Провадження № 1-кс/554/6025/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002718 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: виконавчої документації по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по теперішній час. Зобов`язати службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати безперешкодний доступ до оригіналі вищевказаної документації з метою її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0002718 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що в ході проведення ревізії (згідно акту від 25.09.2023 №201604-33/018) виявлено факт розтрати грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем. Відповідно до п. 3.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 в термін з 29.08.2023 по 22.09.2023 проведена планова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.07.2023. За результатами ревізії складений акт від 25.09.2023 №201604-33/018, який підписаний 25.09.2023 без заперечень. Ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат (збитків) на загальну суму 1078,49 тис. грн., зокрема, ревізією питання видатків на проведення поточних ремонтів встановлено, що між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та виконавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з іншої сторони укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту приміщень будівель лікарні. Зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори з поточного ремонту приміщень: договір від 28.01.2022 №19 (Завершальні роботи в приміщенні адміністративного корпусу), ціна договору 49 032,68 грн.; договір від 17.01.2022 №14 (Покривання підлоги та стін в приміщенні адмінкорпусу), ціна договору 49 352,74 грн.; договір від 13.01.2022 №10 (Штукатурні роботи в приміщенні адмінкорпусу), ціна договору 41 854,98 грн.; договір від 08.10.2021 №148 (Демонтаж та земляні роботи), ціна договору 48 467,78 грн.; договір від 08.10.2021 №149 (Завершальні роботи), ціна договору 48 343,07 грн.; договір від 29.10.2021 №166 (Фарбування та скління приміщень), ціна договору 45 021,00 грн.; договір від 02.11.2021 №169 (Штукатурні роботи в приміщеннях), ціна договору 47 006,54 грн.; договір від 08.10.2021 №150 (Сантехнічні роботи), ціна договору 20 912,53 грн.; договір від 02.12.2021 №189 (Водовідведення та сантехнічні роботи в приміщенні адмінкорпусу), ціна договору 20 036,33 грн.; договір від 02.12.2021 №188 (Покривання підлоги та стін в приміщенні адмінкорпусу), ціна договору 24 633,61 грн. Окрім того, з ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договори з поточного ремонту приміщень лікарні, а саме: договір від 14.04.2023 №192 (Приміщення хірургії (ізоляційні роботи), ціна договору 192 276,14 грн.; договір від 13.03.2023 №83 (приміщення хірургії (Спеціальні роботи), ціна договору 189 867,00 грн.; договір від 22.02.2023 №66 (приміщення Поліклініки. Столярні та теслярські роботи), ціна договору 165 680,83 грн.; договір від 17.02.2023 №59 (Приміщення Поліклініки. Завершувальні роботи), ціна договору 100 708,41 грн.; договір від 10.05.2023 №227 (Приміщення хірургії (столярні, теслярські роботи), ціна договору 192 298,17 грн.; договір від 14.04.2023 №194 (приміщення хірургії (фарбування та скління), ціна договору 189 867,00 грн.; договір від 20.04.2023 №206 (приміщення хірургії (Будівництво будівель), ціна договору 192 584,31 грн.; договір від 10.05.2023 №227/1 (Приміщення хірургії (завершальні роботи) ціна договору 60 171,94 грн.; договір від 09.06.2023 №282 (Приміщення хірургії (сантех.роботи) ціна договору 36 307,27 грн.; договір від 13.03.2023 №84 (Приміщення хірургії (сантех.роботи) ціна договору 38 418,19 грн.; договір від 10.05.2023 №228 (Приміщення хірургії (фарбування та скління) ціна договору 8 732,05 грн.; договір від 19.01.2023 №13 (Приміщення Адмін.корпусу (штукатурні роботи), ціна договору 77 217,17 грн.; договір від 30.01.2023 №24 (Приміщення Адмін.корпусу (покривання підлоги та стін), ціна договору 70 600,12 грн.; договір від 09.02.2023 №47 (Приміщення поліклініки штукатурні роботи), ціна договору 81 317,96 грн.; договір від 17.02.2023 №58 (Приміщення поліклініки. Покривання підлоги та стін), ціна договору 93 482,47 грн.; договір від 17.02.2023 №57 (Приміщення поліклініки. Штукатурні роботи), ціна договору 38 016,34 грн.; договір від 09.02.2023 №48 (Приміщення поліклініки. Демонтажні та земельні роботи), ціна договору 48 225,14 грн.; договір від 31.01.2023 №29 (Приміщення Адмін. Корпусу. (покривання стін), ціна договору 35 539,23 грн.; договір від 30.01.2023 №23 (Приміщення Адмін. Корпусу (теслярські роботи), ціна договору 34 161,11 грн.; договір від 09.01.2023 №4 (Демонтаж та земляні роботи), ціна договору 28 524,41 грн.; договір від 19.01.2023 №12 (Приміщення Адмін.Корпусу (сантехнічні роботи), ціна договору 25 511,62 грн.; договір від 13.03.2023 №82 (Демонтаж та земельні роботи), ціна договору 29 029,23 грн. Умовами вказаних договорів передбачено, що загальна сума договорів складається із вартості послуг та матеріалів на об`єкті Замовника. Додатки, що є невід`ємною частиною цих договорів, є договірна ціна та дефектний акт, підписаний сторонами. Згідно з вказаними договірними цінами вид договірної ціни тверда. Під час дослідження питання правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, складених на виконання умов договорів про надання послуг з поточного ремонту за період з 01.01.2021 по 31.07.2023 встановлено, що надавачами вказаних послуг ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в включено вартість виконаних робіт із застосуванням витрат труда робітників-будівельників та заробітної плати в складі прямих витрат, що перевищують вказані витрати та заробітну плату відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм. Враховуючи викладене, держаудиторами проведено перерахунки вартості наданих послуг з поточного ремонту згідно з умовами договорів, укладеними Замовником з Виконавцями, у зв`язку з включенням до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в витрат труда робітників-будівельників, що перевищують вказані витрати згідно з ресурсними елементними кошторисними нормами. Проведеними розрахунками установлено, що до актів виконаних робіт ф. КБ-2в за вищевказаними договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в порушення пунктів 5.1, 5.3, 6.2 «Настанови з визначення вартості будівництва» включено витрати труда робітників-будівельників із завищенням на загальну суму 419 168,54 грн. Водночас, до актів виконаних робіт ф. КБ-2в за вище переліченими договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включено витрати труда робітників-будівельників із завищенням на загальну суму 141 168,24 грн. 19.10.2023 прокурором у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення в порядку, визначеному ст. 93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит за вихідним № НОМЕР_4 про надання інформації, а також копій відповідних документів. 26.10.2023 у наданні відповідної інформації та копій документів відмовлено, про що повідомлено листом за вихідним номером 01-05/1738-01 від вказаного числа. 01.05.2024 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу. 21.05.2024 експертом надіслане клопотання про надання додаткових матеріалів та проведення натурного обстеження, необхідних для виконання комплексної удової будівельної-технічної та технічної експертизи, відповідно до якого виникла необхідність для проведення зазначеної експертизи: виконавчу документацію по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по теперішній час. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виконавчої документації по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по 28.05.2024, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : виконавчої документації по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по 28.05.2024, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002718 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 28 травня 2024 року до 28 липня 2024 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виконавчої документації по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по 28.05.2024, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати з 28 травня 2024 року до 28 липня 2024 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : виконавчої документації по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконані роботи ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Первинні банківські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за періоди дати укладання договорів та по теперішній час. Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди дати укладання договорів по 28.05.2024, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 28 травня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 28 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1