Справа №463/819/24
Провадження №1-кс/463/1106/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 14.11.2023 року, про тимчасовий доступ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0001002 від 14.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.3 ст.197-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, серед іншого, досліджується факт ймовірного набуття ОСОБА_5 та членами його родини майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, у особливо великому розмірі.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в перевірці терміналів мобільного зв`язку та сім-карток, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг терміналів мобільного зв`язку. Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. В інший спосіб отримати зазначені дані, - неможливо. Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності підозрюваних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, також позбавить можливості довести факт спілкування фігурантів як між собою, так і з організаторами та пособниками вчинення злочинів.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0001002 від 14.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.3 ст.197-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, серед іншого, перевіряються обставини щодо того, що у невстановлений час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи самовільно зайняли земельну ділянку лісогосподарського призначення, на території виділу 5 кварталу № 4 яка перебуває у постійному користуванні Ічнянського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), після чого у період 2016-2018 років на вказаній земельній ділянці здійснено самовільне будівництво житлового будинку.

Водночас встановлено, що даний самовільно збудований будинок знаходиться на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка межує із земельною ділянкою з кадастровим номером :03:000:2040 площею 4,0 га з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства та яка перебуває у користуванні ОСОБА_13 матері генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . При цьому встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:2040 використовується всупереч її цільовому призначенні, оскільки на даній земельній ділянці облаштовано штучну водойму, на берегах якої влаштовано тимчасові споруди для відпочинку.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:2040, :01:000:0194, :01:000:0082, :01:000:0081, :01:000:0195, :01:000:0192, :01:000:0193, :01:000:0095, :01:000:0285, :01:000:0286, :01:000:0284, :01:000:0247, :01:000:0174, :01:000:0175, частина території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:2001, :03:000:2069, :03:000:2130, а також самовільно зайнята земельна ділянка, що не виведена в натуру та перебуває в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » огороджені одним суцільним парканом, який унеможливлює доступ до вказаної території сторонніх осіб та утворює єдиний контур.

При цьому земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:2001, :03:000:2069, :03:000:2130, перебувають у державній та комунальній власності та договори оренди на вказані земельні ділянки не укладались.

Так, згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі Державний реєстр речових прав на нерухоме майно), власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0194 площею 0,1228 га з цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства на підставі договору купівлі-продажу від 21.05.2018 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, суб`єктом права власності щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0095 площею 0,25 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, є ОСОБА_14 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0286 площею 0,1072 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства на підставі свідоцтва про право на спадщину від 29.11.2017 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0284 є ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.11.2018, укладеного з ОСОБА_14 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0286 площею 0,3397 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд є ОСОБА_7 на підставі договору дарування земельної ділянки від 21.05.2018, укладеного з ОСОБА_14 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0285 площею 0,3471 га з цільовим призначенням

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд є ОСОБА_14 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009.

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0193 площею 0,1072 га з цільовим призначенням

для ведення особистого селянського господарства на підставі свідоцтва про право на спадщину від 29.11.2017 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0192 площею 0,25 га з цільовим призначенням

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на підставі свідоцтва про право на спадщину від 29.11.2017 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0194 площею 0,25 га з цільовим призначенням

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на підставі договору купівлі-продажу від 21.05.2018 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0195 площею 0,1228 га з цільовим призначенням

для ведення особистого селянського господарства на підставі договору купівлі-продажу від 21.05.2018 є ОСОБА_7 .

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, суб`єктом права власності щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0081 площею 0,25 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, є ОСОБА_13 .

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, суб`єктом права власності щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0082 площею 0,85 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, є ОСОБА_13 .

Таким чином, наявні дані, що на вказаній загородженій території, на якій знаходиться, в тому числі, самовільно збудований на самовільно зайнятій земельній ділянці будинок, розташовані приватні будинки оформлені на довірених осіб ОСОБА_5 , зокрема родичів (сина та матір) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співзасновником якого також був ОСОБА_5 , а також засновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » співзасновником якого на даний час є ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що 26.07.2021 створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),

з основними видами діяльності: діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншоготимчасового проживання; вирощування інших багаторічних культур; допоміжна діяльність у тваринництві; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; збирання дикорослих недеревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; прісноводне рибальство; надання місць кемпінгам та стоянкамдля житлових автофургонів і причепів; надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна; організування інших видів відпочинкута розваг; надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

В подальшому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » призначено ОСОБА_12 , яка є дочкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який в свою чергу був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого на той час був ОСОБА_5 . Крім того ОСОБА_16 обіймав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Разом з тим встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо передачі для рекреаційних, культурно-оздоровчих, туристичних, освітньо-виховних та спортивних цілей у довгострокове тимчасове користування лісогосподарських земельних ділянок з лісів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 2,5 га у кварталі № 4 виділи 2,4,5, в тому числі і земельної ділянки, на якій знаходиться самовільно збудований житловий будинок.

При цьому, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_11 , з метою легалізації самовільно захопленої земельної ділянки та самовільно збудованого на самовільно захопленій земельній ділянці будинку, лобіювали вирішення вказаного питання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , в порушення інтересів служби, умисно не виконуються покладені на нього завдання лісової охорони та не вживаються заходи щодо виявлення та припинення лісових порушень на зазначеній вище самовільно зайнятій земельній ділянці.

За таких обставин, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва будинку на цій земельній ділянці може бути причетний ОСОБА_5 та інші, пов`язані з ним особи.

Таким чином, наявні дані про те, що на вказаній загородженій території знаходяться приватні будинки оформлені на родичів (сина та матір) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого також був ОСОБА_5 , а також засновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником якого на даний час також є ОСОБА_5 .

За таких обставин, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що до самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва будинку на такій земельній ділянці можуть бути причетний ОСОБА_5 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , яка користується терміналами стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_7 , та інші, пов`язані з ним особи, зокрема ОСОБА_7 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , який користується терміналами стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , яка користується терміналами стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_14 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають в володінні оператора мобільного зв`язку, а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Адреси розташувань базових станцій;

- Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- Дати, час та тривалість з`єднань;

- Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку (за наявності таких відомостей).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1