Провадження № 1-кс/686/5317/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001954,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001954 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за травень 2023 року, який за вказаний період часу знаходився за кордоном України, чим здійснив порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб та шляхом обману, заволодів грошовими коштами, сума яких встановлюється.

13.06.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001954, за ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 13.06.2024 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року, який у вказаний період часу знаходився за кордоном України, чим здійснив порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб та, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, сума яких встановлюється.

13.06.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001955, за ч.2 ст.190 КК України. 17.06.2024 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Сектором протидії шахрайству ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на постійній основі проводиться ряд заходів, спрямованих на встановлення фактів вчинення шахрайських дій, пов`язаних з незаконним отриманням грошових коштів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та благодійних організацій.

В ході опрацювання вищевказаної інформації встановлено порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період військового стану, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за травень, червень, липень, червень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року. Однак, відповідно до інформації, здобутої оперативним шляхом, виявлено, що вищезазначений громадянин у вказаний період часу знаходився за кордоном України. Таким чином гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами на суму яка встановлюється.

З метою отримання документів, а саме: оригіналів заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, що містить неправдиві відомості про таких осіб, тощо, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, для подальшого призначення судових експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, поданих від імені ОСОБА_5 за період травень, червень, липень, червень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року, а також всіх доданих до заяв документів, у тому числі оригінали довіреностей, що стали підставою для виплат грошових компенсацій та були подані до відділу ведення Державного реєстру виборців ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема, при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. При цьому, копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи посадових осіб, не зможуть досліджуватись при проведенні експертизи почерку та підпису. Разом з тим, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження, при проведенні почеркознавчої експертизи та можуть підтвердити особу (осіб), яка підписала та подала заяви, з метою подальшого заволодіння шляхом обману грошовими коштами, як відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати (відсутня постанова слідчого про призначення будь-яких експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - зокрема до всіх заяв особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсацій витрат, поданих від імені ОСОБА_5 , за період з травня 2023 року до травня 2024 року, із доданими до цих заяв документами, у тому числі довіреностей, що стали підставою для виплат грошових компенсацій та були подані до відділу ведення Державного реєстру виборців ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 27 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя