Справа № 676/2271/24
Провадження № 1-кс/676/602/24
УХВАЛА

2 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 20 березня 2024 року о 17 год. 17 хв., перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши про що повідомлення у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 4000 грн., які останній за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму. За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Крім того, є необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 17 год. 15 хв. 20 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 17 год. 15 хв. 20 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17 год. 15 хв. 20 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Вище вказана інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1