Провадження 1-кс/127/8543/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000087 внесеного до ЄРДР 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України, про накладення арешту на майно, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Вінницького управління ДВБ НП України, про те, що встановлені особи, діючи у змові з службовими особами підприємств та установ Вінницької області, налагодили схему приховування транспортних засобів, належних підприємствам, від залучення їх для виконання військово-транспортного обов`язку, шляхом використання завідомо підроблених документів та здійснення впливу на службових осіб Територіальних центрів комплектування та Територіальних сервісних центрів, дії яких перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань..

В ході досудового розслідування, 11.06.2024 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду справа 127/18639/24 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 11 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 із імеі: НОМЕР_2 який поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006516, грошові кошти 2800 доларів США, 28 купюр номіналом по 100 долларів із серійними номерами PB68744603D, LF08893533H, LL49366849D, LB88254808L, MB05602229Q, PF25319148F, MB09039846I, MA60023278A, MA60023275A, PD7440924C, MB62417827D, PF42682943D, ML71963124C, PA24546229C, PB06681734H, PL48473512J, PB15512840H, PC48340007B, MB09039861I, PF22354453L, PF4759031P, PK34699105I, LL65453705H, LB62575951K, PC40028303B, PB29417239M, PH23955014B, 40 долларів США номіналом 20 долларів із серійними номерами MD40214215B, MB85093138F, 60 долларів США номіналом 10 доларів із серійними номерами IS31889367A, SL69925882A, NB67898425B, NJ28281750A, MK35644068A, CL08892016, 200 євро номіналом по 50 євро із серійними номерами RE, US, UC, RE які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6006514, записник синього кольору, наказ про продаж SCANIA із д.н.з. НОМЕР_3 , довіреність на TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , наказ про продаж ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , довіреність на ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , наказ TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , витяг з опен дата бот на ТОВ «УКРМЕТАЛБУД», договір 11744И3 купівлі-продажу, акт 51 прийому-передачі транспортного засобу, довіреність НРТ325568, НСО333962, НТВ438297, НОМЕР_6 , витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів на фургон IVECO 75E15 д.н.з. НОМЕР_7 , видаткова накладна РН000147, рахунок-фактура СФ0000036 від 18.09.2023, висновок 154КЕ-02123, сертифікат відповідності 599990, 577107, додаток до сертифікату УА0, счет УА00791, УА00790, бріф на GETTRAIL, LECITRAILER, сертифікат відповідності 59914, додаток до сертифікату УА0, бріф MAN TGX, TGX 440, сертифікат відповідності КМ002064, поліс АТ4835302, видаткова накладна QUITTUNG, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КОЕGEL д.н.з. НОМЕР_8 ,висновок № 689КЕ-1212023, додаток до висновку 34312, додаток до висновку ГСЦ 34312,договір купівлі продажу НСМ708707, бріф на автоFREUHAUF, печатка з відбитком «МЕЙК-ДЕЙТА», ідентифікаційний номер НОМЕР_9 які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006515. Грошові кошти в сумі 12 долларів США 1 купюра номіналом 10 доларів із серійним номером NB72206759B, 1 купюра номіналом 1 долара із серійним номером В24808338А,2 купюри по 50 грн із серійними номерами ЕГ6826056, АБ 4985680, 7 купюр номіналом 100 грн із серійними номерами УБ5362863, ЦЧ7751763, УС2491418, ЕЄ4028807, УТ1168947, УУ6043717, УФ3809350, 2000 грн купюрами по 200 грн із серійними номерами ВИ9366786, ХВ649542, ЗВ5610024, ВИ8753760, УП1254141, ХА 5069363, ДБ7112649, ЄН8465851, СВ2860119, ХВ7854309, 6500 гривень купюрами по 500 гривень із серійними номерами ЕЕ6759993, УД4768925, БК0741591, ВА3384321, АА1567625, ЕВ6986068, ВА3550692, АА3967876, ЄД2722556, ЕЄ0522826, ВБ9600451, ВГ4780350, АП6558531, 5000 гривень купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами АМ4532792, АР5113167, ЕБ2346673, АК2147707, АЛ9046537 які поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1501561.

На підставі постанови слідчого про визнання речових доказів від 11.06.2024, вилучені предмети в ході проведення вищевказаної слідчої дії визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення , а пп. 1, 3, 4 ч. 2 названої статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Ст. 167 КПК України передбачає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

В рамках кримінального провадження № 0000087 внесеного до ЄРДР 24.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України, мобільний телефон марки iPhone 11 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 із імеі: НОМЕР_2 який поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006516; записник синього кольору, наказ про продаж SCANIA із д.н.з. НОМЕР_3 , довіреність на TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , наказ про продаж ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , довіреність на ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , наказ TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , витяг з опен дата бот на ТОВ «УКРМЕТАЛБУД», договір 11744И3 купівлі-продажу, акт 51 прийому-передачі транспортного засобу, довіреність НРТ325568, НСО333962, НТВ438297, НОМЕР_6 , витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів на фургон IVECO 75E15 д.н.з. НОМЕР_7 , видаткова накладна РН000147, рахунок-фактура СФ0000036 від 18.09.2023, висновок 154КЕ-02123, сертифікат відповідності 599990, 577107, додаток до сертифікату УА0, счет УА00791, УА00790, бріф на GETTRAIL, LECITRAILER, сертифікат відповідності 59914, додаток до сертифікату УА0, бріф MAN TGX, TGX 440, сертифікат відповідності КМ002064, поліс АТ4835302, видаткова накладна QUITTUNG, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КОЕGEL д.н.з. НОМЕР_8 ,висновок № 689КЕ-1212023, додаток до висновку 34312, додаток до висновку ГСЦ 34312,договір купівлі продажу НСМ708707, бріф на автоFREUHAUF, печатка з відбитком «МЕЙК-ДЕЙТА», ідентифікаційний номер НОМЕР_9 які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006515 є предметом кримінального правопорушення та визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, а тому підлягає арешту.

Проте слідчим в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти вилучені в ході обшуку є речовим доказом кримінального правопорушення, безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було вилучено 11.06.2024 в ході обшукуна підставі ухвали Вінницького міського суду 127/18639/24 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки iPhone 11 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 із імеі: НОМЕР_2 який поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006516; записник синього кольору, наказ про продаж SCANIA із д.н.з. НОМЕР_3 , довіреність на TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , наказ про продаж ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , довіреність на ІВАНЕЦЬ д.н.з. НОМЕР_5 , наказ TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_4 , витяг з опен дата бот на ТОВ «УКРМЕТАЛБУД», договір 11744И3 купівлі-продажу, акт 51 прийому-передачі транспортного засобу, довіреність НРТ325568, НСО333962, НТВ438297, НОМЕР_6 , витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів на фургон IVECO 75E15 д.н.з. НОМЕР_7 , видаткова накладна РН000147, рахунок-фактура СФ0000036 від 18.09.2023, висновок 154КЕ-02123, сертифікат відповідності 599990, 577107, додаток до сертифікату УА0, счет УА00791, УА00790, бріф на GETTRAIL, LECITRAILER, сертифікат відповідності 59914, додаток до сертифікату УА0, бріф MAN TGX, TGX 440, сертифікат відповідності КМ002064, поліс АТ4835302, видаткова накладна QUITTUNG, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КОЕGEL д.н.з. НОМЕР_8 ,висновок № 689КЕ-1212023, додаток до висновку 34312, додаток до висновку ГСЦ 34312,договір купівлі продажу НСМ708707, бріф на авто FREUHAUF, печатка з відбитком «МЕЙК-ДЕЙТА», ідентифікаційний номер НОМЕР_9 які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS6006515.

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в частині накладення арешту на:

- грошові кошти 2800 доларів США, 28 купюр номіналом по 100 долларів із серійними номерами PB68744603D, LF08893533H, LL49366849D, LB88254808L, MB05602229Q, PF25319148F, MB09039846I, MA60023278A, MA60023275A, PD7440924C, MB62417827D, PF42682943D, ML71963124C, PA24546229C, PB06681734H, PL48473512J, PB15512840H, PC48340007B, MB09039861I, PF22354453L, PF4759031P, PK34699105I, LL65453705H, LB62575951K, PC40028303B, PB29417239M, PH23955014B, 40 долларів США номіналом 20 долларів із серійними номерами MD40214215B, MB85093138F, 60 долларів США номіналом 10 доларів із серійними номерами IS31889367A, SL69925882A, NB67898425B, NJ28281750A, MK35644068A, CL08892016, 200 євро номіналом по 50 євро із серійними номерами RE, US, UC, RE які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6006514; грошові кошти в сумі 12 долларів США 1 купюра номіналом 10 доларів із серійним номером NB72206759B, 1 купюра номіналом 1 долара із серійним номером В24808338А,2 купюри по 50 грн із серійними номерами ЕГ6826056, АБ 4985680, 7 купюр номіналом 100 грн із серійними номерами УБ5362863, ЦЧ7751763, УС2491418, ЕЄ4028807, УТ1168947, УУ6043717, УФ3809350, 2000 грн купюрами по 200 грн із серійними номерами ВИ9366786, ХВ649542, ЗВ5610024, ВИ8753760, УП1254141, ХА 5069363, ДБ7112649, ЄН8465851, СВ2860119, ХВ7854309, 6500 гривень купюрами по 500 гривень із серійними номерами ЕЕ6759993, УД4768925, БК0741591, ВА3384321, АА1567625, ЕВ6986068, ВА3550692, АА3967876, ЄД2722556, ЕЄ0522826, ВБ9600451, ВГ4780350, АП6558531, 5000 гривень купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами АМ4532792, АР5113167, ЕБ2346673, АК2147707, АЛ9046537 які поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1501561 відмовити.

Зобов`язати слідчого, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, негайно та безоплатно повернути власнику ОСОБА_4 наступне майно:

- грошові кошти 2800 доларів США, 28 купюр номіналом по 100 долларів із серійними номерами PB68744603D, LF08893533H, LL49366849D, LB88254808L, MB05602229Q, PF25319148F, MB09039846I, MA60023278A, MA60023275A, PD7440924C, MB62417827D, PF42682943D, ML71963124C, PA24546229C, PB06681734H, PL48473512J, PB15512840H, PC48340007B, MB09039861I, PF22354453L, PF4759031P, PK34699105I, LL65453705H, LB62575951K, PC40028303B, PB29417239M, PH23955014B, 40 долларів США номіналом 20 долларів із серійними номерами MD40214215B, MB85093138F, 60 долларів США номіналом 10 доларів із серійними номерами IS31889367A, SL69925882A, NB67898425B, NJ28281750A, MK35644068A, CL08892016, 200 євро номіналом по 50 євро із серійними номерами RE, US, UC, RE які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6006514; грошові кошти в сумі 12 долларів США 1 купюра номіналом 10 доларів із серійним номером NB72206759B, 1 купюра номіналом 1 долара із серійним номером В24808338А,2 купюри по 50 грн із серійними номерами ЕГ6826056, АБ 4985680, 7 купюр номіналом 100 грн із серійними номерами УБ5362863, ЦЧ7751763, УС2491418, ЕЄ4028807, УТ1168947, УУ6043717, УФ3809350, 2000 грн купюрами по 200 грн із серійними номерами ВИ9366786, ХВ649542, ЗВ5610024, ВИ8753760, УП1254141, ХА 5069363, ДБ7112649, ЄН8465851, СВ2860119, ХВ7854309, 6500 гривень купюрами по 500 гривень із серійними номерами ЕЕ6759993, УД4768925, БК0741591, ВА3384321, АА1567625, ЕВ6986068, ВА3550692, АА3967876, ЄД2722556, ЕЄ0522826, ВБ9600451, ВГ4780350, АП6558531, 5000 гривень купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами АМ4532792, АР5113167, ЕБ2346673, АК2147707, АЛ9046537 які поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1501561.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя