Провадження № 1-кс/947/6830/24
УХВАЛА

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000046 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження з січня 2021 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ТОВ) уклало з розпорядниками бюджетних коштів Одеської області 181 договір на постачання кам?яного вугілля на загальну суму138,5 млн. грн. Зокрема, в 2021 році на рахунки ТОВ від бюджетних організацій надійшло 19,5 млн. грн., в 2022 році - 12,1 млн. грн., а в 2024 році - 93,7 млн. грн.

За наявною інформацією, ТОВ постачало та продовжує постачати для потреб розпорядників бюджетних коштів Одеської області вугілля вартістю 10-14 тис. грн. за тону із завищеною зольністю - 35-41 %, що не відповідає показникам зазначеним в тендерній документації та договорах, яка повинна бути нижчою за 24%, фактична вартість якої складає 6-7 тис грн. за тону. Окрім того, більша половина поставленого кам?яного вугілля не відповідає заявленій в договорах фракції (розмір значно менший або більший, що вказує наявність в поставлених партіях значної кількості породи, тобто каміння), що також зменшує вартість кам?яного вугілля, яке постачається ТОВ.

Таким чином в результаті постачання вищезазначеного твердого палива розпорядникам бюджетних коштів Одеської області можливо нанесенні збитки на суму близько 50 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ТОВ) з розпорядниками бюджетних коштів Одеської області, предметом яких є поставка товару (Тверде паливо (Вугілля кам`яне), а також: накладних/видаткових накладних за якими було передано товар;товарно-транспортних накладних, документів щодо походження та якості поставленої за вказаними договорами вугільної продукції(сертифікатів, довідок, актів, протоколів, висновків, декларацій тощо);платіжних доручень/платіжних інструкцій на проведення оплати за вказаними договорами.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 від 06.03.2024, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,процесуальним керівниками у кримінальному провадженні відповідно до групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій,а саме:

-Договорів із додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ТОВ) з розпорядниками бюджетних коштів Одеської області впродовж 2021-2024 рр., зокрема: №65 від 28.12.2021; №8 від 20.10.2022; №5 від 04.10.2022; договір №6/329 від 06.10.2022; №5 від 01.08.2023; №2 від 23.08.2023; №8/133 від 08.08.2023; №16 від 10.08.2023; №65 від 25.10.2023; №77 від 20.11.2023; №61 від 27.10.2023; №69 від 07.11.2023; №96 від 25.12.2023; №100 від 26.12.2023; №103 від 08.01.2024; №104 від 02.01.2024; №2 від 13.02.2024; №10 від 26.03.2024; №8 від 22.03.2024; №11 від 25.03.2024;

-Накладних/видаткових накладних за якими було передано товар за вказаними договорами;

-Товарно-транспортних накладних, документів щодо походження та якості поставленої за вказаними договорами вугільної продукції (сертифікатів, довідок, актів, протоколів, висновків, декларацій тощо);

- Платіжних доручень/платіжних інструкцій на проведення оплати за вказаними договорами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1