Справа № 588/101/23
Провадження № 1-кс/588/120/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.02.2024 року звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областівнести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 25.06.2022 на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виклав публікацію про продаж дитячої іграшки, та згодом у внутрішньому чаті вищевказаного сайту, написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка висловила бажання придбати дану іграшку, але у зв`язку із незручним чатом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона попросила написати їй у меседжері «Viber», та вказала номер « НОМЕР_1 », де під час листування із ОСОБА_6 , через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий вирішив отримати 850 гривень за іграшку яку він збув вказаній особі. В ході проведення операції по отриманню грошових коштів, він ввів свій актуальний номер мобільного телефону та інформацію про номер рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через декілька хвилин отримав повідомлення на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із текстом «-15 000 грн playonlineservices, DNIPRO». Після чого, повідомив про дану подію на лінію « НОМЕР_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано інформацію про рух коштів, а саме 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_4 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - « АДРЕСА_2 . Покупка».

Крім цього, згідно з наданого доручення співробітникам ВПК в Сумській області ДКП НП України, направлено рапорт у якому міститься інформація, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID НОМЕР_6 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку НОМЕР_4 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є потреба у отриманні відомостей про деталі транзакцій.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій цих документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо: деталей транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даної транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 25.06.2022 невстановлені особи через мережу інтернет, шляхом заповнення потерпілим електронної анкети з персональними даними в мессенджері ПРОМ.ЮА заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили останньому збиток на вказану суму. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

20.08.2022 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_8 »), який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 11-12).

Згідно протоколу огляду речей від 13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано в порядку тимчасового доступу документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при аналізі яких встановлено, що 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_4 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - « АДРЕСА_2 . Покупка» (а.с. 8-10).

Крім цього, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні інспектором ВПК в Сумській області ДКП НП України установлено, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 4 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку НОМЕР_4 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо: деталей транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даної транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1