Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2344/24
Номер провадження 1-кс/711/679/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000038 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом із іншими невстановленими особами, в період часу з 2011 по 2023 років, самовільно зайняли земельну ділянку, орієнтовною площею 1 га, яка входить до частини земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у державній власності, та на якій у подальшому здійснили самовільне будівництво об`єктів нерухомого майна, які на сьогоднішній день використовуються під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли значної шкоди інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, всупереч інтересам служби, спряв останньому у захопленні земельної ділянки та фондів, за кадастровим номером :02:002:0446, площею 28,1836 га, військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , без будь-яких дозвільних документів капітального будівництва, спорудив та експлуатує розважальний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею близько 7 тис. м. кв. та земельну ділянку, площею 2 га.

Крім того, ОСОБА_6 надає можливість ФОП ОСОБА_5 , без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на вказаній земельній ділянці здійснювати господарську діяльність, забезпечувати функціонування закладу громадського харчування, тренажерної зали, тощо.

Так, 14.07.2011 між ОСОБА_7 , по довіреності ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частини комплексу, нежитлових будівель та споруди, а саме: громадська будівля (технічний відділ, побутова, баня) - А5, А1-А3, загальною площею 752,8 м. кв., що складає 1/25000 частки комплексу. Вказані господарські будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0308, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір був нотаріально посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який зареєстровано в реєстрі за №3-1861.

Реєстрація права на майно за ОСОБА_5 , підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.07.2011.

У подальшому, 09.08.2011 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частини комплексу, нежитлових будівель та споруди, а саме: громадська будівля (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками - А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 м. кв., що складає 1/50000 частки комплексу. Вказані господарські будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0321, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір був нотаріально посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який зареєстровано в реєстрі за №3-2092.

Реєстрація права на майно за ОСОБА_5 , підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 11.08.2011.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що жодних документів та рішень міської ради, щодо передачі в оренду, власність чи користування земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0446, площею 28,1836 га, в межах військових містечок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під будівництво розважально-спортивного комплексу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_11 не приймалося.

Дана земельна ділянка, перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до акту на право користування землею, ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , в постійне користування відведено 52,35 га землі станом на 08.01.1975, рішення про що було прийнято рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 депутатів трудящих №230 від 23.04.1975.

Відповідно до акту на право користування землею, ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , в постійне користування відведено 293,78 га землі станом на 01.01.1975, рішення про що було прийнято рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 депутатів трудящих №13 від 14.01.1976.

Крім того, ні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва/забудови земельної ділянки, ні дозволу на будівництво, видачі декларації про початок та завершення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об`єкта за вказаною адресою уповноваженими органами не видавалося та не реєструвалося.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 №4.33-74/6 від 17.09.2015 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою: щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_12 під військовими частинами, які знаходяться в межах м. Умань. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 №50-6/8 від 27.01.2021 затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності, які перебувають в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_12 під військовими частинами, які розташовані в межах м. Умань, розроблену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 28.02.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) укладено договір №654 оренди нежитлових приміщень, а саме за №40-56, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до умов вказаного договору, орендодавець ФОП ОСОБА_5 надав згоду, що орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може здійснювати перепланування, технічне переоснащення та поліпшення об`єкту, з метою його використання під розміщення закладу охорони здоров`я (медичного центру).

Окрім цього встановлено, що 18.02.2020 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_4 , було укладено договір оренди нежитлових приміщень №144 та №146, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

13.09.2023 проведеним оглядом земельної ділянки, площею 28,1836 га, за кадастровим номером :02:002:0446, що розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані: громадська будівля (технічний відділ, побутова, баня) «А5, НОМЕР_5 , загальною площею 752,8 кв. м., частини комплексу, нежитлових будівель та споруд, а саме: громадська будівля (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 кв. м., які на сьогоднішній день використовуються під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням судових експертів, що на праві власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_6 ).

Встановлено, що відповідно до інвентаризаційних справ, станом на 2008 рік, вказані будівлі використовувалися під громадську будівлю (технічний відділ, побутова, баня) та громадську будівлю (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками, які приблизно у період часу з 2014 по 2019 роки, були реконструйовані, та здійснено добудови до основного приміщення, яке на сьогодні використовується під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - нежитлових приміщень, без будь-яких дозвільних документів, що вказує на самочинно збудовані нежитлові приміщення, які розміщенні на вказаній земельній ділянці.

Таким чином проведеним оглядом, було зафіксовано значні розбіжності із інвентаризаційною справою та фактичним будівництвом. Окрім цього, було зафіксовано наявність наступних прибудов до РСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стоянки для автомобілів, басейнів, двох тенісних кортів, кафе, мотузкового парку для дітей, місця для відпочинку біля басейнів.

Оглядом медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що він не відповідає інвентаризаційній справі та фактичному об`єкту будівництва, так як зазнав реконструкції.

На сьогоднішній день, не встановлено підрядну чи субпідрядну організацію, яка здійснювала будівельні роботи з реконструкції вищевказаних об`єктів нерухомого майна, чи проводила будівельні, поліпшувальні роботи.

02.04.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , було укладено договір оренди б/н, предметом якого був об`єкт нерухомого майна: комплекс, нежитлових будівель та споруд, а саме: громадська будівля (санчастина, лабораторія, громадська будівля (технічний відділ, побутова, баня), які фактично на сьогоднішній день використовуються під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що власником вказаних об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_6 ).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 являється довіреною особою ОСОБА_5 , з якою і був укладений договір оренди нежитлових приміщень, та у відсутність якого, остання здійснює фактичне управління його майном, з ведення господарської діяльності, пов`язаної зі здачею в оренду власного нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням, було отримано інформацію, про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_5 ,МФО № НОМЕР_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на/та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 , та інше здійснювалися через банківські рахунки відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), а саме через розрахункові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , МФО № НОМЕР_8 , за період часу з 03.08.2020 по 19.03.2024.

Документи, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертизи.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємця, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування встановити повне коло орендарів, які укладали договори оренди нежитлових приміщень із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 , та сплачували їм орендну плату, окрім цього, надасть можливість відслідкувати підрядні чи субпідрядні організації, які проводили будівельні роботи зі зміни, реконструкції вказаних нежитлових об`єктів нерухомості, їх об`єми, та конкретний період здійснення таких робіт.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№000038 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення в електронному та/або паперовому вигляді роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 03.08.2020 по 19.03.2024.

Строк дії ухвали - до 25 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1