Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2660/24
Номер провадження 1-кс/711/760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_5 щодо привласнення, розтрати майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами, зокрема директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради ОСОБА_6 . З заяви встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2023 року необґрунтовано збільшено закупівлю бензину та дизельного палива чим створено штучне завищення витрат бензину та дизельного палива шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що дало в подальшому можливість таким особам використовувати бензин та дизельне паливо на власний розсуд.

ОСОБА_7 в своїй заяві вказав, що йому стало відомо з деяких джерел про те, що станом на 2024 рік у фактичному користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває близько 40 генераторів, з яких один такий генератор переданий у користування близьких осіб директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також, декілька із вищезазначених генераторів, які перебувають на балансі підприємства передані для обслуговування каналізаційних насосних станцій, де відповідальними за них є начальники насосних станцій, які за вказівкою директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з метою економії палива не використовують їх за потребою, лише документально оформлюють як «періодичні технічні пуски», а талони на паливо передаються для використання у власних потребах керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в своїй заяві ОСОБА_7 зазначив, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблена «схема щодо оренди власних транспортних засобів», які начебто використовуються у службових цілях, хоча фактично на підставі підроблених подорожніх листів безпідставно списується об`єм палива, який не відповідає дійсним нормам витрат та фактичним потребам.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що в період з 2023 року по теперішній час посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стало підставою для збільшення об`ємів закупівлі бензину та дизельного палива, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які стали підставою для списання бензину та дизельного палива, що призвело до привласнення, розтрати, заволодіння майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання вказує, що з метою з`ясування обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які стали підставою для збільшення об`ємів закупівлі бензину та дизельного палива, документів за яким проводилось списання бензину та дизельного палива та встановлення посадових осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, а саме: завірений належним чином документ, що регламентує порядок ведення документообігу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірені належним чином копії фінансових планів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.01.2024 року; оригінали обґрунтування, розрахунки потреби закупівлі палива (бензину та дизельного пального) при проведенні закупівель за період з 01.01.2021 року по 31.01.2024 року; оригінали договорів та додаткових договорів з усіма додатками до них на підставі яких здійснювалось закупівля палива (бензину та дизельного пального) комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року; оригінали накладних та інших документів, що підтверджують отримання палива, паливних талонів (бензину та дизельного пального) згідно укладених договорів; оборотно-сальдові відомості або рахунки бухгалтерського обліку щодо отримання та списання палива (бензину та дизельного пального) за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року; дані бухгалтерського обліку щодо фактичного перебування на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року; оригінали подорожніх листів на легкові транспортні засоби, вантажні транспортні засоби та машини і механізми за період 01.01.2023 року по 31.03.2024 року; дані бухгалтерського обліку щодо фактичного перебування на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бензинових та дизельних електрогенераторів та документів, які підтверджують їх надходження на підприємство; оригінали подорожніх листів на машини і механізми якими здійснювався облік та використання палива на них (бензину та дизельного пального) за період 01.01.2023 року по 31.03.2024 року; оригінали договорів оренди, договорів позики (безоплатного користування транспортними засобами) укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року та завірені належним чином копії посадових обов`язків та наказів на призначення осіб, які використовують/використовували дані транспортні засоби; оригінали подорожніх листів на легкові транспортні засоби, вантажні транспортні засоби та машини і механізми, що перебували/перебувають в оренді комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно договорів оренди, договорів позики) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року; накази, розпорядження, інструкції щодо норм використання палива (бензину та дизельного пального) транспортними засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також транспортними засобами які перебувають в оренді підприємства (згідно договорів оренди, договорів позики) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року; журнали реєстрації та обліку паливних талонів (бензину та дизельного палива), відомостей отримання та видачі паливних талонів в яких вказано номери талонів за період з 01.01.2023 року по 31.03.2024 року, а також завірені належним чином копії посадових інструкцій та наказів на призначення відповідальних осіб за ведення даного журналу та видачу талонів на пальне; завірені належним чином копії посадових інструкцій та наказів на призначення відповідальних осіб за облік, списання та дотримання норм використання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірені належним чином копії посадових інструкцій та наказів на призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідальної особи бухгалтерії, яка відповідальна за облік палива на підприємстві; завірену належним чином копію положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірену належним чином копію правил внутрішнього трудового розпорядку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення цих документів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання можливості органу досудового розслідування вилучення зазначених вище документів виключно в копіях, оскільки ініціатором клопотання не надано належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів саме в оригіналах. Приймаючи дане рішення, враховано, що підтвердження проведення експертизи не надано.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- документ, що регламентує порядок ведення документообігу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансові плани КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.01.2024 року;

- обґрунтування, розрахунки потреби закупівлі палива (бензину та дизельного пального) при проведенні закупівель за період з 01.01.2021 року по 31.01.2024 року;

- договори та додаткові договори з усіма додатками до них на підставі яких здійснювалось закупівля палива (бензину та дизельного пального) комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року;

- накладні та інші документи, що підтверджують отримання палива, паливних талонів (бензину та дизельного пального) згідно укладених договорів;

- оборотно-сальдові відомості або рахунки бухгалтерського обліку щодо отримання та списання палива (бензину та дизельного пального) за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року;

- дані бухгалтерського обліку щодо фактичного перебування на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року;

- подорожні листи на легкові транспортні засоби, вантажні транспортні засоби та машини і механізми за період 01.01.2023 року по 31.03.2024 року;

- дані бухгалтерського обліку щодо фактичного перебування на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бензинових та дизельних електрогенераторів та документів, які підтверджують їх надходження на підприємство;

- подорожні листи на машини і механізми якими здійснювався облік та використання палива на них (бензину та дизельного пального) за період 01.01.2023 року по 31.03.2024 року;

- договори оренди, договори позики (безоплатного користування транспортними засобами) укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року та посадові обов`язки та накази на призначення осіб, які використовують/використовували дані транспортні засоби;

- подорожні листи на легкові транспортні засоби, вантажні транспортні засоби та машини і механізми, що перебували/перебувають в оренді комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно договорів оренди, договорів позики) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року;

- накази, розпорядження, інструкції щодо норм використання палива (бензину та дизельного пального) транспортними засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також транспортними засобами які перебувають в оренді підприємства (згідно договорів оренди, договорів позики) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 року;

- журнали реєстрації та обліку паливних талонів (бензину та дизельного палива), відомостей отримання та видачі паливних талонів в яких вказано номери талонів за період з 01.01.2023 року по 31.03.2024 року, а також завірені належним чином копії посадових інструкцій та наказів на призначення відповідальних осіб за ведення даного журналу та видачу талонів на пальне;

- посадові інструкції та накази на призначення відповідальних осіб за облік, списання та дотримання норм використання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції та накази на призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідальної особи бухгалтерії, яка відповідальна за облік палива на підприємстві;

- положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- правила внутрішнього трудового розпорядку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Роз`яснити уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1