Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/1325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.02.2024звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (всіх наданих документів та довіреностей), для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та руху коштів по даним рахункам в період часу з моменту відкриття по 30.04.2023 з вказівкою всіх контрагентів та сум переказу та їх призначення, з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) (директор та засновник ОСОБА_5 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини ОСОБА_6 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ).

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 пояснила, що особа на ім`я ОСОБА_7 , шахрайськими діями спонукала її підписати документи необхідні для реєстрації юридичної особи на її ім`я.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлена особа ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка від імені ОСОБА_5 зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та передала доступ до управління її рахунками наступним громадянам України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так, за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) в сумі 56 400 Євро були конвертовані у валюту гривня (1 870 827,48 грн.) та направлені на рахунок НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , яка перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_10 .

Зважаючи на використання у втіленій схемі, яка містить діяльності кримінальних правопорушень було залучено відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, а саме рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів на підставі яких були відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.02.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, на підставі якихбули відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та руху коштів по даним рахункам в період часу з моменту відкриття по 30.04.2023 з вказівкою всіх контрагентів та сум переказу та їх призначення, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1