Справа № 953/5122/23
н/п 1-кс/953/2012/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими слідством особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », та вирішив за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

15 червня 2023 року, згідно вироку Київського районного суду м. Харків гр. ОСОБА_5 , 1980 р.н., визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020-2021 роках мав відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 , зокрема НОМЕР_4 , на який 18 грудня 2020 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 , BNY CUST RRN F9S100 надійшли кошти в розмірі 128 990,00 USD.

В подальшому дані кошти були перераховані на суб`єкти господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: 22.12.2020 перераховано на ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1 500 825,00 грн., 23.12.2020 перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 1 017 500,00 грн., 23.12.2020 перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1 105 500,00 грн..

Окрім того, згідно висновку аналітичного дослідження ГУДПС в Харківській області, з метою приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів, було здійсненої перерахуванння з рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_3 ), на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 8 491 770,00 грн., зокрема на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 на суму 1 174 000,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку №29 від 01.12.2020».

Допитана в якості свідка, ОСОБА_9 надала покази про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також рахунки у банківських установах цього підприємства вона відкрила без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію його давнього знайомого на ім`я ОСОБА_10 , за обіцяну щомісячну грошову винагороду в розмірі 4000 гривень.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №4257/5/20-40-76-01-04 від 29.02.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) мало наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_11 (Євро, гривня, долар США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) з 05.10.2020 по 23.12.2021;

- НОМЕР_13 (Євро, гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_14 (гривня), НОМЕР_15 (Євро, гривня, долар США) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) з 06.10.2020 по 29.12.2020.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 (Євро, гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_14 (гривня), НОМЕР_15 (Євро, гривня, долар США) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) з 06.10.2020 по 29.12.2020, яка може становити банківську таємницю.

10.12.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:

1) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_16 - (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_13 (Євро, гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_14 (гривня), НОМЕР_15 (Євро, гривня, долар США) за період з 06.10.2020 по 29.12.2020;

2) обліково-реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) з початку її реєстрації;

3) картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) та відбитків печатки зазначеного товариства;

4) заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), зазначених у 1-му пункті;

5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 06.10.2020 і по дату закриття;

6) заяв на видачу усіх чекових книжок по рахункам, зазначеним у 1-му пункті;

7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті з 06.10.2020 і по 20.03.2024;

8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по 20.03.2024;

9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 06.10.2020 і по дату закриття;

10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

11) заявка на інтернет-банкінг від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 )

12) виписки по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1