Справа № 496/856/24
Провадження № 1-кс/496/636/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що стосуються фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами підрядних організацій внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичної кількості робіт, проведених за бюджетні кошти, з будівництва та ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В подальшому встановлено наступне:

26.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель). Вартість робіт по договору становить 15 500 000 грн. (П`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням 20% ПДВ 2 583 333,33 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) Термін дії договору до 31.12.2023 року.

29.06.2023р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено Договір підряду №2806-160-5 від 29.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу» АДРЕСА_2 » (код робіт за ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні роботи» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»). Вартість робіт по договору становить 7 787 344,90 грн. (сім мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч триста сорок чотири грн, 90 коп.) без ПДВ. Термін дії договору до 31.12.2023 року.

25.08.2023р. між ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі начальника відділу ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір №141 від 25.08.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт найпростішого укриття 1 корпус (літ.а6) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4 ) (код ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Вартість робіт по договору становить 6 499 417,00 грн. (шість мільйонів чотириста девяносто девять тисяч чотириста сімнадцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 083 236,17 грн. Термін дії договору до 10.12.2023.

06.09.2023р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Авангардівської селищної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_12 (Підрядник) укладено Договір підряду №0609-122-562/101 від 06.09.2023 предметом якого є «Капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття в адміністративно-побутовій прибудові по АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 7 000 000,01 (сім мільйонів гривень одна копійка) у тому числі ПДВ 20% - 1 166 666,67 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). Термін дії договору до 31.12.2023 року.

Таким чином, на даний час виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах. Таким чином на даний час необхідно вилучити копії будівельної документації та направити її на відповідну експертизу, необхідно вилучити інформацію з державної податкової служби щодо фінансово-господарських операцій по суб`єктам господарювання, вилучення з фінансових установ інформації про рух та перерахування коштів - для подальшого аналізу отриманої інформації, вивчення фінансових взаємовідносин юридичних осіб, а також направлення отриманої інформації до відповідних експертних установ для врахування під час проведення будівельно-технічної, судово економічної та почеркознавчої експертиз.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Від тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 надійшла заява про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів в оригіналах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то в клопотанні підтвердженні повноваження слідчих та дізнавачів, прокурорів, які визначенні в клопотанні, у витязі з ЄРДР як осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також зазначаю, що в повноваження слідчого судді не входить визначення осіб, які будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000009 від 29.01.2024, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

-довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

-податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

-реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

-податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

-фінансову звітність за 2022-2024;

-повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2022-2024;

-довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

-довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

-відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

-інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

-акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1