Справа 688/791/24
№ 1-кс/688/819/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000094 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.02.2024 року, близько 18:58 год, невстановлена особа, під приводом купівлі товару у ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27135 грн, які остання переказала із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла повідомила, в користуванні має картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою особисту та має доступ до дублікату картки чоловіка (тобто один рахунок, до якого має доступ і потерпіла та її чоловік, який знаходиться в зоні бойових дій). По суті запитань ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2024 року розмістила оголошення про продаж куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через декілька хвилин їй в мережі «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення про те, що покупець на ім`я ОСОБА_6 хоче придбати куртку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинула посилання. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела дані своєї картки ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, чи дійсно остання здійснює авторизацію картки, на що потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснула підтвердження. Після цього потерпіла побачила, що на її власну картку НОМЕР_1 почали зараховуватися кошти у вигляді трьох платежів по 9050 гривень ( в загальній сумі близько 27 000 гривень). В подальшому, для потерпілій надійшло повідомлення з технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що грошові кошти надійшли для неї випадково, та просили їх повернути та надіслати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . ОСОБА_5 без сумнівів перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку. Проте, покупець на ім`я ОСОБА_6 , припинила відповідати на повідомлення і потерпіла зрозуміла, що щось не так. Через деякий час, потерпіла зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що грошові кошти, які для неї зарахувалися три рази по 9050 гривень це були кошти перераховані з картки її чоловіка НОМЕР_4 (до якої потерпіла має доступ, і картка відображається в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на її власну картку НОМЕР_1 , однак ні потерпіла, ні її чоловік грошові кошти не перераховував (так як чоловік знаходиться в зоні бойових дій). Після цього потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума завданої шкоди становить 27 135 гривень.

08.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду в Хмельницькій області отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час огляду якого встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому/зареєстрованому за адресою: м. Рівне.

Під час огляду руху коштів банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 04.02.2024 року о 18:58 год, ОСОБА_5 здійснила зарахування коштів в сумі 27 000 гривень на вищевказаний банківський (картковий) рахунок. 18.02.2024 року ОСОБА_7 написав заяву до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій вказав, що просить надіслати залишок власних коштів в сумі 34634,35 грн, що знаходяться на картці НОМЕР_2 за курсом монобанку у гривневому еквіваленті на момент виконання переказу на рахунок: ОСОБА_7 , НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Крім цього, під час огляду інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявний договір про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , в якій зазначено, що власник картки ОСОБА_7 користується номером телефону НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 в період з 00:00 год 04.02.2024 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000094 від 05.02.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № № 0000094 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год 04.02.2024 року по 08.04.2024 за абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, пере адресація), з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_6 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_6 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_6 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00:00 год 04.02.2024 року по 05.04.2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК