справа № 166/855/24
провадження № 1-кс/166/293/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000066 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 31 травня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 25 травня 2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 11590 грн 71 коп., які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він у своєму користуванні має власну кредитну банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . У вечірню пору доби 25 травня 2024 року близько 21 год. 33 хв. до останнього в додатку "Telegram" написав його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який попросив позичити грошові кошти у сумі 11200 грн з умовою повернення їх наступного дня. Після цього користувач на ім`я ОСОБА_6 скинув номер картки, а саме НОМЕР_2 , на яку в подальшому потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 11200 грн, окрім цього за переказ грошових коштів було списано комісію в сумі 390 грн 71 коп. Після того, як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, до нього зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що його акаунт в додатку "Telegram" взламали й повідомлення про позику він не писав. Після цього ОСОБА_5 звернувся в поліцію для написання заяви про шахрайство.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати копію інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 22 травня 2024 року по дату винесення даної ухвали.

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.05.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, а саме заволодіння 25 травня 2024 року близько 21 год. 40 хв. невстановленою особою, шляхом обману, під приводом позики, грошовими коштами заявника, які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальних збитків потерпілому на суму 11590 грн 71 коп.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 25.05.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.05.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2024, випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 25.05.2024 до 26.05.2024, протоколом огляду речей від 26.05.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння 25 травня 2024 року близько 21 год. 40 хв. невстановленою особою, шляхом обману, під приводом позики, грошовими коштами заявника, які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальних збитків потерпілому на суму 11590 грн 71 коп.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , у період з 25 травня 2024 року дотепер, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , копію інформації про операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період з 25 травня 2024 року до 04 червня 2024 року, а саме:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку;

копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 04 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1