Справа № 676/1148/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 01 хв. 14 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 16 лютого 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 00:30 год по 10:35 год. 14.02.2024, невстановлена особа, користувач нік-нейму « ОСОБА_5 », під час листування в приватному чаті анонімного чат-боту додатку «Telegram», шахрайським шляхом, під приводом розповсюдження фотознімку інтимного характеру, яке в дійсності таким не являється, ввівши в оману гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 55000 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного пристрою із належних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 перерахував 8-ма транзакціями на вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 14.02.2024 Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , 13 лютого 2024 року близько 22:00 год., перебуваючи вдома вирішив зайти в анонімний чат-бот додатку Телеграм свого телефону, з метою знайомства та спілкування з дівчиною. В анонімному чат-боті натиснув кнопку «старт» та автоматично було підібрано співрозмовника з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Даний користувач відразу почав листування до потерпілого. Під час листування, даний користувач назвалась як ОСОБА_7 , якій 19 років. Після чого, ОСОБА_7 запропонувала перейти в приватний чат для подальшого спілкування. В приватному чаті ОСОБА_7 запропонувала обмінятись фотознімками обличчя. Відповідно надіслала фотознімок, потерпілий ОСОБА_6 - у відповідь. Буквально за лічені хвилини часу, ОСОБА_7 надіслала відеоролик в кружечку інтимного характеру, де потерпілий ОСОБА_6 побачив обличчя аналогічно фотознімку з оголеними грудьми. В подальшому, попросила у відповідь надіслати своє оголене тіло. На що потерпілий ОСОБА_6 погодився, однак відеоролик не здійснював, а лише зафотографував свої груди та обличчя (нижню частину свого тіла не фотографував). Таку фотографію надіслав у відповідь. До хвилини часу потерпілий ОСОБА_6 отримав голосове повідомлення від невідомої особи. Прослухавши яке, почув чоловічий голос лаконічною російською мовою, який повідомив, що відеоролик який тільки що продивився потерпілий ОСОБА_6 належить дівчині, якій 14 років та він буде нести відповідальність за дане. Для уникнення цього, чоловічий голос запропонував виконати його умову в здійсненні перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, конкретної суми не назвав. Потерпілий ОСОБА_6 злякався та виконував умови невідомого чоловіка. Цей чоловік надалі писав та надсилав голосові повідомлення в приватному чаті додатку Телеграм, замість ОСОБА_8 (з нік-нейму « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та надсилав номера банківських карток на які потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.

1) 14.02.2024 о 00:30 год., скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 потерпілий ОСОБА_6 здійснив перерахунок, коштів в сумі 2000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

2) 14.02.2024 о 00:44 год. аналогічним шляхом із належної мені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 здійснив перерахунок, коштів в сумі 3000 грн. на цю ж вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (користувач картки висвітився як ОСОБА_9 );

3) 14.02.2024 о 01:03 год. аналогічним шляхом із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 3000 грн. втретє на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

4) 14.02.2024 о 01:43 год. аналогічним шляхом із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 5000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (користувач картки ОСОБА_10 );

5) 14.02.2024 о 02:15 год. аналогічним шляхом із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 10000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

6) 14.02.2024 о 03:37 год. аналогічним шляхом із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 10000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

7) 14.02.2024 о 10:11 год. аналогічним шляхом із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 20000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

8) 14.02.2024 о 10:35 год. аналогічним шляхом із належної мені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив перерахунок, коштів в сумі 2000 грн. на вказану в чат-боті картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За весь цей час перерахунку коштів даний невідомий чоловік погрожував потерпілому ОСОБА_6 як в листуванні, так і голосовими повідомленнями, що здійснить розповсюдження його надісланого фотознімку по всіх можливих соціальних мережах. Перед кожним послідуючим платежем, чоловік обіцяв, що це вже останній платіж. Потерпілий ОСОБА_6 лише схаменувся зранку 14.02.2024, після сплаченої 8-ї транзакції та перестав надсилати кошти, однак цей невідомий чоловік, якого потерпілий ніяк не може ідентифікувати, оскільки має лише нік-нейм « ОСОБА_5 » користувача, який йому автоматично приєднався після заяви на спілкування в анонімному чат-боті додатку Телеграм, продовжував вимагати кошти вже в сумі 30000 грн, погрожуючи сповістити про дане батьків потерпілого, розповсюдити якісь відомості в соціальних мережах. Потерпілий ОСОБА_6 повідомляє, що внаслідок, своєї необережності в перерахунку грошових коштів, здійснених ним під впливом погроз розповсюдження матеріалів, які потерпілий вважав інтимного характеру, однак такими вже не вважає, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши його в оману, завдала майнову шкоду в розмірі 55 000 гривень.

15.02.2024 в період часу з 10:00 год. до 10:27 год. проведено огляд документів, долучених під час допиту ОСОБА_6 у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження, а саме: Квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника ОСОБА_6 , платіжний інструмент UA 3713665, НОМЕР_9 ; одержувач НОМЕР_2 , сума 5000.00, дата та час операції 14.02.2024 01:43; Квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника ОСОБА_6 , платіжний інструмент UA 3713665, НОМЕР_9 ; одержувач НОМЕР_5 , сума 10000.00, дата та час операції 14.02.2024 02:15; Квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника ОСОБА_6 , платіжний інструмент UA 3713665, НОМЕР_9 ; одержувач НОМЕР_6 , сума 10000.00, дата та час операції 14.02.2024 03:37; Квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника ОСОБА_6 , платіжний інструмент UA 3713665, НОМЕР_9 ; одержувач НОМЕР_3 , сума 20000.00, дата та час операції 14.02.2024 10:11; Квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника ОСОБА_6 , платіжний інструмент UA 3713665, НОМЕР_9 ; одержувач НОМЕР_4 , сума 2000.00, дата та час операції 14.02.2024 10:35; Скрін-шот «Шахрай» ім`я користувача « ОСОБА_5 » із наявними, ймовірно, квитанціями у зменшеному вигляді в кількості 8 та із зображенням обличчя особи жіночої статі, в загальній кількості15 (п`ятнадцяти) арк. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14 лютого 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , який відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 01 хв. 14 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 16 лютого 2024 року, на які потерпілий ОСОБА_6 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного пристрою із належних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 перерахував 8-ма транзакціями на вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 грошові кошти в загальній сумі 55000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями платіжних квитанцій №А6Х3-9ВТ1-Х759-ВСЕ2, №В1ВЕ-К32С-КНР7-Т4ВТ, №Х440-К404-ТМС6-67ВТ, №5021-727Н-92СК-95Х9, №0786-Е8РВ-ТМ4Е-Т210, №8ХК1-03А4-А99В-2В00, №К9М5-3ВЗК-9ЕЕР-РМА5, №74Р8-МН5Т-ВА16-Е63Х.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , який відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 01 хв. 14 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 16 лютого 2024 року, зокрема:

- відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- відкриті/закриті депозити власника банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозиту, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду .