н/п 1-кс/953/3239/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 07.11.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власника банківської карти, рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської карти, фотознімків отримувачів банківської карти: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7- го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08.11.2023 у соціальній мережі «Facebook» він виявив оголошення про продаж дров твердої породи, яке було розміщене у профілі особи названої, як « ОСОБА_6 » та зазначено мобільний номер НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером, на дзвінок відповів чоловік, представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є менеджером компанії, яка займається доставкою та продажом дров. Авто виїжджає з господарства тільки після сплати вартості дров та доставки. На питання чи можна сплатити за дрова на місці, останній повідомив, що не можна. З його слів, є два варіанти сплати за доставку: перший це - особисто приїхати до АДРЕСА_2 та в офісі заповнити заяву, сплатити кошти в бухгалтерії. Другий це сплатити замовлення онлайн. ОСОБА_5 погодився сплатити онлайн та поклав слухавку.

Через декілька хвилин потерпілому на мобільний номер НОМЕР_4 у месенджері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_5 прийшло повідомлення, де було вказано анкетні дані ОСОБА_5 , адреса доставки та необхідність про сплату грошових коштів у сумі 7100 грн. Після чого, з того самого номеру було надіслано файл в якому була начебто накладна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було вказано рахунок для сплати, а саме: ( НОМЕР_6 ), картка: НОМЕР_7 - емітентом зазначеної карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.11.2023 о 16:46 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 7100 грн., зі своєї банківської карти НОМЕР_8 - емітентом зазначеної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на карту, що вказана у накладній НОМЕР_7 та відправив підтвердження ОСОБА_7 в месседжері «Viber», на що останній відповів, що зараз з ним зв`яжеться «страховий агент».

При наступній спробі, змусити потерпілого сплати додатково ще грошові кошти, останній зрозумів, що його ошукали на 14408 гривень. На момент допиту, грошові кошти потерпілому не повернули та дрова не привезли.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування було отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено, що банківська карта НОМЕР_7 не належить Банку.

Крім того, проведено аналіз квитанцій, які надав потерпілий ОСОБА_8 та достовірно встановлено номер банківської карти НОМЕР_2 емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власника банківської карти, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілими, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме відомостей, які знаходиться у володінні зазначеного у клопотанні банку, а саме отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 07.11.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню по вищевказаним банківським картам.

Дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 за фактом того, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені особи, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару, під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за фактом того, що 30.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 за фактом того, що 24.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 6000 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 за фактом того, що 28.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 4750 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 за фактом того, що 16.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ДСР НПУ з додатками та заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 08.11.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 14408 гривень.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 06.09.2023 до ЄРДР за №0001032, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.11.2023, останній надав пояснення про те, що 08.11.2023 в першій половині дня знаходячись за адресою мешкання він виявив оголошення про продаж дров твердої породи, що було розміщено в соціальній мережі «Fecebook» на сторінці, яка підписана як « ОСОБА_6 ». В оголошенні було вказано мобільний номер НОМЕР_3 . Він зателефонував на вище вказаний номер, на дзвінок відповів чоловік, представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є менеджером компанії, яка займається доставкою та продажом дров. Потерпілий повідомив, що хоче замовити дрова на що він сказав, авто виїжджає з господарства тільки після сплати вартості дров та доставки. На питання чи можна сплатити за дрова на місці, останній повідомив, що не можна. З його слів, є два варіанти сплати за доставку: перший це особисто приїхати до АДРЕСА_2 та в офісі заповнити заяву, сплатити кошти в бухгалтерії. Другий це - сплатити замовлення онлайн. Потерпілий погодився сплатити онлайн та поклав слухавку. Через декілька хвилин на його номер НОМЕР_4 у месседжері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_5 прийшло повідомлення, де було вказано його анкетні дані, адреса доставки та необхідність про сплату грошових коштів у сумі 7100 грн. Після чого йому прислали файл в якому була начебто накладна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було вказано рахунок для сплати, а саме: ( НОМЕР_6 ), картка: НОМЕР_7 , що начебто зареєстрована на ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ). 08.11.2023 о 16:46 він перерахував грошові кошти у сумі 7100 грн., з своєї банківської картки на картку, що вказана у накладній 5168-8180-0242-6044 та відправив підтвердження ОСОБА_7 в месседжері «Viber», на що останній відповів, що зараз з ним зв`яжеться «страховий агент». Через декілька хвилин йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_10 який повідомив, що він страховий агент зв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно застрахувати дрова у зв`язку з військовим становищем. Потерпілий повідомив, що відмовляється та хоче, щоб повернули гроші. Після чого в Viber з даного номеру він отримав повідомлення про необхідність сплатити грошових коштів у сумі 3500 грн., на картку НОМЕР_11 начебто за страхування. Він відповів, що передумав та попрохав повернути кошти. На що йому відповіли, що потрібно приїхати в офіс для написання заяви. 08.11.2023 о 17:25 він перерахував кошти у сумі 3500 грн., на картку НОМЕР_11 . Наступного дня 09.11.2023 об 11:00 у переписці в Viber йому повідомили, що за чіпи на дровах необхідно ще сплатити кошти у сумі 2100 грн. 09.11.2023 о 11:35 він переказав 2100 грн на картку НОМЕР_11 . Після чого йому повідомили, що страховка для нього на 1700 грн дорожча, через те що він клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 і тому за вказівкою невідомих 09.11.2023 о 13:18 відправив ще додатково 1700 грн. Після цього вони хотіли щоб він сплатив ще гроші, однак в цей момент він зрозумів, що його ошукали та відмовився. Таким чином невідомі ошукали його на 14408 гривень.

Згідно з даними, які містяться у електронному повідомленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська карта НОМЕР_7 не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, які містяться у рапорті ст.оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_13 , в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за No 0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що під час допиту ОСОБА_5 , було допущено технічну помилку, а саме в номері банківської картки. Аналізуючи, надані потерпілим, квитанції про перекази грошових коштів, встановлено правильний номер банківської картки: НОМЕР_2 , на яку 08.11.2023 о 17:25 ОСОБА_8 , під приводом купівлі дров відправив грошові кошти у сумі 7100 грн. Згідно відкритих джерел інформації встановлено, що дана картка належить банківській установі: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківської карти, рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської карти, фотознімків отримувачів банківської карти: НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 10.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1