Справа № 211/3628/24
Провадження № 1-кс/211/1226/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000193, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням. Просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 01.06.2024 до сектору дізнання ВП № 1 Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №10888 від 31.05.2024 за заявою ОСОБА_4 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 29.05.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ввела останню в оману, під вигаданим приводом передоплати за прийняття на роботу за кордоном її чоловіка ОСОБА_5 , отримала, грошові кошти в сумі 17750 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак обіщаної роботи не отримала, грошові кошти так і не повернула, на повідомлення не відповідає, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 17750 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 на яку потерпіла переказувала грошові кошти була випущена банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 року по строк дії ухвали;

відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.05.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.05.2024 по строк дії ухвали;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 29.05.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 29.05.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів,

з можливістю надання вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1