Справа № 740/6527/23
Провадження № 1-кс/740/414/24
УХВАЛА

19 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 вересня 2023 року № 0001258 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.09.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2023 вона зареєструвалась за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .html для отримання додаткового заробітку, та в подальшому в період часу з 11.09.2023 по 15.09.2023 невідомі особи (користувачі в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_1 ) шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в розмірі 172 836 грн, які вона перерахувала зі своїх банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , Izibank № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Відомості за цим фактом 16 вересня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має у володінні банківські картки № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких перераховувала кошти різними платежами на загальну суму 172 836 грн на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки до клопотання не додано достатніх доказів (зокрема, виписок по картковим рахункам потерпілої) на підтвердження того, що перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 здійснювалось на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , про що зазначено в клопотанні.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 вересня 2023 року № 0001258 за ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1