Справа № 212/6605/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000540 від 25 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03 липня 2024 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що дізнавачем ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000540 від 25 грудня 2023 року про те, що 24 грудня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 24 грудня 2023 року невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом шахрайства представившись співробітником банку та вказала, що задля того, щоб недопустити зняття грошових коштів з банківської платіжної картки заявниці з метою розрахування у Інтернет- магазині, останній необхідно зняти готівкові гроші та перерахувати їх на інший банківський рахунок, тож в подальшому заявниця будучи введеною в оману щодо перешкоджання заволодіння належними їй грошовими коштами, добровільно, через термінал перерахувала грошові кошти у загальній сумі 29600 грн. готівковими коштами на банківську картку шахрая на номер НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 29600 грн. (ЄО № 25563 від 24 грудня 2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24 грудня 2023 року близько 13:00 години дня вона знаходилась в своїх батьків у селі Недайвода та на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що, з її кредитної картки невідомі намагаються здійснити інтернет покупку в магазині "Розетка", ввели 2 рази пін-код невірно, на третій раз вірно. Якщо дану покупку здійснюю не вона, то їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_4 , що вона одразу і зробила та їй відповів автовідповідач, який повідомив що протягом 3х хвилин з нею зв`яжуться співробітники банку. Як тільки вона поклала трубку, їй одразу зателефонував номер телефон НОМЕР_5 та підтвердив дану інформацію. Невідомий чоловік назвав їй номер карткового рахунку НОМЕР_2 та пояснив що потрібно для збереження її кредитних коштів переказати їх на вище вказаний рахунок. Після чого, вона зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та створила платіж на вище вказану картку, але не підтвердила його, оскільки картка була іншого банку, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і їй не висвічувалось на яке ім`я вона відкрита. На запитання чому вона не можу вирішити це питання у відділенні банку, невідомий чоловік повідомив що сьогодні неділя і банк не працює, а операцію потрібно провести терміново, поки шахраї не встигли заволодіти кредитними коштами. Невідомий чоловік запропонував, щоб вона зняла всі грошові кошти зі своєї кредитної картки та поклала їх на вище вказаний рахунок через термінал само обслуговування, тому що, саме в терміналі зазначається прізвище платника, і якщо воно не збігається з прізвищем власником рахунку на який перераховуються кошти то такий платіж не пройде. Після чого, вона приїхала до торгівельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зняла 20 000 грн., а через касу самого магазину " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ще 9600 грн. Весь цей час невідомий чоловік був зі нею на зв`язку, та їй ніхто не міг зателефонувати, оскільки лінія була зайнята. В терміналі вона спочатку переказала 100 грн. та одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили що платіж успішно зараховано на її ім`я. Після чого, будучи введеною в оману, під впливом шахраїв вона переказала на вище вказану карту першим платежем 19900 грн. та другим платежем 9600 грн.

Таким чином, з метою встановлення по банківській картці № НОМЕР_2 , обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 24 грудня 2023 року, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000540 від 25 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період часу з 00:00 години 24 грудня 2023 року до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 години 20 жовтня 2023 року до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня її постановлення, тобто до 18 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1