Справа № 201/5179/24
Провадження № 1-кс/201/1773/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2, 3 ст.190, ч.3 ст.362, ч.3 ст.332 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що приблизно у грудні 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вчинили ряд злочинів проти власності за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, повторно, з грудня 2022 по серпень 2023 року організовано злочинну діяльність через програму реімбурсації «Доступні ліки» з використанням електронно-обчислювальної техніки. ОСОБА_5 , діючи як лікар загальної практики сімейної медицини , умисно, протиправно, згідно до відведеної ролі, шляхом використання своїх повноважень, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки разом із ОСОБА_7 , здійснили вхід електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як лікар загальної практики сімейної медицини, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, здійснили вхід до свого електронного кабінету, отримавши доступ до відомостей про пацієнтів, із якими у ОСОБА_5 укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та із використанням своїх прав медичного працівника, створили електронні рецепти відповідно переліку ліків за програмою реімбурсації «Доступні ліки» для пацієнтів, достовірно знаючи про те, що вказані особи за отриманням медичної допомоги до ОСОБА_5 не звертались.

Встановлено, що свою протиправну діяльність вищевказані особи здійснювали використовуючи електронну медичну програму HELSI, а саме в особистому кабінеті лікаря ОСОБА_5 створювалися медичні рецепти на осіб, які в дійсності до вказана лікаря не зверталися. В подальшому такі рецепти направлялися до аптек для здійснення шахрайських дій.

На даний час в органу досудового розслідування наявна інформація стосовно того, що особи стосовно яких ОСОБА_5 видавалися рецепти можуть буть штучно створеними, або лікарем використовувались персональні дані осіб, з якими у нього було укладено декларацію, без згоди вказаних осіб. Також встановлено, що велика кількість таких «пацієнтів» були зареєстровані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 із використанням штучно придбаних стартових пакетів мобільних операторів. В ході досудового розслідування було проведено обшуки за місцем мешканням ОСОБА_7 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, яка в подальшому також була оглянута. Так, було встановлено, що на комп`ютері ОСОБА_7 знаходяться переліки з анкетними даними осіб (близько тисячі таких осіб), а також реквізити електронних рецептів (близько тисячі таких рецептів) які використовувались для злочинної діяльності. Згідно показів підозрюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - вказані особи не є реальними людьми, а є штучно створеними для використання їх у програмі HELSI для подальшого створення електронних рецептів та отримання компенсацій від НСЗУ.

Так, 22.03.2024 в ході тимчасового доступу отримано інформацію від ТОВ « ХЕЛСІ Україна ». В ході аналізу інформації встановлено, що у ОСОБА_5 було укладено декларації як сімейного лікаря з 1331 особою. На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що не всі особи, з якими у ОСОБА_5 укладено декларацію, обізнані про факт цього, та реально зверталися до вказаного лікаря. Також є підстави вважати, що певні особи з переліку декларантів можуть бути не реально існуючими особами, а штучно вигаданими з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом. Згідно подальшого опрацювання інформації встановлено, що лише через систему HELSI за період часу з 2022 по 2024 роки ОСОБА_5 було створено 10910 електронних рецептів, 10554 з яких були «погашені» (тобто які були використані в аптеках та за які згідно програми реінбурсації державою в особі НСЗУ були сплачені грошові кошти). Зокрема, в ході аналізу інформації було встановлено особу з переліку декларантів - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якої ОСОБА_5 було виписано не менше 12 електронних рецептів на отримання ліків по програмі «Доступні ліки». Однак, 25.03.2024 ОСОБА_8 було допитано та встановлено, що лікаря ОСОБА_5 вона не знає, декларації з ним як з сімейним лікарем вона ніколи не укладала, на її ім`я ніколи не виписувалися електронні рецепти на отримання ліків. Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів Державної податкової служби України та з`ясовано, що з 1331 декларантів ОСОБА_5 - приблизно 540 можуть не існувати взагалі через невірний РНОКПП, в 63 вказаний РНОКПП інших померлих осіб, не менш як в 25 - РНОКПП дублюється між собою.

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що певна частина декларантів ОСОБА_5 може бути штучно створена із використанням заздалегідь придбаних номерів різних операторів мобільного зв`язку.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів (інформації на електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ВФ Україна » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про користування абонентськими номерами мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2022 по 23.01.2024 за наступними номерами:

1. НОМЕР_1

2. НОМЕР_2

3. НОМЕР_3

4. НОМЕР_4

5. НОМЕР_5

6. НОМЕР_6

7. НОМЕР_7

8. НОМЕР_8

9. НОМЕР_9

10. НОМЕР_10

11. НОМЕР_11

12. НОМЕР_12

13. НОМЕР_13

14. НОМЕР_14

15. НОМЕР_15

16. НОМЕР_16

17. НОМЕР_17

18. НОМЕР_18

19. НОМЕР_19

20. НОМЕР_20

21. НОМЕР_21

22. НОМЕР_22

23. НОМЕР_23

24. НОМЕР_24

25. НОМЕР_25

26. НОМЕР_26

27. НОМЕР_27

28. НОМЕР_28

29. НОМЕР_29

30. НОМЕР_30

31. НОМЕР_31

32. НОМЕР_32

33. НОМЕР_33

34. НОМЕР_34

35. НОМЕР_35

36. НОМЕР_36

37. НОМЕР_37

38. НОМЕР_38

39. НОМЕР_39

40. НОМЕР_40

41. НОМЕР_41

42. НОМЕР_42

43. НОМЕР_43

44. НОМЕР_44

45. НОМЕР_45

46. НОМЕР_46

47. НОМЕР_47

48. НОМЕР_48

49. НОМЕР_49

50. НОМЕР_50

51. НОМЕР_51

52. НОМЕР_52

53. НОМЕР_53

54. НОМЕР_54

55. НОМЕР_55

56. НОМЕР_56

57. НОМЕР_57

58. НОМЕР_58

59. НОМЕР_59

60. НОМЕР_60

61. НОМЕР_61

62. НОМЕР_62

63. НОМЕР_63

64. НОМЕР_64

65. НОМЕР_65

66. НОМЕР_66

67. НОМЕР_67

68. НОМЕР_68

69. НОМЕР_69

70. НОМЕР_70

71. НОМЕР_71

72. НОМЕР_72

73. НОМЕР_73

74. НОМЕР_74

75. НОМЕР_75

76. НОМЕР_76

77. НОМЕР_77

78. НОМЕР_78

79. НОМЕР_79

80. НОМЕР_80

81. НОМЕР_81

82. НОМЕР_82

83. НОМЕР_83

84. НОМЕР_84

85. НОМЕР_85

86. НОМЕР_86

87. НОМЕР_87

88. НОМЕР_88

89. НОМЕР_89

90. НОМЕР_90

91. НОМЕР_91

92. НОМЕР_92

93. НОМЕР_93

94. НОМЕР_94

95. НОМЕР_95

96. НОМЕР_96

97. НОМЕР_97

98. НОМЕР_98

99. НОМЕР_99

100. НОМЕР_100

101. НОМЕР_101

102. НОМЕР_102

103. НОМЕР_103

104. НОМЕР_104

105. НОМЕР_105

106. НОМЕР_106

107. НОМЕР_107

108. НОМЕР_108

109. НОМЕР_109

110. НОМЕР_110

111. НОМЕР_111

112. НОМЕР_112

113. НОМЕР_113

114. НОМЕР_114

115. НОМЕР_115

116. НОМЕР_116

117. НОМЕР_117

118. НОМЕР_118

119. НОМЕР_119

120. НОМЕР_120

121. НОМЕР_121

122. НОМЕР_122

123. НОМЕР_123

124. НОМЕР_124

125. НОМЕР_125

126. НОМЕР_126

127. НОМЕР_127

128. НОМЕР_128

129. НОМЕР_129

130. НОМЕР_130

131. НОМЕР_131

132. НОМЕР_132

133. НОМЕР_133

134. НОМЕР_134

135. НОМЕР_135

136. НОМЕР_136

137. НОМЕР_137

138. НОМЕР_138

139. НОМЕР_139

140. НОМЕР_140

141. НОМЕР_141

142. НОМЕР_142

143. НОМЕР_143

144. НОМЕР_144

145. НОМЕР_145

146. НОМЕР_146

147. НОМЕР_147

148. НОМЕР_148

149. НОМЕР_149

150. НОМЕР_150

151. НОМЕР_151

152. НОМЕР_152

153. НОМЕР_153

154. НОМЕР_154

155. НОМЕР_155

156. НОМЕР_156

157. НОМЕР_157

158. НОМЕР_158

159. НОМЕР_159

160. НОМЕР_160

161. НОМЕР_161

162. НОМЕР_162

163. НОМЕР_163

164. НОМЕР_164

165. НОМЕР_165

166. НОМЕР_166

167. НОМЕР_167

168. НОМЕР_168

169. НОМЕР_169

170. НОМЕР_170

171. НОМЕР_171

172. НОМЕР_172

173. НОМЕР_173

174. НОМЕР_174

175. НОМЕР_175

176. НОМЕР_176

177. НОМЕР_177

178. НОМЕР_178

179. НОМЕР_179

180. НОМЕР_180

181. НОМЕР_181

182. НОМЕР_182

183. НОМЕР_183

184. НОМЕР_184

185. НОМЕР_185

186. НОМЕР_186

187. НОМЕР_187

188. НОМЕР_188

189. НОМЕР_189

190. НОМЕР_190

191. НОМЕР_191

192. НОМЕР_192

193. НОМЕР_193

194. НОМЕР_194

195. НОМЕР_195

196. НОМЕР_196

197. НОМЕР_197

198. НОМЕР_198

199. НОМЕР_199

200. НОМЕР_200

201. НОМЕР_201

202. НОМЕР_202

203. НОМЕР_203

204. НОМЕР_204

205. НОМЕР_205

206. НОМЕР_206

207. НОМЕР_207

208. НОМЕР_208

209. НОМЕР_209

210. НОМЕР_210

211. НОМЕР_211

212. НОМЕР_212

213. НОМЕР_213

214. НОМЕР_214

215. НОМЕР_215

216. НОМЕР_216

217. НОМЕР_217

218. НОМЕР_218

219. НОМЕР_219

220. НОМЕР_220

221. НОМЕР_221

222. НОМЕР_222

223. НОМЕР_223

224. НОМЕР_224

225. НОМЕР_225

226. НОМЕР_226

227. НОМЕР_227

228. НОМЕР_228

229. НОМЕР_229

230. НОМЕР_230

231. НОМЕР_231

232. НОМЕР_232

233. НОМЕР_233

234. НОМЕР_234

235. НОМЕР_235

236. НОМЕР_236

237. НОМЕР_237

238. НОМЕР_238

239. НОМЕР_239

240. НОМЕР_240

241. НОМЕР_241

242. НОМЕР_242

243. НОМЕР_243

244. НОМЕР_244

245. НОМЕР_245

246. НОМЕР_246

247. НОМЕР_247

248. НОМЕР_248

249. НОМЕР_249

250. НОМЕР_250

251. НОМЕР_251

252. НОМЕР_252

253. НОМЕР_253

254. НОМЕР_254

255. НОМЕР_255

256. НОМЕР_256

257. НОМЕР_257

258. НОМЕР_258

259. НОМЕР_259

260. НОМЕР_260

261. НОМЕР_261

262. НОМЕР_262

263. НОМЕР_263

264. НОМЕР_264

265. НОМЕР_265

266. НОМЕР_266

267. НОМЕР_267

268. НОМЕР_268

269. НОМЕР_269

270. НОМЕР_270

271. НОМЕР_271

272. НОМЕР_272

273. НОМЕР_273

274. НОМЕР_274

275. НОМЕР_275

276. НОМЕР_276

277. НОМЕР_277

278. НОМЕР_278

279. НОМЕР_279

280. НОМЕР_280

281. НОМЕР_281

282. НОМЕР_282

283. НОМЕР_283

284. НОМЕР_284

285. НОМЕР_285

286. НОМЕР_286

287. НОМЕР_287

288. НОМЕР_288

289. НОМЕР_289

290. НОМЕР_290

291. НОМЕР_291

292. НОМЕР_292

293. НОМЕР_293

294. НОМЕР_294

295. НОМЕР_295

296. НОМЕР_296

297. НОМЕР_38

298. НОМЕР_297

299. НОМЕР_298

300. НОМЕР_299

301. НОМЕР_300

302. НОМЕР_301

303. НОМЕР_302

304. НОМЕР_303

305. НОМЕР_304

306. НОМЕР_305

307. НОМЕР_306

308. НОМЕР_307

309. НОМЕР_308

310. НОМЕР_309

311. НОМЕР_310

312. НОМЕР_311

313. НОМЕР_312

314. НОМЕР_313

315. НОМЕР_314

316. НОМЕР_315

317. НОМЕР_316

318. НОМЕР_317

319. НОМЕР_318

320. НОМЕР_319

321. НОМЕР_320

322. НОМЕР_321

323. НОМЕР_322

324. НОМЕР_323

325. НОМЕР_324

326. НОМЕР_325

327. НОМЕР_326

328. НОМЕР_327

329. НОМЕР_328

330. НОМЕР_329

331. НОМЕР_330

332. НОМЕР_331

333. НОМЕР_332

334. НОМЕР_333

335. НОМЕР_334

336. НОМЕР_335

337. НОМЕР_336

338. НОМЕР_337

339. НОМЕР_338

340. НОМЕР_339

341. НОМЕР_340

342. НОМЕР_341

343. НОМЕР_342

344. НОМЕР_343

345. НОМЕР_344

346. НОМЕР_345

347. НОМЕР_346

348. НОМЕР_347

349. НОМЕР_348

350. НОМЕР_349

351. НОМЕР_350

352. НОМЕР_351

353. НОМЕР_352

354. НОМЕР_353

355. НОМЕР_354

356. НОМЕР_355

357. НОМЕР_356

358. НОМЕР_357

359. НОМЕР_358

360. НОМЕР_359

361. НОМЕР_360

362. НОМЕР_361

363. НОМЕР_362

364. НОМЕР_363

365. НОМЕР_364

366. НОМЕР_365

367. НОМЕР_366

368. НОМЕР_367

369. НОМЕР_368

370. НОМЕР_369

371. НОМЕР_370

372. НОМЕР_371

373. НОМЕР_372

374. НОМЕР_373

375. НОМЕР_374

376. НОМЕР_375

377. НОМЕР_376

378. НОМЕР_377

379. НОМЕР_378

380. НОМЕР_281

381. НОМЕР_379

382. НОМЕР_380

383. НОМЕР_381

384. НОМЕР_382

385. НОМЕР_383

386. НОМЕР_384

387. НОМЕР_385

388. НОМЕР_386

389. НОМЕР_387

390. НОМЕР_388

391. НОМЕР_389

392. НОМЕР_390

393. НОМЕР_391

394. НОМЕР_392

395. НОМЕР_393

396. НОМЕР_394

397. НОМЕР_395

398. НОМЕР_396

399. НОМЕР_397

400. НОМЕР_398

401. НОМЕР_399

402. НОМЕР_400

403. НОМЕР_401

404. НОМЕР_402

405. НОМЕР_403

406. НОМЕР_404

407. НОМЕР_405

408. НОМЕР_406

409. НОМЕР_407

410. НОМЕР_408

411. НОМЕР_409

412. НОМЕР_410

413. НОМЕР_411

414. НОМЕР_412

415. НОМЕР_413

416. НОМЕР_414

417. НОМЕР_415

418. НОМЕР_416

419. НОМЕР_417

420. НОМЕР_5

421. НОМЕР_6

422. НОМЕР_261

423. НОМЕР_418

424. НОМЕР_419

425. НОМЕР_420

з наступними відомостями: належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонента А; типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Зобов`язати оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ВФ Україна », надати зазначену інформацію на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1