Провадження № 1-кс/752/1780/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Концерн), діючи за попередньою змовою групою осіб, допустили незаконне відчуження нежитлового приміщення площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , яке перебувало на балансі Концерну, внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки

Встановлено, що на виконання наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 6 від 06.02.2006 та № 20 від 28.08.2006 «Про передачу основних фондів» Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передано до Концерну нежиле приміщення № 347 площею 176,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , на праві повного господарського відання.

Однак, 17.06.2021 за ОСОБА_5 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6630), номер запису про право власності 42583349, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 236 від 19.02.2010, посвідченого 04.03.2010 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2010, укладеним між ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Водночас, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 04.02.2010 до реєстру внесено запис про припинення ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті реорганізації. Окрім того, 03.02.2010 до реєстру внесено відмітку про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/111-23/55313-Дд від 27.10.2023 наданий на дослідження бланк Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення серії та номеру ВММ № 516698 від 19.02.2010 між Державним підприємством міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам.

За результатами ініційованої в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження камеральної перевірки приватного нотаріуса ОСОБА_6 , запропоновано тимчасово блокувати вказаному державному реєстратору доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 1 (один) місяць.

У подальшому, 05.08.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу № 506 нежилого приміщення № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , вартістю 865 971 грн, на підставі чого 05.08.2021 ОСОБА_10 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Надалі ОСОБА_10 здійснено розподіл нежилого приміщення АДРЕСА_3 , на групи нежилих приміщень за № 347А та за № 347Б. У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 108,5 м2 за № 347А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) та площею 68,2 м2 за № 347Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), зареєстровані за ОСОБА_10 .

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 108,5 м2 за № 347А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) та площею 68,2 м2 за № 347Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), станом на 22.06.2023 зареєстровані за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів та обману заволоділи нежилим приміщенням № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , чим спричинили Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду.

Відповідно до даних управління кримінального аналізу ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується (користувалась) мобільним номером телефону НОМЕР_4 , в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також відповідно до наданих управлінням кримінального аналізу ГУНП у м. Києві відомостей ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном номером НОМЕР_5 в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, через інтернет мережу встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_11 користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_6 , а приватний нотаріус ОСОБА_6 користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів із можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію в електронному вигляді з 01.01.2021 по дату надання інформації стосовно номерів телефонів: НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 21.01.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-інформації з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали стосовно номеру мобільного терміналу НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 ; стосовно номеру мобільного терміналу НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , стосовно номеру мобільного терміналу НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 ; номеру мобільного терміналу НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , із зазначенням адреси розташування стільникової (базової) станції, та використовуваному обладнанні (ІМЕІ, Мас-адрес, UDID) і програмному забезпеченні (операційна система, браузер, user-agent) щодо дати та часу вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону; про баланс та пересування грошових коштів по ньому (здійснення поповнення балансу і транзакцій, з вказуванням дати, місця, способу та джерело поповнення); про здійснення доступу в особистий кабінет користувача із зазначенням ІР- адреси, з яких вони здійснювали операції, про відвідування ресурсів (дата, час, IP-адреса та доменне ім`я відвідуваного ресурсу, супутний технічній інформації по кожному відвідуванню); інформацію про GPRS-трафіки і інформацію про ІMEI телефонів; про надання вказаному користувачу інших абонентських номерів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1