Справа: № 148/1400/24
Провадження №1-кс/148/271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000212 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 10.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.06.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 37000 грн з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим завданого матеріального збитку.

Слідчим відділенням Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0000212, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 10.06.2024 у застосунку «VIBER» у одному з чатів, її знайома надіслала повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги та додала то вказаного повідомлення посилання, за яким необхідно було перейти для отримання грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням, ввела у онлайн-формі дані своєї банківської картки та чотирьох значний код, що їй надійшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаних дій, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 декількома транзакціями були перераховані грошові кошти загальною сумою НОМЕР_3 грн на невідомий потерпілій рахунок.

Слідчий вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів порахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 08.06.2024 по 12.06.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 08.06.2024 по 12.06.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Надати дозвіл слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві у філії Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: