Провадження № 1-кс/742/1026/24
Єдиний унікальний № 742/1663/24
УХВАЛА

18 червня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунком № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000295 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2022 невстановлена особа, під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Також у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_6 від 23.01.2024 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу одягу в мережі «Інтернет» заволоділа її грошовими коштами в сумі 1656,00 грн, які потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти N? НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний факт 11.03.2024 об`єднаний до ЄРДР №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка в своїй діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що це не єдиний випадок шахрайських дій з боку ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , відкритій в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідча звернулася з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, безпосередньо у клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Виготовити 2 (дві) копії ухвали, які прошити, пронумерувати та завірити відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації № 173 від 17.12.2013.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10