1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/24 1-кс/335/1318/2024
03 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під домашнім арештом
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, неодруженого, непрацевлаштованого, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,
Прокурор звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійними фондами та благодійними організаціями, за наступних обставин.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 14.02.2024.
В подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучили ОСОБА_5 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передали: автомобіль Skoda Octavia, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль Seat Alhambra, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; автомобіль Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; автомобіль Nissan Navara, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; автомобіль Skoda Octavia Combi, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 .
На виконання свого злочинного умислу, невстановлені в ході досудового розслідування особи домовились із ОСОБА_5 щодо підшукання останнім покупців та продажу вищезазначених автомобілів на підставі заздалегідь підготовлених документів, а саме: актів приймання - передачі автомобілів від вищезазначених благодійних фондів та благодійних організацій до покупців.
Реалізуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою з невстановленими особами, ОСОБА_5 під час телефонної розмови 25.01.2024 приблизно о 14 годині, домовився про зустріч із ОСОБА_7 з метою перегляду автомобілів, які він збирався продати.
В цей же день приблизно о 17 годині, перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_3) та межує із адресою: АДРЕСА_3 , показав вищевказані автомобілі ОСОБА_7 , розповів про технічний стан автомобілів та їх вартість.
Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що зазначені автомобілі привезені зі Швейцарії та зареєстровані на благодійному фонді, при цьому ОСОБА_5 вказав, що продаж цих автомобілів та їх перереєстрація буде оформлюватись актами прийому-передачі від благодійного фонду на конкретну особу - військовослужбовця, учасника бойових дій, військовий квиток.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, ОСОБА_5 , 29.01.2024 року домовився про зустріч з ОСОБА_7 з метою отримання від останнього завдатку в розмірі 200 доларів США за продаж автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, з метою власного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, 30.01.2024 року приблизно о 16 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_7 та провів огляд автомобілів із зазначенням їх вартості
Після чого, 30.01.2024 року приблизно о 16.30 годині, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного збагачення та за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 завдаток у розмірі 200 доларів США (номіналом 100 доларів США) з номерними знаками PG79154876AG7, PE07244497EE5, зазначивши про те, що пізніше повідомить останнього про дату укладення угоди щодо продажу вказаних автомобілів та здійснення розрахунків за них.
В подальшому, 05.02.2024, приблизно о 15:30 годині, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив останньому про те, що готовий продати йому вказані 5 автомобілів та отримати за них грошові кошти 06.02.2024 на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, де вони зустрічались раніше.
06.02.2024 року, приблизно о 11.50 годині, ОСОБА_5 , знаходячись в автомобілі Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , припаркованого біля території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та межує із адресою: АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 23 800 доларів США у якості оплати за товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме за 5 автомобілів: Skoda Octavia, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль Seat Alhambra, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; автомобіль Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; автомобіль Nissan Navara, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; автомобіль Skoda Octavia Combi, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власного збагачення, під час дії воєнного стану, за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового слідства особами, продав товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме 5 автомобілів: Skoda Octavia, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль Seat Alhambra, 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; автомобіль Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; автомобіль Nissan Navara, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; автомобіль Skoda Octavia Combi, 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони, за що отримав грошові кошти в сумі 23 800 доларів США, що є значним розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.
06.02.2024 о «17» годині «50» хвилини, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
22.03.2023, будучи допитаним в якості підозрюваного, ОСОБА_5 відмовився надавати покази в порядку ст. 63 Конституції України.
08.02.2023 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому не відлучатися з місця проживання, якщо це не пов`язано з обов`язком з`явитись за викликом слідчого, прокурора або суду; з`явитися до слідчого, прокурора, суду за викликом у призначений час; утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний браслет.
Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження покладених на підозрюваного обов`язків завершити не виявляється можливим, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.
Зокрема, підставою для продовження строку досудового розслідування є об`єктивна необхідність у проведенні наступних слідчих і процесуальних дій, а саме:
1.Розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися по вказаному провадженню.
2.За участю спеціаліста провести огляд мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 при проведенні обшуку автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 .
3.Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери 2022» ОСОБА_8 .
4.Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка водія, який здійснював транспортування із-за кордону автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 ОСОБА_9 .
5.Скласти повідомлення про зміну підозри ОСОБА_5 .
6.Скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.
Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 08.02.2024 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.
З огляду на викладене, прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом з покладенням на підозрюваного обов`язків, зазначених у клопотанні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині застосування цілодобового домашнього арешту, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід із забороною залишати своє житло в нічний час доби з 18 год 00 хв до 08 год 00 хв наступного дня, оскільки наміру переховувався від органу досудового розслідування підорюваний не має, прибуває за викликом до слідчого та до суду. Підозрюваний займається волонтерською діяльністю, має на утримані неповнолітню дитину та матір похилого віку. Крім того, обов`язок не залишати житло цілодобово позбавляє підозрюваного можливості прибувати до найближчого укриття під час повітряної тривоги. Доказів того, що підозрюваний чинив перешкоди кримінальному провадженню матеріали клопотання слідчого не містять.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
06.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 06.04.2024, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому цілодобово не відлучатись з місця проживання, якщо це не пов`язано з обов`язком з`являтись за викликом слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за викликом у призначений час; утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному проваджені не закінчено. Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 від 01.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 07.05.2024.
Постанова про продовження строку досудового розслідування мотивована тим, що закінчити досудове розслідування у двомісячний строк неможливо, оскільки в кримінальному проваджені необхідно розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися по вказаному провадженню, провести огляд мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 при проведенні обшуку автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери 2022» ОСОБА_8 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка водія, який здійснював транспортування із-за кордону автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 ОСОБА_9 ; скласти повідомлення про зміну підозри ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст. 290 КРК України; скласти обвинувальний акт.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до переконання, що стороною обвинувачення надано достатньо переконливих доказів причетності підозрюваного до інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру. За наявності обґрунтованих даних, які спростовують всі чи деякі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням із прокурором має право змінити раніше повідомлену підозру чи за наявності для цього підстав прийняти рішення про закриття кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, існування яких було доведено стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати і на момент розгляду даного клопотання.

На виконання вимог ст. 194 КПК України слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеним ризикам.

Слідчий суддя визнає неможливим застосовувати до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент розгляду слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу жодна особа не виявила наміру поручитись за виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на переконання слідчого судді, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також не усуне існування ризиків, яких доведено прокурором.

Запобіжний захід у вигляді застави не може бути застосовано до підозрюваного з огляду на його майновий та сімейний стан.

Належна процесуальна поведінка підозрюваного, на яку посилається сторона захисту в обґрунтування заперечень проти клопотання прокурора, на переконання слідчого судді, свідчить про ефективність застосованого до нього запобіжного заходу.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом із забороною підозрюваному залишати цілодобово місце свого проживання, за виключенням необхідності переміщення до найближчого укриття на час оголошення повітряної тривоги, з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити до 07 травня 2024 року строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом із забороною підозрюваному залишати цілодобово місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності переміщення до найближчого укриття на час оголошення повітряної тривоги, з покладенням на підозрюваного обов`язків:

-прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому цілодобово не відлучатись з місця проживання, якщо це не пов`язано з обов`язком з`являтись за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) або необхідністю переміщення до найближчого укриття на час оголошення повітряної тривоги;

-з`являтися до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за викликом у призначений час;

-утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками в даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

В задоволенні клопотання захисника про зміну порядку тримання підозрюваного під домашнім арештом відмовити.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Встановити строк дії даної ухвали до 07 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали складений 8 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1