Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6438/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві із Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 16.03.2024, приблизно о 17 год. 30 хв., у момент, коли вона знаходилась на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, їй у месенджері «Viber» надіслала текстове повідомлення її подруга ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка у своєму повідомленні попросила перевести їй грошові кошти у сумі 5000 грн., після чого, ОСОБА_5 , із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 через мобільний додаток перерахувала на вказану у текстовому повідомленні карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та, у подальшому, зателефонувавши ОСОБА_6 , від якої дізналась, що доступ до месенджерів у мобільному телефоні останньої зламали невстановлені особи і шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування до оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, у порядку ст. 40 КПК України, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, за результатами виконання якого до слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшли матеріали, згідно яких в ході виконання доручення, проведені оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановлено, що власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (цифровий банк, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_2 , на яку 16.03.2024 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець с. Грузьке, Кропивницького району, Кіровоградської області, місце проживання: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 , який з 17.06.2023 по теперішній час працює у мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_5 .

У подальшому, при виконанні вказаного доручення, в частині встановлення власника (користувача) номеру телефону НОМЕР_6 , на який було змінено номер телефону НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 та з якого ОСОБА_5 надійшло текстове повідомлення з проханням надати у борг 5000 грн., в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено наступну інформацію:

- сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_6 з 11.12.2023 (15:11:47) по 08.01.2024 (19:53:46) працювала у мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_8 , у подальшому у даному мобільному терміналі з 11.01.2024 по 07.02.2024 працювала сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_9 та з 15.02.2024 по 11.03.2024 працювала сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_10 ;

- сім-карта оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_6 з 16.03.2024 (11:46:31) по 17.03.2024 (01:05:32) працювала у мобільному терміналі з ІМЕІ - НОМЕР_11 .

Крім того, зазначає, що встановлено, що номер телефону НОМЕР_12 , з якого 16.03.2024, приблизно о 17 год. 31 хв. зателефонували ОСОБА_6 з приводу нарахування бонусів та після даного дзвінка її акаунт у меседжері «Viber» було зламано, обслуговується компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Підсумовуючи вищевикладене зазначає, що отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності вищевказаних осіб до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

А отже, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу всіх з`єднань між абонентами (їх кількість, дата, тривалість), місця перебування абонентів в момент таких з`єднань, всіх випадків співпадінь перебування абонентів в одному й тому ж місці, із зазначенням місця, дати та часу, виникає необхідність звернутися з даним клопотанням про тимчасовий доступ до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по номерам телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період часу з 09:00 год. 11.12.2023 року по 09:00 год. 28.05.2024 року, а саме:

- вхідні та вихідні дзвінки даного абоненту А;

- ідентифікаційні ознаки обладнання абоненту А, а саме міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на отримання інформації у оператора зв`язку, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів щодо номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період часу з 09:00 год. 11.12.2023 року по 09:00 год. 28.05.2024 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- вхідні та вихідні дзвінки даного абоненту А;

- ідентифікаційні ознаки обладнання абоненту А, а саме міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1