Справа № 445/896/24
Провадження № 1-кс/445/309/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 00.00год. 08.03.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00год. 01.03.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000134 від 16 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 08.03.2024 року близько 12.00год. невідома особа, яка користувалися абонентським номером НОМЕР_3 та представлялися працівником кіберполіції та невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_4 , та представлялася працівником банку, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, які були зняті з її банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №№ НОМЕР_2 в загальній сумі 73400 грн., які були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має відкритий рахунок № НОМЕР_1 , до якого отримала універсальну банківську картку з кредитним лімітом. У травні 2023 року вона продовжила термін дії банківської картки та зменшила кредитний ліміт на суму 30 000 грн. 07.03.2024 року на вказану картку сусідка ОСОБА_6 перекинула 500 грн. та на рахунку знаходилися її особисті кошти в сумі 3705,86 грн. 08.03.2024 року близько 11.35 год. до неї на номер телефону НОМЕР_6 , який був підв`язаний до банківської картки, зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_3 та представився працівником кіберполіції, який запитав чи я протягом останніх 7 хв. не робила ніяких Інтернет-покупок, оскільки хтось намагався здійснити оплату її карткою в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за третім разом був вірно введений пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього даний чоловік сказав щоб вона швидко зателефонувала на гарячу лінію та відмінила оплату. Коли вона почала телефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 , то оператор повідомив що з нею зв`яжуться протягом 3хв. В цей момент до неї зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_8 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зламано та необхідно заблокувати стару картку, і відкрити нову, при цьому кошти зі старої картки будуть переведені на нову. В подальшому даний чоловік говорив, які дії вона має робити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким шляхом вона оформила кредит за договором 0051 та кредитні кошти в сумі 39700 грн. були зараховані на відкритий рахунок на її ім`я № НОМЕР_2 . В подальшому ці кошти в сумі 39700, а також кошти з її рахунку № НОМЕР_1 в сумі 33 705 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 наступними сумами: 30049,50 грн., 30099,75 грн., 9547,50 грн., 2713,50 грн. Зрозумівши що відносно неї були вчинені шахрайські дії, вона почала телефонувати на гарячу лінію та заблокувала дані картки. 15.03.2024 року вона звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Буськ де її видали нову банківську картку за № НОМЕР_9 та отримала нову картку для виплат № НОМЕР_10 . Стару універсальну картку було забрано працівником банку. 15.03.2024 року вона оплатила кредит в сумі 69820 грн., яким заволоділи невідомі особи шахрайським способом, щоб не нараховували проценти.

Згідно виписки по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з даного рахунку відбулося зняття грошових коштів в сумі 73650,61 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих потерпілою ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 08.03.2024 року по термін дії ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 00.00год. 08.03.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00год. 01.03.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1