Справа № 473/3101/24
Номер провадження 1-кс/473/766/2024
У Х В А Л А

іменем України

"12" червня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001362,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.12.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.12.2023 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, що був виставлений з боку потерпілого на веб-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслала з абонентського номера НОМЕР_1 повідомлення в месенджер Viber на вказаний в об`яві абонентський номер НОМЕР_2 про наявність покупця - ОСОБА_6 , з зазначенням абонентського номера останньої НОМЕР_3 та прикріпленим фішинговим посиланням, перейшовши за яким та заповнивши форму, з карткового рахунку потерпілого, відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 2000 гривень.

29.12.2023 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0001362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

В ході допиту потерпілим вказано на встановлення факту заволодіння коштами з його карткового рахунку, відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , та подальше звернення потерпілої до банківської установи; отримання виписки з карткового рахунку, що була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , руху по ньому коштів перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Моnоbаnк) за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), та може бути використана як доказ кримінальному провадженні №0001362 від 29.12.2023.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення особи правопорушника та даних щодо використовуваного злочинцем технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасникам злочинної групи грошових коштів тощо виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Моnоbапк) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлено можливості.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001362.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001362 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, ю перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Моnоbаnк) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперової вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 27.12.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 05.09.2023.

2. Юридичних справ осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів протягом 27.12.2023 з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

3. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам осіб, встановлених в ході виконання п. 2 клопотання, за період часу з 27.12.2023 по 12.06.2024;

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 05.09.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , а саме входи через інтернет-додаток Моnоbаnк чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із перерахованих карткових рахунків за період з 27.12.2023 і по 12.06.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Моnоbаnк) за фактами шахрайських дій/крадіжок грошових коштів, з використанням карткових рахунків осіб, встановлених в ході виконання п.2 клопотання.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1