Провадження № 1-кс/947/4497/24
УХВАЛА

Іменем України

29.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000161 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час, усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням дізнавача - оперуповноваженому ВКП ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим співробітникам ВКП ОРУП № 1 ГНУЛ в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час, усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1