У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 Справа №607/14032/24 Провадження №1-кс/607/3790/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000093 від 14.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 14.06.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що користуючись всесвітньою мережею інтернет в месенджері "Інстаграм" під приводом виграшу грошових коштів здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 12800 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку надану їй в листуванні невідомою особою № НОМЕР_2 (невідомого банку). 14 червня 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що 13.06.2024 року близько 18 год. 00 хв. вона перебувала із сестрою в АДРЕСА_3 .

В подальшому її сестра ОСОБА_6 користуючись всесвітньою мережею інтернет, у соціальній мережі «інстаграм» отримала о 18 год. 53 хв. повідомлення від її подруги ОСОБА_7 із пропозицією отримати в подарунок грошові кошти в сумі 65 000 гривень та мобільний телефон марки «Iphone». Для цього потрібно було на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) підняти кредитний ліміт на суму 14 тисяч гривень та поставити «+» на розповіді із розіграшем грошових коштів на сторінці під назвою «ПОДАРУНКИ ВІД СПОНСОРІВ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наданій в листуванні, що потерпіла із сестрою зробили.

Поставивши «+» на розповіді до сестри потерпілої написала невідома особа, яка в ході листування повідомила, що для того, щоб виграти грошові кошти, потрібно надіслати їм номер своєї банківської картки, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та в подальшому виконувати їхні вказівки, що вони і робили.

В подальшому невідома особа надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 та вказала зробити перший внесок на суму 1390 гривень, що потерпіла і робила о 20 год. 17 хв. , потім другий внесок на суму 1620 гривень о 20 год. 20 хв., і наступні внески в сумах 1750 грн. о 20 год. 26 хв., 1940 грн. о 20 год. 42 хв., 2180 грн. о 20 год. 45 хв., 1730 гривень о 20 год. 58 хв., 2190 грн. о 20 год. 59 хв., які також потерпіла здійснила переказавши всі вищевказані грошові кошти на вказану банківську карту зі своєї банківської картки. Останній переказ грошових коштів, потерпіла зробила по місцю проживання в с. В. Глибочок, а всі попередні були зроблені в м. Тернопіль.

Також після цього в повідомленні від невідомої особи було зазначено, що грошові кошти в сумі 65 000 гривень надійдуть після 00 год. 00 хв., а вона із сестрою вирішили очікувати виплат та 14.06.2024 року коли ніяких грошей не надійшло потерпіла зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій з боку невідомої особи.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який належить потерпілій і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 18.06.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1