Справа № 473/1599/24
Номер провадження 1-кс/473/414/2024
У Х В А Л А

"28" березня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000338 від 22.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 22.03.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20-21 березня 2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень з карти "Універсальна" НОМЕР_2 , які переказала на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

22.03.2024 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000338 від 22.03.2024 р..

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 ..

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглядати клопотання у її відсутність та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 р. по 28.03.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 15.03.2024 р. по 28.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток «Ргіvаt24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 р. по 28.03.2024 року.

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 р. по 28.03.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 р. по 28.03.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1