печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000862 від 07.10.2021, про арешт майна та передачу арештованого майна в управління, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно та передачу арештованого майна в управління.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Під час розслідування перевіряються обставини того, що не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_4 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_5 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_4 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, починаючи з 01.01.2022 припинено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, який був тимчасово встановлений пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України Таким чином, починаючи з 01.01.2022 операції з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з цим, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 достовірно знаючи, що Товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи електронний кваліфікований підпис та ІР-адресу НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, в тому числі на адресу наступних контрагентів-покупців: ТОВ «УДІ Трейдінг» () на загальну суму 307 132 986,64 грн, ДП «ВК «Краснолиманська» () на загальну суму 623 351,69 грн, ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 191075) на загальну суму 139 534 294,05 грн, ТОВ «Ресурс-Вугілля» () на загальну суму 12 863 240,08 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виразилися у незаконному застосуванні податкової пільги (код податкової пільги, згідно з довідником пільг, 14060521) в період з 01.01.2022 по 30.09.2023, призвели до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн, що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_5 , забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Також, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , спрямованим, крім іншого, на ухилення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків, у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30.09.2023 безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманське» на договірній основі, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані послуги, та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманське» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійнення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати податків до бюджетів різних рівнів.

У той же час, залучена ОСОБА_6 невстановлена службова особа ДП «ВК «Краснолиманська», будучи достовірно обізнаною про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати, у тому числі податку на додану вартість у сумі 719 452 тис. грн станом на 30.09.2021, діючи умисно, забезпечила продовження надання державним підприємством протягом 01.01.2022-30.09.2023 послуг на користь ТОВ «Краснолиманське», не вчиняючи при цьому дій, направлених на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань при наданні таких послуг.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП «ВК «Краснолиманська» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 1 124 095 182,2 грн що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, з метою виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо легалізації майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, службові особи ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Укрдонінвест», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили суспільно небезпечні протиправні діяння, спрямовані на здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, приховуючи та маскуючи походження такого майна.

Так, ТОВ «Краснолиманське» протягом 2022 - 2023 років незважаючи на боргові зобов`язання перед ДП «ВК «Краснолиманська» виплачено ТОВ «Укрдонінвест» дивіденди на загальну суму 991 828 887 грн, з використанням яких у період 2022-2023 років ТОВ «Укрдонінвест» вчинено правочини з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, а саме придбано:

- у АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 9804119) нежитловий будинок загальною площею: 690,8 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 42 996 952 грн;

- автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, навантажувач фронтальний НОМЕР_67, Сервер Supermicro SYS-5039MP-H8TNR/ 8xIntel Xeon Gold 6208U/ 32x32Gb/ 16x960Gb/ 8x2x25Gbit, зарядні станції, тощо.

Крім того, протягом січня 2024 року придбано основних засобів, комплектуючих та допоміжних послуг на загальну суму 61 388 376 грн, а саме:

- у ТОВ «АВТ Баварія» () автомобіль Rolls-Royce Cullinan Black Badge загальною вартістю 21 825 300 грн;

- у ТОВ «Вольтлайн» () зарядні станція для електромобілів Terra загальною вартістю 39 128 521 грн, тощо.

Загалом, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізували свій злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 991 828 887 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України є особливо великим розміром.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд. гривень.

Одночасно з цим, установлено, що 04.05.2024 власником автомобіля MERCEDES-BENZ G 500 УНІВЕРСАЛ-B, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за новим д.н.з. НОМЕР_4 , при цьому раніше вказаний автомобіль належав ОСОБА_9 .

Також, при наявності ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2024 про накладення арешту на транспортний засіб ОСОБА_10 24.05.2024 здійснила переєстрацію автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 , за новим д.н.з. НОМЕР_8 .

Крім того, установлено, що уповноваженими особами ТОВ «Укрдонінвест» () 16.05.2024 здійснено переєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ EQS 580, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під новим д.н.з. НОМЕР_11 .

У подальшому, 17.05.2024 у день повідомлення про підозру бенефіціарному власнику ТОВ «Укрдонінвест» () ОСОБА_4 , уповноваженими особами Товариства здійснено переєстрацію транспортних засобів MERCEDES-BENZ AMG EQS 53, 2022 р.в. д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , та MERCEDES-BENZ EQS 450, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під новим д.н.з. НОМЕР_16 та НОМЕР_39 відповідно.

Також в цей же день, уповноваженими особами Товариства здійснено переєстрацію транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під новим д.н.з. НОМЕР_19 .

Описані дії вказують, що уповноваженими особами ТОВ «Укрдонінвест» () вживаються дії, направлені на приховання майна підозрюваного, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Одночасно з цим, прокурор зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном необхідно визначити порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки сукупна вартість вищевказаного майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вартітсь описаного майна в клопотання перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Постановами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 від 17.05.2024 та 22.05.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме нерухоме та рухоме майно близьких родичів підозрюваного ОСОБА_4 підконтрольних йому підприємств, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого на 1 січня 2024 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні слідчого майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 :

- АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_20 ;

- АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_21 .

1.2. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 :

- АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_22 ;

- MERCEDES-BENZ S500L, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у сумі 2 000 000 грн ТОВ «Краснолиманське» ().

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Краснолиманське» ():

- SUBARU OUTBACK, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- КІА СЕRАТО, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- HYUNDAI SONATA, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- SКОDА ОСТАVІА А5 АМВІЕNТЕ, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- АДРЕСА_4 , приміщення 141,141а;

- АДРЕСА_5 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Шахтарськтранс» ():

- ВАЗ 2107, 1998р.в., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 .

1.6. Наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Донвуглекон» ():

- SКОDА ОСТАVІА, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

Накласти арешт на наступне рухоме майно власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що до 04.05.2024 належало ОСОБА_9 :

- Mercedes-Benz G 500 Універсал-B, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_3 ;

Накласти арешт на наступне рухоме майно власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що до 24.05.2024 належало ОСОБА_10 :

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_6 ;

Накласти арешт на наступне рухоме майно власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що до 17.05.2024 належало ТОВ «Укрдонінвест» ():

- MERCEDES-BENZ AMG EQS 53, 2022 р.в. д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_13 ;

- MERCEDES-BENZ EQS 450, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_15 ;

Накласти арешт на наступне рухоме майно власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що до 17.05.2024 належало ТОВ «Укрдонінвест» ():

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_18 ;

1.11. наступне рухоме майно власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що до 16.05.2024 належало ТОВ «Укрдонінвест» ():

- MERCEDES-BENZ EQS 580, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_10 ;

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Краснолиманське» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_40 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_41 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_46 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

АТ «ЄПБ» (МФО 377090) - № НОМЕР_51 ;

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_52 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сані Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установрах:

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_53 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_54 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Укрвуглетрейдінг» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_55 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Вуглекон» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лі» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_58 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЮК «Еліт Консалт Груп» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОВК» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_63 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Шахтарськтранс» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_64 ;

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) -

№ НОМЕР_65 ;

АТ «Комінбанк» (МФО 322540) - № НОМЕР_66 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Передати вказане арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1