Провадження № 1-кс/161/3048/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення огляду місця події від 05.06.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 05.06.2024 під час проведення огляду місця події автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який знаходився на стоянці АЗС «UPG», за адресою: АДРЕСА_1 , який був у користуванні ОСОБА_5 , а саме: - Мобільний телефон «Iphone 12 pro», який поміщено до спец. пакету PSP2236835; - Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8742/24/000261 від 27.05.2024 на 1 арк., договір №261 від 27.05.2024 на 1 арк., акт №8742/24/-1000273 на 1 арк., розрахунковий документ №0261/05 на 1 арк., акт № 0261 на 1 арк., митна декларація № 24UA8240 на 2 арк., сертифікат № 354223 на 2 арк., документи на авто № НОМЕР_3 на 3 арк., документи на авто всього на 8 арк., які поміщено до спец. пакету № WAR1271357; - П`ять аркушів паперу із відтиском печатки «Далмат Груп», два аркуші паперу із відтиском печатки «Деталь Сервіс» та підписом, які поміщено до спец. пакету № PSP2236833; - Частини документів, всього 33 частин аркушів, які поміщено до спец. пакету №7004879; - Медична довідка серія ААЖ №572772 на 1 арк., копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., свідоцтво про закінчення практичної підготовки серія РРТ № на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №PSP2236853; - Договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір №8096/24/1/006804 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., наказ №1 від 26.06.2017 на 1 арк., купюра номіналом 1000 грн., які поміщено до спец. пакету №PSP22336854; - Талон на прийом в ТСЦ №0742 №200 на 1 арк., акт огляду №8096/24/006414 на 1 арк., договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір комісії №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №PSP2236855; - Акт №8096/24/006531 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №WAR1600519; - Купюри номіналом 1000 грн., всього 29 шт., які поміщено до спец. пакету №WAR1271356; - Купюри номіналом та серії: 100 доларів США №SРВ02243762В, 100 доларів США №SMJ12996854A, 100 доларів США №LB09268816M, 100 доларів США №PB96615318I, 100 доларів США №HB23171915, 100 доларів США №KF08727946B, 100 доларів США №HF31914633E, 50 доларів США №IC26570124A, які поміщено до спец. пакету №PSP3225315; - Чорнові записи, всього 3 клаптики паперу, які поміщено до спец. пакету №PSP1172211, з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

05 червня 2024 року в межах даного кримінального провадження проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який знаходився на парковці АЗС «UPG», за адресою: АДРЕСА_1 , та який був у користуванні ОСОБА_5 .

Так, за результатами проведення 05.06.2024 огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який знаходився на парковці АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, будинок 1Б, виявлено та вилучено наступні об`єкти: - Мобільний телефон «Iphone 12 pro», який поміщено до спец. пакету №PSP2236835; - Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8742/24/000261 від 27.05.2024 на 1 арк., договір №261 від 27.05.2024 на 1 арк., акт №8742/24/-1000273 на 1 арк., розрахунковий документ №0261/05 на 1 арк., акт № 0261 на 1 арк., митна декларація № 24UA8240 на 2 арк., сертифікат № 354223 на 2 арк., документ на авто № НОМЕР_3 на 3 арк., документи на авто всього на 8 арк., які поміщено до спец. пакету №WAR1271357; - П`ять аркушів паперу із відтиском печатки «Далмат Груп», два аркуші паперу із відтиском печатки «Деталь Сервіс» та підписом, які поміщено до спец. пакету №PSP2236833; - Частини документів, всього 33 частин аркушів, які поміщено до спец. пакету №7004879; - Медична довідка серія ААЖ №572772 на 1 арк., копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., свідоцтво про закінчення практичної підготовки серія РРТ № на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №PSP2236853; - Договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір №8096/24/1/006804 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., наказ №1 від 26.06.2017 на 1 арк., купюра номіналом 1000 грн., які поміщено до спец. пакету №PSP22336854; - Талон на прийом в ТСЦ №0742 №200 на 1 арк., акт огляду №8096/24/006414 на 1 арк., договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір комісії №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., які поміщено до спец пакету №PSP2236855; - Акт №8096/24/006531 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №WAR1600519; - Купюри номіналом 1000 грн., всього 29 шт., які поміщено до спец. пакету №WAR1271356; - Купюри номіналом та серії: 100 доларів США №SРВ02243762В, 100 доларів США №SMJ12996854A, 100 доларів США №LB09268816M, 100 доларів США №PB96615318I, 100 доларів США №HB23171915, 100 доларів США №KF08727946B, 100 доларів США №HF31914633E, 50 доларів США №IC26570124A, які поміщено до спец. пакету №PSP3225315; - Чорнові записи, всього 3 клаптики паперу, які поміщено до спец. пакету №PSP1172211.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 06.06.2024 усі об`єкти, вилучені результатами проведення 05.06.2024 огляду місця події, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076 від 18 липня 2023 року.

Оскільки вказане вилучене майно, документи та грошові кошти, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.

Від підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання про накладення арешту без їхньої участі, щодо накладення арешту заперечують.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, документи та грошові кошти, виявлені та вилучені 05.06.2024 під час проведення огляду місця події автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який знаходився на стоянці АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , який був у користуванні ОСОБА_5 , тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на них слід накласти арешт, окрім документів, які стосуються автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , та відношення до вказаного кримінального провадження не мають, а саме: документи на авто № НОМЕР_3 на 3 арк. і документи на авто всього на 8 арк., які поміщено до спец. пакету № WAR1271357, оскільки їх безпосереднього відношення до розслідування вказаного кримінального провадження не доведено.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення огляду місця події від 05.06.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення огляду місця події від 05.06.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: - Мобільний телефон «Iphone 12 pro», який поміщено до спец. пакету PSP2236835; - Акт огляду реалізованого транспортного засобу №8742/24/000261 від 27.05.2024 на 1 арк., договір №261 від 27.05.2024 на 1 арк., акт №8742/24/-1000273 на 1 арк., розрахунковий документ №0261/05 на 1 арк., акт № 0261 на 1 арк., митна декларація № 24UA8240 на 2 арк., сертифікат № 354223 на 2 арк., які поміщено до спец. пакету № WAR1271357; - П`ять аркушів паперу із відтиском печатки «Далмат Груп», два аркуші паперу із відтиском печатки «Деталь Сервіс» та підписом, які поміщено до спец. пакету № PSP2236833; - Частини документів, всього 33 частин аркушів, які поміщено до спец. пакету №7004879; - Медична довідка серія ААЖ №572772 на 1 арк., копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., свідоцтво про закінчення практичної підготовки серія РРТ № на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №PSP2236853; - Договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір №8096/24/1/006804 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., наказ №1 від 26.06.2017 на 1 арк., купюра номіналом 1000 грн., які поміщено до спец. пакету №PSP22336854; - Талон на прийом в ТСЦ №0742 №200 на 1 арк., акт огляду №8096/24/006414 на 1 арк., договір №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., договір комісії №8096/24/1/006695 на 1 арк., акт №8096/24/1/006695 на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №PSP2236855; - Акт №8096/24/006531 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., договір №8096/24/1/006652 на 1 арк., акт №8096/24/1/006652 на 1 арк., які поміщено до спец. пакету №WAR1600519; - Купюри номіналом 1000 грн., всього 29 шт., які поміщено до спец. пакету №WAR1271356; - Купюри номіналом та серії: 100 доларів США №SРВ02243762В, 100 доларів США №SMJ12996854A, 100 доларів США №LB09268816M, 100 доларів США №PB96615318I, 100 доларів США №HB23171915, 100 доларів США №KF08727946B, 100 доларів США №HF31914633E, 50 доларів США №IC26570124A, які поміщено до спец. пакету №PSP3225315; - Чорнові записи, всього 3 клаптики паперу, які поміщено до спец. пакету №PSP1172211.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: - документи на авто № НОМЕР_3 на 3 арк., документи на авто всього на 8 арк., які поміщено до спец. пакету № WAR1271357, що вилучені 05.06.2024 під час проведення огляду місця події автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який знаходився на стоянці АЗС «UPG», за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, будинок 1Б відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1