євро 1 шт., 10 євро 2 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026758;

грошові кошти 100 доларів США 1 шт., 20 доларів США 1 шт. поміщені до експертного пакунку PSP 1026756;

грошові кошти в сумі 14800 доларів США банкноти номіналом 100, поміщені до експертного пакету PSP 1026739;

чотири карти мікро- СД, два тримача до сім-карт та адаптер, поміщений до експертного пакунку PSP 1026734;

носії інформації флешк карти в кількості 7 шт. поміщений до експертного пакунку PSP 1026735;

планшет чорного кольору Lenovo S/N: HA0ULJPC(10) поміщений до експертного пакету WAR 1064039;

планшет чорного кольору Lenovo ТВ-Х103F поміщений до експертного пакету PSP 3255877;

Ipad Pro imei: НОМЕР_19 з сім-карткою яка знаходилась в ньому з н. т. поміщений до експертного пакету PSP 3255878;

ноутбук НР білого кольору S/N: 2012bl2070 з зарядним пристроєм поміщений до експертного пакету PSP 3255873.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1