Справа № 626/1020/24
Провадження № 1-кс/626/449/2024
УХВАЛА

19 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.03.2024 року о 14:28 годині до чергової частини ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що останній знайшов оголошення на платформі "ОЛХ" про продаж бетономішалки марки "Tsunami", після чого уклав усну домовленість в ході телефонної розмови по номеру НОМЕР_1 про купівлю-продаж з продавцем даного товару та перерахував грошові кошти у сумі 4000,00 гривень на карту НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 03.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 ОСОБА_4 знайшов оголошення на платформі « ОЛХ » про продаж бетономішалки марки « Tsunami ». Перейшовши на дане оголошення, прочитав характеристику, оглянув фотографії, які містило оголошення, також в оголошенні була зазначена ціна 4000,00 гривень, дане оголошення було опубліковано 28.02.2024 року та з вказаним місцезнаходженням « м. Городок, Львівська область ». Оскільки, ціна виявилась доступною для ОСОБА_4 та оголошення було нове, останній зателефонував продавцю за вказаним номером телефону в кінці оголошення НОМЕР_1 .

В ході телефонної розмови останні уклали усну домовленість про купівлю - продаж бетономішалки та ОСОБА_4 замовив вищевказаний товар ОЛХ-доставкою. Після чого, близько 16:40 години продавець бетономішалки зателефонував ОСОБА_4 та попросив відмінити ОЛХ - доставку, оскільки товар занадто важкий для оформлення даної доставки, так як дана доставка лише доставляє товар вагою до 30 кг.. ОСОБА_4 відмінив ОЛХ-доставку та під час телефонної розмови з продавцем, останній повідомив номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ та зазначив, що він зараз перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 для відправлення товару. Завершивши телефонну розмову ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 о 16:50 годині. Часом пізніше, продавець знову зателефонував ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 вимкнули електроенергію та пообіцяв надіслати номер ТТН пізніше. Однак, номер ТТН продавець не надіслав по сьогоднішній день ОСОБА_4 та мобільний телефон за номером НОМЕР_1 був вимкнутий.

Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківськіфй області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20.02.202 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункового рахунку, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 20.02.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1