Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/1452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт документи, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду № 0112/22 від 01.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Золотий клєвєр» на виготовлення сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 3 арк.; рахунок № 1 від 20.12.2022 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 385000на 1 арк.; рахунок № 2 від 13.01.2023 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 377750грн. на 1 арк.; акт приймання передачі готової продукції від 20.12.2023 сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 1 арк.; виписка з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 про взаємовідносини з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк.; договір підряду № 1/23 від 12 січня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на 3 арк.; акт приймання-передачі готової продукції від 06 лютого 2023 року від ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_5 , а саме сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на суму 377750грн. на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за № на 1 арк.; виписка з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 на 1 арк. про взаєморозрахунки з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк., з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270) та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

Так 17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583 грн щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення № 1 на ТОВ «Золотий клєвєр» перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90 грн.

17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн щодо закупівлі товарно-матиеріальних цінностей, а саме: куртки вітровологої захисної зимової, штанів вітровологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ «Екотранссервіс-21» перераховано кошти у розмірі 7 920 609 грн.

Відповідно аудиторського звіту, проведеного в Департаменті Херсонської обласної державної адміністрації на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлена фактична невідповідність товару переданого ТОВ «Екотранссервіс-21» до Департаменту відповідно до видаткової накладної № 693 від 28.12.2022 та відсутність документів, що підтверджують якість поставленого військового обмундирування.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 06.09.2023 № СЕ-19/115-23/6054-ТВ встановлено, що фактичні показники наданих на дослідження об`єктів військового обмундирування, що поставлені відповідно до договорів поставки від 17.11.2022 з ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» не відповідають вимогам зазначеним у технічних специфікаціях та технічних описах Міністерства оборони України щодо предметів речового забезпечення «Білизна термостійка», «Черевики з високими берцями», «Штани вітровологозахисні зимові», «Шапка-феска», «Рукавиці зимові» та «Куртка вітровологозахисна зимова».

12.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.01.2024 проведено обшук за місцем проживання ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено зазначені у клопотанні документи.

У клопотанні прокурор посилається на те, що вилучені документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення, а тому є необхідним долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, а тому важливо не допустити їх знищення, приховання чи відчуження, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаних документів з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270) та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

Так 17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583 грн щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення № 1 на ТОВ «Золотий клєвєр» перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90 грн.

17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн щодо закупівлі товарно-матиеріальних цінностей, а саме: куртки вітровологої захисної зимової, штанів вітровологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ «Екотранссервіс-21» перераховано кошти у розмірі 7 920 609 грн.

Відповідно аудиторського звіту, проведеного в Департаменті Херсонської обласної державної адміністрації на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлена фактична невідповідність товару переданого ТОВ «Екотранссервіс-21» до Департаменту відповідно до видаткової накладної № 693 від 28.12.2022 та відсутність документів, що підтверджують якість поставленого військового обмундирування.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 06.09.2023 № СЕ-19/115-23/6054-ТВ встановлено, що фактичні показники наданих на дослідження об`єктів військового обмундирування, що поставлені відповідно до договорів поставки від 17.11.2022 з ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» не відповідають вимогам зазначеним у технічних специфікаціях та технічних описах Міністерства оборони України щодо предметів речового забезпечення «Білизна термостійка», «Черевики з високими берцями», «Штани вітровологозахисні зимові», «Шапка-феска», «Рукавиці зимові» та «Куртка вітровологозахисна зимова».

18.01.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної приватної часткової власності ОСОБА_7 , (67/100 часток) та ОСОБА_4 (33/100 часток), з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліків, що підтверджують факт взаємовідносин та господарських операцій щодо постачання/пошиття військового обмундирування з ТОВ «Золотий клєвєр» у період з грудня 2022 року по січень 2023 року, зокрема: договорів з закупівлі продукції (надання послуг), які укладалися між ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270) з усіма додатками до них: додаткових угод, специфікацій, лекал для шиття/взуття; актів приймання отриманих товарів/послуг та актів звірок між суб`єктами фінансово-господарських взаємовідносин; документів, що підтверджують оплату за поставлені товари/надані послуги (рахунки-фактури, платіжні доручення); видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів щодо походження товару, в тому числі, сертифікатів якості товару.

12.02.2024 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.01.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено договір підряду № 0112/22 від 01.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Золотий клєвєр» на виготовлення сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 3 арк.; рахунок № 1 від 20.12.2022 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 385000на 1 арк.; рахунок № 2 від 13.01.2023 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 377750грн. на 1 арк.; акт приймання передачі готової продукції від 20.12.2023 сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 1 арк.; виписка з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 про взаємовідносини з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк.; договір підряду № 1/23 від 12 січня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на 3 арк.; акт приймання-передачі готової продукції від 06 лютого 2023 року від ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_5 , а саме сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на суму 377750грн. на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за № на 1 арк.; виписка з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 на 1 арк. про взаєморозрахунки з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк.

Старшими слідчим в ОСВ відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 13.02.2024 винесено постанову про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частиною першою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що виявленні в ході обшуку документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду № 0112/22 від 01.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Золотий клєвєр» на виготовлення сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 3 арк.; рахунок № 1 від 20.12.2022 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 385000 на 1 арк.; рахунок № 2 від 13.01.2023 на передплату за пошив сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на суму 377750 грн на 1 арк.; акт приймання передачі готової продукції від 20.12.2023 сидінь польових ізоляційних у кількості 3246 штук на 1 арк.; виписку з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 про взаємовідносини з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк.; договір підряду № 1/23 від 12 січня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на 3 арк.; акт приймання-передачі готової продукції від 06 лютого 2023 року від ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_5 , а саме сидіння польове ізоляційне у кількості 3246 штук на суму 377750грн. на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за № на 1 арк.; виписку з АТ «Райффайзен Банк» (по рахунку ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2023 до 04.11.2023 на 1 арк. про взаєморозрахунки з ТОВ «Золотий клєвєр» на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1