Справа № 699/993/24
Номер провадження 1-кс/699/224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 06.06.2024 року до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 28.05.2024 року близько 19:00 год. до нього зателефонувала невстановлена особа із № НОМЕР_1 , яка повідомила йому неправдиві відомості стосовно того, що він є його знайомий на ім`я ОСОБА_5 та йому необхідно позичити кошти на лікування. В подальшому заявник вважаючи те, що він спілкується зі своїм знайомим та йому необхідна допомога у вигляді переказу грошових коштів, із власної банківської картки № НОМЕР_2 через додаток. " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , якими в подальшому заволоділа невстановлена особа.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28.05.2024 близько 19 год. до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі із № НОМЕР_4 із якою він почав спілкуватися та в ході спілкування йому здалося, що він розмовляє із своїм знайомим ОСОБА_6 . В подальшому указана особа повідомила йому, що знаходиться на лікуванні в м. Черкаси та йому необхідні грошові кошти в сумі 5000 гривень для лікування та попрохав позичити йому грошові кошти на 3 дні, на що він погодився та в ході подальшої розмови йому було надано № банківської картки № НОМЕР_3 яку він записав та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки НОМЕР_2 перерахував на надану йому банківську картку, грошові кошти у сумі 5000 гривень. Після чого він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_7 , номер якого був записаний у нього в телефоні та запитав у нього про те, чи отримав він грошові кошти, на що він повідомив йому, що кошти він ніякі не отримував. Також він розповів ОСОБА_8 про телефонний дзвінок від невідомої йому особи із проханням позичити йому грошові кошти на лікування, на що ОСОБА_9 повідомив, що він до нього не телефонував. Через деякий час до нього зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_4 та запитала у нього чи перерахував він грошові кошти, на що він почав розпитувати у особи, як його прізвище, але позитивної відповідні не отримав і розмова між ними завершилася.

Зрозумівши, що його було ошукано, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вказаними обставинами, а також те, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати

особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, дізнавач надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)

-копія постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи від 06.06.2024 (а.с.8)

-копія постанови про призначення групи прокурорів від 06.06.2024 (а.с.9-10)

-копія рапорта (а.с.11-13)

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 29.05.2024 (а.с.14)

-копія доручення про проведення слідчих дій (а.с.15)

-копія протоколу допиту потерпілого від 17.06.2024 (а.с.16)

-копія довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.17).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. Однак, суд не може задовольнити клопотання в частині часу, за якій сторона обвинувачення просить надати відомості (відповідно до клопотання з 01.04.2024 по дату винесення ухвали), так як матеріали, надані дізнавачем вказують на обґрунтовану підозру у скоєнні кримінального правопорушення саме 28.05.2024 р. (тому дозвіл може бути наданий з прив`язкою до цієї дати з врахуванням терміну надходження коштів (у продовж 3х банківських днів) з 28.05.2024 р. до 31.05.2024 р. включно.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 28.05.2024 по 31.05.2024:

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та геолокації місця зміни)

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: № НОМЕР_3 за період часу 28.05.2024 по 31.05.2024 включно.

Строк дії ухвали до 03.08.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2024 ____________( )

СуддяОСОБА_1