Справа № 524/9780/23
Провадження № 1-кс/524/1339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001253 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0001253 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 07.12.2023 до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, про те, що невстановлена особа під приводом продажу одягу в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 450 гривень, які переказав син заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку особи продавці НОМЕР_2 .

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 05.01.2024 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо власника картки НОМЕР_2 .

22.01.2024 року у ході виконання ухвали слідчого судді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено документи та встановлено, що власником картки НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Також встановлено, що 06.12.2023 року о 23:33:04 були зараховані на картку грошові кошти від ОСОБА_6 в сумі 450 грн.. У подальшому 06.12.2023 року о 23:34:46 грошові кошти в сумі 450 грн. були перераховані на картку НОМЕР_3 .

Встановлено, що картка НОМЕР_3 відповідно до бін-номера належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 06.12.2023 по 06.01.2024, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 06.12.2023 по 06.01.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 06.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " .

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№0001253 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 06.12.2023 по 06.01.2024, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 06.12.2023 по 06.01.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 01.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 на яку 06.12.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 450 грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ -

НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 28 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1