Провадження № 1-кс/202/3275/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні у АО « Міжнародний резервний банк » (АТ « Сбербанк ») МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по усім банківським рахункам ОСОБА_5 РНОКППФО НОМЕР_2 засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим вказаним суб`єктом господарювання в АО « Міжнародний резервний банк » (АТ « Сбербанк ») МФО НОМЕР_1 , рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб; оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної фізичної особи, готівкою за період з моменту відкриття по дату виконання постанови та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаних юридичних осіб; відео-, фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту відкриття по дату виконання постанови; роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови у паперовому та в електронному вигляді; оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) та обслуговуванню вказаних банківських рахунків (банківська справа), та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « МР БАНК » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії зазначених у клопотання документів, оскільки слідчим доведено, що дані документи та інформація перебувають у володінні АТ " МР БАНК ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000354, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « Міжнародний резервний банк », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000354, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів та інформації, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по усім банківським рахункам ОСОБА_5 РНОКППФО НОМЕР_2 засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим вказаним суб`єктом господарювання в АО « Міжнародний резервний банк »(АТ « Сбербанк ») МФО НОМЕР_1 , рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання даної ухвали слідчого судді, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб;

- всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної фізичної особи, готівкою за період з моменту відкриття по дату виконання даної узвали слідчого судді, та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаних юридичних осіб;

- відео-, фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту відкриття по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з моменту відкриття по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) та обслуговуванню вказаних банківських рахунків (банківська справа), та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « Фірма «Телурія » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «05» червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1