Справа № 438/1868/23
Провадження № 1-кс/438/76/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 99490 грн., які заявник особисто перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю сім`єю. У своєму користуванні має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_2 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_4 , також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ще має у своєму користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на якій знаходяться його грошові кошти.

Так 27 жовтня 2023 року він перебував у м. Бориславі, та приблизно о 11 год. 20 хв. він пролистував соціальну інтернет мережу «Фейсбук» у пошуках роботи. Так під час даного пошуку натрапив на посилання, яке перевело його в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу він розпочав з ними переписку та під час переписки йому пропонували легку роботу за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 .html». Так 29.10.2023 року він перейшов за даним посиланням та зареєструвався, а саме вказав номер свого мобільного телефону та створив пароль до особистого кабінету, та вказав номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Після чого продовживши спілкування із ( ОСОБА_7 ) в телеграм каналі, вона сказала що потрібно здійснити перший платіж, після чого він зайшов на сайт та обрав меню поповнити та ввів суму у розмірі 120 гривень, після чого йому висвітився номер банківської карти НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ), та в свою чергу він скопіював номер банківської карти та надіслав грошові кошти на дану карту у сумі 120 гривень зі своєї банківської карти банку Аваль банк НОМЕР_3 . Після чого він почав виконувати завдання, які йому сказала виконувати ОСОБА_9 . Після цього, цього ж дня він здійснив перший вивід грошових коштів із даного сайту за пророблену ним роботу, а саме на його банківську карту банку Аваль Банку надійшли грошові кошти у сумі 210 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після цього він знову здійснив поповнення свого аканту на суму 250 гривень зі своєї банківської карти банку Аваль банк НОМЕР_3 , та почав виконувати завдання, та через деякий час він знову здійснив вивід своїх грошових коштів у сумі 950 гривень на свою банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого він знову закинув на даний сайт грошові кошти зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 декількома платежами, на цю ж саму банківську карту ( НОМЕР_1 ), а саме 3120 грн., 16000 грн. 6 платежів. Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті він не зміг та продовживши спілкування із (Anastasia), вона запевняла його що потрібно внести ще грошові кошти щоб оплатити податок, однак більше грошових коштів в свою чергу він не перераховував. Загальна сума грошових коштів, які він перерахував зі своїх банківських карт становить 99490 гривень.

Начальник сектору дізнання зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явився, 04.07.2024 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 04.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 29.10.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 99490 грн., які заявник особисто перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.11.2023, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_12 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА