Провадження № 1-кс/752/1532/24
У Х В А Л А

08 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу. Крім того, здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо не менше як 50 потерпілих громадян Чеської Республіки на загальну суму збитків понад 1 000 000 чеських крон

Також розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

ОСОБА_4 , як виконавець та активний член злочинної організації:

- підшукувала осіб для реєстрації облікових записів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- на постійній основі перебувала у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих та виведення їх через підконтрольні їй облікові записи платіжної системи Transfer Go на банківські рахунки та електронні гаманці злочинної організації;

- надавала іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи платіжної системи TransferGo для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих;

- здійснювала підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo».

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

08.02.2024 в період часу з 07 год. 30 хв. по 10 год. 13 хв. в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено:

?Мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;

?Блокнот чорного кольору з надписом «Benice»

?Грошові кошти на суму 26 900 доларів США.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор підримав клопотання та просив його задовольнити з підстав його збереження як речового доказу, а також можливої конфіскації майна у майбутньому. Крім того, просив врахувати, що станом на момент розгляду клопотання про арешт ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України. Крім того, на підтвердження необхідності накладення арешту на мобільний телефон вилученого у ОСОБА_4 прокурор надала копію клопотання про тимчасовий доступ до нього.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, стверджувала, що вилучені грошові кошти їй не належать.

Преставник ОСОБА_4 , ОСОБА_21 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання категорично заперечувала. Зазначала, що ухвала про обшук не містила дозволу на вилучення мобільних терміналів, комп`ютерної техніки ,а також грошових коштів. Звертала увагу на те, що вилучені грошові кошти у сумі 26900 доларів США належать ОСОБА_21 , який віддав їх на зберігання своєму пасинку ОСОБА_22 , що підтверджується відповідною розпискою. Крім того, зазначала, що прокурором не додано постанову про визнання вилученого під час обшуку майна речовим доказом у межах кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

08.02.2024 в період часу з 07 год. 30 хв. по 10 год. 13 хв. в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено:

?Мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;

?Блокнот чорного кольору з надписом «Benice»

?Грошові кошти на суму 26 900 доларів США.

Слідчим суддею встановлено, що зазначена вище техніка та майно, постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП у м .Києві ОСОБА_23 визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000301.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000301 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя критично оцінює доводи сторони захисту щодо належності грошових коштів ОСОБА_21 , оскільки як убачається зі змісту розписки датованої 10.01.2024 року останній зазначив, що передав грошові кошти у сумі 26900 долларів США на відповідальне зберігання сину ОСОБА_24 , отримання яким не засвідчено останнім на розписці. Крім того, за даними протоколу обшуку складеного 08.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у кімнаті №1 , де проживає ОСОБА_4 , було виявлено грошові кошти у сумі 26900 долларів США у чорному рюкзаку, який також належить ОСОБА_4 , що не заперечувалося останньою. Доказів, які б беззаперечно вказували на те, що отримані ОСОБА_24 грошові кошти зберігалися саме у рюкзаку, який належить ОСОБА_25 не надано.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що орган досудового розслідування звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до вилученого у ОСОБА_4 телефону, а також враховує встановлені слідством обставини, причетність до вчинення розслідуваних злочинів особи, у володінні якої вони знаходилися, зафіксовані слідством факти комунікації з ймовірними співучасниками через мобільні пристрої (месенджері) з приводу подій, які є предметом досудового розслідування. Зазначені обставини, дають підстави вважати, що такі мобільні пристрої можуть містити відповідне листування, фото, файли документів, аудіо-, відеодзвінки, які мають значення для встановлення обставин, що розслідуються у цьому кримінальному провадженні, зокрема, можуть підтвердити зв`язок між ймовірно причетними особами і з його допомогою можуть бути встановлені додаткові важливі обставини для цього кримінального провадження, зокрема, детальний механізм злочину, коло причетних осіб, ступінь їх залучення до реалізації злочинного плану, зв`язки та схему контактів між ними, номери їхніх телефонів.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою можливої її конфіскацій у майбутньому.

Врахувавши правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а тому слід надати згоду на арешт майна, яке вилучено у підозрюваної ОСОБА_4 .

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасового вилучене майно під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

?мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;

?блокнот чорного кольору з надписом «Benice»

?грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер

1.KB61768256L

2.KB38036613F

3.FJ31616729A

4.MK02800304B

5.LL69488705I

6.LK67254862E

7.ME27711778B

8.PB01189777A

9.MA72064009A

10.MA72064011A

11.MJ79219083A

12.MJ79219084A

13.MJ79219085A

14.PA12590334B

15.LH76227016B

16.LH84170751A

17.PF40338740F

18.MB08658871D

19.LC04406373A

20.LL78064674A

21.PE22571249D

22.PE22571250D

23.PE22571255D

24.PE22571256D

25.PE16007226D

26.PE16007227D

27.PE16007261D

28.PE16007262D

29.PE16007263D

30.HB41157133G

31.MD11440894B

32.MD11440893B

33.MD11440892B

34.MB94715236Q

35.PE26460752B

36.ML44097324C

37.MJ79219079A

38.MJ79219080A

39.MJ79219081A

40.MJ79219082A

41.PA29697000B

42.PA29710172B

43.PA29710173B

44.PA29710463B

45.PA29710119B

46.PA29710118B

47.PA29710476B

48.PA29719473B

49.PA29719474B

50.PA29710469B

51.PF76937293G

52.PL24239351C

53.PF00246837H

54.PF00246900H

55.PF00246878H

56.PF00246872H

57.PF00246875H

58.MA72064017A

59.MA72064018A

60.MA72064016A

61.MA72069258A

62.PH38308642B

63.PH38308795B

64.PH38308796B

65.PH38308797B

66.PH38308793B

67.PH62775852B

68.MK57265530A

69.PH62775861B

70.MB55884149C

71.PF76937271G

72.PF76937232G

73.PF76937299G

74.PF76937228G

75.MI22921118A

76.MI22921117A

77.PF76937290G

78.PF76937291G

79.PF76937048G

80.PF00547066H

81.KB54126944D

82.HB32650635J

83.KG08010990A

84.PH28155866B

85.PB69883930M

86.PB69883742M

87.PB69883743M

88.PB69886532M

89.PB69886531M

90.PB69886533M

91.PF09049783L

92.PF09049784L

93.PF09049785L

94.PF09049786L

95.PF09049787L

96.PF09049788L

97.PF09049789L

98.PF09049790L

99.PF09049791L

100.PF09049792L

101.PG21291091C

102.PG21291090C

103.PG21291089C

104.PG21291088C

105.PG21291045C

106.PG21291086C

107.PG21291084C

108.PG21291085C

109.PG21291083C

110.PG21291082C

111.PA39659245B

112.LH95595107B

113.MB27383803P

114.PH62775851B

115.PF09049777L

116.PF09049778L

117.PF09049779L

118.PF09049780L

119.PF09049781L

120.PF09049782L

121.PF09049793L

122.PF09049794L

123.PF09049795L

124.PF09049796L

125.PE78607768C

126.PK41362926E

127.PF52898331F

128.LL88231599D

129.MB47179106I

130.MB28173789A

131.PF33472331G

132.PF33472329G

133.PB75825894J

134.PF33472328G

135.PF72017882G

136.PF72017881G

137.PF72017614G

138.PF33481580G

139.PL88540224E

140.PB26579276J

141.HK14645350D

142.KB06101233F

143.KB34723227P

144.HJ64361094A

145.KB69992081H

146.KE31969695B

147.HD96485828A

148.KF39209037D

149.FL55057582B

150.KB41596038Q

151.MJ79597147A

152.PB75828397J

153.PB75828394J

154.PB75828358J

155.PB75828357J

156.PB72069154A

157.MA72069271A

158.MA72069270A

159.MA72069262A

160.MA72069259A

161.PG21291046C

162.PG21291047C

163.PG21291048C

164.PG21291054C

165.MB24902496F

166.ML35136165A

167.LB52433226A

168.LB66507819P

169.LK16101409E

170.MH23060056A

171.PK68333643D

172.MJ79597504A

173.MJ79597503A

174.MJ79597502A

175.MJ79597700A

176.MJ79597501A

177.MJ79597151A

178.MJ79597150A

179.MJ79597149A

180.MJ79597148A

181.PH28155861B

182.PH28155868B

183.PH28155867B

184.MJ79219086A

185.MJ79219087A

186.MJ79219088A

187.MD11440898B

188.MD11440897B

189.MD11440896B

190.MD11440895B

191.PB69886369M

192.PB69886368M

193.LF47134724E

194.MD11440891B

195.MD11440890B

196.MD11440899B

197.LD07767428C

198.LF02672654

199.LF02672655PH

200.PH28155860B

201.KB21492105I

202.AB14661640R

203.KB96711325I

204.HK26022019C

205.HA24364544A

206.HB36896872H

207.KB96711323I

208.LB40034003J

209.PG71445411A

210.MF57711876D

211.PF89976401E

212.PF89986409E

213.PF89976403E

214.PF89976402E

215.PL68559046D

216.PF00551859H

217.PF00551860H

218.PG21291372C

219.PG21291370C

220.PG21395896C

221.PG21479480C

222.PG21479399C

223.PG21395929C

224.PG21395885C

225.PF00551858H

226.LJ48393187B

227.PA29710467B

228.MI22921109A

229.MI22921108A

230.PF76937237G

231.PF76937242G

232.PF76934423G

233.PF76934422G

234.PF13783723J

235.MI23804023A

236.MI23804019A

237.PG21291087C

238.PG26034816B

239.PB80756485L

240.PG98197254B

241.PF33472330G

242.PF33472320G

243.PH16623838A

244.PA30338810B

245.PF72626883J

246.PH38306761B

247.PH38306739B

248.KK38872379A

249.HB41933872L

250.CB74169617A

251.HF96713672C

252.KF22758826A

253.KB61241398G

254.HL64007554D

255.HF77033579B

256.KB82352455I

257.KB10257055B

258.LB09315544H

259.PL59498316D

260.MB66896711N

261.LB70349692J

262.LL51240338F

263.MG24374678B

264.LB29146662S

265.LF40392339G

266.LK52749270C

267.PE22571242D

Грошові кошти НОМІНАЛОМ 50 ДОЛАРІВ США

268.MD29630369B

269.ME06505659A

270.MB37753714C

271.JD23404030A

Уповноваженому прокурору відділу Київської міської прокуратури у межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року забезпечити збереження майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1