Провадження № 1-кс/127/5150/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 16.03.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямий неконкурентний договір №5478 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 7 980 000 грн. без ПДВ в кількості 1400 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5700 грн без ПДВ). Доставка за рахунок замовника.

Окрім цього, 28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно, без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямий неконкурентний договір №6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 11 200 000 грн. без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн без ПДВ). Розрахунки, відповідно платіжних доручень та банківських виписок N?884 від 25.08.2023, №934 від 06.09.2023, проведено в повному обсязі шляхом перерахунку коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість (без ПДВ) одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

3 огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкових цін, зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023, завищено на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару, визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023 становить 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 24.01.2023, тобто фактично напередодні укладанням договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновник та директор ТОВ - ОСОБА_5 . Для здійснення розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунок НОМЕР_1 , відкритий 31.01.2023 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) .

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядилось коштами, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за ліжка армійські 2-х ярусні, перерахувавши їх на інші власні рахунки, зокрема, рахунок НОМЕР_4 , відкритий 05.10.2023 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ) та на рахунки третіх «пов?язаних» суб?єктів господарювання, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: ФОП ОСОБА_6 , ІН , рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документальних матеріали про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (ШН НОМЕР_14 ), рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з дати відкриття/реєстрації рахунку по день винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, із зазначенням усієї наявної інформації, зокрема виписок про рух коштів із відображенням даних про дату, час проведення операції; ІР-адрес, сум та призначення платежів; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назв та кодів ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номери банківських рахунків, МФО і найменування банків, тощо; копій документів справи з юридичного оформлення рахунків вищенаведених клієнтів банку, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»); ІР-адреси із зазначенням точного часу і дати реєстрації, входу в систему і керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк", інформацію про осіб яким надано право на керування системою дистанційного обслуговування, системою "клієнт-банк"; копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки вищенаведених клієнтів банку; копії платіжних доручень, копії платіжних інструкцій вищенаведених клієнтів банку на перерахування/отримання коштів, копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них; копію анкети щодо вивчення ідентифікації вищенаведених клієнтів банку, копії заявок на отримання вищенаведеними клієнтами банку чекових книг, чеків, бланків, векселів; копії заяв, чеків на отримання готівки вищенаведеними клієнтами банку в касах банку; відомості щодо наявних нотаріальних і банківських довіреностей (з копіями відповідних документальних матеріалів) на відкриття рахунків; фотозображень, відеозаписів щодо зняття готівки з використанням банкоматів чи банківських кас з рахунків вищенаведених клієнтів банку; інформації щодо ІР-адрес та пристроїв, що використовуються вищенаведеними клієнтами для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування («клієнт-банк»); ідентифікаційні дані уповноважених осіб вищенаведених клієнтів (прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб; інформації про обставини отримання вищенаведеними клієнтами банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідну копію такої гарантії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя