Провадження № 1-кс/761/7178/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 31.08.2022, за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 31.08.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб, бенефіціарів та реальних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАЙП ТЕХНОЛОДЖІ), кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », громадянин рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , російських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постановою прокурора від 14.08.2023 об`єднано в одному провадженні матеріали досудових розслідувань № 0000679 від 04.07.2023 за ч.2 ст. 110-2 КК України та № 0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора від 22.01.2024 об`єднано в одному провадженні матеріали досудових розслідувань за № 0000230 від 03.10.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України та №0000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212 та ч.2 ст. 110-2 КК України.

Указом Президента України № 277/2023 від 12.05.2023 до ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини купівлі 14.02.2022 громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ) часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також обставини наявності (відсутності) у нього грошей для здійснення відповідних угод.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні також досліджуються обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », викладені у звернені голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_14 № 1/06 від 15.06.2023 та інше.

Встановлено, що 14.11.2022 громадянином України ОСОБА_9 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), яке у подальшому змінило власну назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказане товариство здійснює реалізацію продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно актуальних даних веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на 19.09.2023 єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_17 (АДРЕСА_3).

Зі змісту долученого до матеріалів кримінального провадження звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_14 № 1/06 від 15.06.2023 вбачається, що підсанкційний громадянин рф ОСОБА_5 через ОСОБА_9 може здійснювати прихований контроль над рядом українських підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказане вище товариство бере участь у процедурах державних закупівель та реалізує продукцію, вироблену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що громадянин рф та держави ОСОБА_10 до 25 липня 2022 року рахувався кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

22.07.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державному реєстратору було подано документи щодо внесення змін про відомості про кінцевого бенефіціарного власника вказаних товариств, в т.ч. відповідний договір купівлі-продажу від 14.02.2022.

Допитаний 05.05.2023 в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 14 лютого 2022 року завершився дворічний процес перемовин щодо купівлі ним кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій належать: 92,57% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 93% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 27 липня 2022 року приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на Акті приймання-передачі частки в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_19 (покупець).

Зі змісту вказаного акту вбачається, що на виконання Договору купівлі частки від 14 лютого 2022 року, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Продавець передав, а Покупець прийняв частку у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номінальною вартістю 13749692,00 грн., що відповідає 23,57% статутного капіталу вказаного товариства.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 користується наступними розрахунковими (банківськими) рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 :

1. НОМЕР_8 ;

2. НОМЕР_9 ;

3. НОМЕР_10 .

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи (в електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів на розрахункових (банківських) рахунках, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів із рахунку за період з 01.01.2014 до дати винесення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в електронному вигляді; інформацію та копії платіжних доручень, документів, які стали підставою для зарахування та проведення операцій з перерахування коштів на рахунки фізичних або юридичних осіб, в тому числі нерезидентів стосовно громадянина України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ).

Вказані відомості будуть використанні стороною обвинувачення для підтвердження або спростування ймовірного факту відсутності у ОСОБА_9 фінансової можливості придати статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у свою чергу надасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В інший спосіб отримати вказані вище відомості та документи неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів (в електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю та які перебувають у фактичному володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву, відповідно до якої просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просилав його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000042 на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів на розрахункових (банківських) рахунках, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів із рахунку за період з 01.01.2014 до дати винесення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в електронному вигляді; інформацію та копії платіжних доручень, документів, які стали підставою для зарахування та проведення операцій з перерахування коштів на рахунки фізичних або юридичних осіб, в тому числі нерезидентів стосовно громадянина України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ), які перебувають у фактичному володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх завірені копії (в т.ч. в електронному вигляді). Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1