Справа № 288/472/24
Провадження № 1-кс/288/49/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 7 від 06.07.2017 року на виконання будівельних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)». Ціна договору становить 3133 772 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 90 від 19.12.2018 року на виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 7808 990, 40 гривень.

Установлено, що по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» Замовником застосовано переговорну процедуру закупівлі.

Відповідно до п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Підставою застосування переговорної процедури Замовником указано виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робі згідно договору № 15 від 08.06.2016 року на загальну суму 6739767,52 гривень. При виконанні указаного договору виникла необхідність у виконанні ряду додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, невиконання цих робіт унеможливлює подальше виконання та закінчення об`єкта будівництва, тощо.

Вищевказане може свідчити про недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні вищевказаних процедур закупівель замовником, попередньої змови з виконавцем робіт, та як наслідок, розкрадання бюджетних коштів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено ухвалу Попільнянського районного суду Житомирської області якою передбачено тимчасовий доступ до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак, посадовими особами вказаного департаменту дана документація не надана. В пояснення з цього приводу останніми зазначено, що така документація в них відсутня.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що переможцем переговорної процедури та генеральним підрядником виконання вказаних робіт на вищевказаних об`єктах було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Також під час проведення ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» замовником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір з ФОП ОСОБА_6 , на виконання робіт, пов`язаних з виконанням технічного нагляду на вказаному об`єкті.

Також, під час проведення ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , замовником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір з ФОП ОСОБА_7 , на виконання робіт, пов`язаних з виконанням технічного нагляду на вказаному об`єкті.

З метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи і почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до переліку відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою суб`єктів господарської діяльності, а саме:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код, згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2. ФОП ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_3 ;

3. ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_4 .

Повна інформація про відкриття та закриття банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення чи заниження вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 під час проведення- «Реконструкції (санації) будівлі Попільнянської гімназії № 1 ДК 021:2015- 452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», та «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , а також призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, зокрема надасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт, відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаних об`єктах та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались, встановити працівників які безпосередньо виконували роботи та здійснювали контроль за ходом їх виконання, а також здійснення технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить клопотання задовольнити та надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до переліку відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою суб`єктів господарської діяльності: - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; - ФОП ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_3 ; - ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

В клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, розголошення або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 23.11.2023 року; - постанову про групу прокурорів у кримінальному провадженні від 11.12.2023 року; - протоколи допиту свідків від 26.01.2024 року та 06.02.2024 року; - Договір № 4 на ведення технічного нагляду за виконанням робіт від 12.09.2017 року; - Договір підряду № 15 від 08.08.2016 року; - Договір підряду № 90 від 19.12.2018 року, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до переліку відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських установах, додатки форми 1ДФ з розшифровкою суб`єктів господарської діяльності:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ФОП ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_4 ,

за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1