Справа №523/1081/22
Провадження №1-кс/523/648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000002 від 12.01.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 , по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-податкової звітності за період з початку 2020 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників (надавши повні дані по кожному працівнику окремо);

-переліку розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з початку 2020 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

-актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до таких актів, за період з початку 2020 року по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо);

-інформації про суми коштів сплачених підприємством за період з початку 2020 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 27-18/П (далі Договір №1) про закупівлю робіт «Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 », ціна договору 5 750 000 грн.

В подальшому до Договору №1 додатковою угодою № 6 від 12.08.2019 внесені зміни та визначено ціну договору у розмірі 5 740 432 грн. 73 коп.

Опрацюванням даних, розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за договором сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі трансакціями від 10.08.2018, 27.09.2018, 28.01.2019, 29.01.2019, 25.03.2019, 26.06.2019, 10.07.2019 на загальну суму 5 740 432 грн. 73 коп.

При цьому, опрацюванням даних електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що в подальшому 20.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 90-20/П (далі Договір №2) про закупівлю робіт «Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 », ціна договору 17 438 036 грн. 16 коп.

Відповідно до розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 даних встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за договором сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі трансакціями від 29.12.2020 та 28.04.2021 на загальну суму 17 438 036 грн. 16 коп.

В подальшому 30.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 111-21/П (далі Договір №3) про закупівлю робіт «Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 », ціна договору 8 603 358 грн. 76 коп.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 з 03.01.2023 по 30.01.2023 проводилась перевірка закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 при плануванні закупівель, укладанні договорів про закупівлю та їх виконання, в тому числі договорів № 90-20/П та № 111-21/П.

Під час вказаної перевірки, проведеними вибірковими контрольними обмірами виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, на підставі договору № 90-20/П від 20.11.2020 та включених до актів № КБ-2в на загальну суму 17 438 036, 16 грн. з ПДВ, встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 389 054, 48 грн. з ПДВ, що призвело до втрат фінансових ресурсів місцевого бюджету на зазначену суму.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 12.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою необхідності призначення та проведення економічної експертизи, а також є необхідними для забезпечення всебічного та об`єктивного досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів та отримати їх іншим способом, не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню) старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 , по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-податкової звітності за період з початку 2020 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників (надавши повні дані по кожному працівнику окремо);

-переліку розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з початку 2020 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

-актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до таких актів, за період з початку 2020 року по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо);

-інформації про суми коштів сплачених підприємством за період з початку 2020 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1