печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України за фактами зокрема розкрадання активів благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час воєнного стану, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України за фактами зокрема розкрадання активів благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, стороною обвинувачення здобуто відомості, що благодійні пожертви, які надходили до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому перераховувались БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 у якості сплати за придбання харчової продукції.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до засвідчених копій документів, інформацію у письмовому вигляді щодо платежу у розмірі 100 000 гривень 24.03.2022, 100 000 гривень 29.03.2022 та 300 000 гривень 11.04.2022 на користь Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № № НОМЕР_3 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- листів Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших організацій або осіб, які ініціювали вказаний платіж;

- електронних адрес, засобів зв`язку, на які надійшли листи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших організацій або осіб, які ініціювали вказаний платіж;

- інформацію та документи про призначення вказаного платежу, цілі, на які повинен бути використаний вказаний платіж Благодійною організацією Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію та документи щодо того, чи призначались грошові кошти у складі вказаного платежу на користь Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого перерахування на рахунки дружини директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 та або на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- інформацію та документи щодо наявності будь-яких інших правовідносин (цивільних, господарських) із такими фізичними особами: громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або юридичним особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

Вищезазначена інформація та документи знаходяться у володінні Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 у кримінальному провадженні № 0001350, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених копій документів, інформацію у письмовому вигляді щодо платежу у розмірі 100 000 гривень 24.03.2022, 100 000 гривень 29.03.2022 та 300 000 гривень 11.04.2022 на користь Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_3 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- листів Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших організацій або осіб, які ініціювали вказаний платіж;

- електронних адрес, засобів зв`язку, на які надійшли листи Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших організацій або осіб, які ініціювали вказаний платіж;

- інформацію та документи про призначення вказаного платежу, цілі, на які повинен бути використаний вказаний платіж Благодійною організацією Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію та документи щодо того, чи призначались грошові кошти у складі вказаного платежу на користь Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого перерахування на рахунки дружини директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 та або на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- інформацію та документи щодо наявності будь-яких інших правовідносин (цивільних, господарських) із такими фізичними особами: громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або юридичним особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/13828/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3

Копія - Релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

05.04.2024