Провадження № 1-кс/522/1169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001647 від 03.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2021 року надійшла заява до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 від ОСОБА_3 , про те, що вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка у період часу з 2018 по серпень 2019 року, шахрайським шляхом заволоділа квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , маючи у розпорядженні завідомо підробленні вищевказані офіційні документи, та усвідомлюючи, що на підставі виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо підроблених офіційних документів, настають правові наслідки ОСОБА_4 , з використанням паспорту на ім`я ОСОБА_3 , набуває у власність квартиру по АДРЕСА_1 , та в подальшому шляхом обману, розуміючи, що вона ніколи не мала правових підстав на володіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, повинна була здійснити реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документа з метою власного збагачення, та реалізувати квартиру на користь третіх осіб, при цьому ввівши їх в оману щодо належності про право власності на квартиру. Крім того, знайшовши потенційного покупця на квартиру - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 діючи умисно, представилась продавцем зазначеної квартири, тим самим ввівши покупця квартири ОСОБА_5 в оману.

Так, 30 серпня 2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , уклала договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 481, згідно якого ОСОБА_4 , на підставі підроблених документів, є продавцем квартири, а ОСОБА_5 є покупцем. Задля укладення договору купівлі-продажу, ОСОБА_4 надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи договір купівлі продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 1-718, на спеціальному бланку АВР№ 339008, відповідно до якого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продали гр. ОСОБА_3 2/3 частини квартири по АДРЕСА_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виданий Приморським РВ у м. Одесі серії НОМЕР_1 , та картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із ІНН № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, довела свій злочинний умисел до кінця шляхом надання приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , завідомо підроблені офіційні документи, що містять інформацію здатну спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, ввівши покупця в оману щодо належності права власності з використанням завідомо підроблених офіційних документів, ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, 30.08.2019 у невстановлений слідством час, за адресою АДРЕСА_4 надала приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 1-718, на спеціальному бланку АВР№ 339008, відповідно до якого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продали гр. ОСОБА_3 2/3 частини квартири по АДРЕСА_1 , паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виданий Приморським РВ у м.Одесі серії НОМЕР_1 , та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із ІНН № НОМЕР_2 , на підставі якого приватним нотаріусом було укладений договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та на виконання договору купівлі продажу ОСОБА_5 , будучи введеній в оману щодо належності права власності на квартиру, передала ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 38500 доларів США.

У такий спосіб, ОСОБА_4 , шляхом використання підроблених документів та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 38500 доларів США (станом на 30.08.2019 відповідно до курсу НБУ становить 971740 грн.), чим завдала потерпілій матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином, достатньо підстав підозрювати у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для проведення всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування необхідно провести судову експертизу почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», для цього необхідно отримати документи на яких містяться вільні зразків почерку.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документації, з можливістю вилучення завірених копій документації: заяви та наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ; заяви та накази про відпустку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , за період з 20.12.2019 по 2023 рік включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.03.2024