Справа № 539/883/24
Провадження № 1-кс/539/217/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.03.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000910 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 06.03.2024 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів ( в тому числі електронних), з правом виготовлення копій речей документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :

- про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 27.09.2023 по 28.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу із 27.09.2023 по 28.09.2023;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

1.1.Це клопотання 01.03.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000910 від 29.09.2023 щодо того, що 28.09.2023 приблизно oб 11 годині 45 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання благодійної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 тисяч 200 гривень, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на її ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальних збитків на вище вказану суму.

1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 28.09.2023 року близько 12 години їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що хочуть виплатити допомогу під час війни в розмірі 6600 грн. На що потерпіла відповіла, що вона трішки не довіряє та вони їй сказали, щоб вона не переживала так як вони нічого не питають про картку. Та вони сказали, щоб отримати дані кошти потрібно спочатку їм перекинути зі своєї картки 13200 грн, на що вона погодилась та під час розмови вони їй продиктували свій номер картки та вона записала графу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставила суму 13200 грн., отримувач був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відправила.

1.4.Через декілька хвилин під час розмови вона повідомила, що кошти не повертаються, на що вони сказали трішки зачекати та потім сказали, щоб вона повторила спробу та ще скинула 13200 грн, на що потерпіла відмовилась.

1.5.Потім вона відключилась та через деякий час передзвонила до них, але вони були «поза зоною».

1.6.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.7. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

1.8. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на наступний день його надходження.

2.1. Слідчий в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлений належним чином, звернулася з заявою про розгляд клопотання без її участі.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

2.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000910 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

5. Ознайомившись з клопотанням старшого слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000910 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області:а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 та слідчому ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом виготовлення копій речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :

- про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 27.09.2023 по 28.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу із 27.09.2023 по 28.09.2023;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1