Справа 688/532/24
№ 1-кс/688/622/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000072 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк)( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 19:26 год 23.01.2024 року по 11:17 год 24.01.2024 року, невстановлена особа, під приводом надання додаткового заробітку у вигляді вкладень в інвестиції в мережі «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 104493 грн, які ОСОБА_5 перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

25.01.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.01.2024 року, в мережі «Телеграм» каналі, його долучили до групи, де відбувається вкладення коштів в інвестиції. Цього ж дня, ОСОБА_5 , вирішив спробувати і написати для адміністратора на ім`я ОСОБА_6 , для уточнення деталей вкладень. Під час листування, ОСОБА_6 повідомив, що потерпілий має перераховувати кошти для різних «гарантів», які будуть допомагати зараховувати на віртуальний рахунок кошти для подальшого зростання та виведення, що останній і зробив. В період часу з 14:26 год 23.01.2024 року по 11:17 год 24.01.2024 року, ОСОБА_5 , перераховував кошти, які зараховувались на його віртуальний рахунок. В загальному зробив наступні перерахування коштів: 23.01.2024 року о 19:26 год, перерахував кошти в сумі 10 000 гривень (+351 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_1 ; 24.01.2024 року о 08:35 год, перерахував кошти в сумі 26 064 гривень (+916 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_2 ; 24.01.2024 року о 10:00 год перерахував кошти в сумі 13 000 гривень (+456 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_6 ; 24.01.2024 року о 10:13 год, перерахував кошти в сумі 9 300 гривень (+326 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_4 ; 24.01.2024 року о 10:27 год, перерахував кошти в сумі 17 560 гривень (+617 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_4 ; 24.01.2024 року о 10:50 год, перерахував кошти в сумі 21 450 гривень (+945 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_5 ; 24.01.2024 року о 11:17 год, перерахував кошти в сумі 3 492 гривень (+17 грн. комісія банку) на банківську картку НОМЕР_5 .

Після останнього зарахування, потерпілий неодноразово запитував, коли йому повернуться кошти, проте особа на ім`я ОСОБА_6 писав, що потрібно перерахувати ще значні суми, щоб ОСОБА_5 зміг вивести грошові кошти близько 246 000 гривень (під час листування надсилали скріншот віртуального рахунку із такою сумою заощаджень).

Невстановлена особа, зрозумівши, що грошових коштів у потерпілого більше немає, на повідомлення не відповідала, а в подальшому заблокувала. Після цього потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума завданої шкоди становить 104 493 гривні.

26.02.2024 року, на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду справа 688/532/24 №1-кс 688/284/24 від 01.02.2024 року, отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча/зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час огляду руху коштів встановлено, що 24.01.2024 року о 10:50:54 год, наявне зарахування коштів в сумі 21 450 гривень від потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_5 , після цього 24.01.2024 року о 10:52:18 год, наявний переказ коштів в сумі 21 450 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Після цього, 24.01.2024 року о 11:17:38 год, наявне зарахування коштів в сумі 3 492 гривень від потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_5 , після цього 24.01.2024 року о 11:18:59 год, наявний переказ коштів в сумі 3 492 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

Крім цього, 26.02.2024 року на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду справа 688/532/24 №1-кс 688/284/24 від 01.02.2024 року, отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого/зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час огляду руху коштів по картці НОМЕР_4 , встановлено, що 24.01.2024 року о 10:13:56 год, наявне зарахування коштів в сумі 9 300 гривень від потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_4 , після цього 24.01.2024 року о 10:17:32 год, наявний переказ коштів в сумі 9 300 гривень на банківську картку НОМЕР_8 . Після цього, 24.01.2024 року о 10:27:38 год, наявне зарахування коштів в сумі 17 560 гривень від потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_4 , після цього 24.01.2024 року о 10:28:49 год, наявний переказ коштів в сумі 17 560 гривень на банківську картку НОМЕР_8 .

За даним фактом 01.11.2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) про номер банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 24.01.20234 по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000072 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк)( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 24.01.2024 року по 14.03.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк)( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 24.01.2024 року по 14.03.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « НОМЕР_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 24.01.2024 року по 14.03.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «АБанк24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 24.01.2024 року по 14.03.2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК