Справа №295/3014/24
УХВАЛА

Іменем України

07.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ

Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за

№0000059 від 13.06.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.06.2023 року останній, на сайті "OLX" побачив об`яву про продаж малька риби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для зариблення ставку. У подальшому гр. ОСОБА_5 спілкуючись із продавцем на ім`я ОСОБА_6 по телефонам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 замовив 600 кг малька риби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для зариблення ставку, при цьому добровільно перерахувавши у якості передплати невідомій особі грошові кошти в сумі 12 000 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . На теперішній час продавець на дзвінки не відповідає, замовлений товар заявник так і не отримав, грошові кошти у сумі 12 тис. гривень, які було перераховано у якості предоплати не повернули. (ЖЄО № 4909). Надалі розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 12000 грн. гр. ОСОБА_5 перерахував з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 . Крім того, 19.06.2023 близько 16:27 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом продажу зарибку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 15000 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн. гр. ОСОБА_8 перерахував з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метоювстановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, зокремаінформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала до клопотання заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та вилучити її шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме:

- документи, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2023 по 00 год. 00 хв. 20.06.2023;

- документи, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Встановити строк дії ухвали - до 07.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1