Справа № 577/3074/23
Провадження № 1-кс/577/817/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" квітня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , саме: про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 05.06.2023 по 24.04.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2023 близько 15:45 год. ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання про надання грошової допомоги у сумі 6500 грн. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 , скерувало на сторінку де він заповнив останні числа своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 5700 грн., а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 12 100 грн.

За даним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дані відомості були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2023 близько 15:45 год. в ході перегляду новин в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив пост в якому малася інформація про надання грошової допомоги у сумі 6500 грн. ОСОБА_5 , перейшов за посиланням яке було вказане в даному оголошенні та відразу на мобільному телефоні висвітлилась сторінка в соціальній мережі «Телеграм», на якій потрібно було обрати картку банку користувача. Обравши вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні ОСОБА_5 , з`явилася сторінка, на якій ОСОБА_5 , увів останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого не дочекавшись завантаження сторінки ОСОБА_5 , вимкнув телефон. У подальшому того ж самого дня на мобільний телефон ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Вайбер» надійшло СМС повідомлення про знаття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 5 700 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови з оператором дізнався, що окрім попереднього зняття коштів, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 12 100 грн.

Встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 та були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеної в клопотанні

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання долучено протокол тимчасового доступу до речей і документів та протокол огляду речей, з яких вбачається, що 06.06.2023 о 16:14:29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зняті кошти в сумі 5700 грн. та 06.06.2023 о 16:14:47 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 - 12100 грн. Кошти у розмірі 5 700 грн. були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а.с.19-24

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за 06.06.2023, за НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме: про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 05.06.2023 по 24.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1