Справа № 953/1758/24
н/п 1-кс/953/1847/24
УХВАЛА
"22" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
06 березня 2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 24.02.2022 до часу отримання ухвали тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовних банківських послуг, наданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Крім того, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за період з 24.02.2022р. по 22.03.2024р. включно право тимчасового доступу до речей і документів про: рух коштів, ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в т.ч. неуспішних транзакцій) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифруванням їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , стосовно наступних осіб: 1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_7 ; 2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_8 ; 3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_5 , мобільні телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; 4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись з оригіналами та виготовити копії за період з 24.02.2022р. по 22.03.2024р. включно право тимчасового доступу до речей і документів про: рух коштів, ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в т.ч. неуспішних транзакцій) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифруванням їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , стосовно наступних осіб: 1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_7 ; 2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_8 ; 3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_5 , мобільні телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; 4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
У задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, - до 22.05.2024 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1