Справа № 597/347/24
Провадження № 1-кс/597/75/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. м.Заліщики Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21 лютого 2024 року біля 17:25 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 41840 гривень, які знаходилися на кредитному картковому рахунку ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 09:00 годин 21 лютого 2024 року по 21:00 годин 21 лютого 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 21 лютого 2024 року з нього перечислялися гроші в сумі 41840 гривень.

Ця інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; начальнику СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і містять перераховану інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею із можливістю зробити копії з них, а саме:

- інформацію про рух коштів по кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- інформацію про номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкритий кредитний картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечисленні грошові кошти із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти із карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року (в разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року;

- фінансові телефони клієнта за кредитним картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 год. 21.02.2024 року.

В рештій частині клопотання відмовіити.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА