Справа №: 630/378/24 Провадження №: 1-кс/630/155/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 травня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

10 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив наступне:

накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені 09 травня 2024 року о 22-29 год. у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. З ст.208 КПК України предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів CШA з номером НОМЕР_1 , який однаковий на усіх предметах; мобільний телефон iPhone 15, ідентифікуючі дані якого не були встановлені;

накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені в період часу з 22-42 год. 09 травня 2024 року до 02-11 год. 10 травня 2024 року в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 175 євро, грошові кошти у сумі 1325 доларів CШA, грошові кошти у сумі 30 польських злотих, свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_2 на 1 арк.; договір про надання послуг № 02/01 від 04 січня 2023 року на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; ксерокопія паспорту серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; особова медична книжка серія НОМЕР_5 , в якій не заповнені графи (прізвище, ім`я, по батькові ) та без фотокартки, з печатками та підписами лікарів про проходження медичного огляду; трудова книжка на ім`я ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_7 ; Свідоцтво про НОМЕР_8 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Банківська картка «Monobank» Universal Bank за № НОМЕР_9 .; Дозвіл на зброю у формі книжечки № НОМЕР_10 , дозвіл № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Предмет, схожий на пістолет з маркуваннями ВІЙ 13 ЧМ НМ 81010, з предметами, схожими на набої, в кількості 5 шт.;

накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучений 10 травня 2024 року в період часу з 02-49 год. до 03-39 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах в синьому чохлі, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені 10 травня 2024 року в період часу з 02-49 год. до 03-39 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: флеш-носій «SanDisk» ємкістю 16 Гб, ноутбук Compaq CQ 71-315ER; предмети, ззовні схожі на набої 12 калібру, в кількості 78 шт.;

накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені 10 травня 2024 року в період часу з 00-59 год. до 01-46 год. в ході проведення невідкладного обшуку транспортного засобу Nissan Juke, номерний знак НОМЕР_12 , за адресою: м. Харків, пр. Петра Григоренко, 22, яким користується ОСОБА_4 , а саме: 100 доларів США (КВ41573568А, KB10947130C, HH19289753A, AB85905810D, HB32764555N, HK18705625B, KH18085102A, KL77317157D, KB67312732A, HF62102165A, KL65847506C, HL12161386G, HA44820756A, HJ11879092A, HL22756388E, HK67996214C, KB81090959I, HG75023634A, KL58916885D, HB84163387M, KB66467217E, KK79651649B, KD81439665A, KA52953425A, HB67425904E, HA44820757A), загалом 2600 доларів США; 1000 угорських форинт (JA1394530); румунські леї номіналом 50 (166В8772165), номіналом 10 (136D9203230, 124C8244809), номіналом 1 (204М0736179, 113J0634378, 182Н2704932), загалом 73; гривні номіналом 500 (АМ5158137) номіналом 200 (ЄЗ1330377, АН4784170), номіналом 100 (АВ8045266) номіналом 50 (АМ7939716, УЄ6696115, АА6246805), номіналом 20 (ЕЄ3261426, ЕЕ3065727), номіналом 1 (СД8936466), загалом 1191 гривня.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 27 березня 2024 року, в якому досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_9 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності особи на ім`я ОСОБА_10 , який вимагає у нього неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів США за вплив на посадових осіб КНП «Обласний центр онкології» за видачу документів, які надають можливість безперешкодного перетину державного кордону України, а також матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо можливої причетності ОСОБА_4 до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у нього на утриманні знаходиться матір ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою направлення на лікування матері за кордон, ОСОБА_9 почав шукати особу, яка зможе супроводити її за кордон та доглядати за нею там. В ході пошуку осіб, які здійснюють догляд за іншими особами, ОСОБА_9 стало відомо про те, що він, як фактичний доглядач своєї матері, може отримати відповідний лікарський висновок про стан своєї матері, яка потребує догляду, та на цій підставі здійснити її супровід за межі України для організації її лікування.

В ході пошуку необхідних лікарів для зборів відповідних документів ОСОБА_9 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що він може допомогти із вирішенням його питання та надати відповідні документи для матері ОСОБА_9 . При цьому він повідомив, що такий документ буде коштувати близько 10000 доларів США, враховуючи те, що такий документ погоджує комісія лікарів, яким необхідно надати грошові кошти для позитивного вирішення питання. З його слів, грошові кошти лікарям він надасть особисто. Також ОСОБА_10 додав, що враховуючи те, що в Україні триває військовий стан, такі медичні документи наразі коштують дуже дорого, та отримати їх іншим шляхом на теперішній час неможливо.

Під час зустрічі, яка відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , останній повідомив ОСОБА_9 про те, що документи для забезпечення виїзду за кордон його мами разом із ним мною будуть коштувати 10000 доларів США, при цьому документи будуть зроблено по неврології. До зазначених документів входить запрошення із медичного закладу на ім`я мами ОСОБА_9 з-за кордону, медична документація. При цьому ОСОБА_10 зазначив, що мамі ОСОБА_9 не потрібно буде проходити жодного обстеження. Зазначені документі будуть робитись 3 дні. В ході подальшого спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , останній повідомив ОСОБА_9 про те, що вартість зазначеної документації зросла до 11000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_10 , яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09 травня 2024 року о 22:29 год., за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, що поєднане з вимаганням такої вигоди.

На зустріч з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 приїхав на транспортному засобі Nissan Juke, номерний знак НОМЕР_12 . Після затримання ОСОБА_4 у слідчого виникли підстави у проведенні невідкладного обшуку зазначеного транспортного засобу, оскільки наявні аргументовані підстави вважити, що у ньому може міститься майно, яке у разі бездіяльності могло бути знищене чи спотворене. Тому 10 травня 2024 року, у період часу з 00:59 по 01:46 год., слідчим за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено невідкладний обшук транспортного засобу Nissan НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_4 . В ході обшуку, на передньому пасажирському сидінні, було виявлено шкіряну чоловічу сумку через плече, у якому знаходився гаманець з грошовими коштами, а саме: купюри по 100 доларів США (КВ41573568А, KB10947130C, HH19289753A, AB85905810D, HB32764555N, HK18705625B, KH18085102A, KL77317157D, KB67312732A, HF62102165A, KL65847506C, HL12161386G, HA44820756A, HJ11879092A, HL22756388E, HK67996214C, KB81090959I, HG75023634A, KL58916885D, HB84163387M, KB66467217E, KK79651649B, KD81439665A, KA52953425A, HB67425904E, HA44820757A), загалом 2600 доларів США; 1000 угорських форинтів (JA1394530); румунські леї номіналом 50 (166В8772165), номіналом 10 (136D9203230, 124C8244809), номіналом 1 (204М0736179, 113J0634378, 182Н2704932), загалом 73 румунських леїв; та гривні номіналом 500 (АМ5158137) номіналом 200 (ЄЗ1330377, АН4784170), номіналом 100 (АВ8045266) номіналом 50 (АМ7939716, УЄ6696115, АА6246805), номіналом 20 (ЕЄ3261426, ЕЕ3065727), номіналом 1 (СД8936466), загалом 1191 гривня. Зазначені грошові кошти вилучені.

09 травня 2024 року о 22-29 год. за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень фактично затримано згідно ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США, з номером KF 02906288А F6, який однаковий на усіх предметах. Крім того у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон iPhone 15, який останній відмовився розблокувати у зв`язку з чим не було встановлено ідентифікуючих даних.

Також в період часу з 22-42 год. 09 травня 2024 року і до 02-11 год. 10 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , в присутності ОСОБА_13 було виявлено і вилучено: грошові кошти у сумі 175 євро, грошові кошти у сумі 1325 доларів США, грошові кошти у сумі 30 польських злотих; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_2 на 1 арк.; договір про надання послуг № 02/01 від 04 січня 2023 року на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; ксерокопія паспорту серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; особова медична книжка серія НОМЕР_5 , в якій не заповнені графи (прізвище, ім`я, по батькові) та без фотокартки, з печатками та підписами лікарів про проходження медичного огляду; трудова книжка на ім`я ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_7 ; свідоцтво про НОМЕР_8 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківська картка «Monobank» Universal Bank за № НОМЕР_9 ; дозвіл на зброю у формі книжечки № НОМЕР_10 , дозвіл № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; предмет схожий на пістолет з маркуваннями ВІЙ 13 ЧМ НОМЕР_14 , з предметами схожі па набої в кількості 5 шт.

Вилучені під час обшуку вищевказані грошові кошти, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать останньому, оскільки знаходилися серед його речей і документів та можуть бути отриманні злочинним шляхом, а також у разі притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст.369-2 КК України, санкція статті передбачає конфіскацію майна.

Крім того, в ході досудового розслідування 10 травня 2024 року в період часу з 02-49 год. до 03-39 год., на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області був проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , та якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у присутності ОСОБА_13 було виявлено і вилучено: мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах в синьому чохлі, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ГІрАТ «Київстар».

Також 10 травня 2024 року в період часу з 02-49 до 03-39, на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області був проведений обшук квартири за адресою АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було виявлено і вилучено: флеш-носій «SanDisk» ємкістю 16 Гб., Ноутбук Compaq CQ 71 -3 15ER; предмети, ззовні схожі на набої калібру 12, в кількості 78 шт.

Вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000039 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Повідомити ОСОБА_4 і ОСОБА_13 про день, час і місце розгляду клопотання прокурора не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про засоби зв`язку з ними.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що від ОСОБА_9 надійшла заява про те, що особа на ім`я ОСОБА_10 вимагає з нього неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів США за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави; і те, що 4 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України виявлено кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, до якого може бути причетним ОСОБА_14 .

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_9 від 27 березня 2024 року, в якій він просить прийняти заходи до громадянина на ім`я ОСОБА_10 , який вимагає з нього неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів США за вплив на лікарів КНП «Обласний центр онкології» за видачу документів, які надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України; та повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01 квітня 2024 року про виявлення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, до якого може бути причетним ОСОБА_14 .

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Постановою першого заступника керівника Харківської окружної прокуратури від 30 квітня 2024 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні, до складу якої включено прокурора ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших прокурорів.

09 травня 2024 року о 22-29 год. в АДРЕСА_4 працівниками поліції був затриманий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Про затримання ОСОБА_15 слідчим відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області був складений відповідний протокол від 09 травня 2024 року. Під час особистого обшуку у ОСОБА_4 виявлено і вилучено мобільний телефон Apple IPhone 15, грошові кошти номіналом 100 доларів США, які мають єдиний серійний номер KF 02906288A, в загальній кількості 110 штук.

Постановою слідчого від 10 травня 2024 року вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року.

З представленого протоколу обшуку від 10 травня 2024 року вбачається, що такий обшук був розпочатий за адресою: АДРЕСА_4 , в 00-59 год. і тривав до 01-46 год. і був проведений у транспортному засобі Nissan Juke, номерний знак НОМЕР_12 , який перебував в користуванні ОСОБА_4 . В протоколі вказано, що під час обшуку виявлено та вилучено купюри по 100 доларів США (КВ41573568А, KB10947130C, HH19289753A, AB85905810D, HB32764555N, HK18705625B, KH18085102A, KL77317157D, KB67312732A, HF62102165A, KL65847506C, HL12161386G, HA44820756A, HJ11879092A, HL22756388E, HK67996214C, KB81090959I, HG75023634A, KL58916885D, HB84163387M, KB66467217E, KK79651649B, KD81439665A, KA52953425A, HB67425904E, HA44820757A), загалом 2600 доларів США; 1000 угорських форинтів (JA1394530); румунські леї номіналом 50 (166В8772165), номіналом 10 (136D9203230, 124C8244809), номіналом 1 (204М0736179, 113J0634378, 182Н2704932), загалом 73 румунських леїв; та гривні номіналом 500 (АМ5158137) номіналом 200 (ЄЗ1330377, АН4784170), номіналом 100 (АВ8045266) номіналом 50 (АМ7939716, УЄ6696115, АА6246805), номіналом 20 (ЕЄ3261426, ЕЕ3065727), номіналом 1 (СД8936466), загалом 1191 гривня.

Постановою слідчого від 10 травня 2024 року вилучені під час обшуку транспортному засобі Nissan Juke, номерний знак НОМЕР_12 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 08 травня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000039 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірним будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів виданих підприємствами, установами, організаціями, медичними установами на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, або документів, в яких містяться дані ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, печаток медичних закладів, бланків документів або довідок медичних закладів, мобільні телефони, комп`ютерні техніка, технічні носії інформації (флеш карти, диски та ін.), а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України або сприянні вчиненню таких дій у спосіб надання медичних документів, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та вимаганні неправомірної вигоди за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які видають медичні документи, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та які можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

В період часу з 22-42 год. 09 травня 2024 року і до 02-11 год. 10 травня 2024 року був проведений обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено наступні речі і предмети: грошові кошти у сумі 175 євро, грошові кошти у сумі 1325 доларів CШA, грошові кошти у сумі 30 польських злотих, свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_2 на 1 арк.; договір про надання послуг № 02/01 від 04 січня 2023 року на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; ксерокопія паспорту серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; особова медична книжка серія НОМЕР_5 , в якій не заповнені графи (прізвище, ім`я, по батькові ) та без фотокартки, з печатками та підписами лікарів про проходження медичного огляду; трудова книжка на ім`я ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_7 ; Свідоцтво про НОМЕР_8 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Банківська картка «Monobank» Universal Bank за № НОМЕР_9 .; Дозвіл на зброю у формі книжечки № НОМЕР_10 , дозвіл № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Предмет, схожий на пістолет з маркуваннями ВІЙ 13 ЧМ НМ 81010, з предметами, схожими на набої, в кількості 5 шт.

Постановою слідчого від 10 травня 2024 року вилучені під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 08 травня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000039 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , та якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів, виданих підприємствами, установами, організаціями, медичними установами на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, або документів, в яких містяться дані ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, печаток медичних закладів, бланків документів або довідок медичних закладів, мобільні телефони, комп`ютерні техніка, технічні носії інформації (флеш карти, диски та ін.), а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України або сприянні вчиненню таких дій у спосіб надання медичних документів, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та вимаганні неправомірної вигоди за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які видають медичні документи, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та які можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

10 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області, у період часу з 02-49 год. і до 03-39 год. в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений обшук, за результатом якого був виявлений та вилучений мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах в синьому чохлі, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Постановою слідчого від 10 травня 2024 року вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 08 травня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000039 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів виданих підприємствами, установами, організаціями, медичними установами на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, або документів, в яких містяться дані ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших сторонніх осіб, печаток медичних закладів, бланків документів або довідок медичних закладів, мобільні телефони, комп`ютерні техніка, технічні носії інформації (флеш карти, диски та ін.), а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , якою володіє ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України або сприянні вчиненню таких дій у спосіб надання медичних документів, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та вимаганні неправомірної вигоди за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які видають медичні документи, які надають право на виїзд за межі України в період воєнного стану, та які можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

10 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області, у період часу з 02-17 год. і до 04-23 год. в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , був проведений обшук, за результатом якого були виявлені та вилучені флеш-носій «SanDisk» ємкістю 16 Гб, ноутбук Compaq CQ 71-315ER; предмети, ззовні схожі на набої 12 калібру, в кількості 78 шт.

Постановою слідчого від 10 травня 2024 року вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені під час обшуків речі, предмети та грошові кошти являються речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могли бути предметом і знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 травня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09 травня 2024 року о 22-29 год. під час особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: мобільний телефон Apple IPhone 15, грошові кошти номіналом 100 доларів США, які мають єдиний серійний номер KF 02906288A, в загальній кількості 110 штук, заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 10 травня 2024 року в період часу з 00-59 год. і тривав до 01-46 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , транспортного засобу Nissan Juke, номерний знак НОМЕР_12 , який перебував в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, майно, а саме: купюри по 100 доларів США (КВ41573568А, KB10947130C, HH19289753A, AB85905810D, HB32764555N, HK18705625B, KH18085102A, KL77317157D, KB67312732A, HF62102165A, KL65847506C, HL12161386G, HA44820756A, HJ11879092A, HL22756388E, HK67996214C, KB81090959I, HG75023634A, KL58916885D, HB84163387M, KB66467217E, KK79651649B, KD81439665A, KA52953425A, HB67425904E, HA44820757A), загалом 2600 доларів США; 1000 угорських форинтів (JA1394530); румунські леї номіналом 50 (166В8772165), номіналом 10 (136D9203230, 124C8244809), номіналом 1 (204М0736179, 113J0634378, 182Н2704932), загалом 73 румунських леїв; та гривні номіналом 500 (АМ5158137) номіналом 200 (ЄЗ1330377, АН4784170), номіналом 100 (АВ8045266) номіналом 50 (АМ7939716, УЄ6696115, АА6246805), номіналом 20 (ЕЄ3261426, ЕЕ3065727), номіналом 1 (СД8936466), загалом 1191 гривня, заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене в період часу з 22-42 год. 09 травня 2024 року і до 02-11 год. 10 травня 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 175 євро, грошові кошти у сумі 1325 доларів CШA, грошові кошти у сумі 30 польських злотих, свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_2 на 1 арк.; договір про надання послуг № 02/01 від 04 січня 2023 року на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; ксерокопія паспорту серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; особова медична книжка серія НОМЕР_5 , в якій не заповнені графи (прізвище, ім`я, по батькові ) та без фотокартки, з печатками та підписами лікарів про проходження медичного огляду; трудова книжка на ім`я ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_7 ; Свідоцтво про НОМЕР_8 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Банківська картка «Monobank» Universal Bank за № НОМЕР_9 .; Дозвіл на зброю у формі книжечки № НОМЕР_10 , дозвіл № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Предмет, схожий на пістолет з маркуваннями ВІЙ 13 ЧМ НМ 81010, з предметами, схожими на набої, в кількості 5 шт., заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 10 травня 2024 року в період часу з 02-49 год. і до 03-39 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах в синьому чохлі, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 10 травня 2024 року в період часу з 02-17 год. і до 04-23 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: флеш-носій «SanDisk» ємкістю 16 Гб, ноутбук Compaq CQ 71-315ER; предмети, ззовні схожі на набої 12 калібру, в кількості 78 шт., заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1