Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1380/24
Номер провадження 1-кс/530/365/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000518 від 02.08.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000518 від 02.08.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 01.08.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 31.07.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 за ч.1 ст.190 КК України.

03.04.2023 дане провадження визначено за підслідністю сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області,який в подальшому буде здійснювати досудове розслідування кримінального провадження.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що вона користується банківським картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , так 31.07.2022 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з контактного номеру НОМЕР_4 де представилася ОСОБА_4 як працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили останній, що її банківська картка заблокована та для того щоб її розблокувати потрібно вказати дані картки, а саме останні чотири цифри картки та пін-код та під час розмови з невідомою особою їй приходили смс-повідомлення від відправника, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодами підтвердження, які вона диктувала невідомій особі. Згодом через деякий час, було здійснено зняття грошових коштів в сумі 9000 тис. грн., з вищевказаних двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, розмова завершилася в подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про дану ситуацію на, що їй повідомили про те, що ніяких офіційних дзвінків з банку ніхто не здійснював та ОСОБА_4 зрозуміла, що її кинули шахраї та звернулася до поліції.

В ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти в розмірі 9000 тис. грн., які були зняті з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які належать ОСОБА_4 31.07.2022 встановлено, що дані кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , який 31.07.2024 здійснив переказ грошових коштів на картку IBOXBANK в розмірі 9000 грн., також в ході тимчасового доступу встановлено, що при перевірці ІР адреси -176.105.216.247 особа, яка вчинила дані протиправні дії знаходилася в м. Полтава, Полтавського району, Полтавської області, та на цьому інформація про подальший рух грошових коштів в сумі 9000 грн., відсутня.

Допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що йому належала грошова картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та в липні 2022 року коли він перебував в м. Полтава до нього звернулася знайома по імені ОСОБА_6 яка навчалася в коледжі разом з останнім її номер телефону НОМЕР_6 з проханням надати її всі коди доступу до електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вона пообіцяла йому за це 1000 грн., та він погодився після чого, з нею він більше не спілкувався. ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких грошових коштів в сумі 9000 тис. грн., він на рахунок не отримував, та даним рахунком він та його знайомі чи близькі родичі не користувалися та всі мобільні додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він по видаляв.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за 31.07.2022 року на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 9000 грн.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема факт перерахунку грошових коштів 31.07.2022 року на картку № НОМЕР_5 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.07.2022 року по термін дії ухвали;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

СуддяОСОБА_1