Справа № 161/3461/24
Провадження № 1-кс/161/1150/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 16.02.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Вест фрут груп» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- договір №09/2022-Д від 06.04.2022 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, на 4 аркушах, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «Унітех»;

- копію митної декларації №24UA34U4 від 15.02.2024, на 2 арк.;

- копію CMR б/н від 15.02.2024, на 1 арк.;

- копію митної декларації №24UA52U8 від 13.01.2024, на 5 арк.;

- копію CMR б/н від 12.01.2024, на 1 арк.;

- електронну інформацію (документи, фотознімки), які знаходяться в папках «GMAIL» та «DataExport_2024-02-16» відповідно, що зберігаються на з`ємному флеш-носії марки «goodram», об`ємом пам`яті 16 GB.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 28.07.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, щоВ рамках досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних умисних дій громадян, спрямованих на допомогу державі-агресору шляхом передачі її представникам товарів військового призначення, а також на переміщення через митний кордон України товарів військового призначення з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів.

Зокрема, відповідно до повідомлення № 54/9/776 від 28.07.2023 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло з відділу КІБ УСБУ у Волинській області, посадові особи ТОВ «Унітех» та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють постачання представникам держави-агресора запчастин та комплектуючих до літаків «МіГ-29».

З метою маскування своєї протиправної діяльності, постачання цих товарів здійснюється з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, приховування факту віднесення товарів до військового призначення відбувається шляхом внесення недостовірних відомостей до товарно-супровідних документів, сертифікатів про походження тощо. В подальшому згадані документи пред`являються до митного контролю як підстава для здійснення торгової операції в режимі «експорт» поза здійсненням державного експортного контролю та фізичною доставкою до третьої країни.

16.02.2024, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.01.2024 (справа № 161/983/24, провадження № 1-кс/161/431/24) у офісному приміщенні ТОВ «Вест фрут груп» за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська, 135, що належить на праві власності ОСОБА_6 , за участю директора ТОВ «Вест фрут груп» ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено: договір №09/2022-Д від 06.04.2022 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, на 4 аркушах, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «Унітех»; копію митної декларації №24UA34U4 від 15.02.2024, на 2 арк.; копію CMR б/н від 15.02.2024, на 1 арк.; копію митної декларації №24UA52U8 від 13.01.2024, на 5 арк.; копію CMR б/н від 12.01.2024, на 1 арк..

Також, з робочого ноутбука марки «Acer» s/n: NHQ2YEVA6600 директора ТОВ «Вест фрут груп» ОСОБА_7 , зокрема з робочої електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заархівовано повідомлення з вкладеннями (документами, фотознімками тощо), з користувачем « ОСОБА_8 » електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завантажено до спеціально створеної папки з назвою «GMAIL», яку із вмістом інформації записано до з`ємного флеш-носія марки «goodram», об`ємом пам`яті 16 GB, за добровільної згоди ОСОБА_7 .

Окрім цього, з мобільного телефона марки «Xiaomi» моделі «Redmi Pro 8» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та вставленими сім-картками з мобільними номерами телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_4 менеджера ЗЕД ТОВ «Вест фрут груп» ОСОБА_9 , за добровільної згоди останньої було здійснено експортування з її аккаунту в месенджері «Telegram»: « ОСОБА_10 » прив`язаного до мобільного номера телефону НОМЕР_4 листування (переписки) з вкладеннями (документами, фотознімками тощо), з користувачем записаним як « ОСОБА_11 », аккаунт якого прив`язаний до мобільного номера телефону НОМЕР_5 та відповідно завантажено до спеціально створеної папки з назвою «DataExport_2024-02-16», яку із вмістом інформації записано до з`ємного флеш-носія марки «goodram», об`ємом пам`яті 16 GB.

16.02.2024 вказані вище тимчасово вилучені документи і речі постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

Дане майно необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання їх зміні, пошкодження або знищення, необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Таким чином, на підставі викладеного, враховуючи, що вищевказане майно має значення речових доказів, з метою їх належного збереження, для запобігання та попередження їх можливого знищення, втрати або пошкодження, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, володілець директор ТОВ «Вест Фрут Груп» ОСОБА_7 також попередньо подав заяву про слухання клопотання у його відсутності, не заперечує щодо накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000102 від 28.07.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України на майно, яке було вилучене 16.02.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Вест фрут груп» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- договір №09/2022-Д від 06.04.2022 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, на 4 аркушах, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «Унітех»;

- копію митної декларації №24UA34U4 від 15.02.2024, на 2 арк.;

- копію CMR б/н від 15.02.2024, на 1 арк.;

- копію митної декларації №24UA52U8 від 13.01.2024, на 5 арк.;

- копію CMR б/н від 12.01.2024, на 1 арк.;

- електронну інформацію (документи, фотознімки), які знаходяться в папках «GMAIL» та «DataExport_2024-02-16» відповідно, що зберігаються на з`ємному флеш-носії марки «goodram», об`ємом пам`яті 16 GB.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1