Справа № 466/3242/24
Провадження № 1-кс/466/1106/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що влітку 2023 року, будучи учасником групи «Nerd campfire» у соціальній мережі «Телеграм», адміністратором якої є ОСОБА_7 , в чаті якої проводиться обговорення ігрової тематики, тенденцій та специфіки всього, що пов`язано із комп`ютерними іграми між користувачами вказаної групи, до групи публічно вступив новий учасник під іменем « ОСОБА_8 ». В ході листування у чаті групи « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 активно вів обговорення, також, піднімаючи теми особистого характеру, а саме розповідав учасникам групи про залучення його батька ОСОБА_10 , до лав ЗСУ, в якийсь момент втрати з ними зв`язку, отримання поранення в ногу у зоні ведення бойових дій на території України. Таким чином, ОСОБА_8 втирався всім учасникам групи «Nerd campfire» у довіру, викликаючи почуття співчуття до нього та його батька на фронті.

Періодично ОСОБА_8 розміщував посилання «банки для збору коштів» на потребу закупівлі теплого одягу та автомобіля для бригади, в якій знаходиться батько останнього, яку учасники групи поповнювали коштами.

31.12.2023, о 16:31 год, у чаті групи «Nerd campfire» ОСОБА_8 розмістив посилання на «банку зборів коштів» на протезування батька ОСОБА_11 , ціль збору 21 000 грн. Відтак, перейшовши за посиланням, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31. 12.2023, О 17:17:12 год, потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 315,00 грн (разом із комісією 327,60 грн) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , таким чином поповнивши «банку зборів коштів» ОСОБА_8 на 315, 00 грн (з комісією сумарно 327,60 грн).

На даний момент ОСОБА_8 не перечитує повідомлення потерпілого, що наштовхнуло на думку, що останній є шахраєм, який, зловживаючи довірою, під приводом збору коштів на лікування ноги батька, заволодів грошовими коштами осіб, які здійснювали поповнення його карти.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що влітку 2023 року, будучи учасником групи «Nerd campfire» у соціальній мережі «Телеграм», адміністратором якої є ОСОБА_7 , в чаті якої проводиться обговорення ігрової тематики, тенденцій та специфіки всього, що пов`язано із комп`ютерними іграми між користувачами вказаної групи, до групи публічно вступив новий учасник під іменем « ОСОБА_8 ». В ході листування у чаті групи « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 активно вів обговорення, також, піднімаючи теми особистого характеру, а саме розповідав учасникам групи про залучення його батька ОСОБА_10 , до лав ЗСУ, в якийсь момент втрати з ними зв`язку, отримання поранення в ногу у зоні ведення бойових дій на території України. Таким чином, ОСОБА_8 втирався всім учасникам групи «Nerd campfire» у довіру, викликаючи почуття співчуття до нього та його батька на фронті.

Періодично ОСОБА_8 розміщував посилання «банки для збору коштів» на потребу закупівлі теплого одягу та автомобіля для бригади, в якій знаходиться батько останнього, яку учасники групи поповнювали коштами.

31.12.2023, о 16:31 год, у чаті групи «Nerd campfire» ОСОБА_8 розмістив посилання на «банку зборів коштів» на протезування батька ОСОБА_11 , ціль збору 21 000 грн. Відтак, перейшовши за посиланням, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31. 12.2023, О 17:17:12 год, потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 315,00 грн (разом із комісією 327,60 грн) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , таким чином поповнивши «банку зборів коштів» ОСОБА_8 на 315, 00 грн (з комісією сумарно 327,60 грн).

На даний момент ОСОБА_8 не перечитує повідомлення потерпілого, що наштовхнуло на думку, що останній є шахраєм, який, зловживаючи довірою, під приводом збору коштів на лікування ноги батька, заволодів грошовими коштами осіб, які здійснювали поповнення його карти.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всіх по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1