У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2359/23

Номер провадження 1-кс/184/26/24

07 лютого 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000471 від 05.12.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 о 14:56 в період дії воєнного стану не встановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 в сумі 2600 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 05.12.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 04.10.2023 близько 20 години 00 хвилин вона знаходилася вдома, за вказаною адресою проживання. В цей же час ОСОБА_3 увімкнула мобільний телефон, куди їй прийшло повідомлення про те, що 04.12.2023 о 14:56 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2631 гривень на картку іншого банку. ОСОБА_3 отримує соціальну пенсію на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », доступ до якої має лише вона.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1 від 08.12.2023 року було задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 06.12.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000471 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області 24.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ».

В ході перевірки отриманих відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до 23 години 59 хвилин 04.12.2023 року, було встановлено, що переказ грошових коштів в сумі 2600 гривень, 04.12.2023 о 14:56:13 було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо власника рахунку відноситься до банківської таємниці, і відповідно до ст. 62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000471 від 05.12.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000471 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ? ОСОБА_8 доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1. всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

1.2. виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.3. інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.4. інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до до теперішнього часу;

1.5. фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.6. інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.7. інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.8. інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.9. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.10. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.11. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.12.2023 року до теперішнього часу;

1.13. Інформацію даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1