Справа № 676/1183/24
Номер провадження 1-кс/676/362/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 23 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2023 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.01.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 31.01.2023 в період часу з 04:40 год. по 08.20 год., невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000024 від «03» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_6 проживає за вище вказаною адресою протягом тривалого періоду часу. В лікаря-нарколога та лікаря-психіатра на обліку не перебуває. До кримінальної відповідальності не притягувалась.

По даному факту може повідомити наступне, що має в наявності картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій наявний кредитний ліміт в розмірі 29000 гривень. 22 грудня 2023 року близько 19 години 30 хвилин потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні марки «POCO M5» так як хотіла поповнити свій мобільний телефон, а саме рахунок сім-картки, коли вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то на вище вказаній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були грошові кошти в розмірі 29,080 гривень, після чого зайшла у вкладку дзвінків так як хотіла перевірити свій стан рахунку на сім-картці, і поповнити її.

Далі цього ж дня близько 19 години 55 хвилин, коли ОСОБА_6 знову зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб поповнити свій рахунок, побачила, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в розмірі приблизно 13000 гривень, після чого потерпіла одразу вирішила заблокувати свою картку, проте цього не змогла зробити у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і одразу ж зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , а саме на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25 грудня 2023 року близько 13 години 00 хвилин потерпіла вирішила піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в смт Нова Ушиця, для того, щоб дістатись куди пішли її грошові кошти, і коли вона разом із працівником банку зайшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник повідомила ОСОБА_6 , що з картки були зняті грошові кошти в розмірі 15907,59 гривень, а також те, що на картці був збільшений кредитний ліміт на суму 34000 гривень, про те потерпіла даний кредитний ліміт не збільшувала.

Окрім цього ОСОБА_6 повідомила, що свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона нікому не надавала, нікому не повідомляла дані своєї картки та ніде її не губила, яким чином з її картки були зняті грошові кошти, їй не відомо.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001985 від 23.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001985 від 23 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки матеріали клопотання не містить належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тих обставин, що на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 і що з даного рахунку було знято належні потерпілій грошові кошти.

Крім того, саме клопотання слідчого є суперечливим та незрозумілим. Так, спочатку слідчий зазначає, що «03.01.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 31.01.2023 в період часу з 04:40 год. по 08.20 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000024 від «03» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України».

Потім слідчий уже зазначає, що «В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_6 проживає за вище вказаною адресою протягом тривалого періоду часу. В лікаря-нарколога та лікаря-психіатра на обліку не перебуває. До кримінальної відповідальності не притягувалась.

По даному факту може повідомити наступне, що має в наявності картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій наявний кредитний ліміт в розмірі 29000 гривень. 22 грудня 2023 року близько 19 години 30 хвилин потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні марки «POCO M5» так як хотіла поповнити свій мобільний телефон, а саме рахунок сім-картки, коли вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то на вище вказаній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були грошові кошти в розмірі 29,080 гривень, після чого зайшла у вкладку дзвінків так як хотіла перевірити свій стан рахунку на сім-картці, і поповнити її.

Далі цього ж дня близько 19 години 55 хвилин, коли ОСОБА_6 знову зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб поповнити свій рахунок, побачила, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в розмірі приблизно 13000 гривень, після чого потерпіла одразу вирішила заблокувати свою картку, проте цього не змогла зробити у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і одразу ж зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , а саме на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25 грудня 2023 року близько 13 години 00 хвилин потерпіла вирішила піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в смт Нова Ушиця, для того, щоб дістатись куди пішли її грошові кошти, і коли вона разом із працівником банку зайшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник повідомила ОСОБА_6 , що з картки були зняті грошові кошти в розмірі 15907,59 гривень, а також те, що на картці був збільшений кредитний ліміт на суму 34000 гривень, про те потерпіла даний кредитний ліміт не збільшувала.

Окрім цього ОСОБА_6 повідомила, що свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона нікому не надавала, нікому не повідомляла дані своєї картки та ніде її не губила, яким чином з її картки були зняті грошові кошти, їй не відомо».

А до клопотання слідчий на обгрунтування доводів клопотання долучає копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23 грудня 2023 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_29 від 23 грудня 2023 року у кримінальному провадженні №0001985 від 23 грудня 2023 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 23 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1