Справа № 592/4585/24
Провадження № 1-кс/592/1882/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000211 від 19.01.2024, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2024, близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської МР по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що потерпіліий не спостерігає за своїм майном здійснила викрадення мобільного телефону марки "Redmi 9c", після чого скориставшись банківськими додатками на мобільному телефоні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснила викрадення грошових коштів на суму 13300 грн. В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що на даний час перебуває на лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 14.01.2024 близько 17:00 останній вирішив вийти на вулицю покупити та з собою він взяв належний йому мобільний телефон марки «Redmi 9c», imei1 НОМЕР_3 , імеі2 НОМЕР_4 , де стояли дві сім карти, одна з яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підв`язаним номером НОМЕР_5 , другий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підв`язаним номером НОМЕР_6 . По дорозі на вулицю, його зустріла раніше відома йому дівчина на ім`я ОСОБА_4 , яка підійшла до нього та обнявши запропонувала надання послуг інтимного характеру. Відмовивши ОСОБА_4 , останній попрямував у своїх справах та виявив, що у останнього відсутній належний йому телефон. Прибувши в палату потерпілий з телефону сусіда почав телефонувати на свій телефон, але він був вимкнений та не відповідав. У подальшому, вже у нічний час, сусіду на телефон надійшло повідомлення про відновлення зв`язку та подзвонивши на телефон, на дзвінок відповів чоловік, який сказав, що поверне телефону зранку у приймальне відділення. Зайшовши зранку у приймальне відділення потерпілому передали телефон та перевіривши банківські додатки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив, що в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено нові кредитні картки, та з них було знято грошові кошти. Також, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічно були зняті кошти потерпілого. Під час проведення досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські карти: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;2) № НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3) НОМЕР_10 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (А-банк), НОМЕР_11 що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Продовжуючи проведення досудового розслідування, було встановлено гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканця: АДРЕСА_2 , який повідомив, що приблизно у день вчинення злочину, до нього звернулась особа по імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка попрохала взяти у тимчасове користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на що він погодився та надав пін-код. Коли остання повернула картку, то додатково передала мобільний телефон та сказавши, що випадково взяла його у невідомого у КНП СМКЛ №5 та попрохала його туди. Відпрацювавши гр. ОСОБА_7 , остання підтвердила слова ОСОБА_6 , та вказала, що використовуючи його банківську карту, перерахувала на неї грошові кошти потерпілого та зняла їх з банкомату АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт - КК 512478 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000 року, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_8 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та іншим слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

- інформацію про особу на якe зареєстрована банківська карта НОМЕР_9 та рух коштів по банківській карті з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою № НОМЕР_9 безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 року по 22.03.2024 із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківської карти № НОМЕР_9 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та подібних йому.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1