н/п 1-кс/953/1413/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
15 лютого 2024 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому, який здійснює досудове розслідування та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, тимчасового доступу до речей та документів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії з дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НБУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію. Також положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб, або невизначених осіб.
Зважаючи на викладене, клопотання в наведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НБУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що містять інформацію про: власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в т.ч., реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів, про номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості про особу власника банківської карти, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, а також фото зняття готівкових коштів з банкоматів за період з дати відкриття рахунку по 20.02.2024р. включно.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що містять інформацію про: власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в т.ч., реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів, про номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості про особу власника банківської карти, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, а також фото зняття готівкових коштів з банкоматів за період з дати відкриття рахунку по 20.02.2024р. включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НБУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 20.03.2024р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1