Справа № 445/505/24
Провадження № 1-кс/445/194/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 04 березня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року о 20:35 год. невідома особа невідомим способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона проживає разом з двома неповнолітніми дітьми. На обліках в психіатра та нарколога не перебуває. Здійснює догляд за дитиною з інвалідністю. Має в користуванні банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану картку надходять кошти за субсидію. Карткою користується з 2020 року.

05.03.2024 року ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання та займалась побутовими справами. Близько 20:00 год. ОСОБА_5 взяла свій мобільний телефон та побачила в додатку «Viber» повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на її банківську картку о 17:05 год. надійшли кошти за субсидію в сумі 3 120 гривень. Також ОСОБА_5 побачила, друге повідомлення, що переказ в сумі 3000 гривень відхилено так як перевищений ліміт операцій. Таких смс було декілька в період часу з 19:23 год. по 20:14 год. Побачивши це ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб заблокувати її банківський рахунок так як відбуваються шахрайські дії. ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячу лінію о 20:28 год. Приблизно 20 хв. її з`єднували з оператором. Чекаючи з`єднання з оператором, о 20:35 год. на додаток «Viber» надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про переказ її коштів в сумі 3 000 гривень на картку іншого банку. В подальшому ОСОБА_5 з`єднали з оператором і вона повідомила про вказану ситуацію. В подальшому її банківський рахунок було заблоковано. На наступний день 06.03.2024 року вранці ОСОБА_5 звернулась в відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Буськ де повідомила все вище вказане та отримала виписку по картковому рахунку. Також працівниця банку повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зламано. ОСОБА_5 надала свій мобільний телефон та працівниця банку відкрила смс від ІНФОРМАЦІЯ_3 за 05.03.2024 року. В першому повідомленні яке надійшло о 20:01 год. було вказано, що ліміт проведення операцій становить 65 000 гривень. Після цього працівниця банку сказала, що ймовірно шахраї збільшили ліміт операцій на банківській картці і таким чином змогли перерахувати кошти. В виписці по картковому рахунку ОСОБА_5 побачила, що її кошти в сумі 3000 гривень були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий банківський рахунок. Також була знята комісія в сумі 35 гривень. В мережі інтернет ОСОБА_5 ніде не вказувала реквізитів своєї банківської картки та банківського рахунку. Пін-коду картки нікому не повідомляла. Також нікому з рідних та знайомих не надавала своєї банківської картки для користування. Ніяких переказів не здійснювала.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 000 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 35 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 04 березня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1