печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУПНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КАНБЕРРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ ВОРЛД ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СП-АКТИВ», про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП», ТОВ «СП-АКТИВ» звернулася до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 у справі № 463/36/24, в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборони проводити будь-які фінансові операції по рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати і зокрема на:

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у: МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_2 , 980-ГРИВНЯ, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, 06.04.2020

305299, АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_5 , 980-УКР.ГРИВНЯ, 06.04.2020

339500 АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 980-ГРИВНЯ, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_8 , 980-ГРИВНЯ, 13.10.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США, 10.11.2022

325365 , АТ "КРЕДОБАНК", НОМЕР_11 , 980-ГРИВНЯ, 25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_12 , 980-ГРИВНЯ, 30.12.2020

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, 30.12.2020

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, 30.12.2020

334851, АТ "ПУМБ", НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 24.08.2023

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 15.02.2021

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_18 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_19 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_20 , 980-ГРИВНЯ,11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 980-ГРИВНЯ, 06.02.2015

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, 12.12.2019

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_22 , 980-ГРИВНЯ, 15.10.2020.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань.

Заявник вказує, що ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», для здійснення своєї господарської діяльності в банківських установах були відкриті, банківські рахунки, які належать ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», а саме:

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: № НОМЕР_2 (Гривня), дата відкриття 06.04.2020

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: № НОМЕР_3 (Долар), дата відкриття 06.04.2020;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: № НОМЕР_4 (Євро), дата відкриття 06.04.2020,

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: № НОМЕР_5 (Гривня), дата відкриття 06.04.2020

- АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, номер рахунку: № НОМЕР_11 (Гривня), дата відкриття 25.05.2023

- АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, номер рахунку: № НОМЕР_6 (Гривня), дата відкриття 23.03.2021

- АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, номер рахунку: № НОМЕР_6 , (Євро), дата відкриття 23.03.2021

- АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, номер рахунку: № НОМЕР_8 , (Гривня), дата відкриття 13.10.2021

- АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, номер рахунку: № НОМЕР_9 , (Долар США), дата відкриття 10.11.2022

Згідно наказу № 2806/23-1к від 28.06.2023 на підставі рішення № 50 учасника ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» від 27.06.2023, ОСОБА_4 , з 28 червня 2023 року прийняв повноваження та вступив на посаду директора ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (наказ додається).

Статутом ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» визначаються органи управління товариством, якими є загальні збори учасників та виконавчий орган-директор.

Також статутом визначаються питання, які належать та є виключною компетенцією загальних зборів учасників, перерахованих в статуті товариства, але до повноважень яких (учасників/бенефіціарних власників) - не входять і не належать повноваження безпосереднього розпорядження чи/або користування рахунками або безготівковими грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках, які належать юридичній особі ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».

Згідно Статуту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» предметом діяльності товариства є надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Надання відповідної фінансової послуги здійснюється згідно діючого спеціального законодавства, яке регулює надання фінансових послуг, відповідно до отриманих товариством ліцензій.

При наданні ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» фінансової послуги, тобто при перерахуванні грошових коштів від юридичної особи на картковий рахунок фізичній особі, використання переказів (р2р) з безпосереднім переказом грошових коштів на карти фізичних осіб - є не можливим, оскільки, у ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» немає ліцензії на такий вид послуг. Крім того, платежі (р2р), передбачають переказ грошових коштів між картковими рахунками фізичних осіб.

ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» взагалі не здійснює пряме перерахування коштів на карти фізичних осіб, а позики, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, видаються виключно за допомогою інших компаній, які надають сервіс платіжних систем, які здійснюють діяльність з можливістю перерахування безготівкових коштів на картки і рахунки фізичних осіб.

Також звертаємо увагу слідчого судді і на те, що ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» не надає послуг з прийому/переказу платежів і на користь, як легальних, так і нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет та не володіє, і не користується у своїй господарській діяльності букмекерськими веб-ресурсами, а також і не надає послуг з азартних ігор, будь-якого грального бізнесу чи лотерей, а лише здійснює свою діяльність щодо надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відповідно, вищезазначені банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» безпосередньо, і не могли, і ніколи не використовувалися: ані у здійсненні фінансових операцій, як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, за зазначених прокурором та в ухвалі обставин, щодо сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту; ані у фінансовому забезпеченні незаконного грального бізнесу з подальшою легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих від такої діяльності; ані при здійсненні платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет; ані при поповненні ігроками їх ігрових акаунтів на вебсайтах; ані при перерахуванні на електронні гаманці, у тому числі і сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», однак, про що зазначається в узагальненому виді мотивувальній частині ухвали від 06.02.2024, як необхідність накладення арешту.

Відтак, такі голослівні твердження, без посилання та без їх підтвердження належними доказами з їх обґрунтуваннями в ухвалі, свідчать про те, що арешт, на вищезазначені банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» - накладено необґрунтовано.

Стосовно тезисів прокурора, що державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки, звертаємо увагу на наступне.

Товариство зареєстровано 15.03.2018 і на час винесення ухвали про арешт, мало 1(одну) діючу безстрокову ліцензію з надання наступних фінансових послуг: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Кредит надається у національній валюті у вигляді Договорів Кредитної лінії або Кредитних договорів (ануїтет) на умовах строковості, платності та зворотності, шляхом перерахування коштів Кредитодавцем на карту Позичальника, емітовану банком України.

Так, за 2023 рік було укладено 164016 штук кредитних договорів на суму 606 283 865,00 гривень і нараховано процентів та комісій за кредитами на суму 504 070 976,04 гривень.

В штаті підприємства працювало 63 працівника, що забезпечували безперебійну роботу на всіх етапах надання послуг. Фонд оплати праці працівників складав 11 893 947,33 грн за 2023 рік.

За результатами роботи у 2023 році Товариство задекларувало та сплатило податків на загальну суму 6 519 401,43 гривень, що є безпосереднім внеском Товариства до економіки нашої держави та відповідно, є підтримкою її економічної стабільності під час військового стану. Товариством зокрема, було сплачено:

- податок на прибуток підприємств у сумі 1 945 172,00 грн.,

- єдиний соціальний внесок 2 169 333,77 грн.,

- податок на доходи фізичних осіб 2 165 808,60 грн.,

- військовий збір 180 603,06 грн.,

- податок на додану вартість 58 484,00 грн.

Також Товариство залучало значну кількість зовнішніх фахівців та компаній, що дозволяло значно збільшити об`єм клієнтів та виданих позик. Вартість таких послуг склала 117 894 725,71 грн., частина з яких, за умовами договорів, має бути перераховано авансом до початку надання послуг, а решта протягом 5-10 днів з моменту отримання таких послуг. Такий обсяг взаємодії з контрагентами також забезпечує значний обіг коштів та дозволяє створювати додаткові робочі місця та забезпечує сплату податків компаніями, які надають послуги Товариству.

Зважаючи на те, що сам вид діяльності Товариства - надання коштів у кредит, передбачає цілодобовий та постійний доступ до грошових коштів Товариства, як до прямого інструменту здійснення діяльності, відповідно, без доступу до грошових коштів, для Товариства критично необхідним є доступ до власних рахунків і вільне використання власних коштів. Таким чином, як зазначено вище, основний вид діяльності Товариства - це надання коштів у позику, що генерує основний вид доходу - нараховані проценти за такими кредитами. За рахунок цього, Товариство мало змогу вчасно сплачувати заробітну плату та податки, розрахуватися за своїми зобов`язаннями перед постачальниками та кредиторами.

В лютому 2024 року планові показники по видачі кредитів Товариством становили 70 618 659 грн., проте через арешт рахунків, не було виданого жодного кредиту і відповідно Товариство, втратило можливість здійснення господарської діяльності та втратило свій дохід у вигляді процентів.

Також, Товариство не змогло розрахуватися з постачальниками по отриманих послугах за січень та лютий в сумі 3 358 871,76 грн., сплатити проценти за користування позиками перед своїм кредитором у сумі 757 479,45 грн., сплатити відсотковий дохід власникам облігацій емітованих Товариством у сумі 1 495 890,41 грн. Тобто на даний час у Товариства також існує ще і ризик застосування штрафних санкцій у зв`язку з невиконанням договірних зобов`язань, що ще збільшить збитки Товариства.

У зв`язку з тим, що в значній мірі скоротилися надходження у вигляді сплати процентів та повернення позик на рахунки, Товариство змушене скорочувати штат через неможливість виплачувати заробітну плату та соціальні внески, а працівники втрачають роботу.

Отже, Товариство має констатувати, що арешт рахунків фактично є руйнуванням господарської діяльності, що також напряму буде мати наслідком і недоотримання бюджетом держави податків, які б Товариство сплатило, як повноцінно функціонуючий суб`єкт господарської діяльності, а також це призводить і до неможливості Товариством виконувати грошові зобов`язання перед контрагентами та кредиторами, які у свою чергу, недоотримають дохід, а державний бюджет не отримує відповідних відрахувань і від їх діяльності також.

Внаслідок арешту рахунків Товариства та неможливості здійснення господарської діяльності, за результатами роботи за 1-й квартал 2024 року Товариство задекларує збиток, хоча до арешту рахунків, прогнозний показник доходу до оподаткування за 1 квартал 2024 року становив 4 млн. грн. і податок на прибуток до сплати 720 тис. грн.

АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», для здійснення своєї господарської діяльності в банківських установах були відкриті, банківські рахунки, які належать АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», а саме:

- АТ "КIБ", МФО 322540, номер рахунку: № НОМЕР_12 (Гривня), дата відкриття 30.12.2020

- АТ "КIБ", МФО 322540, номер рахунку: № НОМЕР_14 (Долар США), дата відкриття 30.12.2020

- АТ "КIБ", МФО 322540, номер рахунку: № НОМЕР_14 (Євро), дата відкриття 30.12.2020

- АТ "ПУМБ", МФО 334851, номер рахунку: № НОМЕР_15 (Гривня), дата відкриття 24.08.2023

- АТ "КIБ", МФО 322540, номер рахунку: № НОМЕР_16 (Гривня), дата відкриття 15.02.2021

АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (надалі-«Фонд») є інститутом спільного інвестування (закритим, недиверсифікованим, венчурним, корпоративним інвестиційним фондом) яке здійснює свою діяльність на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (далі ЗУ «Про ІСІ») та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до інвестиційної декларації Фонду: «Пріоритетним є інвестування в фінансову галузь та галузь комп`ютерного програмування, консультування та пов`язану з ними діяльність. Інвестування в зазначені галузі може здійснюватися шляхом вкладення коштів в майнові права в тому числі, але не виключно майнові права на об`єкти інтелектуальної власності, корпоративні права, цінні папери, похідні фінансові інструменти, в тому числі, але не виключно деривативи, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України»

Відповідно до п. 4 Статті 48 ЗУ Про ІСІ: «4. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов`язання. Такі зобов`язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.»

Переказ грошових коштів згідно договору позики є частиною інвестиційної діяльності та здійснюється з метою отримання прибутку у вигляді процентів по позиці.

Згідно вище вказаного, Фондом було прийняте рішення видати позики Товариствам, якими володіє фонд, з метою поповнення обігових коштів Позичальника для подальшого розвитку його господарської діяльності, що призведе до отримання бажаного прибутку. Завдяки цьому Товариства повернуть тіло і відсотки по позиці Фонду.

Також вказує заявник, що і АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» не надавало послуг з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет, а також і не володіє, і не користується у своїй діяльності букмекерськими веб-ресурсами та не надає послуг з азартних ігор чи лотерей, а лише здійснює свою діяльність, про що зазначено вище.

Відповідно, безпосередньо банківські рахунки АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» не могли і ніколи не використовувалися: ані у здійсненні фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, за зазначених прокурором та в ухвалі обставин стосовно сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту; ані у фінансовому забезпеченні незаконного грального бізнесу з подальшою легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих від такої діяльності; ані при здійсненні платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет; ані при поповненні ігроками їх ігрових акаунтів на вебсайтах; ані при перерахуванні на електронні гаманці, у тому числі і сервісів інтернет-платежів « Settlepay », «Binance Pay», однак про що, зазначається в узагальненому виді мотивувальній частині ухвали від 06.02.2024, як необхідність накладення арешту на безготівкові кошти на банківських рахунках.

Відтак, такі голослівні твердження, як підстава для арешту, без підтвердження такої версії належними доказами з їх обґрунтуваннями в ухвалі, свідчать про те, що арешт безготівкових коштів на банківських рахунках АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» - накладено необґрунтовано.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (далі АТ «ОТП БАНК»), МФО 300528, були відкриті банківські рахунки, які належать ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП», а саме:

- номер рахунку: НОМЕР_20 (Гривня), дата відкриття 11.02.2022;

- номер рахунку: НОМЕР_19 (Гривня), дата відкриття 30.07.2020;

- номер рахунку: НОМЕР_18 (Гривня), дата відкриття 30.07.2020, що підтверджується довідкою АТ «ОТП БАНК» за № 034-5-3/56-БТ від 14.03.2024, копія якої додається.

Рішенням від 24.05.2023 за № 24/05/2023 одноосібного учасника ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» - Компанією «ДІ СІ ЕМ КОРП ЛІМІТЕД», заснованої та зареєстрованої відповідно до законодавства Англії та Уельсу під реєстраційним номером 14540834 , що знаходиться за адресою: 71-75 Шелтон-Стріт, Ковент-Гардн, Лондон, WC2H 9JQ, Велика Британія, що є власником 100 % статутного капіталу Товариства - було затверджено перехід Товариства на діяльність на підставі модельного статуту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27.03.2019 (обрано статут «за замовчуванням»).

У зв`язку із затвердженням діяльності Товариства на підставі модельного статуту, цим рішенням, крім іншого, було визначено, що статутний капітал - формується за рахунок грошових вкладів Учасника Товариства, а саме, що компанія «ДІ СІ ЕМ КОРП ЛІМІТЕД» володіє 100 % розміром статутного капіталу Товариства - ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП». Також, цим же рішенням, було призначено і нового директора Товариства - ОСОБА_7 (рішення додається).

Згідно наказу № 46-К від 25.05.2023, ОСОБА_7 , з 25.05.2023 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (наказ додається).

На час звернення прокурора з клопотанням про арешт, згідно структури власності юридичної особи ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП», цим Товариством 100% володіє компанія «ДІ СІ ЕМ КОРП ЛІМІТЕД», якою, у свою чергу, володіють:

- на 80% - компанія « ДІДЖИТАЛ ВІНЖ ГРУП ЛІМІТЕД », країна заснування: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, якою 100% (НВВ - непрямий вирішальний вплив кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи) з 29.01.2024 володіє громадянин України, ОСОБА_8 ,

- а також, на 20% - компанія «ІНФОРМАЦІЯ_1», країна заснування: Республіка Кіпр, якою 100 % володіє громадянка Кіпру, ОСОБА_9 .

29.01.2024, громадянин України ОСОБА_8 , зареєстрував у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, згідно відповідного законодавства, своє право власності на 100% акцій компанії «ДІДЖИТАЛ ВІНЖ ГРУП ЛІМІТЕД» та придбавши майно у законний спосіб, є відповідно - добросовісним набувачем, якому, через структуру власності, як добросовісному набувачу з 29.01.2024 і належить корпоративне право в юридичній особі ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП».

Також стороною захисту в клопотанні про скасування арешту майна, зазначено, що блокування рахунків Товариства паралізувало фінансову діяльність, спричинило значні негативні наслідки, що унеможливили виконання зобов`язань Товариства та поставило під сумнів подальше існування Товариства.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «СП-Актив» (), в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528 були відкриті банківські рахунки, які належать ТОВ «СП-Актив», а саме:

- рахунок № НОМЕР_21 , (Гривня), дата відкриття 06.02.2015

- рахунок № НОМЕР_21 , (Євро), дата відкриття 06.02.2015

- рахунок № НОМЕР_22 ,(Гривня), дата відкриття 15.10.2020, що підтверджується довідкою АТ «ОТП БАНК» за № 006-01-3-3/143 від 13.05.2021, копія якої додається.

Рішенням від 26.11.2019 за № 26/11/19 одноосібного учасника ТОВ «СП-Актив» - Компанією «ЕТРІМА ЛІМІТЕД», заснованої та зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 397560 , що знаходиться за адресою: вулиця Діагору, 4, Керміа Хаус, приміщення /офіс 104,1097, Нікосія, Кіпр - було затверджено перехід Товариства на діяльність на підставі модельного статуту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27.03.2019 (обрано статут «за замовчуванням»).

Згідно наказу № 10-к від 21.04.2023 на підставі рішення № 20/04/23 учасника ТОВ «СП-АКТИВ» від 20.04.2023, ОСОБА_10 , з 21 квітня 2023 року прийняла повноваження та вступила на посаду директора ТОВ «СП-АКТИВ» (наказ додається).

Статутом ТОВ «СП-АКТИВ» визначаються органи управління товариством, якими є загальні збори учасників та виконавчий орган-директор.

Також статутом визначаються питання, які належать та є виключною компетенцією загальних зборів учасників, перерахованих в статуті товариства, але до повноважень яких (учасників/бенефіціарних власників) - не входить і не належить повноваження щодо безпосереднього розпорядження чи/або користування безготівковими грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках, які належать ТОВ «СП-АКТИВ».

Згідно Статуту ТОВ «СП-АКТИВ» предмет діяльності товариства визначається відповідним рішенням засновників (учасників) ТОВ «СП-АКТИВ». Рішенням від 26.11.2019 за № 26/11/19 одноосібного учасника ТОВ «СП-АКТИВ» - було визначено наступний предмет діяльності, а саме: «Товариство створено з метою одержання прибутку на основі здійснення господарської діяльності у сферах (КВЕД), що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також у інших сферах не заборонених законодавством України.».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, видами діяльності ТОВ «СП-АКТИВ» є:

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

- 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування

- 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

При здійснення господарської діяльності ТОВ «СП-АКТИВ» відповідно до визначених видів діяльності не можливе використання переказів (р2р) з безпосереднім переказом грошових коштів на карти фізичних осіб, але про що, зазначено у версії прокурора та в ухвалі про арешт.

Господарська діяльність ТОВ «СП-Актив» жодним чином не пов`язана також із наданням і фінансових послуг і через свої банківські рахунки - не здійснювало також ніяких переказів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет.

ТОВ «СП-Актив» також і не володіє, і не користується у своїй господарській діяльності ніякими букмекерськими веб-ресурсами, а також і не надає послуг з азартних ігор чи лотерей, а здійснює лише, свою законно зареєстровану господарську діяльність з оптової торгівлі.

Відповідно, вищезазначені банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» безпосередньо ніколи не використовувалися: у здійсненні фінансових операцій, як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, за зазначених прокурором та в ухвалі обставин, стосовно сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту; або у фінансовому забезпеченні незаконного грального бізнесу з подальшою легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих від такої діяльності; або при здійсненні платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет; або при поповненні ігроками їх ігрових акаунтів на вебсайтах; або при перерахуванні на електронні гаманці, у тому числі і сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», однак про що, зазначається в узагальненому виді мотивувальній частині ухвали від 06.02.2024, як необхідність накладення арешту.

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Представник Товариства в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001384 ОСОБА_11 через канцелярію суду пождав заперечення, зазначивши, ухвала суду, якою було накладено арешт на майно є законною та обґрунтованою, а клопотання адвоката ОСОБА_3 невмотивованим та безпідставним, виходячи з наступного.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заперечення прокурора, приходить до наступного.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 (справа №463/36/24, провадження №1-кс/463/1123/24) у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023, за клопотанням прокурора від 30.01.2024 - було накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборони проводити будь-які фінансові операції по рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати і зокрема на:

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у: МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_2 , 980-ГРИВНЯ, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_5 , 980-УКР.ГРИВНЯ, 06.04.2020

339500 АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 980-ГРИВНЯ, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_8 , 980-ГРИВНЯ, 13.10.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США, 10.11.2022

325365 , АТ "КРЕДОБАНК", НОМЕР_11 , 980-ГРИВНЯ, 25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_12 , 980-ГРИВНЯ, 30.12.2020

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, 30.12.2020

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, 30.12.2020

334851, АТ "ПУМБ", НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 24.08.2023

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 15.02.2021

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_18 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_19 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_20 , 980-ГРИВНЯ,11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 980-ГРИВНЯ, 06.02.2015

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, 12.12.2019

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_22 , 980-ГРИВНЯ, 15.10.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП», ТОВ «СП-АКТИВ» зареєстровані як товариства з обмеженою діяльністю та здійснюють господарську діяльність, відповідно отримували доходи від зайняття даним видом діяльності.

В кримінальному провадженні підозра уповноваженим особам вищевказаних Товариств не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків вказаних Товариств спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУПНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КАНБЕРРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ ВОРЛД ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СП-АКТИВ», про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 у справі № 463/36/24, в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» та ТОВ «СП-АКТИВ» та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на їх рахунки із забороною відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборону проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а саме:

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у: МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_2 , 980-ГРИВНЯ, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, 06.04.2020

305299, АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_5 , 980-УКР.ГРИВНЯ, 06.04.2020

339500 АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 980-ГРИВНЯ, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_8 , 980-ГРИВНЯ, 13.10.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США, 10.11.2022

325365 , АТ "КРЕДОБАНК", НОМЕР_11 , 980-ГРИВНЯ, 25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_12 , 980-ГРИВНЯ, 30.12.2020

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, 30.12.2020

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, 30.12.2020

334851, АТ "ПУМБ", НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 24.08.2023

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 15.02.2021

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_18 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_19 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_20 , 980-ГРИВНЯ,11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 980-ГРИВНЯ, 06.02.2015

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, 12.12.2019

300528, АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_22 , 980-ГРИВНЯ, 15.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1