Справа № 570/1685/24
Номер провадження 1-кс/570/233/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів інформації щодо проходження платежів, стану рахунків, а також документів, проведених за рахунками по системі «Клієнт-Банк» з врахуванням системи віддаленого банківського обслуговування, з встановленням прив?язки до ІР-адреси, її місцезнаходження та з`ясування хто керував розрахунками та встановленням можливого офісу (приміщення), з перевіркою з приводу проведення фінансових операцій однією і тією ж особою, з одного і того ж ІР-адресу, а саме перерахунку безготівкових коштів, які були розміщені рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , щодо операцій по поворотній фінансовій допомозі між суб?єктами господарської діяльності - фігурантів провадження (ОПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022, по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є засновником ОПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 , організовано шахрайську схему перерахування на рахунок ОПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перерахувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що фактично є фіктивним створенням кредиторської заборгованості ОПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ім. М. Сивого перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а службові особи ОП санаторій " ІНФОРМАЦІЯ_5 " шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках, які використовуються суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), банківські рахунки: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відкритий 06.04.2011; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відкритий 06.04.2011; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відкритий 04.02.2019, Орендне підприємство санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банківські рахунки: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відкритий 17.05.2011; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відкритий 17.05.2011, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні також зазначає, що оскільки вказана інформація у відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий також просить провести розгляд клопотання без виклику (повідомлення) володільця документів.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, подав до суду електронною поштою заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій у межах іншого кримінального провадження, клопотання просив задоволити. У зазначеній заяві слідчий також просив розглядати дане клопотання без участі володільця документів або їх представників з метою унеможливлення перешкоджання встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність розгляду клопотання за відсутності володільця документів або їх представників, а тому з урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відділенням поліції № 1 (Рівненський район) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2024 у кримінальному провадженні №0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, рапортом ст. о/у в ОВС 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Рівненській області від 12 березня 2024 року.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи про власників та рух грошових коштів інформації щодо проходження платежів, стану рахунків, а також документи, проведені за рахунками по системі «Клієнт-Банк», які наявні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів інформації щодо проходження платежів, стану рахунків, а також документів, проведених за рахунками по системі «Клієнт-Банк» з врахуванням системи віддаленого банківського обслуговування, з встановленням прив?язки до ІР-адреси, її місцезнаходження та з`ясування хто керував розрахунками та встановленням можливого офісу (приміщення), з перевіркою з приводу проведення фінансових операцій однією і тією ж особою, з одного і того ж ІР-адресу, а саме перерахунку безготівкових коштів, які були розміщені рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , щодо операцій по поворотній фінансовій допомозі між суб?єктами господарської діяльності - фігурантів провадження (ОПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022, по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 23 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1