Справа № 405/6761/22
провадження № 1-кс/405/1208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , директора ММТ COMMODITIES GmbH, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 05.08.2021,-

Встановив:

25.04.2024 в провадження Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебуває за межами країни, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тому існують підстави для надання дозволу на його затримання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю MMT COMMODITIES GmbН, є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.

Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює Згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.

Так, 28.05.2021 між Компанією CORALENI TRADING LTD, зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.

Згідно до умов Контракту MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок CORALENI TRADING LTD.

11.06.2021, у ОСОБА_5 - представника MMT COMMODITIES GmbН, виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD. Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії CORALENI TRADING LTD під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок CORALENI TRADING LTD у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.

На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_5 , зловживаючи довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD, маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені MMT COMODITIES GmbН, достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат» на якому здійснюється відвантаження Товару на судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пришвартовано до причалу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», склав та надав до компанії CORALENI TRADING LTD акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену CORALENI TRADING LTD на склад Термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, 11.06.2021 службові особи CORALENI TRADING LTD будучи введені в оману ОСОБА_5 засвідчили власним підписом та відтиском печатки CORALENI TRADING LTD акт передачі компанії MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.

У подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_5 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу MMT COMODITIES GmbН товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії CORALENI TRADING LTD матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії CORALENI TRADING LTD внаслідок невиконання Компанією MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень (4 614 000,00 х 27,1068 = 125 070 775, 20).

Таким чином, вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, кваліфіковане, як придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директора MMT COMMODITIES GmbН, раніше не судимий.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані слідчим докази: заявою про вчинення злочину CORALENI TRADING LTD, показаннями представника потерпілого CORALENI TRADING LTD ОСОБА_6 відповідно до яких CORALENI TRADING LTD згідно до акту прийому-передачі від 11.06.2021 відвантажили на адресу MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 3000 соняшникової олії, однак у подальшому оплата за поставлений товар на адресу CORALENI TRADING LTD від ОСОБА_5 не надійшла, показаннями свідка ОСОБА_7 відповідно до яких CORALENI TRADING LTD відвантажили на адресу MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 3000 соняшникової олії, однак у подальшому оплата за поставлений товар на адресу CORALENI TRADING LTD від ОСОБА_5 не надійшла, показаннями свідка ОСОБА_8 відповідно до яких CORALENI TRADING LTD відвантажено 3000 соняшникової олії, у повному об?ємі, висновком судово-економічної експертизи відповідно до якої збитки спричинені CORALENI TRADING LTD внаслідок невиконання Компанією MMT COMODITIES GmbН договірних зобов?язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3, документально підтверджується в сумі 4 614 000 доларів США, та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276-278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2021 вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 не представилось можливим оскільки останній відсутній за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформацією даних системи «АРКАН» якою встановлено, що 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.

У такому випадку згідно до Глави 11 КПК України, а саме ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка (повідомлення) для передачі ОСОБА_5 вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно до інформації даних системи «АРКАН», встановлено, що 29.09.2021 дорослий член сім?ї ОСОБА_5 його мати ОСОБА_9 здійснила виїзд за межі України у пункті перетину « ОСОБА_10 » та до теперішнього часу до України не в`їздила.

30.09.2021 згідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278, КПК України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 29.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, громадянину України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , вручено під розписку для передачі ОСОБА_5 керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ІВУШКА-2» ОСОБА_11 .

Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового слідства та суду, вжитими розшуковими заходами встановити його місце знаходження не представилось можливим. 30.09.2021 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 05.10.2021 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

06.10.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді від 09.12.2022 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 01.05.2023.

Ухвалою слідчого судді від 04.05.2023 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 04.10.2023.

Ухвалою слідчого судді від 09.10.2023 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 09.04.2023.

Також, слідчий суддя вважає слушними доводи прокурора про існування ризику, передбаченого п. 1 ч 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, про що свідчить неявка його до слідчого без поважних причин.

Наявні в матеріалах клопотання докази свідчать, що ОСОБА_5 по теперішній час перебуває за межами України.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Таким чином, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру, свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу, та обставини про те, що, на даний час підозрюваний оголошений у розшук, місце перебування його не відоме, що позбавляє можливості здійснення ОСОБА_5 виклику до суду, а відтак, підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України, для відмови під час розгляду не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-177, 184, 187, 188 -190, 309 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора, або відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали визначити до 25.10.2024 включно.

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 . Адреса: АДРЕСА_5 , тел. (052) 24-15-60, факс. (052) 24-18-74.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12