Справа № 583/638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.03.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Охтирського РВІ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 01.02.2024 року о 20:52 години ОСОБА_4 написала його знайома ОСОБА_5 , яка проживає в м. Харків тел. НОМЕР_1 та повідомила, що автомобіль Kia Sorento, який потерпілий шукав та хотів придбати, вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала його придбати, на що потерпілий погодився. Для подальшого оформлення документів були потрібні копії документів ОСОБА_4 , які він переслав знайомій ОСОБА_5 , а вона в свою чергу продавцю вищевказаного авто, який представився ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 . Всю переписку з продавцем вела ОСОБА_5 . Після цього знайома потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що автомобіль Kia Sorento буде коштувати близько 80000 грн, а також потрібно провести оплату в сумі 11200 грн на карту монобанку № НОМЕР_3 , це ніби-то оплата за перший заїзд автомобіля на територію України, оскільки автомобіль Kia Sorento «приганяють» з-за кордону. Дану оплату ОСОБА_4 здійснив зі своєї банківської карти монобанку № НОМЕР_4 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 , а при перерахуванні коштів ОСОБА_4 помітив що отримувачем коштів є невідома йому ОСОБА_7 , а не ОСОБА_6 , проте не придав цьому значення. Згодом ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , а вона повідомила потерпілого, що потрібно оплатити ще оформлення технічного паспорта на автомобіль сумі 29300 грн, які потерпілий також перерахував зі своєї банківської карти монобанку № НОМЕР_4 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 . З часом ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , а вона відповідно повідомила потерпілого, що потрібно провести останній платіж за автомобіль Kia Sorento у сумі 38699 грн, які потерпілий ОСОБА_4 знову перерахував зі своєї банківської карти монобанку № НОМЕР_4 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 . Після цього подавець ОСОБА_6 , на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернув, автомобіль не надав.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації було встановлено, що 01.02.2024 року о 21:27 год. на дану банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 11200 гривень та 01.02.2024 року о 22:03 год. на ту ж банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 29300 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованого monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка належить ОСОБА_4 , після чого з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів 01.02.2024 року о 22:17 у сумі 20400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_5 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні за №0000040 від 02.02.2024 року, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 року по теперішній час включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 року по теперішній час включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 року по теперішній час включно;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 року по 15.03.2024 включно;

відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14