Справа № 577/2780/24
Провадження № 1-кс/577/937/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, документів та інформації, а саме: копію договору №334 про закупівлю товару (теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000») від 23.12.2023 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 2 812 200,00 грн. (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх придбання (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо). В тому числі акти прийому передачі, накладні на транспортування придбаного теплогенератора, договори на виконання робіт з установки цього теплогенератора на підприємстві (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо); довідку про здійснення (або не здійснення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з установки теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000» на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі підтверджуючих документів (проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт тощо); копії паспортів/сертифікатів на поставлений теплогенератор модульний ТМ-Т-3000 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000019 внесеного до ЄРДР 30.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 р. за результатами укладення договору №334 від 23.12.2022 р. про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_3 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Київ) укладено договір про закупівлю теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000» вартістю 2 812 200,00 грн., ринкова вартість якого є значно нижчою. Таким чином, придбавши вказане обладнання за завищеною ціною, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів.

За укладеним договором проведено відповідну оплату, тобто з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІBAN НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.

З цією метою, листом від 02.02.2024 р. за вих. №3279/61 слідчим направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів. У запиті було зазначено вимогу на витребування інформації та копій документів: копію договору №334 про закупівлю товару (теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 23.12.2023 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 2 812 200,00 грн. (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх придбання (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо). У тому числі акти прийому передачі, накладні на транспортування придбаного теплогенератора, договори на виконання робіт з установки цього теплогенератора на підприємстві (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо); чи здійснювало ваше підприємство роботи з установки вказаного генератору на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, то надати підтверджуючи документи (у т.ч. проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт тощо; копії паспортів/сертифікатів на поставлений генератор.

Вказаний запит було повернено назад за закінченням терміну зберігання.

17.05.2024 р. за вих. № 13433/61 слідчим повторно було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів. Однак, станом на 22.05.2024 р. до СВ Конотопського РВП відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

Для встановлення всіх обставин укладення договору, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення аудиторського дослідження на предмет наявності вчинення фінансових операції, яким передувало легалізація (відмивання) доходів, а також товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, та доведення або спростування факту придбання генератору за завищеними цінами. Однак, провести відповідні експертні дослідження без документів щодо укладення та виконання договору не можливо.

У органа досудового розслідування виникла обґрунтована підстава вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) навмисно затягували з відповіддю на запит та не надсилають копії документів, оскільки таким чином намагаються приховати документи, що є доказами злочину.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявилося, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлено.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.12.2022 р. за результатами укладення договору №334 від 23.12.2022 р. про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_3 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Київ) укладено договір про закупівлю теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000», вартістю 2 812 200,00 грн., ринкова вартість якого є значно нищою. Таким чином, придбавши вказане обладнання за завищеною ціною, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів, внесено до ЄРДР за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідна для подальшого проведення товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, та доведення або спростування факту придбання генератору за завищеними цінами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, документів та інформації, а саме: копію договору №334 про закупівлю товару (теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000») від 23.12.2023 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 2 812 200,00 грн. (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх придбання (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо). В тому числі акти прийому передачі, накладні на транспортування придбаного теплогенератора, договори на виконання робіт з установки цього теплогенератора на підприємстві (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо); довідку про здійснення (або не здійснення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з установки теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі підтверджуючих документів (проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт тощо); копії паспортів/сертифікатів на поставлений теплогенератор модульний ТМ-Т-3000 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1