Справа № 482/603/24
Номер провадження 1-кс/482/215/2024
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000183 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 19.05.2023 до відділення поліції №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що її син ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів, а саме: 09.05.2023 о 14 год. 14 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 1725 грн.; 10.05.2023 о 09:00 год. на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 1730 грн., грошові суми були переказані за купівлі монітору «Samsung C24RG50 (LC24RG50FZIXCI)» невстановленим особам, які представлялися працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що 09.05.2023 в браузері «Chrome» зайшов на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який мав намір замовити монітор під назвою «Samsung C24RG50 (LC24RG50FZIXCI)». Де під час замовлення вищезазначеного монітору, потерпілим було заповнено заяву на оформлення купівлі товару. Після чого, потерпілому в месенджер «Viber», з номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення від користувача UKr-Shop, яке містило скріншот на якому був наявний номер замовлення, сума за товар та картка № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати кошти за товар.

09.05.2023 о 14:44 год., потерпілим здійснено переказ грошових коштів в сумі 1725 грн. за товар на банківську картку № НОМЕР_4 . Наступного дня, від того ж самого користувача, потерпілому надійшло повідомлення з приводу того, що необхіно надіслати решту коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , так як РДПУ не пропускає замовлення, якщо відсутня повна оплата за товар, який коштує 3451 грн.

Відповідно, 10.05.2023 о 14:00 год потерпілим були перераховані грошові кошти в сумі 1730 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Але товар ОСОБА_6 не отримав, грошові кошти на його банківську картку № НОМЕР_5 не повернули.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 10.05.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 10.05.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 25 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1