Справа № 583/902/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

23.02.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.12.2023 року близько 10-00 год., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась його донькою та повідомила що випадково травмувала іншу жінку та для того щоб уникнути відповідальності потрібно перерахувати на банківську картку лікарні № НОМЕР_3 , 20000 гривень. Після чого потерпілий зі своєю дружиною ОСОБА_6 взяли вдома 20000 грн готівкою та направились до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в місті Охтирка для перерахування вищевказаних коштів. Прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони звернулися до працівників банку за допомогою перерахування коштів через термінал банку. Перерахувавши кошти вони пішли додому, але їм знову зателефонували з вищевказаного номеру та сказали що потрібно скинути ще 10000 грн, після цього ОСОБА_5 запідозрив що це не їх донька та почав ставити питання на які особа, яка спілкувалась з ними по телефону не змогла відповісти. Зрозумівши що їх ошукали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернулись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернення перерахованих коштів чи блокування рахунку отримувача в чому їм працівники банку відмовили. Потім вони звернулись до працівників поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації було встановлено, що 06.12.2023 року о 12:24 на дану банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 19600 гривень з терміналу самообслуговування, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів 06.12.2023 року о 12:26 у сумі 19600 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000283 від 07.12.2023 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про невідомого отримувача грошових коштів, картки № НОМЕР_4 за період з 06.12.2023 по 06.02.2024, а саме:

про повні реквізиті банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів 06.12.2023 року о 12:26 у сумі 19600 грн з банківської картки № НОМЕР_3 ,

щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.12.2023 по 06.02.2024 року,

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.12.2023 по 06.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів,

відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 06.02.2024,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 26.04.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13