УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом ймовірного вчинення розтрати державного майна протягом 2022-2023 років, а саме розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яке було організовано ОСОБА_5 через підконтрольні йому комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), та здійснено шляхом залучення уповноважених службових осіб комунальних підприємств медичної сфери (лікарень).

Так встановлено, що на території Шевченківського району міста Києва (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля фармацевтичними товарами.

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів медичного призначення, зокрема, Комунальному закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім цього, під безпосереднім контролем ОСОБА_5 є інші юридичні особи, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так само, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені Товариства також займаються реалізацією товарів медичного призначення комунальним підприємствам та надають їм інші комерційні послуги з метою отримання надприбутків за рахунок бюджетних коштів.

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів медичного призначення, зокрема, Комунальному закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Найбільш активним покупцем товарів медичного призначення у вказаних Товариств ОСОБА_5 є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про виготовлення проєктних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 ").

Аналізуючи вид товарів, який був предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) та Комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_5 (покупець), його характеристики, середню вартість аналогічних товарів на внутрішньому ринку та інші показники, очевидно вбачається, що кінцева покупна вартість таких товарів є значно завищеною.

Окрім цього, встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» здійснено закупівлю робіт з виготовлення проєктних робіт за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 " з порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000066, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати слідчому ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, з отриманням можливості вилучити їх належним чином завірені копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення:

1) інформації щодо переліку рахунків, працівників, пов`язаних осіб (засновники, директори, головні бухгалтери, уповноважені на подачу звітності особи), податкових декларацій з податку на прибуток та форми 1-ДФ за період 2022-2023 років щодо:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя