Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3275/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001726 від 21.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним перевезенням та зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, на території Подільського району та інших районів міста Києва.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий 22.11.2023 Ужгородським відділом № 1 ГУДМС у Закарпатській обл., РНОКПП: НОМЕР_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 , виданий 10.12.2021, Дарницьким відділом ЦМУ ДМС у АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_6 , виданий 21.12.2018, відділом АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_8 , виданий 28.05.2021, Дарницьким відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_9 .

Таким чином з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) та документів зазначених в клопотанні.

Зазначені у клопотанні банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 задовольнити.

Надати дозвіл СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням у порядку ст. 40 КПК України, головному оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), із можливістю вилучення копій таких документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме:

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений;

-інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01.01.2023 по 03.04.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

-інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 по 03.04.2024;

-інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.01.2023 по 03.04.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1