Справа № 461/6700/23
Провадження № 1-кс/461/1904/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000827 від 05 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із матеріалів кримінального провадження №0000082 від 30.01.2021, з можливістю вилучення оригіналів таких, зокрема:

1.Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 10.06.2021 із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2.Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 14.06.2021 (справа №465/3311/21, провадження №1-кс/465/1293/21).

3.Ухвалу про виправлення описки в ухвалі.

4.Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2021.

5.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 01.07.2021.

6.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 22.07.2019 та усіх документів, які супроводжували такий

7.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

8.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

9.Копію реєстру реєстрації нотаріальних дій зі справи №02-33.

10.Запит №16553/40/07/21 від 19.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.Відповідь №35-вих-66868 від 29.07.2021 на запит,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів із матеріалів кримінального провадження №0000082 від 30.01.2021 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 05.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2,

ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна шляхом підроблення правовстановлюючих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в межах досудового розслідування встановлено ймовірно незаконне заволодіння квартири за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер АДРЕСА_6 , згідно якого Продавець: ОСОБА_7 , продав, а Покупець: ОСОБА_8 купив квартиру АДРЕСА_7 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 47890686 від 22.07.2019.

У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_7 належить ОСОБА_7 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - згідно листа № 110003-вих-42286 від 30.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 , надано архівну копію розпорядження виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1388 від 28.12.1994, «про призначення державної приймальної комісії для прийняття в експлуатацію індивідуального житлового будинку на АДРЕСА_8 не значиться.

Згідно з висновком оцінювача до звіту про оцінку майна станом на 19.07.2019 здійсненої СПД ОСОБА_9 (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становила 780 764 грн.

07.08.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер № 2280, згідно якого Продавець: ОСОБА_8 продав, а Покупець: ОСОБА_11 , купив квартиру № АДРЕСА_7 .

Згідно договору вартість квартири становила 694192 грн (звіт про оцінку виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Хмельницький), тобто ОСОБА_8 продав квартиру за меншу ціну, ніж придбав її у ОСОБА_7 .

27.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 5923, згідно якого Продавець: ОСОБА_11 , продав, а Покупець: ОСОБА_13 купила квартиру АДРЕСА_7 .

Окрім цього, допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_14 повідомила, що вона та її брат ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 являються рідними онуками ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживала АДРЕСА_1 , починаючи з 14.05.1985 р., на підставі ордера №185 від 18.06.1985, виданого ІНФОРМАЦІЯ_14 (тоді ще вулиця мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак в подальшому змінена на « ОСОБА_17 »). До своєї смерті 30.06.2005, ОСОБА_16 проживала за вказаною адресою та встигла заповісти дану квартиру ОСОБА_18 (після шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_19 »). Вказаний заповіт посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_20 та зареєстрований у реєстрі №2-10647, від 28.12.1994 та долучила до допиту копії заявлених документів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер АДРЕСА_6 , згідно якого Продавець: ОСОБА_7 , продав, а Покупець: ОСОБА_8 купив квартиру АДРЕСА_7 .

Окрім цього, в межах досудового розслідування встановлено незаконне заволодіння квартири за адресою: АДРЕСА_9 , (РНОНМ 101).

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 17.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 364, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , продав ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 квартиру АДРЕСА_3 .

Дружина Покупця ОСОБА_22 згодна з укладенням цього договору, що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 17.09.2019 за реєстровим № 362 і яка залишається зберігатись у її архівних справах.

У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить Продавцю ( ОСОБА_21 ) на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 13.12.1994 року, па підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 та записано у реєстрову книгу за № 9843.

Згідно з висновком оцінювача до звіту про оцінку майна станом на 16.09.2019 року, здійсненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №112/16 від 09.02.2016 року, виданого ФДМ України), ринкова вартість квартири становить 512 030 грн.

Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 , бюро не володіє.

Разом з цим, в межах досудового розслідування встановлено незаконне заволодіння квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (РНОНМ 101).

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого Продавець: ОСОБА_24 продав, а Покупець: ОСОБА_8 , купив квартиру АДРЕСА_10 .

У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить Продавцю ( ОСОБА_24 ) на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 15.05.1996 на підставі розпорядження № 323 від 15.05.1995, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 та записано у реєстрову книгу за № 14345 22.05.1996.

Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 19.07.2019, здійсненої СПД ОСОБА_9 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 595611 грн.

04.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_25 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 10187, згідно якого Продавець: ОСОБА_8 продав, а Покупець: ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , купила квартиру АДРЕСА_10

Також, встановлено, що сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_18 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 30.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області, було витребувано матеріали зазначеного вище кримінального провадження.

Так, 01.07.2021 дізнавачем у межах кримінального провадження №0000082 від 30.01.2021 відповідно до вимог ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 14.06.2021 (справа №465/3311/21, провадження №1-кс/465/1293/21) проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_19 , в ході якого вилучено документи, зокрема документи нотаріальних дій, які посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів (з можливістю вилучення оригіналів) із матеріалів кримінального провадження №0000082 від 30.01.2021, зокрема:

1.Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 10.06.2021 із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2.Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 14.06.2021 (справа №465/3311/21, провадження №1-кс/465/1293/21).

3.Ухвалу про виправлення описки в ухвалі.

4.Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2021.

5.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 01.07.2021.

6.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 22.07.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

7.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

8.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

9.Копію реєстру реєстрації нотаріальних дій зі справи №02-33.

10.Запит №16553/40/07/21 від 19.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.Відповідь №35-вих-66868 від 29.07.2021 на запит.

Такі документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000827 від 05 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із матеріалів кримінального провадження №0000082 від 30.01.2021, з можливістю вилучення оригіналів таких, зокрема:

1.Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 10.06.2021 із Львівського Державного нотаріального архіву.

2.Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 14.06.2021 (справа №465/3311/21, провадження №1-кс/465/1293/21).

3.Ухвалу про виправлення описки в ухвалі.

4.Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2021.

5.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 01.07.2021.

6.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 22.07.2019 та усіх документів, які супроводжували такий

7.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

8.Нотаріальної дії Договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від 17.09.2019 та усіх документів, які супроводжували такий.

9.Копію реєстру реєстрації нотаріальних дій зі справи №02-33.

10.Запит №16553/40/07/21 від 19.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.Відповідь №35-вих-66868 від 29.07.2021 на запит,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1