Справа № 466/4656/24
Провадження № 1-кс/466/1537/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000570 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

29.04.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000570 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява громадянина ОСОБА_5 щодо неправомірного використання його персональних даних при ввезенні на територію України протягом 2023 року автотранспортних засобів по ВМД UА209180/2023/38803 від 24.07.2023, UА 209200/2023/26592 від 21.08.2023, UА209200/2023/26595 від 21.08.2023, UА209200/2023/29940 від 05.09.2023, UА 209200/2023/29942 від 05.09.2023, UА209200/2023/29944 від 05.09.2023, UА209200/2023/34007 від 22.09.2023, UА209200/2023/34008 від 22.09.2023, UА209200/2023/34029 від 22.09.2023, UА209200/2023/34037 від 22.09.2023, UА209200/2023/11.10.2023, UА209200/2023/37884 від 11.10.2023, UА209200/2023/37837 від 11.10.2023, UА209200/2023/37840 від 11/10/2023, UА209200/2023/37841 від 11.10.2023, UА 209180/2023/69065 від 13.11.2023, UА209180/2023/69102 від 13.11.2023, UА209180/2023/69103 від 13.11.2023, UА 209200/2023/46798 від 27.11.2023, UА209200/2023/46799 від 27.11.2023, UА 209200/2023/50539 від 19.12.2023, а саме, 05.02.2024 заявником від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано лист №1682/6/13-01-24-11 щодо необхідності проведення сплати податків за ввезені на зітну територію України транспортні засоби. Оскільки заявником жодних транспортних засобів на митну територію протягом 2023 не ввозилось, він за посередництвом адвоката звернувся за роз`ясненнями до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно отриманої відповіді у 21 вантажно-митну декларацію було помилково внесені його персональні дані але в подальшому зазначена помилка була виправлена. Відповідно у заявника виник сумнів такій кількості випадкових помилок. Водночас заявнику відомі факти щодо використання його персональних даний вже у 2024 році.

Також встановлено, що зміни в АСМО «Інспектор» вносились декілька разів вже після звернення адвоката заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Митного Кодексу України при ввезенні транспортних засобів на територію України працівникам митниці та ДПС України надаються не тільки документи на товар, а і документи власника, зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційний код і т.ін. Вантажно - митна декларація формується у відповідному веб-порталі або самим декларантом або, як правило, митним брокером. Тоді у який спосіб ідентифікувалась особа декларанта і на підставі чого в подальшому вносились зміни у АСМО «Інспектор», яке прізвище використовувалось при внесенні персональних даних у автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою дослідження факту законності ввезення зазначених транспортних засобів на територію України, законності внесення змін в АСМО «Інспектор» та автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), встановлення інших аналогічних фактів оформлення імпортованих товарів на сторонніх осіб, встановлення осіб, причетних до зазначеної протиправної схеми, виникла необхідність в отриманні копій всіх наявних матеріалів на підставі яких по зазначених вище вантажно - митних деклараціях ввозились в України транспортні засоби, а саме, копії самих ВМД, копії документів, які послужили підставою для їх оформлення (тех.паспорти, акти огляду, угоди купівлі-продажу і.ін), письмової інформації про те, ким, з якої ІР-адреси проводилось декларування, хто, коли вносив дані у БД АСМО «Інспектор» та автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), хто(під чиїм ключем, паролем іт.ін.), коли, вносив зміні у зазначені бази змінюючи прізвище, чи вносилось у БД АСМО «Інспектор» прізвище ОСОБА_5 у НОМЕР_1 , якщо так, за яких обставин з наданням копій документів, матеріалів службової перевірки( у разі її проведення за вказаними обставинами) , інформації про те, чи вносились протягом 2023-2024 років зміни інших прізвищ декларантів у БД АСМО «Інспектор», автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), якщо так, то ким, скільки разів, з вказанням первинних даних декларанта і кінцевих даних декларанта після проведення змін, по яких ВМД з наданням їх копій.

Встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надають можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин, надають можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені документи знаходяться виключно у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у АДРЕСА_1 , а відтак, здобути їх можливо лише у вказаного суб`єкта, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття копій з них) та отримання ухвали суду на їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000570 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_3 що по АДРЕСА_1 до в всіх наявних матеріалів на підставі яких по вантажно - митних деклараціях ВМД UА209180/2023/38803 від 24.07.2023, UА 209200/2023/26592 від 21.08.2023, UА209200/2023/26595 від 21.08.2023, UА209200/2023/29940 від 05.09.2023, UА 209200/2023/29942 від 05.09.2023, UА209200/2023/29944 від 05.09.2023, UА209200/2023/34007 від 22.09.2023, UА209200/2023/34008 від 22.09.2023, UА209200/2023/34029 від 22.09.2023, UА209200/2023/34037 від 22.09.2023, UА209200/2023/11.10.2023,

UА209200/2023/37884 від 11.10.2023, UА209200/2023/37837 від 11.10.2023, UА209200/2023/37840 від 11/10/2023, UА209200/2023/37841 від 11.10.2023, UА209180/2023/69065 від 13.11.2023, UА209180/2023/69102 від 13.11.2023, UА209180/2023/69103 від 13.11.2023, UА 209200/2023/46798 від 27.11.2023, UА209200/2023/46799 від 27.11.2023, UА 209200/2023/50539 від 19.12.2023, ввозились в України транспортні засоби, а саме, копії самих ВМД, копії документів, які послужили підставою для їх оформлення (тех. паспорти, акти огляду, угоди купівлі-продажу і.ін), письмової інформації про те, ким, з якої ІР- адреси проводилось декларування, хто, коли вносив дані у БД АСМО «Інспектор» та автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), хто, коли, вносив зміні у зазначені бази змінюючи прізвище, чи вносилось у БД АСМО «Інспектор» прізвище ОСОБА_5 у 2024, якщо так, за яких обставин з наданням копій документів, матеріалів службової перевірки( у разі її проведення за вказаними обставинами) , інформації про те, чи вносились зміни інших прізвищ декларантів у БД АСМО «Інспектор», автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), якщо так, то ким, скільки разів, з вказанням первинних даних декларанта і кінцевих даних декларанта після проведення змін, по яких ВМД з наданням їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1