Справа № 703/810/24

УХВАЛА

05 березня 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 05.02.2024 до 15.02.2024 року (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок потерпілого щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 05.02.2024 року по 15.02.2024 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 22.02.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП із заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що в мережі «Інтернет» знайшла оголошення з приводу отримання кредитних коштів та невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 138000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що вона 05.02.2024 ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшла оголошення щодо отримання кредиту в розмірі 200 000 грн (посилання та назву кредитної установи не пам`ятає), в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , на який остання зателефонувала та їй відповів чоловік, який представився як ОСОБА_8 керівник кредитної спілки, з яким ОСОБА_7 узгодила отримання кредиту в сумі 200 000 грн. Після чого ОСОБА_8 в додатку «Телеграм» скинув бланк договору позики і зразок розписки. Так, 07.02.2024 в режимі відеоконференції ОСОБА_7 показала ОСОБА_8 заповнені документи та потім ОСОБА_9 сказав, що потрібно оплатити 4 відсотки від тіла кредиту, щоб підтвердити її платоспроможність та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 перерахувала на вказану картку 8000 грн. Потім ОСОБА_9 сказав, що треба ще доплатити 6 відсотків та ОСОБА_7 перерахувала ще 12 000 грн., потім ще 10 відсотків від тіла кредиту і остання перераховує ще 20 000 грн. Після цього через декілька днів ОСОБА_9 в телефонній розмові сказав перерахувати ще 2 платежі по 32 000 грн. судових витрат та 34 000 грн., які ОСОБА_7 перераховувала на вищевказану картку, чим завдано потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 138 000 грн.
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, через яку було здійснено зняття грошових коштів.
Підставою вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 .
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, просив задовольнити клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 остання показала, що 05.02.2024 вона в мережі Інтернет знайшла оголошення щодо отримання кредиту в розмірі 200 000 грн (посилання та назву кредитної установи не пам`ятає), в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , на який остання зателефонувала та їй відповів чоловік, який представився як ОСОБА_8 керівник кредитної спілки, з яким ОСОБА_7 узгодила отримання кредиту в сумі 200 000 грн. Після чого ОСОБА_8 в додатку «Телеграм» скинув бланк договору позики і зразок розписки. Так, 07.02.2024 в режимі відеоконференції ОСОБА_7 показала ОСОБА_8 заповнені документи та потім ОСОБА_9 сказав, що потрібно оплатити 4 відсотки від тіла кредиту, щоб підтвердити її платоспроможність та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 перерахувала на вказану картку 8000 грн. Потім ОСОБА_9 сказав, що треба ще доплатити 6 відсотків та ОСОБА_7 перерахувала ще 12 000 грн., потім ще 10 відсотків від тіла кредиту і остання перераховує ще 20 000 грн. Після цього через декілька днів ОСОБА_9 в телефонній розмові сказав перерахувати ще 2 платежі по 32 000 грн. судових витрат та 34 000 грн., які ОСОБА_7 перераховувала на вищевказану картку, чим завдано потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 138 000 грн.
До клопотання додано копії квитанцій на підтвердження перерахованих сум.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 05.02.2024 до 15.02.2024 року (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок потерпілого щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 05.02.2024 року по 15.02.2024 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1