Справа № 646/3922/24
№ провадження 1-кс/646/1010/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 02.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 02.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.09.2023 о 08:19 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла рапорт від служби 102 про те, що 02.09.2023 о 08:18 до яких звернувся ДКП № 316732 громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , який повідомив що він замовив купити транспортний засіб через оголошення, що розташований на ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час спілкування з продавцем транспортного засобу, продавець сказав, що потрібно надіслати предоплату в розмірі 14 000 гривень з домовленістю на доставлення транспортного засобу до м. Харків, перерахунок грошових коштів здійсених на банківську карту № НОМЕР_2 , але транспортний засіб не надійшов та на дзвінки перестав відповідати. (ІПНП 8940 від 02.09.2023).

Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаних банківських карток, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банкоматах, в період часу з 31.08.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів); - інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2023 по теперішній час; - фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 31.08.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 02.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2023 по 18.04.2024;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 31.08.2023 по 18.04.2024 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 18.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1