Справа № 180/780/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000157 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №№0000157 від 04.04.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 24 березня 2024 року по 03 квітня 2024 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я заявниці, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на суму не менше 240 000 гривень.

Так, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , було переведено на банківські картки належні гр. ОСОБА_6 . З показань свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка № НОМЕР_2 відкрита в АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я ОСОБА_6 але в якості фінансового номеру, прив`язаний номер телефону її співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме НОМЕР_3 , так як на момент отримання картки свідок не мала, ані мобільного телефону, ані SІМ-картки з абонентським номером телефону, аналогічна ситуація з двома іншими картками одна з яких № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 а інша в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з № НОМЕР_5 , також свідок повідомила, що з приблизно з 16 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року ОСОБА_8 мешкав на орендованій квартирі, адреси якої вона не знає, з причини сварки, що виникла між ними, та яка стала підґрунтям для того, щоб він пішов з дому.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Відповідно до п. 5 ч. 1 с. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та руху грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні.

Cлідчий просить:

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковим рахункам, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) по руху грошових коштів: в період з 24.03.2024 по 03.04.2024 із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, чи відправника;

- довідку-інформацію із зазначенням місця, де було знято переведені грошові кошти з карткових рахунків за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчим СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), для здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 04.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому ОСОБА_9 слідчий суддя не вбачає, оскільки він до суду з даним клопотанням не зверталася.

Також не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо зобов`язати керівництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу, оскільки сама ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ і є підставою для проведення вказаної слідчої дії і не потребує окремого зобов`язання посадових осіб банку до вчинення певних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковим рахункам, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) по руху грошових коштів: в період з 24.03.2024 по 03.04.2024 із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, чи відправника;

- довідку-інформацію із зазначенням місця, де було знято переведені грошові кошти з карткових рахунків за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1