Справа № 592/7934/24
Провадження № 1-кс/592/3365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 11.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Сумського РУП звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 04.04.2024 близько 14 години 02 хв здійснила замовлення дров в невстановленої особи зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , обговоривши всі умови купівлі-продажу здійснила переказ грошових коштів з належної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 16304,34 грн (ЄО №19117 від 10.04.2024). До чергової частини Сумського РУП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 29.04.2024 вирішила придбати дрова в мережі інтернет, та заплатила грошові кошти у сумі 4700 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , але до теперішнього часу дрова доставлено не було. Спілкування відбувалось по н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_1 . (ЄО №23240 від 29.04.2024). На даний час виникла необхідність від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу - з 03.04.2024 по 13.05.2024, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Зважаючи на те, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки по даним карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 03.04.2024 по 13.05.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 03.04.2024 по 13.05.2024

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 03.04.2024 по 13.05.2024

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 03.04.2024 по 13.05.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1