Справа № 686/3320/24
Провадження № 1-кс/686/2368/24
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000770 від 29.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБУ у Хмельницькій області щодо заволодіння посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інженером технічного нагляду ОСОБА_5 коштами, виділеними на надання послуги із технічного нагляду за об`єктами будівництва.

29.11.2023 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що на протязі серпня-листопада 2023 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду, за попередньою змовою із службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565», «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- Хмельницький-Голосків км 4+427,75 км 5+753» та «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани м. Хмельницького».

Так, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості замовника, укладено із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 , в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 07.08.2023 №24-07/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» на загальну суму 1 307 182 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 29-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» на загальну суму 592 985 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 30-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» на загальну суму 156 136 грн, строком дії до 31.11.2023.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що службова особа ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва, не перебуваючи на об`єктах проведення будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до первинних звітних документів із будівництва, заволодів коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» відповідно до договору №24-07/08 ТН0 від 07.08.2023, «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» відповідно до договору№ 29-29/08 ТН від 29.08.2023 та «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» відповідно до договору№ 30-29/08 ТН від 29.08.2023.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повноважень осіб, якими підписано договірну, проектно-кошторисна та первинну звітну документацію, документальному підтвердженні обсягів та вартості наданих послуг, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими виконано підписи у договірній, первинній звітній та бухгалтерській документації, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документація, в якій відображено облік надання послуг по зазначених вище об`єктах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) .

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними у кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз з метою документального підтвердження обсягів та вартості наданих послуг, документального підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим (слідчим) відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: Документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг):

1) Здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» відповідно до договору №24-07/08 ТН від 07.08.2023, укладеного із ФОП ОСОБА_5 ; 2) Здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» відповідно до договору №29-29/08 ТН від 29.08.2023, укладеного із ФОП ОСОБА_5 ; 3) Здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» відповідно до договору № 30-29/08 ТН від 29.08.2023, укладеного із ФОП ОСОБА_5 , із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-договірної документації (договорів, додаткових угоди та додатків до них, інших документів, які подавались під час укладання договорів);

-проектно-кошторисної (кошторисної) документації;

-первинної звітної та бухгалтерської документації (довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-документації, яка складена, засвідчена чи отримана особою, на яку покладено функції здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на вищезазначених об`єктах в ході виконання робіт із технічного нагляду, у тому числі документи, що підтверджують факти знаходження на об`єктах будівництва, огляд та оцінку виконаних будівельних робіт (прихованих робіт), перевірку документації із будівництва, листи про наявність проблемних питань та додаткових видів чи обсягів робіт, рекомендації щодо усунення порушень, фото-відео фіксація окремих конструкцій та робіт, участь у перевірці об`єктів уповноваженими органами;

1.1.Документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг):

1) «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» відповідно до договору №21-26/07Б від 26.07.2023, укладеного із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» відповідно до договору №27-28/08КР від 28.08.2023, укладеного із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3 «Капітальний ремонт покриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» відповідно до договору №28-28/08КР від 28.08.2023, укладеного із ПП « ОСОБА_15 », із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-первинної звітної, виконавчої та бухгалтерської документації із будівництва (довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, актів на закриття прихованих робіт; загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, платіжних доручень, квитанції, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

документації в повному обсязі, яка складена, засвідчена чи отримана особою, на яку покладено функції здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах в ході виконання робіт із технічного нагляду, у тому числі документів, що підтверджують факти знаходження на об`єктах будівництва, огляд та оцінку виконаних будівельних робіт (прихованих робіт), перевірку документів, листів про наявність проблемних питань та додаткових видів чи обсягів робіт, рекомендації щодо усунення порушень, фото-відео фіксації окремих конструкцій та робіт, участь у перевірці об`єктів уповноваженими органами

Службовим та посадовим особам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя