Справа № 576/2846/23
Провадження № 1-кс/576/108/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

21 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000541,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000541, внесеному 28 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про всі наявні анкетні дані і відомості про власника банківської карти НОМЕР_1 , роздруківки про розгорнутий рух коштів по даній карті за період часу з 14 години 00 хвилин 28.09.2023 по 23 годину 59 хвилин 28.10.2023, оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких були перераховані гроші на дану карту (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, повідомлена про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.09.2023 близько 14 години 45 хвилин невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14 000 грн., яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.09.2023 приблизно о 12 годині зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 зняла грошові кошти в сумі 110 000 гривень, при цьому на вказаній банківській картці залишилось 14 700 грн. Зняття грошових коштів вона проводила за допомогою банківської картки у декілька операцій, при цьому по завершенню зняття грошових коштів забрала банківську картку з банкомату.

28.09.2023 приблизно о 15 годині ОСОБА_5 вирішила здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїй знайомій та коли зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 14 000 грн. Вона відразу почала дивитися рух коштів по своїй банківській картці та виявила, що о 14:45 28.09.2023 з її картки здійснено переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 14 000 грн.

В ході виконання тимчасового доступу до банківської картки банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 28.09.2023 о 14:45 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про анкетні дані власника банківської карти НОМЕР_1 , рух грошових коштів по цій карті, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про всі наявні анкетні дані і відомості про власника банківської карти НОМЕР_1 , роздруківки про розгорнутий рух коштів по даній карті за період часу з 14 години 00 хвилин 28.09.2023 по 23 годину 59 хвилин 28.10.2023, оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких були перераховані гроші на дану карту (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1