Справа № 217/201/24
Провадження № 1-кс/217/76/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене з начальником Авдіївського відділу Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП 23.02.2024 надійшло повідомлення з УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 від начальника Управління про те, що було встановлено надмірний факт виплачених коштів допомоги у сумі 13975,95 грн. на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з 21.02.2023 значиться як померла.

Згідно повідомлення про встановлений факту надміру виплачених коштів допомоги встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 12.06.2001 Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ; фактична адреса проживання: АДРЕСА_2 , перебувала на обліку в управлінні як внутрішньо переміщена особа з 05.04.2017 (довідка від 05.04.2017 №1458-3300) та отримувала на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 : щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у період з 05.04.2017 по 31.03.2022 у сумі 1000 грн. щомісяця. Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у період з 01.04.2022 по 30.11.2023 у сумі 2000 грн. щомісяця. Після проведення 21.11.2023 щомісячної синхронізації баз даних з Пенсійним фондом України (зворотна міграція) в програмному забезпечені «Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги на базі комп`ютерних технологій» стало відомо, що одержувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 померла 21 лютого 2023 року (актовий запис 999999). На підставі отриманих відомостей про смерть одержувача допомоги, управління припинило виплату допомоги ОСОБА_4 з 01.12.2023 та направило запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2024 № 01вх.01-23/0294 вс щодо повернення суми коштів надміру зарахованих на поточний рахунок одержувача для виплати допомоги за період з 01.03.2023 по 30.11.2023 у загальній сумі 18000 грн.

Згідно виписки з рахунку системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» за 15.02.2024, сума повернутих коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ОСОБА_4 складає 4024,05 грн., кошти повернуті в межах залишку на рахунку одержувача. Інформацію про третю особу, яка використала кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надало.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 по 30.11.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 березня 2023 року по 30 листопада 2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 17 серпня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області