Справа № 703/6103/23

УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Сміла
встановила:
- мобільний телефон Айфон 6+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім картка НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 ;
- Три картко тримачі без сім-карток з номерами: НОМЕР_4 лайфселл, НОМЕР_5 лайфселл, НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Два блокноти з чорновими записами блакитного та синього кольорів;
- Мобільний телефон «ТЕХНО» чорного кольору з двома сім картками, кнопковий;
- Мобільний телефон «КСІОМІ» золотого кольору, сенсорний, модель МС03В, ІМЕІ відсутній, без сім-карток;
- Банківську картку № НОМЕР_11 АТ «Ощадбанк»;
- Банківську картку № НОМЕР_12 АТ «Ощадбанк»;
- Банківську картку № НОМЕР_13 «Глобус Банк»
- Банківську картку № НОМЕР_14 «Глобус Банк», які належать ОСОБА_5 ;
- Мобільний телефон ZTE BLADE V2020 SMART модель ZTE 8010; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 .О
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2023 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_9 про те, що 08.06.2023 о 14 год. 25 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, повторно, шляхом обману, за продаж книги по вишивці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 550 грн., які отримала на банківську картку № НОМЕР_17 , чим завдала матеріальну шкоду потерпілій.
Перевіркою електронних звернень (Ш 298637, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 313704) встановлено 1 банківську карту, на яку потерпілими перераховувались грошові кошти - НОМЕР_17 , котру емітовано АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
Подальшою перевіркою вказаного карткового рахунку, зокрема з міжбанківської системи ЄМА та в ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», встановлено, що надалі відбувався переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_17 на карту НОМЕР_21 , емітовану АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
ІПН НОМЕР_22 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_21 , належного ОСОБА_11 , відбувається в АДРЕСА_4 (банкомат Приватбанку CACS4792).
Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_22 , громадянка України, українка, уродженка м. Южноукраїнськ Миколаївської області, з середньою спеціальною освітою, незаміжня, не маюча на утриманні неповнолітніх дітей, тимчасово не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судима 27.10.2022 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 361 КК України.
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: у загальній великій кімнаті на та під дерев`яним столом невеликих розмірів білого кольору виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон Айфон 6+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім-картка НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_23 ;
2) 3 (три) карткотримачі без сім-карток з номерами:
- НОМЕР_4 - лайфселл;
- НОМЕР_5 - лайфселл;
- НОМЕР_6 -лайфселл;
3) 2 (два) блокноти з чорновими записами блакитного та синього кольорів;
4) Сім-картки у кількості 5 (п`ять) шт.:
- № НОМЕР_7 - лайфселл;
- № НОМЕР_8 - лайфселл;
- № НОМЕР_9 - Київстар;
- № НОМЕР_10 - Київстар.
5) Мобільний телефон «ТЕХНО» чорного кольору з двома сім-картками, кнопковий;
6) Мобільний телефон «КСІОМІ» золотого кольору, сенсорний, модель МСОЗВ, ІМЕІ - відсутні, без сім-карток;
7) Мобільний телефон ZTE BLADE V2020 SMART, модель ZTE 8010; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 ;
У приміщенні коридору, при вході до квартири, виявлено жіночу сумку світлого кольору у якій знаходиться жіночий гаманець сірого кольору. У гаманці виявлено та вилучено:
1) Банківська картка № НОМЕР_11 - АТ «ОщадБанк»;
2) Банківська картка № НОМЕР_24 «ОщадБанк»;
3) Банківська картка № НОМЕР_13 - «Глобус Банк»;
4) Банківська картка № НОМЕР_14 - «Глобус Банк».
Просила задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, зазначених у ньому.
Володільці майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до абз.2 ч.7 ст.223 КПК України, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Так, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: у загальній великій кімнаті на та під дерев`яним столом невеликих розмірів білого кольору виявлено та вилучено: мобільний телефон Айфон 6+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім-картка НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_23 ; 3 (три) карткотримачі без сім-карток з номерами: НОМЕР_4 - лайфселл; НОМЕР_5 - лайфселл; НОМЕР_6 -лайфселл; 2 (два) блокноти з чорновими записами блакитного та синього кольорів; сім-картки у кількості 5 (п`ять) шт.; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_7 - лайфселл; № НОМЕР_8 - лайфселл; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_10 Київстар; мобільний телефон «ТЕХНО» чорного кольору з двома сім-картками, кнопковий; мобільний телефон «КСІОМІ» золотого кольору, сенсорний, модель МСОЗВ, ІМЕІ - відсутні, без сім-карток; мобільний телефон ZTE BLADE V2020 SMART, модель ZTE 8010; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 ; у приміщенні коридору, при вході до квартири, виявлено жіночу сумку світлого кольору у якій знаходиться жіночий гаманець сірого кольору. У гаманці виявлено та вилучено: банківська картка № НОМЕР_11 - АТ «ОщадБанк»; банківська картка № НОМЕР_24 «ОщадБанк»; банківська картка № НОМЕР_13 - «Глобус Банк»; банківська картка № НОМЕР_14 - «Глобус Банк».
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що повернення вищевказаного майна особі, у володінні та користуванні якої воно знаходиться, може призвести до його приховування, знищення чи пошкодження, а також унеможливить збереження незмінності слідів кримінального правопорушення, які на ньому могли залишитися.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно вилучене в ході огляду місця події.
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаного майна призведе до негативних наслідків.
Керуючись ст.98, 113, 116, 117, 170-173, 236, 370, 372, 376 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
- Мобільний телефон Айфон 6+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім картка НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 ;
- Три картко тримачі без сім-карток з номерами: НОМЕР_4 лайфселл, НОМЕР_5 лайфселл, НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Два блокноти з чорновими записами блакитного та синього кольорів;
- Мобільний телефон «ТЕХНО» чорного кольору з двома сім картками, кнопковий;
- Мобільний телефон «КСІОМІ» золотого кольору, сенсорний, модель МС03В, ІМЕІ відсутній, без сім-карток;
- Банківську картку № НОМЕР_11 АТ «Ощадбанк»;
- Банківську картку № НОМЕР_12 АТ «Ощадбанк»;
- Банківську картку № НОМЕР_13 «Глобус Банк»
- Банківську картку № НОМЕР_14 «Глобус Банк», які належать ОСОБА_5 ;
- Мобільний телефон ZTE BLADE V2020 SMART модель ZTE 8010; ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 із забороною володільцям майна користування та розпорядження ними.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год. 50 хв. 19 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1