печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період 2023 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ДСНС.

За наявною інформацією встановлено, що у ДСНС утворилась та діє злочинна група з ознаками організованості з числа працівників вказаної служби із залученням спеціально створених (придбаних) підконтрольних суб`єктів господарювання, діяльність якої полягає у заволодінні бюджетними коштами, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено що до здійснення розкрадання бюджетних кошів, що виділялися на потреби ДСНС керівниками ДСНС можуть бути залучені ряд організацій, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 0та ін.

Окрім цього, до ГСУ НП України з ДСР НПУ надійшов звіт про результати проведення комплексної перевірки діяльності ДСНС від 25.08.2023.

За результатами проведення вказаної вище комплексної перевірки встановлено імовірні факти завищення вартості поставленого майна під час укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема:

- пожежно-рятувальних автодрабин - на суму 225 млн. грн.;

- тактичних роботів - на суму 16 млн. грн;

- систем пожежогасіння - на суму 33 млн грн.

Разом з тим згідно інформації викладеної у даному звіті встановлено, що в 2023 році практично всі територіальні органи ДСНС здійснювали закупівлю однорідної техніки (автодрабини, автопідіймачі, САРМ тощо) самостійно плануючи та проводячи процедури закупівель.

Таким чином, кількість процедур закупівель однорідної пожежно-рятувальної техніки з аналогічним технічними характеристиками досягає щонайменше декількох десятків процедур закупівель на рік, при цьому механізм централізованих закупівель використовується в ДСНС лише для закупівлі пожежних цистерн. Інша пожежна техніка закуповується кожним територіальним органом ДСНС самостійно в межах затверджених асигнувань.

Разом з цим, в ході аналізу закупівель речового майна встановлено випадки різниці в ціні за одиницю виробу при закупівлі однотипних товарів різними замовниками (органами і установами) в системі ДСНС. Основним фактором різниці в ціні за одиницю виробу є різні технічні і якісні характеристики предмету закупівлі.

Згідно відомостей Державної митної служби встановлені численні імпортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 систем пожежогасіння, роботів органам ДСНС.

В той же час, згідно відповіді на запит, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним №19/19-02-02/8,5/1442 від 19.03.2024, встановлено наявність фактів митного оформлення товарів за митними деклараціями за формою єдиного адміністративного документу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, однак, Держмитнаслужба повідомила про те, що копії запитуваних документів можливо отримати виключно в порядку тимчасового доступу до речей та документів, згідно КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно імпортованих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 21.05.2024 року, а саме:

- на електронному носії у форматі файлу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомості про вид, номер та дату вантажно-митної декларації, відомості про відправника товару (назву, ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), відомості про митний орган, що здійснив випуск товару у вільний обіг, - відомості про отримувача товару (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу та адресу доставки), відомості щодо декларанта/представника (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), відомості про осіб відповідальних за фінансове врегулювання (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), вид, кількість, ідентифікаційні ознаки, опис товару, митну та фактурну вартість товару, відомості щодо здійснення оплат обов`язкових платежів при здійсненні митних формальностей;

- копії документів, що стали підставою для здійснення таких експортних операцій (міжнародні договори (контракти) із додатками до них, специфікації, інвойси, акти огляду, установчі документи відправника/отримувача товару, сертифікати відповідності, платіжні документи щодо підтвердження сплати загальнообов`язкових платежів, фітосанітарні або ветеринарні сертифікати інші супровідні документи на товар).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1