Провадження №1-кс/463/1407/24
У Х В А Л А

про арешт майна

13 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 та яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_4 (розмір частки : 74/100) та ОСОБА_5 (розмір часки: 26/100)

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 року між землевласниками та ОК «ЖБК «Квіткове місто» () було підписано договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 31.01.2022 року між ОК «ЖБК «Карпатський замок», , в особі ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності, та громадянином України ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , було підписано договір № В-2/1/5/26 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок».

Так, відповідно до п. 2.1 даного договору, ЖБК зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК, здати його в експлуатацію, передати учаснику квартиру в об`єкті будівництва, обумовлену цим договором та всі документи, необхідні учаснику для реєстрації права власності на нього, а учасник зобов`язується сплатити до ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним договором та додатками до нього, та має право отримати об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним договором для учасника.

Відповідно до п. 2.5 даного договору, сторони домовились, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та передається з наступними характеристиками, зокрема : об`єкт нерухомості квартира, секція ІІ, під`їзд 1, поверх V, загальна площа 40,10 кв. м., номер 26.

Так, відповідно до п. 3.1 даного договору, вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі об`єкту нерухомості визначається ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією і складає 16 727 (шістнадцять тисяч сімсот двадцять сім) грн. 00 коп. за один квадратний метр.

Згідно з квитанціями № від 31.01.2022 року на суму 551 612, 00 грн., № від 01.09.2022 року на суму 23 731, 00 грн. та № від 21.07.2023 року на суму 102 115, 00 грн., громадянином України ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , було оплачено у повному обсязі пайові внески, згідно договору № В-2/1/5/26 від 31.01.2022 року, де загальна сума становить 677 458, 00 грн.

Так, відповідно до порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено, що є наявний дозвіл на будівництво під реєстраційним номером: ІУ63 від 29.04.2021, у якому зазначена основна інформація, зокрема: назва об`єкта нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (секція 11 на генплані) на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н :06:001:0004) у м. Винники; замовник ОК «ЖБК «Квіткове місто», ; генеральний підрядник ТзОВ «Науково-виробниче підприємсвто Будсервіс», ; експертиза проекту ДП «Західний ЕТЦ», , реєстраційний номер ЕХ01:6789-8842-6621-9508 від 22.10.2020 року; авторський нагляд ОСОБА_8 (АА 001873, АА 004931); технічний нагляд ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 , АТ 003306, АТ 009812).

В ході досудового розслідуванням було встановлено, що громадянину України ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , завдано майнової шкоди на загальну суму 677 458, 00 грн., оскільки останній сплатив у повному обсязі пайові внески, але так і об`єкт нерухомості не отримав.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації наявного збудованого будівництва багатоквартирного житлового будинку, оскільки лише так у вказаному кримінальному провадженні можна провести ряд необхідних слідчих дій, що в подальшому може бути використано як доказ підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 справа №463/11526/23 провадження №1-кс/463/9516/23 від 20.12.2023 05.01.2024 року проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, 05.01.2024 в ході проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га за адресою: АДРЕСА_1 встановлено наступне:

? поряд з вищевказаною земельною ділянкою встановлено невелику архітектурну форму, яка буде слугувати майбутнім відділом продажу об`єктів нерухомості, що будуть споруджені на даній земельній ділянці. Вказаної невеликої архітектурної форми раніше не було.

? на паспорті об`єкта (будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці по АДРЕСА_1 ) зазначено лише про дозвіл на виконання будівельних робіт серії ІУ № 63 від 29.04.2021 року, який видано ОК «ЖБК «Квіткове місто» лише на будівництво багатоквартирного житлового будинку (секція 11 на генплані) на земельній ділянці кадастровий номер :06:001:0004 по АДРЕСА_1 .

? Територія земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га фактично повністю забудована багатоповерховими житловими будинками, окрім місця розташування 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції будинку, квартира в якому повинна була належати потерпілому ОСОБА_7 .

Дане свідчить про те, що з 2020 року по сьогодення ОК «ЖБК «Квіткове місто» не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції, однак у впродовж даного періоду здійснювалось незаконне укладення договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок», що є порушенням ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Крім того, даним оглядом встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га не містить вільної території для будівництва багатоквартирного житлового будинку, окрім місця де повинні знаходитись 2-га та 3-тя (відповідно 12-та та 13-та на генплані) секції багатоквартирного житлового будинку, де забудовником є ОК «ЖБК «Квіткове місто».

Поряд з тим, на даний час встановлено, що 03.11.2023 року між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ «ЕВРІКА 2020» () з іншого боку, укладено Договір суперфіції посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 2250.

Також 03.11.2023 року даним приватним нотаріусом на підставі вищевказаного договору за ТОВ «ЕВРІКА 2020» зареєстровано право забудови земельної ділянки (суперфіцій) строком на 5 років, тобто до 03.11.2028 року. Вказане підтверджується витягом інформації від 23.01.2024 року, сформованої за допомогою додатку «Реєстр нерухомості».

Так, слід зазначити, що предметом вищевказаного Договору суперфіції від 03.11.2023 року зареєстрованого в реєстрі за № 2250 виступає та ж сама земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га за адресою: АДРЕСА_1 , що була предметом Договору суперфіції від 02.07.2020 року зареєстрованого в реєстрі за № 1001 укладеного між власниками цієї земельною ділянкою - ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з одного боку та ОК «ЖБК «Квіткове місто».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, посадові особи ОК «ЖБК «Карпатський замок» заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах, близько у 40 осіб.

Таким чином, встановлено факт заподіяння вказаним особам, в тому числі ОСОБА_7 матеріальної шкоди шляхом обману та зловживанням довірою з боку ОК «ЖБК «Квіткове місто» та ОК «ЖБК «Карпатський замок».

На момент подання вказаного клопотання встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га, а саме місця будівництва багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно12-ї та 13-ї на генплані) секції невідомими особами ведуться підготовчі роботи за допомогою тяжкої техніки (трактора).

З огляду на дане, оглянута у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003180 земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 (розмір частки: 74/100) та ОСОБА_5 (розмір частки: 26/100) є речовим доказом. Здійснення будівництва ТОВ «ЕВРІКА 2020», власниками чи будь-якими іншими особами на ній, її відчуження, розпоряджання будь-яким чином вказаною земельною ділянкою фактично позбавить досягнення дієвості даного кримінального провадження, а тому слід застосувати заходи забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що розгляд такого клопотання є доцільним без участі власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова справа №463/11526/23 провадження №1-кс/463/9516/23 від 20.12.2023 05.01.2024 року проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Беручи до уваги вказане, суд вважає за необхідно накласти арешт лише у формі заборони відчуження наведеного в клопотанні майна, без заборони розпорядження та користування таким.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт, що полягає у позбавленні права на відчуження майна, а самена земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 та яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_4 (розмір частки : 74/100) та ОСОБА_5 (розмір часки: 26/100), де 02.07.2020 року між землевласниками та ОК «ЖБК «Квіткове місто» () було підписано договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1