Справа № 392/326/23
Провадження № 1-кс/392/215/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 10.08.2022 року до ЧЧ СПД № 1 (м. Новомиргород) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа з використанням мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його коштами на загальну суму 218900 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він побачив оголошення про продаж автомобіля «VolkswagenTigyan» за 7900 доларів США. 28.07.2022 року він в телефонному режимі спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником ПП « ОСОБА_7 », та дізнався, що вказаний автомобіль ще в Німеччині і буде доставлений після укладання угоди та оплати. ОСОБА_6 скинув типовий договір та рахунок на оплату послуг по доставці - 25600 грн. Підписаний договір буде наданий разом з автомобілем. ОСОБА_5 29.07.2022 року переказав на вказану продавцем картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 25600 грн. (700 доларів США) за послуги фірми по доставці.

Потім ОСОБА_5 зателефонували з Німеччини, показали відео огляду автомобіля, та сказали, що авто буде в Києві 05.08.2022 року. Для викупу автомобіля у власника необхідно відразу заплатити 5200 доларів США, або 192300 грн. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 192300 грн. на картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . Квитанцію про сплату він відправив ОСОБА_6 , однак автомобіля він не отримав і телефон більше не відповідав.

СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП вКіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 29.07.2022 року по 04.08.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні за № 0000160 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора-чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 10.08.2022 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2022 року; протоколом допиту потерпілого від 12.08.2022 року; квитанцією № 72 від 01.08.2022 року; квитанцією від 29.07.2022 року; витягом з мобільного додатку.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 29.07.2022 року по 04.08.2022 року, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 13.05.2024 року по 13.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя