Справа № 947/2412/24
Провадження № 1-кс/947/4123/24
УХВАЛА

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000380 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи всупереч інтересів служби, з метою заволодіння об`єктами державної власності, уклали інвестиційний договір від 25.10.2006 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підписали акти приймання-передачі від 25.10.2006, згідно з якими у власність останнього передані нежитлові будівлі та споруди оздоровчо-спортивного комплексу по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які не підлягали приватизації, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Одеським державним екологічним університетом (надалі ОДЕУ) в особі ректора ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Чорноморець) в особі в.о. президента клубу ОСОБА_5 16.06.2004 укладений інвестиційний договір № 11/11-2844. Відповідно до умов договору Інвестор зобов`язався інвестувати у будівництво учбового, спортивного корпусів та корпусу профілакторію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 (будівництво зі сторони Абрикосового провулку). Відповідно до п. 1.1. Інвестиційного договору Інвестор за рахунок власних або залучених коштів інвестує будівництво: а) учбового корпусу; б) спортивного корпусу; в) профілакторію, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а також забезпечує оформлення усіх необхідних документів для введення їх до експлуатації.

Відповідно до п. 2.3.4 Інвестиційного договору об`єкти підлягають передачі після введення їх до експлуатації. Замовник зобов`язався погасити внесені інвестиції за рахунок передачі у власність Інвестора: спортивного корпусу по АДРЕСА_2 , корпусів учбово-лабораторного комплексу по АДРЕСА_4 , 106В, АДРЕСА_5 , а також будівель та споруд оздоровчого-спортивного табору по АДРЕСА_1 , що перебували на його балансі.

Відповідно до п. 3.1 Інвестиційного договору передбачено, що загальна сума інвестицій в будівництво об`єктів визначається проектно-кошторисною документацією і може змінюватись відповідно із змінами цін на будівельні матеріали, будівельні роботи, однак експертна оцінка будівельних робіт складає суму не нижчу експертної оцінки, об`єктів які підлягали передачі університетом інвестору в якості погашення заборгованості вкладених інвестицій. Отже договором передбачено, що сума інвестицій не повинна бути меншою ніж експертна оцінка об`єктів ОДЕУ.

Відповідно до п. 1.2 робочого проекту будівництва (2005 рік) II черги комплексу університету на території ділянки на момент огляду розташовані учбово-адміністративні корпуси, які складаються з декількох зблокованих між собою 4-х та 3-х поверхових блоків, двоповерхової столової, будівель майстерень та інших допоміжних об`єктів нерухомості. ОДЕУ 23.11.2004 оголошено 2 тендери: на реконструкцію та будівництво споруд по АДРЕСА_3 . Згодом тендер на реконструкцію приміщень скасований, а за результатами проведеного 22.12.2004 тендеру ОДЕУ на «капітальне будівництво навчального та спортивного корпусів, профілакторію» переможцем обрано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанія пов`язана з бізнес імперією ОСОБА_6 ) з визначенням вартості робіт у 55 904 000 грн. (Вісник Державних закупівель за 2005 рік № 1-2 (170-171). Між ОДЕУ, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.12.2004 укладено трьохсторонній договір будівельного підряду. 10.12.2004 між ОДЕУ та « ОСОБА_7 » підписано угоду про порядок передавання об`єктів ОДЕУ, згідно з п.п. 2.1. якої з метою збереження безперервності навчального процесу передавання об`єктів ОДЕУ здійснюється після переїзду підрозділів університету у прийняті замовником в експлуатацію об`єкти по АДРЕСА_3 . Відповідно до п.п. 2.3. передавання об`єктів мало відбуватись поетапно, а саме у такому порядку:

1) навчально-лабораторний корпус ОДЕКУ за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (площею 5 641 кв.м), за умови переїзду підрозділів у прийнятий в експлуатацію навчальний корпус по АДРЕСА_3 :

2) спортивний корпус за адресою: АДРЕСА_2 :

3) оздоровчо-спортивний табір за адресою: АДРЕСА_1 :

Відповідно до акту про об`єми інвестицій від 11.09.2007, підписаного ректором та в.о. президента клубу, сума вкладених інвестицій склала 40 900 000 грн. Відповідно до акту звірки про об`єми інвестицій від 31.12.2007, підписаного ректором, в.о. президента клубу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума вкладених інвестицій склала 46 225 078 грн. 25.10.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані 2 акти прийому передачі до інвестиційного договору згідно з положеннями якого завершені роботи із будівництва корпусу профілакторію, спортивного корпусу та завершені роботи по зведенню навчального корпусу із визначенням суми інвестицій у 23 645 235 грн. на підставі чого Інвестору передано: - спортивний корпус за адресою: АДРЕСА_2 (погоджено погоджено заст. Міністра ОСОБА_8 - 28.03.2007 та у примірниках ОСОБА_9 ); - будівлі і споруди оздоровчо-спортивного табору, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (погоджено заст. Міністра ОСОБА_8 - 28.03.2007)

02.07.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОДЕКУ підписано акт прийому-передачі приміщень за адресою: АДРЕСА_3 . 27.09.2007 між ОДЕУ та « ОСОБА_10 » підписано акт прийому передачі до інвестиційного договору, згідно з положеннями якого завершені всі будівельні роботи на підставі чого Інвестору передано: учбово-лабораторні корпуси комплексу за адресою: АДРЕСА_5 (погоджено 28.03.2007 ймовірно заст. Міністра ОСОБА_11 ). Акт приймальної державної комісії про прийняття в експлуатацію, закінченого будівництвом об`єкту по АДРЕСА_3 підписаний 29.12.2007 забудовником, затверджений 17.01.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстрований Інспекцією ДАБК 27.02.2008. Таким чином, усі вказані об`єкти ОДЕУ передані Інвестору у порушення п. 2.3.4 Інвестиційного договору та п.п. 2.3.3, 2.3.4. Угоди про порядок передавання об`єктів ОДЕУ, оскільки їх передано до введення в експлуатацію новозбудованого навчального корпусу, спортивного корпусу і корпусу профілакторію за адресою: АДРЕСА_3 .

За умовами укладених договорів ОДЕУ мав передати 3 об`єкти нерухомості лише після отримання новозбудованих 3-х корпусів. Фактично між сторонами підписано не договір Інвестування, а договір МІНИ (бартеру) предметом якого є державне майно, що прямо заборонено положеннями ч. 4 ст. 293 Господарського кодексу України. Крім того укладання правочину спрямовано на заволодіння майном Держави, що порушує публічний порядок. Відповідно до ч. 2 ст. 228 ЦК України «правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним». Отже, в силу Закону інвестиційний договір від 16.06.2004 є нікчемним правочином. Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав ОДЕКУ володіє майном на праві господарського відання, а власником майна університету є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отже правочин укладений з майном університету є нікчемним, хоча і погоджений Міністерством, однак до того ж підписаний не уповноваженим суб`єктом (ректором, а не Міністром).

30.10.2007 «Чорноморцем» отримано свідоцтво про право власності на нежитлові будівлі корпусів учбово-лабораторного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (площею 5 641 кв.м), які без проведення будь-яких дій з ремонту та реконструкції продані третій особі. Відповідно до договору купівлі-продажу від 22.01.2008, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є нежитлові будівлі корпусів учбово-лабораторного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (площею 5 641 кв.м), а також договору про повний розрахунок від тієї ж дати, об`єкт відчужено за ціною 52 520 000 грн., у той час як вартість здійснених інвестицій за актом від 11.09.2007 склала усього 40,9 млн. грн. та фактичних витрат на інвестиції за актом від 31.12.2007 склала 46,25 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ,та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чи/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а саме прокурору СЕП (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі - продажу укладеного 22.01.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо передачі (відчудження) нежилих будівель корпусів учбово - лабораторного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 ) загальною площею 5641,1 кв.м., який зареєстрований під № 138 засвідченого на бланку ВКС № 862905 та копії паспортів осіб та інші установчі документи, які стали підставою для відкриття нотаріальної справи, у тому числі:

- договору про повний розрахунок укладений 22.01.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо перерахування на поточний рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошової суми у розмірі 52 520 000 гривень,який зареєстрований під № 151 засвідченого на бланку ВКС № 862921 та усі документи які стали підставою укладання вищевказаного договору та усі документи які стали підставою укладання вищевказаного договору;

- звіти про оцінку майна, а саме нежилих будівель корпусів учбово - лабораторного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 ) загальною площею 5641,1 кв.м станом на дату укладання договору 22.01.2008 р. ;

- технічної документації щодо стану об`єктів нежилих будівель корпусі в учбово - лабораторного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 (колишня назва Кірова) за АДРЕСА_8 ) загальною площею 5641,1 кв.м станом на дату укладання договору? також можливість ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 на яких виконано запис щодо реєстрації вчинення вищевказаної нотаріальної дії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1