справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/350/24
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також, слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , в період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункакм (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за яким здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 у сервісі «Privat24»

відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_29 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам?янське, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих, а саме:

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Встановлено вчинення вказаною групою осіб злочинів відносно потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

04.07.2023 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних правопорушень. 19 та 20 липня 2023 вказаним особам вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з наступною кваліфікацією: ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та аналізу отриманої інформації встановлено додатковий ряд підконтрольних банківських карток і рахунків, що належать третім особам і на які виводять грошові кошти після вчинення злочинів та отримують готівку у банкоматах різних банків, а саме:

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 .

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Також під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, їх автомобілів та причетних осіб було виявлено та вилучено банківські карти різних банків, а також наявність доступу у мобільних додатках до банківських карт і рахунків третіх осіб.

Так, під час обшуку автомобіля в якому перебували «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_17 була виявлена у телефоні ОСОБА_18 карта: № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_18 , та відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації наявної різних банків та платіжних систем, і подальшого аналізу отриманої інформації встановлено додатковий ряд підконтрольних банківських карток і рахунків, що належать третім особам і на які виводять грошові кошти після вчинення злочинів та отримують готівку у банкоматах різних банків, серед яких є карта № НОМЕР_18 , та інші карти реквізити яких повністю не вказані.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також, слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , в період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункакм (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за яким здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 у сервісі «Privat24»

відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1