Справа № 592/5905/24
Провадження № 1-кс/592/2416/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов товар та здійснив переказ із власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі на 505 гривень, як завдаток. На теперішній час товар не отримав. (ЖЕО №12144)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000351 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 05.03.2024 року про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов товар та здійснив переказ із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі на 505 гривень, як завдаток, на теперішній час товар не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку належній невстановленій особі № НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 13.01.2024 року по день винесення ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_2 з 04.03.2024 року по день винесення ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

- інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_2 , з 04.03.2024 по теперешній час, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1