30.05.2024
Справа № 642/2776/24
Провадження № 1-кс/642/1588/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000844 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000844 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000844 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.05.2024 до ВП № 2 Харківського

РУП № 3 ГУНП в Харківські області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлений чоловік, який назвався ОСОБА_6 , маючи фізичний доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 та встановленого на ньому мобільного застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно, під час дії воєнного стану, заволодів коштами останньої на суму 14 996, 80 грн, які перерахував 07.05.2024, о 23 годині 09 хвилин, на невідомі реквізити рахунку, що належить ОСОБА_7 , таким чином, завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 14 996, 80 грн.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 показала, що 03.05.2024, через месенджер «Телеграм» вона познайомилася з невстановленим в ході досудового розслідування чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 04.05.2024 вони зустрілися та почали спілкуватися більш тісно. 07.05.2024 ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн, на що остання погодилася. Після чого ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 оригінали своїх документів, за допомогою яких ОСОБА_6 , через свій мобільний телефон, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив рахунок

№ НОМЕР_1 , до якого прив`язані картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, за карткою № НОМЕР_3 банком було надано кредитний ліміт в сумі 20 000 гривень. 07.05.2024, о 23 годині 09 хвилин, ОСОБА_6 , без відома потерпілої ОСОБА_5 перерахував з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 14 996 гривень 80 копійок кредитних коштів. ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_5 , що транзакцію здійснив випадково, переплутавши свій та її акаунти в застосунку, ОСОБА_5 просила повернути кошти назад, натомість ОСОБА_8 обіцяв переслати кошти, але так цього і не зробив. Після чого, ОСОБА_5 звернулася з заявою до поліції.

15.05.2024, в період з 11 години 07 хвилин до 12 години 11 хвилин, за адресою:

АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події, під час якого, з дозволу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було оглянуто його мобільний телефон марки Redmi 8, а саме мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з акаунтом на ім`я ОСОБА_9 . Як пояснив ОСОБА_6 , ОСОБА_9 є його співмешканкою. Під час огляду було встановлено, що на картку ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , 07.05.2024, о 23 годині 15 хвилин, відбулося зарахування на суму 14 420 гривень від ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме : які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках/рахунках та їх власників: № НОМЕР_1 (переказ 07.05.2024, о 23:09, на суму 14 996, 80 грн), № НОМЕР_4 (зарахування 07.05.2024, на суму 14 420 грн) та № НОМЕР_5 (зарахування 07.05.2024, о 23:15, на суму 14 420 грн) що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювались зняття коштів з рахунків та карток, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаних рахунків та карток після 07.05.2024, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес за період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках та рахунку та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024, що може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на вищевказаних картках та рахунку.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком

№ НОМЕР_1 та картками № НОМЕР_4 і

№ НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку

№ НОМЕР_1 та карток № НОМЕР_4 і

№ НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку та карток період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух коштів по вказаним рахунком та картками, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу за період з 00:00 07.05.2024 по 00:00 08.05.2024.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1