Справа № 210/2670/24
Провадження № 1-кс/210/755/24
У Х В А Л А

іменем України

10 травня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000333 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000333 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 218 КПК України заступником Генерального прокурора у вказаному кримінальному провадженні визначено орган досудового розслідування відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривий Ріг, починаючи з вересня 2022 року по теперішній час, діє група осіб, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, систематично вчиняють умисні дії пов`язані незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом, незаконно виготовлених підакцизних товарів.

20.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого в середині зазначеного магазину виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, які невстановлені особи незаконно зберігали з метою збуту, в тому числі:

Електронні цигарки «ELFBAR» 2000 - в кількості 11 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1500 - в кількості 4 шт.;

Електронні цигарки Wotofo megat - в кількості 4 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - в кількості 3 шт.;

Електронні цигарки «ELFBAR» 2000 - в кількості 26 шт.;

Електронні цигарки «ELFBAR» 1500 - в кількості 5 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1500 - в кількості 8 шт.;

Електронні цигарки Wotofo Zetta 6500 - в кількості 5 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - в кількості 7 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 - в кількості 13 шт.;

Копію ліцензії на право роздрібної торговлі тютюновими виробами №2400165 на 1 арк.

Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

Додаток до ліцензії на 1 арк.

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 на них накладено арешт.

На разі виникла необхідність у встановленні походження вказаних вище товарів, у зв`язку з чим у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) необхідно отримати документи, якими підтверджується придбання та окремо їх можливий подальший продаж іншим суб`єктам господарювання вказаних вище товарів, а саме: товаро-транспортні накладні, прибуткові накладні, договори купівлі-продажу, рахунки про оплату, тощо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000333 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 218 КПК України заступником Генерального прокурора у вказаному кримінальному провадженні визначено орган досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000333 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати в межах кримінального провадження №0000333 від 20.03.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 , а саме до: товаро-транспортних накладних, прибуткових накладних, договорів купівлі-продажу, рахунків про оплату, тощо, якими підтверджується придбання та окремо їх можливий подальший продаж іншим суб`єктам господарювання наступних товарів:

Електронні цигарки «ELFBAR» 2000 - в кількості 11 шт.;

Електронні цигарки «VAAL» 1500 - в кількості 4 шт.;

Електронні цигарки Wotofo megat - в кількості 4 шт.;

Електронні цигарки «VOZOL» 10000 - в кількості 3 шт.;

Електронні цигарки «ELFBAR» 2000 - в кількості 26 шт.;

Електронні цигарки «ELFBAR» 1500 - в кількості 5 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1500 - в кількості 8 шт.;

Електронні цигарки Wotofo Zetta 6500 - в кількості 5 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - в кількості 7 шт.;

Електронні цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 - в кількості 13 шт.

Виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів надати прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, в рамках кримінального провадження №0000333 від 20.03.2024.

Надати розпорядження ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1