Справа № 474/55/24
Провадження № 1-кс/474/10/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.01.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 27.12.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 25.12.2023р. о 17 год. 58 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 9 785 грн. 00 хв.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17 год. 30 хв. 25.12.2023р. по 26.12.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 25.12.2023р. о 17 год. 04 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 32 960 грн. 00 коп.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 25.12.2023р. о 18 год. 27 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 1 149 грн. 99 коп.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 19.02.2024р. головуючим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/55/24/259/24 від 19.02.2024р.). Водночас 18.01.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/55/24/258/24 від 19.02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчоїв судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокуроране перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000247 та матеріалів клопотання вбачається, що 27.12.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 25.12.2023р. в період часу з 17 год. 58 хв. по 18 год. 27 хв. невідома особа у соціальній мережі Фейсбук під приводом надання Є-допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа його кредитними коштами, які зберігалися на банківській картці Універсальна АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 43 895 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 27.12.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000247 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.12.2023р. після 17 год. 00 хв. він переглядав стрічку у соціальній мережі Фейсбук та звернув увагу на сайт із інформацією про можливість отримання Є-допомоги від ООН. ОСОБА_5 натиснув на посилання та висвітилася інформація наступного змісту: Допомога ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- НОМЕР_3 , грошові виплати! Для отримання виплати - перейдіть за спеціальним посиланням від Вашого банку і заповніть заявку. ОСОБА_5 виконав вказане, обрав АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі увів свій номер телефону НОМЕР_4 , потім увів свій пін-код до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після вказаного до ОСОБА_5 зателефонував ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запросив інформацію, чи він дійсно увійшов у ІНФОРМАЦІЯ_4 і якщо так, щоб натиснув 1, що він і зробив.

26.12.2023р. ОСОБА_5 пішов до своєї доньки ОСОБА_6 , щоб остання зі своєї картки переслала на його кредитну картку Універсальна АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язкову суму платежу в розмірі 600 грн. 00 коп., увійшовши в його ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що з його картки НОМЕР_1 зняті великі суми коштів, щоб він негайно заблокував картку, що останній і зробив. У відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 отримав нову банківську картку НОМЕР_5 , якою користується та отримав роздруківку банку про рух коштів на його банківській картці.

Відповідно до долученої потерпілим ОСОБА_5 копії виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2023р. №76JGL0FOOQL86LP, щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) встановлено, що 25.12.2023р. о 17 год. 58 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено переказ власних грошових коштів разом з комісією на суму 9 785 грн. 00 коп. на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 Однак не встановлено, на який саме рахунок зараховано кошти, кому саме він належить, яким чином було проведено переказ, де було знято вказані грошові кошти. Таким самим чином о 18 год. 04 хв. 25.12.2023р. було переведено 32 960 грн. 00 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та о 18 год. 27 хв. 25.12.2023р. переказано 1 149 грн. 49 коп. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , London.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 НОМЕР_1 імітована Акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7

Відомості щодо вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000247 рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 27.12.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.12.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.12.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 27.12.2023р.; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2023р. №76JGL0FOOQL86LP, щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 25.12.2023р. о 17 год. 58 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 9 785 грн. 00 хв.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17 год. 30 хв. 25.12.2023р. по 26.12.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 25.12.2023р. о 17 год. 04 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 32 960 грн. 00 коп.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 25.12.2023р. о 18 год. 27 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 1 149 грн. 99 коп.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1