Справа № 286/1888/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документі.;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року за № 0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що 20 грудня 2023 року, в період з 23 год. 28 хв. по 23 год. 32 хв., невстановлена особа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала належні ОСОБА_12 грошові кошти, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.12.2023 о 23:28 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в сумі 13 800.00 грн., перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту на його ж ім`я.

20.12.2023 о 23:29:15 та о 23:29:42 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 5 000 грн. та 4000 грн. відповідно перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Також, 20.12.2023 о 23:30:43 грошові кошти в сумі 4700 грн. перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 на його ж банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

20.12.2023 о 23:32 грошові кошти в сумі 4900 грн. перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 на його ж банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , з якої 20.12.2023 о 23:32 грошові кошти в сумі 4800 грн. перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Таким чином, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка видана невстановленій особі, були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_12 трьома транзакціями в сумі 4000 грн., 5 000 грн. та 4 800 грн., всього на загальну суму 13800 грн.

11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої банківська карта № НОМЕР_7 видана на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 :

20.12.2023 о 23:29:18 зараховані грошові кошти в сумі 5 000 грн.;

20.12.2023 о 23:29:46 зараховані грошові кошти в сумі 4 000 грн.;

20.12.2023 о 23:32:45 зараховані грошові кошти в сумі 4 800 грн.

Також, відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

20.12.2023 о 23:29:36 грошові кошти в сумі 500 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

20.12.2023 о 23:30:01 грошові кошти в сумі 400 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

20.12.2023 о 23:31:36 грошові кошти в сумі 12 960 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

20.12.2023 о 23:35:41 грошові кошти в сумі 1 300 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

20.12.2023 о 23:38:42 грошові кошти в сумі 11600 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документі.;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «07» червня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1