Справа № 539/297/24
Провадження № 1-кс/539/373/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000004 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що: посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року придбали електричну енергію по завищеній вартості, чим допустили розтрату та заволодіння у великих розмірах бюджетними коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_2 та призначеними для закупівлі електричної енергії для потреб комунального підприємства. Встановлено, що 10.02.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про закупівлю (постачання) електричної енергії № 1085(21)E на загальну суму 8 580 000 грн. з ПДВ за прогнозований обсяг електричної енергії 3 900 000 кВт/год. При цьому, умовами договору передбачено, що ціна за 1 кВт/год електричної енергії складає 2,20 грн.

У подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 4 додаткові угоди, в кожній з яких збільшувалася вартість електричної енергії при зменшенні обсягів постачання.

Додатковими угодами передбачено наступне:

1. Додатковою угодою № 1 від 10.09.2021 передбачено, що ціна за 1 кВт/год електричної енергії з урахуванням тарифу на передачу за цим договором становить 2,38 грн. з ДВ, при цьому істотно зменшено обсяг поставленої енергії;

2. Додатковою угодою № 2 від 21.09.2021 передбачено, що ціна за 1 кВт/год електричної енергії з урахуванням тарифу на передачу за цим договором становить 2,42 грн. з ПІДВ, при цьому істотно зменшено обсяг поставленої енергії;

3. Додатковою угодою № 3 від 29.10.2021 передбачено, що ціна за 1 кВт/год електричної енергії з урахуванням тарифу на передачу за цим договором становить 2,63 грн. з ПДВ, при цьому істотно зменшено обсяг поставленої енергії;

4. Додатковою угодою № 4 від 19.11.2021 передбачено, що ціна за 1 кВт/год електричної енергії з урахуванням тарифу на передачу за цим договором становить 2,86 грн. з ПДВ, при цьому істотно зменшено обсяг поставленої енергії.

В той же час, ринкова ціна за електричну енергію протягом 2021 року не змінювалась більше як на 10%, що можливо свідчить про безпідставність зміни істотних умов договору.

Крім того, на даний час директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою із заступником зазначеного підприємства ОСОБА_6 , продовжують злочинну діяльність, пов`язаною із розтратою та заволодінням бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначених для закупівлі електричної енергії для потреб комунального підприємства, чим завдають збитки у великих розмірах. Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало електричну енергію в період з 10.02.2021 по 31.12.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, що можливо призвело до завдання фінансових збитків підприємству на суму понад 600 тис. грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи викладене, у діях посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності на запит Лубенської окружної прокуратури від 12.03.2024 № 53-1615ВИХ-24 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2024 № 32007/5) ІНФОРМАЦІЯ_3 надано інформацію про банківські рахунки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2022. Згідно з інформаційними ресурсами ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаний період виявлено дані по банківським рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Установлення обставин заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначених для закупівлі електричної енергії для потреб комунального підприємства, можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд без участі. Дане клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_3 ., та які містять інформацію по банківським рахункам, відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2021 по 01.06.2022

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1