Справа № 461/6979/23
Провадження № 1-кс/461/2356/24
УХВАЛА

Іменем України

19.04.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій документів, що місять інформацію відносно громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП- НОМЕР_1 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_15 , зокрема інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_20 та його дружина ОСОБА_21 є фізичними особами-підприємцями, мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, укладають фіктивні трудові договори із особами призовного віку, які мають намір виїхати за межі державного кордону України під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення трудової діяльності останніми, після чого вносять до системи «Шлях» неправдиві відомості щодо вказаних осіб, чим сприяють їхньому незаконному перетину через державний кордон України в напрямку країн Євросоюзу, порушуючи при цьому вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України». Слідчий зазначив, що 15 громадян України, які прослідували на виїзд з України на підставі внесення відносно них ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 відомостей до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки у зворотньому напрямку так і не повернулись. Слідчий вважає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, отриманих доходів щомісячно, контрактів, трудових угод)громадян України, які були внесені до системи «Шлях» ФОП ОСОБА_20 . У зв`язку з цим просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000952 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , являється фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт, інші види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) та його дружина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , також являється фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт, інші види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, рекламні агенства, надання в оренду вантажних автомобілів) маючи ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, укладають фіктивні трудові договори із особами призовного віку, які мають намір виїхати за межі державного кордону України під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення трудової діяльності останніми, після чого вносять до системи «Шлях» неправдиві відомості щодо вказаних осіб, чим сприяють їхньому незаконному перетину через державний кордон України в напрямку країн Євросоюзу, порушуючи при цьому вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (із внесеними змінами та доповненнями).

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що 15 громадян України, які прослідували на виїзд з України на підставі внесення відносно них ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 відомостей до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки у зворотному напрямку так і не повернулись.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

Зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація може мати доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження №0000952, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000952, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій документів, що місять інформацію відносно громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП- НОМЕР_1 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_15 , зокрема інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.06.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1