Провадження № 1-кс/947/6802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001382 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001382 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, на початку грудня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вступив у попередню змову з Косюгою (COSIUGA) В`ячеславом (VEACESLAV), щодо переправлення чоловіків, яким заборонено виїзд за межі країни під час воєнного стану, через державний кордон України поза межами пункту пропуску на території Болградського (колишній Тарутинський) району Одеської області, межі якої розташовані з Республікою Молдова, за грошову винагороду сума якої складала 3500 доларів США за одну особу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (COSIUGA) В`ячеслав (VEACESLAV) усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску, потребує залучення осіб, в якості виконавців, які на відстані будуть безперечно підкорятися його наказам, впевнено діяти відповідно до плану злочинної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку в результаті вчинення злочинів, в різні періоди часу, залучив в якості виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були обізнані у протиправних діяннях ОСОБА_8 ) щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який не був обізнаний щодо протиправних намірів злочинної групи) та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які відповідно відведеної ролі виконували роль водіїв, проводили інструктаж щодо незаконного перетину через державний кордон України поза межами пункту пропуску, за грошову винагороду безперешкодно перевозили через транзитний автошлях пункту-пропуску «Маяки-Удобне» осіб, які за грошову винагороду бажали незаконно перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску.

Так, за розробленою злочинною схемою, Косюга (COSIUGA) В`ячеслав (VEACESLAV), у заздалегідь обумовленому місці зустрічав осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордону України, після чого на своєму автомобілі марки «SSANG YONG REXTON» д/н НОМЕР_1 , привозив у обумовлене місце, де його чекав ОСОБА_9 (який не був обізнаний щодо протиправних намірів учасників групи), який будучи у складі добровольчого батальйону «Україна це ми», в подальшому використовуючи автомобіль КІА К5 д/н НОМЕР_2 , безперешкодно провозив осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, через пункт пропуску транзитного автошляху «Маяки-Удобне» та доставляв їх у АДРЕСА_1 у визначене ОСОБА_10 місце, де його вже очікував ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Згідно розробленого плану, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та відповідно до відведеної йому ролі, у заздалегідь обумовлений час зустрічав у АДРЕСА_1 осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску, після чого проводив з особами інструктаж щодо незаконного перетину державного кордону України, а також за необхідності поселяв цих осіб у готель з метою очікування моменту виїзду та подальшої передачі їх іншим учасникам групи для організації перетину державного кордону України, які на своєму транспортному засобі, у визначений ними час, з відповідного обумовленого місця, перевозили осіб, які мали наміри незаконного перетину кордону України до наступного населеного пункту або визначеного місця, де їх очікував ОСОБА_5 .

Згідно розробленого плану, ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі, за попередньою змовою з іншими учасниками групи, у нічний період часу в обумовленому місці, зустрічав осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску, після чого проводив з особами додатковий інструктаж щодо способу незаконного перетину кордону України на територію Республіки Молдова, надавав вказівки як поводити себе у разі настання небезпеки, з метою не бути поміченим працівниками державної прикордонної служби, та подальші їх дії на території Республіки Молдова, після незаконного перетину кордону. Провівши з особами інструктаж ОСОБА_5 , оминаючи пункти пропуску, проводив осіб до ділянки, яка межує з ділянкою території Республіки Молдова та вказував шлях перетину.

Таким чином, діючи умисно, у складі злочинної групи Косюга (COSIUGA) В`ячеслав (VEACESLAV), ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, під час воєнного стану, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, введеного в дію на території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з 24.02.2022 по теперішній час, вчинили злочин, пов`язаний з незаконним переправленням осіб, виїзд яким заборонено, через державний кордон України поза межами пункту пропуску, з метою незаконного прибутку.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 22 даного Закону передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Пунктом п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1455, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан», визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону, у період воєнного стану, передбачений Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила), які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 10.12.2023, приблизно о 09:00 годині, діючи з корисливих мотивів і прагненням до наживи з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, призначив зустріч з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , яких підшукала невстановлена досудовим слідством особа на ім`я « ОСОБА_14 », з метою незаконного переправлення їх через державний кордон України за грошову винагороду, сума якої складала 3500 доларів США за одну особу. Під час зустрічі ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 оговорили яким чином буде відбуватися незаконне переправлення через державний кордон України, а саме ОСОБА_11 розповів, що їх з м. Одеси перевезуть через транзитний шлях пункту-пропуску «Маяки-Удобне», до визначеного місця, де їх буде чекати інша особа, яка в подальшому організує перевезення на автомобілі до ділянки, яка межує з територією Республіки Молдова, для безперешкодного перетину державного кордону України, оминаючи пункти пропуску.

Так, 15.12.2023 року, ОСОБА_11 близько о 15 год. 15 хв., діючи відповідно до злочинної схеми, на автомобілі марки «SSANG YONG REXTON» д/н НОМЕР_1 , приїхав на місце заздалегідь обумовленої зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , де його вже чекав ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , з метою безпечного перевезення їх через транзитний шлях пункту-пропуску «Маяки-Удобне» та подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, сіли в середину салону автомобіля «SSANG YONG REXTON» д/н НОМЕР_1 , в якому перебував ОСОБА_15 . Перебуваючи в салоні автомобіля ОСОБА_11 подзвонив до ОСОБА_9 (який не був обізнаний щодо протиправної діяльності вказаної групи), який за проханням ОСОБА_16 повинен був безперешкодно перевезти ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з м. Одеси через транзитний автошлях пункту-пропуску «Маяки-Удобне» до м. Арциз, Болградського району, Одеської області, так як входив до складу добровольчого батальйону «Україна це ми». Під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , визначився про місце зустрічі, де ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повинні були пересісти з його автомобіля в автомобіль ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_11 діючи з корисних мотивів, перебуваючи в середині салону автомобіля, отримав від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 грошову винагороду у сумі 7000 доларів США, за незаконне переправлення їх через державний кордон України, сума грошової винагороди за одну особу складала 3500 доларів США.

У подальшому ОСОБА_11 на автомобілі марки «SSANG YONG REXTON» д/н НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до ОСОБА_9 , який їх очікував біля розважального комплексу «РALLADIUM» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в автомобілі КІА К5 д/н НОМЕР_2 .

Під час зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 посвідчення добровольчого батальйону «Україна це ми» видане на їх ім`я, після чого став проводити інструктаж щодо проїзду транзитного автошляху пункту-пропуску «Маяки-Удобне».

Прибувши до м.Арциз, Болградського району, Одеської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відповідно до відведеної ролі, зустрів ОСОБА_7 , який в подальшому повинен організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

ОСОБА_7 , діючі відповідно заздалегідь розробленого ОСОБА_10 плану, заселив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у готель у АДРЕСА_1 , з метою очікування моменту виїзду та подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Так 17.12.2023, близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_7 діючі відповідно до визначеного плану, отримавши відповідь від невстановленої досудовим розслідуванням особи, про можливість перетину державного кордону, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12 повідомивши, що він виїхав за ними для подальшого їх доставлення на прикордонну ділянку, яка межує з Республікою Молдова, та передачі іншій невстановленої досудовим розслідуванням особі, яка виконувала роль перевізника.

Надалі, ОСОБА_7 о 13 год. 00 хв прибувши у м. Арциз, Болградського району, Одеської області, на автомобілі марки Jeep Compass срібного кольору, д/н не встановлено, дочекавшись ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу готелю провів інструктаж останнім щодо незаконного перетину через державний кордон України, а саме розповівши про те, що він їх довезе до визначеного місця, де їх буде очікувати особа, яка забере їх та привезе до особи, яка безпосередньо поведе їх на місце перетину кордону поза межами пункту пропуску у нічний період часу. Після проведення інструктажу ОСОБА_7 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на автомобілі марки Jeep Compass срібного кольору, д/н не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 направились у визначене ними місце зустрічі з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій відведено роль відповідно злочинного плану, доставити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до ОСОБА_5 , який проведе інструктаж та приведе на місце, де безпосередньо буде здійснюватися незаконний перетин кордону в сторону Республіки Молдова.

Прибувши до визначеного місця, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пересісти в автомобіль «Mitsubishi Pajero» чорного кольору, д/н не встановлено, де їх очікує невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка в подальшому довезе їх до місця призначення.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, у темний період часу, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на автомобілі марки «Mitsubishi Pajero» чорного кольору, д/н не встановлено, довезла їх за межі с.Червоне Болградського (колишній Тарутинський) району Одеської області, де їх на місці чекав ОСОБА_5 на мопеді невстановленої марки разом з ОСОБА_17 , який також мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску.

Так 17.12.2023, близько о 20 год. 00 хвилин, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 залишивши мопед поблизу будівлі, яка розташована за АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, відповідно заздалегідь розробленого плану, направився у напрямку кордону з Республікою Молдова разом з ОСОБА_12 . ОСОБА_13 та ОСОБА_17 (відносно якого складено протокол про адміністративне порушення за ст. 204-1 ч.1 КУпАП, а саме: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), проводячи інструктаж щодо незаконного перетину державного кордону та вказуючи маршрут слідування за допомогою онлайн карти.

Дійшовши до місця ділянки розташованої поблизу державного кордону України, яка безпосередньо межує з Республікою Молдова, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , які діяли під контролем, при спробі затримання ОСОБА_5 останній з місця події зник у невідомому напрямку.

Під час проведення слідчих дій, 14.05.2024 в порядку ст. 615 ч. 1 п.2 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, затримано ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 14.05.2024 повідомлення про підозру за ст.332 ч.3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 являється власником мотоцикла марки SHINERAY з ідентифікаційним номером транспортного засобу НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Відповідно до санкції ч.3 ст.332 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, вищевказаний транспортний засіб, є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна.

Слідча в клопотанні зазначає, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у її відсутність, у зв`язку з службовою завантаженістю.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою недопущення зміни власника майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно наданих до матеріалів клопотання доказів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 14.05.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, володіє відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 мотоцикла марки SHINERAY з ідентифікаційним номером транспортного засобу НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_5 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001382 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мотоцикл марки SHINERAY з ідентифікаційним номером транспортного засобу НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_5

шляхом позбавлення права на розпорядження транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1