справа № 563/851/24
провадження № 1-кс/563/194/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 19 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.05.2024 до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальностіневідому особу, яка зловживаючи довірою, під приводом позичити кошти, від чужого імені, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8300 грн., а саме 18.05.2024 приблизно о 22 год. 30 хв.йому до месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення з а.н. НОМЕР_1 , яким користується йогознайомий ОСОБА_5 , з проханням позичити кошти в розмірі 8300 грн. ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку здійснив переказ сумою 8300 грн на картку, що була вказана у повідомленні, а саме на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 .В подальшому після здійснення транзакції він зателефонував ОСОБА_7 , щоб сказати про надіслані кошти, але останній повідомив про те, що його месенджер «Телеграм» було зламано і повідомлення надсилав не він.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до належного карткового рахункувказаного вище на який потерпілим було переведено кошти, було отримано інформацію про те, що на картковий рахунок, а саме на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 було зараховано кошти у розмірі8300 гривень, далі вказані кошти у сумі 14 200 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому було встановлено, що з останньої банківської картки грошові кошти переказано на:

-банківську картку № НОМЕР_5 емітовануАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4056 грн. 18.05.2024 о 23:19:51;

-банківську картку № НОМЕР_6 емітовануАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7197 грн. 18.05.2024 о 23:43:34;

-банківську картку № НОМЕР_7 емітовануАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8109,89 грн. 19.05.2024 о 03:40:05;

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 10.05.2024 до моменту винесення ухвали, щодо банківських рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківських карток«Універсал банку»№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- Копій особових справ.

- Про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 10.05.2024 до моменту винесення ухвали.

- Місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даних рахунків в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 до моменту винесення ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

- Наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 до моменту винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 ,дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 04 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя