Справа № 216/3644/24
провадження 1-кс/216/1213/24
УХВАЛА

іменем України

31 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000215 від 17.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

27 травня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 17.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через інтернет ресурс «Авторіа», шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілого на банківську платіжну картку НОМЕР_1 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 123029 гривень, при цьому, в подальшому автомобіль потерпілим так і не отримано, гроші не повернуто.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав: «на початку травня 2024 року на сайті в мережі інтернет « ОСОБА_5 » я почав шукати собі автомобіль для придбання. Через деякий час я зайшов автомобіль, який мені сподобався, а саме «Фіат Добло», та ціна за нього. Також там був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 , на який я зателефонував. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Ми з ним обговорили всі деталі продажу та розрахунку. В подальшому він мені на менеджер « ОСОБА_7 », з номеру телефону НОМЕР_3 , надсилав фотографії автомобіля з характеристиками до нього. Також він мені повідомив, що в подальшому зі мною зв`яжуться для з`ясування відповідних питань з розмитнення авто та оплати. 13.05.2024 року мені у менеджер «Вайбер» мені надіслали договір про надання послуг з купівлі транспортного засобу № НОМЕР_4 . В даний договорі покупцем була зазначена моя цивільна дружина ОСОБА_8 , оскільки автомобіль я планував реєструвати саме на неї. Також мені надіслали відповідні копії документів на придбання автівки. Також мені надіслали номер банківської картки НОМЕР_1 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та повідомили, що на дану картку треба, згідно договору, надіслати (оплатити) 12,700 гривень, за їх послуги. Після цього я зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на вищевказану картку зазначену суму. Приблизно через хвилин тридцять, мені зателефонував брокер з вищевказаної фірми (з номеру НОМЕР_3 ), та повідомив, що треба оплатити за послуги митниці за чотири платежі, оскільки кожний платіж має свій відповідний код. Після цього я на відповідний рахунок, який мені було надіслано, за допомогою каси у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив платежі: на рахунок НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснив чотири перерахунки у сумах: 21,602 грн, 29,748 грн, 29,701 грн. та 29.277 грн. Після перерахунку грошових коштів ввечері мені зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що в найближчий час автомобіль буде доставлений до м. Кривий Ріг, але після його дзвінка він мені більше не телефонував, слухавка не відповідала, на зв`язок зі мною ніхто не виходив, гроші мені не повернули, автомобіль не доставили».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 12.05.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На території міста Кривого Рогу, розташоване ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_8 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з вилученням їх у ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000215 від 17.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.05.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через інтернет ресурс «Авторіа», шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілого на банківську платіжну картку НОМЕР_1 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 123029 гривень, при цьому, в подальшому автомобіль потерпілим так і не отримано, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській платіжній картці НОМЕР_10 , які відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

рух коштів в період часу з 12.05.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що обслуговуються зазначеними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти за період 26.10.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 31 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9