печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Детектив вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 ); Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 ).

У судове засідання детектив не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.11.2023 Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим детективам включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів:

1. які знаходяться в банківській установі в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

2 які знаходяться в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

3 які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

4 які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

5 які знаходяться в банківській установі в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

6 які знаходяться в банківській установі в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

7 які знаходяться в банківській установі в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1