Справа № 683/4175/23
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 16.12.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 13 по 14 грудня 2023 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Instagram» (назва профілю «mountain_house_ua») оголошення про здачу в оренду будинку в Карпатах, у ході подальшого листування з потерпілою ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6800 грн, які остання в якості бронювання житла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 6800 грн.

16 грудня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000198 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 22.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи по банківській картці № НОМЕР_1 . За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на вказану банківську картку 13.12.2023 о 23 год. 28 хв. та 14.12.2023 о 10 год. 10 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1000 грн та 5800 грн, якими в подальшому власниця банківської картки ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд, зокрема здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн та 5700 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 25.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи по банківській картці НОМЕР_2 . За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що на вказану банківську картку 13.12.2023 о 23 год. 31 хв. та 14.12.2023 о 10 год. 23 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1000 грн. та 5700 грн. та інших грошових коштів невідомого походження, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, зокрема 14.12.2023 о 22 год. 32 хв. та о 22 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. та 14858 грн. на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 14.12.2023 року по 28.04.2024 року, а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 29 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1