Справа № 456/1722/24
Провадження № 1-кс/456/370/2024
УХВАЛА

слідчого судді

28 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 26.03.2024 за №0000354,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 25.03.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період з 17.15 год. по 17.30 год. 20.03.2024 невідома особа проникла в його квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала металошукач «Tianxun», 500 грн. та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої в подальшому викрав 15700 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив наступне: квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаною адресою на протязі останніх тридцяти років проживає з дружиною (яка на даний час перебуває за кордоном), син проживає окремо. Металошукач потерпілий придбав 07.03.2024 року через інтернет магазин вартістю 7 500 гривень, даний металошукач зберігав під ліжком в спальній кімнаті. У користуванні в ОСОБА_5 була кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якій був кредитний ліміт 16 400 гривен, нею заявник не користувався та зберігав в тумбочці біля ліжка у верхній шухляді, там же і був записаний пароль від неї, згідно виписки по рахунку 20.03.2024 року було знято грошові кошти: 10 000 гривень та 5 700 гривень. 20.03.2024 року о 07:15 год потерпілий вийшов з квартири, повернувся о 17:30 год, вхідні двері в квартиру були відчиненими, та зрозумів що в квартирі був злодій, який викрав металошукач, кредитну кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 500 грн які були у куртці в шафі. В відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили тільки, що кошти знімались в АДРЕСА_3 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно долученої виписки по руху коштів № НОМЕР_1 вбачається, що кошти (5 700 грн, та 10 000 грн.) були знятті в терміналі НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , 20.03.2024 в період 11:39-11:43 год.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 10:00 год 20.03.2024 по 14:00 20.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів, призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріли на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 26.03.2024 внесені до ЄРДР №0000354 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки, зареєстрованої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.7-8).

З виписки руху коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається зняття коштів на загальну суму 15700 гривень (а.к.5-6).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 10:00 год 20.03.2024 по 14:00 год 20.03.2024, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1