Справа № 761/6190/24
Провадження № 1-кс/761/4594/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перекладача ОСОБА_9 , підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_10 02.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.09.2023 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

04.10.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.11.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до шести місяців, тобто до 02.03.2024.

В той же час, завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе у зв`язку з винятковою складністю та необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: завершити проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи з метою встановлення наступних обставин: чи міститься у комп`ютерних системах (програмному забезпеченні) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація про здійснення операцій з внесення готівкових коштів до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_10 , подальшого підкріплення вищевказаними готівковими коштами каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та їх продажу ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ КБ «СОЮЗ» та ПАТ «ФІНБАНК» на загальну суму 5 877 765 263,20 грн в період з 26.03.2013 по 18.02.2014; встановлення технічної можливості виконати зазначені операції, а також можливості розміщення даних готівкових коштів у приміщеннях АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; завершити проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження висновків аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України від 15.01.2024 №9.3/3.3.4/368-24 щодо необґрунтованого збільшення активів у формі безготівкових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_10 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за рахунок безпідставного зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД»); допитати свідків за клопотаннями сторони захисту в порядку ст. 220 КПК України, зокрема ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_115 ; отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах виконання відповідних запитів про міжнародну правову допомогу;- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме кредитних справ ТОВ «УКРНАФТА», ТОВ «ТД КАРПАТНАФТОТРЕЙД», АТ «ДНІПРОАЗОТ», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ТОВ «УНІСТРОЙ», ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ», ТОВ «КАТРАН-В», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ТЗОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ ВТФ «АВІАС», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»; здійснити тимчасовий доступ інформації та документів, які містяться в комп`ютерних системах (програмному забезпеченні) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про здійснення операцій з поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 через касу Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) за проведеними у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 операціями на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, подальшого підкріплення вищевказаними готівковими коштами каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх продажу ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ КБ «СОЮЗ» та ПАТ «ФІНБАНК»; встановити службових осіб банківських установ AT КБ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «КОМЕРШЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», ПАТ «ФІНБАНК», які супроводжували укладання упродовж 2013-2014 років міжбанківських договорів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо закупівлі готівкових коштів, та допитати їх щодо обставин укладення згаданих договорів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 26.03.2013 на суму 260 000 000,00 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20. 1 1.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн; встановити місцезнаходження колишнього головного бухгалтера АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_116 та допитати з приводу відомих обставин поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 через касу Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого підкріплення вказаними готівковими коштами каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» упродовж 2013-2014 років, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Захисник ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування, мотивуючи свої доводи тим, що підозра, пред`явлена ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою. Крім того зазначив, що з урахуванням кількості детективів, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування було достатньо часу для здійснення всіх необхідних слідчих розшукових дій. Захисник ОСОБА_5 підтримав доводи адвоката ОСОБА_6 . Також вказав про наявність ряду суперечливих показань, наданих свідками в ході досудового розслідування, які можуть бути усунуті, в тому числі шляхом їх повторного допиту за участі підозрюваних та їх захисників, а також шляхом допиту свідків сторони захисту, показання яких з урахуванням письмових матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про непричетність ОСОБА_10 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Захисник ОСОБА_7 підтримав доводи своїх колег, вказав, що підозра, пред`явлена ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень є необґрунтованою, у сторони обвинувачення було достатньо часу для завершення досудового розслідування, а тому не вбачає підстав для задоволення клопотання детектива. Захисник ОСОБА_8 підтримала доводи адвокатів, зазначила, що в ході досудового розслідування стороною обвинувачення має враховуватися практика Європейського суду, а також мають бути дотримані права підозрюваних під час досудового розслідування. Крім того зазначала, що підозра пред`явлена ОСОБА_10 не обґрунтована. Захисник ОСОБА_4 підтримав доводи колег, також вказав, що пред`явлена ОСОБА_11 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою, детективами не в повному обсязі вживаються заходи щодо проведення досудового розслідування у розумні строки, вказане клопотання за змістом є аналогічним попередньому. В зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю клопотання, просив відмовити в його задоволенні. Підозрювані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали доводи своїх захисників, зазначили про необґрунтованість підозри, пред`явленої їм в рамках кримінального провадження №0000034 від 11.08.2023, зазначили, що у детектива було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих розшукових дій. Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додатково долучені документи та заперечення, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Як встановлено в судовому засіданні, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_10 02.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. 14.09.2023 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. 21.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими слідчим до матеріалів клопотання, в тому числі: даними показань свідків ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 ; даними висновків аналітичних продуктів БЕБ від 14.09.2023 № 9.3/3.3.4/6140-23, від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23; даними висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 10.01.2024 № 441/1-2/23, за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; даними рапорту співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 ; даними рапорту співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України; даними заяви про залучення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до провадження як потерпілого (вхідний БЕБ від 06.10.2023 № 7665/0/6-23); даними заяв ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 997-23); даними висновка експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.10.2023 №283/5 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; даними показаннями Голови Правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_124 ; даним показань головного геолога ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_125 від 07.10.2023; даними показаннями головного інженера ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_126 ; даними показань директора ТОВ «ГАТІОРА» ОСОБА_127 від 15.11.2023; даними показаннями директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_128 від 27.11.2023, який повідомив, що на прохання невідомого чоловіка за обіцяну грошову винагороду погодився підписати документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС»; даними показань інкасатора АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_129 ; даними показань головного спеціаліста каси перерахунку, інкасації та роботи з зовнішніми органами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_130 ; даними показань інкасаторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_131 , ОСОБА_132 та іншими матеріалами у їх сукупності. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації їх дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваних, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 могли вчинити інкриміновані кримінальні правопорушення. Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, а тому доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є неспроможними. 04.10.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2023. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.11.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до шести місяців, тобто до 02.03.2024. Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Частиною 3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати висновки експертів за результатами проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи, судової економічної експертизи; отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах виконання відповідних запитів про міжнародну правову допомогу; здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; здійснити тимчасовий доступ інформації та документів, які містяться в комп`ютерних системах (програмному забезпеченні) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про здійснення операцій з поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 через касу Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) за проведеними у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 операціями на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.; встановити службових осіб банківських установ AT КБ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «КОМЕРШЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», ПАТ «ФІНБАНК», які супроводжували укладання упродовж 2013-2014 років міжбанківських договорів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо закупівлі готівкових коштів, та допитати їх щодо обставин укладення договорів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; встановити місцезнаходження ОСОБА_116 та провести її допит з приводу відомих обставин поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 через касу Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого підкріплення вказаними готівковими коштами каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» упродовж 2013-2014 років. Таким чином, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 спливає 02.03.2024, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування. Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та доводів прокурора в судовому засіданні, позиції сторони захисту, враховуючи кількість детективів, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки. В зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає неспроможними доводи сторони захисту щодо необґрунтованості клопотання. Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ: Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , - задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя