Справа №463/4274/24
Провадження №1-кс/463/3775/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме наступних документів: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов`язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 відомості про яке 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.

По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.

Також, усупереч вимогам ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2016 №1356 (з врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 №1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 23.12.2021 по 02.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 264,9 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (оплату послуг охорони, послуг з розпломбування кіл обліку електроенергії та поточного ремонту кабельних ліній, придбання комплектуючих до комп`ютерної техніки).

Крім того, в ході ревізії виявлено зайве витрачання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетних коштів на виплату упродовж 2020-2022 років доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт (додаткових робіт) водіям при відсутності вакансій в сумі 346,8 тис. грн, чим недотримано вимог ст. 15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 15 Колективного договору ЛКІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2013-2014 роки (діючому у досліджуваному періоді) та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)».

Крім того, внаслідок не дотримання вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 1 ст. 74 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-1V, п.2.1 Статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.1999 №291, підприємством в період з 01.01.2020 по 30.09.2023 проведено витрати на модернізацію та ремонти ліфтів в сумі 439,5 тис. грн, які є власністю інших суб`єктів господарювання, та не перебувають на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, через недотримання вимог п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість виконаних робіт по об?єктах «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львові» та «Влаштування світлодіодних фігур у м. Львові відповідно до ДСТУ Б Д. 1.-1:2013» внаслідок зайвого включення в акти КБ-2в вартості окремих видів робіт з розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння від 90 до 150 мм та монтажу окремих конструкцій, на загальну суму 257,0 тис.гривень.

Враховуючи наведене, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити наступні оригінали документів, а саме: оригіналів документів, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів».

Власник документів в судове засідання не з`явився, про розгляд справи не вдалося повідомити належним чином.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду клопотання відповідно до якого просив справу розглядати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000025 відомості про яке 21.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме наступних документів:

- договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1