Справа № 686/7904/24
Провадження № 1-кс/686/2600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000825,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19:07 год. 15.02.2024 по 07:10 год. 16.02.2024, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належить ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила крадіжку грошових коштів, у загальній сумі 11978,55 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

08.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила що у ОСББ наявний зареєстрований рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , доступ до якого мав колишній голова ОСББ ОСОБА_6 та бухгалтер ОСББ ОСОБА_7 .

29.02.2024, у вечірній період часу, до потерпілої зателефонувала дружина покійного колишнього голови ОСОБА_8 та повідомила, що з рахунку ОСББ, невідомим шляхом, зникли грошові кошти у загальній сумі 310 доларів США, які були зняті 15.02.2024 та 16.02.2024, тобто після смерті ОСОБА_6 . Після виявлення описаного факту, вищезазначені банківські картки було заблоковано. В подальшому, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як новоспечений голова ОСББ, отримала виписку по рахунку ОСББ, в якій дійсно наявні дві наступні транзакції, походження яких невідоме: 15.02.2024, 19:07, сума - 445,98 грн., призначення платежу: НОМЕР_3 , 14.02.2024, 22:52:28, комуналка та інтернет; 16.02.2024, 07:10, сума - 11532,57 грн., призначення платежу: НОМЕР_3 , 14.02.2024, 22:56:46, Супермаркети та продукти. Вказаними діями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано майнової шкоди, на загальну суму 11978,55 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ,, із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_4 ).

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2024 р. по 16.03.2024 р., час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, за період часу з 15.03.2024 р. по 16.03.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2024 р. по 16.03.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2024 р. по 16.03.2024 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 25 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя