Справа №949/281/24
Провадження №1-кс/949/85/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 08 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000056 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити доступ до речей і документів на території АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год. 13.02.2024;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год. 13.02.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год 13.02.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP-адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 01.03.2023 по 13.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 08 лютого 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що протягом 2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2408541 гривень 25 копійок з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Грошові кошти було перераховано на такі картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 . Також невідомі особи користувались такими електронними поштами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У даній установі в неї наявні дві картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Приблизно в березні 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшло смс-повідомлення від невідомої для неї особи, яка представилась як ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), який запропонував їй познайомитись. Вони з ним декілька днів переписувались в додатку «Messenger», після чого він пояснив їй, що йому не можна користуватись соцмережами і запропонував перейти на електронну пошту, на що вона погодилась. У подальшому, в ході спілкування з даною особою, даний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користувався і на даний момент користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив її про те, що є військовим і йому дуже необхідна грошова допомога. У зв`язку з цим, він просив скинути йому грошові кошти. Кожен раз ця сума змінювалась, то він просив скинути йому 200 доларів для того, щоб виїхати з того місця, де він знаходиться, то просив кошти у різних сумах на лікування. Грошові кошти він просив у доларовому еквіваленті. Так, грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » різними сумами вона скидала на такі банківські картки, а саме: № НОМЕР_6 , дана банківська картка належить невідомій їй особі, а саме ОСОБА_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 . З даного банку нею було перераховано на рахунки шахраїв 1425341 гривень 25 копійок. Також вона скидала грошові кошти невідомій їй особі, а саме ОСОБА_20 з карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » різними сумами. З карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нею було перераховано на банківські рахунки шахраїв грошові кошти у сумі 983200 гривень. Таким чином, їй було завдано матеріальну шкоду у розмірі 2408541 гривень 25 копійок.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, що вказана у клопотанні, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08 лютого 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що протягом 2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2408541 гривень 25 копійок з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Грошові кошти було перераховано на такі картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_21 . Також невідомі особи користувались такими електронними поштами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08 лютого 2024 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вищевказаної банківської картки, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000056 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 08 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити доступ до речей і документів на території АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год. 13.02.2024;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год. 13.02.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:00 год 13.02.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP-адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 01.03.2023 по 13.02.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1