Справа № 750/3580/24
Провадження № 1-кс/750/1208/24
У Х В А Л А

15 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії юридичної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо відкриття рахунку для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році; копії документів щодо зарахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритий для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році; копії документів, на підставі яких було здійснено списання коштів з рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКТ НОМЕР_3 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році, а саме, договори, рахунки, видаткові накладні, тощо; рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКТ НОМЕР_3 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу за період: з часу відкриття по дату закриття рахунку, із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, рахунку отримувача/платника, назви контрагента, тощо.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що урядовим проєктом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. За результатами розгляду заяви від 20.02.2023 № 336UJY, поданої ОСОБА_12 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2023 № 42 «Про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу» прийнято рішення щодо надання ОСОБА_12 мікрогранту у розмірі 250000,00 грн на створення або розвиток власного бізнесу. Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_12 підприємцем проведена 20.02.2023, місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Обов`язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту.

За даними реєстру мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, в тому числі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, що міститься на електронній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.03.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив рахунок фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 , на 31.03.2023 були зараховані кошти мікрогранту у розмірі 25000 грн.

В ході неодноразових перевірок місця фактичного провадження господарської діяльності, яке зазначено у заяві отримувачем мікрогранту ФОП ОСОБА_12 , встановлено, що за даною адресою відсутня будь-яка господарська діяльність, наймані працівники у ФОП ОСОБА_12 на протязі 2023 року відсутні та останнім не сплачувалися жодні податки.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, 16.12.2023 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_12 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_3 , встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетності ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-копії юридичної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо відкриття рахунку для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році;

-копії документів щодо зарахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритий для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році;

-копії документів, на підставі яких було здійснено списання коштів з рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКТ НОМЕР_3 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу у 2023 році, а саме, договори, рахунки, видаткові накладні.

-рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , РНОКТ НОМЕР_3 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу за період: з часу відкриття по дату закриття рахунку, із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, рахунку отримувача/платника, назви контрагента.

Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ