Справа №760/4053/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного в ЄРДР за номером № 0000586 від 14.07.2023, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., громадянина України, уродженця Полтавської обл. Семенівського р-ну с. Оболонь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2022 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці за невстановлених обставин діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій громадянин Нігерії ОСОБА_7 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних дій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, вирішив створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати в організації сталого каналу контрабандного переміщення до України з країн Європи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також подальшого їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території України.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 здійснював пошук осіб, які в подальшому були залучені до вказаної злочинної діяльності, розподіляв їх ролі та керував їх діями. Також, організовував пошук осіб, які мають сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів на території країн Європи, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, як особисто так і залученими особами, фінансував подальшу діяльність підшуканих ним осіб - виконавців з метою здійснення ними діяльності, пов`язаної з придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням таких засобів та речовин, а також їх подальшим збутом на території України, за наслідками контрабандного ввезення останніх.

В подальшому, останній залучив ОСОБА_6 , як активного учасника організованої групи, який із співмешканкою проживав на території Республіки Польща, та відвів йому роль, яка полягала у виконанні всіх вказівок наданих ОСОБА_7 , зокрема щодо ретельного маскування придбаного наркотичного засобу для подальшого безперешкодного його контрабандного ввезення на територію України з країн Європи із використанням для цього як знаряддя вчинення злочину автотранспортних засобів благодійних організацій завідомо не обізнаних у даній протиправній діяльності осіб, які здійснювали керування такими транспортними засобами.

Надалі, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , як активного учасника організованої групи, якій після організації останнім та виконання ОСОБА_6 зазначених вище дій, було відведено роль щодо придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичного засобу - кокаїн. Разом з тим, після контрабандного ввезення на територію України наркотичного засобу кокаїн, відправником якого був ОСОБА_6 , на адресу ОСОБА_8 , в подальшому вказаний наркотичний засіб в разі замовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами остання збувала.

При цьому, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , через наявні злочинні зв`язки на території України, підшукував оптових покупців в Україні для збуту їм наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в особливо великих розмірах, а ОСОБА_8 в свою чергу, з дотриманням заходів суворої конспірації, збувала вказані наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори в особливо великих розмірах, особисто отримувала від покупців грошові кошти за їх збут, а також у разі відсутності необхідної кількості «товару» на території України, за вказівкою ОСОБА_7 , отримувала передплату за партію замовленого покупцями «товару», доставку якого в подальшому контрабандним шляхом на територію України організовував

ОСОБА_6 .

Таким чином, у період з листопада 2022 року до січня 2023 року ОСОБА_7 організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення злочинів - як необхідної умови для реалізації злочинного умислу, діючи при цьому згідно розробленого ОСОБА_7 плану, відомого кожному учаснику, з розподілом їх ролей, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, при цьому всі їх дії були спрямовані на контрабандне переміщення наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з подальшим збутом останніх на території України. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної

ОСОБА_7 не було б можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Для реалізації злочинного плану, спрямованого контрабандне переміщення наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з подальшим збутом останніх на території України, члени організованої групи використовували: засоби зв`язку та комунікації, комп`ютерну техніку, тощо.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_7 організованої групи, а саме з листопада 2022 року до 07 березня 2023 року (до моменту викриття правоохоронними органами).

Створивши організовану групу для вчинення злочинів щодо контрабандного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з подальшим їх збутом на території України, ОСОБА_7 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

ОСОБА_7 , як організатор, який організував та очолив організовану злочинну групу, здійснював пошук осіб, які в подальшому залучались до вказаної злочинної діяльності, розподіляв їх ролі та керував їх діями. Також, організовував пошук осіб, які мають сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів на території країн Європи, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, як особисто так і залученими останнім особами, фінансував подальшу діяльність підшуканих ним осіб - виконавців, з метою здійснення ними діяльності, пов`язаної з придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням таких засобів та речовин, а також їх подальшим збутом на території України за наслідком контрабандного ввезення. Також, через наявні злочинні зв`язки на території України, останній особисто підшукував оптових покупців в Україні для вчинення збуту їм наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в особливо великих розмірах. Розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи.

ОСОБА_6 , як виконавець, виконував вказівки надані організатором ОСОБА_7 щодо організації контрабандного ввезення наркотичних засобів. Також, до функцій виконавця входило здійснення маскування придбаного наркотичного засобу, для подальшого безперешкодного його контрабандного ввезення на територію України з країн Європи, із використанням для цього як знаряддя вчинення злочину автотранспортних засобів благодійних організацій, із залученням для цього завідомо не обізнаних у даній протиправній діяльності осіб, які здійснювали керування такими транспортними засобами.

ОСОБА_8 , як виконавець, на виконання вказівок організатора

ОСОБА_7 , здійснювала функції, які полягали в придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичного засобу - кокаїн. Разом з тим, після контрабандного ввезення на територію України наркотичного засобу кокаїн, відправником якого був ОСОБА_6 на адресу ОСОБА_8 , в подальшому вказаний наркотичний засіб остання збувала, особисто отримувала від покупців грошові кошти за їх збут, а також у разі відсутності необхідної кількості «товару» на території України, за вказівками учасників організованої групи отримувала передплату за партію замовленого покупцями «товару», доставку якого в подальшому контрабандним шляхом на територію України організовував ОСОБА_6 .

Так, на початку листопада 2022 року, з метою реалізації вказаного заздалегідь розробленого та обумовленого злочинного плану між ОСОБА_7 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений період часу ОСОБА_7 , з дотриманням засобів конспірації, використовуючи мобільний додаток-гру

«Card Heroes» познайомився із раніше невідомим йому громадянином України ОСОБА_9 , який проживав на території м. Києва та після певного періоду спілкування у мобільному додатку, увійшовши в довіру

ОСОБА_9 та на початку січня 2023 року запропонував останньому здійснювати йому збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в необмежених розмірах.

В цей же час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в ході вказаних розмов, з метою дотримання заходів конспірації під час спілкування з ОСОБА_9 щодо збуту йому наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, ОСОБА_7 , запропонув останньому продовжити подальше спілкування через програму обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та для цього відправив йому у повідомленні свій логін - «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6.

У свою чергу, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільну небезпеку дій раніше невідомої йому особи на ім`я « ОСОБА_11 », звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

Надалі ОСОБА_9 діяв з метою викриття злочинних дій ОСОБА_7 та його спільників, а саме ОСОБА_6 , який знаходиться за кордоном та ОСОБА_8 , яка знаходиться на території України під контролем правоохоронних органів.

В подальшому, 19.01.2023 о 21 год 12 хв, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи логін - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , та запропонував придбати в нього пробний зразок наркотичного засобу кокаїн в розмірі 10 грам, вартістю 800 (вісімсот) Євро або 900 (дев`ятсот) доларів США, який зі слів ОСОБА_7 попередньо буде ввезений на територію України контрабандним шляхом невстановленою особою.

У свою чергу, ОСОБА_9 , обговоривши всі обставини такого придбання, з метою викриття злочинних дій ОСОБА_7 та його спільників, а саме

ОСОБА_6 , який знаходиться закордоном та ОСОБА_8 , яка знаходиться на території України, під контролем правоохоронних органів погодився придбати вказаний наркотичний засіб.

Надалі, 20.01.2023 о 21 год 31 хв ОСОБА_7 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи логін - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , та повідомив, що збут останньому пробного зразка наркотичного засобу буде здійснений особою жіночої статі, з якою ОСОБА_7 особисто поспілкується з даного приводу та узгодить всі деталі.

Так, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою налагодження на території України каналу збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів на постійній основі та в особливо великих розмірах, у невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 21.01.2023, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , організували передачу ОСОБА_8 наркотичного засобу кокаїн у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах, однак не менше 10 г, що відповідно до таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) є великим розміром, яка в свою чергу за попередньою змовою групою осіб вчинила його незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою подальшого збуту на території України.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 21.01.2023 ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 зустрітись із ОСОБА_9 та здійснити збут останньому наркотичного засобу кокаїн в розмірі 10 г, за ціною 800 (вісімсот) Євро або 900 (дев`ятсот) доларів США, яка в свою чергу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпеку, з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, погодилась вчинити збут наркотичного засобу кокаїн.

Наступного дня, 21.01.2023 о 12 год 00 хв, продовжуючи спільний злочинний задум, з метою уточнення місця та часу збуту наркотичного засобу, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи логін - «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , та повідомив, що місцем зустрічі з особою, яка має здійснити передачу наркотичного засобу ОСОБА_9 обумовлено зупинку громадського транспорту біля магазину «Фора» за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході цієї розмови ОСОБА_7 описав як має візуально виглядати вказана особа жіночої статі, при чому вказавши заздалегідь невірні відомості щодо її зовнішності, з метою конспірації та недопущення викриття даної особи.

За наслідком вказаної розмови ОСОБА_7 було призначено зустріч ОСОБА_9 за зазначеною вище адресою о 12 год 40 хв 21.01.2023.

На виконання вказаної домовленості 21.01.2023 о 12 год 40 хв

ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Lexus» моделі «LS 460 L», прибув за попередньо обумовленою адресою: АДРЕСА_2 , де біля зупинки громадського транспорту почав очікувати на прибуття зазначеної жінки.

Цього ж дня, о 12 год 47 хв до автомобіля марки «Lexus» моделі «LS 460 L», в якому перебував ОСОБА_9 , підійшла раніше незнайома йому жінка, якою в подальшому виявилась ОСОБА_8 та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля.

Одразу після цього, за вказаних вище обставин, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_7 , здійснила збут ОСОБА_9 наркотичного засобу кокаїн, який вона попередньо, з метою конспірації та маскування своїх протиправних дій, помістила до пачки з-під тютюнових виробів марки «Kent» чорного кольору та двох полімерних пакетів з пазовими замками в середині пачки. В свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 900 (дев`ятсот) доларів США.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 28/5 від 27.01.2023 встановлено, що надана на дослідження спресована речовина білого кольору масою 9,994 г містить у своєму складі кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну), що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Вміст зазначеного кокаїну в речовині білого кольору становить 80,0 %, відповідно маса кокаїну становить 7,995 г. Згідно таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) вказана маса кокаїну є великим розміром.

Крім того, 06.02.2023, ОСОБА_7 , продовжуючи виконання спільного злочинного задуму з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , направленого на організацію створення сталого каналу контрабандного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи (Французька Респубілка) та подальшого їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи логін - «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , та запропонував придбати в нього повторно наркотичний засіб кокаїн в розмірі 100 грам, вартістю 6000 (шість тисяч) Євро, який зі слів ОСОБА_7 , попередньо був ввезений на територію України контрабандним шляхом невстановленою особою та на даний час знаходиться в м. Києві. В ході даної розмови ОСОБА_9 погодився придбати вказаний наркотичний засіб та узгоджено обставини та час його передачі. Так, ОСОБА_7 повідомив, що місце зустрічі буде за тією самою адресою, як і минулого разу, а саме: АДРЕСА_2 , на зупинці громадського транспорту біля магазину «Фора». Вказана зустріч мала відбутись 08.02.2023 о 16 год 00 хв. Також, ОСОБА_7 зазначив, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу ОСОБА_9 повинен передати наступним чином: 5000 (п`ять тисяч) євро - передати особисто ОСОБА_8 під час зустрічі; 1000 (одна тисяча) євро - шляхом перерахунку на банківську картку, за допомогою платіжного терміналу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений спосіб та період часу, але не пізніше 08.02.2023 ОСОБА_7 , надав вказівку ОСОБА_8 зустрітись із ОСОБА_9 та здійснити повторний збут останньому наркотичного засобу кокаїн в розмірі 100 г, за ціною 5000 (п`ять тисяч) євро, яка в свою чергу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпеку, з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, погодилась вчинити повторний збут наркотичного засобу кокаїн.

На виконання вказаної домовленості 08.02.2023 о 16 год 00 хв ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , прибув за попередньо обумовленою адресою: АДРЕСА_2 , де біля зупинки громадського транспорту почав очікувати на прибуття ОСОБА_8 .

Так, 08.02.2023 о 16 год 23 хв до автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , в якому перебував ОСОБА_9 підійшла ОСОБА_8 та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля.

Одразу після цього, за вказаних вище обставин, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснила повторний збут ОСОБА_9 наркотичного засобу кокаїн, який вона попередньо, з метою конспірації та маскування своїх протиправних дій, помістила до картонної коробки чорного кольору - пакування з-під бездротових навушників. В свою чергу ОСОБА_9 , передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 5000 (п`ять тисяч) євро.

Встановлено, що надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Кокаїн є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Загальна маса кокаїну, що міститься в речовинах білого кольору складає 73,205 г. Відповідно до таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) вказана маса кокаїну є особливо великим розміром.

Так, 08.02.2023 о 16 год 47 хв, після отримання вказаного наркотичного засобу ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи логін - «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, продовжуючи реалізацію злочинного умислу надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , в якому вказав номер банківської картки «Monobank» НОМЕР_3 та ім`я власника карти - ОСОБА_10 з метою отримання другої частини грошових коштів за збут наркотичного засобу, який здійснила ОСОБА_8 .

Того ж дня, о 17 год 58 хв ОСОБА_9 здійснив обмін грошової суми в розмірі 1000 (одна тисяча) євро на валюту - гривня у валютному обміннику

ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» операційна каса № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Лесі Українки, буд. 28 А, після чого отримав від касира валютного обмінника грошові кошти національної валюти - гривня та квитанцію № 30430 про здійснення валютно-обмінної операції.

Далі, о 18 год 04 хв в платіжному терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в національній валюті - гривня у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Наступного дня, а саме 09.02.2023 у період з 12 год 20 хв до 12 год 34 хв ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , де в магазині «Novus» за допомогою платіжного терміналу «Ibox» здійснив переказ грошових коштів у національній валюті - гривня, у кількості восьми транзакцій по 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , з метою закінчення повного розрахунку за повторний збут наркотичного засобу, який здійснила ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що 12.02.2023 ОСОБА_7 на виконання спільної злочинної домовленості з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи логін - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , під час спілкування з яким домовився щодо контрабандної поставки останньому наркотичного засобу кокаїн у розмірі 1 кг та суму завдатку за його придбання, що складає 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро.

В подальшому, на наступний день, а саме 13.02.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи логін - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - ІНФОРМАЦІЯ_6, зателефонував ОСОБА_9 , який використовував логін - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ідентифікатор «ІНФОРМАЦІЯ_5» - НОМЕР_1 , під час спілкування з яким повідомив, що вказані грошові кошти останній має передати ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що місце зустрічі для здійснення збуту наркотичного засобу буде за тією самою адресою як і минулого разу, а саме: АДРЕСА_2 , на зупинці громадського транспорту біля магазину «Фора». Вказана зустріч, відповідно до домовленостей з останнім, мала відбутись 20.02.2023 о 13 год 00 хв.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , спрямованого на організацію контрабандного переміщення наркотичного засобу - кокаїн з країн Західної Європи (Французька Республіка) на територію України, ОСОБА_7 , зв`язався з ОСОБА_8 та надав їй вказівки щодо отримання нею грошового завдатку від ОСОБА_9 у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро.

20.02.2023 о 12 год 57 хв на виконання вказаної домовленості ОСОБА_9 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Lexus» моделі «LS 460 L», прибув за попередньо обумовленою з ОСОБА_7 , адресою: АДРЕСА_2 , біля зупинки громадського транспорту, для зустрічі з ОСОБА_8 .

Так, 20.02.2023 о 13 год 00 хв до автомобіля марки «Lexus» моделі «LS 460 L», в якому перебував ОСОБА_9 , підійшла ОСОБА_8 та відкривши передні пасажирські дверцята присіла до салону автомобіля, після чого ОСОБА_9 здійснив передачу ОСОБА_8 заздалегідь обумовленого ОСОБА_7 , грошового завдатку у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро за майбутню контрабандну доставку наркотичного засобу кокаїн у розмірі 1 кг.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання спільного плану з розподілом ролей та злочинним задумом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями з відкритим кодом із наскрізним шифруванням - «ІНФОРМАЦІЯ_7», ОСОБА_9 , логін якого «ІНФОРМАЦІЯ_9» зателефонував останній, логін якого «ІНФОРМАЦІЯ_2», та повідомив, що за один раз не має змоги організувати контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїн через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в розмірі 1 кг, тому вказана доставка відбудеться за два рази, а саме один раз контрабандно перемістить 500 г через митний кордон та через невстановлений час повторно здійснить зазначені вище дії.

В подальшому, після отримання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставин, але не пізніше 22.02.2023 здійснила їх передачу невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою переміщення вказаної суми грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з останніми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена вище невстановлена досудовим розслідуванням особа, якій були передані ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) євро перетнути митний кордон України не змогла, тому ОСОБА_6 звернувся до громадянки України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка раніше допомагала останньому та ОСОБА_7 в переміщенні транспортних засобів на територію Республіки Польща, з метою подальшого завантаження гуманітарного вантажу та транспортуванні останнього на територію України. Однак, ОСОБА_12 не була обізнана в злочинних планах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Так, 21.02.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа повторно виїхати через митний кордон України не змогла та за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прибула до АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_12 , для передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро разом з транспортним засобом марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 з метою подальшої їх доставки, яку мала здійснити остання до Республіки Польща, за адресою: АДРЕСА_6 , де на той час проживав ОСОБА_6 та ОСОБА_7

22.02.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_12 здійснила виїзд з території України та в період з 22.02.-23.02.2023 прибула за вказаною вище адресою, після цього здійснила передачу транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 та грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) Євро ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Про те, що вказані грошові кошти в розмірі 10 000 (десять тисяч) Євро були призначені для купівлі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичного засобу - кокаїн, ОСОБА_12 обізнана не була.

На виконання вищевказаного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_7 через власні зв`язки у наркокартелях у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав наркотичний засіб - кокаїн та в подальшому здійснив його передачу ОСОБА_6 в м. Париж Французької Респіубліки, а останній в свою чергу, надав

ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) Євро. Так, встановлено, що під час передачі грошових коштів, які були передані

ОСОБА_6 з України, з метою придбання наркотичного засобу кокаїн, ОСОБА_7 зазначив, що суми в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) Євро недостатньо, щоб розрахуватись за 1 кг наркотичного засобу кокаїн, тому

ОСОБА_6 було запропоновано придбати лише 500 г, на що останній погодився.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 після придбання наркотичного засобу повернувся до м. Катовіце, Республіки Польща, після чого у невстановленому досудовому розслідуванні місці та обставин, здійснив приховування придбаної партії наркотичного засобу - кокаїн, шляхом його закопування в землі. Разом з тим, ОСОБА_6 через власні зв`язки з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа учасників благодійних організацій почав пошуки варіантів швидкого та прихованого транспортування наркотичного засобу на територію України. Так, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_6 домовився про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , що є мешканцем Республіки Польща, надасть гуманітарний вантаж, а саме 3000 (три тисячі) окопних свічок та інші гуманітарні речі, що потребують люди та ЗСУ на території України, отримувачем яких мав бути Благодійний Фонд «Мрія UA», з метою подальшого розподілу останніх за потребами.

В подальшому, 03.03.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 розпочав виконання інших дій для подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю придбаного наркотичного засобу - кокаїн.

Перш за все, останній поїхав у невстановлене досудовим розслідуванням місце та час, з метою загрузки гуманітарного вантажу в транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 , котрий вже неодноразово допомагав благодійним організаціям іншою гуманітарною допомогою, яка транспортувалась через митний кордон України. Того ж дня, після здійснення вказаних дій,

ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце здійснив відкопування з землі прихованого наркотичного засобу та привіз останній за адресою: АДРЕСА_6 , Республіки Польща.

Так, на виконання спільної домовленості між ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , останній перебуваючи на території Республіки Польща, з метою приховування від митного контролю наркотичного засобу - кокаїн та унеможливлення його виявлення митними органами при переміщенні через митний кордон України, здійснив його приховування шляхом пакування за допомогою вакуумного пакувальника та 2-х окопних свічок з 3000 (трьох тисяч), які транспортувались як гуманітарна допомога на територію України. Так, ОСОБА_6 у поліетиленовий пакет закладав капсули з вмістом наркотичного засобу кокаїн, надалі зазначений пакет поміщав до вакуумного пакувальника (пристрій, який викачує повітря з пакета). Разом з тим, ОСОБА_6 після зазначених дій обробляв невідомими хімічними засобами вказаний завакуумований поліетиленовий пакет, котрий вкінці обклеював пакувальною клейкою стрічкою, з метою унеможливлення будь-яких запахів наркотичного засобу, які може розпізнати службова собака на митному контролі.

Того ж самого дня, а саме 03.03.2023, ОСОБА_6 помістив всередину однієї банки (окопної свічки) перший поліетиленовий пакет в якому містились заздалегідь підготовлені, розфасовані та ретельно приховані 27 капсул вагою 237,3 г з вмістом наркотичного засобу кокаїн, в середину другої банки помістив другий поліетиленовий пакет в якому містились заздалегідь підготовлені, розфасовані та ретельно приховані 12 капсул вагою 181,5 г з вмістом наркотичного засобу кокаїн. Загальна вага капсул з вмістом наркотичної речовини кокаїн становила 418,8 г. З метою надання вказаним банкам (окопним свічкам) вигляду гуманітарної допомоги та унеможливлення доступу всередину, ОСОБА_6 здійснив розтоплення воску та залив останній у дві залізні банки в які були поміщені поліетиленові пакети з вмістом наркотичного засобу - кокаїн, що ззовні мало вигляд ідентичний до інших окопних свічок (загалом 3000), що були гуманітарним вантажем.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вищевказані дві банки з вмістом 39 капсул із наркотичним засобом кокаїн, з метою ускладнення їх виявлення, були розміщені вищевказаними особами в ящики з іншими аналогічними за зовнішнім виглядом банками (окопними свічками), загальною кількістю 3000 (три тисячі) штук. Після цього, зазначені окопні свічки, серед яких 2 банки з вмістом капсул із наркотичним засобом кокаїн, були завантажені до транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , де останні розміщувались разом з іншими побутовими товарами, що визнаються гуманітарною допомогою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 04.04.2023, ОСОБА_6 , з метою виконання всіх дій для подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, домовився в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , яка в цей час перебувала на території України та не була обізнана у злочинних намірах вказаних осіб, спрямованих на контрабанду наркотичного засобу кокаїн, щодо переміщення нею через митний кордон України та подальшої доставки транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 з гуманітарною допомогою до м. Києва, при цьому зазначивши, що конкретну адресу доставки повідомить згодом. При цьому, ОСОБА_6 не повідомив ОСОБА_12 про вміст наркотичних засобів серед завантажених у вказаному транспортному засобі товарів гуманітарної допомоги. Погодившись здійснити вказане переміщення даного транспортного засобу ОСОБА_12 прибула до заздалегідь вказаної невстановленою особою адреси у м. Катовіце Республіки Польща, де отримала в керування зазначений транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 із завантаженою в нього гуманітарною допомогою та вирушила до України в напрямку пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці.

05.03.2023 о 03 год 42 хв ОСОБА_12 , перетнувши державний кордон України на транспортному засобі марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , подала до митного органу декларацію, в якій вказала про відсутність у неї заборонених до переміщення предметів.

Цього ж дня, під час митного огляду транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_5 , співробітниками митниці серед побутових товарів гуманітарної допомоги виявлено у 2 (двох) серед 3000 (трьох тисяч) окопних свічок - порошкоподібну речовину білого кольору, зокрема вміст однієї банки - 27 капсул з порошкоподібною речовиною білого кольору, вага 237,3 г; вміст другої банки - 12 капсул з порошкоподібною речовиною білого кольору, вага 181,5 г, разом загальна вага капсул з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору становить 418,8 г, які в подальшому вилучено. Відповідно до експрес-тесту «Cocaine/Crack test» вказана порошкоподібна речовина білого кольору є наркотичним засобом - кокаїн.

Встановлено, що надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Кокаїн є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Загальна маса кокаїну, що міститься в речовинах білого кольору складає 320, 582 г. Відповідно до таблиці «невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000) вказана маса кокаїну є особливо великим розміром.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні контрабанди наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому організованою групою у особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 305 КК України.

06.07.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_6 , неодноразово був викликаний слідчою в СУ ГУ СБ України у

м. Києві та Київській області, для проведення слідчих дій, однак на виклики до цього часу не з`явився.

Крім того, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , неодноразово були направлені повістки про виклик до слідчої, ОСОБА_6 , на вказаний час не з`явився та про причину неявки не повідомив.

Крім того, відповідно до відповіді на доручення з 3 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБ України від 17.07.2023, підозрюваний ОСОБА_6 виїхав з території України 23.12.2022 року.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалося.

14.07.2023 слідчою СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

Крім того, 24.08.2023 року Солом`янським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчої та винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив у задоволенні відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно п.5 ч.1 ст.176 КПК України, запобіжними заходами є: тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Так, в ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження ризики переховування від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 , оскільки з моменту повідомлення йому про підозру пройшов незначний проміжок часу. 14.07.2023 слідчою СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та враховуючи особу підозрюваного, обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, а також ту обставину, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, які він вчинив під час дії воєнного стану в Україні, тому з урахуванням наявних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання ОСОБА_6 , не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжній захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1