Справа № 761/7681/24
Провадження № 1-кс/761/5467/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000861 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та просив надати дозвіл на її вилучення.

Клопотання обгрунтовано тим, що в межах кримінального провадження перевіряється можливий факт незаконного заволодіння земельними ділянками, з метою її подальшого незаконного використання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із заяви про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 вбачалось, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, заволодів земельними ділянками підприємства, шляхом внесення змін в реєстраційні документи.

В результаті протиправних дій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, заволодів земельними ділянками підприємства загальною площею 18,4576 га, що становить 97% Статутного капіталу суб`єкта господарської діяльності, а саме:

1. Земельна ділянка площею 1,2658, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0091.

2. Земельна ділянка площею 0,3094 га що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0086.

3. Земельна ділянка площею 0,2014 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0031.

4. Земельна ділянка площею 0,2868 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0047.

5. Земельна ділянка площею 0,6680 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0125.

6. Земельна ділянка площею 0,6141 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0117.

7. Земельна ділянка площею 0,5399 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0093.

8. Земельна ділянка площею 0,1622 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0100.

9. Земельна ділянка площею 0,8258 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0121.

10. Земельна ділянка площею 0,6699 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0128.

11. Земельна ділянка площею 0,2998 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0120.

12. Земельна ділянка площею 0,6333 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0119.

13. Земельна ділянка площею 0,4002 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0118.

14. Земельна ділянка площею 0,1501 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0118.

15. Земельна ділянка площею 0,2824 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0027.

16. Земельна ділянка площею 0,5061 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0115.

17. Земельна ділянка площею 0,2782 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0032.

18. Земельна ділянка площею 0,5249 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0112.

19. Земельна ділянка площею 0,45 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0109.

20. Земельна ділянка площею 1,1751 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0124.

21. Земельна ділянка площею 0,3001 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0110.

22. Земельна ділянка площею 0,2115 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0111.

23. Земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0070.

24. Земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0015.

25. Земельна ділянка площею 0,5916 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0116.

26. Земельна ділянка площею 0,3465 га, що розташована урочище Данькова с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0123.

27. Земельна ділянка площею 0,232 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0046.

28. Земельна ділянка площею 0,6986 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0108.

29. Земельна ділянка площею 1,4839 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0126.

30. Земельна ділянка площею 1,0004 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0127.

31. Земельна ділянка площею 0,716 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0122.

32. Земельна ділянка площею 0,3914 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0041.

33. Земельна ділянка площею 0,1949 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0040.

34. Земельна ділянка площею 0,2252 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0028.

35. Земельна ділянка площею 0,4542 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:002:0113.

36. Земельна ділянка площею 0,6986 га, що розташована урочище Луги, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:001:0616.

37. Земельна ділянка площею 0,6986 га, що розташована урочище Луги, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:001:0383.

38. Земельна ділянка площею 0,1716 га, що розташована урочище Луги, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:001:0495.

39. Земельна ділянка площею 0,1376 га, що розташована урочище Луги, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:001:0299.

40. Земельна ділянка площею 0,0807 га, що розташована урочище Чертіж, с. Міжгір`я, Богородчанського району Івано-Франківської області, має кадастровий №:01:001:0442.

Так, згідно наданих засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 державних актів на право власності на земельну ділянку власником вищевказаних земельних ділянок зазначено ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 пояснив, що заволодіння 40 земельними ділянками, які він особисто передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості збільшення статутного капіталу відбулося в три етапи директор підприємства ОСОБА_5 оформив підроблений протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , а себе записав секретарем зборів і це стало загальною підставою передачі земельних ділянок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

Державний реєстратор засвідчив підписи фізичних осіб, а не юридичних осіб це є прямим порушенням реєстраційних вимог передбачених законом, оскільки підписи засвідчено неправильно, до того ж не було рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу земельних ділянок до статутного капіталу «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В листопаді 2017 року, 40 земельних ділянок, передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В грудні 2017 року, створюється «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Житомир). Засновниками виступили: фізична особа ОСОБА_7 та юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 40 земельних ділянок, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були внесені до статутного капіталу «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При створенні «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в реєстрі фігурує частково статут, інших документів немає, що є прямим порушенням при здійсненні реєстрації.

В грудні 2017 року, до реєстрації подано 40 земельних ділянок, на цю дію є тільки формальний акт приймання-передачі, а рішення загальних зборів не існує.

Нотаріус діючи як реєстратор посвідчив підписи, як між фізичними особами, а не юридичними, як того вимагає закон.

В березні 2018 року, вищезазначені особи організували та провели реєстраційну дію про виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з засновників «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом купівлі-продажу частки статутного капіталу.

В квітні 2018 року, відбулась реєстрація виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з засновників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договірною ціною в сумі 1000 гривень.

При здійсненні купівлі-продажу фігурує довіреність видана ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 в простій формі, а мала б бути виключно довіреність видана нотаріусом.

Таким чином станом на 01.11.2023 року «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 є одноосібним засновником та має у своїй власності 40 земельних ділянок, які були незаконно відчужені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Зазначені документи, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000861 від 15.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати дозвіл на вилучення належним чином засвідченої її копії.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9