Справа № 635/1437/24
Провадження № 1-кс/635/1039/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 24.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 :- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ПРИВАТБАНК », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 10.02.2023 року по 10.03.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 року по 10.03.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 року по 10.03.2023. Зобов`язати АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 24.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що вона знайшла оголошення в соціальній мережі"Інстаграм" ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу одягу, зробила замовлення на суму 800 гривень, переказала грошові кошти на карту НОМЕР_1 , після чого зв`язок з менеджером даного магазину припинився. Товар не було доставлено, грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_10 яка пояснила наступне, що 08.02.2023 приблизно о 15:08 год вона написала менеджеру магазину в соціальній мережі « Інстаграм » про те, що бажає замовити комплект дитячого одягу, який коштує 275,00 гривень. Потерпілій відповіли, що термін виготовлення 2 тижні, після повної передоплати товару. Далі, потерпілій скинули реквізити, а саме номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Потерпіла зробила повну передоплату товару на вищевказану картку. 12.02.2023 о 09.22 годині вона виявила бажання замовити ще комплекти дитячого одягу, про що повідомила менеджеру. Менеджер погодила замовлення та повідомила, що оплату потрібно здійснити на туж саму картку. ОСОБА_10 замовила дитячих комплектів на 800 гривень і відправила кошти о 09:31 год. 04.03.2023, жінка написала уточнення щодо відправки її замовлень, на що потерпілій відповіли, що відправка відбудеться 06.03.2023. Потім потерпіла написала повідомлення, в якому хотіла дізнатися ТТН її посилки, на що їй відповіли, що 09.03.2023 машина з її відправленням поїде до Харківської області. Потім потерпіла знову переписувалась з менеджером, яка довгий час обіцяла то відправити товар, то повернути кошти, але ця проблема так і не була вирішена.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла надала роздруківку з « Приват 24 », згідно якої вона дійсно 12.02.2023 о 09:31 год перерахувала зі своєї карти « Приват Банку » на картку « Приват Банку » № НОМЕР_1 гроші в сумі 800,00 гривень та комісія банка 4,02 гривень.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 12.02.2023 була переведена з картки потерпілої ОСОБА_10 на картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-проступків у сфері злочинів проти власності.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 24.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , а саме - до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ПРИВАТБАНК », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, що утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023, а також до інформації, що містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023.

АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та інформацію.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1