УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону через веб-платформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході допиту органом досудового розслідування потерпілий, ОСОБА_5 у присутності законного представника ОСОБА_6 , повідомив, що перебуваючи за адресою свого місця проживання АДРЕСА_2 він зайшов на веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шукав собі телефон для придбання, а саме телефон моделі «Iphone 12 Promax». Після довгий пошуків, ОСОБА_5 наткнувся на оголошення чоловіка на ім?я ОСОБА_7 , який виклав оголошення про продаж «Iphone 12 Pro Max 128 GB Graphite» за цінною 15 000 грн. та аби придбати телефон потрібно було перейти за посиланням яке було вказано під оголошенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого останній перейшов за вище вказаним посиланням, та написав чоловіку на ім?я ОСОБА_7 та запитав чи є у наявності телефон та усі деталі узгодження щодо купівлі.

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що чоловік на ім?я ОСОБА_7 відписав потерпілому, що телефон є у наявності нащо ОСОБА_5 попросив у чоловіка серійний номер телефону аби перевірити оригінальність, також поцікавився у чоловіка чому така низька цінна та у відповідь почув, що всі товари скуповуються оптом та привозиться до України зі США. Так, як потерпілого все влаштовувало він забажав придбати телефон, але для початку потрібно було надіслати завдаток у розмірі 40%, а саме 60000 грн. картку за номером № НОМЕР_2 та аби ОСОБА_5 впевнився, що це не шахрайство чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав фото свого паспорту на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 21 червня 2023 року приблизно о 15:00 год. потерпілий надіслав із особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номер № НОМЕР_3 на картку за номером № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 6 000 грн. Після чого чоловік на ім?я ОСОБА_7 надіслав і TTH 4930 та написав, що багато відправлень ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому для надсилання товару потрібно було оплатити другу частину оплати у сумі 9000 грн.

Наступного дня, 22 червня 2023 року близько 21:00 год. потерпілий переказав другу частин оплати за вище вказаний телефон із особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на картку за номером № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 9 000 грн. Нащо, чоловік на ім?я ОСОБА_7 надіслав потерпілому знову ТТН та відео, де показував телефон із наліпкою на упаковці ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зазначалось інформація відправника, а саме приватна особа ОСОБА_8 , м. Львів, віділеня ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформація отримувача приватна особа ОСОБА_5 с. Глеваха, віділеня № НОМЕР_4 , вартість доставки 145 грн. та опис посилки Iphone 12 Pro Max 128 GB» за номером ID оголошення № НОМЕР_5 , щодо продажу «Iphone 12 Pro Max». Так, як була помилка у накладній тому, що місцем отримання товару ОСОБА_5 вказував м. Київ відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 переробив накладну змінивши адресу. Надалі чоловік, написав, що відправлення буде наступного дня до 11 години дня, так як процес оформлення затягнувся.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2023 року чоловік написав, що відправлення затримується за великої кількості замовлень. Після чого потерпілий писав чоловіку з приводу відправлення але чоловік більше не виходив на зв?язок та товар не відправив. Таким чином, внаслідок неправомірних дій невстановленої особи ОСОБА_5 , було завдано майнового збитку на суму 15 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_7 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тому, ІНФОРМАЦІЯ_7 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним належним володільцем інформації про операції по рахунках, відкритих у даному банку, а також про інші обставини їх відкриття і використання.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 , про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури), конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ; номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком; відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, проте 27 травня 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідча просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Дізнавачами відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів клопотання, органом досудового розслідування не вказано період за який необхідно отримати доступ до інформації по банківським рахункам, тому слідчий суддя вважає, за можливим надати тимчасовий доступ за період з 19 червня 2023 року по 18 липня 2023 року, що відповідає періоду вчинення злочину, який розслідується органом досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять банківську таємницю про клієнта банку, якому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , за період 19 червня 2023 року по 18 липня 2023 року, з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком;

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за картковим рахунком;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1