Справа № 645/909/24
Провадження №1-кс/645/527/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.11.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що до неї у соціальній мережі Телеграм нібито написала її подруга з проханням переказати грошові кошти у розмірі 5000 грн., після чого заявниця перерахувала кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 5000 грн., але потім з нею зв`язалась подруга та повідомила, що її акаунт взломали. Даний факт 15.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.11.2023 року зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок НОМЕР_5 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_6 , перерахувала на банківську картку/рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 5000 гривень, як нібито для займу коштів подрузі у борг, проте пізніше подруга повідомила, що її акаунт взломали. В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 13.03.2024 року, згідно якого було встановлено, що викрадена сума коштів в подальшому була переведена з картки A-Банк № НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку/рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , з якої в подальшому 14.11.2023 року було переведено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківську картку/рахунок (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 .

Дізнавач зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , на які 14.11.2023 року було перераховано грошові з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківській картці/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 з 14.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківською карткою/рахунком (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 .

Дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; підполковнику поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

1) дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;?

2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , на які 14.11.2023 року було перераховано грошові з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківській картці/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 з 14.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківської картки/рахунку (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 та банківською карткою/рахунком (AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нині ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 28.04.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1