Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/501/24
номер провадження 1-кс/695/375/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 02.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2024 з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 , невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 4670 грн., чим спричинила збитки останньому на вказану суму.

По даному факту 02.02.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користувався банківською заробітною картою № НОМЕР_3 . Дана картка прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_4 . 13.01.2024 року о 21 годині 45 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_5 , яким користувався невідомий йому чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросив ОСОБА_5 зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дізнатися код на оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілий ОСОБА_5 так і зробив. Після надходження на мобільний телефон СМС повідомлення з кодом до нього знову зателефонував даний чоловік, якому ОСОБА_5 повідомив код, а 02.02.2024 з його банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , трьома транзакціями знято грошові кошти в сумі 4670 грн.

03.02.2024 потерпілий ОСОБА_5 до матеріалів даного кримінального провадження долучив виписку по картковому рахунку за період 01.02.2024-02.02.2024 по рахунку НОМЕР_6 , який йому належить, з якої вбачається, що було здійснено транзакції: 02.02.2024 о 13 год. 00 хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 2000,00 грн.; 02.02.2024 о 13 год. 00 хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 2000,00 грн. та 02.02.2024 о 13 год. 00 хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 670,00 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів 02.02.2024 по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення необхідно отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що йому належить, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 4670 грн., чим спричинила збитки на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого від 03.02.2024 р. вбачається, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 02.02.2024 з його банківської картки № НОМЕР_3 трьома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 4670 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю.

У клопотанні слідчим не обгрунтовано необхідність отримання доступу до інформації про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти, враховуючи, що потерпілим вказано конкретний його рахунок та номер банківської картки, з якої відбулося зняття коштів. Отже слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1