печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на посадових осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування доводів та вимог скарги адвокат посилається на те, що 19.04.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, які на думку заявника не входять до переліку речей та документів на відшукання яких було надано дозвіл. Оскільки не існує рішення, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно особи, в інтересах якої подано скаргу, адвокат, посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст. ст. 304-307 КПК України просить зобов`язати посадових осіб ГСУ НП України повернути вилучене 19.04.2021 майно, а саме грошові кошти.

В судове засідання особа, що подала скаргу, слідчий, прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 стаття 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат, слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, що є проявом принципу диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їх участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.03.2023, було проведено обшук 19.04.2023 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці, кадастровий номер :01:012:0143, власником якого є ОСОБА_4 з метою відшукання речей та документів, які мають значення для цього кримінального провадження.

За результатами проведення даного обшуку у зазначеному приміщенні виявлено та вилучено речі та документів, в той час, як резолютивною частиною, ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 28.03.2023, було надано дозвіл лише на відшукання та вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документи (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством охорони здоров`я за період 2020-2021 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування, інших наявних документів), зокрема, листування, повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких, необхідне в інтересах охорони здоров`я, дозвільні документи Міністерства охорони здоров`я, листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо проведення тендерних закупівель засобів індивідуального захисту, документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин та бухгалтерські документи по операціям БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ») за 2020-2021 роки, документи щодо повноважень та діяльності працівників, представників вищевказаних юридичних осіб, у тому числі довіреності, матеріали реєстраційних справ вказаних підприємств та інших СГД, що не зареєстровані за вказаною адресою, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, печатки та штампи.

Разом з тим, при проведенні обшуку 19.04.2023, було вилучено: платіжний документ «Nedbank» на ім?я ОСОБА_7 від 39.09.2009 на 1 арк.; платіжний документ на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2009 на 1 арк.; платіжний документ «NedBank» на ім?я ОСОБА_5 у грошовій валюті EUR на 1 арк.; квитанція № 1BN851150 від 04.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8082749 від 02.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8095474 від 01.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С3К65494 від 27.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С8087501 від 25.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С805047 від 24.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція №1С8065224 від 18.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8011604 від 30.06.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY8213 від 02.06.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С3К26214 від 30.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB10771 від 24.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB18438 від 10.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY92396 від 20.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 00RU19120 від 11.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BN86988 від 20.03.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP23455 від 03.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY67409 від 09.03.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY48269 від 09.02.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB70012 від 24.01.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY39396 від 13.12.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP13129 від 08.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BGP22149 від 14.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP12724 від 08.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BN894700, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY89324 від 04.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1B3755346 від 22.09.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP83669 від 12.09.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A29369 від 02.08.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A57086 від 12.05.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A58299 від 12.05.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY26580 від 29.04.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 10YJY31527 від 28.04.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34044 від 07.04.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25244 від 23.03.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A53406 від 29.02.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY14899 від 25.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX247279 від 01.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY56137 від 15.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ934902 від 23.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-38 від 19.05.2016.; квитанція № 099B21646 від 17.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ941948 від 02.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942380 від 02.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ985043 від 08.09.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX232476 від 12.08.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ976525 від 12.07.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY32180 від 16.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0D9741861 від 15.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX29106 від 09.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX224253 від 08.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція №0CVA76662 від 20.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX220988 від 17.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY31995 від 16.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ920779 від 28.03.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX251301 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0 NX250893 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88648 від 10.12.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290417 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290399 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88738 від 10.12.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX226595, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0WSH24868 від 16.09.2010, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290444 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № N0D9761552 від 07.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX250870 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 10.12.2010 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 02.02.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 09.11.2010 на 1 арк.; квитанція № 0GZ992866 від 26.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; заява на переказ готівки № НОМЕР_1 , банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY47743 від 16.08.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY48004 від 16.08.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY51370 від 04.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997640 від 22.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997876 від 22.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА57751 від 02.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА58149 від 02.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; заява на переказ готівки № 0NX251347 від 25.06.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА8368 від 07.06.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0НОН16370 від 23.05.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY16672 від 23.05.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65451 від 19.04.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ971902 від 11.02.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212734 від 11.01.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2746-45 від 20.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972276 від 07.12.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972137 від 07.12.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX281085 від 09.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY83591 від 08.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099B85703 від 02.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX250314 від 26.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № V0YJY04950 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65133 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY66007 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967107 від 04.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967327 від 04.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY63807 від 28.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY64390 від 28.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY10047 від 16.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ948920 від 13.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ930982 від 23.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX274083 від 05.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX274250 від 05.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967682 від 15.06.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942848 від 11.05.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A52751 від 29.02.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY20840 від 11.01.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY7185 від 22.01.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА55802 від 23.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА7263 від 21.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A48860 від 02.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A80548 від 16.11.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX228352 від 29.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY28837 від 20.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА96562 від 09.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A5732 від 01.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 19КХ38145 від 29.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A372297 від 14.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A73051 від 11.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34054 від 07.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА70534 від 28.08.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A9014 від 03.08.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16738 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16307 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX226790 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА79078 від 22.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА78358 від 22.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA256628 від 09.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX27274 від 29.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX230322 від 27.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA230602 від 12.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA231170 від 12.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА10598 від 29.04.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY41453 від 27.04.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A67809 від 12.03.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY96322 від 10.03.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45639 від 13.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45041 від 13.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0LVH41927 від 03.03.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 5/КЗ ГУ Ощадбанку по м. Києву та області, платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція ГУ Ощадбанку по м. Києву та області від 30.10.2014 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; розписка ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № 0YJY60429 від 16.09.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY21723 від 12.09.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА16563 від 13.08.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25074 від 29.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX288383 від 03.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX288154 від 03.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY6453 від 02.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA286707 від 19.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA266737 від 20.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY49243 від 13.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA269981 від 28/05/2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX294685 від 27.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX263730 від 15.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88708 від 13.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88292 від 13.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX265177 від 30.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA291410 від 28.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА13478 від 25.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА71932 від 15.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY13118 від 13.03.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX233061 від 18.02.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-16 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-17 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № 0YJY76028 від 26.11.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY72860 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212147 від 31.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА21232 від 23.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА32441 від 02.09.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA219695 від 18.02.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX231070 від 03.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212882 від 03.12.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA282791 від 28.11.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX231359 від 02.12.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA264907 від 30.10.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099B54283 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099В54438 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099В5412 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY39191 від 19.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967561 від 03.03.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ984086 від 02.03.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY78063 від 24.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY79048 від 24/02/2012? банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX283738 від 01.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX283236 від 01.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № V0NX206700 від 01.02.2012 банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнт - ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2747-23 від 25.02.2013, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY87376 від 26.02.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-56 від 08.02.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-53 від 08.02.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; розписка від 20.07.2011 на 1 арк.; квитанція про благочинний внесок від 29.10.2014 на 1 арк.; квитанція № PE7/2216-10 від 12.02.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_4 від 08.09.2011 на 4 арк.; договір № від 25.02.2013 про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки на 8 арк.; анкета-заява на зняття/встановлення обмеження на операції по платіжних картках вих. 159/314 на 2 арк.; конверт щодо ідентифікаційного номеру картки банку на ім?я ОСОБА_7 на 2 арк.; довідка АТ «Райффайзен Банк Аваль», видана ОСОБА_6 від 20.02.2012 № СН-0000-129/10476 на 1 арк.; договір № 00020817 від 20.08.2012 про здійснення договірного списання та надання інформаційних послуг в системі «Райффайзен Онлайн» на 3 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; виписка про баланс грошових коштів на ім?я ОСОБА_8 від 20.06.2014 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 11 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; Certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 19.08.2018 № Р1-В48/10296 на 1 арк., на відшукання яких не було надано дозволу ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023.

Як вбачається з відповіді Печерського районного суду м. Києва за вих. №4160/23 від 30.08.2023, за результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження 0000963 було постановлено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання.

Таким чином, на момент розгляду скарги не існує рішення, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно особи

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Згідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частиною 6 статті 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Виходячи з правової природи даного інституту, згідно положень КПК України, тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні здійснюється не інакше як на підставі дозволу слідчого судді, суду або/та з подальшою перевіркою слідчим суддею, судом правових підстав для його вилучення та арешту, оскільки вилучення та арешт майна має наслідком обмеження прав власника цього майна та осіб, у володінні яких таке майно знаходиться.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явився, доводів заявника належним чином не спростував, власну правову позицію не виклав.

Таким чином, слідчий суддя дослідивши матеріали скарги, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, надходить до висновку, що майно підлягає повергненню, а відтак скарга в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що інші речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку 19.04.2023, а саме: мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-6975F/DS imei НОМЕР_2 imei 2 НОМЕР_3 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_4 та флеш-картою що містить маркування: M3-MC128G: MSMCD3VG0ASW-T; мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-G985F/DS imei НОМЕР_5 imei 2 НОМЕР_6 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_7 та флеш-картою що містить маркування:PSP 1032539; планшет марки «CHUWI» HI 10X» із s/n XD128G210603130; ноутбук марки «АСУС», s/n HBNOCX17666945C; відeореєстратор марки Hikvision модель DS-7616NI-Q2, s/n J21720490; розписка ОСОБА_9 від 31.03.2021 на 1 арк.; 15 предметів, схожих на набої калібру 7,62х39 мм, які можуть бути боєприпасами, можуть містити відомості, що мають значення для обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та були вилучені згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173, ч. 7 ст. 236, ст.ст. 303, 307, 309, 372, ч. 2 ст. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна - задовольнити частково.

Зобов`язати компетентних посадових осіб ГСУ НП України повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено 19.04.2023, під час проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 ., в рамках кримінального провадження №0000963, а саме: платіжний документ «Nedbank» на ім?я ОСОБА_5 від 39.09.2009 на 1 арк.; платіжний документ на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2009 на 1 арк.; платіжний документ «NedBank» на ім?я ОСОБА_5 у грошовій валюті EUR на 1 арк.; квитанція № 1BN851150 від 04.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8082749 від 02.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8095474 від 01.08.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С3К65494 від 27.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С8087501 від 25.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція № 1С805047 від 24.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.;- квитанція №1С8065224 від 18.07.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С8011604 від 30.06.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY8213 від 02.06.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1С3К26214 від 30.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB10771 від 24.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB18438 від 10.05.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY92396 від 20.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 00RU19120 від 11.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BN86988 від 20.03.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP23455 від 03.04.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY67409 від 09.03.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY48269 від 09.02.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB70012 від 24.01.2017, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY39396 від 13.12.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP13129 від 08.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BGP22149 від 14.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP12724 від 08.11.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1BN894700, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY89324 від 04.10.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1B3755346 від 22.09.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXP83669 від 12.09.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A29369 від 02.08.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A57086 від 12.05.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A58299 від 12.05.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 1AXY26580 від 29.04.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 10YJY31527 від 28.04.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34044 від 07.04.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25244 від 23.03.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A53406 від 29.02.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY14899 від 25.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX247279 від 01.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY56137 від 15.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ934902 від 23.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-38 від 19.05.2016.; квитанція № 099B21646 від 17.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ941948 від 02.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942380 від 02.11.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ985043 від 08.09.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX232476 від 12.08.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ976525 від 12.07.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY32180 від 16.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0D9741861 від 15.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX29106 від 09.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX224253 від 08.06.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція №0CVA76662 від 20.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX220988 від 17.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY31995 від 16.05.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ920779 від 28.03.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX251301 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0 NX250893 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88648 від 10.12.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290417 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290399 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88738 від 10.12.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX226595, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0WSH24868 від 16.09.2010, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX290444 від 09.11.2010, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № N0D9761552 від 07.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX250870 від 02.02.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 10.12.2010 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 02.02.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я ОСОБА_7 від 09.11.2010 на 1 арк.; квитанція № 0GZ992866 від 26.12.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; заява на переказ готівки № НОМЕР_1 , банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY47743 від 16.08.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY48004 від 16.08.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY51370 від 04.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997640 від 22.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997876 від 22.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА57751 від 02.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА58149 від 02.07.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; заява на переказ готівки № 0NX251347 від 25.06.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА8368 від 07.06.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0НОН16370 від 23.05.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY16672 від 23.05.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65451 від 19.04.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ971902 від 11.02.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212734 від 11.01.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2746-45 від 20.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972276 від 07.12.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972137 від 07.12.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX281085 від 09.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY83591 від 08.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099B85703 від 02.10.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX250314 від 26.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № V0YJY04950 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65133 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY66007 від 25.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967107 від 04.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967327 від 04.09.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY63807 від 28.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY64390 від 28.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY10047 від 16.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ948920 від 13.08.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ930982 від 23.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX274083 від 05.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX274250 від 05.07.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967682 від 15.06.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942848 від 11.05.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A52751 від 29.02.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY20840 від 11.01.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY7185 від 22.01.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА55802 від 23.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА7263 від 21.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A48860 від 02.12.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A80548 від 16.11.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX228352 від 29.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY28837 від 20.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА96562 від 09.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A5732 від 01.10.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 19КХ38145 від 29.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A372297 від 14.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A73051 від 11.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34054 від 07.09.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА70534 від 28.08.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A9014 від 03.08.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16738 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16307 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX226790 від 03.07.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА79078 від 22.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА78358 від 22.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA256628 від 09.06.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX27274 від 29.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX230322 від 27.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA230602 від 12.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA231170 від 12.05.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА10598 від 29.04.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY41453 від 27.04.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A67809 від 12.03.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY96322 від 10.03.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45639 від 13.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45041 від 13.01.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0LVH41927 від 03.03.2011, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 5/КЗ ГУ Ощадбанку по м. Києву та області, платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція ГУ Ощадбанку по м. Києву та області від 30.10.2014 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; розписка ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № 0YJY60429 від 16.09.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY21723 від 12.09.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА16563 від 13.08.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25074 від 29.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX288383 від 03.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX288154 від 03.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY6453 від 02.07.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA286707 від 19.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA266737 від 20.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY49243 від 13.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA269981 від 28/05/2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX294685 від 27.06.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX263730 від 15.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88708 від 13.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88292 від 13.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX265177 від 30.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA291410 від 28.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА13478 від 25.05.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА71932 від 15.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY13118 від 13.03.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX233061 від 18.02.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-16 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-17 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № 0YJY76028 від 26.11.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY72860 від 04.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212147 від 31.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА21232 від 23.10.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 16МА32441 від 02.09.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA219695 від 18.02.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX231070 від 03.04.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX212882 від 03.12.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA282791 від 28.11.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX231359 від 02.12.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0XA264907 від 30.10.2014, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099B54283 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099В54438 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 099В5412 від 25.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY39191 від 19.04.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967561 від 03.03.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0GZ984086 від 02.03.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY78063 від 24.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 13VY79048 від 24/02/2012? банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX283738 від 01.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0NX283236 від 01.02.2012, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № V0NX206700 від 01.02.2012 банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнт - ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2747-23 від 25.02.2013, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № 0YJY87376 від 26.02.2013, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-56 від 08.02.2016, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-53 від 08.02.2016, банк платника -АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; розписка від 20.07.2011 на 1 арк.; квитанція про благочинний внесок від 29.10.2014 на 1 арк.; квитанція № PE7/2216-10 від 12.02.2015, банк платника - АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_6 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_4 від 08.09.2011 на 4 арк.; договір № від 25.02.2013 про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки на 8 арк.; анкета-заява на зняття/встановлення обмеження на операції по платіжних картках вих. 159/314 на 2 арк.; конверт щодо ідентифікаційного номеру картки банку на ім?я ОСОБА_7 на 2 арк.; довідка АТ «Райффайзен Банк Аваль», видана ОСОБА_6 від 20.02.2012 № СН-0000-129/10476 на 1 арк.; договір № 00020817 від 20.08.2012 про здійснення договірного списання та надання інформаційних послуг в системі «Райффайзен Онлайн» на 3 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; виписка про баланс грошових коштів на ім?я ОСОБА_8 від 20.06.2014 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 11 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; Certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 19.08.2018 № Р1-В48/10296 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1