У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/310/24

20 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області спільно з ВП 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 08.11.2023 повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 раніше не судимого.

Досудовим розслідування встановлено що, на початку 2023 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, вирішив створити організовану злочину групу, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, соціальної мережі «Instagram», а саме прийняття ставок під виглядом букмекерської компанії Favbet, та подальше не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності неможливо, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 31.01.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яким довів мету створення організованої злочинної групи, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на створення злочинної організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 визнали владу і авторитет лідера ОСОБА_6 , надали свою добровільну згоду вербувати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої злочинної групи, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до участі у організованій злочинній групі в якості виконавців та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів введення в оману громадян України (зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ), із допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів потерпілим. На це, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, всі учасники добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій злочинній групі та вчинюваних її учасниками злочинах.

1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на них функції, організували оренду приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке обладнали необхідним офісним обладнаням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організували у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

В подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « ОСОБА_12 », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних організованій злочинній групі так званих «дропів», з доступом на території України.

Так, 24.05.2023, ОСОБА_9 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у складі організованої злочинної групи, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_13 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_13 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 12 962 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Проте потерпілий ОСОБА_13 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , у загальній сумі 12962 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_13 . ОСОБА_14 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_13 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , організатори ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що члени організованої злочинної групи ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, продовжуючи вчиняти шахрайські дії, заволоділи майном ще 13-ти громадян України, серед яких, військовослужбовці ЗС України,, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. Загальна сума збитків становить 258 695 грн., котрі надходили на карткові рахунки відкриті в банківських установах України.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою в якості організатора.

08.11.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників:

- проведено обшук у приміщенні «Call-центру» за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого зафіксовано організатора ОСОБА_7 та учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у яких вилучено знаряддя вчинення правопорушення, а саме 36 мобільних телефонів, 1 ноутбук, спеціальне мережеве обладнання та чорнові записи. У ході обшуку кожна особа що знаходилась у приміщення під час його проведення добровільно видала свій робочий телефон, зазначила свої анкетні дані та надала ключ логічного захисту від нього. Вказані обставини зафіксовано як в протоколі обшуку так і у відеозапису до нього

- проведено обшуки за місцями мешкання організаторів ОСОБА_6 . ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час яких, виявлено та вилучено особисті телефони, ноутбуки, а також банківські картки «Дропів» та чорнові записи;

(Вилучену техніку відправлено на судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів)

2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи.

3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб».

4. Інформацією виявленою під час огляду накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

- в мобільних телефонах, які використовувались під час вчинення злочину, виявлено робочі групи, спільнота «555», «777» та «888», до яких входять організатори та виконавці правопорушення де виявлено листування щодо алгоритму вчинення правопорушення та інші організаційні питання його вчинення;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_6 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_7 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_9 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 8 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_8 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 5 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_10 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 2 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_11 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 3 потерпілими;

5. Документами отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам;

6. Протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які надали викриваючі свідчення ведення злочинної діяльності учасників злочинної групи;

7. Протоколами проведення впізнання особи за фотознімками з вищевказаними свідками на яких свідки впізнали учасників злочинної групи;

8. Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

08.11.2023 ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у межах 1120 розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб що складає 3 006 080,00 гривень.

Слідчим суддею підтверджено обґрунтованість підозри пред`явленої 08.11.2023, а також наявність ризиків, передбачених п. 1,2,3,4,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрювана зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

п.2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій відносно громадян України.

Так, ОСОБА_5 , як організатору злочинної схеми заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно відомі карткові рахунки підставних осіб, на які зараховувались грошові кошти, отримані злочинним шляхом, достовірно відомо про розташування електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась у злочинній діяльності та наразі не вилучена, а також відомо про розташування грошових коштів набутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування, не всі речі та документи ще вилучено, великий ризик того, що перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може вказані речі та документи знищити, сховати, спотворити, що буде мати негативний вплив на стан досудового розслідування.

Те саме стосується і грошових коштів, оскільки санкцією статті передбачено конфіскацію майна, з метою уникнення вказаної конфіскації, перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може грошові кошти сховати або передати іншій особі, коло яких наразі встановлюється органом досудового розслідування.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на інших виконавців організованої групи, яких в ході досудового розслідування встановити поки не вдалось, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин чинення шахрайських дій, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Анкетні дані виконавців, а також пособників достовірно відомі ОСОБА_5 та, використовуючи залякування, може змусити осіб надати покази, які будуть вигідні йому та членам злочинної групи.

п. 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ОСОБА_5 може шляхом використання особистих зв`язків у правоохоронних органах, а також використовуючи підставних осіб для легалізації грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом;

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 тривалий час вчинював шахрайство в складі організованої групи відносно громадян України в переважній кількості військовослужбовців ЗС України що мало систематичний характер. Збройна агресія російської федерації проти України та введення на території України воєнного стану не стали перешкодами для вчинення вказаних шахрайських дій.

На теперішній час ризики, які мали місце під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 не зменшились.

Дніпровським апеляційним судом здійснювався перегляд в апеляційному порядку ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Дніпропетровська від 08.11.2023 про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 .

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково (зменшено заставу), підтверджено обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , а також наявність ризиків, передбачених ч.2 ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу.

В подальшому ОСОБА_5 внесені грошові кошти в якості застави, і останньому змінено запобіжний захід на заставу, та покладено на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.12.2023 ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу відносно ОСОБА_5 продовжено дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного до двох місяців, до 22.02.2024.

Строк досудового розслідування продовжено ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до шести місяців, а саме до 08.05.2024.

Підстави для припинення дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, застосованих до ОСОБА_5 відсутні. Продовження дії вказаних обов`язків, повинно забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків шляхом убезпечення від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначних ст. 177 КПК України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у чотирьох місячний строк не надається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- отримати висновок призначеної судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до карткових рахунків встановлених потерпілих та підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів);

- провести судову економічну експертизу;

- допитати в якості потерпілих інших громадян України щодо вчинення по відношенню до них шахрайських дій учасниками злочинної групи;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_11 з метою вручення письмового повідомлення про підозру, інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебували у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконання вимог ст. 290 КПК України щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити їх стороні захисту.

Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки інші заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.

Ураховуючи, що строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 22.02.2024, а запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом продовження строку дії вищевказаних обов`язків, враховуючи також, що виконання всіх необхідних слідчих дій неможливе без їх продовження

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування, старшим групи призначено ОСОБА_23 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

08 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.11.2023 року застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, з 08 листопада 2023 року по 06 січня 2024 року включно. Розмір застави визначено у межах 1120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 006 080 гривень у національній грошовій одиниці.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.12.2023, ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 листопада 2023 року скасовано, постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.01.2024 року.

Визначено ОСОБА_5 заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 600 гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У випадку внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти, покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Підозрюваним ОСОБА_5 внесена застава, а отже останній вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.12.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 08.05.2024 року.

Того ж дня, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які покладені ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.12.2023, на строк 60 днів до 22 лютого 2024 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У клопотанні слідчий посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене та заплановано проведення низки слідчих дій, необхідність яких визнана слідчим суддею в ухвалі від 25.12.2023 року про продовження строку досудового розслідування, тоді як тверджень про зменшення заявлених слідчим ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.12.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 підлягає продовженню на строк 60 днів до 19 квітня 2024 року включно.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України на строк 60 днів до 19 квітня 2024 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 23 лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1