Справа №465/5068/24
Провадження1-кс/465/1106/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

19.06.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЗС СВ ЛРУП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000603 від «11» червня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

слідчий ВР ЗЗС СВ ЛРУП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000603 від «11» червня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2024 по 10.06.2024 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від «11» червня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З`ясовано, що продаючи товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджері «Vibег» гр. ОСОБА_4 , скинули посилання для підтвердження оплати товару доставкою ОЛХ», перейшовши на яке необхідно було ввести інформацію відносно банківської карти, в подальшому пройшовши верифікацію з її рахунку були списані грошові кошти в загальній суму 1419 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.06.2024 перебуваючи за місцем проживання, виставила оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж сукні за 450 гривень. Цього ж дня, близько 21:04 год., в месенджері «Vibег» на її номер написала користувач під ім`ям « ОСОБА_5 », яка повідомила що хоче купити вказану сукню за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась. Після xjuj вказаний користувач надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання коштів за продаж сукні. В подальшому перейшовши за посиланням відкрилась сторінка яка виглядала як сайт «NovaРау», на якому була форма у якій необхідно було для отримання коштів ввести дані банківської карти, а саме номер карти, термін дії, код СVС, та наявний баланс на картці. Ввівши вище наведені дані, їй вибило помилку, та вона на вказаній сторінці звернулась в техпідтримку, де оператор повідомив, що необхідно пройти верифікацію, і для того необхідно натиснути «Підтвердити» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той час в мобільному додатку прийшло повідомлення про підтвердження операції, та ОСОБА_4 , підтвердила дану операцію, однак вона не відбулась у зв`язку із нестачею коштів, після чого ОСОБА_4 , поповнила свою банківську карту № НОМЕР_1 , та ще раз пройшла верифікацію та підтвердила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцію в результаті чого з її банківського рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 1475 гривень 76 коп. (1419 грн. сума платежу, 56,76 грн., комісія).

Даний рахунок який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 маєть істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, в період часу з 08.06.2024 по 10.06.2024, а саме де та коли знімалися грошові кошти, куди пересилались та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від «11» червня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З`ясовано, що продаючи товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджері «Vibег» гр. ОСОБА_4 , скинули посилання для підтвердження оплати товару доставкою ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши на яке необхідно було ввести інформацію відносно банківської карти, в подальшому пройшовши верифікацію з її рахунку були списані грошові кошти в загальній суму 1419 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.06.2024 перебуваючи за місцем проживання, виставила оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж сукні за 450 гривень. Цього ж дня, близько 21:04 год., в месенджері «Vibег» на її номер написала користувач під ім`ям « ОСОБА_5 », яка повідомила що хоче купити вказану сукню за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась. Після xjuj вказаний користувач надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання коштів за продаж сукні. В подальшому перейшовши за посиланням відкрилась сторінка яка виглядала як сайт «NovaРау», на якому була форма у якій необхідно було для отримання коштів ввести дані банківської карти, а саме номер карти, термін дії, код СVС, та наявний баланс на картці. Ввівши вище наведені дані, їй вибило помилку, та вона на вказаній сторінці звернулась в техпідтримку, де оператор повідомив, що необхідно пройти верифікацію, і для того необхідно натиснути «Підтвердити» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той час в мобільному додатку прийшло повідомлення про підтвердження операції, та ОСОБА_4 , підтвердила дану операцію, однак вона не відбулась у зв`язку із нестачею коштів, після чого ОСОБА_4 , поповнила свою банківську карту № НОМЕР_1 , та ще раз пройшла верифікацію та підтвердила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцію в результаті чого з її банківського рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 1475 гривень 76 коп. (1419 грн. сума платежу, 56,76 грн., комісія).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 стосовно відкриття та обслуговування руку коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВР ЗЗС СВ ЛРУП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000603 від «11» червня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2024 по 10.06.2024 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1