Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3936/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про тимчасовиий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000342, внесене до ЄРДР 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 проводиться за фактом здійснення рядом підприємств, правочинів, які мають ознаки підозрілих фінансових операцій та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 аналітичного дослідження встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_6 ), які рішеннями комісій віднесено до підприємств з ознаками ризиковості, у період з 01.01.2021 по 04.10.2023 була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 289 852 713, 21 грн. (у т.ч. ПДВ 34 844 626, 90 грн.), з метою легалізації (відмиванню) доходів, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів, щодо проведених господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема аналітичному дослідженню ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні обґрунтовані підстави вважити, що такі документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій вказаних СГД необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину, проведення додаткового аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій податковим органом та подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період з 01.01.2021 по 04.10.2023, зокрема: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг), листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємо звірок, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконаних послуг, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів з можливістю вилучення копій документів.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000342, внесене до ЄРДР 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період з 01.01.2021 по 04.10.2023, зокрема: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг), листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємо звірок, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконаних послуг, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_14