ЄУН №1-кс/337/271/2024
Справа № 337/1731/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000037 від 01 лютого 2024 року,

встановив:

25.03.2024 р. дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що на даний час ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від «01» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.01.2024 приблизно о 16.00 годині невстановлена особа розмістивши оголошення на сайті Інтернет магазину ПРОМ.ЮА про продаж мобільного телефону, заволоділа грошима ОСОБА_4 , 1973 р.н., у сумі 11 924 гривень, які остання перерахувала з власної картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , однак мобільний телефон так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 19.01.2024 шукала для замовлення мобільний телефон, у якості подарунка для сина. Так, використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення з продажу телефону Samsung Galaxy A54 8/256GB Light Violet (SM-A546ELVD) у продавця «NIKOPT» «ТОР-товари по доступним цінам». Сума замовлення склала 11 924 гривень. Оформила замовлення, вибрала форму оплати по IBAN, оскільки варіантів більше не було.

Після оформлення замовлення вона зателефонувала менеджеру, номер якого був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Розмову вів чоловік, по голосу 30-40 років, російською мовою, без акцентів та дефектів вимови. Вона почала розмову українською, однак продавець навіть не намагався говорити українською, що її здивувало, оскільки вважала що розмовляє з офіційним представником магазину. Вважає, що продавець українець, оскільки в його мові відстежувалось мовлення, власне для російськомовних українців, а саме «г», словосполучення «шо». Менеджер сказав їй, що потрібно перевести кошти, бо доставка буде від іншого постачальника, якому NIKOPT переведе її кошти, постачальник територіально знаходиться у м. Одеса.

Вона перевірила відгуки про цей магазин на prom.ua: 878 відгуків, 97% з них позитивні, час на порталі 4 роки, у продавця 16 пропозицій у 2 категоріях, тому вона довірилась. Також, на порталі « ОСОБА_5 » вказані позитивні відгуки про цей магазин.

Таким чином, 19.01.2024 о 17.52 годині з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перевела кошти в розмірі 11 924.25 гривень за вказаними реквізитами продавця, які були надіслані в особисті повідомлення, а саме НОМЕР_2 . Продавець в листуванні повідомив, що доставка буде протягом 5-7 днів. Час сплинув, але ні доставки, ні повернення коштів немає. На телефонні дзвінки менеджер не відповідає, однак виклик йде, телефон працює. На ІНФОРМАЦІЯ_2 було спочатку написано: «Продавець видалив свій магазин, або ми його перевіряємо». Станом на 31.01.2024 року написано: «Оо! Сторінка не знайдена. Схоже, такої сторінки більше немає, або сталася якась помилка, спробуй оновити сторінку або пошукати щось ще».

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 11 924,25 гривень, чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

В ході опрацювання отриманої інформації встановлено, що даний банківський рахунок відкрито 06.12.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі довіреності від 05.12.2023 року, надану гр. ОСОБА_7 , якою уповноважує ОСОБА_6 представляти інтереси як ФОП перед третіми особами відкриття у будь-яких банківських установах України рахунків та наступного розпорядження відкритими рахунками та ін. на ФОП ОСОБА_7 , згідно наданого переліку осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком ОСОБА_6 , уродженець Сумської області, м. Охтирка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фінансовий мобільний номер, закріплений до вищевказаного рахунку НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним, на теперішній час виникла необхідність у витребуванні у мобільного оператора Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки телефонних номерів, із зазначенням наступних даних: з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 , тривалість з`єднання, типи з`єднань, дати та часу з прив`язкою до базових станцій з пристроїв мобільного зв`язку з номером ідентифікатору та з зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів, в період часу з 00:01 години 19.01.2024 року по 23:59 годину 23.01.2024 року, також надати інформацію яка платіжна система підключена до вказаного номеру, якщо так, то яка саме, якщо відбулося перерахування коштів через платіжну систему, при можливості надати номери банківських карток/рахунків чи електронних гаманців, на які відбувалися перерахування.

Вказана інформація як в сукупності так і сама по собі в подальшому може бути використана як речовий доказ у кримінальному провадженні, крім того зможе допомогти у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення вищезазначеного злочину, а також встановлення місця знаходження вчинення кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Зобов`язати адміністрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання інформації про зв`язок абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 за період часу з 00:01 години 19.01.2024 року по 23:59 годину 23.01.2024 року: його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв`язку (абонент Б), із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу.

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація).

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних.

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI).

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

- надати інформацію, щодо платіжної системи, яка підключена до вказаного номеру, а також відомості щодо перерахування/надходження коштів через платіжну систему, за наявності інформації надати номери банківських карток, електронних гаманців, номерів телефонів на які відбувалися перерахування або з яких надходили кошти.

Строк дії ухвали встановити до 06.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1