Справа № 331/3318/24
Провадження № 1-кс/331/1048/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особами Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках завідомо неправдивих офіційних документів про вартість брухту чорних та кольорових металів, класу небезпеки відходів титаномагнієвого виробництва.

Слідчий вказує, що 01 квітня 2024 року за вих. № 52-103-3327 ВИХ-24 направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні вказаного підприємства, зокрема документів, що містять інформацію про вартість брухту чорних та кольорових металів, відходів титаномагнієвого виробництва, а саме:

-договорів купівлі-продажу брухту чорних та кольорових металів, брухту корозійної легованої сталі (далі брухт), компактних титанових відходів, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-актів приймання-передачі брухту та компактних титанових відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-актів про походження брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами;

-посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту та компактних титанових відходів, реалізація яких здійснювалась за вказаними договорами;

-документів, які стали підставою для списання та визначення вартості реалізованого брухту та компактних титанових відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення ринкової вартості брухту, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів в рахунок оплати вартості брухту та компактних титанових відходів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за належні облік, реалізацію і визначення вартості брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу брухту та компактних титанових відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

-договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затверджених у 2013-2024 роках;

-висновків державної екологічної експертизи, проведених у 2013-2024 роках, щодо об`єкту указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

-висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

-схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

-дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

-узагальнені відомості про діяльність, яка здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках, щодо поводження з відходами, розміщеними в указаному вище місці видалення відходів (захоронення, обробка, переробка, передача іншим суб`єктам господарювання тощо).

11 квітня 2024 року на адресу Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшов лист-відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вказана у запиті інформація про зміст та характер договорів і контрактів, однією із сторін якого виступає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віднесено до переліку відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме конфіденційну інформацію. Отже, в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено.

Таким чином, орган досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, вважає необхідним отримати документи, що містять інформацію про вартість брухту чорних та кольорових металів, відходів титаномагнієвого виробництва за період 2023-2024 роки, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.48).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року (а.с.9);лист прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 52-103-3327 ВИХ-24 від 01.04.2024 року (а.с.16-18); лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вих. № ЄС/02-172 від 11.04.2024 року (а.с.19-20), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим ОСОБА_3 , в порушення п.7) ч. 2 ст. 160 КПК України, в цій частині клопотання не обґрунтоване, тож достатнім є надання дозволу на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом отримання засвідчених копій документів.

В той же час, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, враховуючи вищезазначене, а також приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та будуть використані під час розслідування даного кримінального провадження як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо встановити іншими способами, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до даних документів, з можливістю отримання їх копій, засвідчених належним чином.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту ОСОБА_13 , рядовому поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040, станом на 28 травня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040 від 28 травня 2024 року, станом на 28 травня 2024 року, вказаний слідчий не входить до групи слідчих та не здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-договорів купівлі-продажу брухту чорних та кольорових металів, брухту корозійної легованої сталі (далі брухт), компактних титанових відходів, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-актів приймання-передачі брухту та компактних титанових відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-актів про походження брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами;

-посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту та компактних титанових відходів, реалізація яких здійснювалась за вказаними договорами;

-документів, які стали підставою для списання та визначення вартості реалізованого брухту та компактних титанових відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення ринкової вартості брухту, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів в рахунок оплати вартості брухту та компактних титанових відходів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за належні облік, реалізацію і визначення вартості брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу брухту та компактних титанових відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

-договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затверджених у 2013-2024 роках;

-висновків державної екологічної експертизи, проведених у 2013-2024 роках, щодо об`єкту указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

-висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

-схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

-дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення - до 05 серпня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1