Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4639/24
Провадження № 1-кс/644/753/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, до що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.05.2024, без відома останнього, з його банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було переказано грошові кошти у сумі 5050,38 грн. та 3517,50 грн., та банківської карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 5025,13 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду.

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0000770.

На пропозицію дати показання щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Разом зі ОСОБА_5 в окремій кімнаті мешкає його внук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017), який має наркозалежність.

18.05.2024 приблизно о 17-00 ОСОБА_5 разом із внуком ОСОБА_6 перебували вдома, за вищезазначеною адресою. У цей час ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 дати йому телефон, щоб здійснити дзвінок. Приблизно через одну годину внук ОСОБА_6 повернув телефон ОСОБА_5 . Із телефоном ОСОБА_6 з квартири нікуди не виходив, був у своїй кімнаті.

20.05.2024 ОСОБА_5 прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб здійснити зняття своїх грошових коштів зі своїх банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_4 ;

Гроші ОСОБА_5 хотів переказати донці ОСОБА_7 . Однак, в банку ОСОБА_5 повідомили, що на його рахунках недостатньо коштів. ОСОБА_5 попросив у працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 надати роздруківки руху грошових коштів, щоб зрозуміти куди поділися його гроші, після чого останньому надали запитувану ним роздруківку. ОСОБА_5 вказані роздруківки надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись з роздруківкою, ОСОБА_5 виявив, що з вищезазначених рахунків було здійснено перекази грошових коштів, а саме:

- 18.05.2024 о 17:44 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на невідомий рахунок на загальну суму 3517,50 грн.;

- 18.05.2024 о 18:06 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок одержувача ОСОБА_6 , на загальну суму 5050,38 грн.;

- 18.05.2024 о 17:37 здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок одержувача ОСОБА_6 , на загальну суму 5025,13 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що його внук ОСОБА_6 , 18.05.2024 коли брав його телефон, знаючи персональні дані та пароль в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який встановлений на вказаному телефоні, без дозволу та відома ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на свій рахунок.

ОСОБА_5 , також додав, що ОСОБА_6 і раніше брав його телефон, щоб телефонувати, оскільки останній свій телефон здав до ломбарду, а іншого телефону не має.

Після цього, ОСОБА_5 неодноразово просив внука ОСОБА_6 повернути вкрадені гроші, однак останній тільки обіцяв, що поверне гроші, однак до теперішнього часу їх не поверну, і не поверне, оскільки не працює, а іншого джерела доходу в нього немає.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 від 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопії вказаних документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17:30 до 18:30 год. 18.05.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 17:30 до 18:30 год. 18.05.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-інформації щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017) з 17:30 до 18:30год. 18.05.2024;

-інформацію щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 11.02.2017) за період з 17:30 до 18:30год. 18.05.2024;

-інформацію щодо банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунків , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 17:30 до 18:30 год. 18.05.2024;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1