У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2024 Справа №607/3393/24 Провадження №1-кс/607/1039/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022р., про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Дніпропетровська, громадянину України, не одруженому, що не працює, проживає і зареєстрований в АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 звернувся із клопотанням, яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000008 від 12.01.2022 про продовження строку тримання під вартою без визначення застави підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, терміном на 60 днів.

Так, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , згідно повідомленої йому зміненої підозри, підозрюється у тому, що у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у серпні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту.

Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.

Також, за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет»

ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернет адресою «ІНФОРМАЦІЯ_27», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові записи у месенджері «Telegram».

Разом з тим, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_10 в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_4 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_10 , в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітній особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Всі зазначені особи в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

-розробив у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

-підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

-керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

-спільно з співорганізатором організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області.

-визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

-зберігав в автотранспортному засобі марки «BMW X6» д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою подальшого збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- здійснював перевезення, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізатору організованої злочинної групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

ОСОБА_10 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- за допомогою автотранспортного засобу марки ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_2 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_10 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 » із іменем користувача « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

ОСОБА_10 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із ім`ям користувача « ОСОБА_17 ».

Особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 » із іменем користувача « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 ».

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та невстановлена досудовим розслідуванням особа зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження підтримували між собою, а також з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діяла з серпня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування 18 серпня 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи за вказівкою ОСОБА_4 в період із серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 18 серпня 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_10 або особою матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження неіснуючих осіб або ж на ім`я особи матеріали відносної якої виділене у окреме кримінальне провадження.

ОСОБА_10 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи за вказівкою ОСОБА_4 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу та вид особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Збараж, м. Кременець та м. Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_10 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження під контролем ОСОБА_4 та сам ОСОБА_4 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор організованої злочинної групи організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи

«ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_36» та імена користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_27» у мережі Інтернет під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін-бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з серпня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 18 серпня 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановленої досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

07.09.2022 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 , невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27» замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кам`янське, Дніпропетровської області.

09.09.2022 о 11:14 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримала відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 3924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрала за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_10 здійснила розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Надалі, 07.09.2022 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

09.09.2022 о 15:37 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримала відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрала за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_10 здійснила розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Окрім цього, ОСОБА_10 , 23.09.2022 близько 15:18 год. виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» та іменем користувача « ОСОБА_25 », у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаної «закладки», за допомогою месенджера «Telegram» переслав співорганізаторам організованої злочинної групи, які організували завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_25 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

23.09.2022 о 12:36 год. після оплати ОСОБА_26 на рахунок Bitcoin- рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_39» через систему прийому платежі «Bitobmen.Pro» грошових коштів у сумі 3790 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» з іменем користувача « ОСОБА_25 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама зберігається у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області;

Після цього, 23.09.2022 року ОСОБА_26 прибувши за вказаною адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі, в середині листопада 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 листопада 2022 року, ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою виготовлення «закладок» з психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та подальшого її збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Львів.

16.11.2023 близько 14:30 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2607 із психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 28.11.2022 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_10 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Хмельницький.

30.11.2022 о 17:55 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, на автомобілі ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_3 прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

Після чого, особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, зайшла у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримала відправлення з номером - товарно транспортної накладної № 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрала за місцем проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_3 де разом із ОСОБА_10 здійснила розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, ОСОБА_10 разом із особою матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження 02.12.2022 близько 15:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_25 », залишили її в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_10 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаної «закладки», за допомогою месенджера «Telegram» переслали співорганізаторам організованої злочинної групи, які організували завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_25 », чим забезпечили можливість подальшого збуту.

01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 15 000 гривень через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» із іменем користувача « ОСОБА_25 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама зберігається у в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

Після цього, 01.12.2022 року ОСОБА_28 прибувши за вказаною адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 грудня 2022 року, ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 15.12.2022 о 13:32 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 3428 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на поштомат № 5075, що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_29 невстановленій досудовим розслідуванням особі та друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2764 із психотропною речовиною - амфетамін на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт. Теофіполь, Хмельницької області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_30 невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Надалі, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19 грудня 2022 року, ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Після чого, 20.12.2022 в другій половині дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним - засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 , де здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22 грудня 2022 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовилася із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 21.12.2022 близько 15:30 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснила відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 4412 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 20 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_31 які використовував ОСОБА_32 та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3863 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 3 в м. Хмельницький, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_33 невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 грудня 2022 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовилася із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 25.12.2022 о 14:42 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснила відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_34 невстановленій досудовим розслідуванням особі та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 22118 в м. Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_35 невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05 січня 2023 року ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кристалічну речовину білого кольору з коричневим відтінком, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною -4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Черкаси.

07.01.2023 о 11:06 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та отримав відправлення з особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Після чого, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 січня 2023 року ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

11.01.2023 о 17:57 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 , здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Надалі, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12 січня 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27» домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Після чого, 12.01.2023 о 12:16 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 9203 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на поштомат № 6669, що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_37 , які використовувала ОСОБА_38 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 9514 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1, що в м. Чортків, Тернопільської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_39 невстановленій досудовим розслідуванням особі здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон).

Надалі, 18.01.2023 о 11:13 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 4005 із особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), на поштомат № 5763 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_40 , які використовувала ОСОБА_38 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 17.01.2023 о 12:41 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9071 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат № 5601 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_41 невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24 січня 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон).

Надалі, 24.01.2023 о 16:22 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив два відправлення, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 1806 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Городок, Хмельницької області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_42 невтстановленій досудовим розслідуванням особі невстановленій досудовим розслідуванням особі та друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 0433 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) , на відділення № 1 «Нова Пошта», що в смт. Літин, Вінницької області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_43 невстановленій досудовим розслідуванням особі невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 січня 2023 року особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та з відома ОСОБА_10 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовилася із невстановленою досудовим розслідуванням особою про збут психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснила відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3859 із психотропною речовиоюи - амфетамін, на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Слов`янськ, Донецької області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_44 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

27.01.2023 о 09:10 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 5998 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6669, що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_45 , які використовував ОСОБА_46 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 6305 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № НОМЕР_5 , що в м. Хмельницький із зазначенням анкетних даних ОСОБА_47 , невстановленій досудовим розслідуванням особі здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 , невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Черкаси.

28.01.2023 у період часу із 14:00-15:30 год., ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 8076 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, на початку лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08 лютого 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

08.02.2023 о 12:05 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9328 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Чортків, Тернопільської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_39 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 8907 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Дубно, Рівненської області із зазначенням реальних анкетних даних ОСОБА_48 , третє відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 8468 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький із зазначенням анкетних даних ОСОБА_47 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, всередині лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 лютого 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

14.02.2023 о 17:30 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення чотирьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 3688 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 3357, що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_45 , які використовував ОСОБА_46 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 0062 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_49 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, третє відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 1249 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6321, що в місті Дніпро із зазначенням анкетних даних ОСОБА_50 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, четверте відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 2640 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 94 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Дніпро, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_51 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, ОСОБА_10 14.02.2023 у період часу із 11:00 по 13:01 год маючи заздалегідь розфасовані речовини, а саме: особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у вигляді «закладок», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменем користувача « ОСОБА_25 », залишив їх у лісній місцевості на території с. Залужжя, с. Старий Збараж, с. Гаї-Шевченківські, с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав співорганізаторам організованої злочинної групи, які організували завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_25 », чим забезпечили можливість подальшого збуту.

20.02.2023 о 12:25 год після оплати ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 7500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_36 » із іменем користувача « ОСОБА_25 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3122 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_40, що в с. Залужжя, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3227 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_41 що в с. Залужжя, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3177 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_42 що в с. Залужжя, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2450 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_43 що в с. Залужжя, Тернопільського району, Тернопільської області;

- особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,840 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_44 що в с. Старий Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1795 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_45 що в с. Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2048 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_46 що в с. Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1992 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_47 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1894 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_48 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - броламфетамін (ДОБ, DOB) зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_49 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - броламфетамін (ДОБ, DOB) зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_50 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3827 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_51 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3015 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_52 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3261 грама зберігається в лісній місцевості за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_53 що в с. Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області.

Після цього, 20.02.2023 року ОСОБА_26 прибувши за вказаними адресами, забрав придбані ними особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

Також, ОСОБА_10 15.02.2023 близько 09:29 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменем користувача « ОСОБА_25 », залишив її в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_25 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_25 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

15.02.2023 о 10:10 год після оплати ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_36 » із іменем користувача « ОСОБА_25 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама зберігається в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

Після цього, 15.02.2023 року ОСОБА_26 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, наприкінці лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21 лютого 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

21.02.2023 о 14:58 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9559 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на поштомат № 6321 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Дніпро із зазначенням анкетних даних ОСОБА_50 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9992 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 25191 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_53 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, третє відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9269 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_54 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, наприкінці лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 лютого 2023 року ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

27.02.2023 о 18:39 ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення упакування, з номером товарно-транспортної накладної № 2640 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Хмельницький із зазначенням анкетних даних ОСОБА_55 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Надалі, наприкінці березня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21 березня 2023 року, ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

23.03.2023 у період часу із 10:00 по 12:00 год ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 4165 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.04.2023 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, яка є психотропною речовиною - амфетамін на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

В подальшому, 20.04.2023 о 18:36 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження зайшла у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримала відправлення з психотропною речовиною - амфетамін, здійснивши незаконне придбання.

Після чого, особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження забрала дане відправлення за місцем проживання по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_10 здійснила розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

В подальшому, наприкінці квітня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20 квітня 2024 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з відома ОСОБА_10 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

20.04.2023 о 18:36 особа матеріали, відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_10 , прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснила відправлення упакування, з номером товарно-транспортної накладної № 4697 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Вінниця, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_56 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Надалі, 27.04.2023 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_10 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, яка є психотропною речовиною - амфетамін на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

В подальшому, 28.04.2023 о 18:37 особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження зайшла у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримала відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання.

Після чого, особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження забрала дане відправлення за місцем проживання по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_10 здійснила розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27».

Також, 02.05.2023 близько 08:00 год., ОСОБА_10 та ОСОБА_4 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у кількості 2 штук, масою 0,501 грама та 0,424 грама, а також із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук масою 0,4054 грама та 0,1718 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Осовиця, яка розташована на об`їзній дорозі м. Кременець, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Того ж дня, близько 14:45 год ОСОБА_10 та ОСОБА_4 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 0,482 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», залишили її поміж засохшим листям у лісовій місцевості, в с.Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області, яка в подальшому була вилучена працівниками поліції в ході огляд місця події.

Окрім цього, 04.05.2023 близько 16:29 год., ОСОБА_10 та ОСОБА_4 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із психотропної речовини - амфетамін у кількості 2 штук, масою 0,1200 грама та 0,1301 грама, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Лісної, яка розташована неподалік м. Чортків, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Відтак, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16 серпня 2023 року ОСОБА_10 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 , невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовини що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропною речовиною - амфетамін, на вигадане ім`я, які відправлена із м. Хмельницький із номером товарно-транспортної накладної № 7492 ТОВ «Нова Пошта».

Проте, відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 7492 ТОВ «Нова Пошта» вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальна маса в перерахунку на діючу речовину 162,3388 грама та психотропною речовиною - амфетамін загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину 9,334428 грама, ОСОБА_10 не отримав, оскільки 18.08.2023 був затриманий працівниками поліції.

Поряд з цим, 18.08.2023 у період часу із 17:00 год по 18:00 год ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи співорганізатора, маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечними психотропними речовинами - броламфетамін (ДОБ, DOB), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), психотропною речовиною - амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_36 » та іменами користувача « ОСОБА_25 », « ОСОБА_25 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_24 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_27», залишили 117 «закладок» у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, а саме 44 «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) загальною масою в перерахунку на діючу речовину 19,85292 грама, 37 «закладок» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 27,61 грама, 21 «закладка» із психотропною речовиною - амфетамін, загальною масою в перерахунку на діючу речовину 3,64447 грама, 14 «закладок» із особливо небезпечною психотропною речовиною - броламфетамін (ДОБ, DOB), загальною масою 0,2234 грама, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Також, того ж дня, під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в нього було вилучено 14 «закладок» вмістом яких була особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-петан-1-ону) загальною масою в перерахунку на діючу речовину 2,1733 грама.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 (із змінами) та переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 (зі змінами), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-петан-1-ону), броламфетамін (ДОБ, DOB), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), амфетамін, 4-MMC (4-метилметкатинон) (таблиця І, список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а канабіс (таблиця ІІ, список № 1) до наркотичних засобів.

19 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/15586/23) від 20 серпня 2023 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 15 жовтня 2023 року.

11 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022 до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 жовтня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 00.00 год. 11.12.2023.

07 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 00.00 год. 04.02.2024.

Надалі, 31 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23.59 год. 18.02.2024.

14 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, 14 лютого 2024 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також значний об`єм матеріалів, який надався для ознайомлення стороні захисту, те, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, який був організатором організованої групи, і приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення, його багатоепізодність, а тому, перебуваючи на волі, існують ризики того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних для зміни показань або ж відмови, матиме можливість знищити, сховати докази та продовжувати вчиняти аналогічного кримінального правопорушення, а відтак, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, прокурор клопоче продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на 60 днів без визначення розміру застави.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та наданих в судовому засіданні доповнень, просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 заперечили відносно клопотання, просять змінити запобіжний захід шляхом внесення застави в максимальному розмірі, що забезпечить уникнення вказаних прокурором ризиків, вказавши на зменшення ризиків у зв`язку з тими обставинами, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчене, тому перестав існувати ризик незаконного впливу на свідків, крім того, безпідставні є доводи прокурора щодо того, що він буде ухилятись від слідства і суду, а також, що відносно ОСОБА_4 розглядається обвинувальний висновок в іншому суді та наявності у нього третьої групи інвалідності не підтверджені відповідними доказами.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Так, відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

За ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке є особливо тяжким злочином і санкція статті якого передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Із обставин кримінального правопорушення вбачається, що злочини є багатоепізодними і ОСОБА_4 був організатором організованої групи.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується доказами, які долучені до клопотання, оцінка яким надана слідчим суддею при його розгляді, так і при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою та його продовження.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він не одружений, має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, проте відносно нього на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у вчиненні аналогічних злочинів, приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 18.02.2024 і те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою, враховуючи особу обвинуваченого, обставини вчиненого кримінального правопорушення та санкції статті Кримінального закону, в якій ОСОБА_4 підозрюється, або визначення застави у кримінальному провадженні, про що клопоче сторона захисту, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду, продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, незаконно впливати на свідків і свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави і його продовження не зменшилися, а продовжують існувати.

Стороною захисту не надано беззаперечних доказів, які б свідчили про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, крім того, відсутність у підозрюваного ІІІ групи інвалідності не може слугувати переконливим доказом, що підозрюваний не ухилятиметься від органів досудового розслідування та суду.

Тому, клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором в судовому засіданні обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Зважаючи на наявність підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ураховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст. 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя вважає, що у даному випадку відсутні підстави для визначення розміру застави у кримінальному провадженні, у тому у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу шляхом визначення застави слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу шляхом визначення застави у кримінальному провадженні - відмовити.

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_6 від 14.02.2024, погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022р., про продовження строку тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя - підпис

Ухвала суду не набрала законної сили

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1

20.02.2024