Справа № 484/2149/24
Провадження № 1-кс/484/403/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.04.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000420 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000420 від 17.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " Приватбанк ".

Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.04.2024 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , 1969 р.н. про те, що 15.04.2024 року ОСОБА_5 у соціальній мережі Fecebook знайшла допис із надписом про отримання коштів " Є-Допомога » перейшла за фітинговим посиланням у повідомленні, на сторонній фітинговий ресурс, інтерфейс якого заздалегідь було стилізовано під вигляд сторінки авторизації для входу в особистий кабінет клієнта банку « ПриватБанк », де ввела дані карти після чого невідома особа шахрайським шляхом отримала віддалений доступ до даних для авторизації клієнта банку « ПриватБанк » після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 46 165 грн з двох рахунків: 1. В сумі 2100 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 доступ до якого здійснювався за допомогою банківської карти НОМЕР_2 шляхом списання о 19:05 коштів без її відома із призначенням платежу «оплата послуг через Приват24 Одержувач: ГК Нафтогаз України , ТОВ, Код квитанції 9339-2687-0156-1776». 2. В загальній сумі 44165 грн з банківського рахунку НОМЕР_3 доступ до якого здійснювався за допомогою банківської карти НОМЕР_4 шляхом списання без її відома: о 19:06 коштів в сумі 4001 грн із призначенням платежу «Оплата послуг через Приват24 Одержувач: ГК Нафтогаз України , ТОВ, Код квитанції 9339-28», о 19:24 коштів в сумі 13 000 грн із призначенням платежу «На нову карту», о 19:27 коштів в сумі 11 000 грн із призначенням платежу « На нову карту», о 19:38 коштів в сумі 16 165 грн із призначенням платежу « WWW.IPAY.UA P2P, Visa Direct ».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання вже 10 років являється користувачем двох карток АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_4 . 15 квітня 2024 року близько 19:00 годині ОСОБА_4 у месенджері «Facebook» знайшла оголошення про отримання грошових коштів в сумі 6500 грн від «ЄДопомога». Відразу після натискання на вказане повідомлення останню направлено до додатку « Приват24 », де вона власноруч ввела пін-код входу від додатку. Надалі 15.04.2024 о 19:05 із банківської карти АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 почали зніматись грошові кошти у сумі 2100 грн та 4001 грн 15.04.2024 о 19:06 із банківської карти НОМЕР_4 .

Крім того 15.04.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 було здійснено телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , де невідомий чоловік повідомив останній, що відносно неї вчинені шахрайські дії та є необхідність у перерахуванні залишку грошових коштів на іншу карту задля уникнення подальшого зняття грошових коштів. Після того як невідомий чоловік продиктував номер карти та суми перерахувань ОСОБА_4 здійснила наступні транзакції: 15.04.2024 о 19:24 перерахунок грошових коштів у сумі 13000 грн; 15.04.2024 о 19:27 перерахунок грошових коштів у сумі 11000 грн; 15.04.2024 о 19:38 перерахунок грошових коштів у сумі 16165 грн. Номер карти не запам`ятала, оскільки не розуміла, які дії вчиняє. Згодом невідомий чоловік повідомив останній вулицю та відділення банку АТ КБ « ПриватБанк », куди потрібно прийти в понеділок задля отримання нової карти.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 АТ КБ « ПРИВАТБАНК » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківські рахунки/картки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 належить АТ КБ « ПРИВАТБАНК » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 14.04.2024 по 16.04.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків/картки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 належить АТ КБ « ПРИВАТБАНК » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 14.04.2024 по 16.04.2024, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по картках/рахунків АТ КБ « ПРИВАТБАНК », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ПРИВАТБАНК » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " Приватбанк ", яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50 та зобов`язати АТ КБ " Приватбанк " надати:

- інформацію про утримувача карток /рахунків АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 належить АТ КБ « ПРИВАТБАНК », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків в період з 14.04.2024 по 16.04.2024 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 14.04.2024 по 16.04.2024 по картках/рахунках АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1