Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1316/2024 Справа № 641/3116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 20.04.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 5070 від 19.04.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 05.04.2023 о 13:55 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 27 014,00 грн., а саме ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці: АДРЕСА_1 , через соціальну мережу Instagram, зв`язалась з невстановленою особою через сторінrу ІНФОРМАЦІЯ_2 і ознайомившись з умовами, 05.04.2023 заявниця самостійно переказала на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 26 880,00 грн. з комісією з неї у розмірі 134,40 грн., однак заявниця товар не отримала, грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 03.04.2023 приблизно о 19:06 знаходячись в гостях у свого хлопця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , де у соціальній мережі Instagram, додаток якої встановлений на її мобільному телефоні, потерпіла знайшла профіль магазину, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який нібито спеціалізується продажом техніки Apple за нижчими цінами, ніж в інших магазинах та вирішила написати з приводу купівлі мобільного телефону.05.04.2023 знову списавшись з продавцем потерпіла надіслала інформацію щодо адреси кінцевої доставки та свої дані для отримання товару, а саме iPhone 14 Pro 1T на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Продавець надав реквізити банківської картки для оплати № НОМЕР_1 , яка начебто прив`язана до ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 -банку з онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошовий переказ у сумі 26 880,00 грн. з комісією з неї у розмірі 134,40 грн. Після оплати продавець повідомив, що оплата пройшла та відправка товару буде через 3-5 днів. 08.04.2023 продавець повідомив, що товар вже в дорозі, ТТН буде 11.04.2023. 17.04.2023 потерпіла знову написала продавцеві, проте відповіді неотримала та була заблокована вказаним вище аккаунтом. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з вищевказаним начебто магазином, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 02.03.2023 на ФОП ОСОБА_7 , який потерпілій у переписці надіслав вищевказаний магазин та квитанцію про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ за банківською карткою № НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 05.04.2023 грошові кошти у сумі 26 880,00 грн. з комісією з неї у розмірі 134,40 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, у зв,язку з чим дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні Банку.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка з

находиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання в частині витребування документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підлягає задоволенню .

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається ,що досудове розслідування у данному кримінальному провадженні здійснюється дізнавачами СД ВП № 2 ХРУП№ 1 ГУНП України в Харківській області- ОСОБА_3 , Васил, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тоді як в прохальній частині клопотання , дізнавач просила надати тимчасовий доступ й іншим дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП№ 1 ГУНП України в Харківській області , які не входять в групу осіб , які здійснюють досудове розслідування.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 банк Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 04.04.2023 по 07.06.2024 включно, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1