Справа № 646/6283/24
№ провадження 1-кс/646/1758/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000294 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 05.03.2024 по 06.03.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками банку, отримавши конфіденційну інформацію від заявника, заволоділи коштами останнього з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на суми 15000 та 21000 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 05.03.2024 він був після робочої зміни, та вирішив заїхати до своєї дружини, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в «Центрі зайнятості». Поки потерпілий чекав свою дружину, йому подзвонила невідома особа з мобільного телефону: НОМЕР_3 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в ході розмови дана особа повідомила про те, що картка ОСОБА_5 була заблокована у зв`язку з покупкою товару на «Розетці», ввівши декілька разів пін-код не вірно. В ході розмови також даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав в потерпілого, чи він проводить дану покупку, на що останній відповів що ні.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував оновити банківський акаунт картки № НОМЕР_1 . На це потерпілий погодився та після чого представник сказав, що йому прийде смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому буде написаний код, який потерпілий повинен буде продиктувати йому. Після чого ОСОБА_5 отримав код та продиктував його, та представник сказав, що від потерпілого також потрібно буде, щоб він продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 продиктував картку № НОМЕР_1 та після чого в нього знялися кредитні кошти з вказаної картки в розмірі 15000 тисяч гривень. Після чого даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілому, що гроші будуть повернуті та буде розблокована картка протягом 20 хвилин. Але після того, як минуло 20 хвилин, ОСОБА_5 ніхто не набирав та останній не придав цьому значення.

06.03.2024 потерпілий ОСОБА_5 знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , де о 15:15 годині йому набрала невідома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що аккаунт ОСОБА_5 був відновлений та для закріплення інформації потрібно встановити особу. Також невідома особа сказала, що зараз прийде смс-код, який потрібно буде їй продиктувати. Потерпілий продиктував даний код, після чого йому сказали, що все пройшло успішно. Після чого ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив списання грошових коштів з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 21 000 тисячі гривень.

Того ж дня останній пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що він розмовляв з шахраями.

Окрім цього, потерпілий надав виписку та квитанції, що свідчать про зняття коштів з банківських карток шахраями.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступних користувачів карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаних рахунків.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та слідчим подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000294 від 07.03.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ) надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 03.03.2024 по 08.03.2024 року (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.03.2024 по 08.03.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1