1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4953/24 1-кс/335/1851/2024
27 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
16.05.2023 року о 06 годині 22 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 700 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення повних реквізитів юридичних чи фізичних осіб, які стала отримувачем вказаних грошових коштів, які належать ОСОБА_5 .
Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ».
Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_6 .
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, оформлення еSim-картки тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.04.2023 року по 24:00 годину 01.06.2023 року із обов`язковим зазначення дати, часу, способу, IP-адрес, пристрою, тощо з яких здійснено оформлення eSim-картки; адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Уповноважений представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, оформлення еSim-картки тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.04.2023 року по 24:00 годину 01.06.2023 року із обов`язковим зазначення:
-дати, часу, способу, IP-адрес, пристрою, тощо з яких здійснено оформлення eSim-картки;
-адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;
-типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
-також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 27.07.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1