У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2024 Справа №607/10369/24 Провадження №1-кс/607/2868/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

09.05.2024 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, а саме на речі та предмети, які було вилучено 08.05.2024 в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000438 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказала, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, є доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, тому з метою збереження речових доказів просить накласти арешт.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000438 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 15.07.2022 заснував благодійний фонд «Рідне Сонце» , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України, ОСОБА_4 як керівник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подавав до Тернопільської військової адміністрації заяви щодо внесення осіб в систему «Шлях», з метою їх виїзду за межі державного кордону України. На підставі заявок БФ «Рідне Сонце», які подавав ОСОБА_4 21 особа виїхала за межі державного кордону України та не повернулася на територію України.

08.05.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- мобільний телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_3 , із сім-картою НОМЕР_4 .

Також, 08.05.2024 під час проведення автомобіля марки AUDI Q7 н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- печатку благодійної організації «Рідне Сонце»;

- акти прийому передачі гуманітарної допомоги благодійної організації «Рідне Сонце» від 12.05.2023 та 21.03.2023, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- акт прийому передачі гуманітарної допомоги укладеному між БФ «Рідне Сонце» від 24.01.2023 на 1 арк., від 14.02.2023 на 1 арк, від 29.06.2023 на 1 арк, від 14.02.2023 на 1 арк., від 29.05.2023 на 1 арк., акт від ОСОБА_5 від 19.05.2023, 2022 року без дати на 2 арк., від ОСОБА_6 на 1 арк без дати, акт від ОСОБА_7 без дати, на 1 арк., акт від 31.01.2023 на 1 арк., акт від 22.02.2022 на 1 арк., акт від 31.01.2023 на 1 арк.. акт від 01.03.2023 на 1 арк.. акт від 25.01.2022 на 1 арк. Акт від ОСОБА_8 , без дати, акт від 20.01.2023, акт від ОСОБА_9 на 1 арк, без дати, акт від ОСОБА_10 на 1 арк.. без дати, акт від 21.01.2023 на 1 арк, акт від 21.01.2023 на 1 арк., акт від ОСОБА_11 на 1 арк., без дати, акт від 21.01.2022 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк. Акт від ОСОБА_12 на 1 арк. Без дати, акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк.. акт від ОСОБА_13 на 1 арк., без дати, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- списки осіб на 7 арк.;

- доручення з БФ «Непокірні» на 1 арк;

- статут БФ «Рідне Сонце» на 12 арк;

- рахунок на оплату БФ «Рідне Сонце» на 1 арк.;

- рішення засновника БФ «Рідне Сонце» на 1 арк.;

- обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів;

- документи щодо ОСОБА_14 на 6 арк;

- печатка ФОП « ОСОБА_4 »;

- акти приймання-передачі гуманітарної допомоги БФ «Рідне Сонце» на 2 арк, акти обґрунтування благодійної допомоги БФ «Рідне Сонце» на 5 арк.;

- печатка БФ «Світло Переможців»;

- печатка ФОП « ОСОБА_15 »;

Поряд з цим, 08.05.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено майно останнього, а саме мобільний телефон марки OPPO IMEI НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 .

Вказане майно постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 від 09.05.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000438 від 01.06.2023.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що речі та предмети, які було вилучено в ході проведення обшуків від 08.05.2024 у кримінальному провадженні №0000438, належать до речових доказів, відповідно до вимог ст.98 КПК України, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення арешту на зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власника майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на арешт на майно яке вилучене під час проведення обшуків:

08.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_3 , із сім-картою НОМЕР_4 .

08.05.2024 у автомобілі марки AUDI Q7 н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , а саме:

- печатку благодійної організації «Рідне Сонце»;

- акти прийому передачі гуманітарної допомоги благодійної організації «Рідне Сонце» від 12.05.2023 та 21.03.2023, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- акт прийому передачі гуманітарної допомоги укладеному між БФ «Рідне Сонце» від 24.01.2023 на 1 арк., від 14.02.2023 на 1 арк, від 29.06.2023 на 1 арк, від 14.02.2023 на 1 арк., від 29.05.2023 на 1 арк., акт від ОСОБА_5 від 19.05.2023, 2022 року без дати на 2 арк., від ОСОБА_6 на 1 арк без дати, акт від ОСОБА_7 без дати, на 1 арк., акт від 31.01.2023 на 1 арк., акт від 22.02.2022 на 1 арк., акт від 31.01.2023 на 1 арк.. акт від 01.03.2023 на 1 арк.. акт від 25.01.2022 на 1 арк. Акт від ОСОБА_8 , без дати, акт від 20.01.2023, акт від ОСОБА_9 на 1 арк, без дати, акт від ОСОБА_10 на 1 арк.. без дати, акт від 21.01.2023 на 1 арк, акт від 21.01.2023 на 1 арк., акт від ОСОБА_11 на 1 арк., без дати, акт від 21.01.2022 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк. Акт від ОСОБА_12 на 1 арк. Без дати, акт від 22.01.2023 на 1 арк., акт від 22.01.2023 на 1 арк.. акт від ОСОБА_13 на 1 арк., без дати, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- списки осіб на 7 арк.;

- доручення з БФ «Непокірні» на 1 арк;

- статут БФ «Рідне Сонце» на 12 арк;

- рахунок на оплату БФ «Рідне Сонце» на 1 арк.;

- рішення засновника БФ «Рідне Сонце» на 1 арк.;

- обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів;

- документи щодо ОСОБА_14 на 6 арк;

- печатка ФОП « ОСОБА_4 »;

- акти приймання-передачі гуманітарної допомоги БФ «Рідне Сонце» на 2 арк, акти обґрунтування благодійної допомоги БФ «Рідне Сонце» на 5 арк.;

- печатка БФ «Світло Переможців»;

- печатка ФОП « ОСОБА_15 ».

08.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон марки OPPO IMEI НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 .

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання та контролю за її виконанням, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1