Дата документу 20.02.2024Справа № 554/1313/24
Провадження № 1-кс/554/2342/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.01.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період дії воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення державних коштів під час виконання умов договорів укладених за результатами проведення публічних закупівель.

В ході досудового розслідування оперативними працівниками УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що службові особи діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи розподіл функцій кожного та його призначення для досягнення злочинної мети, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, маючи на меті особисте збагачення, здійснюють розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме: актів прийому-передачі наданих послуг, табелів робочого часу, наказів про відрядження під час виконання договорів укладених за результатами проведених публічних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час проведення капітального ремонту свердловин (КРС).

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 02.02.2023 проведено закупівлю за процедурою відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор -UA-2023-02-20-007604-а) за предметом «23П-049_ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин (Лот № l - ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин); Лот № 2 - ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин))»

13.03.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами проведення публічної закупівлі «23П-049_ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин (Лот №1 - ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин); Лот № 2 - ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин))», ідентифікатор UA-2023-02-20-007604-а, визнано переможцем в частині закупівлі - «Лот №2 - ДК 021:20-7 - Послуги, пов?язані з видобуванням газу (Надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 23.03.2023 укладено договір підряду № УТВ173_7-23 на загальну суму, з урахуванням ПДВ 35 324 500,00 грн. «Про надання послуг стороннього супервайзингового супроводу під час капітального ремонту свердловин». Дата закінчення надання послуг по договору 01.03.2024.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформації за період з 23.03.2023 по теперішній час щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаних підприємств, чи перебувають на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;

- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

- назву фактичного виду діяльності підприємств;

- чи проводились перевірки даних СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

- чи є підприємства платниками ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаних СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємств, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

-чи подавались ДПС позови до адміністративного суду до даних підприємств, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даних СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях - податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 23.03.2023 по теперішній час.

Такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що фінансування робіт та послуг, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету інформація та документи, які стосуються виконання таких робіт та послуг, не можуть бути віднесені до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов`язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону. Згідно положень ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Згідно положень ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації є суб`єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання та юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

З урахуванням вказаного вище, на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаних підприємств, чи перебувають на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

-назву фактичного виду діяльності підприємств;

- чи проводились перевірки даних СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є підприємства платниками ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаних СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємств, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

-чи подавались ДПС позови до адміністративного суду до даних підприємств, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даних СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях - податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період з 23.03.2023 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1