Справа № 461/3492/24
Провадження № 1-кс/461/2701/24
30.04.2024 року. м. Львів.
Так, у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та будучи допитаним у процесуальному статусі свідка ОСОБА_4 , повідомив, що на початку лютого 2024 року, останній дізнався про особу, котра допомагає особам чоловічої статі призовного віку перетнути державний кордон України за певну грошову винагороду, у вигляді 7000 доларів США, у зв`язку із чим ОСОБА_4 вирішив звернутись у правоохоронні органи із вказаною інформацією, що підтверджується допитом у процесуальному статусі свідка ОСОБА_4 .
Крім цього, ОСОБА_4 надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами з метою викриття даного кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування, проведено додатковий допит свідка ОСОБА_4 , за результатами якого, останній повідомив, що отримавши від знайомого контактний номер телефону особи на ім`я ОСОБА_5 , який сприяє незаконному переправленні осіб через державний кордон України, 27.02.2024, останній зателефонував за вказаним номером та повідомив, що має намір скористатись його послугами, з приводу перетину кордону, у зв`язку із чим, між ними була обумовлена зустріч поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , о 17:00 год.
Прибувши до вказаного місця, де очікував ОСОБА_4 , до зупинки громадського транспорту, під`їхав автомобіль срібного кольору, марки «Мерседес», за кермом автомобіля знаходився чоловік, віком близько 50 років, середньої тіло-будови, ростом близько 175 см., коротко-стрижений, на обличчі наявна коротка борода, одягнений у суцільний костюм темно-синього кольору, на голові кепка червоного кольору. Далі, в ході розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що документи для ОСОБА_4 , які будуть підставою для перетину державного кордону України, виготовлятимуться приблизно 2-3 тижні, оплата повинна відбутись наперед. Після цього, з слів ОСОБА_5 , коли ОСОБА_4 визначиться із днем перетину кордону - він супроводить ОСОБА_4 до кордону. Також особа на ім`я ОСОБА_5 , став роз`яснювати сам процес перетину пункту пропуску, а саме те, що ОСОБА_4 буде запрошено на співбесіду із прикордонником, під час якої його питатимусь ціль перетину кордону, на що ОСОБА_4 повинен надавати відповіді виключно вказаному у системі «Шлях», а саме те що якщо він їде за машиною по вказаному у системі «Шлях» то іншого він не говорить. Далі, після успішного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 очікуватиме ОСОБА_4 біля магазину вже на території Республіки Польща, звідки підвезе його до автобуса, який їде у країну, яка цікавить ОСОБА_4 .
Також, вказаний чоловік вказав, що ОСОБА_4 необхідно буде сісти за кермо автомобіля, у якості волонтера, ОСОБА_5 супроводжуватиме ОСОБА_4 іншим автомобілем на короткій відстані та те, що вказана послуга коштуватиме 7000 доларів США.
Крім цього, як повідомив ОСОБА_4 , від особи на ім`я ОСОБА_5 , стало відомо, що підставою для перетину державного кордону України особами чоловічої статі, призовного віку - є внесення відомостей до системи «Шлях», за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підставою являється звернення БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів (у випадку їх відсутності, належним чином завірених копій), зокрема: заяв, клопотань, листів, звернень або інших документів щодо внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рішень, які приймались ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок надходження заяв, клопотань, листів, звернень або інших документів щодо внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірених копій меморандумів про співпрацю укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 10 документів із наявними вільними взірцями підпису посадової особи (осіб) ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою (якими) приймалось рішення щодо погодження внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення/відпустки/звільнення працівника (працівників) ІНФОРМАЦІЯ_4 яким (якими) приймалось рішення щодо погодження внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його (їх) службові обов`язки.
Слідчий зазначає, що отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема іншим шляхом, як отримання тимчасового доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення особи (осіб) яка безпосередньо зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу внесення відомостей до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме чи таке звернення надходило поштовим шляхом (хто був відправником), електронною поштою (ip-адреса відправника), наручно, тощо; оригінали документів, щодо прийнятих рішень внаслідок надходження заяв, клопотань, листів, звернень або інших документів щодо внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надасть змогу встановити законність прийняття таких рішень, а також надасть можливість підтвердити або спростувати факт причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи (осіб) яка безпосередньо зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу внесення відомостей до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме чи таке звернення надходило поштовим шляхом (хто був відправником), електронною поштою (ip-адреса відправника), наручно. Оригінали документів щодо прийнятих рішень внаслідок надходження заяв, клопотань, листів, звернень або інших документів щодо внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надасть можливість підтвердити або спростувати факт причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування у використанні їх під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів та дозволить отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Строк дії ухвали до 29.05.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1