У Х В А Л А

Справа № 285/7768/23

провадження № 1-кс/0285/472/24

09 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Як спосіб вчинення кримінальних правопорушень останній визначив для себе створення та поширення на Інтернет платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фейкових оголошень про нібито здійснення продажу товарів, не маючи при цьому реального наміру здійснення таких продажів та, у подальшому, отримання від потенційних покупців таких товарів передплати та/або завдатку без мети їхнього повернення.

Для виконання свого злочинного умислу та досягнення кінцевої мети заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 залучив невстановлену слідством особу, яка згідно домовленості, здійснювала керування рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 та використовувалась у злочинній діяльності останніх для зарахування коштів від потерпілих осіб, тим самим вступили між особою у попередню злочинну змову.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) перебуваючи у м. Звягель Житомирської області, створив та розмістив на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декілька оголошень про нібито продаж тракторів та транспортних засобів, не маючи при цьому реального товару та наміру виконувати умови своїх оголошень.

24.07.2023 року потерпілий ОСОБА_7 , на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж трактору Т-40, яке було створене ОСОБА_5 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 зателефонував на номер абонента стільникового зв`язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_3 , який використовував ОСОБА_5 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, повідомив ОСОБА_7 , що здійснить доставку товару за умови здійснення передплати в розмірі 1000 грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_5 , 24.07.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 1000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому невстановлена слідством особа, діючи за передньою змовою з ОСОБА_5 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_5 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_5 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 майнової шкоди у розмірі 1000 грн.

Аналогічним чином ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші, про що йому повідомлено про підозру.

Контакти потерпілих з ОСОБА_5 підтверджено з`єднаннями мобільних терміналів та номерів абонентів зв`язку, які використовувалися останніми, однак залишаються не підтвердженими з`єднання потерпілих з ОСОБА_5 , який використовував інші, відмінні від встановлених в ході розслідування засоби зв`язку.

Так потерпілий ОСОБА_9 використовуючи власні абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , телефонував за номером НОМЕР_8 в період з 20 по 17.07.2023 року.

Потерпілий ОСОБА_13 використовуючи власні номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 телефонував на номери шахрая НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період з 25 по 30.08.2023 року.

Потерпілий ОСОБА_24 04.12.2023 року телефонував з власного номеру НОМЕР_13 на номер НОМЕР_14 .

Потерпілий ОСОБА_28 14.08.2023 року використовуючи власні номери телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 мав зв`язок з номерами телефонів зазначеними в оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Потерпілий ОСОБА_29 26.08.2023 року використовуючи власний номер телефону НОМЕР_19 телефонувала по номеру телефону зазначеному в оголошенні № НОМЕР_20 .

Потерпілий ОСОБА_30 03.11.2023 року використовуючи власний номер НОМЕР_21 та НОМЕР_22 телефонував на номер НОМЕР_23 , який використовувався у мобільному терміналі з імеі № НОМЕР_24 .

Потерпілий ОСОБА_31 20.11.2023 року мав зв`язок з власником оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи власні номери телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_26 .

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник оператора телекомунікацій, судовий виклик якого відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, у судове засідання не прибув.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001315 від 27.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Так, в матеріалах клопотання містяться відомості про те, що потерпілі контактували з підозрюваним з використанням мобільного терміналу, який має ідентифікаційну ознаку кінцевого обладнання ІМЕІ: імеі № НОМЕР_24 та за допомогою абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . А отже виникла необхідність в отриманні інформації операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні операторів телекомунікацій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання в цій частині в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

1. Інформацію про використання мобільного терміналу, який має ідентифікаційну ознаку кінцевого обладнання ІМЕІ: імеі № НОМЕР_24 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 року, з вказівкою:

1) дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені мобільні термінали (№ НОМЕР_24 ) (абонента «А»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташуваннябазових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2) абонентських номерів (абонентів «Б»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені мобільні термінали (№ НОМЕР_24 ) (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені мобільні термінали (№ НОМЕР_24 ) (абонентом «А»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок.

2. Інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, СМС повідомлень здійснених з використанням абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 10.07.2023 по 31.12.2023 року із зазначенням топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) оператором.

Строк дії ухвали до 09.05.2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_56