Справа № 445/485/24
Провадження № 1-кс/445/182/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000114 від 29 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27.02.2024 близько 15:00 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 9000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 27.02.2024 року вона перебувала в м. Буськ в своєму орендованому житлі. Вранці, близько 08:00 год. на сайті ОЛХ виставила оголошення про продаж кофти. Вказала вартість 300 гривень. В оголошенні вказала номер мобільного телефону її подруги ОСОБА_6 , жит. с. Скнилів НОМЕР_5 . Із якою потерпіла уклала усну домовленість, що з нею буде зв`язуватись покупець, а кошти за кофту будуть переказані на банківську картку яка належить ОСОБА_5 .. Близько 15:30 год. Юлія надіслала скрін розмови з покупцем на додаток «Viber» також вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Відкривши повідомлення ОСОБА_5 побачила її переписку з абонентом НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . В переписці було вказано, що вказана особа хоче придбати кофту за 300 гривень та запитує чи вона є в наявності. Подруга відписала, що є і може переслати. В подальшому вказана особа написала, що хоче оформити покупку олх доставкою. Подруга відписала, що не користувалась олх доставкою. В подальшому вказана особа написала про оплату доставки і надіслала посилання. Прочитавши його ОСОБА_5 перейшла за посиланням. Після цього відкрилась інтернет-платформа «Safari» в якій вона вела переписку з невідомою особою. На думку ОСОБА_5 , вона спілкувалась з оператором ОЛХ доставки, який назвався ОСОБА_8 . В переписці він повідомив, що за новим регламентом продавцю на карті ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно мати баланс розміром не менше 3100 гривень. Також написав, що вказана процедура огороджує клієнтів від недобросовісних продавців. ОСОБА_5 написала, що в неї немає коштів на банківській картці. В подальшому їй було надіслано посилання за яким вона перейшла. При переході за посиланням остання вказала логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилась банківська картка під назвою «OLX карта для верифікації» № НОМЕР_2 , однак на той час ОСОБА_5 на це уваги не звернула та думала, що при олх доставці такі картки існують. В подальшому « ОСОБА_8 » повідомив, ОСОБА_5 , що на банківську переведено кошти в сумі 9 500 гривень, щоб на її рахунку були кошти для здійснення продажу товару. В ході переписки він надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . В переписці оператор попросив, щоб ОСОБА_5 перекинула кошти в сумі 9 000 гривень на вказаний рахунок, що вона і зробила. Під час проведення платежу вона зробила скрін рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_7 . В подальшому « ОСОБА_8 » написав потерпілій, що кошти зависли в системі, оскільки вона довго здійснювала вказані дії. Також він попросив здійснити ще одну таку операцію. ОСОБА_5 погодилась, однак вирішила написати в онлайн підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оператора та з`ясувати чи насправді є банківські картки для олх доставки. Оператор відписав, що таких карток не існує і вона просто перейменована. В подальшому оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив їй, що необхідно змінити пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як треті особи отримали доступ до додатку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та банківську картку для верифікації в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили шахраї. Відтак ОСОБА_5 одразу ж змінила пароль до вказаного додатку. В подальшому в вечері остання зайшла на сайт кіберполіції і повідомила про шахрайські дії вчинені відносно неї.

01 березня 2024 року ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по її банківських рахунках. Згідно вказаної виписки 27.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснено переказ на свою банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 9547,74 грн. та списано комісію за користування послугами банку у сумі 285,55 грн., таким чином ОСОБА_5 було нанесено матеріальної шкоди на суму 9833,29 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 р. по дату видачі ухвали суду, включно.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , з 00:00год. 27.02.2024 року дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1