Справа № 615/917/24
Провадження № 1-кс/615/281/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000034 від 01.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

24.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 31.01.2024 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що невстановлена особа під час телефонних дзвінків шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 36171,50 грн. та 1034,74 грн. з карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000034 від 01.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 29.01.2024 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка запитала, чи правильно телефонує та назвала його ім`я, на що відповів так. В ході телефонної розмови невідома особа запитувала інформацію щодо банку, яким він користується та факти зняття готівки, на що повідомив, що зняття готівки не здійснював, після чого невідома особа вказала, що «хакери» намагалися зняти кошти з його банківських карток. Почувши це передав слухавку дружині ОСОБА_6 , яка продовжила діалог та на прохання невідомої особи надала інформацію щодо номерів наявних банківських карток і смс-повідомлення з цифровими кодами, які прийшли на мобільний телефон. 30.01.2024 виявив, що з його пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списані кошти в сумі 36171,50 грн., а з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - в сумі 1034,74 грн.

Відповідно до виписок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є списання коштів на загальну суму 1034,74 грн. та 36171,50 грн. відповідно.

На підставі ухвали слідчого судді 28.05.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в ході якого встановлено, що 29.01.2024 о 16:22:48 - запит балансу по картковому рахунку UKR ILLICHIVSK 003, комісія 5 грн., по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 через банкомат «АТМ5736 PIVDENNY 6011 АТМ». Крім того, 29.01.2024 о 16:24:36 - спроба зняття коштів в сумі 5 000 грн. через банкомат «АТМ5736 PIVDENNY 6011 АТМ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить відомості про місце розташування банкомату (терміналу) «АТМ5736 PIVDENNY 6011 АТМ», інформацію щодо транзакцій 29.01.2024 о 16:22:48 та 16:24:36, які здійснювалися за допомогою банкомату (терміналу) «АТМ5736 PIVDENNY 6011 АТМ» по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківські виписки (чеки), фото (відео) зображення з банкомату (терміналу) «АТМ5736 PIVDENNY 6011 АТМ» під час здійснення транзакцій 29.01.2024 о 16:22:48 та 16:24:36 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1