14.03.24 Справа№469/393/24
1-кс/469/33/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

14 березня 2024 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000024 від 09.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), у тому числі на носії інформації у електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації, проживання, ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", по банківській НОМЕР_3 ,

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку в період часу з 07березня 2024 року по час надання інформації,

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 , з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 07березня 2024 року по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій,

- вказати (надати, зазначити) ШЗ адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків,зазначивши МАС-адреси обладнання, за допомогоюздійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях)та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що даними досудового розслідування встановлено, 08.03.2024 до ЧЧ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, із заявою звернулася мешканка с. Калинівка Березанської ТГ Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_4 , яка 07.03.2024 року шахрайським шляхом, через мобільний інтернет додаток «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами з банківської зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 27135 грн. перерахувавши гроші кошти самостійно на картку шахрая № НОМЕР_3 .

Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю;іншим способом довести обставини кримінального правопорушеннянеможливо.

У судове засідання дізнавач не з?явився, надав заяву про розгляд справи за йоговідсутності у зв?язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов`язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такихвисновків.

Згідно з абз. 1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На підставі ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України, на яку посилається сторона обвинувачення, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітност по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/ або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до п.2 4.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, на підставі п.3 ч. і ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» така інформація розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпекиУкраїни, Національному агентству з питань запобігання корупції,Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні і ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/ або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Відповідно до п.6 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банкуУкраїни 14.07.2006 N? 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня2006 р. за N? 935/12809, запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має відповідати такимвимогам:

1) викладений на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронному вигляді;

2) наданий за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою, або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника);

3) містити передбачені Законом про банки підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Згідно з п.7 глави 3 вказаних Правил, запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити:

1) для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім?я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України велектронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім?я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Таким чином, враховуючи, що Начальником СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 131, 132, 159 -166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних ), з можливістю їх копіювати (у тому числі на носії інформації у електроному вигляді), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість:

- вилучити копії документів банківської справи, відкритої за рахунком, за яким видано банківську картку НОМЕР_3 , у тому числі документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок, та які посвідчують особу його власника, та відомості про рух коштів по вказаному рахунку з 07 березня 2024 року по день постановлення цієї ухвали, із зазначенням проведених банківських операцій по рахунку, часу їх здійснення та контрагентів, інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: