Справа №295/5889/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачаСД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 о 11:00 годині невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 21300 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказав зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Так, 26.12.2023 невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21300 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, зокрема щодо встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом вилучення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, зокрема:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 16.12.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.12.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.12.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.12.2023 по час отримання ухвали;

- документи, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Строк дії ухвали визначити до 19 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1