Справа №463/2256/24
Провадження №1-кс/463/2657/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000283 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), минула назва ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.212 КК України до реєстру внесено кримінальне провадження №0000283 від 21 листопада 2023 року. В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), минула назва ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення документів, які стали підставою для припинення ділових відносин згідно ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000283 від 21 листопада 2023 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, встановлення місцезнаходження коштів.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або іншому уповноваженому на розслідування кримінального провадження №0000283 від 21 листопада 2023 року детективу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Львові, а саме: документи по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), минула назва ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для припинення ділових відносин згідно ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1