Справа 688/5200/23
№ 1-кс/688/926/24
Ухвала

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0151, яка належить ОСОБА_5 , включно із розташованим на вказаній ділянці об`єктом незавершеного будівництва - садовому будинку літ. «А-ІІ» за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням у якості спеціалістів інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що22 травня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, в створеному інтернет-магазині «rr_market» в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень, які останній з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 зловмисника.

23 травня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до отриманої інформації, що знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк» по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 зафіксовано наступні транзакції:

- 14 травня 2023 року о 20:29:41 год на суму 5000 гривень від ОСОБА_8 на банківську картку НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 ;

- 14 травня 2023 року о 21:25:00 год переказ коштів на суму 8000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , на рахунок отримувача - НОМЕР_3 (ПАТ «БАНК ВОСТОК»).

Допитаний 25 липня 2023 року неповнолітній ОСОБА_9 показав, що 14 травня 2023 року спілкуючись у соціальній мережі «Інстаграм» із особою на ім`я ОСОБА_10 , передав останньому доступ до облікового запису «Монбанк» із інтернет карткою, номеру якої не пам`ятає.

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ «БАНК ВОСТОК» по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , де зафіксовано наступні транзакції:

- 14 травня 2023 року о 21:25:00 год зарахування на суму 8000 гривень з картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 на банківську картку НОМЕР_4 (ПАТ «Банк Восток»), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 15 травня 2023 року о 01:01:05 год переказ на суму 12359,75 гривень з картки НОМЕР_4 (ПАТ «Банк Восток»), що належить ОСОБА_11 на картку НОМЕР_5 .

Допитаний 11 вересня 2023 року ОСОБА_11 показав, що у соціальній ігровій мережі «Стім» спілкувався із особою на ім`я ОСОБА_12 , та під приводом отримання предметів у онлайн грі, передав останньому доступ до своєї банківської картки.

Згідно довідки по деталям транзакцій з переказу коштів з платіжної картки НОМЕР_5 за період з 14 травня 2023 року по 11 липня 2023 року, повний номер платіжної картки по вищезазначеній транзакції - НОМЕР_6 , що емітована в банку АТ КБ «ПриватБанк».

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксовано наступні транзакції:

- 15 травня 2023 року о 01:01:07 год зарахування переказу на суму 12359,75 гривень з картки НОМЕР_4 (ПАТ «Банк Восток»), що належить ОСОБА_11 на карту НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Лозичне Шепетівського району Хмельницької області;

- 15 травня 2023 року о 01:02:02 переказ грошових коштів сумі 2462 грн та о 15:17:51 год у сумі 7990 грн з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_7 ;

- 15 травня 2023 року о 14:40:11 переказ грошових коштів у сумі 2010 грн з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_8 .

Окрім того, встановлено, що 15 травня 2023 року під час використання онлайн банкінгу «Приват24» за банківською карткою НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_13 , використовувався пристрій «BE2029 OnePlus», ІР-адреса « НОМЕР_9 ».

13 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «А-Банк» по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , яка емітована на ім`я ОСОБА_14 , де фіксуються транзакції зарахування грошових коштів на банківську картку, переказу грошових коштів з банківської картки, а також розрахунки, які здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: 15 травня 2023 року в аптечному пункті на суму 118,10 грн, 18 травня 2023 року в магазині «Магнолія» о 14:45 год на суму 219,98 грн та о 14:46 год на суму 216 год, також о 14:34 год в аптеці на суму 889,10 грн, 21 травня 2023 року о 16:26 год двома транзакціями на загальну суму 1069,57 грн.

Окрім того, встановлено, що 15 травня 2023 року під час використання онлайн банкінгу «А-Банк» за банківською карткою НОМЕР_7 , що емітована на ім`я ОСОБА_14 , використовувався пристрій «BE2029 OnePlus», ІР-адреса « НОМЕР_9 », фінансовий номер телефону: НОМЕР_10 .

Окрім того, зазначено місце реєстрації ОСОБА_14 , на якого емітована банківська картка в АТ «А-Банк» НОМЕР_7 , - АДРЕСА_4 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ініціативних матеріалів оперативних працівників ВПК ГУНП в Хмельницькій області ДКП НП України, за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:017:0151, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_14 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Останньому належить банківська картка АТ «А-Банк» НОМЕР_7 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій, оскільки дана картка є єдиною, якою розраховувалися в магазинах, що знаходяться у м. Шепетівка, після проведення транзакцій по різних картках.

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0151, яка належить ОСОБА_5 , включно із розташованим на вказаній ділянці об`єктом незавершеного будівництва - садовому будинку літ. «А-ІІ» за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши дізнавача та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно із ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, про те що 22 травня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, в створеному інтернет-магазині «rr_market» в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень, які останній з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 зловмисника.

В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: 15 травня 2023 року в аптечному пункті на суму 118,10 грн, 18 травня 2023 року в магазині «Магнолія» о 14:45 год на суму 219,98 грн та о 14:46 год на суму 216 год, також о 14:34 год в аптеці на суму 889,10 грн, 21 травня 2023 року о 16:26 год двома транзакціями на загальну суму 1069,57 грн.

Окрім того, встановлено, що 15 травня 2023 року під час використання онлайн банкінгу «А-Банк» за банківською карткою НОМЕР_7 , що емітована на ім`я ОСОБА_14 , використовувався пристрій «BE2029 OnePlus», ІР-адреса « НОМЕР_9 », фінансовий номер телефону: НОМЕР_10 .

Окрім того, зазначено місце реєстрації ОСОБА_14 , на якого емітована банківська картка в АТ «А-Банк» НОМЕР_7 , - АДРЕСА_4 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ініціативних матеріалів оперативних працівників ВПК ГУНП в Хмельницькій області ДКП НП України, за результатами проведених заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:017:0151, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_14 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Останньому належить банківська картка АТ «А-Банк» НОМЕР_7 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій, оскільки дана картка є єдиною, якою розраховувалися в магазинах, що знаходяться у м. Шепетівка, після проведення транзакцій по різних картках.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, на якій знаходиться незавершений будівництвом садовий будинок літ. «А-ІІ», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :01:017:0151 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , яка згідно Витягу реєстрів актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 07 вересня 2019 року являється дружиною ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківських карток, емітованих АТ «А-Банк» НОМЕР_7 та АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , інших банківських карток, з використанням яких вчиняються кримінальні правопорушення, мобільного телефону марки «OnePlus», моделі «BE2029», за допомогою якого здійснювався вхід у додаток «Абанк24», ноутбуку, планшетного пристрою, які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у додатки «Абанк24» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою шахрайським шляхом отримання грошових коштів, сім-карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також чорнових записів, що мають значення по кримінальному провадженні, вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0151, включно із розташованим на вказаній ділянці об`єктом незавершеного будівництва - садовому будинку літ. «А-ІІ» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_14 , у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дізнавачам сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурору Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0151, який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , включно із розташованим на вказаній ділянці об`єктом незавершеного будівництва - садовому будинку літ. «А-ІІ» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими приміщеннями, розташованими на вказаній ділянці, де можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка» № НОМЕР_7 , емітована АТ «А-Банк, № НОМЕР_6 , емітована АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_8 , емітована АТ «Універсал Банк», з використанням яких вчинялись кримінальні правопорушення, мобільний телефон марки «OnePlus», моделі «BE2029», за допомогою якого здійснювався вхід у додатки «Абанк24» та «Приват24», персональний комп`ютер, ноутбук, планшетний комп`ютер та інші електронно-обчислювальні пристрої, які використовувалися і на даний час можуть використовуватися для входу у додатки «Абанк24» та «Приват24» з метою отримання грошових коштів інших осіб шахрайським способом, сім-картки операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також чорнові записи, що мають значення по кримінальному провадженні із залученням у якості спеціалістів інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє проникнути у житло один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя