Справа №523/7888/24
Провадження №1-кс/523/2039/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000308 від 04.05.2024 " Про арешт майна" ,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року до суду надійшло клопотання про арешт майна з забороною відчуження, розпорядження на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, слідчий просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що 03.05.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 25.04.2024 року, шахрайським шляхом, користуючись онлайн-платформою оголошень «olx.ua» розмістила неправдиве оголошення про продаж крісла-кушетки та шляхом обману, під приводом передплати за покупку, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 2000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО 4506)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000308 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення, про те, що він 25.04.2024 на онлайн-платформі оголошень «olx.ua», виявив оголошення незнайомої раніше жінки про продаж педікюрного крісла кушетки, після чого в особистій телефонній розмові з особою (тел. НОМЕР_2 ), яка розмістила оголошення, домовилися про доставку товару, але з умовою передплати наперед на банківську картку, яку невстановлена особа вказала в розмові.

Після цього ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «Приватбанк» за допомогою онлайн-банкінг «Приват24» здійснив переказ грошових коштів (передплату за товар) в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була вказана в розмові, проте ніяких посилок потерпілому ОСОБА_4 так і не було відправлено, а через декілька днів намагаючись зв`язатися з власницею крісла кушетки в телефонних розмовах, потерпілий виявив, що його скрізь заблокували так і не відправивши товар. Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 гривень, які отримали на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування на виконання доручення слідчого у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, співробітниками УКР ГУНП в Одеській області достовірно встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна особа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та отримані шахрайським шляхом грошові може зберігати за місцем мешкання.

Так, 28.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 в АТ «КБ «ГЛОБУС» здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ «КБ «ГЛОБУС».

Аналізом отриманої інформації підтверджено вище викладене, а саме держателем банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 25.04.2024 об 18:50 з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «Приватбанк» здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 2000 гривень та в подальшому по картці вбачаються також інші надходження від різних відправників, грошовими коштами яких остання розпоряджається на касах супермаркетів м. Одеси або ж обготівковує в банкоматах інших банків.

17.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 слідчим Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 виявлено та належним чином вилучено:

- Банківські картки:

-Банк «Південний» № НОМЕР_4 ;

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_5 ,

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_6 ,

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_7 ,

-Банк «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ,

-Банк «А-Банк» № НОМЕР_9 ,

-Банк «А-Банк» № НОМЕР_10 , вилучені, та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199927;

-Сім-карки:

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_11 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_12 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_13 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; вилучені, та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199926;

-Сім-карки:

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_17 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_18 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_19 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_20 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_21 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_22 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_23 , що була запакована до елементу паперу з надписом «095 885 3063/04.04 bondar.irina III olx. Л. Н.»,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_24 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_25 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_26 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ ICR 0140437;

-Мобільний телефон в чохлі білого кольору в корпусі золотистого кольору марки «Samsung Galaxy J7», IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 , вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ ICR 0140447;

17.06.2024 слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час огляду майно є доказом вчинення злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Майно зазначене в ухвалі вилучене під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

2. Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -

- Банківські картки:

-Банк «Південний» № НОМЕР_4 ;

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_5 ,

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_6 ,

-Банк «IdeaBank» № НОМЕР_7 ,

-Банк «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ,

-Банк «А-Банк» № НОМЕР_9 ,

-Банк «А-Банк» № НОМЕР_10 , вилучені, та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199927;

-Сім-карки:

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_11 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_12 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_13 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; вилучені, та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199926;

-Сім-карки:

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_17 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_18 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_19 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_20 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_21 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_22 ,

-Оператор «лайфселл» - НОМЕР_23 , що була запакована до елементу паперу з надписом «095 885 3063/04.04 bondar.irina III olx. Л. Н.»,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_24 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_25 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_26 ,

-Оператор «Київстар» - НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ ICR 0140437;

-Мобільний телефон в чохлі білого кольору в корпусі золотистого кольору марки «Samsung Galaxy J7», IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 , вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ ICR 0140447;

3.Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

4.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1