КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/7346/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), зокрема:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 978-ЄВРО
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_6 978-ЄВРО
НОМЕР_7 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ», а копію оскаржуваної ухвали останній отримав лише 16 листопада 2023 року.

Стосовно оскаржуваної ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною, оскільки, на його думку, слідчий суддя при її постановленні допустився неповноти судового розгляду, істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону, а його висновки, викладені в ухвалі, не відповідають фактичним обставинам справи.

Прокурор і представник ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 03 жовтня 2023 рокугрошові кошти в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

06 жовтня 2023 року (клопотання датоване 05 жовтня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), зокрема:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 978-ЄВРО
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_6 978-ЄВРО
НОМЕР_7 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також про зобов`язання службових осіб банківської установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) негайно надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001133, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначених грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

10 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено частково і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), зокрема:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 978-ЄВРО
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_6 978-ЄВРО
НОМЕР_7 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Задовольняючи частково наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001133, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також про зобов`язання службових осіб банківської установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) негайно надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001133, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), зокрема:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 978-ЄВРО
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_6 978-ЄВРО
НОМЕР_7 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаних грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на вказаних у клопотанні прокурора банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), зокрема:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 978-ЄВРО
НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

НОМЕР РАХУНКУВАЛЮТА РАХУНКУ
НОМЕР_6 978-ЄВРО
НОМЕР_7 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
із забороною службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) і ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням, проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4