Справа № 215/2419/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2024 старший дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 29.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.03.2024 приблизно о 18:19 год., у мобільному додатку «Телеграм», невстановлена особа, шляхом обману, звернулась з проханням надати їй грошові кошти у борг, при цьому, впевнивши останнього, що грошові кошти поверне наступного дня, після чого ОСОБА_4 , виходячи з довіри до невстановленої особи, та будучи впевненим, що йому пише його знайома, та переконаним у правдивості та добросовісності дій останньої, добровільно та самостійно перерахував грошові кошти у сумі 6700 грн. через мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що акаунт його знайомої у мобільному додатку «Телеграм» зламали шахраї, грошові кошти йому не повернуто, та таким чином, шляхом обману, невстановлена особа завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 6700 гривень. (ЄО №4218 від 28.03.2024).

За вказаною заявою 29.03.2024 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 28.03.2024, о 18.19 годині, в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 з проханням допомогти їй грошима в розмірі 8600 гривень. Оскільки потерпілому ОСОБА_6 відома як добросовісна людина, він самостійно перерахував гроші в сумі 6700 гривень на вказану в повідомленні від ОСОБА_6 банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вже о 18.32 годині із вказаного акаунту потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до її акаунту в месенджері «Телеграм». Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Таким чином невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 6700 гривень.

З відкритих джерел інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 6700 гривень, відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів,які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку до 17.04.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки, за період з моменту відкриття рахунків до 17.04.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунку до 17.04.2024, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), за період з моменту відкриття рахунку по 17.04.2024, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку до 17.04.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки, за період з моменту відкриття рахунків до 17.04.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунку до 17.04.2024, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), за період з моменту відкриття рахунку по 17.04.2024, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: