Справа № 686/7080/24
Провадження № 1-кс/686/4517/24
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000139 від 08.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року дізнавач СД ВнП 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2024 року, близько 20 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши повідомлення у мобільному додатку «Telegram», заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди на суму 4000 гривень.

08.03.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2024 року до гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільного додатку «Telegram» від колеги, а саме ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів. Остання скинула номер банківської карти, згодом було встановлено, що це карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку потерпілий 07.03.2024 року о 19 год. 55 хв. та 07.03.2024 року о 19 год. 56 хв. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 4000 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .Через декілька хвилин зателефонувавши ОСОБА_7 , оскільки потерпілому повідомлення здалися підозрілими, йому повідомили, що обліковий запис було зламано, так і стало відомо, що гр. ОСОБА_5 ошукали.

З метою отримання інформації було здійснено виїмку з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оглянуто документи, де було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 на картковий рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана карта належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в подальшому перерахував кошти загальною сумою 4000 грн. 07.03.2024 року о 20:00 год. на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 07.03.2024 року по 21.03.2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.03.2024 року по 21.03.2024 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.03.2024 року по 21.03.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.03.2024 року по 21.03.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.03.2024 року по 21.03.2024 року.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.07.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_12