Справа № 638/5448/24
Провадження № 1-кс/638/1288/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та документів: ??які знаходяться в юридичній справі оформлення карток, перелік яких, затверджений Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; ??які свідчать про зняття грошових коштів на картці, за період з 01.03.2024 по 18.03.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу в період з 01.03.2024 по 18.03.2024; повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 16.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.03.2024 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення зареєстроване в журналі ЄО ІТС ІПНП №531 від 16.03.2024, про те, що 11.03.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням з назвою «Грошова допомога з міжнародної організації», яке знайшла на соціальній платформі «VIBER», з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 знято кошти у сумі 10381 грн., чим завдано матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.03.2024 в мобільному додатку "Viber" в груповому чаті від невстановленої особи надійшло повідомлення, де зазначено, що перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнт отримає грошову допомогу від Міжнародної організації ACTEND у розмірі 6800 грн. Далі вона перейшла за вищевказаним посиланням, з метою отримати грошову допомогу та після того, як вона натиснула на кнопку "Отримати виплату" через деякий час, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , знято грошові кошти у сумі 10381 грн, чим завдано матеріальну шкоду.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме анкетні дані власника рахунків, рух грошових коштів по рахунку в період з 01.03.2024 по 18.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків по банківським карткам № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 16.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона пояснила, що 11.03.2024 в мобільному додатку "Viber" в груповому чаті від невстановленої особи надійшло повідомлення, де зазначено, що перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнт отримає грошову допомогу від Міжнародної організації ACTEND у розмірі 6800 грн. Далі вона перейшла за вищевказаним посиланням, з метою отримати грошову допомогу та після того, як вона натиснула на кнопку "Отримати виплату" через деякий час, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , знято грошові кошти у сумі 10381 грн, чим завдано матеріальну шкоду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення Ізюмського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №l СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №l СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , начальнику відділення №l СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та документів:

??які знаходяться в юридичній справі оформлення карток, перелік яких, затверджений Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

??які свідчать про зняття грошових коштів на картці, за період з 01.03.2024 по 18.03.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу в період з 01.03.2024 по 18.03.2024;

повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1