справа № 361/5479/24
провадження № 1-кс/361/1130/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000195 від 13 грудня 2023 року, -

встановив:

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 13 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У клопотанні зазначено, що у зв`язку з неналежним виконанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, в період 2022 та 2023 року проведено ряд закупівель товарів та послуг з порушенням вимог законодавства у сфері публічних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки.

До Броварської окружної прокуратури Київської області надійшов лист про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено моніторинг процедури закупівлі з поточного ремонту санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_1 , очікуваної вартості 1 550 000,00 гривень проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 (інформація опублікована в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozorro за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за результатами якого встановлено порушення вимог законодавства у сфері закупівель.

Внаслідок проведеного моніторингу встановлено невідповідність тендерної пропозиції Переможця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - вимогам ТД. Відповідно до додатку 2 до ТД учасник процедури закупівлі повинен надати кошторисну документацію (розроблену в програмному комплексі АВК-5), (пропечатану та підписану учасником і підписантом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника (додатково у складі тендерної пропозиції учасника надається кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника в частині кошторисної документації)) у складі: договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою: локальний (-і) кошторис(-и); підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат. У той же час, у складі тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » відсутня кошторисна документація (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою, локальний (-і) кошторис(-и); підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат), чим не було дотримано умови Додатку 2 до ТД. Також аналізом інформації, що розміщена на вебпорталі Уповноваженого органу встановлено, що Замовником висунуто вимогу щодо відсутності в складі тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » кошторисних розрахунків у відповідності до вимог Замовника для можливості перевірки їх доцільності та правильності.

Встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 - проведено інші закупівлі з ФОП « ОСОБА_5 » та укладено договір про надання послуг (робіт) від 04.07.2023 № 23/07-153 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та договір про надання послуг (робіт) від 05.07.2023 № 23/07-149 (закупівля

ІНФОРМАЦІЯ_1 надані документи, а саме копії наказу на призначення уповноваженої особи, наказу та заяви ОСОБА_6 на відпустку за власний рахунок; річний план (зі змінами) на 2022 та 2023 роки, укладений договір, інформація та підтверджуючі документи виконання (платіжні доручення та акти виконаних робіт), кошторисну документацію переможця, кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника ОСОБА_7 , підтверджуючі документи наявності у ОСОБА_8 профілю електротехнічної освіти - по публічній закупівлі ДК 021:2015:450000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також укладені договори й інформацію та підтверджуючі документи виконання вказаних договорів (платіжні доручення та акти виконаних робіт) по договору про надання послуг (робіт) від 04.07.2023 №23/07-153 (закупівля НОМЕР_1 ) та по договору про надання послуг (робіт) від 05.07.2023 №23/07-149 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що виявлені в ході проведеного заходу порушення чинного законодавства з питань публічних закупівель належать до адміністративних правопорушень, передбаченими Кодексом України про адміністративні правопорушення. ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про накладання адміністративного стягнення від 14 листопада 2023 № 26-1142023пн за частиною першою статті 164-14 КУпАП. На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 12.03.2024 сплачено штраф у розмірі 25 500 гривень.

Внаслідок допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що остання, перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із щорічною відпусткою директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , 10.08.2023 року здійснила підписання договору про надання послуг (робіт) №191-23, адже вважала, вищевказаний договір складений правильно та опрацьований попередньо уповноваженою особою, що проводився тендер, і всі дії є законними.

Шляхом проведення допиту свідка ОСОБА_9 , яка станом на 05.04.2024 року перебуває на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . З 01.09.2022 до 31.08.2023 остання перебувала на посаді уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що рішенням ОСОБА_9 було затверджено тендерну документацію закупівлі, ID-номер якої ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до протоколу.

Оглядом веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме веб-сторінки з інформацією, яка опублікована в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 30.08.2023 надано наказ про початок моніторингу процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок проведеного моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення, а саме тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону, а також невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 );

- реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 30.05.2023 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 30.05.2023 по теперішній час;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 ) за період з 30.05.2023 по теперішній час;

- відомостей з розширених електронних карток ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

На розгляд клопотання слідчий, представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , незважаючи на належне повідомлення, не прибули. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд справи за його відсутності. Неприбуття за судовим викликом слідчого і представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, які перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних, що знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області на виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що оригінали матеріалів кримінального провадження № 0000195 від 13 грудня 2023 року знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наявні в них відомості мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному № 0000195 від 13 грудня 2023 року, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 30.05.2023 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 30.05.2023 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 30.05.2023 по теперішній час;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 ) за період з 30.05.2023 по теперішній час;

- відомостей з розширених електронних карток ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію,

яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1