Справа № 158/3670/23
Провадження № 1-кс/0158/843/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 22 жовтня 2023 року по даний час, група невстановлених осіб, перебуваючи за невстановленою органом досудового розслідування адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділи належними ОСОБА_8 та іншим особам грошовими коштами загальна сума яких встановлюється.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , яка безпосередньо здійснює спілкування з потерпілими, а саме представляється оператором сайту «creditp.org.ua» та під приводом надання кредиту шляхом обману здійснює шахрайські дій та спільно з ОСОБА_9 , який надає ОСОБА_4 здійснення її злочинної діяльності мобільні термінали та сім-картки.

11 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1270852; грошові кошти, пофасовані в окремі файли банкнотами у гривнях: номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 40 шт.; номіналом у 500 грн.- 30 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 8 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 20 шт.; номіналом у 1000 грн.- 2 шт.; номіналом у 200 грн.- 15 шт.; номіналом у 500 грн.- 14 шт.; номіналом у 500 грн.- 8 шт.; номіналом у 200 грн.- 10 шт.; номіналом у 1000 грн.- 12 шт.; номіналом у 500 грн.- 14 шт.; номіналом у 1000 грн.- 5 шт.; номіналом у 200 грн.- 5 шт.; номіналом у 500 грн.- 6 шт.; номіналом у 200 грн.- 90 шт.; у доларах номіналом у 100 доларів 11 шт.; у євро: номіналом у 100 євро - 6 шт.; номіналом у 20 євро 5 шт.; номіналом у 50 євро 3 шт.; у злотих: номіналом у 100 злотих 68 шт.; номіналом у 200 злотих 26 шт., які поміщено до пакету № WAR 1270849; банківські карти: № НОМЕР_5 ; №914127; №186362; №815464; №640653; №315145, які поміщено до паперового конверту, опечатано; грошові кошти пофасовані в окремі файли банкнотами у гривнях: номіналом у 500 грн. - 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 6 шт.; номіналом у 500 грн.- 5 шт.; номіналом у 200 грн.- 10 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 1000 грн.- 5 шт.; номіналом у 1000 грн.- 2 шт.; номіналом у 200 грн. 2 шт., поміщено до пакету №WAR 1270851; банківську карту № НОМЕР_6 ; сім карту з написом « НОМЕР_7 »; стартовий пакет до сім карти № НОМЕР_8 ; телефон марки «OUKITEL», золотого кольору, у чохлі, не працюючий; телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , у чохлі, з встановленою сім картою НОМЕР_11 ; довідка з банку № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_13 (без сім-карти); пакет із двома картами пам`яті та 1 адаптером (без карти), чорнові записи; зошит із чорновими записами; утримувач до сім карти НОМЕР_14 ; телефон марки «AXON», у червоному чохлі у вимкненому стані; зошит із чорновими записами у коричневій палітурці; банківську карту № НОМЕР_15 ; грошові кошти банкнотами у 1000 гривень - 3 шт., банкнотами у 500 грн. 1 шт.; сім карти 4 шт. з наступними написами: «98,2», « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », які поміщено до пакету №WAR 1270850; сумку чорного кольору з наступними речима: мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , з встановленою сім картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 без сім карти; мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 з встановленою сім картою НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 з встановленою сім картою № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Naomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ2: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з встановленими сім картами № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_42 ; стартові пакети до номерів НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; чорнові записи, які поміщено до пакету №WAR 1746671; банківські карти № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 та чорновий запис, які вилучено до паперового конверту.

11 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне майно: стартові пакети до мобільного оператора «МТС» за номерами НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; стартовий пакет до мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_55 ; банківські карти № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; пакет до банківської карти «Монобанк» з написом « НОМЕР_59 »; сім карту з написом « НОМЕР_60 » (обгорнута у фольгу); коробки до мобільних телефонів: марки «Техно» ІМЕІ: НОМЕР_61 ; марки «Redmi 12S» імеі 1: НОМЕР_62 ; імеі 2: НОМЕР_63 ; марки «Samsung» імеі: НОМЕР_64 , які поміщено до пакету №WAR 1746677.

Вилучені речі відповідно до постанови слідчого від 12.06.2024 визнано речовими доказами. Вказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення його збереження виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти в іноземній валюті (доларах, євро та злотих), оскільки вказані кошти належать їй та є її єдиними заощадженнями. Вказані кошти вона заробляла тривалий час, працюючи в Польщі та Німеччині. Крім того, частину коштів вона отримала від продажу земельної ділянки. Зазначила, що вона та її внучка, яка має інвалідність з дитинства, потребують дороговартісного лікування.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, належні їй банківські карти та мобільні телефони (мобільний телефон із встановленою сім картою № НОМЕР_3 та телефон марки «AXON» у червоному чохлі у вимкненому стані).

Представник власника майна ( ОСОБА_4 ) у судовому засіданні також просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, 2 мобільні телефони та належні ОСОБА_4 банківські карти.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3 - 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частини 1 - 3 ст. 170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У судовому засіданні встановлено, що грошові кошти у доларах номіналом у 100 доларів 11 шт.; у євро номіналом у 100 євро - 6 шт., номіналом у 20 євро 5 шт., номіналом у 50 євро 3 шт.; у злотих номіналом у 100 злотих 68 шт., номіналом у 200 злотих 26 шт. належать ОСОБА_5 , щодо якої на час розгляду клопотання немає жодних даних щодо її причетності до вчинення кримінального правопорушення, а тому, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчим доведено необхідність накладення арешту на інше вилучене під час обшуків майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на інше вилучене майно підлягає задоволенню.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 11 червня 2024 року в ході проведених обшуків майно, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1270852; грошові кошти пофасовані в окремі файли банкнотами у гривнях: номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 40 шт.; номіналом у 500 грн.- 30 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 8 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 200 грн.- 20 шт.; номіналом у 1000 грн.- 2 шт.; номіналом у 200 грн.- 15 шт.; номіналом у 500 грн.- 14 шт.; номіналом у 500 грн.- 8 шт.; номіналом у 200 грн.- 10 шт.; номіналом у 1000 грн.- 12 шт.; номіналом у 500 грн.- 14 шт.; номіналом у 1000 грн.- 5 шт.; номіналом у 200 грн.- 5 шт.; номіналом у 500 грн.- 6 шт.; номіналом у 200 грн.- 90 шт., які поміщено до пакету № WAR 1270849; банківські карти: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; №815464; №640653; №315145, які поміщено до паперового конверту, опечатано; грошові кошти пофасовані в окремі файли банкнотами у гривнях: номіналом у 500 грн. - 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 10 шт.; номіналом у 500 грн.- 6 шт.; номіналом у 500 грн.- 5 шт.; номіналом у 200 грн.- 10 шт.; номіналом у 200 грн.- 25 шт.; номіналом у 1000 грн.- 5 шт.; номіналом у 1000 грн.- 2 шт.; номіналом у 200 грн. 2 шт., поміщено до пакету №WAR 1270851; банківську карту № НОМЕР_6 ; сім-карту з написом « НОМЕР_7 »; стартовий пакет до сім-карти № НОМЕР_8 ; телефон марки «OUKITEL», золотого кольору, у чохлі, не працюючий; телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , у чохлі, з встановленою сім-картою НОМЕР_11 ; довідку з банку № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_13 (без сім-карти); пакет із двома картами пам`яті та 1 адаптером (без карти), чорнові записи; зошит із чорновими записами; утримувач до сім-карти НОМЕР_14 ; телефон марки «AXON», у червоному чохлі у вимкненому стані; зошит із чорновими записами у коричневій палітурці; банківську карту № НОМЕР_15 ; грошові кошти банкнотами у 1000 гривень - 3 шт., банкнотами у 500 грн. 1 шт.; сім-карти 4 шт. з наступними написами: «98,2», « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », які поміщено до пакету №WAR 1270850; сумку чорного кольору з наступними речима: - мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , з встановленою сім-картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 без сім-карти; мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 з встановленою сім-картою НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 з встановленою сім-картою № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Naomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ2: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з встановленими сім-картами № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки «Samsung» з клонованим ІМЕІ, з встановленою сім картою № НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_42 ; стартові пакети до номерів НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; чорнові записи, які поміщено до пакету №WAR 1746671; банківські карти № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 та чорновий запис, які вилучено до паперового конверту; стартові пакети до мобільного оператора «МТС» за номерами НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; стартовий пакет до мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_55 ; банківські карти № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; пакет до банківської карти «Монобанк» з написом « НОМЕР_59 »; сім карта з написом « НОМЕР_60 » (обгорнута у фольгу); коробки до мобільних телефонів: марки «Техно» ІМЕІ: НОМЕР_61 ; марки «Redmi 12S» імеі 1: НОМЕР_62 ; імеі 2: НОМЕР_63 ; марки «Samsung» імеі: НОМЕР_64 , які поміщено до пакету №WAR 1746677, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В накладенні арешту на грошові кошти: у доларах номіналом 100 доларів 11 шт.; у євро номіналом у 100 євро - 6 шт., номіналом у 20 євро 5 шт., номіналом у 50 євро 3 шт.; у злотих номіналом у 100 злотих 68 шт., номіналом у 200 злотих 26 шт. відмовити.

Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 11 червня 2024 року грошові кошти: у доларах номіналом у 100 доларів 11 шт.; у євро номіналом у 100 євро - 6 шт., номіналом у 20 євро 5 шт., номіналом у 50 євро 3 шт.; у злотих номіналом у 100 злотих 68 шт., номіналом у 200 злотих 26 шт. повернути власнику ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 10 год. 45 хв. 18 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1