Справа № 761/50/24
Провадження № 1-кс/761/770/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні за №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В січні 2024 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні: кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи з 27.09.2019 року обов`язки першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку з перетином 05.10.2019 року державного кордону Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , фактично виконував обов`язки керівника підприємства, у період з 21.02.2022 року по 02.03.2022 року у невстановленому слідством місці, діючи всупереч вимогам законодавства, достовірно знаючи про наявність достатньої для сплати податкових зобов`язань за січень 2022 року суми коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не забезпечив їх перерахування до бюджету, тим самим умисно ухилився від сплати акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім цього, 21.03.2022 року ОСОБА_4 відмовився засвідчити своїм підписом декларацію з податку на прибуток за 2021 рік з додатками та організувати подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у свою чергу мало наслідком умисне ухилення від сплати податків до Державного бюджету України у вигляді ненадходження 136 708 304, 00 грн. Крім того, ОСОБА_4 , у період часу з 01.03.2022 року по 31.07.2022 року, перебуваючи на території Кременчуцького нафтопереробного заводу, з метою недопущення викриття його злочинних дій, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, нібито реалізував отримані в результаті технологічного процесу переробки нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою 72 734, 961 тон світлі та темні нафтопродукти в адресу низки суб`єктів господарювання. ОСОБА_4 підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чим було завдано збитків на загальну суму 1 686 234 878, 38 грн.

Сторона захисту із викладеним у письмовому повідомленні про підозру обставинами кримінального провадження не погоджується, та вважає, що ОСОБА_4 не причетний до заволодіння нафтою «Azeri Light» вагою 72 734 961 кг., вартістю 1 686 234 878, 38 грн., про яку йдеться.

Звертає увагу, що 27.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (Міненерго) видало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобілізаційні завдання щодо надання вказаного обсягу нафту Аzeri Light у кількості 72 734 961 кг. в систему магістральних нафтопроводів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого транспортування. Так, після надходження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної нафти, остання розміщувалась в різні резервуари, за відсутності вказівок з цього приводу ОСОБА_4 , з метою її збереження. Саме знаходження резервуарів відкритого типу у зоні ризику початку бойових дій, а саме зазначених вище підприємств, з метою запобігання техногенним катастрофами та втраті товару, обумовлювалось видання Міненерго зазначених мобілізаційних завдань, оскільки у подальшому, а саме 03.04.2022 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в результаті ракетного удару було отримано значне руйнування резервуарного парку митного складу.

Сторона захисту зазначає, що на Кременчуцькому НПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.02.2022 року по 09.11.2022 року зберігалася не лише нафта, яка придбана на підставі зовнішньоекономічних угод, про які йдеться у письмову повідомленні про підозру, а також й інша нафта, яка придбалася у різні періоди часу, у тому числі національного видобутку (західно-українська та східно-українська нафта). Однак, внаслідок її змішування з сортами іншої нафти, не за дорученням ОСОБА_4 , встановити кількість нафти відповідного сорту у резервуарі неможливо, але можливо встановити, що нафта різних сортів перебувала у резервуарах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не була перероблена та відпущена.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій. Вказані документи нададуть можливість встановити перебування нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період перебування ОСОБА_4 на посаді виконувача обов`язків Першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також після його звільнення із займаною посади.

В судове засідання адвокат не з`явився, подав заяву про вирішення клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

Вимогами ч.1 ст..5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.11.2023 року, 30.11.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, за наведених у клопотанні обставин.

Будучи стороною захисту, адвокат звернувся із вказаним клопотанням до суду, де виклав обставини як такі, що підлягають доведенню та мають важливе значення для спростування зібраних досудовим слідством даних про обґрунтованість підозри у цьому провадженні щодо ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, то адвокат ОСОБА_3 надає правову допомогу підозрюваному ОСОБА_4 .

Відтак, заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними в КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) частина 1 статті 159 КПК України.

У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

За змістом повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 30.11.2023 р. за ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_4 , виконуючи з 27.09.2019 року обов`язки першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку з перетином 05.10.2019 року державного кордону Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , фактично виконував обов`язки керівника підприємства, у період з 21.02.2022 року по 02.03.2022 року у невстановленому слідством місці, діючи всупереч вимогам законодавства, достовірно знаючи про наявність достатньої для сплати податкових зобов`язань за січень 2022 року суми коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не забезпечив їх перерахування до бюджету, тим самим умисно ухилився від сплати акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чим було завдано збитків на загальну суму 1 686 234 878, 38 грн.

Саме у зв`язку з доведенням або спростування вказаної обставини захисник просить надати йому тимчасовий доступ до такої інформації, що перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із урахуванням наведених у клопотанні доводів, намагання сторони захисту отримати відповідну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів копій документів, а саме: наказу директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 324 від 22.11.2022 р. на підставі якого була проведена інвентаризація виробничих запасів (нафтової сировини, основних матеріалів. напівфабрикатів та готової продукції) на промислових об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.11.2022 року; протоколу інвентаризаційної комісії від 07.12.2022 року щодо результатів інвентаризації виробничих запасів станом на 25.11.2022 року. документів, що підтверджують технологічний процес переробки нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 72 734, 961 тон, в період з 01.03.2022 по 30.04.2022 року зокрема, але не виключно, добові рапорти та добові матеріальні баланси роботи технологічних установок, а також за період з 01.05.2022 року по 01.12.2022 року; довідок про залишки нафтопродуктів (нафти) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року; довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року. порівняльних відомостей результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року;порівняльних відомостей результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року в розрізі всіх виробничих установок і дільниць (по стовпчику 0) та в розрізі усіх найменувань, марок і видів нафтопродуктів (нафти) по стовпчику 1);актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.11.2022 року за формою № 3-НП; акти вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 3-НП станом на перше число кожного місяця 2022 року по 01.12.2022 р.; відомостей наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах за формою № 23-НП (додаток 27) станом на станом на 01.02.2022 р., станом на 01.03.2022 р., станом на 01.04.2022 р., станом на 01.05.2022 р., станом на 01.06.2022 р., станом на 01.07.2022 р., станом на 01.08.2022 р., станом на 01.09.2022 р., станом на 01.10.2022 р., станом на 01.11.2022 р., станом на 25.11.2022 року, станом на 01.12.2022 р., оскільки отримання копій документів, що містять зазначену інформацію, має значення доказів у кримінальному провадженні №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Вказаний висновок слідчим суддею зроблено з аналізу змісту оголошеної підозри від 30.11.2023 року та дійсно існують обставини неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою копій документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище копії документів (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В іншій частині вимоги клопотання сторони захисту задоволенню не підлягають, оскільки стороною захисту не доведено того, що інші документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що у відповідності до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України унеможливлює надання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати стороні захисту в особі захисника ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)наказу директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 324 від 22.11.2022 р. на підставі якого була проведена інвентаризація виробничих запасів (нафтової сировини, основних матеріалів. напівфабрикатів та готової продукції) на промислових об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.11.2022 року;

2)протоколу інвентаризаційної комісії від 07.12.2022 року щодо результатів інвентаризації виробничих запасів станом на 25.11.2022 року.

3)документів, що підтверджують технологічний процес переробки нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 72 734, 961 тон, в період з 01.03.2022 по 30.04.2022 року зокрема, але не виключно, добові рапорти та добові матеріальні баланси роботи технологічних установок, а також за період з 01.05.2022 року по 01.12.2022 року;

4)довідок про залишки нафтопродуктів (нафти) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року;

5)довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року.

6)порівняльних відомостей результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року;

7)порівняльних відомостей результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП станом на 06 год 00 хв 25.11.2022 року в розрізі всіх виробничих установок і дільниць (по стовпчику 0) та в розрізі усіх найменувань, марок і видів нафтопродуктів (нафти) по стовпчику 1);

8)актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.11.2022 року за формою № 3-НП;

9)акти вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 3-НП станом на перше число кожного місяця 2022 року по 01.12.2022 р.

10)відомостей наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах за формою № 23-НП (додаток 27) станом на станом на 01.02.2022 р., станом на 01.03.2022 р., станом на 01.04.2022 р., станом на 01.05.2022 р., станом на 01.06.2022 р., станом на 01.07.2022 р., станом на 01.08.2022 р., станом на 01.09.2022 р., станом на 01.10.2022 р., станом на 01.11.2022 р., станом на 25.11.2022 року, станом на 01.12.2022 р.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити захиснику реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання належним чином завірених копій вищевказаних документів (інформації).

При виконанні даної ухвали захисник в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службовим особам), вручити її копію та залишити опис предметів, які були вилучені.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1