Справа № 159/1002/24
Провадження № 1-кс/159/436/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000117 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 28.01.2024 року близько 16 год. 52 хвл.. невстановлена особа, під приводом покупки автомобільного мотору в інтернет-сайті «ОЛХ», шляхом обману заволоділа реквізитами банківської картки НОМЕР_1 , та здійснила з даної картки оплату інтернетпослуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шкоду на суму 1507 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 29.01.2024 року за №50000117. В ході проведення досудового розслідування потерпілий повідомив, що 28.01.2024 року близько 16 год. 24 хвл.

він виставив оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж свого автомобільного мотору до автомобіля марки «ВАЗ» за 4000 грн. Приблизно через 20 хвилин, близько 16 год. 40 хвл. потерпілому в месенджері «Вайбер», до якого в нього прикріплений мобільний номер НОМЕР_2 , написала невідома особа, обліковий запис якої був вказаний як « ОСОБА_4 », до якого був прикріплений мобільний номер НОМЕР_3 , який запитався на рахунок актуальності оголошення потерпілого, на що останній відповів, що дійсно має намір продати свій мотор. Після цього, дана особа уточнила чи можна буде відправити цей мотор через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Первомайськ, Миколаївської області, на що ОСОБА_3 погодився. Після цього, невідома особа надіслала йому електронне посилання, оформлення оплати, а саме сервісу «ОЛХ-доставка», а також написала потерпілому порядок дій, які він мав виконати для оформлення. Перейшовши за даним посиланням, потерпілого знову перенесло на сайт «ОЛХ», а саме на його оголошення, знизу якого з`явилося вікно «Отримати кошти», перейшовши куди, він заповнив свої анкетні дані та реквізити своєї банківської картки. Однак під час авторизації виникла якась помилка, і останній звернувся в технічну підтримку сайту, де інтернет-асистент уточнив якою банківською карткою він користується, а також чи є на його картці достатня сума коштів для отримання виплати, а саме 1500 грн., що ОСОБА_3 підтвердив, але в цей час о 16 год. 52 хвл. він побачив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 знялися кошти в сумі 1507 грн. Він, відразу поцікавився у асистента по якій причині з його картки були списані кошти, на що йому відповіли, що це могло статися через інтернет збій, і що ці кошти повернуться, але для цього йому необхідно додатково поповнити картку на 1500 грн. Це видалося підозрілим, і ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали. Пізніше в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він побачив, що цими коштами було здійснено онлайн-оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_3 було списано з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до картки потерпілого, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо здійснення переказів, яка перебувають в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи переказували з даної картки кредитні кошти, та в подальшому куди переказані, чи знімались дані кошти. Вважає, доцільним відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться необхідні відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок з якого був здійснений переказ коштів можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (злочин). Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 год. 00 хвл. 28.01.2024 року по 17 год. 00 хвл. 28.01.2024 року, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належать банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт України, ІПН), документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунках, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картці/рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого, протокол огляду речей.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №№0000117 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 год. 00 хвл. 28 січня 2024 року по 17 год. 00 хвл. 28 січня 2024 року, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належать банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунках, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картці/рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1