Справа №295/8438/24
УХВАЛА

Іменем України

03.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні №0000726 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що 27.02.2024 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом відпочинку у літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 7600 грн, які останні перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ,(ЄО 21708).

23.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

25.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме запропонувавши оптатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_6 погодилась та через термінал самообслуговування на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 11400 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО21853).

24.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

26.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_7 погодилась та з власної картки НОМЕР_3 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО21847)

24.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

01.04.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_8 погодилась та з власної картки НОМЕР_4 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, післ чого невідома особа запропонувала ще відпочинок в Болгарії та ОСОБА_8 погодилась та з картки НОМЕР_5 перерахувала 22500 гривень, що спричинило матеріального збитку на суму 26300 гривень. (ЄО21896)

24.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

28.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_9 погодилась та з власної картки НОМЕР_6 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО21897)

24.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

25.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_10 погодилась та з картки НОМЕР_7 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО21907)

25.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

24.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_11 погодилась та з власної картки НОМЕР_8 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, в подальшому 25.03.2024 ОСОБА_11 перерахувала з власної картки НОМЕР_9 ще 3800 гривень за бронь ще одного місця, що спричинило матеріального збитку на 7600 гриввень. (ЄО21906).

25.05.2024 слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

28.05.2024 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані та присвоєно № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по час строку дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаного рахунку та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2024 по час строку дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2024 по час строку дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача, або за яким використовувалась в період з 01.01.2024 по час строку дії ухвали якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1