Справа № 712/7348/24
Провадження №1- кс/712/3148/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 30.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно акту перевірки №258/23-00-14-0107/30705697 від 24.07.2019, в період 2016 2018 років, у зв`язку з неправомірним включенням до валових витрат з податку на прибуток та до податкового кредиту з податку на додану вартість сум, сплачених при придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що мають ознаки ризиковості, палива пічного (котельного) та сольвенту кам`яновугільного, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 2 113 тис. грн., податку на додану вартість в сумі 2 330 тис. грн., а всього на загальну суму 4 443 тис. грн., що є у великих розмірах.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківських рахунках Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_16 №258/23-00-14-0107/30705697 від 24.07.2019, в період 2016 2018 років Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

У зв`язку з проведенням реорганізації в межах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 17.06.2021 відбулась зміна назви з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та у зв`язку із зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів відбувся перехід з МФО 380805 на єдиний МФО 300335.

Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2016по 31.12.2018);

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2016по 31.12.2018).

Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1