печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000304 від 12.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді першого заступника генерального директора Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Міністерства аграрної політики та продовольства України () (далі ДУ «Держґрунтохорона») ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення та невчинення дій в інтересах директора Одеської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» () (далі Одеська філія ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , а саме за не звільнення останнього з посади керівника Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» та для отримання позитивного рішення щодо фінансування указаної філії за рахунок коштів спеціального фонду ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.

Так, у невстановлений час та місці, але не пізніше 04.10.2022, перебуваючи на посаді першого заступника генерального директора ДУ «Держґрунтохорона», у ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що керівники філій ДУ «Держґрунтохорона» відповідно до вимог Положення та внутрішньо-розпорядчих документів повністю підпорядковуються керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами діяльності отримують з загального та спеціального фондів ДУ «Держґрунтохорона» відповідно до затверджених кошторисів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видатки на рахунки філій, виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе від директора Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» ОСОБА_7 .

Сутність злочинного плану ОСОБА_5 полягала у систематичному щомісячному одержанні неправомірної вигоди для себе грошових коштів від ОСОБА_7 за невчинення дій в його інтересах, а саме не звільнення з посади директора Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодному отриманні видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та дату, але не пізніше 04.10.2022, ОСОБА_5 зателефонував зі свого телефону ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи одержувати систематично грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_7 зобов`язаний щомісячно передавати грошові кошти, в залежності від суми асигнувань зі спеціального фонду ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахованої на календарний місяць на рахунок Одеської філії, в сумі 10 тис. грн йому особисто, для подальшої передачі указаних коштів нібито в ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості заохочення та формування лояльного ставлення керівництва указаного Міністерства в питаннях фінансування ДУ «Держґрунтохорона».

При цьому, ОСОБА_5 позиціонував себе як впливову службову особу та керівну ланку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій підпорядковується всі структурні відділи та працівники установи, а також керівники філій ДУ «Держґрунтохорона» в областях, оскільки призначаються та звільняються з посади за рішенням керівництва державної установи, що у тому числі входить до його особистих повноважень.

Також, діяльність Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» у значній мірі залежить від можливості отримання видатків зі спеціального фонду ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності, що можливо виключно за умови затвердження щомісячного плану асигнувань спеціального фонду керівництвом ДУ «Держґрунтохорона».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою підтвердження рішучості своїх вимог, не включив Одеську філію ДУ «Держґрунтохорона» до плану розподілу указаних асигнувань на грудень 2022 року та повідомив ОСОБА_7 , що у разі невиконання його вимог Одеську філію ДУ «Держґрунтохорона» буде ліквідовано і, як наслідок, ОСОБА_7 звільнено з займаної посади.

Пізніше, близько 12 год 09 хв 26.12.2022 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: місто Київ, провулок Сеньківський, 3, одержав від ОСОБА_7 щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій з використанням наданого йому службового становища відносно ОСОБА_7 для можливості бути працевлаштованим на посаді директора Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

Далі, близько 12 год 35 хв 04.01.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення зателефонував зі свого телефону з використанням веб-сервісу для миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Signal» ОСОБА_7 , бажаючи одержати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_7 зобов`язаний надати щомісячну частину грошових коштів у сумі 5 тис. грн за закриття календарного року.

Крім того, з метою подальшої реалізації задуманого злочинного умислу, завдяки штучно створеним ОСОБА_5 несприятливим умовам та продовжуючи створювати такі умови, за яких ОСОБА_7 вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо його особистих прав і законних інтересів, а також прав та інтересів Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», використовуючи своє службове становище та власний авторитет, відправив зі свого телефону з використанням веб-сервісу для миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Signal» ОСОБА_7 дані банківської картки для перерахування грошових коштів у сумі 5 тис. грн, а саме банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин отримав у фактичне розпорядження від останнього з метою подальшого обготівкування одержаної на рахунок неправомірної вигоди.

09.01.2023 о 16 год 08 хв ОСОБА_7 , виконуючи попередньо обумовлені неправомірні вимоги ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , що у приміщенні магазину з вивіскою «Універсам», який розташований на перехресті вулиць Центральна та Лабораторна у місті Одеса, здійснив перерахування коштів в якості щомісячної неправомірної вигоди в загальній сумі 5 тис. грн зі своєї власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якої було попередньо надані ОСОБА_5 .

У подальшому, 08.03.2023 близько 11 год 17 хв ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , бажаючи одержати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_7 зобов`язаний передати щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій в інтересах ОСОБА_7 та Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона».

Пізніше, близько 11 год 19 хв 13.03.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ «Держґрунтохорона», що за адресою: місто Київ, провулок Сеньківський, 3, одержав від ОСОБА_7 щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій, з використанням наданого йому службового становища відносно ОСОБА_7 для можливості бути працевлаштованим на посаді директора Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

У подальшому, 08.05.2023 близько 12 год 33 хв ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , бажаючи одержати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_7 зобов`язаний передати до 10.05.2023 щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій в інтересах ОСОБА_7 та Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» шляхом перерахування на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

10.05.2023 о 12 год 03 хв ОСОБА_7 , виконуючи попередньо обумовлені неправомірні вимоги ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналуАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахування коштів в якості щомісячної неправомірної вигоди в загальній сумі 10 тис. грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якої було попередньо надано ОСОБА_5 .

Крім того, 13.07.2023 близько 10 год 13 хв ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , бажаючи одержати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_7 зобов`язаний передати щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій в інтересах ОСОБА_7 та Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона».

В подальшому, близько 10 год 55 хв 13.07.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ «Держґрунтохорона», що за адресою: місто Київ, провулок Сеньківський, 3, одержав від ОСОБА_7 щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій, з використанням наданого йому службового становища відносно ОСОБА_7 для можливості бути працевлаштованим на посаді директора Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

Крім того, слідством встановлено, що перебуваючи на посаді першого заступника генерального директора Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Міністерства аграрної політики та продовольства України () (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, повторно вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення та невчинення дій в інтересах виконуючого обов`язки директора Чернігівської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» () (далі Чернігівська філія ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , а саме за не звільнення останнього з посади керівника Чернігівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для отримання позитивного рішення щодо фінансування філії за рахунок коштів спеціального фонду ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.

Наказом тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.09.2021 № 249-ВК ОСОБА_5 з 27.09.2021 призначено на посаду першого заступника генерального директора ДУ «Держґрунтохорона».

Відповідно до наказу «Про затвердження розподілу обов`язків між Генеральним директором, першим заступником та заступниками Генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2022 № 31, затвердженого Генеральним директором ДУ «Держґрунтохорона» ОСОБА_9 , затверджено розподіл функційних обов`язків між Генеральним директором, першим заступником та заступниками Генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також порядок взаємозамінності між ними у разі їх відсутності.

Так, згідно розподілу обов`язків між Генеральним директором, першим заступником та заступниками Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» перший заступник Генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаток № 1 до наказу від 27.06.2022 № 31):

організовує роботу з питань формування річного плану роботи ДУ «Держґрунтохорона»;

формування бюджетного запиту Мінекономіки України в частині діяльності ДУ «Держґрунтохорона»;

визначення науково обґрунтованих лімітів чисельності працівників ДУ «Держґрунтохорона», витрат на їх утримання, обсягів бюджетного фінансування робіт з проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та інших видів робіт;

розробки кошторисів та штатних розписів філій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узагальнення та подання на розгляд Генеральному директору;

контролю за виконанням доручень керівництва структурними підрозділами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її філіями;

аналізування показників діяльності філій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оцінювання результатів їх роботи;

внутрішнього трудового розпорядку ДУ «Держґрунтохорона».

Крім того, відповідно до указаного розподілу перший заступник Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»:

бере участь у формуванні кадрової політики ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її реалізації;

погоджує призначення на посаду і звільнення керівників структурних підрозділів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в його підпорядкуванні;

здійснює контроль за дотриманням фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереженням і цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна;

здійснює у межах компетенції координацію та контроль за діяльністю філій ДУ «Держґрунтохорона».

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника генерального директора ДУ «Держґрунтохорона», заснованої на державній власності, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, який обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Слідством встановлено, що наказом ДУ «Держґрунтохорона» від 26.11.2021 № 347-к ОСОБА_8 призначено виконувачем обов`язків директора Чернігівської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Так, у невстановлений час та місці, але не пізніше 13.02.2023, перебуваючи на посаді першого заступника генерального директора ДУ «Держґрунтохорона», у ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що керівники філій ДУ «Держґрунтохорона» відповідно до вимог Положення та внутрішньо-розпорядчих документів повністю підпорядковуються керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами діяльності отримують з загального та спеціального фондів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до затверджених кошторисів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видатки на рахунки філій, повторно виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе від виконуючого обов`язки директора Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» ОСОБА_8 .

Сутність злочинного плану ОСОБА_5 полягала у систематичному, щомісячному одержанні неправомірної вигоди для себе грошових коштів від ОСОБА_8 за невчинення дій в його інтересах, а саме надання можливості бути виконуючим обов`язки директора Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та дату, але не пізніше 13.02.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, бажаючи одержувати систематично грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_8 зобов`язаний щомісячно передавати кошти, в залежності від суми асигнувань зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона», нарахованої на календарний місяць на рахунок Чернігівської філії, в сумі 10 тис. грн йому особисто, для подальшої передачі указаних коштів нібито в ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості заохочення та формування лояльного ставлення керівництва указаного Міністерства в питаннях фінансування ДУ «Держґрунтохорона».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи одержувати систематично грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , висунув останньому неправомірну вимогу, зокрема відповідно до якої ОСОБА_8 зобов`язаний передати грошові кошти, які він нібито заборгував за попередні місяці, але не надавав, в сумі 40 тис. грн йому особисто, для подальшої передачі указаних коштів нібито в ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості заохочення та формування лояльного ставлення керівництва указаного Міністерства в питаннях фінансування ДУ «Держґрунтохорона».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, висунув ОСОБА_8 неправомірну вимогу за невчинення дій щодо звільнення ОСОБА_8 з займаної посади, яка полягала в тому, що частину від указаної суми у розмірі 30 тис. грн ОСОБА_8 повинен надати йому особисто до кінця лютого 2023 року, а залишок в розмірі 10 тис. грн до 10.03.2023.

При цьому, ОСОБА_5 позиціонував себе як впливову службову особу та керівну ланку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій підпорядковується всі структурні відділи та працівники установи, а також керівники філій ДУ «Держґрунтохорона» в областях, оскільки призначаються та звільняються з посади за рішенням керівництва державної установи, у тому числі за його особистим рішенням.

Також діяльність Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» у значній мірі залежить від можливості отримання видатків зі спеціального фонду ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності, що можливо виключно за умови затвердження щомісячного плану асигнувань спеціального фонду керівництвом ДУ «Держґрунтохорона».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою підтвердження рішучості своїх вимог, надав для ознайомлення ОСОБА_8 документи про призначення на займану ним посаду директора Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» ОСОБА_10 .

Пізніше, близько 11 год 42 хв 28.02.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: місто Київ, провулок Сеньківський, 3, одержав від ОСОБА_8 щомісячну частину грошових коштів у сумі 20 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій, з використанням наданого йому службового становища відносно ОСОБА_8 для можливості бути працевлаштованим на посаді виконуючого обов`язки директора Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

В подальшому, цього ж дня близько 12 год 35 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, бажаючи одержувати систематично грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , повторно висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_8 зобов`язаний щомісячно передавати кошти, в залежності від суми асигнувань зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона», нарахованої на календарний місяць на рахунок Чернігівської філії, в сумі 10 тис. грн йому особисто, для подальшої передачі указаних коштів нібито в ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості заохочення та формування лояльного ставлення керівництва указаного Міністерства в питаннях фінансування ДУ «Держґрунтохорона».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, висунув ОСОБА_8 неправомірну вимогу за невчинення дій щодо звільнення ОСОБА_8 з займаної посади, яка полягала в тому щодо останній повинен передати 01.03.2023 та 10.03.2023 йому особисто грошові коштів в сумі 10 тис. грн.

Також, з метою подальшої реалізації задуманого злочинного умислу, завдяки штучно створеним ОСОБА_5 несприятливим умовам та продовжуючи створювати такі умови, за яких ОСОБА_8 вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо його особистих прав і законних інтересів, а також прав та інтересів Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», використовуючи своє службове становище та власний авторитет відправив зі свого телефону з використанням веб-сервісу для миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «WhatsApp» ОСОБА_8 дані банківської картки для перерахування грошових коштів у сумі 10 тис. грн, а саме банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин отримав у фактичне розпорядження від останнього, з метою подальшого обготівкування одержаної на рахунок неправомірної вигоди.

03.03.2023 о 12 год 38 хв ОСОБА_8 , виконуючи попередньо обумовлені неправомірні вимоги ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Солом`янська, 2, здійснив перерахування коштів в якості щомісячної неправомірної вигоди в загальній сумі 10 тис. грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якої було попередньо надано ОСОБА_5 .

Крім того, 06.03.2023 близько 09 год 36 хв ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , бажаючи одержати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , висунув останньому неправомірну вимогу, відповідно до якої ОСОБА_8 зобов`язаний передати щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона».

Далі, близько 13 год 20 хв 20.03.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у власному службовому кабінеті, що розташований на четвертому поверсі ДУ «Держґрунтохорона», що за адресою: місто Київ, провулок Сеньківський, 3, одержав від ОСОБА_8 щомісячну частину грошових коштів у сумі 10 тис. грн в якості неправомірної вимоги за невчинення дій, з використанням наданого йому службового становища відносно ОСОБА_8 для можливості бути працевлаштованим на посаді виконуючого обов`язки директора Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона», у т.ч. безперешкодного отримання видатків зі спеціального фонду ДУ «Держґрунтохорона» на рахунок філії для забезпечення належного фінансування видатків та її утримання, реалізації мети та напрямків діяльності.

Таким чином, у період з 26.12.2022 по 13.07.2023 перший заступник генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, користуючись своїм службовим становищем, вимагав та отримав від керівників філій ДУ «Держґрунтохорона» в областях неправомірну вигоду в розмірі 85 000 грн.

18 березня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Олімпіадівка Петрівського району Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_5 , які кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України, передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжкими.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3845, загальною площею 1.909 га.

Ураховуючи викладене, в слідства є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт на майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:3845, загальною площею 1.909 га.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження нерухомим майном, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:3845, загальною площею 1.909 га, власником якої згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1