Справа №: 398/540/24
провадження №: 1-кс/398/1037/24
УХВАЛА

Іменем України

"21" травня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та перебуває у володінні ОСОБА_5 з метою відшукання речових доказів, а саме:

-банківської картки № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_8 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_8 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_9 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_9 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_9 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_12 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_13 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , у мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_14 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом «Дніпро-Кривий Ріг» та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку перерахувала передплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_15 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_15 , з банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_16 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_16 , з банківської картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_1 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_8 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області.(фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_9 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_17 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_4 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

Зняття грошових коштів в банкоматах самообслуговування здійснюється однією і тією ж особою чоловічої статі, а саме громадянином зовнішні схожим на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстрований проживаючий за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , офіційно не працюючий, відповідно до вимоги про судимість №315/114-24 від 09.05.2024 року раніше судимий за ч.3, 4 ст.190 КК України, тобто злочини вчиненні аналогічним шляхом.

Відповідно до довідки директора КП «Житлогосп» за адресою: АДРЕСА_6 зареєстровані ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 .

З допиту свідка ОСОБА_20 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 у своєї родички ОСОБА_21 . Денис в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , а також автомобіль марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 , який паркує напроти будинку АДРЕСА_7 , крім того відомо, що у ОСОБА_10 також є батьки які проживають за адресою: АДРЕСА_5 , до яких ОСОБА_10 часто приїздить та залишається ночувати. Також ОСОБА_10 вході розмови повідомляв, про те, що займається ремонтом автомобілей та майстерня в якій він працює розташована десь на мікрорайоні « ОСОБА_22 » в місті ОСОБА_23 , крім того має заробіток в інтернеті, який саме невідомо. З ОСОБА_24 знайомий та спілкувався через те, що проживають в одному домі.

З допиту свідка ОСОБА_25 , було встановлено, що останньому відомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає разом з матір`ю за адресою: АДРЕСА_5 , та де проживає на даний час невідомо. з початку січня користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 , офіційно не працює, але зі слів ОСОБА_10 займається ремонтами автомобілів та в мережі інтернет, ким саме невідомо.

Також вході допиту свідка ОСОБА_26 було встановлено, що приблизно у середині вересня у вечірній час доби ОСОБА_27 розпивав спиртні напої біля крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_8 , де до крамниці під`їхав автомобіль марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 звідки вийшов молодий чоловік. З даним чоловіком зав`язалась розмова та чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_10 та проживає по сусідству у будинку АДРЕСА_6 . Потім ще декілька разів бачив ОСОБА_10 в крамниці. В кінці квітня 2024 року ОСОБА_27 зустрів ОСОБА_10 біля крамниці та попрохав у нього цигарок. Під час спілкування запитав у ОСОБА_10 де останній був, адже його не було видно та ОСОБА_10 повідомив, що деякий час перебував у батьків по АДРЕСА_5 та буде проживати по вулиці ОСОБА_28 тільки потрібно перевезти деякі речі. ОСОБА_27 запропонував свою допомогу, але ОСОБА_10 відмовився та сів до свого автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. З того часу ОСОБА_10 не бачив, де він може перебувати невідомо.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_29 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_5 , 2003 року народження, який має мобільний номер телефону НОМЕР_14 та який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується автомобілями марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 . Даний автомобіль він залишив 05.05.2024 року біля СТО в АДРЕСА_8 . Також останній пояснив, що інший знайомий ОСОБА_30 передав у користування ОСОБА_5 свій автомобіль марки «Honda Akord» з державним номерним знаком НОМЕР_15 , так як ОСОБА_30 позбавлений в праві керування транспортним засобом та на даний час ОСОБА_10 користується двома транспортними засобами.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою та передбаченого ч.2 ст.190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №377690908 від 08.05.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 інформація про власника відсутня.

Згідно архівної довідки № 241 від 22.04.2024 Олександрійського міжміського бюро технічної інвентаризації, за адресою: АДРЕСА_5 що право власності на будинок належало: ОСОБА_31 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №377691084 від 08.05.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 власником являється ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності.

Таким чином є всі підстави вважати, що за місцями проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в транспортних засобах, якими останній користуються можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківська картка: № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 , посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії-В від 02.08.2023 року). Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії-В від 02.08.2023 року)банківські картки: № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 . Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; у транспортному засобі марки «Аudi 80» з державним номерним знаком НОМЕР_13 та транспортному засобі марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_15 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_8 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_8 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_9 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_9 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_9 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_4 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_12 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_13 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , у мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_14 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом «Дніпро-Кривий Ріг» та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку перерахувала передплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_15 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_15 , з банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_16 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_16 , з банківської картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_1 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_8 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області.(фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_9 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_17 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_12 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_4 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

Зняття грошових коштів в банкоматах самообслуговування здійснюється однією і тією ж особою чоловічої статі, а саме громадянином зовнішні схожим на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстрований проживаючий за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , офіційно не працюючий, відповідно до вимоги про судимість №315/114-24 від 09.05.2024 року раніше судимий за ч.3, 4 ст.190 КК України, тобто злочини вчиненні аналогічним шляхом.

Відповідно до довідки директора КП «Житлогосп» за адресою: АДРЕСА_6 зареєстровані ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 .

З допиту свідка ОСОБА_20 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 у своєї родички ОСОБА_21 . Денис в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , а також автомобіль марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 , який паркує напроти будинку АДРЕСА_7 , крім того відомо, що у ОСОБА_10 також є батьки які проживають за адресою: АДРЕСА_5 , до яких ОСОБА_10 часто приїздить та залишається ночувати. Також ОСОБА_10 вході розмови повідомляв, про те, що займається ремонтом автомобілей та майстерня в якій він працює розташована десь на мікрорайоні « ОСОБА_22 » в місті ОСОБА_23 , крім того має заробіток в інтернеті, який саме невідомо. З ОСОБА_24 знайомий та спілкувався через те, що проживають в одному домі.

З допиту свідка ОСОБА_25 , було встановлено, що останньому відомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає разом з матір`ю за адресою: АДРЕСА_5 , та де проживає на даний час невідомо. з початку січня користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 , офіційно не працює, але зі слів ОСОБА_10 займається ремонтами автомобілів та в мережі інтернет, ким саме невідомо.

Також вході допиту свідка ОСОБА_26 було встановлено, що приблизно у середині вересня у вечірній час доби ОСОБА_27 розпивав спиртні напої біля крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_8 , де до крамниці під`їхав автомобіль марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 звідки вийшов молодий чоловік. З даним чоловіком зав`язалась розмова та чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_10 та проживає по сусідству у будинку АДРЕСА_6 . Потім ще декілька разів бачив ОСОБА_10 в крамниці. В кінці квітня 2024 року ОСОБА_27 зустрів ОСОБА_10 біля крамниці та попрохав у нього цигарок. Під час спілкування запитав у ОСОБА_10 де останній був, адже його не було видно та ОСОБА_10 повідомив, що деякий час перебував у батьків по АДРЕСА_5 та буде проживати по вулиці ОСОБА_28 тільки потрібно перевезти деякі речі. ОСОБА_27 запропонував свою допомогу, але ОСОБА_10 відмовився та сів до свого автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. З того часу ОСОБА_10 не бачив, де він може перебувати невідомо.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_29 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_5 , 2003 року народження, який має мобільний номер телефону НОМЕР_14 та який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується автомобілями марки «Аudi 80» з державними номерними знаками НОМЕР_13 . Даний автомобіль він залишив 05.05.2024 року біля СТО в АДРЕСА_8 . Також останній пояснив, що інший знайомий ОСОБА_30 передав у користування ОСОБА_5 свій автомобіль марки «Honda Akord» з державним номерним знаком НОМЕР_15 , так як ОСОБА_30 позбавлений в праві керування транспортним засобом та на даний час ОСОБА_10 користується двома транспортними засобами.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою та передбаченого ч.2 ст.190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №377690908 від 08.05.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 інформація про власника відсутня.

Згідно архівної довідки № 241 від 22.04.2024 Олександрійського міжміського бюро технічної інвентаризації, за адресою: АДРЕСА_5 що право власності на будинок належало: ОСОБА_31 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №377691084 від 08.05.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 власником являється ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності.

Таким чином є всі підстави вважати, що за місцями проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в транспортних засобах, якими останній користуються можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківська картка: № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 , посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії-В від 02.08.2023 року). Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії-В від 02.08.2023 року)банківські картки: № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 . Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; у транспортному засобі марки «Аudi 80» з державним номерним знаком НОМЕР_13 та транспортному засобі марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_15 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, суд вважає, що в клопотанні та матеріалах доданих до нього містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись речові докази, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання -банківської картки № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі та які можуть бути знаряддям вчинення даного злочину підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про обшук задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; капітану поліції ОСОБА_34 ; капітану поліції ОСОБА_35 ; капітану поліції ОСОБА_36 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; майору поліції ОСОБА_38 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_40 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та перебуває у володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, а саме:

-банківської картки № НОМЕР_1 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_3 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1