Справа № 626/790/24
Провадження № 1-кс/626/358/2024
УХВАЛА

04 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000069 від 20.08.2021 р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 19.08.2021 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ДОП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки матеріалів ЖЄО 1296 від 26.07.2021 встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 26.07.2021 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 6300 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с. Красне, Красноградського району.

Відомості про дану подію 20.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 потерпілій ОСОБА_7 в соціальній мережі «Instagram» надійшло смс повідомлення від знайомої ОСОБА_8 мешканки с. Красне, Красноградського району, Харківської області. В даному повідомленні остання прохала потерпілу перерахувати кошти за придбання нею товарів, а саме одягу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла погодилася на дану пропозицію, адже добре знала ОСОБА_8 та її особисту сторінку в соціальній мережі, та в неї не виникало жодних сумніві. Того ж дня потерпіла ОСОБА_7 зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 6300 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_9 , в якого замовляла товар ОСОБА_8 . Після успішного переказу коштів потерпіла ОСОБА_7 зв`язалася з ОСОБА_8 та повідомила, що надіслала кошти за купівлю товару останньою, на що ОСОБА_8 повідомила, що вона не прохала мене про перерахунок котів, та що її особиста сторінка «Instagram» була зламана зранку 26.07.2021.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку за карткою № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1