Справа № 405/853/24
провадження № 1-кс/405/1012/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Знам`янка, Кіровоградської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та працює на посаді директора ТОВ «Зар - Транс», ТОВ «Адас-Буд», ТОВ «Компанія «Укрдорбуд», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 14.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000115, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 надійшло клопотання, у якому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 днів з визначенням застави у 2180 розміри прожиткового мінімуму для працездатних громадян, що становить 6 601 040 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Також слідчий вказує про існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 та просила його задовольнити із викладених у ньому підстав, додатково зазначила, у клопотанні не зазначено свідків для того, щоб підозрюваний не міг впливати на них, а тому, в клопотанні не зазначено їх анкетні дані; з приводу недопустимості доказів, які зазначені захисником, то належність та допустимість доказів встановлюється саме на стадії судового розгляду кримінального провадження; інформація щодо наявність кримінального провадження відносно інших осіб є таємницею досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 заперечував відносно задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обґрунтування чого вказав, що вважає необґрунтованою підозру про яку повідомлено його підзахисного; в якості обґрунтування підозри органом досудового розслідування додано два висновки експертів; вважає, що при проведенні будівельно-технічної експертизи експертом взято недостовірні докази, а тому, цей висновок є недопустимим доказом, окрім цього, експерт вийшов за межі поставлених йому питань; під час досудового розслідування органом досудового розслідування неодноразово отримувались тимчасові доступи, також було проведено ряд обшуків; договір підряду передбачає гарантійний строк, в рамках якого замовником робіт направлено листи до підрядника ТОВ «Укрдорбуд» щодо виявлених порушень, ці порушення були усунуті; прокурором стверджується, що підприємством підрядником імітувались роботи щодо укладення асфальту, але ці твердження не відповідають дійсності; в даному кримінальному провадженні відсутні відомості щодо потерпілого; після повідомлення його підзахисному про підозру його не було допитано як підозрюваного; експертиза повинна проводитись на підставі оригіналів документів, але такі документи вилучені під час обшуку в іншому кримінальному провадженні, а тому, висновок експерта не може бути взятий до уваги для обрахування шкоди, у сторони захисту є сумніви у проведених експертизах; у підозрюваного ОСОБА_4 міцні соціальні зв`язки, він є директором ряду ТОВ, які покращують життя міста; є аспірантом; у 2016 році нагороджений орденом, здійснює волонтерську діяльність, за місцем навчання характеризується позитивно, займається активною громадською діяльність; за вказаних обставин захисник не вбачає підстав для застосування до його підзахисного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Просив відмовити в задоволенні клопотання; при визначенні розміру застави просив врахувати положення ст. 182 КПК України щодо розміру застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Захисник ОСОБА_5 заперечував відносно задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обґрунтування чого вказав, що вважає необґрунтованою підозру, про яку повідомлено його підзахисного; ТОВ «Укрдорбуд» виграло тендер, укладена угода, не встановлено осіб, які підписували акт виконаних робіт; здійснив посилання на практику Верховного Суду щодо того, що підозрюваний не контролює укладення асфальту; підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання з матір`ю, яка не працює та перебуває у його підзахисного на утриманні, є аспірантом та займається науковою роботою, вважає ризики, які зазначають слідчий, прокурор, є надуманими; транспортні засоби, які перебувають у власності підприємства необхідні для здійснення господарської діяльності; хоча стороною обвинувачення не зазначено анкетні дані свідків, але сторона захисту розуміє, що це є наймані працівники ТОВ «Укрдорбуд», які виконували роботу за договором підряду, але спроб на них впливати не було; за вказаних обставин захисник не вбачає підстав для застосування до його підзахисного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив відмовити в задоволенні клопотання; при визначенні розміру застави просив врахувати положення ст. 182 КПК України щодо розміру застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Підозрюваний підтримав позиції захисників, а також додав, що не згодний ні з підозрою, ні з клопотанням; до підприємства замовника надсилав листи щодо наявності претензій.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, захисників, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

09.04.2024 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої: відповідно до Рішення № 1/17 від 26.10.2017 «Про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укрдорбуд» засновником є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому відповідно до Наказу № 27 «Про прийняття на роботу» від 27.03.2019 прийнято рішення про прийняття ОСОБА_4 на посаду директора з оплатою праці пропорційному часу з розрахунку посадового окладу згідно із штатним розписом з 28.03.2019 по теперішній час.

ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» діє на підставі Статуту, затвердженого Рішенням учасника №1 від 20.01.2022 (далі - Статут).

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Укрдорбуд», у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Так, між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) (далі - Замовник) в особі заступника начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) (Виконавець) в особі ОСОБА_4 укладено Договір №56 від 16.09.2022 про виконання будівельних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» (далі - Об`єкт ).

Відповідно Договору №56 від 16.09.2022:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1 Підрядник бере на себе зобов`язання за завданням Замовника, своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів виконати роботи по об`єкту: Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського тa вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

2. ЯКІСТЬ РОБІТ:

2.1. Підрядник зобов`язаний виконати роботи передбачені цим Договором, якісно, згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року N 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліків робіт та ДСТУ Б.В. 2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові, іншим державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору. Якість робіт повинна відповідати умовам «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 року N 54 Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні мати відповідні державні сертифікати включно з протипожежними і санітарно-гігієнічними. Застосування матеріалів і виробів повинно виконуватись у суворій відповідності до вимог діючих державних будівельних норм на конкретний матеріал, або технології, що затверджені Держбудом України.

2.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник. Матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дорожнього господарства.

2.3. Замовник для відповідності вимог нормативно-правових актів здійснює контроль за виконанням робіт, що виконується Підрядником за договором може залучати представника Технічного нагляду.

2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право повідомити Підрядника про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник гарантує експлуатацію об`єкта протягом гарантійного строку, який становить 1 рік.

2.6. Підрядник зобов`язаний за власний рахунок усунути недоліки та дефекти, що були виявлені протягом гарантійного строку, в терміни визначені замовником

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору визначається Договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього Договору і складає 2696332,73 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто шість тисяч триста тридцять дві гривні 73 копійки) в т.ч. ПДВ 449388,79 грн. (чотириста сорок дев`ять тисяч триста вісімдесят вісім гривень79 копійок) (ціна зазначається з урахуванням ПІДВ якщо Підрядник с платником ПІДВ, або без ПДВ якщо Підрядник не є платником ПДВ .)

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

4.2. Замовник здійснює оплату протягом 10 (десяти) банківських днів, на підставі акту прийняття виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3), у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на рахунок Замовника.

5. НАДАННЯ РОБІТ

5.1.Строк виконання робіт: з моменту укладання договору до 01.12.2022 р.

5.2. Місце виконання робіт: вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

6.3. Підрядник зобов`язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом I цього Договору;

6.3.2. Забезпечити постачання необхідних для виконання робіт ресурсів;

6.3.3. Надавати Замовнику разом з актом виконаних робіт виконавчу схему, підписану відповідними працівником підприємства та скріплену печаткою;

6.3.4. Надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та ін., у тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо.

Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам;

6.3.5. Передати Замовнику в порядку передбаченому законодавством та цим Договором завершені роботи (об`єкт) очищеним від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.6. Своєчасно усувати недоліки у виконаній роботі допущені з власної вини;

6.3.9. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

6.3.10. Гарантувати якість виконаних робіт протягом 1 року з часу прийняття виконаних робіт Замовником. Усувати недоліки (дефекти), що сталися з об`єктом протягом гарантійного терміну за власні кошти.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену вимогами чинного законодавства та цим Договором.

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р.

В ході виконання Договору № 56 від 16.09.2022, у вересні 2022 року. Але не раніше 16.09.2022 (точної дати слідством не встановлено) у ОСОБА_4 разом з невстановленими посадовими особами органів місцевого самоврядування та особами, відповідальними за контроль за якісним виконанням робіт, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виконання ремонтних робіт по об`єкту «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» за вказаним Договором.

З метою заволодіння грошовими коштами Замовника, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, після підписання договору підряду № 56 від 16.09.2022, створив видимість виконання ремонтних робіт, фактично улаштувавши одношарове покриття дорожнього одягу середньою товщиною 4,53 см, всупереч заактованій товщині у 5,0 см, тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих на себе зобов`язань за вказаним договором.

Діючи умисно та з метою протиправного заволодіння бюджетними грошовими коштами, у період з вересня по листопад 2022 року, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ «Компанія «Укрдорбуд», перебуваючи за адресою розташування юридичної особи - АДРЕСА_2 , здійснив складання наступних звітних документів:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 444 894,90 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 477 251,05 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 498 821,57 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 452 984,00 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 426 020,54 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 (форма КБ-2в) на суму 396 360,67 грн., який підписаний у двосторонньому порядку.

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок Товариства 1 від Замовника перераховано грошові кошти за договором №56 від 16.09.2022 відповідно до платіжних доручень, саме:

- № 442 від 03.11.2022 в сумі 444 894,90 грн.;

- № 443 від 03.11.2022 в сумі 477 251,05 грн.;

- № 444 від 03.11.2022 в сумі 498 821,57 грн.;

- № 445 від 03.11.2022 в сумі 452 984,00 грн.;

- № 454 від 08.11.2022 в сумі 426 020,54 грн.;

- № 455 від 08.11.2022 в сумі 396 360,67 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №2911/23-27 від 12.01.2024, встановлено наступне.

3 урахуванням включення Підрядником до актів № 1-6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за жовтень 2022 року, обсягів робіт пов`язаних з улаштуванням ямкового ремонту, а саме влаштування одношарового покриття із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 50 мм, Підрядником здійснено безпідставно, що відповідно до положень п. 6.4.4.1 ДСТУ [5]. п. 6.3.3 ДСТУ [6]. вважається порушеннями чинного порядку визначення вартості будівництва, які призводять до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

За результатами проведених лабораторією випробувань експертом було встановлено, що товщина верхнього конструктивного шару склала - 4,5375 см, що стало причиною завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора голого в м. Знам`янка Кіровоградської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь)» шляхом внесення виконавцем робіт у звітну документацію завідомо неправдивих даних в частині проведення робіт пов`язаних з улаштуванням ямкового ремонту, а саме влаштування одношарового покриття гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 50 мм.

3aвищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку становить: 115 269,93 грн. (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят дев`ять гpн. дев`яносто три кoп.) з урахуванням ПДВ.

Також, за результатами проведених лабораторією випробувань експертом було встановлено, що фактично виконанні роботи по вищевказаному об`єкту не відповідають вимогам щодо забезпечення коефіцієнту ущільнення згідно п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015, вимогам щодо контрольованих показників фізико - механічних властивостей згідно п.5.3.1 ДСТУ Б .2.7.-119:2011, а також вимогам Додатку 9 «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 року №54.

Експертом зазначається, що допущенні Підрядником невідповідності нормативним документам при будівельних роботах по Об`єкту, являються порушенням п. 2.1 та п. 2.2 Договору № 56 від 16.09.2022.

Враховуючи встановленні під час дослідження невідповідності при виконанні робіт, експертом вважаються неякісними та потребують перевлаштування.

Загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту становить - 1 151 890,25 грн. (один мільйон сто п`ятдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто грн. двадцять п`ять коп.) з урахуванням ПДВ.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/112-24/998-ЕК від 07.02.2024, встановлено наступне.

Збитки, внаслідок невиконання робіт (завищення обсягів і вартості будівельних робіт) ТОВ «Компанія» Укрдорбуд» по об`єкту: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області», що виконувались за договором підряду №56 від 16.09.2022, з урахуванням висновку експерта №2911/23-27 від 12.01.2024, складеного за результатами судової будівельно-технічної експертизи документально підтверджуються в сумі:

- завищення вартості будівельних робіт становить - 115 269,93 (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят дев`ять гpн. дев`яносто три кoп.) з урахуванням ПДВ;

- загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту становить - 1 151 890,25 (один мільйон сто п`ятдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто грн. двадцять п`ять коп.) з урахуванням ПДВ.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 , спільно з невстановленими особами, вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» надмірно сплачені грошові кошти за будівельні роботи, які фактично не виконувались та витрати, які не були понесені Підрядником, на загальну суму - - 115 269,93 грн. з ПДВ та загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту становить - 1 151 890,25 грн. з ПДВ.

Вказаними вище діями Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 267 160,18 грн. з ПДВ.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в період дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Засновником відповідно Рішення № 1/2018 від 29.01.2018 про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Адас-Буд» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому, відповідно до Наказу № 02/2019 «Про призначення директора» від 28.03.2019 прийнято рішення про призначення на посаду директора ОСОБА_4 .

ТОВ «Адас-Буд» діє на підставі Статуту, затвердженого Рішенням учасника №2 від 22.05.2022 (далі - Статут).

Відповідно до п.1.1. Статуту, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Адас-Буд» (надалі - Товариство 2) створене у відповідності з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими законодавчими актами України. Товариство створене шляхом об`єднання грошових і майнових внесків. інтелектуального потенціалу та за згодою Учасників (далі іменуються Учасники)

Згідно з п. 2.1 Статуту, Учасником Товариства, у подальшому іменований "Учасник", є нижчезазначена особа:

2.1.1. ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Відповідно до п. п.4.1, 4,2 Статуту, Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками. Товариство має всі права і несе обов`язки, передбачені чинним законодавством. вт.4.2.:

- укладати прямі і багатосторонні договори з державними, громадськими кооперативними та іншими організаціями і підприємствами, окремими громадянами творчими колективами, а також бути посередником між ними;

- одержувати всіма законними засобами майно для Товариства, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову і комісійну торгівлю, юридичних і приватних осіб;

Згідно з п. п. 5.4, 5.5 Статуту, Товариство наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями усім належним йому майном.

Згідно з п. п. 9.1 Статуту, Управління Товариством здійснюється на основі права Учасників на господарське використання свого майна. Органами управління Товариства є: 1) Загальні збори Учасників: 2) Директор Товариства

Згідно з п. 9.12.1 Статуту, Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.12.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань. пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

9.12.3. Директора Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства.

9.12.4. Директора Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

9.12.5. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

9.12.6. Директор представляє його інтереси у відносинах із всіма вітчизняними і іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном Товариства. крім випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки. користується правом розпорядження кошами, видає накази і дає вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства.

9.12.7 Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

9.12.8 Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

9.12.9. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.12.10. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників: здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Адас-Буд» у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарським та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N? 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 N? 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого станом на 23.06.2022 та 21.10.2022 продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року N? 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Законом України від 22.05.2022 року N?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

З урахуванням вказаного та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 169 (в редакції станом на 16.09.2022) між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) (далі - Замовник) в особі заступника начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Адас-Буд» (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) (Виконавець) в особі ОСОБА_4 укладено Договір №51 від 16.05.2023 про виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» (далі - Об`єкт )

Відповідно Договору №51 від 16.05.2023:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1 Підрядник бере на себе зобов`язання за завданням Замовника, своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

2. ЯКІСТЬ РОБІТ:

2.1. Підрядник зобов`язаний виконати роботи передбачені цим Договором,

Тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією якісно. Роботи і матеріальні ресурс, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

2.1.1Якість робіт повинна відповідати умовам проектно-кошторисної документації на об`єкт, умовам будівельних норм і правил.

2.2 Відповідальність за якість виконаних робіт несе Підрядник.

2.3. Замовник для відповідності вимог нормативно-правових актів здійснює контроль за виконанням робіт, що виконується Підрядником за договором може залучати представника Технічного нагляду.

2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право повідомити Підрядника про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник гарантує експлуатацію об`єкта протягом гарантійного строку, який становить 5 рік.

2.6. Підрядник зобов`язаний за власний рахунок усунути недоліки та дефекти, що були виявлені протягом гарантійного строку, в терміни визначені замовником.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору визначається Договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього Договору і складає 1739832,68 грн. (один мільйон сімсот тридцять дев`ять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 68 копійки) в т.ч. ПДВ) (ціна зазначається з урахуванням ПІДВ якщо Підрядник с платником ПІДВ, або без ПДВ якщо Підрядник не є платником ПДВ .)

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

4.2. Замовник здійснює оплату протягом 10 (десяти) банківських днів, на підставі акту прийняття виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3), у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на рахунок Замовника.

5. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ).

5.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом 5 років з дня підписання Замовником акту приймання-передачі закінчених робіт.

5.3. Підрядник зобов`язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних з збитків за рахунок Підрядника.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт: до 01.09.2023 р. з правом дострокового виконання.

5.2. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно плану фінансування (Додаток 2) та згідно календарного графіка виконання робіт (Додаток 3). Календарний графік виконання робіт складає підрядник та передає Замовнику під час підписання договору. Підрядник має право скоригувати календарний графік виконання робіт відповідно до плану фінансування.

5.2. Місце виконання робіт: прибудинкова територія житлового будинку

АДРЕСА_4 . ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

6.3. Підрядник зобов`язаний:

6.3.1. До початку робіт отримати і вивчити проектно - кошторисну документацію.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити постачання необхідних для виконання робіт ресурсів;

6.3.4. Надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та ін., у тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам;

6.3.5. Передати Замовнику в порядку передбаченому законодавством та цим Договором завершені роботи (об`єкт) очищеним від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.6. Своєчасно усувати недоліки у виконаній роботі допущені з власної вини;

6.3.9. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, та інших документів, які посвідчують їх якість.

6.3.10. Гарантувати якість виконаних робіт протягом 5 років з часу прийняття виконаних робіт Замовником. Усувати недоліки (дефекти), що сталися з об`єктом протягом гарантійного терміну за власні кошти.

6.3.11. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами чинного законодавства України.

7.1. У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ СТОРОНИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЦИМ ДОГОВОРОМ.

7.2.У разі порушення зобов`язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки: сплата штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені); відшкодування збитків. Штрафні санкції, встановлені Договором, можуть бути стягнені у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

7.3. За кожен випадок порушення строків виконання зобов`язань за Договором, у тому числі порушення Підрядником строків початку виконання робіт, порушення Підрядником строків усунення недоліків (у тому числі протягом гарантійного строку), порушення строків закінчення виконання робіт тощо, з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення умов зобов`язання щодо якості та/або обсягів виконаних робіт, у тому числі у разі невідповідності виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації і вимогам чинних нормативно-правових актів України у галузі будівництва (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо), з Підрядника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних та/або невиконаних робіт.

7.5. У разі допущення порушень умов Договору, за які Розділом 7 Договору передбачена відповідальність, Підрядник зобов`язаний сплатити Замовнику відповідні штрафні санкції у строк, який не перевищує 20 (двадцять) календарних днів з дня отримання відповідної претензії від Замовника.

7.6. Сплата Сторонами визначених умовами Договору штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків не звільняє Сторін від виконання зобов`язань, які вони взяли на себе за Договором.

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2023 р., або до повного виконання Сторонами зобов`язань за цим договором.

В ході виконання Договору № 51 від 16.05.2023, з травня по жовтень 2023 року (точної дати слідством не встановлено) у ОСОБА_4 разом з невстановленими посадовими особами органів місцевого самоврядування та особами, відповідальними за контроль за якісним виконанням робіт, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за вказаним Договором.

З метою заволодіння грошовими коштами Замовника, ОСОБА_4 , після підписання договору підряду № 51 від 16.05.2023, створив видимість виконання ремонтних робіт по улаштуванню вирівнюючого шару, а також в місцях, в яких передбачено улаштування покриття з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 4 см, згідно проектно-кошторисної документації, фактично влаштовано покриття товщиною 2 см, тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих на себе зобов`язань за вказаним договором.

Водночас, в період з травня по жовтень 2023 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Замовника, що виділялись по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)», зловживаючи службовим становищем, складено:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 416 551,25 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 472 417,56 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 485 586,11 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 308 509,35 грн., який підписаний у двосторонньому порядку;

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Адас-Буд» від Замовника перераховано грошові кошти за договором №51 від 16.05.2023 відповідно до платіжних доручень, а саме:

- № 445 від 13.10.2023 в сумі 416 551,25 грн.;

- № 446 від 13.10.2023 в сумі 472417,56 грн.;

- № 447 від 13.10.2023 в сумі 485586,11 грн.;

- № 448 від 13.10.2023 в сумі 308 509,35 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.12.2023, зменшено ціну договору на 56768 грн. 41 коп: п. 3.1. (Ціна цього договору визначається Договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1) і складає 1 683 064 гривні 27 копійок в т.ч. ПДВ - грн. (ціна зазначається з урахуванням ПДВ якщо Підрядник є платником ПДВ, або без ПДВ якщо Підрядник не є платником ПДВ)».

Діючи умисно та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ «Адас-Буд», перебуваючи за адресою розташування юридичної особи - АДРЕСА_2 , здійснив складання актів приймання виконаних будівельних робіт №1-4 за серпень 2023.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-23/11108-БТ від 14.11.2023, встановлено наступне.

За результатами співставлення переліку та обсягів фактично виконаних робіт за договором підряду № 51 від 16.05.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» з переліком та обсягами робіт, які зазначені в первинній звітній документації, встановлено часткову невідповідність, яка полягає в:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 416 551,25 грн.:

- пункти акту 25, 26 - роботи та матеріали - Розливання в`яжучих матеріалів (0,4 л/м2) та Емульсія бітумна, дорожча ЕКШ-50 - виконання та застосування яких не підтверджено під час візуально-інструментального натурного огляду об`єкту дослідження. Згідно висновків протоколу №704 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» вирівнюючий шар відсутній. Тож виконання даних робіт не приймається. Вартість не виконаних робіт та незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 11 279,46 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 416 551,25 грн., за прямими витратами становить 11 279,46 грн.

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 472 417,56 грн.:

- пункти 1, 2 - роботи та матеріали - Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону та Суміші асфальтобетонні гарячі АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебеніфракцією 5x10 мм - виконання та застосування яких не підтверджено під час візуально-інструментального натурного огляду об`єкту дослідження.

Згідно висновків протоколу № 704 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» вирівнюючий шар відсутній. Тож виконання даних робіт з відповідним застосуванням матеріалів не приймається. Вартість не виконаних робіт та незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 279 193,72 грн.

- пункт 7 - матеріали - Суміші асфальтобетонні гарячі АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебеніфракцією5x10 мм) - під час проведення натурно-інструментального огляду об`єкту дослідження встановлено, що в місцях, в яких передбачено улаштування покриття з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 4 см, згідно проектно-кошторисної документації влаштовано покриття товщиною 2 см. Відповідно проведено розрахунок кількості фактично витраченої суміші асфальтобетонної, що становить 4,8552 т, що на 4,8552 т менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 26 415,54 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 472 417,56 грн., за прямими витратами становить 305 609,26 грн.

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 485 586,11 грн.:

- пункт 12 - матеріали - Суміші асфальтобетонні гарячі АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебеніфракцією 5x10 мм) - під час проведення натурно-інструментального огляду об`єкту дослідження встановлено, що в місцях, в яких передбачено улаштування покриття з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 4 см, згідно проектно-кошторисної документації, влаштовано покриття товщиною 2 см. Відповідно проведено розрахунок кількості фактично витраченої суміші асфальтобетонної, що становить 7,637 т, що на 7,637 т менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 41 550,4 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 29.09.2023 на суму 485 586,11 грн., за прямими витратами становить 41 550,4 грн.

Загальна вартість невідповідностей переліку та обсягів фактично виконаних робіт, переліку та обсягам робіт, зазначеним у первинній звітній документації по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за договором підряду № 51 від 16.05.2023, за прямими витратами становить 358 439,12 грн. (триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять дев`ять грн. 12 коп.)

З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 , вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з невстановленими посадовими особами органів місцевого самоврядування та особами, відповідальними за контроль за якісним виконанням робіт, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ «Адас-Буд» надмірно сплачені грошові кошти за будівельні роботи, які фактично не виконувались та витрати, які не були понесені Підрядником, на загальну сумі 358 439,12 грн.

Вказаними вище діями Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради спричинено матеріальну шкоду в сумі 358 439,12 грн.

Таким чином, своїми протиправними умисними діями ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Адас-Буд», у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарським та організаційно-розпорядчими функціями вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) (далі - Замовник) в особі заступника начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Адас-Буд» (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) (Виконавець) в особі ОСОБА_4 укладено Договір №49 від 16.05.2023 про виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» (далі - Об`єкт )

Відповідно Договору №49 від 16.05.2023:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1 Підрядник бере на себе зобов`язання за завданням Замовника, своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

2. ЯКІСТЬ РОБІТ:

2.1. Підрядник зобов`язаний виконати роботи передбачені цим Договором,

Тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією якісно. Роботи і матеріальні ресурс, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

2.1.1Якість робіт повинна відповідати умовам проектно-кошторисної документації на об`єкт, умовам будівельних норм і правил.

2.2 Відповідальність за якість виконаних робіт несе Підрядник.

2.3. Замовник для відповідності вимог нормативно-правових актів здійснює контроль за виконанням робіт, що виконується Підрядником за договором може залучати представника Технічного нагляду.

2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право повідомити Підрядника про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник гарантує експлуатацію об`єкта протягом гарантійного строку, який становить 5 рік.

2.6. Підрядник зобов`язаний за власний рахунок усунути недоліки та дефекти, що були виявлені протягом гарантійного строку, в терміни визначені замовником.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору визначається Договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього Договору і складає 2 250 163,46 грн. (два мільйона двісті п`ятдесят тисяч сто шістдесят три гривні 46 копійки) в т.ч. ПДВ) (ціна зазначається з урахуванням ПІДВ якщо Підрядник є платником ПДВ, або без ПДВ якщо Підрядник не є платником ПДВ .)

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

4.2. Замовник здійснює оплату протягом 10 (десяти) банківських днів, на підставі акту прийняття виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3), у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на рахунок Замовника.

5. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ).

5.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом 5 років з дня підписання Замовником акту приймання-передачі закінчених робіт.

5.3. Підрядник зобов`язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних з збитків за рахунок Підрядника.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт: до 01.09.2023 р. з правом дострокового виконання.

5.2. Підрядник виконує роботи в обсягах згідно плану фінансування (Додаток 2) та згідно календарного графіка виконання робіт (Додаток 3). Календарний графік виконання робіт складає підрядник та передає Замовнику під час підписання договору. Підрядник має право скоригувати календарний графік виконання робіт відповідно до плану фінансування.

5.2. Місце виконання робіт: прибудинкова територія житлового будинку

АДРЕСА_5 . ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

6.3. Підрядник зобов`язаний:

6.3. 1. До початку робіт отримати і вивчити проектно - кошторисну документацію.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити постачання необхідних для виконання робіт ресурсів;

6.3.4. Надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та ін., у тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам;

6.3.5. Передати Замовнику в порядку передбаченому законодавством та цим Договором завершені роботи (об`єкт) очищеним від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.6. Своєчасно усувати недоліки у виконаній роботі допущені з власної вини;

6.3.9. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, та інших документів, які посвідчують їх якість.

6.3.10. Гарантувати якість виконаних робіт протягом 5 років з часу прийняття виконаних робіт Замовником. Усувати недоліки (дефекти), що сталися з об`єктом протягом гарантійного терміну за власні кошти.

6.3.11. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами чинного законодавства України.

7.1. У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ СТОРОНИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЦИМ ДОГОВОРОМ.

7.2. У разі порушення зобов`язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки: сплата штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені); відшкодування збитків. Штрафні санкції, встановлені Договором, можуть бути стягнені у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

7.3. За кожен випадок порушення строків виконання зобов`язань за Договором, у тому числі порушення Підрядником строків початку виконання робіт, порушення Підрядником строків усунення недоліків (у тому числі протягом гарантійного строку), порушення строків закінчення виконання робіт тощо, з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення умов зобов`язання щодо якості та/або обсягів виконаних робіт, у тому числі у разі невідповідності виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації і вимогам чинних нормативно-правових актів України у галузі будівництва (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо), з Підрядника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних та/або невиконаних робіт.

7.5. У разі допущення порушень умов Договору, за які Розділом 7 Договору передбачена відповідальність, Підрядник зобов`язаний сплатити Замовнику відповідні штрафні санкції у строк, який не перевищує 20 (двадцять) календарних днів з дня отримання відповідної претензії від Замовника.

7.6. Сплата Сторонами визначених умовами Договору штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків не звільняє Сторін від виконання зобов`язань, які вони взяли на себе за Договором.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2023 р., або до повного виконання Сторонами зобов`язань за цим договором.

У ході виконання Договору № 49 від 16.05.2023, з травня по жовтень 2023 року (точної дати слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , разом з невстановленими посадовими особами органів місцевого самоврядування та особами, відповідальними за контроль за якісним виконанням робіт, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за вказаним Договором.

З метою заволодіння грошовими коштами Замовника, посадові особи Товариства, після підписання договорів підряду № 49 від 16.05.2023, створили видимість виконання ремонтних робіт по улаштуванню вирівнюючого шару згідно проектно-кошторисної документацією, тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих на себе зобов`язань за названим договором, а також фактично влаштований асфальтобетон на об`єкті, який за результатами випробувань не відповідає за фізико-механічними показниками нормативним вимогам ДБН В.2.3-4:2015 та ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Водночас, в період з травня по жовтень 2023 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Замовника, що виділялись по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)», зловживаючи службовим становищем, складено:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 (форма КБ-2в) від 16.08.2023 на суму 439 820,80 грн., який підписаний

у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 (форма КБ-2в) від 17.08.2023 на суму 494 271,33 грн., який підписаний

у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 (форма КБ-2в) від 10.10.2023 на суму 452 505,21 грн., який підписаний

у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 (форма КБ-2в) від 10.10.2023 на суму 411 663,19 грн., який підписаний

у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 (форма КБ-2в) від 10.10.2023 на суму 451 295,86 грн., який підписаний

у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін.

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Адас-Буд» від Замовника перераховано грошові кошти за договором №49 від 16.05.2023 відповідно до платіжних доручень, а саме:

- № 364 від 26.08.2023 в сумі 439 820,80 грн.;

- № 365 від 26.08.2023 в сумі 494 271,33 грн.;

- № 469 від 19.10.2023 в сумі 452 505,21 грн.;

- № 470 від 19.10.2023 в сумі 411 663,19 грн.;

- № 471 від 19.10.2023 в сумі 451 295,86 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.12.2023, зменшено ціну договору на 607 гривень 07 копійок: «3.1. (Ціна цього договору визначається Договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1) і складає 2 249 556 гривень 39 копійок в т.ч. ПДВ - __грн. (ціна зазначається з урахуванням ПДВ якщо Підрядник є платником ПДВ, або без ПДВ якщо Підрядник не є платником ПДВ)».

Діючи умисно та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ «Адас-Буд», перебуваючи за адресою розташування юридичної особи - АДРЕСА_2 здійснив складання актів приймання виконаних будівельних робіт №1-2 за серпень та №3-5 за жовтень 2023.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-23/11120-БТ від 14.11.2023, встановлено наступне.

За результатами співставлення переліку та обсягів фактично виконаних робіт за договором підряду № 49 від 16.05.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» з переліком та обсягами робіт, які зазначені в первинній звітній документації, встановлено часткову невідповідність, яка полягає у:

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 17.08.2023 на суму 494 271,33 грн.:

- пункти 1-4 - роботи та матеріали - Розливання в`яжучих матеріалів (0,4 л/м2), Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50, Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону та Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебені фракцією 5x10 мм) - виконання та застосування яких не підтверджено під час візуально-інструментального натурного огляду об`єкту дослідження. Згідно висновків протоколу № 703 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» вирівнюючий шар відсутній. Тож виконання даних робіт не приймається. Вартість не виконаних робіт та незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 465 887,69 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 17.08.2023 на суму 494 271,33 грн, за прямими витратами становить 465 887,69 грн.

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 452 505,21 грн.:

- пункти 1-4 - роботи та матеріали - Розливання в`яжучих матеріалів (0,4 л/м2), Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50, Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону та Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебені фракцією 5x10 мм) - виконання та застосування яких не підтверджено під час візуально-інструментального натурного огляду об`єкту дослідження. Згідно висновків протоколу № 703 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» вирівнюючий шар відсутній. Тож виконання даних робіт з відповідним застосуванням матеріалів не приймається. Вартість не виконаних робіт та незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 170 732,59 грн.

- пункт 9 - матеріали - Асфальтобетон АСЕДр.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебені фракцією 5x20 мм) - згідно висновків протоколу № 703 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» зазначено, що фактично влаштований асфальтобетон на об`єкті: «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за результатами випробувань не відповідає за фізико-механічними показниками нормативним вимогам ДБН В.2.3-4:2015 та ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Відповідно застосування даного матеріалу не враховується. Вартість незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 184 124,53 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 452 505,21 грн., за прямими витратами становить 354 857,12 грн.

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 411 663,19 грн.:

- пункт акту 5 - матеріали - Асфальтобетон АСЕДр.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебені фракцією 5x20 мм) - згідно висновків протоколу № 703 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» зазначено, що фактично влаштований асфальтобетон на об`єкті: «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за результатами випробувань не відповідає за фізико-механічними показниками нормативним вимогам ДБН В.2.3-4:2015 та ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Відповідно застосування даного матеріалу не враховується. Вартість незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 351 864,74 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 411 663,19 грн., за прямими витратами становить 351 864,74 грн.

акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 451 295,86 грн.:

- пункт акту 5 - матеріали - Асфальтобетон АСЕДр.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (на щебені фракцією 5x20 мм) - згідно висновків протоколу № 703 від 25.12.2023 випробувань матеріалів, наданого лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдор`якість» зазначено, що фактично влаштований асфальтобетон на об`єкті: «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за результатами випробувань не відповідає за фізико-механічними показниками нормативним вимогам ДБН В.2.3-4:2015 та ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Відповідно застосування даного матеріалу не враховується. Вартість незастосованих матеріалів, згідно первинної звітної документації, за прямими витратами становить 384 633,38 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 від 10.10.2023 на суму 451 295,86 грн., за прямими витратами становить 384 633,38 грн.

Загальна вартість невідповідностей переліку та обсягів фактично виконаних робіт, переліку та обсягам робіт, зазначених у первинній звітній документації по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» за договором підряду № 49 від 16.05.2023, за прямими витратами становить 1 557 242,93 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят сім тисяч двісті сорок дві грн. 93 коп.)

З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, вчиняючи дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ «Адас-Буд» надмірно сплачені грошові кошти за будівельні роботи, які фактично не виконувались та витрати, які не були понесені Підрядником, на загальну сумі 1 557 242,93 грн.

Вказаними вище діями Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 557 242,93 грн.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.07 року ЄСПЛ зазначив: «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Надані слідчим докази, а саме: договір підряду №56 з додатками, договір підряду №51 з додатками, договір підряду №49 з додатками, додаткова угода №1 до договору підряду №51, додаткова угода №1 до договору підряду №49, висновок експерта від 07.02.2024 №СЕ-19/112-24/998-ЕК за результатами проведення економічної експертизи, висновок експерта за результатами проведення будівельної - технічної експертизи від 12.01.2024 №2911/23-27, висновок експерта за результатами проведення будівельної - технічної експертизи від 07.03.2024 №СЕ-19/112-23/11108-БТ, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями та наслідками. В подальшому, такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, в яких він підозрюється, а пред`явлена підозра, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

У зв`язку з цим, доводи сторони захисту про недопустимість висновків експерта є безпідставними та не спростовують версію органу досудового розслідування щодо обставин кримінального провадження, викладених в повідомленні про підозру.

Слідчим суддею звертається увага на те, що ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто, в даному випадку, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Слідчий суддя також вважає, що прокурором та слідчим обґрунтовано ризики, що передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів, які відносяться до категорії тяжких (ч. 4 ст. 191 КК України) та особливо тяжких (ч. 5 ст. 191 КК України), оскільки санкція за більш тяжкий злочин, а саме за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, а тому, ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку може бути визнаним як менш небезпечним, ніж покарання та процедура його відбування. Такий висновок слідчого судді узгоджується із позицією ЄСПЛ у справі Ilijkov v. Bulgaria від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника давав уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений.

Слідчий суддя бере до уваги високий майновий стан підозрюваного ОСОБА_4 , враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 є директором та бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:

- товариство з обмеженою відповідальністю "Зар-Транс", , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

- товариство з обмеженою відповідальністю "АДАС-БУД, , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

- товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», , розмір частки засновника (учасника): 1 470 000 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 470 000,00 грн., які не перебувають у процесі припинення чи у процесі провадження у справі про банкрутство; власником нежитлового приміщення, загальною площею 832,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; має у власності 22 транспортні засоби, що на переконання слідчого судді, є достатніми для фінансового забезпечення підозрюваного під час можливого його переховування.

Наведені вище обставини є передумовами та можливістю для втечі підозрюваного з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду. Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий корупційний злочин у найближчій перспективі робить цей ризик достатньо високим.

Таким чином, наведені вище обставини в сукупності дають слідчому судді підстави дійти висновку щодо наявності ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

Має під собою підґрунтя й зазначений прокурором та слідчим ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно прямо чи через третіх осіб впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні, що зможе призвести до зміни його показань або відмови від їх давання.

Враховуючи, що досудове розслідування наразі триває, ОСОБА_4 може впливати на свідків, а також, шляхом застосування підкупу, шантажу та погроз, тим саме матиме можливість перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом впливу на них.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.

Водночас, є безпідставними посилання сторони обвинувачення на наявність ризиків, які передбаченні п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки доказів на їх існування не надано, які і не надано відомостей, які б свідчили з достатньою вірогідністю про можливість вчинення ОСОБА_4 таких протиправних дій.

Відповідно до вимог ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні.

Під час вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, працює, має постійне місце проживання, роботи, не одружений, не має утриманців, на період воєнного стану на території України займається волонтерської діяльністю, за що отримано подяки від голови Кіровоградської обласної ради, начальника Кіровоградської ОВА та інших установ, що свідчить про його міцні соціальні зв`язки в місці постійного проживання, тяжкість можливого покарання.

При вирішенні клопотання суд враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголошено на тому, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами.

Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості підозри та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Сама по собі тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа не може бути безумовною підставою для обрання щодо цієї особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (рішення у справі «Ніколова проти Болгарії»). Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини по справі «Ноймайстер проти Австрії» позбавлення волі особи (тримання під вартою) не повинно перетворюватися на своєрідну прелюдію до завчасного відбування можливого у майбутньому вироку про позбавлення волі.

Отже, прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, проте, не доведені обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання встановленим ризикам, які б давали змогу об`єктивному спостерігачу переконатись в тому, що запобігти вказаним ризикам можливо виключно застосувавши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді достатнім запобіжним заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, за вказаного вище обґрунтування, є застава з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, які відносяться до категорії тяжкого (ч. 4 ст. 191 КК України) та особливо тяжкого (ч. 5 ст. 191 КК України) злочинів, оскільки санкція за більш тяжкий злочин, а саме за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч.5 ст. 182 КПК України).

У рішенні Європейського Суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 року, суд зазначив: «п.78. Гарантії передбачені п.3 ст.5 Конвенції покликані забезпечить не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, вказана сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, чи дій проти поручителів, у випадку його відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. Більше того, сума застави повинна бути належним чином обґрунтована в рішенні суду, а також повинно бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого».

Така ж позиція щодо помірності розміру грошової застави міститься і в рішенні по справі «Єлоєв проти України», а саме: закон визначає сукупність обставин, а також критерії, якими повинен керуватись слідчий суддя, суд при визначенні у кожному конкретному випадку розміру застави. Такими обставинами зокрема є майновий та сімейний стан підозрюваного. Європейський суд з прав людини, неодноразово наголошував на тому, що непомірний розмір застави з статками (майновим станом) підозрюваного, є лише формальним виконанням вимог Європейської конвенції з прав людини, тому у своїх рішення суди повинні керуватись також розмірами прибутків підозрюваного. Це означає, що, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, що загроза її втрати утримувало підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язків, а з іншого - її внесення не призвело до втрати ним та його утриманцями засобів для гідного людяного проживання».

Використання законодавцем терміну «у виключних випадках», по суті, є оціночним критерієм щодо здатності або нездатності забезпечити виконання обов`язків підозрюваним. В такому випадку, для слідчого судді, орієнтирами для визначення розміру застави є майновий стан підозрюваного, розмір майнової шкоди або доходу, в отриманні якого він підозрюється. Сума застави, на думку слідчого судді, повинна бути такою, щоб, з одного боку, загроза втрати внесеної суми утримувала підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не була завідомо непомірною для підозрюваного, що призведе до неможливості виконання застави.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, суми шкоди, яка завдана кримінальним правопорушенням, сімейного стану підозрюваного, майнового стану, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 є директором та бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ "Зар-Транс», ТОВ "АДАС-БУД, ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», які не перебувають у процесі припинення чи у процесі провадження у справі про банкрутство; власником нежитлового приміщення, загальною площею 832,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; має у власності 22 транспортних засоби, що вказує на високий рівень майнового стану підозрюваного, слідчий суддя вважає, що застава у межах, які визначені п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та уникненню встановлених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, а тому, враховуючи ч.5 ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне вийти за граничну межу застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та визначити ОСОБА_4 розмір застави 1120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3391360 грн., з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що буде достатньою мірою гарантувати виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України.

Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків і такий розмір підозрюваний або інша особа (заставодавець) боятиметься втратити внаслідок невиконання процесуальних обов`язків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

На підставі викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, який в сукупності із встановленими конкретними обставинами кримінального провадження в повній мірі відповідає практиці Європейського суду з прав людини та статті 5 Конвенції, положення якої вказують, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність, нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 194, 196 - 197, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3391360 (три мільйона триста дев`яносто одна тисяча триста шістдесят) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26241445, банк отримувача - ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) - 820172, рахунок отримувача - UA0002505, призначення платежу - забезпечення виконання ухвали суду від 11.04.2024 по справі № 0000115 від 14.11.2022.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 09.06.2024 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, які визначені органом досудового розслідування;

5) здати на зберігання до Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_4 наслідки невиконання покладених обов`язків. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захисникам негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10