печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021, про арешт майна та передачу арештованого майна в управління,

-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального, про арешт майна та передачу арештованого майна в управління.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Під час розслідування перевіряються обставини того, що не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_4 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_5 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_4 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, починаючи з 01.01.2022 припинено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, який був тимчасово встановлений пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України Таким чином, починаючи з 01.01.2022 операції з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з цим, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 достовірно знаючи, що Товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи електронний кваліфікований підпис та ІР-адресу НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, в тому числі на адресу наступних контрагентів-покупців: ТОВ «УДІ Трейдінг» () на загальну суму 307 132 986,64 грн, ДП «ВК «Краснолиманська» () на загальну суму 623 351,69 грн, ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 191075) на загальну суму 139 534 294,05 грн, ТОВ «Ресурс-Вугілля» () на загальну суму 12 863 240,08 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виразилися у незаконному застосуванні податкової пільги (код податкової пільги, згідно з довідником пільг, 14060521) в період з 01.01.2022 по 30.09.2023, призвели до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн, що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_5 , забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Також, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , спрямованим, крім іншого, на ухилення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків, у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30.09.2023 безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманське» на договірній основі, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані послуги, та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманське» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійнення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати податків до бюджетів різних рівнів.

У той же час, залучена ОСОБА_6 невстановлена службова особа ДП «ВК «Краснолиманська», будучи достовірно обізнаною про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати, у тому числі податку на додану вартість у сумі 719 452 тис. грн станом на 30.09.2021, діючи умисно, забезпечила продовження надання державним підприємством протягом 01.01.2022-30.09.2023 послуг на користь ТОВ «Краснолиманське», не вчиняючи при цьому дій, направлених на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань при наданні таких послуг.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП «ВК «Краснолиманська» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 1 124 095 182,2 грн що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, з метою виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо легалізації майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, службові особи ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Укрдонінвест», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили суспільно небезпечні протиправні діяння, спрямовані на здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, приховуючи та маскуючи походження такого майна.

Так, ТОВ «Краснолиманське» протягом 2022 - 2023 років незважаючи на боргові зобов`язання перед ДП «ВК «Краснолиманська» виплачено ТОВ «Укрдонінвест» дивіденди на загальну суму 991 828 887 грн, з використанням яких у період 2022-2023 років ТОВ «Укрдонінвест» вчинено правочини з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, а саме придбано:

- у АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 9804119) нежитловий будинок загальною площею: 690,8 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 42 996 952 грн;

- автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, навантажувач фронтальний JCB 455ZX, Сервер Supermicro SYS-5039MP-H8TNR/ 8xIntel Xeon Gold 6208U/ 32x32Gb/ 16x960Gb/ 8x2x25Gbit, зарядні станції, тощо.

Крім того, протягом січня 2024 року придбано основних засобів, комплектуючих та допоміжних послуг на загальну суму 61 388 376 грн, а саме:

- у ТОВ «АВТ Баварія» () автомобіль Rolls-Royce Cullinan Black Badge загальною вартістю 21 825 300 грн;

- у ТОВ «Вольтлайн» () зарядні станція для електромобілів Terra загальною вартістю 39 128 521 грн, тощо.

Загалом, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізували свій злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 991 828 887 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України є особливо великим розміром.

За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд гривень.

Водночас, санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою конфіскації їх майна як виду покарання, передбаченого санкцією інкримінованої їм статті.

Одночасно з цим, слідчий зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном необхідно визначити порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки сукупна вартість вищевказаного майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

17.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27 ст. 219 та ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 209 КК України.

17.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вартітсь описаного майна в клопотання перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 30.05.2024 перелічене в клопотанні майно визнагно речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Враховуючи, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 підозрються у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскацієї майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, яке на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна на яке слідчий просить накласти арешт у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні слідчого майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ):

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у сумі 80 000 грн. ТОВ «Укрдонінвест» ();

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» ():

-АДРЕСА_4;

-АДРЕСА_5, нежитлові приміщення № № 8, 7, 5, 4, 3, 1;

-ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

-КРАЗ 6511С4-000084-500, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

-КРАЗ 6511C4, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

-КРАЗ НОМЕР_9 , 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

-ВАЗ 210994-20, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

-ВАЗ НОМЕР_14 , 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

-ЗАЗ A10, 2021 р.в. д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

-ЗАЗ A10, 2021 р.в, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

-ЗАЗ A08, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

-ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

-ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

-ГАЗ НОМЕР_27 , 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ;

-ЗИЛ 130, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 ;

-ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_32 ;

-ЗИЛ 130, 1969 р.в. д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 - НОМЕР_36 , 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

-ГАЗ 53 А, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 ;

-ГАЗ 3307, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 ;

- MERCEDES-BENZ EQA 300, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_43 , VIN: - НОМЕР_44 ;

- LAND ROVER DEFENDER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_46 ;

- VОLКSWАGЕN САDDY, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 ;

- VOLKSWAGEN AMAROK, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_49 , VIN: НОМЕР_50 ;

- MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_51 , VIN: НОМЕР_52 ;

- MERCEDES-BENZ V 220 D, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_53 , VIN: НОМЕР_54 ;

- MERCEDES-BENZ MAYBACH S600 СЕДАН-B, 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_55 , VIN: НОМЕР_56 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 D СЕДАН-B, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_57 , VIN: НОМЕР_58 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 СЕДАН-B, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_59 , VIN: НОМЕР_60 ;

- RЕNАULТ КАNGОО, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_61 , VIN: НОМЕР_62 ;

- SKODA OCTAVIA 2.0 ХЕТЧБЕК-В, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_63 , VIN: НОМЕР_64 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_65 , VIN: НОМЕР_66 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_67 , VIN: НОМЕР_68 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_69 , VIN: НОМЕР_70 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_71 , VIN: НОМЕР_72 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_73 , VIN: НОМЕР_74 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_75 , VIN: НОМЕР_76 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_77 , VIN: НОМЕР_78 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_79 , VIN: НОМЕР_80 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_81 , VIN: НОМЕР_82 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_83 , VIN: НОМЕР_84 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_85 , VIN: НОМЕР_86 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_87 , VIN: НОМЕР_88 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_89 , VIN: НОМЕР_90 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_91 , VIN: НОМЕР_92 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_93 , VIN: НОМЕР_94 ;

- ROLLS-ROYCE CULLINAN BLACK BADGE, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_95 , VIN: НОМЕР_96 ;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ВБ Нерухомість» () у сумі у сумі 2 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Корона Санрайс» () у сумі 100 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЗФ Україна» () у сумі 68 429 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Мирноградська» () у сумі 107 908 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Україна» () у сумі 73 681 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СБВ «Браво Кідс» () у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» () у сумі 50 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінуніверсал» () у сумі 250 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінуніверсал» () у сумі 150 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Трейдінг» () у сумі 10 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Енерго-Інвестгруп» () у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «МГК» () у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «КСК «Сокіл» () у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Медіа» () у сумі 10 000 грн.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «УДІ Медіа» ():

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТАК ТВ Центр+» () у сумі 5 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Ера Продакшн» () у сумі 1 052 000 грн.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ВБ Нерухомість» ():

- будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЗФ «Україна» ():

- комплекс нежитлових приміщень та споруд розташованих за адресою: Донецька обл., Покровський р., с. Михайлівка (Михайлівська с/р), вулиця Степова, будинок 49;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS D4М, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_97 , VIN: НОМЕР_98 ;

- КРАЗ 256, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_99 , VIN: НОМЕР_100 ;

- ГАЗ 33023-14, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_101 , VIN: НОМЕР_102 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 ;

- КРАЗ 65055-02, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_105 , VIN: НОМЕР_106 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» ():

- АДРЕСА_3 , с. Красний Лиман, вулиця Восточна, будинок 92

- Донецька обл., Покровський р., с. Красний Лиман, вулиця Восточна, будинок 92а

- Донецька обл., Покровський р., смт. Новоекономічне, вулиця Степова, будинок 2

- цілісний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

м. Димитров, вулиця Шосейна, будинок 2

- Донецька обл., м. Мирноград, вулиця Шосейна, будинок 2-Л

- ТОYОТА АVАLОN, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_107 , VIN: НОМЕР_238;

- УАЗ 374194, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

- SSАNG YОNG АСТYОN А200ХDІ, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 ;

- КРАЗ НОМЕР_112 , 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_113 , VIN: НОМЕР_114 ;

- КРАЗ НОМЕР_115 , 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_116 , VIN: НОМЕР_117 ;

- КРАЗ НОМЕР_112 , 2012 р.в., д.н.з НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

- ГАЗ 3110, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_120 , VIN: НОМЕР_121 ;

- КРАЗ 256Б1, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_122 , VIN: НОМЕР_123 ;

- КРАЗ 256Б, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_124 , VIN: НОМЕР_125 ;

- ЗИЛ-ММЗ 4502, 1989 р.в., д.н.з. НОМЕР_126 , VIN: НОМЕР_127 ;

- ЛАЗ 699Р, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_128 , VIN: НОМЕР_129 ;

- УАЗ 3303, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_130 , VIN: НОМЕР_131 ;

- ГАЗ 6604, 1982 р.в., д.н.з. НОМЕР_132 , VIN: НОМЕР_133 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_134 , VIN: НОМЕР_135 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_136 , VIN: НОМЕР_137 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є та яким користується ПрАТ «ЦЗФ «Україна» ():

- ВАЗ НОМЕР_138 , 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_139 , VIN: НОМЕР_140 ;

- ВАЗ НОМЕР_141 , 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_142 , VIN: НОМЕР_143 ;

- ВАЗ 211540-110-40, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_144 , VIN: НОМЕР_145 ;

- НОМЕР_146 , 1991 р.в., д.н.з НОМЕР_147 , VIN: НОМЕР_148 ;

- КРАЗ 255Б1, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_149 , VIN: НОМЕР_150 ;

- КРАЗ 256Б1, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_151 , VIN: НОМЕР_152 ;

- КРАЗ 6510, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_153 , VIN: НОМЕР_154 ;

- CHEVROLET AVEO, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_155 , VIN: НОМЕР_156 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_157 , VIN: НОМЕР_158 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з НОМЕР_159 , VIN: НОМЕР_160 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СБВ «Браво Кідс» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер: :02:018:0001, адреса Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. А-3;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Г;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. О

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. П

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. У

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Х

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Щ

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1, гараж Ж

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10а

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10б

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1Літ.А

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1Літ.Б.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» ():

- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 15;

- м.Київ, вулиця Крутогірна, будинок 12Б.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВБ Нерухомість» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_161 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Корона Санрайс» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № № НОМЕР_171 , НОМЕР_172

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЗФ «Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_173 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_174 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_175 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_176 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), - № № НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_184 , НОМЕР_185 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_188 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), - № НОМЕР_189 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_190 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_193 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СБВ «Браво Кідс» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_194 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_200 , НОМЕР_201 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Фінуніверсал» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ;

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_205 ;

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_206 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_207 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Фінуніверсал» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_208

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Трейдінг» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_209 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_210 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_211 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Енерго-Інвестгруп» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_212 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_213 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МГК» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_214 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_215 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КСК «Сокіл» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_216 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Медіа» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_217 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТАК ТВ Центр+» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Ера Продакшн» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465- № НОМЕР_221 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 .

Накласти арешт на наступне рухоме майно, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_226 ):

-ПГМФ 8304-02, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_227 , VIN: НОМЕР_228 ;

-AUDI A6, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_229 , VIN: НОМЕР_230 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_231 , АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_232

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_237 та інших рахунках підозрюваного ОСОБА_4 відкритих у вказаних банківських установах.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Передати вказане арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 ОСОБА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1