У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/706/24

21 травня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

20 травня 2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про особу, на яку відкрито картку № НОМЕР_1 на яку 14.05.2024 о 14:17 год здійснено переказ у сумі 14 000 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про усі інші рахунки, відкриті цією особою, та деталізований рух кошів по усіх її рахунках за період з 01.01.2024 по 20.05.2024 включно.

На обґрунтування клопотання т.в.о. слідчого СВ ОСОБА_3 вказав, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000072 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до ВП № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2024 із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 несанкціоновано було перераховано кошти в сумі 71572,58 грн на рахунки: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_1 . Заявниця пояснила, що 14.05.2023 близько 21:40 до неї поступив телефонний дзвінок із № НОМЕР_4 , в ході розмови невідома особа вказала натиснути цифру «1» для підтвердження операції, якої саме ОСОБА_5 не пам`ятає. Після чого заявниця виявила відсутність вище вказаних грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілої № НОМЕР_3 грошові кошти причетними до злочину особами виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в якому міститься інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за переказом на неї від 14.05.2024 о 14:17 год. в сумі 14 000 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_2 (картки НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особі, на яку відкрито вказану за даним переказом картку № НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунків, відкритих цією особою, та деталізований рух кошів по усіх рахунках.

Враховуючи те, що причетні до злочину особи могли також заволодіти коштами й інших потерпілих осіб, могли перерахувати кошти із вказаної банківської картки на банківські картки інших банків чи банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи могли зняти кошти із вказаної картки № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації про особу, на яку відкрито картку № НОМЕР_1 на яку 14.05.2024 о 14:17 год здійснено переказ у сумі 14 000 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а також про усі інші рахунки, відкриті цією особою, та деталізований рух кошів по усіх її рахунках за період з 01.01.2024 по 20.05.2024 включно, зокрема : документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання та реєстрації, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані фінансові номери мобільних телефонів та усі інші вказані клієнтом дані), із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2024 по 20.05.2024, фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери, назви та повні ідентифікуючі дані технічних пристроїв (стаціонарних, комп`ютерних, мобільних тощо), з яких здійснювалися входи або проводилися операції (в тому числі із зазначенням IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані), детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних даних усіх ідентифікуючих пристроїв із яких здійснювалися усі операції по картках (рахунках), інформацію про можливі проведені службові розслідування по користувачу запитуваної картки в тому й числі і по інших рахунках; грошових чеки, платіжнихі доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000072. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять: вичерпну структуровану інформацію про особу, на яку відкрито картку № НОМЕР_1 на яку 14.05.2024 о 14:17 год здійснено переказ у сумі 14000 грн із розрахункового рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про усі інші рахунки, відкриті цією особою, та деталізований рух кошів по усіх її рахунках за період з 01.01.2024 по 20.05.2024 включно, зокрема:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання та реєстрації, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані фінансові номери мобільних телефонів та усі інші вказані клієнтом дані), із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2024 по 20.05.2024, фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери, назви та повні ідентифікуючі дані технічних пристроїв (стаціонарних, комп`ютерних, мобільних тощо), з яких здійснювалися входи або проводилися операції (в тому числі із зазначенням IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані), детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних даних усіх ідентифікуючих пристроїв із яких здійснювалися усі операції по картках (рахунках), інформацію про можливі проведені службові розслідування по користувачу запитуваної картки в тому й числі і по інших рахунках, а також :

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії у тому числі через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1